Приговор № 1-152/2024 от 22 мая 2024 г. по делу № 1-152/2024

К делу № 1-152/2024

23RS0008-01-2024-001604-42


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белореченск 23 мая 2024 г.

Белореченский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Пятибратовой И.В.,

при секретаре Архиповой Л.А.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Белореченского межрайонного прокурора Фотова А.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника Криворукого А.В., представившего удостоверение № 502 и ордер № 077249 от 26.04.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 06<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, не позднее 14.03.2023, зная о возможности получения единовременной денежной выплаты в размере 350 000 рублей в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», размер, порядок, условия назначения и выплаты которой для Краснодарского края установлен Приказом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 17.02.2014 № 78, решил, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении субсидий в рамках реализации вышеуказанной государственной программы.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО1, 14.03.2023, в дневное время суток, зная требования законодательства и условия для выплаты субсидий гражданам, предусмотренных программой «Социальная поддержка граждан», действуя умышленно, преследуя корыстную цель наживы, заведомо не намереваясь исполнять условия и обязательства, возлагаемые на него в рамках социального контракта, обратился в уполномоченный государственный орган - Государственное казенное учреждение Краснодарского края - Управление социальной защиты населения в Белореченском районе (далее по тексту ГКУ КК - УСЗН в Белореченском районе), расположенное по адресу: <...>, с заявлением о принятии документов об оказании государственной социальной помощи, в котором сообщил заведомо ложные сведения о планируемых расходах.

По результатам рассмотрения заявления ФИО1, между ним и ГКУ КК - УСЗН в Белореченском районе был заключен Социальный контракт № 0730590/2303 от 20.03.2023, предметом которого является сотрудничество по реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

06.04.2023 ГКУ КК УСЗН в Белореченском районе, в рамках реализации государственной социальной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», на основании заключенного с ФИО1 социального контракта № 0730590/2303 от 20.03.2023, осуществило единовременную денежную выплату в размере 350 000 рублей, которые поступили 07.04.2023 на расчетный счет №, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на имя ФИО1, и тем самым, последний получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами.

Однако, ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию единого преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации и желая их наступления, условия и обязательства, предусмотренные социальным контрактом не выполнил, деятельность по изготовлению хлебобулочных изделий в мини пекарне по адресу: <...>, заявленному в социальном контракте, не вел, денежные средства в сумме 350 000 рублей похитил, распорядился ими по собственному усмотрению, путем обналичивания и переводов денежных средств не по условиям контракта.

Далее, будучи осведомленным о необходимости документального подтверждения понесенных затрат, ФИО1, в период времени с 14.04.2023 по 23.04.2023, предоставил ГКУ КК - УСЗН в Белореченском районе заведомо ложные сведения о понесенных затратах, предоставив в качестве отчета о приобретении оборудования заведомо фиктивные товарные накладные, выданные ООО «Лидер С» (ИНН <***>): № 80 от 14.04.2023 на сумму 189 300 рублей; № 84 от 15.04.2023 на сумму 54 500 рублей; № 923 от 22.04.2023 на сумму 17 500 рублей и 58 670 рублей; № 974 от 23.04.2023 на сумму 25 530 рублей и 19 990 рублей, на общую сумму 365 490 рублей, а также предоставив представителям ГКУ КК - УСЗН в Белореченском районе оборудование, находящееся в пользовании родственников, фактически используемое ими в своей деятельности по изготовлению хлебобулочных изделий.

Тем самым, ФИО1, путем представления в ГКУ КК - УСЗН в Белореченском районе, расположенное по адресу: <...>, заведомо ложных сведений в отношении приобретенного оборудования, подлежащего применению в деятельности, а также осуществления таковой деятельности по адресу, указанному в социальном контракте похитил денежные средства в общей сумме 350 000 рублей, предоставленные в качестве субсидий в рамках социального контракта № 0730590/2303 от 20.03.2023, распорядившись которыми по собственному усмотрению, достигнул ранее поставленной корыстной цели, доведя свой преступный умысел до конца и причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 350 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснив, что у его родителей имеется пекарня «Нона» по изготовлению и реализации хлебобулочных изделий, которая расположена по адресу: <адрес> Указанная пекарня имеет несколько отдельных строений. В одном из них осуществляется непосредственно торговля хлебобулочными изделиями, а во втором он хотел открыть собственное производство по изготовлению и реализации хлебобулочных изделий, став, таким образом, независимым от бюджета родителей и с намереньем иметь официальную работу, которая приносила бы ему доход для обеспечения его и его семьи. На тот момент у него не было достаточных финансовых накоплений, чтобы организовать полноценное производство. У родителей он постеснялся брать деньги в займы, так как был уже женат и сам должен был обеспечивать свою семью. Он знал, что в Краснодарском крае с учетом специальной военной операции имеется программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, ознакомившись в интернете с условиями такого финансирования он принял решение зарегистрироваться в налоговом органе как самозанятое лицо и обратился в Белореченский отдел социальной защиты с вопросом о предоставлении ему финансовой помощи. Ему был озвучен необходимый пакет документов подлежащих предоставлению, в состав которого, в том числе, входил бизнес план его трудовой деятельности, на которую он намеревался получить социальную поддержку. Решение обратиться именно в этот орган было обусловлено также тем, что на тот момент и сейчас его супруга не работала, и ухаживала за двухлетней дочерью. Заявку он официально подал в начале 2023 года. После того как заявка была одобрена, с ним был заключен социальный контракт от 20.03.2023 года сроком до 19.09.2023 года. В данном контракте были прописаны его права и обязанности, а также перечень оборудования, который он должен был приобрести в этот период времени. Бизнес план и включенный в него перечень оборудования, которое он намеревался приобрести, был составлен им на основании специализированного маркет плейса-поставщика, подобного оборудования. Перед этим он созванивался по телефону который указан на сайте и озвучивал перечень необходимого ему оборудования, ему было заявлено, что оборудование будет поставлено в определенный срок. Первый раз, еще до предоставления бизнес плана в отдел социального обеспечения он ездил в г. Краснодар по адресу, который ему указал менеджер по телефону: <...> номер дома он не помнит. Его встретил менеджер, имени которого он не помнит, которому он передал список необходимого для него оборудования. Через некоторое время, этот человек ему позволил и сообщил, что их компания готова ему предоставить оборудование в течении одного-двух месяцев. Также ему было сказано, что они являются официальными дилерами изготовителя оборудования, и потребовали внести предоплату, он сказал, что не может внести, так как не имеет возможности и намерен с ними рассчитаться после поставки. Он помнит, что в качестве доказательств того, что он намерен осуществлять таковую деятельность, он во второй визит к ним передавал копии своих документов (копию паспорта, бизнес план для социального органа и копию документа постановки в налоговый учет как самозанятое лицо). Во время второго визита ему окончательно было сказано, что оборудование будет поставлено по указанному им адресу, а именно: <...> так как этот адрес был указан в бизнес плане. Ранее это были два земельных участка с разными номерами, которые были объедены в единый в середине 2023 года. Оплату нужно произвести при приемке оборудования наличными денежными средствами. Он спросил у менеджера, кто ему предоставит документы подтверждающую оплату, на что получил ответ, что с товарными накладными будут переданы и кассовые чеки на ту сумму, которая подлежит оплате за каждый вид оборудования. Только после этого он и подал свой бизнес план в отдел социального обеспечения, так как был уверен, что сможет приобрести заявленное им оборудование.

После подписания социального контракта, через какой-то промежуток времени, ему на счет поступили денежные средства в размере 350 000 рублей, это и была и предоставленная государством субсидия. В конце апреля 2024 года, более точную дату он не помнит, ему позвонил менеджер, и сказал, что автомобиль с оборудованием движется в г. Белореченск, и у водителя находятся все документы. Он ответил, что самостоятельно принять оборудование не может, потому как находится за пределами районна, менеджер настоял на приемке именно в этот день, потому как автомобиль, на котором везли оборудование, ехал еще с попутным грузом. Он тогда сказал, чтобы оборудование доставляли и его встретит его отец, который и передаст деньги в качестве оплаты, что и было сделано его отцом ФИО11, которому он позвонил предварительно и сказал, где взять деньги, которые лежали в его части дома. Уже позже, со слов отца он узнал, что он принял оборудование по количеству тарных мест и по тем названиям, которые имелись на коробках. Когда он приехал домой то тоже вскрыл коробки, убедился что количество поставленного оборудования соответствует заявленному, а именно фритюрница импортного производства, слайсер «Аирход», печь для пиццы, тестомес «Виато», мармит- прилавок вторых блюд и шкаф растоечный электрический, на тот момент он не сравнивал название каждого вида оборудования с его маркировкой на корпусах поскольку в этом не было необходимости. Для него было важным, что оборудование поставлено в полном объеме и надлежащего качества, которое он проверил в ходе его дальнейшей эксплуатации. В соответствии с условиями договора он предоставил копии товарных накладных и кассовых чеков для отчета о потраченной субсидии. Он помнит, что летом 2023 приходила проверка комиссии управления социальной защитой населения, которая также подтвердила факт приобретения им оборудования, о чем был составлен соответствующий акт. В августе 2023 года сотрудниками полиции началась в отношении него проверка по исполнению социального контракта, в ходе которой сотрудниками полиции было выявлено два оборудования: мармит-прилавок вторых блюд и шкаф расстоечный, которые не соответствовали тем, которые указаны в договоре и в его бизнес плане, поскольку эти два оборудования были по цене значительно ниже заявленной, а шкаф был изготовлен в России вместо импортного. Осознав возникшую проблему, он стал звонить менеджеру поставщику, но телефон был не активен, номер телефона он не помнит, и он у него был записан на прайс листе, который ему выдали в этой фирме при первом визите. Ему сотрудниками полиции было сказано, что в его действиях усматриваются признаки мошенничества. После этого он обратился в отделение социальной защиты и сообщил о том, что два оборудования, которые он заявил, не соответствуют заявке, и что он не может сейчас их приобрести быстро, поскольку из-за санкций, введенных в отношении Российской Федерации, он не смог найти ни одного предложения о продаже расстоечного шкафа фирмы «Kocateg» и мармита «СП Кайлас», тогда управление социальной защиты было принято решение о продлении заключенного социального контракта до 08.12.2023 года, о чем было составлено дополнительное соглашение от 19.09.2023. Целью продления данного контракта было получение им дополнительного времени для поиска необходимого оборудования, весь сентябрь и начало октября он занимался поисками этих двух видов оборудования, которые были заявлены в контракте, но не смог найти, телефон менеджера также не отвечал. Тогда он понял, что сам стал жертвой совершенного в отношении него мошенничества со стороны менеджера, который позиционировал себя как работник ООО «Лидер С». Этот человек продал ему два элемента оборудования по завышенной цене, позиционируя их как те, которые он ему заказывал. Это стало возможным в том числе, что при приемке оборудования он лично не присутствовал, а его папа не вникал в ассортимент и вид поставленного оборудования, расписавшись в экземплярах поставщика товарных накладных о его получении и посчитав только количество поставленного оборудования.

