Приговор № 1-1004/2024 от 9 июня 2024 г. по делу № 1-1004/2024

копия

14RS0035-01-2024-001326-58

1-1004/2024


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Якутск 10 июня 2024 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Юмшанова А.А.,

при секретаре Слепцове А.С.,

с участием государственного обвинителя Максимова А.Г.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Щукина М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся ____ в п.Билиээх Алданского района Республики Саха (Якутия), гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: ____, фактически проживающей по адресу: г.____ со средним общим образованием, состоящей в зарегистрированном браке, имеющей 3 малолетних детей, невоеннообязанной, не трудоустроенной, ранее не судимой, владеющей русским языком, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 (ранее - ФИО3) трижды совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Первое преступление: в неустановленное время, но не позднее 27.03.2019 ФИО1, находясь в г.Якутске РС(Я), действуя по предложению ранее ей знакомой ФИО2, за обещанное ей денежное вознаграждение, решила незаконно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, внести в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель осуществления финансово-хозяйственной деятельности, затем открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и незаконно передать электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2019, обратилась в МРИ ФНС №5 по РС(Я) по адресу: РС(Я), г.____ и представила пакет документов для незаконной регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя и для внесения в ЕГРИП сведений о ней как об индивидуальном предпринимателе, при реальном отсутствии у нее цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть как подставном лице. В результате этого, 27.03.2019 в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» налоговым органом проведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО3, в ЕГРИП внесена запись №№ от 27.03.2019 о включении в данный реестр, присвоен ИНН №

ФИО1 после внесения в ЕГРИП сведений о ней как о подставном лице, продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени индивидуального предпринимателя переводы денежных средств по счетам, открытым ФИО1 как индивидуальным предпринимателем, 27.03.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Операционном офисе «Якутский» в г.Якутске Филиала «Хабаровский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.____, предоставила образцы своей подписи, подписала лично заявление об открытии счета, на основании чего открыла в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №№.

27.03.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 в Операционном офисе Якутский в г.Якутске Филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, получила данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему ДБО - Альфа-Бизнес-Онлайн по вышеуказанному счету, тем самым, она приобрела электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, ФИО1 27.03.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь на участке местности у здания вышеуказанного Операционного офиса Якутский в г.Якутске Филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием ДБО АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» передала ФИО2 вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему ДБО АО «Альфа-Банк» - систему Альфа-Бизнес-Онлайн к расчетному счету №№, то есть осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО2 за свои преступные действия вознаграждение в размере 1 <***> рублей.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО1 нарушила установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

Второе преступление: в период с 27.03.2019 до 02.04.2019 ФИО1, находясь в г.Якутске Республики Саха (Якутия), действуя по предложению ФИО4, будучи фиктивным образом зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, за обещанное ей денежное вознаграждение, решила открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой ДБО и незаконно передать электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени индивидуального предпринимателя переводы денежных средств по счетам, открытым ФИО1 как индивидуальным предпринимателем, желая этого, в период с 09 часов 00 минут 27.03.2019 до 17 часов 00 минут 02.04.2019 в Якутском отделении №8603 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.____, предоставила образцы своей подписи, подписала лично заявление об открытии счета, на основании чего открыла в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №№.

В период с 09 часов 00 минут 27.03.2019 до 17 часов 00 минут 02.04.2019 ФИО1 в Якутском отделении №8603 ПАО «Сбербанк России», расположенном по вышеуказанному адресу, получила информационный лист, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему ДБО - Сбербанк Бизнес Онлайн по вышеуказанному счету, а также получила корпоративную карту к данному счету в рублях РФ, тем самым, она приобрела электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, ФИО1 в период с 09 часов 00 минут 27.03.2019 до 17 часов 00 минут 02.04.2019, находясь на участке местности у здания ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», в нарушение Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО4, с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передала ФИО2 вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему ДБО ПАО «Сбербанк России» - систему Сбербанк Бизнес Онлайн к расчетному счету №<***>, то есть осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО2 за свои преступные действия вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО1 нарушила установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

