Приговор № 1-633/2019 1-72/2020 от 28 апреля 2020 г. по делу № 1-633/2019

Дело № 1-72/2020 (42RS0009-01-2019-008178-82)


Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 29.04.2020 г.

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Вялова А.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Сердюк А.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника Куприяновой О.А.,

при секретаре Куземчик М.В.

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ...

- осужден приговором Кемеровского районного суда Кемеровской области от 17.07.2018г. по п. в ч.2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ – условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

- осужден приговором Центрального районного суда г. Кемерово от **.**.**** по ч.2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы, в соответствии с ч.5 ст. 74, ст. 70 УК РФ условное осуждение отменено, присоединен приговор от 17.07.2018г., окончательный срок наказания 3 года 2 месяца лишения свободы.

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, суд

Установил:

ФИО1 совершил преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

Не позднее **.**.****, неустановленное лицо (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «Олимп – Групп» (далее ООО «Олимп – Групп»). При этом, ФИО1 не должен был осуществлять управление указанным юридическим лицом, и не имел для этого необходимых знаний и опыта работы. Затем ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, с целью незаконного использования документа, удостоверяющего его личность для образования юридического лица, выступая в качестве подставного лица, не имея цели осуществлять коммерческую деятельность, а также, не имея цели управления финансово – хозяйственной деятельностью юридического лица, не позднее **.**.**** предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 для подготовки документов для образования (создания) юридического лица ООО «Олимп – Групп», и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в качестве которого в данном обществе выступал ФИО1 При этом, у ФИО1 отсутствовала цель управления создаваемым юридическим лицом, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность директора, и получения прибыли от коммерческой деятельности.

В дальнейшем, не позднее **.**.**** неустановленное лицо в неустановленном месте подготовило от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р 11001, указав в нем наименование вновь создаваемого юридического лица ООО «Олимп – Групп», и пакет документов, установленный законодательством Российской Федерации, а именно: решение ### единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Олимп-Групп» и о назначении ФИО1 на должность генерального директора, устав ООО «Олимп – Групп», гарантийное письмо от имени генерального директора ООО «СПА – Капитал» ФИО 3, чек – ордер ПАО «Сбербанк» от **.**.**** об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, которое передало ФИО1

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, **.**.**** в дневное время, находясь в помещении офиса нотариуса ФИО 4, расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., действуя умышленно, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, мужского пола, уроженца ... Кемеровской области серии 32 14 ###, выданный отделением УФМС России по Кемеровской области в ... **.**.****, код подразделения 420-050, для установления своей личности, в присутствии нотариуса Кемеровского нотариального округа ФИО 4, собственноручно подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р 11001, выразив свое желание на создание юридического лица ООО «Олимп – Групп», согласно которому являлся органом управления юридического лица – генеральным директором, и единственным участником, при этом, умолчав об отсутствии цели осуществлять коммерческую деятельность, а также об отсутствии цели управления финансово – хозяйственной деятельностью юридического лица, тем самым, являясь подставным лицом.

После чего, в продолжение своего преступного умысла **.**.**** в дневное время ФИО1 лично предоставил заранее подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенный по адресу: г. Кемерово, ... «В», откуда **.**.****, пакет документов, предоставленный ФИО1, был направлен курьерской почтой в ИФНС России г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, ..., куда поступил **.**.****. На основании заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, специалист 1 разряда ИФНС России по г. Кемерово ФИО 1, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, **.**.****, произвела государственную регистрацию ООО «Олимп – Групп» ...: ###, о чём в ЕГРЮЛ была внесена запись ### от **.**.****, в результате которой ООО «Олимп – Групп» поставлено на налоговый учёт в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кемерово по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ..., с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ###, юридический адрес Общества: почтовый индекс 650025, Кемеровская область, город Кемерово, ..., офис 29, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО1

Кроме того, ФИО1, не позднее **.**.**** совершил сбыт средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

После того как **.**.**** ИФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1, **.**.**** года рождения, является генеральным директором и учредителем ООО «Олимп - Групп», последний реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Олимп – Групп», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп – Групп», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп», при следующих обстоятельствах:

ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп», в период времени с **.**.**** по **.**.****, обратился в банковские учреждения:

- в период с **.**.**** по **.**.**** в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: ... где открыл два счета для ООО «Олимп - Групп» (расчетный и карточный) №###, 40###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Олимп - Групп», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении пароль и логин для создания электронного средства - электронной цифровой подписи, которая была создана неустановленным следствием лицом и помещена на электронный носитель информации - флэш-карту, о чем ФИО1 уведомил кредитное учреждение, а также для перевода денежных средств, путем использования средства платежа – банковской карты, получил в кредитном учреждении средство платежа – банковскую карту «MasterCard Business RUR», затем не позднее **.**.**** возле помещения банка передал средство оплаты, электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп» №###, 40### неустановленному следствием лицу;

- **.**.**** в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ..., где открыл расчетный счет для ООО «Олимп - Групп» ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Олимп - Групп», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронные средства, а именно логин «olimp142» и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +###, тут же возле помещения банка передал электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп - Групп» ### неустановленному следствием лицу;

- в период с **.**.**** по **.**.**** в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ... где открыл два расчетных счета для ООО «Олимп – Групп» №###, 40###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Олимп - Групп», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации, а также для перевода денежных средств, путем использования средства платежа – банковской карты, получил в кредитном учреждении средство платежа – банковскую карту «Мир», не позднее **.**.**** возле помещения банка передал электронные средства и электронный носитель информации, а также банковскую карту «Мир», предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп» №###, 40###, неустановленному следствием лицу;

- **.**.**** в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: ..., где открыл расчетный счет для ООО «Олимп - Групп» ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Олимп - Групп», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронные средства, а именно логин и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +###, тут же возле помещения банка передал электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп - Групп» ### неустановленному следствием лицу;

- **.**.**** в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: ... где открыл два счета (расчетный и карточный) для ООО «Олимп – Групп» №###, 40###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Олимп - Групп», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении доступ к системе ДБО «Чат – Банк», т.е. к компьютерной программе и право получать одноразовые пароли на платежное действие через указанную программу на номер сотового телефона +### и адрес электронной почты: olimp_group42@gmail.com, а также для перевода денежных средств, путем использования средства платежа – банковской карты, получил в кредитном учреждении средство платежа – банковскую карту «MasterCard Gold», тут же возле помещения банка передал устно информацию о доступе к компьютерной программе в сети «Интернет» – к системе ДБО «Чат – Банк», а также банковскую карту «MasterCard Gold», предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп» №###, 40###, неустановленному следствием лицу;

- в период с **.**.**** по **.**.**** в отделение ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенное по адресу: ..., где открыл два счета (расчетный и карточный) для ООО «Олимп – Групп» №###, 40###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Олимп - Групп», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, т.е. к компьютерной программе и право получать одноразовые пароли на платежное действие через указанную программу на номер сотового телефона +###, а также для перевода денежных средств, путем использования средства платежа – банковских карт, получил в кредитном учреждении средства платежа – две банковские карты «MasterCard», тут же возле помещения банка передал устно информацию о доступе к компьютерной программе в сети «Интернет» – к системе дистанционного банковского обслуживания, а также две банковские карты «MasterCard», предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп» №###, 40###, неустановленному следствием лицу.

После того, как ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп», в период времени с **.**.**** по **.**.****, открыл счета в банках города Кемерово и передал неустановленному следствием лицу средства оплаты, электронные средства и электронные носителей информации, кроме того, находясь в городе Кемерово, не позднее **.**.**** передал неустановленному следствием лицу мобильный телефон с сим – картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», зарегистрированной на ФИО1, **.**.**** г.р., с номером: «###» для последующего получения одноразовых паролей для платежных действий.