Понимая, что он не сможет со своей стороны исполнить в полном объеме взятые на себя обязательства по социальному контракту и дополнительному соглашению к нему, он обратился с письмом в управление социальной защиты по Белореченскому району с просьбой изменить вид оборудования в бизнес плане в части наименования и позиции и их стоимости, либо осуществить возврат указанного пособия. 08.11.2023 он получил ответ о расторжение с ним контракта и квитанции для возврата полученной субсидии. 15.11.2023 года он возвратил государству указанную субсидию в размере 350 000 рублей, копии соответствующих документов.

Кроме признания подсудимым своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ его вина подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ФИО2, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что она работает в Государственном казенном учреждении Краснодарского края, Управление социальной защиты населения в Белореченском районе, далее по тексту «ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе» в должности старший специалист-юрисконсульт с ноября 2023 года. В ее обязанности входит кадровая работа, юридическое сопровождение. К числу функциональных обязанностей, возложенных на ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе отнесены вопросы заключения социальных контрактов в рамках Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» в соответствии с Приложение 86 к вышеуказанной программе «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта». Подобная государственная поддержка предоставляется в целях стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации. Условием заключения социального контракта является наличие среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. К социальному контракту, предусмотренному программой «Социальная поддержка граждан», прилагается программа социальной адаптации, определяющая конкретный порядок действий, направленный на преодоление трудной жизненной ситуации. В соответствии с указанной программой, орган социальной защиты осуществляет ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, предусмотренных социальным контрактом, а также контроль за целевым использованием денежных средств.

Заключение социального контракта представляет собой следующий порядок: заявитель должен предоставить пакет документов: копию паспорта всех членов семьи, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей ФИО3 членов семьи, справку из центра занятости населения об отсутствии выплат в течение последних 5-ти лет, справку о составе семьи, сведения о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих дате обращения, сведения о трудоустройстве либо ведении индивидуальной предпринимательской деятельности, номер расчетного счет.

Отдельным пунктом заявитель предоставляет бизнес-план, который должен содержать мотивированное отражение необходимости реализации контракта в целях извлечения прибыли, отражение экономического отчета. От содержания бизнес-плана напрямую зависит денежная сумма, планируемая к выплате в рамках социального контракта. То есть на момент составления бизнес-плана заявитель должен конкретно знать, какую деятельность он будет вести, где он будет её вести, конкретные стоимость и вид необходимого к приобретению оборудования; заявитель собственноручно описывает, сколько денежных средств ему необходимо и на какие нужды, отражает доход семьи, а также расписывается об ответственности за сокрытие доходов и предоставление документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями; заявитель должен доказать обоснованность заключения с ним социального контракта на комиссии. Социальный контракт отражает обязательства сторон, где пункт 3.1 определяет, что заявитель имеет право на получение государственной социальной помощи при условии выполнения программы социальной адаптации и социального контракта, согласно пункту 2.2 социального контракта в рамках программы социальной адаптации. Программа социальной адаптации содержит поэтапный план, соответствующий заявленным к исполнению мероприятиям в рамках п. 2.3 бизнес-плана, который гражданин предоставляет в орган социальной защиты вместе с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Согласно п. 3.2 социального контракта, заявитель обязан ежемесячно направлять в орган социальной защиты отчеты, в соответствии с графиком, предоставлять информацию о наступлении обстоятельств, влияющих на получение государственной социальной помощи в течение 15 дней со дня наступления указанных обстоятельств, расходовать денежные средства государственной социальной помощи на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. С момента получения денежных средств, заявитель, согласно программы социальной адаптации, предоставляет отчет о затратах в виде чеков, накладных и фотоотчета исполнения своих обязательств. Впоследствии заявитель приступает к профессиональной деятельности, обусловленной программой социальной адаптации, и предоставляет сведения о своих доходах. От суммы, указанной в бизнес-плане и планируемой к затратам в рамках социального контракта, зависит размер государственной социальной помощи. Целесообразность реализации бизнес-плана производиться из личных убеждений членов комиссии. При этом условия социального контракта и программы социальной адаптации не предусматривают возможность передачи предметов, заявленных к закупке, третьим лица на безвозмездной (возмездной) основе в качестве средств извлечения дохода принимающего закупленный предмет лица. 20.03.2023 года между ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе и гражданином ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен социальный контракт № 0730590/2303 на получение ФИО1 350 000 рублей в целях преодоления трудной жизненной ситуации путем осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности – организации мини-пекарни по адресу: <...>. В рамках социального контракта ФИО1 взял на себя обязательства приобрести оборудование, согласно п. 2.3 бизнес-плана, который он представил с заявлением от 14.03.2023 года об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Согласно информации, имеющейся в ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе, ФИО1 сообщил заведомо ложные сведения о своем материальном положении и планируемых расходах, после чего, на основании ранее поданного заявления, при поступлении материальной поддержки в сумме 350 000 рублей, распорядился выделенной субсидией по своему усмотрению, предоставив в ГКУ КК - УСЗН в Белореченском районе в качестве отчета о затратах документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении необходимого в рамках социального контракта оборудования. По данному факту 05.09.2023 года следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело № 12301030011000785 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В настоящее время социальный контракт № 0730590/2303 от 20.03.2023 расторгнут, денежные средства в сумме 350 000 рублей возвращены в бюджет (том №1 л.д. 242-246).

Оглашенными, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО4, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что с начала 2019 он проживает по адресу <...>, на условиях аренды по устной договоренности с ФИО11, за 10 000 рублей в месяц. Оплату за проживание он передает его сыну ФИО1, иногда переводом на карту, иногда наличными деньгами. На вопрос сотрудников полиции, имелось ли когда-либо по указанному адресу оборудование: Расстоечный шкаф для 10 противней 60*40 см. для печи FR mini 10EN Kocateg PR mini 10EN (40*60), Тестомес HS-20P 220В (VIATTO), Печь для пиццы EPZ-2, СП КАЙЛАС Мармит-прилавок вторых блюд пар. 1120*705 (1032)*870(1381) надстройка+гастроемк. МВ профи, Фритюрница HURAKAN HKN-FT88N, Слайсер AIRHOT SL 195, сообщил, что никогда не было, также, как и не осуществлялась деятельность по изготовлению хлебобулочных изделий (том №2 л.д. 27-30).

Оглашенными, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО5, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что он знаком с ФИО1, который работает управляющим на пекарне своих родителей «Нона». В период времени с 01.12.2022 по 14.03.2023 ФИО1 работает в указанной пекарне, периодически обращается к нему с просьбой направить ему деньги в целях покупки товара для пекарни. То есть на его деньги ФИО1 покупал товар, перепродавал его, тем самым зарабатывал (том №2 л.д. 60-63).

