Приговор № 1-1/2018 1-25/2017 от 18 февраля 2018 г. по делу № 1-1/2018

дело № 1-1/2018


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

село Плешаново 19 февраля 2018 года

Красногвардейский районный суд Оренбургской области в составе: председательствующего – временно исполняющего обязанности судьи Красногвардейского районного суда Оренбургской области - судьи Сорочинского районного суда Оренбургской области Абубекеровой Э.Р., при секретарях судебного заседания Тукташевой М.М., Пеннер Е.В.,

с участием государственных обвинителей – прокурора Красногвардейского района Оренбургской области Вдовкина В.Г., заместителя прокурора Красногвардейского района Оренбургской области Тархова А.В.,

подсудимого ФИО19,

защитников – адвоката Авиновой О.Е., Каскиновой А.С.,

потерпевшего ФИО1,

представителя потерпевшего адвоката Бабинца С.Ф.,

представителей потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО19 ФИО158, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего высшее образование, состоявшего в браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего генеральным директором ООО «ЗЕРНОПРОМ», зарегистрированного по адресу: респ. Башкортостан, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО19, являясь на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Корус-Агро» ИНН №, юридический и фактический адрес: <адрес>, <адрес>А (далее – ООО «Корус-Агро») с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором указанного общества, в соответствии с уставом ООО «Корус-Агро», утвержденным решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом (10.1.), который без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, уставом Общества и действующим законодательством (п.10.8), т.е., выполняя функции единоличного исполнительного органа, а также административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, достоверно зная, что у вышеуказанного общества имеются признаки банкротства, предусмотренные п. 2 ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № № от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что ООО «Корус-Агро» имеет непогашенную в течение трех месяцев кредиторскую задолженность, в том числе, перед следующими лицами:

- акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» ИНН № юридический адрес: <адрес> (далее АО «Россельхозбанк») в сумме 2352389542 рублей 74 копеек,

- публичное акционерное общество «Сбербанк России» ИНН № юридический адрес: <адрес><адрес>, (далее ПАО «Сбербанк России») в сумме 114561726 рублей 21 копейки,

- общество с ограниченной ответственностью «Совхоз Никольский» ИНН № юридический адрес: <адрес>Б, (далее ООО «Совхоз Никольский») в сумме 14726024 рублей 29 копеек,

- акционерное общество «Росагролизинг» ИНН № юридический адрес: <адрес>, (далее АО «Росагролизинг») в сумме 9842737 рублей 68 копеек,

- межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее МРИ ФНС № по <адрес>) в сумме 7284462 рублей 27 копеек,

- ФИО1 ФИО159 в сумме 2503865 рублей 84 копеек,

- публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» ИНН № юридический адрес: <адрес> (далее ПАО «ГТЛК») в сумме 1068611 рублей 77 копеек,

- Публичное акционерное общество «Оренбургагроснабтехсервис» ИНН № юридический адрес: <адрес>, (далее ПАО «Оренбургагроснабтехсервис») в сумме 991999 рублей 84 копеек,

всего в размере 2503368970 рублей 64 копеек, имея умысел на преднамеренное банкротство ООО «Корус-Агро», заведомо зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Оренбургской области возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Корус-Агро» №№, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью причинения ущерба кредиторам ООО «Корус-Агро», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде увеличения неплатежеспособности ООО «Корус-Агро» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, совершил действия, направленные на уменьшение активов предприятия, которым он руководил, а именно, заключил сделки купли-продажи объектов недвижимости и транспортных средств, принадлежащих ООО «Корус-Агро» по заниженной стоимости, заведомо влекущие неспособность указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования его кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, которые причинили, в том числе:

- АО «Россельхозбанк» в сумме 15020885 рублей 96 копеек,

- ПАО «Сбербанк России» в сумме 731519 рублей 40 копеек,

- ООО «Совхоз Никольский» в сумме 94031 рубль 17 копеек,

- АО «Росагролизинг» в сумме 62849 рублей 56 копеек,

- МРИ ФНС России № по Оренбургской области в сумме 46514 рублей 02 копеек,

- ФИО1 в сумме 15988 рублей 11 копеек,

- ПАО «ГТЛК» в сумме 6823 рублей 49 копеек,

- ПАО «Оренбургагроснабтехсервис» в сумме 6334 рублей 29 копеек,

тем самым причинив крупный ущерб в общей сумме 15984946 рублей, то есть совершил преднамеренное банкротство, при следующих обстоятельствах.

ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, с целью преднамеренного банкротства, достоверно зная, что продажа объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Корус-Агро», существенно ухудшит финансовое состояние предприятия и повлечет в дальнейшем невозможность своевременно исполнить обязательства перед кредиторами, действуя умышленно, будучи генеральным директором ООО «Корус-Агро», имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, действуя вопреки интересам организации умышленно, на основании решения № единственного участника ООО «Корус-Агро» об одобрении сделки от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь получить денежные средства в счет оплаты по условиям договора, заключил от имени ООО «Корус-Агро» с неосведомленным о его преступных намерениях ФИО9 по заведомо заниженной стоимости в размере 3 728078 рублей с оплатой по истечении шести месяцев после заключения договора, не соответствующий рыночным условиям, нормам и обычаям делового оборота, в ущерб возглавляемой им организации, договор купли-продажи одиннадцати объектов недвижимого имущества, принадлежащих указанному обществу, датированный ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- нежилое здание (откормочные площадки), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> рыночной стоимостью 1 760000 рублей, со стоимостью по договору - 491986 рублей,

- нежилое здание (зерносклад), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> рыночной стоимостью 1 150000 рублей, со стоимостью по договору - 138200 рублей,

- нежилое здание (откормочная площадка), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 1 760000 рублей, со стоимостью по договору - 374458 рублей,

- нежилое здание (столовая), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 1 430000 рублей, со стоимостью по договору - 86047 рублей,

- нежилое здание (автогараж), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 1 140000 рублей, со стоимостью по договору - 73763 рубля,

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 1 860000 рублей, со стоимостью по договору - 1 134987 рублей,

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 1 840000 рублей, со стоимостью по договору - 760426 рублей,

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> рыночной стоимостью 1 380000 рублей, со стоимостью по договору - 379153 рубля,

- нежилое здание (арочный склад), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> рыночной стоимостью 460000 рублей со стоимостью по договору - 149173 рубля,

- нежилое здание (мастерские), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 1 020000 рублей, со стоимостью по договору - 72893 рубля,

- нежилое здание (зерносклад семенной), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> рыночной стоимостью 1 160000 рублей за 66992 рубля, итого рыночная стоимость объектов составила 14 960000 рублей, стоимость по договору 3 728078 рублей.

После чего, ФИО19, не позднее 13 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном зале Красногвардейского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, расположенном по адресу: <адрес> (далее Росреестр), передал ФИО9 указанный выше договор купли-продажи, оплата по которому не производилась.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 28 минут ФИО9 предоставил указанный договор и заявление на регистрацию перехода права собственности от ДД.ММ.ГГГГ в Росреестр, работнику Росреестра - технику ФИО10, неосведомленной о преступных намерениях ФИО19

Впоследствии, вышеуказанные документы поступили неосведомленному о преступных намерениях ФИО19 государственному регистратору Росреестра ФИО11, которой ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации права собственности ФИО9 на указанные объекты недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь в операционном зале Росреестра, расположенном по адресу: <адрес>, получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на указанные объекты недвижимости, в результате чего данное недвижимое имущество стоимостью 14960 000 рублей выбыло из собственности ООО «Корус-Агро», а ФИО9 получил возможность распоряжаться вышеуказанными объектами недвижимости по своему усмотрению, при этом, оплату по договору купли-продажи в сумме 3 728078 рублей не произвел.

В результате вышеуказанных действий ФИО19 активы ООО «Корус-Агро» уменьшились на 14960 000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, руководствуясь единым умыслом, с целью преднамеренного банкротства ООО «Корус-Агро», достоверно зная, что продажа транспортных средств, принадлежащих ООО «Корус-Агро», существенно ухудшит финансовое состояние предприятия и повлечет в дальнейшем невозможность своевременно исполнить обязательства перед кредиторами, действуя умышленно, будучи генеральным директором ООО «Корус-Агро», имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, в том числе и по отчуждению имущества, действуя вопреки интересам организации умышленно, не намереваясь отразить в документах бухгалтерского учета ООО «Корус-Агро» сведения о произведенных расчетах, заключил от имени ООО «Корус-Агро» с ООО «Абдулинский КХП» семнадцать договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым совершил семнадцать сделок купли-продажи автотранспортных средств, принадлежащих ООО «Корус-Агро», указав в договорах заниженную стоимость автомобилей в общей сумме 598398 рублей 73 копеек, не соответствующих рыночным условиям, нормам и обычаям делового оборота в ущерб возглавляемой им организации, а именно:

1. договор купли-продажи автомобиля УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № стоимостью 11800 рублей,

2. Договор купли-продажи автомобиля УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 рублей,

3. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 рублей,

4. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 рубля,

5. Договор купли-продажи автомобиля ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак № стоимостью 11800 рублей,

6. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 5312, год выпуска 1989, № двигателя 5№, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 рублей,

7. Договор купли-продажи автомобиля ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: № кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 рублей,

8. Договор купли-продажи автомобиля ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 рублей,

9. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, № кузова №, государственный регистрационный знак № №, стоимостью 52828,24 рубля,

10. Договор купли-продажи автомобиля ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, № шасси №, государственный регистрационный знак Р № №, стоимостью 11 800 рублей,

11. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 2705, идентификационный номер: № № шасси № государственный регистрационный знак №, стоимостью 119137,81 рубля,

12. Договор купли-продажи автомобиля ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, № шасси № государственный регистрационный знак №, стоимостью 157857,53 рубля,

13. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак № № стоимостью 26301,80 рубля,

14. Договор купли-продажи автомобиля УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № №, стоимостью 26309,60 рубля,

15. Договор купли-продажи автомобиля КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 рубля,

16. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 57144,09 рубля,

17. Договор купли-продажи автомобиля ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак № стоимостью 11800 рублей.

Таким образом, указанные транспортные средства фактической общей стоимостью 1 024946 рублей выбыли из собственности ООО «Корус-Агро», а ООО «Абдулинский КХП» получило возможность распоряжаться вышеуказанными автомобилями по своему усмотрению, при этом денежные средства в счет оплаты по указанным договорам купли-продажи в адрес ООО «Корус-Агро» не поступили.

В результате вышеуказанных действий ФИО19 активы ООО «Корус-Агро» уменьшились на 1024946 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Оренбургской области ООО «Корус-Агро» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по делу № № сроком на шесть месяцев, утвержден конкурсный управляющий ООО «Корус-Агро» ФИО12 (ОГРНИП: №, реестровый №), являющаяся членом Некоммерческого партнерства «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», неосведомленная о преступных намерениях ФИО19; а полномочия руководителя должника – директора ООО «Корус-Агро» ФИО19 прекращены, которому постановлено в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника ООО «Корус-Агро», печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему ФИО12, ФИО19, умышленно игнорируя решение Арбитражного суда Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о вышеуказанных сделках и образовавшейся задолженности, связанной с отсутствием оплаты по указанным выше договорам купли-продажи, конкурсному управляющему ФИО12 не предоставил, тем самым воспрепятствовал возврату в конкурсную массу активов ООО «Корус-Агро» общей стоимостью 15984946 рублей.

Таким образом, отчуждение вышеуказанных объектов недвижимости и транспортных средств привело к ухудшению финансового состояния ООО «Корус-Агро». Финансово-хозяйственные сделки, связанные с отчуждением объектов имущества, не соответствуют существенным обычаям делового оборота и экономическим интересам предприятия. Передача имущества по данным договорам проведена в ущерб другим кредиторам, что свидетельствует о значительном уменьшении конкурсной массы и причинении вреда имущественным правам кредиторов.

Таким образом, ФИО19 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью причинения ущерба кредиторам ООО «Корус-Агро», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде увеличения неплатежеспособности, совершил действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а именно, совершил отчуждение объектов недвижимости и транспортных средств неосведомленным лицам, что привело к ухудшению финансового состояния ООО «Корус-Агро», путем заключения финансово-хозяйственных сделок, связанных с отчуждением объектов недвижимости и транспортных средств, без которых предприятие ООО «Корус-Агро» утратило возможность в полной мере осуществлять хозяйственную деятельность и в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в виде заключения вышеуказанных договоров купли-продажи объектов недвижимости и транспортных средств по заниженной стоимости, которые не соответствуют обычаям делового оборота и совершены вопреки экономическим интересам ООО «Корус-Агро», причинив тем самым кредиторам ООО «Корус-Агро»:

- АО «Россельхозбанк» в сумме 15020885 рублей 96 копеек,

- ПАО «Сбербанк России» в сумме 731519 рублей 40 копеек,

- ООО «Совхоз Никольский» в сумме 94031 рубля 17 копеек,

- АО «Росагролизинг» в сумме 62849 рублей 56 копеек,

- МРИ ФНС России № по Оренбургской области в сумме 46514 рублей 02 копеек,

- ФИО1 в сумме 15988 рублей 11 копеек,

- ПАО «ГТЛК» в сумме 6823 рублей 49 копеек,

- ПАО «Оренбургагроснабтехсервис» в сумме 6334 рублей 29 копеек, крупный ущерб в общей сумме 15984946 рублей, согласно реестра требований кредиторов ООО «Корус-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ.

Допросив подсудимого, потерпевшего, представителей потерпевших, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд находит доказанной вину ФИО19 в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.

Подсудимый ФИО19 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал полностью, указав, что при реализации объектов недвижимости и транспортных средств, умысла на преднамеренное банкротство ООО «Корус-Агро» не имел. Не совершал действий, заведомо влекущих неспособность предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, поскольку, во-первых, от реализации имущества по указанным сделкам предприятие получило бы прибыль около 2 млн. рублей, во-вторых, вырученные денежные средства не смогли бы покрыть всю кредиторскую задолженность в размере более 2 млрд. рублей, при том, что увеличение неплатежеспособности юридического лица от данных сделок, составило всего лишь 0,46% к общей сумме требований кредиторов, что не является существенным ухудшением значений финансовых показателей.

При этом, показал, что на должность генерального директора ООО Корус-Агро был назначен решением учредителя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, так, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоял в должности директора, с ДД.ММ.ГГГГ был назначен ликвидатором.

От учредителя ему стало известно, что на предприятии сложилась сложная финансовая ситуация. Перед ним были поставлены задачи по изысканию средств, необходимых для проведения весенне-полевых работ ДД.ММ.ГГГГ года и выплата задолженности за 3-4 месяца по заработной плате. Им был составлен антикризисный план. Со слов учредителя ему было известно о наличии кредиторской задолженности перед банками, но при составлении антикризисного плана он не учитывал конкретные суммы задолженностей, поскольку, не обладал точной информацией и не подвергал анализу соответствующие финансовые документы. Его план содержал лишь математический расчет площадей под посевы, количество семян, количество ГСМ, средств, которые необходимо было привлечь для решения поставленных перед ним задач. Были достигнуты предварительные договоренности с сельхозпроизводителями области о поставках семенного материала и средств защиты растений с отсрочкой оплаты до будущего урожая. Но на приобретение ГСМ и погашение задолженности по заработной плате необходимы были денежные средства. Первоочередной задачей было проведение весенне-полевых работ и выплата задолженности по заработной платы, но, кроме того, получение урожая в будущем позволило бы рассчитаться с кредиторами. Исключительно для этих целей, в конце ДД.ММ.ГГГГ года был определен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных в <адрес>, а также список из 17 единиц автомобилей, которые не были задействованы в работе для их продажи. В начале ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Абдулинским КХП» был заключен договор купли-продажи 17 единиц техники, стоимость которых составила 598000 рублей. Данная цена полностью соответствовала рыночной совокупности стоимости автомобилей, с учетом их года выпуска, износа и разукомплектованности отдельных единиц. Расчет по данному договору был ООО «Абдулинское КХП» произведен в ДД.ММ.ГГГГ года в полном объеме путем выплаты ему наличных денежных средств через кассу КХП. Куда, кому и в какое время он передал вырученные денежные средства, не помнит, но, со слов учредителя ФИО13 они были направлены на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам ООО «Корус-Агро».

ДД.ММ.ГГГГ было получено одобрение от учредителя ФИО13 о продаже 11 объектов недвижимости ФИО9, с которым в начале ДД.ММ.ГГГГ года был заключен договор купли-продажи указанных объектов. ФИО14 просил предоставить рассрочку по оплате в течение шести месяцев, поскольку, денежных средств на тот момент не имел. Учитывая отсутствие иных потенциальных покупателей, в договор купли-продажи объектов недвижимости был внесен пункт об оплате в течение 6 месяцев. В начале лета ДД.ММ.ГГГГ года ФИО14 высказал намерение рассчитаться, во исполнение обязательств, была произведена регистрация сделки, но с обременением в виде ипотеки. Отмечает, что решением Арбитражного суда Оренбургской области данная сделка была признана действительной. Кроме того, данная сделка принесла прибыль предприятию более чем на 2 млн. рублей, поскольку, год назад указанные объекты недвижимости были приобретены ООО «Корус-Агро» за 950000рублей.

На момент принятия решения об отчуждении имущества понимал что тем самым уменьшает активы предприятия, а право собственности на объекты перейдет к другим лицам. В тот момент, прежде всего, руководствовался интересами предприятия, интересы кредиторов в целом им не учитывались, поскольку, он не проводил анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но в целом также понимал что в будущем от реализации полученного урожая, предприятие сможет с ними расплатиться.

Признаки банкротства по действующему законодательству ему известны, вместе с тем, имелись ли у предприятия признаки банкротства, на момент принятия решения об отчуждении имущества, не знал, поскольку, не анализировал конкретные цифры. О тяжелом финансовом положении ему было известно лишь со слов учредителя.

Документацию предприятия от конкурсного управляющего не скрывал, поскольку, ее скрыть невозможно, все документы по сделкам находились в Росреестре и Гостехнадзоре.

Полагает, что заключение экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ является недопустимым доказательством, и, в том числе, не подтверждает его вину, поскольку, помимо всего прочего, экспертами не проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в период осуществления полномочий руководителя непосредственно именно им.

Просит его оправдать, поскольку, в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.

Соответственно, гражданские иски не признает, отмечает, что объекты недвижимости возвращены в конкурсную массу, а имеющаяся якобы задолженность перед ООО "Абдулинский КХП" в размере 598000 рублей вошла в реестр требований кредиторов.

Вина ФИО19 в совершении преступления подтверждается достаточной совокупностью относимых и допустимых доказательств, которые были исследованы в судебном заседании.

Представитель потерпевшего АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО2 в судебном заседании показал, что работает в должности ведущего специалиста службы безопасности АО «Россельхозбанк». Так, между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Корус-Агро» были заключены кредитные договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В обеспечение указанных договоров заключены договоры поручительства с ООО "Оренбургский молочный комбинат", ООО "Торговый Дом "Летний Луг", ООО "Торговый Дом "Летний Луг", ООО "Орский торговый дом "Летний Луг", ООО "Торговый дом "Оренбургский молочный комбинат", ООО "ТД" Оренбургский молочный комбинат», ЗАО "Птицесовхоз"Родина", ООО"Гамалеевское", ООО "Новотепловское", ООО "Совхоз Никольский", ООО "ПИЛЮГИНСКИЙ АПК", ЗАО"СОРОЧИНСКИЙ КХП", ООО "Благодарное", ООО "Пугачевское", ФИО15, ФИО13

ООО «Корус-Агро» выступает поручителем по кредитным обязательствам ЗАО «Птицесовхоз «Родина», ООО «Гамалеевское», ООО «Благодарное», ООО «Пилюгинский АПК», ООО «Новотепловское», ООО «Совхоз «Никольский», ЗАО «Сорочинский КХП», на всю сумму обязательств. Все перечисленные поручители, в том числе ООО «Корус-Агро», входят в АО «Россельхозбанк» в группу взаимосвязанных заемщиков ГВЗ «Спектр».

Решением Арбитражного суда Оренбургской области суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ в отношении ООО «Корус-Агро» открыта процедура конкурсного производства. Определениями арбитражного суда в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ требования Банка включены в реестр кредиторов должника в общей сумме 2 379 766 093,35 рубля, в том числе как обеспеченные имуществом должника 115 488 402,47 руб. Иными крупнейшими кредиторами должника являются: 000 «Совхоз Никольский» размер требований 4769803 рублей 17 копеек, МРИФНС № размер требований 3539885 рублей 44 копеек.

Размер голосующих требований Банка составляет 13,75% реестра кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» уступил ООО «Оренсал» права требования к заемщикам ГК «Спектр», в том числе к ООО «Корус-Агро», но за исключением ЗАО «Птицесовхоз «Родина».

Вывод имущества из собственности ООО «Корус-Агро» за счет совершения незаконных сделок купли-продажи объектов недвижимости и транспортных средств нарушает права и законные интересы Банка, и причиняет ему ущерб, в связи с тем, что в случае нахождения имущества в конкурсной массе должника существовала вероятность удовлетворения требований Банка от его реализации.

Исковые требования к ФИО19 о взыскании с него 34942817 рублей, поддерживает полностью.

Представитель потерпевшего ПАО «Оренбургагроснабтехсервис» - АО «Оренбургская государственная лизинговая компания», ФИО6 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Оренбургагроснабтехсервис» прекратило свою деятельность в результате реорганизации в форме слияния. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись регистрации за номером № о создании нового юридического лица – Акционерное общество «Оренбургская государственная лизинговая компания», образованного путем реорганизации в форме слияния Акционерного общества «Агролизинг» с Публичным акционерным обществом «Оренбургагроснабтехсервис». Между АО «Оренбургская государственная лизинговая компания», являющимся универсальным правопреемником ПАО «Оренбургагроснабтехсервис», которое в свою очередь является правопреемником – ГУП Оренбургской области «Оренбургагроснабтехносервис» и ООО «Корус-Агро» был заключен договор финансовой аренды от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «Корус-Агро» получило во владение и пользование, с правом последующего приобретения в собственность, сельскохозяйственную технику комбайн ДОН-680М, в количестве 1 единицы, пресс-подборщик № Super, в количестве 1 единицы. В связи с неисполнением договорных обязательств ОО «Корус-Агро», в части нарушения графика погашения лизинговых платежей, АО «ОГЛК» было вынуждено обратиться в Арбитражный суд Оренбургской области для принудительного взыскания суммы просроченной задолженности. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Оренбургской области вынес решение о взыскании с ООО «Корус-Агро» 991999 рублей 84 копеек, в том числе 619446 рублей 82 копеек основного долга, 372553 рубля 02 копеек - неустойки. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Оренбургской области АО «ОГЛК» был выдан исполнительный лист, который для принудительного исполнения не предъявлялся. Сельскохозяйственная техника, переданная по договору финансовой аренды впоследствии была изъята АО «ОГЛК» из-за наличия просроченной задолженности по уплате лизинговых платежей. Решением Арбитражного суда Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корус-Агро» признано банкротом с открытием конкурсного производства. ДД.ММ.ГГГГ АО «ОГЛК» обратилось с заявлением о включении в реестр кредиторов задолженности в размере 991999 рублей 84 копеек, в том числе 619446 рублей 82 копеек – основной долг, 372553 рубля 02 копеек- неустойка. Определением Арбитражного суда Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ требования АО «ОГЛК» признаны обоснованными в размере 991999 рублей 84 копеек, в том числе 619446 рублей 82 копеек – основной долг, 372533 рублей 02 копеек- неустойка и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ликвидируемого должника ООО «Корус-Агро».

Представители потерпевшего МРИ ФНС России № по Оренбургской области ФИО16 и ФИО3 показали следующее.

ФИО16 указала, что ООО "Корус-Агро" была представлена налоговая декларация за ДД.ММ.ГГГГ год, в соответствии с которой была установлена задолженность по налогам на общую сумму 1517072 рубля. Поскольку, предприятие признано банкротом, МРИ ФНС России № по Оренбургской области включено в реестре требований кредиторов.

ФИО3 показала, что во ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Корус - Агро» были представлены уточненные декларации за ДД.ММ.ГГГГ год, в связи с чем у ООО «Корус – Агро» перед МРИ ФНС № России по Оренбургской области образовалась задолженность по налогам и пени в размере 1513172,17 рубля, именно данная сумма указана в реестре требований кредиторов, поскольку, в конце ДД.ММ.ГГГГ года в Арбитражный суд Оренбургской области обратилось третье лицо о признании ООО «Корус - Агро» банкротом в связи с наличием просроченной задолженности перед кредитором. В начале ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корус - Агро» в лице руководителя ФИО19 (который впоследствии был назначен ликвидатором) подано заявление о ликвидации в МИФНС № по Оренбургской области. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корус - Агро» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим было подано заявление в Арбитражный суд по оспариванию сделки по отчуждению транспортных средств и объектов недвижимости ООО "Корус-Агро", для возврата данного имущества в конкурсную массу в ДД.ММ.ГГГГ году, поскольку, при последующей реализации имущества будет гаситься кредиторская задолженность. В настоящее время процент требований МРИ ФНС № составляет 0.56 %. Кроме того, общая сума задолженности по налогам ООО "Корус-Агро" составляет 7284462,27 рубля.

Представитель потерпевшего ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» ФИО7 в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ году между ПАО ««Государственная транспортная лизинговая компания»» и ООО «Корус-Агро» был заключен договор лизинга № №, согласно которому ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»» в соответствии с обращением лизингополучателя приобрело в собственность, а затем предоставило ООО «Корус-Агро» во временное владение и пользование имущество - 45 единиц сельскохозяйственной техники, что подтверждалось актом приема-передачи техники. При этом, ООО "Корус-Агро" по условиям договора лизинга приняло на себя обязанность оплачивать лизинговые платежи в сумме и сроки согласно договору лизинга. Однако, ООО "Корус-Агро" неоднократно нарушал сроки и порядок оплаты лизинговых платежей, в связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ года договор лизинга был расторгнут в одностороннем порядке, а в адрес руководства ООО «Корус-Агро» выставлены требования о возврате предметов лизинга. Поскольку, добровольно требование в установленный срок исполнено не было, в ДД.ММ.ГГГГ году по решению суда предметы лизинга были изъяты в полном объеме. В рамках производства о банкротстве ООО «Корус-Агро» ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» обращалось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов. Согласно решению Арбитражного суда Оренбургской области в реестр требований кредиторов ООО «Корус -Агро» включены требования ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на общую сумму 20 млн. 597583 рубля, из которых 20526978 рублей - основной долг и 70604 рубля - неустойка.

Представитель потерпевшего АО «Росагролизинг» ФИО5 в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ между АО «Росагролизинг» и ООО «Корус-Агро» заключены договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно условиям, которых АО «Росагролизинг» передало в собственность ООО «Корус-Агро» племенную продукцию в общем количестве 220 голов, что подтверждалось актом приема-передачи, а ООО «Корус-Агро» обязалось оплатить товар. Однако, свои обязательства по оплате товара ООО «Корус-Агро» в полном объеме не исполнило, в связи с чем образовалась задолженность по лизинговым платежам в размере 9842737 рублей 68 копеек. Определением Арбитражного суда Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования АО «Росагролизинг» в размере 9842737 рублей 68 копеек (задолженность по лизинговым платежам) признаны судом обоснованными и включены в реестр кредиторов ООО «Корус-Агро».

Поддерживает исковые требования о взыскании с ФИО19 9842737,68 рубля.

Потерпевший ФИО1 в судебном заседании показал, что является учредителем ООО «Зернопром», ООО «Корус-Агро» являлось поручителем у ООО «Зернопром», которому он лично, как физическое лицо, предоставлял заем в сумме 3728078 рублей, который до настоящего времени не погашен. Задолженности ООО «Корус-Агро» перед ним лично нет, так как денежный заем он перечислял согласно договору займа в ООО «Зернопром». Однако имеется договор поручительства, в котором сказано, что ООО «Корус-Агро» поручается в случае невыплаты ООО «Зернопром» указанной суммы, то есть возмещение денежных средств принимает на себя ООО «Корус-Агро». Им был подан иск в суд о взыскании с ООО "Корус-Агро" о взыскании суммы задолженности, признании ООО "Корус-Агро" банкротом, иск удовлетворен, сумму в назначенный срок не вернули, поэтому он обратился в Арбитражный суд Оренбургской области о признании банкротом ООО «Корус-Агро». В настоящее время претензий материального характера к ФИО19 не имеет.

Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк России» ФИО8 суду показал, что ООО «Корус - Агро» является одним из юридических лиц, входящих в состав группы взаимосвязанных заемщиков, которые выступают либо поручителями, либо залогодателями за ООО «Корус - Агро», такие общества как: ООО «Гамалеевское», ООО «Новотепловское», ООО «Оренбургский Молочный Комбинат», ООО «Пилюгинский Агро-Промышленный Комплекс», ООО «Совхоз Никольский», ЗАО «Сорочинский КХП».

Так, в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «Корус - Агро» был выдан долгосрочный кредит для развития производственной деятельности в сумме 30000 000 рублей, залогодателем по которому выступало ЗАО «Сорочинский КХП», в качестве поручителей ФИО15, ФИО17, ФИО18, заключены договоры залога сельхозтехники, КРС.

В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «Корус - Агро» был выдан долгосрочный кредит на сумму 90000 000 рублей, залогодателем по которому выступило ЗАО "Сорочинский КХП", а также, заключены договоры залога сельхозтехники, КРС. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Корус - Агро» в судебном порядке заключено мировое соглашение по кредитным обязательствам на сумму 102000000 рублей. Поскольку, ООО «Корус-Агро» принятое обязательство по мировому соглашению не исполняло, в ДД.ММ.ГГГГ года было подано заявление о выдаче исполнительного листа, которое было удовлетворено. В конце ДД.ММ.ГГГГ года вся задолженность ООО «Корус - Агро» по кредитным обязательствам вынесена на просрочку. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корус - Агро» заявило о своей ликвидации, исполнительное производство было в связи с этим прекращено. Впоследствии в ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Корус Агро» признано банкротом, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк включено в реестр требований кредиторов с суммой задолженности по основному долгу и процентам в размере 107221026 рублей, это основной долг и проценты. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Сбербанк и ООО «АФМ-Инвест» заключен договор уступки прав требований по задолженности группы компаний ЗАО «Сорочинский КХП», в том числе обеспеченную залогом, вместе с предметами залога, по которому сумма уступаемых прав составила 104132036,65 рубля, из которых 102000240 рубля – основной долг, 2130629,98 рубля – проценты по кредиту, 1166,67 рубля – госпошлина за выдачу исполнительных листов Третейским судом. Однако, у ООО «Корус-Агро» перед ПАО «Сбербанк России» имеется задолженность по просроченным процентам за пользованием кредитом в сумме 2942298,55 рубля.

