Приговор № 1-160/2020 от 7 октября 2020 г. по делу № 1-160/2020

УИД: 58RS0018-01-2020-002716-87 Дело №1-160/2020


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 октября 2020 года г. Пенза

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Танченко Р.В.,

при секретаре Махкамовой Н.Ф.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Пензы Майорова И.А., ФИО1, заместителя прокурора Ленинского района г. Пензы Бунтова К.Е.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Агафонова А.В., представившего удостоверение №737 и ордер №000034 от 10.07.2020 (по соглашению),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, Данные изъяты,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.289 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное участие в предпринимательской деятельности, то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и участие в управлении такой организацией через доверенных лиц вопреки запрету, установленному законом, с предоставлением такой организации льгот и преимуществ.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 25.10.2005 №1789-р целями административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах являлись создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, организация предоставления государственных услуг в электронной форме.

Распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 №1021-р утверждена Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы.

Согласно ч.1 ст.19 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, включая государственные и муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

Постановлением Правительства Пензенской области от 27.06.2011 №404-пП утверждена долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы» (далее – целевая программа на 2012-2014 годы).

Постановлением Правительства Пензенской области №733-пП от 27.09.2013 утверждена государственная программа «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее - государственная программа на 2014-2020 годы).

Указанные программы предусматривали значительный объем финансирования мероприятий, проводимых Государственным автономным учреждением Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») в период с 2012 года по 2020 год по техническому сопровождению и технологическому развитию портала ГАУ «МФЦ», автоматизированной информационной системы «ДОКА» (далее – АИС «ДОКА»), техническому, информационному и технологическому обеспечению взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ «МФЦ», на сумму не менее 3 000 000 рублей ежегодно из бюджета Пензенской области.

Ответственным за подготовку проекта Правительства Пензенской области от 27.06.2011 №404-пП являлся начальник отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области (далее - отдел) ФИО2, который занимал указанную должность в период с 17.08.2009 по 21.03.2014 на основании распоряжений Губернатора Пензенской области №587-р от 11.08.2009, №60-р/к от 05.04.2010, №159-р/к от 13.07.2010, и служебных контрактов от 11.08.2009, 05.04.2010 и 14.07.2010.

Согласно разделу 2 положения об отделе от 25.03.2010, его (отдела) основными задачами являлись: создание организационных и правовых основ реализации административной реформы в Пензенской области; координация деятельности исполнительных органов власти государственной власти и структурных подразделений Правительства Пензенской области по реализации мероприятий административной реформы в Пензенской области; контроль за исполнением нормативно-правовых и распорядительных документов федеральных органов государственной власти, должностных лиц Российской Федерации, Губернатора Пензенской области и Правительства Пензенской области; оперативное управление и контроль за реализацией Программы проведения административной реформы в Пензенской области, которая, согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 05.12.2008 №869-пП «Об утверждении Программы проведения административной реформы в Пензенской области в 2009-2010 годах», включала в себя создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, организацию предоставления информации о государственных услугах и государственных услуг в электронной форме.

Согласно разделу 3 положения об отделе от 25.03.2010, его (отдела) основными функциями являлись: планирование, организация, координация, контроль исполнения мероприятий по проведению административной реформы в Пензенской области; обеспечение реализации проектов по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пензенской области; контроль исполнения структурными подразделениями Правительства Пензенской области, исполнительными органами государственной власти поручений Президента Российской Федерации, распорядительных документов Губернатора и Правительства Пензенской области. Согласно п.6.3 положения об отделе от 25.03.2010 начальник отдела организует деятельность отдела и несет ответственность за выполнение задач, возложенных на отдел.

Согласно разделу 1 должностного регламента начальника отдела от 15.11.2010, указанная должность учреждена с целью реализации проектов по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пензенской области, организации и контроля предоставления таких услуг в электронном виде на территории Пензенской области.

В соответствии с указанным должностным регламентом ФИО2 был наделен следующими должностными полномочиями: координация деятельности исполнительных органов власти государственной власти и структурных подразделений Правительства Пензенской области по реализации мероприятий административной реформы в Пензенской области (п.3.1); организация исполнения мероприятий по проведению административной реформы в Пензенской области (п.3.3); контроль за реализацией Программы проведения административной реформы (п.3.11); координация деятельности по исполнению Плана перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид (п.3.18); получение информационных и других материалов, иных сведений от органов государственной власти Пензенской области, учреждений, организаций и должностных лиц (п.4.1.); осуществление контроля и проведение проверок по вопросам, относящимся к компетенции отдела (п.4.2.), а также обязан самостоятельно принимать решения о распределении работы с документами и материалами между сотрудниками отдела (п.6.2), и другими полномочиями.

В соответствии с должностным регламентом от 04.10.2013 ФИО2 обладал должностными полномочиями по координации работы многофункциональных центров Пензенской области (п.3.2.9.), координации работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров Пензенской области (п.3.2.10.), согласованию назначений на должность руководителей многофункциональных центров Пензенской области (п.3.2.11.), обеспечению контроля за реализацией мероприятий целевой программы на 2012-2014 годы (п.3.2.16.).

В соответствии с Уставом ГАУ «МФЦ» от 24.02.2011, обеспечение деятельности учреждения осуществляется Правительством Пензенской области в лице Управления государственной службы и кадров и включает в себя: определение направлений реализации административной реформы в Пензенской области, создание и организацию деятельности МФЦ; координацию работы МФЦ по правовому обеспечению деятельности и по осуществлению взаимодействия территориальных органов федеральных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; подготовку рекомендаций по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; осуществление мониторинга его функционирования (п.4.3); при реализации своих функций учреждение обязано предоставлять на основании запросов исполнительных органов государственной власти Пензенской области необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности учреждения, ежеквартально представлять отчетность о своей деятельности в Правительство Пензенской области (п.8.5).

В соответствии с Уставом ГАУ «МФЦ» от 24.02.2011 к компетенции учредителя – Министерства государственного имущества Пензенской области относится внесение предложений в Правительство Пензенской области о реорганизации или ликвидации МФЦ, а также изменении его типа (п.4.2.11).

Таким образом, ФИО2 являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в структурном подразделении государственного органа – отделе реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области.

Согласно приложению «Реестр должностей государственной гражданской службы Пензенской области» к Закону Пензенской области от 09.03.2005 №753-ЗПО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Пензенской области», должность начальника отдела управления отнесена к главной группе должностей государственной гражданской службы Пензенской области.

Согласно статье 17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010) начальник отдела ФИО2 обязан соблюдать установленные ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой, включая запрет на осуществление предпринимательской деятельности (п.3 ч.1 ст.17 указанного ФЗ).

ФИО2, с 26.01.2015 на основании распоряжения Губернатора Пензенской области №19-р/к от 26.01.2015 и служебного контракта от 26.01.2015, занимал должность заместителя руководителя аппарата – начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области.

Согласно должностных регламентов от 25.02.2015, 03.06.2016, 30.10.2018, ФИО2 был наделен следующими должностными полномочиями: обеспечение выполнения задач, полномочий, функций, возложенных на управление (п.3.1), планирование работы управления и его структурных подразделений (п.3.2), обеспечение реализации полномочий Губернатора Пензенской области, Правительства Пензенской области по решению кадровых вопросов (п.3.3); осуществление контроля за исполнением федеральных законов, законов Пензенской области, указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Губернатора области и Правительства области по вопросам гражданской службы, муниципальной службы и кадров (п.3.7.); обеспечение организации поступления на гражданскую службу, ее прохождения и прекращения (п.3.9.); координация деятельности по организации и проведению конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, квалификационных экзаменов и аттестации в Правительстве области, участию в проведении аттестации, конкурсов и квалификационных экзаменов в органах исполнительной власти (п.3.10.), контроль исполнения должностных обязанностей подчиненными сотрудниками (п.3.25), то есть являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в структурном подразделении государственного органа – Управлении государственной службы и кадров Правительства Пензенской области.

Согласно Закону Пензенской области от 09.03.2005 №753-ЗПО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Пензенской области» должность начальника управления отнесена к высшей группе должностей государственной гражданской службы Пензенской области.

Согласно п.3 ч.1 ст.17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ (в редакции от 31.12.2014) ФИО2 запрещалось заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом.

Таким образом, ФИО2, в силу занимаемых должностей был осведомлен об указанных программах, объемах их финансирования, исполнителе в лице ГАУ «МФЦ», в отношении которого он осуществлял контроль и выполнял организационно-распорядительные функции, а также о том, что в штате ГАУ «МФЦ» к 27.06.2011 имелся отдел перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения, целями и задачами которого, согласно положению об указанном отделе от 04.04.2011, являлись: развитие информационных технологий в рамках деятельности ГАУ «МФЦ», разработка проектов по автоматизации деятельности ГАУ «МФЦ» в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержка функционирования официального интернет-портала ГАУ «МФЦ» (п.3.1., п.3.2.).

ФИО2 из корыстных побуждений, являясь должностным лицом, в силу занимаемой должности осведомленным о потребностях ГАУ «МФЦ» в техническом сопровождении и технологическом развитии АИС «ДОКА», техническом сопровождении и развитии портала МФЦ, подключении информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия и технологическое сопровождение, решил учредить организацию, осуществляющую предпринимательскую деятельность в сфере разработки программного обеспечения и использования вычислительной техники и информационных технологий, для заключения ею договоров с ГАУ «МФЦ» на оказание вышеназванных услуг с привлечением штатных сотрудников указанного учреждения, непосредственно исполнявших данные обязанности, участвовать в управлении такой организацией через доверенных лиц вопреки запрету, установленному законом, предоставляя такой организации льготы и преимущества. При этом, ФИО2 полагал и рассчитывал, что имеющиеся у него специальные познания в сфере реализации мероприятий административной реформы в Пензенской области, а также должностное положение, властные полномочия и авторитет занимаемой должности при участии через доверенных лиц в управлении учреждаемой им организации принесут ей материальную выгоду, а ему личное обогащение, за счет заключения договоров оказания услуг с ГАУ «МФЦ», финансируемых по указанным программам, получения дохода от её деятельности.

Реализуя преступный умысел, ФИО2, в период с 27.06.2011 по 27.12.2011, находясь в г. Пензе и Пензенской области, за денежное вознаграждение из доходов учреждаемой организации предложил директору ГАУ «МФЦ» ФИО27, уголовное преследование в отношении которого прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ (далее - ФИО27) находящемуся от него в служебной зависимости ввиду организационно-распорядительных полномочий ФИО2 по контролю и проведению проверок в отношении ГАУ «МФЦ» по вопросам реализации административной реформы в Пензенской области, исполнению Плана перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид и другим вопросам (п.3.11, п.3.18, п.4.2. должностного регламента начальника отдела от 15.11.2010), выступить в качестве его пособника при учреждении и последующем управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере разработки программного обеспечения и использования вычислительной техники и информационных технологий, в целях предоставления такой организации льгот и преимуществ, осознавая, что указанные действия причиняют вред интересам государственной службы.

ФИО27 в период с 01.03.2011 по 17.03.2017 занимал должность директора ГАУ «МФЦ» на основании приказа Министерства государственного имущества Пензенской области №104-пр от 28.02.2011, приказа ГАУ «МФЦ» №15 от 01.03.2011, трудовых договоров от 01.03.2011, 29.02.2012, 27.05.2013, 01.06.2014, 01.06.2015.

ФИО27, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ГАУ «МФЦ», в том числе по осуществлению текущего руководства учреждением, даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками учреждения, осознавая незаконность участия ФИО2 в предпринимательской деятельности, находясь от него в служебной зависимости, а также преследуя корыстный мотив, согласился с предложением ФИО2 выступать в роли его пособника, использовать свое должностное положение в ГАУ «МФЦ», содействовать совершению данного преступления советами, указаниями, предоставлением информации, устранением препятствий.

Таким образом, преступный план ФИО2 включал в себя: 1) создание общества с ограниченной ответственностью, которое будет на коммерческой основе участвовать в выполнении указанных программ, привлечение при пособничестве ФИО27 в качестве учредителей подставных лиц, им аффилированных, а в качестве сотрудников - работников ГАУ «МФЦ», обладающих необходимыми знаниями и практическими навыками по сопровождению, развитию и технической поддержке портала и информационной системы ГАУ «МФЦ», 2) управление указанной организацией через доверенных лиц; 3) предоставление такой организации льгот и преимуществ, направленных на снижение издержек, затрат общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, и соответственно, минимизации с учетом этого ценовых предложений при проведении конкурсных процедур, проводимых ГАУ «МФЦ» в связи с осуществлением мероприятий указанных программ.

Реализуя преступный умысел, ФИО2 при пособничестве ФИО27, в период с 01.11.2011 по 21.12.2011, находясь по адресу: <...>, <...>, и в иных местах на территории г. Пензы и Пензенской области, подыскал аффилированных им лиц в качестве учредителей общества с ограниченной ответственностью, которое будет на коммерческой основе участвовать в выполнении мероприятий целевых программ: своего отца ФИО3 №6, мать начальника отдела перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения ГАУ «МФЦ» ФИО3 №39 – ФИО3 №38, мать своей знакомой ФИО3 №22 – ФИО3 №21, отца жены ФИО27 – ФИО3 №20, а также при пособничестве ФИО27, подыскал кандидатуру формального генерального директора учреждаемого ООО «ИТ-Управление» из числа работников отдела перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения ГАУ «МФЦ» - программиста указанного отдела ФИО3 №28, а в последующем - кандидатуры иных формальных генеральных директоров ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №14, ФИО3 №16, бухгалтера ФИО3 №25

ФИО2 в период с 01.11.2011 по 21.12.2011, находясь по адресу: <...>, <...>, и в иных местах на территории г. Пензы и Пензенской области, при пособничестве ФИО27, организовал изготовление ФИО3 №39 и ФИО3 №28, которые находились в служебной зависимости от ФИО27, обладающего в соответствии с Уставом ГАУ «МФЦ» в отношении них организационно-распорядительными полномочиями, включая право давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками учреждения, документов для регистрации ООО «ИТ-Управление» в налоговом органе, передав им сведения о личностях подставных аффилированных им учредителей - ФИО3 №6, ФИО3 №21, ФИО3 №20, ФИО3 №38

Так, ФИО3 №39 и ФИО3 №28, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, в один из дней в период с 01.11.2011 по 21.12.2011, в дневное время суток, находясь на ул. Московской г. Пензы, изготовили: Устав ООО «ИТ-Управление», в котором в качестве предмета его основной деятельности указана разработка программного обеспечения, использование вычислительной техники и информационных технологий; договор об учреждении ООО «ИТ-Управление» и протокол общего собрания учредителей ООО «ИТ-Управление» №1, датированные 15.12.2011, согласно которым создано указанное общество, определен размер его уставного капитала, заключен Учредительный договор и утвержден Устав ООО «ИТ-Управление», избран генеральный директор; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, которые после изготовления передали ФИО27

После подписания указанных документов фиктивными учредителями ФИО3 №21, ФИО3 №20, ФИО3 №38, ФИО3 №6, которые не были осведомлены о преступных намерениях ФИО2 и не имели цели управления юридическим лицом, ФИО2 в период с 01.12.2011 по 21.12.2011, находясь на территории Пензенской области, попросил своего отца ФИО3 №6 представить указанные документы в налоговый орган для государственной регистрации учреждаемого им юридического лица.

ФИО3 №6, получив указанные документы у ФИО27 в здании ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, действуя по просьбе своего сына ФИО2, 21.12.2011, в дневное время, представил договор об учреждении ООО «ИТ-Управление», протокол №1 общего собрания учредителей, Устав, заявление о государственной регистрации юридического лица в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы по адресу: <...>, должностными лицами которой 27.12.2011 ООО «ИТ-Управление» зарегистрировано и постановлено на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации – в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1115836009112 и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), <***> (решение о государственной регистрации № 3053 от 27.12.2011), с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – учредителях и генеральном директоре (органе управления) общества, тем самым ФИО2, действуя умышленно, являясь должностным лицом, в нарушение требований п.3 ч.1 ст.17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», при пособничестве ФИО27, 27.12.2011 совершил учреждение ООО «ИТ-Управление» ИНН <***>, в целях предоставления такой организации льгот и преимуществ, направленных на снижение издержек, затрат общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, и соответственно, минимизации с учетом этого ценовых предложений при проведении конкурсных процедур, проводимых ГАУ «МФЦ» в связи с осуществлением мероприятий указанных программ.

Согласно п.2.1 Устава ООО «ИТ-Управление» является коммерческой организацией, преследующей в качестве цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

В соответствии с ч.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

ФИО2, реализуя преступный умысел, в период с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 28.12.2018, при пособничестве ФИО27 в периоды с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 17.03.2017, организовал изготовление:

- заявления от 21.01.2014 о внесении изменении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р14001, а именно - о прекращении полномочий генерального директора ФИО3 №28 и возложении данных полномочий на ФИО3 №14, которое последний (ФИО3 №14) по указанию ФИО2 представил 21.01.2014 в дневное время в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы по адресу: <...>, должностными лицами которой 28.01.2014 принято решение о государственной регистрации указанного изменения (решение №80) и внесение записи в ЕГРЮЛ;

- заявления от 07.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р14001, а именно - о прекращении полномочий генерального директора ФИО3 №14 и возложении данных полномочий на ФИО3 №16, которое последний (ФИО3 №16) по указанию ФИО2 представил 07.04.2015 в дневное время в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы по адресу: <...>, должностными лицами которой 14.04.2015 принято решение о государственной регистрации указанного изменения (решение №726А) и внесение записи в ЕГРЮЛ;

- заявления о выходе из состава участников ООО «ИТ-Управление» от 11.08.2018, решения единственного участника ООО «ИТ-Управление» от 14.08.2018, договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 15.08.2018, заявления от 22.08.2018 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р14001, о прекращении участия ФИО3 №21 и новом участнике общества ФИО3 №13 Указанные документы ФИО3 №16 по указанию ФИО2 представил 22.08.2018 в дневное время в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы по адресу: <...>, должностными лицами которой 29.08.2018 принято решение о государственной регистрации указанного изменения (решение №8390А) и внесение записи в ЕГРЮЛ;

- заявления о выходе из состава участников ООО «ИТ-Управление» от 01.09.2018, решения Единственного участника ООО «ИТ-Управление» от 03.09.2018, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р14001, о прекращении участия ФИО3 №38 и единственном участнике общества ФИО3 №13 Указанные документы ФИО3 №16 по указанию ФИО2 представил 05.09.2018 в дневное время в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы по адресу: <...>, должностными лицами которой 12.09.2018 принято решение о государственной регистрации указанного изменения (решение №8347А) и внесение записи в ЕГРЮЛ.