Третье преступление: в период с 27.03.2019 до 12.04.2019 ФИО1, находясь в г.Якутске РС(Я), действуя по предложению ФИО5, будучи фиктивным образом зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, за обещанное ей денежное вознаграждение, решила открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой ДБО и незаконно передать электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени индивидуального предпринимателя переводы денежных средств по счетам, открытым ФИО1 как индивидуальным предпринимателем, желая этого, в период с 09 часов 00 минут 27.03.2019 до 19 часов 00 минут 12.04.2019 в Дополнительном офисе «Территориальный офис Якутский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г____ предоставила образцы своей подписи, подписала лично заявление на комплексное оказание банковских услуг, на основании чего открыла в ПАО «Росбанк» расчетный счет №

В период с 09 часов 00 минут 27.03.2019 до 19 часов 00 минут 12.04.2019 ФИО1 в Дополнительном офисе «Территориальный офис Якутский» ПАО «Росбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, получила данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему ДБО – «Росбанк Малый бизнес» по вышеуказанному счету, тем самым, ФИО1 приобрела электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, ФИО1 в период с 09 часов 00 минут 27.03.2019 до 19 часов 00 минут 12.04.2019, находясь на участке местности у здания вышеназванного Дополнительного офиса «Территориальный офис Якутский» ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО5, с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передала ФИО2 вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» - систему «Росбанк Малый бизнес» к расчетному счету №, то есть осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО2 за свои преступные действия вознаграждение в размере <***> рублей.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО1 нарушила установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемых ей преступлениях признала и показала, что в 2019 году ФИО2 предложила ей подработку, а именно открыть на свое имя счет, получить банковскую карту, за что обещала 1000 рублей. ФИО2 заверила ее, что с этим никаких проблем в дальнейшем не будет. На тот момент ей не хватало денег, поэтому согласилась. Также ФИО2 свела ее с мужчиной по имени Канболот, сказала, чтобы все документы и карты передавала ему. Она посещала налоговую службу, где зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Потом в банках: Сбербанк, Альфабанк и Росбанк открыла счета, получила карты, которые передала ФИО2 Потом оказалось, что у нее, как у индивидуального предпринимателя возникли долги, поэтому она закрыла ИП. За указанные действия она получила 1<***> рублей у Канболота, 1000 рублей и <***> рублей у ФИО2 Все открытые счета она не использовала, предпринимательскую деятельность не осуществляла.

На основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что весной 2019 года ее бывший сожитель ФИО6 рассказал ей, что есть очень простая подработка, где самому делать ничего не надо. Она заинтересовалась данным рассказом, он сказал ей обратиться к ее знакомой ФИО2 В последующем она обратилась к ней, та ей ничего толком не объяснила, сказала, что ей надо передать ей копию ее паспорта и ИНН, что она и сделала. По истечению нескольких дней ей позвонила ФИО2 и пояснила, что ей надо зарегистрироваться фиктивным образом в качестве индивидуального предпринимателя, для того, чтобы те могли перечислять какие-то денежные средства, поступающие к тем незаконным образом. В период с 01.03.2019 до 12.04.2019 она и ФИО2 пришла в налоговую, расположенную в 202 мкр. г.Якутска, там их встретил некий Канболот, он объяснил какие документы надо предоставить работнику налоговой службы, точно она не помнит именно какие документы отдавала, но таким образом, она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Цели самой заниматься предпринимательской деятельностью у нее не было, она зарегистрировалась в качестве ИП, чтобы подзаработать. В вышеуказанный период времени, на ее также вышла ФИО2 и сказала, что ей необходимо открыть лицевые счета в разных банках на свой ИП, при этом, обещала за каждый открытый лицевой счет <***> рублей, она согласилась на данные условия, так как сильно нуждалась в денежных средствах. Но она понимала, что совершает незаконные действия, так как та сказала ей, что будут перечислять на ее счета денежные средства, полученные незаконным образом, каким именно не поясняла. Она знала, что это как-то связано с Фондом развития предпринимательства. В период с 01.03.2019 до 12.04.2019 она в разные дни открыла три лицевых счета в банках: АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России» и ПАС «Росбанк», в указанные банки ездили с ФИО2, после открытия счетов передавала весь переданный ей пакет документов последней, находясь на территории банков. В Альфа-Банке просила открыть счет ФИО2, за передачу банковских документов и сведений та отдала 1<***> рублей. Спустя какое-то время мужчина по имени Канболот просил открыть счет в Сбербанке, за сумму 1000 рублей. Спустя еще какое-то время ранее ей знакомый ФИО7 просил открыть счет в Росбанке, за сумму <***> рублей. Она точно помнит, что все это происходило не в один день. Каждый раз с ней в банки ходила ФИО2, ФИО7 также один раз ходил в банк с ними - в Росбанк, но ФИО2 также была и она ей передала банковские документы и сведения. Мужчина по имени Канболот был с ними, когда она регистрировалась в качестве ИП (л.д.60-65, 77-80, 94-97).