Поддерживает исковые требования о взыскании с ФИО19 2702454,26 рубля.

Представитель потерпевшего ООО «Совхоз «Никольский» ФИО4 в судебном заседании показал, что является конкурсным управляющим ООО «Совхоз «Никольский» - кредитора ООО «Корус-Агро». При изучении финансово-хозяйственного состояния ООО «Совхоз Никольский» была выявлена задолженность ООО «Корус-Агро» перед ООО «Совхоз Никольский», которая согласно определению Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ внесена в реестр требований кредиторов.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО4, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он согласно решению Арбитражного суда Оренбургской области назначен конкурсным управляющим ООО «Совхоз Никольский». На тот момент введения конкурсного производства директором и ликвидатором ООО «Совхоз Никольский» был ФИО19 По решению суда у ликвидатора истребованы документы, часть была предоставлена бухгалтером ФИО20, часть осталась у ликвидатора. При изучении финансово-хозяйственного состояния ООО «Совхоз Никольский» им была выявлена задолженность ООО «Корус-Агро» перед ООО «Совхоз Никольский» и ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление в Арбитражный суд Оренбургской области о включении ООО «Совхоз Никольский» в состав кредиторов ООО «Корус-Агро», согласно определению которого ДД.ММ.ГГГГ требования были удовлетворены в сумме 14726024,29 рубля. Задолженность возникла в результате невыполнения ООО «Корус-Агро» обязательств по ряду договоров займов, договора купли-продажи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время ведется исполнительное производство по истребованию документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Совхоз Никольский» у ликвидатора ФИО19

Представитель потерпевшего ФИО4 оглашенные показания подтвердил полностью, указав, что при даче показаний у следователя он пользовался письменными заметками.

Суд, анализируя показания представителя потерпевшего ФИО4, полагает возможным принять его показания как в суде, так и на следствии, так как они по сути не содержат существенных противоречий, вместе с тем дополняют друг друга.

Свидетель ФИО22 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работала в АО «Российский сельскохозяйственный банк». По роду своей деятельности она проводила служебное расследование и проверяла наличие заключений, в настоящее время не может назвать конкретные обстоятельства.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО22, из которых следует, что она является главным экономистом отдела сопровождения кредитных проектов Оренбургского Регионального филиала АО «Россельхозбанк».

ООО «Корус - Агро» является одним из юридических лиц, входящих в состав группы взаимосвязанных клиентов № (порядковый номер группы на момент обращения за кредитами), которые выступают либо поручителями, либо залогодателями за ООО «Корус - Агро», такие общества как: ООО «АПК им. Зорина", ООО «Благодарное», ООО «Гамалеевское», ООО «Новотепловское», ООО «Оренбургский молочный комбинат», ООО «Оренбургский торговый дом Сорочинский КХП», ООО «Пилюгинский агропромышленный комплекс», ЗАО «Птицесовхоз "Родина", ООО «Пугачевское», ООО «Совхоз Никольский», ЗАО «Сорочинский КХП», ООО «Управляющая компания Спектр».

Между заемщиком ООО «Корус-Агро» и Оренбургским Региональным филиалом АО «Россельхозбанк» заключены следующие кредитные договора по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не закрытые:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 миллионов рублей, целевое назначение кредита - развитие молочного скотоводства, применение новых технологий в выращивании (реконструкция животноводческих помещений, приобретение оборудования и КРС), приобретение оборудования и КРС, остаток просроченной ссудной задолженности - 24 500000 рублей, текущее количество дней отражения ссуды на счете просроченных ссуд – 335 дней, дата последней уплаты процентов по договору - ДД.ММ.ГГГГ, просроченная задолженность по процентам - 3 263 381,99 рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на 55 400 000,00 рубля, целевое назначение кредита – приобретение ГСМ, запчастей, семян, СЗР, мин. удобрений, кормов, остаток просроченной ссудной задолженности - 55 400 000,00 рублей, текущее количество дней отражения ссуды на счете просроченных ссуд – 335 дней, дата последней уплаты процентов по договору - ДД.ММ.ГГГГ, просроченная задолженность по процентам - 8 530 962,39 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 250 000,00 рублей, целевое назначение кредита – приобретение ГСМ, запасных частей, семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, кормов; остаток просроченной ссудной задолженности - 9 250 000,00 рублей, текущее количество дней отражения ссуды на счете просроченных ссуд – 335 дней, дата последней уплаты процентов по договору - ДД.ММ.ГГГГ, просроченная задолженность по процентам - 1 358 850,36 рублей;

- номер кредитного договора -№ дата заключения кредитного договора - ДД.ММ.ГГГГ, сумма кредита по кредитному договору - 37 000 000,00 рублей, целевое назначение кредита – Приобретение ГСМ, запасных частей, средств защиты растений, семян; остаток просроченной ссудной задолженности - 37 000 000,00 рублей, текущее количество дней отражения ссуды на счете просроченных ссуд – 335 дней, дата последней уплаты процентов по договору - ДД.ММ.ГГГГ, просроченная задолженность по процентам - 4 766 778,41 рублей.

Относительно каждого из полученных ООО «Корус - Агро» кредитов:

1. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительный офис № в <адрес> ОАО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление кредита на развитие молочного скотоводства и применения новых технологий в выращивании в сумме 60000000 рублей сроком на 5 лет обратилось ООО «Корус Агро».

В ходе рассмотрения заявки были подготовлены заключения о возможности предоставления кредита, ДД.ММ.ГГГГ принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Корус-Агро». ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> заключен кредитный договор № между ОРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице директора Оренбургского регионального филиала ФИО23 и ООО «Корус Агро» в лице директора ФИО17, на основании которого кредитор предоставил заемщику кредитную линию на сумму 60000000,00 рублей. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору за весь период были заключены договоры обеспечения (залог/поручительства) с ФИО17, залога племенных животных ООО «Корус-Агро», залога сельскохозяйственного транспорта ООО «Корус-Агро», ФИО24, залога недвижимости ООО «Корус-Агро», с ФИО25, залога недвижимости (нежилой фонд) ООО «Корус-Агро», с ФИО18, залога доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания Спектр», залога ценных бумаг ФИО15, ЗАО «Сорочинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Оренбургский молочный комбинат», ЗАО «Птицесовхоз «Родина», ООО «Гамалеевское", ФИО13, ООО «Пугачевское», ООО «Совхоз Никольский», ООО «Благодарное». Из вышеуказанного списка часть имущества выводилось или заменялось иным имуществом. Таким образом, даты заключения договоров залога разные. Целевое использование кредитов: выдача транша Оренбургский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" по кредитной линии по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО "Корус-Агро", за племенных животных по договорам купли-продажи, за технику, за семена. Кредитные средства в виде траншей заемщик использовал для увеличения деятельности предприятия. Договоры, подтверждающие целевое использование в досье отсутствуют.

2. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № в <адрес> ОАО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление кредита на приобретение семян, ГСМ, запчастей и средств защиты растений в сумме 55400 000 рублей сроком на 1 год обратилось ООО «Корус Агро». ДД.ММ.ГГГГ, принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Корус-Агро». В тот же день заключен кредитный договор на сумму 55400 000 рублей. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору заключены договора обеспечения (залог/поручительства) с ООО «Оренбургский молочный комбинат», ЗАО «ПС «Родина», ЗАО «Сорочинский КХП», ФИО15, залога будущего урожая ООО «Корус-Агро», ООО «Новотепловское», ООО «Совхоз «Никольский», ООО «Пилюгинский Агропромышленный комплекс», ООО «Гамалеевское», ООО «Благодарное», ООО «Пугачевское», ФИО26, залога недвижимости (нежилой фонд) ЗАО «Сорочинский КХП», залог земель с/х назначения ООО «Пилюгинский Агропромышленный комплекс», залога прочего оборудования ООО «Оренбургский молочный комбинат». В кредитном досье имеется справка о целевом использовании кредитных средств с приложением подтверждающих документов, а именно договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенные с ООО «Зернопром». Так же имеется договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ, полис и факт оплаты страховой премии. Просроченная задолженность периодически урегулировалась путем заключения дополнительных соглашений о продлении срока исполнения обязательств и просроченная задолженность переносилась на ссудные срочные счета.

3. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № в <адрес> ОАО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление кредита на приобретение семян, ГСМ, запчастей и средств защиты растений в сумме 9250 000 рублей сроком на 1 год обратилось ООО «Корус Агро». ДД.ММ.ГГГГ, принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Корус-Агро», в этот же день был заключен кредитный договор на сумму 9250 000 рублей. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору были заключены договоры обеспечения (залог/поручительства) с ООО «Оренбургский молочный комбинат», ЗАО «Птицесовхоз «Родина», ФИО13, ООО «Пугачевское», ЗАО «Сорочинский Комбинат хлебопродуктов», ФИО15, договор залога (недвижимость) ЗАО «Сорочинский КХП", ООО «Новотепловское», ООО «Совхоз Никольский», ООО «Пилюгинский АПК», ООО «Гамалеевское», ООО «Благодарное». Из выше указанного списка часть имущества выводилось или заменялось иным имуществом, таким образом, даты заключения договоров залога разные. Денежные средства согласно платежных документов были направлены по целевому назначению взаимосвязанному юридическому лицу, входящему в группу. Копия договора о целевом назначении средств, в досье отсутствует. В досье с дополнительными соглашения о пролонгации копия договора страхования отсутствует. Просроченная задолженность периодически урегулировалась путем заключения дополнительных соглашений о продлении срока исполнения обязательств и просроченная задолженность переносилась на ссудные срочные счета.

4. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № в <адрес> ОАО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление кредита на приобретение семян, ГСМ, запчастей и средств защиты растений в сумме 37000 000 рублей сроком на 1 год обратилось ООО «Корус Агро». ДД.ММ.ГГГГ принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Корус-Агро», в тот же день заключен кредитный договор на сумму 37000 000 рублей. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору были заключены договоры обеспечения (залог/поручительства): залога будущего урожая ООО «Гамалеевское», с ООО «Торговый Дом Оренбургский молочный комбинат», ООО «Летний Луг», ООО «АПК им Зорина», ФИО15, ФИО13, ООО «Оренбургский молочный комбинат», ЗАО «Птицесовхоз Родина», ООО «Гамалеевское», ООО «Новотепловское», ООО «Совхоз Никольский», ООО «Пилюгинский АПК», ЗАО «Сорочинский КХП», ООО «Благодарное», ООО «Пугачевское», ООО «Торговый Дом Летний Луг», ООО «Орский торговый дом Летний Луг». Кредитные средства заемщиком использовались на выдачу займов, оплаты по договоа,

Изучение кредитного досье и анализ движения денежных средств по расчетному счету заемщика – ООО «Корус - Агро» показал, что после получения кредита в банке денежные средства в сумме 37000000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Спектр-Агро». В кредитном досье имеются документы подтверждающие целевое использование кредита, а именно договор, заключенный с ООО «Спектр-Агро» № на сумму 22375700,32 рублей, тогда, как сумма направленная по платежному поручению составляет 17376000 рублей, то есть сумма перечислена не в полном объеме. Договора № в досье отсутствуют. Вместе с тем, анализ движения денежных средств по расчетному счету заемщика – ООО «Корус - Агро» показал, что одновременно с поступлением кредитных средств на расчетный счет ООО «Корус-Агро» из Банка на его расчетному счете также было поступление денежного займа в сумме 37000000 рублей от ООО «СТЕПЬ». При чем, целевое назначение займа так же вызывает сомнения. Так как имеется платежный документ от ДД.ММ.ГГГГ о возврате займа на расчетный счет ООО «Степь». Никаких операций связанных с ведением бизнеса и получения выручки от с/х продукции не было и в принципе не предполагалось. Кредитные средства, направленные в ЗАО «Птицесовхоз «Родина» в сумме 37.000.000 рублей в дальнейшем использовались для погашения ранее полученного кредита в ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46000000 рублей, который получало ЗАО «Птицесовхоз «Родина». Так же из материалов кредитного досье следует, что ООО «Спектр-Агро» зарегистрировано по адресу: <адрес>, что и ООО «Оренбургский молочный комбинат», являющееся взаимосвязанной компанией, входящей в состав группы заемщиков №, куда и были перечислены деньги. Таким образом, перечисления денежных средств по приобретению с/х продукции в ЗАО «Птицесовхоз «Родина», возможно, носят признаки «мнимой» сделки, при фактическом использовании кредитных средств на погашение ранее полученных кредитов, одним из участников Группы Взаимосвязанных Клиентов №. Дальнейшее изучение кредитного досье показало, что по данному кредитному договору предоставлялась неоднократная пролонгация как основного долга, так и процентов. Просрочка по основному долгу и процентам ООО «Корус - Агро» составляет 335 дней, кредитная история отрицательная, обслуживание долга неудовлетворительное. Просроченная задолженность периодически урегулировалась путем заключения дополнительных соглашений о продлении срока исполнения обязательств, и просроченная задолженность переносилась на ссудные срочные счета. Страхование риска невозврата кредитов не предусмотрено нормативными документами, такого вида страхования риска нет. Страхованию подлежит только залоговое имущество, согласно требованию нормативных документов и принятому решению уполномоченного органа.( Том 13 л.д.105-113).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 подтвердила полностью, объяснив разницу в показаниях тем, что на момент допроса она пользовалась письменными заметками, финансовыми документами.

Суд, анализируя показания свидетеля ФИО22 отдает предпочтение ее показаниям, данным в ходе предварительного расследования, поскольку, они более полные. Тот факт. что в настоящее время свидетель не является сотрудником АО Россельхозбанка, не обладает в полной мере информацией, сказался на ее показаниях в судебном заседании.

Свидетель ФИО27 суду показал, что работает начальника отдела сопровождения кредитных проектов Оренбургского филиала АО «Россельхозбанк». В круг его обязанностей входит сопровождение кредитных проектов, оценка финансового состояния заемщиков, контроль целевого использования кредитных средств, контроль за выполнением отлагательных условий кредитования. ООО «Корус-Агро» входит в группу компаний «Спектр», это большая группа компаний, которая кредитовалась в банке примерно в ДД.ММ.ГГГГ. У ООО "Корус-Агро" имеется задолженность по кредиту перед банком.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО27, из которых следует, что между заемщиком ООО «Корус-Агро» и АО «Россельхозбанк» заключены 4 кредитных договора по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не закрытые, сумма общей задолженности по которым составляет 126150000 рублей, а именно:

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма кредита по кредитному договору - 60 миллионов рублей, остаток просроченной ссудной задолженности - 24 500000 рублей, текущее количество дней отражения ссуды на счете просроченных ссуд – 335 дней, дата последней уплаты процентов по договору - ДД.ММ.ГГГГ, просроченная задолженность по процентам - 3 263 381,99 рублей;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма кредита по кредитному договору - 55 400 000,00 рублей, остаток просроченной ссудной задолженности - 55 400 000,00 рублей, текущее количество дней отражения ссуды на счете просроченных ссуд – 335 дней, дата последней уплаты процентов по договору - ДД.ММ.ГГГГ, просроченная задолженность по процентам - 8 530 962,39 рублей;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма кредита по кредитному договору - 9 250 000,00 рублей, остаток просроченной ссудной задолженности - 9 250 000,00 рублей, текущее количество дней отражения ссуды на счете просроченных ссуд – 335 дней, дата последней уплаты процентов по договору - ДД.ММ.ГГГГ, просроченная задолженность по процентам - 1 358 850,36 рублей;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма кредита по кредитному договору - 37 000 000,00 рублей, остаток просроченной ссудной задолженности - 37 000 000,00 рублей, текущее количество дней отражения ссуды на счете просроченных ссуд – 335 дней, дата последней уплаты процентов по договору - ДД.ММ.ГГГГ, просроченная задолженность по процентам - 4 766 778,41 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корус - Агро» регулярно нарушалась платежная дисциплина по погашению процентов и суммы основного долга. В ДД.ММ.ГГГГ года вся задолженность ООО «Корус - Агро» по кредитным обязательствам вынесена на просрочку ввиду признания заемщика несостоятельным, то есть банкротом. По процедуре банкротства ООО «Корус - Агро» он ничего пояснить не может, участия в мероприятиях по процедуре банкротства не принимал, это не входит в его должностные обязанности. С руководителем ООО «Корус - Агро» ФИО19 не знаком.

Страхование риска невозврата кредитов не предусмотрено, решением уполномоченного органа банка (кредитный комитет, правление банка головного офиса банка) (Том 14 л.д.10-12).

Свидетель ФИО27 оглашенные показания подтвердил полностью, объяснив разницу в показаниях тем, что в момент допроса он пользовался письменными документами, в связи с чем, дал подробные показания.

Суд, анализируя показания свидетеля ФИО27 отдает предпочтение его показаниям, оглашенным в судебном заседании, поскольку, отсутствие возможности обратиться к документам банка в на момент его допроса в суде, повлияло на полноту его показаний.

Свидетель ФИО28 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года является заместителем начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса АО «Россельхозбанк» и курирует ООО "Корус-Агро" в рамках процедуры банкротства. Они принимают участие на собрании кредиторов, поскольку вошли в реестр кредиторов. Ему знаком ФИО19, который заключал соглашение от имени ООО "Корус-Агро" на пролонгацию кредитных обязательств.

Свидетель ФИО30 суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работал в ООО «АФМ-Инвест», основным видом деятельности которой является инвестиционная деятельность, а именно: приобретение объектов движимого и недвижимого имущества с целью получения доходов. У компании «Спектр», в которую входили ООО «Корус Агро», ООО "Корус", Лабазы, Оренбургмолоко возникла проблема невозврата кредитов. Сумма задолженности составляла больше 30 миллионов. ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФМ – Инвест» выкупило уступку прав требований группы компаний «Спектр». В ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФМ-Инвест» числился списке кредиторов.

Свидетель ФИО31 суду показал, что является директором ООО «Центр экономических и юридический экспертиз» с ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года он проводил оценку имущества, находящегося в <адрес>. Обратилась незнакомая девушка и представила на оценку 11 объектов недвижимости. Обозначила цель проведения оценки. Оплату за оказание услуг вносила наличными денежными средствами. Сам заказчик никогда не приходил,. Здания на фото были частично разрушены. Похожие фотографии представлялись ему на допросе следователем.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО31, из которых следует, что он является директором ООО «Центр экономических и юридический экспертиз» с ДД.ММ.ГГГГ г. является членом СРО «СВОД» <адрес>. Специальность – оценка бизнеса. Стаж оценщика с ДД.ММ.ГГГГ.

В июле 2016 г в офис обратилась незнакомая ему девушка и предоставила задание на оценку 11 объектов недвижимости в <адрес>. В представленном задании указано техническое описание объектов на дату оценки ДД.ММ.ГГГГ, а именно было указано, что все объекты непригодны к использованию, коммуникации отсутствовали. Вместе с заданием представлены фотографии объектов, которые действительно были в аварийном состоянии. Утверждать точно, что это на фотографиях именно исследуемые объекты, не может. При проведении оценки он исходил из данных представленных заказчиком, сам на осмотр объектов не выезжал, техническая документация на период оценки не была представлена заказчиком, правоустанавливающие документы также не были представлены. При проведении оценки он исходил из данных заказчика, на риск заказчика. При проведении оценки им использовался сравнительный метод исследования с элементами затратного, то есть бралась стоимость аналогичного объекта в близлежащих районах Оренбургской области, рассчитывал затраты на восстановительный ремонт, опираясь на данные заказчика о техническом состоянии объектов. От стоимости аналогичного объекта вычитал стоимость восстановительного ремонта. От доходного метода при оценке он отказался, так как информации на ДД.ММ.ГГГГ г. добыть было трудно. От затратного дохода в связи с отсутствием подробной технической документации. В итоге после проведения расчетов он вышел на общую стоимость объектов в размере 3117230 руб. После проведения оценки им изготовлен отчет об оценке № от ДД.ММ.ГГГГ и передан вышеуказанной девушке для заказчика. О том, что данный отчет будет представлен в качестве доказательства в суде ему не было известно. В случае предоставления отчета в суд им была бы избрана иная форма документа, однако выводы остались бы теми же. Возможно, в данном случае он бы запросил дополнительные документы у заказчика, в том числе и правоустанавливающие документы на объекты на момент оценки.

В случае если бы при проведении оценки была представлена техническая документация и сведения о функциональном использовании объектов по назначению на момент оценки он бы использовал, в том числе и затратный подход («Сборник укрупненных смет») с существенной корректировкой на фактический износ. При условии использования объектов по назначению на момент оценки, стоимость объектов была бы выше примерно в 2-2,5 раза выше указанной в отчете об оценке № от ДД.ММ.ГГГГ.

По представленным ему следователем на обозрение фотографиям объектов в <адрес> показал, что объекты похожи, однако в улучшенном техническом состоянии и часть из них используется по назначению. На фотографиях заказчика объекты были изображены в аварийном техническом состоянии, без признаков использования (Том 14 л.д.92-93).

Свидетель оглашенные показания подтвердил полностью, объяснив разницу в показаниях свойствами своей памяти.

Суд, анализируя показания свидетеля, полагает необходимым принять его показания, данные им в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны.

Свидетель ФИО33 суду показал, что оказывал юридические услуги ФИО9, связанные с процессом приобретения отчуждения 11 объектов недвижимости, находящихся в <адрес>, который ему пояснил, что приобрел объекты недвижимости у организации, которая впоследствии была признана банкротом и в настоящее время конкурсный управляющий оспаривает данную сделку. ФИО9 попросил представлять его интересы в суде, так как сам не обладает юридическими познаниями. Он по доверенности представлял интересы ФИО9 в суде. Ознакомившись с исковым заявлением конкурсного управляющего, сделал вывод, что конкурсный управляющий намерен вернуть имущество в конкурсную массу, однако посчитал, что основания для признания сделки недействительной в заявлении отсутствуют. Так как необходимо доказать наличие определенной совокупности обстоятельств, определенной законом, которые конкурсным управляющим доказаны не были. По результатам рассмотрения дела ему было отказано. ФИО9 говорил, что он не рассчитался за эти 11 объектов недвижимости, но хотел вернуть эти объекты недвижимости предприятию.

Свидетель ФИО12 показала, что является конкурсным управляющим ООО "Корус-Агро", которое решением Арбитражного суда Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ признано банкротом. Имущество должника проинвентаризировано, в настоящий момент идет процедура продажи данного имущества. В судебном порядке затребована документация финансово - хозяйственной деятельности ООО «Корус - Агро» от ликвидатора ФИО19, так как последний в установленные законом сроки никакие документы предоставлены не были. Документы были необходимы для проведения анализа финансового состояния должника, а так же формирования конкурсной массы, с целью соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Так как необходимые документы предоставлены ликвидатором ФИО19 не были, она направила запросы в налоговый орган. По документам, полученным из налогового органа (балансовая годовая отчетность за три отчетных периода, т.е. 3 последних года), ею был проведен анализ, в ходе которого установлена невозможность восстановления платежеспособности должника, а именно ООО «Корус - Агро», а так же сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства ею дано по мере поступления документов, на основании налоговой отчетности. По показателям было видно, что часть основных средств выбыла с баланса предприятия, однако документов подтверждающих сделки и исполнение обязательств ликвидатором не представлено. Динамика снижения показателей не давала сделать вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства, критический показатель указан в правилах, утвержденных Постановлением Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая изложенное, ею был сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Дополнительный анализ ею не проводился.

Сумма общей задолженности ООО «Корус-Агро» более 2 млрд. рублей. Первичная бухгалтерская документация ей не передавалась, в связи с чем ею подано ходатайство в Арбитражный суд об обязании ФИО19 передать указанные документы, ходатайство удовлетворено в полном объеме, исполнительный лист направлен по месту жительства ФИО19, но до настоящего времени запрашиваемые документы им не переданы.

Так же в ходе предварительной проверки ей стало известно, что ООО «Корус-Агро» в лице ФИО19 производило отчуждение объектов недвижимости ФИО9 и автотранспорта в ООО «Абдулинский КХП». По поводу сделок по отчуждению 11 объектов и 17 единиц техники ею поданы иски в Арбитражный суд Оренбургской области о признании данных сделок недействительными. Иск по поводу транспортных средств удовлетворен, в удовлетворении остальных отказано. В реестр кредиторов вошли ФНС, Россельхозбанк и другие предприятия. Объекты недвижимости возвращены в конкурсную массу. Процедура банкротства продолжается. Согласно произведенной оценке стоимость 11 объектов недвижимости составляет 9 млн. 920 тыс. рублей.

Свидетель ФИО34 показал суду, что был руководителем ОП Кристалка ООО «Корус» с мая ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ года является директором ОП «Кристалка» ООО «А7Агро».

Ранее являлся руководителем филиала Петровское ООО «Корус Агро», которое в ДД.ММ.ГГГГ присоединилось к ООО "Корус-Агро" и стало его филиалом.

В конце ДД.ММ.ГГГГ он стал титульным владельцем 11 объектов недвижимости в <адрес> - нежилое здание откормплощадки, зерносклад, столовая, гараж, нежилое здание коровник, арочный склад, мастерские, зерносклад. Фактически он их не приобретал, они были лишь на него оформлены, числились на нем, налоги он за них также не платил, в аренду не сдавал, прибыли от них никакой не имел. Кто осуществлял отчисления на налоги, ему не известно.

В ДД.ММ.ГГГГ году он перестал являться их титульным собственником, поскольку, объекты были переданы по договору купли-продажи в ООО «Корус - Агро» в лице директора ФИО17, цена сделки составляла около 950000 рублей. Сделку сопровождал ФИО35 ФИО160. Данными объектами после ООО "Корус-Агро" пользовалось ООО "Корус", а теперь уже пользуется ООО "А7Агро" до настоящего времени. Объекты в хорошем состоянии, при необходимости осуществляется их ремонт.

О продаже данных объектов ФИО19 третьему лицу ему не известно.

В эксплуатации ОП «Кристалка» ООО «А7Агро» имеются автомобили ЗИЛ ММЗ 554 госномер №, ГАЗ 2705 госномер №, которые по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года находилисья в исправном состоянии и используется до сих пор, УАЗ 3909 госномер №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года был в неисправном состоянии, поскольку, коррозией было повреждено дно кузова, разукомплектованы двигатель и задний мост, КАМАЗ госномер № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года был не исправен, разукомплектованы двигатель и колеса, ГАЗ 5312 госномер № - по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года не исправен, разукомплектованы колеса. Данные транспортные средства постоянно находились в пользовании, сначала ООО "Корус-Агро", затем ООО "Корус", теперь ООО "А7Агро", их никуда не угоняли, о том, что они были проданы в ООО "Абдулинский КХП" ему не было известно.

Где находятся автомобили УАЗ-31519, государственный регистрационный знак №, УАЗ-39099, государственный регистрационный знак №, ГАЗ-САЗ 3507, государственный регистрационный знак №, ГАЗ-САЗ 3507, государственный регистрационный знак №, ЗИЛ 130, государственный регистрационный знак №, ГАЗ 5312, государственный регистрационный знак №, ВАЗ 21213, государственный регистрационный знак №, ЗИЛ-ММЗ 45021, государственный регистрационный знак №, ГАЗ 31105, государственный регистрационный знак №, ЗИЛ 431410, государственный регистрационный знак №, ГАЗ 53Б, государственный регистрационный знак №, ВАЗ 2121, государственный регистрационный знак №, ему не известно. О техническом состоянии данных автомобилей он ничего пояснить не может.

Отмечает, что филиал "Петровский" выезжал на посевную в ДД.ММ.ГГГГ, засевало поля ООО "Корус-Агро", собирало урожай ООО "Корус". Семена использовали свои, прошлогодние, поскольку, закупать было слишком дорого. До настоящего времени используют свои семена для посева.

