Приговор № 1-442/2024 от 22 июля 2024 г. по делу № 1-442/2024

Дело № 1-442/2024

УИД 22RS0065-01-2024-004160-48


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Барнаул 23 июля 2024 г.

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе

председательствующего Бобровой О.А.,

при секретаре Корендясовой Е.А.,

с участием с участием государственного обвинителя Горового С.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника Шамариной И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении четырех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; п. «б» ч. 4 ст. 174.1; ч. 4 ст. 159; п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.), Федеральным законом № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «О государственном оборонном заказе» (далее по тексту Федеральный закон № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Проведение электронных процедур обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки.

В соответствии с п. 4 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. вид применяемого обеспечения выбирается поставщиком по своему усмотрению.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту- ООО «<данные изъяты>», Общество) зарегистрировано при создании 13 марта 2019 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю (далее по тексту- Инспекция) за основным государственным регистрационным номером ***. ООО «<данные изъяты>» с момента регистрации поставлено на налоговый учет в Инспекции с присвоением идентификационного номера налогоплательщика- ***.

Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением единственного участника № *** от 25 июня 2021 г.

В соответствии с п. 5 Устава целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли.

В соответствии с п. 17 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников, организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе, открывает в банковских учреждениях счета Общества.

На основании Решения № *** единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 1 марта 2019 г. единственным участником Общества с долей в его уставном капитале в размере 100 % является установленное лицо № 1, обязанности директора возложены на ФИО 1

Фактически руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» с момента его создания выполнял установленное лицо № 1, возложив на себя обязанности единоличного исполнительного органа Общества: действовал от имени Общества и представлял его интересы; управлял и распоряжался имуществом Общества, в том числе денежными средствами на его счетах; руководил трудовым коллективом, принимал на работу и увольнял работников Общества.

ФИО 1, являясь номинальным руководителем Общества, обязанности директора не исполнял, полностью подчинялся установленное лицо № 1 и выполнял его указания, подписывал от имени директора Общества документы, связанные с деятельностью организации, не вникая в их содержание и не неся за них ответственность.

Таким образом, установленное лицо № 1 выполнял на постоянной основе административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению имуществом Общества и организационно-распорядительные функции по управлению трудовым коллективом Общества, приему на работу и увольнению сотрудников, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» открыт 14 мая 2020 г. в отделении публичного акционерного общества Банк «<данные изъяты>» (далее по тексту- ПАО Банк «<данные изъяты>») по адресу: <адрес>, счет № ***.

Не позднее 7 декабря 2021 г. у ранее знакомых ФИО1 и установленное лицо № 1, обладающих опытом ведения предпринимательской деятельности в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов, владеющих знаниями об особенностях проведения электронных аукционов по определению поставщика, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного времени бюджетных средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере с последующей легализацией (отмыванием) похищенного.

С этой целью ФИО1 и установленное лицо № 1 вступили друг с другом в предварительный преступный сговор, распределили между собой преступные роли и разработали план совершения преступления.

Для осуществления задуманного ФИО1 и установленное лицо № 1 решили использовать ООО «<данные изъяты>», ранее принимавшее участие в исполнении государственных контрактов, соответствующее требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. и Федерального закона № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.

Согласно преступному плану ФИО1 и установленное лицо № 1 намеревались:

- на электронной площадке официального сайта единой информационной системы <данные изъяты>.ru в сети интернет (далее электронная торговая площадка) отслеживать размещение извещений организаций о заключении муниципальных и государственных контрактов на закупку товаров, предусматривающих высокий процент авансирования;

- обеспечить участие ООО «<данные изъяты>», как поставщика товара, в аукционах и стать их победителем;

- с целью выполнения требований заказчиков об обеспечении исполнения контрактов перед их заключением получать в кредитных организациях от имени ООО «<данные изъяты>» банковские гарантии, при этом комиссию (вознаграждение) за их выдачу оплатить за счет собственных средств соучастников;

- использовать подконтрольных ФИО1 и подчиненных установленному лицу № 1 лиц из числа работников ООО «<данные изъяты>», не посвященных в преступные намерения соучастников, в подготовке к участию Общества в аукционах и получении банковских гарантий, при этом давать им указания о подготовке от имени ООО «<данные изъяты>» необходимых документов для размещения на электронной торговой площадке и предоставления в кредитные организации;

- заключать от имени ООО «<данные изъяты>» государственные и муниципальные контракты, предусматривающие высокий процент авансирования, заведомо не намереваясь их исполнять, тем самым обманывать и злоупотреблять доверием представителей заказчиков;

- зачислять бюджетные средства в виде авансовых платежей на счет подконтрольного соучастникам ООО «<данные изъяты>», заведомо не намереваясь их использовать на цели контрактов, тем самым противоправно и безвозмездно изымать их со счетов заказчиков и обращать в свою пользу, то есть похищать путем обмана и злоупотребления доверием;

- для создания видимости исполнения государственных и муниципальных контрактов с целью завуалирования своей преступной деятельности заключать от имени ООО «<данные изъяты>» с предприятиями, фактически осуществляющими предпринимательскую деятельность, договоры на поставку товаров и перечислять на их счета части денежных средств, полученных в качестве авансов;

- совершать финансовые операции с денежными средствами, похищенными у заказчиков, перечисляя их на счета подконтрольных соучастникам организаций по несоответствующим действительности основаниям платежей, тем самым придавать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть легализовать (отмыть) их.

В вышеназванных целях ФИО1 и установленное лицо № 1 разработал схему легализации (отмывания) части преступного дохода путем совершения финансовых операций, в соответствии с которой планировали систематически, по мере поступления на счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств от организаций в качестве аванса, проводить финансовые операции по размещению преступно добытых денежных средств на счетах подконтрольных ему юридических лиц под видом осуществления расчетов по мнимым сделкам, тем самым сфальсифицировать основания возникновения прав у последних на данные денежные средства, скрыть преступный источник их происхождения, и вовлечь таким образом преступно добытые денежные средства в легальный экономический оборот.

Для осуществления легализации (отмывания) преступно добытых денежных средств установленное лицо № 1 и ФИО1 решили использовать подконтрольное им общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), единственным учредителем и директором которого являлась супруга ФИО1- ФИО 2, фактически не выполнявшая в данной организации управленческие функции.

Готовясь к совершению преступления, в период с 1 октября 2021 г. по 7 декабря 2021 г., ФИО1 обратился к ранее знакомой ФИО 3, оказывавшей услуги юридическим лицам в участии в аукционах, и не посвящая ее в преступные намерения соучастников, получил от нее согласие составить от имени ООО «<данные изъяты>» заявки на участие в закупках и разместить их с документами, наделяющими Общество правом участия в торгах, в сети интернет на электронной торговой площадке, а затем, в случае признания ООО «<данные изъяты>» победителем аукционов, подписать электронно-цифровой подписью директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 государственные и муниципальные контракты, а также иные документы от имени ООО «<данные изъяты>», связанные с заключением контрактов.

Осуществив подготовку к совершению преступления, ФИО1 и установленное лицо № 1 приступили к его реализации, совершив в период с 1 октября 2021 г. по 5 октября 2022 г. хищение бюджетных средств, сопряженное с их легализацией (отмыванием), при следующих обстоятельствах.

В период с 1 октября 2021 г. по 23 декабря 2021 г. в г. Москва, ФИО1, действуя согласованно с установленным лицом № 1 в составе группы лиц по предварительному сговору, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, отследив на электронной торговой площадке размещение двух извещений от АО «<данные изъяты>» (далее АО «<данные изъяты>») о закупке трех комплектов вакуумной печи и двух комплектов электроэрозионного проволочно-вырезного станка с выполнением пуско-наладочных работ и одного извещения от Федерального государственного унитарного предприятия «<данные изъяты>» (далее ФГУП «<данные изъяты>») о закупке горизонтально-расточного станка с выполнением пуско-наладочных работ в целях исполнения государственного оборонного заказа, предусматривающих высокий процент авансирования, сообщил об этом посредством телефонной связи соучастнику установленному лицу № 1 и ФИО 3, не посвященной в преступные намерения соучастников, дав указания установленному лицу № 1 подготовить от имени ООО «<данные изъяты>» необходимые пакеты документов для участия в торгах и ФИО 3 разместить заявки от имени ООО «<данные изъяты>» на участие в закупках на электронной торговой площадке с тремя комплектами документов, подготовленными установленным лицом № 1.

