Приговор № 1-175/2025 1-675/2024 1-81/2025 от 20 апреля 2025 г. по делу № 1-175/2025

Дело №1-175/25

66RS0006-02-2025-000126-78-18


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Екатеринбург «21» апреля 2025 года

Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего – судьи Колясниковой Е.В.,

при секретаре Гавриловой Д.Н.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга Лабутиной Н.А., ФИО1.

подсудимого ФИО2, защитника в лице адвоката Фокина В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, < данные изъяты >, не судимого,

осужденного 23.08.2024 года Первомайским районным судом г.Ростова-на-Дону за 3 преступления, предусмотренные ч.1 ст.186 УК РФ к наказанию в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, освобожден по отбытию наказания 07.02.2025 года, не задерживавшегося в порядке ст.91,92 УПК РФ, мера пресечения по делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.186 Уголовного кодекса РФ,

установил:

ФИО2 дважды совершил хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации при следующих обстоятельствах:

в период времени с декабря 2021 года до 11.02.2022, ФИО2, находясь на территории г. Москвы, действуя умышленно из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей (далее по тексту поддельный банковский билет), при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с декабря 2021 года до 11.02.2022 года ФИО2, находясь на территории г. Москвы, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») и интернет-магазина на площадке для бесконтактного сбыта и приобретения предметов и веществ, запрещенных к обороту «HYDRA» («Гидра») (домен hydraruzxpnew4af.onion) под названием «21 Век», который специализировался на сбыте фальшивых купюр достоинством 5000 рублей, достиг с неустановленным лицом договоренности о приобретении оптовых партий поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, для последующего их сбыта неограниченному кругу лиц.

Далее, в этот же период времени, с целью согласованности действий, ФИО2 и неустановленное лицо договорились о том, что ФИО2 будет осуществлять непосредственное хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации путем отыскания и получения тайников (закладок) с поддельными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации, в указанных неустановленным лицом местах, отправку поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации покупателям, посредством услуг курьера службы доставки «PONY EXPRESS» («Пони экспресс»), а неустановленное лицо согласно отведенной роли занималось поиском покупателей и общением с ними на сайте «21 Век», размещением тайников с поддельными банковскими билетами, получением денежных средств от покупателей.

После чего, в период с декабря 2021 года до 11.02.2022 года ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, действуя из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения и подрыва устойчивости денежной системы Российской Федерации, в соответствии с отведенной ему ролью, получив от неустановленного лица информацию о месте нахождения тайника с поддельными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, сформированного неустановленными лицами, осуществляющими сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, проследовал до него, где, находясь на территории г. Москвы отыскал и забрал из тайника, оптовую партию поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, в которой находилось не менее трех поддельных банковских билетов достоинством 5000 рублей, в том числе со следующими серийными обозначениями: < № >, < № >, < № >.

В продолжение своего совместного преступного умысла, убедившись, что указанные поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей образца 1997 года, осознавая противоправность своих действий и в соответствии с отведенной ролью, в период времени с декабря 2021 года, но не позднее 11.02.2022 года, воспользовавшись неустановленным транспортным средством, в целях дальнейшего сбыта, перевез полученные из тайника поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации до места своего проживания по < адрес >, осуществив тем самым их перевозку в целях сбыта. После чего ФИО2 в период с декабря 2021 года до 11.02.2022 года стал хранить при себе по ранее указанному месту своего проживания заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, достоинством 5 000 рублей, образца 1997 года, с серийными обозначениями: бв < № >, < № >, < № >, которые согласно заключениям экспертов < № > от 05.03.2022, < № > от 25.02.2022, № 401 от 25.02.2022 не являются продукцией «Гознак», обеспечивая их маскировку и сохранность, а также сокрытие и недоступность для других лиц, для последующего их сбыта неограниченному кругу лиц.

Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной роли, с декабря 2021 года, но не позднее 11.02.2022, при помощи информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») и интернет-магазина на площадке для бесконтактного сбыта и приобретения предметов и веществ, запрещенных к обороту «HYDRA» («Гидра») (домен hydraruzxpnew4af.onion) под названием «21 Век», в ходе переписки в чате подыскало покупателя К.Н.В., сообщившего свои сведения, необходимые для получения почтового отправления посредством услуг курьера службы доставки «PONY EXPRESS» («Пони экспресс»). Полученные от К.Н.В. сведения неустановленное лицо сообщило ФИО2, который в период времени с декабря 2021 года до 15 часов 09 минут 11.02.2022 года, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, действуя согласно заранее разработанного плана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и в соответствии с отведенной ролью, получив сведения о покупателе от неустановленного лица, в целях получения незаконной материальной выгоды, храня при себе вышеуказанные поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, в целях их дальнейшего сбыта, на неустановленном транспортном средстве, проследовал от дома < адрес >, Московская область, до неустановленного места, расположенного на пер.Магистральный в г. Москва, где около 15 часов 09 минут 11.02.2022, используя в целях конспирации преступной деятельности псевдоним «ФИО3 П.», посредством неосведомленного о его преступном намерении курьера службы доставки «PONY EXPRESS» («Пони экспресс»), осуществил отправку почтового отправления трек-номер < № >, в котором находилось не менее трех поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, образца 1997 года, в том числе с серийными обозначениями < № >, < № >, < № >, для последующего вручения К.Н.В., тем самым пустив поддельные банковские билеты в обращение.

16.02.2022 около 15 часов 40 минут, К.Н.В., находясь в помещении офиса службы доставки АО «Фрейт Линк» торговая марка «PONY EXPRESS» («Пони экспресс»), расположенном по адресу: <...>, согласно накладной по трек-номеру < № >, получил направленное на его имя почтовое отправление, содержащее не менее трех поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, образца 1997 года, с серийными обозначениями < № >, < № >, < № >, которые согласно заключениям экспертов < № > от 05.03.2022, < № > от 25.02.2022, < № > от 25.02.2022 не являются продукцией предприятий «Гознак».

В результате реализации совместного преступного умысла, направленного на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов, ФИО2 и неустановленное лицо, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем отправки в адрес К.Н.В. почтового отправления трек номер < № >, содержащего поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, образца 1997 года, с серийными обозначениями < № >, < № >, < № >, сбыли их на территории г. Нижнего Тагила Свердловской области, пустив их в обращение.

Кроме того, в период времени с декабря 2021 года, но не позднее 14.02.2022 года ФИО2, находясь на территории г. Москвы, реализуя возникший преступный умысел на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») и интернет-магазина на площадке для бесконтактного сбыта и приобретения предметов и веществ, запрещенных к обороту «Гидра» (домен hydraruzxpnew4af.onion) под названием «21 Век», который специализировался на сбыте фальшивых купюр номиналом 5000 рублей, достиг с неустановленным лицом договоренности о приобретении оптовых партий поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, для последующего их сбыта неограниченному кругу лиц.

Далее, в этот же период времени, с целью согласованности действий, ФИО2 и неустановленное лицо договорились о том, что ФИО2 будет осуществлять непосредственное хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации путем отыскания и получения тайников (закладок) с поддельными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации, в указанных неустановленным лицом местах, отправку поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации покупателям, посредством услуг курьера службы доставки «PONY EXPRESS» («Пони экспресс»), а неустановленное лицо согласно отведенной роли занималось поиском покупателей и общением с ними на сайте «21 Век», размещением тайников с поддельными банковскими билетами, получением денежных средств от покупателей.