Свидетель ФИО17 в судебном заседании показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ годы он являлся генеральным директором ООО «Корус - Агро». В период с ДД.ММ.ГГГГ год он был переведен на должность исполнительного директора, генеральным директором назначен ФИО19 В его обязанности как исполнительного директора входило ведение хозяйственной деятельности, финансовую деятельность осуществлял ФИО19 За время пока он являлся генеральным директором ООО «Корус - Агро» от имени общества он получал кредиты в АО «Россельхозбанк» и Сбербанке в ДД.ММ.ГГГГ годах в размере 120 миллионов рублей, в ДД.ММ.ГГГГ году кредиты не получались. О совещании, на котором ставился вопрос о плохом финансовом положении ООО «Корус - Агро», ему не известно.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он являлся генеральным директором ООО «Корус - Агро». В его обязанности входило осуществление хозяйственной деятельности общества, в том числе он распоряжался денежными средствами общества, то есть мог осуществлять финансовую деятельность. На должность его назначал ФИО13 В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ он был переведен на должность исполнительного директора, генеральным директором назначен ФИО19

За время пока он являлся генеральным директором ООО «Корус - Агро» от имени общества он получал кредиты в АО «Россельхозбанк» в ДД.ММ.ГГГГ, 2 кредита в ДД.ММ.ГГГГ году на общую сумму более 124 миллионов рублей на развитие общества. Все денежные средства, полученные в кредит, распределялись ООО «Спектр - Консалтинг» финансовым директором которого являлась ФИО36, он лично денежными средствами не распоряжался. Деньгами, которые он получал в кредит в АО «Россельхозбанк» не распоряжался, каким образом те были потрачены ему не известно. Все товарно – материальные ценности, которые закупались так же распределялись ФИО36 между ООО «Корус – Агро» и другими обществами, например ООО «Гамалеевское», ООО «Благодарное», ООО «Корус - Агро»» филиал Петровский, ООО «Совхоз Никольский». ФИО36 действовала от ООО «Корус - Агро» на основании доверенности, кем выдана доверенность не помнит, возможно, им как генеральным директором. Но с уверенностью утверждает, что всеми финансами ООО «Корус - Агро» занималась ФИО36

Когда он был исполнительным директором, а генеральным директором являлся ФИО19 по всем вопросам приобретения ГСМ, запчастей, он всегда обращался к ФИО37 – главный инженер ООО «Спектр - Агро», а так же к ФИО38, который являлся директором ООО «Спектр - Агро». Документов, что ООО «Корус - Агро» подконтрольно ООО «Спектр - Агро» он не видел, но со слов ФИО13 по вопросам приобретения ГСМ, запасных частей он должен был обращаться к ФИО38 или к ФИО37

Весной 2014 года по адресу <адрес>, в офисе ЗАО «Сорочинский хлебокомбинат» проводилось совещание, на котором присутствовали ФИО15, ФИО36, ФИО38, все руководители обществ ООО «Гамалеевское», ООО «Благодарное», он и ФИО18 (бухгалтер) от ООО «Корус - Агро». Обсуждался вопрос о банкротстве обществ, в том числе ООО «Корус - Агро». Совещание начал ФИО15, начал с того, что сообщил о большой задолженности по кредитам обществ, руководители которых присутствовали на совещании, о наличии задолженности по заработной плате, неоплатой налогов, НДФЛ, в связи с чем у него нет денежных средств на погашение всех задолженностей, поэтому сказал, что необходимо пройти процедуру банкротства. ФИО15 он воспринимал как главного руководителя. После совещания ФИО36 давала указания бухгалтерам обществ подготовить документы, необходимые для процедуры банкротства, в том числе и главному бухгалтеру ООО «Корус - Агро» ФИО18 Они собирались отдельно.

ФИО15 сказал, что общества будут продолжать работать, процедура банкротства будет долгой. Будет создано одно общество, в которое будут переведены сотрудники всех обществ, которые подлежали банкротству.

По возвращении из <адрес> ФИО18 по указанию ФИО36 подготовила реестр всего имущества ООО «Корус - Агро», который передала в <адрес>. Примерно через месяц после совещания, ФИО18 сообщила, что всем сотрудникам ООО «Корус - Агро» необходимо написать заявления на увольнение из ООО «Корус - Агро» и заявления о приеме на работу в ООО «Корус». По поводу продажи в ДД.ММ.ГГГГ году объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Корус - Агро», расположенных в <адрес> ФИО9, продажи транспортных средств в ООО «Абдуллинский КХП» ему ничего не известно, данные вопросы не входили в его обязанности, это входило в обязанности ФИО19

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приехал ФИО38 с сотрудником безопасности ООО «Корус» и сообщил, что они отстранены от исполнения своих обязанностей, была проведена ревизия, и выявлена недостача денежных средств и 1 коровы. По результатам ревизии они были уволены.

У него из пенсии высчитывают 50 % в счет погашения задолженности ООО «Корус - Агро» перед АО «Россельхозбанк», так как он являлся поручителем по кредитам (Том 13 л.д.118-127).

Свидетель ФИО17 свои показания подтвердил, сославшись на плохую память.

Анализируя показания данного свидетеля, суд отдает предпочтение его показаниям, данным в ходе предварительного следствия, поскольку, они более стабильны, а также, согласуются с показаниями свидетеля ФИО18

Так, свидетель ФИО18 показала, что являлась главным бухгалтером ООО "Корус-Агро", руководителем в период ДД.ММ.ГГГГ годы являлся ФИО19 Предприятие получало кредиты в АО « Россельхозбанк» и в АО Сбербанк России около 160 млн. рублей на развитие сельского хозяйства, возведение скотоводства, животноводства. Весной 2014 года состоялось совещание, где ФИО15 объявил о банкротстве ООО «Корус-Агро», и что все остаются на своих местах, после этого совещания бухгалтера все собрались в кабинете у ФИО36 Необходимо было провести инвентаризацию основных средств, заложенные, арестованные, незалоговые, и лизинговые, и потом уже электронные переписи. Было реализовано имущество в "Спектр" по ценам, продиктованным ими же, конкретно она указания получала от ФИО36, финансового директора управляющей компании «Спектр», которая также ей передала подписанные договоры купли-продажи транспортных средств в апреле, а документы выписывали задним числом в ДД.ММ.ГГГГ года, в договоре купли продажи уже была дата, счета фактуры выписывала задним числом, февралем.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО18, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году устроилась на работу в ЗАО «Имени Ленина», на должность бухгалтера. В ДД.ММ.ГГГГ году ЗАО «Имени Ленина» было преобразовано в ООО «Корус - Агро», так как ЗАО «Имени Ленина» обанкротилось. В ДД.ММ.ГГГГ году учредителем ООО «Корус - Агро» стал ФИО13

В ДД.ММ.ГГГГ г. в «Россельхозбанк» ООО «Корус - Агро» получило кредит на сумму 60 миллионов рублей на развитие молочного скотоводства, применение новых технологий в выращивании (реконструкция животноводческих помещений, приобретение оборудования и КРС). Денежные средства потрачены именно на те цели, на которые брался кредит.

С ДД.ММ.ГГГГ она назначена на должность главного бухгалтера общества, в её обязанности входило: учет основных средств, проведение всех документов по бухгалтерскому учету. На этот момент между ООО «Корус - Агро» и ООО «Агро - Консалтинг» был заключен договор оказания услуг на ведение финансовой деятельности ООО «Корус - Агро», офис ООО «Агро - Консалтинг» располагался в <адрес>, на территории Бузулукского элеватора. Руководителем ООО «Агро - Консалтинг» был ФИО39, затем его место занял ФИО38 После этого ООО «Агро - Консалтинг» признано банкротом. После чего ООО «Корус - Агро» заключило договор оказания услуг на ведение финансовой деятельности ООО «Корус - Агро» с ООО «Управляющая Компания «Спектр», руководителем которой так же являлся ФИО38, финансовым руководителем была ФИО36 Офис ООО «Управляющая Компания «Спектр» располагался по адресу <адрес> на территории «Сорочинского Элеватора». ООО «Управляющая Компания «Спектр» занималась распоряжением всех денежных средств, там же находилась программа «Банк клиент», доступ к которому имела ФИО44, проживающая в <адрес>. Она выполняла ведение программы «1 С бухгалтерия» по уже оплаченным документам, ей приходили готовые выписки банков, которые она разносила в программу, первичную документацию ей выдавали так же в компании. При этом у сотрудников ООО «Управляющая Компания «Спектр» имелся доступ к программе «1 С Бухгалтерия» ООО «Корус - Агро», операции в данной программе постоянно контролировались, и в программу вносились необходимые для ООО «Управляющая Компания «Спектр» изменения, например, могли добавить или удалить какие – то сделки, перенести задолженность контрагентов на займы и т.д. Так же среди контрагентов ООО «Корус - Агро» было ООО «Спектр - Агро» с которым общество осуществляло хозяйственную деятельность.

В ДД.ММ.ГГГГ годах ООО «Корус - Агро» получало кредиты и в «Сбербанк России», «Россельхозбанк».

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году в ООО «Корус - Агро» стала появляться задолженность по заработной плате (до 6 месяцев задержки были), отчисления в кредитные учреждения не проводились, в пенсионный фонд отчисления не делались, налоги не платились, при этом деятельность в ООО «Корус - Агро» велась. Каким образом тратились денежные средства от продажи продукции ООО «Корус – Агро» не знает. ООО «Корус - Агро» ежедневно реализовывало надоенное молоко в ООО «Оренбургмолоко» на сумму около 100000 рублей, оплата за которое фактически не производилась, что сказывалось на финансово – хозяйственной деятельности общества. Так же весной ДД.ММ.ГГГГ с полей, засеянных ООО «Корус-Агро» убирался подсолнечник, который без оформления каких-либо документов вывезен в неизвестном направлении.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года генеральным директором ООО «Корус - Агро» назначен ФИО19

Весной ДД.ММ.ГГГГ года она по указанию ФИО36 совместно с исполнительным директором ФИО17, по указанию ФИО38 приехали в здание принадлежащее ЗАО «Сорочинский КХП» по адресу <адрес> для проведения совещания. На совещании так же присутствовали руководители и бухгалтера всех хозяйств и холдингов - совхоз Никольский, ООО «Птицефабрика «Родина», «Пилюгинский АПК, ОО «Благодарное», представители Абдулинского элеватора, Бузулукского элеватора, а так же присутствовали ФИО38, ФИО36, ФИО15, которого она воспринимала как собственника всего «холдинга», состоящих из обществ, присутствующих на совещании, об этом ей известно со слов ФИО36, ФИО38, так как те постоянно говорили, например «от собственника ФИО15 поступило такое – то указание», «для собственника ФИО15 нужна информация о задолженности по заработной плате, налогам», поэтому она и воспринимала ФИО15 как собственника всех обществ, присутствующих на совещании.

ФИО15, начал с того, что в связи с тяжелым финансовым положением среди обществ, присутствующих на совещании, необходимо провести реорганизацию, то есть объединить все хозяйства в одно общее, но подразделения будут обособленными, то есть первичная документация будет вестись на местах, а руководство и бухгалтерия будет централизованным. Так же ФИО15 сообщил, что после реорганизации в едином обществе не будет долгов по заработной плате. Для реорганизации необходимо будет провести инвентаризацию имущества, имущество пригодное для использования перейдет в новое общество, рабочие так же будут приняты в новое общество, все ненужное останется в старых обществах. То есть, обществам необходимо пройти процедуру банкротства. После совещания ФИО36 дала указание всем бухгалтерам собраться в кабинете, где всем бухгалтерам обществ объяснила подробно какие необходимы документы, а именно подготовить перечень основных средств, товарно – материальных ценностей, из которого выделить залоговое имущество и сдать, для определения стоимости имущества и проведения инвентаризации, так как все незалоговое имущество будет передаваться в новое общество. Примерно через неделю она подготовила необходимые документы, а именно перечень всего имущества – залоговое, незалоговое, арестованное и лизинговое. Через несколько дней приехали специалисты ООО «Спектр - Агро», которые провели инвентаризацию ООО «Корус- Агро». Затем, ФИО36 передала перечень имущества ООО «Корус-Агро» и попросила подготовить счета – фактуры и накладные на реализацию имущества, ТМЦ, транспортных средств, которые не находились в залоге, а так же указала в перечне цену имущества по каждой единице с наименованием покупателя и даты реализации, которые были подписаны рукописным текстом, не знает был ли выполнен рукописный текст ФИО36 После того как она подготовила документы по указанию ФИО36, передала ФИО17, чтобы тот передал документы ФИО19 на подпись. Данные сделки по реализации имущества ООО «Корус - Агро» проведены по регистрам бухгалтерского учета, остатки на складах, находящейся в ООО «Корус- Агро» (корма, ГСМ, зерно, запчасти, гербициды) реализованы в ООО «Спектр - Агро» без проведения расчета, в счет погашения кредиторской задолженности перед ООО «Спектр - Агро», которая образовалась за счет поставки ТМЦ в ООО «Корус - Агро» в предыдущих периодах. Автотранспортные средства, принадлежащие ООО «Корус – Агро» на которые так же были уже установлены цены, согласно перечню, были реализованы в ОАО «Абдулинский КХП» по договорам купли – продажи автомобилей. Договоры купли – продажи ТС она не составляла. По объектам недвижимости, расположенным в <адрес>, принадлежащих ООО «Корус - Агро» не находящихся в залоге, отчуждение которых производилось ФИО9 ничего не знает. Оплата по реализации объектов недвижимости по бухгалтерскому учету не проходили. По бухгалтерскому учету данные сделки не проводились.

Ей неизвестно о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 заключил соглашение о проведении взаиморасчетов с ООО «Оренбургмолоко», ООО «Шелковый Путь», ООО «Корус - Агро» на сумму 8622541 рубль, так же ей ничего не известно о заключенном ФИО19 договоре займа с ООО «Шелковый путь» на сумму 11895360, 15 рублей. Ни соглашение о взаиморасчете, ни договор займа по бухгалтерскому учету ООО «Корус - Агро» не проводились, так как указанные документы ФИО19 ей не предоставлял.

В ДД.ММ.ГГГГ года она переведена в ООО «Корус». С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корус - Агро» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Директором ООО «Корус» был ФИО41, но фактическое руководство осуществлял ФИО38 Все производственные помещения (коровники, гаражи, зернохранилища и т.д.) принадлежащие ООО «Корус - Агро» используются ООО «Корус».

С ноября 2013 года у нее из заработной платы удерживалось 50 % заработной платы (12500 рублей) по исполнительному листу в счет погашения задолженности по кредиту в «Сбербанк России» на сумму 102 миллиона рублей, по которым она выступала поручителем. Так же на квартиру, в которой она проживает, и земельный участок под квартирой, наложен арест, судебные приставы описали мебель в доме, на которую наложили арест, расчетный счет, по которому она оплачивала личный кредит и получала алименты.

Так как ей постоянно приходилось «выбивать», выпрашивать, ругаться, требовать свои деньги, она стала писать жалобы в прокуратуру, полицию, губернатору, уполномоченному по правам человека по Оренбургской области. ФИО38, ФИО36, ФИО42, в открытую говорили, что ООО «Корус» это другая организация, к ООО «Корус - Агро» никакого отношения не имеет, они не должны ей ничего, претензии по кредиту она может предъявить конкурсному управляющему ФИО12 В связи с этим у нее возник конфликт с ФИО38, ФИО36, которые стали ей говорить, чтобы она увольнялась по собственному желанию. Увольняться она отказалась, в связи с чем была организована проверка, на время ее отстранили от работы, по результатам проверки недостачи не выявлено, но в виду того, что в ходе проверки выявлены несвоевременные оприходование денежных средств от ООО «Подольский Мясокомбинат» в общей сумме 125000 рублей, ее уволили за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины.

По поводу незаконного увольнения она обратилась в суд, по результатам рассмотрения иска к ООО «Корус» она была восстановлена на работе. В ходе судебного рассмотрения представители ООО «Корус» иск не признавали, просили отказать в удовлетворении. Так же в ходе судебного разбирательства установлено, что грубое нарушение трудовой дисциплины заключалось в том, что она несвоевременно оприходовала денежные средства, полученные от ООО «Подольский Мясокомбинат» специалистами, в сумме 125000 рублей, при этом никакой недостачи на указанную сумму не было.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 подано заявление о совершении ею преступления, а именно присвоение денежных средств в сумме 125000 рублей, принадлежащих ООО «Корус». По данному поводу хочет обратиться в отдел полиции по факту клеветы и за заведомо ложный донос.

ДД.ММ.ГГГГ арест с её квартиры, расчетного счета, земельного участка снят арест, по какой причине не знает, но по настоящее время у нее удерживают денежные средства.

Со стороны ФИО36, ФИО38 никогда не было претензий по её работе, у них были доверительные взаимоотношения, которые испортились в тот момент, когда она стала жаловаться в организации по поводу удерживания с нее задолженности ООО «Корус - Агро» перед «Сбербанк России» по договору поручительства.

Она пояснила, что за время работы в ООО «Корус-Агро» каждое утро ФИО44 высылала ей по электронной почте выписку по расчетному счету за предыдущий день. В выписке были указаны все операции по расходу и приходу денежных средств на счете. Операции по безналичным расчетам она сама никогда не производила, все расчёты вела ФИО44 Ей и директору ФИО17 было запрещено распоряжаться денежными средствами на расчетном счете. Любой приход денежных средств от контрагентов почти сразу уходил по различным основаниям на другие предприятия, в том числе и ООО «Спектр-Агро». В случае если на нужды ООО «Корус-Агро» (на запчасти, ГСМ, семена и пр.) она готовила заявку, директор согласовывал в обязательном порядке с ФИО38, ФИО38 ставил на счете на оплату свою подпись и передавал ее ФИО44 и ФИО44 проводила оплату по безналичному расчету.

Наличных денежных средств в кассе ООО «Корус-Агро» было мало, в основном за вынужденный забой скота. Эти деньги расходовались на нужды предприятия, на запчасти, ГСМ и прочие мелкие расходы.

Вся техника приобреталась на кредитные средства ООО «Корус-Агро». Зачастую технику ставили на баланс по указанию ФИО36, а на самом деле техника в эксплуатацию не поступала. Так, например, были приобретены и поставлены на баланс 10 тракторов «Нью Холланд», однако в хозяйстве использовался только один. Куда ушли остальные ей не известно. Во время полевых работ технику по предприятиям распределял ФИО38, то есть техника, принадлежащая ООО «Корус-Агро» могла выезжать на работы в другие предприятия, подконтрольные ООО «Спектр-Агро». При проведении инвентаризации было установлено, что часть поставленной на баланс техники отсутствует и работает на других предприятиях.

Ей известно, что задним числом в ДД.ММ.ГГГГ г. были оформлены документы по продаже автомобилей в ООО «Абдулинский КХП», в ДД.ММ.ГГГГ г. оформлялись документы датированные ДД.ММ.ГГГГ г. Таким же образом был отпущен скот 1000 голов КРС. На самом же деле скот и автомобили никуда не передавались, а использовались впоследствии ООО «Корус».

Она счета фактуры в ДД.ММ.ГГГГ г. выставляла в адрес ООО «Абдулинский КХП» задним числом по просьбе бухгалтера ООО «Абдулинский КХП» ФИО43 После она также по просьбе ФИО43 сформировала акт сверки. Однако платежные документы подтверждающие оплату в ее адрес не поступали и она их не проводила по бухучету предприятия. От ФИО44 в её адрес платежных документов по данному факту тоже не поступало (Том 13 л.д.135-145).

Свои показания свидетель ФИО18 подтвердила и в ходе очной ставки с ФИО19 (Том 14 л.д.194 – 204).

Свидетель ФИО18 оглашенные показания подтвердила полностью, указав, что на момент допроса лучше помнила события того периода, настаивала на оглашенных показаниях как на правдивых. Отметила, что деньги за реализованные ООО "Абдулинский КХП" 17 единиц техники, в ООО "Корус-Агро" не поступали ни от данного предприятия, ни от ФИО19 Отмечает, что всю наличность они получали в кассе ООО "Спектр-Агро", но источники поступления денежных средств ей не известны. В январе 2013 года счета ООО «Корус-Агро» были арестованы, в связи с задолженностью перед налоговой и пенсионным фондом. В случае поступления 598 тысяч рублей на расчетный счет ООО "Корус-Агро", списали бы в первую очередь задолженность перед налоговой и пенсионным фондом. В случае необходимости изыскания денежных средств на нужды ООО «Корус-Агро» (запчасти, ГСМ, семена и прочее), она готовила заявку, директор согласовывал в обязательном порядке с ФИО38, ФИО38 ставил на счете на оплату свою подпись и передавал ее ФИО44, которая проводила оплату по безналичному расчету. Отмечает, что задолженность по кредитным обязательствам ООО "Корус-Агро" перед Сбербанком и АО «Россельхозбанк» в период с 2012 по 2014 годы не погашалась, только удерживалась из ее заработной платы как с поручителя.

Суд, анализируя показания указанного свидетеля, полагает необходимым принять показания ФИО18, данные ею в ходе предварительного расследования, поскольку, они более полные, стабильные, кроме того, согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе, с показаниями свидетелей ФИО45, ФИО55, ФИО17 и т.д.

Сторона защиты подвергла сомнению факты сообщенные свидетелем ФИО18, указав, что они недостоверны, поскольку, в отношении ФИО18 было возбуждено уголовное дело, кроме того, она не надлежащим образом исполняла свои должностные обязанности, в связи с чем у нее имеются причины для оговора. Вместе с тем, суд не установил таковых и в ходе судебного следствия. Свидетель перед началом допроса указала, что неприязненных отношений к ФИО19 не испытывает, оснований для его оговора не имеет. Свидетель указал лишь о фактах, ставших ей известными в ходе работы в ООО "Корус-Агро", которые также подтверждаются и оглашенными показаниями свидетеля ФИО17

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работала бухгалтером филиала Петровский ООО «Корус-Агро». По распоряжению главного бухгалтера ООО "Корус-Агро" ФИО18 она готовила документы на реализацию 17 единиц техники в ООО "Абдулинский КХП" и 11 объектов недвижимости. Стоимость продажи объектов недвижимости и транспортных средств была ниже остаточной стоимости. Была ли произведена оплата ФИО9 и ООО "Абдулинский КХП" за данные объекты ей не известно, так как доступа к расчетному счету она не имела. Также весной ДД.ММ.ГГГГ года по указанию ФИО18 она готовила документы на реализацию в ООО "Спектр-Агро" остатков запчастей, ГМС, семян по остаточной стоимости. Данные документы она провела по бухучету и передала ФИО18

Свидетель ФИО9 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «Стройлит», в должности начальника отдела материально – технического снабжения, директором которого является ФИО35 ФИО161.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе ФИО35 ФИО163 брата начальника ФИО35 ФИО162 осуществлял контроль за сбором урожая с полей, находящихся в Матвеевском районе Оренбургской области. Услышал, что продаются нежилые помещения - склады. Решил их приобрести, затем быстро перепродать, чтобы заработать денег на разнице стоимости. Посмотрел объекты в Красногвардейском районе, они были в плохом состоянии. Затем ему дали номер телефона ФИО19, с которым он созвонился, тот говорил, что надо сеяться, только поэтому продает эти объекты недвижимости. Денежными средствами для их приобретения он не располагал, поэтому, параллельно с этим он подыскал клиента для их немедленной продажи. Весной ДД.ММ.ГГГГ года он снова созвонился с ФИО19 и сообщил ему, что готов приобрести эти объекты, однако, ФИО19 ответил, что на настоящее время он не может уже продать эти объекты недвижимости. По его настоянию ФИО19 согласился довести сделку до конца, но с наложением обременения. Летом ДД.ММ.ГГГГ года сделка была зарегистрирована. Однако, покупатель, которого он нашел, впоследствии отказался от приобретения этих объектов недвижимости. Поскольку, у него самого таких денег не было, необходимо было продать эти объекты. Они договорились с ФИО41, но в регистрации сделки ему было отказано. В итоге ДД.ММ.ГГГГ года он связался с конкурсным управляющим ФИО47, которой передал эти объекты недвижимости, поскольку, он в них не нуждался.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО48, из которых следует, что она проживает с мужем ФИО9 и его родителями ФИО49 и ФИО50, которым и принадлежит квартира. Своего жилья у них нет. В браке с ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ Они с мужем не могут себе позволить отдельное жилье, так как нет средств на съемное жилье. Какая заработная плата у ФИО9 не знает, в семье раздельный бюджет. ФИО9 крупные суммы денежных средств не получал и не приносил, больших финансовых трат не делал. У ФИО9 в собственности имеется автомобиль «Шевроле Клас», который был им приобретен до брака. У нее в собственности автомобиля нет. Объектов недвижимости у нее в собственности также нет. В декабре 2015 г. при приеме в налоговую инспекцию на работу она узнала, что у ФИО9 в собственности числятся объекты недвижимости в Красногвардейском районе Оренбургской области. Она у мужа спросила, имеются ли у него в собственности данные объекты. Тот передал копии свидетельств и пояснил, что данные объекты на него оформлены по рабочей необходимости. Подробности оформления данной недвижимости не рассказывал и сама она не интересовалась ( Том14 л.д.113-114).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО50 из которых следует, что проживает с сыном ФИО9, который работает в строительной организации. Предполагает, что доход ФИО9 ниже среднего, поскольку, никаких дорогих вещей, недвижимости и автомобилей ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не приобретал. Для того чтобы проживать отдельно от родителей у ФИО9 нет денежных средств. О том, что на имя ФИО9 были оформлены какие-то объекты недвижимости в Грачевском и Красногвардейском районах ей ничего не известно. Денежных средств на приобретение указанных объектов недвижимости у ФИО9 нет, и не было. Друзей ФИО9 не знает. На работу ФИО9 ездит на автомобиле «Нива» в кузове белого цвета, который является его служебным транспортом, так как своего автомобиля последний не имеет. Оформлены ли на ФИО9 какие-либо другие транспортные средства ей не известно (Том 14 л.д. 133-135).

Свидетель ФИО51 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года для ООО "Корус-Агро" оформлял земельные участки сельскохозяйственного назначения – договоры аренды. В период предварительного следствия также ему стало известно о том, что ФИО9 приобретал 11 объектов недвижимости, расположенных в <адрес>, принадлежащих ООО «Корус-Агро». ФИО74 ему не знакома.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО51, из которых следует, что он работает в ООО «Оренбург 3», заместителем директора с января ДД.ММ.ГГГГ года, директором является его брат ФИО52 Основным видом деятельности ООО «Оренбург 3» является растениеводство. До этого работал в ООО «Макс 2000», был директором и единственным участником, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. Основным видом деятельности ООО «Макс 2000» является купля – продажа земельных участков.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года занимался частной деятельностью по оформлению земельных участков сельхозназначения.

У него есть старший брат ФИО52, у которого с руководителями ООО «Корус - Агро» имелась договоренность по оформлению договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения между пайщиками и ООО «Корус - Агро». Это было в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит. Его брат ФИО52 попросил выполнить техническую работу, а именно: составить договоры аренды и зарегистрировать их в юстиции, подать публикации в газету о созыве общих собраний пайщиков, по результатам собраний готовить протоколы собраний.

Примерно в этот же период времени к нему обратились с просьбой (не помнит кто именно сам ФИО34 или со стороны ООО «Корус - Агро») об оказании сопровождения сделки купли – продажи объектов недвижимости, расположенных в Красногвардейском районе, принадлежащих ФИО34

Проект договора купли – продажи составлял он, больше он по данной сделке ничего не делал.

Он знаком с ФИО9, ФИО9 работает у его брата ФИО35 ФИО164 в ООО «Стройлит».

Его поручения ФИО9 не мог выполнять, так как тот у него не работал. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ году, точнее не помнит, ФИО9 помогал ему при уборке подсолнечника с полей в Матвеевском районе, осуществлял контроль за уборкой. Он доверял ФИО9 так как тот работал у его брата, который охарактеризовал ФИО9 как порядочного человека. Поля в Матвеевском районе он арендовал у ООО «Бугуруслан - Агро».

ФИО9 сообщал ему, что в ДД.ММ.ГГГГ году по договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ приобрел в собственность 11 зданий объектов недвижимости, расположенных в <адрес>, он говорил, что хотел купить какие – то здания и продать их, и го вызывают в правоохранительные органы по данному факту, каких – либо подробностей не сообщал. Сообщил, что приобрел объекты у ООО «Корус – Агро», за какую сумму не сообщал.

По поводу представленной на обозрение распечатки электронного письма от ФИО74 в ООО «Корус-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана тема «Договора от ФИО165 ФИО35» и вложен договор купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корус-Агро» и ФИО9 показал, что он подобных сообщений никому не пересылал. ФИО74 ФИО166 ему не знакома. Почему та назвала тему сообщения «договора от ФИО167 ФИО35» не знает. Не помнит, составлял проект данного договора или нет (Том 13 л.д.240-244).

Свидетель ФИО51 оглашенные показания подтвердил, указав, что за давностью событий не помнит конкретных обстоятельств.

Оглашенные показания суд полагает возможным принять как за достоверные, поскольку, они более стабильны и полны.

Свидетель ФИО53 суду показала, что она является начальником Межмуниципального отдела по Грачевскому, Красногвардейскому районам (<адрес>) Управления Росреестра Оренбургской области. В 2014 году в отдел поступили заявления о переходе права собственности и заявления об ограничении права - ипотеки в силу закона от ФИО9 и генерального директора ООО «Корус-Агро» ФИО19 на 11 объектов недвижимости, расположенных в <адрес>. Прием документов проводился кадастровой палатой. На следующий рабочий день ей передали документы, регистрация была приостановлена, так как не был произведен полный расчет, заявления об ипотеке не имелось. Указанным лицам было сообщено по телефону о этом, что грозило отказом в регистрации сделки. Заявление об ипотеке поступило от данных лиц поступило, ДД.ММ.ГГГГ регистрация была проведена. На момент государственной регистрации ликвидатором ООО "Корус-Агро" являлся ФИО19, им был предоставлен документ об одобрении крупной сделки с указанием всех объектов и цены, и препятствий для регистрации не было. ФИО14 по результатам было получено свидетельство о регистрации, он стал собственником данных объектов недвижимости, но без согласия залогодержателя он ими распоряжаться не мог. Вместе с тем, указанные объекты недвижимости выбыли из обладания юридического лица ООО "Корус-Агро", поскольку, с момента регистрации их на ФИО14, ООО «Корус-Агро» юридически лишился 11 объектов недвижимости.

Свидетель ФИО54 в судебном заседании показал, что с момента образования по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Корус-Агро» заведующим фуражным складом филиала «Петровский». В его обязанности входила выдача и учет кормов. Руководителем филиала являлся ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ он был уволен из ООО «Корус-Агро» в связи с банкротством, также как и все работники принят в ООО «Корус» на ту же должность, с сохранением оклада. При этом никаких изменений в производственной деятельности не произошло. ООО «Корус» продолжало эксплуатировать имущество, ранее принадлежащее ООО «Корус-Агро», в том числе автомобили, сельхозтехнику и объекты недвижимости, в том числе и в <адрес>, находившиеся в хорошем состоянии.