ФИО2, реализуя преступный умысел, в период с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 28.12.2018, при пособничестве ФИО27 в периоды с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 17.03.2017, находясь по адресу: <...>, <...>, и в иных местах на территории г. Пензы и Пензенской области, участвуя в управлении ООО «ИТ-Управление» через доверенных лиц – формальных генеральных директоров ФИО3 №28, ФИО3 №14, ФИО3 №16, осуществлял текущее руководство его деятельностью, в том числе: определил основные виды деятельности ООО «ИТ-Управление» - техническое сопровождение и технологическое развитие АИС «ДОКА», техническое сопровождение и развитие портала МФЦ, подключение информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия и технологическое сопровождение; распоряжался финансовыми средствами ООО; утверждал организационную структуру и штатное расписание; организовал учет, обеспечение составления и предоставления бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности ООО в налоговые органы, органы внебюджетных фондов и органы государственной статистики; согласовал назначение в данную организацию системного администратора ФИО3 №12, программиста ФИО3 №34 (ФИО4) С.В., программиста ФИО3 №30, установил им размер заработной платы; организовывал участие ООО «ИТ-Управление» в конкурсных процедурах, проводимых ГАУ «МФЦ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ФЗ №223), в связи с реализацией указанных программ, заключение сделок; выполнял иные управленческие функции в ООО «ИТ-Управление», контролировал его деятельность в целом.

При этом, ФИО3 №28 в период с 27.12.2011 по 10.01.2014, ФИО3 №14 в периоды с 10.01.2014 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 01.04.2015, находившиеся в служебной зависимости от ФИО27, содействовавшего ФИО2 в совершении указанного преступления, обладающего в отношении них организационно – распорядительными полномочиями, включая дачу указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ГАУ «МФЦ», а также ФИО3 №16 в период с 01.04.2015 по 28.12.2018, являясь поочередно генеральными директорами ООО «ИТ-Управление», фактически данной организацией не управляли.

ФИО3 №28, ФИО3 №25, ФИО3 №14, ФИО3 №12, ФИО3 №16, ФИО3 №34 (ФИО4) С.В., ФИО12 С.С. не были осведомлены о преступном умысле ФИО2

ФИО2, в период с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 28.12.2018, при пособничестве ФИО27 в периоды с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 17.03.2017, находясь по адресу: <...>, <...>, и в иных местах на территории г. Пензы и Пензенской области, являясь должностным лицом, используя вышеперечисленные должностные полномочия и авторитет занимаемых должностей в Правительстве Пензенской области, предоставлял следующие льготы и преимущества ООО «ИТ-Управление», направленные на снижение издержек, затрат общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, и соответственно, минимизации с учетом этого ценовых предложений при проведении конкурсных процедур, проводимых ГАУ «МФЦ» в связи с осуществлением мероприятий указанных программ:

- за счет привлечения работников ГАУ «МФЦ» ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО3 №14, ФИО3 №30, ФИО3 №34 (ФИО4) С.В., задействованных в техническом сопровождении и технологическом развитии АИС «ДОКА», техническом сопровождении и развитии портала МФЦ, подключении информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия и технологическом сопровождении, обладающих специальными знаниями и навыками об объеме, характере, специфике, свойствах оказываемых ГАУ «МФЦ» государственных и муниципальных услуг, к работе в интересах ООО «ИТ-Управление», с учетом специфики их трудовой деятельности и возможности работать по совместительству в ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» в течение рабочего времени и полной занятости в ГАУ «МФЦ», отсутствии необходимости дополнительного набора и обучения персонала ООО «ИТ-Управление» в названной сфере;

- за счет беспрепятственного использования ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО3 №14, ФИО3 №30, ФИО3 №34 (ФИО4) С.В. материально-технической базы ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, включая пользование служебными помещениями и кабинетами, обеспеченными мебелью, компьютерной техникой, канцелярскими принадлежностями, теплом, электроэнергией, доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет», связью и т.п., что обеспечивало для ООО «ИТ-Управление» отсутствие расходов на приобретение компьютерной и оргтехники, поддержания их работоспособности, расходных материалов, осуществление текущего ремонта, оплаты коммунальных платежей (электричество, водоснабжение, вывоз мусора, отопление), оплаты за Интернет, транспортных и иных расходов, которые несут все иные хозяйствующие субъекты при осуществлении реальной предпринимательской деятельности, что не было предусмотрено заключенными договорами на оказание услуг между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление», заключенными в соответствии с требованиями ФЗ №223;

- беспрепятственного допуска ООО «ИТ-Управление» к участию в конкурсных процедурах на осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «МФЦ» по указанным программам, при отсутствии у данной организации самостоятельной материально-технической базы для выполнения принимаемых на себя обязательств;

- изготовления технических заданий от имени ГАУ «МФЦ» для организации указанных конкурсов и заявок на участие в них от имени ООО «ИТ-Управление» одними и теми же лицами - сотрудниками отдела перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения ГАУ «МФЦ» ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО3 №14 одновременно являющимися сотрудниками ООО «ИТ-Управление» с целью создания преимущества перед другими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере разработки программного обеспечения и информационных технологий;

- организации изготовления указанными лицами (ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО3 №14) таких технических заданий (в части требований к структуре и функциональности, совместимости, режимам функционирования, надежности технических средств, защите информации от несанкционированного доступа, патентной чистоте, видам обеспечения, а также составу и содержанию работ), которые возможно обеспечить только с учетом оборудования, справочно-аналитической базы ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>;

- беспрепятственного подписания ФИО27, являющимся директором ГАУ «МФЦ», актов выполненных ООО «ИТ-Управление» работ и услуг без осуществления их фактической приемки, обеспечение оплаты в кратчайшие сроки, в результате чего у ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО3 №14, ФИО3 №30, ФИО3 №34 (ФИО4) С.В. имелась возможность, в случае неполного выполнения работ и услуг в установленные договором сроки, выполнять их после фактической оплаты по актам принятых работ, в ходе своей текущей деятельности в ГАУ «МФЦ»;

- непроведение проверок в отношении ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление», участвующих в мероприятиях, предусмотренных указанными программами, со стороны отдела реализации административной реформы, возглавляемого ФИО2

С учетом предоставленных ФИО2 для ООО «ИТ-Управление» указанных льгот и преимуществ при пособничестве ФИО27 созданы безусловные преимущества данного ООО относительно иных хозяйствующих субъектов в конкурсных процедурах, проводимых ГАУ «МФЦ» в связи с осуществлением мероприятий целевой программы на 2012-2014 годы и государственной программы на 2014-2020 годы.

Так, ФИО2 в период с 01.11.2012 по 11.10.2012, находясь по адресу: <...>, <...>, и в иных местах в г. Пензы и Пензенской области, зная требования Положения о порядке приобретения товаров, заказа работ и услуг для обеспечения деятельности ГАУ «МФЦ» от 20.03.2012 относительно условий выбора наилучшего предложения заказчиком и подписания договора с подавшим его участником, при пособничестве ФИО27 путем предоставления ему информации о поступлении в ГАУ «МФЦ» предложений от ОАО «Оператор электронного правительства», ИНН <***>, на сумму 950 000 рублей и от ООО «КодИнсайд», ИНН <***>, на сумму 1 150 000 рублей в связи с проведением закупок для нужд учреждения по указанной целевой программе, поручил формальному генеральному директору ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №28 изготовить предложение от имени данного ООО с наименьшей ценой 937 000 рублей, которое представить в ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, что ФИО3 №28 выполнил.

В результате предоставленных ФИО2 для ООО «ИТ-Управление» указанных льгот и преимуществ 11.10.2012 около 15 часов в здании ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, комиссией для приобретения товаров, заказа работ и услуг ГАУ «МФЦ» заявка ООО «ИТ-Управление» с наименьшей суммой 937 000 рублей допущена к участию в запросе предложений на право заключения договора, затем между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» заключен договор на оказание услуг №1зк-10/12 от 16.10.2012 на сумму 937 000 рублей.

ФИО2, в период с 01.01.2013 по 04.02.2013, находясь по адресу: <...>, <...> и в иных местах в г. Пензы и Пензенской области, при пособничестве ФИО27 путем предоставления информации об отсутствии предложений для рассмотрения на заседании комиссии для приобретении товаров, заказа работ и услуг ГАУ «МФЦ», поручил ФИО3 №28 изготовить от имени ООО «ИТ-Управление» предложение на максимальную (начальную) цену 2 000 000 рублей, которое представить ГАУ «МФЦ» по указанному адресу, что ФИО3 №28 выполнил.

В результате представленных ФИО2 для ООО «ИТ-Управление» указанных льгот и преимуществ 04.02.2013 около 10 часов в здании ГАУ «МФЦ» по указанному адресу комиссией для приобретения товаров, заказа работ и услуг ГАУ «МФЦ» заявка ООО «ИТ-Управление» допущена на рассмотрение, запрос предложений признан несостоявшимся, в результате чего между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление», как с единственным участником, заключен договор на оказание услуг №01-02/13 от 06.02.2013 на сумму 2 000 000 рублей.

ФИО2, в период с 26.01.2015 по 17.01.2017, находясь по адресу: <...>, <...> и в иных местах г. Пензы и Пензенской области, зная требования Положения о порядке приобретения товаров, заказа работ и услуг для обеспечения деятельности ГАУ «МФЦ» от 17.12.2014 относительно возможности выбора поставщика путем прямой закупки (закупки у единственного поставщика) при заключении договоров на оказание услуг по техническому сопровождению, доработке и технологическому развитию автоматизированной информационной системы ГАУ «МФЦ», при пособничестве ФИО27 организовал заключение ГАУ «МФЦ» указанных договоров исключительно с ООО «ИТ-Управление».

В результате предоставленных ФИО2 для ООО «ИТ-Управление» указанных льгот и преимуществ с данной организацией ГАУ «МФЦ» в период с 27.01.2015 по 17.01.2017 по адресу: <...>, и в иных местах г. Пензы и Пензенской области, заключены договоры: №03-01/15 от 27.01.2015 на оказание услуг по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области, на сумму 1 000 000 рублей; №04-01/15 от 27.01.2015 на оказание услуг по техническому сопровождению и технологическому развитию АИС «ДОКА», на сумму 2 000 000 рублей; №05-01/15 от 27.01.2015 на оказание услуг по подключению АИС МФЦ к СМЭВ, на сумму 1 000 000 рублей; №01-09/15 от 07.09.2015 на выполнение работ по доработке адаптеров к электронным сервисам СМЭВ, обеспечению возможности ведения статистики и отчетности по запросам в СМЭВ, подключению к информационной системе мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», на сумму 5 350 000 рублей; №01-01/16 от 25.01.2016 на оказание услуг по техническому сопровождению и технологическому развитию АИС «ДОКА», на сумму 2 000 000 рублей; №02-01/16 от 25.01.2016 на оказание услуг по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области, на сумму 1 000 000 рублей; №03-01/16 от 25.01.2016 на оказание услуг по подключению автоматизированной информационной системы МФЦ к СМЭВ и обеспечение технологического сопровождения, на сумму 1 000 000 рублей; №05-01/17 от 17.01.2017 на оказание услуг по техническому сопровождению и технологическому развитию АИС «ДОКА», на сумму 2 000 000 рублей; №06-01/17 от 17.01.2017 на оказание услуг по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области, на сумму 1 000 000 рублей; №07-01/17 от 17.01.2017 на оказание услуг по подключению автоматизированной информационной системы МФЦ к СМЭВ, на сумму 1 000 000 рублей.

ФИО2, в период с 01.01.2018 по 18.01.2018, находясь по адресу: <...>, <...>, и в иных местах г. Пензы и Пензенской области, получив информацию от формального генерального директора ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №16 о том, что директором ГАУ «МФЦ» ФИО3 №17 поставлен вопрос о целесообразности заключения договоров с ООО «ИТ-Управление» по предложенным ценам и дано указание заместителю директора ГАУ «МФЦ» ФИО3 №32 провести анализ рынка, через ФИО3 №16 поручил ФИО3 №12 изготовить три коммерческих предложения, среди которых предложение ООО «ИТ-Управление» будет иметь наименьшую цену, а два других предложения от иных юридических лиц будут формальными, содержащими заведомо ложные сведения о более высоком ценовом предложении.

Выполняя указания ФИО2 ФИО3 №12 в период с 11.12.2017 по 18.01.2018, находясь в здании ГАУ «МФЦ» по указанному адресу, изготовил три коммерческих предложения, два из которых были формальными, содержащими заведомо ложные сведения: 1) АО «Оператор электронного правительства», ИНН <***>, от 16.01.2018 с общей стоимостью услуг на сумму 5 900 000 рублей, 2) ООО «Региональный компьютерный сервис», ИНН <***>, от 16.01.2018 с общей стоимостью услуг на сумму 6 200 000 рублей, а также изготовил предложение от имени ООО «ИТ-Управление» от 11.12.2017 на сумму 4 000 000 рублей, на основании которых ФИО3 №32, неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, подготовлены и утверждены в качестве результатов анализа рынка письменные обоснования цены договора.

В результате предоставленных ФИО2 для ООО «ИТ-Управление» указанных льгот и преимуществ 18.01.2018 около 14 часов в здании ГАУ «МФЦ» по указанному адресу комиссией для приобретения товаров, заказа работ и услуг ГАУ «МФЦ» принято решение провести закупку у единственного поставщика – ООО «ИТ-Управление», с которым заключены договоры на оказание услуг от 18.01.2018: №05-01/18 по оказанию услуг по техническому сопровождению и технологическому развитию АИС «ДОКА» на сумму 2 000 000 рублей; №06-01/18 по оказанию услуг по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области на сумму 1 000 000 рублей; №07-01/18 по оказанию услуг по подключению автоматизированной информационной системы МФЦ к СМЭВ на сумму 1 000 000 рублей.

ФИО2, реализуя преступный умысел, в период с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 28.12.2018, при пособничестве ФИО27 в периоды с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 17.03.2017, находясь по адресу: <...>, <...>, и в иных местах на территории г. Пензы и Пензенской области, участвуя в управлении ООО «ИТ-Управление», организовал через доверенных лиц - бухгалтера ФИО3 №25, начисление и выдачу заработной платы ФИО3 №28, ФИО3 №16, ФИО3 №25, ФИО3 №14, ФИО3 №12, ФИО3 №30, ФИО3 №34 (ФИО4) С.В. в сумме, превышающей установленную указанным лицам устным соглашением, последующую передачу ему (ФИО2) ФИО3 №28, ФИО3 №16 наличных денежных средств, составляющих разницу между фактически установленной и начисленной (выданной) зарплатами. Так, ФИО2, указанным способом организовывал начисление и выдачу заработной платы с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» №40702810812180004478, открытого в филиале №6318 Банка ВТБ 24 (ЗАО) (преобразованного в филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара) по адресу: <...>, всего на сумму 6 508 254,67 рублей, из которых наличные денежные средства в общей сумме 4 312 922 рубля обратил в свою пользу.

ФИО2, реализуя преступный умысел, в период с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 28.12.2018, при пособничестве ФИО27 в периоды с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 17.03.2017, находясь по адресу: <...>, <...>, и в иных местах на территории г. Пензы и Пензенской области, участвуя в управлении ООО «ИТ-Управление», организовал через доверенных лиц – фиктивных генеральных директоров ФИО3 №28, ФИО3 №14, ФИО3 №16, бухгалтера ФИО3 №25 перечисление денежных средств, полученных ООО «ИТ-Управление» в виде прибыли от указанной предпринимательской деятельности, с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» на расчетные счета следующих юридических лиц:

ООО «ПТК», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в АО «Райффайзенбанк», 31.03.2016 в сумме 637 200 рублей;

ООО «Марус», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в ПАО Банк «Кузнецкий», 30.06.2016 в сумме 708 000 рублей;

ООО «Грандико», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в ПАО «Сбербанк», 30.09.2016 в сумме 240 720 рублей и 719 800 рублей, 21.12.2016 – 240 720 рублей;

ООО «СтройТехТорг», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в филиале АКБ Легион (АО) г. Самара, 27.12.2016 в сумме 100 000 рублей и 708 000 рублей;

ООО «Оптима», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 29.03.2013 в сумме 420 000 рублей, 22.04.2013 – 119 280 рублей;

ООО «СетьСервис», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в филиале №08624/00040 ОАО Сбербанк России, 24.07.2013 в суммах 157 415 рублей и 180 000 рублей, 25.07.2013 – 360 000 рублей;

ООО «Стандарт», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО), 30.09.2013 в сумме 270 000 рублей, 22.10.2013 - 100 000 рублей, 15.11.2013 – 130 000 рублей, 26.12.2013 – 206 600 рублей;

ООО «Техносервис», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в Поволжском банке ПАО Сбербанк, 21.03.2014 в сумме 310 000 рублей;

ООО «Триумф», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО), 19.03.2014 в сумме 500 000 рублей;

ООО «Технопром», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 26.01.2015 в сумме 450 000 рублей, 27.02.2015 – 150 000 рублей;

ООО «Политекс», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в филиале Ульяновский №2 ПАО Банк «ФК Открытие», 22.05.2015 в сумме 38 000 рублей и 590 000 рублей, 03.08.2015 – 610 000 рублей, 24.12.2015 – 625 400 рублей;

ООО «Эскада Групп», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в ПАО «Промсвязьбанк», 24.09.2015 в сумме 5 300 000 рублей и 300 000 рублей;

ООО «Лазурит», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в филиале №6318 ВТБ 24 (ЗАО) г. Самара, 14.12.2012 в сумме 1 033 680 рублей;

ООО «АкадемМастер-Н», ИНН <***>, расчетный счет №<***> в ПАО Банк «Кузнецкий», 16.02.2017 в сумме 140 000 рублей,

а всего на сумму 15 344 815 рублей, которые ФИО2 обратил в свою пользу.

Кроме того, ФИО2 28.12.2018, в период времени с 12 до 13 часов, находясь на территории, прилегающей к жилому дому по адресу: Адрес , в салоне автомашины «Мазда СХ9» с регистрационным знаком Номер , лично получил от формального генерального директора ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №16 денежные средства в сумме 900 000 рублей, снятые последним 28.12.2018 с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» №40702810812180004478 в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара, полученные в результате осуществления предпринимательской деятельности ООО «ИТ-Управление».