После чего, с декабря 2021 года до 14.02.2022 года, ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения и подрыва устойчивости денежной системы Российской Федерации, в соответствии с отведенной ему ролью, получив от неустановленного лица, информацию о месте нахождения тайника с поддельными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, сформированного неустановленными лицами, осуществляющими сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, проследовал до него, где, находясь на территории г. Москвы отыскал и забрал из тайника, оптовую партию поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, в которой находилось не менее двух поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, в том числе поддельные банковские билеты со следующими серийными обозначениями: < № >, < № >.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, ФИО2 действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, убедившись, что указанные поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей образца 1997 года, осознавая противоправность своих действий и в соответствии с отведенной ролью, в период времени с декабря 2021 года, но не позднее 14.02.2022 года, воспользовавшись неустановленным транспортным средством, в целях дальнейшего сбыта, перевез полученные из тайника поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации от места нахождения тайника, расположенного на территории г. Москвы, до места своего проживания < адрес >, осуществив тем самым их перевозку в целях сбыта. После чего ФИО2 в период с декабря 2021 года до 14.02.2022 стал хранить при себе по ранее указанному месту своего проживания заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, с серийными обозначениями: < № >, < № >, которые согласно заключениям экспертов < № > от 05.03.2022, < № > от 05.03.2022 не являются продукцией «Гознак», обеспечивая их маскировку и сохранность, а также сокрытие и недоступность для других лиц, для последующего их сбыта неограниченному кругу лиц.

Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной роли, с декабря 2021 года, но не позднее 14.02.2022, при помощи информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») и интернет-магазина на площадке для бесконтактного сбыта и приобретения предметов и веществ, запрещенных к обороту «HYDRA» («Гидра») (домен hydraruzxpnew4af.onion) под названием «21 Век», в ходе переписки в чате подыскало покупателя А.И.П, сообщившей свои сведения, необходимые для получения почтового отправления посредством услуг курьера службы доставки «PONY EXPRESS» («Пони экспресс»). Полученные от А.И.П сведения неустановленное лицо сообщило ФИО2

После чего ФИО2, в период времени с декабря 2021 года до 14.02.2022 года, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, действуя умышленно, согласно заранее разработанного плана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и в соответствии с отведенной ролью, получив сведения о покупателе от неустановленного лица, в целях получения незаконной материальной выгоды, храня при себе вышеуказанные поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, в целях их дальнейшего сбыта, на неустановленном транспортном средстве, проследовал от дома < адрес >, Московская область, до д.5 пер. Магистральный в г. Москва, где 14.02.2022, используя в целях конспирации преступной деятельности псевдоним «ФИО3 П.», посредством неосведомленного о его преступном намерении курьера службы доставки «PONY EXPRESS» («Пони экспресс»), осуществил отправку почтового отправления трек-номер < № >, в котором находилось не менее двух поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, в том числе с серийными обозначениями < № >, < № >, для последующего вручения А.И.П, тем самым пустив поддельные банковские билеты в обращение.

17.02.2022, в период времени с 19 часов 10 минут до 19 часов 20 минут, А.И.П, находясь в офисе компании АО «Фрейт Линк» торговая марка «PONY EXPRESS» («Пони экспресс») по адресу: <...>, согласно накладной по трек-номеру < № >, получила направленное на ее имя почтовое отправление, содержащее не менее двух поддельных банковских билетов, в том числе поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года с серийными обозначениями < № >, < № >, которые согласно заключениям экспертов < № > от 05.03.2022, < № > от 05.03.2022 не являются продукцией предприятий «Гознак».

В результате реализации совместного преступного умысла, направленного на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов, ФИО2 и неустановленное лицо, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем отправки в адрес А.И.П почтового отправления трек номер < № >, содержащего поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, с серийными обозначениями < № >, < № >, сбыли их на территории г. Екатеринбурга, пустив их в обращение.

Подсудимый ФИО2 свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, в содеянном раскаялся, указав, что сожалеет о случившемся. В судебном заседании показал, что в конце декабря 2021 года испытывал финансовые трудности и искал дополнительный заработок в сети «интернет». В телеграмме перешел по ссылке, после чего на его мобильный телефон стали приходить разные предложения курьерской работы на платформе «Гидра». Суть работы заключалась в том, что на его аккаунт, зарегистрированный на платформе «Гидра», приходили географические координаты мест с закладками и указанием места, где он должен был поднимать свертки, в которых находились бумажные конверты с поддельными денежными купюрами. В 20-х числах января 2022 года в сквере, «Мещерский лес» расположенном в районе МКАД на юго-западном районе г.Москвы, по координатам он нашел закладку-пакет с денежными купюрами по 5000 рублей, которые привез домой и стал хранить по месту моего проживания по < адрес >. Точное количество находившихся в конверте купюр он не помнит, не считал их. В январе-феврале 2022 года через сайт «Гидра» он получил задание с указанием контактных данных, адресов получателей и количеством поддельных денежных купюр, которые нужно было отправить последним. Он придумал себе псевдоним «Никишев Павел» и через курьерские службы доставки «СДЭК», «Пони Экспресс», «Почта России» осуществлял отправку поддельных денежных купюр в различные регионы РФ: в Ростов, в г.Нижний Тагил адресату К.Н.В., в Екатеринбург - А.И.П, согласно тем адресам и контактным данным, которые получал от неустановленного лица на сайте «Гидра». Отметил, что отправки он осуществлял наложенным платежом, то есть оплачивалась получателем при получении. За проделанную им работу, а именно отправку денежных средств (поддельных) он не получил оплату, поскольку неустановленное лицо на сайте «Гидра» предлагало продолжить заниматься отправкой и обещало произвести оплату, однако он отказался и прекратил этим заниматься.

Помимо полного признания подсудимым своей вины в предъявленном обвинении, его вина нашла свое подтверждение следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания:

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетелей:

- Р.С.П. (том 1, л.д.156-158) следует, что она работает продавцом у А.И.П Г.Ш. в торговом павильоне, расположенном по адресу: <...> «а» и 16.02.2022 она находилась на рабочей смене, где в период с 17 часов 00 минут по 17 часов 40 минут, в павильон зашел молодой человек, который приобрел сигареты «Winston Compact plus» стоимостью 147 рублей, передав для оплаты денежную купюру номиналом 5000 рублей, которую она приняла в качестве оплаты, выдала сдачу в размере 4583 рубля данному молодому человеку. Молодой человек, получив сигареты и сдачу покинул помещение торгового павильона. Позже в этот же день купюра номиналом 5000 рублей, которую ей передал молодой человек, была изъята сотрудниками полиции.

- З.Е.В., (том 1, л.д.196-200), работавшей в должности продавца в магазине «Идеал» по адресу: <...>. 17.02.2022 она находилась на рабочей смене, где примерно с 18 часов 00 минут по 18 часов 15 минут в магазин пришел молодой человек, который приобрел в магазине две пачки сигарет «Winston Compact plus» и «Winston compact 100 XS», при этом в качестве оплаты передал денежную купюру номиналом 5000 рублей, которую она приняла в качестве оплаты, затем передала сдачу данному молодому человеку в размере 4706 рублей и сигареты, после чего тот ушел. О том, что данная купюра была поддельной ей известно не было.