Оглашенными, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО6, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что 12.10.2023 года в вечернее время ей на телефон позвонил сотрудник полиции, представился оперуполномоченным ФИО7, спросил, не желает ли она принять участие в следственном действии «обыск», в качестве понятого, на что она выразила согласие, поскольку нуждалась в дополнительных юридических познаниях. С оперуполномоченным ФИО7 родственных либо дружеских отношений у нее нет. В результатах деятельности правоохранительных органов она не заинтересована, в результатах уголовного дела – тоже. 13.10.2023 года до 06:00 часов, но не позднее 05:30 часов, к ней на место жительства приехал оперуполномоченный ФИО7, и они поехали за другим понятым – ФИО8, который тоже учится с ней в техникуме «Бизнес и право». При этом ни он, ни ФИО8 не знали, по какому адресу будет проводиться обыск и у кого. Далее, примерно в 06:00 часов они с оперуполномоченным ФИО7 приехали к частному домовладению, расположенному по адресу: <...>/А, - где их встретили другие сотрудники полиции, с которыми также у нее нет ни родственных, ни дружеских отношений. Она услышала от сотрудников полиции редкое имя Шираз, она догадалась, к кому они приехали, потому что прям в центре их небольшого города, в пекарне «Нона», работает молодой человек по имени Шираз. Она уточнила у сотрудников полиции, он ли это, и они подтвердили данный факт. У вышеуказанного домовладения сотрудник полиции по имени Тойлыев А.М. сообщил, что они прибыли на место обыска, после чего ФИО7 позвонил в домофон, и дверь открылась. Они проследовали на территорию двора и увидели, что входная дверь домовладения приоткрыта и из-за нее выглядывает гражданин в возрасте около 30 лет, но не Шираз. Он спрашивал, кто они, и зачем пришли. Оперуполномоченный ФИО7 сообщил ему, что он является сотрудником полиции и по данному адресу будет проводиться обыск в связи с возбуждением уголовного дела. Далее, когда они с ФИО8 и сотрудниками полиции проследовали в домовладение, к ним вышли все его жильцы (из которых она знала только Шираза), и сотрудник полиции Тойлыев А.М. уведомил их о том, что, в связи с возбужденным уголовным делом в отношении ФИО1 и разрешением суда, в домовладении, которое они посетили, будет произведен обыск. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. передал постановление жильцам домовладения для ознакомления, они его прочитали, но от подписи отказались, и этот факт сотрудники полиции попросили ее с ФИО8 засвидетельствовать. После этого Тойлыев А.М. стал составлять протокол о всех действиях, которые производились по адресу: <...>/А. Он представил ее с ФИО8 в качестве понятых, представил иных двух сотрудников полиции ФИО7 и ФИО9 в качестве лиц, которые будут проводить обыск, другого сотрудника полиции ФИО10 – как специалиста по техническим устройствам, а также спросил у встретивших их лиц: проживают ли они в данном домовладении, как давно и кем приходятся друг другу. Гражданка, представившаяся Авакян Нуне Эдики, сообщила, что она проживает в этом домовладении с супругом ФИО11 и сыновьями Ширазом и Шагеном с момента его постройки, то есть около 10 лет. При этом ранее указанные сыновья имеют жен с малолетними детьми, которые проживают совместно с ними по этому же адресу: ФИО12, ФИО13, проживают по данному адресу, со слова ФИО14, больше года. Все ранее перечисленные лица подтвердили факт совместного проживания. Всего их было 6 человек с 2-мя малолетними детьми. В связи с наличием малолетних детей в домовладении сотрудниками полиции и членами семьи было принято решение не задействовать при обыске ФИО12 и ФИО13, а попросить их с малолетними детьми удалиться в отдельную комнату. Остальных жильцов домовладения сотрудники полиции определили как лиц, участвующих в проведении обыска. Кроме того, сотрудники полиции предоставили жильцам домовладения возможность позвонить их адвокату, они ей воспользовались. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. разъяснил всем участвующим лицам, а также ей с ФИО8 о том, что они обязаны внимательно наблюдать за всеми действиями участвующих лиц, отражать эти действия в протоколе обыска, кроме того – делать замечания, дополнения к обстоятельствам проведения обыска. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. разъяснил лицам, проживающим в домовладении, о том, что документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте (оружие и наркотики) могут быть выданы жильцами дома добровольно. Согласно постановления суда о разрешении обыска, с которым их ознакомили сотрудники полиции, в указанном домовладении могут находиться предметы, документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, возбужденного в отношении жильца этого домовладения ФИО1, который, по мнению следствия, мог скрыть настоящие сведения о материальном положении своей семьи, получить субсидию на организацию бизнеса по закупке оборудования для – мини-пекарни, но впоследствии незаконно распорядиться субсидией на личные нужды и оборудование не купить. Таким образом, они с сотрудниками полиции прошли все помещения домовладения, полицейские вели визуальный осмотр, передвигали предметы. В зале, на столе, сотрудники полиции обнаружили мобильные телефоны «Iphone 13 min», «Samsung Galaxy A32», «Iphone 10», сообщили о том, что они будут изъяты, после чего сотрудники полиции упаковали эти предметы в пакет, а пакет опечатали фрагментом бумаги с пояснением о том, на основании чего, где и у кого изъяты эти телефоны. На этом обыск был окончен. От подписания протокола и пояснительной бирки от изъятых телефонов жильцы домовладения отказались, а они с ФИО8 подписи поставили, поскольку все обстоятельства протокола соответствовали произошедшим событиям. Малоимущая семья- это такая семья, чей доход едва ли превышает прожиточный минимум, и его хватает лишь на удовлетворение основных бытовых потребностей. По адресу <...>, где она принимала участие в обыске от 13.10.2023 года, поясняет, что домовладение этой семьи было обустроено, на ее взгляд, дорогостояще. Во дворе стояли три иномарки. ФИО14 на эмоциях говорила, что их семья очень много работает и поэтому живет в таких хороших условиях, чему завидуют другие люди. И действительно, в сравнении, она бы не сказала, что посетила малоимущую семью. Далее, после окончания обыска по адресу: <...>, - то есть примерно через полтора часа, на вышеуказанный адрес приехал адвокат Жане А.Н., которого вызвали жильцы дома. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. потребовал проехать на адрес пекарни «Нона», расположенной по адресу: <...>, для проведения еще одного обыска. После этого они с сотрудниками полиции, ФИО1, ФИО11, ФИО14 и их адвокатом Жане А.Н. поехали на адрес пекарни «Нона», который также был указан в постановлении, ранее предъявленном сотрудниками полиции ФИО1, членам его семьи и всем лицам, участвовавшим в обыске. Когда они приехали на адрес пекарни «Нона», ФИО1 и ранее указанные члены его семьи провели их через калитку на территорию двора, где сотрудник полиции Тойлыев А.М. вновь ознакомил ФИО1, его отца ФИО11 и их адвоката с постановлением суда о разрешении обыска. В этот раз ФИО1 и ФИО11 согласились поставить подписи, подтверждающие факт ознакомления с постановлением. Дальше сотрудник полиции Тойлыев А.М. вновь разъяснил всем участвующим лицам, а также ей с ФИО8 то, что они обязаны внимательно наблюдать за всеми действиями участвующих в обыске лиц, отражать эти действия в протоколе обыска, кроме того – делать замечания, дополнения к обстоятельствам проведения обыска. ФИО11 разъяснил, что они пришли на коммерческий объект – пекарню «Нона» и магазин, в котором реализуется продукция пекарни «Нона». С дворовой территории было видно, что справа от входа расположено строение, передняя часть которого выведена на ул.Интернациональную г.Белореченска и представляет собой вход в торговый объект, слева – строение без фундамента, напротив входной калитки – сарай. По территории двора, из строения в строение, перемещались женщины в кухонных фартуках, в том числе – перенося продукты питания. Было понятно, что они – работники пекарни. В этот раз на требование выдать предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе – закупленные на денежные средства субсидии, полученной ФИО1 на приобретение оборудования для пекарни, ФИО1 разъяснил, что он готов представить оборудование. Для этой цели ФИО1 завел их в ранее названное строение с вывеской «Нона» в передней части. Она увидела три помещения: первое (выведенное на улицу Интернациональную города Белореченска) – магазин с вывеской «Нона», где велась реализация хлебобулочных изделий, посередине – помещение с печами, столами и иным оборудованием, предназначенным для изготовления хлебобулочных изделий, последнее – точно такое же, как и помещение посередине. Во все помещения периодически заходили вышеуказанные женщины в фартуках. Так, ФИО1 провел их в последнее помещение и предъявил расстоечный шкаф фирмы «Восход». Когда сотрудники полиции указали, что им необходимо представить расстоечный шкаф «Коcateg», ФИО1 пояснил, что этот шкаф сгорел в течение месяца назад и был заменен на представленный шкаф «Восход». Далее ФИО1 вывел их из строения, расположенного справа от калитки, и завел в левое строение, состоящее из двух помещений: переднее (квадратурой не более 5 метров) было похоже на склад с продуктами питания и техникой. ФИО1 показал им тестомес фирмы «Viatto», печь для пиццы «EPZ-2». Сотрудник полиции Тойлыев А.М. обратил внимание на тот факт, что оба предмета чистые, как новые. Далее ФИО1 вывел их из строения, расположенного слева от калитки, провёл по дворовой территории в тыльную часть двора и показал стоящий на улице прилавок вторых блюд с перфорацией в виде слова «Rada», пояснив, что это прилавок вторых блюд «Кайлас Мармит». Возле этого прилавка стояли коробки, одна из которых - от печи для пиццы «EPZ-2», и на неё была приклеена накладная с датой заказа «от 26 августа 2023 года». Далее ФИО1 завел их в сарай, расположенный напротив калитки, и представил коробки с фритюрницей «Hurakan» и слайсером «Эйрхот». Сотрудники полиции вскрыли коробки, убрали пенопласт и достали это оборудование. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. спросил у ФИО1, использовалось ли оно хоть 1 раз, но адвокат Жане А.Н. порекомендовал ФИО1 не отвечать на этот вопрос. Таким образом, оборудование, представленное ФИО1, находилось в разных помещениях, доступ к которым имели иные работники, относящиеся, скорее всего, к пекарне «Нона». Всё оборудование, кроме шкафа «Восход» и прилавка с перфорацией «Rada», было чистым, без каких-либо внешних повреждений, а фритюрница и слайсер были явно новыми, еще в коробках и пенопласте. В процессе обыска адвокат Жане А.Н. разъяснял, что на настоящем адресе ведется два бизнеса: родителей ФИО1 и самого ФИО1 Тогда сотрудник полиции Тойлыев А.М. задал ФИО1 вопрос о том, где находится его рабочее место, чем оно представлено, что на нем изготавливается и на каком оборудовании. В ходе ответа на данный вопрос, ФИО1 провел их во второе помещение строения, расположенного слева от калитки. В нем действительно была рабочая зона, предназначенная для изготовления хлебобулочных изделий, то есть печи, столы, тестомесы и другое, но прям в этот момент в помещении находились две женщины в кухонных фартуках. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. спросил у них, кто они такие, что делают в этом помещении, на что получил ответ, что они – работники ФИО14 (дословный ответ), пекари. Адвокат Жане А.Н. пояснил, что это совместное рабочее место ФИО1 и работников пекарни «Нона». Тогда сотрудник полиции Тойлыев А.М. попросил ФИО1 объяснить, как он использует за своим рабочим местом ранее представленное им оборудование, если всё оно находится в разных помещениях и даже на улице. Адвокат Жане А.Н. порекомендовал ФИО1 не отвечать на этот вопрос, и ФИО1 не ответил на него. Сотрудники полиции изъяли с места обыска пустые картонные коробки от фритюрницы, тестомеса, слайсера, представленных ФИО1 На этом обыск был окончен. Когда сотрудник полиции Тойлыев А.М. попросил ФИО1 показать его рабочее место, отец ФИО11, который утверждал, что у них совместный бизнес, указал на стол со слоённым пирогом, который явно изготавливали женщины, находившиеся в помещении. Это выглядело так, как будто все предметы помещения находятся в общем пользовании. Между тем, если причиной уголовного дела было оборудование, о котором шла речь в ходе обыска, лично для нее очевидно, что слайсер и фритюрница никогда не использовались, потому что они даже находились в коробках под пенопластом. Прилавок вторых блюд вообще стоял на улице, заставленный коробками. Печь для пиццы и тестомес находились на складе с очень малой площадью без каких-либо рабочих зон. И лишь расстоячный шкаф использовался по назначению – в нем располагались хлебобулочные изделия, изготавливаемые при них работниками пекарни «Нона». Таким образом, она увидела пекарню, но она не увидела каких-то конкретных признаков того, что её организовал ФИО1 (том №2 л.д. 74-79).

