Приговор № 1-33/2025 от 13 ноября 2025 г. по делу № 1-33/2025

Дело № 1-33/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 ноября 2025 года п. Урмары

Урмарский районный суд Чувашской Республики

в составе:

председательствующего судьи Никифоровой В.Н.,

с участием государственного обвинителя С,

подсудимой М,

защитника адвоката Я,

при секретаре К,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению

М, (дата) года рождения, уроженца (адрес изъят) АССР, проживающего по адресу: (адрес изъят), гражданина РФ, имеющего высшее образование, в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, являющегося главой КФХ, военнообязанного, не имеющего судимости,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

М совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

М, являясь индивидуальным предпринимателем - главой созданного им крестьянско-фермерского хозяйства (далее КФХ), зарегистрированного (дата) в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес изъят), включенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с целью участия в проводимом Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики конкурсе по отбору на предоставление государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. №148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации на территории Чувашской Республики», финансируемого за счет средств регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», согласно которому государственная поддержка предоставляется крестьянско-фермерским хозяйствам зарегистрированным в текущем финансовом году, с целью последующего хищения бюджетных денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, незаконного получения государственной поддержки в форме гранта, 26.07.2019 в адрес Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики подал заявку на участие в конкурсном отборе.

По результатам проведенной конкурной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования (дата) Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики с КФХ М (И) было заключено соглашение о предоставлении главе крестьянского (фермерского) хозяйства государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, в соответствии с которым Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики на расчетный счет № КФХ М (И), открытого в АО Российский Сельскохозяйственный банк (дата), были перечислены бюджетные средства в размере 2 999 700,00 руб.

В последующем у КФХ М (И) в один из дней марта 2020 года, но не позднее (дата) возник единый преступный умысел направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного перевода денежных средств - платежных поручений, воспользовавшись п. 5.1 Положения Банка России от (дата) №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика, путем неправомерного вывода с использованием поддельных платежных поручений денежных средств перечислением их с расчетного счета КФХ М (И) на расчетный счет ИП Н в счет оплаты приобретения строительных материалов, которые последняя фактически не реализовывала М (И), с целью придания своим действиям вида законности при реализации вышеуказанного соглашения, а так же незаконного обналичивания денежных средств.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного перевода денежных средств - платежных поручений, КФХ М (И), в дневное время в один из дней марта 2020 года, более точная дата следствием не установлена, обратился к ИП Н, не осведомленной о его преступных намерениях, с просьбой предоставления фиктивных документов на поставку строительных материалов, заведомо зная, что указанный строительный материал у ИП Н отсутствовал и приобретаться не будет.

(дата) КФХ М (И) заключил с ИП Н фиктивный договор поставки № И от (дата), строительных материалов, а именно швеллеров 10П (12,0 м) в количестве 105 шт., общей стоимостью 460 849 руб. 30 коп.; профнастил RAL 7024 С 21 SOKROF 0,5 TEXTURE 10 в количестве 1122,00 общей стоимостью 447 150 руб. 70 коп., а всего на сумму 908 000 руб., о якобы приобретении КФХ М (И) у ИП Н, которые фактически у последней отсутствовали и КФХ М (И) не приобретались.

Далее КФХ М (И), (дата) в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ (Чувашский Региональный Филиал), расположенного по адресу: Чувашская Республика, (адрес изъят), Президентский бульвар, (адрес изъят), осуществляя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования платежного распоряжения о переводе денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не сообщая о своих истинных намерениях относительно фиктивности платежного поручения, предоставил специалисту указанной кредитной организации фиктивный договор поставки строительных материалов за № И от (дата) общей стоимостью 908 000 руб., на основании которого специалист АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности платежа, используя компьютерную технику, подключенную к сети «Интернет» сформировал платежное поручение № от (дата) на сумму 908 000 руб. о перечислении с расчетного счета 40№, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на имя КФХ М (И) М, на счет №, открытого в банке ПАО Сбербанк России на имя ИП Н, основанием которого указал недостоверные сведения «оплата за строительные материалы», в котором КФХ М (И) собственноручно поставил свою подпись. В тот же день (дата) специалист АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ, руководствуясь порядком обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, будучи введённый в заблуждение относительно подлинности сведений, содержащихся в поддельном распоряжении о переводе денежных средств, не имея оснований отказать в выполнении распоряжения КФХ М (И) акцептировал платежное поручение № от (дата) о переводе денежных средств в сумме 908 000 руб. с расчетного счета 40№, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на имя КФХ М (И) М, на счет №, открытого в банке ПАО Сбербанк России на имя ИП Н, содержащее заведомо ложные сведения о назначении платежа – «оплата за строительные материалы», после чего произвел перечисление с указанного расчетного счета КФХ М (И) на расчетный счет ИП Н в сумме 908 000 руб., указанную в вышеуказанном поддельном платежном поручении.

