Приговор № 1-530/2024 от 1 декабря 2024 г. по делу № 1-530/2024

Дело № 1-530/24 публиковать


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

02 декабря 2024 года

г. Ижевск

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Казаковой А.Д., с участием: государственных обвинителей ст. помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Чувашова Д.В., помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Иванцовой Е.В.,

подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Шабалиной Т.В., действующей на основании удостоверения № 1413 и ордера № 357/1801-2024-02155263 от 23.10.2024г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО3, <данные скрыты>, не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил умышленные тяжкие преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п.1.1 ст.27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения денежными средствами клиентов операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры осуществлять доступ к информационным системам операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое применяется указанными клиентами с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и используется при предоставлении (получении) услуг операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", информацию об указанных клиентах.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ФИО1 А.Е. в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Барс» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Барс». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Барс» присвоен ИНН <***>.

<дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике <адрес>. в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Актив» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Актив». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Актив» присвоен ИНН <***>.

В период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО3, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в офис ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «Актив» и ООО «Барс» расчетных счетов № и 40№ в ПАО «Банк Синара», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Синара» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Барс» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе в целях его последующего.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Барс» в лице директора ФИО3, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Синара» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Актив» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта. <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Актив» в лице директора ФИО3, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО3 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Актив» и ООО «Барс», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Актив» и ООО «Барс», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО3 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

Кроме того, <дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ФИО1 А.Е. в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Эверест» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Эверест». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Эверест» присвоен ИНН <***>.

В период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, реализуя который, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО3, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в офис АО «Альфа банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «Эверест» расчетного счета № в АО «Альфа Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. После чего, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «Альфа Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эверест» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Эверест» в лице директора ФИО3, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО3 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эверест», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эверест», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО3 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

Кроме того, <дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ФИО1 А.Е. в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Актив» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Актив». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Актив» присвоен ИНН <***>.

В период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, реализуя который, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО3, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «Актив» расчетного счета № в ПАО «Росбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Росбанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Актив» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе в целях его последующего сбыта. <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Актив» в лице директора ФИО3, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО3 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Актив», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Актив», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО3 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

Кроме того, <дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ФИО1 А.Е. в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Барс» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Барс». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Барс» присвоен ИНН <***>.

В период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, реализуя который, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО3, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «Барс» расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Барс» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе в целях его последующего сбыта. <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Барс» в лице директора ФИО3, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО3 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Барс», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Барс», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО3 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании признал себя виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. От дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании оглашены его показания, данные на предварительном следствии, на основании ст.276 УПК РФ, согласно которым в июне 2021 года он нашел в интернете способ заработка, с ним связался мужчина по имени Евгений и предложил открыть на его имя организацию за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, но делать в организации ничего не нужно будет, на что ФИО4 согласился т.к. у него были финансовые трудности. В назначенный день он приехал в офис по адресу: <адрес>, где его встретил Евгений, отсканировал его паспорт, на следующий день он приехал по указанному адресу, подписал документы и стал директором ООО «Эверест» и ООО «Барс». Через полгода с ним снова связался Евгений и предложил открыть еще организацию, только теперь его офис находился по адресу: <адрес>. Таким же образом, как и ООО «Барс» и ООО «Эверест», он открыл организацию ООО «Актив». Заниматься финансово-хозяйственной деятельностью организаций он не собирался. Документы, которые он подписал, он себе не забирал, у себя не хранил, поскольку намерений управлять данной организацией не имел. Печатей и бухгалтерской документацией организаций у него нет и не было. Деятельностью данных организаций он не интересовался, никогда ими не управлял. Никакой информации о нахождении организаций он не размещал. После открытия организаций по указанию Евгения в течение нескольких дней он ездил по различным банкам и открывал расчетные счета, с собой он брал печать и документы ООО «Барс», ООО «Эверест» и ООО «Актив», после чего все возвращал Евгению. После открытия расчетных счетов, он передавал ключи доступа к расчетным счетам и документы из банков Евгению в офисе по адресу: <адрес> по адресу: <адрес>. Таким образом были открыты расчетные счета в ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Синара» и ПАО «Росбанк» (т.1 л.д.235-237). Подсудимый ФИО3 в судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Органами предварительного расследования действия ФИО3 квалифицированы:

