Приговор № 1-1009/2023 1-174/2024 от 17 января 2024 г. по делу № 1-1009/2023

№1-174/2024 (1-1009/2023)

46RS0030-01-2023-009752-31


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 января 2024 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора ЦАО г. Курска ФИО14,

подсудимого ФИО15,

защитника – адвоката Костыряченко А.В., представившего удостоверение №, выданное УМЮ России по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Ефремовой М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО15, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 незаконно использовал документы для образования юридического лица, то есть предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрел в целях сбыта, сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находясь на территории г. Курска, в ходе беседы предложило ФИО15 за материальное вознаграждение в будущем, предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на его имя, в целях дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО15, как об учредителе и директоре, т.е. лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКС» (далее по тексту – ООО «ЛЮКС»), пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом ФИО15 осуществлять не будет, то есть предложило предоставить документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице. В этот момент у ФИО15, испытывающего потребность в денежных средствах, возник корыстный мотив и преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

В этот же день, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь на территории г.Курска, ФИО15, испытывающий финансовые затруднения и движимый корыстными побуждениями, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ЛЮКС», управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, лично дал согласие на предложение лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, предоставить документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Затем, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, встретившись с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, прибыл в офис №, расположенный по адресу: <адрес>, где в этот же день во исполнение своего корыстного преступного умысла, предоставил последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для изготовления документов в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица, с которого были произведены копии неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО15 по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, прибыл в офис №, расположенный по адресу: <адрес> где действуя в целях совершения преступления, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и в его присутствии предоставил ведущему менеджеру по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО5, неосведомленной о его преступных намерениях и не принимавшей участие в его преступной деятельности, паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделением УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на свое имя с целью использования своих паспортных и иных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица ООО «ЛЮКС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ведущий менеджер по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО15 и не принимавшая участие в его преступной деятельности, при помощи программного обеспечения «Альфа-офис» ввела паспортные данные гражданина РФ серии № №, паспорта, выданного отделением УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 и данные Общества, на основании документов, изготовленных при неустановленных по делу обстоятельствах, неустановленным по делу лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, необходимые в соответствии с Федеральным Законом № 129 от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКС» (далее по тексту - ООО «ЛЮКС»), а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме №, заявление о создании юридического лица, решение № Учредителя ООО «ЛЮКС» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЛЮКС», в соответствии с которыми ФИО15 являлся единственным учредителем и руководителем указанного Общества, гарантийное письмо, выданное ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ на помещение, расположенное по адресу: <адрес>, на основании которых в этот же день в 13 часов 36 минут был сгенерирован квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, при помощи которого ФИО15 по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и в его присутствии были подписаны электронные документы и от своего имени, как заявителя, направлены по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ИФНС России по г. Курску <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО15 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документов, необходимых для регистрации юридического лица при создании, в том числе документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного отделением УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на свое имя, сотрудниками ИФНС России по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «ЛЮКС» за государственным регистрационным номером №, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, в котором выступал ФИО15, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть, выступая в роли подставного лица.

Кроме того, после внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО15, как о руководителе (директоре) Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЛЮКС» ОГРН № (далее по тексту — ООО «ЛЮКС»), неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находясь на территории <адрес>, обратилось к ФИО15 с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ЛЮКС», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

В вышеуказанные место и время ФИО15, движимый корыстными побуждениями, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, ответил согласием открыть расчетные счета в кредитных организациях с системой ДБО, и сразу после этого, сбыть прилагающиеся к данным расчетным счетам электронные средства и электронные носители информации, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица и в частности ФИО15, то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств.

Получив указанное предложение, у ФИО15 из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица, он ответил согласием.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, через партнерский канал- ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ», отправил заявку на открытие расчетного счета ООО «ЛЮКС» в ПАО Банк Синара «Дело», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «ЛЮКС» лично передал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ЛЮКС», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации ПАО Банк Синара «Дело», которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО15 документов ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО Банк Синара «Дело», ООО «ЛЮКС» был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет корпоративной карты №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также ДД.ММ.ГГГГ выпущены две неименные банковские карты.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника кредитной организации ПАО Банк Синара «Дело», не осведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетных счетов ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также не именную карту физического лица, не именную корпоративную банковскую карту.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после получения указанных документов и предметов в дневное время ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк Синара «Дело», с использованием системы «Интернет-банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также неименную карту физического лица, неименную корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, в электронном виде оформил заявку на открытие расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключение услуг системы ДБО, в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <адрес>.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично передал сотруднику банка Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО) при выездной встрече по адресу: <адрес> документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключения услуг системы ДБО.