Он же, КФХ М (И), продолжая свой единый преступный умысел, (дата) заключил с ИП Н фиктивный договор поставки № И от (дата), строительных материалов, а именно профнастил RAL 7024 C21 SOKROF 0,5 TEXTURE 10 в количестве 476 шт., общей стоимостью 190 000 руб., о якобы приобретении КФХ М (И) у ИП Н, которые фактически у последней отсутствовали и КФХ М (И) не приобретались.

Далее КФХ М (И), (дата) в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ (Чувашский Региональный Филиал), расположенного по адресу: <...>, осуществляя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования платежного распоряжения о переводе денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не сообщая о своих истинных намерениях относительно фиктивности платежного поручения, предоставил специалисту указанной кредитной организации фиктивный договор поставки строительных материалов за № И от (дата) общей стоимостью 190 000 руб., на основании которого специалист АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности платежа, используя компьютерную технику, подключенную к сети «Интернет» сформировал платежное поручение № от (дата) на сумму 190 000 руб. о перечислении с расчетного счета 40№, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на имя КФХ М (И) М, на счет №, открытого в банке ПАО Сбербанк России на имя ИП Н, основанием которого указал недостоверные сведения «оплата за строительные материалы», в котором КФХ М (И) собственноручно поставил свою подпись. В тот же день (дата) специалист АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ, руководствуясь порядком обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, будучи введённый в заблуждение относительно подлинности сведений, содержащихся в поддельном распоряжении о переводе денежных средств, не имея оснований отказать в выполнении распоряжения КФХ М (И) акцептировал платежное поручение № от (дата) о переводе денежных средств в сумме 190 000 руб. с расчетного счета 40№, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на имя КФХ М (И) М, на счет №, открытого в банке ПАО Сбербанк России на имя ИП Н, содержащее заведомо ложные сведения о назначении платежа – «оплата за строительные материалы», после чего произвел перечисление с указанного расчетного счета КФХ М (И) на расчетный счет ИП Н в сумме 190 000 руб., указанную в вышеуказанном поддельном платежном поручении.

Он же, КФХ М (И), продолжая свой единый преступный умысел, (дата) заключил с ИП Н фиктивный договор поставки № И от (дата), строительных материалов, а именно праймер битумный эмульсионный ФИО3 № в количестве 20 л., общей стоимостью 25890 руб. 00 коп.; материал кровельный ФИО3 ЭПВ в количестве 1674 шт., общей стоимостью 318 006 руб. 00 коп., а всего на сумму 343 896 руб.00 коп., о якобы приобретении КФХ М (И) у ИП Н, которые фактически у последней отсутствовали и КФХ М (И) не приобретались.

Далее КФХ М (И), (дата) в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ (Чувашский Региональный Филиал), расположенного по адресу: <...>, осуществляя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования платежного распоряжения о переводе денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не сообщая о своих истинных намерениях относительно фиктивности платежного поручения, предоставил специалисту указанной кредитной организации фиктивный договор поставки строительных материалов за № И от (дата) общей стоимостью 343 896 руб.00 коп., на основании которого специалист АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ, будучи введенный в заблуждение относительно правомерности платежа, используя компьютерную технику, подключенную к сети «Интернет» сформировал платежное поручение № от (дата) на сумму 343 896 руб. 00 коп. о перечислении с расчетного счета 40№, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на имя КФХ М (И) М, на счет №, открытого в банке ПАО Сбербанк России на имя ИП Н, основанием которого указал недостоверные сведения «оплата за строительные материалы», в котором КФХ М (И) собственноручно поставил свою подпись. (дата) специалист АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ, руководствуясь порядком обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, будучи введённый в заблуждение относительно подлинности сведений, содержащихся в поддельном распоряжении о переводе денежных средств, не имея оснований отказать в выполнении распоряжения КФХ М (И) акцептировал платежное поручение № от (дата) о переводе денежных средств в сумме 343 896 руб.00 коп. с расчетного счета 40№, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на имя КФХ М (И) М, на счет №, открытого в банке ПАО Сбербанк России на имя ИП Н, содержащее заведомо ложные сведения о назначении платежа – «оплата за строительные материалы», после чего произвел перечисление с указанного расчетного счета КФХ М (И) на расчетный счет ИП Н в сумме 343 896 руб.00 коп., указанную в вышеуказанном поддельном платежном поручении.

