Приговор № 1-21/2025 от 27 марта 2025 г. по делу № 1-21/2025

Дело №1-21/2025

УИД: 37RS0017-01-2025-000037-52


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 марта 2025 года г.Родники Ивановской области

Родниковский районный суд Ивановской области в составе

председательствующего судьи Прыгуновой А.В.,

с участием

государственного обвинителя Климовой Е.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Кочетова Е.В.,

представителя потерпевшего ФИО20,

при секретаре Романовой Л.Е.,

помощнике судьи Грачеве И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1,

<данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ-256, Федеральный закон, Закон) на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат).

Пунктом 4 части 1 статьи 3 Федерального закона определено, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

Частью 1 статьи 7 Федерального закона установлено, что распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей.

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Частью 6 статьи 7 Федерального закона предусмотрено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

Часть 6.1 статьи 7 Федерального закона устанавливает, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Статьей 10 Федерального закона, пунктами 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (далее Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Так, в силу пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели.

Частью 7 статьи 10 Федерального закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с пунктом 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с пунктом 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 3 статьи7 Федерального закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точные дата и время не установлены) в неустановленном месте, на территории <адрес>, в том числе в <адрес>, у Столбовой (до ДД.ММ.ГГГГ Раченковой) А.Н., имеющей право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее МСК) серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственным учреждением) в Родниковском муниципальном районе <адрес> (далее УПФР), будучи достоверно осведомленной, что к указанному периоду времени она имеет право распорядиться средствами МСК в размере 453 026,00 рублей, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК, находящихся на ее сертификате, путем обмана сотрудников УПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений о намерениях по распоряжению средствами МСК.

Для целей достижения преступного результата незаконного материального обогащения ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точные дата и время не установлены) запланировала приискать лиц, оказывающих частным образом риэлтерские услуги, которые бы за денежное вознаграждение оказали ей помощь в оформлении документов, необходимых для предоставления в УПФР, и получении средств МСК. При этом, ФИО1, зная о законодательно разрешенных целях по расходованию средств МСК, решила не посвящать риэлтора в свои преступные намерения, а сообщить ему заведомо для нее ложные, недостоверные сведения, что средства МСК планирует расходовать на улучшение жилищных условий.

Приступив к реализации своего преступного умысла, направленного на хищение средств МСК и распоряжение ими не на цели, указанные в Законе, действуя умышленно, в личных корыстных интересах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точные дата и время не установлены) находясь на территории <адрес>, в том числе в <адрес>, точное место не установлено, ФИО4 обратилась к ранее не знакомой Свидетель №5, оказывающей частным образом риэлтерские услуги. Обманывая и вводя риэлтора в заблуждение относительно истинных своих намерений по расходованию средств МСК, не имея действительной цели и материальной возможности улучшить жилищные условия своей семьи, ФИО4 сообщила Свидетель №5, что желает реализовать свое право распоряжения средствами МСК на улучшение жилищных условий, а именно на строительство жилого дома на земельном участке, который она намерена приобрести для этой цели также при помощи Свидетель №5

Свидетель №5, будучи неосведомленной относительно истинной цели получения ФИО4 средств МСК, в силу своей профессиональной занятости знающая о нахождении в <адрес> Общества с ограниченной ответственностью «Блеск» (далее ООО «Блеск», Общество), одним из видов деятельности которого является предоставление процентных займов, в том числе на строительство жилых помещений с использованием средств МСК, предложила ФИО4 воспользоваться услугами данного Общества, оформив с ним на указанные цели договор процентного займа, денежные средства по которому будут возвращены средствами МСК, а также согласилась оказать услуги по поиску и оформлению в собственность ФИО4 земельного участка. ФИО4, действуя из корыстных побуждений, согласилась на предлагаемые Свидетель №5 услуги и возможность получения средств МСК посредством заключения договора процентного займа с ООО «Блеск», и приступила к активным действиям по реализации своего преступного умысла.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.15 мин. до 17 ч. 30мин. (более точное время не установлено) ФИО4 обратилась в УПФР, расположенное по адресу: <адрес> с заявлением о выдаче справки о размере средств МСК по ее сертификату. Согласно данной справке размер средств МСК (его оставшейся части) по сертификату ФИО5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 453 026,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точные дата и время не установлены) Свидетель №5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО4 совершить хищение средств МСК и расходовать их не на цели, предусмотренные в Законе, предложила для оформления в собственность ФИО4 земельный участок с кадастровым номером 37:15:013125:72, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности Свидетель №3 Получив одобрение ФИО4, оказывая ей услуги согласно достигнутой договоренности, Свидетель №5 при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила текст договора купли-продажи земельного участка, датировав его ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (более точное время не установлено), прибыв в помещение Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Родниковского муниципального района «Мои документы»» (далее МФЦ) по адресу: <адрес>, в присутствии Свидетель №5, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, ФИО4, выступая в качестве Покупателя, и Свидетель №3 (Продавец), неосведомленная о ее преступных намерениях, подписали договор купли-продажи земельного участка, согласно условий которого Продавец продала, а Покупатель купила за 100 000,00 рублей земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 1000+/-3 м2, с разрешенным видом использования – для индивидуального жилищного строительства.

После подписания договора, для дальнейшей регистрации перехода права собственности на земельный участок, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (более точное время не установлено) ФИО4, не ставя уполномоченных сотрудников МФЦ в известность о совершаемом ею преступлении, при участии Свидетель №5 предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее Росреестр), расположенное по адресу: <адрес>, договор купли-продажи земельного участка, датированный ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.30 мин. до 17 ч.30 мин. (более точное время не установлено) сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО4 по хищению средств МСК, произвели государственную регистрацию права собственности ФИО4 на земельный участок, о чем в Едином государственном реестре недвижимости произвели запись за №.

В неустановленное время периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Свидетель №5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО4 по расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные в Законе, используя представленные последней паспортные данные, организовала изготовление директором ООО «Блеск» Свидетель №1, также неосведомленным о преступных намерениях ФИО4 совершить хищение средств МСК по надуманному предлогу строительства жилого дома, договоров процентного займа на строительство индивидуального жилого дома и ипотеки со ФИО4

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, придавая своим преступным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, подписав, заключила с ООО «Блеск», в лице неосведомленного о ее преступных намерениях директора Общества Свидетель №1, действующего на основании Устава от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные Свидетель №5, также неосведомленной о ее преступных намерениях:

- договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Займодавец (ООО «Блеск») предоставляет займ ФИО4 (Заемщик) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 397 740,12 рублей под 13,9%, что составляет 55 285,88 рублей, которые начисляются единовременно при зачислении займа. Общая сумма договора составляет 453 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО4;

- договор залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 передает Залогодержателю (ООО «Блеск») в залог земельный участок общей площадью 1000 +/- 3 м2, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, оценка которого по соглашению сторон составляет 397 740,12 рублей.

Заключая договор займа и договор ипотеки, ФИО4, не имея возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома по причине отсутствия достаточного материального обеспечения, в полной мере осознавала, что заключенные договоры содержат ложные, недостоверные сведения о ее намерениях по строительству жилого дома, в том числе с использованием заемных средств ООО «Блеск».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (точное время не установлено) через Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Шуя, расположенное по адресу: <адрес>, ФИО4 и Свидетель №1, неосведомленный о ее преступных намерениях, подали документы в Управление Росреестра по <адрес> для регистрации ипотеки земельного участка.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (более точное время не установлено) ФИО4, сопровождаемая Свидетель №5, неосведомленной о ее преступных намерениях, обратилась в отдел градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» <адрес>), за разрешением на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:15:013125:72, расположенном по адресу: <адрес>.

В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (более точное время не установлено) уполномоченные сотрудники администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» <адрес>, неосведомленные о совершаемом преступлении, выдали ФИО4 разрешение №-RU№ на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:15:013125:72, расположенном по адресу: <адрес>, подписанное начальником отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» <адрес> ФИО16, неосведомленной о преступных намерениях ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.30 мин. до 17 ч.30 мин. (более точное время не установлено) уполномоченными сотрудниками Управления Росреестра по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении, произведена государственная регистрация ипотеки земельного участка за №.

В неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Блеск» Свидетель №1, неосведомленный о преступных намерениях ФИО4, находясь в офисе по адресу: <адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «Блеск» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «перечисление денежных средств по договору процентного займа 52 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», перевел на счет ФИО4 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 397 740,12 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «Блеск» со ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.30 мин. до 18 ч.00 мин. (более точное время не установлено) ФИО4, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в одном из отделений ПАО «Сбербанк» произвела снятие наличными со своего расчетного счета № денежных средств в сумме 397 740,12 рублей, которыми впоследствии, движимая корыстными интересами, распорядилась по своему усмотрению, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом и договором займа.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. (более точное время не установлено) ФИО4, по рекомендации Свидетель №5, неосведомленной о ее преступных намерениях, прибыла в офис Свидетель №2 - временно исполняющего обязанности нотариуса Шуйского нотариального округа <адрес> ФИО17, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о преступных планах по хищению средств МСК Свидетель №2, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии Свидетель №2, обманывая его, дала письменное обязательство жилое помещение (жилой дом), построенное на земельном участке с кадастровым номером 37:15:013125:72, расположенном по адресу: <адрес>, с использованием средств МСК, оформить в соответствии с Законом после его ввода в течение 6 месяцев в эксплуатацию (при отсутствии обременения) в общую долевую собственность ее и детей с определением размера долей по соглашению. Нотариус Свидетель №2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО4, выдал последней удостоверенное им обязательство серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ.

Закончив подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде средств МСК преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. (более точное время не установлено) ФИО4, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, не ставя в известность сотрудника ПФР <адрес> ФИО18 о совершаемом ею преступлении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении ПФР по адресу: <адрес>, пер.Школьный, <адрес>, подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «Блеск» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК ФИО4 приобщила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а именно:

- договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- договор залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредита, подписанную директором ООО «Блеск» Свидетель №1, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 397 740,12 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точное время не установлено) уполномоченные сотрудники территориального органа ПФР (<адрес>, пер.Школьный, <адрес>), неосведомленные о преступных намерениях ФИО4 по хищению бюджетных средств в виде МСК, приняв и зарегистрировав указанное заявление, приступили к его проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.15 мин. до 17 ч. 30 мин. (более точное время не установлено) по результатам рассмотрения заявления ФИО4 уполномоченным должностным лицом территориального органа ПФР, неосведомленным об ее истинных намерениях, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение № об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода – на погашение основного долга и уплата процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точное время не установлено), на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами МСК, для осуществления кассовых выплат в адрес ООО «Блеск» уполномоченные сотрудники территориального органа ПФР, неосведомленные о совершаемом преступлении, направили в Управление Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК), расположенное по адресу: <адрес>, в котором для учета поступлений и выплат денежных средств ПФР открыт лицевой счет <***>, платежные документы.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч.30 мин. до 17 ч.15 мин. (более точное время не установлено) сотрудники УФК (<адрес>), неосведомленные о совершаемом преступлении, сформировали и направили в Отделение Иваново Банка России по адресу: <адрес>, реестры направленных платежей, содержащие для списания денежных средств с расчетных счетов УФК платежные поручения, в том числе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием «перечисление средств МСК ФИО3 на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО3 по К/<адрес>-RU№ от 11.04.2018». На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого УФК в Отделении Иваново Банка России по адресу: <адрес>, денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 453 026,00 рублей переведены на расчетный счет ООО «Блеск» №, открытый в Ивановском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>.

После проведения Банком платежного поручения и обработки банковской выписки операции по списанию денежных средств отражены на лицевом счете ПФР, ведение которого осуществляется Управлением Федерального Казначейства по <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>.

После списания денежных средств МСК с расчетного счета УФК и их зачисления на расчетный счет ООО «Блеск», совершив их фактическое хищение, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, оставив их в распоряжении ООО «Блеск», осуществив таким образом погашение долга перед данной организацией по договору займа, который был ею заключен без намерений по расходованию полученных по нему денежных средств на цели, связанные со строительством индивидуального жилого дома, а лишь для облегчения доступа к похищаемым бюджетным средствам МСК в крупном размере.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точное время не установлено) на территории <адрес>, в том числе в <адрес>, не имея намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, ФИО4, являющаяся владельцем сертификата на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ УПФР в Родниковском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, путем обмана и злоупотребления доверием, используя документы, содержащие заведомо для нее ложные, недостоверные сведения, позволившие ей незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице ПФР, на сумму 453 026,00 рублей, что является крупным размером.

Выводы суда о совершении ФИО1 преступления основаны на исследованных судом доказательствах.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также очной ставки с Свидетель №5 показала, что в 2017 году в отделении Пенсионного фонда <адрес> она получила сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – МСК). При выдаче сертификата его сумма составляла 453 026,00 рублей. При получении сертификата она не помнит, разъясняли ли ей сотрудники пенсионного фонда цели, на которые его можно использовать, но сама лично она не знала, куда можно тратить средства МСК.

В марте 2018 года она в новостной ленте в сети «Интернет» в приложении «Вконтакте» увидела объявление, связанное с оказанием помощи использования материнского капитала, контактом была указана ФИО39, ранее она с ней знакома не была. В тот период времени она была беременна третьим ребенком, ей было необходимо купить кровать, коляску и другие предметы для быта. Она решила узнать у ФИО45 можно ли использовать сертификат на МСК на покупку данных вещей. ФИО45 не стала вести с ней диалог по телефону, приехала к ней домой. ФИО45 сказала, что сертификат на МСК можно использовать на строительство жилого дома, для этого нужно приобрести земельный участок, оформить разрешение на строительство на нем, а затем получить наличные денежные средства, которые потратить на строительство жилого дома. ФИО45 сказала, что все это законно. Она выслушала ФИО45 и сказала, что подумает. Примерно через неделю ФИО45 вновь позвонила ей и спросила, не надумала ли она использовать ее сертификат на МСК, она ответила, что пока не решила, что ей нужно посоветоваться с ее супругом ФИО19 Она рассказала Свидетель №6 о разговоре с ФИО39, он был против. На следующий день ФИО45 приехала к ней без предварительного звонка и сказала, и начала ее уговаривать использовать сертификат на МСК. Она спросила ФИО45 как связаны расходы на детей и использование сертификата на строительство жилого дома, на что ФИО45 ответила, что после того, как она получит средства МСК она сможет их потратить на личные нужды, а строить дом можно будет из своих личных средств позже, так как на строительство дается 10 лет. Она еще раз сказала ФИО45, что подумает. Она разговаривала с мужем, они обсуждали, что после того, как приобретут земельный участок, то впоследствии, когда будут денежные средства, можно будет построить на нем дачный дом. Через два дня ФИО45 вновь перезвонила ей и спросила, не надумала ли она использовать свой сертификат. Поскольку у них в тот период было сложное материальное положение, работал только супруг, его заработная плата составляла 50 000,00 рублей, она ответила ФИО45, что хочет использовать свой сертификат на МСК, при этом пояснила, что денежные средства ей нужны на будущего ребенка, на покупку кровати, коляски и других бытовых нужд. ФИО45 поддержала ее, сказала, что поможет ей оформить все документы, подобрать земельный участок, попросила ее скинуть фото ее паспорта ей в мессенджере «Ватсап», что она и сделала. Она пояснила ФИО45, что денег на покупку земли у нее нет, на что ФИО45 ответила, что земельный участок будет стоить 100 000,00 рублей, ее услуги будут стоить 50 000,00 рублей, указанные денежные средства со слов ФИО45 она сможет отдать ей когда получит денежные средства МСК. Она согласилась на указанные условия.