Свидетель ФИО55 суду показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она работала бухгалтером в ООО «Корус-Агро». В конце ДД.ММ.ГГГГ года по распоряжению главного бухгалтера ФИО18 стали отписывать товарно-материальные ценности: запасные части, технику, зерно, КРС, ГСМ в ООО «Спектр-Агро». Когда документы были переданы в ООО «Спектр-Агро», со слов ФИО18 - главного бухгалтера ООО «Спектр-Агро» ФИО42 поступили указания переделать счета-фактуры и накладные и указать стоимость зерна ниже рыночной стоимости. Сумму подгоняли под кредиторскую задолженность перед ООО "Спектр-Агро", для того, чтобы после можно было произвести взаиморасчет. В итоге, было отписано все полностью - транспорт, животноводство, все, что числилось в ООО "Корус-Агро", все было отписано в ООО "Спектр-Агро". Отмечает, что ООО "Спектр-Агро" они воспринимали как головное предприятие, поскольку, от них всегда поступали указания, они же проводили проверку их финансовых документов. Проводились ли расчеты по выставленным счетам, ей не известно. В ДД.ММ.ГГГГ года ее сократили из ООО «Корус-Агро», должность в ООО «Корус» ей не предложили. Заработная плата в полном объеме ей не выплачена.

Свидетель ФИО56 показала, что работала в ООО «Корус Агро» бухгалтером материального стола с ДД.ММ.ГГГГ года, подчинялась непосредственно главному бухгалтеру ФИО18 Так в ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО18 поступили указания о составлении счетов-фактур на запчасти и корма в ООО "Спектр-Агро", цены были указаны также ею. Все документы составляли задним числом, датировались ДД.ММ.ГГГГ года.

Свидетель ФИО57 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Корус» бухгалтером, директором которого являлся ФИО41 Ее непосредственным начальником являлась ФИО42

Свидетель ФИО58 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года работала бухгалтером ООО «Корус-Агро», руководителем которого являлся ФИО19 С ДД.ММ.ГГГГ все работники ООО "Корус-Агро" были уволены и приняты в ООО "Корус", по апрель вся задолженность была погашена.

Свидетель ФИО38 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО "Совхоз"Никольский", с ДД.ММ.ГГГГ года работал директором ООО "Спектр-Агро", с ДД.ММ.ГГГГ года являлся заместителем директором ООО «Корус». Ему знаком ФИО19, который являлся директором предприятия ООО "Корус-Агро" контрагента ООО "Спектр-Агро", которое оказывало консалтинговые услуги, поставляли запчасти, семена, химикаты. Главным бухгалтером ООО "Спектр-Агро" являлась ФИО42 ООО "Корус-Агро" имело дебиторскую задолженность перед ООО "Спектр-Агро" за поставленные семена, ГСМ, запчасти. На территории ОП Кристалка ООО "Корус" имеются объекты недвижимости - склады, фермы, коровники, откорм площадки, гаражи, все они находятся в хорошем состоянии, но в чьей собственности они находятся ему неизвестно. Ему не известен факт внесения денежных средств в размере 500-600 тысяч ФИО19 в кассу ООО «Спектр – Агро» в ДД.ММ.ГГГГ году.

Свидетель ФИО42 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года работала в должности главного бухгалтера ООО "Спектр-Агро", затем стала работать в ООО "Корус" заместителем директора по организационным вопросам. ООО Корус-Агро был одним из покупателей ООО Спектр-Агро, между ними существовали финансово- хозяйственные отношения, в рамках которых ООО Спектр-Агро реализовывало ООО Корус-Агро товарно-материальные ценности, в том числе ГСМ, семена, средства защиты растений, удобрения. ООО Корус-Агро, являясь сельхозтоваропроизводителем, начиная с ДД.ММ.ГГГГ года не имело возможности рассчитываться в момент поступления товароматериальных ценностей, как правило рассчитывались с отсрочкой платежа и договоры заключались с таким условием, в результате появилась задолженность перед ООО "Спектр-Агро". В ДД.ММ.ГГГГ году ООО "Корус –Агро", в связи с невозможностью рассчитаться, предложило ООО "Спектр-Агро" забрать часть семян назад для последующей перепродажи, все, что было не использовано, было оформлено обратной куплей-продажей. В момент допроса следователь ей предъявлял счета-фактуры на обозрение, но, полагает, что та заблуждалась относительно цены поставки от ООО "Корус-Агро" семян, которая по мнению следователя была ниже рыночной. Однако, по ее мнению это неверное рассуждение, поскольку, во-первых, там была указана реализация фуражного зерна, во – вторых, она учитывала цену без НДС в то время, когда сравнивала цены по поставкам, а следователь брала за аналог среднерыночные цены, то есть цена включала НДС. Отмечает, что все прейскуранты соответствовали цене реализации, и сделка не была произведена по ценам ниже рыночной. Отмечает, что ООО "Спектр-Агро" управляющей компанией по отношению ООО "Корус- Агро" никогда не являлось. Указания ФИО18 она никогда не давала. Ей неизвестны факты внесения наличных денежных средств в кассу ООО "Спектр-Агро" ФИО19

По ходатайству государственного обвинителя в прядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены оказания свидетеля ФИО42, из которых следует, что она работает в ООО «Корус» с ДД.ММ.ГГГГ года, принималась ФИО41 на должность начальника службы бухгалтерского учета и отчетности, с ДД.ММ.ГГГГ года является заместителем директора по организационным вопросам ООО «Корус». Данную должность ей так же предложил ФИО41, являющийся директором ООО «Корус». До ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ООО «Спектр - Агро» в должности главного бухгалтера. Директором ООО «Спектр - Агро» являлся ФИО38, что в настоящее время с ООО «Спектр - Агро» ей неизвестно, так как с ДД.ММ.ГГГГ года уволилась из данного общества. Учредителем ООО «Спектр - Агро» является ФИО41

ООО «Спектр - Агро» поставляло в ООО «Корус - Агро» товары для ведения сельскохозяйственной деятельности, а именно: ГСМ, семена, средства защиты растений, запасные части.

У ООО «Корус - Агро» задолженность в период с ДД.ММ.ГГГГ года перед ООО «Спектр - Агро» имелась, но сумму назвать затрудняется, в связи с тем, что прошло достаточно много времени и ООО «Корус - Агро» не единственный контрагент в ООО «Спектр - Агро». Документы финансово – хозяйственной деятельности между ООО «Спектр - Агро» и ООО «Корус - Агро» изъяты сотрудниками полиции.

ООО «Корус» не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Спектр - Агро».

Согласно предоставленных ей на обозрение счетов фактур ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, по которым ООО Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» подсолнечник по цене 589,95 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 1000 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» кукурузу по цене 325,48 руб. за ц., стоимость которой, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 700 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» нут по цене 916,50 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 1100 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» овес по цене 423,7 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 500 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» подсолнечник по цене 432,31 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 1000 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро», согласно которому ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» овес по цене 511 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 500 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» нут по цене 511 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 1100 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» горох по цене 511 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 750 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных реализовало в ООО «Спектр-Агро» подсолнечник по цене 511 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 1000 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» овес по цене 511 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 500 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» пшеницу по цене 409 руб. за ц., стоимость которой, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 650 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» подсолнечник по цене 409 руб. за ц., стоимость которого, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 1000 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» гречиху по цене 511 руб. за ц., стоимость которогй, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 650 руб., счетов фактуры ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих накладных, согласно которым ООО «Корус-Агро» реализовало в ООО «Спектр-Агро» кукурузу по цене 607,39 руб. за ц., стоимость которой, согласно мониторингу цен бизнес-газеты «АгроНовости», за аналогичный период составляет 700 руб., цена товара определялась качеством приобретаемой продукции, кто определял качество указанной продукции, ей не известно. Не знает, кто принимал решение о закупе зерна и о его цене. Вероятно, каждая сделка была обусловлена определенными экономическим критериями. Она подобных решений не принимала, занималась вопросами бухгалтерского учета. По её мнению, зерно, приобретенное в ООО «Корус-Агро» было плохого качества, в связи с чем, было приобретено по цене за зерноотходы. В документах товар указан как зерно определенной культуры, скорее всего из-за недоработки в бухучете ООО «Корус-Агро».

ООО «Спектр-Агро» являлось трейдерской компанией и все приобретенное зерно у ООО «Корус-Агро» перепродавалось в другие компании, куда именно не помнит. Документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спектр-Агро» изъяты сотрудниками полиции.

Цены по Приказу Минсельхоза № являются рекомендованными для сельхозпредприятий и не обязательны для исполнения. Цены устанавливаются рынком продукции в соответствии с качеством зерна.

Оплата производилась по письмам от ООО «Корус-Агро». Аналогичная ситуация была и с оплатой коммунальных услуг за ООО «Корус-Агро». У ООО «Спектр-Агро» на тот период была задолженность по оплате за поставленный товар перед ООО «Корус-Агро».

Сотрудники ООО «Спектр-Агро», в том числе и она, удаленный доступ к программе «1С:бухгалерия» и программам доступа к расчетным счетам ООО «Корус-Агро» не имели.

ООО «Спектр-Агро» приобретало товар у ООО «Корус-Агро» в счет погашения задолженности ООО «Корус-Агро» перед ООО «Спектр-Агро». Задолженность образовалась за счет поставки в ООО «Корус-Агро» СЗР, запчастей и ГСМ. На сколько она помнит в ДД.ММ.ГГГГ г. задолженность ООО «Корус-Агро» перед ООО «Спектр-Агро» была закрыта. Почему ООО «Корус-Агро» в ДД.ММ.ГГГГ г. ничего не покупало у ООО «Спектр-Агро» ей не известно.

Кому именно имущество, приобретенное ООО «Спектр-Агро» у ООО «Корус-Агро» было реализовано, не помнит.

Акт приема передачи был составлен при совершении сделки и в последствии изъят сотрудниками полиции. Вероятно, фактическая передача товара была, но она этим вопросом не занималась (Том 12 л.д. 241-246, Том 13 л.д.1-9.

Свидетель ФИО42 оглашенные показания полностью подтвердила, не объясняя разницы в показаниях.

Суд, анализируя показания свидетеля, полагает необходимым принять показания свидетеля ФИО42, данные ею в ходе предварительного следствия, поскольку, они более подробны, полны. К показаниям ФИО42 в судебном заседании в части цены приобретенных семян у ООО "Корус-Агро", суд относится критически, поскольку, они опровергаются показаниями свидетелей ФИО18, ФИО45.

Свидетель ФИО36 показала, что является финансовым директором ООО «Спектр – Консалтинг». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ года до середины ДД.ММ.ГГГГ года занимала должность директора департамента учета и отчетности Управляющая компания "Спектр", между которой и ООО "Корус-Агро" был заключен договор на оказание консалтинговых услуг, в частности, консультирование в области бухгалтерского учета, налогообложения, по просьбе клиентов подготавливали базы бухгалтерские для ведения бухгалтерского учета, проводили ревизии финансово – хозяйственной деятельности, вели подготовку к выездным налоговым проверкам, проводили кадровый аудит. Руководителем УК "Спектр" являлся ФИО13 С ФИО19 знакома около 10 лет, но не находится с ним в дружеских отношениях.

ООО «Корус-Агро» в ДД.ММ.ГГГГ году находилось в стадии банкротства, она осуществляла финансовый анализ ООО «Корус-Агро» по указанию ФИО13 Основными причинами такого финансового состояния ООО «Корус-Агро» явились: повышение в одностороннем порядке процентов за пользование заемными средствами, полученными ранее, увеличение комиссий банков за пролонгацию, расходы на обслуживание заемных средств. В результате в течение ДД.ММ.ГГГГ года совокупность просроченной задолженности составила 237 миллионов рублей. Кроме того, Оренбургская область относится к регионам рискованного земледелия, в связи с чем, в ООО "Корус-Агро" на протяжении ряда лет идет постепенное ухудшение в связи с засухами, с повышением процентных ставок по кредитам, также снижение субсидий и государственных поддержек.

Никаких указаний ФИО18 о подготовке документации, проведении инвентаризации в преддверии банкротства ООО "Корус-Агро" она не давала. Полагает, что к показаниям ФИО18 в этой части нельзя доверять, так как, к ее работе в ООО "Корус-Агро" имелись претензии, о чем она докладывала руководству.

О продаже объектов недвижимости ей стало известно в ходе предварительного следствия.

Полагает увеличение неплатежеспособности на сумму в 16 млн. рублей существенно повлиять на возможность банкротства ООО «Корус-Агро» не могла при наличии задолженности в 2 млрд. рублей, поскольку, законодательно предусмотрен 5% барьер, ниже которого все является несущественным.

Поскольку, она обладает специальным познаниями в этой области, к ней обратился ФИО19 с вопросом проведения анализа заключения экспертов от ДД.ММ.ГГГГ по настоящему уголовному делу, который она безвозмездно провела для ФИО19, и полагает, что оно не соответствует требованиям законодательства по нескольким критериям.

Экспертом не был принят во внимание Приказ Минэкономразвития № от ДД.ММ.ГГГГ. об утверждении Методических рекомендаций по проведению финансово- экономической экспертизы. Кроме того, источников информации, предоставленных сотрудниками СЧ СУ УМВД РФ по Оренбургской области для проведения экспертизы было явно недостаточно, поскольку, они не могли в полной мере раскрыть всю финансово хозяйственную деятельность организации, не позволяли полноценно ответить на поставленные вопросы о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства. Полагает, что анализу должен был подвергаться период деятельности ФИО19 как руководителя ООО "Корус-Агро", а не весь ДД.ММ.ГГГГ годы, экспертиза должна была затрагивать показатели организации в период действия конкретного исполнительного органа. Экспертами должен был исследоваться промежуточный ликвидационный баланс, предоставленный ликвидатором ФИО19 Напротив, бухгалтерская отчетность ООО «Корус -Агро» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отражает деятельность организации в период управления Арбитражного управляющего ФИО12, но ни в коей мере не может являться основанием для экспертизы по уголовному делу в отношении ликвидатора ФИО19

Эксперт указывает, что для анализа им использовались исключительно бухгалтерские балансы на ДД.ММ.ГГГГ., на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ., на ДД.ММ.ГГГГ. Однако, отчетность сельскохозяйственных предприятий существенно отличается от отчетности прочих организаций. Кроме типовых пяти форм, которые заполняют бухгалтеры всех других организаций, бухгалтерия предприятий аграрной сферы должна подготовить и сдать в федеральный статистический орган и органы Минсельхоза России необходимый набор специализированных форм отчетности. В агропромышленном комплексе специализированные формы служат для получения более полной информации о производстве, себестоимости и реализации сельскохозяйственной продукции, численности работающих, наличии земель и животных на предприятии. То есть раскрывает информацию об активах, пассивах, затратах, обязательствах с учетом специфики. Таким образом, абсолютно очевидно, что финансовый анализ деятельности сельскохозяйственного предприятия необходимо делать, опираясь на весь спектр отчетных форм, предусмотренных законодательством для данной отрасли.

В экспертизе приведена урезанная таблица, характеризующая структуру активов, без учета специфики сельскохозяйственного предприятия.

На основании данных строки 1150 бухгалтерского баланса ООО «Корус -Агро» стоимость основных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 160258 тыс. рублей, (в таблице № экспертизы 240871 тыс. рублей). На ДД.ММ.ГГГГ-. 239170 тыс. рублей, на ДД.ММ.ГГГГ- 208806 тыс. рублей, на ДД.ММ.ГГГГ- 96729тыс. рублей. Анализ состава основных средств и их принадлежности к группам классификации не выполнялся экспертами, что привело к искажению исчисленных показателей.

Полагает, применять модель Альтмана для российских предприятий нужно с осторожностью, так как в Америке другой стандарт бухгалтерской отчетности (GAAP), поэтому коэффициенты получаются различными. Более того, «Корус-Агро» является сельскохозяйственным предприятием и даже для российских предприятий имеет множество специфических отличий.

Отмечает, что оценка объектов также проведена неверно, поскольку, использовался неверный метод исследования.

Суд, анализируя показания свидетеля ФИО36 в части периода ее работы, признает их достоверными, вместе с тем, к показания свидетеля в остальной части полагает необходимым отнестись к ним критически, поскольку, во-первых, в части показаний относительно подготовки документов к банкротству ООО "Корус-Агро", они опровергаются показаниями свидетеля ФИО18 Во-вторых, анализ заключения экспертов от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный свидетелем, является по сути всего лишь его мнением, и не может использоваться в качестве доказательств по делу, поскольку, свидетель не является экспертом, не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, суд отмечает, что своими показаниями свидетель пытается оказать содействие подсудимому ФИО19, интерпретировав ситуацию в выгодном для того свете, поскольку, находится с ним в дружеских отношениях. Суд приходит к такому выводу исходя из того, что ФИО19 с вопросом о рецензировании заключения экспертов обратился именно к свидетелю ФИО36, при этом, на безвозмездных началах, как это следует из показаний свидетеля, полностью ей доверяя.

Свидетель ФИО43 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работала в ООО "Абдулинский КХП" главным бухгалтером. ФИО19 также работал там же. О факте приобретения 17 единиц техники Абдулинским КХП у ООО «Корус-Агро» ей стало известно при сдаче отчетности за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года. Отчет она сдала учредителю, на что учредитель указал на то, что она не провела технику, дал указание звонить в Сорочинск и искать договоры купли-продажи. В ходе выяснения, она позвонила в Сорочинск юристам, получив договоры, отправила их в ООО «Корус-Агро», созвонилась с главным бухгалтером, все провели по бухгалтерии. Но когда увидела ПТС техники, то в договоре дата другая стояла. Сумма сделки составляла 624 тыс. рублей. За технику сначала оплатили около 260 тыс. рублей по договору займа, затем, 624 тыс. рублей наличными были переданы ФИО19 В дальнейшем технику продали ООО «Корус», так как, она была не пригодна к эксплуатации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО43, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ей не было известно о том, что сделки купли-продажи транспортных средств между ООО «Корус-Агро» и ООО «Абдулинский КХП» были совершены. В ДД.ММ.ГГГГ г. она сбрасывала данные к отчету и выяснила от кого-то из руководства, что не учла покупку автотранспортных средств, в том числе и у ООО «Корус-Агро». Так как у нее договоров купли-продажи данной техники не было, кто-то из руководителей ей подсказал, что необходимо созвониться с юристами организаций продавцов. Она стала звонить бухгалтерам ООО «Корус-Агро», ЗАО «Птицефабрика Родина» и другим организациям, чтобы найти юриста, который составлял договоры купли-продажи. Ей кто-то из работников указал, что можно созвониться с ФИО59, которая работала на Сорочинском элеваторе, в какой именно организации та оформлена ей не известно. Они созвонились, она попросила по электронной почте сбросить электронные образы договоров для составления бухгалтерских документов. Та прислала данные договора от ДД.ММ.ГГГГ на 17 единиц техники.

Изучив документы, она созвонилась с бухгалтером ООО «Корус-Агро» ФИО18 и попросила выставить счета-фактуры по данным договорам. Соответственно ДД.ММ.ГГГГ она отправила электронное письмо с вложением данных договоров. ФИО18 соответственно через некоторое время отправила ей счета-фактуры по данным сделкам. Счета-фактуры были датированы ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с датой договора. В бухгалтерском учете данная практика считается нормальной, так как к тому времени еще не была сдана квартальная отчетность. Еще через несколько дней составлен акт сверки, который также направлялся электронной почтой, согласно которому оставалась задолженность ООО «Абдулинский КХП» перед ООО «Корус-Агро» около 600000 руб. В ДД.ММ.ГГГГ г. данные денежные средства наличными переданы директору ООО «Корус-Агро» ФИО19

Почему произошла ошибка с датой договоров ей не известно. Предполагает, что при подаче документов на регистрацию возникла необходимость предоставить договоры другой датой. Почему ей в ДД.ММ.ГГГГ г. были представлены договоры от ДД.ММ.ГГГГ, а не от ДД.ММ.ГГГГ не знает, возможно, ФИО59 предоставила ей электронные образы предварительно составленных договоров. Оригиналы договоров купли-продажи данных транспортных средств и документы, подтверждающие право собственности на транспорт, она получила гораздо позже и сразу не обратила внимание на расхождение в дате. Когда принимали автомобили на баланс предприятия, из копии ПТС на указанные 17 единиц техники выяснилось, что договоры зарегистрированы от ДД.ММ.ГГГГ.

На сколько ей известно, указанная техника фактически не была принята в эксплуатацию, так как данная техника при осмотре оказалась непригодной к эксплуатации. Соответственно через несколько дней данная техника была продана в ООО «Корус». Какую выгоду от сделки извлекло ООО «Корус» ей не известно.

В ДД.ММ.ГГГГ г., узнав о приобретении данной техники, она почти одновременно от учредителя узнала о продаже этой техники в ООО «Корус». После чего соответственно провела сделки по продаже техники по бухгалтерскому учету.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению на расчетный счет ООО «Корус-Агро» по договору займа были перечислены денежные средства в сумме 265000 руб. Номер и дату договора не помнит, где находится оригинал договора ей не известно. По кредиту указана покупка автомобилей у ООО «Корус-Агро». Сумма 642054,18 руб. по дебету выдана из кассы ООО «Абдулинский КХП» наличными денежными средствами ФИО19 в качестве расчета за приобретенные автомобили с учетом предыдущей выплаты по займу. Соответственно задолженность на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Адбулинский КХП» и ООО «Корус-Агро» отсутствовала.

С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ООО «АгроТрейд». Её рабочее место находится по адресу: <адрес>. Помещение ООО «АгроТрейд» арендует у ООО «ОМК». Директором и единственным учредителем ООО «АгроТрейд» является ФИО52 Основным видом деятельности ООО «АгроТрейд» является купля-продажа зерна. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета предприятия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ г. она работала по совместительству главным бухгалтером ООО «Абдулинский КХП». Основным видом деятельности предприятия было хранение и складирование зерна. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия. Предприятие работало по общей системе налогообложения. Расчетный счет открыт в ПАО «Сбербанк России». Директором ООО «Абдулинского КХП» с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ г. был ФИО60, с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. – ФИО61, с ДД.ММ.ГГГГ г. до настоящего времени ФИО62 Чем обусловлена смена руководства ей не известно. Учредителем данного предприятия является ФИО63 Она его видела несколько раз на предприятии, тот интересовался деятельностью предприятия и запрашивал у нее периодически финансовую отчетность.

С 2008 г. она работает в группе компаний объединенными общей деятельностью по производству сельскохозяйственной продукции: ООО «Абдулинский КХП», ООО «Сорочинский элеватор», ООО «Бугурусланский элеватор», ООО «Бузулукский элеватор». Каким образом и кем осуществилось общее руководство ей не известно. Каждое юридическое лицо было отдельным хозяйствующим субъектом и решение принималось руководством каждого предприятия в отдельности.

ООО «Абдулинский КХП» являлся по договору ответственного хранения пользователем имущества ООО Абдулинский элеватор» (являющимся банкротом), в том числе и производственными мощностями в <адрес>. Производственные помещения, расположенные в <адрес> по договору купли-продажи между ООО «Абдулинский элеватор» в лице директора ФИО64 и ООО «Абдулинский КХП» принадлежали на праве собственности ООО «Абдулинский КХП» и в последствии были реализованы физическому лицу ФИО41 Сделки от имени ООО «Абдулинский КХП» заключал директор ФИО61 С какой целью продавались основные средства ей не известно. Каким образом производился расчет не помнит. Какова целесообразность сделок ей не известно, так как данные вопросы решали руководители. Балансовая остаточная стоимость комплекса в <адрес> была около 140000 руб. и комплекс не использовался по назначению, так как требовал капитального ремонта.

В настоящее время все имущество, принадлежащее ООО «Абдулинский элеватор» продано с торгов предприятию «Казанский МЭЗ». Погашена ли задолженность перед кредиторами ей не известно. При введении процедуры банкротства ООО «Абдулинский элеватор» представлены все имеющиеся на предприятии финансовые документы.

Где находится бухгалтерская документация ООО «Абдулинский КХП» ей не известно. Она не работает в данной организации с ДД.ММ.ГГГГ г. На сколько ей известно документы были вывезены в <адрес>, кому именно она не знает. Фактически предприятие финансово-хозяйственную деятельность не ведет. Она лично документы не передавала, кто составлял акт передачи ей не известно (Том 14 л.д.106-112).

Оглашенные показания свидетель подтвердила, указав, что все указания ей давал учредитель ООО "Абдулинский КХП" ФИО63, настаивает, что из кассы предприятия ФИО19 было выдано по данному договору 624 тыс. рублей.

Суд, анализируя показания указанного свидетеля, полагает необходимым принять ее показания, данные в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны.

Свидетель ФИО65 показала, что является руководителем ООО "Шелковый путь". В первом полугодии ДД.ММ.ГГГГ года по личной просьбе ФИО19 она предоставляла ООО «Корус-Агро» заем на сумму около 12 миллионов рублей, при этом, были осуществлены платежи за ООО "Корус-Агро" за электроэнергию, страховые взносы, лизинговые платежи.

Свидетель ФИО66 в судебном заседании показал, что работает в ООО «А7Агро» ОПК Кристалка СПК Кинзелька с ДД.ММ.ГГГГ года,

С конца ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности руководителя обособленного подразделения <адрес> ООО «Корус». Руководителем ООО «Корус» является ФИО41 Офис предприятия располагается по адресу <адрес>, здание которого принадлежит ООО "Корус-Агро". На каких условиях ООО "Корус" пользовалось данным зданием, ему не известно.

Свидетель ФИО67 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности главного агронома ООО «Корус-Агро» Филиал «Петровский», с ДД.ММ.ГГГГ он занимал ту же должность в ООО «Корус», затем стал работать в той же должности в ООО "А7Агро" по настоящее время. Отмечает, что все работники ООО "Корус-Агро" перешли работать в ООО "Корус", затем в ООО "А7Агро".

ДД.ММ.ГГГГ года велись посевные работы, сеяли своими семенами, кроме, кукурузы, гречихи, подсолнуха. На протяжении многих лет засевают поля своими семенами. На территории филиала в <адрес> имеются мехток, зерносклад, гараж, столовая, и т.п., все объекты в хорошем состоянии и находятся в ежедневном пользовании.

Свидетель ФИО68 суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года он работал главным экономистом ООО «Корус-Агро», которое было подконтрольно ООО «Спектр-Агро», которым руководил ФИО38, все отраслевые специалисты работали в ООО «Спектр-Агро». Он непосредственно общался с экономистом ООО «Спектр-Агро» ФИО69 Руководителем ООО «Корус-Агро» был ФИО17, человека по фамилии ФИО19 он никогда не знал. Видел только документы за подписью ФИО19 как генерального директора ООО «Корус-Агро» в ДД.ММ.ГГГГ гг. О реализации ООО «Корус-Агро» объектов недвижимости, транспортных средств ему ничего не известно. Это не входило в его компетенцию. В ДД.ММ.ГГГГ года он был сокращен из ООО «Корус-Агро», при этом осталась задолженность по заработной плате.

Свидетель ФИО70 в судебном заседании показал, что являлся директором ООО «Совхоз Никольский». С ДД.ММ.ГГГГ года директором ООО «Совхоз Никольский» являлся ФИО19 В ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Совхоз «Никольский» преобразовался в ООО «Корус» <адрес> ОП. Всем сказали написать заявление на увольнение и прием в новую организацию, поскольку, ООО «Совхоз «Никольский» подошел к банкротству.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний ФИО70 данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ года являлся директором ООО «Совхоз Никольский», учредителем которого являлся ФИО13, основной вид деятельности – растениеводство, животноводство. Расчетный счет указанной организации был открыт в АО «Россельхозбанк». Имущество, в том числе недвижимость и транспортные средства, находились в собственности ООО «Совхоз Никольский» в залоге у АО «Россельхозбанк». В ДД.ММ.ГГГГ года он был дисквалифицирован по решению суда, поскольку сотрудникам не выплачивалась заработная плата. За период его работы ООО «Совхоз Никольский» являлся частью крупного холдинга «Спектр-Агро», главным бухгалтером которого являлась ФИО36 Каким образом документально был оформлен холдинг он не знает. Ему известно, что в холдинг входили ООО «Корус-Агро», ООО «Гамалеевское», ООО «Пилюгинское АПК», ООО «Тепловское». Между предприятиями холдинга имелись товарно-денежные отношения. Например, у ООО «Корус-Агро» приобретались семена и ГСМ. При необходимости ООО «Корус-Агро» закупал у ООО «Совхоз Никольский» ГСМ и семена, корма для сельскохозяйственных животных. Ему не известно о каких-либо займах, предоставляемых ООО «Корус-Агро», но не исключает подобных фактов. В ДД.ММ.ГГГГ году директором ООО «Совхоз Никольский» являлся ФИО19, который занимался всеми вопросами по финансово-хозяйственной деятельности. В ДД.ММ.ГГГГ года кто-то из руководителей сообщил, что ООО «Совхоз Никольский» необходимо пройти стадию банкротства. Бухгалтером в указанный период была ФИО71 Каким образом передавалось имущество ООО «Совхоз Никольский» к ОП «Толкаевка» и ООО «Корус» ему не известно. Однако с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Совхоз Никольский» стал называться ОП «Толкаевка» ООО «Корус». Производственный процесс остался прежним, на тех же объектах недвижимости и с использованием прежних мощностей. Каким образом, это оформлялось документально, ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ он назначен директором ОП «Толкаевка». Имущество ООО «Совхоз Никольский» в настоящее время находится на ответственном хранение у ООО «Корус», согласно договору между конкурсным управляющим ФИО4 и генеральным директором ООО «Корус» ФИО41 Каким образом образовалась кредиторская задолженность ООО «Корус-Агро» перед ООО «Совхоз Никольский» ему не известно (Том14, л.д. 78-80).

Свидетель ФИО72 в судебном заседании показала, что работает в должности специалиста 1-й категории отдела по управлению земельными ресурсами и имуществом Администрации МО «Красногвардейский район» с ДД.ММ.ГГГГ года. С ООО «Корус-Агро» был заключен ряд договоров по аренде земли сельскохозяйственного назначения. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ года у ООО «Корус-Агро» сформировалась задолженность по уплате арендных платежей в размере около 800 тысяч рублей. О продаже недвижимости и автотранспорта ООО «Корус-Агро» ей ничего не известно.

Свидетель ФИО73 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в ООО «Сорочинский хлебопродукт» в должности заместителя начальника юридического отдела. Несколько лет назад к нему обратился ФИО1 с просьбой составить заявление в Арбитражный суд Оренбургской области о признании ООО "Корус-Агро" банкротом, что он и сделал, за что получил оплату.