Тем самым поддельные платежные поручения за № от (дата) на сумму 908 000 руб., за № от (дата) на сумму 190 000 руб., за № от (дата) на сумму 343 896 руб., были введены в неправомерный оборот платежей и послужили основанием для неправомерного осуществления перевода денежных средств в вышеуказанные даты на вышеуказанные суммы.

В назначениях платежей при перечислениях денежных средств КФХ М (И) указал основания, не соответствующие действительности, а именно «оплата за строительные материалы», которые фактически у ИП Н отсутствовали и КФХ М (И) не приобретались.

Подсудимый М в судебном заседании в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, вину признал в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого данных им в ходе предварительного следствия установлено, что М ( И) является главой крестьянско фермерского хозяйства ИНН <***>, зарегистрированного в ИФНС России по г. Чебоксары (дата). В конце июня 2019 им была пода заявка на получение гранта «Агростартап», сумма гранта составляла 2 999 700 рублей. В начале сентября 2019 года ему стало известно, что он выиграл конкурсный отбор на получение гранта «Агростартап», после подписания соглашения (дата) Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики на его счет, №, открытый в банке АО «Россельхозбанк» в <...> были перечислены денежные средства в сумме 2 999 700 рублей. За полученные денежные средства он должен был отчитаться в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, согласно бизнес плану, представленному в проект. Он стал осваивать полученные денежные средства, в начале 2020 года начал ремонт крыши фермы в д. Большие Чаки. В интернете нашел организацию, занимавшуюся продажей строительных материалов, связавшись по телефону с продавцом Я он просил все документы оформить официально, пояснив, что денежные средства выделены Минсельхозом, и о них нужно отчитаться. Я пояснил, что документы ему оформит ИП Н Связавшись с ней по телефону, он спросил, можно ли добавить в спецификацию на поставку продукции к договору поставки № и от (дата) швеллер 10П (12,0м) ГОСТ 8240-97 в 105 шт. на общую стоимость 460 849,30 рублей, она согласилась. В последующем (дата) он заключил договор поставки № И с ИП Н, на покупку строительного товара: профнастил в количестве 1122 кв.м. и швеллер 105 шт., на общую стоимость 908 000 рублей. По его просьбе Н внесла в спецификацию на поставку продукции к указанному договору швеллер 10 П (12,0м) ГОСТ 8240-97 в количестве 105 шт., на сумму 460 849,30 руб., указав его в договоре, счет-фактуре, товарно-транспортной накладной. После подписания документы были предоставлены им в Россельхозбанк, для последующего перечисления денежных средств со счета №, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на его имя - КФХ М (И), на счет ИП Н. В июне 2020 года снова обратился к продавцу Я, он вновь посоветовал обратиться к Н для оформления официальных документов для дальнейшего их предоставления в Минсельхоз. (дата) он заключил договор поставки за № с ИП Н на поставку строительных материалов: профнастила в количестве 476 кв.м. общей стоимостью 190 000 рублей. Н были оформлены необходимые документы в виде договора поставки, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, спецификации, в которых был указан вышеуказанный строительный материал общей стоимостью 190 000 рублей. В последующем документы предоставил в Россельхозбанк для оформления платежного поручения на перечисление денежных средств на счет Н В ноябре 2020 года снова решил купить строительный материал, а именно праймер битумный эмульсионный и материал кровельный ФИО3, для приобретения обратился к Я, а для оформления документов к ИП Н (дата) заключил договор поставки № с ИП Н на поставку строительных материалов на общую сумму 343 896 руб., также ИП Н были оформлены необходимые документы в виде договора поставки, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, спецификации, в которых был указан вышеуказанный строительный материал. Позже документы по договору предоставил в Россельхозбанк для последующего оформления платежного поручения на перечисление денежных средств на счет Н При оформлении платежного поручения на последующее перечисление денежных средств им были предоставлены документы с указанием сведений несоответствующих действительности, а именно в качестве основания для перевода было указано: «за строительные материалы» которые ИП Н фактически не реализует, и ему не передавала. Но по его просьбе она оформила их для того, чтобы он мог осуществить перевод денежных средств со своего счета на ее счет средств гранта «Агростартап» ( т.2 л.д.34-37, 47-50).

