Приговор № 1-184/2025 от 11 августа 2025 г. по делу № 1-184/2025

Дело №

УИД 92RS0№-40


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 августа 2025 г. г. Севастополь

Балаклавский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Зарудняк Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рящиной С.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> города Севастополя ФИО1 и ФИО2,

представителя потерпевшего Представитель потерпевшего № 1,

подсудимой ФИО14,

защитника – адвоката Адвокатской палаты города Севастополя ФИО3, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Балаклавского районного суда города Севастополя уголовное дело, по которому

ФИО14, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданка Российской Федерации, со средним образованием, замужняя, работающая <данные изъяты>», зарегистрированная и проживающая по адресу: <адрес>, невоеннообязанная, несудимая,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимая ФИО14 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Подсудимая ФИО14, в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с рождением второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, получила на основании решения ГУ – УПФР в г. Севастополе № от ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимой ФИО14 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №.

После получения указанного сертификата у подсудимой ФИО14 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, подсудимая ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью создания видимости целевого использования бюджетных денежных средств, для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие законных оснований, необходимых для назначения выплаты, находясь в помещении офиса кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, действующими от имени КПК «<данные изъяты>», для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии законных оснований, необходимых для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в ГУ – УПФР в г. Севастополе, с целью последующего хищения указанных бюджетных денежных средств, путем обмана.

Согласно достигнутой договорённости подсудимая ФИО14 по указанию неустановленного следствием лица, действующего от имени КПК «<данные изъяты>», подписала доверенность на представление ее интересов неустановленными лицами, которые должны были от ее имени получить и подписать документы, необходимые для совершения сделки купли-продажи земельного участка, а также получить разрешение на строительство жилого дома, приискать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО14 земельный участок, после чего изготовить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о получении займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме, равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. После подписания указанных документов в помещении офиса КПК «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, и получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с расчетного счета №, открытого ГУ – УПФР в г. Севастополе в УФК по г. Севастополю, на расчетный счёт №, открытый КПК «<данные изъяты>» в <данные изъяты> в <адрес>, должна была поступить денежная сумма в размере 453026 рублей 00 копеек, из которой, согласно предварительной договоренности, подсудимая ФИО14 впоследствии получит от неустановленного лица, действующего от имени КПК «<данные изъяты>», денежную сумму в размере 243000 рублей наличными.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО14, находясь в помещении офиса кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» подписала договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №. Согласно данному договору подсудимой ФИО14 был приобретен указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом в <данные изъяты> получено разрешение № № на имя подсудимой ФИО14 на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

После приобретения указанного земельного участка подсудимая ФИО14, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ совместно с неустановленными лицами, действующими от имени КПК «<данные изъяты>», находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, составили фиктивные документы о заключении между указанным кооперативом и подсудимой ФИО14 договора займа № на общую сумму 393000 рублей 00 копеек, включая проценты за пользование денежными средствами в сумме 60080 рублей. Для видимости выдачи денежного займа, с лицевого счета КПК «<данные изъяты>» № платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств в сумме 393000 рублей на расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> на имя ФИО14, которые последняя в этот же день передала неустановленным лицам.

После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, подсудимая ФИО15 получила от неустановленных лиц, действующих от имени КПК «<данные изъяты>», содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПФР в г. Севастополе для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ; справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счёта №, открытого ФИО14 в <данные изъяты>, на который переведены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 000 рублей 00 копеек.

Получив вышеперечисленные документы, подсудимая ФИО14, находясь ДД.ММ.ГГГГ в помещении ГУ – УПФР в г. Севастополе, расположенном по адресу: <адрес>, подала сотруднику ГУ – УПФР в г. Севастополе заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенному между ней и КПК «<данные изъяты>», который был предоставлен ей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в размере 453026 рублей 00 копеек. К данному заявлению она приложила вышеназванные документы. При этом она не намеревалась строить индивидуальный жилой дом на указанном земельном участке.

Таким образом, подсудимая ФИО14 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении бюджетных денежных средств в сумме 453026 рублей 00 копеек, заведомо зная о том, что денежными средствами, принадлежащими ГУ – УПФР в г. Севастополе, она распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных подсудимой ФИО14 документов на получение материнского капитала, содержащих заведомо ложные сведения, должностными лицами ГУ – УПФР в г. Севастополе было вынесено решение № об удовлетворении её заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, после чего ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> в <адрес>, были перечислены денежные средства в размере 453026 рублей 00 копеек в счет погашения основного долга и процентов по кредитному обязательству ФИО14 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ

При этом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ какие-либо ограждения, а также признаки проведения строительных работ, подводка коммуникаций и линий электропередач на территории вышеуказанного земельного участка отсутствовали.

