Постановление № 1-63/2025 от 4 марта 2025 г. по делу № 1-63/2025

34RS0008-01-2025-000093-48

№ 1-63/2025


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Волгоград 5 марта 2025 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе

председательствующего судьи Рязановой Н.Л.

при ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем Шипаевым Г.А.,

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г. Волгограда Шуваловой Л.В.,

подсудимого ФИО1, его защитника по соглашению – адвоката Тадевосяна А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося арбитражным управляющим СРО "Возрождение", военнообязанного, зарегистрированным и проживающим по адресу: 394018, ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

у с т а н о в и л:

в производстве Центрального районного суда г.Волгограда находится настоящее уголовное дело.

ФИО1 обвиняется в том, что он, будучи конкурсным управляющим ООО «УО «Гала Парк», присвоил денежные средства данного общества на сумму 626000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Гала Парк» зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ (ИНН <***>, ОГРН <***>), юридический и фактический адрес: г. Волгоград, пр-кт. Канатчиков, ..., помещ. II. ООО «УО «Гала Парк» состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по Волгоградской области. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Согласно ч. 9 ст. 42 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - арбитражный суд утверждает временного управляющего, кандидатура которого указана в признанном обоснованным заявлении о признании должника банкротом, либо временного управляющего или финансового управляющего, кандидатуры которых представлены саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, указанной в таком заявлении.

ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Волгоградской области, по адресу: г. Волгоград, ..., поступило заявление ИП «ФИО2 №1» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «УО «Гала Парк», введении в отношении Должника процедуры наблюдения, утверждении временным управляющим ФИО1 – члена Союза арбитражных управляющих «Возрождение» саморегулируемая организация.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11505/2021, по адресу: г. Волгоград, ..., требования ИП «ФИО2 №1» признаны судом обоснованными, включены в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 11 679 168,61 руб. В отношении ООО «УО «Гала Парк» введена процедура наблюдения, временным управляющим ООО «УО «Гала Парк» утвержден – ФИО1 ович (ИНН <***>), регистрационный номер в сводном государственном реестре – 46, почтовый адрес: ... «В», оф. 12.

ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Волгоградской области, по адресу: г. Волгоград, ..., поступило ходатайство временного управляющего ООО «УО «Гала Парк» - ФИО1 о признании Должника несостоятельным (банкротом), а также отчет о деятельности временного управляющего, протокол первого собрания кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым принято решение избрать в отношении ООО «УО «Гала Парк» процедуру банкротства – конкурсное производство, анализ финансового состояния Должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Должника, реестр требований кредиторов Должника.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11505/2021, по адресу: г. Волгоград, ..., ООО «УО «Гала Парк» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1 ович, член Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (саморегулируемая организация).

В соответствии с ч. 1 ст. 129 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя Должника и иных органов управления Должника, а также собственника имущества Должника – унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим ФЗ.

Согласно ч.ч. 1 и 3 ст. 20.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего – тридцать тысяч рублей в месяц (30 000 руб.).

Согласно ч. 3 ст. 133 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - отчет об использовании денежных средств Должника конкурсный управляющий представляет в Арбитражный суд, собранию кредиторов (комитету кредиторов) по требованию, но не чаще чем один раз в месяц.

Согласно ч.ч. 12 и 13 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего» - отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств Должника должен содержать: а) реквизиты основного счета Должника; б) сведения о размере средств, поступивших на основной счет Должника; в) сведения о каждом платеже (с обоснованием платежа) и об общем размере использованных денежных средств Должника.

К отчету конкурсного управляющего об использовании денежных средств Должника прилагаются копии документов, подтверждающих указанные в нем сведения.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11505/2021, по адресу: г. Волгоград, ..., конкурсный управляющий ООО «УО «Гала Парк» - ФИО1 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк».

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь конкурсным управляющим ООО «УО «Гала Парк», выполнял функции руководителя Должника и являлся материально-ответственным лицом, то есть являлся должностным лицом, выполнявшим в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., у конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» ФИО1, имеющего опыт ведения конкурсного производства в качестве арбитражного управляющего, использующего свое служебное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «УО «Гала Парк», в ходе конкурсного производства Должника, предназначенные кредиторам Должника - ООО «УО «Гала Парк», путем их присвоения.