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО «Банк Синара» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием АО «Альфа Банк» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО «Росбанк» - по ч. 1ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО Банк «ФК Открытие» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

1. Помимо признательных показаний подсудимого ФИО3, его виновность в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО «Банк Синара» нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Письменными доказательствами являются: рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Актив» и ООО «Барс», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанных юридических лиц, не позднее <дата> обратился в ПАО «Банк Синара» с заявлением, на основании которого между ООО «Актив», в лице руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «Банк Синара», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО «Банк Синара». Кроме того, ФИО3 не позднее <дата> обратился в ПАО «Банк Синара» с заявлением, на основании которого между ООО «Барс», в лице руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «Банк Синара», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО «Банк Синара». После открытия данных счетов, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Барс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно. Кроме того, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Актив» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д. 3).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Эверест» (т.1 л.д.21-29).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Барс» (т.1 л.д.30-37).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Актив» (т.1 л.д.38-44).

Факт открытия ФИО3 расчетных счетов на ООО «Барс» подтверждается ответом ПАО «Банк Синара» и представленным диском с файлами, содержащими сведения о директоре, справкой о наличии счетов, выпиской по счету (т.1 л.д.46), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, при этом установлено, что на ООО «Барс» открыт расчетный счет №, № в ПАО «Банк Синара», при открытии в отделение банка обращался ФИО3 - директор на основании устава ООО «Барс». Обнаружено движение по счету на общую сумму 1 508 230 рублей 00 копеек: <дата> совершен перевод: АО «Датабанк» Банка получателя/плательщика: 049401871;Кор.счет получателя/плательщика:3№; Наименование Банка получателя/плательщика: ООО «МТК»; ИНН получателя/плательщика: 1831200723; № счета получателя/плательщика: 4№; Сумма операции по счету: 198 600,00; Назначение платежа: оплата по договору от <дата> за материалы в т.ч. НДС 20% - 32 973, 50;<дата> совершен перевод: АО «Датабанк» Банка получателя/плательщика: 049401871;Кор.счет получателя/плательщика:3№; Наименование Банка получателя/плательщика: ООО «МТК»; ИНН получателя/плательщика: 1831200723; № счета получателя/плательщика: 4№; Сумма операции по счету: 147 800, 00; Назначение платежа: оплата по счету № от <дата> за смр в т.ч. НДС 20% - 24 633, 33. Листы 4-9 – выписка по счету №. Далее осматривается движение по счету на общую сумму 2 045 289 рублей 00 копеек, согласно которой имеется следующая операция: <дата> совершен перевод: АО «Датабанк» Банка получателя/плательщика: 049401871;Кор.счет получателя/плательщика:3№; Наименование Банка получателя/плательщика: ООО «МТК»; ИНН получателя/плательщика: 1831200723; № счета получателя/плательщика: 4№; Сумма операции по счету: 197 839,00; Назначение платежа: оплата по договору № от <дата> за материалы в т.ч. НДС 20% - 32 973, 17. Лист 10 – фотоизображение ФИО3 Лист 11 – Подтверждение (заявление) об открытии банковского счета №, согласно которому заявителем является ФИО3(т.1 л.д.47-64).

Факт открытия ФИО3 расчетных счетов на ООО «Барс» подтверждается ответом ПАО «Банк Синара», представленным диск с файлами, содержащими сведения о директоре, справкой о наличии счетов, выпиской по счету (т.1 л.д.68), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, представлена информация в отношении ООО «Актив», по расчетным счетам №, 40№, открытым <дата>, о движении по счету на общую сумму 1 612 799 рублей 00 копеек, согласно которой имеется следующая операция:<дата> совершен перевод: АО «Датабанк» Банка получателя/плательщика: 049401871; Кор. счет получателя/плательщика:3№; Наименование Банка получателя/плательщика: ООО «МТК»; ИНН получателя/плательщика: 1831200723; № счета получателя/плательщика: 4№; Сумма операции по счету: 191 379,00; Назначение платежа: оплата по счету от <дата> за строительные монтажные работы в т.ч. НДС 20% - 31 896, 50.Лист 6 – Подтверждение (заявление) об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от <дата>, согласно которому заявителем является ФИО3 (т.1 л.д.69-91).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис по адресу: <адрес>, где ФИО3 передал ключи доступа к банковским счетам, открытым на ООО «Эверест» и ООО «Барс» (т.1 л.д.162-163).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис по адресу: <адрес>, где ФИО3 передал ключи доступа к банковским счетам, открытым на ООО «Актив». (т.1 л.д.164-165).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис ПАО «Банк Синара» по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 166-167).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аврора» внесены сведения о недостоверности (т.2 л.д. 22-31).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МТК» внесены сведения о недостоверности (т.2 л.д.10-21).

