Приговор № 1-325/2023 1-33/2024 от 22 января 2024 г. по делу № 1-325/2023

Дело №–№


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ года <адрес>

Суд в составе председательствующего судьи Ленинского районного суда г.Уфы Республики Башкортостан Каримова Ф.Ф., при секретаре судебного заседания Замалиевой Д.М.,

с участием государственного обвинителя Зубаировой А.Р., подсудимого ФИО1, его защитника Вицке Р.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Башкортостан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: РБ, <адрес>121, проживающего по адресу: <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в <адрес> Республики Башкортостан, приискало ФИО1, скрыв от него свои истинные преступные намерения. предложило ему незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. На что ФИО1 за денежное вознаграждение дал свое согласие, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с данным лицом.

С целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 достигли преступной договоренности, распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями при обращении последнего в удостоверяющий центр общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>М» (далее- <данные изъяты><данные изъяты>») по адресу: <адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе <данные изъяты>», необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, и в последующем, с использованием сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, представить их в регистрирующий орган для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в удостоверяющий центр <данные изъяты>» с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передачи неустановленному лицу.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «<данные изъяты>».

После этого, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес>, разъяснило ФИО1, что тот ДД.ММ.ГГГГ должен отправиться в удостоверяющий центр ООО «<данные изъяты>», обратиться к партнеру - представителю ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для получения квалифицированного сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, и его последующей передачи ему.

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в помещение, в котором предоставляло услуги по оформлению учредительных документов <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Уфы сотруднику данной организации, который в свою очередь, идентифицировав личность ФИО1, осуществил оформление учредительных документов ООО «<данные изъяты>, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», Устав юридического лица, Решение № единственного учредителя <данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в преиод времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыл в помещение, в котором предоставлял услуги по оформлению электронно-цифровой подписи партнер удостоверяющего центра ООО «<данные изъяты>» - представитель ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации представителю ПАО «Промсвязьбанк». Представитель ПАО «Промсвязьбанк», идентифицировав личность ФИО1, предоставил последнему, реализующему свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, которые ФИО1 подписал..

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, после проведенной проверки документов, ООО «<данные изъяты>-М» одобрил получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата №) путем направления в электронном виде по номеру телефона, указанного в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису ООО «<данные изъяты>-М», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №. ФИО2, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата № у партнера удостоверяющего центра ООО «<данные изъяты>-М» - ПАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, обратился к сотруднику удостоверяющего центра ООО «<данные изъяты>», который направил в налоговый орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», Устав юридического лица, Решение № единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» датированное ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по <адрес>, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>», с присвоением ему ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» со 100% доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>». После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>», ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании указал, что вину в совершении указанного преступления признает в полном объеме. Согласно его показаниям данным в ходе судебного заседания и в ходе следствия, оглашенным в ходе судебного заседания в начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 находился в тяжелом финансовом положении. Кто-то из знакомых ему предложил познакомиться с одним мужчиной, который поможет заработать денежные средства. Он связался с указанным мужчиной, который представился «<данные изъяты>» и при встрече предложил ему заработать <данные изъяты> руб. путем оформления на его имя общества с ограниченной ответственностью. Ему нужно будет предоставить свои документы и при этом нужно будет быть учредителем и руководителем только по документам, номинально. Он согласился и в один из дней встретился с «<данные изъяты>» около <данные изъяты> рынка. По указанию «<данные изъяты>» сказал, он обратился в одну из организаций на <данные изъяты> рынке, пояснил, что хочет оформить организацию, предоставил свои документы и ему сказали прийти через пару дней. Он приехал в назначенное время, получив от «<данные изъяты>» пакет документов на ООО «<данные изъяты>», в которых он также расписался по указанию «<данные изъяты>». Один из работников оформил его электронно-цифровую подпись, в последующем, работник отправил все документы через Интернет в налоговую на регистрацию. Он сам не собирался быть учредителем или руководителем данной организации. В последующем на его имя было оформлено ООО «<данные изъяты>», о деятельности которой он ничего не знает. После он еще раз встречался с «<данные изъяты>» и оформил какие-то документы у нотариуса на <адрес>. Также там был некий ФИО3, который тоже расписывался в документах. «<данные изъяты>» больше с ним не связывался. В общей сложности он получил около <данные изъяты> руб.