Кроме признания вины самого подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М, начальника отделения развития малых форм хозяйствования Минсельхоза Чувашии, следует, что КФХ М (И) Межрайонной ИФНС России № по Чувашской Республике выдано свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является И от (дата), основным видом экономической деятельности КФХ И является животноводство. В 2019 году ИП глава КФХ М (И) получил субсидию в проводимом Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики конкурсе по отбору на предоставление государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. №148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации на территории Чувашской Республики», финансируемого за счет средств регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», согласно которому государственная поддержка предоставляется крестьянско-фермерским хозяйствам зарегистрированным в текущем финансовом году. Субсидия в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап) были перечислены платежным поручением № от (дата) на сумму 2 999 700 руб. 00 коп. на счет №, открытый в банке АО «Россельхозбанк» на имя ИП КФХ М (И). Согласно вышеуказанному постановлению (в редакции, действующей на момент заключения соглашения), фермер обязуется: осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на расчетный счет, открытый фермером в российской кредитной организации (далее также соответственно - день получения гранта, расчетный счет); достигнуть показателей деятельности, предусмотренных в проекте Агростартап; использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на реализацию проекта Агростартап в соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - план расходов), с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретение), их количества, цены, источников финансирования, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку; оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого приобретения, указанного в плане расходов; создать в год получения гранта: не менее двух новых постоянных рабочих мест в случае, если размер полученного гранта составляет 2 млн. рублей и более; не менее одного нового постоянного рабочего места в случае, если размер полученного гранта составляет менее 2 млн. рублей; сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет со дня получения гранта;возвратить грант в случае прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта, заключенного по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии). Имущество, приобретаемое фермером с использованием гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти лет со дня получения гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если проектом Агростартап предусмотрено привлечение кредитных средств, а так же иных случаев, предусмотренных законодательством Российской федерации. Ответственным лицом за осуществление финансово-хозяйственной деятельности хозяйства, за организацию и ведение учета, за достоверность первичных документов, представленных по освоению бюджетных средств по гранту «Агростартап» согласно плану расходов в 2020-2022 году представлял в Минсельхоз Чувашии в составе ежеквартальной отчетности, предусмотренной Порядком предоставления гранта, централизованно через отдел сельского хозяйства администрации Урмарского района, иногда сам лично (т.1, л.д. 204-207).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н следует, что она является индивидуальным предпринимателем с 2009 года. В марте 2020 года к ней позвонил ИП Я, занимающийся продажей строительных материалов, сообщив, что у него имеется клиент КФХ М ( И), который хочет приобрести строительные материалы на крупную сумму и предложил ей пропустить приход денежных средств через ее банковский счет, зарегистрированный на нее, как на индивидуального предпринимателя. Ей был необходим оборт денежных средств, она согласилась. При разговоре в марте 2020 года М (И) попросил добавить в спецификацию на поставку продукции к договору поставки № и от (дата) швеллер 10П (12,0м) ГОСТ 8240-97 в 105 шт. на общую стоимость 460 849,30 рублей, она согласилась, о наличии швеллеров у Я она не интересовалась, думала, что М (И) предварительно договорился с Я о покупке швеллеров. Она составила договор поставки № И от (дата) ней и ИП КФХ М (И), товарно-накладную N° 3 от (дата) на поставку профнастила в количестве 1122,00 шт. общей стоимостью 447 150, 70 рублей, швеллеров в количестве 105 шт. общей стоимостью 460 849,30 рублей, итоговая сумма составляла 908 000,00 рублей. (дата) М (И) перечислил ей на расчетный счет денежные средства в сумме 908 000 рублей. 12 и (дата) она через банкомат и кассу Сбербанка сняла денежные средства в общей сумме 433 200 рублей, платеж перечисленный ей за швеллер 460 849,30 рублей, а затем также через банкомат сняла денежные средства перечисленные от КФХ М (И) за профнастил в сумме 447 150, 70 рублей, за исключением налоговых удержаний, которые затем передала наличными ИП Я В июне 2020 года к ней снова обратился ИП Я, попросил оформить документы на перечисление денежных средств на покупку строительных материалов от КФХ М (И), она согласилась. В июне 2020 года ИП Я сообщил спецификацию на поставку продукции ИП КФХ М (И), строительный материал: профнастил в количестве 476 шт. общей стоимостью 190 000,00 рублей. Она составила договор поставки № И от (дата) заключенный между ней и ИП ГКФХ М (И), товарную накладную № от (дата) на поставку строительного материала в виде профнастила в количестве 476 шт., общей стоимостью 190 000,00 рублей. ИП ГКФХ М (И) (дата) перечислил ей на расчетный счет N° 40№ денежные средства в сумме 190 000,00 рублей. В июне 2020 года она через банкомат частями сняла денежные средства, перечисленные от ИП ГКФХ М (И), в сумме 190 000,00 рублей, за исключением налоговых удержаний, и передавала их наличными ИП Я В ноябре 2020 года