Постановление № 1-388/2025 от 28 сентября 2025 г. по делу № 1-388/2025

Дело №

59RS0№-94


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Пермь 29 сентября 2025 года

Свердловский районный суд г. Перми в составе: председательствующего Трошевой Ю.В.,

при секретарях судебного заседания Киляковой А.С., Георгадзе Н.Р.,

с участием государственных обвинителей Носова А.В., Семеновой И.И.,

подсудимой ФИО1 и ее защитника Денисенко А. М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>52, проживающей по адресу: <адрес>3, имеющей средне-специальное образование, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, нетрудоустроенной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

в один из дней февраля 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, проживающая по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений согласилась на предложение неустановленного лица (далее по тексту – Лицо 1), предоставив ему за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> копию документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она (ФИО1) является генеральным директором и учредителем организации ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», то есть органом управления данного Общества, при этом осознавая, что фактическое руководство юридическим лицом ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» и какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, она (ФИО1) осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом.

Затем в один из дней февраля 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, используя данные паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 подготовило документы, необходимые для реорганизации юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью реорганизации ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», а именно: решение № единственного участника ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» ОГРН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ с целью реорганизации ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» по форме Р13014 (о возложении полномочий физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора) на ФИО1 и прекращении полномочий генерального директора общества ФИО7).

После чего ДД.ММ.ГГГГ по указанию Лица 1 ФИО1, действуя умышлено из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, а также заведомо зная, что будет являться подставным лицом, находясь в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, строение 1, предоставила временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес> ФИО8 документы, в том числе свой паспорт гражданина Российской Федерации для оформления документов в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о том, что она является руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) юридического лица ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества она не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней (ФИО1) как о подставном лице.

Затем ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющая обязанности нотариуса <адрес> ФИО8 подготовила документы, необходимые для реорганизации юридического лица в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью реорганизации ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ с целью реорганизации ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» по форме Р13014 (о возникновении у участника ФИО1 обязательственных прав в отношении юридического лица ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» в размере <данные изъяты>, размер доли 100 % и прекращении у участника ФИО7 обязательственных прав); свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица №-н/<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, а также, засвидетельствовав подлинность подписи ФИО1 на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в части возложения полномочий физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора) на ФИО1 и прекращении полномочий генерального директора общества ФИО7, по просьбе ФИО1, используя свою электронную подпись, с целью реорганизации ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, стр. 2, посредством сети «Интернет» через официальный сайт ФНС — nalog.ru следующие вышеуказанные документы, подготовленные ею и Лицом 1.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, на основании предоставленного пакета документов, было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» за государственными регистрационными номерами <данные изъяты> внесены записи, согласно которым учредителем и руководителем юридического лица – генеральным директором ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» указана ФИО1

Кроме того, ФИО1 в один из дней февраля 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласилась на предложение обратившегося к ней Лица 1 за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> после регистрации на себя, как на подставное лицо, в Федеральной налоговой службе России ООО «Счастливые ФИО2», открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) от имени номинального генерального директора и единственного учредителя ООО «Счастливые ФИО2», после чего, имея корыстную заинтересованность, передать иным лицам электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, при этом ФИО1 осознавала, что в результате ее действий иные лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять операции по расчетным счетам указанной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ) участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении Свидетель №1, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой единый корыстный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» ФИО1 неправомерные операции по расчетным счетам ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», передавала электронные средства платежа и доступ к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

При этом, ФИО1 осознавала, что действует вопреки требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ), согласно которым в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме, незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы; обеспечить сохранность мобильных устройств с установленным мобильным приложением, не передавать карту другому лицу, и понимала, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние будут неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам.

Реализуя свой единый умысел, ФИО1, действуя по просьбе Лица 1, ДД.ММ.ГГГГ в период с утреннего по вечернее время, из корыстных побуждений, находясь на автопарковке возле ТЦ «Айсберг Модерн», расположенной по адресу: <адрес>, получила от неустановленного лица сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, оформленным на имя ФИО9, затем встретилась с выездным менеджером АО «ТБанк», и после подписания ФИО1 как генеральным директором и единственным учредителем ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», в том числе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе АО «ТБанк» (к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ТБанк»), договора комплексного банковского обслуживания в АО «ТБанк» был открыт расчетный счет №***792, подключена услуга системы ДБО АО «ТБанк» по абонентскому номеру <данные изъяты>, также ФИО1 получены от АО «ТБанк» Свидетель №1 и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа в Систему ДБО АО «ТБанк», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1

После чего в этот же день в период с утреннего по вечернее время ФИО1, находясь на автопарковке возле ТЦ «Айсберг Модерн», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами предоставления и использования банковских карт АО «ТБанк», в нарушении Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя из корыстных побуждений, передала иному лицу электронные средства платежа и (или) доступ к нему – Свидетель №1 и пароль, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, на которую поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, для осуществления иным лицом неправомерных операций по расчетному счету №***792, открытому ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» в АО «ТБанк».