Оглашенными, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО8, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что трудовую деятельность не осуществляет, проходит обучение в техникуме «Бизнес и право» по специальности «правоохранительная деятельность». Он нередко в публичной форме выражал свою активную гражданскую позицию, по факту чего 12.10.2023 года был приглашен для участия в следственном действии «обыск» в качестве понятого, на что он выразил согласие, поскольку нуждается в дополнительных юридических познаниях. В результатах деятельности правоохранительных органов он не заинтересован, в результатах уголовного дела – тоже. 13.10.2023 года примерно в 5:30 часов к нему на место жительства приехал оперуполномоченный ФИО7, и он поехали за другим понятым – ФИО6. При этом ни он, ни ФИО6 не знали, по какому адресу будет проводиться обыск и у кого. Далее, примерно в 06:00 часов они с оперуполномоченным ФИО7 приехали к частному домовладению, расположенному по адресу: <...>/А, - где нас встретили другие сотрудники полиции, с которыми также у него нет ни родственных, ни дружеских отношений. У вышеуказанного домовладения сотрудник полиции по имени Тойлыев А. М. сообщил, что они прибыли на место обыска, после чего ФИО7 позвонил в домофон, и дверь открылась. Они проследовали на территорию двора и увидели, что входная дверь домовладения приоткрыта и из-за нее выглядывает гражданин в возрасте около 30 лет. Он спрашивал, кто они, и зачем пришли. Оперуполномоченный ФИО7 сообщил ему, что он является сотрудником полиции и по данному адресу будет проводиться обыск в связи с возбуждением уголовного дела. Далее, когда они со ФИО6 и сотрудниками полиции проследовали в домовладение, к ним вышли все его жильцы (с которыми он не знаком), и сотрудник полиции Тойлыев А.М. уведомил их о том, что, в связи с возбужденным уголовным делом в отношении ФИО1 и разрешением суда, в домовладении, которое они посетили, будет произведен обыск. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. передал постановление жильцам домовладения для ознакомления, они его прочитали, но от подписи отказались, и этот факт сотрудники полиции попросили их со ФИО6 засвидетельствовать. После этого Тойлыев А.М. стал составлять протокол о всех действиях, которые производились по адресу: <...>/А. Он представил его со ФИО6 в качестве понятых, представил иных двух сотрудников полиции ФИО7 и ФИО9 в качестве лиц, которые будут проводить обыск, другого сотрудника полиции ФИО10 – как специалиста по техническим устройствам, а также спросил у встретивших их лиц: проживают ли они в данном домовладении, как давно, и кем приходятся друг другу. Гражданка, представившаяся ФИО19, сообщила, что она проживает в этом домовладении с супругом ФИО11, и сыновьями Ширазом и Шагеном с момента его постройки, то есть около 10 лет. При этом ранее указанные сыновья имеют жен с малолетними детьми, которые проживают совместно с ними по этому же адресу: ФИО12, ФИО19 проживают по данному адресу, со слова ФИО14, больше года. Все ранее перечисленные лица подтвердили факт совместного проживания. Всего их было 6 человек с 2-мя малолетними детьми. В связи с наличием малолетних детей в домовладении сотрудниками полиции и членами семьи было принято решение не задействовать при обыске ФИО12 и ФИО13, а попросить их с малолетними детьми удалиться в отдельную комнату. Остальных жильцов домовладения сотрудники полиции определили как лиц, участвующих в проведении обыска. Кроме того, сотрудники полиции предоставили жильцам домовладения возможность позвонить их адвокату, они ей воспользовались. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. разъяснил всем участвующим лицам, а также нам со ФИО6 о том, что они обязаны внимательно наблюдать за всеми действиями участвующих лиц, отражать эти действия в протоколе обыска, кроме того – делать замечания, дополнения к обстоятельствам проведения обыска. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. разъяснил лицам, проживающим в домовладении, о том, что документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте (оружие и наркотики) могут быть выданы жильцами дома добровольно. Согласно постановления суда о разрешении обыска, с которым нас ознакомили сотрудники полиции, в указанном домовладении могут находиться предметы, документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, возбужденного в отношении жильца этого домовладения Авакяна Ш. который, по мнению следствия, мог скрыть настоящие сведения о материальном положении своей семьи, получить субсидию на организацию бизнеса по закупке оборудования для мини-пекарни, но впоследствии незаконно распорядиться субсидией на личные нужды и оборудование не купить. Таким образом, они с сотрудниками полиции прошли все помещения домовладения, полицейские вели визуальный осмотр, передвигали предметы. В зале, на столе, сотрудники полиции обнаружили мобильные телефоны «Iphone 13 min», «Samsung Galaxy A32», «Iphone 10», сообщили о том, что они будут изъяты, после чего сотрудники полиции упаковали эти предметы в пакет, а пакет опечатали фрагментом бумаги с пояснением о том, на основании чего, где и у кого изъяты эти телефоны. На этом обыск был окончен. От подписания протокола и пояснительной бирки от изъятых телефонов жильцы домовладения отказались, а он со ФИО6 подписи поставили, поскольку все обстоятельства протокола соответствовали произошедшим событиям. Далее, после окончания обыска по адресу: <...>, - то есть примерно через полтора часа, на вышеуказанный адрес приехал адвокат Жане А.Н., которого вызвали жильцы дома. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. потребовал проехать на адрес пекарни «Нона», расположенной по адресу: <...>, для проведения еще одного обыска. После этого они с сотрудниками полиции, ФИО1, ФИО11, ФИО14 и их адвокатом Жане А.Н. поехали на адрес пекарни «Нона», который также был указан в постановлении, ранее предъявленном сотрудниками полиции ФИО1, членам его семьи и всем лицам, участвовавшим в обыске. Когда они приехали на адрес пекарни «Нона», ФИО1 и ранее указанные члены его семьи провели через калитку на территорию двора, где сотрудник полиции Тойлыев А.М. вновь ознакомил ФИО1, его отца ФИО11 и их адвоката с постановлением суда о разрешении обыска. В этот раз ФИО1 и ФИО11 согласились поставить подписи, подтверждающие факт ознакомления с постановлением. Дальше сотрудник полиции Тойлыев А.М. вновь разъяснил всем участвующим лицам, а также нам со ФИО6 то, что они обязаны внимательно наблюдать за всеми действиями участвующих в обыске лиц, отражать эти действия в протоколе обыска, кроме того – делать замечания, дополнения к обстоятельствам проведения обыска. ФИО11 разъяснил, что они пришли на коммерческий объект – пекарню «Нона» и магазин, в котором реализуется продукция пекарни «Нона». С дворовой территории было видно, что справа от входа расположено строение, передняя часть которого выведена на улицу Интернациональную города Белореченска и представляет собой вход в торговый объект, слева – строение без фундамента, напротив входной калитки – сарай. По территории двора, из строения в строение, перемещались женщины в кухонных фартуках, в том числе – перенося продукты питания. Было понятно, что они – работники пекарни. В этот раз на требование выдать предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе – закупленные на денежные средства субсидии, полученной ФИО1 на приобретение оборудования для пекарни, ФИО1 разъяснил, что он готов представить оборудование. Для этой цели ФИО1 завел нас в ранее названное строение с вывеской «Нона» в передней части. Он увидел три помещения: первое (выведенное на улицу Интернациональную города Белореченска) – магазин с вывеской «Нона», где велась реализация хлебобулочных изделий, посередине – помещение с печами, столами и иным оборудованием, предназначенным для изготовления хлебобулочных изделий, последнее – точно такое же, как и помещение посередине. Во все помещения периодически заходили вышеуказанные женщины в фартуках. Так, ФИО1 провел нас в последнее помещение и предъявил расстоечный шкаф фирмы «Восход». Когда сотрудники полиции указали, что им необходимо представить расстоечный шкаф «Коcateg», ФИО1 пояснил, что этот шкаф сгорел в течение месяца назад и был заменен на представленный шкаф «Восход». Далее ФИО1 вывел их из строения, расположенного справа от калитки, и завел нас в левое строение, состоящее из двух помещений: переднее (квадратурой не более 5 метров) было похоже на склад с продуктами питания и техникой. ФИО1 показал нам тестомес фирмы «Viatto», печь для пиццы «EPZ-2». Сотрудник полиции Тойлыев А.М. обратил внимание на тот факт, что оба предмета чистые, как новые. Далее ФИО1 вывел их из строения, расположенного слева от калитки, провёл нас по дворовой территории в тыльную часть двора и показал стоящий на улице прилавок вторых блюд с перфорацией в виде слова «Rada», пояснив, что это прилавок вторых блюд «Кайлас Мармит». Возле этого прилавка стояли коробки, одна из которых - от печи для пиццы «EPZ-2», и на неё была приклеена накладная с датой заказа «от 26 августа 2023 года». Далее ФИО1 завел в сарай, расположенный напротив калитки, и представил коробки с фритюрницей «Hurakan» и слайсером «Эйрхот». Сотрудники полиции вскрыли коробки, убрали пенопласт и достали это оборудование. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. спросил у ФИО1, использовалось ли оно хоть 1 раз, но адвокат Жане А.Н. порекомендовал ФИО1 не отвечать на этот вопрос. Таким образом, оборудование, представленное ФИО1, находилось в разных помещениях, доступ к которым имели иные работники, относящиеся, скорее всего, к пекарне «Нона». Всё оборудование, кроме шкафа «Восход» и прилавка с перфорацией «Rada», было чистым, без каких-либо внешних повреждений, а фритюрница и слайсер были явно новыми, еще в коробках и пенопласте. В процессе обыска адвокат Жане А.Н. разъяснял, что на настоящем адресе ведется два бизнеса: родителей ФИО1 и самого ФИО1 Тогда сотрудник полиции Тойлыев А.М. задал ФИО1 вопрос о том, где находится его рабочее место, чем оно представлено, что на нем изготавливается и на каком оборудовании. В ходе ответа на данный вопрос, ФИО1 провел их во второе помещение строения, расположенного слева от калитки. В нем действительно была рабочая зона, предназначенная для изготовления хлебобулочных изделий, то есть печи, столы, тестомесы и другое, но прям в этот момент в помещении находились две женщины в кухонных фартуках. Сотрудник полиции Тойлыев А.М. спросил у них, кто они такие, что делают в этом помещении, на что получил ответ, что они – работники ФИО14 - пекари. Адвокат Жане А.Н. пояснил, что это совместное рабочее место ФИО1 и работников пекарни «Нона». Тогда сотрудник полиции Тойлыев А.М. попросил ФИО1 объяснить, как он использует за своим рабочим местом ранее представленное им оборудование, если всё оно находится в разных помещениях и даже на улице. Адвокат Жане А.Н. порекомендовал ФИО1 не отвечать на этот вопрос, и ФИО1 не ответил на него. Сотрудники полиции изъяли с места обыска пустые картонные коробки от фритюрницы, тестомеса, слайсера, представленных ФИО1 (том №2 л.д. 162-163).