В результате вышеуказанных преступных действий подсудимой ФИО14 и неустановленных лиц, действующих от имени КПК «<данные изъяты>», выразившихся в подготовке и предоставлении в ГУ – УПФР в г. Севастополе документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением подсудимой ФИО14 жилищных условий для своих детей, из бюджета Российской Федерации были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в г. Севастополе в крупном размере в сумме 453026 рублей 00 копеек, которыми подсудимая ФИО14 и указанные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. При этом денежные средства в сумме 243000 рублей, согласно предварительной договоренности с лицом, действующим от имени КПК «<данные изъяты>», предназначались подсудимой ФИО14, которые последняя получила наличными от неустановленного лица, находясь около отделения банка <данные изъяты> по адресу: <адрес>, после чего распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г. «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

На основании ст. 18 Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю является правопреемником ГУ – УПФР в г. Севастополе с 01 января 2023 г.

В судебном заседании подсудимая ФИО14 полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемого ей мошенничества и дала показания о том, что она является матерью двоих детей. После рождения второго ребенка – сына ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал в размере 453026 рублей. В конце октября 2017 г. она узнала о возможности обналичить материнский капитал, после чего нашла людей, способных оказать ей помощь в обналичивании денежных средств материнского капитала. Она позвонила по предоставленному ей номеру мобильного телефона. Ей ответила женщина, которая подтвердила, что является представителем КПК «<данные изъяты>», и что указанная организация действительно занимается обналичиванием денежных средств материнского капитала. Данная женщина предложила ей приехать в офис, расположенный по адресу: <адрес>. По приезду в указанный офис ей объяснили, каким образом можно получить наличные денежные средства из средств материнского капитала. Для этого ей необходимо было поехать к нотариусу в <адрес>. Она согласилась. У нотариуса ей (ФИО14) оформили все необходимые документы, которые она подписала. Затем ей выдали подписанные ею документы, после чего она пошла в банк <данные изъяты>, где на её счет ей поступили денежные средства в размере 393000 рублей, которые она сняла со счета и отдала сотруднику КПК «<данные изъяты>». Тот отсчитал 150000 рублей и забрал себе, а остальную сумму в размере 243000 рублей вернул ей на руки. Более она никого из представителей КПК «<данные изъяты>» не видела. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ГУ – УПФР в г. Севастополе, расположенное по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала, в котором попросила направить средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. К заявлению она приложила документы, подготовленные ей сотрудниками КПК «<данные изъяты>». Спустя некоторое время ей пришло письмо о том, что её заявление удовлетворено. На приобретенном ею земельном участке, расположенной в <адрес>, она никогда не была, и в каком состоянии он находится, она не знает. У нее не было денежных средств и возможности, чтобы туда съездить. Строительство там ею не велось, и в настоящее время не ведется. Полученные денежные средства в сумме 243000 рублей она потратила на личные нужды, а именно: на ремонт комнаты, возвращение долгов и приобретение продуктов питания, поскольку в тот период она находилась в тяжелом материальном положении. В содеянном раскаивается и сожалеет о содеянном. Заявленный по делу гражданский иск прокурора <адрес> города Севастополя в размере 453026 рублей признала в полном объеме и обязалась возместить причинённый преступлением ущерб. ДД.ММ.ГГГГ ею произведено частичное возмещение причинённого потерпевшему ущерба в размере 53026 рублей.