к ней снова обратился ИП Я попросил оформить документы на перечисление денежных средств на покупку строительных материалов от ИП ГКФХ М (И) Вноябре 2020 года ИП Я ей сообщил спецификацию на поставку продукции ИП ГКФХ М (И) строительные материалы: праймер битумный эмульсионный Технониколь в количестве 20 шт. общей стоимостью 25890,00 рублей, материал кровельный Технониколь Унифлекс в количестве 1674 шт. общей стоимостью 318 006,00 рублей. Она составила договор поставки № И от (дата), между ею и ИП ГКФХ М (И) и товарно-накладную № от (дата) на поставку вышеуказанных стройматериалов общей стоимостью 318 006,00 рублей. ИП ГКФХ М (И) (дата) перечислил ей на расчетный счет № денежные средства в сумме 343 896,00 рублей. В последующем она частями через банкомат сняла денежные средства перечисленные от ИП ГКФХ М (И) в сумме 190 000,00 рублей, за исключением налоговых удержаний и передавала их наличными ИП Я По всем договорам, заключенным с ИП ГГКФК М (И) отгрузку строительных материалов не производила, продажу и поставку строительных материалов фактически не производила, в наличии строительных материалов у нее никогда не было. Я передала денежные средства наличными, за все заключенные договора между ею и И за поставку строительных материалов передавала как М (И), так и Я, за все указанные действия от деятельности, финансовые вознаграждения от М (И) и Я не получала, думала, что все законно ( т.1 л.д.204-207).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Я. следует, что он занимается продажей строительных материалов, в марте 2020 года для покупки стройматериалов к нему обратился И, с которым он встретился и обговорил все условия покупки на территории торгового комплекса «Терминал» в (адрес изъят), ул. (адрес изъят). М (И) предложил заключить договор покупки строительных материалов, денежные средства перевести через расчетные счета. Он продавал строительные материалы как физическое лицо, а М (И) необходимо было заключить договор с ИП или юридическим лицом с предоставлением официальных документов. Он предложил М (И) заключить договор через свою знакомую ИП Н, тот согласился. Он связался с Н, которая намеревалась получить кредит в банке в качестве ИП, для чего ей необходим был оборот по своему банковскому счету, в связи с чем он предложил Н оформить договор о покупке строительных материалов с М (И) через нее. Н согласилась. В марте месяца 2020 года он созванивался с ИП Н попросил оформить спецификацию на поставку продукции ИП ГКФХ М (И), на строительный материал, а именно профнастил в количестве 1122,00 кв.м общей стоимостью 447 150, 70 рублей. Швеллера 10П (12,0м) ГОСТ 8240-97 у него в продаже никогда не было, по какой причине Н указала в спецификации швеллер 10 П (12,0м), общей стоимостью в 460 849,30 рублей не знает. Заключением договоров занималась ИП Н Строительные материалы, указанные в договоре поставки передавал он лично, а не Н Передача строительных материалов осуществлялась только после, того как он созванивался с ИП Н и уточнял, о поступлении денежных средств на ее счет. При этом денежные средства по продаже строительного материала, указанного в спецификации в виде швеллера в размере 460 849,30 рублей он не получал, так как указанный товар не продавал И, швеллер просто был вписан в спецификацию к договору поставки, оформленному в марте 2020 года. В последующем в июне 2020 года к нему снова обратился М (И) для покупки профнастила с оформлением документов. Он снова созвонился с ИП Н и попросил оформить спецификацию на поставку продукции ИП ГКФХ М (И), профнастила в количестве 476 кв.м., общей стоимостью 190 000,00 рублей. Указанный договор поставки был оформлен ИП Н профнастил он передал М (И) после, того как созвонился с ИП Н и уточнил о поступлении денег на ее расчетный счет. Денежные средства, перечисленные М (И) в адрес ИП Н, в последующем ИП Н передавала ему наличными около 178 600,00 рублей. В ноябре 2020 года к нему вновь обратился М (И) для покупки строительных материалов: праймера битумного эмульсионного Технониколь, кровельного материала Технониколь унифлекс всего на общую сумму 343 896 руб. Он снова созвонился с ИП Н и попросил ее оформить договор поставки и спецификацию на поставку продукции ИП ГКФХ М (И) на строительный материал: праймер битумный эмульсионный Технониколь в количестве 20 шт. общей стоимостью 25890,00 рублей, материал кровельный Технониколь унифлекс в количестве 1674 шт. общей стоимостью 318 006,00 рублей. Н их оформила. Строительные материалы он передал И после того как он созванивался с ИП Н и уточнил у последней о перечислении денег М (И) В последующем ИП Н передавала ему наличными денежными средствами в сумме около 323 263,00 рублей. Фактически продажу строительных материалов М (И) производил он, Н в наличии строительных материалов не имела, все проданные строительные материалы, согласно договоров поставки М (И) принадлежали ему (т. 1 л.д. 217-219).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С, заместителя директора АО «Россельхозбанк» в офисе, расположенном по адресу: (адрес изъят), Президентский бульвар, (адрес изъят) следует, что договор банковского обслуживания с КФХ М (И) был заключен (дата), в тот же день был открыт банковский счет №. По данному расчетному счету распоряжался только КФХ М (И) Правила ведения банковского счета регламентированы Положением Банка России. В случае предоставления платёжных поручений от клиентов на бумажном носителе, сотрудник банка осуществляет их проверку на предмет наличия подписей, а так же производит сверку данных с документом, удостоверяющим личность. Денежные средства по платежным поручениям № от (дата), № от (дата), № от (дата), оформленным КФХ М (И) в пользу ИП Н и были перечислены на счет ИП Н При этом основания совершения платежей сотрудниками банка не входит в обязанности проверки, поэтому не проверялись. (т. 2, л.д. 119-121).