Оглашенными, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО15, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что с 2012 года трудоустроена в Управлении социальной защиты населения в Белореченском районе (в настоящее время – «ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе), в должности заместителя руководителя – с 2021 года. В ее должностные обязанности входит общее руководство учреждением, прием граждан, в том числе – при рассмотрении вопроса о заключении социальных контрактов в рамках Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан». Приложение 86 к вышеуказанной программе «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта», ей знакомо. Подобная государственная поддержка предоставляется в целях стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации. Условием заключения социального контракта является наличие среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. К социальному контракту, предусмотренному программой «Социальная поддержка граждан», прилагается программа социальной адаптации, определяющая конкретный порядок действий, направленный на преодоление трудной жизненной ситуации. В соответствии с указанной программой, орган социальной защиты осуществляет ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, предусмотренных социальным контрактом, а также контроль за целевым использованием денежных средств. Заключение социального контракта представляет собой следующий порядок: заявитель должен предоставить пакет документов: копию паспорта всех членов семьи, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей ФИО3 членов семьи, справку из центра занятости населения об отсутствии выплат в течение последних 5-ти лет, справку о составе семьи, сведения о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих дате обращения, сведения о трудоустройстве либо ведении индивидуальной предпринимательской деятельности, номер расчетного счет. Отдельным пунктом заявитель предоставляет бизнес-план, который должен содержать мотивированное отражение необходимости реализации контракта в целях извлечения прибыли, отражение экономического отчета. От содержания бизнес-плана напрямую зависит денежная сумма, планируемая к выплате в рамках социального контракта. То есть на момент составления бизнес-плана заявитель должен конкретно знать, какую деятельность он будет вести, где он будет её вести, конкретные стоимость и вид необходимого к приобретению оборудования; заявитель собственноручно описывает, сколько денежных средств ему необходимо и на какие нужды, отражает доход семьи, а также расписывается об ответственности за сокрытие доходов и предоставление документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями; заявитель должен отразить обоснованность заключения с ним социального контракта на комиссии. Социальный контракт отражает обязательства сторон, где пункт 3.1 определяет, что заявитель имеет право на получение государственной социальной помощи при условии выполнения программы социальной адаптации и социального контракта, согласно пункту 2.2 социального контракта в рамках программы социальной адаптации. Программа социальной адаптации содержит поэтапный план, соответствующий заявленным к исполнению мероприятиям в рамках п. 2.3 бизнес-плана. Согласно п. 3.2 социального контракта, заявитель обязан ежемесячно предоставлять отчеты, в соответствии с графиком, предоставлять информацию о наступлении обстоятельств, влияющих на получение государственной социальной помощи в течение 15 дней со дня наступления указанных обстоятельств, расходовать денежные средства государственной социальной помощи на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. С момента получения денежных средств, заявитель, согласно программы социальной адаптации, предоставляет отчет о затратах в виде чеков, накладных и фотоотчета исполнения своих обязательств. Впоследствии заявитель приступает к профессиональной деятельности, обусловленной программой социальной адаптации, и предоставляет сведения о своих доходах. От суммы, указанной в бизнес-плане и планируемой к затратам в рамках социального контракта, зависит размер государственной социальной помощи. Целесообразность реализации бизнес-плана производиться из личных убеждений членов комиссии. При этом условия социального контракта и программы социальной адаптации не предусматривают возможность передачи предметов, заявленных к закупке, третьим лица на безвозмездной (возмездной) основе в качестве средств извлечения дохода принимающего закупленный предмет лица. C ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., знакома в связи с тем, что 14.03.2023 года он обратился в ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. В дружеских или родственных отношениях с ФИО1 или его родителями она не состоит. ФИО1 являлся получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта. Согласно вышеуказанного заявления, он просил оказать ему помощь в размере 350 000 рублей на закупку оборудования для мини-пекарни. Он был предупрежден об ответственности за сокрытие доходов и предоставление ложных сведений. Заявление ФИО1 и представленный им пакет документов рассматривались комиссионно, в том числе и мной. Также она вела личный прием этого заявителя с целью консультация по пакету документов. Ежемесячно ФИО1 лично ей отчитывался об исполнении программы социальной адаптации. В рамках закона Краснодарского края № 1980 определяется, что семья заявителя – это все граждане, обладающие родством и свойством, проживающие с заявителем в одном жилом помещении. Родители, братья, сестры, их дети входят в это число. Количество членов семьи ФИО1 определялось справкой из ТОСа, где было указано, что, совместно с ним проживает лишь его дочь и его супруга. Об иных членах семьи в данной справке ничего сказано не было. Среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в семье ФИО1 определялся путем сложения общего дохода лиц, указанных в справке о составе семьи, деленного на количество человек, проживающих в этой семье. Таким образом, трудная жизненная ситуация семьи ФИО1 была выражена в доходе семьи ниже прожиточного минимума. Вместе с тем ни она, ни иные работники органов социальной защиты выезд на место жительства ФИО1 с целью определения членов его семьи и уровня жилищных условий не производили, а руководствовались лишь справкой из ТОС, которую предоставил ФИО1 При этом на всех личных приемах ФИО1 разъяснялось, что членами его семьи являются все лица из числа его родственников, проживающие с ним на одной жилплощади. Поводом для отказа в предоставлении государственной социальной помощи является факт сокрытия иных членов семьи, бытовые условия с которыми разделяет соискатель государственной социальной помощи. Доход членов семьи ФИО1 определялся путем запросов в МИФНС, ФСС, Пенсионный фонд на тех членов семьи, которые указаны в справке о составе семьи и сообщены им в заявлении. ФИО1 и члены его семьи должны были сообщить о своих доходах, получаемых от трудовой деятельности, не связанной с письменным заключением трудового договора (договора гражданско-правового характера). Факт сокрытия вышеуказанных доходов, факт выявления трудовой деятельности без письменного заключения трудового договора (договора гражданско-правового характера) является поводом для отказа в предоставлении государственной социальной помощи.

Согласно п. 2.3 бизнес-плана, ФИО1 заявил к приобретению следующее оборудование:

- Расстоечный шкаф для 10 противней 60*40 см. для печи FR mini 10EN Kocateg PR mini 10EN (40*60) стоимостью 189 262 рублей;

- Тестомес HS-20P 220В (VIATTO) стоимостью 54 230 рублей;

- Печь для пиццы EPZ-2 стоимостью 25 530 рублей;

- СП КАЙЛАС Мармит-прилавок вторых блюд пар. 1120*705 (1032)*870(1381) надстройка+гастроемк. МВ профи стоимостью 58 670 рублей;

- Фритюрница HURAKAN HKN-FT88N стоимостью 19 990 рублей;

- Слайсер AIRHOT SL 195 стоимостью 17 500 рублей

Согласно социального контракта, первый отчет ФИО1 приходился на 19.04.2023 года, второй – на 19.05.2023 г., то есть до 19.05.2023 года он должен был приобрести вышеуказанное оборудование, в соответствии с п. 2.3 бизнес-плана, установить его, предоставить отчет (чеки, фотоматериалы).