На основании предоставленных ФИО15 документов сотрудниками Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и участие в них не принимавших, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЮКС» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15 получил от банковского сотрудника Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО) документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС» подключении системы дистанционного банковского обслуживания, являющиеся электронным средством платежа.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), с использованием системы КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл документы по открытию расчетных счетов ООО «ЛЮКС», подключению системы дистанционного банковского обслуживания КБ «ЛОКО-Банк» (АО), со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключения услуг системы ДБО, в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО15 документов сотрудниками банка ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЮКС» открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, получил от банковского сотрудника ПАО «РОСБАНК» документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также именную банковскую карту к расчетному счету ООО «ЛЮКС» №, являющиеся электронным средством платежа.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь около отделения банка ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», с использованием системы «Клиент банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также именную банковскую карту к расчетному счету ООО «ЛЮКС» №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь на территории г.Курска, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, дистанционно, посредством агентского канала отправил заявку на открытие расчетного счета ООО «ЛЮКС» в АО «Тинькофф Банк», расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЛЮКС» лично передал представителю банка АО «Тинькофф Банк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛЮКС», после чего заполнил и подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты представителем банка АО «Тинькофф Банк», не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, для проверки и оформления.

На основании предоставленных и подписанных ФИО15 документов сотрудниками банка АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЮКС» открыт расчетный счет №, к которому выдана Бизнес-карта №

В тот же день ФИО15, находясь по вышеуказанному адресу, получил от представителя банка АО «Тинькофф Банк», не осведомленного о ее преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документ по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющийся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО- персональные логин и пароль, а также Бизнес-карту № являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк», средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также Бизнес-карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключения услуг ДБО, выездному сотруднику кредитной организации- АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенного по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО15 документов сотрудниками банка АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенный по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и участие в них не принимавших, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЮКС» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления -персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, получил от сотрудника АО Коммерческий Банк «Модульбанк», не осведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления- персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа.

После получения указанных документов и предметов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенного по адресу: <адрес>, с использованием системы «Интернет-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления- персональными логином и паролем, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом- директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации -АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО15 документов ДД.ММ.ГГГГ между последним и банком АО «Райффайзенбанк» ООО «ЛЮКС» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена неименная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №.

В тот же день в дневное время ФИО15, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от сотрудника банка АО «Райффайзенбанк», не осведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющуюся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке АО «Райффайзенбанк», с использованием системы «Банк-Клиент», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющиеся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключения услуг системы ДБО, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, расположенное по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО15 документов, сотрудниками АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, расположенный по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и участие в них не принимавших, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЮКС» открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО15 получил от банковского сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа.

После получения указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО15, находясь около АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, расположенный по адресу: <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетных счетов ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, находясь в офисе по адресу: <адрес>, лично оставил заявку на открытие расчетного счета ООО «ЛЮКС» в банк АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, ведущему менеджеру по привлечению партнеров и клиентов банка АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях и не принимавшей участие в его преступной деятельности.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО15, находясь в офисе по адресу: <адрес>, <адрес> продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прошел идентификацию личности и лично заполнил и подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключения услуг системы ДБО в банке АО «АЛЬФА-БАНК», которые были приняты ведущим менеджером по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях и не принимавшей участие в его преступной деятельности, для проверки и оформления.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, находясь <адрес>, получил от ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях и не принимавшей участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», являющийся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также моментальную корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь в <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием системы «Альфа Бизнес Онлайн», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также моментальную корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

На основании предоставленных ФИО15 документов ДД.ММ.ГГГГ между последним и банком АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ЛЮКС» был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ выдана моментальная корпоративная банковская карта, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключения услуг системы ДБО, в ПАО ФК «Открытие» ДО Курский, расположенное по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО15 документов сотрудниками ПАО ФК «Открытие» ДО Курский, расположенного по адресу: <адрес> не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЮКС» открыты расчетный счет №, карточный счет №, к которому выдана неименная моментальная корпоративная карта №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15 получил от банковского сотрудника ПАО ФК «Открытие» ДО Курский, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», а также неименную моментальную корпоративную карту №, являющиеся электронным средством платежа.