ФИО1 в продолжение корыстного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с утреннего по вечернее время, находясь в кафе «5 метров еды», расположенном в здании ТЦ «Айсберг Модерн» по адресу: <адрес>, получив от неустановленного лица электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, оформленным на имя ФИО9, встретилась с выездным менеджером АО «Синара Банк», подписала от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» необходимые документы, в том числе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе АО «Синара Банк» (к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Синара Банк», согласилась с условиями договора комплексного банковского обслуживания, после чего в АО «Синара Банк» были открыты расчетные счета №***5545, №***5598 ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», подключена услуга системы ДБО АО «Синара Банк» по абонентскому номеру <данные изъяты>, а также была изготовлена пластиковая корпоративная банковская карта №***0706, привязанная к расчетному счету 4070***5598, также ФИО1 на указанные ею телефон и адрес электронной почты получила электронные средства – Свидетель №1 и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа в Систему ДБО АО «Синара Банк» по обслуживанию открытых в АО «Синара Банк» расчетных счетов и проведению банковских операций, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1

После чего в это же день ФИО1, находясь в кафе «5 метров еды», расположенном в здании ТЦ «Айсберг Модерн» по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами предоставления и использования банковских карт АО «Синара Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, действуя из корытных побуждений, передала иному лицу электронные средства платежа – Свидетель №1 и пароль, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также полученную ею банковскую карту для осуществления иным лицом неправомерных операций по расчетным счетам №***5545, №***5598 ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», открытым АО «Синара Банк».

ДД.ММ.ГГГГ в период с дневного по вечернее время ФИО1, действуя умышлено из корыстных побуждений, по просьбе Лица 1, обратилась в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где для ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» был открыт расчетный счет №***8745, подключена услуга системы ДБО АО «Альфа-Банк» по абонентскому номеру <данные изъяты>, а также была изготовлена пластиковая бизнес-карта №***9813, привязанная к расчетному счету 4070***8745. На указанный ФИО1 номер телефона <данные изъяты>, оформленный на имя ФИО9 и ей не принадлежащий, и адрес электронной почты <данные изъяты>@bk.ru, из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства платежа – Свидетель №1 и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, необходимые для направления в АО «Альфа-Банк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», которые являясь составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи аналогом собственноручной подписи ФИО1

После чего в этот же день ФИО1, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами предоставления и использования банковских карт АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, действуя из корытных побуждений, достоверно зная о том, что передаваемые ею средства платежей будут использоваться третьими лицами для осуществления противоправных действий по приему, выдаче, переводу денежных средств по банковскому счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», передала иному лицу электронные средства платежа и (или) доступ нему - Свидетель №1 и пароль, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также

полученную ею банковскую карту для осуществления иным лицом неправомерных операций по указанному банковскому счету.

Продолжая реализовывать свой корыстный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с утреннего по вечернее время, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, обратилась в офис ПАО «БАНК <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где для ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» были открыты расчетные счета №***1652, №***3967, подключена услуга системы ДБО ПАО «БАНК <данные изъяты>» по абонентскому номеру <данные изъяты>, а также была изготовлена пластиковая бизнес-карта №***5430, привязанная к расчетному счету №***1652. На указанный ФИО1 как генеральным директором и единственным учредителем ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», номер телефона <данные изъяты>, оформленным на имя ФИО9 и ей не принадлежащий, и адрес электронной почты <данные изъяты>@bk.ru, из ПАО «БАНК <данные изъяты>» поступили электронные средства платежа – Свидетель №1 и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа в систему ДБО ПАО «БАНК <данные изъяты>» по обслуживанию вышеуказанных расчетных счетов, необходимых для направления в ПАО «БАНК <данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», которые являясь составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи аналогом собственноручной подписи ФИО1

После чего в этот же день ФИО1, находясь в офисе ПАО «БАНК <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами предоставления и использования банковских карт ПАО «БАНК <данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, действуя из корытных побуждений, достоверно зная о том, что передаваемые ею средства платежей будут использоваться третьими лицами для осуществления противоправных действий по приему, выдаче, переводу денежных средств по банковскому счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», передала иному лицу электронные средства платежа и (или) доступ нему - Свидетель №1 и пароль, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также полученную ею банковскую карту, а также электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, на которую поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью осуществления иным лицом неправомерных операций по указанным расчетным счетам, открытым на имя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2».