Согласно отчета ФИО1 от 19.04.2023 года, он приобрел «шкаф растоячный», «тестомес кондитерский», предоставил товарный накладные: № 80 от 14.04.2023 г., № 84 от 15.04.2023 г., - о покупке товара у ООО «Лидер С», также он предоставил товарные чеки, фотоматериалы. Отчет был принят, поскольку ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе не имеет основания не доверять заявителю.

Согласно отчета ФИО1 от 19.05.2023, он приобрел «печь для пиццы», «фритюрницу», «слайсер Airhot», «кайсла мармит (прилавок)». В подтверждение были предоставлены товарные накладные: № 923 от 22.04.2023 г., № 974 от 23.04.2023 г., - товарные чеки, фотографии приобретенного оборудования и продукции, которую он изготавливает.

Контроль достоверности вышеуказанных сведений производился лишь по представленным ФИО1 отчетам.

Согласно заявления, бизнес-плана, программы социальной адаптации, бизнес ФИО1 должен был располагаться по адресу: <...>, - в помещении с кадастровым номером 23:39:1101040:121 площадью 75,1 м3. Рабочее место ФИО1 должно было быть по этому адресу. ФИО1 не имел права вести деятельность в месте, не заявленном органу социальной защиты. Также он не имел права передавать купленное оборудование в пользование иного хозяйствующего субъекта.

08.08.2023 года комиссией ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе производился выезд на заявленное ФИО1 место ведения предпринимательской деятельности: <...>. Вместе с тем было обнаружено, что в этом доме имеет место парикмахерская. ФИО1 провел комиссию через калитку, прилегающую к пекарне «Нона», расположенную по адресу: <...>, - пояснив, что у ранее перечисленных адресов общая дворовая территория. При этом о смене места трудовой деятельности ранее ФИО1 орган социальной защиты не уведомлял. Анализ целесообразности ведения деятельности по данному адресу ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе не производилось. ФИО1 показывал 2 разных помещения, при этом первое – точно не представляло 75,1 м.3, второе – возможно, представляло. Эти помещения были в доступе и работников пекарни «Нона», в этих помещения находилось и иное оборудование, явно относящееся к деятельности в пекарне «Нона», работники пекарни «Нона» были также в этих помещениях. То есть ФИО1 не смог предоставить на обозрение оборудование, закупленное им в рамках социального контракта, по адресу: <...>, - а отвел комиссию на соседний адрес, относящийся к пекарне «Нона». Каких-либо вывесок о том, что по адресу: <...>, - имеется мини-пекарня не было, каких-либо обозначений о том, что там – мини-пекарня, тоже не было.

На вопрос «где оборудование, закупленное в рамках социального контракта?», ФИО1 показал следующее оборудование, находящее в пекарне «Нона»: шкаф расстоечный «Восход» ШРЭ-2.1, тестомес «Hurakan Spiral Mixer HKN-50SN2V», которые он ранее демонстрировал на фотографиях. Вместе с тем при сверке названий фирм и моделей было установлено, что это оборудование не имеет отношения к социальному контракту. В данной части ФИО1 пояснил, что это то самое оборудование, которое он приобрел, согласно товарных накладных в рамках социального контракта.

Иных предметов, заявленных в накладных либо согласно представленных ранее фотографий, ФИО1 показать не смог. Вместо слайсера «Airhot SL-195» он предоставил новый (в коробке) слайсер «Airhot SV-300», который не заявлен в накладных, и явно видно, что не используется в предпринимательской деятельности. Остальное же оборудование ФИО1 представить также не смог, указав, что оно находится в ремонте, но у кого – ФИО1 назвать отказался, хотя от него требовалось продемонстрировать оборудование пусть даже и в неработоспособном состоянии. Гарантийные талоны, иные документы, подтверждающие факт ремонта, ФИО1 предоставить не смог. Таким образом, ни одного предмета, заявленного в покупке в рамках социального контракта 0730590/2303 от 20.03.2023 года, комиссия не обнаружила.

До 08.08.2023 года информацию о наступлении обстоятельств, влияющих на получение государственной социальной помощи ФИО1 не сообщал. Иной расстоечный шкаф и иной тестомес, приобретенные в рамках вышеуказанного социального контракта, свидетельствуют о расходах социальной помощи на мероприятия, не предусмотренные программой социальной адаптации. В части предоставления иного оборудования, ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе приняло решение осуществить повторный выезд по приглашению ФИО1 Обнаружение невыполнения (несвоевременного выполнения) условий социального контракта (программы социальной адаптации) является основанием для расторжения социального контракта, но было комиссией было принято решение произвести повторный осмотр после ремонта ФИО1 оборудования, и по этой причине социальный контракт расторгнут не был.

29.08.2023 работники ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе произвели повторный выезд с целью проверки ведения профессиональной деятельности ФИО1 Адресом ведения своей профессиональной деятельности ФИО1 указал те же самые помещения, сопряженные с пекарней «Нона», где уже имелось всё оборудование, заявленное к приобретению в рамках бизнес-плана, кроме «СП КАЙЛАС Мармит-прилавок пар. 1120*705 (1032)*870(1381) надстройка+гастроемк. МВ профи» и расстоечного шкафа «Kocateg PR mini 10EN (40*60)». Закупка перечисленного прилавка и расстоечного шкафа являлась условием программы социальной адаптации, составленной в соответствии с п. 2.3 бизнес-плана. До 08.08.2023 года ФИО1 возврат разницы между закупленным оборудованием и заявленным к закупке в программе социальной адаптации не осуществлял. Повторный факт обнаружения невыполнения программы социальной адаптации является основанием для расторжения социального контракта. Вместе с тем социальный контракт не был расторгнут, а продлен на 3 месяца по той причине, что ФИО1 обещал закупить всё оборудование, согласно бизнес-плана, программы социальной адаптации. В конечном итоге ФИО1 самостоятельно обратился с заявлением о возврате ранее выплаченной ему государственной социальной помощи (том №2 л.д. 174-179).

Оглашенными, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО16, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что она осуществляет трудовую деятельность у ИП ФИО17 в должности менеджера по продажам. ИП ФИО17 ведет предпринимательскую деятельность в сфере торговли пищевым оборудованием. Местом ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО17 является коммерческий объект, расположенный по адресу: <...>. На совместной торговой площади с ИП ФИО17 осуществляет предпринимательскую деятельность ООО «Сервис-Юг-ККМ», которое также ведет торговлю пищевым оборудованием.

В силу своей трудовой деятельности ей знаком гражданин в возрасте до 30 лет по фамилии ФИО18 (имени не знает), поскольку он неоднократно обращался в торговый объект по адресу: <...>, - с целью ремонта и приобретения пищевого оборудования. Поскольку ИП ФИО17 и ООО «Сервис-Юг-ККП» реализуют товары и услуги исключительно предпринимателям и юридическим лицам, ей известно, что гражданин по фамилии ФИО18 оформлял заказы на имя ИП Авакян Нуне Эдики. Также, как она помнит, за приобретением товаров и услуг обращался и отец указанного гражданина (имени не знаю), но заказы всегда делались на имя ИП ФИО14 Насколько ей известно, эти граждане имеют пекарню, однако какую и где она располагается, она не знает.

Примерно в середине лета 2023 года (когда точно – не помнит) в торговый объект ИП ФИО17 приходил отец ФИО18, который интересовался прилавком вторых блюд «Мармит-Кайлас», фотографировал его ценник, объяснял, что это ему нужно для того, чтобы понять энергопотребление данного оборудования. Она запомнила это, потому что приходилось отодвигать иные товары, расположенные рядом с указанным прилавком.

По представленным фотографиям оборудования из копии дела ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе № 0730590/2303 на имя ФИО1, могу пояснить, что фотографии слайсера «Airhot», прилавка вторых блюд «Мармит-Кайлас», фритюрницы «Hurakan» произведены в торговом объекте ИП ФИО17, ООО «Сервис-Юг-ККМ» по адресу: <...>. Такой вывод можно сделать по обоям, жалюзи и поверхности стола (на котором сфотографирован слайсер). Кроме того, прилавок вторых блюд «Мармит-Кайлас» имеет маркировку на защитной пленке в виде цифр «6419» ровно в тех же местах, которые представлены на фотографиях в копии дела ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе № 0730590/2303. Примерно в середине ноября 2023 года вышеуказанный прилавок был возвращен в головной офис ИП ФИО17 в поселок Южный г. Краснодара. Такой прилавок никогда ФИО18у (как теперь ей стало известно его имя) Ширазу Кареновичу, ИП ФИО14, либо иным лицам не продавался. 25.08.2023 г. в магазин ИП ФИО17 приходил ФИО1 и приобрел на имя ИП ФИО14 следующий товар, согласно накладной UT-17362 от 25.08.2023 г.: тестомес HS-20P 220B (VIATTO), фритюрница HURAKAN HNK-FT88N (том №2 л.д. 192-194).

Кроме вышеизложенного вина ФИО1, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ подтверждается письменными материалами дела.

Рапортом об обнаружении признаков состава преступления от 07 августа 2023 года, согласно которому оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД России по Белореченскому району Тойлыев А.М. обнаружил признаки преступления, в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <...>, который в рамках заключения социального контракта №0730590/2303, заключенного с ГКУ КК-УСЗН в Белореченском районе предоставил заведомо ложные сведения о намерении вести предпринимательскую деятельность для последующего хищения денежных средств в размере 350 000 рублей (том №1 л.д. 6).