Затем, в тот же период времени в г. Барнауле, установленное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, дал указание подчиненному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО 4, не посвящая ее в преступные намерения соучастников, подготовить и направить ФИО 3 учредительные, бухгалтерские и иные документы Общества, необходимые для участия в аукционах, а также передать ей электронно-цифровую подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1

Далее, в период с 1 октября 2021 г. по 23 декабря 2021 г. в г. Барнауле, ФИО 4, не догадываясь о преступных намерениях соучастников, действуя по указанию установленного лица № 1, подготовила и передала ФИО 3 электронные копии учредительных, бухгалтерских и иных документов Общества, а также электронно-цифровую подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1

После чего, в период с 1 октября 2021 г. по 23 декабря 2021 г. ФИО 3, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресу: <адрес>, не зная о преступных намерениях соучастников, действуя по указанию ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, составила от имени ООО «<данные изъяты>» три заявки на участие в закупках и разместила их с тремя комплектами документов Общества на электронной торговой площадке.

По итогам аукционов члены закупочной комиссии, не догадываясь о преступных намерениях соучастников, признали ООО «<данные изъяты>» победителем в торгах и приняли решение о заключении государственных контрактов:

- № *** между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку трех комплектов вакуумной печи и выполнение пуско-наладочных работ общей ценой 65 774 524,83 руб. на условиях выплаты аванса в размере 80 % от стоимости продукции, что составляет 52 414 079,45 руб., и предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет в размере аванса (далее по тексту Государственный контракт № 1);

- № *** между ФГУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку горизонтально-расточного станка и выполнение пуско-наладочных работ общей ценой 54 436 747,27 руб. на условиях выплаты аванса в размере 79,28 % от стоимости продукции, что составляет 41 962 165,31 руб., и предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет в размере аванса (далее по тексту Государственный контракт № 2);

- № *** между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку двух комплектов электроэрозионного проволочно-вырезного станка и выполнение пуско-наладочных работ общей ценой 79 767 864,28 руб. на условиях выплаты аванса в размере 80 % от стоимости продукции, что составляет 63 736 140,19 руб., и предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет в размере аванса (далее по тексту Государственный контракт № 3).

Затем, в период с 1 октября 2021 г. по 23 декабря 2021 г. в г. Москва, ФИО1, действуя согласованно с установленным лицом № 1 в составе группы лиц по предварительному сговору, подыскал неустановленного агента- официального партнера ПАО «<данные изъяты>» и АО КБ «<данные изъяты>» и дал указание ФИО 3 подготовить три заявки для получения ООО «<данные изъяты>» банковских гарантий в указанных кредитных организациях и направить их через указанного агента в банки с пакетами необходимых документов, в том числе со сведениями о получении ООО «<данные изъяты>» статуса победителя на аукционах, а затем подписать электронно-цифровой подписью директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 договоры о предоставлении банковских гарантий.

В тот же период времени в том же месте ФИО1 сообщил установленному лицу № 1 реквизиты указанных выше кредитных учреждений и дал ему указание оплатить из совместных средств соучастников комиссию (вознаграждение) за выдачу банковских гарантий ПАО «<данные изъяты>» и АО КБ «<данные изъяты>» в целях обеспечения исполнения Государственных контрактов № 1, № 2 и № 3.

Далее, в период с 7 декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 г. ФИО 3, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях соучастников и действуя по указанию ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, направила через неустановленного агента в ПАО «<данные изъяты>» и АО КБ «<данные изъяты>» заявки от имени ООО «<данные изъяты>» на получение банковских гарантий и электронные копии необходимых документов, в том числе со сведениями о получении ООО «<данные изъяты>» статуса победителя на аукционах.

Затем, в период с 7 декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 г. работники ПАО «<данные изъяты>» и АО КБ «<данные изъяты>», не зная о преступных намерениях соучастников, приняли решения о предоставлении ООО «<данные изъяты>» банковских гарантий (о заключении договоров о предоставлении гарантий) в размере, эквивалентном сумме авансовых платежей:

- № V671061 от 13 декабря 2021 г. (ПАО «<данные изъяты>») на сумму 52 667 466,78 руб. в целях обеспечения исполнения Государственного контракта № 1 на условиях оплаты комиссии (вознаграждение) за выдачу банковской гарантии в сумме 1 592 853,23 руб.;

- № V693687 от 23 декабря 2021 г. (ПАО «<данные изъяты>») на сумму 42 342 942,83 руб. в целях обеспечения исполнения Государственного контракта № 2 на условиях оплаты комиссии (вознаграждение) за выдачу банковской гарантии в сумме 842 682,57 руб.;

- № ЭГ-44576/21-Г от 23 декабря 2021 г. (АО КБ «<данные изъяты>») на сумму 63 736 140,19 руб. в целях обеспечения исполнения Государственного контракта № 3 на условиях оплаты комиссии (вознаграждение) за выдачу банковской гарантии в сумме 2 091 465 руб.

Далее, в период с 13 декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 г. ФИО 3, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях соучастников и действуя по указанию ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписала электронно-цифровой подписью директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 договор с ПАО «<данные изъяты>» о предоставлении гарантии № *** от 13 декабря 2021 г.

В тот же период времени в г. Барнауле, установленное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, перечислил со счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 592 853,23 руб. в виде комиссии за выдачу банковской гарантии, после чего, работники указанной кредитной организации на электронной торговой площадке в реестре банковских гарантий разместили сведения о выпуске данной банковской гарантии.

Далее, в период с 13 декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 г. ФИО 3, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях соучастников и действуя по указанию ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписала электронно-цифровой подписью директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 Государственный контракт № 1, о чем сообщила ФИО1

В тот же период времени руководитель АО «<данные изъяты>» ФИО 5, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес> не зная о преступных намерениях соучастников и находясь под воздействием обмана с их стороны, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписал на электронной торговой площадке своей электронно-цифровой подписью Государственный контракт № 1.

Таким образом, ФИО1 и установленное лицо № 1, используя служебное положение последнего, заключив от имени ООО «<данные изъяты>» Государственный контракт № 1 и обеспечив его исполнение банковской гарантией ПАО «<данные изъяты>», не намереваясь выполнять по нему свои обязательства в части поставки вакуумных печей, обманули работников АО «<данные изъяты>» и злоупотребили их доверием, а также создали безусловные основания для перечисления в адрес ООО «<данные изъяты>» авансового платежа.

Далее, 23 декабря 2021 г. сотрудники АО «<данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях соучастников и находясь под воздействием обмана с их стороны, в соответствии с пунктом 2.1 Государственного контракта № 1 согласно платежному поручению № *** от 23 декабря 2021 г. перечислили с расчетного счета АО «<данные изъяты>» № ***, открытого в Уральском банке ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в виде авансового платежа в сумме 52 414 079, 45 руб.

Таким образом, ФИО1 и установленное лицо № 1, используя служебное положение установленного лица № 1, противоправно и безвозмездно изъяли со счета указанного заказчика и обратили в свою пользу денежные средства федерального бюджета в сумме 52 414 079, 45 руб., что является особо крупным размером.

Затем, в период с 22 декабря 2021 г. по 24 декабря 2021 г. в г. Барнауле, ФИО 3, не догадываясь о преступных намерениях соучастников и действуя по указанию ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписала электронно-цифровой подписью директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 договоры с ПАО «<данные изъяты>» и АО КБ «<данные изъяты>» о предоставлении гарантий № *** от 23 декабря 2021 г. и № *** от 23 декабря 2021 г. соответственно.

В тот же период в г. Барнауле, установленное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, оплатил из собственных средств соучастников комиссию (вознаграждение) за выдачу банковских гарантий по договорам № *** от 23 декабря 2021 г. и № *** от 23 декабря 2021 г., перечислив денежные средства в суммах 842 682,57 руб. и 2 091 465 руб. со счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счета ПАО «<данные изъяты>» и АО КБ «<данные изъяты>» соответственно, после чего, работники указанных кредитных организаций на электронной торговой площадке в реестре банковских гарантий разместили сведения о выпуске данных банковских гарантий.