Так, согласно задуманному, ФИО1, осознавая, что после завершения процедуры наблюдения в отношении Должника, Арбитражным судом Волгоградской области будет принято решение о введении в отношении него конкурсного производства, а также решение о назначении ФИО1 конкурсным управляющим, после получения доступа к управлению расчетными счетами Должника, намеривался незаконно и необоснованно осуществить перечисление денежных средств, находящихся на расчетном счете Должника, принадлежащих последнему, которые фактически были бы вверены ФИО1, на свои лицевые счета, открытые и используемые ФИО1 в личных целях, после чего похитить их и распорядиться похищенными ими по своему собственному усмотрению.

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, конкурсный управляющий ФИО1, будучи осведомленным о том, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение по делу №А12-20434/2020 о взыскании с ООО «УО «Гала парк» в пользу в пользу ИП ФИО2 №1, задолженности в размере 11 679 168,61 руб., а также то, что определением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11505/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, он утвержден временным управляющим ООО «УО «Гала Парк», достоверно зная, что с ДД.ММ.ГГГГ и на основании соответствующего определения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11505/2021, он в соответствии с законодательством РФ являлся исполнительным органом ООО «УО «Гала Парк», уполномоченным совершать операции по расчетному счету в интересах возмещения задолженности кредиторам Должника, решил совершить хищение чужих денежных средств, путем их присвоения, принадлежащих ООО «УО «Гала Парк», в ходе конкурсного производства и предназначенные кредиторам Должника, незаконно и необоснованно перечислить вверенные ему денежные средства ООО «УО «Гала Парк» в сумме 626 000 руб., которые в период конкурсного производства путем совершения расходных операций с расчетных счетов ООО «УО «Гала Парк», а именно №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ...; №..., открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ..., перечислить на свои лицевые счета №... открытого в Филиале «Центрально-черноземный» ПАО «Сбербанк» ..., по адресу: ... №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., открытые и использующиеся ФИО1 в личных целях, а после поступления на его лицевые счета, находящиеся у него в пользовании, распорядиться похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, конкурсный управляющий ФИО1, являясь контролирующим должника лицом, уполномоченным Арбитражным судом Волгоградской области, на осуществление функций руководителя Должника, являясь материально-ответственным лицом в отношении имущества ООО «УО «Гала Парк», находясь по адресу: г. Волгоград, ..., используя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть используя свое служебное положение, имея доступ к находящимся на расчетных счетах ООО «УО «Гала Парк», а именно №..., открытому в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ...; №..., открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ..., против воли собственника ООО «УО «Гала Парк», присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «УО «Гала Парк», предназначенные кредиторам Должника - ООО «УО «Гала Парк», путем совершения необоснованных и незаконных операций с вышеуказанных расчетных счетов, на свои лицевые счета, а именно: №... открытый в Филиале «Центрально-черноземный» ПАО «Сбербанк» ..., по адресу: ... №... открытый в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., в том числе посредством совершения следующих операций: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 135 000 руб., с назначением платежа «Возмещение расходов конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за январь 2022 г. НДС не облагается.»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 170 000 руб., с назначением платежа «Возмещение расходов конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за январь 2022 г. НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале «Центрально-черноземный» ПАО «Сбербанк» ..., по адресу: ... ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 30 000 руб., с назначением платежа «Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за апрель 2022 г. НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 1 460,65 руб., с назначением платежа «Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за июль 2022 г. НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 28 539,35 руб., с назначением платежа «Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за июль 2022 г. НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 50000 руб., с назначением платежа «Вознаграждение временного управляющего ООО «УК «Гала Парк» по делу №А12-11505/2021 за декабрь 2022 ... 4000-00 Без налога (НДС) В том числе НДС - 0.00 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 25 911,47 руб., с назначением платежа «Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «УК «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за январь 2023 ... налога (НДС)».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 4 088,53 руб., с назначением платежа «Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «УК «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за январь 2023 ... налога (НДС)».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 30 000 руб., с назначением платежа «Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «УК «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за февраль 2023 ... налога (НДС)».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 40 000 руб., с назначением платежа «Возмещение расходов конкурсного управляющего ООО «УК «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за февраль 2023 ... налога (НДС).

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 30 000 руб., с назначением платежа «Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «УК «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за февраль 2023 ... налога (НДС)».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале №... ПАО «ВТБ» ..., по адресу: ..., ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 41 000 руб., с назначением платежа «Вознаграждение конкурсного управляющего ООО «УК «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за февраль 2023 г. В том числе НДС - 0.00 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Гала Парк» №..., открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, ..., на лицевой счет ФИО1 №... открытого в Филиале «Центрально-черноземный» ПАО «Сбербанк» ..., по адресу: ... ФИО1, реализующим свой преступный умысел, перечислено 40 000 руб., с назначением платежа «Возмещение расходов конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» по делу № А12-11505/2021 за апрель 2023 г. НДС не облагается».