В ходе проверки показаний на месте подозреваемая ФИО1 подтвердила свои показания, указала на помещения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: г.____., дополнительного офиса Банка АТБ, где ранее располагалось отделение АО «Альфабанк» и ПАО « Росбанк» по адресу____ (л.д.66-76).

Оглашенные показания ФИО1 подтвердила в полном объеме, пояснила, что в судебном заседании все подробности не смогла вспомнить, так как это было несколько лет назад.

Суд к оглашенным показаниям подсудимой относится как к достоверным, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены совокупностью исследованных доказательств, согласуются с иными материалами уголовного дела, соответствуют фактическим обстоятельствам совершенных преступлений, установленных судом.

Помимо признательных показаний, суд находит вину ФИО1 в совершении первого преступления установленной, а виновность полностью доказанной на основании исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 следует, что ФИО8 знакома ей с конца 2018 года. Сперва познакомилась с ФИО6, который проживает с ФИО3 (л.д.101-104).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что для открытия расчетного счета в АО «Альфабанк» индивидуальный предприниматель приходит в банк и изъявляет желание об открытии расчетного счета в их банке. Далее идентифицируется его личность, заявители выбирает тарифный план. Клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер, электронную почту и кодовое слово, которое тот придумал. Далее программа формирует пакет документов и те распечатываются сотрудником банка. Далее клиент проверяет подлинность своих данных, подтверждение о присоединении. После подтверждения правильности данных, клиент сообщает сотруднику банка, что все верно и подписывает документы на открытие расчетного счета, а именно подтверждение о присоединении к правилам электронного документооборота, к которому относится также услуги дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Тотлайн». После чего заявка на открытие расчетного счета отправляется на обработку в БЭК офис. После положительного результата проверки у клиента открывается расчетный счет и предоставляется доступ к нему и к системе «Альфа-Бизнес Тотлайн». Для открытия расчетного счета индивидуальный предприниматель подходит только один раз, повторного визита не требуется (л.д.110-113).

Показания свидетелей суд расценивает как достоверные, они не противоречат другим доказательствам по делу, в том числе признательным показаниям подсудимой. Свидетель ФИО2 подтвердила факт знакомства с подсудимой, а свидетель ФИО9, являющийся работником банковской организации, разъяснил порядок открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателем.

Протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2024, согласно которому осмотрено здание дополнительного офиса №3 г.Якутск АО «АТБ», где ранее располагался операционный офис Якутский в г.Якутске Филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк» по адресу____ (л.д.37-44).

В ходе данных следственного действия установлено место, где подсудимой совершено преступление, а именно, где она приобрела, а затем сбыла средства платежей.

Протоколом осмотра документов от 25.04.2024, согласно которому осмотрены банковские документы по счету ИП ФИО3, изъятые в ходе выемки в дополнительном офисе Якутский АО «Альфа-Банк» в г.Якутске, в том числе анкета клиента – индивидуального предпринимателя, заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, подписанные подсудимой, а также выписка по счету со сведениями об операциях, связанных с предпринимательской деятельностью. Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (л.д.177-180).

Протоколом осмотра документов от 15.03.2024, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБиПК МВД по РС(Я), в том числе сведения о банковских счетах на имя ИП ФИО3, о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя. Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (л.д.192-196).

Из осмотренных документов, признанных вещественными доказательствами, установлено, что все действия по приобретению и сбыту платежных средств, совершены лично подсудимой, при тех обстоятельствах, которые она раскрыла в своих признательных показаниях и отраженных в предъявленном обвинении.

Указанные документы непосредственно исследованы в ходе судебного следствия, их содержание полностью соответствует установленным судом обстоятельствам преступления.

Помимо признательных показаний, суд находит вину ФИО1 в совершении второго преступления установленной, а виновность полностью доказанной на основании исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 следует, что ФИО8 знакома ей с конца 2018 года. Сперва познакомилась с ФИО6, который проживает с ФИО3 (л.д.101-104).

Показания свидетеля суд расценивает как достоверные, они не противоречат другим доказательствам по делу, в том числе признательным показаниям подсудимой. Свидетель ФИО2 подтвердила факт знакомства с подсудимой.

Протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2024, согласно которому осмотрено здание отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...> (л.д.45-51).

В ходе данных следственного действия установлено место, где подсудимой совершено преступление, а именно, где она приобрела, а затем сбыла средства платежей.

Протоколом осмотра предметов и документов от 16.04.2024, согласно которому осмотрены оптический диск и выписка по счету ИП ФИО3, изъятые в ходе выемки в дополнительном офисе №8603/060 ПАО «Сбербанк», в том числе заявление о присоединении, карточка с образцами подписей, заявление о получении бизнес-карты, подписанные подсудимой, а также выписка по счету со сведениями об операциях на сумму 879700 рублей. Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (л.д.129-135).

Протоколом осмотра документов от 15.03.2024, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБиПК МВД по РС(Я), в том числе сведения о банковских счетах на имя ИП ФИО3, о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя. Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (л.д.192-196).

Из осмотренных документов, признанных вещественными доказательствами, установлено, что все действия по приобретению и сбыту платежных средств, совершены лично подсудимой, при тех обстоятельствах, которые она раскрыла в своих признательных показаниях и отраженных в предъявленном обвинении.

Указанные документы непосредственно исследованы в ходе судебного следствия, их содержание полностью соответствует установленным судом обстоятельствам преступления.

Помимо признательных показаний, суд находит вину ФИО1 в совершении третьего преступления установленной, а виновность полностью доказанной на основании исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 следует, что ФИО8 знакома ей с конца 2018 года. Сперва познакомилась с ФИО6, который проживает с ФИО3 (л.д.101-104).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 следует, что в 2019 году индивидуальные предприниматели, юридические лица обслуживались в дополнительном офисе «ТО Якутский» ДФ ПАО «Росбанк» по адресу: ____. Для открытия расчетного счета индивидуальный предприниматель подходит в их офис, предъявляет только паспорт, остальные сведения менеджер проверяет через сайт ФНС, заполняют анкету через внутреннюю программу на проверку, проверка может занять час. Если клиент остается ожидать ответа, то можно открыть счет за один визит. При открытии расчетного счета по желанию клиента составляется договор о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес». В подготовленных заявлениях клиент расписывается лично. Информация о логине, пароле направляется клиенту по указанному им номеру посредством СМС информирования. ИП ФИО3 открыла счет в их банке 11.04.2019, закрыла 30.05.2019 (л.д.105-109).

Показания свидетелей суд расценивает как достоверные, они не противоречат другим доказательствам по делу, в том числе признательным показаниям подсудимой. Свидетель ФИО2 подтвердила факт знакомства с подсудимой, а свидетель ФИО10, являющаяся работником банковской организации, разъяснила порядок открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателем.

Протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2024, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса «ТО Якутский» ДФ ПАО «Росбанк» по адресу: г____ (л.д.29-36).

В ходе данных следственного действия установлено место, где подсудимой совершено преступление, а именно, где она приобрела, а затем сбыла средства платежей.

Протоколом осмотра документов от 26.04.2024, согласно которому осмотрены банковские документы по счету ИП ФИО3, изъятые в ходе выемки в дополнительном офисе «ТО Якутский» ДФ ПАО «Росбанк», в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, а также выписка по счету со сведениями об операциях, связанных с предпринимательской деятельностью. Осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств (л.д.160-163).

Протоколом осмотра документов от 15.03.2024, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБиПК МВД по РС(Я), в том числе сведения о банковских счетах на имя ИП ФИО3, о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя. Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (л.д.192-196).

Из осмотренных документов, признанных вещественными доказательствами, установлено, что все действия по приобретению и сбыту платежных средств, совершены лично подсудимой, при тех обстоятельствах, которые она раскрыла в своих признательных показаниях и отраженных в предъявленном обвинении.

Указанные документы непосредственно исследованы в ходе судебного следствия, их содержание полностью соответствует установленным судом обстоятельствам преступления.

Давая юридическую оценку содеянному подсудимой, суд исходит из следующего.

Исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами подтверждается, что ФИО1, совершая инкриминируемые ей деяния по трем эпизодам, действовала с прямым умыслом, из корыстных побуждений, полностью осознавая, что приобретаемые и сбываемые ею средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой ФИО1 по каждому из преступлений суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вину подсудимой ФИО1 в совершении трех преступлений суд считает доказанной, не вызывающей сомнений.