Свидетель ФИО74 показала суду, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности специалиста отдела бухгалтерского учета ООО «Спектр-Агро». Общество занималось оказанием консалтинговых услуг юридическим лицам. Директором ООО «Спектр-Агро» являлся ФИО38 Её непосредственным руководителем являлась главный бухгалтер ФИО42 В ДД.ММ.ГГГГ года перешла работать в ООО «Корус», непосредственно подчинялась ФИО41 В ее должностные обязанности входила проверка производственных отчетов по животноводству. Отношение к договорам купли продажи объектов имущества, транспорта она не имеет. Каким образом на ее электронной почте оказались данные договоры ей неизвестно, доступ был у всех. ФИО51 ей не знаком.

Свидетель ФИО75 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года работала заведующей складом в ООО «Спектр-Агро» в <адрес>. При поступлении на склад запчастей, главный инженер ООО «Спектр-Агро» ФИО76 передавал ей счет-фактуру через водителей, сам по телефону передавал ей разнарядку. Директором ООО «Спектр-Агро» являлся ФИО38 В ДД.ММ.ГГГГ году от сотрудников отдела кадров ООО «Спектр-Агро» ей стало известно, что необходимо написать заявление об увольнении из ООО «Спектр-Агро», а также заявление о приеме на работу в ООО «Корус», директором ООО «Корус» стал ФИО41 Не помнит, была ли передача товарно-материальных ценностей от ООО «Спектр-Агро» к ООО «Корус» и подписывала ли она соответствующие документы.

Свидетель ФИО69 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает главным экономистом ООО «Спектр-Консалтинг» Одним из клиентов ООО «УК Спектр» являлось сельхозпредприятие ООО «Корус-Агро». Её непосредственным руководителем являлась ФИО36, которая давала ей как подчиненному работнику указания и распоряжения. Весной ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «Корус-Агро» юридически инвентаризация не проводилась, производился лишь учет и сверка сельхозтехники, имеющейся в наличии и на балансе. Она лично выезжала на предприятие и сверяла в наличии ли техника, указанная в списке. В ходе сверки выяснилось, что часть техники, которая числится на балансе, фактически отсутствует. Часть техники, в том числе и транспортные средства, были разукомплектованы и не эксплуатировались.

Свидетель ФИО77 суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год работал в должности бухгалтера – кассира в ООО «Корус-Агро». В ДД.ММ.ГГГГ году директором являлся ФИО19 В его должностные обязанности входила работа с наличными денежными средствами, которая поступала от сдачи скота. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ года начались постоянные задержки по заработной плате, в настоящее время перед ним задолженность ООО "КорусАгро" в сумме 38754, 58 рубля.

Свидетель ФИО78 показал, что работал с момента образования и до момента ликвидации агрономом ООО "Корус-Агро". С ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в должности агронома в ООО «Корус», а в настоящее время агрономом в ООО "А7Агро". Какая организация засевалась в ДД.ММ.ГГГГ году ему не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО76 о том, что в ООО «УК Спектр» в должности главного инженера он работал в период с конца ДД.ММ.ГГГГ г. Принимал его на работу директор ООО «УК Спектр» ФИО39 Головной офис находился в <адрес> на элеваторе (<адрес>). После он в аналогичной должности работал в ООО «Спектр-Агро». Кто-то из отдела кадров передал указание руководства о том, что необходимо работникам подписать заявления на увольнение и одновременно на прием на аналогичные должности в ООО «Спектр-Агро». С ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в должности главного инженера в ООО «Корус». Объявил о переводе либо кто-то из отдела кадров, либо ФИО38, точно не помнит. Процедура увольнения и приема на работу была аналогичной. Это никого из работников не удивляло, всю эту процедуру принимали за норму, не смотря на то, что оставались за старыми предприятиями задолженности по заработной плате и отпускам. Работники, в том числе и он, не обращались в государственные органы за восстановлением прав, так как не хотели лишиться работы.

Несмотря на кадровые изменения принцип работы оставался прежним, прежними оставались и автопарк и сельхозтехника. В его должностные обязанности, которые не изменились в связи с реорганизациями, входит контроль за эксплуатацией техники на предприятиях, консультации по эксплуатации и помощь по ремонту техники. В период работы ООО «УК Спектр» и ООО «Спектр-Агро» данные предприятия представляли собой контролирующий орган объединения ряда сельхозпредприятий, а именно ООО «Корус-Агро», ООО «Благодарное», ООО «Пилюгинский АПК», ООО «Пугачевское», ООО «Гамалеевское», ООО «Матвеевское», ООО «Совхоз Никольский», ООО «Новотепловское», ООО «АПК им. Зорина». Все эти предприятия находились под контролем ООО «УК Спектр» и ООО «Спектр-Агро». Фактическое руководство по всем текущим производственным вопросам ООО «УК Спектр», ООО «Спектр-Агро», ООО «Корус» осуществлял ФИО38 Осуществлял ли он руководство единолично, либо кто-то того контролировал ему не известно. При переходе из одной организации не было изменений в руководстве, а именно в стиле управления и не появились новые руководили. Не смотря на то, что в ООО «Корус» директором являлся ФИО41, фактическое управление производством по-прежнему осуществлял ФИО38 Лично он ФИО41 не видел и не общался. После создания ООО «Корус» предприятия ООО «Корус-Агро», ООО «Благодарное», ООО «Пилюгинский АПК», ООО «Пугачевское», ООО «Гамалеевское», ООО «Матвеевское», ООО «Совхоз Никольский», ООО «Новотепловское», ООО «АПК им. Зорино» были переименованы в обособленные предприятия ООО «Корус». Каким образом, это было оформлено юридически ему не известно.

Совместные планерки с ним, главным агрономом ФИО79 (№) проводились в понедельник и в пятницу еженедельно, их проводил ФИО38, который ставил задачи и выяснял какие проблемы на предприятиях. ФИО15 никогда при нем совещаний не проводил. По окончанию полевых работ около 2 раз он видел, что ФИО15 присутствовал на итоговом совещании, проводимом ФИО38 Никаких решений ФИО15 не высказывал и указаний не давал. Какую роль играл ФИО15 в деятельности указанных предприятий ему не известно.

Показал в ходе допроса по предъявленным на обозрение договоры купли продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Абдулинский КХП» и ООО «Корус», согласно которым ООО «Корус» приобрело у ООО «Абдулинский КХП» транспортные средства в количестве 17 единиц: в количестве 17 штук, а именно: автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов N №, государственный регистрационный знак №; автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов N №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси N №, государственный регистрационный знак № № №; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, N двигателя 5№, государственный регистрационный знак М 299№; автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, N кузова №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак № №; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: № N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №; автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: № государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер:№, что указанные автомобили прошли все амортизационные сроки и, по его мнению, не пригодны к эксплуатации. Возможно, они и на ходу и часть из них эксплуатируется на предприятии по необходимости в виду отсутствия новой техники, однако они требуют больших вложений по ремонту и эксплуатации и их использование экономически не целесообразно. Не может указать, где какая единица находится, так как ему необходимо поднять документы. Часть автомобилей, в том числе и автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска №, государственный регистрационный знак №, были направлены на утилизацию. Когда именно не помнит. Они были направлены в <адрес>, на какие предприятия не помнит. Почему они до сих пор по данным ГИБДД числятся на ООО «Корус» не знает. Все документы по утилизации предоставлены в бухгалтерию ООО «Корус» ФИО42

В связи с производственной необходимостью при полевых работах сельхозтехника перебрасывалась из одного предприятия в другое. О возникновении подобных ситуаций ему сообщал ФИО38 и давал распоряжения по переброске техники с закрепленным механизатором. В период когда были разные юридические лица, до создания ООО «Корус», он составлял акты приема-передачи транспортных средств и информация передавалась в бухгалтерию.

Автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов N №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов N №, государственный регистрационный знак № – утилизирован в ООО «Уралконтракт» в <адрес>; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси N №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, N двигателя №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № – утилизирован в ООО «Уралконтракт» в <адрес>; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси N №, государственный регистрационный знак № – утилизирован в ООО «Уралконтракт» в <адрес>; автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, N кузова №, государственный регистрационный знак № – утилизирован в ООО «Уралконтракт» в <адрес>; автомобиль ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, N шасси №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак № № – находится в <адрес>; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, N шасси №, государственный регистрационный знак № – находится в <адрес>; автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер:№, государственный регистрационный знак № – утилизирован в ООО «Уралконтракт» в <адрес>.

Утилизация производилась ДД.ММ.ГГГГ с целью получения денежных средств на обновление автопарка (Том 14 л.д.153-157).

Свидетель ФИО60 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся руководителем ООО "Абдулинский КХП". Отмечает, что будучи руководителем КХП, предприятие 17 единиц техники у ОО"Корус – Агро" не приобретало. Он, как представитель Абдулинского КХП, участия в этом не принимал. В документах, переданных в МРЭО ГИБДД для переоформления техники, он не расписывался, поскольку, в указанные даты не мог находиться ни в Красногвардейском районе, ни в Оренбурге. О передаче ФИО19 денежных средств за приобретение 17 единиц техники ему не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО60, из которых следует что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в должности генерального директора ООО «Абдулинский КХП», Одним из учредителей был ФИО80

По приезду на территорию ООО «Абдулинский КХП» он познакомился с коллективном и главным бухгалтером ФИО43 Он выяснил у ФИО43 выяснил финансовое состояние предприятия, изучил баланс и выяснил наличие кредиторской и дебиторской задолженности. Он увидел, что ведется неправильное расходование денежных средств.

Руководитель ФИО15 при приеме на работу забрал у него электронно-цифровую подпись для доступа в банк-клиент. Как он понял, что так было изначально заведено на предприятии и не придал этому значение. Доступ к банк-клиенту имела только ФИО44, которая работала на территории Сорочинского элеватора по адресу: <адрес>. ФИО44 как он понял, имела доступ к расчетным счетам всех предприятий холдинга, в том числе и ООО «Абдулинский КХП». Платежные поручения о расходовании денежных средств ФИО44 высылала на электронную почту. Он неоднократно замечал, что с расчетного счета ООО «Абдулинский КХП» уходили денежные средства в счет выплаты заработной платы другим предприятиям, оплата за коммунальные услуги и т.п.

Иногда он, зная, что контрагенты перечислят деньги, приходил сразу в банк и снимал там наличные денежные средства и с данных денежных средств выплачивал заработную плату. После чего ему звонила ФИО44 и ругалась, указывая, что он не может самостоятельно снимать деньги.

В ДД.ММ.ГГГГ г. ему указал кто-то из руководителей, что необходимо купить транспортные средства у ЗАО «Птицесовхоз Родина». Зачем это было нужно, ему не объяснили. Все документы как он понял, готовили на Сорочинском элеваторе, кто именно он не знает. Весь пакет документов привез с собой директор ЗАО «Птицесовхоз Родина» ФИО81, как ФИО81 ему пояснил, что это готовили юристы на Сорочинском элеваторе. Госпошлину он не платил. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ г. они с ФИО81 перерегистрировали автомобили.

В ДД.ММ.ГГГГ г. он уволился по собственному желанию. Больше с деятельностью ООО «Абдулинский КХП» он не сталкивался.

На его обозрение представлен пакет документов, являющиеся основанием для регистрации перехода права собственности на транспортные средства от ООО «Корус-Агро» к ООО «Абдулинский КХП». Он пояснил, что данный пакет документов он в ГИБДД не подавал. Договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ он не подписывал, подпись в них не его. ДД.ММ.ГГГГ он уже не являлся директором ООО «Абдулинский КХП». Госпошлину он также не платил. В заявлениях на государственную регистрацию подпись похожа на его подпись, но он данные заявления не подписывал и не подавал в ГИБДД. Он не исключает, что в общей кипе бумаг, которые он подавал по приобретению автомобилей у ЗАО «Птицесовхоз Родина», он мог подписать и какие-нибудь другие документы, так как их было много.

С ООО «Корус-Агро» у ООО «Абдулинский КХП» были правоотношения, связанное с хранением зерновых культур. Расчет с ними шел в безналичной форме. Была ли задолженность между ООО «Корус-Агро» и ООО «Абдулинский КХП» ему не известно.

ФИО19 ему знаком, ФИО19 работал в должности заместителя директора ООО «Абдулинский КХП» и занимался вопросами подбора клиентов-хранителей. Он ФИО19 уволил через некоторое время после того, как стал директором, так как ему не нужен был посредник при работе с клиентами.

ФИО13 ему знаком, так как ФИО13 являлся одним из руководителей предприятий-сельхозпроизводителей холдинга. Являлся ли ФИО13 руководителем ООО «Корус-Агро» он не знает.

С ФИО36 он знаком, он слышал, что ФИО36 являлась одним из руководителей холдинга. Какими функциями обладала ФИО36, он не знает (Том 14 л.д.190-193).

Оглашенные показания свидетель ФИО60 подтвердил, настаивал на своих оглашенных показаниях, как на правдивых.

Суд, анализируя показания свидетеля ФИО60, суд отдает предпочтение его показаниям, данным им в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны и согласуются с показаниями ФИО82, ФИО45.

Свидетель ФИО61 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работал в должности генерального директора ООО "Абдулинский КХП", учредителем которого является ФИО63, главным бухгалтером ФИО43 Сделки по приобретению17 единиц автотранспорта у ООО «Корус-Агро» проводились на основании решения учредителя. Кто подписывал договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ему не известно. Затем, также по решению учредителя техника была продана в ООО «Корус». С ФИО19 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО61, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в должности генерального директора ООО «Абдулинский КХП». Учредителями были ФИО80 (90%) и ФИО83 (10%). Через некоторое время в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО83 передал свою долю ФИО80 и тот стал единственным учредителем.

В ходе очередной встречи с руководством на Молокозаводе в <адрес>, ему кто-то из руководителей (кто не помнит), так как подобные встречи были регулярными, указал, что необходимо зарегистрировать передачу права собственности на автотранспортные средства, которые были приобретены ООО «Абдулинский КХП» до него директором ФИО84 Данные транспортные средства: автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов N №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси N №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, N двигателя №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, N кузова №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №; автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер:№, государственный регистрационный знак №, стояли у него на балансе, но на территории предприятия их не было, кто ими пользовался не знает. По указанию руководства так называемого «холдинга» он должен был подписать готовые и представленные договоры купли-продажи автотранспортных средств с ООО «Корус», директором которого являлся ФИО41 Он подписывал данные договора, в ГИБДД он их не регистрировал. Каким образом списывался с баланса ООО «Абдулинский КХП» не помнит.

На его обозрение представлены документы, являющиеся основанием регистрации указанных автотранспортных средств. Он впервые увидел договоры купли-продажи между ООО «Корус-Агро» и Абдулинский КХП» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО85 ФИО85 никак не мог выступать в качестве представителя ООО «Абдулинский КХП», так как именно он с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором предприятия, а ФИО85 был уволен, он его не видел. На каком основании тот ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлениями в ГИБДД на регистрационные действия, не знает. Договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ подписывал он лично, не помнит, присутствовал ли ФИО41 при подписании договора на территории Молокозавода ( Том 14 л.д.136-140).

Свидетель оглашенные показания подтвердил в полном объеме, сославшись на то, что прошло много времени, не помнит конкретных обстоятельств того времени.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО61, данным им в ходе предварительного расследования, поскольку, они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и согласуются с показаниями свидетеля ФИО60

Свидетель ФИО86 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ года работал контролером по эксплуатации машинно-тракторного парка. Относительно технического транспортных средств пояснил:

1. автомобиль УАЗ-31519, госзнак № находился в неисправном состоянии, разукомплектован, передан в <адрес>;

2. автомобиль УАЗ-39099, госзнак № находится на предприятии в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

3. автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, госзнак № находится в исправном рабочем состоянии, эксплуатируется на предприятии (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

4. автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

5. автомобиль ЗИЛ 130, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

6. автомобиль ГАЗ 5312, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

7. автомобиль ВАЗ 21213, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

8. автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, госзнак № – ДД.ММ.ГГГГ года ФИО76 забрал на утилизацию, куда именно не знает. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года был частично разукомплектован, но основные агрегаты были в рабочем состоянии;

9. автомобиль ГАЗ 31105, госзнак № – эксплуатировался ФИО76 На предприятии указанный автомобиль не работал. Где автомобиль находится в настоящее время ему не известно. В ДД.ММ.ГГГГ году автомобиль был исправен, эксплуатировался;

10. автомобиль ЗИЛ 431410, государственный регистрационный знак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в феврале 2014 года находился в рабочем состоянии);

11. автомобиль ГАЗ 2705, госзнак № на предприятии не использовался;

12. автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, госзнак № на предприятии не использовался;

13. автомобиль ГАЗ 5312, госзнак № на предприятии не использовался;

14. автомобиль УАЗ-3909, госзнак № на предприятии не использовался;

15. автомобиль КАМАЗ 55102, госзнак № на предприятии не использовался;

16. автомобиль ГАЗ 53Б, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

17. автомобиль ВАЗ 2121, госзнак № – по указанию ФИО76 направлен на утилизацию в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году был частично разукомплектован, однако основные агрегаты находились в рабочем состоянии;

При переходе в ООО «Корус» никакой передачи техники не было. Происходила плановая инвентаризация ДД.ММ.ГГГГ года. Летом ДД.ММ.ГГГГ года приезжала бухгалтер ООО «Спектр-Агро» ФИО69 Передачи автотранспорта в ООО «Абдулинский КХП» не было. В ДД.ММ.ГГГГ году свидетельства о регистрации транспортных средств были сменены, то есть свидетельства ООО «Корус-Агро» были сданы инженерам и через несколько дней были привезены новые свидетельства ООО «Корус».

Свидетель ФИО87 показал, что в настоящее время работает инженером в ООО «А7Агро». В ООО «Корус -Агро" работал механизатором с ДД.ММ.ГГГГ года. По техническому состоянию автомобилей пояснил, что автомобиль УАЗ-31519, госзнак № весной ДД.ММ.ГГГГ года находился в разукомплектованном состоянии. Автомобили УАЗ-39099, госзнак №, ГАЗ-САЗ 3507, госзнак №, автомобиль ЗИЛ 130, госзнак №, автомобиль ГАЗ 5312, госзнак № на ДД.ММ.ГГГГ года находились в рабочем состоянии. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, госзнак № – осенью ДД.ММ.ГГГГ года ФИО76 забрал на утилизацию, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года был частично разукомплектован, но основные агрегаты были в рабочем состоянии. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, госзнак № на предприятии не использовался, стоял во дворе, автомобиль ЗИЛ 431410, госзнак №, в ДД.ММ.ГГГГ года находился в нерабочем состоянии. Автомобиль УАЗ-3909, госзнак № №, автомобиль КАМАЗ 55102, госзнак №, автомобиль ВАЗ 2121, госзнак № на предприятии не использовались. Автомобили ГАЗ-САЗ 3507, госзнак № в ДД.ММ.ГГГГ года находились в рабочем состоянии. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, госзнак № на предприятии не использовался. Автомобиль ГАЗ 5312, госзнак №, автомобиль ГАЗ 53Б, госзнак № в ДД.ММ.ГГГГ года, УАЗ-39099, госзнак № находились в рабочем состоянии. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, госзнак № в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО76 забрал на утилизацию. На ДД.ММ.ГГГГ года был частично разукомплектован, но основные агрегаты были в рабочем состоянии. Автомобиль ГАЗ 31105, госзнак № эксплуатировался ФИО76, на хозяйстве данный автомобиль не работал. Автомобиль ВАЗ 2121, госзнак № по указанию ФИО76 направлен на утилизацию в <адрес>.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания указанного свидетеля, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года был трудоустроен в должности механизатора в ООО «Корус-Агро». Работал на различных транспортных средствах, в том числе комбайнах, тракторах, автомобилях. Относительно представленного ему списка транспортных средств пояснил:

1. автомобиль УАЗ-31519, госзнак № находился в неисправном состоянии, разукомплектован, передан в <адрес>;

2. автомобиль УАЗ-39099, госзнак № находится на предприятии в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

3. автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, госзнак № находится в исправно рабочем состоянии, эксплуатируется на предприятии (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

4. автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

5. автомобиль ЗИЛ 130, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

6. автомобиль ГАЗ 5312, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

7. автомобиль ВАЗ 21213, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

8. автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, госзнак № – ДД.ММ.ГГГГ года ФИО76 забрал на утилизацию, куда именно не знает. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года был частично разукомплектован, но основные агрегаты были в рабочем состоянии;

9. автомобиль ГАЗ 31105, госзнак № – эксплуатировался ФИО76 На предприятии указанный автомобиль не работал. Где автомобиль находится в настоящее время ему не известно. В ДД.ММ.ГГГГ году автомобиль был исправен, эксплуатировался;

10. автомобиль ЗИЛ 431410, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

11. автомобиль ГАЗ 2705, госзнак № на предприятии не использовался;

12. автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, госзнак № на предприятии не использовался;

13. автомобиль ГАЗ 5312, госзнак № на предприятии не использовался;

14. автомобиль УАЗ-3909, госзнак № на предприятии не использовался;

15. автомобиль КАМАЗ 55102, госзнак № на предприятии не использовался;

16. автомобиль ГАЗ 53Б, госзнак № находится в рабочем состоянии, эксплуатируется (в ДД.ММ.ГГГГ года находился в рабочем состоянии);

17. автомобиль ВАЗ 2121, госзнак № – по указанию ФИО76 направлен на утилизацию в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году был частично разукомплектован, однако основные агрегаты находились в рабочем состоянии;

В период полевых работ существовала нормальная практика передачи техники в помощь другим предприятиям, которые в его понимании были единым комплексом под общим руководством. На все предприятия, в том числе ООО «Корус-Агро», ООО «Совхоз Никольский», ООО «Матвеевка», ООО «Гамалеевское» подчинялись единому руководству. Директоры предприятий не могли самостоятельно принимать решения. Все производственные вопросы согласовывались на элеваторе в <адрес> с ФИО38 Без разрешения ФИО38 никаких решений по передаче техники и распределения ресурсов не принимались.

В ДД.ММ.ГГГГ году вышеуказанные транспортные средства находились на территории <адрес> и не были переданы в ООО «Абдулинский КХП». В ДД.ММ.ГГГГ году свидетельства о регистрации транспортных средств были сменены, то есть свидетельства ООО «Корус-Агро» были сданы инженерам и через несколько дней были привезены новые свидетельства ООО «Корус». В ДД.ММ.ГГГГ года работников ООО «Корус-Агро» уволили и приняли на работу ООО «Корус». При указанном переводе должности и оклад были сохранены. Руководство и техника остались прежними. Изменилось лишь название организации (Том 14, л.д. 147-149).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, убедительных доводов при объяснении разницы в показаниях не приведя, отметил, что давления со стороны следователя на допросе на него не оказывалось, он подписал протокол своего допроса без замечаний.

Суд, анализируя показания свидетеля ФИО87, принимает показания свидетеля данные им в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны, а также согласуются с показаниями оглашенными свидетеля ФИО88, показаниями свидетеля ФИО86.

Свидетель ФИО20 показала, что до ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Совхоз «Никольской» главным бухгалтером, после ликвидации которого, образовался ООО "Корус", она уволилась. Ликвидатором был назначен ФИО19 С ООО "Корус-Агро" были заключены многочисленные договоры займа денежных средств.

Свидетель ФИО89 показал, что работает старшим инженером ООО «А7Агро». В ООО «Корус- Агро» работал главным инженером с момента создания данной организации. С ООО «Совхоз « Никольский», ООО «Гамалеевское», ООО «Пилюгинское» обменивались техникой. О продаже 17 единиц техники в ООО "Абдулинский КХП" ему не известно, однако, никакую технику с предприятия не вывозили. При переходе из ООО «Корус-Агро» в ООО «Корус» ничего на производстве не изменилось, парк сельскохозяйственной техники и автотранспорта не изменился. На ООО «Корус» переоформлены автомобили: ЗИЛ ММЗ 554 госномер №, ГАЗ 2705 госномер №, УАЗ 3909 госномер № №, КАМАЗ Г/Н №, ГАЗ 5312 госномер №. В ДД.ММ.ГГГГ года на ходу в эксплуатации были только два автомобиля: ЗИЛ госномер № № и ГАЗ госомер №, которые используются до настоящего времени. Остальные автомобили не исправны. Около 3-х лет назад он оформлял заявку ФИО76 на списание указанных транспортных средств, однако их так и не списали. Автомобили УАЗ № 56, УАЗ № 56, ГАЗ-САЗ №, ЗИЛ-130 № №, ГАЗ №, ВАЗ -2121 № №, ЗИЛ № №, ГАЗ № №, ВАЗ 2121 № № в хозяйстве <адрес> не использовались. Он их никогда не видел.

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству стороны защиты были допрошены изначально заявленной стороной обвинения свидетель ФИО13, кроме того, свидетели ФИО90, ФИО91, ФИО63

Так, свидетель ФИО13 показал, что ФИО19 работал в ООО «Корус-Агро» с ДД.ММ.ГГГГ года, в ООО «Корус-Агро» было тяжелое финансовое положение, ему нужен был человек, который смог бы вдохнуть новую струю и исправить это положение, для этого нужно было удачно провести весеннюю посевную, для этих целей он и назначал ФИО19, перед которым была поставлена задача провести весеннюю посевную не в ущерб работникам. Когда ФИО19 приступал к обязанностям, в организации имелась задолженность по заработной плате за три месяца. Задачу выплаты заработной платы решить удалось, посевную провести не смогли, хотя ФИО19 приложил к этому все усилия.

Отмечет, что собственником ООО «Корус-Агро» стал в ДД.ММ.ГГГГ году, вложил туда свои и привлеченные средства порядка 100 млн. рублей, первые несколько лет дела шли неплохо, в ДД.ММ.ГГГГ году подкосил кризис, начиная ДД.ММ.ГГГГ года начались трудности, в связи с кризисом, банки начали поднимать проценты, стали требовать залоговой базы, к тому же, три или четыре года был неурожай, все это привело к тому, что к осени ДД.ММ.ГГГГ года финасово - экономическое положение было тяжелое, если бы провели весеннюю посевную и был бы хороший урожай, это дало бы прибыл где-то 120-130 млн. рублей.

Когда назначался ФИО19 перед ним была поставлена задача, чтобы он рассчитал, как можно выйти из кризисной ситуации. Он предоставил бизнес план, речь шла о посеве подсолнечника на территории примерно 4 тыс. га, для этого необходимо было найти ресурсы, потому что гибрид подсолнечника, который предполагали сеять достаточно дорогой, нужно было изыскать ГСМ, платить зарплату, поэтому был определенный проект привлечения средств, который включал в себя реализацию объектов и автотранспорта, которые можно было без ущерба своей деятельности реализовать и использовать для этих основных задач.

ООО «Корус-Агро» это большое предприятие, основаная его мощь была сосредоточена в <адрес>, а <адрес>- это филиал Петровский, который был небольшой частью, присоединен в ДД.ММ.ГГГГ году, ООО «Корус-Агро» и без этого филиала мог существовать. Для деятельности филиала Петровский эти 11 объектов не были принципиально важными, которые были приобретены годом раньше примерно 1 млн. рублей. В данном случае это была выгодная продажа. Как только стало ясно, что ООО «Корус-Агро» посевную не сможет провести, то принял решение о ликвидации предприятия, это было в начале ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО19 выполнил основную задачу – выплатил задолженность по заработной - это порядка 16 миллионов, программа минимум была выполнена.

17 единиц автотранспорта были с исчерпывающим ресурсом, требовали постоянного ремонта и затрат, смысла данный транспорт не имел, реализация данного транспорта для выплаты заработной платы была правильным решением, тем более они не являлись особо нужными. На момент подписания решения о ликвидации, ему было известно о кредитных обязательствах ООО «Корус-Агро». Сделки по отчуждению имущества, проводимые ФИО19, требовали его формального одобрения по объектам недвижимости, про вторую сделку с транспортом тоже был в курсе.

Цена 11 объектов в 3 млн. рублей его устраивала, поскольку, она была реальная. В настоящий момент эти объекты недвижимости вошли в конкурсную массу ООО "Корус-Агро", которые оценены на 8 млн. рублей, и если они будут проданы, то соответственно, все пойдет на погашение кредиторской задолженности. Вместе с тем, реализовать за такую сумму будет сложно, поэтому полагает что цена в 3 млн. рублей была на тот момент адекватна.

Ему известно о том, что ФИО19 в ООО "Спектр-Агро" реализовал зерно, ГСМ, корма, запчасти, средства защиты растений в счет погашения кредиторской задолженности, фактически это был возврат залоговых предметов, которые были поставлены этой же организацией.

Отмечает, что деньги от продажи транспортных средств ФИО19 передал ему лично. Он, в свою очередь, передал их через ФИО34 в ООО «Корус-Агро», но возможно не сразу, а позже.

Ему известно о договоре займа с ООО «Шелковый Путь» на сумму более 11 млн. рублей, но полагает, они не были направлены на погашение заработной платы, поскольку, их было недостаточно.

Деньги от продажи недвижимости так и не поступили.

Полагает, что причиной банкротства послужило наличие не менее двух факторов, первый фактор – это нажим банков, внезапное повышение процентных ставок, раза в два, при этом шансов отдать кредит не было, банки требовали поручительств, из – за этого получилась система перекрестных поручительств, в общем общая сумма задолженности у ООО «Корус-Агро» выросла до 2 млрд. рублей, из которых у самого «Корус-Агро» 100 млн.рублей, а все остальное это поручительства. Вторая причина - неурожай 3 года. В связи с чем, финансово-экономическое положение предприятия после реализации техники и недвижимости не изменилось.

На момент вступления ФИО19 на должность директора, тому было известно о наличии кредиторской задолженности.