После поступления денежных средств на открытые лицевые счета ФИО1, находящиеся в его пользовании, ФИО1, являясь контролирующим должника лицом, и являясь материально-ответственным лицом в отношении имущества ООО «УО «Гала Парк», реализуя преступный умысел, указанные чужие денежные средства принадлежащие ООО «УО «Гала Парк» в общей сумме 626 000 руб. похитил путем их присвоения, после чего распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «УО «Гала Парк», имущественный ущерб, на общую сумму 626 000 руб.

Таким образом, в указанный период, конкурсный управляющий ФИО1, являясь контролирующим должника и материально-ответственным лицом, в отношении имущества ООО «УО «Гала Парк», реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, в указанный период совершил присвоение чужих денежных средств в сумме 626 000 руб., принадлежавших ООО «УО «Гала Парк», которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «УО «Гала Парк» материальный ущерб на сумму 626 000 руб., в крупном размере.

В судебном заседании государственным обвинителем заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении ФИО1 прокурору на основании п. 6 ч. 1 ст.237 УПК РФ, поскольку действиях ФИО1 и ФИО2 №1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство, то есть совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, а также признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 и его защитник по соглашению – адвокат Тадевосян А.С. в судебном заседании возражали против возврата уголовного дела прокурору.

Выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении, постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния.

Обстоятельства, указанные в ст. 73 и ст. 299 УПК РФ, подлежат установлению судом в рамках и на основании утвержденного надлежащим прокурором обвинительного заключения.

Согласно ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне защиты или обвинения, в связи с чем, он не наделен полномочиями по формулировке и конкретизации обвинения, собиранию доказательств, увеличению объема обвинения.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

По результатам исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленных стороной обвинения в отношении ФИО1, установлено, что ООО «Управляющая организация «Гала Парк» зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ (ИНН <***>, ОГРН <***>), юридический и фактический адрес: г. Волгоград, пр-кт. Канатчиков, ..., по-мещ. II. ООО «УО «Гала Парк» состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по Волгоградской области. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Обязательства по выполнению минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, ООО «УО «Гала Парк» делегировало ИП ФИО2 №1 на основании договора №.../ИП от ДД.ММ.ГГГГ, ввиду отсутствия у ООО «УО «Гала Парк» материально-технического обеспечения для самостоятельного выполнения работ по управлению жилым фондом.

На основании решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по иску ИП ФИО2 №1 с ООО «УО «Гала Парк» по договору №.../ИП от ДД.ММ.ГГГГ взыскана задолженность в размере 11 679 168,61 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление ИП «ФИО2 №1» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «УО «Гала Парк», введении в отношении Должника процедуры наблюдения, утверждении временным управляющим ФИО1 – члена Союза арбитражных управляющих «Возрождение» саморегулируемая организация.

ИП ФИО2 №1, являясь фактическим владельцем ООО «УО «Гала Парк», в целях контролируемого банкротства ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о банкротстве ООО «УО «Гала Парк» в связи с образовавшейся задолженностью перед ИП ФИО2 №1 в размере 11 679 168,61 руб., в которой предложил назначить временным управляющим ФИО1

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-11505/2021 требования ИП ФИО2 №1 признаны обоснованными, в отношении ООО «УО «Гала Парк» введена процедура наблюдения, временным управляющим ООО «УО «Гала Парк» назначен ФИО1 (т.47 л.д.6-9).

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-11505/2021 ООО «УО «Гала Парк» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (т.47 л.д.10-12).