Не позднее **.**.****, ФИО1, находясь в Центральном районе города Кемерово получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в размере 17 000 рублей, за сбыт средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке 276 ч. 1 п. 3 УПК Российской Федерации показания подсудимого ФИО1 данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от **.**.**** (Т.3 л.д. 10-17), были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что на 2018 год он использовал мобильный телефон с мобильным номером сотового оператора «Теле-2», но номер телефона он не помнит. Поясняет, что номер телефона: «###», им никогда не использовался, он приобретал эту сим – карту на свое имя по просьбе В., чтобы привязывать его к банковским счетам. Каким номером телефона пользовался ФИО1, он сейчас уже не помнит. Он потерял данную сим – карту. Весной 2018 года ему были необходимы денежные средства для погашения ущерба по уголовному делу, о чем стало известно мужчине по имени В.. Фамилия В. ему не известна, В. примерно 30 лет, В. проживал, как он понял, на пересечении ... и ул. Волгоградская. Обстоятельств их с В. встречи весной 2018 года он не помнит, в ходе разговора он пояснил В., что у него имеются финансовые проблемы, в связи с чем В. предложил ему оформить на ФИО1 юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью, пояснил, что всё законно, он будет платить налоги, что ФИО1 будет номинальным учредителем и директором. При этом, он не желал заниматься работой данного юридического лица. В. пояснил ему, что организация будет заниматься строительством. В. сказал, что на себя оформить юридическое лицо он не может, так как на него уже оформлено одно юридическое лицо, больше по закону не может. За регистрацию на ФИО1 Общества с ограниченной ответственностью, В. пообещал, что заплатит ему 17 000 рублей. При этом, ФИО1 не имел цели заниматься коммерческой деятельность, ему просто были необходимы деньги. Встреча с В. у него была в середине мая 2018 года. Затем совместно с В. по его просьбе они посетили МФЦ ... г. Кемерово по адресу: ... Где с целью регистрации ООО «Олимп – Групп» ФИО1 написал заявление о предоставлении государственной услуги – государственной регистрации ООО «Олимп – Групп» и внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как об учредителе ООО «Олимп – Групп». При написании заявления, им в МФЦ были представлены следующие документы: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, .... До написания заявления в МФЦ ФИО1 с В. по его просьбе посещали нотариуса на ..., точный адрес он не помнит, где нотариусом была удостоверена его подпись. Устав ООО «Олимп – Групп», а также решение ### единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Олимп – Групп», которые были им утверждены и подписаны, соответственно, данные документы были также предоставлены в МФЦ с заявлением о регистрации юридического лица. Кроме того, было предоставлено гарантийное письмо о предоставлении нежилого помещения в аренду. Расписку о сдаче документов в МФЦ он отдал В.. Затем **.**.**** ФИО1 с В. созвонились, как он узнал, что государственная регистрация юридического лица прошла, ему не известно. Он с В. в дневное время **.**.**** прибыли в МФЦ ... г. Кемерово по адресу: г. Кемерово, ... «В», где ему, как учредителю и генеральному директору ООО «Олимп – Групп» были выданы документы, он даже затрудняется назвать их, так как ФИО1 их сразу же передал В., поскольку сам не имел цели заниматься коммерческой деятельностью. За данную услугу В. заплатил ему 17 000 рублей наличными денежными средствами. В ООО «Олимп – Групп» он никогда не работал, фактическую деятельность данного общества он не вел, так как не имел такой цели. Он зарегистрировал общество, как учредитель, чтобы заработать на этом денежные средства в размере 17 000 рублей. Может пояснить, что он не помнит, чтобы встречался с арендодателем на ..., перед подачей документов в МФЦ в целях получения гарантийного письма. Кроме того, за эти 17 000 рублей, В. попросил его открыть счета в банках города Кемерово, он не знает, для чего В. было необходимо открывать счета. В. ему пояснил, что доступа к данным счетам у него не будет, так как он является учредителем ООО «Олимп – Групп», то он обязан на себя оформить данные счета. Затем совместно с В. он посещал банки города Кемерово для открытия счетов. Счета в банках он открывал в разные дни, и каждый счет открывал по просьбе В.. В чем была необходимость открыть несколько счетов, ему не известно. **.**.**** по адресу: ... ПАО «Банк Уралсиб», он обратился с пакетом документов на ООО «Олимп – Групп», он не может сказать, какие точно были документы, так как пакет документов формировал В.. В данном банке был открыт расчетный счет, ему дали банковскую карту в конверте с пин – кодом. По выходу из данного банка он вышел и отдал конверт В., так как цели заниматься коммерческой деятельностью у него не было. **.**.**** по адресу: ... ПАО «Промсвязьбанк», он обратился с пакетом документов на ООО «Олимп – Групп», он не может сказать, какие точно были документы, так как пакет документов формировал В.. В данном банке был открыт расчетный счет, ему дали банковскую карту в конверте с пин – кодом. По выходу из данного банка он вышел и отдал конверт В., так как цели заниматься коммерческой деятельностью у него не было. **.**.**** по адресу: ..., ПАО «Совкомбанк», он обратился с пакетом документов на ООО «Олимп – Групп», он не может сказать, какие точно были документы, так как пакет документов формировал В.. В данном банке был открыт расчетный счет, ему дали банковскую карту в конверте с пин – кодом. По выходу из данного банка он вышел и отдал конверт В., так как цели заниматься коммерческой деятельностью у него не было. **.**.**** по адресу: ... ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», он обратился с пакетом документов на ООО «Олимп – Групп», он не может сказать, какие точно были документы, так как пакет документов формировал В.. В данном банке был открыт расчетный счет, ему дали банковскую карту в конверте с пин – кодом. По выходу из данного банка он вышел и отдал конверт В., так как цели заниматься коммерческой деятельностью у него не было. **.**.**** по адресу: ... ПАО «Сбербанк России», он обратился с пакетом документов на ООО «Олимп – Групп», он не может сказать, какие точно были документы, так как пакет документов формировал В.. В данном банке был открыт расчетный счет, ему дали банковскую карту в конверте с пин – кодом. По выходу из данного банка он вышел и отдал конверт В., так как цели заниматься коммерческой деятельностью у него не было. **.**.**** по адресу: г. Кемерово, ..., ПАО «Восточный экспресс банк», он обратился с пакетом документов на ООО «Олимп – Групп», он не может сказать, какие точно были документы, так как пакет документов формировал В.. В данном банке был открыт расчетный счет, ему дали банковскую карту в конверте с пин – кодом. По выходу из данного банка он вышел и отдал конверт В., так как цели заниматься коммерческой деятельностью у него не было. **.**.**** точный адрес банка он не помнит, ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», он обратился с пакетом документов на ООО «Олимп – Групп», он не может сказать, какие точно были документы, так как пакет документов формировал В.. Через некоторое время **.**.**** он также совместно с В. приехал в данный банк. В данном банке было одобрено открытие счета. В данном банке был открыт расчетный счет, ему дали банковскую карту в конверте с пин – кодом, предмет в виде флеш – карты, то есть это электронная цифровая подпись, для чего она предназначена, ему не известно. По выходу из данного банка он вышел и отдал конверт и предмет в виде флеш-карты В., так как цели заниматься коммерческой деятельностью у него не было. После того, как ФИО1 по просьбе В. зарегистрировал ООО «Олимп – Групп», по его просьбе на свое имя открыл банковские счета, все документы на ООО «Олимп – Групп» он передал В.. Деятельностью ООО «Олимп – групп» он не занимался, так как не имел такой цели. С В. после этих событий он не виделся. О том, что за предоставление паспорта гражданина РФ в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, его ждет уголовная ответственность, он не предполагал. В ООО «Олимп – Групп» он никогда не работал, фактическую деятельность данного общества он не вел, так как не имел такой цели. Он зарегистрировал общество, как учредитель и открыл счета в банках, чтобы заработать на этом денежные средства в размере 17 000 рублей. Может пояснить, что он не помнит, чтобы встречался с арендодателем на ..., перед подачей документов в МФЦ в целях получения гарантийного письма. Кроме того, за денежное вознаграждение в размере 17 000 рублей, В. попросил его открыть счета в банках города Кемерово, он не знает, для чего В. было необходимо открывать счета. В. ему пояснил, что доступа к данным счетам у него не будет, так как он является учредителем и директором ООО «Олимп – Групп», то он обязан на себя оформить данные счета. Затем совместно с В. он посещал банки города Кемерово для открытия счетов. Счета в банках он открывал в разные дни, и каждый счет открывал по просьбе В.. При этом, в каждом банке, где был открыт счет, специалисты его предупреждали, что он не имеет права передавать третьим лицам банковские карты, электронные средства и электронные носители информации, а также обязан был предупредить об утрате номера мобильного телефона, к которому привязаны счета. Таким образом, он понимал, что если передаст В. вышеуказанную информацию и сим – карту, то это будет незаконно. В ходе допроса ему были предоставлены для обозрения сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Олимп - Групп», согласно которым он открыл счета в банках: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (№ счёта ### открыт **.**.****, закрыт **.**.**** состояние закрыт, вид-расчётный счёт; № счёта 40### открыт **.**.****, закрыт **.**.**** состояние закрыт, вид-расчётный счёт); ПАО «СОВКОМБАНК», «БИЗНЕС» (№ счёта 40### открыт **.**.****, состояние - открыт, вид-расчётный; № счёта 40### открыт **.**.****, состояние открыт, вид-расчётный счёт); ПАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение ### (№ счёта 40### открыт **.**.****, состояние открыт, вид расчётный); ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ», «НОВОСИБИРСКИЙ» (№ счёта 40### открыт **.**.****, состояние открыт, вид расчётный); ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», СИБИРСКИЙ (№ счёта 40### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, состояние закрыт, вид расчётный; № счёта 40### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, состояние закрыт, вид расчётный); ПАО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ», «ДЕЛО» (### открыт **.**.****, состояние открыт, вид расчётный; ### открыт **.**.****, состояние открыт, вид расчётный). Для того, чтобы оформить некоторые платежные средства по просьбе В. он оформил на себя сим-карту ###, которую передал В. после того, как все счета были открыты, не позднее **.**.****, потом когда в банках у него просили номер телефона он указывал именно этот номер телефона. В ходе допроса ему представлены для обозрения копии следующих документов: копии банковского дела в отношении ООО «Олимп – Групп» ...: ###,: заявление о присоединении с приложением, заявление о выпуске бизнес – карты, заявление о предоставлении услуги смс – сервиса, акт приема – передачи бизнес – карт, его копия паспорта, карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение, документы по СКБ (акты, заявления на изготовление сертификатов), копии документов из банковского досье, выписка по банковскому счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, выписка по банковскому счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, может сказать, что в период с **.**.**** по **.**.**** он обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: г. Кемерово ..., при нем находились все учредительные документы, он сказал, что хочет открыть счета, работник банка откопировал все документы. Подписи в представленных ему работником банка документах выполнены лично им. Для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении пароль и логин для создания электронного средства - электронной цифровой подписи, которую создал и поместил на электронный носитель информации - флэш-карту, уведомив об этом банк, а также для перевода денежных средств, путем использования средства платежа – банковской карты, получил в кредитном учреждении средство платежа – банковскую карту «MasterCard Business RUR», затем не позднее **.**.**** возле помещения банка передал средство оплаты, электронные средства и электронный носитель информации, для работы по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп» В.. Менеджер предупредил его, что он не должен никому передавать выданные ему платежные средства, так как только он имеет право распоряжаться по счету. Больше счетом он не управлял. В ходе допроса ему представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###, а именно документы: выписка по операциям счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет – банк, может сказать, что - **.**.**** он обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., при нем находились все учредительные документы, он сказал, что хочет открыть счета, работник банка откопировал все документы. Подписи в представленных ему работником банка документах выполнены лично им. Для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронные средства, а именно логин ###» и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +###, тут же возле помещения банка он передал электронные средства, предназначенные для работы по счету В.. Менеджер предупредила его, что он не должен никому передавать выданные ему платежные средства, так как только он имеет право распоряжаться по счету. Больше счетом он не управлял. В ходе допроса ему представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###, а именно документы: анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, может пояснить, что в период с**.**.**** по **.**.**** он обратился в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ..., при нем находились все учредительные документы, он сказал, что хочет открыть счета, работник банка откопировал все документы. Подписи в представленных ему работником банка документах выполнены лично им. Для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», он получил в кредитном учреждении электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации, а также для перевода денежных средств, путем использования средства платежа – банковской карты, получил в кредитном учреждении средство платежа – банковскую карту «Мир», не позднее **.**.**** он возле помещения банка передал электронные средства и электронный носитель информации, а также банковскую карту «Мир», предназначенные для работы по счетам В.. Менеджер предупредила его, что он не должен никому передавать выданные ему платежные средства, так как только он имеет право распоряжаться по счету. Больше счетом он не управлял. В ходе допроса ему представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###, а именно документы: сведения о движении денежных средств, заявление об акцепте оферты, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявления, может пояснить, что **.**.**** он обратился в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: ... при нем находились все учредительные документы, он сказал, что хочет открыть счета, работник банка откопировал все документы. Подписи в представленных ему работником банка документах выполнены лично им. Для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронные средства, а именно логин и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +###, тут же возле помещения банка передал электронные средства, предназначенные для работы по счетам В.. Менеджер предупредила его, что он не должен никому передавать выданные ему платежные средства, так как только он имеет право распоряжаться по счету. Больше счетом он не управлял. В ходе допроса ему представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###, а именно документы: анкета для заполнения клиентами, бланк образцов подписей, выписка из ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, копия паспорта ФИО1, заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Может пояснить, что **.**.**** он обратился в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: ..., при нем находились все учредительные документы, он сказал, что хочет открыть счета, работник банка откопировал все документы. Подписи в представленных ему работником банка документах выполнены лично им. Для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», он получил в кредитном учреждении доступ к системе ДБО «Чат – Банк», и право получать одноразовые пароли на платежное действие через указанную программу на номер сотового телефона +### и адрес электронной почты: ... а также для перевода денежных средств, путем использования средства платежа – банковской карты, получил в кредитном учреждении средство платежа – банковскую карту «MasterCard Gold», тут же возле помещения банка передал устно информацию о доступе к компьютерной программе в сети «Интернет» – к системе ДБО «Чат – Банк», а также банковскую карту «MasterCard Gold», предназначенные для работы по счетам В.. Менеджер предупредила его, что он не должен никому передавать выданные ему платежные средства, так как только он имеет право распоряжаться по счету. Больше счетом он не управлял. В ходе допроса ему представлены для обозрения копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###. Может пояснить, что в период с **.**.**** по **.**.**** он обратился в отделение ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., при нем находились все учредительные документы, он сказал, что хочет открыть счета, работник банка откопировал все документы. Подписи, в представленных ему работником банка документах, выполнены лично им. Для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и право получать одноразовые пароли на платежное действие через указанную программу на номер сотового телефона +###, а также для перевода денежных средств, путем использования средства платежа – банковских карт, получил в кредитном учреждении средства платежа – две банковские карты «MasterCard», тут же возле помещения банка передал устно информацию о доступе к компьютерной программе в сети «Интернет» – к системе дистанционного банковского обслуживания, а также две банковские карты «MasterCard», предназначенные для работы по счетам В.. Менеджер предупредила его, что он не должен никому передавать выданные ему платежные средства, так как только он имеет право распоряжаться по счету. Больше счетом он не управлял. Платежные средства он передавал В. каждый раз непосредственно после того, как открывал счет, тут же возле банков, не позднее **.**.**** он передал В. мобильный телефон с вышеуказанной сим – картой в Центральном районе города Кемерово, там же за то, что он согласился стать директором ООО «Олимп - Групп» и открыл счета для ООО «Олимп - Групп» он получил денежное вознаграждение в сумме 17 000 рублей. Он осознает, что не должен был передавать платежные средства третьим лицам, догадывался, что эти лица используют выданные им платежные средства для денежных операций по счету, но относился к этому безразлично.

