Решение № 2А-335/2017 2А-335/2017~М-338/2017 М-338/2017 от 14 июня 2017 г. по делу № 2А-335/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 июня 2017 года с.Леваши

Судья Левашинского районного суда РД Магомедов Т.М., рассмотрев в упрощенном порядке административное дело по административному исковому заявлению Центрального Банка РФ в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка РФ о ликвидации Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Союз»,

УСТАНОВИЛ:

Административный истец Центральный Банк РФ в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка РФ обратился в Левашинский районный суд РД о ликвидации Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Союз».

При этом в обоснование своих требований административный истец указал, что Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Союз» (далее СПКК «Союз») является некредитной финансовой организацией, учредителями которого являются пять юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Землемер», Общество с ограниченной ответственностью «Казбек», Общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «Агропромышленная фирма – Урух», Общество с ограниченной ответственностью «АС-ДАР», Общество с ограниченной ответственностью «Дар-инвест» и одно физическое лицо – ФИО1.

В нарушение требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона №193-ФЗ, СПКК «Союз» не предоставил в Банк России:

- отчет о деятельности за 2015 (разделы I и VI);

- отчет о деятельности за 2015 (разделы I-V);

- отчет о деятельности за первый квартал 2016 года;

- отчет о деятельности за полугодие 2016 года;

- отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года;

- отчет о деятельности за 2016 (разделы I и VI);

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год.

В целях устранения выявленных нарушений Банком России направлялись в адрес СПКК «Союз» предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, но направленные в адрес СПКК «Союз» предписания не исполнены по настоящее время.

Административный истец просит суд ликвидировать СПКК «Союз», возложив на учредителей СПКК «Союз»: Общество с ограниченной ответственностью «Землемер» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Казбек» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «Агропромышленная фирма – Урух» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «АС-ДАР» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Дар-инвест» (ИНН <***>), ФИО1 (ИНН <***>) обязанность по ликвидации СПКК «Союз», обязав учредителей СПКК «Союз» совершить действия, связанные с ликвидацией СПКК «Союз», установив шестимесячный срок, в который процедура ликвидации должна быть завершена.

Административный истец, извещенный о времени и месте рассмотрения административного дела, в суд своего представителя не направил, в своем письменном ходатайстве от 07.06.2017г. просит рассмотреть дело без их участия.

Административные ответчики, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Инспекция ФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, извещенные о времени и месте рассмотрения административного дела, в суд не явились (не обеспечили явку представителей) и о причинах неявки суду не сообщили.

Рассмотрение административных дел о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации регламентируется главой 27 КАС РФ.

Согласно ч.4 ст.263 главы 27 КАС РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

В соответствии с п.17 разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, указанных в Постановлении от 27.12.2016г. №64 О «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами» при наличии оснований, предусмотренных в части 7 статьи 150, статье 291 КАС РФ, административное дело о приостановлении деятельности, ликвидации или запрете деятельности объединения граждан может быть рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства. При этом решение по такому делу должно соответствовать требованиям статьи 264 Кодекса.

Согласно части 7 статьи 150 КАС РФ если в судебное заседание не явились все лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте его рассмотрения, явка которых не является обязательной или не признана судом обязательной, или представители этих лиц, суд рассматривает административное дело в порядке упрощенного (письменного) производства, предусмотренного главой 33 настоящего Кодекса.

В виду изложенных обстоятельств настоящее дело рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства, предусмотренного главой 33 настоящего Кодекса.

Изучив материалы дела, суд полагает, что административный иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, СПКК «Союз» зарегистрирован в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц 14.06.2007.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц СПКК «Союз» является юридическим лицом, а его учредителями являются Общество с ограниченной ответственностью «Землемер» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Казбек» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «Агропромышленная фирма – Урух» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «АС-ДАР» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Дар-инвест» (ИНН <***>), ФИО1 (ИНН <***>).

В соответствии с ч.2 ст.76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Некредитными финансовыми организациями признаются лица, осуществляющие виды деятельности, обозначенные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ. К данным видам деятельности, в том числе,

относится и деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Согласно пункту 3 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Федеральный закон № 193-ФЗ), кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представить указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений (далее - Отчетность).

Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом Отчетности, на основании пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, установлены Банком России в Указании от 09.10.2015 № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (далее - Указание Банка России № 3816-У).

