Приговор № 1-248/2023 от 16 октября 2023 г. по делу № 1-248/2023

УИД 42RS0017-01-2023-000951-63

уголовное дело № 1-248/2023 (<данные изъяты>)


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 17 октября 2023 года

Судья Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области Федосенко В.А.,

при секретаре Мардарьевой А.Ю.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Кузнецкого района города Новокузнецка ФИО2,

подсудимого ФИО3.,

защитника Латыниной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, <данные изъяты>, судимого:

08.09.2023 Орджоникидзевским районным судом г.Новокузнецка Кемеровской обл. по ч.1 ст. 187 УК РФ, ст. 64 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 15.02.2018, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Новокузнецка Кемеровской области - Кузбасса, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «Колибри» (далее по тексту - ООО «Колибри») и внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО3 как об органе управления юридическим лицом ООО «Колибри», при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенных на территории города Новокузнецка, расчетные счета ООО «Колибри», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Колибри».

ФИО3, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Колибри», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Колибри», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Колибри», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Колибри», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Колибри», после того как 20.02.2018 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО3, как о директоре и учредителе ООО «Колибри» ИНН: <данные изъяты>, который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Колибри», и осуществлять денежные переводы по расчетному счету общества, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 05.03.2018, ФИО3 находясь по адресу: <****> – Кузбасс, <****>, обратился к представителю ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Колибри», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания от 05.03.2018, а так же подписал заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи и на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 05.03.2018, согласно которым ООО «Колибри», в лице директора ФИО3, открыло 05.03.2018 в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а так же получил сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от --.--.----. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от --.--.----. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО3 указал в заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания о подключении к системе Клиент-Банк от --.--.----., номера мобильных телефонов, которые находились в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком пароля для доступа в систему «Клиент-Банк» ПАО «Банк Уралсиб» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут 05.03.2018, находясь по адресу: <****> – Кузбасса, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, а так же сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи, необходимый для доступа к расчетному счету №, тем самым ФИО3 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут 05.03.2018 по 23 часа 59 минут 05.03.2018 банком на указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного обслуживания о подключении к системе Клиент-Банк от 05.03.2018, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен пароль для доступа в систему «Клиент-Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, открытым для ООО «Колибри» в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым ФИО3 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 14.03.2018, ФИО3 находясь по адресу: <****> – Кузбасс, <****>, обратился к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Колибри», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении от --.--.----., согласно которому ООО «Колибри», в лице директора ФИО3, открыло --.--.----. в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от --.--.----. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от --.--.----. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО3 указал в заявлении о присоединении для подключения системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от --.--.----., номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часов 59 минут --.--.----., находясь по адресу: <****> – Кузбасса, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО3 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 14.03.2018, ФИО3 находясь по адресу: <****> – Кузбасс, <****>А, обратился к представителю ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Колибри», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление от --.--.----., согласно которому ООО «Колибри», в лице директора ФИО3, открыло --.--.----. в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от --.--.----. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от --.--.----. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО3 указал в заявлении для подключения системы «Интернет-банк Light» от --.--.----., номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «Интернет-банк Light» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часов 59 минут 14.03.2018, находясь по адресу: <****> – Кузбасса, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО3 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, своими действиями ФИО3 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину признал в полном объеме, показал, что при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах совершил инкриминируемое ему преступление, время, место, способ, обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, подтверждает.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Согласно протокола осмотра документов от --.--.----., осмотрены: Копия регистрационного дела ООО «Колибри» ИНН №; копия юридического дела ПАО КБ «УБРиР», согласно которому из заявления следует, что директор ООО «Колибри» ФИО3 просит открыть расчетный счет, подключить счет №, подключить «интернет банк Light», с подключением одноразовым SMS-паролей на номер телефона: №, подписание документов АСП. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно договора аренды помещения от --.--.----.. в конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» №». Согласно Акта приема-передачи помещения от --.--.----., согласно акта об оказанных услугах, заявления, заявления об акцепте оферты, в конце документов имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно решения № о создании ООО «Колибри», от --.--.----., следует, что ФИО3 решил создать ООО «Колибри», назначить директором ФИО3 В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3 Так же согласно заявлению на оказание консультационных и информационных услуг следует, что ООО «Колибри», директор ФИО3, телефон №, электронная почта: №. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №»; копия юридического дела ПАО «Банк Уралсиб»: а именно: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от --.--.----., из которого следует, что ООО «Колибри» просить открыть расчетный счет, директор ФИО3 номер телефона: №, бухгалтер Лариса: №, с подключением услуги SMS-информирования по номеру телефона: №, открыт счет № от --.--.----.. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно заявлению на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, от --.--.----., следует, что ООО «Колибри» владелец ключа АСП ФИО3 В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно заявления на изготовление сертификата открытого аналога собственноручной подписи, следует, что ООО «Колибри» просит открыть сертификат открытого ключа АСП, владелец ФИО3 В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно выписке по счету №, следует обороты денежных средств за период с --.--.----. по --.--.----. составили 7 124 460, 00 руб.; Копия юридического дела ПАО «Сбербанк России»: а именно согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати от --.--.----.. следует, что ООО «Колибри», тел. №, владелец ФИО1. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно выписке по счету №, обороты денежных средств за период с --.--.----. по --.--.----. составили 33 730 805, 00 руб.; копия юридического дела ПАО «Банк ВТБ», согласно заявления о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания о подключении к услуге на основании Комплексного договора, от --.--.----., следует, что ООО «Колибри», открыт счет №, с подключением услуги предоставления одноразовых SMS-паролей на телефонный №, директор ФИО3 В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно Соглашению № о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке подписей и оттиска печати от --.--.----.. в конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK 2, следует, что ПАО «Банк ВТБ» передает ООО «Колибри» сертификат ключа проверки электронной подписи, телефон: №, почта: №. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати, следует, что ООО «Колибри», тел. №, владелец ФИО3, в конце документа имеется рукописная подпись ФИО3, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Колибри» ИНН №». Согласно выписки по счету №, следует, что обороты денежных средств за период с --.--.----. по --.--.----. составили 949 571, 90 руб. Участвующий в осмотре ФИО3 пояснил, что в документах, полученных в банках на ООО «Колибри», действительно поставлена его подпись, которая принадлежит именно ему, и которую он ставил сам лично при получении документов в банках (Т. 1 л.д. 104-108).