После получения указанных документов и предмета ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь около ПАО ФК «Открытие» ДО Курский, расположенного по адресу: <адрес> продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с использованием системы «Клиент банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также неименную моментальную корпоративную карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

Кроме того, в неустановленное время ФИО15, находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЛЮКС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЮКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, дистанционно, в электронном виде оформил заявку на открытие расчетного счета ООО «ЛЮКС» в АО «Банк Русский Стандарт», расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЛЮКС» лично передал представителю банка АО «Банк Русский Стандарт» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛЮКС», после чего заполнил и подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты представителем банка АО «Банк Русский Стандарт», не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, для проверки оформления.

На основании предоставленных и подписанных ФИО15 документов сотрудниками банка АО «Банк Русский Стандарт», расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЮКС» открыт расчетный счет №, к которому выпущена именная корпоративная карта №.

В тот же день ФИО15, находясь по вышеуказанному адресу, получил от представителя банка АО «Банк Русский Стандарт», не осведомленного о ее преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО — персональные логин и пароль, а также именная корпоративная карта №, являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Банк Русский Стандарт», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Банк Русский Стандарт», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЮКС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк», средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также именная корпоративная карта №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛЮКС».

В результате умышленных преступных действий ФИО15 неустановленными третьими лицами из помещений, к которым ни ФИО15, ни ООО «ЛЮКС» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛЮКС».

Подсудимый ФИО15 виновным в судебном заседании признал по всем эпизодам полностью, при этом из его показаний данных в суде и оглашенных в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ (т.4 л.д.104-106, т.4 л.д.33-37, т.2 л.д.191-194, т.2 л.д.29-33), следует, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в компании знакомых он познакомился с девушкой по имени ФИО1, с которой начал общаться. В ходе общения ФИО1 предложила ему заработать денег, открыв на свое имя фирму, юридическое лицо, обещав денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей после оформления, на что он согласился. Через некоторое время ФИО1 по телефону ему сообщила о необходимости приехать в офис на территории <адрес>, где она сфотографировала его паспорт. Примерно через две недели он встретился с ФИО1 и они направились в различные банки <адрес>. По пути ФИО1 объяснила ему, что делать и что говорить сотрудникам банка, по приезду к банку, они вместе с ФИО1 вошли внутрь, и далее по ее указанию на его имя были оформлены карты банков, которые они посещали, то есть он в процессе оформления подписывал заявление, предоставлял свой паспорт гражданина РФ сотруднику отделения, получал конверты с банковской картой на руки, которые сразу передавал ФИО1. Так, им были открыты банковские счета на ООО «ЛЮКС» в следующих банках: АО «Тинькофф Банк», Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский, АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, ПАО Банк Синара, «Дело», АО «Банк Русский Стандарт», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк». Некоторые из них он посещал лично, в некоторых банках, были назначены выездные встречи с сотрудниками банка. Елена, как и обещала, передала ему денежные средства, в общей сумме 3 000 рублей. Учредителем и директором ООО «ЛЮКС» он являлся формально, административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛЮКС» он не осуществлял, не намеревался ее осуществлять, и цели управления данным юридическим лицом не имел. Он не заключал никаких договоров, печати организации у него не было, он не обладает и не обладал необходимыми знаниями и опытом работы в сфере предпринимательства и бизнеса. О деятельности ООО «ЛЮКС», о численности штата сотрудников Общества, его отношениях с другими обществами, ему ничего не известно.

Кроме того, вина подсудимого ФИО15 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