ДД.ММ.ГГГГ в период с утреннего по вечернее время, ФИО1, действуя умышлено из корыстных побуждений, находясь на автопарковке возле ТЦ «Семья», расположенного по адресу: <адрес>, получила от неустановленного лица электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, оформленным на имя ФИО9 и по просьбе Лица 1 встретилась с выездным менеджером КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО), подписала от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» необходимые документы, в том числе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО) (к договору о расчетно-кассовом обслуживании в КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО), договор комплексного банковского обслуживания, после чего в АО «Синара Банк» был открыт расчетный счет №***4002, подключена услуга системы ДБО КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО) по абонентскому номеру <данные изъяты>. На указанный ФИО1 номер телефона <данные изъяты>, оформленный на имя ФИО9 и ей не принадлежащий поступили электронные средства платежа – Свидетель №1 и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа в Систему ДБО КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО) по обслуживанию открытого в КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО) расчетного счета, необходимыми для направления в КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО) поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1

После чего в этот же день ФИО1, находясь на автопарковке возле ТЦ «Семья», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами предоставления и использования банковских карт КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО), в нарушении Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что передаваемые ею средства платежей будут использоваться третьими лицами для осуществления противоправных действий по приему, выдаче, переводу денежных средств по банковскому счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», передала иному лицу электронные средства платежа и (или) доступ нему - Свидетель №1 и пароль, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью осуществления иным лицом неправомерных операций по указанному расчетному счету, открытому на имя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2».

ДД.ММ.ГГГГ в период с утреннего по вечернее время, ФИО1, действуя умышлено из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» обратилась в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где для ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» был открыт расчетный счет №***2579, подключена услуга системы ДБО ПАО «Росбанк» по абонентскому номеру <данные изъяты>, а также была изготовлена пластиковая бизнес-карта №***945, привязанная к расчетному счету №***2579. На указанный ФИО1 номер телефона <данные изъяты>, оформленным на имя ФИО9, и адрес электронной почты <данные изъяты>@bk.ru, из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства платежа – Свидетель №1 и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенными для доступа в систему ДБО ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого в ПАО «Росбанк» расчетного счета, необходимыми для направления в ПАО «Росбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», которые являясь составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи аналогом собственноручной подписи ФИО1

В продолжение своего корыстного умысла ФИО1 в этот же день, находясь в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами предоставления и использования банковских карт ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, действуя из корытных побуждений, достоверно зная о том, что передаваемые ею средства платежей будут использоваться третьими лицами для осуществления противоправных действий по приему, выдаче, переводу денежных средств по банковскому счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», направила иному лицу сообщения, содержащие Свидетель №1 и пароль, тем самым передала иному лицу электронного средства платежа и (или) доступа к нему, а также банковскую карту и электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, на которую поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, достоверно зная о том, что передаваемые ею средства платежей будут использоваться иным лицом для осуществления неправомерных операций по указанному расчетному счету, открытому на имя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2».

Продолжая реализовывать свой корыстный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с утреннего по вечернее время, вновь получив от неустановленного лица электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, оформленным на имя ФИО9, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 из корыстной заинтересованности от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» обратилась в офис АО «Газпромбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где для ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» был открыт расчетный счет №***5363, подключена услуга системы ДБО АО «Газпромбанк» по абонентскому номеру <данные изъяты>. На указанный ФИО1 номер телефона <данные изъяты>, оформленным на имя ФИО9 и ей не принадлежащий, и адрес электронной почты <данные изъяты>@bk.ru, из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства платежа – Свидетель №1 и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенными для доступа в систему ДБО АО «Газпромбанк» по обслуживанию открытого в АО «Газпромбанк» расчетного счета, необходимыми для направления в АО «Газпромбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», которые являясь составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи аналогом собственноручной подписи ФИО1

В продолжение своего умысла ФИО1 из корыстных побуждений, в этот же день, находясь около офиса АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами предоставления и использования банковских карт АО «Газпромбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, достоверно зная о том, что передаваемые ею средства платежей будут использоваться третьими лицами для осуществления противоправных действий по приему, выдаче, переводу денежных средств по банковскому счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2», направила иному лицу сообщения, содержащие Свидетель №1 и пароль, тем самым передала иному лицу электронные средства платежа и (или) доступа к нему, а также электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, на которую поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, достоверно зная о том, что передаваемые ею средства платежей будут использоваться иным лицом для осуществления неправомерных операций по указанному расчетному счету, открытому на имя ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2».

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель, в связи с внесением в ст. 187 УК РФ Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 176-ФЗ изменений, улучшающих положение подсудимой, заявил о переквалификации действий ФИО1 с ч. 1 ст. 187 УК РФ на ч. 3 ст. 187 УК РФ, как передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Суд соглашается с обоснованной и мотивированной позицией государственного обвинителя, которая в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, является для суда обязательной.