Свидетель Свидетель №1 на предварительном следствии показала, что состоит в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в ОД № ПАО КБ «УБРиР», в ее обязанности входит выполнение планов продаж, и привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на обслуживание в ПАО «УБРиР», в том числе заключение договоров на обслуживание и открытие расчетных счетов. Непосредственное дальнейшее обслуживание юридических лиц, происходит дистанционно по средствам интернет банка. Ей представлено на обозрение юридическое дело ООО «Колибри» ИНН № по которому может пояснить, что --.--.----. в банк обратился клиент (к сотруднику ФИО7, которая уже не работает в банке) - уполномоченное лицо ООО «Колибри» - ФИО3, который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Колибри», Решение учредителя № ООО «Колибри», паспорт ФИО3, как директора ООО «Колибри», Устав ООО «Колибри», лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников ООО «Колибри». Личность уполномоченного лица, по регламенту, скорее всего, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов, сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета, по вышеописанной ею процедуре открытия расчётных счетов для юридических лиц. После положительного решения, службой безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов до --.--.----.. Затем документы были направлены в правовой отдел, согласно выше описанной процедуре, и ООО «Колибри» --.--.----. был открыт расчетный счет №, что отраженно в документах - заявлении на открытие расчетного счета. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того как данная заявка была отработана (на подключение к интернет-банку), клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел --.--.----. или позже, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что тот несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку (т.1 л.д.146-149).

Свидетель Свидетель №2 на предварительном следствии показала, что состоит в должности начальника сектора 8615/17 Управления продаж клиентам малого бизнеса в ПАО «Сбербанк России». В ее обязанности входит привлечение обслуживание клиентов малого бизнеса, а именно открытие, закрытие и ведение расчетных счетов юридических лиц. Ей представлено на обозрение юридическое дело ООО «Колибри» ИНН №, по которому может пояснить, что --.--.----. с пакетом уставных документов, паспортом в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <****>, обратился ФИО3, --.--.----. года рождения, - директор ООО «Колибри» ИНН №. После чего, --.--.----. ФИО3, как руководитель и директор ООО «Колибри» ИНН №, личность которого была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте, подписал следующие документы: заявление о присоединении от --.--.----., с подключением системы «Сбербанк Бизнес Тотлайн» и подключением услуги «SMS-информирования», так же в заявлении вариантом защиты Системы и подписания документов (для Сбербанк Бизнес) были выбраны одноразовые SMS-пароли. Подписал и предоставил карточку с образцами подписей и оттиска печати (на момент подачи заявления у ФИО3 был при ней оттиск печати ООО «Колибри» ИНН №, который тот поставил в указанных документах, что подтверждается карточкой образцов подписей). Так же ФИО3 предоставил следующие документы: устав ООО «Колибри», решение № о создании ООО «Колибри», свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Колибри». --.--.----. был открыт расчетный счет №. Хочет уточнить, что вход в систему «Сбербанк Бизнес Тотлайн», осуществляется при помощи логина, одноразового sms-пароля. Логин необходим для входа в систему «Сбербанк Бизнес Тотлайн», после ввода логина, клиенту на номер телефона, который тот указал в заявлении, отправляется одноразовый sms-пароль, после чего клиент вводит полученный sms-пароль и использует систему «Сбербанк Бизнес Тотлайн» в полном объёме, то есть может совершать перевод денежных средств по расчетному счету. Также хочет дополнить, что перед открытием расчетного счета сотрудники банка разъясняют клиентам, что только те имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе «Сбербанк Бизнес Тотлайн». Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Что касается ООО «Колибри» ИНН №, то все документы от имени данного общества предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. Кроме того, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передачи электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна (т.1 л.д. 142-145).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от --.--.----., ФИО3 указал на адреса офисов банков, в которых он открывал счета ООО «Колибри» и получал документы по открытым счетам («Банк Уралсиб» по <****>, «Сбербанк» по <****>, «Уральский банк реконструкции и развития» по <****>), а также на место передачи неустановленному следствием лицу документов по открытым банковским счетам, в том числе необходимые для перевода денежных средств по банковским счетам – возле ТЦ «Район» по <****> (л.д. 136-141).