В конце марта 2018 года ФИО45 позвонила ей и назначила встречу в МФЦ <адрес>. В МФЦ ее встретила ФИО45 и Свидетель №3, которую ФИО45 ей представила, как продавца земельного участка, ранее она с ней знакома не была. ФИО45 дала ей и Свидетель №3 подготовленный договор купли-продажи земельного участка, датированный ДД.ММ.ГГГГ. Она и Свидетель №3 подписали его, после чего она подала его в МФЦ для регистрации права собственности. В день заключения договора она никому никаких денег не передавала, так как у нее их не было. ФИО45 также денег Свидетель №3 не отдавала, Свидетель №3 с нее их не спрашивала. В МФЦ после подачи договора для регистрации ей назначили дату, когда она должна будет приехать и получить уже зарегистрированный договор.

В назначенную дату, в апреле 2018 года она встретилась с ФИО45 у МФЦ <адрес>, где она забрала зарегистрированный договор купли-продажи. ФИО45 сказала, чтобы она ждала ее звонка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 позвонила и сказала, что ей нужно приехать для получения денежных средств в <адрес>. Она сказала ей, что ей не на чем ехать, тогда ФИО45 сказала, что заедет за ней и вместе поедут. В этот же день ФИО45 заехала за ней на машине, за рулем находился ранее не знакомый ей мужчина, на переднем сидении сидела ранее не знакомая ей девушка по имени Свидетель №4, а также на заднем сидении была ФИО45.

По приезду в <адрес> она, ФИО39, Свидетель №4 вышли из машины, мужчина остался ждать их в машине. Втроем они поднялись на 2 этаж офиса ООО «Блеск», зашли в один из кабинетов. Свидетель №4 поздоровалась с мужчиной, улыбнулась ему, она поняла, что они ранее уже были знакомы. Свидетель №4 поздоровалась и вышла из кабинета. После этого ФИО45 подошла к мужчине и сказала ей, чтобы она подождала в коридоре. В коридоре они находились вместе с Свидетель №4, при этом общения между ними не было. Примерно через 10 минут ФИО45 позвала ее обратно в кабинет, мужчина дал ей для подписания два договора. Она ознакомилась с ними, подписала, после чего их подписал мужчина, который предоставил их ей на подпись. После этого ФИО39 сказала, что им нужно идти в банк. ПАО «Сбербанк» в <адрес> находился рядом с ООО «Блеск». Они вышли с ФИО11 и Свидетель №4 из офиса ООО «Блеск» и пошли в отделение Сбербанка, где она в помещении кассы сняла со своего счета полностью все денежные средства. Счет она открывала незадолго до того, как пришли денежные средства по указанию ФИО45 в ПАО «Сбербанк», но в каком именно отделении в настоящее время не помнит. Получив денежные средства, она вместе с ФИО11 и Свидетель №4 вышла из банка, все вместе они сели в ту же машину, на которой приехали. ФИО45 сказала ей, чтобы она отдала ей деньги за ее работу 50 000,00 рублей и за земельный участок 100 000,00 рублей. Она сказала ФИО45, что продавцу сама отдаст деньги, на что она ответила, что сама передаст, а также пояснила, что деньги нужны именно сегодня, поскольку она должала заплатить Свидетель №4 за подготовку документов, но каких именно ей не известно. Она отдала ФИО45 в машине денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в присутствии Свидетель №4 и водителя машины. ФИО45 убрала их к себе в сумку, после чего они поехали обратно в <адрес>.

По приезду в <адрес> ее встретил супруг и они сразу же пошли в магазин, купили коляску, детскую кроватку, двухъярусную кровать, две мебельные стенки. Позднее средства МСК она потратила на покупку и установку входной двери, монтаж натяжных потолков в двух комнатах, покупку телевизора, детскую одежду, пеленальный стол, комод, холодильник, стиральную машину, оставшиеся денежные средства она потратила на продукты питания и бытовые нужды. Документов и чеков у нее не сохранилось, стоимость каждой вещи также в настоящее время не помнит.

Через несколько дней ФИО45 вновь позвонила ей и назначила встречу около пенсионного фонда <адрес> для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. Она пришла к зданию пенсионного фонда, ФИО45 отдала ей пакет документов для подачи, она прошла в кабинет, а ФИО45 ждала ее в коридоре. Она передала сотруднику пенсионного фонда документы, которые ей подготовила ФИО45, а ей было выдано для подписания заявление о распоряжении средствами МСК, где она должна была поставить подпись о том, что предупреждается об уголовной ответственности за расходование средств МСК. Она подписала указанное заявление, так как думала, что делает все законно, как ее убедила ФИО45. После этого они с ФИО45 вышли из здания и больше после этого никогда не созванивались и не виделись.

На земельном участке, который она приобрела, расположенный по адресу: <адрес>, отсутствуют какие-либо коммуникации, свет, газ, канализация, водоснабжение. В настоящий момент на данном земельном участке она строительство не начинала, на участке была несколько раз, но перед покупкой не была, видела только фотографию на телефоне продавца. Строительство дома не начинала, в виду того, что пока дети слишком маленькие.

Она признает, что виновата в совершении преступления, но считает, что ФИО45 ее обманула, сказав, что полученные деньги она может тратить на свои нужды.

В 2018 году, когда она оформляла документы на получение средств МСК, она собиралась строить дом, они хотели накопить деньги с заработной платы супруга пока растет ребенок, а также супруг хотел взять кредит, но в итоге кредит не взял, так как был большой процент.

ФИО45 знала, что средства за ее работу и земельный участок она отдала из средств материнского капитала, ФИО45 сама привела ее в банк для снятия средств МСК, а также до этого у нее с ней была договоренность, что именно из средств МСК она оплатит покупку земельного участка и ее работу.

После прослушивания фонограмм пояснила, что вела переговоры с бывшим супругом ФИО19 относительно вызова ее в полицию по вопросам получения средств материнского капитала. Она просила Свидетель №6, чтобы он показал сотрудникам полиции мебель, которая была куплена на средства материнского капитала, так как после развода часть вещей осталась у него. Средства материнского капитала они потратили не на строительство дома, а на личные бытовые нужды.

В ее личном пользовании имеется сим карта оператора ТЕЛЕ-2 с абонентским номером №. Пользовалась этим номером всегда сама, в пользование никому не передавала.

После предоставления на обозрение «Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки», пояснила, что в документах имеются ее подписи (т.2 л.д.159-164, 166-170, 190-206, т.1 л.д.127-133).

При допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 показала, что относительно подписания и подачи документов она согласна. Она не согласна с тем, что она знала, что получает средства материнского капитала незаконно. Умысла и корысти на совершение преступления у нее не было. Она планировала построить дом в течение 10 лет, как указано в разрешении на строительство. В настоящее время у нее нет денег на строительство дома, но у нее еще есть время на его строительство. В дальнейшем планирует взять ипотеку на строительство, и за счет заемных денежных средств построить дом (т.2л. д. 221-224).

После оглашения показаний на предварительном следствии ФИО1 их подтвердила за исключением того, что ей не были неизвестны цели, на которые можно направить средства материнского капитала. Изначально она планировала потратить деньги на бытовые нужды, дом на них строить не планировала. ФИО45 об этом не знала. В ходе предварительного следствия давала другие показания, поскольку боялась ответственности за содеянное. Пояснила, что вину признает в полном объеме, раскаивается в содеянном.

Представитель потерпевшего ФИО20 в ходе предварительного следствия показала, что физические лица, имеющие право на получение сертификата на МСК обращаются в УПФР по месту жительства с соответствующим заявлением с приложением пакета необходимых документов. В случае удовлетворения заявления, заявителю выдается сертификат, подтверждающий право на реализацию денежных средств МСК, по направлениям, предусмотренным федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том числе на улучшение жилищных условий.