К такому выводу суд пришел из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе признательных показаний самой подсудимой, а также письменных доказательств.

Анализ и оценка доказательств дает суду основания, сделать вывод о том, что они собраны без нарушений закона и каждое доказательство, как в отдельности, так и в совокупности с другими относятся к данному делу и достоверно указывают на все обстоятельства дела, которые установил суд.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, судом установлено, что ФИО1 в быту характеризуется посредственно, имеет на иждивении троих малолетних детей, в настоящий момент находится в отпуске на уходу за ребенком, на учете у врача-психиатра не состоит. Состоит на учете у нарколога с диагнозом пагубное употребление (бытовое пьянство).

Учитывая, что отсутствуют сведения о наличии психических заболеваний, суд признает подсудимую вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При рассмотрении уголовного дела судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений. Поэтому у суда не имеется оснований для применения правил, предусмотренных ст.64 УК РФ, и назначения ФИО1 наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статей осуждения, либо назначения более мягкого вида наказания.

Также с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, а также наступивших последствий и личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии со ст.61 УК РФ при назначении наказания за совершение всех преступлений суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие у виновной малолетних детей (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ), активное способствование расследованию преступления, т.к. в материалах уголовного дела имеются сведения о добровольных и активных действиях виновной, направленных на сотрудничество с органом предварительного расследования (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ).

Также при назначении наказания за совершение всех преступлений, в порядке ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства: полное признание своей вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние здоровья подсудимой, наличие у нее инвалидности.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом данных о личности подсудимой, которая совершила три тяжких преступления в сфере экономической деятельности и степени общественной опасности этих деяний, подсудимой ФИО1 следует назначить наказание в виде лишения свободы, вместе с тем, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих его обстоятельств, суд считает возможным применить положения ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение с возложением на нее определенных обязанностей.

Суд полагает, что принудительные работы не могут быть назначены ФИО1, поскольку такой вид наказания не будет отвечать принципу справедливости, не позволит достичь цели исправления и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, наказание должно быть соразмерно деянию и личности подсудимой.

Дополнительное наказание в виде штрафа является обязательным, при этом суд в силу ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа суд определяет с учетом тяжести инкриминируемых преступлений и имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также возможности получения осужденной дохода. Принимая во внимание, что подсудимая в настоящее время не трудоустроена, но при этом, имеет доход в виде пособие по инвалидности, суд приходит к выводу о необходимости назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями.

.Учитывая наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, наказание ФИО1 необходимо назначить с учётом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд, руководствуясь п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ, считает необходимым оставить их в уголовном деле.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (первое преступление) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей.

- по ч.1 ст.187 УК РФ (второе преступление) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей.

- по ч.1 ст.187 УК РФ (третье преступление) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ФИО1 окончательно назначить наказание в виде лишение свободы сроком на 02 (четыре) года 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 120 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание ФИО1 в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Возложить на осужденную ФИО1 обязанности: не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; без уведомления инспекции не менять место жительства и работы.

Контроль за исполнением наказания осужденной ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ предоставить ФИО1 рассрочку выплаты штрафа до 24 (двадцати четырех) месяцев частями по 5000 рублей ежемесячно, в соответствии с ч.3 ст.31 УИК РФ обязать ФИО1 в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 5000 рублей, а оставшиеся части штрафа уплачивать ежемесячно по 5000 рублей не позднее последнего дня каждого последующего месяца, вплоть до полной уплаты штрафа.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

ИНН <***> КПП 143501001

УФК по Республике Саха (Якутия) (Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия), л/счет <***>), р/счет <***> в отделение НБ Республики Саха Якутия)

БИК 049805001

ОКТМО 98701000

КБК получателя: 417 116 03119 01 6000 140

УИН №

Назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору (постановлению) суда по уголовному делу №12402980002000073.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: оптический диск и выписка от ПАО «Сбербанк», документы от ПАО «Росбанк», документы от АО «Альфа-Банк», результаты оперативно-розыскной деятельности – хранить в уголовном деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 15 суток со дня его провозглашения через Якутский городской суд Республики Саха (Якутия).

В случае обжалования приговора, ФИО1 имеет право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе и посредством видеоконференцсвязи, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе, право поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов.

Также разъяснить, что в течение 10 суток со дня вручения осужденной копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, она может заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п А.А. Юмшанов

Копия верна, судья: А.А. Юмшанов