Суд доверяет исследованным доказательствам, т.к. они взаимно подтверждают и дополняют друг друга. Совокупность вышеизложенных доказательств позволяет считать виновность подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления доказанной.

Органами предварительного расследования ФИО3 инкриминируется сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Однако, суд, на основе исследованных доказательств, находит необходимым исключить из объема предъявленного обвинения указание на сбыт ФИО3 электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку такие обстоятельства не были установлены в судебном заседании, такое исключение не влечет переквалификацию деяния, не нарушает прав подсудимого и не ухудшает его положения.

Судом установлено, что ФИО3, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Колибри», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Колибри», действуя от его имени, открыл в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет № в рублях РФ, в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № в рублях РФ, в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет № в рублях РФ. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания), предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для дистанционного доступа в банковскую систему по банковским счетам, тем самым сбыл за предложенное денежное вознаграждение (что подтверждает корыстный мотив подсудимого) указанные электронные средства третьим лицам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО3 осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Колибри», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде данных для доступа и авторизации, содержащие логины для дистанционного доступа в банковскую систему, за предложенное денежное вознаграждение третьим лицам, понимая, что использование их третьими лицами является неправомерным.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от --.--.----. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Поскольку данные для доступа и авторизации, содержащие логины для дистанционного доступа в банковскую систему, выданные ФИО3 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд признает выданные ФИО3 данные для доступа и авторизации, содержащие логины для дистанционного доступа в банковскую систему, как клиенту ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», электронными средствами платежа (электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), которые ФИО3 предоставил для неправомерного использования третьим лицам.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Принимает во внимание данные о личности ФИО3, который вину признал полностью, раскаялся, на момент совершения преступления являлся не судимым, на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д. 185,186), по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно (1 л.д. 188,190), работает, имеет одного малолетнего ребенка (л.д. 192), <данные изъяты>», активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем сообщения последовательных показаний об обстоятельствах содеянного. Указанные сведения на основании п. «г,и» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать и учесть в качестве смягчающих наказание подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая указанные сведения в их совокупности, а также конкретные обстоятельства совершения преступления, суд считает, что исправление ФИО3 возможно при назначении наказания только в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает правила ч.1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, суд считает, что совокупность указанных выше смягчающих обстоятельств оказывает существенное влияние на степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, в сторону её уменьшения, в связи с чем на основании ст. 64 УК РФ признает данные обстоятельства исключительными и считает необходимым не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в виде обязательного дополнительного наказания.

Принимая во внимание указанные выше сведения в своей совокупности, в том числе искреннее раскаяние виновного, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости и исправление подсудимого может быть достигнуто при условном осуждении - с применением ст. 73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Назначая условное осуждение, с учетом личности виновного суд считает необходимым возложить на ФИО3 следующие обязанности: в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию в дни, установленные инспекцией, не менять своего постоянного места жительства, номера телефона, указанного в расписке об смс-уведомлении, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

ФИО3 совершил преступление, за которое осуждается настоящим приговором, до вынесения приговора Орджоникидзевского районного суда г.Новокузнецка Кемеровской обл. от 08.09.2023, которым он осужден по ч.1 ст. 187 УК РФ, ст. 64 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год, поэтому указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Обязать ФИО3 в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию в дни, установленные инспекцией, не менять своего постоянного места жительства, номера мобильного телефона, указанного в расписке об смс-уведомлении без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор Орджоникидзевского районного суда г.Новокузнецка Кемеровской обл. от 08.09.2023 в отношении ФИО3 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: CD-R диск с содержащимися на нем файлами, копией юридического дела по открытому расчетному счету ООО «Колибри» ИНН №, предоставленный по запросу из ПАО «Сбербанк», CD-R диск с содержащимися на нем файлами, копией юридического дела по открытому расчетному счету ООО «Колибри» ИНН №, предоставленный по запросу из ПАО «Банк Уралсиб», копию регистрационного дела ООО «Колибри» ИНН №, предоставленную по запросу из ИФНС по <****>, копию юридического дела ООО «Колибри» ИНН №, предоставленную из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с применением средств видеоконференц-связи, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.А. Федосенко