После исследовании в судебном заседании данного протокола допроса, ФИО1 подтвердил, что они в целом соответствуют действительности, а также заявил, что все показания в ходе предварительного расследования даны им добровольно, без какого – либо воздействия или давления на него и в настоящее время он раскаивается в содеянном и готов понести наказание.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении описанных выше деяниях подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

за преступление совершенное 31.05.2018г.:

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 2, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что должность специалиста ГКУ «УМФЦ по Кемеровской области» она занимает с **.**.****. Поясняет, что в связи с ликвидацией МАУ «МФЦ г. Кемерово» передано в ГКУ «УМФЦ по Кемеровской области», с **.**.**** они работают в новой организации. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела и контроль за работой специалистов по приему документов от граждан и их консультирование, а также взаимодействие с правоохранительными органами по отдельным вопросам деятельности. В своей деятельности она руководствуется Федеральным законом ### – ФЗ от **.**.**** «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Согласно данному Федеральному закону, многофункциональные центры взаимодействуют с государственными и муниципальными организациями на основании соглашений о взаимодействии. По поводу порядка принятия документов для создания юридического лица в ИФНС России по г. Кемерово может пояснить следующее: на май 2018 года действовала следующая процедура: гражданин приходил к ним в центр с готовым пакетом документов для создания юридического лица. В данном пакете документов обязательно должно было быть: заявление о регистрации юридического лица в налоговом органе, подпись заявителя, которая удостоверена нотариусом. Специалисты МФЦ в обязательном порядке просили гражданина предъявить паспорт гражданина РФ на его имя, тем самым визуально удостоверялась его личность. Далее специалистом проверялась комплектность документов на наличие всех необходимых для создания юридического лица документов. Если все необходимые документы в наличии, то регистрировалась расписка в программном комплексе «АИС МФЦ» о предоставленных документах, после чего был присвоен регистрационный номер пакету документов, после чего данный пакет документов передавался в отдел обработки и доставки документов. Отдел обработки формировал реестр передачи документов в налоговый орган и с курьером направлял пакет документов в ИФНС России по г. Кемерово, где ставилась отметка о его получении. По поводу заявления ###, документы по которому были приняты от ФИО1, **.**.**** года рождения она не может пояснить, кто из специалистов принимал документы на создание ООО «Олимп - групп» ...:###. Если в заявлении о принятии документов указана одна фамилия ФИО1, то в МФЦ приходил ФИО1 лично. Если бы у него был представитель, то к документам прилагалась бы нотариальная доверенность. При принятии документов у заявителя, ему выдавалась расписка, в которой он собственноручно ставил свою подпись. В расписке указывалась дата, в которую документы должны были быть готовы, таким образом, гражданин самостоятельно обращался, чтобы узнать о готовности документов, то есть о государственной регистрации юридического лица. Поясняет на основании имеющейся информации, что ФИО1, **.**.**** г.р., **.**.**** обращался в ..., ... «в», для предоставления ему государственной услуги: «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» с целью регистрации ООО «Олимп – групп» ...: ###. **.**.**** документы по результату оказания услуги были выданы ФИО1 сотрудником МАУ «МФЦ г. Кемерово» по вышеуказанному адресу. Поясняет, что оригиналы составленных описей о приеме документов от заявителя и о выдаче результата оказания государственной услуги были уничтожены по окончанию 2018 года (Т.1 л.д. 80-83).