После чего, в период с 23 декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г. ФИО 3, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях соучастников и действуя по указанию ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписала электронно-цифровой подписью директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 Государственные контракты № 2 и № 3, о чем сообщила ФИО1

В тот же период времени руководители АО «<данные изъяты>» ФИО 5 и ФГУП «<данные изъяты>» ФИО 6, находясь на своих рабочих местах по адресам: <адрес>, и <адрес>, соответственно, будучи под влиянием обмана соучастников, используя персональные компьютеры с выходом в сеть интернет, подписали на электронной торговой площадке своими электронно-цифровыми подписями Государственные контракты № 2 и № 3.

Таким образом, ФИО1 и установленное лицо № 1, используя служебное положение последнего., заключив от имени ООО «<данные изъяты>» Государственные контракты № 2 и № 3, обеспечив их исполнение банковскими гарантиями ПАО «<данные изъяты>» и АО КБ «<данные изъяты>», не намереваясь выполнять по ним свои обязательства в части поставки станков, обманули работников АО «<данные изъяты>» и ФГУП «<данные изъяты>» и злоупотребили их доверием, а также создали безусловные основания для перечисления в адрес ООО «<данные изъяты>» авансовых платежей.

Далее, 27 декабря 2021 г. сотрудники ФГУП «<данные изъяты>», находясь под воздействием обмана со стороны соучастников, в соответствии с пунктом 2.1 Государственного контракта № 2 согласно платежному поручению № *** от 27 декабря 2021 г. перечислили со счета № ***, открытого <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в виде авансового платежа в сумме 41 962 165,31 руб.

Кроме того, 30 декабря 2021 г. сотрудники АО «<данные изъяты>», находясь под воздействием обмана со стороны соучастников, в соответствии с пунктом 2.1 Государственного контракта № 3 согласно платежному поручению № *** от 30 декабря 2021 г. перечислили со счета № ***, открытого в Уральском банке ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в виде авансового платежа в сумме 63 736 140,19 руб.

Таким образом, ФИО1 и установленное лицо № 1, используя служебное положение последнего, противоправно и безвозмездно изъяли со счетов указанных заказчиков и обратили в свою пользу денежные средства федерального бюджета в общей сумме 105 698 305,5 руб., что является особо крупным размером.

Кроме того, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 1 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. в г. Москва, ФИО1, действуя согласованно с установленным лицом № 1 в составе группы лиц по предварительному сговору, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, отследив на электронной торговой площадке размещение извещения <данные изъяты> о заключении муниципального контракта на поставку железобетонных изделий, предусматривающего высокий процент авансирования, сообщил об этом соучастнику установленному лицу № 1 и ФИО 3, не посвященной в преступные намерения соучастников, дав указания установленному лицу № 1 дополнительно подготовить от имени ООО «<данные изъяты>» необходимые документы для участия в торгах и ФИО 3 разместить заявку от имени ООО «<данные изъяты>» на участие в закупке на электронной торговой площадке с соответствующим комплектом документов.

Затем, в период с 1 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. в г. Барнауле, установленное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, дал указание подчиненному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО 4, не посвящая ее в преступные намерения соучастников, подготовить и направить ФИО 3 дополнительные документы Общества, необходимые для участия в аукционе, что ФИО 4 и сделала.

После чего, в период с 1 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. ФИО 3, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресу: <адрес>, не зная о преступных намерениях соучастников, действуя по указанию ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, составила от имени ООО «<данные изъяты>» заявку на участие в закупках и разместила ее с необходимым комплектом документов Общества на электронной торговой площадке.

По итогам аукциона члены закупочной комиссии, не догадываясь о преступных намерениях соучастников, признали ООО «<данные изъяты>» победителем в торгах.

Далее, в период с 9 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г. ФИО 3, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях соучастников и действуя по указанию ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписала электронно-цифровой подписью директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 муниципальный контракт № *** от 20 июня 2022 г. между <данные изъяты> (заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (поставщик) на поставку железобетонных изделий для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения (далее по тексту Муниципальный контракт).

В соответствии с п. 2.2 Муниципального контракта его цена составляет 203 396 298, 28 руб.

Согласно п. 2.6 Муниципального контракта заказчик производит выплату аванса поставщику на его лицевой счет в размере 90 % от цены контракта, что составляет 183 056 668,45 руб.

Из п. 5.13.1 Муниципального контракта следует, что поставщик принял на себя обязанности открыть в срок не более 5 рабочих дней с даты заключения контракта лицевой счет в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>) в целях осуществления казначейского сопровождения.

В тот же период времени руководитель <данные изъяты> ФИО 7, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, не зная о преступных намерениях соучастников, будучи под воздействием обмана с их стороны, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписал на электронной торговой площадке своей электронно-цифровой подписью Муниципальный контракт.

Таким образом, ФИО1 и установленное лицо № 1, используя служебное положение последнего, заключив от имени ООО «<данные изъяты>» Муниципальный контракт, не намереваясь выполнять по нему свои обязательства в части поставки железобетонных изделий, обманули работников <данные изъяты> и злоупотребили их доверием, а также создали условия для хищения бюджетных средств.

Далее, в период с 20 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г. в г. Барнауле, установленное лицо № 1, используя свое служебное положение, дал указание ФИО 1, не посвящая его в преступные намерения соучастников, открыть от имени ООО «<данные изъяты>» лицевой счет в <данные изъяты> посредством обращения в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>).

Затем, в период с 20 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г. в г. Барнауле, ФИО 1, не зная о преступных намерениях соучастников и действуя по указанию установленного лица № 1, посредством обращения в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, открыл лицевой счет ООО «<данные изъяты>» № *** в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

Далее, 29 июня 2022 г. сотрудники <данные изъяты>, находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны соучастников, в соответствии с платежными поручениями № *** от 29 июня 2022 г. перечислили с лицевого счета № ***, открытого для <данные изъяты> в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на лицевой счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в том же казначействе, денежные средства в виде аванса на общую сумму 183 056 668,45 руб.

Таким образом, ФИО1 и установленное лицо № 1, используя служебное положение последнего, противоправно и безвозмездно изъяли со счета указанного заказчика и обратили в свою пользу денежные средства бюджета г. Иркутска и инфраструктурных бюджетных кредитов в общей сумме 183 056 668,45 руб., что является особо крупным размером.

Так, в период с 1 октября 2021 г. по 29 июня 2022 г. ФИО1 и установленное лицо № 1, используя служебное положение последнего, путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные средства в общей сумме 341 169 053,40 руб., что является особо крупным размером, и получили реальную возможность ими распорядиться, причинив тем самым материальный ущерб:

- АО «<данные изъяты>» в сумме 116 150 219,64 руб.;

- ФГУП «<данные изъяты>» в сумме 41 962 165,31 руб.;

- <данные изъяты> в сумме 183 056 668,45 руб.

Совершая мошеннические действия, ФИО1 и установленное лицо № 1 преследовали корыстную цель, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному и муниципальному бюджетам и желали их наступления.

Кроме того, похитив при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства АО «<данные изъяты>», ФГУП «<данные изъяты>», <данные изъяты> и разместив их на счетах ООО «<данные изъяты>», ФИО1 и установленное лицо № 1, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) их часть в размере 207 617 274,97 руб. при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 23 декабря 2021 г. по 5 октября 2022 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) преступно добытых денежных средств, обратился к ранее знакомому ФИО 8, являющемуся учредителем и директором ООО «<данные изъяты> и не посвящая его в преступные намерения соучастников, предложил ему перечислить денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» под видом расчета по несуществующей сделке о поставке товаров, а затем совершить с ними дальнейшие финансовые операции по безналичному переводу денежных средств третьим лицам, их обналичиванию и передаче соучастникам, а также иные финансовые операции.