Кроме полного признания подсудимой ФИО14 своей вины в предъявленном ей обвинении, её вина в совершении инкриминируемого ей мошенничества подтверждена совокупностью исследованных в ходе судебного следствия следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю Представитель потерпевшего № 1, данными в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 подала в отделение ПФР в <адрес> г. Севастополя, расположенное по адресу: <адрес>, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ею с кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» на строительство жилья. В поданном ФИО14 заявлении о распоряжении средствами материнского капитала она собственноручно указала о том, что она ознакомлена с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г., а также о том, что она предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений, после чего поставила свою собственноручную подпись. Вместе с заявлением ФИО14 передала специалисту клиентской службы оригинал договора займа, который в дальнейшем был отсканирован, и его копия была приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно представленному ФИО14 договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» ФИО14 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №. Также к заявлению ФИО14 были приложены: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с расчетным счетом №, принадлежащем организации КПК «<данные изъяты>», куда необходимо было перечислить 453026 рублей со средств материнского капитала; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «<данные изъяты>» на расчётный счёт ФИО14 по договору займа в размере 393000 рублей; выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № №; выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; обязательство, согласно которому ФИО14 обязалась построить жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; выписка из реестра членов КПК «<данные изъяты>»; устав КПК «<данные изъяты>». Кроме того, начальником ГУ – УПФР в г. Севастополе в рамках предоставленных ему полномочий были направлены запросы в <данные изъяты> о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов Управлением Пенсионного фонда России в г. Севастополе было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № указанные денежные средства были перечислены на счёт КПК «<данные изъяты>» в полном объеме. В дальнейшем выяснилось, что жилищные условия ребенка фактически не улучшились. Более того, ФИО14 частично обналичила перечисленные ей Пенсионным фондом РФ денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, допустив тем самым нецелевое использование указанных денежных средств. В результате вышеуказанных действий ФИО14 государству в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю причинен материальный ущерб на сумму 453026 рублей 00 копеек. Заявленный по делу гражданский иск прокурора поддерживает в полном объеме и просит его удовлетворить.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она является заместителем начальника отдела установления материнского (семейного) капитала управления установления социальных выплат Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю. Ей известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 подала в отделение ПФР в <адрес> г. Севастополя, расположенное по адресу: <адрес>, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ею с кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» на строительство жилья. В поданном ФИО14 заявлении о распоряжении средствами материнского капитала она собственноручно указала о том, что она ознакомлена с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г., а также о том, что она предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений, после чего поставила свою собственноручную подпись. Вместе с заявлением ФИО14 передала специалисту клиентской службы оригинал договора займа, который в дальнейшем был отсканирован, и его копия была приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно представленному ФИО14 договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» ФИО14 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №. Также к заявлению ФИО14 были приложены: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с расчетным счетом №, принадлежащим организации КПК «<данные изъяты>», куда необходимо было перечислить 453026 рублей со средств материнского капитала, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «<данные изъяты>» на расчётный счёт ФИО14 по договору займа в размере 393000 рублей; выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № №; выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; обязательство, согласно которому ФИО14 обязалась построить жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, выписка из реестра членов КПК «<данные изъяты>»; устав КПК «<данные изъяты>». Кроме того, начальником ГУ – УПФР в г. Севастополе в рамках предоставленных ему полномочий были направлены запросы в <данные изъяты> о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов Управлением Пенсионного фонда России в г. Севастополе было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № указанные денежные средства были перечислены на счёт КПК «<данные изъяты>» в полном объеме. В дальнейшем выяснилось, что жилищные условия ребенка фактически не улучшились.

(т. 2 л.д. 51-57)

Ответом на запрос отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю (ОСФР по г. Севастополю) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по заявлению ФИО14 на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала ДД.ММ.ГГГГ органами ПФ РФ по г. Севастополю были направлены средства на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №, заключенному ФИО14 с КПК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилья на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №. Средства материнского (семейного) капитала ФИО14 в размере 453026 рублей 00 копеек перечислены по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «<данные изъяты>» в счет погашения займа на строительство жилья по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ

(т. 1 л.д. 95)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, растут деревья и иная растительность. Признаков проведения строительных и иных работ не обнаружено.

(т. 1 л.д. 103-107)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому строение, в котором ранее располагалось офисное помещение КПК «<данные изъяты>», расположено по адресу: <адрес>.

(т. 2 л.д. 187-189)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю (на правах отдела) № расположено по адресу: <адрес>.

(т. 2 л.д. 199-201)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемой ФИО14 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на указанном земельном участке; выписка из ЕГРН на указанный земельный участок; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ

(т. 2 л.д. 116-119)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у подозреваемой ФИО14, а именно: договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на участке, расположенном по указанному адресу; выписки из ЕГРН на участок, расположенный по указанному адресу; договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» ФИО14 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №; государственного сертификата на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО14 имеет право на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей.

