Апелляционное постановление № 22-2252/2024 от 25 марта 2024 г. по делу № 1-171/2024

Судья Печурин И.Ю. <данные изъяты>

УИД 50RS0<данные изъяты>-86


АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<данные изъяты> М. <данные изъяты> 26 марта 2024 года

М. областной суд в составе председательствующего судьи Глазыриной Н.В.,

при помощнике судьи Пашигоревой О.В.,

с участием:

прокурора Сердюка Н.С.,

адвокатов Сенкевич К.И., Жарковского А.В., Бек В.А., Мельникова Ю.А., ФИО35 Н.А., ФИО36 А.В., ФИО37 И.А., Хлыскова Р.А., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, Бабенко С.Н., ФИО5, ФИО6, Адаменко А.А., ФИО7, Ковалева А.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10, Куличева В.А., ФИО11,

обвиняемых ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО8, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционное представление зам.прокурора ФИО21 на постановление Одинцовского городского суда М. <данные изъяты> от <данные изъяты>, которым уголовное дело по обвинению:

ФИО22, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> М. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО14, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты> края, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

<данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> Узбекской ССР, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО23, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО12, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО24, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО13, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО25, уроженца <данные изъяты> Дагестанской АССР, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО26, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> М. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО27, уроженки <данные изъяты> края, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО15, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> М. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

М.а М. Г., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО28, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО8, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО29, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО30,<данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО17, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО18, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО31, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО19, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО32, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО33, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты> Казахстан, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО20, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

ФИО16, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> края, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

направлено для рассмотрения по подсудности в Тушинский районный суд <данные изъяты>.

Доложив материалы дела, заслушав мнение прокурора Сердюка, поддержавшего доводы апелляционного представления, просившего постановление отменить, направить уголовное дело для рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе суда, объяснения обвиняемой ФИО12 и её адвоката Бек, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемо ФИО15 и его адвоката Жарковского, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого Мыльникова и его адвоката Русановской, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемой Журавлевой и её адвоката Житарь, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого ФИО18 и его адвоката Адаменко, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого ФИО20 и его адвоката Ковалева, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемой ФИО34 и её адвоката Мельниковой, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого ФИО16 и его адвоката Бабенко, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого ФИО19 и его адвоката Шварските, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого ФИО17 и его адвоката Куличева, оставивших доводы апелляционного представления на усмотрение суда, адвокатов Сенкевич, Мельникова, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО2, Царевой, ФИО5, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО34, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, адвоката Хлыскова, просившего принять законное и обоснованное решение, адвоката Намазовой, оставившей доводы апелляционного представления на усмотрение суда с учетом согласованной позиции с подзащитным,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Одинцовского городского суда М. <данные изъяты> уголовное дело в отношении ФИО22, ФИО14, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ, и ФИО38, ФИО23, ФИО12, ФИО24, ФИО13, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО15, М.а М.Г., ФИО28, ФИО8 ФИО29, ФИО30, ФИО17, ФИО18, ФИО31, ФИО19, ФИО39, ФИО33, ФИО20, ФИО16, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ, направлено по подсудности в Тушинский районный суд <данные изъяты> по тому основанию, что согласно предъявленного обвинения ФИО22 и ФИО40 (<данные изъяты> уголовное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.27, п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ), не позднее <данные изъяты>, обладая информацией о потребностях руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать на территории М. региона (<данные изъяты> и М. <данные изъяты>) преступное сообщество (преступную организацию), состоявшую из трех структурных подразделений, которые возглавляли активные члены преступного сообщества – ФИО14, ФИО40 и ФИО22

С этой целью они создали обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией, с целью извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, в виде процентов от осуществления банковских операций на территории Российской Федерации без специального разрешения (лицензии).

Первое структурное подразделение численностью не менее 6 человек, было создано не позднее <данные изъяты>, под руководством организаторов преступного сообщества ФИО22 и ФИО40

Второе структурное подразделение численностью не менее 6 человек, было создано не позднее <данные изъяты>, под руководством организатора преступного сообщества ФИО40

Третье структурное подразделение численностью не менее 9 человек, было создано не ранее <данные изъяты>, под руководством активного члена преступного сообщества ФИО14

С целью осуществления незаконной банковской деятельности в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> один из участников преступного сообщества подыскал лиц, имеющих низкий материальный доход и, не посвящая их в преступные намерения участников преступного сообщества, за денежное вознаграждение предложил зарегистрировать на свои паспортные данные в налоговых органах юридические лица (войти в состав учредителей, вступить в должность в качестве генерального директора) или войти в состав учредителей и вступить в должность в качестве генерального директора уже созданных приисканных юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности – 12 коммерческих организациях, зарегистрированных в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, открыв для их беспрепятственной работы расчетные счета в отделениях ............... расположенных в <данные изъяты>.