Не догадываясь о преступных намерениях соучастников и не зная о преступном происхождении денежных средств, находящихся на счете ООО «<данные изъяты>», ФИО 8 при неустановленных обстоятельствах в виду длительности знакомства с ФИО1 и сложившихся с ним доверительных отношений, движимый целью извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, дал согласие на совершение выше обозначенных финансовых операций, предоставив ФИО1 реквизиты счета ООО «<данные изъяты> для осуществления безналичных платежей.

В целях придания статуса правомерных совершаемым незаконным действиям в период с 23 декабря 2021 г. по 5 октября 2022 г., ФИО1 и установленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, изготовили договоры (контракты) между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с другой, содержащие заведомо ложные для них и ФИО 8 сведения о поставке товаров для ООО «<данные изъяты>», после чего, установленное лицо № 1, используя свое служебное положение, дал указание ФИО 1 подписать данные договоры (контракты) от имени ООО «<данные изъяты>».

Затем, в тот же период времени в неустановленном месте ФИО 1, действуя по указанию установленного лица № 1, и ФИО 8, действуя в соответствии с договоренностью с ФИО1, а также ФИО 2, действуя по указанию ФИО1, подписали указанные договоры (контракты) от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» соответственно.

Таким образом, ФИО1 и установленное лицо № 1, заключив от имени ООО «<данные изъяты>» мнимые договоры (контракты) с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не намереваясь выполнять по ним свои обязательства в части получения товаров, сфальсифицировали основания возникновения прав у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> на денежные средства, приобретенные преступным путем, скрыли их преступное происхождение и обеспечили в соответствии со своим преступным умыслом возможность последующего их вовлечения в легальный экономический оборот.

Далее, в период с 23 декабря 2021 г. по 5 октября 2022 г. в г. Барнауле, установленное лицо № 1, действуя согласно разработанному преступному плану, используя свое служебное положение, реализуя функции руководителя ООО «<данные изъяты>», дал указание ФИО 4, не посвящая ее в преступные намерения соучастников, систематически формировать платежные поручения на перечисление денежных средств, полученных преступным путем, со счетов ООО «<данные изъяты>» на счета подконтрольных соучастникам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> на основе полученных от него сведений о реквизитах счетов указанных организаций и сумм денежных средств, подлежащих переводу.

При этом, по указанию установленного лица № 1 для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами обоснованием платежей являлись фиктивные основания «оплата по договору об оказании услуг на поставку товара» и «оплата по контракту, аванс за ЖБ изделия».

Далее, в период с 23 декабря 2021 г. по 30 июня 2022 г. ФИО 4, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступном замысле соучастников и не зная о преступном происхождении денежных средств, размещенных на счетах ООО «<данные изъяты>», действуя по указанию установленного лица № 1, получая от последнего сведения о реквизитах счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и суммах денежных средств, подлежащих переводу, формировала требуемые установленным лицом № 1 платежные поручения и загружала их в системы «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>».

В период с 23 декабря 2021 г. по 30 июня 2022 г. в г. Барнауле, установленное лицо № 1, осуществляя управление счетами ООО «<данные изъяты>», в соответствии с платежными поручениями, сформированными ФИО 4 по его указанию, во исполнение мнимых договорных обязательств перед ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> по вышеупомянутым фиктивным основаниям перечислил денежные средства на общую сумму 207 617 274,97 руб., а именно:

– 24 декабря 2021 г. со счета ООО «<данные изъяты>» № *** открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 43 108 184 руб. с назначением платежа «Оплата по договору об оказании услуг на поставку товара *** от 23 декабря 2021г.»;

– 27 декабря 2021 г. со счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Союз» № ***, открытый в АО "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 842 682,57 руб. с назначением платежа «Оплата по договору об оказании услуг на поставку товара *** от 23 декабря 2021г.»;

– 27 декабря 2021 г. со счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО Банк «***» по адресу: <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 500 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору об оказании услуг на поставку товара *** от 23 декабря 2021г.»;

– 29 декабря 2021 г. со счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34 430 268,40 руб. с назначением платежа «Оплата по договору об оказании услуг на поставку товара *** от 27 декабря 2021г.»;

– 30 декабря 2021 г. со счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 55 736 140 руб. с назначением платежа «Оплата по договору об оказании услуг на поставку товара *** от 29 декабря 2021г.»;

– 5 октября 2022г. с лицевого счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на лицевой счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в том же казначействе, денежные средства в сумме 70 000 000 руб. с назначением платежа «<данные изъяты> от 20.06.2022 по контракту *** от 21.09.2022… аванс за ЖБ изделия».

При этом, совершая вышеперечисленные финансовые операции, ФИО1 и установленное лицо № 1 достоверно знали об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» законных прав на перечисленные им денежные средства и о преступном источнике их происхождения.

Разместив на счетах вышеперечисленных организаций не имеющие индивидуально-определенные признаки денежные средства, приобретенные преступным путем, соучастники умышленно смешали их с однородными правомерно приобретенными ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежными средствами, обеспечив, таким образом, возможность использования этих денежных средств в интересах соучастников, а также ФИО 8 и других неустановленных лиц, непосвященных в их преступные намерения, как полученных законным путем, беспрепятственно совершая с ними дальнейшие финансовые операции по осуществлению расчетов с контрагентами, выплаты себе заработной платы, транзитных операций по переводу денежных средств между своими счетами, операций по переводу денежных средств третьим лицам, обналичиванию и другие финансовые операции, тем самым вовлекая вышеуказанные денежные средства в легальный экономический оборот.

Таким образом, ФИО1 и установленное лицо № 1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершая финансовые операции с преступно добытыми денежными средствами, преследовали цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, выразившуюся в фальсификации оснований возникновения прав у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> на денежные средства, приобретенные преступным путем, сокрытии их преступного происхождения и обеспечении возможности их свободного оборота.

В результате описанных действий ФИО1 и установленное лицо № 1, придав видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 207 617 274,97 рублей, полученными ими в результате совершения преступления, используя служебное положение установленного лица № 1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) их.

Совершая в особо крупном размере финансовые операции с преступно добытыми денежными средствами, ФИО1 и установленное лицо № 1 действовали из корыстных побуждений, осознавали противоправный характер и общественную опасность своих совместных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленных законодательством Российской Федерации правил и порядка осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контроле государства за источниками владения имуществом, и желали наступления таких последствий.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «О государственном оборонном заказе», заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Проведение электронных процедур обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки.

В соответствии с п. 4 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. вид применяемого обеспечения выбирается поставщиком по своему усмотрению.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту- ООО «<данные изъяты>», Общество) зарегистрировано при создании 16 мая 2022 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***. ООО «<данные изъяты>» с момента регистрации поставлено на налоговый учет в Инспекции с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – ***

Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением единственного учредителя № *** от 11 мая 2022 г.

В соответствии с п. 2 Устава целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли.

В соответствии с п. 10 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников, организует бухгалтерский учет и отчетность, открывает в банковских учреждениях счета Общества.

На основании Решения № *** учредителя ООО «<данные изъяты>» от 11 мая 2022 г. единственным участником Общества с долей в его уставном капитале в размере 100 % и директором является ФИО 9

Фактически руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» с момента его создания выполнял ФИО1, возложив на себя обязанности единоличного исполнительного органа Общества: действовал от имени Общества и представлял его интересы; управлял и распоряжался имуществом Общества, в том числе денежными средствами на его счетах; руководил трудовым коллективом, принимал на работу и увольнял работников Общества.

ФИО 9, являясь номинальным руководителем Общества, обязанности директора не исполнял, полностью подчинялся ФИО1 и выполнял его указания, подписывал от имени директора Общества документы, связанные с деятельностью организации, не вникая в их содержание и не неся за них ответственность.

Таким образом, ФИО1 выполнял на постоянной основе административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению имуществом Общества и организационно-распорядительные функции по управлению трудовым коллективом Общества, приему на работу и увольнению сотрудников, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» открыт 15 июля 2022 г. в отделении акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>») по адресу: <адрес>, счет № ***.

Не позднее 21 декабря 2022 г., у ФИО1, обладающего опытом ведения предпринимательской деятельности в сфере исполнения государственных контрактов, владеющего знаниями об особенностях проведения электронных аукционов по определению поставщика, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере с последующей легализацией (отмыванием) похищенного.