(т. 2 л.д. 121-124)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении отдела установления материнского (семейного) капитала управления установления социальных выплат ОСФР по г. Севастополю по адресу: г. Севастополь, <адрес>, у начальника отдела установления материнского (семейного) капитала ОФПСС РФ по г. Севастополю ФИО9 изъято личное дело ФИО14, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

(т. 1 л.д. 114-118)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО14, содержащего документацию относительно выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а именно:

– заявление ФИО14 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ;

– решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ №;

– уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии свидетельства о рождении ФИО10, ФИО4, ФИО11, матерью которых является ФИО14, свидетельства о браке ФИО14 с ФИО12 и ФИО7;

– решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО14;

– заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

– копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

– платежное поручение №, которым КПК «<данные изъяты>» перечислил ФИО14 денежные средства в размере 393000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

– выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на данный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 393 000 рублей;

– копия выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, собственником которой является ФИО14 на основании договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

– выписка из реестра членов КПК «<данные изъяты>», согласно которой ФИО14 являлась членом КПК «<данные изъяты>» по договору о передачи денежных средств в паевой фонд от ДД.ММ.ГГГГ;

– заявление на изменение состава семьи и анкетных данных владельца государственного сертификата на МСК детей, согласно которому у ФИО14 имеется трое детей: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

– копия свидетельства о рождении ФИО5;

– сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым КПК «<данные изъяты>» ИНН №, имеющий расчетный счет №, открытый в Уральском банке ПАО «<данные изъяты>», по договору № от ДД.ММ.ГГГГ должно получить денежные средства в размере 453026 рублей 00 копеек;

– копия паспорта РФ на имя ФИО14;

– копия страхового свидетельства на имя ФИО14;

– свидетельство о рождении ФИО12;

– свидетельство о расторжении брака между ФИО7 и ФИО8;

– справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выданная КПК «<данные изъяты>» ФИО14, согласно которой ФИО14 в КПК «<данные изъяты>» получила заем в размере 393000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток ссудной задолженности составляет 453080 рублей, в том числе: 393000 рублей – остаток основного долга, 60080 рублей – остаток задолженности по выплате процентов, реквизиты для перечисления средств материнского капитала получателю: КПК «<данные изъяты>» ИНН №, расчетный счет № в Уральский банк ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа: перечисление средств материнского капитала в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

– копия разрешения № № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства – двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, выданное Администрацией <данные изъяты> в отношении ФИО14;

– обязательство № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО14 обязалась оформить недвижимое имущество (жилой дом), построенное на земельном участке, находящемся по адресу: <адрес>, площадью 601 +/- 9 кв. м, получателем которого является ФИО14 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ7 г., приобретенное с использованием средств по кредитному договору и средств материнского капитала в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию;

– выписка из реестра членов КПК «<данные изъяты>» о том, что ФИО14 действительно является членом КПК «<данные изъяты>» по договору о передаче денежных средств в паевой фонд от ДД.ММ.ГГГГ, паевой и вступительный взносы оплачены;

– копия устава КПК «<данные изъяты>», утвержденного Решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ;

– сведение о КПК «<данные изъяты>»;

– запросы ОПФР <адрес> г. Севастополя в Управление по вопросам семьи и детства от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ФИО14 относительно лишения родительских прав;

– ответы Департамента образования г. Севастополя об отсутствии сведений о лишении родительских прав в отношении детей ФИО14;

– запрос на земельный участок, находящийся по адресу: <адрес>, площадью 601 +/- 9 кв. м, получателем которой является ФИО14;

– результаты поиска на земельный участок, находящейся по адресу: <адрес>, площадью 601 +/- 9 кв. м, получателем которой является ФИО14;

– запрос в УПФ РФ <адрес> о предоставлении сведений по проверке факта регистрации права собственности на земельный участок ФИО14, находящийся по адресу: <адрес>, площадью 601 +/- 9 кв. м.;

– ответ Администрации <данные изъяты> в адрес ОПФР в <адрес> г. Севастополя о подтверждении выдачи разрешения на строительство ФИО14;

- запросы в УПФ РФ о предоставлении сведений по проверке факта регистрации права собственности на земельный участок ФИО14, находящийся по адресу: <адрес>;

– выписка из ЕГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой земельный участок, находящийся по адресу: <адрес>, правообладателем которого являлась ФИО13, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ продан ФИО14;

– сведения о судимости на ФИО14, согласно которым ФИО14 ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась;

– выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО14, согласно которой последней перечислено 453026 рублей 00 копеек

– уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 уведомлена о вынесении решения об удовлетворении заявления и направлении денежных средств в сумме 453026 рублей 00 копеек на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «<данные изъяты>» на строительство жилья;

– платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по г. Севастополю (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю) осуществило перевод денежных средств в размере 453026 рублей 00 копеек с расчетного счета №, открытого в отделении г. Севастополь, на банковский счет №, открытый КПК «<данные изъяты>» в Уральском банке ПАО «<данные изъяты>», с назначением платежа: «(№ л/с №) Пособие за счет средств МСК ФИО14 в счет погашения задолженности по кредиту, заемщик средств: ФИО14 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

– выписка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала составил 453026 рублей;

– копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ;

– заключение о результатах правовой оценки заявления и документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в Государственном учреждении – отделении ПФР по г. Севастополю, согласно которому рассмотрено заявление ФИО14 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья от ДД.ММ.ГГГГ и представленные документы в ОПФР в <адрес> г. Севастополя, по результатам чего возможно вынести решение об удовлетворении;

– копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей 00 копеек.

(т. 1 л.д. 121-127)

Анализируя и оценивая изложенные доказательства, суд приходит к выводу о том, что представленные стороной обвинения доказательства, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены без нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих их недопустимость, и не вызывают сомнений в достоверности, поскольку не содержат значимых для дела противоречий, данных об оговоре подсудимой представителем потерпевшего и свидетелем, и недостоверных сведений, содержащихся в исследованных судом письменных доказательствах. Совокупность доказательств достаточна для вывода о виновности подсудимой ФИО14 в совершении преступления, изложенного в описательно-мотивировочной части приговора.

Действия подсудимой ФИО14 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая ФИО14, достоверно зная о целевом характере средств материнского капитала, которые она имела право использовать только на улучшение жилищных условий своих детей, умышленно предоставила в ГУ – УПФР в г. Севастополе документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего, получив указанные бюджетные денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», чем совершила их хищение, причинив материальный ущерб Российской Федерации в сумме 453026 рублей, которая в силу примечания 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером. При этом ФИО14 действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку она оформляла все необходимые для получения средств материнского (семейного) капитала документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о заключении с КПК «<данные изъяты>» договора займа на строительство жилого дома в <адрес>, совместно с другими лицами, заранее договорившись с ними об этом, которые в дальнейшем получили за свои услуги материальное вознаграждение в виде части бюджетных денежных средств, предназначенных для улучшения жилищных условий детей подсудимой ФИО14

При назначении подсудимой ФИО14 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений против собственности, обстоятельства совершения преступления; роль подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, которое было совершено ею в соучастии, поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в содеянном, а также значение её участия для достижения целей совершенного ею преступления. Кроме того, суд учитывает возраст подсудимой и её состояние здоровья; данные о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 11), официально трудоустроена, на учетах у психиатра и нарколога не состоит (т. 3 л.д. 4, 5, 19, 20), а также её характеристики с места работы и места жительства.

Так, по месту жительства участковым уполномоченным полиции подсудимая ФИО14 характеризуется удовлетворительно, не была замечена в связях с лицами ранее судимыми, склонными к нарушению административного законодательства РФ и к совершению преступлений, ведущими антиобщественный образ жизни, жалоб от соседей и родственников на ее поведение не поступало, за нарушение общественного порядка она не привлекалась (т. 3 л.д. 10).

По месту работы в ГБУЗС «<данные изъяты>» ФИО14 характеризуется положительно, как дисциплинированный, аккуратный и добросовестный работник, нареканий к качеству выполнения непосредственных служебных обязанностей не имеет (т. 3 л.д. 18).

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимой ФИО14, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. При этом суд учитывает семейное положение ФИО14, которая замужем (т. 3 л.д. 7).

Кроме того, суд при назначении наказания подсудимой ФИО14 учитывает обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО14, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: активное способствование расследованию преступления, поскольку подсудимая в ходе предварительного расследования давала подробные показания об обстоятельствах вступления ею в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, об обстоятельствах получения ею денежных средств от указанных лиц, а также об обстоятельствах распоряжения похищенным, представив таким образом органам следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления; признание подсудимой своей вины; чистосердечное раскаяние в содеянном; частичное добровольное возмещение причинённого преступлением материального ущерба в размере 53026 рублей; положительную характеристику подсудимой по месту работы; наличие у подсудимой хронических заболеваний.