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно подтверждаются показаниями свидетелей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО22, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в должности главного госналогинпектора отдела регистрации учета налогоплательщиков УФНС России по УР она работает с <дата>, в ее должностные обязанности входит проверка достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. <дата> в МРИ ФНС России № по УР ФИО3 представлены документы для регистрации создания ООО «Барс»: заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав, копия паспорта, гарантийное письмо в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО3 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №А, ООО "Барс" присвоен ИНН <***> и ОГРH <***>. <дата> в Управление ФНС России по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО «Барс» ИНН <***> (вх. 4575А) по форме Р34001 от ФИО3 По данному заявлению принято решение от <дата> о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем). <дата> в МРИ ФНС России № по УР ФИО3 представлены документы для регистрации создания ООО «Актив» в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО3, на основании которых принято решение о государственной регистрации от <дата> №А, ООО "Актив" присвоен ИНН <***> и ОГРH <***>. <дата> в Управление ФНС России по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО «Актив» ИНН <***> (вх. 4573А) по форме Р34001 от ФИО3 По данному заявлению принято решение от <дата> о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем).

<дата> в МРИ ФНС России № по УР ФИО3 представлены документы для регистрации создания ООО «Эверест» в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО3, на основании которых принято решение о государственной регистрации от <дата> №А, ООО "Эверест" присвоен ИНН <***> и ОГРH <***>. <дата> в Управление ФНС России по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО «Эверест» ИНН <***> (вх. 4572А) по форме Р34001 от ФИО3 По данному заявлению принято решение от <дата> о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) (т.1 л.д. 194-196).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в <дата> его знакомый из г. ФИО2 за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей предложил ему открыть на его имя одну организацию, в которой он будет директором, но управлять организацией не нужно будет, на что он согласился. С участием его знакомого Евгения они ездили в налоговую, где сотруднику он передал свои документы для регистрации Общества, через несколько он стал директором ООО «Аврора». Организацию ООО «Аврора» он регистрировал без намерения вести финансово-хозяйственную деятельность, только за денежное вознаграждение, затем по указанию Евгения открыл на данную организацию расчетные счета в банках, где он подписывал документы на открытие счета, после чего ему выдавали документы и ключи доступа к расчетным счетам, которые он передавал Евгению. Сам он был номинальным директором. ООО «Барс», ООО «Актив» и ООО «Эверест» ему не знакомы, сделок с ними не заключалось, директора этих организаций он не знает, никогда с ним не общался. Ему не известно каким образом <дата> с расчетного счета ООО «Аврора», открытого в АО «ДатаБанк» на расчетный счет ООО «Эверест», открытый в АО «Альфа Банк» поступили денежные средства в сумме 238450,00 рублей (т.1 л.д. 174-175).

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что <дата> года он познакомился с мужчиной по имени Сергей и согласился на его предложение заработать денег путем открытия ООО на свое имя и открытия расчетных счетов в банках на данное ООО. В декабре 2020 года на него было оформлено ООО «МТК», он понимал, что не будет руководить указанной организацией, директором организации являлся только по документам, то есть был подставным лицом. В начале 2021 года с Сергеем они открыли в разных банках расчетные счета, все документы, логины и пароли для доступа в личный кабинет, сим карту с привязанным к счету номером телефона, банковскую карту он передал Сергею. Сам он был номинальным директором ООО «МТК», понимал, что он может воспользоваться счетом для незаконных операций с денежными средствами. Финансово-хозяйственную деятельность в указанных организациях, он ни когда не осуществлял. Ему известно, что по счету открытому в АО «Датабанк» переводились денежные средства на ООО «Энергия», директора которого ФИО12 он не знает. Переводов с расчетного счета открытого на ООО «МТК» в АО «Датабанк» он никогда не осуществлял, так как все данные для доступа к расчетному счету передал Сергею. Понимал, что расчетным счетом могут воспользоваться третьи лица, для осуществления непроворного оборота денежных средств. ООО «Барс», ООО «Актив» и ООО «Эверест» ему не знакомы, сделок с ними не заключалось, директора этих организаций он тоже не знает, никогда с ним не общался (т.1 л.д.176-177).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МТК» внесены сведения о недостоверности (т.2 л.д.10-21).