Свидетель ФИО92 показал, что является учредителем ООО "Абдулинский КХП". Ему предложили приобрести 17 единиц автотранспорта ООО "Корус-Агро" за 800000 рублей. Он направил своего сотрудника осмотреть технику, которая в итоге находилась в неудовлетворительном состоянии, требовала ремонта и вложения денежных средств. По обоюдному решению договорились о цене около 600000 рублей с рассрочкой платежа. Оформлением договоров и иных документов по приобретению техники занимался ФИО60, однако, как стало известно он не оформил переход техники на ООО "Абдулинский КХП" и не нашел покупателя на нее, поэтому был уволен с ДД.ММ.ГГГГ. Но, он дал указание ФИО60 дооформить сделку купли-продажи, что тот и сделал. Затем, поступило предложение от ООО "Корус" о покупке этих транспортных средств. В связи с тем, что своих свободных денежных средств у предприятия не имелось, оплату за покупку техники они произвели ФИО19 только в ДД.ММ.ГГГГ года, выдав наличными из кассы КХП.

Несовпадение подписи ФИО60, которое было выявлено в результате экспертизы, объясняет тем, что и раньше к ФИО60 были претензии со стороны банков по поводу его подписи. ФИО60 мог вести себя неадекватно, часто находился в состоянии опьянения.

Свидетель ФИО90 показала, что работает бухгалтером кассиром в ООО «А7-Агро» ОП Кристалка. До ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Корус-Агро» кассиром – бухгалтером, затем, ей вменили в обязанность вести кассу ООО "Корус-Агро", однако, каких-либо трудовых соглашений с ней ликвидатор ФИО19 не заключал. Ей известно о том, что ФИО34 получил в ОП Кинзелька 504 тыс. рублей и внес в кассу ДД.ММ.ГГГГ. Также, в этот же день, бухгалтер ФИО35 получила еще 300 тыс. рублей. Все денежные средства были направлены на выдачу заработной платы, за март, отделение Залесово сумма 61237 рублей 29 копеек, на Кристалку выдана заработная плата в сумме 690697 рублей 05 копеек, ведомости все прилагаются.

Свидетель ФИО91 показал, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ годы работал главным инженером ООО "Корус-Агро" ОП Кинзелька. Он знаком с техническим состоянием транспортных средств, находившихся в пользовании предприятия. Так, часть из 17 единиц техники был утилизирована, часть разукомплектована, часть была на ходу, но требовала ремонта. В этот период с ФИО19 состоялся разговор, в ходе которого тот интересовался, необходимы ли эти транспортные средства в посевной компании, он ответил, что сначала их нужно отремонтировать, затем эксплуатировать. О факте продажи данных транспортных средств ООО "Абдулинский КХП" ему не известно. Эти объекты из обладания ООО "Корус-Агро" не выбывали.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты в качестве специалиста была допрошена ФИО93, которая показала, что состоит в некоммерческом партнерстве "Саморегулируемая организация судебных экспертиз". Ей были представлены заключение экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, на которое она составила рецензию. Полагает, что данное заключение экспертов не соответствует требованиям законодательства ни по форме, ни по содержанию, не является полным, всесторонним и объективным, выполнено на низком профессиональном уровне, не компетентным специалистом. Имеющиеся в ней выводы противоречивы. Так, в заключении отсутствует информация о месте ее проведения, эксперты не предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, поскольку, на одной странице с подпиской указана дата составления заключения, которую эксперты не могли знать в начале исследования. Не указано, и к заключению не приложены документы, подтверждающие квалификацию экспертов. Полагает, что исследование на вопросы 3 и 4 проведено не всесторонне, и не в полном объеме, так как, экспертами не установлена балансовая стоимость активов, а также, не нашло своего отражения, производилась ли реализация других активов в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., так как, значение показателя «активы», а именно «основные средства» за указанный период снизилось на 112077000 рублей. Установленная экспертами рыночная цена реализации активов по договору купли-продажи 11 объектов недвижимости и 17 единиц техники, в совокупности составила 15984946 рублей. Также необходимо отметить, что рыночная цена реализации активов 11 объектов недвижимости сформулированного экспертом ФИО94 составляющая 14960000 рублей, в 15 раз превышает стоимость указанных объектов недвижимости, по которой они приобретались в ДД.ММ.ГГГГ году примерно за 1000000 рублей. Следовательно, снижение показателей, характеризующих платежеспособность предприятия, а именно коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, показатель обеспеченности обязательств должника его активами, которые зависят от значений показателей «активы», произошло не в результате реализации активов по договорам купли-продажи 11 объектов недвижимости и 17 единиц техники. При этом, разница между рыночной ценой и ценой реализации активов к общей стоимости задолженности составила 0,46583%, что по ее мнению является несущественным. Кроме того, анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., проведен экспертом не поквартально и не за 2 летний период, в противоречие положений Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №. Отмечает, что вывод эксперта о том, что выявлены сделки, заключенные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, и кроме сделок купли-продажи 11 объектов недвижимости и 17 единиц техники, выявлены также сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченное имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества, не соответствует действительности, так как указанные сделки не были заключены в ДД.ММ.ГГГГ году. Полагает, что выводы эксперта основаны только лишь на показаниях свидетеля ФИО34, без исследования самих объектов, тем более, что в допросе указана лишь информация о техническом состоянии 5 автомобилей, информация об остальных 12 автомобилях отсутствует. Таким образом, реальность отраженного экспертом ФИО94 заключения экспертов технического состояния 12 автомобилей, вызывает обоснованные сомнения, а результаты оценки по ее мнению, большей части транспортных средств недостоверна и не обоснована.

Кроме того, привела подробный анализ заключения экспертов, который изложила в своей рецензии, приобщенной в судебном заседании.

Отметила, что бухгалтерскую документацию ООО "Корус-Агро" при подготовке рецензии не изучала.

Оценивая показания свидетелей Саралидзе, Гарсеванашвили, ФИО91, ФИО82, суд признает их неубедительными и противоречивыми, поскольку, свидетели привели аргументы и доводы в защиту подсудимого ФИО19, в деталях согласующиеся с версией защиты, представленной в судебном заседании, которая существенно отличается от позиции подсудимого на предварительном следствии. Вместе с тем, показания свидетеля ФИО13 опровергаются показаниями свидетелей ФИО17, ФИО82, которые полностью отрицают факт поступления денежных средств от ООО "Абдулинский КХП" в качестве оплаты за продажу денежных средств в ООО "Корус-Агро". Внесение ФИО34 денежных средств в кассу предприятия ДД.ММ.ГГГГ в размере 504000 рублей, не свидетельствует о том, что именно эти денежные средства поступили от ООО "Абдулинский КХП", либо были получены ФИО19 от ООО "Абдулинский КХП" за продажу 17 единиц техники. Более того, о том, что денежные средства за продажу транспортных средств до настоящего времени не поступили в ООО "Корус-Агро" свидетельствует наличие дебиторской задолженности ООО "Абдулинский КХП" в реестре имущества ООО "Корус-Агро", представленным в судебном заседании стороной защиты.

Показания ФИО92 в части приобретения транспортных средств и их оплаты, опровергаются показаниями свидетелей ФИО60, ФИО61, которые однозначно показали, что ФИО60 не заключал сделок о приобретении 17 единиц техники, это также подтверждается и заключениями экспертов о том, что подписи в договорах и в заявлениях выполнены не ФИО60 Кроме того, свидетель ФИО92 противоречит сам себе, указывая на то, что причиной увольнения ФИО60 стало ненадлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и принимает решение об его увольнении ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, согласно его показаний, допускает ФИО60, который уже не является работником предприятия, к оформлению сделки, что позволяет суду усомниться в правдивости показаний данного свидетеля.

Помимо прочего, суд отмечает, что согласно договоров купли-продажи, сумма сделки по продаже транспортных средств составила 598398,73 рубля. Между тем, свидетелями указывались различные суммы, которые якобы были выданы из кассы ООО "Абдулинский КХП" ФИО19, затем им переданы ФИО13, затем переданы ФИО34 и внесены им в кассу ООО "Корус-Агро", что свидетельствует о недостоверности указанной информации.

Показания специалиста ФИО93 судом не могут быть приняты во внимание, поскольку, представленная ею рецензия не соответствует признакам допустимости доказательств, при этом, ни ФИО93, ни эксперт ФИО95 не предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Оценивая показания свидетелей ФИО90 и ФИО91, суд отмечает, что в целом им нет оснований не доверять, однако, они не свидетельствуют о невиновности ФИО19 в совершении инкриминируемого ему деяния. Вместе с тем, показания свидетеля ФИО91 в части технического состояния, опровергаются показаниями свидетелей ФИО87, ФИО86, ФИО34.

Между тем, у суда не имеется оснований ставить под сомнение истинность фактов, сообщенных свидетелями обвинения ФИО82, ФИО17, ФИО61, ФИО47 и других, поскольку, данных о какой-либо заинтересованности с их стороны в исходе дела нет. Суд отмечает, что показания свидетелей в деталях соотносятся между собой. Об объективности показаний свидетелей свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими доказательствами.

Так, причастность подсудимого ФИО19 к совершенному преступлению при указанных выше обстоятельствах, также подтверждается письменными доказательствами.

Согласно ответа на запрос конкурсного управляющего ООО «Корус-Агро» ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ без номера, приложены копии следующих документов:

1. Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «Корус-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании имеющихся в распоряжении конкурсного управляющего сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; об отсутствии признаков фиктивного банкротства.

2. Заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок ООО «Корус-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ликвидатором ООО «Корус-Агро» ФИО19 документы по сделкам по отчуждению имущества должника, не являющимися сделками купли-продажи, направленными на замещение имущества ООО «Корус-Агро» менее ликвидным, сделкам купли-продажи, осуществляемым с имуществом должника, заключенным на заведомо невыгодных условиях для ООО «Корус-Агро», а также сделкам, осуществляемым с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника, сделкам, связанным с возникновением обязательств должника, необеспеченным имуществом, а также влекущим за собой приобретение неликвидного имущества, сделкам по замене одних обязательств другими, заключенным на заведомо невыгодных условиях за время предшествующее возбуждению дела о банкротстве конкурсному управляющему не передавались. Конкурным управляющим поданы ходатайства об истребовании у ликвидатора ФИО19: имущества должника (скота), ходатайство удовлетворено Арбитражным судом Оренбургской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; первичной документации, подтверждающей дебиторскую задолженность, бухгалтерскую документацию, все свидетельства о праве собственности на объекты недвижимости, вся паспортная документация (ПСМ и ПТС) на транспорт, зарегистрированный за ООО «Корус-Агро», все договоры, заключенные от имени ООО «Корус-Агро», ходатайство удовлетворено Арбитражным судом Оренбургской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; залоговой техники. Конкурсным управляющим проведена работа, в результате которой выявлены сомнительные сделки, подано исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения имуществом ООО «Корус-Агро».

3. Анализ финансового состояния ООО «Корус-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный конкурсным управляющим ООО «Корус-Агро» ФИО12 в рамках дела о банкротстве ООО «Корус-Агро» №, возбужденного по заявлению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, процедура банкротства введена ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника, введение в отношении ООО «Корус-Агро» процедуры банкротства – конкурсного производства сроком на 6 месяцев подтверждена, должнику принадлежит достаточно имущества, для покрытия судебных расходов.

4. Реестр требований кредиторов ООО «Корус-Агро» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ОАО «Россельхозбанк» - сумма требований 2352389542,74 рубля, доля задолженности - 93,96895, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 10 958 160,69 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,43774,

- ООО «АктивФинансМенеджмент-Инвест» - сумма требований 111471736,65 рубля, доля задолженности - 4,45287, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 519 269,95 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,02074,

- ФИО1 сумма требований 2503865,84 рубля, доля задолженности - 0,10002, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 11 663,78рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00047,

- МРИ ФНС РФ № по Оренбургской области - сумма требований 7284462,27 рубля, доля задолженности - 0,29099, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 33 933,29 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00136,

- ГУП «Оренбургагроснабтехсервис» сумма требований 991999,84 рубля, доля задолженности - 0,03963, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 4 621,04рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00018,

- ОАО «Сбербанк России» сумма требований 3089989,56 рубля, доля задолженности - 0,12343, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 14 394,13 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00057,

- ОАО «РосАгроЛизинг» сумма требований 9842737,68рубля, доля задолженности - 0,39318, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 68 598,39 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00274,

- ООО «Совхоз Никольский» сумма требований 14726024,29рубля, доля задолженности - 0,58825 разница между ценой реализации и рыночной ценой - 4 621,04рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00018,

- ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» сумма требований 1068611,77 рубля, доля задолженности - 0,04269, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 4 977,93, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00020.

Итого общая сумма требований 2503368970,64 рубля, доля задолженности 100,00, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 11661469,73, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,46583.

5. Инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ основных средств ООО «Корус-Агро» (автомашины), находящиеся в собственности ООО «Корус-Агро»;

6. Инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ основных средств ООО «Корус-Агро» (здания, сооружения), находящиеся в собственности ООО «Корус-Агро»;

7. Инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ основных средств ООО «Корус-Агро» Филиал «Петровский» (автомашины), находящиеся в собственности ООО «Корус-Агро»;

8. Инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ основных средств ООО «Корус-Агро» Филиал «Петровский» (здания, сооружения), находящиеся в собственности ООО «Корус-Агро» (Том 2 л.д. 225-240, Том 3 л.д.1-75,84-86,90-93, 97-117).

Согласно копии дела о банкротстве ООО «Корус-Агро» №, возбужденного по заявлению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, процедура банкротства введена ДД.ММ.ГГГГ ( Том 3 л.д. 135-136).

Из ответа на запрос Межмуниципального отдела по Грачевскому, Красногвардейскому районам Управления Росреестра по Оренбургской области № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что согласно копии решения № единственного участника ООО «Корус-Агро» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении совершения ООО «Корус-Агро» сделки, направленной на отчуждение (продажу) недвижимого имущества принадлежащего ООО «Корус-Агро» на праве собственности, а именно:

- нежилое здание (откормочные площадки), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (зерносклад), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (откормочная площадка), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (столовая), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>,

- нежилое здание (автогараж), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (арочный склад), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (мастерские), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (зерносклад семенной), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> об одобрении совершении сделки по отчуждению недвижимого имущества по цене 3895593 рубля (Том 6 л.д. 97-98).

Согласно сообщению АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что согласно выписки по расчетному счету ООО «Корус-Агро» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, операции по расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производились.

Согласно сообщению ОАО «Банк Москвы» № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена выписка по расчетному счету ООО «Корус-Агро» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, операции по расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производились (Том 9 л.д. 131-177).

Согласно копии договора уступки прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между цедентом ОАО «Сбербанк России» в лице заместителя управляющего Оренбургский отделением № и цессионарием ООО «АФМ-Инвест» общая сумма уступаемых цессионарию прав (требований) к ООО «Корус-Агро», поручителям ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО13 составляет 104132036,65 руб. (Том 14 л.д. 19-29).

Согласно копии определения Арбитражного суда Оренбургской области по делу о банкротстве ООО «Корус-Агро» № г. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ПАО «Сбербанк России» о правопреемстве удовлетворено, конкурсному управляющему ООО «Корус-Агро» ФИО12 определено произвести замену в реестре требований кредиторов ООО «Корус-Агро», кредитора ПАО «Сбербанк России», на правопреемника ООО «АФМ-Инвест» с суммой требований 104131036,656 руб., конкурсному управляющему ООО «Корус-Агро» ФИО12 определено внести изменения в реестр требований кредиторов ООО «Корус-Агро», в том числе в части отражения требования ПАО «Сбербанк России» в сумме 3089989,56 руб. (Том 14 л.д. 34-37).

Согласно сведений протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> осмотрены объекты недвижимости:

- нежилое здание (откормочные площадки), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (зерносклад), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (откормочная площадка), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (столовая), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>,

- нежилое здание (автогараж), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (арочный склад), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (мастерские), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

- нежилое здание (зерносклад семенной), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

Вышеуказанные объекты недвижимости на момент осмотра эксплуатировались по назначению ООО «Корус».

Вышеуказанные объекты недвижимости признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, оставлены на ответственном хранении конкурсному управляющему ООО «Корус-Агро» ФИО12, так как являются предметом сделки купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Корус-Агро» по заниженной стоимости, заведомо повлекших неспособность указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования его кредиторов (Том 5 л.д. 230-232, Том 6 л.д.1-45).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, следует, что осмотрен машинный двор ООО «Корус», обнаружены следующие автомобили:

1. автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: № N шасси №, государственный регистрационный знак № №, на момент осмотра в исправном состоянии в полной комплектации;

2. автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак №, на момент осмотра в исправном состоянии в полной комплектации;

3. автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак № №, на момент частично разукомплектованный, отсутствуют колеса;

4. автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № №, на момент осмотра частично разукомплектован, отсутствует задний мост, радиатор, двигатель;

5. автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: X№, государственный регистрационный знак № № №, на момент осмотра частично разукомплектован, отсутствует задний мост, радиатор, двигатель.

Вышеуказанные объекты автомобили признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, оставлены на ответственном хранении конкурсному управляющему ООО «Корус-Агро» ФИО12, так как являются предметом сделок купли-продажи автомобилей, принадлежащих ООО «Корус-Агро» по заниженной стоимости, заведомо повлекших неспособность указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования его кредиторов (Том 15 л.д. 154-166).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, следует, что осмотрен машинный двор ООО «Корус», обнаружены следующие автомобили:

1. автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, на момент осмотра в исправном состоянии;

2. автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, на момент осмотра в исправном состоянии;

3. автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси N 2403028, государственный регистрационный знак №, на момент осмотра в исправном состоянии;

4. автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, N двигателя 5№, государственный регистрационный знак №, на момент осмотра в исправном состоянии;

5. автомобиль ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, N шасси №, государственный регистрационный знак №, на момент осмотра в исправном состоянии;

6. автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, N шасси №, государственный регистрационный знак № на момент осмотра в исправном состоянии.

Вышеуказанные объекты автомобили признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, оставлены на ответственном хранении конкурсному управляющему ООО «Корус-Агро» ФИО12, так как являются предметом сделок купли-продажи автомобилей, принадлежащих ООО «Корус-Агро» по заниженной стоимости, заведомо повлекших неспособность указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования его кредиторов ( Том 15 л.д. 172-182).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: респ. Башкортостан, <адрес>, следует, что изъят телефон сотовой связи «TEXET», в корпусе черно – желтого цвета, серийный №, модель: ТМ- 512 R, imei 1: №, imei 2: №, сим – карты, карта памяти отсутствуют. На момент осмотра телефон выключен, при включении осмотрена телефонная книга, в которой имеются следующие контакты: ФИО88 ФИО168: №; ФИО65 ФИО169: №; ФИО38 ФИО170: №; ФИО171 ФИО35: №; ФИО40 ФИО172: №, офис: №; Свидетель №23 ФИО173: №, офис: №; Свидетель №23: №, офис: №; ФИО174 ФИО35: №, офис: №; ФИО175 ФИО96: №; ФИО44 ФИО29: №, офис: №; ФИО73 юрист Сорочинс: №, офис: №; Свидетель №54: №, офис: №; ФИО47 ФИО177: №, факс: №; Саралидзе ФИО178: №, №, домашний: +№, +№; ФИО41 ФИО179: №; Янтовский ФИО180: №, №.

Вышеуказанный телефон осмотрен протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, хранится в камере хранения вещественных доказательств, так как содержит сведения об организации ФИО19 сделок, направленных на преднамеренное банкротство ООО «Корус-Агро» (Том 16 л.д. 135-151).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, следует, что изъяты следующие предметы и документы:

-договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт сдачи – приемки по договору финансовой аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

-договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах и приложение к договору на 1 листе;

- лист формата А4 с оттисками круглых и прямоугольных печатей ООО «Корус - Агро»;

- полимерный файл к которому прикреплен фрагмент бумаги с рукописной надписью «Для конкурсного управляющего», в файле находится инвентаризационная опись основных средств на 15 листах;

- договор купли - продажи зданий от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах и акт приема – передачи на 1 листе;

- акт о приеме – передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- акт о приеме – передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах, приложение к акту на 2 листах;

- акт приема – передачи документов на собственность ООО «Корус – Агро» транспортных средств и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт приема – передачи документов на собственность ООО «Корус – Агро» объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт приема – передачи документов на собственность ООО «Корус – Агро» земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и приложение к договору – акт отбора товара на 8 листах;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение к договору № (акт приема – передачи посевов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), приложение к договору № (показатели качества зерна) на 1 листе, проект территориального землеустройства на 1 листе;

- договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2 экземплярах;

- договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2 экземплярах;

- договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2 экземплярах;

- договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2 экземплярах;

- договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2 экземплярах;

- договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2 экземплярах;

- договора купли продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 17 шт. в 2 экземплярах;

- договор купли продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

- свидетельства о праве собственности на объекты недвижимости в количестве 11 шт.;

- отчет №-Н от ДД.ММ.ГГГГ г. по определению полной восстановительной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Корус - Агро» на 170 листах в сшивке.

- 3 печати круглой формы ООО «Корус - Агро» и 2 штампа ООО «Корус - Агро».

Вышеуказанные предметы и документы осмотрены протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся в камере хранения вещественных доказательств, так как содержат сведения об организации ФИО19 сделок, направленных на преднамеренное банкротство ООО «Корус-Агро» (Том 16 л.д. 152-171).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, следует, что изъяты следующие документы:

- счета – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

- телефонограмма ООО «Спектр – Агро» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спектр - Агро» просит предоставить в срок до 12.00 ч. ДД.ММ.ГГГГ информацию о наличии транспортного средства и самоходной техники с отметкой о регистрации в органах ГАИ и Гостехнадзора, а так же прицепных устройств (прицепы, агрегаты, сеялки и т.п.), числящихся на балансе организации, за подписью генерального директора ФИО38

Вышеуказанные документы осмотрены протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся при материалах уголовного дела, так как содержат сведения о заключении ФИО19 сделок купли-продажи объектов недвижимости ООО «Корус-Агро», направленных на преднамеренное банкротство ООО «Корус-Агро» (Том 17 л.д. 32-98).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> изъято регистрационное (учетное) дело ООО Корус-Агро» ОГРН № в 5 томах, содержащее, в том числе, следующие документы:

1) Внесение записи в ЕГРЮЛ о формировании ликвидационной комиссии юридического лица ООО «Корус-Агро» или назначение ликвидатора, согласно которой назначен конкурсный управляющий ФИО47 ФИО181.

2) Внесение записи о признании юридического лица ООО «Корус-Агро» банкротом и открытии конкурсного производства на основании решения суда.

3) Уведомление конкурсного управляющего ООО «Корус-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по Оренбургской области о том, что решением Арбитражного суда Оренбургской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ ликвидируемый должник ООО «Корус-Агро» признан несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена ФИО47 ФИО183.

4) Копия решения Арбитражного суда Оренбургской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого должник ООО «Корус-Агро» (<адрес>, ИНН №) признан несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим должника ФИО47 ФИО182. Решение представлено на 9 листах.

5) Внесение записи о принятии решения о ликвидации юридического лица ООО «Корус-Агро» и назначении ликвидатора. ГРН № от ДД.ММ.ГГГГ.

6) Уведомление о ликвидации юридического лица ООО «Корус-Агро», форма №, код по КНД №.

7) Решение № единственного участника ООО «Корус-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником ООО «Корус-Агро» Г.З. Саралидзе принято решение о ликвидации ООО «Корус-Агро» в связи с отсутствием хозяйственной деятельности и потерей интереса в бизнесе. Ликвидатором назначен ФИО19.

8) Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которого ФИО24 ФИО185 прекращает полномочия генерального директора, полномочия возлагаются на ФИО19 ФИО184.

9) Устав ООО «Корус-Агро», утвержденный решением общего собрания участников ООО «Корус-Агро», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный на 14 листах. Устав состоит из следующих разделов: общие положения, цели и предмет деятельности, правовой статус общества, уставный капитал, выпуск облигаций, права и обязанности участников, порядок выхода участника из общества, исключение участника из общества, управление обществом, общее собрание участников, генеральный директор общества, учет финансово-хозяйственной деятельности, имущество, учет и отчетность, распределение прибыли, ликвидация и реорганизация. Согласно разделу 1 Устава, ООО «Корус-Агро» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства РФ. Место нахождение общества – 461158, РФ, <адрес>А. Место нахождение общества определяется местом его государственной регистрации. Обществом создан филиал «Петровский» ООО «Корус-Агро», находящийся по адресу: <адрес>. Предметом деятельности общества является: сельскохозяйственная деятельность, торгово-закупочная деятельность, организация и оказание услуг, производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения. Уставный капитал Общества составляет 85010000,00 рублей. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, уставом и действующим законодательством (п.10.8)

10) решение № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Корус-Агро» ИНН №, согласно которому ФИО19 назначен директором ООО «Корус-Агро.

Вышеуказанные документы осмотрены протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 17 л.д. 99-126).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты следующие документы:

-Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес><адрес> строение 6, начато: ДД.ММ.ГГГГ Содержит, в том числе, договор купли продажи 11 объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19 и покупателем ФИО9

-Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес><адрес> начато: ДД.ММ.ГГГГ

-Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> а <адрес> начато: ДД.ММ.ГГГГ

-Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> а <адрес> начато: ДД.ММ.ГГГГ

-Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> строение 11, начато: ДД.ММ.ГГГГ

-Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес><адрес>, начато: ДД.ММ.ГГГГ

-Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес>, начато: ДД.ММ.ГГГГ

- Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес><адрес> начато: ДД.ММ.ГГГГ

-Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес><адрес> начато: ДД.ММ.ГГГГ

- Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> начато: ДД.ММ.ГГГГ

- Дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> начато: ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные документы осмотрены протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся при материалах уголовного дела (Том 17 л.д. 3-27).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты следующие документы:

1) Свидетельство о регистрации ТС <адрес> на автомобиль УАЗ-3909 гос.номер № №, собственник ООО «Корус-Агро»;

2) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

3) Заявление 4ВО № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

4) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО60, предмет договора автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № стоимостью 26309,60 руб.;

5) ПТС № на автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №

6) Копия ПТС № на автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №

7) Свидетельство о регистрации № на автомобиль ГАЗ-5312 гос.номер № собственник ООО «Корус-Агро»;

8) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

9) Заявление 4ВО № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

10) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26301,80 руб.;

11) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №

12) Свидетельство о регистрации № на автомобиль ВАЗ-21213 гос.номер № №, собственник ООО «Корус-Агро»;

13) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

14) Заявление 4ВО № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

15) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

16) Копия ПТС № на автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №;

17) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ГАЗ-53 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

18) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

19) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

20) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 57144,09 руб.;

21) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, № шасси №, государственный регистрационный знак №;

22) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

23) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

24) Заявление 4ВО № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

25) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №;

26) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №;

27) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль УАЗ-39099 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

28) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

29) Заявление 4ВО № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

30) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

31) Копия ПТС № на автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак <***>;

32) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ГАЗ-3307 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

33) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

34) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

35) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, № двигателя №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

36) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, № двигателя №, государственный регистрационный знак №;

37) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

38) Заявление 4ВО № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

39) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

40) Объяснение по утере свидетельства о регистрации ТС;

41) Копия ПТС № на автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №;

42) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер № №, собственник ООО «Корус-Агро»;

43) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

44) Заявление 4ВО № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

45) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

46) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак <***>;

47) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ГАЗ-31105 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

48) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

49) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

50) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, № кузова №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 52828,24 руб.;

51) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер№, № кузова №, государственный регистрационный знак №;

52) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ЗИЛ-ММЗ-45021 гос.номер № собственник ООО «Корус-Агро»;

53) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

54) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

55) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

56) Копия ПТС № на автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №;

57) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ВАЗ-2121 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

58) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

59) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

60) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

61) Копия ПТС № на автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №;

62) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ЗИЛ-1303СК-100 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

63) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

64) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

65) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ЗИЛ-1303СК-100, год выпуска 1992, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11 800 руб.;

66) Копия ПТС № на автомобиль ЗИЛ-431410, год выпуска 1992, № шасси №, государственный регистрационный знак №;

67) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ГАЗ-2705 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

68) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

69) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

70) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 119137,81 руб.;

71) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №

72) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль КАМАЗ-55102 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

73) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

74) Заявление 4ВО № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

75) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак № стоимостью 26309,60 руб.;

76) Копия ПТС № на автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №;

77) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль <***>, собственник ООО «Корус-Агро»;

78) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

79) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

80) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 157857,53 руб.;

81) Копия ПТС № на автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, № шасси 3301588, государственный регистрационный знак №;

82) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ЗИЛ-130 гос.номер №, собственник ООО «Корус-Агро»;

83) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

84) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

85) Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, покупатель ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО84, предмет договора автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

86) Копия ПТС № на автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак №;

87) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль УАЗ-3909 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

88) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

89) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

90) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 27309,60 руб.;

91) Копия ПТС № на автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №

92) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ГАЗ-5312 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

93) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

94) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

95) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 27301,80 руб.;

96) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №;

97) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ВАЗ-21213 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

98) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

99) Заявление 4АС № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

100) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 12800 руб.;

101) Копия ПТС № на автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №

102) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль <***>, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

103) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

104) Заявление 4АС № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

105) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, № шасси №, государственный регистрационный знак № стоимостью 58 144,09 руб.;

106) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, № шасси №, государственный регистрационный знак №;

107) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

108) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

109) Заявление 4АС № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

110) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №;

111) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №;

112) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль УАЗ-39099 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

113) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

114) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

115) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № стоимостью 11800 руб.;

116) Копия ПТС № на автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак <***>;

117) Свидетельство о регистрации № на автомобиль ГАЗ-3307 гос.номер М299№, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

118) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

119) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

120) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, № двигателя №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 12800 руб.;

121) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, № двигателя №, государственный регистрационный знак №

122) Свидетельство о регистрации ТС № на автомобиль ГАЗ-3307 гос.номер № №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

123) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ г. об уплате госпошлины 500 руб.;

124) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД №1 УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ г. от имени ФИО41;

125) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ г., продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов № №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 12800 руб.;

126) Копия ПТС № на автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов № №, государственный регистрационный знак №;

127) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер № №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

128) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

129) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

130) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 27309,60 руб.;

131) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №;

132) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ГАЗ-31105 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

133) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 800 руб.;

134) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

135) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: № №, № кузова №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 53828,24 руб.;

136) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, № кузова №, государственный регистрационный знак № №;

137) ПТС № на автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, № кузова №, государственный регистрационный знак №;

138) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ЗИЛ-ММЗ-45021 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

139) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

140) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

141) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 12800 руб.;

142) Копия ПТС № на автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №;

143) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ВАЗ-2121 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

144) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

145) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

146) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 12800 руб.;

147) Копия ПТС № на автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный №;

148) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ЗИЛ-1303СК-100 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

149) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

150) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

151) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ЗИЛ-1303СК-100, год выпуска 1992, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 12 800 руб.;

152) Копия ПТС № на автомобиль ЗИЛ-431410, год выпуска 1992, № шасси №, государственный регистрационный знак №;

153) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ГАЗ-2705 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

154) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

155) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

156) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак № стоимостью 120137,81 руб.;

157) Копия ПТС № на автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №

158) ПТС № на автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №;

159) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль КАМАЗ-55102 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

160) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

161) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

162) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 27309,60 руб.;

163) Копия ПТС № на автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №;

164) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль ЗИЛ-ММЗ-554 гос.номер №, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

165) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

166) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

167) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: <***>, № шасси 3301588, государственный регистрационный знак №, стоимостью 158857,53 руб.;

168) Копия ПТС № на автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: <***>, № шасси 3301588, государственный регистрационный знак <***>;

169) Свидетельство о регистрации № № на автомобиль <***>, собственник ООО «Абдулинский КХП»;

170) Кассовый чек ООО «ТрансСпецИнформ» от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины 500 руб.;

171) Заявление № в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41;

172) Копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец – ООО «Абдулинский КХП» в лице генерального директора ФИО61, покупатель ООО «Корус» в лице генерального директора ФИО41, предмет договора автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 12800 руб.;

173) Копия ПТС № на автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак №.