Из показаний свидетеля ФИО3, данных ею как в ходе судебного заседания, так и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.67-71) следует, что она работает в должности главного специалиста-эксперта УФНС России по Курской области. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт ФНС России по <адрес> с присвоением входящего номера № для государственной регистрации в отношении ООО «ЛЮКС» поступили документы, подписанные электронно-цифровой подписью, выданной АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на имя ФИО15, который является учредителем, руководителем и заявителем ООО «ЛЮКС»: заявление по форме №, заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо, выданное собственником помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением свидетельства о государственной регистрации права, устав от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный решением, копия паспорта на имя ФИО15 Указанный комплект документов поступил в соответствии со ст.12 Закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 08 августа 2021 года. Указанный комплект документов был проверен на соответствие действующему законодательству, при проверке документов, причин послуживших принятию решения об отказе в государственной регистрации согласно ст.23 ФЗ-№129 выявлено не было, следовательно, было принято решение о государственной регистрации и ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ, согласно которой руководителем и учредителем ООО «ЛЮКС» является ФИО15 При этом ФИО15 не подавалось заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме №. При этом, после проведения контрольных мероприятий, о достоверности сведений в отношении места нахождения юридического лица, регистрирующим органом внесена запись о недостоверности сведений. В связи с этим принято решение о предстоящем исключении юридического лица ООО «ЛЮКС» из ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ по решению регистрирующего органа ООО «ЛЮКС» исключено из ЕГРЮЛ, принято решение о прекращении юридического лица и исключении его из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений о нем.

Из показаний свидетеля ФИО4 в суде следует, что он работает в должности специалиста эксперта УФНС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен выезд по адресу: <адрес> с целью проведения осмотра недвижимости юридического лица ООО «ЛЮКС». В ходе выезда информационно-регистрационная вывеска и законный представитель ООО «ЛЮКС» отсутствовали. Таким образом, установить факт нахождения ООО «ЛЮКС» по адресу: <адрес>, на момент осмотра, не представилось возможным. В результате чего, им был составлен протокол осмотра объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля ФИО2, данных им как в ходе судебного заседания, так и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.65-66) следует, что по адресу: <адрес> офис № ООО «ЛЮКС» никогда не располагалось, договор аренды офисного помещения никогда не заключался, однако, было выдано гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ЛЮКС», представителем Общества при этом был незнакомый ему мужчины, данных мужчины он не знает, возраст его примерно 35 лет, особых его примет не заметил, номер телефона не сохранился. ФИО15 ему не знаком.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных ею как в ходе судебного заседания, так и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.219-225) следует, что после проверки заявки на регистрацию общества сотрудниками банка, она поступила ей на исполнение, на очную идентификацию. Встреча по очной идентификации с ФИО15 состоялась ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: <адрес>. Процедура регистрации общества ООО «ЛЮКС» включала в себя: заведение электронно-цифровой подписи на клиента ФИО15, который подписал ранее выгруженные ей из системы «АЛЬФА-офис» заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, а также ФИО15 был предоставлен оригинал паспорта гражданина РФ на его имя, после чего она сфотографировала его с паспортом, а затем в этот же день она приехала в офис банка по адресу: <адрес>, где выгрузила все документы в программу «Альфа-офис», автоматически клиенту приходит смс-код от АО Калуга-Астрал, с которым заключен договор на онлайн-регистрацию бизнеса, а затем клиенту необходимо скачать и зайти в программу <данные изъяты> отсканировать QR-код, который она дает ему при регистрации, где он должен ввести смс-код от АО «Калуга Астрал» и документы на регистрацию Общества автоматически направляются в ИФНС. Согласно документам, предоставленным из АО «Калуга Астрал» квалифицированный сертификат ЭП был сформирован автоматически программой ДД.ММ.ГГГГ в 13:36:27, а затем позже она встречалась с клиентом для подписания документов, поясняет, что ключ сформировался заранее после проверки отправленной клиентом заявки. Таким образом, встреча с клиентом происходила ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>,- для процедуры идентификации личности и формирования ЭЦП, а ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>- для процедуры открытия счета.

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.137-142) следует, что она работает в ФИО16 АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в должности главного операциониста. Согласно банковскому делу ООО «ЛЮКС» ОГРН №, ИНН №, ФИО15 осуществлял открытие счета посредством личного обращения в отделение банка ДД.ММ.ГГГГ, предоставив полный пакет документов, а именно: устав Общества, паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее им лично с проставлением собственноручной подписи заполнялось заявление о присоединении к Единому сервисному договору, информационные сведения Клиента по форме Банка, форма самосертификации по форме Банка, информационные сведения по форме Банка для целей Федерального закона от 27 ноября 2017 года №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ в связи с реализаций международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», карточка с образцами подписей и оттиска печати и/или соглашение о количестве и сочетании подписей по форме Банка». После чего в отделении банка ФИО15 прошел идентификацию личности клиента. После чего в офисе банка были загружены документы в программу и отправлены на рассмотрение в главный офис банка для открытия расчетного счета. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. Клиенту в этот же день сотрудником Банка был осуществлен телефонный звонок с целью уведомления об открытии счета. После открытия расчетного счета генеральному директору ФИО15 был подключен Мобильный банк, осуществлено присоединение к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», передача логина осуществлялась по Акту.