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 3, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в должности исполнительного директора ... он занимает более пяти лет. В его обязанности входит: управление текущей деятельностью предприятия. Генеральным директором ООО «СПА-Капитал» является ФИО 3 ...» занимается управлением коммерческой недвижимостью. Здание по адресу: ... находится в собственности ООО «СПА-Капитал». В данном здании имеются офисные помещения, которые сдаются в аренду юридическим лицам. ООО «Олимп-групп» ему не знакомо, подробно пояснить, при каких обстоятельствах было дано гарантийное письмо в ИФНС РФ по г. Кемерово в адрес ООО «Олимп-групп» о предоставлении нежилого помещения общей площадью 10 кв. м., в качестве адреса нахождения единоличного исполнительного органа ООО «Олимп-групп» по адресу: ... офис ###, он не может. Скорее всего, кто-то из представителей данной организации за гарантийным письмом к ним обратился устно, после чего было выдано гарантийное письмо за подписью генерального директора ООО «СПА-Капитал» ФИО 3 Возможно, текст данного письма был изготовлен им. Затем ООО «Олимп-групп» договор аренды нежилого помещения с ООО « СПА-Капитал» не заключали, в их офисном здании по адресу: ... никогда не находилось. Гражданин с анкетными данными ФИО1 ему лично не знаком, он его никогда не видел. Указанные анкетные данные ему ни о чем не говорят (Т.1 л.д. 84-88).

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 4, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что на основании Приказа Министра юстиции РФ ### от **.**.**** она назначена нотариусом, занимающимся частной практикой Кемеровского нотариального округа Кемеровской области. Она осуществляет нотариальную деятельность, руководствуясь «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ **.**.**** N 4462-1). В ее обязанности входит совершение нотариальных действий для физических и юридических лиц, в том числе и свидетельствование подлинности подписей на документах физических и юридических лиц. Ее офис располагается по адресу: ... Прием осуществляется в порядке живой очереди. На май 2018 года она совершала нотариальные действия в приемные часы: с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00 часов, пятница и суббота с 10.00 до 14.00 часов. Одним из нотариальных действий является свидетельствование ... подписи на заявлениях в ИФНС, а именно: на заявлениях для государственной регистрации создаваемого юридического лица; на заявлениях для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, связанные и не связанные с внесением этих изменений в учредительные документы. Для смены генерального директора нотариус свидетельствует ... подписи на заявлении по форме № Р14001. Для внесения в ЕГРЮЛ дополнительных видов деятельности по (ОКВЭД) нотариус свидетельствует ... подписи на заявлении по форме № Р14001. Для изменения состава участников Общества нотариус свидетельствует ... подписи одновременно на заявлениях по формам №Р13001 и №Р14001 или при отчуждении формы №Р14001. Для смены юридического адреса нотариус также свидетельствует ... подписи на заявлении по форме №Р13001. При государственной регистрации создаваемого юридического лица (первичная регистрация) нотариус свидетельствует ... подписи на заявлении по форме №Р11001. Нотариусу при свидетельствовании ... подписи на заявлениях для государственной регистрации в налоговый орган предоставляются следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации; заявление по форме (заявление подписывается в присутствии нотариуса). Для удостоверения подписи гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. Заявление по форме в налоговую инспекцию гражданин приносит сам в заполненном виде. Нотариус, в порядке ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» удостоверяет ... подписи на заявлении. Гражданин подписывает заявление в присутствии нотариуса. Листы заявления сшиваются, опечатываются печатью нотариуса. Запись в реестр регистрации нотариальных действий нотариус вносит лично. В реестр записывается номер по порядку, фамилия, имя, отчество и адрес обратившегося гражданина, документ удостоверяющий личность (паспорт). Кратко записывается содержание нотариального действия, указывается взысканный тариф. В получении документа и оплате тарифа гражданин расписывается лично в реестре регистрации нотариальных действий. В обязанность нотариуса не входит изготовление и проверка заявлений по вышеуказанным формам. По просьбе гражданина, на основании ст.86.3 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», нотариус может направить документы в налоговый орган. Для этого, подписанный в его присутствии документ сканируется, формируется необходимый пакет документов в электронном виде в транспортный контейнер, заверяется квалифицированной электронной подписью, зарегистрированной на имя нотариуса, после чего, через портал ИФНС России (сайт налог.ру) документы направляются в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ. При поступлении документов в налоговый орган, направленных ей по телекоммуникационным средствам связи, налоговый орган видит ее электронно-цифровую подпись и для них данный документ является оригиналом, то есть 100% достоверность электронного документа. При формировании электронного документа она указывает свой адрес электронной почты, и расписка о поступлении пакета документов приходит на ее адрес, в которой указывается дата выдачи регистрирующим органам документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации. В настоящее время от следователя ей стало известно, что в отношении гр. ФИО1, **.**.**** г.р. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ. При внесении нотариальных действий в Единую информационную систему нотариата в реестр регистрации нотариальных действий на бумажном носителе вносится лишь часть информации о личности обратившегося, основная часть отражается в ЕИС. Согласно обоих реестров может пояснить, что ФИО1, **.**.**** года рождения, паспорт серии 3214 ###, выдан **.**.**** отделением УФМС России по Кемеровской области в ... обратился к ней **.**.**** для совершения нотариального действия - свидетельствования ... подписи на заявлении в налоговую инспекцию по форме № Р 11001. Ей была засвидетельствована ... подписи ФИО1 на заявлении в ИФНС о создании ООО «Олимп-Групп» реестр ###-н/42-2018-1-681. Заявление в ее присутствии было подписано лично гр. ФИО1 в ее кабинете. Самого ФИО1 она визуально не помнит. Заявление по форме в ИФНС ФИО1 принес уже в готовом (заполненном) виде. После подписания и свидетельствования ... подписи на заявлении, оно было выдано ФИО1 на руки для дальнейших действий, которые он выполнял сам, передачи формы заявления в электронном виде ей не осуществлялось. При свидетельствовании ... подписи на документе в порядке ст.80 «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате», нотариус свидетельствует ... подписи гражданина, сделанную при нотариусе. Содержание документа нотариусом не проверяется (Т.1 л.д. 89-92).

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 1, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с **.**.**** она работает в должности специалиста 1 разряда Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, расположенной по адресу: г.Кемерово, .... В ее должностные обязанности входит: организация работы по проверке документов, представляемых юридическими лицами для государственной регистрации создания, реорганизации, внесения изменений в учредительные документы и в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), ликвидации юридических лиц. По поводу создания, реорганизации, внесения изменений в ЕГРЮЛ, ликвидации юридических лиц поясняет, что отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестров, регулируются Федеральным законом от **.**.**** № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ), в редакции, действующей на момент представления документов в регистрирующий орган. Положениями Закона № 129-ФЗ установлен перечень документов, необходимых для каждого вида государственной регистрации. В предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли. В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных Законом № 129-ФЗ. В заявлениях формы №Р13001 и №Р14001 подтверждается, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны. Что касается настоящего уголовного дела, существуют формы заявлений, утвержденные приказом от **.**.**** №ММВ-7-6/25@, а именно: №Р11001 - «Заявление о создании юридического лица». Применительно к настоящему уголовному делу в отношении ООО «Олимп - Групп» (... ###) зарегистрированного на ФИО1, **.**.**** года рождения, может пояснить, что ФИО1 обратился **.**.**** с заявителем по форме № Р 11001 в качестве учредителя и руководителя создаваемого юридического лица ООО «Олимп - Групп». Юридическим адресом организации был указан: г. Кемерово, ..., офис ###. Документы от его имени поступили лично через МФЦ, расположенный по адресу: г. Кемерово, ... «в». ... подписи и личности заявителя ФИО1 **.**.**** удостоверила нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области ФИО 4 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона №129-ФЗ. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона №129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона № 129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. В соответствии со статьей 9 Закона № 129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр, данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. Информация о факте представления документов в регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения регистрирующим органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет. В связи с тем, что причин для отказа в государственной регистрации в регистрирующем органе не было ООО «Олимп - Групп» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ. Документы, поступившие из МФЦ, после внесения записи в ЕГРЮЛ выдаются заявителю через МФЦ, куда первоначально обратился заявитель. Поясняет, что регистрацией в ЕГРЮЛ ООО «Олимп – Групп» занималась она, но так как прошел длительный период времени, более подробных обстоятельств ФИО2 пояснить не может, каждый раз процедура регистрации одинаковая (Т.1 л.д. 120-123).