Для использования средств МСК распорядитель указанных денежных средств также подает соответствующее заявление в УПРФ или МФЦ по месту жительства. К заявлению распорядитель прикладывает копии документов согласно направлению, по которому он хочет использовать средства МСК. В случае использования распорядителем денежных средств МСК на строительство жилого дома, распорядитель МСК к заявлению прикладывает следующие документы: копию своего паспорта, копию паспорта супруга в том случае, если он является созаемщиком денежных средств на строительство жилого дома, копию МСК, копию нотариального обязательства родителей о выделении долей детям в жилом доме по окончании его строительства, копию кредитного договора (договора займа), копию платежного документа, подтверждающего получение денежного займа (кредита), справку об оставшейся задолженности по кредитному договору (договору займа), копии документов, свидетельствующих о нахождении в собственности распорядителя, либо его супруга земельного участка с разрешением ведения на нем строительства жилого дома. Поданный распорядителем средств МСК пакет документов рассматривается сотрудниками УПФР. В случае удовлетворения заявления руководителем УПФР подписывается соответствующее решение, после этого сотрудниками УПФР формируется реестр лиц, имеющих право на распоряжение средствами МСК, и направляется в ОПФР по <адрес>, которое готовит соответствующую заявку и платежное поручение в Управление Федерального Казначейства по <адрес> на направление средств МСК на расчетный счет организации, предоставившей распорядителю средств МСК денежный займ (кредит) на строительство жилого дома в качестве их погашения. С 2015 по 2019 г.г. размер денежной выплаты, предусмотренной средствами МСК составлял 453026,00 рублей.

ФИО1, являющаяся распорядителем средств материнского (семейного) сертификата ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УПФР в Родниковском муниципальном районе <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК в сумме 453 026,00 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с ООО «Блеск». С заявлением ФИО1 предоставила необходимый пакет документов, в том числе сам договор займа, платежное поручение о получении денежных средств по нему, справку об остатке основного дога по договору займа, включая проценты по нему, обязательство о выделении долей детям, копии документов, удостоверяющих личность распорядителя и его детей, сертификат на материнский капитал, копии документов, подтверждающих нахождение в собственности у распорядителя земельного участка и разрешения на нем строительства жилого дома, а также иные необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО1, УПФР в Родниковском муниципальном районе <адрес>, вынесено решение о его удовлетворении и направлении средств МСК на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «Блеск» на строительство жилья в сумме 453 026,00 рублей. Указанными денежными средствами ФИО1 распорядилась не на цели, предусмотренные федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно своими противоправными действиями она причинили ущерб федеральному бюджету РФ в лице ФИО12 по <адрес> в сумме 453 026,00 рублей.

Пенсионный фонд является распорядителем денежных средств, выделенных государством в качестве социальных выплат по МСК. В случае нецелевого расходования распорядителем средств МСК, то есть в случаях использования средств МСК, не указанных в федеральном законе № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, государству в лице Пенсионного фонда РФ может быть причинен ущерб на сумму денежной выплаты по МСК. Перечень использования средств МСК, указанный в федеральном законе № 256-ФЗ является исчерпывающим и не может быть использован ни по каким основаниям, не предусмотренным указанным федеральным законом (т.1 л.д.93-97).

Дополнительно допрошенная в судебном заседании ФИО20 пояснила, что ФИО1 в настоящее время частично возместила причиненный ущерб, перечислив на счет ФИО12 10000 рублей. В связи с этим она уменьшает сумму иска и просит взыскать с подсудимой ФИО1 443026,00 руб.

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показал, что в период с мая 2011 года по июль 2018 года он осуществлял трудовую деятельность в должности помощника нотариуса Шуйского нотариального округа <адрес> ФИО17 После обозрения копии обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что данный документ удостоверялся им. ФИО3 лично обратилась к нему ДД.ММ.ГГГГ с целью оформления обязательства, по которому ФИО3 принимала на себя обязательство по оформлению жилого помещения, которое будет построено на земельном участке по адресу: <адрес>, в долевую собственность ее и детей. Для оформления документов ФИО3 предоставила паспорт, свидетельство о заключении брака, сертификат на материнский (семейный) капитал, адресную часть земельного участка. Он установил личность ФИО3 и ее дееспособность, провел с ней беседу с целью выяснения действительных ее намерений, добровольности принятых решений, их законность, наличие права на ее совершение данного действия, проверены необходимые документы. Он разъяснил ФИО3 последствия совершаемого нотариального действия. Проект документа был составлен непосредственно в нотариальной конторе. Прежде, чем удостоверить обязательство, он разъяснил ФИО3 законодательные нормы, убедился в том, что она действует по доброй воле, осознает последствия своих действий. Р.А.НБ. лично ознакомилась с проектом обязательства. Данный проект устроил ФИО3, после чего текст данного обязательства был распечатан на официальном бланке. ФИО3 вновь ознакомилась с текстом документа, его подписала, оплатила нотариальный тариф, расписалась в реестре нотариальных действий. Данное обязательство им было удостоверено, о чем свидетельствует его личная подпись и печать. Кроме того, об этом свидетельствует запись в бумажном реестре нотариальных действий, запись в котором была выполнена им собственноручно, а также аналогичная запись была внесена им в электронный реестр. После всех этих действий ФИО3 покинула его кабинет. С кем именно приходила ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, ему неизвестно, но с уверенностью может сказать, что у него в кабинете при удостоверении указанного выше обязательства она была одна (т.1 л.д.103-106).

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия показала, что в 2018 году к ней по телефону обратилась ранее ей незнакомая ФИО1, которая хотела проконсультироваться с ней по поводу целей использования имеющегося у нее сертификата на материнский капитал. Она рассказала, что до достижения ребенком трехлетнего возраста сертификат на материнский капитал она может использовать на строительство жилого дома через получение займа под материнский капитал в одной из кредитных организаций, но для этого необходимо иметь в собственности земельный участок. ФИО1 сказала, что подумает. Через некоторое время ФИО6 вновь ей позвонила и попросила подобрать для покупки земельный участок. Затем она подобрала для Столбовой несколько земельных участков, из которых она выбрала один из тех, который устраивал ее. Что это был за участок, в настоящее время не помнит, ей было известно, что ФИО1 ездила смотреть данный земельный участок, и он ее устроил. Кому принадлежал указанный земельный участок, она в настоящее время не помнит. В период оформления документов по купли-продажи земельного участка у Столбовой болели дети, поэтому она попросила ее приехать к ней домой, чтобы сфотографировать все необходимые документы. Она приезжала к Столбовой, фотографировала ее документы, после чего самостоятельно составила типовой договор купли-продажи земельного участка. После этого она назначила встречу Столбовой и продавцу земельного участка, скорее всего в <адрес>. На сделке присутствовала ФИО6, продавец земельного участка и она. Сделка проходила в МФЦ <адрес>. Продавец и покупатель подписали договор купли-продажи каждый со своей стороны, а затем в том же МФЦ подали свои экземпляры договоров для регистрации перехода права собственности. Каким образом и в какой сумме передавались денежные средства за покупку земельного участка в настоящее время не помнит, скорее всего в день сделки, но не исключает, что ФИО6 могла договориться с продавцом о том, что деньги она могла передать и позднее. После регистрации договора купли-продажи ФИО6 получила разрешение на строительство. Каким образом ФИО6 оформляла документы, она в настоящее время не помнит. В тот период она рекомендовала желающим получить займ под строительство жилого дома организацию ООО «Блеск», процент, под который выдавался займ, был наименьшим по сравнению с другими организациями. ФИО6 также согласилась. Получив от Столбовой копии всех необходимых документов для оформления займа, она направила их в ООО «Блеск». Работники указанной организации проверили представленные документы и одобрили выдачу целевого займа для Столбовой. Далее работниками ООО «Блеск» были подготовлены договора для заключения и назначили Столбовой дату и время для их подписания. В назначенное время она с ФИО1 поехали в <адрес> в офис ООО «Блеск», где их встретил директор организации Свидетель №1, который представил для ознакомления Столбовой договоры займа и залога. ФИО6 ознакомилась с указанными договорами, условия договоров ее устроили и она в ее присутствии подписала их собственноручно, после чего указанные договора подписал и Свидетель №1 Далее ФИО6 и ФИО43 прошли в МФЦ и подали договор залога для регистрации. На какой машине и с кем они в тот день ездили, не помнит. Примерно через 15 дней (ранее именно столько происходила регистрация залога), ФИО6 с ней, либо самостоятельно ездила в <адрес>, в тот же МФЦ для получения зарегистрированного договора залога. Может предположить, что далее ФИО6 оформляла нотариальное обязательство о выделении долей членам семьи после возведения дома, построенного на средства материнского капитала, но точно этого не помнит, так как прошло много времени. Далее, предполагает, что в этот же день ФИО6 в одном из отделений банка <адрес> получила денежные средства займа, перечисленные ООО «Блеск», а также документы, необходимые для подачи в Пенсионный фонд. Далее, насколько она помнит, она сопровождала ФИО6 в Пенсионный фонд <адрес> (возможно через МФЦ <адрес>) для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После подачи документов в Пенсионный фонд ФИО6 расплатилась с ней за сопровождения сделок. В какой сумме было ее вознаграждение, в настоящее время не помнит, но не более 20 000,00 рублей. Каких–либо официальных договор об оказании юридической помощи она со Столбовой не заключала, договаривались о ее работе и последующем вознаграждении на словах. Из каких денежных средств ФИО6 оплачивала ее услуги, ей не известно, она у нее об этом не спрашивала, она ей об этом ничего не говорила, предполагает, что она платила ей из личных средств. Построила ли в настоящее время ФИО6 дом, ей не известно. В 2020-2021 году ФИО6 звонила ей, говорила, что ее вызывают в полицию по вопросам получения средств материнского капитала. Она рекомендовала ей сходить в полицию и дать объяснения. Также она спросила ФИО6 построила ли она дом, на что она ответила – нет. Более она с ней не общалась, потратила ли она деньги, либо нет, ей не известно (т. 1 л.д.122-126, л.д.127-133).