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.172-177) следует, что она работает в ПАО банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: <адрес> в должности директора по развитию продаж через партнерский канал. Согласно банковскому делу ООО «ЛЮКС» ОГРН №, ИНН №, клиент ФИО15 осуществлял открытие счетов (расчетный, карточный) на ООО «ЛЮКС» через выездного менеджера Банка после обзвона клиентской базы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, находясь в отделении банка ПАО ФК «Открытие» ДО Курский, по адресу: <адрес> обратился лично для открытия расчетного счета, прошел идентификацию личности клиента, предоставил полный пакет документов, а именно: устав Общества, паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, указав номер телефона, адрес электронной почты. Далее, ФИО15 лично с проставлением собственноручной подписи и печати Общества заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах. После чего в офисе банка были загружены документы в программу и отправлены на рассмотрение в главный офис банка для открытия расчетного счета. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и карточный счет №, выдана неименная моментальная корпоративная карта пластиковая карта №, подключен мобильный банк к его номеру телефона. Далее клиенту пришло смс-уведомление об открытии счетов, также логин и пароль для входа в «Клиент банк», с помощью логина и пароля клиент должен в течение 72 часов зайти в «Клиент банк» и активировать его.

Свидетель ФИО6 в судебном заседании показала, что работает в должности заведующего сектором платежных систем и расчетов Отделения по <адрес> ГУ Банка России по ЦФО. В соответствии с ФЗ 161-ФЗ от 27 июня 2011 года, электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора (банка) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с разъяснениями к тому же ФЗ 161-ФЗ от 27 июня 2011 года система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, если при ее с использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, в случае, если клиент составляет платежный документ с помощью указанной системы, при этом подтверждает данный платеж, путем смс либо электронной подписи, то данная система будет являться электронной системой платежа. В СТО БР № от ДД.ММ.ГГГГ под носителями подразумевается изделие, на котором записана какая-либо информация и которое обеспечивает возможность сохранение этой информации. При этом функциональный ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента, можно отнести к электронным носителям информации. Как правило, данное устройство представляет собой USB накопитель, с записанной на нем информацией в виде файла электронной подписи лица. Данный ключ применяется для личной идентификации клиента в системе ДБО, удостоверения фактов совершения платежей и операций по расчетным счетам.

Свидетель ФИО7 в судебном заседании показал, что работает в должности директора <данные изъяты>». В соответствии с ФЗ 161-ФЗ от 27 июня 2011 года, электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора (банка) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. Система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, в случае если клиент составляет, удостоверяет, и передает распоряжение с целью перевода денежных средств, с помощью указанной системы то данная система, с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети интернет), будет являться электронной системой платежа, не зависимо от способа идентификации и авторизации пользователя. Согласно ФЗ № 63 от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи», электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединяется к другой информации в электронной форме или иным образом связанная с такой информацией и которая используется для определения лица подписывающего информацию. Из этого можно сделать вывод, что ключ электронной подписи предназначен для идентификации и авторизации пользователя для осуществления операций по расчетному счету.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании показала, что она работает в должности главного менеджера по привлечению клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>. Согласно банковскому делу ООО «ЛЮКС» ОГРН №, ИНН № ФИО15 осуществлял открытие счета посредством личного посещения банка ДД.ММ.ГГГГ, предоставив учредительные документы, а именно устав и решение, паспорт, контактный телефон № и почту <данные изъяты>. После этого в банке была предварительная проверка в системе, далее получен положительный результат. После менеджером были подготовлены документы для открытия расчетного счета в банке, которые были подписаны клиентом собственноручно ДД.ММ.ГГГГ и проставлена печать общества на заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, на сведениях о юридическом лице, бенефициарных владельцах. После подписания документов в офисе банка они были загружены в программу и отправлены на рассмотрение в главный офис банка для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт расчетный счет №. Далее клиенту пришло смс-уведомление об открытии счетов, логин и первоначальный пароль для входа в личный кабинет, с помощью логина и пароля клиент должен в течении 72 часов зайти в личный кабинет и активировать его. Также ФИО15 была выдана именная немоментальная банковская карта. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» полученные ФИО15 средства работы со счетами и личным кабинетом относятся к электронным средствам платежа.