Письменными материалами дела: протоколом осмотра места происшествия от 09.09.2019г. (Т.1 л.д. 67-70); протоколом осмотра документов от 11.09.2019г. (Т.1 л.д. 102-104); протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.**** (Т.1 л.д. 124-146); протокол выемки от 11.09.2019г. (Т.1 л.д. 99-101), протокол выемки от 11.09.2019г. (Т.1 л.д. 115-118); рапорт следователя по ОВД следственного отдела по ... города Кемерово СУ СК РФ по КО – Кузбассу ФИО 5 КРСП ### от 26.08.2019г. (Т.1 л.д. 8); ответ на запрос, поступивший от нотариуса ФИО 4 от **.**.**** исх. ### (Т.1 л.д. 74-79).

Стороной защиты, каких либо доказательств суду не представлено.

за преступление совершенное 12.07.2018г.:

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 6, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк» она работает полгода, вообще в указанном банке она работает 13 лет. ПАО «Промсвязьбанк» расположен по адресу: г. Кемерово, .... В ее обязанности входит: предложение банковских продуктов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе открытие и обслуживание расчетного счета для ведения бизнеса. В своей деятельности она руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, порядком открытия и ведения счетов юридических лиц, Гражданским кодексом РФ и иными нормативно – правовыми актами. Процедура оформления расчетного счета для юридического лица или индивидуального предпринимателя заключается в следующем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обращается в отделение банка с целью открытия расчетного счета для ведения бизнеса и расчета безналичным способом. При обращении в отделение банка предоставляется паспорт гражданина РФ. Прежде всего, проверяется действительность паспорта. Специалист банка, то есть она смотрит внешний вид гражданина, чтобы он не вызывал подозрений. Также в ее обязанности входит проверка на сайте ФНС России о статусе обратившегося лица. При открытии расчетного счета заполняется анкета индивидуального предпринимателя или юридического лица, составляется служебная записка, которая отправляется в службу экономической безопасности. После проверки гражданина службой безопасности, если он прошел проверку, он приглашается, доносит остальные документы: решение о создании общества, устав, решение о назначении директора, ... и лист записей для организации. Далее составляется заявление на открытие расчетного счета, карточка с образцами подписи, анкета клиента. В заявлении указываются анкетные данные, тарифный план, .... Также по желанию клиента ему выдается банковская карта и открывается карточный счет. Это либо карта «Мир», либо банковская карта «Мастер кард», которые являются платежным средством, с помощью которых возможно пополнение наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк», а снятие наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» и банков – партнеров – ПАО «Россельхозбанк» и «Альфа –Банк». Для разного срока регистрации разные лимиты для снятия денежных средств. Все формы анкет, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от **.**.**** N 115-ФЗ (ред. от **.**.****) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с **.**.****) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. В ходе допроса ей представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###, а именно документы: анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам. Согласно этим документам директор ООО «Олимп – Групп» ФИО1 обратился в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..., не позднее **.**.**** по поводу открытия счета в ПАО «Промсвязьбанк», представил все необходимые учредительные документы ООО «Олимп - Групп», в том числе подтверждающие его должностное положение, как директора ООО «Олимп - Групп». Счет данному гражданину открывала она, в связи с тем, что прошел длительный период времени, она может сказать, что данного гражданина она не помнит. В течение какого периода времени было рассмотрено заявление ФИО1, она точно указать не может, но может пояснить, что по результатам рассмотрения его заявления **.**.**** в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты два расчетных счета ООО «Олимп - Групп», а именно ### и ###. Также данные счета позже были закрыты – **.**.**** и **.**.****. **.**.**** были заполнены карточки подписей директора ООО «Олимп - Групп» ФИО1, где ФИО1 лично расписался, поставил оттиск печати ООО «Олимп - Групп», после чего только ФИО1, имел право совершать платежные действия по счетам ООО «Олимп - Групп». ФИО1, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что ФИО1, один имеет право подписи по счетам и один вправе совершать по счетам платежные действия. Если у клиента есть желание еще кого – то добавить в карточку, то он приносит доверенность и приказ на данное лицо. Кроме того, **.**.**** ФИО1 был выдан по акту приему – передачи оборудования USB – ключ, логин и пароль для работы с расчетным счетом по интернет – банку, а также **.**.**** ФИО1 был выдан один пин – конверт и одна банковская карта «Мир». Как и каждому клиенту, ФИО1, было сообщено, что никому нельзя передавать электронные средства платежа и банковскую карту для работы по счету. Для снятия наличных денежных средств ФИО1 необходимо было перевести в личном кабинете денежные средства с расчетного счета на карточный счет, после чего ФИО1 имел возможность снятия наличных денежных средств в банкоматах банков при помощи пластиковой карты. Также ФИО1 имел возможность путем создания платежного поручения перевести денежные средства на расчетный счет другого юридического лица или индивидуального предпринимателя. При оформлении расчетных счетов ФИО1 каких – либо подозрений не вызывал (Т.2 л.д. 187-190).

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 7 от 16.09.2019г., данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» она работает с **.**.****. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» располагается по адресу: .... В ее обязанности входит: предложение банковских продуктов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе открытие и обслуживание расчетного счета для ведения бизнеса. В своей деятельности она руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, Инструкциями Центрального Банка РФ, внутренними положениями, своей должностной инструкцией. Процедура открытия банковских счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключается в следующем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обращается в отделение банка с целью открытия расчетного счета для ведения бизнеса и расчета безналичным способом. При обращении в отделение банка для юридического лица предоставляются все учредительные документы: устав, решение учредителя, ..., выписка из ЕГРЮЛ, паспорт гражданина РФ. В ее обязанности входит проверка на сайте ФНС России о статусе обратившегося лица. Также документы обратившегося лица, перед тем как открыть счет, направляются в службу безопасности. Служба безопасности проверяет документы в течение одних суток. При открытии расчетного счета заполняется опросный лист, карточка с образцами подписи, заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания, заявление на открытие счета, заявление на подключение к интернет – банку для дистанционного обслуживания. Все формы анкет, применяемые в банке разработаны на основании Федерального закона от **.**.**** N 115-ФЗ (ред. от **.**.****) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с **.**.****) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. В ходе допроса ей представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###, а именно документы: сведения о движении денежных средств, заявление об акцепте оферты, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявления. Согласно этим документам директор ООО «Олимп – Групп» ФИО1 обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: ..., до **.**.**** по поводу открытия счета в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», представил все необходимые учредительные документы ООО «Олимп - Групп», в том числе подтверждающие его должностное положение, как директора ООО «Олимп - Групп». Она точно не помнит, в течение какого периода времени было рассмотрено заявление ФИО1 Когда заявление на открытие счета было рассмотрено, по результатам рассмотрения **.**.**** в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ею был открыт один расчетный счет ООО «Олимп - Групп», а именно ###. **.**.**** были заполнены карточки подписей директора ООО «Олимп - Групп» ФИО1, где ФИО1 лично расписался, поставил оттиск печати ООО «Олимп - Групп», после чего только ФИО1, имел право совершать платежные действия по счетам ООО «Олимп - Групп». ФИО1, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что ФИО1, один имеет право подписи по счетам, и один вправе совершать по счетам платежные действия. При открытии счета ФИО1 были переданы реквизиты расчетного счета и логин, который в документах не фигурирует, для входа в систему интернет – банк, пароль приходил на указанный им номер телефона: ###, на этот номер телефона пришел пароль для входа в систему. Логин мог бы быть впоследствии изменен ФИО1 Банковские карты ему не передавались. Для снятия наличных денежных средств ФИО1 необходимо было перевести в личном кабинете денежные средства с расчетного счета на карточный счет, после чего ФИО1 имел возможность снятия наличных денежных средств в банкоматах банков при помощи чековой книжки, через кассу пластиковой карты другого банка физического лица. Поясняет, что расчетный счет ФИО1 открывала она, но в связи с тем, что прошел длительный период времени, она его не помнит. Может пояснить, что гражданин пришел самостоятельно и был один. При оформлении расчетного счета ФИО1 каких – либо подозрений не вызывал (Т.2 л.д. 191-194).