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст.289 УК РФ не признал и показал, что в августе 2009 года он был назначен на должность начальника отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области. В это время в Правительстве Пензенской области было принято решение о создании на территории г. Пензы и Пензенского района многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам (МФЦ). В дальнейшем, на планерке, проходившей в 2010 году у губернатора Пензенской области ФИО28, было принято решение о создании таких центров в каждом районе Пензенской области. Так как информационная система для таких центров стоила порядка 1 500 000 рублей, в целях экономии бюджетных средств, руководством области было принято решение о создании организации (ООО «ИТ-Управление»), которая бы писала специальные программы для этих «МФЦ». Создание такой организации служило для выравнивания внебюджетных отношений. Для того, чтобы у всех была какая-то мера ответственности, чтобы всё работало и все выполняли свои обязанности, учредителями создаваемого общества выступили его отец ФИО3 №6, человек от директора ГАУ «МФЦ» ФИО27, человек от начальника отдела перспективных разработок ГАУ «МФЦ» ФИО3 №39 и еще четвертое лицо. Директором ООО «ИТ-Управление», по рекомендации ФИО3 №39 был назначен сотрудник «МФЦ» ФИО3 №28, которого позже сменило другое лицо. Также в ООО «ИТ-Управление» был бухгалтер ФИО3 №25. Первоначально адрес ООО «ИТ-Управление» был в г. Пензе на ул. Ключевой, который в дальнейшем менялся на другие адреса, среди которых помнит адрес в г. Пензе на ул. Горной 3А. В должности начальника отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области он проработал до 22 марта 2014 года, после чего уехал в Нижний Новгород, где работал в аппарате администрации уполномоченного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Проработав в Нижнем Новгороде около одного года, он вернулся обратно в Пензу, где с 26 января 2015 года устроился в Правительство Пензенской области, и занимал должность начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области. Вся информация по деятельности ООО «ИТ-Управление», которая доводилась до него, он передавал своему отцу, так как тот являлся учредителем указанного общества. В 2015 году к нему обратился ФИО27, который пояснил, что директор ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №14 не желает больше быть директором указанного общества, в связи с чем он предложил занять эту должность своему родственнику ФИО3 №16, который согласился. 28 декабря 2018 года на автомобиле «МАЗДА СХ-9», принадлежащая ООО «ИТ-Управление» он подъехал к банку «ВТБ» по адресу: <...> где забрал ФИО3 №16 и ФИО3 №25, которую позже высадил на одной из улиц г. Пензы. После этого в вышеуказанном автомобиле ФИО3 №16 передал ему 830000 рублей, так как был должен ему. Сам он ООО «ИТ-Управление» не создавал, лично либо через доверенных лиц им не управлял, никакие льготы и преимущества данному обществу он не предоставлял, ФИО27 о какой-либо помощи не просил, в служебной зависимости ФИО27 от него не находился. Субъектом данного преступления он не является, так как не являлся должностным лицом. Все запреты и ограничения, установленные Федеральным законом №79, он соблюдал и выполнял. По поводу заключенных договоров между ООО «ИТ-Управление» с различными контрагентами пояснить ничего не смог, так как не знает о таких договорах. Никаких денежных средств от ООО «ИТ-Управление» он не получал.

Несмотря на позицию подсудимого ФИО2, суд находит его виновность установленной собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области №587-р от 11 августа 2009 года, ФИО2 с 17 августа 2009 года назначен на должность начальника отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области (т.6 л.д.118).

В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области №60-р/к от 05 апреля 2010 года, ФИО2 с 05 апреля 2010 года переведен на должность государственной гражданской службы Пензенской области начальника отдела реализации административной реформы (т.6 л.д.119).

В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области №159-р/к от 13 июля 2010 года, ФИО2 с 14 июля 2010 года переведен на должность государственной гражданской службы Пензенской области начальника отдела реализации административной реформы (т.6 л.д. 120).

В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области №19-р/к от 26 января 2015 года, ФИО2 назначен на должность государственной гражданской службы Пензенской области заместителя руководителя аппарата – начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области (т.6 л.д.121).

Согласно положению об отделе реализации административной реформы Управления государственной службы, контроля и кадровой политики Правительства Пензенской области от 25 марта 2010 года, а именно разделу 2, основными задачами отдела являлись: создание организационных и правовых основ реализации административной реформы в Пензенской области; координация деятельности исполнительных органов власти государственной власти и структурных подразделений аппарата Правительства Пензенской области по реализации мероприятий административной реформы в Пензенской области; контроль за исполнением нормативно-правовых и распорядительных документов федеральных органов государственной власти, должностных лиц Российской Федерации; оперативное управление и контроль за реализацией Программы проведения административной реформы в Пензенской области.

Согласно разделу 3 указанного положения, основными функциями отдела являлись: планирование, организация, координация, контроль исполнения мероприятий по проведению административной реформы в Пензенской области; обеспечение реализации проектов по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пензенской области; контроль исполнения структурными подразделениями Правительства Пензенской области, исполнительными органами государственной власти поручений Президента Российской Федерации, распорядительных документов Губернатора и Правительства Пензенской области.

Согласно п.6.3 указанного положения, начальник отдела организует деятельность отдела и несет ответственность за выполнение задач, возложенных на отдел (т.6 л.д.122-128).

Из должностного регламента начальника отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области от 15 ноября 2010 года следует, что указанная должность учреждена с целью реализации проектов по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пензенской области, организации и контроля предоставления таких услуг в электронном виде на территории Пензенской области. В соответствии с указанным должностным регламентом ФИО2 был наделен следующими должностными полномочиями: координация деятельности исполнительных органов власти государственной власти и структурных подразделений Правительства Пензенской области по реализации мероприятий административной реформы в Пензенской области (п.3.1.); планирование и организация исполнения мероприятий по проведению административной реформы в Пензенской области (п.3.3.); контроль за реализацией Программы проведения административной реформы (п.3.11.); координация деятельности по исполнению Плана перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид (п.3.18.); правами: запрашивать и получать информационные и другие материалы от органов государственной власти Пензенской области, учреждений, организаций и должностных лиц (п.4.1.); участвовать в осуществлении контроля и проведении проверок по вопросам, относящимся к компетенции отдела (п.4.2.), а также обязан самостоятельно принимать решения о распределении работы с документами и материалами между сотрудниками отдела (п.6.2.), и другими полномочиями (т.6 л.д.155-164, т.33 л.д.95-104).

Из должностного регламента начальника отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области от 04 октября 2013 года следует, что ФИО2 обладал должностными полномочиями: по координации работы многофункциональных центров Пензенской области (п.3.2.9.), координации работы по организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров Пензенской области (п.3.2.10.), согласованию назначений на должность руководителей многофункциональных центров Пензенской области (п.3.2.11.), обеспечению контроля за реализацией мероприятий государственной программы «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области» (п.3.2.16.) (т.6 л.д.165-173, т.33 л.д.105-113).

Из должностных регламентов заместителя руководителя аппарата – начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области от 25 февраля 2015 года (т.6 л.д.174-185, т.33 л.д.114-125), от 03 июня 2016 года (т.6 л.д.186-206, т.33 л.д.126-146), от 30 октября 2018 года (т.6 л.д.209-227, т.33 л.д.149-167), следует, что ФИО2 был наделен должностными обязанностями, в том числе: обеспечивал выполнение задач, полномочий, функций, возложенных на управление (п.3.1), планировал работу управления и его структурных подразделений (п.3.2), обеспечивал реализацию полномочий Губернатора Пензенской области, Правительства Пензенской области по решению кадровых вопросов (п.3.3); осуществлял контроль за исполнением федеральных законов, законов Пензенской области, указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Губернатора области и Правительства области по вопросам гражданской службы, муниципальной службы и кадров (п.3.7.); обеспечивал организацию поступления на гражданскую службу, её прохождение и прекращение (п.3.9.); координировал деятельность по организации и проведению конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, квалификационных экзаменов и аттестации в Правительстве области, участию в проведении аттестации, конкурсов и квалификационных экзаменов в органах исполнительной власти Пензенской области (п.3.10.), контролировал исполнение должностных обязанностей подчиненными сотрудниками (п.3.25).

Согласно выписке из Распоряжения Правительства РФ от 25 октября 2005 года №1789-р, целями административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах являлись создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, организация предоставления государственных услуг в электронной форме (т.23 л.д.82-108).

Из протокола заседания рабочей группы по вопросам реализации административной реформы от 23 сентября 2009 года №46 следует, что отделу реализации административной реформы под руководством ФИО2 совместно с ГАУ «МФЦ» г. Пензы поручено завершить мероприятия по оценке готовности специалистов ГАУ «МФЦ» к приему заявителей, завершить работу по формированию нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность ГАУ «МФЦ», завершить работу по переводу МБУ «МФЦ Пензенского района» в ГАУ «МФЦ Пензенского района (т.52 л.д.172-179).

Из план-графика мероприятий по подготовке к открытию МФЦ в г. Пензе и Пензенском районе от 28 сентября 2009 года следует, что ответственным исполнителем по вопросам нормативно-правового регулирования создания и деятельности МФЦ, переводу МБУ «МФЦ» Пензенского района в ГАУ «МФЦ», обеспечения соблюдения стандарта комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг ГАУ МФЦ, готовности персонала ГАУ «МФЦ» к приему заявителей являлся начальник отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области ФИО2 (т.52 л.д.186-193).

Из выписки Постановления Правительства Пензенской области №404-пП от 27 июня 2011 года следует, что была утверждена долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы», которая предусматривала значительный объем финансирования мероприятий, проводимых ГАУ «МФЦ» в период с 2012 по 2014 годы по техническому сопровождению и технологическому развитию портала ГАУ «МФЦ», автоматизированной информационной системы «ДОКА», техническому, информационному и технологическому обеспечению взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ «МФЦ» (т.3 л.д.30-47, т.7 л.д.2-30). Согласно листу согласования указанного постановления ответственным за подготовку проекта являлся начальник отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области ФИО2 (т.7 л.д.1).

Из выписки Постановления Правительства Пензенской области №733-пП от 27 сентября 2013 года следует, что была утверждена государственная программа «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы», которая предусматривала значительный объем финансирования мероприятий, проводимых ГАУ «МФЦ» в период с 2014 по 2020 годы по техническому сопровождению и технологическому развитию портала ГАУ «МФЦ», автоматизированной информационной системы «ДОКА», техническому, информационному и технологическому обеспечению взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Адрес при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ «МФЦ» (т.7 л.д.36-203).

Согласно протоколу заседания Комиссии по обеспечению проведения административной реформы в Пензенской области №15 от 26 февраля 2010 года, на заседании по итогам реализации мероприятий административной реформы по Пензенской области в 2009 году выступил ФИО2 По итогам доклада органам исполнительной власти даны поручения о предоставлении информации в Управление государственной службы и кадров Правительства Пензенской области о предоставляемых услугах (т.20 л.д.12-15).

Согласно протоколу заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пензенской области №3 от 29 августа 2013 года, подписанного в том числе ФИО2, главам администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области дано указание направить в Управление государственной службы и кадров Адрес информацию о проведенном мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг (т.20 л.д.46-48).

Согласно протоколу заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пензенской области №6 от 17 марта 2014 года, Управлению государственной службы и кадров Правительства Пензенской области (ФИО2) совместно с ГАУ «МФЦ» (ФИО27) поручено обеспечить создание единой информационной системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе сети МФЦ Пензенской области (т.20 л.д.59-61).

В соответствии с Уставом ГАУ «МФЦ» от 24 февраля 2011 года, методическое обеспечение деятельности учреждения осуществляется Правительством Пензенской области в лице Управления государственной службы и кадров и включает в себя: определение направлений реализации административной реформы в Пензенской области, создание и организацию деятельности МФЦ; координацию работы МФЦ по правовому обеспечению деятельности и по осуществлению взаимодействия территориальных органов федеральных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; подготовку рекомендаций по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; осуществление мониторинга его функционирования (п.4.3); при реализации своих функций учреждение обязано предоставлять на основании запросов исполнительных органов государственной власти Пензенской области необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности учреждения, ежеквартально представлять отчетность о своей деятельности в Правительство Пензенской области (п.8.5). К компетенции учредителя – Министерства государственного имущества Пензенской области относится внесение предложений в Правительство Пензенской области о реорганизации или ликвидации МФЦ, а также изменении его типа (п.4.2.11) (т.38 л.д.122-138).

Согласно положению об отделе перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения ГАУ «МФЦ» от 04 апреля 2011 года, целями и задачи указанного отдела являлись: развитие информационных технологий в рамках деятельности ГАУ «МФЦ», разработка проектов по автоматизации деятельности ГАУ «МФЦ» в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержка функционирования официального интернет-портала ГАУ «МФЦ» (п.3.1., п.3.2.) (т.39 л.д.83-86).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №6 от 16 июля 2019 года (т.19 л.д.40-45) и от 31 марта 2020 года (т.23 л.д.150-153) следует, что в конце 2011 года от своего сына ФИО2, который работал в Правительстве Пензенской области, он узнал, что ФИО2 было поручено заниматься обеспечением, организацией работы многофункциональных центров (МФЦ) Пензенской области, созданием программ для обеспечения деятельности многофункциональных центров. От ФИО2 также узнал, что наверху, то есть властными людьми Пензенской области, принято решение о создании юридического лица, с помощью которого можно будет выплачивать денежные средства программистам, работникам «МФЦ», которых бы провели в штат созданной организации, так как заработная плата специалистов «МФЦ» была низкая. ФИО2 предложил ему выступить одним из учредителей данной организации, на что он согласился. Через некоторое время он встретился с директором «МФЦ» ФИО27 и подписал пакет документов, в том числе решение о создании ООО «ИТ-Управление», в котором среди прочих незнакомых ему учредителей, его подпись была последней. После этого он вместе с ФИО27 ездил в налоговую инспекцию, куда самостоятельно сдал документы о создании ООО «ИТ-Управление». После того, как документы о создании ООО «ИТ-Управление» были готовы, он лично забрал их из налогового органа, а потом передал их либо ФИО2, либо ФИО27 Учредителем ООО «ИТ-Управление» он был примерно 3 года, после чего вышел из состава учредителей. За эти три года он неоднократно подписывал протоколы собрания учредителей, которые ему для подписания передавал его сын ФИО2 С другими учредителями ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №38, ФИО3 №21 и ФИО29 он не знаком, никогда их не видел. Собрания учредителей ООО «ИТ-Управление» фактически не проводились, он лишь подписывал в здании ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, протоколы таких собраний, которые ему на подпись давал ФИО27 На момент подписания им протоколов общего собрания там имелись подписи других учредителей. Кем они принимались, он не знает. Решение о привлечении в качестве генерального директора ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №28, ФИО3 №14 и ФИО3 №16 он не принимал. Решение о согласовании кандидатур указанных директоров принимались либо его сыном ФИО2, либо ФИО27

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №20 от 16 июля 2019 года (т.19 л.д.25-28) следует, что в один из дней зимы 2011 года к нему домой по адресу: Адрес , приехал его зять ФИО27, который попросил его выступить в качестве одного из учредителей ООО «ИТ-Управление», на что он согласился. После этого он подписал протокол общего собрания учредителей ООО «ИТ-Управление» и договор об учреждении ООО «ИТ-Управление». С другими учредителями общества он не знаком, никогда с ними не виделся и не общался, совместной деятельности с ними не осуществлял. Какую деятельность осуществляло ООО «ИТ-Управление», ему неизвестно. Примерно в ноябре 2014 года ФИО27 привез ему заявление о выходе из общества, которое он подписал. Никаких денег от ФИО27 за участие в обществе или при выходе из общества он не получал.

ФИО3 ФИО3 №38 показала, что примерно в 2011 году к её сыну ФИО3 №39, работавшего в ГАУ «МФЦ г. Пензы», обратился его директор ФИО27, который попросил найти среди доверенных лиц человека, который станет учредителем ООО «ИТ-Управление». С данной просьбой ФИО3 №39 обратился к ней, на что она согласилась. По предложению своего сына ФИО3 №39, которого об этом попросили его непосредственные руководители ФИО2 и ФИО27, подписала протокол общего собрания учредителей ООО «ИТ-Управление» и договор об учреждении ООО «ИТ-Управление». Чем конкретно занималось ООО «ИТ-Управление» она не интересовалась. Знает, что генеральными директорами данного общества были сначала ФИО3 №28, а потом ФИО3 №14, бухгалтером была девушка ФИО15. С другими учредителями ООО «ИТ-Управление» она не знакома, никогда их не видела и не общалась. Никакого фактического участия в общем собрании ООО «ИТ-Управление» она не принимала.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №21 от 16 июля 2019 года (т.19 л.д.35-39) и от 31 марта 2020 года (т.23 л.д.154-157) следует, что примерно с 2011 года она является учредителем ООО «ИТ-Управление». Сама предпринимательской деятельностью не занималась, никакой прибыли от ООО «ИТ-Управление» не имела. Историю создания протокола №1 собрания учредителей ООО «ИТ-Управление» от 15 декабря 2011 года не помнит, но подпись в документе выполнена именно ею. Граждан по фамилии ФИО3 №20, ФИО3 №38 и ФИО3 №6 она не помнит. С кем ООО «ИТ-Управление» в период 2011-2018 годы заключало договоры, она не знает, так как к управлению данной организацией она никакого отношения не имела.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №22 от 15 августа 2019 года (т.19 л.д.74-78) следует, что с 2011 года она работает в Министерстве финансов Пензенской области. С 2011 года по 2018 год её мать ФИО3 №21 являлась соучредителем ООО «ИТ-Управление». Из других учредителей ООО «ИТ-Управление» она знакома с ФИО3 №6, с которым её познакомил ФИО2, которого она знает по совместной работе в Министерстве финансов Пензенской области. Занимая одну из руководящих должностей в Правительстве Пензенской области, ФИО2 занимался открытием МФЦ в Пензенской области в рамках проводимой административной реформы. В этот период рабочее место ФИО2 находилось в одном из кабинетов на втором этаже здания Правительства Пензенской области по адресу: <...>. ФИО27 являлся директором ГАУ «МФЦ».

Из записи акта о рождении №1 от 05 января 1982 года следует, что отцом ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), является ФИО3 №6 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) (т.4 л.д.221).

Из записи акта о рождении №290 от 25 февраля 1987 года следует, что матерью ФИО3 №39 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), является ФИО3 №38 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) (т.5 л.д.6).

Из записи акта о рождении №2443 от 14 сентября 1977 года следует, что отцом ФИО30 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), является ФИО3 №20 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) (т.5 л.д.21).

Из записи акта о заключении брака №672 от 09 октября 1999 года следует, что ФИО27 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) заключил брак с ФИО30 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) (после заключения брака – ФИО31) (т.5 л.д.25).

Согласно Уставу ООО «ИТ-Управление» от 15 декабря 2011 года, данное ООО является коммерческой организацией, преследующей в качестве цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли (п.2.1). Предметом деятельности общества являются: разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (п.2.4) (т.4 л.д.103-124). Устав ООО «ИТ-Управление» был осмотрен (т.47 л.д.1-13), а затем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.47 л.д.14-16).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 13 мая 2020 года, было осмотрено регистрационное дело ООО «ИТ-Управление», в котором в числе прочих документов содержится: заявление от 21 января 2014 года о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р14001, а именно о прекращении полномочий генерального директора ФИО3 №28 и возложении данных полномочий на ФИО3 №14, на основании которых Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы принято решение о государственной регистрации указанного изменения (решение №80) и внесение записи в ЕГРЮЛ; заявление от 07 апреля 2015 года о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р14001, а именно о прекращении полномочий генерального директора ФИО3 №14 и возложении данных полномочий на ФИО3 №16, на основании которых Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы принято решение о государственной регистрации указанного изменения (решение №726А) и внесение записи в ЕГРЮЛ; заявление о выходе из состава участников ООО «ИТ-Управление» от 11 августа 2018 года, решение единственного участника ООО «ИТ-Управление» от 14 августа 2018 года, договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 15 августа 2018 года, заявление от 22 августа 2018 года о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р14001, о прекращении участия ФИО3 №21 и новом участнике общества ФИО3 №13, на основании которых Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы принято решение о государственной регистрации указанного изменения (решение №8390А) и внесение записи в ЕГРЮЛ; заявление о выходе из состава участников ООО «ИТ-Управление» от 01 сентября 2018 года, решение Единственного участника ООО «ИТ-Управление» от 03 сентября 2018 года, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р14001, о прекращении участия ФИО3 №38 и единственном участнике общества ФИО3 №13, на основании указанных документов Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы принято решение о государственной регистрации указанного изменения (решение №8347А) и внесение записи в ЕГРЮЛ (т.52 л.д.202-254).