ФИО1, являясь в силу ч. 1 ст. 129 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О несостоятельности (банкротстве)" руководителем (единоличным исполнительным органом) ООО «УО «Гала Парк», действуя согласованно с ИП ФИО2 №1, являющимся фактическим владельцем ООО «УО «Гала Парк», в нарушение ст. 133 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» распорядился перечислять взыскиваемую дебиторскую задолженность, минуя расчётный счёт ООО «УО «Гала Парк», на расчётный счёт ИП ФИО2 №1

Для вышеуказанных целей ФИО1, будучи руководителем ООО «УО «Гала Парк», с ООО «Газ-Сервис» (ИНН <***>, владельцем 100 % уставного капитала ООО «Газ-Сервис» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО2 №1) заключил дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (к агентскому договору №...ГС от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которыми денежные средства за коммунальные услуги, услуги за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УО «Гала Парк», подлежат перечислению на счета ИП ФИО2 №1 (по услуге – содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (дело №А12-11505/2021) установлено, что приведенные выше дополнительные соглашения заключены конкурсным управляющим ФИО1 в нарушение требований ст.133 Закона «О банкротстве» с целью вывода активов ООО «УО «Гала Парк» под видом текущих платежей.

Согласно исследованной информации из АО «Альфа Банк», с расчетного счёта №... ООО «Газ-Сервис» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в пользу ИП ФИО2 №1 перечислено 5 704 295,37 рублей (т.49 л.д.185-204).

В результате проведенной прокуратурой Волгоградской области проверки соблюдения законодательства о банкротстве в деятельности ООО «УО «Гала Парк» установлено, что ИП ФИО2 №1 обязательства по исполнению договора №.../ИП от ДД.ММ.ГГГГ не исполнялись и что ИП ФИО2 №1 не имел материально-технического обеспечения для его исполнения и содержания более 300 многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УО «Гала Парк», а заключенные ФИО1 дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (к агентскому договору №...ГС от ДД.ММ.ГГГГ) повлекли за собой растрату имущества на сумму более 5605643,98 рублей, которые подлежали перечислению на расчётный счёт ООО «УО «Гала Парк» и распределению между кредиторами ООО «УО «Гала Парк» (т.1 л.д.11-23, 24-35, 33-47, т.47 л.д.24-47, 53-76).

Из определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (дело №А12-11505/2021) следует, что с расчетного счета ООО «Газ Сервис» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в пользу ИП ФИО2 №1 перечислено 5704295,37 рублей. При этом, сведения о данных банковских транзакциях конкурсным управляющим ФИО1 сокрыты, в отчетах о движении денежных средств не отражены.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, как руководителю ООО «УО «Гала Парк», было вверено имущества на общую сумму не менее 5 704 295,37 рублей, которые подлежали перечислению на расчётный счёт ООО «УО «Гала Парк» для расчёта с кредиторами.

Согласно информации конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, им как руководителем ООО «УО «Гала Парк» с ДД.ММ.ГГГГ принимались и оплачивались услуги, оказываемые ООО «Газ-Сервис» по договорам №...ГС/Ю от ДД.ММ.ГГГГ (на оказание консультационно-правовых услуг), №...ГС/Б от ДД.ММ.ГГГГ (на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию), №... от ДД.ММ.ГГГГ (на оказание юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности), №...ГС/К от ДД.ММ.ГГГГ (на оказание услуг по кадровому обеспечению) (т.49 л.д.89-156).

При этом, необходимость использования услуг ООО «Газ-Сервис» и их оплаты мотивирована конкурсным управляющим ФИО1 тем, что ООО «УО «Гала Парк» в силу ст. 200 ЖК РФ продолжало осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами в период конкурсного производства и имелась необходимость в получении вышеуказанных услуг.

Вместе с тем, согласно проведенной конкурсным управляющим ФИО1 инвентаризации имущества, у ООО «УО «Гала Парк» отсутствует имущество, единственный актив – дебиторская задолженность граждан за коммунальные услуги, оказанные ООО «УО «Гала Парк». В штате ООО «УО «Гала Парк» отсутствует персонал, способный оказывать услуги по содержанию общедомового имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УО «Гала Парк», в штате ООО «УО «Гала Парк» 3-ое сотрудников (ФИО3 – секретарь руководителя, ФИО4 – заместитель генерального директора и ФИО5 – юрисконсульт, принятый в апреле 2021 года на работу в ООО «УО «Гала Парк»), обязательства по управлению многоквартирными домами, содержанию общедомового имущества ООО «УО «Гала Парк» делегировало ИП ФИО2 №1 в рамках договора №.../ИП от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно отчетам конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» ФИО1 о своей деятельности, а также согласно выпискам по р/с №... ООО «УО «Гала Парк», открытого в АО «Альфа-Банк», р/с №... ООО «УО «Гала Парк», открытого в ПАО «Сбербанк России», на услуги ООО «Газ-Сервис» из конкурсной массы ООО «УО «Гала Парк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходовано 1 196 000 рублей (т.45 л.д.4,6, т.52 л.д.224-225, 226-230).