Для осуществления задуманного ФИО1 решил использовать ООО «<данные изъяты>», ранее принимавшее участие в исполнении государственных контрактов, соответствующее требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. и Федерального закона № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г., и разработал план преступных действий, согласно которому намеревался:

- на электронной площадке официального сайта единой информационной системы <данные изъяты> в сети интернет (далее электронная торговая площадка) отследить размещение извещения заказчика о заключении государственного контракта на закупку товаров, предусматривающего высокий процент авансирования;

- обеспечить участие ООО «<данные изъяты>», как поставщика товара, в аукционе и стать его победителем;

- с целью выполнения требований заказчика об обеспечении исполнения контракта перед его заключением получить в кредитной организации от имени ООО «<данные изъяты>» банковскую гарантию, при этом комиссию (вознаграждение) за ее выдачу оплатить за счет собственных средств;

- использовать подчиненных ему работников ООО «<данные изъяты>», не посвященных в его преступные намерения, в подготовке к участию Общества в аукционе и получении банковской гарантии, при этом дать им указания о формировании от имени ООО «<данные изъяты>» необходимых документов для участия в торгах и получения банковской гарантии, размещении их на электронной торговой площадке и предоставлении в кредитную организацию;

- заключить от имени ООО «<данные изъяты>» государственный контракт, предусматривающий высокий процент авансирования, заведомо не намереваясь его исполнять, тем самым обмануть и злоупотребить доверием представителей заказчика;

- при подписании договора о предоставлении банковской гарантии, государственного контракта и иных документов, связанных с его заключением, использовать находящуюся в его распоряжении электронно-цифровую подпись представителя по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО 10;

- зачислить бюджетные средства в виде авансового платежа на счет подконтрольного ООО «<данные изъяты>», заведомо не намереваясь их использовать на цели контракта, тем самым противоправно и безвозмездно изъять их со счета заказчика и обратить в свою пользу, то есть похитить путем обмана и злоупотребления доверием;

- совершить финансовую операцию с денежными средствами, похищенными у заказчика, перечислив их на счет подконтрольной ему организации по несоответствующему действительности основанию платежа, тем самым придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть легализовать (отмыть) их.

В вышеназванных целях ФИО1 разработал схему легализации (отмывания) преступного дохода, в соответствии с которой планировал провести с поступившими на счет ООО «<данные изъяты>» денежными средствами финансовую операцию по размещению преступно добытых денежных средств на счет подконтрольного ему юридического лица под видом осуществления расчета по мнимой сделке, тем самым сфальсифицировать основания возникновения прав у последнего на данные денежные средства, скрыть преступный источник их происхождения и вовлечь таким образом преступно добытые денежные средства в легальный экономический оборот.

Для осуществления легализации (отмывания) преступно добытых денежных средств ФИО1 решил использовать подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), единственным учредителем и директором которого являлся его знакомый ФИО 11

Разработав план преступных действий, ФИО1 приступил к реализации задуманного, совершив в период с 1 октября 2022 г. по 28 декабря 2022 г. хищение бюджетных средств, сопряженное с их легализацией (отмыванием), при следующих обстоятельствах.

В период с 1 октября 2022 г. по 21 декабря 2022 г. в г. Москва, ФИО1, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, отследив на электронной торговой площадке размещение извещения от АО «<данные изъяты>» (далее АО «<данные изъяты>») о закупке автоматического абразивного отрезного станка с выполнением пуско-наладочных работ в целях исполнения государственного оборонного заказа, предусматривающего высокий процент авансирования, используя свое служебное положение, дал указание подчиненному ему специалисту по закупкам ООО «<данные изъяты>» ФИО 12, не посвящая ее в свои преступные намерения, составить от имени ООО «<данные изъяты>» заявку на участие в закупке и разместить ее с документами, наделяющими Общество правом участия в торгах, в сети интернет на электронной торговой площадке, а затем, в случае признания ООО «<данные изъяты>» победителем аукциона, подписать электронно-цифровой подписью представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 10 государственный контракт, а также иные документы от имени ООО «<данные изъяты>», связанные с заключением контракта. При этом ФИО1 передал ей находящуюся в его распоряжении электронно-цифровую подпись представителя по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО 10

В тот же период времени в г. Москва, ФИО1, используя свое служебное положение, посредством телефонной связи дал указание подчиненному ему бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО 13, не посвящая ее в свои преступные намерения, подготовить и направить ФИО 12 учредительные, бухгалтерские и иные документы Общества, необходимые для участия в аукционе.

Далее, в период с 1 октября 2022 г. по 21 декабря 2022 г. в г. Барнауле, ФИО 13, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, подготовила и передала ФИО 12 электронные копии учредительных, бухгалтерских и иных документов Общества.

После чего, в период с 1 октября 2022 г. по 21 декабря 2022 г. ФИО 12, находясь на территории Московской области, в том числе по адресу: <адрес>, не зная о преступных намерениях ФИО1, действуя по его указанию, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, составила от имени ООО «<данные изъяты>» заявку на участие в закупке и разместила ее с необходимым пакетом документов Общества на электронной торговой площадке.

По итогам аукциона члены закупочной комиссии, не догадываясь о преступных намерениях соучастников, признали ООО «<данные изъяты>» победителем в торгах и приняли решение о заключении государственного контракта № *** между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку автоматического абразивного отрезного станка и выполнение пуско-наладочных работ общей ценой 3 328 021,06 руб. на условиях выплаты аванса в размере 80 % от стоимости продукции, что составляет 2 628 768,78 руб., и предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет в размере аванса (далее по тексту Государственный контракт).

Затем, в период с 1 октября 2022 г. по 21 декабря 2022 г. в г. Москва, ФИО1 подыскал неустановленного следствием агента - официального партнера ПАО «<данные изъяты> и дал указание ФИО 12 подготовить заявку для получения ООО «<данные изъяты>» банковской гарантии в указанной кредитной организации и направить ее через указанного агента в банк с пакетом необходимых документов, в том числе со сведениями о получении ООО «<данные изъяты>» статуса победителя на аукционе, а затем подписать электронно-цифровой подписью представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 10 договор о предоставлении банковской гарантии.

Далее, в период с 1 октября 2022 г. по 21 декабря 2022 г. ФИО 12, находясь на территории Московской области, в том числе по адресу: <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и действуя по его указанию, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, направила через неустановленного агента в ПАО «<данные изъяты>» заявку от имени ООО «<данные изъяты>» на получение банковской гарантии и электронные копии необходимых документов, в том числе со сведениями о получении ООО «<данные изъяты>» статуса победителя на аукционе.

Затем, в период с 1 октября 2022 г. по 21 декабря 2022 г. работники ПАО «<данные изъяты>», не зная о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» банковской гарантии (о заключении договора о предоставлении гарантии) № *** от 21 декабря 2022 г. на сумму 2 662 416,85 руб. в целях обеспечения исполнения Государственного контракта на условиях оплаты комиссии (вознаграждение) за выдачу банковской гарантии в сумме 65 000 руб.

Далее, в период с 1 октября 2021 г. по 21 декабря 2022 г. ФИО 12, находясь на территории Московской области, в том числе по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и действуя по его указанию, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписала электронно-цифровой подписью представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 10 договор с ПАО «<данные изъяты>» о предоставлении гарантии № *** от 21 декабря 2022 г.

В период с 21декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г. ФИО1, находясь в г. Москва, используя свое служебное положение, посредством телефонной связи дал указание подчиненному ему бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО 13, не посвящая ее в свои преступные намерения, перечислить со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 000 руб. в целях оплаты комиссии за выдачу банковской гарантии.

После чего, в указанный период времени ФИО 13, находясь на территории Алтайского края, в том числе в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, действуя по его указанию, перечислила со счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 000 руб. в виде комиссии за выдачу банковской гарантии, после чего, работники указанной кредитной организации на электронной торговой площадке в реестре банковских гарантий разместили сведения о выпуске данной банковской гарантии.