ФИО3 ФИО3 №39 показал, что с 2009 года по 2014 год он работал в отделе перспективных разработок ГАУ «МФЦ», расположенное по адресу: <...>, где с 2011 года по 2014 год он являлся начальником указанного отдела. Деятельность ГАУ «МФЦ» курировалась отделом административной реформы Правительства Пензенской области, начальником которого являлся ФИО2, который ездил по всем «МФЦ», контролировал их создание и всю работу. Весной 2011 года директором ГАУ «МФЦ» был назначен ФИО27, который в том числе подчинялся ФИО2 В конце 2011 года ФИО2 и ФИО27 сообщили ему, что для дальнейшей разработки и сопровождения информационной системы «МФЦ» будет создаваться организация, директором которой будет программист «МФЦ» ФИО3 №28, а также о том, что ему необходимо найти для создаваемой организации учредителя. В качестве юридического адреса для первоначальной регистрации ООО «ИТ-Управление» ФИО27 предложил адрес в здании по ул. Ключевой в г. Пензе. В последующем юридический адрес менялся, одним из таких адресов являлся офис по ул. Горной в г. Пензе. В конечном итоге, соучредителями созданного юридического лица под названием «ИТ-Управление» стали: его мама ФИО3 №38, родственники ФИО2 и ФИО27, а также еще одна женщина. Со слов ФИО27 ему стало известно, что бухгалтером ООО «ИТ-Управление» будет – ФИО3 №25. Как работник ООО «ИТ-Управление» он проведен не был, однако он получал от ФИО27 или ФИО2 денежные средства за работу в размере от 10 до 20 тысяч рублей, которую он выполнял для ООО «ИТ-Управление». В ведомостях не расписывался, эти выплаты никак не оформлялись. При каждом снятии денежных средств с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» ими распоряжались ФИО2 и ФИО27, именно они решали, кому и в каком размере произвести выплаты. Он получал денежные средства как от ФИО2, так и от ФИО27 Иногда он вместе с ФИО87 и ФИО3 №25 ездил в банк для получения денежных средств с расчетного счета ООО «ИТ-Управление». После получения ФИО87 и ФИО3 №25 забирали из суммы свою заработную плату, а оставшиеся деньги он отдавал ФИО27 Для технического сопровождения и развития портала МФЦ, информационной системы «ДОКА» и СМЭВ проводились конкурсы, заявки на участие в которых готовил он, и цена за услуги от ООО «ИТ-Управление» выставлялась та, которую ему говорил ФИО27 В последующем между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» заключались договоры на выполнение вышеуказанных услуг. При заключении договоров на оказание таких услуг, ООО «ИТ-Управление» имело преимущество, поскольку сотрудники ООО «ИТ-управление», которыми являлись сотрудники ГАУ «МФЦ», пользовалось ресурсами ГАУ «МФЦ», никто другой не знал программы так, как их знают сотрудники «МФЦ». Также ООО «ИТ-Управление» заключало договоры с рядом юридических лиц, предмет которых дублировал предметы договоров между ООО «ИТ-Управление» и ГАУ «МФЦ». Данные договоры он пересылал в адрес ФИО3 №25 Однако все работы по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ, информационной системы «ДОКА» и СМЭВ выполнялись лично им и ФИО3 №28 Другими организациями указанные работы не проводились, как и не проводились работы по созданию сайта «МФЦ. Единственным контрагентом ООО «ИТ-Управление» являлось ГАУ «МФЦ».

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации базы данных №2011620642, правообладателем Автоматизированной информационной системы «ДОКА» является Государственное автономное учреждение Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», автором является ФИО3 №39 (т.10 л.д.54).

ФИО3 ФИО3 №28 показал, что в апреле 2011 года он устроился на работу в ГАУ «МФЦ», расположенное по адресу: <...>, в котором первоначально работал программистом отдела перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения, где начальником указанного отдела до 2014 года являлся ФИО3 №39 Примерно в марте 2014 года уходил из «МФЦ» на другую работу, однако примерно в апреле 2015 года вернулся обратно на работу в «МФЦ». Директором ГАУ «МФЦ» с 2011 года по 2017 год был ФИО27 Деятельность «МФЦ» по Пензенской области курировалась и контролировалась отделом административной реформы Правительства Пензенской области, который возглавлял ФИО2 Источником финансирования деятельности ГАУ «МФЦ» является бюджет Пензенской области. В один из дней декабря 2011 года от ФИО3 №39 он узнал, что ФИО2 и ФИО27 приняли решение учредить юридическое лицо ООО «ИТ-Управление» и сделать его директором данной организации. Он согласился, поскольку, как пояснил ФИО3 №39, никакой дополнительной нагрузки на него, как на директора этой организации, возложено не будет, он будет выполнять туже работу, что и ранее, так как все управленческие решения по юридическому лицу будут приниматься ФИО2 и ФИО27 и доводиться до него через ФИО88. До 27 декабря 2011 года все действия, связанные с регистрацией юридического лица ООО «ИТ-Управление» им были завершены, был открыт расчетный счет в банке, где он получил чековую книжку, электронный ключ «клиент-банк» в виде флэш-карты. В качестве юридического адреса был заявлен адрес по ул. Ключевой в г. Пензе, где он никогда не был. На первоначальном этапе ООО «ИТ-Управление» состояло из двух работников: его, как генерального директора, и бухгалтера ФИО3 №25. Впоследствии из приказа о приеме его на работу в ООО «ИТ-Управление» он узнал свою заработную плату в районе 100000 рублей, большую часть из которой со слов ФИО3 №39 нужно было возвращать ФИО3 №39, который передавал их ФИО27, а на руки ему приходилась сумма в районе около 10000 рублей. Так для получения заработной платы он вместе с ФИО3 №25 и ФИО88 ездил в банк, где с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» снимали деньги. После чего он и ФИО3 №25 каждый забирал из выданной суммы свою заработную плату, а оставшиеся деньги передавали ФИО88, который в свою очередь отдавал их ФИО27 В начале 2013 года в штат ООО «ИТ-Управление» был принят бывший системный администратор МФЦ Городищенского района Пензенской области ФИО3 №12, который осуществлял свою трудовую деятельность в здании ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>. Решение о приеме кого-либо на работу в ООО «ИТ-Управление», какие-либо управленческие решения он не принимал, все указания по поводу текущей деятельности организации, выбора конкретных контрагентов он получал через ФИО3 №39 от ФИО2 и ФИО27, которые и являлись фактическими руководителями ООО «ИТ-Управление». Никакого имущества в ООО «ИТ-Управление» не имелось. Денежными средствами ООО «ИТ-Управление» распоряжался ФИО2 и ФИО27 через ФИО3 №39 В последующем между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» заключались договоры по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ, информационной системы «ДОКА» и СМЭВ. Пакет документов для участия в конкурсных процедурах, наряду с изготовлением технических заданий к заключаемым договорам в 2012-2014 годах готовились им и ФИО3 №39, а в последующем технические задания в 2015-2018 годах готовились им и ФИО3 №14, который также работал в «МФЦ», и являлся генеральным директором ООО «ИТ-Управление» после него. При заключении договоров на оказание вышеуказанных услуг, ООО «ИТ-Управление» имело преимущество, поскольку сотрудники ООО «ИТ-управление», которыми являлись сотрудники ГАУ «МФЦ», пользовалось ресурсами ГАУ «МФЦ», имели доступ к продуктивным средам различных информационных систем, а также в том, что ООО «ИТ-Управление» выставляло наименьшую цену, наряду с другими участниками конкурса. Инициатива заключения данных договоров исходила от ФИО2 и ФИО27 В начале 2013 года в ходе разговора с ФИО3 №39, последний ему пояснил, что сотрудникам ООО «ИТ-Управление» больше не будет начисляться большая зарплата, из которой значительная часть отдавалась ФИО3 №39 для дальнейшей передачи ФИО27 ФИО3 №39 пояснил ему, что теперь будут договоры с другими организациями, которым будут перечисляться денежные средства за оказание различного рода услуг. Договоры, которые заключались между ООО «ИТ-Управление» и сторонними организациями на оказание каких-либо услуг являлись фиктивными, и служили для обналичивания денежных средств в пользу ФИО2 и ФИО27 Все работы по обслуживанию и поддержке технической системы ГАУ «МФЦ» проводились им, ФИО3 №39, ФИО3 №12 и ФИО3 №14 Примерно в 2017 году его заработная плата в ООО «ИТ-Управление» была повышена до 45000, но он продолжал получать на руки денежные средства в сумме около 15000 рублей, а остальные в сумме 30000 отдавал новому директору ООО ИТ-Управление» ФИО3 №16, который передавал их ФИО2

ФИО3 ФИО3 №14 показал, что с 01 марта 2012 года он работает в ГАУ «МФЦ», расположенное по адресу: <...>, где директором до 2017 года являлся ФИО27 Учредителем ГАУ «МФЦ» являлся Департамент государственного имущества Пензенской области. Деятельность ГАУ «МФЦ» курировалась и контролировалась отделом административной реформы в Пензенской области, который возглавлял ФИО2 В ГАУ «МФЦ» функционировал отдел перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения, который в 2012 году возглавлял ФИО3 №39, где также работал программист ФИО3 №28 Они являются разработчиками информационной системы МФЦ «ДОКА», портала (сайта) МФЦ, и в последующем системы СМЭВ. В начале 2014 года ФИО3 №39 и ФИО3 №28 предложили ему подработку в качестве директора организации ООО «ИТ-Управление», которое на тот период возглавлял ФИО3 №28, на что он согласился. После вступления в должность генерального директора ООО «ИТ-Управление» он узнал, что бухгалтером ООО «ИТ-Управление» была ФИО3 №25, которая работала удаленно. Однако он никаких кадровых решений в ООО «ИТ-Управление» не принимал. Впоследствии в ООО «ИТ-Управление» также была устроена сотрудник-программист ГАУ «МФЦ» ФИО3 №34, а также работал ФИО3 №12 ООО «ИТ-Управление» заключало с ГАУ «МФЦ» договоры по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ, информационной системы «ДОКА» и СМЭВ, на общую сумму 4000000 рублей. Работы, которые являлись предметом договорных отношений между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление», выполнялись сотрудниками ГАУ «МФЦ», работавшими по совместительству в ООО «ИТ-Управление». Для «обналичивания» денежных средств, поступивших в адрес ООО «ИТ-Управление» от ГАУ «МФЦ» с рядом организаций, якобы являвшимися контрагентами ООО «ИТ-Управление» заключались договоры на оказание услуг, которые ему присылал по электронной почте ФИО3 №39, он их подписывал и отдавал либо ФИО27, либо ФИО3 №25 Он, будучи генеральным директором ООО «ИТ-Управление» никаких управленческих решений, связанных с определением размера заработной платы работников ООО «ИТ-Управление», приема и увольнения сотрудников, определения их трудовых функций, распоряжения денежными средствами ООО, решений о перечислении подобных платежей в адрес сторонних организаций за услуги, являвшиеся предметом деятельности ГАУ «МФЦ» (портал, «ДОКА», СМЭВ) не принимал. Фактически ООО «ИТ-Управление» было подконтрольно ФИО2 и директору ГАУ «МФЦ» ФИО27, чьи близкие родственники и являлись учредителями ООО «ИТ-Управление». О том, что он более не желает быть генеральным директором ООО «ИТ-Управление» в конце февраля – начале марта 2015 года он сообщил ФИО3 №28 и ФИО27, после чего генеральным директором ООО «ИТ-Управление» стал ФИО3 №16

ФИО3 ФИО3 №12 показал, что с 2011 года по 2013 год он работал в МБУ «МФЦ Городищенского района Пензенской области» и периодически взаимодействовал с сотрудником ГАУ «МФЦ» ФИО3 №39 Примерно в 2013 году по предложению ФИО3 №39 и согласованию с директором ГАУ «МФЦ» ФИО27 он в качестве системного администратора устроился в ООО «ИТ-Управление», где директором являлся сотрудник ГАУ «МФЦ» ФИО3 №28 Его рабочее место находилось в ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, где ему было предоставлено оборудование, аналогичное оборудованию ГАУ «МФЦ». Суть его работы сводилась к тому, что он принимал телефонные звонки от системных администраторов районных «МФЦ» Пензенской области, касающиеся вопросов технического обслуживания информационных систем либо оборудования. Для выполнения технического сопровождения и технологического развития программного обеспечения «МФЦ», между «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» заключались договоры на оказание указанных услуг. ООО «ИТ-Управление» имело преимущество перед любой другой организацией, которая пожелала бы оказывать подобные услуги, так как её сотрудниками были непосредственно сотрудники ГАУ «МФЦ», имевшие доступ к продуктивной среде АИС «ДОКА», СМЭВ. Всей полнотой информации по поводу потребностей в заключении подобного рода договоров обладал и директор ГАУ «МФЦ» ФИО27 Заработную плату в ООО «ИТ-Управление» он получал наличными в размере около 14000 рублей, а примерно с осени 2017 года стал получать её на банковскую карту, которая ему перечислялась бухгалтером ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №25 Других денежных средств, сверх указанных сумм, которые фигурируют в платежных ведомостях ООО «ИТ-Управление» в качестве его заработной платы и премии он не получал. Ему знаком ФИО2, так как ФИО2 непосредственно принимал участие в создании «МФЦ» в Пензенской области, который участвовал в решении проблем «МФЦ».

ФИО3 ФИО12 С.С. показал, что с 09 ноября 2015 года он работает программистом отдела перспективных разработок и технического обслуживания ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>. Поскольку размер заработной платы в ГАУ «МФЦ» его не устраивал, по предложению своего руководителя ФИО3 №28 с 01 сентября 2017 года по совместительству в качестве программиста он устроился в ООО «ИТ-Управление», где он осуществлял сопровождение программы АИС «ДОКА» для «МФЦ», а режим и место работы остались прежними, что и в ГАУ «МФЦ». Подписав с генеральным директором ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №16 трудовой договор, он приступил к работе. Кто был трудоустроен официально в ООО «ИТ-Управление» он не знает, но кроме него денежные средства от ООО «ИТ-Управление» также получали ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО3 №34 Со слов ФИО3 №28 ему известно, что ранее тот являлся директором ООО «ИТ-Управление». Со слов ФИО3 №28 ему также известно, что указание о развитии АИС «ДОКА» давалось ФИО2, который занимал какую-то руководящую должность в Правительстве Пензенской области. Выплата заработной платы от ООО «ИТ-Управление» производилась на зарплатную банковскую карту ГАУ «МФЦ» Сбербанка России. Его заработная плата в «ИТ-Управление» составляла 14790 рублей, из которых 4790 по указанию ФИО3 №28 он передавал ФИО3 №37, который работал в ГАУ «МФЦ» в качестве сисадмина.

ФИО3 ФИО3 №34 показала, что в период с апреля 2014 года по декабрь 2018 года она работала программистом отдела перспективных разработок ГАУ «МФЦ». Её рабочее место располагалось в здании ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, в котором, помимо неё также находились рабочие места ФИО3 №28, ФИО3 №12 и ФИО3 №30 Весь период её трудовой деятельности в ГАУ «МФЦ» в качестве программиста она занималась технической поддержкой сайта ГАУ «МФЦ». Летом 2014 года по предложению ФИО3 №12 по совместительству она также устроилась программистом в ООО «ИТ-Управление», где её заработная плата была 8000 рублей. Подписав трудовой договор с указанной организацией она передала его специалисту ГАУ «МФЦ» ФИО3 №14, который на тот момент еще являлся и генеральным директором ООО «ИТ-Управление». После заключения трудового договора с ООО «ИТ-Управление», режим и место работы у неё остались прежними, что и в ГАУ «МФЦ». В ООО «ИТ-Управление» помимо её, также работали и другие сотрудники ГАУ «МФЦ», ФИО3 №28, ФИО3 №12 и позже к ним присоединился ФИО12 С.С. За период её работы в 2014-2018 годы в ГАУ «МФЦ» и по совместительству в ООО «ИТ-Управление» генеральными директорами ООО «ИТ-Управление» являлись: сотрудник ГАУ «МФЦ» ФИО3 №14 и ФИО3 №16, который не являлся сотрудником ГАУ «МФЦ».

Из копий личных дел ФИО3 №14 (т.12 л.д.1-28, 205-250, т.13 л.д.1-19), ФИО3 №28 (т.12 л.д.29-47, 165-204), ФИО3 №34 (ФИО4) С.В. (т.12 л.д.48-93), ФИО3 №30 (т.12 л.д.94-135), ФИО3 №12 (т.12 л.д.136-164) следует, что на основании приказов ГАУ «МФЦ» №26-л/с от 01 марта 2012 года, №287-л/с от 01 августа 2016 года и трудовых договоров от 01 марта 2012 года, от 01 августа 2016 года ФИО3 №14 работал и работает в должности администратора информационной безопасности вычислительной сети ГАУ «МФЦ»; на основании приказа ГАУ «МФЦ» №54-л/с от 20 апреля 2011 года и трудового договора от 20 апреля 2011 года ФИО3 №28 работал в должности ведущего специалиста отдела перспективных разработок и информационного справочного обеспечения ГАУ «МФЦ»; на основании приказа ГАУ «МФЦ» №64-л/с от 01 апреля 2015 года и трудового договора от 01 апреля 2015 года ФИО3 №28 работает в должности начальника отдела перспективных разработок и технического обслуживания ГАУ «МФЦ»; на основании приказа ГАУ «МФЦ» №45-л/с от 01 апреля 2014 года и трудового договора от 01 апреля 2014 года ФИО3 №34 (ФИО4) С.В. работала в должности программиста отдела перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения ГАУ «МФЦ»; на основании приказа ГАУ «МФЦ» №350-л/с от 09 ноября 2015 года и трудового договора от 09 ноября 2015 года ФИО12 С.С. работает в должности программиста отдела перспективных разработок и технического обслуживания ГАУ «МФЦ»; на основании приказа ГАУ «МФЦ» №39-л/с от 20 марта 2014 года и трудового договора от 20 марта 2014 года ФИО3 №12 работал в должности программиста отдела перспективных разработок и информационно—справочного обеспечения ГАУ «МФЦ»

Из копий приказа ООО «ИТ-Управление» №2 от 10 января 2012 года (т.16 л.д.19), приказа ООО «ИТ-Управление» №1 от 10 января 2012 года (т.16 л.д.20), трудового договора от 08 января 2013 года (т.16 л.д.13-18), приказа ООО «ИТ-Управление» №1 от 10 января 2013 года (т.16 л.д.12), приказа ООО «ИТ-Управление» №3 от 01 мая 2015 года (т.15 л.д.209), трудового договора от 01 мая 2015 года (т.15 л.д.210-212) следует, что с 10 января 2012 года ФИО3 №28 принят на должность генерального директора ООО «ИТ-Управление» с окладом 135000 рублей, с 08 января 2013 года принят на должность генерального директора с окладом 11500 рублей, с 10 января 2013 года принят на должность генерального директора с окладом 17000 рублей, с 01 мая 2015 года принят на должность главного программиста с окладом 17 000 рублей.