Заявлением от 08 августа 2023 года, согласно которому исполняющий обязанности руководителя управления ФИО15 просит провести проверку в отношении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения в связи с возможным наличием в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст. 1592 УК РФ при получении социальных выплат, также предоставляют акт согласно которого по адресу: г. Белореченск ул. Интернациональная №99, который был указан ФИО1 в социальном контракте отсутствует оборудование приобретенное в рамках социального контракта. Часть приобретенного оборудования находиться в пекарне «Ноно» расположенной по адресу: <адрес>, шкаф расстоечный электрический ШРЭ2.1 «восход», для 6 противней ( в соответствии с бизнес планом необходимо приобрести расстоечный шкаф для 10 противней 60*40 см. для печи FR mini 10 EN 40*60), тестомес HURAKAN SHIRAL MIXER HKN-50SN2V ( в соответствии с бизнес планом необходимо было приобрести тестомес HS-20P 220B (VIATTO) (том №1 л.д. 119).

Протоколом осмотра места происшествия от 07 августа 2023 года, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено помещение кабинета №12 ГКУ КК-УСЗН в Белореченском районе, расположенном по адресу: <...> в ходе которого изъято дело №0730590/2023 на имя ФИО1, также имеется приложение протоколу осмотра (том №1 л.д. 7-10, 11, 12-95).

Протоколом осмотра места происшествия от 07 августа 2023 года, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером 23:39:1101040:560, на котором должна была быть расположена мини-пекарня. В ходе осмотра ничего не изъято (том №1 л.д. 96-100, 101-106).

Протоколом осмотра места происшествия от 02 ноября 2023 года, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен земельный участок по адресу: <...> где располагается магазин ООО «Сервис-Юг ККМ» где в ходе которого установлено, что ФИО14, приобрела оборудование которое необходимо было приобрести ее супругом ФИО1 (том №2 л.д. 148-152,153-156).

Протоколом осмотра места происшествия от 20 декабря 2023 года, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено помещение кабинета №12 ГКУ КК-УСЗН в Белореченском районе расположенном по адресу: <...> в ходе которого изъято дело №0730590/2023 на имя ФИО1, также имеется приложение протоколу осмотра (том №2л.д. 165-167,168-172).

Протоколом обыска от 13 октября 2023 года, в ходе которого по адресу: <...>, у ФИО1 был изъят мобильный телефон «Iphone 10» (том №2 л.д. 5-8,9-14).

Протоколом обыска от 13 октября 2023 года, в ходе которого по адресу: <...> где располагается пекарня «Нона», участвующий ФИО1, изъяты «картонная коробка от фритюрницы, изъятая, «картонная коробка от печи для пиццы, «картонная коробка от слайсера, изъятая в ходе обыска по адресу: <...>» (том №2 л.д. 36-40, 41-48, 49, 50-55).

Протоколом обыска от 13 октября 2023 года, согласно которому было установлено, что по адресу: <...>. Указанный адрес был указан ФИО1, при заключении с ГКУ КК-УСЗН в Белореченском районе социального контракта №0730590/82303, взяв на себя обязательства приобрести оборудование для организации мини-пекарни по вышеуказанному адресу и для последующего ведения профессиональной деятельности, однако по указанному адресу оборудования никогда не было, и в нем проживают иностранные граждане (том №2 л.д. 16-20, 21-26).

Протоколом осмотра предметов и документов от 14 октября 2023, в ходе которого осмотрены:

- телефон «Iphone 10», телефон

- «картонная коробка от фритюрницы,

- «картонная коробка от печи для пиццы, и

- «картонная коробка от слайсера». (том №2 л.д. 80-95,96-143)

Указанные предметы приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том №2 л.д. 146-147), хранятся хранения вещественных доказательств ОМВД России по Белореченскому району (том №3 л.д.12-13,14).

Протоколом осмотра предметов и документов от 03 января 2024, в ходе которого осмотрена товарная накладная UT-17362 от 25.08.2023 (том №2 л.д. 157,158). Указанное приобщено в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том №2 л.д. 160-161), хранится в материалах уголовного дела (том №2 л.д.159).

Протоколом осмотра предметов и документов от 22 декабря 2023, в ходе которого осмотрено личное дело, которое всего содержит 80 листов, сложенных в хронологии от наименее давнего к наиболее давнему. В деле имеют место следующие документы:

Бизнес-план на организацию индивидуальной профессиональной деятельности «мини-пекарня» с описанием проекта:

«ОКВЭД: 10.71 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий» стоимость проекта: (всего) – 413110,42 рублей в том числе: размер запрашиваемой субсидии – 350000 рублей / затраты собственных средств – 63110,42 рублей / привлечение заемных (кредитных) ресурсов – 0 тыс. рублей»

1.1. Инициатор проекта планирует изготовление хлебобулочных изделий будет осуществлять (текст приведет дословно) по адресу: <...>

1.2. Адрес места размещений бизнеса: <...>

2.1. Инициатор проекта планирует организовать свою деятельность по адресу: <...>

Продажа изготовленной выпечки будет осуществляться по адресу: <...>

2.3 В рамках настоящего проекта планируется закупить следующие основные средства:

- Расстоечный шкаф для 10 противней 60*40 см. для печи FR mini 10EN Kocateg PR mini 10EN (40*60) стоимостью 189 262 рублей;

- Тестомес HS-20P 220В (VIATTO) стоимостью 54 230 рублей;

- Печь для пиццы EPZ-2 стоимостью 25 530 рублей;

- СП КАЙЛАС Мармит-прилавок вторых блюд пар. 1120*705 (1032)*870(1381) надстройка+гастроемк. МВ профи стоимостью 58 670 рублей;

- Фритюрница HURAKAN HKN-FT88N стоимостью 19 990 рублей;

- Слайсер AIRHOT SL 195 стоимостью 17 500 рублей.

Замечание оперуполномоченного: В ходе осмотра предметов (документов) от 14.10.2023 г. было установлено, что 07.03.2023 г. ФИО1 произвел фотографирование ценников ООО «Сервис-ЮГ-ККМ» на все вышеуказанные товары, кроме «Расстоечный шкаф для 10 противней 60*40 см. для печи FR mini 10EN Kocateg PR mini 10EN (40*60) стоимостью 189 262 рублей». Стоимость товара в указанных ценниках сходится со стоимостью товара во всех пунктах бизнес-плана. Фотографии были направлены абоненту, использующему номер сотовой связи +7 988 474-87-25, который изготавливал бизнес-план по заказу ФИО1

Справка УФНС по Республике Адыгея № 31048726 о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональных доход за 2023 год от 13.03.2023 г. на имя ФИО1, согласно которой общая сумма дохода и налога за календарный год составила 0.00 рублей;

Справка о постановке на учет ФИО1 в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2023 г. № 31049032 от 13.03.2023 г.;

Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета ФИО19;

Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений ФИО1, счет – 408178103308532220090;

Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета ФИО12;

Свидетельство о рождении ФИО19;

Свидетельство о заключении брака между ФИО1 и ФИО20;

Трудовая книжка ФИО12;

Справка ИП ФИО21 с места работы ФИО12;

Копия паспорта ФИО12;

Копия паспорта ФИО1;

Справка ГКУ КК «Центр занятости населения Белореченского района» о том, что ФИО1 выплат на содействие замозанятости и стимулирования безработных не получал;

Справка ТОС «Западный» вх. 215 от 28.02.2023 г. на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о том, что в состав его семьи входят: дочь ФИО19, жена ФИО12;

Договор от 01.03.2023 г. аренды объекта недвижимости площадью 75.1 м.2 с кадастровым номером 23:39:1101040:121 (адрес: <...>) между арендодателем ФИО11 и арендатором ФИО1, арендная плата по которому не предусмотрена;

Заявление от 14.03.2023 г. ФИО1 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта со следующими сведениями:

3.Сведения о доходах / ФИО1 / ФИО12 / ФИО19 / по разделам – доходы от трудовой деятельности / пенсии / другие выплаты социального характера / полученные алименты / другие виды доходов / по всем пунктам у всех перечисленных лиц – «нет»

я предупрежден(-а) об ответственности за сокрытие доходов и предоставление документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, влияющими на право получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. Против проверки предоставленных мной сведений и посещения семьи представителями управления социальной защиты населения не возражаю

перечень принятых документов: план расходов с указанием планируемых мероприятий, сроков их реализации и расчета финансовых затрат

Выписка из ЕГРН на правообладателя ФИО12;

Сведения из ФСС РФ на имя ФИО12;

Сведения о факте трудовой деятельности ФИО12;

Сведения об отсутствии периодов трудовой деятельности ФИО1;

Сведения о назначенных мерах социальной защиты на имя ФИО12;

Сведения об отсутствии сведений о назначенных мерах социальной защиты на имя ФИО1;

Сведения о доходах ФИО12 за период с 01.12.2022 – 28.02.2023 / доход за указанный период – 23 033,43;

Программа социальной адаптации заявителя ФИО1 со следующими сведениями:

1. Приобретение необходимого оборудования в соответствии с пунктом 2.3 бизнес-плана (таблица 1) / срок исполнения 20.03.23 – 19.04.23 / ответственный специалист ФИО15 / выполнено частично /

Установка и наладка оборудования в соответствии с пунктом 2.3 бизнес-плана (таблица 1) / срок исполнения 20.03.23 – 19.04.23 / ответственный специалист ФИО15 / выполнено частично <…>

2. Приобретение необходимого оборудования в соответствии с пунктом 2.3 бизнес-плана (таблица 1) / срок исполнения 20.04.23 – 19.05.23 / ответственный специалист ФИО15 / выполнено частично /

Установка и наладка оборудования в соответствии с пунктом 2.3 бизнес-плана (таблица 1) / срок исполнения 20.04.23 – 19.05.23 / ответственный специалист ФИО15 / выполнено

Предоставление отчета (чеки фотоматериалы) / срок исполнения 20.04.23 – 19.05.23 / ответственный специалист ФИО15 / выполнено

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям: выполнены все мероприятия, отчет предоставлен / 19.05.2023