- П.Д.Г. (том 1, л.д.204-207) из которых следует, что он знаком с К.Н.В. 17.02.2022 находясь с К.Н.В., в одном из подъездов дома, находящихся по пр. Ленина в г. Нижний Тагил, К.Н.В. достал из кармана и продемонстрировал ему купюру номиналом 5000 рублей, подтвердил, что данная купюра поддельная. После этого, К.Н.В. приобрел сигареты в магазине «Гастрономия» по адресу: <...> «а», затем они пошли на прогулку и были задержаны сотрудники полиции и доставили в ОП №18.

-Г.С.А., (том 1, л.д.236-238) который, является сотрудником ОЭБиПК МУ МУД России «Нижнетагильское». 17.02.2022 в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан К.Н.В., после совершения им сбыта поддельной денежной купюры номиналом 5000 рублей. При личном досмотре у К.Н.В. были изъяты денежные средства и пачки с сигаретами, которые он приобрел на поддельные денежные купюры. Кроме того, в ходе проведения осмотра жилища К.Н.В., также была обнаружены купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки. К.Н.В. обратился с явкой с повинной, сообщив, что купюры он приобрел на интернет-площадке «HYDRA», оплатив их доставку, после чего три купюры получил в посылке в офисе почтового сервиса «Pony Express», расположенном по адресу: <...>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Д.Т.Ю., (том 2, л.д.153-157) следует, что она работает в должности продавца-кассира в трейлере (киоске) «Сладкий Мир» по адресу: <...>. 18.02.2022 она находилась на рабочем месте, около 15 часов 00 минут к киоску подошла покупатель – женщина, которая приобрела печенье на сумму около 300 рублей, расплатившись купюрой достоинством 5000 рублей, которую свидетель приняла. В этот день от других покупателей купюры номиналом 5000 рублей она не принимала.

Свидетель В.Ф.Ч., показания которого оглашались судом в порядке ст.281 УПК РФ (том №2, л.д.164-166) пояснил, что он работает в должности повара в пекарне «Вкус востока» ИП А.М.С., расположенной по адресу: <...>. В период с 15 часов до 16 часов 18.02.2022, когда находился на рабочем месте, в пекарню зашла покупатель - женщина, которая приобрела выпечку расплатившись купюрой достоинством 5000 рублей. В этот же день данная купюра была изъята сотрудниками полиции.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля К.Б.Т. (том 2, л.д.176-179) данных на предварительном следствии, следует, что он состоит в должности ст.оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. 16.02.2022 года было установлено, что неустановленное лицо, использующее аппарат сотовой связи с абонентским < № >, через сайт Гидра заказало посылку с поддельными денежными купюрами почтовой службой «PONY EXPRESS» (АО «Фрейт Линк»), которое получит в отправлении < № > от курьера службы доставки «PONY EXPRESS» возле дома № 16 по ул. Совхозная в г. Екатеринбурге, в котором находятся поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей. Согласно накладной «PONY EXPRESS» установлено, что получателем отправления указана А.И.П, за которой велось ОРМ «Наблюдение». В ходе ОРМ «Наблюдение», было установлено, что 17.02.2022 по адресу: <...>, А.И.П, в распределительном центре «PONY EXPRESS» получила от курьера конверт зеленого цвета, после чего села за руль арендованного автомобиля Фольксваген поло и прибыла по адресу своего проживания. Затем 18.02.2022 в разные периоды А.И.П по различным адресам приобретала продукты питания, расплачиваясь денежными купюрами номиналом 5000 рублей, а именно: в трейлере (киоске) кондитерских изделий «Сладкий Мир» по адресу: <...>; пекарне «Вкус Востока» по адресу: <...>; в киоск по продаже фруктов и овощей по адресу: <...>, а также пыталась разменять денежную купюру номиналом 5000 рублей в киоске «Мараканская шаверма» по адресу: <...>, однако продавец, отказал А.И.П в размене. После чего А.И.П задержана, поддельные купюрыизъяты.

Свидетель Р.А.В., показания которой оглашались судом в порядке ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 180-182) пояснила, что она работает в почтовой компании АО «ФрейтЛинк» торговая марка «PONY EXPRESS», офис которой расположен по адресу: <...> в должности специалиста клиентского сервиса. 17.02.2022 в утреннее время в офис почтовой компании АО «ФрейтЛинк» поступило почтовое отправление (посылка) из г. Москвы. На накладной указан отправитель: ФИО3, телефон < № >, адрес отправителя < адрес >; получатель: А.И.П, телефон < № >, < адрес >.

17.02.2022 после 19 часов, в офис «PONY EXPRESS» пришла девушка, предъявившая паспорт на имя А.И.П, < дд.мм.гггг >.р., и сообщила трек-номер < № >. Сличив паспорт, она дала А.И.П накладную с трек-номером < № >, в которой А.И.П собственноручно написала свою фамилию как получателя и поставила свою подпись. Также А.И.П оплатила услуги «PONY EXPRESS» банковской картой, после чего свидетель выдала посылку девушке – конверт, с которым она покинула офис.

Из показаний свидетеля К.Н.В. (том 2, л.д.201-204) данных на предварительном следствии, следует, что он в начале февраля 2022 года, задумал приобрести на интернет – площадке «Гидра» поддельные банковские билеты номиналом 5000 рублей в целях их последующего сбыта в торговых точках города Нижнего Тагила. Используя свой мобильный телефон «Alcatel», с абонентским < № >, зашел на интернет – площадку «Гидра», где нашел объявление интернет магазина «21ый век» о продаже поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Минимальный заказ от 3 купюр, общей стоимостью 7500 рублей, прошел процедуру регистрации, создал аккаунт, перевел со своей карты банка «Тинькофф» на зарегистрированный свой аккаунт денежные средства – крипто-валюту в размере около 8500 с учетом всех комиссий, после чего в интернет магазине «21ый век» крипто-валютой оплатил свой заказ, указав свой адрес, фамилию, номер телефона. В последующем ему в личном кабинете интернет – площадки «Гидра» пришли смс – уведомления «трек-код», по которому ему поступит посылка посредством службы доставки «Пони экспресс», расположенной по адресу: <...>. 16.02.2022, он пришел в офис службы доставки «Пони экспресс», оплатил доставку в размере 600 рублей, забрал конверт, внутри которого лежали три купюры номиналом 5000 рублей. В последующем он сбыл две поддельные купюры в магазин «Табакерка» и магазин «Гастроном», купив на данные купюры сигареты. Одна купюра хранилась дома по месту своего жительства. 17.02.2022 он был задержан сотрудниками полиции из дома изъята купюра, которую он сбыть не успел.

Свидетель С.М.В., показания которой оглашались судом в порядке ст.281 УПК РФ (том 5, л.д. 75-78) пояснила, что 11 января 2022 года находясь в г. Ростове-на-Дону по просьбе сотрудников полиции, участвовала в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», совместно с другой девушкой, приглашённой в качестве понятого. В помещении УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области по адресу: <...> в служебном кабинете, находился незнакомый ей молодой человек- М.И.Р. Далее сотрудник полиции пояснил, что будет проведен осмотр его вещей, что М.И.Р. выступал в роли закупщика фальшивых денежных средств. Затем, сотрудником полиции были предоставлены им на обозрение денежные купюры в количестве 25 штук номиналом 5000 рублей, которые в их присутствии были отсканированы, номера купюр сверены и переданы сотрудником полиции М.И.Р. для последующего приобретения фальшивых денежных средств в интернет-магазине «Гидра». После чего, в присутствии сотрудника полиции, свидетеля и второй понятой, в отделении банка ПАО «Сбербанка России» по адресу: <...>, М.И.Р. осуществил операции по зачислению указанных 25 купюр номиналом 5000 рублей на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» < № >, получив кассовый чек, на обратной стороне которого участвующие лица поставили свою подпись, в подтверждении подлинности.