Из копий приказа ООО «ИТ-Управление» №1 от 10 января 2014 года (т.15 л.д.240), приказа ООО «ИТ-Управление» от 10 января 2014 года (т.15 л.д.241), трудового договора от 10 января 2014 года (т.15 л.д.247-251), приказа ООО «ИТ-Управление» №1 от 10 января 2015 года (т.15 л.д.214), трудового договора от 10 января 2015 года (т.15 л.д.215-220), приказа ООО «ИТ-Управление» №2 от 01 июля 2015 года (т.15 л.д.185) следует, что ФИО3 №14 с 10 января 2014 года принят на должность генерального директора ООО «ИТ-Управление» с окладом 17000 рублей, с 10 января 2014 года принят на должность генерального директора с окладом 11500 рублей, с 10 января 2015 года принят на должность генерального директора с окладом 17000 рублей, с 01 июля 2015 года принят на должность консультанта с окладом 6000 рублей.

Из копий приказа ООО «ИТ-Управление» №3 от 25 февраля 2013 года (т.16 л.д.2), трудового договора от 25 февраля 2013 года (т.16 л.д.6-11), трудового договора от 25 февраля 2014 года (т.15 л.д.242-246), приказа ООО «ИТ-Управление» №4 от 20 марта 2014 года (т.15 л.д.229), трудового договора от 20 марта 2014 года (т.15 л.д.234-238) следует, что ФИО3 №12 с 25 февраля 2013 года принят на должность системного администратора в ООО «ИТ-Управление» с окладом 17000 рублей, с 25 февраля 2014 года принят на должность системного администратора с окладом 17000 рублей, с 20 марта 2014 года принят на должность системного администратора с окладом 11000 рублей.

Из копий приказа ООО «ИТ-Управление» №5 от 01 июля 2014 года (т.15 л.д.221) и трудового договора с программистом от 01 июля 2014 года (т.15 л.д.222-226) следует, что ФИО32 принята на должность программиста в ООО «ИТ-Управление» с окладом 8000 рублей.

Из копии приказа ООО «ИТ-Управление» №2 от 01 сентября 2017 года следует, что ФИО12 С.С. принят на должность программиста с окладом 17000 рублей (т.15 л.д.184).

Из копий приказа ООО «ИТ-Управление» №4 от 01 апреля 2015 года (т.15 л.д.213), трудового договора от 31 марта 2017 года (т.15 л.д.203-208), трудового договора от 01 апреля 2018 года (т.15 л.д.186-191) следует, что ФИО3 №16 с 01 апреля 2015 года принят на должность генерального директора ООО «ИТ-Управление» с окладом 20000 рублей, с 31 марта 2017 года принят на должность генерального директора с окладом 70000 рублей, с 01 апреля 2018 года принят на должность генерального директора с окладом 20000 рублей.

Указанные документы ООО «ИТ-Управление» были осмотрены (т.47 л.д.1-13), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.47 л.д.14-16).

ФИО3 ФИО3 №25 показала, что в начале 2012 года по предложению ФИО27 она устроилась бухгалтером в ООО «ИТ-Управление», которое занималось разработкой программного обеспечения, где сначала работала она и директор ФИО3 №28, а через некоторое время появились и другие рабочие. Источником выплаты заработной платы, размер которой ей обозначил ФИО27, который и принял её на работу, являлись денежные средства, поступавшие за оказанные услуги. Так её заработная плата первоначально составляла 7000 рублей, потом 10000-11000 рублей, заработная плата ФИО3 №28 составляла более 100000 рублей, большую часть из которых ФИО87 кому-то отдавал. Первым директором ООО «ИТ-Управление» был ФИО3 №28, работавший в этой должности с 2012 года по 2014 год, далее по март 2015 года был ФИО3 №14, после которого директором стал ФИО3 №16, работавший в данной должности по февраль 2019 года. В 2013 году она узнала о существовании ФИО2, когда было принято решение о покупке для ООО «ИТ-Управление» автомобиля «МАЗДА СХ-9», поскольку среди водителей, допущенных к управлению указанным автомобилем, был указан ФИО2 Поскольку в 2012-2016 годах заработная плата выплачивалась наличными денежными средствами, она вместе с ФИО3 №28, который был первым генеральным директором, а в последующем с директорами ФИО3 №14 и ФИО3 №16 в банке снимала денежные средства с расчетного счета ООО «ИТ-Управление», часть из которых в последующем передавалась ФИО2 и ФИО27 Между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» заключались договоры на оказание услуг технического характера, по которым за оказанную работу в адрес ООО «ИТ-Управление» перечислялись денежные средства. Для вывода поступавших на расчетные счета ООО «ИТ-Управление» денежных средств, ФИО3 №39 предоставлял ей на электронную почту договоры на оказание услуг, заключенные ООО «ИТ-Управление» с иными юридическими лицами. Для «обналичивания» денежных средств использовались юридические лица ООО «ПТК», ООО «МАРУС» и другие. Какими видами деятельности занимались данные организации, она не знала. В один из дней февраля 2017 года она приняла участие в совещании, состоявшемся в офисе ООО «ИТ-Управление», в котором также участвовали ФИО2, ФИО3 №39 и ФИО3 №16, где ФИО2 пояснил, что выводить денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «ИТ-Управление» через иные организации они больше не будут, и озвучил увеличение всем заработной платы. В итоге её размер заработной платы увеличился, но 30450 рублей она передавала ФИО3 №16, который в свою очередь передавал их ФИО2 и ФИО27 В декабре 2018 года по требованию ФИО2, о котором ей сообщил ФИО3 №16 в банке по адресу: Адрес , с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» были сняты денежные средства в сумме 900000 рублей. 28 декабря 2018 года около вышеуказанного банка она и ФИО3 №16 встретились с ФИО2, который был на автомобиле «МАЗДА СХ-9». Однако при ней ФИО3 №16 указанные денежные средства ФИО2 не передавал.

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 28 декабря 2018 года, в помещении служебного кабинета №102 УФСБ России по Пензенской области по адресу: Адрес , у ФИО3 №25 изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «ИТ-Управление» в виде сшивок, договор беспроцентного займа №1 от 27 декабря 2018 года в 2 экземплярах, договор беспроцентного займа №2 от 27 декабря 2018 года в 2 экземплярах, а также ноутбук Compaq Presario CQ56 (т.1 л.д.160-164).

Ноутбук Compaq Presario CQ56 был осмотрен, и на нём были обнаружены документы и сведения, свидетельствующие об использовании данного технического устройства для ведения бухгалтерского учета ООО «ИТ-Управление», платежные поручения о перечислении ООО «ИТ-Управление» денежных средств за услуги различным контрагентам, в частности ООО «Грандико», ООО «СтройТехТорг», ООО «МАРУС» и другие. Среди прочих документов также обнаружены сведения об ООО «ИТ-Управление», ИНН Номер , КПП Номер , ОГРН Номер , дата регистрации – Дата и иные сведения об организации. Также обнаружен список работников ООО «ИТ-Управление»: ФИО3 №12, программист; ФИО3 №14, генеральный директор, программист; ФИО3 №16, генеральный директор; ФИО3 №28, программист ФИО3 №34, а также файлы, содержащиеся платежные ведомости и списки перечисляемой в банк зарплаты ООО «ИТ-Управление» за 2012-2018 годы ФИО3 №25, ФИО3 №30, ФИО3 №28, ФИО3 №16, ФИО3 №14, ФИО3 №12 (т.29 л.д.104-139, л.д.140-250, т.30 л.д.1-23). Указанный ноутбук был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу осмотра WEB-ресурса с приложением от 23 марта 2020 года, с участием свидетеля ФИО3 №25 был произведен осмотр содержимого почтового ящика свидетеля ФИО3 №25 по адресу: sveta.pechatkina@yandex.ru, на котором были обнаружены различные письма и файлы, а именно: 13.12.2012 - файлы формата «Word»: «dogovor_Лазурит», содержащий бланк договора на оказание услуг №4 между ООО «Лазурит» и ООО «ИТ-Управление» от декабря 2012 года; 28.03.2013 – файл формата «Word»: «dogovor_ОптимаNo.7», содержащий бланк договора на оказание услуг №7 между ООО «Оптима» и ООО «ИТ-Управление» от 2013 года на разработку программного обеспечения, предназначенного для оформления в виде веб-сайта материалов заказчика (ООО «ИТ-Управление»); 22.07.2013 – файлы «сеть сервис оборудование.docx», «сетьсервис.docx», содержащие договоры между ООО «ИТ-Управление» и ООО «СетьСервис», в том числе договор от 05.04.2013 на оказание услуг по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области, техническому сопровождению и техническому развитию АИС «ДОКА» на 2 квартал 2013 года; 09.09.2013 – файл формата «Word»: «договор (1)», содержащий бланк договора на оказание услуг №7 от 07.07.2013 между ООО «ИТ-Управление» и ООО «Стандарт» по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области, техническому сопровождению и технологическому развитию АИС «ДОКА» на 3 квартал 2013 и техническое задание к договору; 21.05-2015 – файлы формата «Word»: «договор 4 квартал (1).doc», «СОГЛАШЕНИЕ об уступке ИТ-Управление-ТехноПром.doc», содержащие бланк договора на оказание услуг №10/17/2014 от 17.10.2014 по техническому сопровождению и технологическому развитию АИС «ДОКА» в 4 квартале 2014 и соглашение об уступке права требования №1/05 от 21.05.2015 между ООО «ИТ-Управление», ООО «ТехноПром», ООО «Политекс»; 22.09.2015 - файл формата «Word»: «Договор», содержащий бланк договора №01-09/15 на выполнение работ по доработке адаптеров к электронным сервисам СМЭВ, обеспечение возможности ведения статистики и отчетности по запросам в СМЭВ; подключение к информационной системе мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» от 07.09.2015 (т.30 л.д.61-250, т.31 л.д.1-41).

ФИО3 ФИО3 №16 показал, что с апреля 2015 года по февраль 2019 года он являлся генеральным директором ООО «ИТ-Управление», где учредителями данного юридического лица на тот момент являлись ФИО3 №38 и ФИО3 №21 Так в феврале 2015 года по предложению ФИО2, который на тот период времени работал в Правительстве Пензенской области, он устроился генеральным директором в ООО «ИТ-Управление». На момент его трудоустройства в ООО «ИТ-Управление» он с учредителями данного юридического лица не общался. При каких обстоятельствах ими было подписано решение о назначении его директором, трудовой договор, он не знает. Со слов бывшего директора ФИО3 №14 и сотрудника указанной организации ФИО87 ему стало известно, что у ООО «ИТ-Управление» имелись договоры с ГАУ «МФЦ», по оказанию услуг, связанных с порталом МФЦ, АИС «ДОКА» и СМЭВ на общую сумму 4000000 рублей. ФИО2 постоянно интересовался, как идут дела в ООО «ИТ-Управление», говорил, что именно нужно делать, какой офис снимать, какие документы готовить по договорам. В дальнейшем, познакомившись с ребятами, которые работали в ООО «ИТ-Управление» узнал, что все вопросы, связанные с деятельностью ООО «ИТ-Управление» решает ФИО2 В один из дней января-февраля 2017 года по инициативе ФИО2 состоялось собрание ООО «ИТ-Управление», проходившее по адресу: Адрес , на котором ФИО2 озвучивал повестку дня, связанную с повышением сотрудникам заработной платы. После повышения заработной платы он начал получать около 70000 рублей, большую часть из которых он ежемесячно отдавал ФИО2 Так он вместе с бухгалтером ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №25 ездил в банк для получения денег с расчетного счета ООО «ИТ-Управление». После получения денег он и ФИО3 №25 каждый забирал из выданной суммы свою заработную плату, а оставшиеся деньги он передавал ФИО2, иногда директору ГАУ «МФЦ» ФИО27 В декабре 2018 года по просьбе ФИО2, он вместе с ФИО3 №25 ездил в банк «ВТБ» по адресу: Адрес , где они с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» сняли 900000 рублей. Сняв указанную сумму, он и ФИО3 №25 встретились с ФИО2 и сели к нему в автомобиль «МАЗДА СХ-9», которая принадлежала ООО «ИТ-Управление». Далее высадив около одной из поликлиник ФИО3 №25, они проехали к дому по адресу: <...> где он передал ФИО2 ранее снятые с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» 900000 рублей.

Согласно рапорту о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от 28 декабря 2018 года, УФСБ России по Пензенской области осуществлялось документирование противоправной деятельности ФИО2 и было установлено, что 28 декабря 2018 года должна состояться очередная передача ФИО2 выведенных ФИО3 №16 и ФИО3 №25 из безналичного оборота денежных средств ООО «ИТ-Управление». Согласно достигнутой договоренности между названными лицами 28 декабря 2018 года ФИО3 №25 и ФИО3 №16 прибудут в отделение банка ВТБ (Адрес ), где с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» снимут 900 000 рублей, после чего, передадут эти денежные средства ФИО2 В 11:52 сотрудник банка выдала в кассе банка 500 000 рублей ФИО3 №16 В 11:55 ФИО3 №16 и ФИО3 №25 сняли по 200 000 рублей в банкомате банка ВТБ. В 12:35 ФИО2 с ФИО3 №16 на автомашине «Mazda CX-9» г/н Номер подъехали к дому по адресу: <...>, вышли из машины и проследовали к подъезду указанного дома. В 12:45 ФИО2 с ФИО3 №16 вернулись в автомобиль и проследовали к зданию Областного онкологического диспансера (Адрес ). В 13:00 ФИО2 остановлен сотрудниками УФСБ при выезде с автомобильной стоянки. С участием ФИО2 проведено ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в процессе которого у ФИО2 обнаружены денежные средства в сумме 830 000 рублей (т.2 л.д.60-61).

Согласно протоколу осмотра и выдачи денежных средств от 28 декабря 2018 года, в помещении офиса ПАО «Банк ВТБ» по адресу: Адрес , произведен осмотр денежных средств в сумме 900 000 рублей, предназначенных для передачи сотрудником банка для сотрудников ООО «ИТ-Управление» - директору ФИО3 №16 и бухгалтеру ФИО3 №25 Номера купюр переписаны в протокол (т.1 л.д.122-142).

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 28 декабря 2018 года, ФИО2, находящимся на участке местности – автомобильной парковке у служебного въезда на территорию областного онкологического диспансера по адресу: Адрес , выданы денежные средства в сумме 830 000 рублей купюрами достоинством 5000 рублей, номера которых совпадают с номерами купюр, предназначенных для передачи сотрудником банка ФИО3 №16 и ФИО3 №25 (т.1 л.д.143-159). Указанные денежные средства в сумме 830 000 рублей были осмотрены (т.30 л.д.24-31), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 02 октября 2019 года, был осмотрен и прослушан оптический диск CD-R №14/761 от 22 марта 2019 года, с материалами оперативно-розыскной деятельности, представленный УФСБ России по Пензенской области, на котором содержатся разговоры между ФИО2, ФИО3 №25 и ФИО3 №16, касающиеся деятельности ООО «ИТ-Управление», выплаты заработной платы, передачи денежных средств ФИО3 №16 ФИО2, снятия с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» денежных средств в сумме 900 000 рублей 28 декабря 2018 года, внесении изменений в учредительные документы по инициативе ФИО2 (т.32 л.д.142-250, т.33 л.д.1-73). Указанный диск был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.48 л.д.110-125).

Заключением эксперта №2982/4-1, 2983/4-1, 2984/4-1 от 14 апреля 2020 года, установлено дословное содержание разговоров, зафиксированных на оптическом диске CD-R №14/761 от 22 марта 2019 года. В зафиксированных на диске разговорах имеется голос и речь ФИО2, ФИО3 №25 и ФИО3 №16 На представленных записях признаков монтажа или каких-либо ситуационно необусловленных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания, средствами, которые имеются в распоряжении экспертов, не обнаружено (т.42 л.д.191-250, т.43 л.д.1-31).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №13 от 16 июля 2019 года (т.19 л.д.29-33) следует, что в 2018 году по предложению своего знакомого ФИО3 №16 он приобрел долю в уставном капитале ООО «ИТ-Управление». Регистрацией изменений в составе участников указанного общества занимался ФИО3 №16 и бухгалтер ФИО3 №25 Никакой роли в ООО «ИТ-Управление» он не играл, сведениями о расчетных счетах общества и движении денежных средств по ним он не располагает. Сведениями о характере производимых ООО «ИТ-Управление» работ или оказываемых услуг по состоянию на 2018 год он не располагал и не интересовался этим. Штат работников указанного общества ему неизвестен, кто и какую роль играл в обществе ему неизвестно. С момента приобретения им указанного общества и до декабря 2018 года он никакого участия в нем не принимал. ФИО2 приходится ему двоюродным братом.

В соответствии с заключением эксперта №14 от 06 апреля 2020 года, общая сумма полученная работниками в ООО «ИТ-Управление» ФИО3 №16, ФИО3 №25, ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО32, ФИО3 №14, ФИО3 №30, как заработная плата в период с 07 марта 2017 года по 28 декабря 2018 года и в период с 14 февраля по 24 декабря 2012 года ФИО3 №28 составила 6 508 254,67 руб. (5 289 210,67 +1 219 044,00) при условии достоверности показаний допрошенных лиц.

Фактически полученная в ООО «ИТ-Управление» заработная плата с учетом показаний допрошенных лиц в период с 07 марта 2017 года по 28 декабря 2018 года ФИО3 №16, ФИО3 №25, ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО32, ФИО3 №14, ФИО3 №30 и в период с 14 февраля по 24 декабря 2012 года ФИО3 №28 составила 2 195 332,67 руб. (2 075 272,67 + 120 060,00) при условии достоверности показаний допрошенных лиц.

Общая сумма денежных средств из полученной заработной платы в период с 07 марта 2017 года по 28 декабря 2018 года ФИО3 №16, ФИО3 №25, ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО32, ФИО3 №14, ФИО3 №30, переданная ФИО3 №16 фактическому руководителю ООО «ИТ-Управление» и полученная ФИО33 заработная плата сверх 10 005 рублей в период с 14 февраля по 24 декабря 2012 года и фактически передана руководителю ООО «ИТ-Управление» при условии достоверности показаний допрошенных лиц составила 4 312 922,00 руб. (3 213 938,00+1 098 984,00) при условии достоверности показаний допрошенных лиц (т.45 л.д.59-117).