Вышеуказанные документы осмотрены протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела (Том 17 л.д. 178-248, Том 18 л.д.122).

В судебном заседании исследовалась информация ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» №, находящемуся в пользовании ФИО9 Согласно информации о базовых станциях оператора сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ в день подачи заявления о переходе права собственности на 11 объектов недвижимости от ООО «Корус-Агро» ФИО9 в Россреестр в период с ДД.ММ.ГГГГ 12:32:33 по ДД.ММ.ГГГГ 16:17:00 ФИО9 находился в <адрес>. Исследовались телефонные соединения ФИО9 за ДД.ММ.ГГГГ Согласно информации о базовых станциях оператора сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ в день предоставление в Россреестр дополнительных документов для регистрации права собственности на указанные выше объекты недвижимости, в период с ДД.ММ.ГГГГ 11:59:02 по ДД.ММ.ГГГГ 15:13:23 ФИО9 находился в <адрес>. Согласно информации о базовых станциях оператора сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ в день получения свидетельства о регистрации права собственности на указанные выше объекты недвижимости и подачи заявления о переходе права собственности от ФИО9 к ФИО41, в период с ДД.ММ.ГГГГ 9:04:22 по ДД.ММ.ГГГГ 10:39:46 ФИО9 находился в <адрес>. Согласно информации о базовых станциях оператора сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ в день подачи заявления о приостановлении регистрации права собственности ФИО41, в период с ДД.ММ.ГГГГ 13:30:17 по ДД.ММ.ГГГГ 15:20:19 ФИО9 находился в <адрес> (Том 18 л.д. 131-153).

Согласно сообщению ПАО «МТС» предоставлена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру оператора сотовой связи ПАО «МТС» 9174075770, находящемуся в пользовании ФИО19:

При анализе контактов вышеуказанного абонентского номера в указанный период установлены следующие соединения:

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО9 не установлено соединений;

- с абонентскими номерами № находящимися в пользовании ФИО41 установлено 131 соединение;

- с абонентскими номерами № находящимися в пользовании ФИО15 установлено 193 соединения;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО13 установлено 328 соединений;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО51 установлено 213 соединений;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО52 установлено 147 соединений;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО36 установлено 10 соединений;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО97 установлено 2003 соединения.

Согласно информации о расположении базовых станций ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО9 и ФИО19 подписали договор купли-продажи в <адрес> ФИО19 находился в респ. Башкортостан, тогда как ФИО9 находился на территории <адрес>. Согласно информации о расположении базовых станций ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО19 подписал 17 договоров купли-продажи автомобилей ФИО19 находился на территории <адрес>. Согласно информации о расположении базовых станций ДД.ММ.ГГГГ, когда 17 договоров купли-продажи автомобилей ООО «Корус-Агро» были поданы на регистрацию в МРЭО ГИБДД УМВД России по Оренбургской области. Согласно информации о расположении базовых станций ДД.ММ.ГГГГ, когда был изготовлен расходный кассовый ордер ООО «Абдулинский КХП» № от ДД.ММ.ГГГГ и по которому ФИО19 получил расчет по договору купли-продажи автомобилей в кассе ООО «Абдулинский КХП», ФИО19 находился в респ. Башкортостан. Согласно информации о расположении базовых станций ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО9 и ФИО19 подавали документы для регистрации перехода права собственности от ООО «Корус-Агро» к ФИО9 в Росреестр в <адрес>. Согласно информации о расположении базовых станций ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО9 получил в Росреестре в <адрес> свидетельство о регистрации права собственности на 11 объектов недвижимости (Том 18 л.д. 154-171).

Согласно сообщению ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» №, находящемуся в пользовании ФИО19

При анализе контактов вышеуказанного абонентского номера в указанный период установлены следующие соединения:

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО9 не установлено соединений;

- с абонентскими номерами № находящимися в пользовании ФИО41 установлено 29 соединений;

- с абонентскими номерами № находящимися в пользовании ФИО15 установлено 3 соединения;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО13 установлено 101 соединение;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО51 установлено 2 соединения;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО52 установлено 13 соединений;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО36 установлено 10 соединений;

- с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО97 установлено 366 соединения (Том 19 л.д. 1-12).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> при участии свидетеля ФИО18 изъяты 3 оптических диска с копией содержимого электронного почтового ящика ООО «Корус-Агро».

Свидетель ФИО18 добровольно указала логин и пароль электронной почты, которой она пользовалась, работая в ООО «Корус-Агро» в должности главного бухгалтера: логин - <данные изъяты>, пароль – <данные изъяты> и дала добровольное согласие на осмотр информации, содержащееся в электронном почтовом ящике.

При наборе указанного ФИО18 логина и пароля в почте «Майл» совершен выход в электронный почтовый ящик ООО «Корус-Агро». При просмотре электронных писем и файлов-вложений через программу «Google Chrome» установлено, что электронный почтовый ящик ООО «Корус-Агро» имеет ряд входящих электронных писем с различных электронных почтовых ящиков, имеющих значение для расследования уголовного дела №:

1. ДД.ММ.ГГГГ, 16.17, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, без темы, сообщение «ФИО21! Вы так и не представили информации по дебиторам кредиторам. Прошу срочно представить». Продолжение переписки от ДД.ММ.ГГГГ, 07.51, содержание письма «срочно для собственника необходима информация по вашему предприятию до ДД.ММ.ГГГГ: сведения по дебиторской и кредиторской задолженности «внутренней) по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ согласно прилагаемых таблиц», вложение файл «Акт сверки» (бланк акта сверки с контрагентами). Документ-вложение в ходе осмотра распечатан и прилагается к осмотру.

Со слов ФИО18 регулярно ФИО99, ФИО100 и ФИО101 требовали информацию по кредиторской и дебиторской задолженности. ФИО100 выверяла задолженности по ООО «ОМК».

2. ДД.ММ.ГГГГ, 16.29, от ФИО186 ФИО59 <данные изъяты> тема «Срочно телефонограмма». Вложение – скан-копия телефонограммы от генерального директора ООО «Спектр-Агро» ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, о предоставлении информации по зарегистрированной технике. Документ-вложение в ходе осмотра распечатан и прилагается к осмотру.

Со слов ФИО18 сведения по технике запрашивались с целью реализовать технику необремененную залогом и вывести из конкурсной массы. Сбор сведений контролировали ФИО36 и ФИО38

3. ДД.ММ.ГГГГ, 11.36, от ФИО29 ФИО44 <данные изъяты>, тема «Выписки за ДД.ММ.ГГГГ». Документы вложения копии электронных платежных поручений по безналичному расходованию денежных средств со счета ООО «Корус-Агро». Документы-вложения в ходе осмотра распечатаны и прилагается к осмотру.

Со слов ФИО18 только ФИО44 ФИО29 имела доступ к расчетному счету через программу банк-клиент и только она производила расходные операции по счету. После чего ФИО44 высылала ФИО18 расходные документы, для внесения в программу «1С: бухгалтерия».

4. ДД.ММ.ГГГГ, 13.23, от ФИО29 ФИО44 <данные изъяты>, тема «Выписки за ДД.ММ.ГГГГ». Документы вложения копии электронных платежных поручений по безналичному расходованию денежных средств со счета ООО «Корус-Агро». Документы-вложения в ходе осмотра распечатаны и прилагается к осмотру.

Участвующая ФИО18 пояснила, что о ФИО44 ФИО29 имела доступ к расчетному счету через программу банк-клиент и только она производила расходные операции по счету. После чего ФИО44 высылала ФИО18 расходные документы, для внесения в программу «1С: бухгалтерия».

5. ДД.ММ.ГГГГ, 8.52, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, без темы, сообщение «Добрый день, коллеги! Находятся ли основные средства данных предприятий в лизинге, напишите да или нет. Если да, то укажите какие».

6. ДД.ММ.ГГГГ, 15.06, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, без темы, сообщение «Добрый день, коллеги! Прошу к кротчайшие сроки разобраться с разногласиями по кредиторской и дебиторской задолженностям (если взнос в уставной капитал, то отразите в примечаниях). Если задолженность меняется, то пришлите новое значение». Вложение файл «Корус-Агро разногласия» (бланк акта сверки с контрагентами). Документ-вложение в ходе осмотра распечатан и прилагается к осмотру.

7. ДД.ММ.ГГГГ, 11.29, от ФИО29 ФИО44 <данные изъяты>, тема «Выписки за ДД.ММ.ГГГГ». Документы вложения копии электронных платежных поручений по безналичному расходованию денежных средств со счета ООО «Корус-Агро». Документы-вложения в ходе осмотра распечатаны и прилагается к осмотру.

8. ДД.ММ.ГГГГ, 15.06, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, без темы, сообщение «Добрый день, ФИО21! Что у Вас с основными средствами, сделали Вы все корректировки».

9. ДД.ММ.ГГГГ, 13.68, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, без темы, Вложение «Регистр-расчет по реализации ОС Корус-Агро 2013». Документ-вложение распечатан и прилагается к осмотру.

10. ДД.ММ.ГГГГ, 9.02, от ФИО29 ФИО44 <данные изъяты>, тема «Выписки за ДД.ММ.ГГГГ». Документы вложения копии электронных платежных поручений по безналичному расходованию денежных средств со счета ООО «Корус-Агро». Документы-вложения в ходе осмотра распечатаны и прилагается к осмотру.

11. ДД.ММ.ГГГГ, 13.20, от ФИО29 ФИО44 <данные изъяты>, тема «Выписки за ДД.ММ.ГГГГ». Документы вложения копии электронных платежных поручений по безналичному расходованию денежных средств со счета ООО «Корус-Агро». Документы-вложения в ходе осмотра распечатаны и прилагается к осмотру.

13. ДД.ММ.ГГГГ, 14.13, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, без темы, сообщение «Добрый день, коллеги! Срочно для собственника необходима информация по Вашему предприятию до 10.00 ДД.ММ.ГГГГ: задолженность по налогам и взносам в фонды в разбивке по периодам образования (по годам) на ДД.ММ.ГГГГ согласно прилагаемых таблиц».

14. ДД.ММ.ГГГГ, 15.03, от <данные изъяты> тема: «СУД – банкротство на ДД.ММ.ГГГГ.», содержание сообщения: «для суда на ДД.ММ.ГГГГ о банкротстве необходимо предоставить в суд:

- последнюю бухгалтерскую отчетность с расшифровкой статей активов;

- доказательства наличия имущества, за счет которого могут быть погашены расходы по делу о банкротстве (основные средства) достаточной произвольной справки на сумму примерно 200 т.р.;

- общая сумма задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников должника, обязательным платежам, если нет установленной формы, справку в произвольной форме

- сведения обо всех счетах должника в кредитных организациях;

- сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств

Будут вопросы звоните, как все подготовите, сообщите мне, договоримся как будем передавать».

15. ДД.ММ.ГГГГ, 13.04, от ФИО187 ФИО43 <данные изъяты>, тема: «Договоры», содержание сообщения: «Добрый день. Пришлите мне, пожалуйста, счета-фактуры на продажу транспорта. Основание продажи эти договора. Высылайте мне на почту, я жду», вложение 17 файлов «договор купли-продажи ТС». Документы-вложения договоры купли-продажи транспортных средств между ООО «Корус-Агро» и ООО «Абдулинский КХП» от ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра распечатаны договоры купли-продажи 17 единиц техники и прилагается к осмотру.

ФИО18 пояснила, что до получения данного сообщения ей не было известно о существовании данных договоров и о продаже указанных транспортных средств, которые в то время находились на территории ООО «Корус-Агро». По указанию ФИО36 ФИО18 изготовила необходимые документы по запросу ФИО43 задним числом согласно дате указанной в договоре ДД.ММ.ГГГГ.

16. ДД.ММ.ГГГГ, 16.15, от ФИО188 ФИО43 <данные изъяты> «Re:счета фактуры от филиала», содержание сообщения: «Пришлите, пожалуйста, Акт сверки проверю все ли мы оприходовали».

ФИО18 пояснила, что в сообщение говориться о продаже 17 автомобилей ООО «Корус-Агро» в ООО «Абдулинский КХП». ФИО18 изготовила необходимые документы по запросу ФИО43 задним числом согласно дате указанной в договоре 15.01.2014 г.

17. ДД.ММ.ГГГГ, 12.10, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, тема: «регистр по ос Корус», сообщение «Добрый день, коллеги! Заполните регистр от реализации ОС в 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ г. и далее заполните регистр убытков от реализации ОС в 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ г. (где будут ОС реализованы в 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ г. и ранее), т.е. у Вас должно быть 2 регистра (У Вас по филиалу Петровский 3 регистра в данный момент)».

18. ДД.ММ.ГГГГ, 14.38, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, тема: обороты, отчеты, расчет», содержание сообщения: «Распишите пообъектно движимое имущество за ДД.ММ.ГГГГ г. Ввод в эксплуатацию был приход в январе и был расход в январе. Смотрите отчет основных средств за ДД.ММ.ГГГГ г.».

19. ДД.ММ.ГГГГ, 14.38, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, без темы, содержание сообщения: «По ООО Корус-Агро все нормально. По филиалу Петровский не идет движимое имущество на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ Пришлите перечень движимого имущества на ДД.ММ.ГГГГ. Будем сверять».

20. ДД.ММ.ГГГГ, 15.09, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, тема «ООО Корус-Агро», содержание сообщения: «добрый день, коллеги! По решению руководства прошу сделать запрос до ДД.ММ.ГГГГ в органы ГИБДД и Гостехнадзора РФ по состоянию на действующую дату о зарегистрированных транспортных средствах и сельскохозяйственной техники на Ваше юридическое лицо. При получении сведений прошу прислать до ДД.ММ.ГГГГ информацию на электронный адрес, что ответ на запрос из данных государственных органов получен. Будут вопросы, звоните».

21. ДД.ММ.ГГГГ, 13.40, от ФИО189 ФИО74 <данные изъяты>, тема: «Договора от ФИО190 ФИО35». Вложение – «ДКП ФИО102», договор купли продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корус-Агро» и ФИО9, документы-вложения в ходе осмотра распечатаны и прилагаются к осмотру.

Со слов ФИО18 данные договор она при получении указанного сообщения видела впервые и ранее ей не было известно, что указанные объекты не движимости проданы. После получения указанного договора, снова по указанию ФИО36 пришлось переделывать отчеты по основным средствам.

22. ДД.ММ.ГГГГ, 16.16, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, тема «ООО Корус-Агро», содержание сообщения: «Добрый день, коллеги! Срочно для собственника необходима информация по Вашему предприятию до 17.00 ДД.ММ.ГГГГ: сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (внутренней и внешней) по контрагентам на ДД.ММ.ГГГГ (согласно прилагаемых таблиц)».

23. ДД.ММ.ГГГГ, 7.59, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, тема «ООО Корус-Агро», содержание сообщения: «Добрый день, коллеги! Прошу запрашиваемую информацию по Вашему предприятию по дебиторской и кредиторской задолженности (внутренней и внешней) по контрагентам направлять на следующий электронный адрес: <данные изъяты> (ФИО36)».

24. ДД.ММ.ГГГГ, 15.33, от ФИО32 ФИО98 <данные изъяты>, без темы, содержание сообщения: «ФИО21! Направляю Вам уточненные регистры по реализации ОС на ДД.ММ.ГГГГ г.». Вложение – документы «уточн.Регистр-расчет убытков от реализ.ОС Корус-Агро ДД.ММ.ГГГГ», «уточн.Регистр-расчет от реализ.ОС Корус-Агро ДД.ММ.ГГГГ», документы-вложения в ходе осмотра распечатаны и прилагаются к осмотру.

25. ДД.ММ.ГГГГ, 10.30, от Изаак ФИО191 <данные изъяты>, тема «Ярлыки на удаленный доступ», содержание сообщения: «Здравствуйте. Распакуйте прикрепленный файл и скопируйте на рабочий стол всем пользователям соответствующие ярлыки «Корус-фамилия ИО.RDP» пароль на сервер для всех одинаковый «п-***** (пришлю смс), его нужно поменять при первом вводе. Пароли на 1С по телефону. Начальник отдела автоматизации бизнес-процессов ООО «Управляющая компания Спектр» Изаак ФИО192. Документы вложения «Ярлыки Корус-Сярдина», подключение к удаленному рабочему столу, удаленный компьютер IP-адрес <данные изъяты>

В ходе осмотра содержимое электронного почтового ящика ООО «Корус-Агро»: логин - korus_agro@mail.ru, пароль – 251104* скопировано на оптический диск, который упакован в конверт с оттиском печати СУ УМВД России по Оренбургской области и подписью следователя ( Том 20 л.д. 166-252, Том 21 л.д.1-178).

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в офисе ООО «Зернопром» по месту работы ФИО19 изъяты следующие документы:

- копия договора купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, между покупателем ФИО9 и продавцом ООО «Корус-Агро» в лице ФИО19 на 8 листах;

- проект жалобы кредитора ФИО1 на бездействие арбитражного управляющего ООО «Корус-Агро» ФИО12 на 1 листе;

- список сельхозтехники и автомобилей с описанием технического состояния и наличия обременений на 6 листах;

- проект соглашения о расторжении договора купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- копия мирового соглашения, заключаемого в рамках искового производства от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;

- копия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах;

- копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах.

Вышеуказанные документы осмотрены протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела ( Том 20 л.д. 35-94).

Согласно сведений МИФНС № по Оренбургской области №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «Корус-Агро», ИНН №, за период с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

1. Сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах;

Справка о состоянии расчетов по налогам и сборам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

2. Заверенные копии налоговых деклараций по всем видам налогов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

3. Квитанции о приеме налоговых деклараций.

4. Реестры сведений о доходах за ДД.ММ.ГГГГ гг. (Том 21 л.д. 195-240, том 22 л.д.1-233, Том 23 л.д.1-243).

Согласно сведениям конкурсного управляющего ООО «Корус-Агро» ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Арбитражный суд Оренбургской области об истребовании у бывшего ликвидатора ООО «Корус-Агро» ФИО19 первичной документации в подтверждение дебиторской задолженности, бухгалтерской документации, всех свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости, все паспорта (ПСМ и ПТС) на транспорт, зарегистрированный на ООО «Корус-Агро», всех договоров, заключенных от имени ООО «Корус-Агро».

Определением Арбитражного суда Оренбургской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ ходатайство конкурсного управляющего ФИО12 удовлетворено. Получен исполнительный лист в отношении ФИО19 ФС № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предъявлен к исполнению в УФССП РФ по респ. Башкортостан.

На основании Постановления УФССП РФ респ. Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП (Том 23 л.д.85-90).

Согласно сообщению Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 2012 г. ООО «Корус-Агро» получены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в срок до 1 года, на общую сумму 1397101 руб.; в 2013 г. – 1113894 руб. (Том 25 л.д.25).

Согласно копии решения 18 Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому признаны недействительными:

1. Договор купли-продажи автомобиля УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

2. Договор купли-продажи автомобиля УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

3. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

4. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

5. Договор купли-продажи автомобиля ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

6. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 5312, год выпуска 1989, № двигателя 5№, государственный регистрационный знак М 299№, стоимостью 11800 руб.;

7. Договор купли-продажи автомобиля ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

8. Договор купли-продажи автомобиля ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

9. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, № кузова №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 52828,24 руб.;

10. Договор купли-продажи автомобиля ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11 800 руб.;

11. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 119137,81 руб.;

12. Договор купли-продажи автомобиля ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 157857,53 руб.;

13. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26301,80 руб.;

14. Договор купли-продажи автомобиля УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

15. Договор купли-продажи автомобиля КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: X№, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

16. Договор купли-продажи автомобиля ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 57144,09 руб.;

17. Договор купли-продажи автомобиля ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.; применены последствия недействительности сделок (Том 25 л.д.61-70).

Согласно копии соглашения о расторжении договора купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ФИО9 и ООО «Корус-Агро» в лице конкурсного управляющего ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован переход права собственности (Том 40 л.д.17-19).

Из собщения ПАО «Ростелеком» № от ДД.ММ.ГГГГ, на ООО «Корус-Агро» ДД.ММ.ГГГГ заводился лицевой счет, однако договор на оказание услуг связи не заключался. По адресу: <адрес>, заключались договоры на предоставление услуг связи ООО «Корус» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «Сорочинскхлебопродукт» договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Том 26 л.д.170-192).

Из сообщения ПАО «Ростелеком» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ip-адреса <данные изъяты>, по которым осуществлялся выход в программу «банк-клиент» управления расчетными счетами ООО «Корус-Агро», принадлежит ООО «Сорочинскхлебопродукт», адрес установки оборудования: <адрес> ( Том 26 л.д.194).

Согласно сведениям ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена выписка по расчетному счету ООО «Корус-Агро» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, операции по расчетному счету в период с 13 января по ДД.ММ.ГГГГ не производились (Том 30 л.д. 2-8).

Согласно сведениям ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена выписка по расчетному счету ООО «Корус-Агро» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, операции по расчетному счету в период с 13 января по 21 и.ля 2014 года не производились (Том 26 л.д. 202-203).

Из сообщения ООО «Уралконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ, автомобили от ООО «Корус» и ООО «Корус-Агро» на утилизацию не принимались (Том 26 л.д. 217).

Кроме того, в судебном заседании исследовались заключения экспертиз.

Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подпись от имени ФИО9, расположенная в строке «Покупатель ФИО9» договора купли-продажи объектов недвижимости, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, выполнена ФИО9

2. Подпись от имени ФИО19, расположенная в строке «Продавец: Генеральный директор ФИО19» договора купли-продажи объектов недвижимости, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ООО «Корус-Агро» в лице генерального директора ФИО19, выполнена ФИО19 (Том 36 л.д. 35-41).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что

1. Подпись от имени директора ООО «Корус-Агро» ФИО19 в следующих документах:

- Договоре купли-продажи автомобиля УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак <***>, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак <***>, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак <***>, стоимостью 26309,60 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 5312, год выпуска 1989, № двигателя 5№, государственный регистрационный знак М 299№, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак <***>, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, № кузова №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 52828,24 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11 800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак № стоимостью 119137,81 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 157857,53 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26301,80 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: X№, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, № шасси №, государственный регистрационный знак № стоимостью 57144,09 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб., выполнена ФИО19

2. Подпись от имени директора ООО «Абдулинский КХП» ФИО60 в следующих документах:

- Договоре купли-продажи автомобиля УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 5312, год выпуска 1989, № двигателя №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, № кузова №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 52828,24 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11 800 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 119137,81 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 157857,53 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26301,80 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 26309,60 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, № шасси №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 57144,09 руб.;

- Договоре купли-продажи автомобиля ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 11800 руб., выполнена ФИО19

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60;

- Заявлении в МОГТО АМТСиРЭР ГИБДД № УМВД России по Оренбургской области № № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО60, а другим лицом (Том 36 л.д. 224-232).

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, :

1. Динамика финансового состояния ООО «Корус-Агро» за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ отрицательная.

2. У ООО «Корус-Агро» имелись признаки преднамеренного банкротства в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ.

3. Заключение между ООО «Корус-Агро» и ФИО9 договора купли-продажи 11 объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ ухудшило платежеспособность ООО «Корус-Агро».

4. Заключение между ООО «Корус-Агро» и ООО «Абдулинский КХП» договоров купли-продажи 17 автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ ухудшило платежеспособность ООО «Корус-Агро».

5. Соотношение активов и пассивов ООО «Корус-Агро» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ неудовлетворительное. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Корус-Агро» недостаточно активов для погашения всех долгов предприятия и во избежание банкротства.

6. Рыночная стоимость объектов недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

- Нежилое здание (откормочные площадки), кадастровый №, по адресу: <адрес> составляет 1 760 000;

Нежилое здание (зерносклад), кадастровый №, по адресу <адрес> составляет 1 150 000,

Нежилое здание (откормочная площадка), кадастровый № по адресу: <адрес>, составляет 1 760 000,

Нежилое здание (столовая), кадастровый № по адресу: <адрес>, составляет 1 430 000 рублей

Нежилое здание (автогараж), кадастровый №, по адресу: <адрес> составляет 1 140 000 рублей,

Нежилое здание (Коровник №), кадастровый №, по адресу: <адрес>, 1 860 000 рублей

Нежилое здание (Коровник №), кадастровый №, по адресу: <адрес> составляет 1 840 000 рублей,

Нежилое здание (Коровник №), кадастровый №, по адресу <адрес>, <адрес>, составляет 1 380000 рублей,

Нежилое здание (Арочный склад), кадастровый №, <адрес> составляет 460000 рублей,

Нежилое здание (Мастерские), кадастровый № по адресу: <адрес> составляет 1 020000

Нежилое здание (Зерносклад семенной), кадастровый № по адресу: <адрес> составляет 1 160000 рублей, итого, объектов недвижимости на сумму 14 960000 рублей.

7. Рыночная стоимость транспортных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

- автомобиль УАЗ-31519, г.н. №, кузов № VIN №, 1998 года выпуска, составляет 30662 рубля,

- автомобиль УАЗ-39099, г.н. №, кузов № VIN № 2001 года выпуска, составляет 60238 рублей,

- автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, г.н. № кузов № VIN № 1991 года выпуска, составляет 84401 рубля,

-автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, г.н. № кузов № VIN № 1990 года выпуска, составляет 84316 рублей,

-автомобиль ЗИЛ-130, г.н.№ кузов № VIN отсутствует 1985 года выпуска составляет 94795 рублей,

-автомобиль ГАЗ 5312, г.н. № кузов № VIN отсутствует 1989 года выпуска составляет 72098 рублей,

-автомобиль ВАЗ 21213, г.н.№ кузов № VIN №, 2001 года выпуска, составляет 86875 рублей,

-автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, г.н.№ кузов № VIN отсутствует 1984 года выпуска составляет 29368 рублей,

автомобиль ГАЗ 31105, г.н.№ кузов № VIN отсутствует 1984 года выпуска, 37063 рубля,

автомобиль ЗИЛ 431410, г.н.№ кузов № VIN отсутствует 1992 года выпуска, 73308 рублей,

автомобиль ГАЗ 2705, г.н.№ кузов № VIN № 1996 года выпуска, составляет 78718 рублей,

автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, г.н.№ кузов № VIN № 1993 года выпуска, составляет 73071 рубль,

автомобиль ГАЗ 5312, г.н.№, без номера кузова, VIN №, 1990 года выпуска, составляет 24581 рубль,

автомобиль УАЗ-3909, г.н.№ кузов № VIN № 1998 года выпуска, составляет 24724 рубля,

автомобиль КАМАЗ 55102, г.н.№ без номера кузова, VIN №, 1995 года выпуска, составляет 79478 рублей,

автомобиль ГАЗ 53Б, г.н.№ кузов №, VIN отсутствует, 1984 года выпуска, составляет 76849 рублей,

автомобиль ВАЗ 2121, г.н.№ без номера кузова, VIN №, 1990 года выпуска, составляет 14401 рубль,

итого на сумму 1024946 рублей.