Оглашенные в судебном заседании показаний свидетеля Н.К.С. (том №2, л.д.104-106) данных на предварительном следствии, аналогичны показаниям свидетеля Р.А.В.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Д.А.И. (том №2, л.д.83-86) данных на предварительном следствии, следует, что примерно с октября 2019 года является сотрудником АО «Фрейт Линк» и занимает должность водителя-курьера с личным автотранспортном. 04.02.2022 он находился на маршруте и осуществлял доставку заказов, два из которых имели номера накладных < № >, < № > и < № > соответственно, при этом адреса указанных в накладных в действительности не существовали, по номеру телефона указанному в накладных с получателем связаться не представилось возможным. Спустя некоторое время, ему стало известно об изменении адреса получателя указанных посылок и с уверенностью смог сказать, что указанные посылки были доставлены им по адресу: <...>. Что находилось в посылках ему неизвестно, но все три указанных посылки получал один и тот же неизвестный ему молодой человек.

Свидетель М.И.Р., показания которого оглашались судом в порядке ст.281 УПК РФ (том 5, л.д. 107-111) пояснил, что 10 января 2022 года принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», а также «Оперативное внедрение» в качестве закупщика фальшивых денежных средств номиналом 5000 рублей в интернет-магазине «21 Век» теневого ресурса «Гидра», для чего получил от сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области получил 25 купюр номиналом 5000 рублей, произвел их зачисление на свою банковскую карту. После этого, 12.01.2022 неоднократно М.И.Р. в сопровождении и по указанию сотрудника полиции, осуществляющего в оперативных целях переписку с аккаунтом интернет-магазина «21 Век», приобретал на теневом ресурсе «Гидра» поддельные купюры номиналом 5000 рублей путем перевода денежных средств в биткоины через обменники теневого ресурса «Гидра». 15.02.2022 на его абонентский номер поступил звонок, в ходе разговора мужчина пояснил, что он является курьером службы доставки «Пони экспресс», они договорились о встрече по адресу места жительства свидетеля. По прибытию, курьер проверил имеющийся трек-номер посылки и далее передал ему два картонных конверта с маркировкой службы доставки «Пони экспресс», после чего, М.И.Р. осуществил оплату через имеющейся терминал у курьера. 17.02.2022 М.И.Р. вновь встретился с тем же курьером, который ему также передал конверт, а М.И.Р. с ним расплатился за доставку. На следующий день он явился в УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, где добровольно, в присутствии понятых, сдал имеющиеся у него три конверта с почтовым отправлением курьерской службы «Пони экспресс».

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля О.Л.И. (том 2, л.д.153-155) данных на предварительном следствии, следует что 18 февраля 2022 года в служебном помещении помещение УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области она участвовала в качестве понятого при осмотре вещей, находящихся при М.И.Р., выступающего в роли закупщика фальшивых денежных средств при проведении «Проверочной закупки», а также в ее присутствии была осуществлена добровольная сдача предметов, приобретенных им в ходе оперативно-розыскного мероприятия. При каждой процедуре добровольной сдачи конверты «PONY EXPRESS» не вскрывались, они были изъяты, упакованы и приобщены к составленным сотрудником актам, а также снабжены пояснительным текстом с подписями участвующих лиц. Каких-либо замечаний или заявлений от участвующих лиц не поступало.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля О.Д.Д. (том 2, л.д.203-2025) данные на предварительном следствии, аналогичны показаниям свидетеля О.Л.И., из которых следует, что свидетель О.Д.Д. 18.02.2022 участвовал в качестве понятого при добровольной сдаче М.И.Р. фальшивых денежных средств.

Их оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля А.А.П. (том 2, л.д.187-189) данных на предварительном следствии следует, что она участвовала в качестве понятой при проведении обыска в жилище по < адрес >. Так в присутствии второго понятого К.Л.З., собственника и подсудимого ФИО2 сотрудники полиции произвели обыск, обнаружив в одной из комнат 2 ноутбука, которые впоследствии опечатаны и снабжены пояснительной надписью и подписями всех участвующих лиц. В кухонной комнате были также обнаружены и изъяты два мобильных телефона и один ноутбук. В одной из комнат в ходе обыска были обнаружены различные почтовые накладные «Пони экспресс», «СДЭК», кассовые чеки, блокноты с черновыми записями. Со слов участвующего ФИО2, указанные накладные и черновые записи принадлежат ему. По данному факту сотрудником полиции был составлен протокол обыска, где все было записано верно и после ознакомления с которым, все участвующие лица в нем расписались. Заявлений и замечаний от участвующих лиц не поступало.

Их оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля М.В.З. (том 2, л.д.192-196) данных на предварительном следствии следует, о том, что он работает в должности начальника 3 отделения отдела №4 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, в его должностные обязанности входит проведение оперативно-розыскных мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота фальшивых денежных купюр. В ходе осуществления служебных обязанностей, в период с 01.12.2021 по 10.03.2022 им, совместно с оперуполномоченным В.А.В. организовано проведение комплекса ОРМ. В результате проведения ОРМ было установлено, что данной деятельностью занимается неопределенный круг лиц в составе которого подсудимый ФИО2 Так, 01.12.2021 начато проведение ОРМ «Оперативное внедрение», для внедрения М.В.З. в качестве курьера, «кладмена» и «отправителя посылок», создан специально подобранный аккаунт теневого ресурса «Гидра», совершена переписка с интернет-магазином «21 Век» и предложено войти в команду в связи с имеющейся у них вакансии курьера, «отправщика посылок», кладмена» и т.д. В качестве курьера, «кладмена» отправщика посылок», «получателя посылок» выступал М.И.Р. Далее М.В.З. совершена переписка с интернет-магазином, под предлогом предложения своей кандидатуры на должность курьера, «отправщика посылок», «кладмена», для участия в дальнейшей реализации поддельных купюр. Далее представитель интернет-магазина «21 Век», ведущий переписку под ник-неймом «Suecid777», предложил М.В.З. приобретать у него партии поддельных денежных купюр, которые он будет отправлять посредством почтовых отправлений курьерской службой «Пони Экспресс», на что тот согласился и предоставил представителю интернет-магазина данные М.И.Р., выступавшего впоследствии при проведении ОРМ закупщиком. Далее организовано проведение ОРМ - «Проверочная закупка», в ходе которого М.И.Р. приобретал в интернет магазине «21 Век» теневого ресурса «Гидра» поддельные купюры номиналом 5000 рублей путём перевода денежных средств через обменники теневого ресурса «Гидра». В последующем 17.02.2022 М.И.Р. по месту своего проживания получен конверт от курьера «Пони экспресс» по накладной, плученные конверты М.И.Р. вместе с содержимым сданы М.В.З., о чем им, в присутствии лиц, приглашенных в качестве понятых, был составлен акт добровольной выдачи. Согласно накладным < № >, < № > и < № > отправителем поддельных денег выступило лицо, использующее данные: «ФИО3», «ФИО3 П.», «ФИО3 В.». Согласно всем 3 указанным накладным, отправка осуществлялась с адреса: <...>. С целью установления личности указанного отправителя организован выезд в г. Москву, в ходе осуществления ОРМ «наблюдение». В результате выезда 21.02.2022 по указанному выше адресу установлено, что к курьеру «Пони экспресс», который находился около данного адреса, подошел молодой человек крупного телосложения, в руках у которого находились 2 запакованных конверта «Пони экспресс». Данные конверты он передал курьеру «Пони экспресс» и после чего ушел во двор вышеуказанного дома. Позже в результате проведенного ОРМ - «наведение справок» установлено, что указанным отправителем поддельных денег является - ФИО2 Кроме того, согласно сведениям об отправке вышеуказанных посылок установлено, что ФИО2, отправил 2 посылки в г. Иваново по накладной < № > в адрес В.А., проживающего по адресу: < адрес > и в г. Волгоград по накладной < № > в адрес Щ.Г.В., проживающего по < адрес >. Затем было установлено, что после получения посылки Щ.Г.В. и Ш.Д.С. совершили ряд сбытов полученных ими поддельных купюр номиналом 5000 рублей, находящихся ранее в конверте по накладной < № >. В отношении Щ.Г.В. и Ш.Д.С. возбуждено уголовное дело.