Далее, в период с 21 декабря 2022 г. по 28 октября 2022 г. ФИО 12, находясь на территории Московской области, в том числе по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и действуя по его указанию, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписала электронно-цифровой подписью представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 10 Государственный контракт, о чем сообщила ФИО1

В тот же период времени руководитель АО «<данные изъяты>» ФИО 5, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, не зная о преступных намерениях ФИО1 и находясь под воздействием обмана с его стороны, используя персональный компьютер с выходом в сеть интернет, подписал на электронной торговой площадке своей электронно-цифровой подписью Государственный контракт.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, заключив от имени ООО «<данные изъяты>» Государственный контракт и обеспечив его исполнение банковской гарантией ПАО «<данные изъяты>», не намереваясь выполнять по нему свои обязательства в части поставки автоматического абразивного отрезного станка, обманул работников АО «<данные изъяты>» и злоупотребил их доверием, а также создал безусловные основания для перечисления в адрес ООО «<данные изъяты>» авансового платежа.

После чего, в период с 23 декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г. ФИО 13, находясь на территории Алтайского края, в том числе в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, сформировала от имени ООО «<данные изъяты>» счет на оплату № *** от 23 декабря 2022 г. в адрес АО «<данные изъяты>» на перечисление аванса в рамках заключенного Государственного контракта в размере 2 628 768,78 руб. и отправила для исполнения в адрес АО «<данные изъяты>».

Далее, 28 декабря 2022 г. сотрудники АО «<данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и находясь под воздействием обмана с его стороны, в соответствии с условиями Государственного контракта согласно платежному поручению № *** от 28 декабря 2022 г. перечислили с расчетного счета АО «<данные изъяты>» № ***, открытого в Уральском банке ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в виде авансового платежа в сумме 2 628 768,78 руб.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, 28 декабря 2022 г. противоправно и безвозмездно изъял с указанного счета заказчика и обратил в свою пользу денежные средства федерального бюджета в особо крупном размере в сумме 2 628 768,78 руб., тем самым похитил их путем обмана и злоупотребления доверием, причинив АО «<данные изъяты>» материальный ущерб в указанной сумме.

Совершая мошеннические действия, ФИО1 преследовал корыстную цель, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету и желал их наступления.

Кроме того, похитив при указанных обстоятельствах денежные средства АО «<данные изъяты>» и разместив их на счете ООО «<данные изъяты>», ФИО1 легализовал (отмыл) их часть в размере 1 800 000 руб. при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 23 декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г., ФИО1, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) преступно добытых денежных средств, обратился к ранее знакомому ФИО 11, являющемуся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», и, не посвящая его в свои преступные намерения, предложил ему перечислить денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» под видом возврата оплаты по несуществующей сделке о поставке товаров, а затем совершить с ними дальнейшие финансовые операции по безналичному переводу денежных средств третьим лицам, их обналичиванию, а также иные финансовые операции.

В период с 23 декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г., ФИО 11, находясь в неустановленном месте, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и не зная о преступном происхождении денежных средств, находящихся на счете ООО «<данные изъяты>», в виду длительности знакомства с ФИО1 и сложившихся с ним доверительных отношений, дал согласие на совершение выше обозначенной финансовой операции, предоставив ФИО1 реквизиты счета ООО «<данные изъяты>» для осуществления безналичного платежа.

В целях придания статуса правомерных совершаемым незаконным действиям в период с 23 декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г., ФИО1, находясь в неустановленном месте, изготовил договор между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» с другой, содержащий заведомо ложные для него и ФИО 11 сведения о возврате оплаты в связи с непоставкой товара для ООО «<данные изъяты>», после чего, ФИО1, используя свое служебное положение, дал указание ФИО 9 подписать данный договор (контракт) от имени ООО «<данные изъяты>».

Затем, в период с 23 декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г. в неустановленном месте ФИО 9, действуя по указанию ФИО1, и ФИО 11, действуя в соответствии с договоренностью с ФИО1, подписали указанный договор от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» соответственно.

Таким образом, ФИО1, заключив от имени ООО «<данные изъяты>» мнимый договор с ООО «<данные изъяты>», не намереваясь выполнять по нему свои обязательства в части получения товаров, сфальсифицировал основания возникновения прав у ООО «<данные изъяты>» на денежные средства, приобретенные преступным путем, скрыл их преступное происхождение и обеспечил в соответствии со своим преступным умыслом возможность последующего их вовлечения в легальный экономический оборот.

Далее, в период с 23 декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г., ФИО1, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, дал указание ФИО 13 сформировать платежное поручение о переводе денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «Клевер» и загрузить его в систему «<данные изъяты>», сообщив реквизиты счета ООО «<данные изъяты>» и сумму денежных средств, подлежащих переводу, в размере 1 800 000 руб.

Далее, 28 декабря 2022 г. ФИО 13, находясь на территории Алтайского края, в том числе в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и не зная о преступном происхождении денежных средств, размещенных на счете ООО «<данные изъяты>», действуя по указанию ФИО1, получив от последнего сведения о реквизитах счета ООО «<данные изъяты>» и сумме денежных средств, подлежащих переводу, сформировала требуемое платежное поручение и загрузила его в систему «Банк-Клиент».

28 декабря 2022 г. в г. Москве, ФИО1, осуществляя управление счетом ООО «<данные изъяты>», в соответствии с платежным поручением, сформированным ФИО 13 по его указанию, во исполнение мнимых договорных обязательств перед ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному фиктивному основанию 28 декабря 2022 г. со счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, перечислил на счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 800 000 руб. с назначением платежа «Возврат оплаты по платежному поручению № 5 от 14.09.2022г. в связи с непоставкой товара…».

При этом, совершая данную финансовую операцию, ФИО1 достоверно знал об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» законных прав на перечисленные им денежные средства и о преступном источнике их происхождения.

Разместив на счете ООО «<данные изъяты>» не имеющие индивидуально-определенных признаков денежные средства, приобретенные преступным путем, ФИО1 умышленно смешал их с однородными правомерно приобретенными ООО «<данные изъяты>» денежными средствами, обеспечив, таким образом, возможность использования этих денежных средств в интересах ФИО 11 и других неустановленных лиц, непосвященных в его преступные намерения, как полученных законным путем, беспрепятственно совершая с ними дальнейшие финансовые операции по осуществлению расчетов с контрагентами, операции по переводу денежных средств третьим лицам, обналичиванию и другие финансовые операции, тем самым вовлекая вышеуказанные денежные средства в легальный экономический оборот.

Таким образом, ФИО1, совершая финансовую операцию с преступно добытыми денежными средствами, преследовал цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, выразившуюся в фальсификации оснований возникновения прав у ООО «<данные изъяты>» на денежные средства, приобретенные преступным путем, сокрытии их преступного происхождения и обеспечении возможности их свободного оборота.

В результате описанных действий ФИО1, придав видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в крупном размере в сумме 1 800 000 рублей, полученными им в результате совершения преступления, используя свое служебное положение, легализовал (отмыл) их.

Совершая финансовую операцию с преступно добытыми денежными средствами, ФИО1 действовал из корыстных побуждений, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленных законодательством Российской Федерации правил и порядка осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контроле государства за источниками владения имуществом, и желал наступления таких последствий.

В ходе предварительного расследования ФИО1 вину в совершении преступлений признал в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении дела с применением особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что предъявленное ему обвинение понятно, с изложенными в обвинении фактическими обстоятельствами дела он согласен, полностью признает себя виновным по всем пунктам предъявленного обвинения, с квалификацией содеянного согласен.

Также ФИО1 пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве он заключил добровольно, при участии адвоката, настаивает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с адвокатом, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого ФИО1 предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, установлению и изобличению соучастника преступлений. Кроме того, подтвердил, что ФИО1 выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержал представление прокурора о применении особого порядка судебного заседания и постановления приговора в отношении ФИО1 без судебного разбирательства.

С учетом изложенного, исследованных в суде данных о характере и пределах содействия подсудимого предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, вследствие чего, им были сообщены сведения о его участии и участии другого лица, в отношении которого расследовалось отдельное уголовное дело, в совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств и легализации (отмывании) похищенного; даны подробные показания о совершении им преступлений в соучастии, значения сотрудничества с подсудимым, суд находит, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением (т. 29 л.д. 138-140) а также учитывая, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обосновано и подтверждается собранными доказательствами по делу, суд считает возможным постановление обвинительного приговора в соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ в особом порядке.