Вина подсудимого М в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается письменными материалами дела.

Выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой Н зарегистрирована в указанном реестре с (дата), основным видом деятельности является страхование, кроме страхования жизни. Дополнительным видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий ( т.1 л.д.213-216).

Протоколом осмотра предметов от (дата), которым осмотрен оптический диск формата CD-R с информацией АО «Россельхозбанк» в отношении клиента М (И) На данном диске имеется файл «выписки по счетам», содержащий информацию на клиента М (И) Согласно анализу выписки движения денежных средств на счете № за период с (дата) по (дата) установлено, что: (дата) на счет № поступают денежные средства в сумме 2 999 700,00 руб. от УФК по Чувашской Республике (Минфин Чувашии, Минсельхоз Чувашии), назначение платежа «Субсидия главе КФХ в форме гранта на реализацию проекта создание и развитие КФХ (Агростартап); (дата) со счета списываются денежные средства в сумме 908 000,00 руб. в адрес ИП Н, назначение платежа «оплата за строительные материалы (профнастил, швеллер) по счету № от (дата). Сумма 908 000-00, без налога (НДС)»; (дата) со счета списываются денежные средства в сумме 190 000,00 руб. в адрес ИП Н, назначение платежа «оплата за профнастил. Сумма 190 000-00, без налога (НДС)»; (дата) со счета списываются денежные средства в сумме 343 896,00 руб. в адрес ИП Н, назначение платежа «оплата по счету № от (дата) за строительные материалы. Сумма 343 896-00.без налога (НДС)»( т.1 л.д.224-226, 230).