Из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.239-244) следует, что он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». ООО «Люкс» ИНН № открыло ДД.ММ.ГГГГ в Банке текущий (расчетный) счет № услугой «Цифровой офис» («Курский»). ДД.ММ.ГГГГ к Генеральному Директору ООО «Люкс» ФИО15 прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Для ООО «Люкс» была выпущена неименная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», номер карты №. Карта получена лично гендиректором СООО «Люкс» ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона № и е-mail: <данные изъяты>. Эти контакты были указаны ФИО15 в заявлении на открытие счета. К настоящему времени счет ООО «Люкс» в Банке действующий. Согласно имеющимся документам ФИО15 единолично принял решение о создании общества ООО «Люкс» и возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. В свою очередь ФИО15 как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных.

Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.203-211) следует, что он состоит в должности специалиста службы комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк». Согласно имеющейся в банке информации, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ согласовал выездную встречу в г.Курск, адрес в системе банка не сохранился. В ходе выездной встречи с представителем АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 подписал заявление о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), на основании которого ООО «ЛЮКС» ИНН: № в лице ФИО15 был открыт расчетный счет №. В ходе выездной встречи ФИО15 был предоставлен документ, удостоверяющий личность, а также учредительные документы ООО «ЛЮКС». ФИО15 были предоставлены следующие электронные средства, предназначенные для управления счетами ООО «ЛЮКС», а именно: пара логин и пароль от личного кабинета системы <данные изъяты>, в котором была привязана ПЭП, сим-карта с абонентским номером, на который поступали смс сообщения или рush уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также не именные платежные корпоративные карты. В свою очередь ФИО15, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных.

О совершении преступления свидетельствуют исследованные в суде письменные материалы уголовного дела: протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УФНС России по Курской области изъято: регистрационное дело ООО «ЛЮКС» ОГРН № на 38 листах, состоящее из: листа записи на 1-м листе, листа записи на 1-м листе, листа записи на 2-х листах, расписки от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-м листе, формы № от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ) на 12-ти листах, решении учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ) на 1-м листе, гарантийного письма (электронный документ) на 1-м листе, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ) на 1-м листе, устава от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ) на 15-ти листах, копии паспорта на 2-х листах (т.1 л.д.116-119); протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ЛЮКС» ОГРН № (т.1 л.д.120-122), которое постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.124); протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск CD-R №, истребованный в ходе предварительного следствия в УФНС России по Курской области, банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Тинькофф Банк»; банковское досье ООО «ЛЮКС» Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество); банковское досье ООО «ЛЮКС» АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский; банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Российский Сельскохозяйственный банк; банковское досье ООО «ЛЮКС» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; банковское досье ООО «ЛЮКС» ПАО «РОСБАНК»; банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Альфа-Банк»; банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Банк Русский Стандарт»; банковское досье ООО «ЛЮКС» ПАО Банк Синара, «Дело»; оптический диск, истребованного в ходе предварительного следствия в ПАО Банк Синара, «Дело»; банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Райффайзенбанк» (т.4 л.д.38-46), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.47-48); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС», ОГРН №: полное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения- №, ДД.ММ.ГГГГ, сокращённое наименование на русском языке- ООО «ЛЮКС», место нахождения юридического лица: <адрес>, адрес юридического лица: <адрес> (т.1 л.д.67-80).

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как события преступлений, так и виновность подсудимого ФИО15 в предоставлении документов, удостоверяющих личность, совершенное для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также приобретении в целях сбыта, сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО15 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО15, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступлений, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как сами события преступлений, указанных в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО15 в их совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предоставил неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельно производство, свой паспорт гражданина РФ, необходимый для изготовления документов в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 прибыл в офис №, расположенный по адресу: <адрес> где по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и в его присутствии, предоставил ведущему менеджеру по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях и не принимавшей участие в его преступной деятельности, паспорт гражданина РФ серии №, выданный отделением УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на свое имя, с целью использования своих паспортных и иных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица ООО «ЛЮКС», после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИФНС России по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «ЛЮКС» за государственным регистрационным номером №, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица в котором выступал ФИО15, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть выступая в роли подставного лица.