Суд не признает обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной подсудимой ФИО14 (т. 1 л.д. 90-91), поскольку она не может быть признана добровольным сообщением ФИО14 о совершенном ею преступлении ввиду того, что данное сообщение было сделано подсудимой в связи с её доставлением в следственный отдел сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении этого преступления. При этом подсудимая ФИО14 в судебном заседании пояснила, что она сама добровольно не намеревалась являться в правоохранительные органы и сообщать о совершенном ею преступлении, оформленная от её имени явка с повинной была написана следователем, а затем подписана ею (ФИО14) по рекомендации следователя.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО14, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания, суд, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих его, с учетом поведения подсудимой во время и после совершения преступления, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств, а также с учетом возраста, состояния здоровья, семейного и имущественного положения подсудимой, её роли в совершении преступления, которое было совершено в соучастии, степени её фактического участия в содеянном, а также значения её участия для достижения целей этого преступления, считает необходимым назначить подсудимой ФИО14 наказание в виде лишения свободы на срок с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. При этом суд, исходя из имущественного положения подсудимой, не находит оснований для назначения ей более мягкого вида основного наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа.

В силу вышеизложенного, а также учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО14 преступления, что в ходе судебного заседания не были установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного подсудимой преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного ею преступления, оснований для применения в отношении подсудимой ФИО14 положений ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного ею преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, судом не усматривается.

Вместе с тем, принимая во внимание возраст подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих его, семейное положение подсудимой, наличие у неё хронических заболеваний, а также то, что отбывание наказания в исправительной колонии отразится негативным образом на условиях её жизни и жизни ее семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ФИО14 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, постановляет считать назначенное ей наказание условным.

Руководствуясь положениями ст. ст. 6, 7, 43 и 60 УК РФ, суд полагает, что назначенное ФИО14 наказание в виде лишения свободы условно, будет достаточной мерой, которая послужит исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений, будет соответствовать принципам справедливости и гуманизма, а также не отразится негативным образом на условиях её жизни и жизни её семьи.

Вещественные доказательства по делу:

– дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО14, переданное на ответственное хранение в ОСФР по г. Севастополю, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит возвращению в ОСФР по г. Севастополю;

– договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, <адрес>, разрешение на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН на вышеназванный участок, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение подсудимой ФИО14, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению подсудимой ФИО14, как законному владельцу.

Заявленный прокурором <адрес> г. Севастополя иск в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхований РФ по г. Севастополю к подсудимой ФИО14 о возмещении причинённого преступлением материального ущерба в размере 453026 рублей, который государственный обвинитель и представитель потерпевшего поддержали в судебном заседании в размере 453026 рублей – 53026 рублей = 400000 рублей (с учетом выплаченных подсудимой в счет возмещения причинённого преступлением материального ущерба 53026 рублей), подлежит удовлетворению в размере 400000 рублей, поскольку в судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой ФИО14 был причинён материальный ущерб Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по городу Севастополю в размере 453026 рублей, часть которого в размере 400000 рублей до настоящего времени подсудимой не возмещена. При этом подсудимая признала заявленный к ней иск в размере 400000 рублей.

Суд считает необходимым в целях обеспечения гражданского иска сохранить наложенный постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ арест на принадлежащий на праве собственности ФИО14 земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес>, кадастровый №, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора суда в полном объеме, поскольку непринятие мер по обеспечению гражданского иска может затруднить или сделать невозможным исполнение приговора суда.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО14 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО14 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого обязать ФИО14 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО14 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО14 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю в счет возмещения причинённого преступлением материального ущерба денежную сумму в размере 400000 рублей.

Сохранить наложенный постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ арест на принадлежащий на праве собственности ФИО14 земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес>, кадастровый №, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора суда в полном объеме.

Вещественные доказательства по делу:

– дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО14, переданное на ответственное хранение в ОСФР по г. Севастополю, – возвратить в ОСФР по г. Севастополю;

– договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, <адрес>, разрешение на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН на вышеназванный участок, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение подсудимой ФИО14, – возвратить подсудимой ФИО14, как законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционной жалобы через Балаклавский районный суд города Севастополя.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 15 суток подать ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками процесса, если они затрагивают интересы осужденной, последняя вправе в течение 15 суток со дня вручения ей указанных документов, заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем осужденная обязана указать в своих письменных возражениях.

Осужденная вправе поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.Н. Зарудняк