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 8 от 16.09.2019г., данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она работает в ПАО «Банк Уралсиб» с **.**.****. Должность заместителя управляющего по поддержке бизнеса ПАО «Банк Уралсиб» она занимает с октября 2013 года. ПАО «Банк Уралсиб» располагается по адресу: ... В ее обязанности входит организация и контроль за операционно – кассовой работой операционного офиса и иные обязанности согласно ее должностной инструкции. Поясняет, что при открытии расчетного счета в банке клиент заполняет определенный пакет документов: анкета юридического лица, анкета физического лица, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (далее по тексту КБО), карточку с образцами подписи, предоставляет оригиналы документов на юридическое лицо: ..., устав, паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя о создании общества, ... договоров субаренды нежилого помещения и аренды нежилого помещения, лист записей из ЕГРЮЛ, с которых они снимают копии, заверяют их, после чего формируют заявку в специализированном программном обеспечении (далее по тексту ПО) и направляют на дальнейшею проверку в службу безопасности банка, по истечению установленного времени получают ответ, либо положительный либо отрицательный. При наличии положительного ответа с клиентом заключается договор расчетно-кассового обслуживания. Согласно этого договора клиент не имеет возможности обслуживаться дистанционно, т.е. через систему интернет - банк, для получения возможности дистанционного обслуживания клиенту необходимо заключить договор обслуживания в системе «клиент - банк», для этого клиенту необходимо заполнить заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи. После регистрации данного заявления в ПО банка клиенту на руки выдается логин и инструкция для формирования аналога собственноручной подписи (далее по тексту АСП). Есть два пути формирования АСП, по одному из них клиент самостоятельно в соответствии с инструкцией производит необходимые настройки в своем ПК для успешного формирования АСП (отключение макросов, изменения уровня безопасности и принятия информации с официального сайта и др.), по второму способу клиент, обращаясь на горячую линию поддержки юридических лиц указанного в инструкции, получает на свой адрес электронной почты мастер автоматических настроек, с помощью которых все настройки в компьютере производятся автоматически. Пройдя все установочные пункты, в соответствии с полученной инструкцией, клиент формирует АСП в виде зашифрованного документа, предоставляет его в банк для дальнейшей регистрации. После проведения данной процедуры клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом. При заполнении анкеты юридического лица клиент собственноручно отмечет, к чьей выгоде он действует, т.е. если клиент ставит отметку что действует к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей), клиент обязан предоставить в банк, на основании какого договора он действует. Если клиент ставит отметку «действует только к собственной выгоде» значит, что все операции, совершенные по счету совершаются в интересах клиента (получение прибыли). В заявлении на регистрацию владельца ключа аналога собственной подписи клиент ставит подпись о предоставлении согласия на обработку персональных данных и подтверждает, что обязуется самостоятельно знакомится с изменениями и дополнениями вносимых в условия обслуживания системы клиент-банк (данные условия носят публичный характер и размещены на сайте банка в общем доступе). Неотъемлемой частью к заявлению на присоединения к КБО являются Правила и Условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. Сервис Проверка контрагентов «Светофор» это программа, позволяющая определить добросовестность контрагента на предмет задолженности по налогом и сборам и т.д. При наборе платежного поручения в системе клиент-банк контрагент «подсвечивается» зеленым, желтым или красным цветом, что определяет уровень добросовестности, где зеленый это положительный уровень добросовестности, а красный отрицательный. К сервису «Светофор» имеют доступ только клиенты, которые заключили договор о предоставлении данной услуги (данная услуга является платной). Подключение к сервису производится в офисе банка, также клиент сам дистанционно может его подключить. Расторжение договора с клиентом может быть инициировано со стороны клиента, либо проведено банком в одностороннем порядке. При расторжении договора со стороны клиента и наличии запроса с блокировкой счетов со стороны СФМ, возможно два варианта направления денежных средств находящихся на счете клиента: перечисление остатка на свой собственный счет (как юридического лица) открытого в другом банке с формулировкой назначения платеже «закрытие счета»; перечисление остатка денежных средств на счета контрагентов в том размере, в каком они были зачислены. При расторжении договора в одностороннем порядке со стороны банка, клиенту направляется уведомление о расторжении договора с информированием о необходимости востребования денежных средств находящихся на счете, в случае их не востребования в течение срока установленного законодательством денежные средства перечисляются на специальные счета ЦБ РФ, а счет закрывается. При наличии запроса СФМ снятия денежных средств в наличную форму не допускается. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ ### от **.**.****). Все формы анкет, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от **.**.**** N 115-ФЗ (ред. от **.**.****) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с **.**.****) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. В ходе допроса ей представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###, а именно документов: заявления о присоединении с приложением, заявление о выпуске бизнес – карты, заявление о предоставлении услуги смс – сервиса, акт приема – передачи бизнес – карт, копия паспорта ФИО1, карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение, документы по СКБ (акты, заявления на изготовление сертификатов), копии документов из банковского досье, выписку по банковскому счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, выписку по банковскому счету ### за период с **.**.**** по **.**.****. Согласно этим документам директор ООО «Олимп – Групп» ФИО1 обратился в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: ..., **.**.**** по поводу открытия счета в ПАО «Банк Уралсиб», представил все необходимые учредительные документы ООО «Олимп - Групп», в том числе подтверждающие его должностное положение, как директора ООО «Олимп - Групп». В течение суток заявление ФИО1, на открытие счета было рассмотрено, по результатам рассмотрения **.**.**** в ПАО «Банк Уралсиб» было открыто два расчетных счета ООО «Олимп - Групп», а именно ### и ### (счет корпоративной карты). **.**.**** были заполнены карточки подписей директора ООО «Олимп - Групп» ФИО1, где ФИО1 лично расписался, поставил оттиск печати ООО «Олимп - Групп», после чего только ФИО1, имел право совершать платежные действия по счетам ООО «Олимп - Групп». ФИО1, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что ФИО1, один имеет право подписи по счетам, и один вправе совершать по счетам платежные действия. **.**.**** а банке ФИО1 был передан один пин – конверт и одна банковская карта «Мастер кард бизнес». Согласно представленной ей на ознакомление копией банковского дела, в заявлении о присоединения к КБО юридического лица ООО «Олимп-Групп», руководитель ФИО1 изъявил согласие на подключение услуги СМС-информирование об операциях, совершенных по счету, при каждом изменении остатка на счете, то есть при проведении любых операций (приход, расход совершенных как наличным, так и безналичным способом). В 2017 году после открытия счета юридические лица получили возможность работать со счетом онлайн, то есть через сеть Интернет, посредством сайта банка. Для того, чтобы иметь возможность совершать действия по счету онлайн, клиентам выдавался сертификат, в котором был указан логин и пароль, прилагалась инструкция, при помощи которой можно было сгенерировать ключ (цифровую подпись), которая хранилась на флэш-карте. Без этого ключа (флэш-карты) работать со счетом было бы невозможно. Кроме того, ФИО1 было написано заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи до **.**.****. В документах, не указано, какой логин выбрал для себя ФИО1. Далее на своем компьютере он сгенерировал ключ, распечатан сертификат, который он принес в банк, в банке сертификат был зарегистрирован, после ФИО1 смог работать в данной программе с 22.06.2018г. (Т.2 л.д. 195-199).