Также свидетель принял участие в проведении следственных действий на территории Московской области по уголовному делу, а именно, он принимал участие в обыске по месту жительства ФИО2 по < адрес >. В ходе этого обыска у ФИО2, были обнаружены и изъяты накладные «Пони экспресс», кассовые чеки «Почта России», накладные «СДЭК». При этом ФИО2 в ходе обыска сообщил о том, что осуществлял отправку фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей с представителями интернет-магазина «21 Век» на информационном портале «Гидра» посредством курьерской службы «Пони экспресс», «Почта России», «Сдэк».

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля В.А.В. (том 2, л.д.197-201), данные на предварительном следствии, аналогичны по содержанию показаниям свидетеля М.В.З.

Свидетель С.Ю.С. показания которого оглашались судом в порядке ст.281 УПК РФ (том 6, л.д. 62-65) пояснил, что работает в должности руководителя группы безопасности Департамента безопасности УФЛС г. Москвы АО «Почта России» с 2017 года. По поводу отправки лицом заказного письма пояснил, что при приеме почтовых отправлений какие-либо документы у отправителя не проверяются, так как ФЗ №176 «О почтовой связи», не предусмотрено. Копии документов в месте приема не хранятся. При приеме отправления клиенту выдается чек, который в месте приема также не сохраняется. По данным «ФИО3» клиент отправлял заказные письма и бандероль 1-го класса, на упаковках которых он собственноручно заполнял данные отправителя и данные получателя. Оператор связи вносит данные, указанные на упаковке в единую автоматизированную систему отделения почтовой связи. Принятые от ФИО3 отправления оплачивались марками, информация об уплате банковской карты отсутствует. К протоколу допроса приложена информация из «ЕАС ОПС» на ФИО3 (ФИО3).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается совокупностью письменных доказательств:

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД 2 отдела ССУ ГУ МВД России по Свердловской области М.Е.В. от 28.03.2022 зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Свердловской области за № 4133 от 28.03.2022, согласно которого, в ходе расследования уголовного дела < № >, возбужденного 17.02.2022 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, установлено, что в период с 01.02.2022 до 15 часов 09 минут 11.02.2022 неустановленное следствием лицо сбыло К.Н.В. в неустановленном месте на территории Свердловской области 3 (три) поддельных денежных билета Центрального Банка России достоинством 5000 рублей, через интернет – площадку «HYDRA» (том 1 л.д. 46);

- рапортом старшего следователя ОРП на ТО ОП № 6 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону Е.Е.Г. зарегистрированным в КУСП ОП № 6 УМВД России по г. Ростову – на – Дону за < № > от 12.02.2024, согласно которого, в ходе расследования уголовного дела < № >, установлено, что ФИО2 в период около 15 часов 04 минут 11.02.2022, осуществил отправку не менее 3 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей, для вручения К.Н.В. почтовым отправлением с трек-номером < № > (том 1 л.д. 48);

– рапортом дежурного ОП № 18 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ОП №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» за < № > от 16.02.2022 согласно которого, 16.02.2022 в 18 часов 25 минут в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника ОЭБиПК о том, что по адресу: <...> «а», павильон №1, остановочный комплекс «Вокзал», выявлена купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки (том 1 л.д. 99);

– справкой об исследовании < № > от 17.02.2022, согласно которой денежный билет номиналом 5000 рублей серии «бв» №4784744, изъятый 16.02.2022 по адресу: <...> «а», павильон №1, изготовлен не производством «Гознак» (том 1 л.д. 101-103);

– рапортом дежурного ОП №18 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ОП №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» за < № > от 17.02.2022 согласно которого, 17.02.2022 в 18 часов 55 минут в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника ОЭБиПК о том, что по адресу: <...>, магазин «Идеал Гастрономия», выявлена купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки (том 1 л.д. 104);

– справкой об исследовании < № > от 18.02.2022, согласно которой денежный билет номиналом 5000 рублей серии «бв» < № >, изъятый 17.02.2022 по адресу: <...>, магазин «Идеал Гастрономия», изготовлен не производством «Гознак» (том 1 л.д. 106-108);

- протоколом явки с повинной К.Н.В., в котором последний заявил, что 16.02.2022 года, в помещении экспресс доставки компании «PONY EXPRESS» получил посылку, в которой находилось три поддельных банковских билета номиналом 5000 рублей, которые приобрел на интернет сайте «Гидра» с целью последующего сбыта (том 1 л.д. 109-110);

– справкой об исследовании < № > от 18.02.2022, согласно которой денежный билет номиналом 5000 рублей серии «бв» < № >, изъятый 17.02.2022 по адресу: <...>, изготовлен не производством «Гознак» (том 1 л.д. 113-115);

– рапортом следователя по ОВД 2 отдела ССУ ГУ МВД России по Свердловской области М.Е.В., зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Свердловской области за < № > от 25.03.2022, согласно которого, в ходе расследования уголовного дела < № >, установлено, что в период с 23 часов 40 минут 17.02.2022 до 00 часов 15 минут 18.02.2022 в ходе осмотра жилища по < адрес > во внутреннем кармане пальто, принадлежащем К.Н.В. сотрудниками полиции изъят поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей серии «бв» < № >, который согласно заключению эксперта < № > от 25.02.2022, изготовлен не по технологии Гознак. (том 1 л.д. 116);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2022, согласно которому осмотрено помещение торгового павильона № 1, расположенного по адресу: <...>, в ходе которого изъята купюра достоинством 5000 рублей серии «бв» < № > (том 1 л.д. 117-121, 128-130), которая согласно заключению эксперта < № > от 05.03.2022, не соответствует способу изготовления производством Гознак (том 1 л.д. 143-146);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.02.2022, согласно которому осмотрено помещение магазина «Идеал Гастрономия», расположенного по адресу: <...>, в ходе которого изъята купюра достоинством 5000 рублей серии «бв» < № > (том 1 л.д. 162-167), которая в соответствии с заключением эксперта < № > от 25.02.2022, изготовлена не производством «Гознак». (том 1 л.д. 178-182)