В соответствии с заключением эксперта №18 от 06 мая 2020 года, сумма денежных средств из заработной платы в период с 07 марта 2017 года по 28 декабря 2018 года с учетом показаний допрошенных лиц – ФИО3 №16, ФИО3 №25, ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО32, ФИО3 №14, ФИО3 №30 и в период с 14 февраля по 24 декабря 2012 года ФИО3 №28 фактически передана руководителю ООО «ИТ-Управление» при условии достоверности показаний допрошенных лиц составила 4 312 922 рубля (т.52 л.д.10-75).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17 марта 2020 года, с участием свидетеля ФИО3 №28 были осмотрены служебные помещения ГАУ «МФЦ» по адресу: Адрес , которые использовались для исполнения своих функциональных обязанностей сотрудниками отдела перспективных разработок и технического обслуживания. В кабинетах №204 и №214 осуществляли свою трудовую деятельность сотрудники ГАУ «МФЦ», работавшие по совместительству в ООО «ИТ-Управление» по инициативе начальника отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области ФИО2 и директора ГАУ «МФЦ» ФИО27 Каждое рабочее место сотрудника оборудовано монитором, системным блоком компьютера, клавиатурой, мышью, мебелью, стационарным телефоном, доступом к локальной сети учреждения и сети Интернет (т.26 л.д.80-96).

Из копий договоров на обслуживание здания ГАУ «МФЦ» следует, что с рядом организаций ГАУ «МФЦ» были заключены соответствующие договоры, а именно: договор энергоснабжения №7021 от 28 сентября 2009 года с ОАО «Пензенская энергосбытовая компания», предметом которого являлась передача электрической энергии (т.26 л.д.97-106); договор энергоснабжения №3075 от 15 сентября 2009 года с МКУ «Теплоснабжение г. Пензы», предметом которого являлась подача тепловой энергии в виде горячей воды и теплоносителя (т.26 л.д.109-114); договоры водоснабжения и водоотведения с ООО «Горводоканал», предметом которых являлась подача воды и прием сточных вод (т.26 л.д.120-133, 134-139, 140-144); договоры на выполнение работ по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии, регулятора температуры Теплур-1, системы автоматического регулирования, проверке приборов учета тепловой энергии с ООО «Оттим» (т.26 л.д.145-147, 149-150, 151-153, 154, 155-157, 158, 159-161); договоры на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения с ООО «Электро-Сервис» (т.26 л.д.163-168, 174-180); договоры на оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрических сетей с ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (т.26 л.д.185-187,188-190); договоры на вывоз и размещение (захоронение) твердых бытовых отходов с ООО «Спецтранс» (т.26 л.д.199-201, 202-206); договор № 04-01/13Д на оказание коммунальных услуг и технического обслуживания от 06.03.2013 с ЖСК «Черемушки» (т.26 л.д.221-224).

ФИО3 ФИО3 №9 показал, что с февраля 2011 и примерно до 2013 года являлся министром государственного имущества Пензенской области, после чего возглавлял Департамент государственного имущества Пензенской области. Одним из подведомственных учреждений, в отношении которого Департамент выступал в качестве учредителя, являлось ГАУ «МФЦ», расположенное по адресу: <...>, которое занималось оказанием государственных и муниципальных услуг населению, где директором являлся ФИО27 Работой с подведомственными учреждениями занимался отдел по работе с акционерными обществами и учреждениями, который возглавлялся ФИО3 №4 Отдел реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, который возглавлял ФИО2, контролировал деятельность МФЦ Пензенской области.

ФИО3 ФИО10 А.П. показал, что он работает начальником отдела по работе с государственными предприятиями и учреждениями Департамента государственного имущества Пензенской области. Одним из подведомственных учреждений, в отношении которого Департамент выступал в качестве учредителя, являлось ГАУ «МФЦ», расположенное по адресу: <...>, где директором с 01.03.2011 по 17.03.2017 являлся ФИО27, а после него ФИО3 №17 Отдел реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, возглавляемый ФИО2, курировал деятельность МФЦ Пензенской области, давал рекомендации по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению.

ФИО3 ФИО3 №19 показал, что с 2001 года он работает в Департаменте государственного имущества Пензенской области, где с 2016 года является его начальником. Примерно в 2010 или 2011 годах Департаментом государственного имущества Пензенской области было учреждено ГАУ «МФЦ», где директором с 2011 года по 2017 год являлся ФИО27 Отдел реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, возглавляемый ФИО2, осуществлял методическое, организационное сопровождение деятельности МФЦ Пензенской области.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №29 от 08 октября 2019 года (т.20 л.д.231-233) и от 08 мая 2020 года (т.52 л.д.144-148) следует, что в период с сентября 2010 года по 14 марта 2014 года она работала в должности Первого заместителя руководителя аппарата – начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, где одним из структурных подразделений возглавляемого ею Управления являлся отдел реализации административной реформы, начальником которого являлся ФИО2 Указанный отдел являлся разработчиком долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы». Принятие этой программы предполагало решение задач по развитию созданной в Пензенской области сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Указанная программа была принята и утверждена Постановлением Правительства Пензенской области №404-пП от 27 июня 2011 года. В дальнейшем, с учетом изменений в Бюджетный кодекс РФ, указанная программа в форме государственной программы была принята и утверждена Постановлением Правительства Пензенской области №733-пП от 27 сентября 2013 года «Об утверждении государственной программы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы». Финансирование указанных направлений деятельности «МФЦ» продолжалось. В 2011-2014 годы ФИО2 мог выезжать в районные центры для проведения собеседований с претендентами на должность директора «МФЦ» или ему направлялись их анкеты, для того, чтобы назначались более компетентные руководители, для более эффективного взаимодействия с органами власти. Это происходило без письменного подтверждения согласия ФИО2 с предложенной кандидатурой на должности директора районного «МФЦ». Методическое обеспечение деятельности ГАУ «МФЦ», осуществлялось отделом реализации административной реформы, который возглавлял ФИО2

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО34 от 10 октября 2019 года (т.20 л.д.241-244) следует, что с 1995 года по сентябрь 2013 года он работал начальником юридической службы и начальником Правового управления Правительства Пензенской области. Основной функцией Правового управления являлось проведение правовой экспертизы принимаемых нормативно-правовых актов на предмет их соответствия федеральному и региональному законодательству. Проект постановления Правительства Пензенской области от 27.06.2011 №404-пП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы» внесен Управлением государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, непосредственным проектантом являлся начальник отдела реализации административной реформы указанного управления ФИО2 Отдел реализации административной реформы являлся специально созданным подразделением аппарата Правительства Пензенской области для создания и развития сети многофункциональных центров Пензенской области.

ФИО3 ФИО3 №35 показал, что с 2009 года по 2014 год он работал на различных должностях специалистов отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области. Основными направлениями деятельности отдела заключались в реформировании сферы предоставления государственных и муниципальных услуг, координация создания многофункциональных центров в Пензенской области. С 2009 по 2014 год его непосредственным руководителем являлся начальник отдела реализации административной реформы ФИО2, который также являлся куратором «МФЦ». Учредителем ГАУ «МФЦ» являлся Департамент государственного имущества Пензенской области. В 2011-2014 годы он, как сотрудник отдела реализации административной реформы, выезжал в районные МФЦ по вопросам оказания методической помощи по оказываемым услугам, где осуществлял мониторинг хода работ по созданию многофункциональных центров.

ФИО3 ФИО3 №2 показала, что с октября 2018 года она работает начальником управления финансирования учреждений социально-культурной сферы Министерства финансов Пензенской области. В период с 2012 по 2018 годы существовали специальные программы, в рамках которых осуществлялось финансирование деятельности ГАУ «МФЦ» и отдельных мероприятий: долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области №404-пП от 27 июня 2011 года; государственная программа «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области №733-пП от 27 сентября 2013 года. В рамках указанных программ главным распорядителем бюджетных средств являлся Департамент государственного имущества Пензенской области, являющийся до сентября 2019 года учредителем ГАУ «МФЦ». В период действия указанных программ ГАУ «МФЦ» заключало договоры с ООО «ИТ-Управление» на оказание услуг по подключению автоматизированной информационной системы «ДОКА» к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

ФИО3 ФИО3 №36 показала, что по состоянию на 2011 год она занимала должность Первого заместителя Министра финансов Пензенской области. Одной из функций Министерства финансов Пензенской области является финансовое обеспечение реализации долгосрочных целевых программ. В указанный период на территории Пензенской области было создано ГАУ «МФЦ», учредителем которого выступал Департамент государственного имущества Пензенской области. Также в указанный период времени существовала целевая программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы», по которой Министерством финансов Пензенской области распределялись денежные средства. Задачей вышеуказанной реформы являлось упрощение доступа к услугам, которые оказывает «МФЦ». ФИО2 ей знаком, так как тот возглавлял отдел реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области.

ФИО3 ФИО3 №33 показал, что с 2009 года он работает в Министерстве финансов Пензенской области, где с 2018 года является начальником Управления бюджетной политики Министерства финансов Пензенской области. Примерно в 2011 году в Пензенской области была принята долгосрочной целевая программа «Снижение административных барьеров и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области. Знает ФИО2 как начальника отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области.

ФИО3 ФИО3 №15 показала, что она работает начальником Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, где до неё на указанной должности работал ФИО2, который также занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и Правительства Пензенской области, в связи с чем на ФИО2 распространялись ограничения, предусмотренные ст.17 Федерального закона №79-ФЗ, а именно ФИО2 запрещалось заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом. В период прохождения государственной службы ФИО2 руководствовался своими должностными регламентами. В полномочия ФИО2 входили полномочия: по обеспечению реализации полномочий Губернатора Пензенской области, Правительства Пензенской области по решению кадровых вопросов; по обеспечению организации поступления на гражданскую службу, её прохождения и прекращения; координировал деятельность по организации и проведению конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, квалификационных экзаменов и аттестации в Правительстве области.

ФИО3 ФИО3 №26 показала, что с 2009 года она работает главным бухгалтером ГАУ «МФЦ», где с 2011 по 2017 год директором учреждения являлся ФИО27 Деятельность ГАУ «МФЦ» курировалась отделом административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, который возглавлял ФИО2 В 2009 году на момент открытия МФЦ оказывались услуги по выдаче медицинских полисов. В дальнейшем число оказываемых услуг выросло, в связи с чем имеющийся в ГАУ «МФЦ» отдел перспективных разработок, возглавляемый ФИО3 №39, разработал специальную автоматизированную программу под названием «ДОКА». Примерно в 2011 году ГАУ «МФЦ» начало работать с ООО «ИТ-Управление» с которым заключались договоры по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ; по техническому сопровождению и технологическому развитию системы «ДОКА»; по подключению автоматизированной информационной системы МФЦ к СМЭВ. О том, что сотрудники отдела перспективных разработок ФИО87, ФИО3 №12, ФИО3 №34 были проведены в качестве сотрудников ООО «ИТ-Управление» она не знала. По результатам выполнения работ в ООО «ИТ-Управление» из ГАУ «МФЦ» перечислены определенные денежные суммы, в 2016, 2017, 2018 годах – по 4 миллиона рублей. С июля 2017 года она также входила в состав Единой комиссии по осуществлению закупок. В январе 2018 года между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» были заключены три договора, предметом которых являлись услуги по техническому сопровождению программного обеспечения МФЦ.

ФИО3 ФИО3 №8 показала, что в период с 2009 года по 2013 год она работала в ГАУ «МФЦ», расположенное по адресу: <...>, где директором примерно с 2010 или 2011 года являлся ФИО27 С 2012 года по 2013 год она принимала участие в заседаниях комиссии для приобретения товаров, заказа работ и услуг ГАУ «МФЦ». Так в 2012 году комиссией были рассмотрены заявки организаций по разработке программного обеспечения для ГАУ «МФЦ», из которых было выбрано ООО «ИТ-Управление», так как данная организация больше всех подходила по требованиям. Директором ООО «ИТ-Управление» на указанный период являлся сотрудник ГАУ «МФЦ» ФИО87. Знает ФИО2 как человека, который курировал ГАУ «МФЦ».

ФИО3 ФИО3 №3 показала, что в период с 2009 года по 2015 год она работала в ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, где директорами учреждения являлись ФИО35 до 2011 года, после чего – ФИО27 ГАУ «МФЦ» занималось оказанием государственных и муниципальных услуг населению. Непосредственно деятельность учреждения курировалась отделом административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, возглавляемое ФИО2, который посещал МФЦ. Учреждение отчитывалось перед отделом о количестве, качестве оказанных государственных и муниципальных услуг, по всей деятельности ГАУ «МФЦ». Также она входила в состав комиссии для приобретения товаров, заказ работ и услуг ГАУ «МФЦ», где периодически подписывала протоколы по результатам заседания названной комиссии. Кто и на каких условиях выигрывал конкурсные процедуры, проводимые МФЦ, ей неизвестно.

ФИО3 ФИО3 №17 показала, что с марта 2017 года она является директором ГАУ «МФЦ», находящегося по адресу: <...>. Источниками финансирования ГАУ «МФЦ» являются средства бюджета Пензенской области, а поставщиком услуг являлось ООО «ИТ-Управление», которое было определено еще до её назначения на указанную должность. В январе 2018 года со стороны ГАУ «МФЦ» были подписаны договоры на оказание услуг с ООО «ИТ-Управление», предметом которых являлись техническое сопровождение и развитие портала МФЦ Пензенской области, системы «ДОКА» и СМЭВ, на общую сумму 4000000 рублей. Данные договоры подписывались и.о. директора ФИО3 №1, так как её в этот день на рабочем месте не было.

ФИО3 ФИО3 №1 показал, что с конца ноября 2017 года по начало апреля 2018 года он работал заместителем директора по организации предоставления государственных и муниципальных услуг ГАУ «МФЦ», где директором учреждения являлась ФИО3 №17 Поскольку в один из дней середины января 2018 года директора ФИО3 №17 не было на работе, он подписывал 3 договора с ООО «ИТ-Управление» на оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения МФЦ, на общую сумму 4000000 рублей. Договоры заключались с ООО «ИТ-Управление», так как ими была предложена наименьшая цена за услуги.

ФИО3 ФИО3 №32 показал, что с июля 2017 года по июнь 2018 года он работал заместителем директора ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, где директором ГАУ «МФЦ» являлась ФИО3 №17 Он также являлся председателем комиссии по закупкам ГАУ «МФЦ». За период работы он в середине января 2018 года подписывал документацию, связанную с выбором единственного поставщика услуг для ГАУ «МФЦ». С каким именно юридическим лицом было определено заключить 3 договора, не помнит. С представителями ООО «ИТ-Управление» он никогда не встречался.

ФИО3 ФИО3 №37 показал, что с мая 2011 года по февраль 2020 года он работал в ГАУ «МФЦ», где директором с 2011 года был ФИО27 Ему известно, что работники ГАУ «МФЦ» ФИО3 №34, ФИО3 №28, ФИО3 №14 и ФИО3 №12 также работали и в ООО «ИТ-Управление», которое занималось разработкой и поддержкой программного обеспечения ГАУ «МФЦ». Со слов ФИО87 и ФИО3 №14 ему известно, что к ООО «ИТ-Управление» имел какое-то отношение и ФИО27 Директорами ООО «ИТ-Управление» поочередно были ФИО87 и ФИО3 №14, но при этом каких-либо управленческих решений они не принимали.

ФИО3 ФИО3 №18 показала, что с июня 2017 года она работает заместителем начальника отдела методического и кадрового обеспечения по кадровым вопросам ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, где директором является ФИО3 №17 Примерно в июле 2017 года она вошла в состав Единой комиссии по осуществлению закупок, которые осуществлялись у единственного поставщика. Дата на рассмотрение указанной комиссии для приобретения товаров, заказ работ и услуг, была представлена заявка единственного претендента ООО «ИТ-Управление» на заключение трех договоров, предметом которых являлись услуги по техническому сопровождению программного обеспечения МФЦ. По результатам рассмотрения предложения претендента между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» были заключены три договора. О том, что ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО3 №14 в свое рабочее время в ГАУ «МФЦ» выполняли какие-то работы для нужд сторонней организации, она не знала.

ФИО3 ФИО3 №24 показала, что с декабря 2017 года по конец января 2018 года она работала в ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, где её директором являлась ФИО3 №17 В декабре 2017 года она входила в состав Единой комиссии по осуществлению закупок учреждения. В ГАУ «МФЦ» закупка осуществляется путем прямой закупки, то есть закупки у единственного поставщика. В связи с организацией закупочных процедур в январе 2018 года на сайте zakupki.gov.ru была размещена документация по проведению закупки у единственного поставщика. Далее в январе 2018 года на рассмотрение вышеуказанной комиссии была представлена единственная заявка ООО «ИТ-Управление» на заключение трех договоров, предметом которых являлись услуги по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ, информационной системы «ДОКА» и СМЭВ. Комиссией было принято решение провести закупку у единственного поставщика и заключить с ним договоры. Исходя из имеющейся закупочной документации, ей было известно, что ранее ООО «ИТ-Управление» уже занималось оказанием подобного рода услуг для ГАУ «МФЦ».

Согласно протоколу осмотра WEB-ресурса с приложением от 10 января 2020 года, был осмотрен сайт https://zakupki.gov.ru, на котором содержатся сведения о закупках, проведенных ГАУ «МФЦ» у ООО «ИТ-Управление» на оказание услуг по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области; оказание услуг по техническому сопровождению и технологическому развитию АИС «ДОКА»; оказание услуг по подключению автоматизированной информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия, технологическое сопровождение; на выполнение работ по доработке адаптеров к электронным сервисам СМЭВ, обеспечение возможности ведения статистики и отчетности по запросам СМЭВ; подключение к информационной системе мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» в целях реализации государственной программы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы» (т.31 л.д.42-247, т.32 л.д.1-141).

Согласно акту проверки целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из бюджета Пензенской области государственному автономному учреждению Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 11 марта 2019 года, проведенной Счетной палатой Пензенской области, при заключении между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» договоров от 16.10.2012 №1зк – 10/12 на сумму 937 000 рублей, от 06.02.2013 №01-02.2013 №01-02/13 на сумму 2 000 000 рублей в лице генерального директора коммерческой организации выступал ведущий специалист отдела перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения ГАУ «МФЦ» ФИО3 №28, аналогично при заключении договоров от 27.01.2015 №03-01/15, №04-01/15, №04-01/15 на общую сумму 4 000 000 рублей в лице генерального директора коммерческой организации выступал администратор информационной безопасности вычислительной сети технического отдела ГАУ «МФЦ» ФИО3 №14 (т.1 л.д.88-121).

В соответствии с заключением эксперта №44 от 08 ноября 2019 года, в период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2018 года Государственное автономное учреждение Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ИНН Номер со счета Номер перечислило денежные средства в ООО «ИТ-Управление» ИНН Номер на счет Номер Филиала Номер ВТБ 24 (ПАО) в общей сумме 24 287 000 рублей (т.44 л.д.91-124).

В соответствии с заключением эксперта от 05 февраля 2020 года, работы, заявленные в актах, были выполнены в рамках технического сопровождения и развития Портала МФЦ в 2011-2018 годы (т.43 л.д.60-119).