Указанием Банка России № 3816-У (пункты 3 и 4) установлены следующие сроки представления отчетности: отчет о деятельности за первый квартал; полугодие; девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, а за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года (разделы I и VI) и не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода (разделы 1-V); отчет о персональном составе руководящих органов представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

На основании пунктов 5 и 6 Указания Банка России № 3816-У, отчет о деятельности, и отчет о персональном составе представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Союз» (далее - СПКК «Союз») является некредитной финансовой организацией, учредителями которого являются пять юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Землемер»; Общество с ограниченной ответственностью «Казбек»; Общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «Агропромышленная фирма - Урух»; Общество с ограниченной ответственностью «АС-ДАР»; Общество с ограниченной ответственностью «Дар-инвест» и одно физическое лицо - ФИО1.

Как следует из представленных материалов, в нарушение требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, СПКК «Союз» не предоставил в Банк России:

- отчет о деятельности за 2015 (разделы I и VI);

- отчет о деятельности за 2015 (разделы I - V);

- отчет о деятельности за первый квартал 2016 года;

- отчет о деятельности за полугодие 2016 года;

- отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года;

- отчет о деятельности за 2016 (разделы I и VI);

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год.

Нарушение СПКК «Союз» требований пункта 3 статьи 40.2

Федерального закона № 193-ФЗ, пунктов 3 и 4 Указания Банка России № 3816-У подтверждается скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам - Федеральная Служба по Финансовым Рынкам» веб-приложения «Мониторинг приема отчетности» (http://172.16.0.203) по состоянию на 22.02.2017.

Неоднократное нарушение СПКК «Союз» Федерального закона № 193- ФЗ (пункт 3 статьи 40.2), Указания Банка России № 3816-У (пункты 3 и 4), что подтверждается скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам - Федеральная Служба по Финансовым Рынкам» веб-приложения «Мониторинг приема отчетности» (http://172.16.0.203), является достаточными основаниями для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации СПКК «Союз» (статья 6 Федерального закона № 86-ФЗ; подпункт 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Исходя из положений подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае:

неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Неоднократное неисполнение в течение одного года кредитным кооперативом предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок подтверждается материалами дела, согласно которым в целях устранения выявленных нарушений Банком России направлялись в адрес СПКК «Союз» предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации: от 17.02.2016 № Т307-15-18/2173 (данное предписание направлялось дважды: 19.02.2016 и 18.04.2016) и от 22.11.2016 № Т307-15-18/15635, при этом направленные в адрес СПКК «Союз» предписания не исполнены и по настоящее время.

Принимая решение по иску, суд обязан руководствоваться пунктом 1 ст. 62 КАС РФ, который предусматривает, что лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые ссылаются как на основания своих требований или возражений.

Административный истец, обратившись в суд с настоящим требованием, представил доказательства, подтверждающие неоднократное нарушение СПКК «Союз» Федерального закона № 193-ФЗ (пункт 3 статьи 40.2), Указания Банка России № 3816-У (пункты 3 и 4). Такие доказательства имеются в представленных материалах.

При этом административные ответчики доказательств обратного (об отсутствии вышеназванных нарушений со стороны кооператива) суду не предоставили.

Ликвидация сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива осуществляется в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее - ГК РФ), регламентирующими ликвидацию юридического лица.

В соответствии с абз. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

При таких обстоятельствах, учитывая, что доводы истца о нарушении ответчиками обязанностей, возложенных на некоммерческую организацию положениями пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ и пунктов 3 и 4 Указания Банка России № 3816-У, нашли подтверждение при рассмотрении дела, ответчиками не опровергнуты, суд считает, что допущенные нарушения в силу указанного Федерального закона могут служить основанием для ликвидации данной организации, поскольку носят длительный и неоднократный характер.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.150 ч.7, 264, 291-294

КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административные исковые требования Центрального Банка РФ в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка РФ удовлетворить.

Ликвидировать Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Союз» (ИНН <***>; ОГРН <***>; место нахождения: 368320, Республика Дагестан, <...>).

Возложить на учредителей СПКК «Союз»: Общество с ограниченной ответственностью «Землемер» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Казбек» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «Агропромышленная фирма – Урух» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «АС-ДАР» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Дар-инвест» (ИНН <***>), ФИО1 (ИНН <***>) обязанность по ликвидации СПКК «Союз».

Обязать учредителей СПКК «Союз»: Общество с ограниченной ответственностью «Землемер» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Казбек» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «Агропромышленная фирма – Урух» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «АС-ДАР» (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Дар-инвест» (ИНН <***>), ФИО1 (ИНН <***>) произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией СПКК «Союз» и завершить процедуру ликвидации в шестимесячный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Решение суда, принятое по результатам рассмотрения административного дела в порядке упрощенного производства, может быть обжаловано в течение 15 дней с момента его получения в Верховный суд РД путем подачи апелляционной жалобы через Левашинский районный суд РД.

Судья Т.М. Магомедов