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в ПАО «Банк Синара» (далее – Банк) в должности ведущего специалиста она работала с 2013 года по 2022 год. В ее служебные обязанности входило консультирование клиентов, открытие, ведение и закрытие счетов, оформление вкладов, работа с наличностью, обслуживание физических и юридических лиц. Клиент ООО «Барс» ИНН <***>, директор ФИО3 для открытия счета обращался самостоятельно в офис банка <дата>, написал заявление, заполнил анкету, предоставил свой паспорт гражданина РФ. Данное заявление потупило на обработку менеджеру банка, после чего <дата> на ООО «Барс» в лице директора ФИО3 были открыты расчетные счета №, 40№. В отделении банка ФИО3 были предоставлены документы по открытым расчетным счетам, а также выданы электронные ключи, которые обеспечивают доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Клиент ООО «Актив» ИНН <***>, директор ФИО3 для открытия счета обращался самостоятельно в офис банка <дата>, также написал заявление, заполнил анкету, предоставил свой паспорт гражданина РФ. Данное заявление поступило в обработку менеджеру банка, после чего <дата> на ООО «Актив» в лице директора ФИО3 были открыты расчетные счета №, 40№. В отделении банка ФИО3 были предоставлены документы по открытым расчетным счетам, а также выданы электронные ключи, которые обеспечивают доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (т.1 л.д. 183-187).

Свой вывод о виновности ФИО3 суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в 2021 года за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя в ЕГРЮЛ ООО «Актив» и ООО «Барс». В последующем <дата> в офисе ПАО «Банк Синара» предоставил документы, как руководитель (директор) ООО «Барс» и открыл расчетный счет на ООО «Барс», аналогичным образом <дата> в офисе ПАО «Банк Синара» предоставил документы, как руководитель (директор) ООО «Актив» и открыл расчетный счет на ООО «Актив». Сам она денежные средства по данным счетам не переводил и не получал, так как был номинальным директором ООО «Барс» и ООО «Актив», счетами он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получил в банках, он передал Евгению за вознаграждение, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО13 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО3, не имея намерений управлять созданными на его имя обществами ООО «Барс» и ООО «Актив», передал неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (документы об открытии с логином и паролем для управления личным кабинетом ДБО). Указанные действия ФИО3 совершены с целью получения денежного вознаграждения.

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО3 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

2. Помимо признательных показаний подсудимого ФИО3, его виновность в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО «Альфа-Банк» нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Письменными доказательствами являются: рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Эверест», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, не позднее <дата>, обратился в АО «Альфа Банк» с заявлением, на основании которого между ООО «Эверест», в лице руководителя (директора) ФИО3 и АО «Альфа Банк» был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в АО «Альфа Банк», после открытия которого, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Эверест» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д.6).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Эверест» (т.1 л.д. 21-29).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Барс» (т.1 л.д. 30-37).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Актив» (т.1 л.д. 38-44).