Изучение актов выполненных работ, подписанных между ООО «Газ-Сервис» и конкурсным управляющим ФИО1, не позволяют установить, какие услуги были оказаны и каков их объем (т.49 л.д.89-156).

Кроме того, судом установлено, что ФИО1 со счёта №... ООО «УО «Гала Парк», открытого в ПАО «Сбербанк России» (Волгоградское ОСБ №..., адрес: г. Волгоград, ...), осуществлялась оплата услуг ООО «Энергостар», оказанных ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 85 000 рублей в пользу ООО «Энергостар» за ООО «Жилищно-эксплуатационная компания», где ФИО1 также являлся конкурсным управляющим (т.52 л.д.219-223).

Денежные средства в размере 85 000 рублей, перечисленные в пользу ООО «Энергостар» за ООО «Жилищно-эксплуатационная компания», возвращены ФИО1 в конкурсную массу только ДД.ММ.ГГГГ, в ходе рассмотрения жалобы прокуратуры Волгоградской области на действия конкурсного управляющего ФИО1 со счёта №... ООО «УО «Гала Парк», открытого в ПАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась оплата услуг ООО «Энергостар» (ИНН <***>), оказанных ООО «ЦКО-1» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей.

Таким образом, ООО «УО «Гала Парк», в лице ФИО1, осуществлен платеж на сумму 85 000 рублей в пользу ООО «Энергостар» за ООО «ЦКО-1», где ФИО1 также являлся конкурсным управляющим.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-11505/2021 (о привлечении ФИО2 №1, ФИО6, ФИО7 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «УО «Гала Парк») установлены факты, свидетельствующие о создании единой группы компаний, бенефициарным собственником которой являлся ФИО2 №1, а также факты, свидетельствующие о согласованности действий группы компаний ФИО2 №1 и должностных лиц, аффилированных к ФИО2 №1, направленных на вывод активов ООО «УО «Гала Парк» в пользу ФИО2 №1

В рамках судебного разбирательства по делу № А12-11505/2021 установлено, что к делу о банкротстве ООО «УО «Гала Парк» привлечен конкурсный управляющий, аффилированный к ФИО2 №1, ООО «Газ-Сервис» - ФИО1

До инициирования процедуры банкротства ООО «УО «Гала Парк» по согласованию ФИО1 в штат организации был принят ФИО5 в целях контролируемого банкротства ООО «УО «Гала Парк».

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-11505/2021 также установлено, что действия ФИО2 №1, с привлечением аффилированного конкурсного управляющего ФИО1, повлекли за собой неспособность ООО «УО «Гала Парк» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, при этом конкурсный управляющий ФИО1 фактически устранился от управления предприятием должника.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворена жалоба прокуратуры Волгоградской области, признаны незаконными действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «УО «Гала Парк» ФИО1, выразившиеся в нарушении п.2.4 ст.20.3, абз.5 п.2 ст.129 Закона о банкротстве – в непринятии мер, направленных на возврат, взыскание в конкурсную массу денежных средств в сумме 5704295,37 рублей.

Согласно ч.1.3 ст.237 УПК РФ и разъяснениям, содержащимся в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 39 «О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору», при возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, предусмотренным п.6 ч.1 ст.237 УПК РФ, суд обязан указать обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния. При этом суд не вправе указывать статью Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой деяние подлежит новой квалификации, а также делать выводы об оценке доказательств, о виновности обвиняемого, о совершении общественно опасного деяния лицом, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера.

Поскольку судом установлено, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении в отношении ФИО1, в нарушение положений ст.252 УПК РФ, явно выходят за рамки предъявленного ему обвинения по ч.3 ст.160 УК РФ, и свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий ФИО1 как более тяжкого преступления, суд находит ходатайство государственного обвинителя о необходимости возвращения уголовного дела в отношении ФИО1 прокурору на основании п.6 ч.1 ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

При возвращении уголовного дела прокурору суд полагает необходимым меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 237, 256 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

ходатайство государственного обвинителя Шуваловой Л.В. удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, возвратить прокурору Волгоградской области, на основании п.6 ч.1 ст.237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 15 суток со дня его вынесения через Центральный районный суд г. Волгограда.

Председательствующий судья Рязанова Н.Л.