В судебном заседании защитник заявил ходатайство об освобождении ФИО1 от уголовной ответственности по обоим преступлениям, так как она впервые совершила вменяемые ей преступления, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Подсудимая ФИО1 с позицию защитника поддержала, на прекращение уголовного преследования по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 3 ст. 187 УК РФ в связи с примечанием к ним согласилась, указала, что последствия прекращения уголовного преследования по примечанию к указанным статьям разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель не оспаривал наличие в действиях ФИО1 активного способствования раскрытию и расследованию преступления, вместе с тем просил привлечь ФИО1 к уголовной ответственности.

Заслушав стороны, исследовав материалы, дела, суд приходит к следующему.

Согласно примечанию 2 к статье 173.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 173.2 настоящего Кодекса, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию этого преступления.

В соответствии с примечанием 4 к ст. 187 УК РФ лицо, являющееся клиентом оператора по переводу денежных средств, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью третьей или четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа.

Из материалов дела следует, что ФИО1, являясь подставным лицом, данные о которой были внесены в ЕГРЮЛ, от имени ООО «Счастливые ФИО2» открыла банковские счета, тем самым стала клиентом оператора по переводу денежных средств, после совершения преступлений активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, так как дала подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершения преступлений, в частности добровольно указала все известные ей данные лица, которому она передала электронные средства платежа, использованные указанным лицом для осуществления неправомерных операций, сообщила данные о лице, перечислившем ей вознаграждение за совершение преступлений и других задействованных лицах, о местах, где проходили встречи с менеджерами банков, а также лицом, которому она передавала электронные средства платежа, указав их также при проверке показаний на месте.

С учетом этого, принимая во внимание, что совершение ФИО1 изложенных в описательной части постановления преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 3 ст. 187 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 176-ФЗ) обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, при этом ФИО1 совершила предусмотренные ст.ст. 173.2, 187 УК РФ преступления впервые, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, добровольно сообщила о лицах, совершивших неправомерные операции с использованием предоставленных ФИО1 электронных средств платежей, суд полагает необходимым на основании примечания 2 к ст. 173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №176-ФЗ) освободить ФИО1 от уголовной ответственности за совершенное преступление, предусмотренного ч. 1ст. 173.1 УК РФ, а также освободить ФИО1 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 187 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 176-ФЗ), на основании примечания 4 к ст. 187 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №176-ФЗ), а уголовное дело в отношении ФИО1 прекратить, что не влечет признания за ФИО1 права на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ, поскольку уголовное дело прекращается по нереабилитирующему основанию.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации на основании обвинительного приговора деньги, полученные в результате совершения преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Согласно материалам уголовного дела ФИО1 за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, а также передачу средств платежей по счетам ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ФИО2» получила денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты>, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

При таких обстоятельствах и на основании ч. 1 ст. 104.2 УК РФ указанная сумма подлежит конфискации путем ее взыскания с ФИО1

Оснований для конфискации принадлежащего ФИО1 телефона «<данные изъяты>» J6 не усматривается, так как исходя из обстоятельств совершения ФИО1 преступлений и материалов дела не следует, что данный телефон использовался ФИО1 в качестве орудия или средства совершения преступлений в связи с чем суд считает необходимым в силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ отменить наложенный постановлением Краснокамского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на указанный телефон арест.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 256 УПК РФ, судья

постановил:

освободить ФИО1 ФИО19 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на основании примечания 2 к ст. 173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №176-ФЗ);

освободить ФИО1 ФИО20 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 176-ФЗ) на основании примечания 4 к ст. 187 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №176-ФЗ).

Меру пресечения ФИО1 до вступления постановления в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч. 1 ст. 104.2 УК РФ взыскать с ФИО1 в счет конфискации денежные средства в сумме <данные изъяты>, полученные в результате совершения преступлений.

Арест, наложенный постановлением Краснокамского городского суда Пермского края от 27.05.2025 на принадлежащий ФИО1 мобильный телефон «<данные изъяты>» J6, imei1: №/01, imei2: №/01, отменить.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ», CD-R диск с информацией АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»; выписки и копии документов из банковского досье по расчетному счету ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» в АО «ТБанк»; выписки по расчетному счету № 4070***4002 и документы КБ «<данные изъяты>-Банк» (АО) в отношении ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»; выписки и копии документов из банковского досье по расчетному счету № 4070***2579 ПАО «РОСБАНК» в отношении ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»; выписку по расчетному счету № 4070***5363 АО «Газпромбанк» на 3 листах в отношении ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»; CD диск с информацией ПАО «Банк <данные изъяты>» в отношении ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»; компакт диск с информацией АО «Банк Синара» в отношении ООО «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»; выписку по счету № 4081***7460 в ПАО Т-Банк на ФИО1 – хранить в материалах дела; мобильный телефон марки «SAMSUNG» J6 – оставить по принадлежности у ФИО1

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: подпись

Копия верна.

Судья Ю.В. Трошева