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия показал, что его бывшая супруга ФИО1 в 2018 году в сети «Интернет» увидела рекламу об оказании помощи в получении средств материнского капитала, которое разместила ранее ей незнакомая ФИО45 ФИО1 позвонила ей, после чего ФИО45 приехала к ним домой. ФИО6 рассказала ФИО45, что хочет использовать материнский капитал на бытовые нужды, на что ФИО45 ответила, что все законно, средства материнского капитала можно получить через покупку земельного участка и получение займа на строительство жилого дома. Ему это не понравилось, он советовал не соглашаться получать деньги по сертификату таким образом, поскольку на строительство дома денег у них не было. Через некоторое время от Столбовой ему стало известно, что она оформляет документы на получение средств материнского капитала. Сам лично в оформлении он участия не принимал, никуда не ездил. ФИО6 с ФИО45 ездили везде вдвоем. После того, как все документы были оформлены, ФИО6 сняла в банке денежные средства в размере около 400 000,00 рублей, из которых ФИО6 оплатила покупку земельного участка и услуги ФИО45. После чего у Столбовой осталось около 300 000,00 рублей, которые были потрачены на общие бытовые нужды (т.1 л.д.134-136).

После прослушивания звуковых файлов, показал, что разговоры состоялись между ним и ФИО1 В разговоре они обсуждали вызов в полицию его супруги по вопросам получения средств материнского капитала. ФИО1 просила его, чтобы он показал сотрудникам полиции мебель, которая была куплена на средства материнского капитала, так как после развода часть вещей осталась у него. Средства материнского капитала они потратили не на строительство дома, а на личные бытовые нужды (т.2 л.д.65-80, 81-93).

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия показал, что ООО «Блеск» создано в 2014 году, директором и единственным учредителем является он. Основным видом деятельности Организации является оказание риэлтерских услуг. Офис его организации находится по адресу: <адрес>. Оказание риэлтерских услуг осуществляется путем сотрудничества с другими агентствами недвижимости. С момента создания организации до конца 2018 года ООО «Блеск» в его лице как директора занималось предоставлением займов. Для выдачи займов денежные средства он занимал под проценты, брал кредиты в банках и предоставлял физическим лицам под наиболее выгодный для себя процент с целью извлечения коммерческой прибыли. Процент, под которым он мог выдать заем не мог быть выше, чем установленный Центральным банком России. Также им выдавались займы под материнский капитал на улучшение жилищных условий – строительство индивидуального жилого дома. После обозрения копии договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Блеск» и ФИО3 пояснил, что лично с ФИО3 он не знаком. Предъявленные документы ему знакомы, указанные документы были подготовлены по его указанию работниками ООО «Блеск» (кто в тот момент работал у него секретарем не помнит). Сам лично он никогда договоры не составлял. Дата составления договоров соответствует фактической дате, в которые они подготавливались, поскольку дата всегда проставлялась та, в какой день готовился документ. Обстоятельств подписания договоров в настоящее время не помнит, поскольку прошло много времени. Предполагает, что ФИО3 обратилась в ООО «Блеск» сама, либо через риелторов лично к нему с необходимым пакетом документов. Секретари ООО «Блеск» по его указанию подготовили договоры, он и ФИО3 подписали их, после чего договор залога был зарегистрирован в установленном законом порядке. В предъявленных следователем договорах подписи от его имени выполнены им собственноручно. Предполагает, что подпись от имени ФИО3 выполнена ей собственноручно, поскольку обычно клиент подписывал указанные договора в его присутствии, после ознакомления с их условиями. После регистрации договора ипотеки в установленном порядке, ООО «Блеск» в его лице, проверил на действительность регистрацию залога, и только потом ФИО3 от ООО «Блеск» на счет, указанный ею, был переведен займ в сумме 453 026,00 рублей за вычетом процентов в сумме 55 285,88 рублей (что предусмотрено условиями договора), который впоследствии был погашен Пенсионным фондом из средств материнского (семейного) капитала ФИО3 Подробностей заключения договора с ФИО3 он в настоящее время не помнит, поскольку прошло много времени, поэтому не может сказать, одна ли она была при подписании, либо с риелтором. Он всегда сам лично общался с гражданами, с которыми происходило заключение договора, уточнял у них цель кредитования, выяснял действительно ли денежные средства нужны для строительства жилого дома. Если бы граждане указывали ему иные цели, не предусмотренные Законом, он бы с ними договора о выдаче займа на строительство жилого дома с последующим погашением средствами материнского капитала заключать не стал. Свидетель №5 ему знакома, как риелтор из <адрес>. Общался с ней по рабочим вопросам. Сколько раз они сотрудничали с Свидетель №5, в настоящее время не помнит. Перечисление денежных средств по договорам займов производилось им в офисе по адресу: <адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент». В его распоряжении имелся USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации. Для ООО «Блеск» ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №, в АКБ «Инвестторгбанк» ПАО. Счет он открывал по адресу: <адрес> (т.1 л.д.114-117).

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показала, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, она получила за третьего ребенка в 2017 году. В 2018 году в социальной сети «Вконтакте» ей написала ФИО45, которая знала, что она многодетная мать и спросила, есть ли у нее земельный участок, полученный за третьего ребенка. Она ответила утвердительно. ФИО45 предложила ей его продать примерно за 60 000,00 рублей, на что она согласилась. ФИО45 ей сообщила, что еще с ней свяжется и скажет, когда ей будет нужно явиться в МФЦ для заключения сделки. С ФИО45 она знакома давно. После обозрения копии договора купли-продажи пояснила, что данный договор подготавливала ФИО45, сумма, указанная в договоре, не соответствует полученным на руки деньгам. Фактически она получила на руки примерно 60 000,00 рублей наличными. Подпись в договоре выполнена от ее имени ею собственноручно. Дата, указанная в договоре, скорее всего, соответствует фактической дате заключения сделки. Денежные средства она получила в день заключения сделки от ФИО45 в размере примерно 60 000,00 рублей в наличной форме. Сделка проходила в МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>Д. На сделке присутствовала она, ФИО45 и девушка по имени ФИО9, которая была покупателем земельного участка. Ранее с ФИО3 она не была знакома. Для каких целей ФИО7 приобретала земельный участок, ей неизвестно (т.1 л.д.110-113).