Смета затрат: приобретение оборудования в соответствии с пунктом 2.3 бизнес-плана (таблица 1) / 350 000,00

Социальный контракт № 0730590/2303 от 20 марта 2023 года со следующими сведениями:

пособие, предоставляемое в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, осуществляется в виде единовременной денежной выплаты, необходимой для выхода семьи гражданина из трудной жизненной ситуации

3.1 Заявитель имеет право на получение государственной социальной помощи при условии выполнения программы социальной адаптации и Контракта согласно пункту 2.2 Контракта в рамках программы социальной адаптации

3.2 Заявитель обязан ежемесячно не позднее чем через 10 дней со дня истечения сроков, указанных в графике, предусмотренном настоящим контрактом, представлять в Управление отчеты в произвольной форме о выполнении мероприятий социальной адаптации и использовании денежной выплаты на установленные цели с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, фото, иные подтверждающие документы), в срок согласно графику предоставлять в Управление информацию о наступлении обстоятельств, влияющих на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта в течение 15 дней со дня наступления указанных обстоятельств расходовать выделенные средства государственной социальной помощи на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации

Скриншоты из программного обеспечения «Программа социальной адаптации»;

Распоряжение о предоставлении услуги члену малоимущей семьи ФИО1 на сумму 350 000 рублей;

Уведомление ФИО1 о назначении государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта;

Справка на имя ФИО1 о выплате государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта;

Копия товарной накладной № 923 от 22.04.2023 г. с кассовым чеком;

Копия товарной накладной № 974 от 23.04.2023 г. с кассовым чеком;

Фотография шкафа «Восход»;

Фотография тестомеса «Hurakan»;

Фотография фритюрницы «Hurakan»;

Фотография прилавка 2-х блюд «Мармит»;

Копия товарной накладной № 84 от 15.04.2023 г. с кассовым чеком;

Копия товарной накладной № 80 от 14.04.2023 г. с кассовым чеком;

Отчет ФИО1 от 19.04.2023 года о приобретении оборудования в рамках бизнес-плана;

Информация от 19.04.2023 г. о выполнении программы социальной адаптации ФИО1 со сведениями о приобретении шкафа ростояного по стоимости 189 300 рублей, тестомеса кондитерского по стоимости 54 500 рублей;

Фотография слайсера «Airhot SL 195»;

Фотографии хлебобулочных изделий;

Отчет ФИО1 от 19.05.2023 года о выполнении мероприятий в полном объеме, закупке и установке оборудования;

Информация от 19.05.2023 г. о выполнении программы социальной адаптации ФИО1 со сведениями о приобретении печи для пиццы по стоимости 25 530 рублей, фритюрницы по стоимости 19 900 рублей, слайсера Airhot по стоимости 17 500 рублей, кайласа мармит (прилавка) по стоимости 58 670 рублей.

Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход ФИО1 за 2023 год, доход в июне – 48 000 рублей;

Отчет ФИО1 от 19.06.2023 года о том, что на приобретенном оборудовании производится хлеб и хлебобулочные изделия, продукция реализуется;

Информация от 19.06.2023 года о том, что финансовый отчет ФИО1 предоставлен;

Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход ФИО1 от 24.07.2023 год, доход в июле – 35 000 рублей;

Отчет ФИО1 от 19.07.2023 г. о том, что осуществляется производство хлеба и мучных кондитерских изделий, продукция реализуется;

Информация от 19.07.2023 года о том, что финансовый отчет ФИО1 предоставлен.

Замечание оперуполномоченного: Фотографии, представленные ФИО1 (кроме фотографий шкафа «Восход» и тестомеса «Hurakan») в ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе, произведены в ООО «Сервис-Юг-ККМ» по адресу: <...>, - где, по состоянию на 08.11.2023 г., располагается прилавок вторых блюд, сфотографированный ФИО1, и также где 25.08.2023 г. ФИО14 приобрела заявленные в бизнес-плане ФИО1 тестомес и фритюрницу. (том №2 л.д. 195-199,200)

Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том №2 л.д. 201-202), хранятся хранения вещественных доказательств ОМВД России по Белореченскому району (том №3 л.д.12,13,14).

Протоколом осмотра предметов и документов от 28 декабря 2023, в ходе которого осмотрено личное дело № 0730590/2303. В деле имеют место следующие документы: фотографии экрана компьютера (скриншот) о поступлении от ФИО1 денежных средств в сумме 350 000 рублей от 20.11.2023 года на 2-х листах; уведомление о прекращении предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта и о прекращении действия социального контракта № 0730590/2303 от 20.03.2023 г. в 2-х экземплярах; заявление ФИО1 от 15.11.2023 года о расторжении социального контракта № 0730590/2303 от 20.03.2023 г.; копия квитанции о переводе 350 000 рублей ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе в 2-х экземплярах; уведомление ФИО1 о направлении ему квитанции для возврата денежных средств; квитанция; заявление ФИО1 от 26.10.2023 года о том, что из-за санкций, введенных в отношении Российской Федерации невозможно приобретение расстоечного шкафа «Kocateg», прилавка вторых блюд «Кайлас Мармит», а поставщик доставил ему другое оборудование, в связи с чем ФИО1 просит либо внести изменения в бизнес-план, либо принять обратно денежные средства пособия; справка о выполнении программы социальной адаптации с 18.09.2023 года по 18.10.2023 года с подписями ФИО1 и ФИО15, но без сведений, подтверждающих целевое расходование денежных средств; отчет ФИО1 от 18.10.2023 года о том, что им ведется деятельность; справка на имя ФИО1 о том, что он получает доход от своей профессиональной деятельности; дополнительное соглашение к социальному контракту № 0730590/2303 от 19.09.2023 года; дополнение в программу социальной адаптации ФИО1; заявление ФИО1 от 30.08.2023 года о том, что оборудование, закупленное им в рамках социального контракта, вернулось с ремонта; ответ ГКУ КК – УСЗН в Белореченском районе от 11.09.2023 года на запрос ОМВД России по Белореченскому району о том, что ФИО1 выполнил обязательства, предусмотренные социальным контрактом; запрос ОМВД России по Белореченскому району исх. 59/4-22728 от 25.08.2023 года, акт проверки выполнения программы социальной адаптации, фотографии оборудования; заявление ФИО1 от 29.08.2023 года о том, что оборудование, закупка которого предусматривалась социальным контрактом, установлено на месте ведения предпринимательской деятельности(т. 2 л.д. 219-220, 221, 222-250, т. №3 л.д. 1-9),указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 10-11), хранятся хранения вещественных доказательств ОМВД России по Белореченскому району (т. 3 л.д.12-13,14).

Протоколом осмотра предметов и документов от 09 февраля 2024, (том №3 л.д. 204-205,206).в ходе которого осмотрена выписка по банковским счетам зарегистрированным на имя ФИО1 предоставленная по запросу ПАО «Сбербанк»:06.04.2023 ГКУ КК УСЗН в Белореченском районе, в рамках реализации государственной социальной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», на основании заключенного с ФИО1 социального контракта № 0730590/2303 от 20.03.2023, осуществило единовременную денежную выплату в размере 350 000 рублей, которые поступили 07.04.2023 на расчетный счет № <***>, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на имя ФИО1 и тем самым, последний получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами.

Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 207,208-209, хранятся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д.210,211).

Исследовав все вышеуказанные доказательства в своей совокупности, суд считает, что вина подсудимого в совершении им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК полностью доказана, а квалификация содеянного - правильная и обоснованная, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенная в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких преступлений; личность подсудимого: являющийся гражданином Российской Федерации, имеющий постоянное место жительства и регистрацию на территории Белореченского района Краснодарского края (т. 3 л.д.38), положительно характеризующийся по месту жительства (т. 3 л.д. 45), не состоящий на учете у врача- психиатра и не состоящий на учете у врача-нарколога (т. 3 л.д. 41, 42), имеющий семью в состав которой входят супруга и малолетний ребенок (т. 1 л.д. 40, т. 3 л.д. 46), зарегистрированный в качестве самозанятого; обстоятельства, смягчающие наказание к которым суд относит: добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причиненного в результате преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у ФИО1 на иждивении малолетнего ребенка; отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

На основании вышеизложенного и в своей совокупности, суд считает правильным, учитывая влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде штрафа в доход государства, что будет в полной мере отвечать целям и задачам назначения наказания.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, учитывая, что каких - либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, которые позволили бы назначить ему более мягкое наказание, либо наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом за совершение данного вида преступления, с применением ст. 64 УК РФ, либо назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, либо с применением ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Гражданский иск в рамках данного уголовного дела не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ, ст. 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 ( сто двадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

УФК по Краснодарскому краю (Отдел МВД России по Белореченскому району); ИНН <***>, КПП 230301001, БИК 010349101; Наименование банка ЮЖНОЕ ГУ банка России/УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар; номер счета банка получателя (ЕКС) 40102810945370000010 (кор.счет); номер счета получателя (казначейский счет) 03100643000000011800; (расчетный счет) ОКТМО 03608000, КБК 18811603121010000140; УИН 18852323010330007852.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора суда в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства: телефон «Iphone 10», картонную коробку от фритюрницы, картонную коробку от печи для пиццы, картонную коробку от слайсера, дело №0730590/2303 на имя ФИО1 – возвратить по принадлежности ФИО1; выписку по банковским счетам, зарегистрированным на имя ФИО1 – хранить в материалах данного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в уголовной коллегии Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать об его участии или участии его защитника, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, если участие защитника невозможно из-за недостатка средств, для оплаты услуг защитника, ему необходимо указать об этом в апелляционной жалобе.

Приговор (вступивший в законную силу) может быть обжалован в кассационном порядке в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный по адресу: <...>.

Судья И.В. Пятибратова.