Умышленные противоправные действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по факту хищения денежных средств в размере 341 169 053,40 руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту легализации денежных средств в размере 207 617 274,97 руб. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту хищения денежных средств в размере 2 628 768,78 руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту легализации денежных средств в размере 1 800 000 руб. по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд в соответствии с требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Также при назначении наказания по факту хищения бюджетных средств в размере 341 169 053,40 руб. и по факту легализации денежных средств в размере 207 617 274,97 руб. суд, руководствуясь ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд исходит из конкретных обстоятельств содеянного, характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступлений, а также принимает во внимание, что деяния посягают на отношения собственности и отношения в сфере экономической деятельности.

ФИО1 совершил совокупность преступлений, относящихся к категориям тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Как личность участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту содержания под стражей и по месту жительства характеризуется положительно. Органы предварительного следствия обратились к суду с характеристикой на ФИО1 об активном сотрудничестве в раскрытии и иных преступлений. На учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет благодарственное письмо, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № *** от 11 мая 2023 г., ФИО1 не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, слабоумия. Во время совершения инкриминируемого ФИО1 деяния у него не было какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики. Следовательно, во время совершения инкриминируемого ФИО1 деяния он не был лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время он также не лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать показания. В связи с отсутствием у ФИО2 признаков психического расстройства вопрос о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера комиссией не рассматривался. Признаков наркомании и алкоголизма у ФИО1 по материалам дела и результатам проведенного исследования не выявлено (т. 29 л.д. 332-334).

Поскольку в судебном заседании поведение подсудимого не вызывает сомнений, оно адекватно судебно- следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, подсудимый понимает характер предъявленного ему обвинения, оснований сомневаться во вменяемости подсудимого у суда не имеется.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств при назначении наказания ФИО1 суд признает и учитывает по каждому преступлению полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний по делу, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении четырех малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, материальное положение подсудимого, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, суд приходит к выводу, что за каждое из совершенных преступлений ФИО1 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, поскольку полагает, что цели наказания- восстановление социальной справедливости, исправление виновного и предупреждение совершения новых преступлений, не могут быть достигнуты без изоляции подсудимого от общества, а также за каждое преступление, предусмотренное ч. 4 с. 159 УК РФ, ФИО1 следует назначить дополнительное наказание в виде штрафа. Кроме того, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, личность виновного, а также конкретные обстоятельства совершенных преступлений, суд полагает целесообразным и необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов. Суд полагает, что именно вышеуказанное наказание ФИО1 будет способствовать его исправлению и положительно скажется на условиях жизни его семьи. Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, возможность назначения которого предусмотрена санкциями ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.3 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом вышеизложенного, назначая наказание в виде лишения свободы, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ и назначения ФИО1 условного осуждения к этому наказанию, суд не усматривает.

Оснований для назначения иного, более мягкого вида основного наказания за совершенные преступления, в том числе предусмотренного ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.

При назначении наказания по делу применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности каждого из совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат.

Окончательное наказание подсудимому по совокупности вышеуказанных преступлений с учетом обстоятельств дела и личности виновного, суд, руководствуясь ч. 3 ст. 69 УК РФ, считает необходимым определить путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание в виде лишения свободы ФИО1 следует в исправительной колонии общего режима.

До постановления приговора ФИО1 задержан 21 февраля 2023 г. (протокол задержания в т. 29 л.д. 1-4), что было подтверждено подсудимым в судебном заседании. Постановлением Хорошевского районного суда г. Москвы от 22 февраля 2023 г. по данному делу в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась. 15 августа 2023 г. мера пресечения в виде заключения под стражу ФИО1 постановлением Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края изменена на домашний арест (т. 29 л.д. 68-69) и до постановления приговора ФИО1 находился под домашним арестом.

В связи с осуждением ФИО1 к реальному лишению свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, а также, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости изменения подсудимому до вступления настоящего приговора в законную силу меры пресечения на заключение под стражу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ следует зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с даты фактического задержания- с 21 февраля 2023 г. до дня освобождения из-под стражи- 15 августа 2023 г., а также время содержания ФИО1 под стражей с 23 июля 2024 г. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в срок отбытого ФИО1 наказания по настоящему приговору на основании п. 3.4 ст. 72 УК РФ следует зачесть время нахождения под домашним арестом из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу, одновременно являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу № *** и хранящиеся при последнем либо под сохранной распиской по принадлежности следует хранить до рассмотрения указанного уголовного дела по существу: документы в копиях, изъятые 27 марта 2023 г. в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> у представителя потерпевшего Представитель потерпевшего № 1; документы в копиях, изъятые 30 марта 2023 г. в ФГУП «<данные изъяты>» у представителя потерпевшего Представитель потерпевшего № 2 ; документы <данные изъяты>, изъятые 17 июля 2023 г. по адресу: <адрес> у представителя потерпевшего ФИО 14 по муниципальному контракту № *** от 20 июня 2022 г.; документы по закупке № ***, проводимой для заказчика - <данные изъяты>, изъятые 17 июля 2023 г. у свидетеля ФИО 17; документы с оптическим диском <данные изъяты>, изъятые 18 июля 2023 г. у свидетеля ФИО 18, исполненные в рамках казначейского сопровождения муниципального контракта между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», выгруженные и распечатанные из Государственной интегрированной информационной системы «<данные изъяты>», послужившие основанием перечисления аванса в рамках указанного контракта ООО «<данные изъяты>» и в последующем подрядчикам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; документы с оптическим диском ООО «<данные изъяты>», изъятые 17 июля 2023 г. у свидетеля ФИО 19 в <данные изъяты> по исполнению контрактов с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> сопроводительную ПАО «<данные изъяты>» на № *** от 18 мая 2023 г.; диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров с указанием базовых станций, предоставленный ПАО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо ПАО Банк «<данные изъяты>» на № *** от 1 марта 2023 г.; оптический диск с информацией о движении денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо АО «<данные изъяты>» на № *** от 9 марта 2023 г.; оптический диск с информацией о движении денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>»; документы в копиях, изъятые 17 марта 2023 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО 20 в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю по адресу: <адрес>; документы, изъятые 15 июня 2023 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО 21 у здания ГУЭБиПК МВД России по адресу: <адрес>: акт приема-передачи между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от 11 января 2023 г.; договор № *** от 7 января 2022 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на покупку ООО «<данные изъяты>» транспортного средства Лексус РХ300 стоимостью 6 481 500 руб.; спецификация (приложение № 1 к договору); копия паспорта ФИО 2; выписка из ЭПТС на транспортное средство Лексус РХ300; счет-фактура № *** от 11 января 2022 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» транспортного средства Лексус РХ300 стоимостью 6 481 500 руб.- возвращены на хранение владельцу ООО «<данные изъяты>» (т. 25 л.д. 212-213); тетрадь с надписью: «Россия» с рукописными записями с указанием сумм и пояснений их расходования; печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; ноутбук марки «Lenovo», изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе обыска по месту жительства обвиняемого ФИО1 по адресу: <адрес>; документы ООО «<данные изъяты> и две печати ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе обыска по адресу: <адрес>; изъятые 20 февраля 2023 г. в ходе обыска по месту жительства ФИО 4 по адресу: <адрес>: мобильный телефон Айфон 13про макс, планшет марки ASUS- возвращены под сохранную расписку владельцу ФИО 4; два токена с ЭЦП ООО «<данные изъяты>»; предметы и документы, изъятые 20 февраля 2023 г. в ходе обыска у ФИО 15 по адресу: <адрес>: папка синего цвета с надписью «Бизнес» с документацией: документы на автомобиль Фольксваген Таурег, Устав ООО «<данные изъяты>», Приказ № *** от 14 марта 2019 г. о назначении на должность директора ФИО 1, Решение учредителя № 1 об учреждении ООО «<данные изъяты>» от 1 марта 2019 г.; нотариальная доверенность № *** от 29 сентября 2021 г., выданная ФИО 1 на имя ФИО 15, договоры инвестиционных займов между ФИО 22 и ООО «<данные изъяты>», а также рукописный текст на 4 листах формата А4, написанный с двух сторон, начинающийся словами: «<данные изъяты> сотовый телефон Айфон 12 мини в корпусе черного цвета, печать в корпусе черного цвета ООО «<данные изъяты>», печать в корпусе черно-серого цвета ООО «<данные изъяты>»; изъятые 20 февраля 2023 г. в ходе обыска по адресу: <адрес>: флеш-накопитель в корпусе синего цвета; ноутбук DNS с зарядным устройством; мобильный телефон «Samsung»; документы, изъятые 1 июня 2023 г. в ходе обыска в офисе ФИО 11 по адресу: <адрес>; печать ООО «<данные изъяты>» и флеш-карта «Mirex», изъятые 20 февраля 2023 г. в ходе обыска по месту жительства директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 по адресу: <адрес>; USB-накопитель и ноутбук ASUS, изъятые 20 февраля 2023 г. в ходе обыска по адресу: <адрес>- возвращены под сохранную расписку владельцу ФИО 23; флеш-носитель информации, предоставленный защитником ФИО 24; 13 оптических дисков, представленных 20 июля 2023 г. УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю за исх. № *** с информацией с электронных почтовых ящиков; три оптических диска, изъятых 5 июля 2023 г. в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> с информацией с электронных почтовых ящиков <данные изъяты> и <данные изъяты>; оптический диск, приложенный 16 августа 2023 г. к протоколу допроса свидетеля ФИО 16 со сведениями о включении ООО «<данные изъяты>» в реестр кредиторов ООО «<данные изъяты>»; документы АО «<данные изъяты>», приложенные 12 января 2024 г. к протоколу допроса представителем потерпевшего Представитель потерпевшего № 1; документы, изъяты в ходе выемки от 19 декабря 2023 г. у свидетеля ФИО 9 в рамках заключенного государственного контракта № *** АО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» на поставку автоматического абразивного отрезного станка; оптический диск, представленный МИФНС России № 14 по Алтайскому краю в отношении ООО «<данные изъяты>» со сведениями по движению денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо АО «<данные изъяты>» на № *** от 1 декабря 2023 г.; оптический диск с информацией о движении денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>».