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 9 от 16.09.2019г., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в должности менеджера по работе с ключевыми клиентами ПАО «Сбербанк» она работает с августа 2018 года, а вообще в ПАО «Сбербанк» она работает с мая 2016года. ПАО «Сбербанк» располагается по адресу: .... В ее обязанности входит: предложение банковских продуктов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе открытие и обслуживание расчетного счета для ведения бизнеса. В своей деятельности она руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, инструкциями Центрального банка, внутренними нормативно – правовыми актами, а также своей должностной инструкцией. Процедура оформления расчетного счета для юридического лица или индивидуального предпринимателя заключается в следующем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обращается в отделение банка с целью открытия расчетного счета для ведения бизнеса и расчета безналичным способом. При обращении в отделение банка гражданин предоставляет: паспорт гражданина РФ, уставные документы: Устав, решение о назначении либо приказ, ..., ОГРН. В ее обязанности входит проверка на сайте ФНС России о статусе обратившегося лица, также выясняются негативные факторы у клиента. При открытии расчетного счета заполняется анкета индивидуального предпринимателя или юридического лица, карточка с образцами подписи, заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания. В заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания указывается привязка Чат – банка и номера сотового телефона, на который приходит пароль для доступа в Чат – банк, для совершения банковских операций. Также по желанию клиента ему выдается банковская карта и открывается карточный счет. Банковские карты «Мастер кард» и «Виза» являются платежными средствами, с помощью которых возможно пополнение и снятие наличных денежных средств в банкоматах любых банков. В зависимости от карты устанавливается лимит снятия денежных средств. Все формы анкет, применяемые в банке разработаны на основании Федерального закона от **.**.**** N 115-ФЗ (ред. от **.**.****) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с **.**.****) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. В ходе допроса ей представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: 4205369621, а именно документы: выписка по операциям счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет – банк. Согласно этим документам может пояснить, что директор ООО «Олимп – Групп» ФИО1 обратился в ПАО «Сбербанк» по адресу: ... (дополнительный офис ### (на тот момент по данному адресу обслуживались юридические лица)), **.**.**** по поводу открытия счета в ПАО «Сбербанк», представил все необходимые учредительные документы ООО «Олимп - Групп», в том числе подтверждающие его должностное положение, как директора ООО «Олимп - Групп» и паспорт гражданина РФ. В период 1-2 дней было рассмотрено заявление ФИО1, по результатам рассмотрения **.**.**** в ПАО «Сбербанк» был открыт один расчетный счет ООО «Олимп - Групп», а именно ###. **.**.**** были заполнены карточки подписей директора ООО «Олимп - Групп» ФИО1, где ФИО1 лично расписался, поставил оттиск печати ООО «Олимп - Групп», после чего только ФИО1, имел право совершать платежные действия по счетам ООО «Олимп - Групп». ФИО1, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что ФИО1, один имеет право подписи по счетам и один вправе совершать по счетам платежные действия. Клиенту были выданы только экземпляры документов и информирование об открытии счета. То есть он с помощью логина и пароля мог войти в систему «Сбербанк бизнес – онлайн» и совершать операции с данного счета. Банковская карта клиенту не выдавалась, фигурирует только, что она выпущена. Судя по представленным ей на обозрение документам с карточкой подписей, правом подписи платежным операциям по счету обладал только директор ООО «Олимп - Групп» ФИО1 Автоматически при обращении заключается договор на дистанционное обслуживание счета через сеть Интернет. При заключении договора ФИО1 было предложено указать логин и номер телефона, на который будут приходить пароли для каждой операции. ФИО1, указал логин ### и номер телефона: ###. Как и каждому клиенту, ФИО1, было сообщено, что никому нельзя передавать электронные средства платежа, логин и пароль для работы по счету. При оформлении расчетных счетов ФИО1 каких – либо подозрений не вызывал. При открытии счета он находился один без посторонних лиц (Т. 2 л.д. 200-201).

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 10 от 16.09.2019г., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в должности начальника отдела по работе с клиентами ПАО «Акционерный коммерческий банк содействий коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ – банк») она работает с **.**.****. ПАО «СКБ – банк» располагается по адресу: ... В ее обязанности входит: контроль и организация работы отдела, предложение банковских продуктов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе открытие и обслуживание расчетного счета для ведения бизнеса. В своей деятельности она руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, технологическими инструкциями и иными нормативно – правовыми актами. Процедура открытия счета заключается в следующем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обращается в отделение банка с целью открытия расчетного счета для ведения бизнеса и расчета безналичным способом. При обращении в отделение банка обратившееся лицо предоставляет паспорт гражданина РФ, уставные документы. В ее обязанности входит проверка на сайте ФНС России о статусе обратившегося лица. При открытии расчетного счета заполняется опросный лист индивидуального предпринимателя или юридического лица, заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания, заявление об открытии расчетного счета. В заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания указывается сотовый телефон, на который поступает разовый пароль для совершения банковских операций в интернет – банке. Также клиенту выдается две банковские карты – корпоративная карта и карта физического лица, обе карты не именные. Клиент самостоятельно их активирует, самостоятельно устанавливает пин – коды. Банковская карта «Мастер кард» является платежным средством, с помощью которой возможно пополнение и снятие наличных денежных средств в банкоматах любых банков. Все формы анкет, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от **.**.**** N 115-ФЗ (ред. от **.**.****) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с **.**.****) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. В ходе допроса ей представлены для обозрения копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###. Согласно этим документам директор ООО «Олимп – Групп» ФИО1 обратился в ПАО «СКБ - банк» по адресу: ... до **.**.**** по поводу открытия счета в ПАО «СКБ - банк», представил все необходимые учредительные документы ООО «Олимп - Групп», в том числе подтверждающие его должностное положение, как директора ООО «Олимп - Групп». Далее опросный лист и пакет документов ФИО1, на открытие счета был рассмотрен. По результатам рассмотрения **.**.**** в ПАО «СКБ - банк» было открыто два счета ООО «Олимп - Групп», а именно ### (расчетный счет) и ###(счет корпоративной карты). Дата открытия расчетного счета отличается от даты активации карты, так как клиент самостоятельно активирует карту через личный кабинет в интернет – банке. У них концепция дистанционного обслуживания, поэтому карточки подписей не заполнялись, когда заполнялся опросный лист, был указан номер телефона ФИО1, ему на этот номер пришел пароль, таким образом, произошло «промокодирование» телефона, по которому банк в дальнейшем связывался с клиентом, и совершались операции. После чего только у ФИО1 возникло право совершать платежные действия по счетам ООО «Олимп - Групп». ФИО1, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что ФИО1, один имеет право совершать по счетам платежные действия. **.**.**** в банке ФИО1 была передана специальная коробка с двумя банковскими картами, пин – кода нет, он устанавливал пин – коды сам. Банковская карта «Мастер кард» является платежным средством. На номер телефона, указанный ФИО1 приходили коды – подтверждения операции. Он указал номер телефона: ###, без них он не мог войти в личный кабинет и сделать денежный перевод. Логин и пароль ФИО1 не выдавался, логин выбирается клиентом, а пароль генерируется случайным способом, приходит в смс – сообщении. Для снятия наличных денежных средств ФИО1 необходимо было перевести в личном кабинете денежные средства с расчетного счета на карточный счет, после чего ФИО1 имел возможность снятия наличных денежных средств в банкоматах банков при помощи пластиковой карты. Также ФИО1 имел возможность путем создания платежного поручения перевести денежные средства на расчетный счет другого юридического лица или индивидуального предпринимателя. Счет ФИО1 открывался ею, но, так как прошел длительный период времени, может пояснить, что она не помнит данного гражданина. При оформлении расчетных счетов ФИО1 каких – либо подозрений не вызывал (Т. 2 л.д. 202-205).

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО 11 от 16.09.2019г., данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию бизнеса ПАО «Совкомбанк» 7 лет, расположенного по адресу: г. Кемерово, .... В ее обязанности входит: предложение банковских продуктов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе открытие и обслуживание расчетного счета для ведения бизнеса. В своей деятельности она руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, технологическими инструкциями и иными нормативно – правовыми актами. Процедура открытия счета заключается в следующем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обращается в отделение банка с целью открытия расчетного счета для ведения бизнеса и расчета безналичным способом. При обращении в отделение банка обратившееся лицо предоставляет паспорт гражданина РФ, уставные документы. В ее обязанности входит проверка на сайте ФНС России о статусе обратившегося лица. При открытии расчетного счета заполняется анкета индивидуального предпринимателя или юридического лица, карточка с образцами подписи, заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания. В заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания указывается привязка Чат – банка и номера сотового телефона, на который приходит пароль для доступа в Чат – банк, для совершения банковских операций. Также по желанию клиента ему выдается банковская карта и открывается карточный счет. Банковская карта «Мастер кард» является платежным средством, с помощью которой возможно пополнение и снятие наличных денежных средств в банкоматах любых банков. Лимит на снятие наличных денежных средств составляет 300 000 рублей или 600 000 рублей в месяц, но не более 100 000 рублей в день. Все формы анкет применяемые в банке разработаны на основании Федерального закона от **.**.**** N 115-ФЗ (ред. от **.**.****) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с **.**.****) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. В ходе допроса ей представлены для обозрения следующие копии банковского дела в отношении клиента ООО «Олимп – Групп» ...: ###, а именно документы: анкета для заполнения клиентами, бланк образцов подписей, выписка из ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, копия паспорта ФИО1, заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Согласно этим документам директор ООО «Олимп – Групп» ФИО1 обратился в ПАО «Совкомбанк» по адресу: ..., **.**.**** по поводу открытия счета в ПАО «Совкомбанк», представил все необходимые учредительные документы ООО «Олимп - Групп», в том числе подтверждающие его должностное положение, как директора ООО «Олимп - Групп». Далее заявление ФИО1, на открытие счета было рассмотрено, по результатам рассмотрения **.**.**** в ПАО «Совкомбанк» было открыто два счета ООО «Олимп - Групп», а именно ### и ### (расчетный и карточный). **.**.**** были заполнены карточки подписей директора ООО «Олимп - Групп» ФИО1, где ФИО1 лично расписался, поставил оттиск печати ООО «Олимп - Групп», после чего только ФИО1, имел право совершать платежные действия по счетам ООО «Олимп - Групп». ФИО1, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что ФИО1, один имеет право подписи по счетам, и один вправе совершать по счетам платежные действия. **.**.**** в банке ФИО1 был передан один пин – конверт и одна банковская карта «Мастер кард», которая является платежным средством. На номер телефона, указанный ФИО1 приходили коды – подтверждения операции. Он указал номер телефона: ###, без них он не может войти в личный кабинет и сделать денежный перевод. Для снятия наличных денежных средств ФИО1 необходимо было перевести в личном кабинете денежные средства с расчетного счета на карточный счет, после чего ФИО1 имел возможность снятия наличных денежных средств в банкоматах банков при помощи пластиковой карты. Также ФИО1 имел возможность путем создания платежного поручения перевести денежные средства на расчетный счет другого юридического лица или индивидуального предпринимателя. Счет ФИО1 открывался ею, но, так как прошел длительный период времени, может пояснить, что она не помнит данного гражданина. При оформлении расчетных счетов ФИО1 каких – либо подозрений не вызывал (Т. 2 л.д. 210-213).