Факт открытия ФИО3 расчетного счета на ООО «Эверест» подтверждается ответ АО «Альфа Банк», представленным диском с файлами в отношении ООО «Эверест», содержащими сведения о директоре, справкой о наличии счетов, выпиской по счету (т.1 л.д. 95), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, имеется информация в отношении ООО «Эверест», по расчетному счету №. При открытии расчетного счета на ООО «Эверест» в отделение банка обращался ФИО3 - директор ООО «Эверест». Установлено движение по счету на общую сумму 813 555 рублей 00 копеек, отражена операция: <дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика:049401871; Кор.счет получателя/плательщика:30№;Наименование Банка получателя/плательщика: АО «Датабанк» <адрес> получателя/плательщика: ООО «Аврора»; ИНН получателя/плательщика: 1841096479; № счета получателя/плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 238 450, 00; Назначение платежа: оплата за материалы по договору от <дата> в т.ч. НДС 20% - 39 741, 61 (т.1 л.д.96-114).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис по адресу: <адрес>, где ФИО3 передал ключи доступа к банковским счетам, открытым на ООО «Эверест» и ООО «Барс» (т.1 л.д.162-163).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офиспо адресу: <адрес>, где ФИО3 передал ключи доступа к банковским счетам, открытым на ООО «Актив» (т.1 л.д. 164-165).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>. (т.1 л.д.172-173).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аврора» внесены сведения о недостоверности (т. 2 л.д. 22-31).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МТК» внесены сведения о недостоверности (т.2 л.д.10-21).

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно подтверждаются показаниями свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.194-196).

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.174-175).

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.176-177).

Показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в АО «Альфа-Банк» он работает с <дата> года. В его служебные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами в случаях причинения Банку ущерба от противоправных действий, обеспечение экономической безопасности Банка. Открытие счета ООО «Эверест» ИНН <***> осуществлялось посредством «онлайн» заявки, которая была направлена представителем ООО «Эверест» ФИО3, представляла собой анкету, заявление о присоединении и подключении услуг, была заверена электронной подписью заявителя. После одобрения заявки, ФИО3 подписал карточку с образцами подписей и оттиском печати. После чего сотрудник документы, представленные ФИО3 в рамках заявки об открытии расчетного счета, внес в систему банка, в результате чего был открыт расчетный счет ООО «Эверест» № и было сформировано распоряжение об открытии данного счета. ФИО3 был подключен к системе «Банк-Клиент» электронного документооборота с банком, которая называется «Альфа-Бизнем Онлайн». Логин и пароль был выдан в день открытия счета - <дата>, соответственно ФИО3 получил доступ к системе «Банк-Клиент» <дата>, ему была выдана корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету. Когда была выдана банковская карта ФИО3 и когда он её активировал, в настоящее время установить невозможно (т.1 л.д. 188-193).

Свой вывод о виновности ФИО3 суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в июне 2021 года за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя в ЕГРЮЛ ООО «Эверест». В последующем <дата> в офисе АО «Альфа-Банк» предоставил документы, как руководитель (директор) ООО «Эверест» и открыл расчетный счет на ООО «Эверест». Сам он денежные средства по данному счету не переводил и не получал, так как был номинальным директором ООО «Эверест», счетом он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получил в банках, он передал Евгению за вознаграждение, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО14 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО3, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом ООО «Эверест, передал неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (документы об открытии с логином и паролем для управления личным кабинетом ДБО). Указанные действия ФИО3 совершены с целью получения денежного вознаграждения.

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО3 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

3. Помимо признательных показаний подсудимого ФИО3, его виновность в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО «Росбанк» нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Письменными доказательствами являются: рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Актив», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, не позднее <дата>, обратился в ПАО «Росбанк» с заявлением, на основании которого между ООО «Актив», в лице руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «Росбанк», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО «Росбанк», после открытия которого, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Актив» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д. 9)

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Эверест» (т.1 л.д. 21-29).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Барс» (т.1 л.д. 30-37).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Актив» (т.1 л.д. 38-44).

Факт открытия ФИО3 расчетного счета на ООО «Актив» подтверждается ответом ПАО «Росбанк», содержащим сведения о директоре, справкой о наличии счетов, выпиской по счету (т.1 л.д. 118), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, имеется информация в отношении ООО «Актив» по расчетному счету №, который открыт в ПАО «Росбанк» на основании обращения ФИО3 - директора ООО «Актив». Отражено движение по счету № на общую сумму 296 226, 00 рублей, имеются следующие операции: <дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 049401871; Кор. счет получателя/плательщика:30№; Наименование Банка получателя/плательщика: АО «Датабанк»; Филиал получателя/плательщика: ООО «МТК»; ИНН получателя/плательщика: 1831200723; № счета получателя/плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 148960, 00; Назначение платежа: оплата по счету № от 10.02.2022г. за строительно-монтажные работы, в том числе НДС 20.00 % - 31 896, 50 (т.1 л.д. 119-135).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис по адресу: <адрес>, где ФИО3 передал ключи доступа к банковским счетам, открытым на ООО «Эверест» и ООО «Барс» (т.1 л.д.162-163).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офиспо адресу: <адрес>, где ФИО3 передал ключи доступа к банковским счетам, открытым на ООО «Актив» (т.1 л.д. 164-165).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> (т.1 л.д.168-169).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аврора» внесены сведения о недостоверности (т. 2 л.д. 22-31).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МТК» внесены сведения о недостоверности (т.2 л.д.10-21).