Протоколом выемки от (дата), согласно которому у М, начальника отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхоза Чувашской Республики, по адресу (адрес изъят), Президентский бульвар, (адрес изъят) произведена выемка документации, сформированной в личное дело КФХ М (И) при подаче заявления на предоставление государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап). Протоколом осмотра предметов от (дата) вышеуказанная документация осмотрена, установлено, что личное дело содержит КФХ М (И) содержит документацию личного дела М (И), сформированного в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики при подаче заявления на получение гранта; копию договора поставки № и от (дата) между ИП Н и КФХ М (И) профнастила в количестве 1122,00 кв.м, на сумму 447 150, 70 руб. и швеллер 10 П (12,0 м) ГОСТ 8240-97 в количестве 105 шт. на сумму 460 849,30 руб. (Фото №) а всего на сумму 908 000 руб. со спецификацией на поставку продукции; копию договора поставки № И от (дата) между ИП Н и КФХ М (И) профнастила в количестве 476 кв.м, на сумму 190 000 руб. со спецификацией на поставку товара; копию договора поставки № И от (дата), между ИП Н и КФХ М (И) на кровельные материалы, а именно: праймер битумный эмульсионный технониколь Унифлекс в количестве 20 шт., на общую сумму 25 890,00 руб., материал кровельный Технониколь унифлес в количестве 1674 шт., общей стоимостью 318 006,00 руб., а всего на сумму 343 896 руб. со спецификацией на поставку товара; копию платежного поручения № от (дата) о перечислении ИП ГКФХ М (И) с счета №, на счет ИП Н 908 000 руб., копию платежного поручения № от 16.06.о перечислении (ИП ГКФХ) И на счет ИП Н 190 000 руб., копию платежного поручения № от (дата) о перечислении (ИП ГКФХ) М (И) на счет ИП Н 343 896 руб. Постановлением от (дата) данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ( т.1 л.д.236-238, т.2 л.д. 1-19).

Протоколом выемки от (дата), которым в АО «Россельзхозбанк» изъяты платежные поручения № от (дата) на сумму 908 000 руб., № от (дата) на сумму 190 000 руб., № от (дата) на сумму 343 896 руб содержащие фиктивные сведения, относительно назначения платежа, предоставленные М (И) для осуществления неправомерного оборота в виде перевода денежных средств, протоколом осмотра предметов (документов) данные платежные поручения осмотрены и постановлением от (дата) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.105-111, 122-128).

Протоколом осмотра места происшествия от (дата), которым осмотрено помещение АО «Россельхозбанк» Региональный Филиал в (адрес изъят), Президентский Бульвар, (адрес изъят), куда М (И) предоставил поддельные документы для перевода денежных средств ( т.2 л.д.112-118).

Приговором Урмарского районного суда ФИО2 Республики от (дата), вступившим в законную силу (дата), которым М (И) осужден по ч.3 ст.159 УК РФ к штрафу в размере 100 000 рублей. Штраф уплачен (дата). Согласно приговору М (И) умышленно, с целью хищения части денежных средств государственной поддержки в форме гранта, в период (дата) по (дата) для создания видимости соблюдения условий, цели и порядка предоставления ему бюджетных средств, в подтверждение целевого расходования части бюджетных средств в соответствии с планом расходов, предоставил в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики заключенный с ИП Н фиктивный договор поставки № И от (дата), строительных материалов, в том числе швеллеров в количестве 105 шт. общей стоимостью 460 849 руб. 30 коп., о якобы приобретении КФХ И у ИП Н, которые фактически КФХ И не приобретались. В последующем И, введя в заблуждение ИП Н о законности совершения им финансовых операций, относительно приобретения строительных материалов, а именно вышеуказанных швеллеров получил от последней денежные средства в сумме 433 200 рублей наличными, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению, на цели не связанные с развитием крестьянского (фермерского) хозяйства. (т.1, л.д. 91-99).