Кроме показаний самого подсудимого, его вина в совершении указанного преступления подтверждается, совокупностью доказательств исследованных в ходе судебного заседания, которые согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимого.

- показания свидетеля Свидетель №2, данные ею в ходе следствия (л.д. 186-188) и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она занимается регистрацией предприятий. Ранее офис находился по адресу: <адрес>, офис №. У нее заключен договор с ООО «<данные изъяты>-М», согласно которому в офис приезжает кто-либо из сотрудников ПАО «<данные изъяты>» и производит идентификацию физического лица, которое обращается с целью получить электронную подпись в ООО «<данные изъяты>-М». У клиента также изготавливаются копии документов. При необходимости для клиента изготавливаются проекты приказов, уставов и иных документов, необходимых для создания юридического лица, например, когда у человека нет времени самому их изготовить, или он этого не умеет, и доверяет данную работу специалистам. Согласно сведений о посещениях клиентов, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис обратился ФИО1, который просил помочь зарегистрировать ООО «<данные изъяты>», предоставив паспорт, ИНН, СНИЛС. Ею были подготовлены проекты заявления в Межрайонную ИФНС России № по РБ форма №Р11001, Устав Общества, Решение о создании Общества, и копии документов ФИО1 На ДД.ММ.ГГГГ она назначила встречу с сотрудником ПАО «<данные изъяты>», с кем именно, она уже не помнит, для проведения идентификации и выпуска электронной подписи для отправки их в регистрирующий орган. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время прибыли ФИО1 и сотрудник указанного банка. Сотрудник провел идентификацию, на имя ФИО1 ООО «<данные изъяты>-М» выпустило электронную подпись, после чего ФИО1 с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через компьютер отправил вышеуказанное заявление о создании ООО «<данные изъяты>» и полный комплект необходимых документов в Межрайонную ИФНС России № по РБ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в налоговой инспекции;

- показания свидетеля Свидетель №1, данные им в ходе следствия (л.д. 189-191) и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Межрайонная ИФНС России № по <адрес> (далее – регистрирующий орган). Документы для государственной регистрации создания юридического лица ООО «<данные изъяты>» поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1 через сайт ФНС России. Поданы следующие документы: Заявление по форме №Р11001, где ФИО1, указан в качестве единственного учредителя и лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица. Пакет документов представлен в полном объеме, требований к оформлению документов заявителем соблюдены. В связи с этим, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>». Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом, при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало;

- показания свидетеля ФИО6, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (л.д. 193-195), согласно которым она является нотариусом и ее нотариальная контора расположена по адресу: <адрес>. Согласно документам ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору обратился ФИО1 для совершения нотариальных действий: свидетельствование подлинности подписи на решении единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» об увеличении уставного капитала общества за счет вклада ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ за р.№ нотариусом была заверена копия вышеуказанного решения. Для установления личности ФИО1 предъявил паспорт и для подтверждения своего намерения, действующего как участник и директор ООО «<данные изъяты>», ФИО1 были представлены: решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» об увеличении уставного капитала Общества, Устав Общества. Была проверена личность ФИО1 и его полномочия, как единственного учредителя Общества, а также волеизъявление и желание ФИО1 на совершение данных нотариальных действий. После чего были совершены вышеуказанные нотариальные действия.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в нотариальную контору для совершения нотариальных действий: заявление о выходе из Общества ООО «<данные изъяты>» за р.№. Также была установлена его личность и наличие полномочий, а также действительность волеизъявления и желание. После чего было совершено вышеуказанное нотариальное действие.

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обращался в нотариальную контору для получения листа записи из МРИ ФНС России № по РБ по факту регистрации его выхода из Общества и за р.№ ею была удостоверена равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, за ГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный МРИФНС № по РБ ДД.ММ.ГГГГ с электронной подписью, на 2 страницах.