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно подтверждаются показаниями свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.194-196).

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.174-175).

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.176-177).

Свой вывод о виновности ФИО3 суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в декабре 2021 года за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя в ЕГРЮЛ ООО «Актив». В последующем <дата> в офисе ПАО «Росбанк» предоставил документы, как руководитель (директор) ООО «Актив» и открыл расчетный счет на ООО «Актив». Сам он денежные средства по данному счету не переводил и не получал, так как был номинальным директором ООО «Актив», счетом он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получил в банках, он передал Евгению за вознаграждение, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО9, ФИО10, ФИО11 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО3, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом ООО «Актив», передал неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (документы об открытии с логином и паролем для управления личным кабинетом ДБО). Указанные действия ФИО3 совершены с целью получения денежного вознаграждения.

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО3 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

4. Помимо признательных показаний подсудимого ФИО3, его виновность в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО Банк «ФК Открытие» нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Письменными доказательствами являются: рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Барс», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, не позднее <дата>, обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» с заявлением, на основании которого между ООО «Барс», в лице руководителя (директора) ФИО3 и ПАО Банк «ФК Открытие», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1 л.д.12)

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Эверест» (т.1 л.д. 21-29).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Барс» (т.1 л.д. 30-37).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Актив» (т.1 л.д. 38-44).

Факт открытия ФИО3 расчетного счета на ООО «Барс» подтверждается ответом ПАО Банк «ФК Открытие», представленным диском, содержащим сведения о директоре, справкой о наличии счетов, выпиской по счету (т.1 л.д. 139), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, имеется информация в отношении ООО «Барс» по расчетному счету №. При открытии расчетного счета на ООО «Барс» в отделение банка обращался ФИО3 - директор ООО «Барс». У ООО «Барс» ИНН <***> в ПАО Банк «ФК Открытие» имеются два расчетных счета №, имеются сведения по операциям на счете 4№, движение по данному счету на сумму 643 348,00 рублей. Имеются следующие операции: <дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 049401871; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: АО «Датабанк» <адрес>; Наименование получателя/плательщика: ООО «МТК»; ИНН получателя/плательщика: 1831200723; № счета плательщика: 4№; Сумма операции по счету: 197 841,00; Назначение платежа: оплата по договору от 30.09.2021г. за материалы в т.ч. НДС 20% - 32 973,50 (т.1 л.д. 140-159).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис по адресу: <адрес>, где ФИО3 передал ключи доступа к банковским счетам, открытым на ООО «Эверест» и ООО «Барс» (т.1 л.д.162-163).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офиспо адресу: <адрес>, где ФИО3 передал ключи доступа к банковским счетам, открытым на ООО «Актив» (т.1 л.д. 164-165).

Протоколом ОМП от <дата> осмотрен офис ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> (т.1 л.д.170-171).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аврора» внесены сведения о недостоверности (т. 2 л.д. 22-31).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МТК» внесены сведения о недостоверности (т.2 л.д.10-21).

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно подтверждаются показаниями свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.194-196).

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.174-175).

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, подробное содержание которых изложено судом выше (т.1 л.д.176-177).

Показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в банке «Открытие» с <дата> В ее должностные обязанности входит операционное обслуживание юридических лиц (открытие/закрытие расчетных счетов, внесение изменений в юридическое досье, оформление продуктов банка для обратившихся клиентов). Клиент ООО "Барс" - директор ФИО3 обратился в банк лично, без доверенности, предоставил паспорт, Устав, решение учредителя №, заполнил Сведения о клиенте ЮЛ (Анкета), заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предоставил карточку с образцами подписей и печатей, далее ФИО3 был идентифицирован сотрудником банка. Клиенту был открыт расчетный счет № <дата>. Одновременно с открытием счета предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового смс-кода. Номер телефона <***>, на который после открытия счета был отправлен логин и пароль от «Бизнес-портала», был предоставлен директором и отображен в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Таким образом, после открытия расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс (т.1 л.д. 178-182).