Письменными материалами дела: протоколом осмотра места происшествия от 18.09.2019г. (Т.2 л.д.235-239), протоколом осмотра документов от 17.09.2019г. (Т. 2 л.д. 167-184), рапортом следователя по ОВД следственного отдела по Кировскому району города Кемерово, прикомандированного к следственному отделу по Центральному району города Кемерово, ФИО 12 КРСП ### от 09.09.2019г. (Т.1 л.д. 181).

Стороной защиты, каких либо доказательств суду не представлено.

Изложенные доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Суд считает установленным и доказанным, что ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, с целью незаконного использования документа, удостоверяющего его личность для образования юридического лица, выступая в качестве подставного лица, не имея цели осуществлять коммерческую деятельность, а также, не имея цели управления финансово – хозяйственной деятельностью юридического лица, не позднее **.**.**** предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 для подготовки документов для образования (создания) юридического лица ООО «Олимп – Групп», и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в качестве которого в данном обществе выступал ФИО1 При этом, у ФИО1 отсутствовала цель управления создаваемым юридическим лицом, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность директора, и получения прибыли от коммерческой деятельности. Указанное в дальнейшем и было осуществлено ФИО1, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.

Данный факт нашел подтверждение в судебном заседании, и подтверждается доказательствами, а именно: оглашенными показаниями свидетелей ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 1, показания даны ими в соответствии с УПК Российской Федерации. В протоколе имеются подписи, указания на то, что протокол прочитал лично, замечаний к протоколу допроса не поступало. Показания вышеуказанных лиц уличают подсудимого ФИО1 в совершении преступления. Подсудимый ФИО1 в судебном заседании признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Оценивая показания свидетелей ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 1, суд считает, что из показаний перечисленных лиц ясно следуют источники их осведомленности об обстоятельствах инкриминируемого подсудимому преступления, они согласуются не только между собой, но и с письменными материалами дела. Следовательно, оснований не доверять сведениям, изложенным в показаниях вышеуказанных лиц, у суда не имеется, в связи с чем суд признает их показания относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Оценивая протоколы осмотров, выемки, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям установленным УПК, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

Оценивая вышеизложенные показания подсудимого ФИО1 данные на предварительном следствии и оглашенные в ходе судебного следствия, суд находит, что все показания даны им в соответствии с УПК Российской Федерации, ФИО1 были разъяснены процессуальные права, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 47 УПК Российской Федерации, в допросах ФИО1 участвовал адвокат, перед началом допроса ФИО1 предупрежден о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них. Указанные показания относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью иных доказательств по делу. Так, в протоколе допроса, ФИО1 подробно и последовательно пояснял о факте предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, о времени и месте совершения преступления, о мотиве совершения им преступления, а также указывал другие обстоятельства совершения им преступления. Показания ФИО1 не имеют каких-либо противоречий, согласуются с показаниями свидетелей, протоколами осмотров, выемки, другими доказательствами, приведенными в приговоре выше и признанными судом достоверными. Кроме того, подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, раскаялся в содеянном.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО1 в совершении описанного в приговоре преступного деяния.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует по ч.1 ст. 173.2 УК Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Суд считает установленным и доказанным, что после того как **.**.**** ИФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1, **.**.**** года рождения, является генеральным директором и учредителем ООО «Олимп - Групп», последний реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Олимп – Групп», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп – Групп», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп - Групп», при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.

Данный факт нашел подтверждение в судебном заседании, и подтверждается доказательствами, а именно: оглашенными показаниями свидетелей ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, ФИО 11, показания даны ими в соответствии с УПК Российской Федерации. В протоколе имеются подписи, указания на то, что протокол прочитал лично, замечаний к протоколу допроса не поступало. Показания вышеуказанных лиц уличают подсудимого ФИО1 в совершении преступления. Подсудимый ФИО1 в судебном заседании признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Оценивая показания свидетелей ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, ФИО 11, суд считает, что из показаний перечисленных лиц ясно следуют источники их осведомленности об обстоятельствах инкриминируемого подсудимому преступления, они согласуются не только между собой, но и с письменными материалами дела. Следовательно, оснований не доверять сведениям, изложенным в показаниях вышеуказанных лиц, у суда не имеется, в связи с чем суд признает их показания относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Оценивая протоколы осмотров, и иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям установленным УПК, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

Оценивая вышеизложенные показания подсудимого ФИО1 данные на предварительном следствии и оглашенные в ходе судебного следствия, суд находит, что все показания даны им в соответствии с УПК Российской Федерации, ФИО1 были разъяснены процессуальные права, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 47 УПК Российской Федерации, в допросах ФИО1 участвовал адвокат, перед началом допроса ФИО1 предупрежден о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них. Указанные показания относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью иных доказательств по делу. Так, в протоколе допроса, ФИО1 подробно и последовательно пояснял о факте сбыта средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, о времени и месте совершения преступления, о мотиве совершения им преступления, а также указывал другие обстоятельства совершения им преступления. Показания ФИО1 не имеют каких-либо противоречий, согласуются с показаниями свидетелей, протоколами осмотров, другими доказательствами, приведенными в приговоре выше и признанными судом достоверными. Кроме того, подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, раскаялся в содеянном.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО1 в совершении описанного в приговоре преступного деяния.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК Российской Федерации, учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, ФИО1 занимается общественно полезным трудом, положительно характеризуется, на учетах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающим наказание в отношении ФИО1, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении ФИО1 суд признал, что он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, социально адаптирован, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, имеет на иждивении престарелую мать – инвалид 2 группы, его состояние здоровья.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит Законных оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств установленных в отношении ФИО1 – активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, суд считает необходимым назначить ему наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, поскольку при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в данном случае ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК Российской Федерации.

Судом не установлено оснований применения ст. 64 УК Российской Федерации отношении подсудимого ФИО1, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительный обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению, о назначении ФИО1 наказания по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы, по ч.1 ст. 173.2 УК Российской Федерации – в виде исправительных работ, поскольку суд считает, что такое наказание, соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания. Суд, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степени его общественной опасности, данные, характеризующие личность подсудимого ФИО1 не находит оснований для применения ст. 73 УК Российской Федерации.

Суд, учитывая положения ст. 46 УК Российской Федерации, а именно: тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и его семьи, возможность получения ФИО1 заработной платы и иного дохода, считает возможным назначать ему дополнительного обязательное наказание по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации в виде штрафа.

Поскольку настоящим приговором ФИО1 осуждается за преступление совершенные им до вынесения приговора Центрального районного суда г. Кемерово от 17.06.2019г., суд считает необходимым в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации наказание, назначенное настоящим приговором частично сложить с наказанием, назначенным ему приговором Центрального районного суда г. Кемерово от 17.06.2019г.

Суд, учитывая то, что ФИО1 совершил тяжкое преступление, отбытие назначенного наказания в виде лишения свободы в соответствии с п. “ б ” ч. 1 ст. 58 УК Российской Федерации должно быть определено в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что ФИО1 осуждается к лишению свободы, а также, в целях обеспечения возможности рассмотрения дела в апелляционном порядке, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу, избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключению под стражу.

В соответствии с п. “ б ” ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы что ФИО1 подлежит зачету время содержания его под стражей с **.**.**** по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 173.2 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации - в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей,

по ч. 1 ст. 173.2 УК Российской Федерации - в виде исправительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации c учетом требований п. “в” ч. 1 ст. 71 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ назначенное наказание настоящим приговором частично сложить с наказанием назначенным приговором Центрального районного суда г. Кемерово от **.**.****, и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 4 месяца со штрафом в размере 100000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Избрать в отношении осужденного ФИО1 меру пресечения в виде заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. “ б ” ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы ФИО1 зачесть время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу с **.**.**** по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть осужденному ФИО1 в срок наказания время отбытия им наказания по приговору Центрального районного суда г. Кемерово от **.**.**** с **.**.**** по **.**.****

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах дела после вступления приговора в законную силу – хранить при материалах дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК Российской Федерации наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей - исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1 в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, праве подавать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием видеоконференцсвязи, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, вправе отказаться от данного защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: (подпись) А.А. Вялов