Согласно протоколу осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером 37:15:013125:72, расположенного по адресу: <адрес>. Осматриваемый земельный участок расположен в поле, рядом с дорогой при въезде в <адрес>. Пути подъезда к осматриваемому земельному участку отсутствуют. На земельном участке наблюдается растительность в виде большого количества кустарников. Какие-либо объекты строительства, либо незавершенного строительства на осматриваемом участке отсутствуют. На участке не имеется водоснабжения, водоотведения, газификации и электроснабжения. Осматриваемый земельный участок согласно публичной кадастровой карты имеет прямоугольную форму (т.1 л.д.63-69).

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр <адрес> по мкр.Машиностроитель <адрес>. При входе в квартиру прямо имеется вход на кухню, в которой находится кухонный гарнитур, обеденный стол и холодильник. По правую сторону от входа имеется коридор, в котором стоит шкаф для уличной одежды. По левой стороне находится вход в зал, в котором имеется мебельная стенка для телевизора и вещей. В этой комнате сделан натяжной потолок. Дальше по коридору находится вход в спальную комнату, в которой расположены: шкаф-купе, диван, компьютерный стол и комод для вещей. В ходе проведения осмотра ФИО1 пояснила, что временно в данной квартире не проживает. В данной квартире находится мебель, которую она приобретала на полученные денежные средства материнского капитала, вышеперечисленные предметы ранее были приобретены на средства материнского капитала. Холодильник приобретен примерно за 21 000,00 рублей, стенка в зале приобретена за 38 000,00 рублей, шкаф в коридоре примерно за 5 000,00 рублей, шкаф-купе примерно за 19 100,00 рублей, компьютерный стол примерно за 4 000,00 рублей, комод примерно за 5 000,00 рублей, примерно за 40 000,00 рублей приобретена и установлена новая входная дверь в квартиру, натяжной потолок в двух комнатах сделан примерно за 40 000,00 рублей. Остальную бытовую мебель ФИО1 перевезла в квартиру, в которой проживает в настоящий момент (т.1 л.д.70-78).

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр <адрес> по мкр.Южный <адрес>. При входе в квартиру прямо находится вход на кухню, в которой расположена стиральная машина. По левую сторону от входа имеется проход в спальную комнату, в которой расположен раскладной диван, комод для вещей, телевизор. В ходе проведения осмотра ФИО1 пояснила, что вышеперечисленные предметы были приобретены на средства материнского капитала, стиральная машина приобретена примерно за 38 000,00 рублей, комод для вещей за 3 000,00 рублей, раскладной диван примерно за 30 000,00 рублей, телевизор примерно за 47 000,00 рублей, детскую двухъярусную кровать примерно за 25 000,00 рублей, которая в настоящее время находится в разобранном виде у свекрови ФИО21 на чердаке дома. Кроме того, на средства материнского капитала ФИО1 приобретала детскую коляску примерно за 12 000,00 рублей и детскую кровать примерно за 10 000,00 рублей. Детскую коляску и кровать она отдала родственникам, которые проживают в другом городе. Со слов ФИО1 также за счет средств МСК были приобретены детские вещи, стоимость их не помнит (т.1 л.д.79-86).

Согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств приобщены предметы, приобретенные на средства материнского капитала: коляска, детская кроватка, двухъярусная кровать, две мебельные стенки, входная дверь, два натяжных потолка, телевизор, детская одежда, пеленальный стол, комод, холодильник, стиральная машина, которые выданы на хранение ФИО1 (т.1 л.д.87, 88).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по <адрес> ФИО22 постановил представить в СЧ СУ УМВД России по <адрес> результаты оперативно-розыскной деятельности, всего 23 документа (т.1 л.д.27-28, 29-61).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по <адрес> ФИО22 постановил представить в СЧ СУ УМВД России по <адрес> результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, диск CD, LC-024-0164, рег. №с (т.2 л.д.37).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника УМВД России по <адрес> – начальник полиции ФИО22 постановил представить в СЧ СУ УМВД России по <адрес> результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт сотрудника УЭБиПК УМВД России по <адрес> вн. №с от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.40).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр и прослушивание фонограммы, содержащейся на СD-R диске с результатами оперативно-розыскного мероприятия «LC-024-0164», предоставленных в СУ УМВД России по <адрес> из УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>.

При открытии диска установлено, что на нем содержится папка с названием «№», при ее открытии установлено, что в ней содержится 1 папка с названием: «№». При открытии папки «2024-03-14» установлено, что в ней содержится 10 текстовых и 10 звуковых. В них содержатся файлы с телефонными разговорами между ФИО1, использующей абонентский №, ее бывшим супругом ФИО19, использующим абонентский №, ее матерью ФИО23, использующей абонентский №, ФИО24, использующим абонентский №. В ходе телефонных разговоров ФИО1 сообщает им, что сотрудники полиции вызвали ее для принятия объяснений по поводу материнского капитала, что она незаконно обналичила деньги, в строительство дома не вложила, а потратила их на свои нужды, и что ей необходимо показать сотрудникам полиции на какие вещи она потратила средства материнского капитала. Свидетель №6 указывает, что он ее предупреждал, что не следует таким образом распоряжаться средствами материнского капитала, отговаривал, но она не послушала (т.2 л.д.45-63).

ДД.ММ.ГГГГ СD-R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.64).

ДД.ММ.ГГГГ СD-R диск осмотрен и прослушан с участием свидетеля Свидетель №6 (т.2 л.д.65-80).

ДД.ММ.ГГГГ СD-R диск осмотрен и прослушан с участием подозреваемой ФИО1 (т.2 л.д.171-189).

Согласно ответу из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена выписка по счетам в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> выписке по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8639/30 по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета ООО «Блеск» №, открытого в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) перечислены денежные средства в размере 397 740,12 рублей с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору процентного займа 52 от 10.04.2018». ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие наличными с указанного счета денежных средств в размере 397 740,12 рубле. (т.1 л.д.222-226).

Осмотренный диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» с выписками по расчетным счетам, открытым на имя ФИО1, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.231).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 изъяты документы о распоряжении средствами материнского капитала: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о приеме документов от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; две выписки из ЕГРН. (т.2 л.д.2-6).

В ходе осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые у ФИО1 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ:

1. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Настоящим сертификатом удостоверяется, что ФИО3 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026,00 рублей. Сертификат выдан на основании решения УПФР в Родниковском муниципальном районе <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

2. Договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №3 (Продавец) и ФИО2 (Покупатель), выполненный на одном листе формата А4. Предмет договора: Продавец передал в собственность в целом, а Покупатель принял в целом следующее недвижимое имущество: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1000 +/-3 кв.м., с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>. По соглашению сторон указанное недвижимое имущество продается за 100 000 рублей. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора. На земельном участке строения и сооружения отсутствуют. Договор подписан Продавцом и Покупателем. На договоре имеется штамп Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> с надписью, выполненной компьютерным способом «произведена государственная регистрация права собственности, дата регистрации - 05.04.2018».