- протоколом осмотра жилища от 18.02.2022, расположенного по адресу: <...>, в ходе которого изъята купюра достоинством 5000 рублей серии «бв» < № > (том 1 л.д. 212-218), которая в соответствии с заключением эксперта < № > от 25.02.2022, не соответствует по способу изготовления и наличию специальных средств защиты денежным билетам аналогичного номинала, изготовленных производством Гознак. (том 1 л.д. 222-226);

- протоколом личного досмотра К.Н.В. от 17.02.2022 у которого были обнаружены и изъяты две пачки сигарет «Winston Compact 100 ^ S»; денежные средства на общую сумму в размере 4706 рублей, купюрами номинала 1000, 100 рублей, монетами номиналом 5 и 1 рубль; сотовый телефон Alcatel в корпусе черного цвета; паспорт на имя К.Н.В. (том 1 л.д. 240-241);

- протокол осмотра предметов от 25.03.2022, двух пачек сигарет «Winston Compact 100 ^ S», пачки сигарет «Winston Compact», сотового телефона Alcatel в корпусе черного цвета, денежные средства в общей сумме 4703 рублей изъятых 18.02.2022 в ходе осмотра жилища по < адрес >, купюры номиналом 5000 рублей серии «бв» < № >; изъятой 17.02.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <...> «а» купюры номиналом 5000 рублей серии «бв» < № >; изъятой 16.02.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <...> «а» купюры номиналом 5000 рублей серии «бв» < № > (том 1 л.д. 242-262);

– рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Ростовской области за < № > от 19.09.2022 из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела < № > было установлено, что ФИО2, в период с 13.01.2022 по 15.02.2022, сбыл посредством интернет-сайта «Гидра» заведомо поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей, в количестве 2 штук, серийные номера: < № >, «< № >(том 2 л.д. 231)

- заключением эксперта < № > от 02.04.2022 согласно которому 16 (шестнадцать) денежных билетов Банка России достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, с серийными номерами: < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >; < № >, обнаруженных 18.02.2022 в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД Росси по Ростовской области и изъяты в кабинете №311 административного здания УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, не являются продукцией предприятий «Гознак» (том 3 л.д. 39-41);

- заключением эксперта < № > от 07.12.2022 согласно которому 5 (пять) денежных билетов Банка России достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, с серийными номерами: < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, изъятых 25.10.2022 в ходе выемки, проведенной в цехе нерозданных отправлений ММСП-3 «Почта России» по адресу: <...>, в почтовом конверте белого цвета, не являются продукцией «Гознак» (том 3 л.д. 74-76);

- протоколами получения образцов для сравнительного исследования от 23.08.2023, 10.11.2023 согласно котором у обвиняемого ФИО2 получены экспериментальные образцы подписи и почерка (том 3 л.д. 100-101, том 3 л.д. 114-115);

- заключением эксперта < № > от 24.10.2023 согласно которому рукописные записи на 8-м листе ежедневника в обложке голубого цвета с пояснительной надписью «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» выполнены ФИО2; рукописные записи в графах «Отправитель», «Получатель» на лицевой стороне накладных «PONY EXPRESS» с < № >, < № > выполнены ФИО2 (том 3 л.д. 105-111);

-заключением эксперта < № > от 23.11.2023, согласно которому рукописные записи в графе «Отправитель» и «Получатель» на лицевой стороне накладной «PONY EXPRESS» c < № > выполнены ФИО2; рукописные записи в графе «Отправитель» и «Получатель» на лицевой стороне накладной «PONY EXPRESS» c < № > выполнены ФИО2; рукописные записи в графе «Отправитель» и «Получатель» на лицевой стороне накладных «PONY EXPRESS» c < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № > выполнены ФИО2 (том 3 л.д. 120-124);

– рапорт об обнаружении признаков состава преступления, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по Ростовской области за < № > от 09.03.2022, согласно которому, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 18.02.2022, было заказано на сайте теневого ресурса «Гидра» 3 посылки, а именно: 1) 15 банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей каждый, имеющие следующие номера и серии: < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >; 2) 5 банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей каждый, имеющие следующие номера и серии: < № >, < № >, < № >, < № >, < № >; 3) 2 банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей каждый, имеющие следующие номера и серии: < № >, < № > (том 3 л.д. 127)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 15.03.2022 с приложенными материалами, согласно которым сотрудниками УЭБи ПК ГУ МВД России по Ростовской области организовано проведение оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» в ходе проведения которой задокументированы факты организации поставки и сбыта неустановленными лицами поддельных купюр при следующих обстоятельствах: 13.01.2022 совершен 1 заказ 3 поддельных купюр номиналом 5000 рублей посредством курьерской службы «Пони экспресс» и 25.01.2022 совершены 2 заказа с 5 поддельными купюрами и 15 поддельными купюрами номиналом 5000 рублей посредством курьерской службы «Пони экспресс» по накладным < № >, < № > и < № > (том 3 л.д. 134-161)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 18.03.2022 с приложенными материалами, постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 11.03.2022 в соответствии с которыми установлена причастность ФИО2 к отправке поддельных денежных купюр в различные регионы Российской Федерации, установлены все отправки ФИО2 от имени «ФИО3» с одного и того же адреса: <...> в различные регионы Российской Федерации, в том числе в Свердловскую область в г. Екатеринбург и г.Нижний Тагил (том 3 165-250, том 4 л.д. 1-193)

- протоколом осмотра предметов от 21.09.2023- диска, содержащего информацию о результатах оперативно-розыскной деятельности от 15.03.2022 в отношении ФИО2 и иных лиц, занимающихся сбытом поддельных банковских билетов Центрального банка РФ через интернет-магазин «21 Век» теневого ресурса «Гидра» (том 3 л.д. 203-206)

- протоколом осмотра предметов от 21.09.2023 - диска, содержащего информацию по результатам оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2 с фиксацией факта передачи ФИО2 сотруднику службы доставки «Пони экспресс» двух конвертов с поддельными денежными купюрами в г. Иваново и г. Волгоград с приложением фото таблицы накладных < № >, < № > и изображений ФИО2 (том 4 л.д. 209-212)

-протоколом осмотра предметов от 22.09.2023 – диска, содержащего информацию (негласный опрос ФИО2) по результатам оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2 (том 4 л.д. 215-220)

- протоколом осмотра предметов от 23.09.2023 - диска, содержащего информацию (видеозапись внесения закупщиком денежных средств в сумме 125000 рублей на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» < № >) (том 4 л.д. 222-226);

- протоколом обыска от 17.06.2022 по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Ершовское, с. Ершово, СНТ «Рассвет», д. 65, в ходе которого изъято: 13 листов накладных компании «PONY EXPRESS» с серийными номерами: < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >,< № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, 4 листа накладных компании «СДЕК» с серийными номерами: < № >, < № >, < № >, < № >, 3 листа с рукописным текстом, выполненным красящим веществом синего цвета на листах бумаги белого цвета формата А4, блокнот в обложке голубого цвета с пояснительной надписью «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и логотипом «РБ», ноутбук марки «Apple», серийный номер: < № >, ноутбук марки «Apple», серийный номер: < № >, зарядный кабель USB Type-C белого цвета длиной 2м, мобильный телефон марки «iPhone», модель A1784 IC 579C-E3092A, в корпусе черного цвета с установленной сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с цифровым обозначением < № >, ноутбук марки «Dell», серийный номер: < № >, в корпусе серого цвета с зарядным устройством, мобильный телефон марки «Samsung» в силиконовом чехле черного цвета, IMEI: < № > IMEI: < № >, серийный номер: < № >, с установленной сим-картой сотового оператора ПАО «Вымпелком» с цифровым обозначением < № > (том 5 л.д. 45-51)