Не позднее <данные изъяты> один из участников преступного сообщества предложил за денежное вознаграждение, лицу, имеющему низкий материальный доход, не посвящая его в свои преступные намерения, вступить в качестве учредителя и генерального директора в коммерческую организацию, расположенную в д.<данные изъяты> городок Одинцовского г.о. М. <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>).

Далее, один из участников преступного сообщества не ранее <данные изъяты> приискал коммерческие организации, расположенные: в <данные изъяты> М. <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>) и в г.Сергиев П. М. <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>).

Кроме того, один из участников, вступивший в преступное сообщество не позднее <данные изъяты>, приискал комплект документов коммерческой организации, расположенной в р.<данные изъяты> М. <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>).

Также, один из участников, вступивший в преступное сообщество не позднее <данные изъяты>, приискал комплект документов коммерческой организации, расположенной в <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>).

В период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, участники организованной преступной группы заключили формальные соглашения с иными неустановленными субъектами предпринимательской деятельности, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности с целью незаконного обналичивания денежных средств, которые с расчетных счетов своих юридических лиц по безналичному расчету перечислили денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, предоставив им банковские реквизиты вышеуказанных юридических лиц.

После зачисления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> они перечислялись на расчетные счета физических лиц, неустановленные члены организованной преступной группы снимали (обналичивали) денежные средства в банкоматах различных банков, в том числе ........ расположенных по следующим адресам: М. <данные изъяты>, г.Сергиев-П., <данные изъяты>; М. <данные изъяты>, г.Сергиев-П., <данные изъяты>А; М. <данные изъяты>А; М. <данные изъяты> др., посредством пластиковых банковских карт, выпущенных к расчетным банковским счетам, подконтрольных организованной преступной группе, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, документы свидетельствующие о якобы, договорных отношениях с указанными выше подконтрольными организованной преступной группе юридическими лицами изготавливались членами организованной преступной группы в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты> (подвальное помещение), в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты>, строение 1, <данные изъяты>, по месту жительства, расположенном по адресу: М. <данные изъяты>, в офисном помещении, расположенном по адресу: М. <данные изъяты>, Сергиев-П., п-т Красной Армии, <данные изъяты>, офис 32А (Бизнес-Центр «Коммерсант»), а также в иных, неустановленных местах, в обоснование произведенных безналичных платежей, которые подготавливались и хранились как у клиентов незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами, так и участников организованной преступной группы, в автомобиле «Ниссан Кашкай» и жилище по адресу: <данные изъяты>, в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты> (подвальное помещение), в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты>, строение 1, <данные изъяты> иных, неустановленных местах.

В результате незаконной банковской деятельности в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения участниками организованной преступной группы передавались клиентам незаконной банковской деятельности по адресам: <данные изъяты> (подвальное помещение), <данные изъяты>, строение 1, <данные изъяты>.

Всего в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> организованной преступной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, извлекли общий доход за комиссионное вознаграждение в размере от не менее 1 % до 12% процентов, на общую сумму не менее 12 673 058,45 рублей, что является особо крупным размером, которым распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

То есть, преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации коммерческих организаций в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, начав получение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с 27.05.2014г.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что совершение действий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности произошло по месту нахождения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, которое является местом совершения преступления, в связи с чем рассмотрение данного уголовного дела подсудно Тушинскому районному суду <данные изъяты>.

В апелляционном представлении зам.прокурора ФИО21 выражает несогласие с постановлением суда, считает его незаконным в виду существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона.

Полагает, что преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации ....... которая подконтрольна ФИО19, и который вступил в преступное сообщество 15.06.2015г. предоставив реквизиты указанного Общества членам преступного сообщества, в МИФНС <данные изъяты> по МО, расположенной в <данные изъяты> М. <данные изъяты>, то есть с 08.02.2013г.