В соответствии с заключением эксперта от 18 марта 2020 года, работы в рамках технического сопровождения и технологического развития автоматизированной информационной системы МФЦ – автоматизированной системы «ДОКА» (АИС «ДОКА») в 2011-2018 годы выполнены (т.43 л.д.139-254).

В соответствии с заключением эксперта от 06 апреля 2020 года, работы в рамках оказания услуг по подключению информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия и технологическому сопровождению в 2011-2018 годы выполнены (т.44 л.д.16-74).

ФИО3 ФИО3 №31 показал, что примерно с 2009 или 2010 года он входил в Наблюдательный совет ГАУ «МФЦ». По состоянию на 2009-2011 годы куратором всей административной реформы в Пензенской области являлся вице – губернатор Пензенской области ФИО36 Непосредственным куратором деятельности ГАУ «МФЦ» являлся ФИО2, занимавший должность начальника отдела административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области. Как именно ФИО2 курировал ГАУ «МФЦ» ему неизвестно.

ФИО3 ФИО3 №5 показал, что с 04 октября 2010 года он работает директором МАУ «МФЦ Никольского района Пензенской области». Деятельность «МФЦ» в Пензенской области курировалась отделом административной реформы Правительства Пензенской области, который возглавлял ФИО2 Под руководством ФИО2 и других специалистов на базе ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, а также с использованием видеоконференцсвязи проводились совещания, на которых до «МФЦ» доводилась информация, касающаяся оказания услуг и самой организации деятельности «МФЦ». Задачи и распоряжения, которые ставились перед «МФЦ», со стороны отдела реализации административной реформы под руководством ФИО2, были для него обязательны.

ФИО3 ФИО3 №11 показала, что с 2010 года по 2016 год она работала директором «МФЦ Малосердобинского района Пензенской области». В период с 2011 года по 2014 год под руководством ФИО2, который курировал все МФЦ Пензенской области, как на базе ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, так и с использованием видеоконференцсвязи проводились совещания, которыми руководил ФИО2, где заслушивались выступления всех «МФЦ» Пензенской области, ставились определенные задачи, касающиеся оказания услуг, а ФИО2 высказывал нарекания, давал указания в части организации деятельности «МФЦ».

Согласно справкам МАУ «МФЦ Камешкирского района Пензенской области» (т.52 л.д.131), МАУ «МФЦ Городищенского района Пензенской области» (т.52 л.д.132) от 07 мая 2020 года, МАУ «МФЦ Никольского района Пензенской области» (т.52 л.д.84), МАУ «МФЦ Бековского района Пензенской области» (т.52 л.д.89), МАУ «МФЦ Белинского района Пензенской области» (т.52 л.д.91), МБУ «МФЦ Сердобского района Пензенской области» (т.52 л.д.93), МАУ «МФЦ Бессоновского района Пензенской области» (т.52 л.д.94) от 08 мая 2020 года, деятельность МФЦ на постоянной основе координировалась отделом реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области. Контроль и регулирование деятельности МФЦ осуществлялось ФИО2 и другими специалистами отдела реализации административной реформы в виде выездных мероприятий и еженедельных совещаний в режиме видеоконференцсвязи. В целях повышения эффективности, а также осуществления контроля за деятельностью МФЦ ФИО2 и другими сотрудниками управления осуществлялись выездные мероприятия, ФИО2 посещал МФЦ с проверкой. Отчеты о деятельности МФЦ регулярно направлялись в отдел реализации административной реформы. ФИО2 входил в состав Наблюдательного совета «МФЦ Бессоновского района Пензенской области» и принимал участие в заседаниях. Управлением государственной службы и кадров Правительства Пензенской области проводился мониторинг качества предоставления государственных услуг.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10 ноября 2019 года, был осмотрен компакт-диск МРУ Росфинмониторинга по ПФО №1705-07/12981-дсп, содержащий информацию об ООО «ИТ-Управление» и его контрагентах, а именно: ООО «СетьСервис»; ООО «Академмастер-Н»; ООО «Грандико»; ООО «Лазурит»; ООО «Марус»; ООО «Оптима»; ООО «Политекс»; ООО «ПТК»; ООО «Стандарт»; ООО «Стройтехторг»; ООО «Технопром»; ООО «Техносервис»; ООО «Триумф»; ООО «Эскада Групп». Осмотренные операции не имеют явного экономического смысла, направлены на «транзит» денежных средств (т.49 л.д.190-194). Указанный компакт-диск был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.49 л.д.195).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 15 марта 2020 года, были осмотрены выписки по расчетным счетам, согласно которым с расчетного счета ООО «ИТ-Управление» Номер в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО) г Самара в период с момента открытия указанного расчетного счета по 21.03.2014 и с 26.01.2015 по 28.12.2018 были перечислены денежные средства на расчетные счета юридических лиц, в том числе: ООО «ПТК» в сумме 637 200 рублей; ООО «Марус» в сумме 708 000 рублей; ООО «Грандико» в общей сумме 1 201 240 рублей; ООО «СтройТехТорг» в общей сумме 808 000 рублей; ООО «Оптима» в общей сумме 539 280 рублей; ООО «СетьСервис» в общей сумме 697 415 рублей; ООО «Стандарт» в общей сумме 706 600 рублей; ООО «Техносервис» в сумме 310 000 рублей; ООО «Триумф» в сумме 500 000 рублей; ООО «Технопром» в общей сумме 600 000 рублей; ООО «Политекс» в общей сумме 1 863 400 рублей; ООО «Эскада Групп» в общей сумме 5 600 000 рублей; ООО «Лазурит» в сумме 1 033 680 рублей; ООО «АкадемМастер-Н» в сумме 140 000 рублей.

Осмотренные выписки были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.47 л.д.24-32).

Данные перечисления денежных средств в общей сумме 15 344 815 рублей также подтверждаются заключением эксперта №15 от 07 апреля 2020 года (т. 45 л.д. 129-162).

ФИО3 ФИО3 №40 показал, что примерно в 2016 году он приобрел юридическое лицо ООО «СтройТехТорг», где до весны 2017 года он как директор указанной организации никаких документов не подписывал. Подписи в договорах на оказание услуг между ООО «ИТ-Управление» и ООО «СтройТехТорг», предметом которых являлись услуги по созданию и развитию автоматизированных информационных систем он не ставил, они ему не принадлежат. Никаких отношений с ООО «ИТ-Управление» не имел и не имеет.

ФИО3 ФИО3 №23 показал, что примерно в феврале 2016 года на его имя было зарегистрировано ООО «ПТК», где он работал до лета 2016 года и занимался различной торговлей. Услуги по созданию и развитию каких-либо автоматизированных информационных систем он не оказывал. Подписи в договорах на оказание таких услуг между ООО «ИТ-Управление» и ООО «ПТК» он не ставил.

ФИО3 ФИО3 №41 показал, что ранее он фактически контролировал ООО «Сетьсервис», которое было оформлено на его сестру ФИО3 №42, где он выполнял строительные работы. От имени ООО «Сетьсервис» он работал до 2013 года. В 2013 году он передал контроль над юрлицом мужчине по имени ФИО18, отдав печать и все документы организации. Какие сделки заключались от имени ООО «Сетьсервис» после 2013 года ему неизвестно. С ООО «ИТ-Управление» он никогда не работал.

ФИО3 ФИО3 №42 показала, что в 2012 году к ней обратился её брат ФИО3 №41, который попросил её открыть на своё имя юридическое лицо, чтобы он мог работать с этой фирмой, на что она согласилась. После регистрации ООО «СетьСервис» все документы на фирму, печать она передала ФИО3 №41 В случае необходимости по просьбе ФИО3 №41 не читая она подписывала документы. ООО «ИТ-Управление» ей не знакомо, никаких работ для ГАУ «МФЦ» она никогда не выполняла.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 №7 от 27 августа 2019 года (т.20 л.д.168-169) следует, что у него в собственности имеется здание по адресу: Адрес , в котором он сдает помещения. Дата им был заключен договор аренды офиса №14/2 с ООО «ИТ-Управление» в лице ФИО3 №16 С сотрудниками данной организации не знаком, никогда их не видел.

Согласно протоколу обыска от 04 июля 2019 года, по месту жительства ФИО2 по адресу: Адрес , был произведен обыск, в ходе которого были изъяты: карточка предприятия ООО «ИТ-Управление», копия Устава ООО «ИТ-Управление», утвержденного решением Единственного участника 13 ноября 2018 года; Положение о материальном стимулировании работников ГАУ Пензенской области «МФЦ» от 26 ноября 2015 года; жесткий диск «WD», на котором содержатся различные файлы ФИО2 (т.27 л.д.152-164).

Указанные документы и предметы были осмотрены (т.46 л.д.129-221), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу обыска от 04 июля 2019 года, в жилище ФИО2 по адресу: Адрес , был произведен обыск, в ходе которого изъят паспорт транспортного средства на автомашину MAZDA 3, VIN Номер , Дата года выпуска, принадлежащую ФИО2 (т.27 л.д.195-204).

Согласно протоколу обыска от 26 июля 2019 года, в здании Правительства Пензенской области по адресу: <...>, был произведен обыск, в ходе которого было изъято личное дело ФИО2, табеля учета рабочего времени ФИО2 (т.28 л.д.46-51). Указанные документы, содержащие сведения о периоде работы с 11.08.2009 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 28.12.2018 и должностном положении ФИО2 в Правительстве Пензенской области были осмотрены (т.46 л.д.129-221), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу обыска от 31 июля 2019 года, в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы по адресу: <...>, был произведен обыск, в ходе которого было изъято регистрационное дело ООО «ИТ-Управление» (т.28 л.д.58-63). Указанное регистрационное дело, содержащее такие сведения как: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ИТ-Управление» при создании формы №Р11001 с отметкой Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы о его принятии 21.12.2011, учредителями которого являются 4 физических лица: ФИО3 №6, ФИО3 №21, ФИО3 №20, ФИО3 №38, в числе деятельности которой значится деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; протокол общего собрания учредителей №1 от 15.12.2011, согласно которому вышеуказанными учредителями приняты решения: о создании ООО «ИТ-Управление», а также решение ИФНС по Ленинскому району г. Пензы о государственной регистрации и создании ООО «» ИТ-Управление от 27.12.2011, было осмотрено (т.46 л.д.129-221), а затем признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу обыска от 31 июля 2019 года, в Министерстве экономики по адресу: <...>, был произведен обыск, в ходе которого были изъяты отчеты и доклады об исполнении долгосрочных и иных целевых программ за 2012-2018 годы (т.28 л.д.89-93).

Согласно протоколу обыска от 27 августа 2019 года, в помещении ОАО «Оператор электронного правительства» по адресу: Адрес В, был произведен обыск, в ходе которого были изъяты документы по взаимоотношениям ОАО «ОЭП», ООО «ИТ-Управление», ГАУ « МФЦ»: договоры, технические задания, счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ (услуг) (т.28 л.д.96-102).

Согласно протоколу обыска от 29 августа 2019 года, в Департаменте государственного имущества Пензенской области по адресу: Адрес , был произведен обыск, в ходе которого были изъяты документы, связанные с финансированием ГАУ «МФЦ» в период с 2012 по 2018 годы в рамках исполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы» и государственной программы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы»: платежные поручения; заявки ГАУ «МФЦ», расчеты размера целевой субсидии ГАУ «МФЦ»; отчеты об использовании целевой субсидии ГАУ «МФЦ» (на иные цели); акты сдачи – приемки работ (услуг) и иные (т.28 л.д.105-116). Указанные документы были осмотрены (т.46 л.д.129-221), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу обыска от 22 июля 2019 года, в жилище ФИО3 №25 по адресу: Адрес , был произведен обыск, в ходе которого, в числе прочего были изъяты: договор беспроцентного займа №1 от 27 декабря 2018 года, заключенный между ООО «ИТ-Управление» в лице генерального директора ФИО3 №16 (заимодавец) и ФИО3 №16 (заемщик) о передаче ему в собственность 450 000 рублей, 200 000 рублей в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его банковский счет, а 250 000 рублей выдачей наличными денежными средствами, договор подписан сторонами; 2 экземпляра договора беспроцентного займа №2 от 27 декабря 2018 года, заключенного между ООО «ИТ-Управление» в лице генерального директора ФИО3 №16 (заимодавец) и ФИО3 №25 (заемщик) о передаче ей в собственности 450 000 рублей, 200 000 рублей в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его банковский счет, а 250 000 рублей выдачей наличными денежными средствами, договор подписан сторонами (т.28 л.д.40-43), которые были осмотрены (т.48 л.д.126-139), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.48 л.д.140-141).

Согласно протоколу выемки от 30 августа 2019 года, в ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, были изъяты: сшивки входящих документов, касающихся деятельности отдела перспективных разработок и технического обслуживания ГАУ «МФЦ» за 2015-2018 годы, три коммерческих предложения на услуги по техническому сопровождению и технологическому развитию автоматизированной информационной системы МФЦ – автоматизированной информационной системы «ДОКА», услуги по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области, услуги по подключению информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия и технологическому сопровождению от ООО «Веб-оператор» (исх. №42 от 26.07.2017) на сумму 6 300 000 рублей, ООО «Программные решения» (исх. №14 от 26.07.2017) на сумму 5 900 000 рублей, ООО «ИТ-Управление» (исх. №8 от 24.07.2017) на сумму 4 000 000 рублей и иные документы (т.28 л.д.119-148). Указанные предметы и документы были осмотрены (т.29 л.д.83-103, т.46 л.д.129-221), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу выемки от 04 сентября 2019 года, в Департаменте государственного имущества Пензенской области по адресу: <...>, были изъяты: протоколы заседания Наблюдательного совета ГАУ «МФЦ»; соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ГАУ «МФЦ» в соответствии с государственным заданием государственных услуг (с дополнительными соглашениями), государственные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности, копии отчетов о деятельности ГАУ «МФЦ» (т.28 л.д.151-156). Указанные документы были осмотрены (т.46 л.д.129-221), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу выемки от 18 ноября 2019 года, в служебном кабинете СУ СК РФ по Пензенской области по адресу: Адрес , у свидетеля ФИО3 №26 была изъята документация, связанная с информацией о комиссии по закупкам в ГАУ «МФЦ» за 2012-2018 годы; сшивка, состоящая из приказов ГАУ «МФЦ», касающихся создания комиссии для приобретения товаров, заказа работ и услуг, изменения её состава: сшивка Положений о порядке приобретения товаров, заказа работ и услуг для обеспечения деятельности ГАУ «МФЦ» (т.28 л.д.159-165). Указанная документация была осмотрена (т.46 л.д.118-123), а затем признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.46 л.д.124-128).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 12 апреля 2020 года, были осмотрены сшивки, содержащие: кадровые документы ГАУ «МФЦ», в том числе приказы ГАУ «МФЦ» №13-л/с от 01 марта 2011 года о приеме ФИО27 на должность директора ГАУ «МФЦ» и №81 от 17 марта 2017 года об освобождении ФИО27 от занимаемой должности»; Уставы ГАУ «МФЦ» с изменениями за 2011-2018 годы; положение об отделе перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения ГАУ «МФЦ», целями и задачами которого являлись: развитие информационных технологий в рамках деятельности ГАУ «МФЦ», разработка проектов по автоматизации деятельности ГАУ «МФЦ» в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержка функционирования официального интернет-портала ГАУ «МФЦ»; конкурсную документацию ГАУ «МФЦ» по проведению закупки у единственного поставщика; протоколы заседаний комиссии для приобретения товаров, заказа работ и услуг ГАУ «МФЦ» за 2012-2018 годы, в том числе протоколы о рассмотрении предложений ООО «ИТ-Управление» по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области, по техническому сопровождению и технологическому развитию автоматизированной информационной системы МФЦ – автоматизированной информационной системы «ДОКА» (АИС «ДОКА»), по подключению автоматизированной информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия, технологическое сопровождение.

В числе прочего также были осмотрены личные дела сотрудников ГАУ «МФЦ», содержащие трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, увольнении, перемещении, сведения о семейном положении, воинской обязанности, высшем образовании и другую личную информацию в отношении ФИО27, ФИО3 №14, ФИО3 №37, ФИО3 №30, ФИО3 №12, ФИО90., ФИО3 №28, табели учета рабочего времени сотрудников ГАУ «МФЦ» за 2011-2018 годы (т.46 л.д.129-221). Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.48 л.д.110-125).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 22 февраля 2020 года, была осмотрена документация ООО «ИТ-Управление», содержащая в том числе сведения о получении наличных денежных средств работниками ООО «ИТ-Управление», платежные ведомости о получении ими заработной платы; акт сдачи-прием работ (услуг) от 23.11.2012, счет-фактура №18 от 29.11.2012 на сумму 937 000 рублей по договору между ООО «ИТ-Управление» и ГАУ «МФЦ», договоры от 06.02.2013, 25.01.2016, 18.01.2018 между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» на услуги по подключению автоматизированной информационной системы «МФЦ» к СМЭВ; на услуги по техническому сопровождению и развитию портала «МФЦ» Пензенской области, на услуги по техническому сопровождению и технологическому развитию автоматизированной информационной системы «МФЦ» АИС «ДОКА».

В числе прочих также были осмотрены договоры между ООО «ИТ-Управление» и иными организациями, а именно: ООО «Лазурит», ООО «Техносервис», ООО «Стандарт», ООО «СетьСервис», ООО «Политекс», ООО «ТехноПром», ООО «Триумф», ООО «Стройтехторг», ООО «Грандико», ООО «Марус», ООО «ПТК» на оказание услуг по техническому сопровождению и развитию портала МФЦ Пензенской области, техническому сопровождению и технологическому развитию Автоматизированной информационной системы «ДОКА» (АИС «ДОКА»), по доработке автоматизированной информационной системы «ДОКА» поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, по техническому, информационному и технологическому обеспечению взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, по подключению информационной системы «ДОКА» к системе межведомственного электронного взаимодействия и технологическое сопровождение, счет-фактуры, акты от поставщиков услуг для ООО «ИТ-Управление» (т.47 л.д.1-13). Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.47 л.д.14-16).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 22 февраля 2020 года, были осмотрены детализации телефонных соединений: ФИО2 (Номер ) за период с 22.07.2016 по 10.07.2019; ФИО27 (Номер ) за период с 30.07.2016 по 10.07.2019; ФИО3 №16 (Номер ) за период с 13.12.2016 по 28.12.2018; за период с 24.11.2016 по 28.12.2018 - ФИО3 №25 (Номер ), ФИО3 №28 (Номер ), ФИО3 №26 (Номер ), ФИО3 №39 (Номер ).

В детализации телефонных соединений ФИО2 (Номер ) имеются соединения (звонки, смс-сообщения) с такими абонентами, как ФИО27 (Номер ) в количестве 135; ФИО3 №16 (Номер ) в количестве 2725; ФИО3 №25 (Номер ) в количестве 219; ФИО3 №28 (Номер ) в количестве 35; ФИО3 №39 (Номер ) в количестве 151; ФИО3 №12 (Номер ) в количестве 2 (т.46 л.д.105-115). Указанные детализации были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.46 л.д.116-117).