- протоколом осмотра предметов от 07.07.2022- документов, изъятых в ходе производства обыска 17.06.2022 по адресу: Московская область, Одинцовский район, Сельское поселение Еремовское, с. Ершово, СНТ «Рассвет», д. 65 (том 6 л.д. 1-4)

- протоколом осмотра предметов от 15.10.2023- сведений ООО «Т2 Мобайл» с детализацией телефонных соединений по абонентскому < № > за период времени с 17 часов 08 минут 17.01.2022 по 17 часов 46 минут 18.07.2022 с указанием базовых станций, номеров IMEI. С приложением фототаблицы (том 6 л.д. 7-9);

- протоколом осмотра предметов от 15.10.2022 диска с детализацией телефонных соединений по абонентскому < № > за период времени с 07 часов 59 минут 03.06.2020 по 20 часов 28 минут 20.07.2022 с указанием базовых станций, номеров IMEI. С приложением фототаблицы (том 6 л.д.13-15);

- протоколом осмотра предметов от 20.10.2022, диска с информацией ПАО «Сбербанк» по банковской карте < № >, принадлежащей М.И.Р., привязанной к банковскому счету < № >, за период с 04.11.2021 по 28.02.2022. С приложением фототаблицы (том 6 л.д.19-20)

- протоколом осмотра предметов от 21.10.2022 – диска с информацией ПАО «Сбербанк» по банковской карте < № >, привязанной к банковскому счету < № > и открытой на имя Е.М.А., за период с 16.09.2020 по 17.08.2022; по банковской карте < № >, привязанной к банковскому счету < № > и открытой на имя И.В.Р. за период с 21.05.2020 по 08.03.2022. С приложением фототаблицы (том 6 л.д. 24-26);

- протоколом выемки от 18.08.2022 и протоколом осмотра от 26.09.2022 в офисе «PONY EXPRESS» по адресу: <...> листов накладных компании «PONY EXPRESS» с номерами: < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № > (том 6 л.д.31-32, 34-37)

- протоколом осмотра предметов от 12.09.2022: 3 картонных конверта «ЭКСПРЕСС SML PONY EXPRESS», конверта из плотной белой бумаги с рисунком синего цвета и надписью: «1000 летие России Великий Новгород, 18 кассовых чеков, 13 листов накладных компании «PONY EXPRESS» с серийными номерами< № >, < № >, < № >, < № >, < № >, № < № >,< № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, 4 листа накладных < № > № 1314423049, 3 листа с рукописным текстом, блокнот в обложке голубого цвета с пояснительной надписью «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и логотипом «РБ», ноутбук марки «Apple», серийный номер: < № >, ноутбук марки «Apple», серийный номер: < № >, зарядный кабель USB Type-C белого цвета длиной 2м, мобильный телефон марки «iPhone», модель A1784 IC 579C-E3092A, в корпусе черного цвета с установленной сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с цифровым обозначением < № >, ноутбук марки «Dell», серийный номер: DR3S1W1, в корпусе серого цвета с зарядным устройством, мобильный телефон марки «Samsung» в силиконовом чехле черного цвета, IMEI: < № > IMEI: < № >, серийный номер: < № >, с установленной сим-картой сотового оператора ПАО «Вымпелком» с цифровым обозначением < № >, диск с информацией с мобильного телефона марки «Samsung», IMEI: < № > IMEI: < № > ноутбука марки «Dell», серийный номер: < № >, в корпусе серого цвета, с приложением фототаблицы (том 6 л.д.38-53)

- протоколом осмотра предметов от 15.10.2023, - детализации телефонных соединений по абонентскому номеру < № > за период времени с 17 часов 08 минут 17.01.2022 по 17 часов 46 минут 18.07.2022 с указанием базовых станций, номеров IMEI. С приложением фототаблицы (том 6 л.д. 54-58)

Давая оценку показаниям подсудимого и свидетелей, суд приходит к следующим выводам.

Показания подсудимого ФИО2 признававшего свою вину полностью в обоих инкриминируемых деяниях, суд признает достоверными, правдивыми, согласующимися с показаниями вышеназванных свидетелей, а потому, в части не противоречащей, полагает возможным положить их в основу приговора.

В основу приговора также суд кладет показания свидетелей М.В.З. и В.А.В., изобличивших незаконные действия подсудимого в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и установивших факты отправления подсудимым службами курьерской доставки поддельных денежных средств в разные регионы РФ, обнаруживших у последнего по месту жительства поддельные банковские билеты; свидетеля К.Н.В., написавшего явку с повинной и добровольно рассказавшего о том, что конверт с поддельными денежными купюрами он получил в службе доставки «Пони экспресс» от отправителя ФИО3, свидетеля М.И.Р., непосредственно участвовавшего в оперативном мероприятии и приобретавшего по заданию сотрудников полиции на сайте «Гидра» поддельные денежные купюры, которые в свою очередь были переданы подсудимым; свидетеля К.Б.Т., подтвердившего факт получения А.И.П от подсудимого двух поддельных банковских билетов в службе доставки от отправителя «ФИО3», а также свидетелей, принимавших участие в качестве понятых и подтвердивших правильность оформления процедуры и ее результатов. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей судом не установлено, поскольку последние не знакомы друг с другом. Их показания полностью подтверждены совокупностью исследованных судом доказательств. Свидетели допрошены после разъяснения процессуальных прав, будучи предупрежденными об уголовной ответственности, с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Суд не усматривает в их показаниях противоречий, позволяющих сделать вывод об их неправдивости, поскольку они логичны, последовательны, взаимно дополняют друг друга.

Показания свидетелей - сотрудников полиции М.В.З., К.Б.Т., В.А.В. суд принимает, учитывая позицию Конституционного Суда РФ, сформулированную в Определениях № 44-О от 6 февраля 2004 года, №1068 от 19 июня 2012 года в части их последовательных пояснений об обстоятельствах выявления ФИО2, проведения осмотра места происшествия, обыска и о предметах, обнаруженных и изъятых у подсудимого, в том числе и при обыске в жилище подсудимого. Оснований не доверять показаниям свидетелей, являющихся сотрудниками полиции и находящихся при исполнении служебных обязанностей, действовавших в соответствии с требованиями закона и в рамках предоставленных полномочий, чья служебная деятельность непосредственно направлена на изобличение лиц, причастных к совершению преступных деяний, не заинтересованных в исходе рассмотрения настоящего уголовного дела, надлежащим образом предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, суд не усматривает. При таких обстоятельствах показания вышеназванных свидетелей суд кладет в основу приговора.