Разрешая вопрос о гражданских исках, суд руководствуется положениями ст.ст. 15, 1064 ГК РФ, согласно которым убытки и вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Поэтому заявленная представителями потерпевших в гражданских исках сумма невозмещенного материального ущерба, причиненного преступлениями, подлежит взысканию с подсудимого ФИО1

Так, представитель потерпевшего <данные изъяты> ФИО 14 заявил гражданский иск о взыскании с ФИО1 и установленного лица №1 материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 171 144 275,39 руб. (т. 28 л.д. 226) Установлено, что преступлением <данные изъяты> причинен ущерб в размере 183 056 668,45 руб., по состоянию на 17 июля 2023 г. возмещено путем передачи товарно- материальных ценностей на сумму 15 183 350,65 руб. (т. 7 л.д. 140-145), принятых во исполнение контракта, невозмещенная часть ущерба составляет 167 873 317,80 руб. и подлежит взысканию с подсудимого ФИО1 При этом, имеющиеся в деле счет и товарно- транспортная накладная (т. 28 л.д. 245-246) о передаче товарно- материальных ценностей на сумму 121 701 341,88 руб., не содержит в себе заполненных граф о их приемке, а также в деле отсутствуют сведения о том, кем эти документы представлены, на каком основании и в каком порядке, предусмотренном уголовно- процессуальным законом, приобщены к материалам дела, а также не свидетельствуют о принятии <данные изъяты> перечисленных в документах товарно- материальных ценностей.

Представителем ПАО «<данные изъяты>» Гражданский истец № 1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 и установленного лица №1 материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 23 594 061,18 руб. (т. 9 л.д.19-20). Преступлением ПАО «<данные изъяты>» путем выплаты банковской гарантии при казначейском сопровождении контракта причинен ущерб на сумму 23 594 061,18 руб., который подлежит взысканию с подсудимого ФИО1

Кроме того, суд не уполномочен рассматривать по настоящему уголовному делу в отношении ФИО1 исковые требования, заявленные к установленному лицу № 1, в отношении которого уголовное преследование осуществляется в отдельном производстве. Такие исковые требования могут быть заявлены представителями потерпевших по уголовным делам, рассматриваемым в отношении соучастника, либо в порядке гражданского судопроизводства.

Суд полагает необходимым сохранить арест на денежные средства в сумме 2 870 000 рублей, изъятые при производстве обыска 20 февраля 2023 г. по адресу: <адрес>, зачисленные на счет ГУ МВД России по Алтайскому краю; автомобиль Митсубиси Л200, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер ***, изъятый 20 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, стоимостью 1 080 000 рублей, принадлежащий обвиняемому ФИО 15, с ограничением права пользования и распоряжения указанным имуществом, помещенный на специализированную стоянку ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Алтайскому краю», расположенную по адресу: <адрес> (постановление Центрального районного суда г. Барнаула от 9 марта 2023 г., т. 22 л.д. 145); автомобиль Фольксваген Таурег, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер ***, стоимостью 1 000 000 рублей, находящийся в собственности и пользовании ООО «<данные изъяты> с ограничением права распоряжения имуществом (постановление Центрального районного суда г. Барнаула от 11 декабря 2023 г., т. 23 л.д. 6), до рассмотрения уголовного дела № *** по существу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере 341 169 053,40 руб.); п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере 207 617 274,97 руб.); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере 2 628 768,78 руб.); п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере 1 800 000 руб.).

Назначить ФИО1 наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере 341 169 053,40 руб.) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в сумме 900 000 рублей;

- п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере 207 617 274,97 руб.) в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере 2 628 768,78 руб.) в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в сумме 300 000 рублей;

- п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере 1 800 000 руб.) в виде лишения свободы сроком 1 год, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, со штрафом в сумме 1 000 000 рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок 4 года.

Назначенное наказание в виде лишения свободы ФИО1 отбывать в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО1 изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Срок наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытого наказания время нахождения под домашним арестом с 15 августа 2023 г. по 22 июля 2024 г. из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также время нахождения под стражей с 21 февраля 2023 г. по 14 августа 2023 г., и с 23 июля 2024 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Реквизиты для уплаты назначенного уголовного наказания в виде штрафа: счет получателя номер казначейского счета ***, единый казначейский счет ***; банк получателя Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул; БИК Банка получателя ***; ИНН ***; КПП ***; ОКТМО ***; получатель УФК по Алтайскому краю (ГУ МВД России по Алтайскому краю); КБК ***, ФИО3.

Гражданский иск ПАО «<данные изъяты>» удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «<данные изъяты>» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, сумму 23 594 061 рублей 18 копеек.

Гражданский иск <данные изъяты> удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу <данные изъяты> в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, сумму 167 873 317 рублей 80 копеек.

В остальной части исковых требований <данные изъяты> отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу, одновременно являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу № ***, следует хранить до рассмотрения указанного уголовного дела по существу.

Сохранить арест на денежные средства в сумме 2 870 000 рублей, изъятые при производстве обыска 20 февраля 2023 г. по адресу: <адрес>, зачисленные на счет ГУ МВД России по Алтайскому краю; автомобиль Митсубиси Л200, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер ***, изъятый 20 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, стоимостью 1 080 000 рублей, принадлежащий ФИО 15, с ограничением права пользования и распоряжения указанным имуществом, помещенный на специализированную стоянку ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Алтайскому краю», расположенную по адресу: <адрес>; автомобиль Фольксваген Таурег, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер ***, стоимостью 1 000 000 рублей, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», с ограничением права распоряжения имуществом, до рассмотрения уголовного дела № *** по существу.

Приговор может быть обжалован с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Разъяснить осужденному право в течение указанного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, изложенным в апелляционной жалобе либо в форме самостоятельного заявления, поданных заблаговременно в суд первой или апелляционной инстанции.

Председательствующий О.А. Боброва