3. Договор залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Блеск», расположенным по адресу: <адрес> лице директора Свидетель №1, действующего на основании Устава от ДД.ММ.ГГГГ, именуемым Залогодержатель, с одной стороны, и ФИО2, именуемой в дальнейшем Залогодатель. Предметом договора является передача в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности земельного участка с целью обеспечения обязательства Залогодателя перед Залогодержателем по заключенному между ними договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 397740,12 рублей, размер процентов на срок займа 60 дней – 13,9% в месяц, проценты взимаются только за первые 30 дней пользования займом, за последующие 60 дней проценты не взимаются. Предметом залога по настоящему договору является: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. По соглашению сторон стоимость предмета залога устанавливается в размере 397 740,12 рублей. Договор подписан от имени залогодержателя с расшифровкой ООО «Блеск» в лице директора Свидетель №1, а также со стороны залогодателя с расшифровкой ФИО2. На указанном договоре имеется штамп, выполненный компьютерным способом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. Согласно штампа произведена государственная регистрация ипотеки, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

4. Договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Блеск» в лице директора Свидетель №1, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО2 По настоящему договору Займодавец предоставляет заем ФИО3 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> размере 397 740,12 рублей, тем самым Займодавец передает Заемщику займ под 13,9%, что составляет 55 285,88 рублей, которые начисляются единовременно при зачислении займа. Общая сумма договора составляет 453 026,00 рублей. Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты Займодавцу в срок не позднее 60 дней с момента получения денежных средств на расчетный счет заемщика, с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала и собственных средств. Займодавец обязан передать Заемщику указанную сумму наличными денежными средствами или перечислить на его банковский счет не позднее дня подачи документов в пенсионный фонд Ивановской области. Договор подписан сторонами.

5. Разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому отдел градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области разрешает ФИО2 строительство объекта капитального строительства, а именно строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Срок действия настоящего разрешения – до ДД.ММ.ГГГГ. Разрешение на строительство выдано и подписано начальником отдела градостроительства администрации МО «Родниковский муниципальный район» <адрес> ФИО16.

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, площадь 1000+/-3 кв.м., кадастровая стоимость 333 830 рублей, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, получатель выписки и правообладатель ФИО3, дата государственной регистрации права собственности ДД.ММ.ГГГГ.

7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, площадь 1000+/-3 кв.м., кадастровая стоимость 333 830 рублей, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, получатель выписки и правообладатель Свидетель №3, дата государственной регистрации права собственности ДД.ММ.ГГГГ.

8. Расписка в приеме документов, представленных для внесения изменений в разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, выданнаяа МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Родниковский муниципальный район «Мои документы» гражданке ФИО3 в подтверждении принятия у последней документов, представленных для внесения изменений в разрешение на строительство. Расписка подписана ФИО3 и лица принявшего документы ФИО18

9. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Блеск» перечислило по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 397 740,12 рублей на расчетный счет получателя ФИО3 (т.2 л.д.9-33).

Осмотренные документы ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.34).

Согласно ответу ОСФР по Ивановской области от 19.04.2024 органу предварительного расследования представлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4, среди которых имеются следующие документы:

1. Заявление о выдаче справки о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ.

2. Справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер оставшейся части материнского капитала составляет 453 026 рублей.

3. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Родниковском муниципальном районе Ивановской области (межрайонное) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий: погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья по заявлению ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ. Уполномоченное должностное лицо территориального органа СФР – ФИО25

4. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в размере 453 026,00 рублей. Заявление подписано ФИО2 в графах об ознакомлении с правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862; правилами отказа от направления средств МСК на формирование накопительной части трудовой пенсии, а также предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами МСК. К заявлению ФИО2 приложила следующие документы: копию паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства о заключении брака, копию договора купли-продажи земельного участка, копию договора залога (ипотеки) земельного участка, копию договора процентного займа, платежное поручение, выписку из ЕГРН, обязательство, копию справки ООО «Блеск» о размерах остатка основного долга и выплате процентов, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, справку о состоянии вклада, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Блеск», копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Блеск» (т.1 л.д. 142-175).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в филиале ППК «Роскадастр» по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты копии регистрационного дела по объекту недвижимости: <адрес> (т.1 л.д.180-184).

Согласно протоколу осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в филиале ППК «Роскадастр» по <адрес>:

1. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ Наименование государственной услуги: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вид объекта недвижимости: земельный участок. Адрес: <адрес>, кадастровый №. Заявитель: ООО «Блеск» (Свидетель №1), ФИО2.

2. Заявление о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, площадью 1000 кв.м. Заявитель: ООО «Блеск» (Свидетель №1).

3. Заявление о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, площадью 1000 кв.м. Заявитель: ФИО8

4. Договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Блеск» в лице директора Свидетель №1 (займодавец) и ФИО2 (заемщик), согласно которому займодавец предоставляет заем заемщику на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, на общую сумму 453 026 рублей на срок не более 60 суток под 13.9%. Договор подписан Свидетель №1 и ФИО2 и заверен оттиском круглой печати ООО «Блеск».

5. Договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Блеск» в лице директора Свидетель №1 (залогодержатель) и ФИО10 (залогодатель), предметом договора является передача в залог залогодержателю принадлежащего залогодателю на праве собственности земельного участка расположенного по адресу: <адрес>., кадастровый №, площадью 1000 кв.м., с целью обеспечение исполнения обязательств залогодателя перед залогодержателем по заключенному между ними договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026 рублей. Договор подписан ФИО28 и ФИО2 и заверен оттиском круглой печати ООО «Блеск» (т.1 л.д.188-219).

Осмотренные документы ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.220).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, по состоянию на момент проведения экспертизы составляет 118 557,00 рублей (т.2 л.д.111-135).

Иные представленные стороной государственного обвинения доказательства, в том числе показания свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №7, по мнению суда, не имеют отношения к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Согласно приобщенных в ходе судебного заседания чекам ПАО «Сбербанк» по операциям от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перечислила на счет ОСФР по Ивановской области 10000 рублей.

Проанализировав и оценив в совокупности собранные по делу, исследованные в судебном заседании и приведенные в приговоре доказательства, суд находит их относящимися к существу рассматриваемого дела, допустимыми и достаточными для его разрешения и приходит к выводу о доказанности виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступления.

Виновность ФИО1 в совершении преступления подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО20 о том, что ФИО1, являясь распорядителем средств МСК ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УПФР <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа на строительство жилого дома, заключенного с ООО «Блеск», однако жилой дом не построила, а направила денежные средства на цели, не предусмотренные законом;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, являющегося нотариусом, удостоверившим обязательство ФИО1 о том, что она обязуется оформить в общую собственность её и детей жилой дом в течение 6 месяцев со дня после ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу: <адрес>;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оказывающей риэлторские услуги, и к которой ФИО1 обратилась за помощью в оформлении документов на использование средств МСК, указав цель распоряжения – на строительство жилого дома, в связи с чем ФИО29, в силу своей профессиональной деятельности знающая о порядке распоряжения средствами МСК, проконсультировала ФИО1 по данному вопросу, предложила обратиться за получением займа в ООО «Блеск», а также оказывала помощь ФИО1 в оформлении документов на получение средств МСК;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, который выдавал ФИО1 займ в сумме 453 026,00 рублей на строительство дома с использованием средств МСК;

- показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что ему со слов ФИО1 известно, что на средства материнского капитала она купила земельный участок, остальное потратила на бытовые нужды;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, продавшей ФИО1 с помощью Свидетель №5 земельный участок по адресу: <адрес>.

Показания представителя потерпевшей и свидетелей в полном объеме подтверждаются показаниями самой подсудимой, сообщившей, что ей были известны цели, предусмотренные законодательством, на которые можно было использовать средства МСК, однако она хотела потратить денежные средства на бытовые нужды. Строить жилой дома по адресу: <адрес>, на средства материнского капитала она не планировала. Она с помощью Свидетель №5 оформила в ООО «Блеск» договор процентного займа на строительство дома, получила в банке денежные средства, а затем подала документы в Пенсионный фонд, который погасил сумму займа с процентами. Из средств МСК 100000 она заплатала за земельный участок, 50000 рублей заплатила Свидетель №5 за работу, примерно на 250000 рублей купила мебель, бытовые предметы, установила входную дверь и сделала натяжные потолки. Оставшиеся денежные средства она потратила на семейные нужды, не связанные со строительством дома. Понимает, что средства МСК были израсходованы ею на незаконные цели. На земельном участке, который она указывала, как место строительства она строительство не начинала.

Показания всех данных лиц согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, являются конкретными, полными, подробными и во взаимосвязи не содержат в себе существенных противоречий. Оснований сомневаться в достоверности показаний данных лиц у суда не имеется.