Кроме того, в основу приговора суд кладет исследованные письменные материалы дела: протоколы осмотра места происшествия, в котором зафиксирована обстановка на месте происшествия, протоколы осмотра предметов: поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, фотоизображений мест нахождения тайников-закладок и координаты их расположения, а также заключения эксперта. Заключения экспертов о том, что денежные билеты изготовлены не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков в РФ, сомнений у суда не вызывает, так как проведены в соответствии с требованиями закона, экспертами, имеющими специальные познания в данной области, необходимый стаж экспертной работы, надлежащим образом предупрежденным об уголовной ответственности.

Результаты проведенных оперативно – розыскных мероприятий в отношении подсудимого получены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», с соблюдением гражданских прав и свобод лица, в отношении которых эти мероприятия проведены. Данных о том, что сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, подстрекали, склоняли, побуждали в прямой или косвенной форме подсудимого к совершению противоправных действий, судом установлено не было. Напротив, противоправные действия ФИО2 выявлены в ходе данных оперативных мероприятий уже после самостоятельного совершения им ряда действий, направленных на выполнение объективной стороны рассматриваемых преступлений, что осуществлено подсудимым без какого-либо участия правоохранительных органов. Таким образом, оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись для решения задач, определенных в ст.2 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. Впоследствии результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном законном порядке были представлены органу следствия, исследованы в судебном заседании.

Все указанные доказательства согласуются и взаимно дополняют друг друга, подтверждают предъявленное обвинение.

Указанные доказательства получены в соответствии с требованиями закона, оснований для признания какого-либо доказательства недопустимым суд не усматривает

Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные

Вопреки доводов стороны защиты, нет оснований квалифицировать действия ФИО2, как единого продолжаемого преступления, поскольку судом установлено, что действия подсудимого в каждом отдельном случае были охвачены прямым умыслом, осуществлены в разные временные периоды, сбыт поддельных банковских билетов был направлен и осуществлен разным получателям.

В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 №2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п; может совершаться только прямым умыслом.

Оснований удовлетворить ходатайство защитника о прекращении уголовного преследования ФИО2 виду отсутствия разрешения Республики Казахстан, на территории которой последний задержан на его выдачу, не имеется, поскольку как следует из материалов уголовного дела оно было выделено из уголовного дела по обвинению К.Н.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ в отношении неустановленного лица- 28.03.2022 года и 21.04.2022 года в отношении неустановленного лица, сбывшего А.И.П два поддельных банковских билета (том 1, л.д.1,14). Согласно представленным в материалы дела сведениям ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области от 07.08.2023, на которые в ходатайстве ссылается защитник, 04.08.2023 года подсудимый доставлен в СИЗО-1 г.Ростова-на-Дону. Вместе с тем, обвинение ФИО2 по настоящему уголовному делу предъявлено лишь 14.08.2024 года (том 6 л.д.154-166), то есть в период нахождения гражданина Российской Федерации на территории РФ и за преступления, совершенные на территории РФ, в связи с чем оснований применить положения ч.1 ст.14 Европейской конвенции от 13.12.1957 года, п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 (ред. от 03.03.2015) "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания" суд не усматривает.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует действия ФИО2 по обоим преступлениям (эпизоды от 11.02.2022 и 14.02.2022) по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Российской Федерации как хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО2 совершил два умышленных преступления в сфере экономической деятельности, отнесенных к категории тяжких преступлений.

Как обстоятельства, характеризующие личность подсудимого ФИО2 суд принимает во внимание, что ФИО2 на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, имеет место жительства и работы на территории Российской Федерации в г. Москва, состоит в браке, воспитывает двоих малолетних детей, не привлекался ранее к уголовной ответственности, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, участвует в благотворительной деятельности, имеет спортивные достижения, оказывает помощь близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, предусмотренных частями 1 и 2 ст.61 УК РФ суд учитывает: полное признание своей вины в совершении преступлений, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей (п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса РФ), состояние его здоровья и близких ему лиц, в том числе инвалидность отца < данные изъяты >, помощь семье, принесение извинений в суде, его значимую благотворительную помощь в виде приобретения автомобиля в зону СВО, спортивные достижения.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО2, в соответствии с п. "в" ч. 1 ст.63 УК РФ по каждому преступлению является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку судом установлено, что действия ФИО2 и неустановленного лица носили совместный и согласованный характер, каждый из них действовал согласно отведенной ему роли и выполнял объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

С учетом степени общественной опасности и тяжести совершенных ФИО2 преступлений, приведенную выше совокупность смягчающих обстоятельств подсудимого, наряду с его поведением после совершения преступлений, принесении извинений, чистосердечным раскаянием, суд признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности каждого совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ, позволяющими суду применить положения ст.64 Уголовного кодекса РФ к подсудимому, и назначить ему за каждое преступление наказание ниже низшего предела наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.186 УК РФ, в виде штрафа.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований, учитывая Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 "О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации" для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть 1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации применению при назначении наказания за каждое из преступлений не подлежит ввиду наличия отягчающего обстоятельства. Оснований применить положения ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая имущественное и семейное положение ФИО2, иные данные о его личности и обстоятельства дела, суд полагает нецелесообразным назначение подсудимому дополнительного наказания.

Указанное наказание, по мнению суда, в должной мере обеспечит достижение целей наказания, будет максимально способствовать исправлению ФИО2 предупреждению совершения подсудимым новых преступлений, а также восстановлению социальной справедливости.

Окончательное наказание следует назначить по правилам ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений с приговором Первомайского районного суда г.Ростова-на-Дону от 23.08.2024 года, наказание по которому подсудимым фактически отбыто 07.02.2025 года.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу, подлежит разрешению в порядке ст. 81 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему за каждое преступление, с применением ст.64 Уголовного кодекса РФ наказание в виде штрафа в размере по 30 000 (тридцать тысяч рублей).

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей.

В соответствии с ч.5 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и приговору Первомайского районного суда г.Ростова-на-Дону от 23.08.2024 года окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 2 (два) месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.

В окончательное наказание зачесть наказание, отбытое ФИО2 по приговору Первомайского районного суда г.Ростова-на-Дону от 23.08.2024 года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Информация, необходимая для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа:

Получатель: УФК по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области, л/сч <***>); банк получателя Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург;

БИК 016577551,

единый счет казначейства 40102810645370000054,

счет 03100643000000016200,

ОКТМО 65701000, ИНН <***> КПП 665801001

КБК 188116 03122 01 9000140,

УИН < № >

Процессуальные издержки отсутствуют.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- накладную (трек номер < № >), поддельные купюры номиналом 5000 рублей серии «бв» < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, три оптических CD-R диска с результатами оперативно-розыскной деятельности, детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру < № > и < № >, диски с информацией ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте < № >, принадлежащей М.И.Р.; банковской карте < № > Е.М.А., банковской карте < № > И.В.Р. - хранить при уголовном деле;

- 3 пачки сигарет «Winston Compact», сотовый телефон Alcatel в корпусе черного цвета, переданные на ответственное хранение К.Н.В. (том 2, л.д.1-3)- в соответствии с п.3 ч.1 ст.81 УПК РФ следует конфисковать, обратив в доход государства;

-денежные средства в общей сумме 4706 рублей (четыре тысячи семьсот шесть рублей 00 копеек), полученные К.Н.В. при совершении преступления, переданные на ответственное хранение Г.А.Я.- (том 2 л.д. 1-2) следует считать возвращенными законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 15 дней со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы или представления через Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении.

В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий Е.В. Колясникова