Кроме того, последним по времени совершения преступления является платеж на расчетный счет ........ от 30.09.2016г.

Считает, что в соответствии с ч.2 ст.32 УПК РФ, уголовное дело подсудно Одинцовскому городскому суду, по месту окончания преступления.

Указывает, что уголовное дело по существу не слушалось, судебное следствие не начиналось, в связи с чем решение суда о направлении уголовного дела по подсудности является необоснованным и преждевременным.

Просит постановление отменить, направить уголовное дело для рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе суда.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, суд апелляционной инстанции приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Согласно ч.3 ст.32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Из разъяснений, содержащихся в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты> N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" следует, что ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, наступает с момента фактического установления контактов и взаимодействия в целях совершения указанных преступных действий.

Из обвинительного заключения усматривается, что с целью осуществления незаконной банковской деятельности в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> один из участников преступного сообщества подыскал лиц, не посвящая их в преступные намерения участников преступного сообщества, за денежное вознаграждение, и предложил им зарегистрировать на свои паспортные данные в налоговых органах юридические лица (войти в состав учредителей, вступить в должность в качестве генерального директора) или войти в состав учредителей и вступить в должность в качестве генерального директора уже созданных приисканных юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности – 12 коммерческих организациях, зарегистрированных в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, открыв для их беспрепятственной работы расчетные счета в отделениях ПАО «Сбербанк», ООО КБ «Риал-кредит», МКИБ «Россита-банк», АО «Альфа-банк», расположенных в <данные изъяты>.

В период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, участники организованной преступной группы заключили формальные соглашения с иными неустановленными субъектами предпринимательской деятельности, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности с целью незаконного обналичивания денежных средств, которые с расчетных счетов своих юридических лиц по безналичному расчету перечислили денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, предоставив им банковские реквизиты вышеуказанных юридических лиц.

После зачисления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> они перечислялись на расчетные счета физических лиц, неустановленные члены организованной преступной группы снимали (обналичивали) денежные средства в банкоматах различных банков посредством пластиковых банковских карт, выпущенных к расчетным банковским счетам, подконтрольных организованной преступной группе, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В результате незаконной банковской деятельности в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения участниками организованной преступной группы передавались клиентам незаконной банковской деятельности.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда о том, что преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации коммерческих организаций в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, начав получение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с 27.05.2014г.

Поскольку стр.2, вл.3, <данные изъяты> относится к юрисдикции Тушинского районного суда <данные изъяты>, данное уголовное дело не подсудно Одинцовскому городскому суду М. <данные изъяты>, и подлежит направлению для его рассмотрения по существу по территориальной подсудности в Тушинский районный суд <данные изъяты>.

Доводы представления о том, что преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации ...... в МИФНС <данные изъяты> по МО, расположенной в <данные изъяты> М. <данные изъяты>, то есть с 08.02.2013г., суд апелляционной инстанции признает не состоятельными, поскольку зачисления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лицо производились с 27.05.2014г., то есть до вступления ФИО19 в преступное сообщество 15.06.2015г. и предоставления им реквизитов указанного Общества.

Поскольку ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ наступает с момента фактического установления контактов и взаимодействия в целях совершения преступных действий, суд апелляционной инстанции не соглашается с доводами представления о том, что уголовное дело подсудно Одинцовскому городскому суду, по месту окончания преступления, то есть по месту преступления последнего платежа на расчетный счет ....., зарегистрированного в <данные изъяты> МО.

Вопреки доводов апелляционного представления, обжалуемое постановление соответствует требованиям ч.1 ст.34 УПК РФ, поскольку обвинительное заключение содержит достаточные сведения для принятия указанного решения.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционного представления зам.прокурора.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих безусловную отмену или изменение постановления, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 38913, 38920, 38928 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Одинцовского городского суда М. <данные изъяты> от <данные изъяты> о направлении уголовного дела в отношении ФИО22, ФИО14, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ и ФИО38, ФИО23, ФИО12, ФИО24, ФИО13, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО15, М.а М. Г., ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО30, ФИО17, ФИО18, ФИО31, ФИО19, ФИО39, ФИО33, ФИО20, ФИО16, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ по подсудности в Тушинский районный суд <данные изъяты> – оставить без изменения, апелляционное представление – без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции по правилам гл.47.1 УПК РФ.

Судья Н.В. Глазырина