Сведениями УВМ МВД по Чувашской Республике от (дата), согласно которым И, (дата) г.р., изменил фамилию на М, а имя - на М, и в настоящее время значится как М, (дата) г.р. (т.1, л.д. 190);

Выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от (дата), из которой следует, что М зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с (дата), сведения о внесении изменений фамилии и имени внесены (дата), крестьянско-фермерское хозяйство зарегистрировано (дата), в качестве основного вида деятельности указано разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы; (т.1, л.д. 191-194).

Все доказательства по уголовному делу получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для установления виновности М в совершении инкриминируемого ему деяния.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия М по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что КФХ М (И) заключил с ИП Н фиктивные договора поставки от (дата), (дата), (дата), предоставив их (дата),(дата), (дата) специалисту офиса АО «Россельхозбанк» Чувашского регионального филиала для изготовления платежных распоряжений о переводе денежных средств со своего счета на счет ИП Н Специалист АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ, будучи введенным в заблуждение относительно предмета платежа сформировал платежные поручения, основанием которых указаны недостоверные сведения «оплата за строительные материалы», М (И) (дата),(дата), (дата) собственноручно подписал платежные поручения по вышеуказанным договорам поставки, а специалист АО «Россельхозбанк» Чувашского РФ, будучи введённый в заблуждение относительно подлинности сведений, содержащихся в поддельных распоряжениях о переводе денежных средств, не имея оснований отказать в выполнении распоряжения КФХ М (И) акцептировал платежные поручения № от (дата), № от (дата), № от (дата) о переводе со счета ИП ГКФХ М (И) на счет ИП Н

Вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, оснований не доверять которым у суда не имеется. Подсудимый также не оспаривает свою вину в совершении указанного преступления.

У суда не имеется сомнений в доказанности причастности М к совершению данного преступления.

Согласно имеющимся в материалах дела сведениям М на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, сомнений в психическом состоянии и вменяемости подсудимого у суда не возникло. В связи с чем, суд признает М вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, на условие его жизни и жизни его семьи.

На момент совершения преступления М к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающими наказание М обстоятельствами суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание М, не имеется.

Преступление, совершенное М, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, согласно части 4 статьи 15 УК РФ относится к тяжким преступлениям.

Учитывая совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств с учетом сведений о личности подсудимого, его поведения после совершения преступления, суд признает эти обстоятельства исключительными, что является основанием для применения в отношении М положений ст. 64 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, его имущественного положения, условий жизни его семьи, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает целесообразным назначить М наказание в виде штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, что в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности подсудимого.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств у суда не имеется оснований для назначения М наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ему назначается наказание в виде штрафа, при наличии в санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ более строгого наказания.

С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ст. 53.1 УК РФ, а также изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать М виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере в 100 000 (сто тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Чувашской Республике (МВД по Чувашской Республике); ИНН:<***>; КПП:213001001; расчетный счет:4010181090000001005 Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России/УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК банка получателя средств: 049706001, код бюджетной классификации 188 116 03122010000140, ОКТМО 97 538 000, назначение платежа: уплата уголовного штрафа, УИН 1№.

Меру процессуального принуждения обязательство о явке М сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оптический диск формата CD-R, содержащий сведения в виде информации АО «Россельхозбанк» в отношении клиента М (И), копию договора поставки №и от (дата) на сумму 908 000 руб. со спецификацией на поставку продукции; копию договора поставки № И от (дата) на сумму 190 000 руб. со спецификацией на поставку товара; копию договора поставки № И от (дата) на сумму 343 896 руб. со спецификацией на поставку товара; копию платежного поручения № от (дата) на сумму 908 000 руб.; копию платежного поручения № от (дата) на сумму 190 000 руб.; копию платежного поручения № от (дата) на сумму 343 896 руб. – оставить для хранения в материалах уголовного дела;

документацию личного дела М (И), сформированного в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики при подаче заявления на получение гранта, платежные поручения № от (дата) на сумму 908 000 руб., № от (дата) на сумму 190 000 руб., № от (дата) на сумму 343 896 руб. – вернуть по принадлежности.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток с момента его провозглашения в Верховный Суд Чувашской Республики, путем принесения апелляционной жалобы или представления через суд постановивший приговор.

Судья В.Н. Никифорова.