ФИО3 ФИО3 №10 показала, что с 2012 года она работает инспектором в Счетной палате Пензенской области, и в 2019 году проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «МФЦ» за период 2012-2019 годов. В проверяемый период ГАУ «МФЦ» являлось получателем бюджетных средств в рамках двух программ: долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от 27 июня 2011 года №404-пП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы»; государственная программа «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 27 сентября 2013 года №733-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы». Учредителем ГАУ «МФЦ» являлся Департамент государственного имущества Пензенской области. ГАУ «МФЦ» выделялись субсидии на иные цели, а именно на заключение договоров со сторонними организациями (ООО «ИТ-Управление», ОАО «Оператор электронного правительства») на техническое сопровождение и развитие автоматизированной системы «ДОКА», СМЭВ и Портала МФЦ Пензенской области. В период с 2012 по 2018 годы ГАУ «МФЦ» в адрес ООО «ИТ-Управление» перечислены денежные средства в сумме 24 287 000 рублей.

Из выписки нормативных документов следует, что согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.10.2005 №1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах» целями административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах являлись создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, организация предоставления государственных услуг в электронной форме.

Распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 №1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции» утверждена Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы.

Согласно ч.1 ст.19 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, включая государственные и муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

Постановлением Правительства Пензенской области от 27.06.2011 №404-пП утверждена долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2012-2014 годы».

Согласно приложению «Реестр должностей государственной гражданской службы Пензенской области» к Закону Пензенской области от 09.03.2005 №753-ЗПО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Пензенской области», должность начальника отдела управления отнесена к главной группе должностей государственной гражданской службы Пензенской области.

Согласно ст.17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010) гражданский служащий обязан соблюдать установленные ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой, включая запрет на осуществление предпринимательской деятельности.

Согласно Закона Пензенской области от 09.03.2005 №753-ЗПО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Пензенской области» должность начальника управления отнесена к высшей группе должностей государственной гражданской службы Пензенской области.

Согласно п.3 ч.1 ст.17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ (в редакции от 31.12.2014) гражданскому служащему запрещалось заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (т.51 л.д.73).

Согласно справке УФНС России по Пензенской области от 23 июля 2019 года, ФИО2 не отражен доход, полученный от деятельности ООО «ИТ-Управление» (т.49 л.д.95-99).

Приведенные выше показания свидетелей, суд признает допустимыми доказательствами и оценивает их как достоверные, так как они последовательны и согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

Процессуальных нарушений при проведении следственных действий допущено не было, протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу.

У суда не имеется оснований сомневаться в правильности всех приведенных выше заключений экспертов, проведенных экспертами высокой квалификации, выводы экспертов обоснованы, мотивированы и даны на основе конкретных исследований, объективно согласуются с другими доказательствами по делу.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина подсудимого нашла своё подтверждение.

Позицию ФИО2, отрицавшего свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст.289 УК РФ суд расценивает как обусловленную линию защиты от предъявленного обвинения, и желание подсудимого смягчить ответственность за содеянное, поскольку такие его показания не соответствуют действительным обстоятельствам дела и опровергаются показаниями свидетелей, совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, объективно согласующихся между собой.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, в период с 27.12.2011 по 21.03.2014 работая на основании распоряжений Губернатора Пензенской области №587-р от 11.08.2009, №60-р/к от 05.04.2010, №159-р/к от 13.07.2010, и служебных контрактов от 11.08.2009, 05.04.2010 и 14.07.2010, начальником отдела реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, являлся должностным лицом, так как выполнял организационно-распорядительные функции в вышеуказанном структурном подразделении государственного органа, в период с 26.01.2015 по 28.12.2018 работая на основании распоряжения Губернатора Пензенской области №19-р/к от 26.01.2015 и служебного контракта от 26.01.2015, заместителем руководителя аппарата – начальником Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, являлся должностным лицом, поскольку осуществлял организационно-распорядительные функции в вышеуказанном структурном подразделении государственного органа.

ФИО2, являясь должностным лицом, вопреки запрету на осуществление предпринимательской деятельности, установленному Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», учредил, а в дальнейшем через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «ИТ-Управление», осуществляющим предпринимательскую деятельность, принимал фактические решения относительно деятельности данного Общества, а также предоставлял данной организации льготы и преимущества.

Так, именно ФИО2, из корыстных побуждений, являясь должностным лицом, осведомленным о потребностях ГАУ «МФЦ» в техническом сопровождении и технологическом развитии АИС «ДОКА», техническом сопровождении и развитии портала МФЦ, подключении информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия и технологическое сопровождение, при пособничестве директора ГАУ «МФЦ» ФИО27, уголовное преследование в отношении которого прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, и находящемуся от ФИО2 в служебной зависимости ввиду организационно-распорядительных полномочий ФИО2 по контролю и проведению проверок в отношении ГАУ «МФЦ» по вопросам реализации административной реформы в Пензенской области, подыскал аффилированных им лиц в качестве учредителей учреждаемого ООО «ИТ-Управление», а именно: своего отца ФИО3 №6, мать начальника отдела перспективных разработок и информационно-справочного обеспечения ГАУ «МФЦ» ФИО3 №39 – ФИО3 №38, мать своей знакомой ФИО3 №22 – ФИО3 №21, отца жены ФИО27 – ФИО3 №20, а также при пособничестве ФИО27, подыскал кандидатуру формального генерального директора вышеуказанного учреждаемого общества, после чего также при пособничестве ФИО27, организовал изготовление ФИО3 №39 и ФИО3 №28 документов для регистрации ООО «ИТ-Управление» в налоговом органе, куда в дальнейшем они были сданы отцом ФИО2 – ФИО3 №6, то есть ФИО2 совершил учреждение ООО «ИТ-Управление» и в дальнейшем осуществлял управление указанной организацией через доверенных лиц.

Форма хозяйствующего субъекта, избранный ФИО2 способ участия в предпринимательской деятельности ООО «ИТ-Управление», фиктивные учредители и директоры указанного общества, позволяют суду сделать вывод об участии ФИО2 в управлении ООО «ИТ-Управление» через доверенных лиц.

Проведенный по месту жительства ФИО2 обыск, в ходе которого были изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО «ИТ-Управление», а также получение ФИО2 денежных средств от деятельности ООО «ИТ-Управление», подтверждает факт непосредственного отношения ФИО2 к ООО «ИТ-Управление».

При таких обстоятельствах, суд считает несостоятельными доводы стороны защиты о том, что ФИО2 не учреждал и никакого участия в деятельности ООО «ИТ-Управление» не принимал.

Из смысла диспозиции ст.289 УК РФ следует, что ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности должностного лица наступает при условии, если действия лица были связаны с представлением указанной организации льгот и преимуществ. Данные обстоятельства в полной мере нашли своё подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Сроки, в течение которых лицо занималось предпринимательской деятельностью, количество представленных преимуществ, не влияют на квалификацию деяния, ответственность за которое предусмотрена ст.289 УК РФ.

Общественная опасность данного преступления, заключается в том, что запрещенная законом предпринимательская деятельность должностного лица чревата его коррумпированием. Преступление подсудимым совершено с прямым умыслом и с корыстной заинтересованностью.

Льготы и преимущества, предоставляемые ФИО2 для ООО «ИТ-Управление» выражались в снижении издержек, затрат общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и минимизации с учетом этого ценовых предложений при проведении конкурсных процедур, проводимых ГАУ «МФЦ» в связи с осуществлением мероприятий целевой программы на 2012-2014 годы и государственной программы на 2014-2020 годы.

Судом установлено, что сотрудники ГАУ «МФЦ» ФИО3 №28, ФИО3 №12, ФИО3 №14, ФИО12 С.С., ФИО3 №34, были задействованы к работе в интересах ООО «ИТ-Управление» в техническом сопровождении и технологическом развитии АИС «ДОКА», техническом сопровождении и развитии портала МФЦ, подключении информационной системы МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия и технологическом сопровождении. Указанные сотрудники, работая по совместительству как в ГАУ «МФЦ», так и в ООО «ИТ-Управление», беспрепятственно использовали в своей работе материально-техническую базу ГАУ «МФЦ» по адресу: <...>, пользовались служебными помещениями и кабинетами, обеспеченными мебелью, компьютерной техникой, канцелярскими принадлежностями, теплом, электроэнергией, имели доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», что обеспечивало для ООО «ИТ-Управление» отсутствие расходов на приобретение компьютерной и оргтехники, поддержания их работоспособности, расходных материалов, осуществление текущего ремонта, оплаты коммунальных платежей, оплаты за Интернет, транспортных и иных расходов. Именно сотрудники ГАУ «МФЦ» одновременно являющимися сотрудниками ООО «ИТ-Управление» с целью создания преимущества перед другими организациями изготавливали технические задания от имени ГАУ «МФЦ» для организации указанных конкурсов и заявок на участие в них от имени ООО «ИТ-Управление». ФИО2 используя вышеперечисленные должностные полномочия и свой авторитет занимаемой должности в Правительстве Пензенской области, зная требования Положения о порядке приобретения товаров, заказа работ и услуг для обеспечения деятельности ГАУ «МФЦ» относительно условий выбора наилучшего предложения заказчиком и подписания договора с подавшим его участником, при пособничестве ФИО27 предоставлял информацию о поступивших предложениях от иных организаций, после чего поручал изготавливать предложения от имени ООО «ИТ-Управление» с наименьшей ценой, в результате чего между ГАУ «МФЦ» и ООО «ИТ-Управление» заключались договоры на оказание услуг. Таким образом для ООО «ИТ-Управление» были созданы безусловные преимущества относительно иных хозяйствующих субъектов в конкурсных процедурах, в связи с чем доводы стороны защиты о том, что ФИО2 никаких льгот и преимуществ ООО «ИТ-Управление» не предоставлял, являются несостоятельными.

Из примечания 1. к ст.285 УК РФ следует, что должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные функции в государственных органах, государственных учреждениях.

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного учреждения или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий.

В связи с вышеизложенным, доводы подсудимого и его защитника о том, что ФИО2 не являлся субъектом данного преступления, так как не являлся должностным лицом, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются приведенными выше доказательствами, в частности распоряжениями Губернатора Пензенской области, служебными контрактами, положениями об отделе реализации административной реформы Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области, должностным регламентом, из которых следует, что ФИО2 осуществлял организационно-распорядительные функции в структурных подразделениях государственного органа.

Доводы стороны защиты о неконкретизированности обвинения являются необоснованными, поскольку, как видно из постановления о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемого от 13 мая 2020 года, содержание данного документа, в том числе и в части описания деяния, в совершении которого обвиняется ФИО2, соответствует требованиям процессуального закона.

В ходе судебного следствия установлено, что ФИО2 в период с 27.12.2011 по 21.03.2014, с 26.01.2015 по 28.12.2018 совершил указанное преступление имея единую цель, объединенную единым преступным умыслом, в связи с чем, действия ФИО2 составляют одно единое продолжаемое преступление в указанные периоды.

При квалификации действий подсудимого ФИО2 суд учитывает требования ст.252 УПК РФ и объем обвинения, поддержанного государственным обвинителем в судебном заседании, а также исходит из фактических обстоятельств уголовного дела, установленных приведенными выше доказательствами.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО2 по ст.289 УК РФ, как незаконное участие в предпринимательской деятельности, то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и участие в управлении такой организацией через доверенных лиц вопреки запрету, установленному законом, с предоставлением такой организации льгот и преимуществ.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

ФИО2 не судим, на учете у врача психиатра в ГБУЗ «ОПБ им. К.Р. Евграфова» не состоит, на стационарном лечении не находился, участковыми уполномоченными полиции» по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, по месту жительства положительно, по адресу: Адрес , удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья близких родственников ФИО2

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не имеется.

Поскольку судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления, основания для применения положений ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимому или освобождению его от наказания, в том числе с назначением судебного штрафа, отсутствуют.

С учётом изложенного, общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенного преступления, связанного с занимаемой подсудимым должностью, данные о личности подсудимого, принимая во внимание необходимость достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения преступлений, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также срок содержания ФИО2 под стражей с 04 по 05 июля 2019 года, суд считает целесообразным назначить ФИО2 наказание в виде лишения права занимать определенные должности со штрафом, при определении размера которого суд учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им заработной платы или иного дохода, а также срок содержания ФИО2 под стражей.

Суд полагает необходимым в данной стадии сохранить обеспечительные меры в виде ареста, наложенного постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 10.07.2019 на автомобиль марки Mazda 3, VIN Номер , Дата года выпуска, регистрационный знак <***> регион, для обеспечения исполнения наказания.

Руководствуясь ст.ст. 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.289 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на срок 3 (три) года со штрафом в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Штраф перечислить по реквизитам: УФК по Пензенской области (СУ СК РФ по Пензенской области), л/с <***>, р/с <***> в Отделении Пензы, БИК 045655001, КПП 583701001, ИНН <***>, ОКТМО 56701000, КБК 41711621010016000140 (штрафы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений).

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сохранить обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на принадлежащее ФИО2 имущество, а именно автомобиль марки Mazda 3, VIN Номер , 2014 года выпуска, регистрационный знак <***> регион, для обеспечения исполнения наказания.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- детализации телефонных соединений ФИО2, ФИО27, ФИО3 №16, ФИО3 №25, ФИО3 №28, ФИО3 №26, ФИО3 №39; компакт-диск с информацией Росфинмониторинга по ПФО; оптический диск CD-R №14/761 от 22.03.2019, с материалами оперативно-розыскной деятельности; выписки по расчетным счетам: Номер ООО «ПТК, Номер ООО «СтройТехТорг», Номер ООО «СетьСервис», Номер ООО «Техносервис», Номер ООО «ТехноПром», Номер ООО «Грандико», Номер ООО «Марус», Номер ООО «Лазурит», Номер ООО «Стандарт», Номер ООО «Оптима», Номер ООО «Триумф», Номер ООО «Эскада Групп», Номер ООО «Политекс», Номер ООО «ТехноПром», указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.136, 138, 139, 145 – хранить при уголовном деле;

- все выписки по расчетным счетам ООО «Эскада-Групп»; ООО «Оптима»; ООО «Стандарт»; ООО «Триумф»; ООО «Лазурит»; ООО «ПТК»; АО «Оператор электронного правительства»; ООО «Технопром»; ООО «Политекс»; ООО «СетьСервис»; ООО «Техносервис»; ООО «ИТ-Управление»; ООО «МАРУС»; ООО «АкадемМастер-Н»; ООО «Грандико»; ООО «Стар Трэвел»; ООО «Колосс»; ООО «ГЛОБОС»; ООО «Протекс»; ИП ФИО38; ООО «Инжиниринг Строй»; ООО «Порт»; ООО «ФИНАНСТЕЛЕКОМ»; ООО «Телеком Сервис»; ИП ФИО39; ИП ФИО5; ИП ФИО40; ИП ФИО41; ООО «Сфера»; ООО «ОПТАН-Саранск»; ИП ФИО42; ООО «Мир Еды»; ООО «Спецторг»; ООО «Текстильсофт»; ООО «Стройобъект»; ИП ФИО43; ИП ФИО44; ИП ФИО45; ООО «Салтон», указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.136-138 – хранить при уголовном деле;

- договор беспроцентного займа №1 от 27.12.2018, 2 экземпляра договора беспроцентного займа №2 от 27.12.2018, 2 экземпляра бланка договора беспроцентного займа №1 от 27.12.2018, 2 экземпляра бланка договора беспроцентного займа №2 от 27.12.2018, указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.138, 140, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – хранить при уголовном деле;

- сшивку на 72 листах, содержащую копии документов; документы, содержащие информацию о комиссии по закупкам в ГАУ «МФЦ» за 2012-2018 годы на 2 листах; сшивку, состоящую из приказов ГАУ «МФЦ»; сшивку Положений о порядке приобретения товаров, заказа работ и услуг для обеспечения деятельности Государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденных Решениями Наблюдательного Совета, указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.139-140, а также все сшивки, книги, сведения, документы, представленные ГАУ «МФЦ», личные дела сотрудников ГАУ «МФЦ», табели учета рабочего времени сотрудников ГАУ «МФЦ» за 2011-2018 годы, указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.141-143 – возвратить в ГАУ «МФЦ»;

- все сшивки дел с документами, печать ООО «ИТ-Управление», чековую книжку ООО «ИТ-Управление», указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.140-141, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – возвратить в ООО «ИТ-Управление»;

- регистрационное дело ООО «ИТ-Управление», указанное в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.141, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – возвратить в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы;

- карточку предприятия ООО «ИТ-Управление», копию Устава ООО «ИТ-Управление», Положение о материальном стимулировании работников ГАУ ПО «МФЦ» от 26.11.2015; жесткий диск «WD», на котором содержатся различные файлы ФИО2, указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.141, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – возвратить ФИО2;

- протоколы заседания Наблюдательного совета ГАУ «МФЦ», соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, государственные задания ГАУ «МФЦ» (вместе с приказами Министерства (Департамента) государственного имущества Пензенской области) с приложениями, план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «МФЦ», копии отчетов о деятельности ГАУ «МФЦ», документы, связанные с финансированием ГАУ «МФЦ», платежные поручения, заявки ГАУ «МФЦ», расчеты размера целевой субсидии ГАУ «МФЦ», отчеты об использовании целевой субсидии ГАУ «МФЦ», акты сдачи-приемки работ (услуг), копию договора на оказание услуг №01-02/13 от 06.02.2013 с приложением технического задания, соглашения, дополнительные соглашения, планы финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «МФЦ», отчеты об исполнении расходов бюджета Пензенской области, указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.143-144, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – возвратить в Департамент государственного имущества Пензенской области;

- личное дело ФИО2, табели учета рабочего времени ФИО2, а также все постановления Правительства Пензенской области, распоряжения Губернатора Пензенской области, указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.144-145, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – возвратить в Правительство Пензенской области;

- отчеты об исполнении долгосрочных и иных целевых программ, об исполнении мероприятий государственных программ Пензенской области, доклады, годовой отчет, сводные годовые доклады, указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.145, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – возвратить в Министерство экономики Пензенской области;

- ноутбук в корпусе черного цвета «Compaq Presario CQ56» с сетевым зарядным устройством и компьютерной мышью «Genius», указанный в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.145, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – возвратить ФИО3 №25;

- документы по взаимоотношениям ОАО «ОЭП», ООО «ИТ-Управление», ГАУ «МФЦ»: договоры, технические задания, счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ (услуг), указанные в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.145-146, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – возвратить в ОАО «Оператор электронного правительства»;

- денежные средства в сумме 830000 рублей, хранящиеся в финансово-экономическом отделе СУ СК РФ по Пензенской области – конфисковать в доход государства;

- паспорт транспортного средства на автомашину MAZDA 3, VIN Номер , Дата года выпуска, указанный в справке к обвинительному заключению в т.53 л.д.146, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Пензенской области – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы (представления), принесённые другими участниками уголовного процесса, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья Р.В. Танченко