Данные доказательства согласуются с нижеприведенными доказательствами, которыми также объективно устанавливается причастность к преступлению ФИО1:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что по адресу: <адрес> расположена Межрайонная ИФНС России № по <адрес>. Указанным регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «БРИЗ», а также учредителе и генеральном директоре данного Общества ФИО1 К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 125- 126);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника ФИО8 произведен осмотр <адрес>. По данному адресу находится дом, в котором проживает ФИО1 Какие-либо документы, печати, вывески, иные предметы, сведения, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», отсутствуют. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 162-169);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника ФИО8 произведен осмотр <адрес>, по месту юридической регистрации ООО «<данные изъяты>». По данному адресу находится квартира, в котором зарегистрирован подозреваемый ФИО1 Какие-либо документы, печати, вывески, иные предметы, сведения, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», отсутствуют. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 170-177)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника ФИО8 произведен осмотр помещения офиса, расположенного в ООО ТСК «<данные изъяты>» в <адрес>. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что в начале марта 2020 года по указанию неустановленного лица по имени «<данные изъяты>», он обращался для оформления электронной цифровой подписи, создания ООО «<данные изъяты>» и отправки учредительных документов на регистрацию на сайт федеральной налоговой службы в одну из организаций по указанному адресу. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 178-184);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе следствия произведен осмотр следующих документов: копия регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), ответ <данные изъяты>», ответ нотариуса ФИО9, ответ <данные изъяты>-М» (том № л.д. 146-160), которые признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том № л.д. 161);

- копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», в котором имеется: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», с юридическим адресом: <адрес>, с указанием учредителя и лица, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - ФИО1; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; решение о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 36-124);

Кроме приведенных доказательств, вина ФИО1 в совершении преступления также подтверждается явкой с повинной:

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 обратилась в Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ указав, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он в <адрес> за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическую организацию ООО «<данные изъяты>», указав, что якобы является учредителем и директором данной организации, однако на самом деле ими не был, а являлся подставным лицом, по предложению ранее незнакомого мужчины по имени «<данные изъяты>», который координировал его действия (л.д. 10).

Приведенные доказательства, в том числе оглашенные показания свидетелей, данные ими в ходе следствия добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, вследствие чего являются допустимыми и признаны судом достоверными. Кроме того, они, согласуясь между собой, образуют целостную картину произошедшего, и в своей совокупности полностью и неопровержимо свидетельствуют о виновности подсудимой в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, в связи с чем суд совокупность данных доказательств признает достаточной для постановления приговора.

Судом на основе достоверных и достаточных доказательств установлено, что ФИО1 не имея намерений управлять ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя в преступном сговоре с неустановленным лицом, предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимой ФИО1 по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый ФИО1 совершил преступление средней тяжести.

Оснований для прекращения дела, в том числе с применением ст. 76.2 УК РФ, не имеется, так как наказание подсудимому необходимо в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления.

При назначении наказания следует учесть характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО1 в быту и на работе характеризуется положительно, на диспансерном учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении подсудимого суд признает: наличие малолетнего ребенка; наличие явки с повинной; полное признание вины; активное содействие раскрытию и расследованию преступления, путем дачи самоизобличающих показаний; совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При назначении наказания следует применить положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

В то же время, совокупность вышеприведенных смягчающих обстоятельств, суд признает исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом вышеизложенных обстоятельств суд считает в отношении подсудимого ФИО1 возможным ограничиться наказанием в виде штрафа. Размер штрафа судом определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого, который трудоспособен и трудоустроен, имеет одного малолетнего ребенка, каких-либо заболеваний, которые исключают ему возможность получения заработной платы или иного дохода – не имеет, кроме того, с его слов, средний месячный заработок у него в настоящее время составляет около <данные изъяты> руб. руб., в связи с чем считает необходимым назначить штраф, с применением ст. 64 УК РФ в размере 30 000 руб.

Гражданского иска не заявлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 81, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в доход государства в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Разъяснить осужденному, что в соответствии с ч.5 ст.46 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Реквизиты для уплаты назначенного судебного штрафа: УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета РФ по РБ, л№ №, казначейский счет №, Банк получателя: отделение НБ Республики Башкортостан//УФК по <адрес>, №«Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу»; назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно решению суда по уголовному делу № от ФИО1».

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, указанные в п. 8 справке по уголовному делу, являющейся приложением к обвинительному заключению: документы хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции (в том числе путём использования систем видеоконференцсвязи).

Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий Ф.Ф. Каримов