Свой вывод о виновности ФИО3 суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в июне 2021 года за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя в ЕГРЮЛ ООО «Барс». В последующем <дата> в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил документы, как руководитель (директор) ООО «Барс» и открыл расчетный счет на ООО «Барс». Сам он денежные средства по данному счету не переводил и не получал, так как был номинальным директором ООО «Барс», счетом он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получил в банках, он передал Евгению за вознаграждение, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО15 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО3, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом ООО «Барс», передал неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (документы об открытии с логином и паролем для управления личным кабинетом ДБО). Указанные действия ФИО3 совершены с целью получения денежного вознаграждения.

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО3 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, квалифицирует действия подсудимого ФИО3:

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО «Банк Синара» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием АО «Альфа Банк» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО «Росбанк» - по ч. 1ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО Банк «ФК Открытие» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 не судим, в <данные скрыты>, характеризуется положительно.

Объективные данные о личности ФИО3, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему действий, а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения ФИО3 от уголовной ответственности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем четырем эпизодам преступлений, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступлений, которое выразилось в подробном сообщении обстоятельств возникновения умысла и совершения преступлений, при проведении следственных действий с его участием, положительные характеристики, отсутствие судимости, а также состояние его здоровья, <данные скрыты>

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания за четыре преступления ФИО3 применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» суд, учитывая степень общественной опасности совершенных им преступлений, приходит к выводу, что ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы за каждое из них. Однако, учитывая совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, наличие постоянного места жительства и дохода, что свидетельствует о том, что он социально адаптирован, при этом осознал тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что в отношении ФИО3 следует применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, признание им вины и искреннее раскаяние в содеянном и другие смягчающие обстоятельства. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО3 без реального отбывания наказания.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного.

Размер штрафа судом определяется с учетом материального положения подсудимого, а также дохода его семьи.

С учетом наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, состояния здоровья подсудимого, осуществление ухода за близким родственником для чего несет необходимые расходы, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признает исключительными и находит возможным применение положений ст.64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа и возможности снижения его размера за каждое преступление.

Окончательное наказание ФИО3 должно быть назначено в соответствии с ч.3 и 4 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, по совокупности преступлений.

Суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, не имеется.

Кроме того, учитывая, что денежные средства в размере 10 000 рублей ФИО3 были получены в качестве вознаграждения, то есть в результате совершенных преступлений, на основании ч.1 ст.104.1 УК РФ они подлежат конфискации в указанном размере и обращению в собственность государства.

Гражданский иск не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновны в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО «Банк Синара») и назначить наказание в виде 2 (Двух) лет лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей с участием АО «Альфа-Банк») и назначить наказание в виде 2 (Двух) лет лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО «Росбанк») и назначить наказание в виде 2 (Двух) лет лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО Банк «ФК Открытие») и назначить наказание в виде 2 (Двух) лет лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 и 4 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, по совокупности преступлений, назначить ФИО3 наказание в виде 2 (Двух) лет 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (Два) года.

В период испытательного срока обязать осужденного: в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления данного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей подлежит самостоятельному, реальному исполнению.

Реквизиты для уплаты штрафа в соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ:

Получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с <***>);

банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК;

ИНН <***> КПП 184001001;

БИК 049401001, р/с <***>;

ОКТМО 94701000 (г. Ижевск);

код доходов 417 116 03132 01 0000 140 (КБК);

Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

Уникальный идентификатор начислений (УИН) – 0.

В соответствии с ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать денежные средства осужденного ФИО3 в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей и обратить в собственность государства.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу приговора суда.

Вещественные доказательства: диск, представленный ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Барс»; диск, представленный ПАО «Банк Синара» в отношении ООО «Барс»; диск, представленный ПАО «Банк Синара» в отношении ООО «Актив»; диск, представленный АО «Альфа Банк» в отношении ООО «Эверест»; документы, представленные ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Актив» – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате.

Судья - Р.И. Тагиров