ФИО15 осознавал, что предоставляет документ - свой паспорт гражданина РФ, с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, заведомо зная, что после такой регистрации руководство ООО «ЛЮКС», управление его финансовой, хозяйственной деятельностью осуществлять не намерен, данные действия совершил из корыстных побуждений, желая получить денежное вознаграждение.

Предоставление ФИО15 вышеуказанных документов было обусловлено его умышленными действиями, направленными на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при этом то обстоятельство, что данные документы были приняты сотрудниками ИФНС России по <адрес>, не осведомленными о цели представления документов, на правовую оценку действий ФИО15 не влияют.

Поскольку у ФИО15 изначально отсутствовала цель управления регистрируемым им юридическим лицом – ООО «ЛЮКС», а согласно примечанию ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, являющиеся органами управления юридического лица, то есть учредитель, директор, которым и являлся подсудимый по отношению к ООО «ЛЮКС», в связи с чем противоправные действия ФИО15 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть как предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Поскольку документ, удостоверяющий личность ФИО12, то есть его паспорт гражданина РФ был предоставлен в регистрирующий орган, полученные документы переданы третьему лицу, содеянное им образует оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Кроме того, подсудимый за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации – ПАО Банк Синара «Дело», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Банк Русский Стандарт», для открытия банковских счетов ООО «ЛЮКС», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ЛЮКС» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п.11.1 ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ- документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, для передачи по информационно- телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО12 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО15, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО15 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ЛЮКС».

При определении вида и размера назначаемого наказания, суд, в соответствии со ст.ст.43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО15, данные о его личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

Так, ФИО15 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.4 л.д.78), по месту службы и месту работы- положительно (т.4 л.д.212, 216), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (том 4 л.д.80).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО15, по всем эпизодам инкриминируемых ей преступлений, суд, в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах предоставления документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также приобретении в целях сбыта, сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает состояние здоровья бабушки подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО15, не имеется.

С учетом изложенного, и принимая во внимание, конкретные фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, данные о личности ФИО15, его отношении к содеянному, характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, их влияние на характер причиненного вреда, и принимая во внимание требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, а также для достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости, принимая во внимание материальное положение подсудимого, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО15 возможно без изоляции от общества, при назначении ему наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде штрафа. С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд находит возможным назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ.

Кроме того, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО15 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновного к содеянному, данные характеризующие личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, его поведения после совершения преступлений, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, то, что к уголовной ответственности привлекается впервые, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО15 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений, которые в силу ч. 2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, и тяжкому, имущественного и семейного положения ФИО15, его возраста, наличие постоянного места работы, данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст.43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО15 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

В соответствии со ст.115 УПК РФ, суд считает необходимым оставить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее ФИО15, - уставной капитал ООО «ЛЮКС» ОГРН №, номинальной стоимостью 25000 (двадцать пять тысяч) рублей (т.2 л.д.95), поскольку в настоящее время необходимость в применении указанной меры процессуального принуждения не отпала.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен судом в отдельном постановлении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО15 признать виновным по ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей в доход государства;

по ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ФИО15 определить окончательное наказание в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО15 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН/КПП №, УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>), р/с №, к/с № отделение Курск <адрес>, БИК №, ОКТМО №, КБК № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имущества, зачисляемые в Федеральный бюджет», УИН №.

Оставить без изменения для обеспечения исполнения приговора суда в части имущественных взысканий арест, наложенный на принадлежащее ФИО15 имущество: уставной капитал ООО «ЛЮКС» ОГРН №, номинальной стоимостью 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по делу: регистрационное дело ООО «ЛЮКС» ОГРН №, диск CD-R №, банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Тинькофф Банк», банковское досье ООО «ЛЮКС» Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), банковское досье ООО «ЛЮКС» АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, банковское досье ООО «ЛЮКС» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банковское досье ООО «ЛЮКС» ПАО «РОСБАНК», банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Альфа-Банк», банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Банк Русский Стандарт», банковское досье ООО «ЛЮКС» ПАО Банк Синара «Дело», оптический диск, истребованный в ходе предварительного следствия в ПАО Банк Синара «Дело», банковское досье ООО «ЛЮКС» АО «Райффайзенбанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья: /подпись/ <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 18 января 2024 года обжалован не был и вступил в законную силу 03 февраля 2024 года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-174/3-2024. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-009752-31

<данные изъяты>

<данные изъяты>