У суда отсутствуют основания усматривать оговор ФИО1 со стороны допрошенных по делу лиц. Таких оснований подсудимой суду не приведено.

Так, факт того, что ФИО1 путем злоупотребления доверием и обмана сотрудников ФИО12, указала, что желает направить средства МСК на строительство дома подтверждается архивным делом ФИО1 и её заявлением, в котором в качестве вида расходов средств МСК указано «на улучшение жилищных условий, на погашением основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в размере 453 026,00 рублей», к которому приобщены документы на земельный участок по адресу: <адрес>.

Показания ФИО1 в части отсутствия строений на земельном участке по адресу: <адрес>, подтверждается осмотром данного участка ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что на участке имеется только растительность, объекты строительства отсутствуют, коммуникаций нет.

Показания подсудимой о том, что ей поступили денежные средства по договору займа на строительство жилого дома подтверждаются выпиской по счету ФИО1 в ПАО «Сбербанк», в которой зафиксировано, что ДД.ММ.ГГГГ ей поступило 397 740,12 рублей, и что ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства ФИО1 сняла наличными со счета.

Таким образом ФИО1 средствами МСК распорядилась не в соответствии с законами РФ, не на улучшение жилищных условий в виде строительства жилья, а распорядилась ими по своему усмотрению – на покупку бытовых предметов и ремонт. ФИО1 зная о разрешенных целях использования средств МСК, не имея намерения строить на земельном участке дом, путем злоупотребления доверием и обмана ОПФР по <адрес> заключила с ООО «Блеск» договор процентного займа на строительство дома, необходимый для использования средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив заведомо ложные для нее и недостоверные сведения о целях направления средств МСК, в результате чего ФИО12 причинен материальный ущерб, который в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ является крупным, поскольку превышает 250 000 рублей.

Намерение ФИО1 получить в результате противоправных действий материальную выгоду свидетельствует о том, что при совершении преступления она действовала из корыстных побуждений. Она осознавала характер и значение своих действий, предвидела возможность наступления общественно опасных последствий, желала их наступления.

Анализируя собранные по делу доказательства в совокупности, признавая вину подсудимой ФИО1 доказанной, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Наличие у ФИО1 способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий не оспаривается сторонами. ФИО1 адекватно вела себя в судебном заседании. С учетом отсутствия оснований сомневаться в психической полноценности ФИО1 суд признает её в отношении содеянного вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

ФИО1 совершила одно умышленное преступление, относящиеся к категории тяжких, ей 32 года, она разведена, имеет троих малолетних детей: ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3 л.д.21, 22, 23), неофициально работает в ООО «МАК-Иваново» упаковщицей, на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.3 л.д.1,2,9,10), хронических заболеваний не имеет (т.3 л.д.7).

Согласно характеристике УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Родниковский» ФИО1 проживает по адресу: <адрес>, вместе со своими родителями и тремя несовершеннолетними детьми. Характеризуется удовлетворительно, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена, жалоб и нареканий на ее поведение в быту от родственников и соседей не поступало. Состоит на профилактическом учете в ПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Родниковский» как родитель, ненадлежащим образом занимающийся воспитанием своих несовершеннолетних детей (т.3 л.д.11 оборот).

В судебном заседании установлено, что ФИО1 в ходе предварительного следствия активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в участии в осмотре ее жилища, в ходе которого она пояснила, что денежные средства МСК потрачены ею на бытовые нужды; в участии в прослушивании фонограмм; в участии в очной ставке со свидетелем, в добровольной выдаче документов, на основании которых принималось решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, в даче ею показаний относительно распоряжения полученных денежных средств, а также иных действиях, направленных на раскрытие и расследование преступления. Кроме того, ФИО1 в своем объяснении ДД.ММ.ГГГГ сообщила, что в 2018 году она воспользовалась средствами МСК не на улучшение жилищных условий, а на бытовые нужды. То есть, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что ФИО1 добровольно сообщила о совершенном ею преступлении, что судом расценивается как явка с повинной.

Таким образом, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признаёт:

- в соответствии с п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ, - наличие троих малолетних детей у виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления;

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, не установлено.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом в твердой денежной сумме с учетом тяжести совершенного подсудимой преступления, имущественного положения ФИО1 и ее семьи, а также возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода. При этом суд учитывает трудоспособный возраст ФИО1, наличие у нее на иждивении троих малолетних детей, постоянного места работы, удовлетворительное состояние ее здоровья и всех членов семьи, а также наличие у ФИО1 смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

С учетом наличия постоянного места работы у подсудимой, получение ею пособий на детей, суд не усматривает оснований для назначения штрафа с рассрочкой его уплаты либо с его отсрочкой.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований и для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления, на менее тяжкую.

Вопреки доводам стороны защиты, обстоятельства совершения преступления, в том числе относящиеся к целям и мотиву, роли подсудимой, её поведению во время и после совершения преступления, а также иные установленные судом обстоятельства, в том числе смягчающие, не дают суду оснований для применения положений ст.64 УК РФ, поскольку не являются исключительными, существенно снижающими степень общественной опасности преступления.

Оснований для отмены или изменения меры пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу не имеется.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО20 просила заявленный ею в ходе предварительного следствия гражданский иск о взыскании со ФИО1 причиненного ФИО12 по <адрес> имущественного ущерба, (с учетом частичного возмещения подсудимой ущерба) в сумме 443 026,00 рублей, удовлетворить.

Подсудимая ФИО1 признала заявленные исковые требования.

Защитник – адвокат Кочетов Е.В. не возражал против удовлетворения заявленных исковых требований.

Государственный обвинитель Климова Е.С. просила удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме.

Суд, выслушав мнения сторон по заявленному иску, исследовав материалы дела, руководствуясь положениями ст.1064 ГК РФ, приходит к выводу, что исковые требования законные, обоснованные, подлежат удовлетворению. Поскольку в судебном заседании вина ФИО1 в совершении преступления нашла своё подтверждение, сумма 443 026 рублей подлежит взысканию со ФИО1, в соответствии со ст.ст.1064 и 1082 ГК РФ.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также обеспечения гражданского иска и других имущественных взысканий, на имущество, принадлежащее ФИО1: денежные средства на сберегательных счетах по вкладам №, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 в пределах суммы 453 026 рублей, а также земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (т.2 л.д.141-148) наложен арест, который, в связи с удовлетворением заявленных представителем потерпевшего исковых требований отмене не подлежит.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В порядке ст.91,92 УПК РФ ФИО1 не задерживалась.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО20 удовлетворить.

Взыскать со ФИО1 в пользу ОСФР по Ивановской области 443 026 рублей (четыреста сорок три тысячи двадцать шесть) рублей в счёт возмещения причиненного имущественного ущерба.

В целях обеспечения гражданского иска обратить взыскание на арестованное имущество, принадлежащее ФИО1:

- денежные средства на сберегательных счетах по вкладам №, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, в пределах суммы 443 026 рублей;

- земельный участок, с кадастровым номером №, местоположением: <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 100 +/-3 кв.м., стоимостью 118 557,00 рублей.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- коляску, детскую кроватку, двухъярусную кровать, две мебельные стенки, входную дверь, 2 натяжных потолка, телевизор, детскую одежду, пеленальный стол, комод, холодильник, стиральную машину, выданные ФИО1, - оставить ей по принадлежности;

- регистрационное дело в отношении объекта недвижимости – земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, – хранить при уголовном деле;

- диск, представленный по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ с выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, - хранить при уголовном деле;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расписку о приеме документов от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; две выписки из ЕГРН, - выдать по принадлежности ФИО1;

- диск CD-R рег.6/801с от ДД.ММ.ГГГГ, диск LC-024-0164, – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Ивановский областной суд через Родниковский районный суд Ивановской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено ею в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих её интересы, – в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Родниковский районный суд Ивановской области в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья подпись А.В. Прыгунова