8. Соотношение разницы между рыночной ценой и ценой реализации активов по договору купли-продажи 11 объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. и по 17 договорам купли-продажи автомобилей к общей стоимости задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ., с указанием доли каждого кредитора:

- ОАО «Россельхозбанк» сумма требований 2352389542,74 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 93,96895 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 10 958 160,69 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,43774 %, рыночная цена реализации - 15 020 885,96 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов - 0,60003 %,

- ООО «АктивФинансМенеджмент-Инвест» сумма требований 111471736,65 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 4,45287 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 519 269,95 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,02074%, рыночная цена реализации, 711 788,67 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов - 0,02843%,

- ФИО1 сумма требований 2503865,84 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 0,10002 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 11 663,78 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00047 %, рыночная цена реализации, 15 988,11 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов 0,00064 %,

- МРИ ФНС РФ № по Оренбургской области сумма требований 7284462,27рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 0,29099 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 33 933,29

рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00136 %, рыночная цена реализации, 46 514,02 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов 0,00186 %,

- ГУП «Оренбургагроснабтехсервис» сумма требований 991999,84 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 0,03963 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 4 621,04 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00018 %, рыночная цена реализации, 6 334,29рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов 0,00025 %,

- ОАО «Сбербанк России» сумма требований 3089989,56 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 0,12343 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 14 394,13 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00057 %, рыночная цена реализации, 19730,73 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов 0,00079 %,

- ОАО «РосАгроЛизинг» сумма требований 9842737,68 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 0,39318 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 45 850,53 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00183 %, рыночная цена реализации, 62 849,56 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов 0,00251 %,

- ООО «Совхоз Никольский» сумма требований 14726024,29 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 0,58825 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 68 598,39 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов - 0,00274 %, рыночная цена реализации, 94 031,17 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов 0,00376 %,

- ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» сумма требований 1068611,77 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 0,04269 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 4 977,93 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов 0,00020 %, рыночная цена реализации, 6 823,49 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов 0,00027 %,

Итого сумма требований 2503368970,64 рубля, доля задолженности в общей сумме задолженности - 100,00 %, разница между ценой реализации и рыночной ценой - 11661469,73 рубля, соотношение разницы к сумме требований кредиторов 0,46583 %, рыночная цена реализации, 15984946 рубля, соотношение рыночной цены реализации к сумме требований кредиторов 0,63854 % (Том 37 л.д. 17-117).

В судебном заседании стороной защиты было высказано суждение о недопустимости данного заключения по основаниям, изложенным в рецензии специалиста ФИО103 - при производстве указанной экспертизы экспертам их права и обязанности были разъяснены после проведения экспертизы, а также об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ они были предупреждены также после проведения исследования при составлении заключения; исследование проводилось с нарушениями положений Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивности и преднамеренного банкротства, утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №, выводы эксперта ФИО94 по оценке 17 единиц техники основаны лишь на показаниях свидетеля ФИО34, а также, неверно использован сравнительный подход, использованный при оценке объектов недвижимости, поскольку, эксперт сравнил объекты недвижимости с похожими в районных центрах, где спрос и цена на указанные строения существенно отличается от села наличием инфраструктуры, кроме того, объекты недвижимости в <адрес>, реализовывались без земли. Кроме того, сторона защиты полагала, что эксперт ФИО94 в силу п. 2 ч. 2 ст.70 УПК РФ, не мог проводить экспертизу, поскольку, у него имелась иная личная заинтересованность.

Судом данный вопрос был тщательно исследован в ходе судебного следствия.

Так, в судебном заседании были допрошены эксперты ФИО104 и ФИО94

Эксперт ФИО104 показала, что она на основании постановления следователя проводила исследование в рамках финансово-аналитической судебной экспертизы, выводы которого и ход исследования изложила в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ. Все поставленные следователем вопросы ей были понятны, документов все содержались в материалах уголовного дела, частично документы были представлены за рамками томов, вопросы были поставлены за период по конец ДД.ММ.ГГГГ года, но документы бухгалтерской отчетности за ДД.ММ.ГГГГ год не представлены, поэтому анализ бы проведен по ДД.ММ.ГГГГ год включительно. При производстве экспертизы изучалось финансовое состояние, динамика, причины неспособности должника удовлетворить требования кредиторов.

При проведении анализа динамики финансового состояния, то помимо модели Альтмана, применялись еще ряд методик для определения финансового состояния предприятия, модель Альтмана была использована как одна из моделей, вывод делался не только на основе этой модели, но и, основываясь на ряде других показателей и факторов, которые ею изложены при ответе на первый вопрос. По поводу использования этой модели можно очень долго спорить, стоит ее использовать или нет, но она как эксперт приняла решение использовать данную модель как один из методов определения финансового состояния, поэтому доказательств, что ее принять нельзя - нет, при производстве экспертизы она учитывала сельхоз принадлежность предприятия. Это были конкретные методики, а методы оценки финансового состояния покоэффициентно, по анализу структуры активов и пассивов, экспертиза проводилась не только, опираясь на модель Альтмена, в целом используя множество коэффициентов и использовался анализ структур активов и пассивов, все это можно увидеть при ответе на вопрос 9.1, пункт 17.1 экспертизы, где имеется множество таблиц и коэффициентов, в том числе модель Альтмена, как один из подходов изучения финансового состояния. Анализ проводился по ряду коэффициентов, по анализу ликвидности, по анализу платежеспособности, по анализу структуры активов и пассивов, по коэффициенту рентабельности, использовались общие методы анализа финансового состояния, они взяты не из головы, а из экономической литературы, использовались экономические рекомендации и в целом экономическая литература, эксперт вправе самостоятельно определять ряд методик при производстве экспертизы

Методические рекомендации, утвержденные Приказом Минэкономразвития № от ДД.ММ.ГГГГ носят именно рекомендательный характер, использовать или не использовать эти рекомендации это право эксперта. Там содержатся указания на то, какие вопросы задавать специалистам, какую информацию использовать при производстве экспертизы. Обязанности применять эти рекомендации нет, поэтому, она имела полное право при производстве экспертизы на них не ссылаться, кроме того, эти рекомендации относятся к специалистам, в данном случае она выступает экспертом.

Выбытие недвижимого имущества и транспортных средств снизило платежеспособность, при ответе на вопрос 5 по соотношению активов и пассивов, раньше финансовое состояние оценивалось как очень плохое, на ДД.ММ.ГГГГ оно оценивается как критическое. В этот период как происходит выбытие активов, и это снижает платежеспособность предприятия. На ДД.ММ.ГГГГ и в ближайшее время ООО «Корус-Агро» не в состоянии удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. В ответе указано «восстановить нормальную платежеспособность», в ответе не указано, что «предприятие не может рассчитаться по всем своим сделкам», это разные понятия, ДД.ММ.ГГГГ состояние предприятия было не очень хорошее, а на ДД.ММ.ГГГГ оно усугубилось - это вывод на вопрос 5, пункт 19.1 заключения. Выбытие активов существенно снижает платежеспособность должника. Период времени, когда полномочия генерального директора исполнял ФИО19 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включался в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год.

Для расчета коэффициента финансового состояния также учитывался период до ДД.ММ.ГГГГ, анализ финансового состояния проводился в целом за период, анализировать после совершения конкретных событий поквартально или помесячно не представлялось возможны, в связи с отсутствием отчетности. Критерии существенности не устанавливаются, это все оценочные параметры, и устанавливается в зависимости от предприятия. За исследуемый период показатели снижались, основное снижение показателей произошло с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годы, год исследовался в целом, квартальная отчетность не была представлена, поэтому ею сделаны выводы ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ.

Признаки банкротства были определены следующим образом, на первом этапе производился анализ и динамика коэффициентов, которые характеризуют платежеспособность, далее эксперт переходит к анализу сделок, которые были проведены ООО «Корус-Агро» за отдельный период, на основании указанных анализов сделан вывод о том, что признаки преднамеренного банкротства имеются, таким образом, ООО «Корус-Агро» были совершены сделки по купле - продажи с имуществом должника, которые были заключены на заведомо невыгодных условиях, также должником были произведены сделки, которые связаны с возникновением обязательств должника, речь идет о договорах поручительства, кредитных договорах, на основании данного анализа экспертом был сделан вывод о признаках преднамеренного банкротства

В исследованном периоде заключены договор поручительства с ОАО РСХБ, кредитные договоры не обеспеченные имуществом, задолженность по состоянию на 03.02 без учета требования кредиторов, неустоек и других санкций составила 2 миллиарда 142 миллиона 49 тысяч 72 рубля 67 копеек

Это сделки не обеспеченные имуществом должника, договоры поручительства, имущества должника не хватало для обеспечения договоров.

Не представленная квартальная отчетность не могла повлиять на выводы, поскольку, в целом динамика не извинится, изменится шаг анализа.

При производстве экспертизы опиралась на бухгалтерскую отчетность, данные статистических форм, в целом не должны противоречить бухгалтерской отчетности

Переоценка по объектам основных средств учитывалась при анализе.

Незавершенное производство по сельхозпредприятию показывается по строке запасы и соответственно это учитывалось при подсчете коэффициентов, Указы губернатора ей представлены не были.

К отчетности сведения о списании не прикладываются, строка запасы -

являются ликвидными активами, я она принимала их как активы, потому что существуют методики, по которым запасы относят к ликвидным активам, но списание активов в любом случае найдет отражение в бухгалтерской отчетности, которое ею и изучалось.

Эксперт ФИО94 показал, что является оценщиком 1 категории, производил оценку объектов недвижимости и 17 единиц техники, свои выводы изложил в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Объем документов, который был представлен следователем, был достаточен для ответа на вопросы. Объекты недвижимости были осмотрены, автомобили к осмотру представлены не были, поэтому осмотр не производился, поэтому при производстве экспертизы опирался на показания свидетелей, протокол осмотра места происшествия. Кроме того, имелось техническое описание на объекты недвижимости. Конкретно по автомобилям - автомобиль УАЗ гос. номер № не исправен, частично разукомплектован ЗИЛ ОНЗ гос. номер №, разукомплектован и не эксплуатируется УАЗ 3909 гос.номер № и ГАЗ 53 гос.номер №, по остальным транспортным средствам указано, что состояние хорошее исправен, либо удовлетворительно исправен.

В обоснование своей позиции о недопустимости заключения экспертов как доказательства, стороной защиты была представлена рецензия экспертов ФИО95 и ФИО93 № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, данная рецензия не отвечает требованиям допустимости, поскольку, получена стороной защиты непроцессуальным путем, и содержит лишь суждение, мнение рецензентов. Указанные лица не были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ими не исследовалась бухгалтерская документация ООО «Корус-Агро», в связи с чем, указанная рецензия не может быть принята судом во внимание.

Вместе с тем, у суда не вызывают сомнения выводы заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, других вышеизложенных экспертиз, поскольку они проведены экспертами, имеющими специальное образование и стаж экспертной работы, с учетом компетентности экспертов в исследуемом вопросе, отсутствия заинтересованности в исходе дела. Экспертами, вопреки утверждению стороны защиты, применены различные методики анализа финансово-хозяйственного состояния: моделирование, экономический анализ, функционально-стоимостной анализ, статистические расчеты. При оценке транспортных средств эксперт руководствовался не только показания свидетеля, которые применялись им лишь при расчете износа, но и расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства. Выводы экспертиз надлежащим образом обоснованы, мотивированы и согласуются с другими доказательствами, поэтому у суда не имеется оснований не доверять выводам указанных экспертиз и признать их недопустимыми доказательствами. При этом, выводы экспертов, приведенные в экспертизах относительно фактических обстоятельств дела согласуются между собой, устанавливают одни и те же факты.

Проанализировав и оценив в совокупности собранные по делу, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства, суд находит их относящимися к существу рассматриваемого дела, допустимыми и достаточными для его разрешения и приходит к выводу о доказанности виновности подсудимого ФИО19 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Объективную сторону преднамеренного банкротства образует совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб (статья 196 УК РФ).

Преступления, ответственность за которые установлена в статье 196 УК РФ, имеют достаточно сложный механизм. Конечная цель преднамеренного банкротства не столько сам факт признания лица банкротом, сколько распределение отторгаемых от юридического лица материальных ценностей с применением установленной процедуры и последствий банкротства.

Виновность ФИО19 в совершении преступления подтверждается показаниями в ходе предварительного следствия и в судебном заседании потерпевших по делу и их представителей, сообщивших обстоятельства возникновения перед ними задолженности по денежным обязательствам со стороны ООО «Корус-Агро». Показания потерпевших и их представителей дополняются и объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании документами, явившимися основанием для возникновения договорных, а также, обязательственных отношений между ними и ООО «Корус-Агро» в лице его руководителя ФИО19, судебными актами Арбитражного суда Оренбургской области, вступившими в законную силу, подтверждающими законность и обоснованность требований потерпевших и представителей потерпевших, и иными документами, свидетельствующими о соблюдении ими процедуры включения их требований в реестр требований кредиторов в период процедуры банкротства.

Факт заключения ФИО19 от имени возглавляемого им предприятия сделок по отчуждению 11 объектов недвижимости и 17 единиц техники, наиболее ликвидного имущества предприятия, поскольку, иное имущество либо находилось в залоге, то есть, было обременено, без которого, в том числе, невозможна его основная профильная деятельность, подтверждается и свидетельскими показаниями лиц, допрошенных как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании при рассмотрении дела, которые, в свою очередь, подтверждаются исследованными в суде документами, в том числе заключениями экспертов, подтвердивших, что действия Мутыгуллина РО.Х. способствовали банкротству возглавляемого им предприятия ООО «Корус-Агро».

Соблюдение процедуры изъятия предметов, признанных вещественными доказательствами по делу, подтверждается исследованными в судебном заседании протоколами следственных и процессуальных действий.

Вопреки мнению стороны защиты, об умысле ФИО19 на преднамеренное банкротство ООО «Корус-Агро», который достоверно зная о наличии кредиторской задолженности и задолженности по обязательным платежам, свидетельствуют заключение последовательных сделок с имуществом предприятия, направленных на его отчуждение, а именно, заключение им договоров купли-продажи 11 объектов недвижимости и 17 единиц техники на условиях, не соответствующих рыночным условиям, на заведомо невыгодных для ООО «Корус-Агро» условиях, а также, осуществляемые имуществом, без которого невозможна основная деятельность предприятия при наличии у предприятия затруднительного финансового состояния и отсутствии реальной возможности погасить уже имеющиеся денежные обязательства, а также заключение последовательных сделок с имуществом предприятия.

При этом, на фоне недостаточности денежных средств у ООО «Корус-Агро» и появления первых признаков неплатежеспособности действия ФИО19 по значительному увеличению кредиторской задолженности усугубили и без того затруднительное финансовое состояние должника, а последующее отсутствие данных о поступлении денежных средств по этим договорам в бухгалтерских документах, указывают на то, что действия ФИО19 были направлены на банкротство ООО «Корус-Агро», которое в такой ситуации стало неизбежным, и на выведение из конкурсной массы должника наиболее ликвидного имущества ООО «Корус-Агро», вопреки имущественным интересам кредиторов. Об этом также свидетельствует тот факт, что в течение 3 дней с даты утверждения конкурсного управляющего, игнорируя решение Арбитражного суда Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ., информацию об указанных сделках не предоставил.

Фактически ФИО19 передал имущество ООО «Корус-Агро» безвозмездно.

ФИО19 должен был действовать в интересах общества, а уставными документами предусмотрена ответственность директора перед обществом за убытки, причиненные использованием своих прав не в интересах общества. Сделки же проведены ФИО19 в короткий промежуток времени, вопреки уставным задачам и интересам ООО «Корус-Агро», что, в конечном счете, привело к банкротству предприятия и причинению ущерба кредиторам.

Суд квалифицирует действия ФИО19 по ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №) как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

При квалификации действий подсудимого суд принимает во внимание, что ФИО19, занимая должность генерального директора ООО «Корус-Агро», являющегося юридическим лицом, был наделен организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, а также выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности организации в целом, то есть являлся руководителем коммерческой организации, выполняющим управленческие функции и обладающим служебным положением.

При этом, ФИО19 осознавал характер своих действий по банкротству ООО «Корус-Агро» и желал действовать именно таким образом. Его действия, выразившиеся в заключении договоров по отчуждению имущества предприятия на заведомо для него невыгодных условиях, передаче имущества в иное предприятие наиболее ликвидного имущества, а также имущества, без которого невозможна основная деятельность колхоза, были умышленными, при этом направленными на создание неспособности у возглавляемого им юридического лица ООО «Корус-Агро» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Действиями ФИО19 приведшими к банкротству ООО «Корус-Агро», потерпевшим, фактически являющимся кредиторами данного предприятия, причинен общий ущерб в размере 15984946 рублей, который в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ признается крупным ущербом.

Доводы подсудимого ФИО19 и его защитника об оправдании ФИО19, суд не может признать состоятельными, поскольку, его вина подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании и изложенных выше доказательств.Суд не может согласиться с суждением стороны защиты о том, что ФИО19 при заключении сделок по отчуждению имущества ООО «Корус-Агро» руководствовался исключительно интересами общества, поскольку материалы дела свидетельствуют об обратном.

Так, заключая договор купли-продажи 11 объектов недвижимости по заведомо заниженным ценам, при этом, исходя из показаний ФИО19, предприятие незамедлительно нуждалось в реальных денежных средствах для проведения посевной и выплаты заработной платы, принимает условии покупателя ФИО9 о рассрочке платежа на 6 месяцев. Более того, по состоянию на июль 2014 года достоверно зная о том, что в отношении ООО «Корус-Агро» принято решение о введении в отношении него конкурсного производства, и что в проведении посевных работ уже нет необходимости, принимает решение о регистрации сделки купли-продажи.

При этом, вопреки, доводам ФИО19 и его защитника, решение об обременении объекта продажи носило вынужденный характер, а не исключительно по воле ФИО19, поскольку, иначе, отсутствие расчета повлекло бы отказ в регистрации сделки, это подтверждается показаниями свидетеля ФИО105

Вместе с тем, не получив оплату по договору купли-продажи, ФИО19 идет на регистрацию сделки, что влечет выбытие объектов недвижимости из состава имущества ООО «Корус-Агро», уменьшение активов, и как следствие, нарушаются права кредиторов.

Из этого следует, что реализацию имущества ФИО19 совершил не нуждаясь в денежных средствах на посевную и на выплату заработной платы.

При этом, в конечном итоге возврат имущества ООО «Корус-Агро», ранее отчужденного ФИО19, в конкурсную массу также свидетельствует о незаконности изъятия активов предприятия.

Утверждение стороны защиты о том, что выводы комплексной оценочной финансово-аналитической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ не доказывают, что именно две сделки, совершенные ФИО19 повлекли невозможность в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов, поскольку, также имелись сделки, связанные с возникновением обязательств должника не обеспеченное имуществом, а также, влекущие за собой приобретение неликвидного имущества (договоры поручительства, кредитные договоры с ОАО «Россельхозбанк», которые заключены до вступления в должность ФИО19, суд полагает несостоятельными в силу того, что данное обстоятельство не вменяется ФИО19

Вместе с тем, в заключении экспертов отмечено, что на момент заключения вышеуказанных договоров купли-продажи ООО «Корус-Агро» имело задолженность по налогам во все уровни бюджета, а общая сумма требований кредиторов составила 2502300358, 87 рубля, что еще раз свидетельствует о том, ФИО19, при таких обстоятельствах, в условиях неустойчивого финансового состояния ООО «Корус-Агро», снижения коэффициентов обеспеченности собственными средствами, текущей ликвидности, зная об имеющейся кредиторской задолженности, совершил отчуждение имущества предприятия, по заведомо заниженной стоимости, то есть совершил действия, заведомо влекущие увеличение неплатежеспособности предприятия.

Кроме того, стороной защиты высказывалось суждение о том, что установленное заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ соотношение разницы между рыночной ценой и ценой реализации активов по договорам купли продажи к общей сумме требований кредиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составило 0,46583%, что не является существенной, поскольку, согласно п. 7 «Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №, наличие признаков банкротства определяется на первом этапе при обнаружении существенного ухудшения значений финансовых показателей, а признак существенности, по их мнению, определяется согласно Приказа Минфина России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету» и существенной считается сумма в размере не менее 5 %.

Вместе с тем, суд не может согласиться с данным утверждением стороны защиты в силу того, что, во-первых, согласно п. 7 тех же Временных правил, под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое снижение их значений за какой-либо квартальный период, при котором темп их снижения превышает средний темп снижения значений данных показателей в исследуемый период.

Как следует из показания эксперта ФИО104, указанный признак не имеет определенного минимального барьера, и определяется в совокупности обстоятельств в зависимости от различных финансовых показателей предприятия.

Суд отмечает, что ссылка стороны защиты на 5% барьер признака существенности, не имеет ничего общего с показателем существенного ухудшения значений коэффициентов в рамках вышеуказанного положения, тогда как, сторона защиты ссылается на критерий существенности информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, и определение существенности которого, приведено в п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, которые утв. Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ № и таковым считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Организация может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Между тем, суд не может признать обоснованной ссылку стороны защиты на заключение конкурсного управляющего ФИО12 (том 2 л.д.226), согласно которого у ООО «Корус-Агро» отсутствовали признаки преднамеренного банкротства, поскольку, как показала свидетель ФИО12 в судебном заседании на момент подготовки ею данного заключения, ввиду того, что документы не были своевременно ей переданы ФИО19, она не обладала сведениями о наличии указанных сделок по отчуждению имущества, соответственно их не учитывала при подготовке заключения.

Вопреки утверждению стороны защиты о том, что имущества ООО «Корус-Агро» было достаточно для расчетов с кредиторами, исходя из перечня имущества должника ООО «Корус-Агро», действиями ФИО19 по заключению сделок по отчуждению 11 объектов недвижимости и 17 единиц техники было выведено из активов предприятия имущество, которое было свободно от обременения, тогда как, в перечне отражено имущество, либо находящееся в залоге, либо неликвидное.

Включение ООО «АктивФинансМенеджмент» в реестр требований кредиторов ДД.ММ.ГГГГ в связи с приобретением уступки права требования не влияет на квалификацию содеянного и на определение правового положения ПАО Сбербанк как потерпевшего в уголовном процессе, поскольку, указанные положения не предполагают возможности признавать потерпевшим по настоящему делу юридическое лицо, принявшее по договору уступки права требования обязательства юридического лица, являвшегося кредитором в процедуре банкротства ООО «Корус-Агро», о преднамеренном банкротстве которого возбуждено уголовное дело. Что касается гражданско-правового спора об ответственности за действия других лиц по договору, каковой имеет место быть, то, он может быть разрешен лишь в порядке гражданского судопроизводства, поскольку вытекает из иного, нежели причинение вреда, основания и требует выяснения действительности договора, условий его заключения и фактического исполнения по нему сторонами своих обязательств, что не связано непосредственно с целями осуществления правосудия по уголовным делам.

Назначая ФИО19 наказание в соответствие с положениями ст. ст. 6 и 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, обстоятельства смягчающие наказание виновному, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО19 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, являющееся оконченным.

ФИО19, ранее не судим, на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит. Согласно характеристик, по месту жительства характеризуется положительно, в браке не состоит, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, трудоустроен.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО19, суд в соответствии признаёт наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО19, судом не установлено.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений, с учетом того, что ФИО19 социально адаптирован, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа, по мнению суда, данный вид позволит обеспечить достижение указанных целей наказания.

При определении размера штрафа, суд, в соответствии с ч.ч. 2 и 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимой и её семьи, возраст, а также возможность получения заработной платы и иного дохода.Принимая во внимание наличие у ФИО19 смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд находит возможным не применять к нему дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определенные должности в соответствии с положениями ч. 3 ст. 47 УК РФ

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности преступления, носящего повышенную общественную опасность, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

Оснований для отмены или изменения меры пресечения в отношении ФИО19 до вступления приговора в законную силу не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления, и являющихся основанием для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Исходя из требований ст. 84 УК РФ, обсуждая вопрос о возможности применения положений Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от ДД.ММ.ГГГГ № ГД, суд исходит из следующего.

Согласно п. 22 Постановления Государственной Думы РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в случае, если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по истечении шести месяцев со дня вступления в силу Постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего Постановления.

В силу п. 1 названного Постановления, применение Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» возлагается на суды в отношение лиц, дела о преступлениях которых находятся в производстве судов и не рассмотрены до дня вступления в силу Постановления об амнистии, а также в отношении лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в законную силу.

В соответствии п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Преступление, предусмотренное ст. 196 УК РФ, инкриминируемое ФИО19 совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до дня вступления в силу вышеуказанного Постановления об объявлении амнистии, и не включено в перечень статьей, на которые действия вышеуказанного Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ не распространяется.

При таком положении, учитывая, что при назначении наказания подсудимому суд пришел к выводу о назначении наказания не связанного с лишением свободы, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО19 подлежит освобождению от отбывания наказания на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» со снятием с него судимости.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу представителями потерпевших АО «Россельхозбанк» в сумме 34942817 рубля, АО «Росагролизинг» 9842737,68 рубля, ПАО «Сбербанк России» 2702454,26 рубля заявлены исковые требования о взыскании с виновного лица причиненного им ущерба. Свои исковые требования указанные лица поддержали и в судебном заседании.

Рассматривая заявленные исковые требования, суд принимает во внимание, что истцы заявляют иски о взыскании с ФИО19 сумм кредиторских задолженностей, в период судебного следствия, требования свои не уточняли, часть имущества возвращена в конкурсную массу. Кроме того, суд учитывает, что фактически представителями инициируется вопрос о привлечении ФИО19, являвшегося руководителем должника – ООО «Корус-Агро» к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия, признанного банкротом, который может быть рассмотрен в ином порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а в настоящее время требует производства дополнительных расчетов, влекущих необходимость отложения судебного разбирательства по делу.

В этой связи суд приходит к выводу о том, что за гражданскими истцами по делу необходимо признать право на удовлетворение заявленных гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Обеспечительные меры в виде ареста имущества подсудимого в соответствии с положениями ст. 115 и п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ надлежит сохранить до разрешения гражданских исков.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст.81 УПК РФ,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО19 ФИО193 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 рублей.

На основании пп.9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить ФИО19 от назначенного наказания и снять с него судимость по настоящему приговору.

Меру пресечения ФИО19 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за гражданскими истцами АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», ПАО «Сбербанк России» право на удовлетворение заявленных гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- в виде копий документов, приобщенных и хранящихся при уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего,

- 3 оптических диска с копией содержимого электронного почтового ящика ООО «Корус-Агро»; оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» 9228868796, находящемуся в пользовании ФИО19; оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру оператора сотовой связи ПАО «МТС» 9174075770; оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» №, хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном дел в течение всего срока хранения последнего,

- документы, являющиеся основанием для регистрации права собственности на следующие автомобили: автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси N №, государственный регистрационный знак № автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, N двигателя 5№, государственный регистрационный знак М №; автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, N кузова №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак № автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №; автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер:№, государственный регистрационный знак № – хранящиеся при уголовном дел, возвратить в в УГИБДД УМВД Росси по <адрес>).

- документы в виде: счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, телефонограмма ООО «Спектр – Агро» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ; договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи – приемки по договору финансовой аренды №-ФЛ/ОРБ – 11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи №-ПР/ОРБ-13 от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с оттисками круглых и прямоугольных печатей ООО «Корус - Агро»; инвентаризационная опись основных средств ООО «Корус-Агро»; договор купли - продажи зданий от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема – передачи; акт о приеме – передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приеме – передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 03.06.2013г.; акт приема-передачи документов на собственность ООО «Корус – Агро» транспортных средств и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт приема – передачи документов на собственность ООО «Корус – Агро» объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи документов на собственность ООО «Корус – Агро» земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи посевов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 17 шт.; договор купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о праве собственности на объекты недвижимости в количестве 11 шт.; отчет №-Н от 2007 г. по определению полной восстановительной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Корус - Агро» на 170 листах в сшивке; 3 печати круглой формы ООО «Корус - Агро» и 2 штампа ООО «Корус - Агро», хранящиеся при уголовном деле, передать конкурсному управляющему ООО «Корус-Агро» ФИО106, либо ее представителю,

- дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> строение 6, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> строение 2, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> а строение 4, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> а строение 2, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> строение 11, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> строение 1, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес>, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> строение 1, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> а строение 7, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> строение 10, начато: ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов (регистрационное дело) объекта: кадастровый №, местоположение объекта: <адрес> строение 8, начато: ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле возвратить в межмуниципальный отдел по Грачевскому, <адрес>м Управления Росреестра по <адрес>,

- регистрационное (учетное) дело ООО Корус-Агро» ОГРН № в 5 томах – хранящееся при уголовном деле, возвратить в МРИ ФНС по <адрес>, ул. <адрес>),

- телефон сотовой связи «TEXET», в корпусе черно – желтого цвета, серийный №, модель: ТМ- 512 R, imei 1: №, imei 2: №, сим – карты, карта памяти отсутствуют, хранящийся при материалах уголовного дела передать ФИО19,

- автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси N №, государственный регистрационный знак № автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, N двигателя 5№, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, N шасси №, государственный регистрационный знак №, автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак № автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №,

- объекты недвижимости:

- нежилое здание (откормочные площадки), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 6, нежилое здание (зерносклад), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 11, нежилое здание (откормочная площадка), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение7, нежилое здание (столовая), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, нежилое здание (автогараж), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 1, нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 2, нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 4, нежилое здание (коровник №), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 1, нежилое здание (арочный склад), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 8, нежилое здание (мастерские), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 2, - нежилое здание (зерносклад семенной), кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение 10, находящиеся на ответственном хранении у конкурсного управляющего ООО «Корус-Агро» ФИО12, оставить у последней.

До разрешения гражданских исков, сохранить арест, наложенный на: автомобиль УАЗ-31519, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль УАЗ-39099, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1991, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1985, шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1989, N двигателя №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 45021, год выпуска 1984, шасси N №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, идентификационный номер: №, N кузова №, государственный регистрационный знак № автомобиль ЗИЛ 431410, год выпуска 1992, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554, идентификационный номер: №, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №; автомобиль УАЗ-3909, год выпуска 1998, идентификационный номер: №, кузов №, государственный регистрационный знак № автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1995, идентификационный номер: X№, государственный регистрационный знак №; автомобиль ГАЗ 53Б, год выпуска 1984, N шасси №, государственный регистрационный знак №; автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1990, идентификационный номер:№, государственный регистрационный знак №, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом;

- на автомобиль «Мицубиси PAJERO SPORT 3.2», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска; нарезное охотничье оружие «ВROWNING BAR»; нарезное охотничье оружие «Барс 4-1»; гладкоствольное оружие «ИЖ-43», в виде запрета распоряжения (продавать, менять, дарить, передавать другим лицам право владения, пользования распоряжения, оставаясь при этом собственником и т.д.) указанным имуществом; на расчетный счет №, с остатком денежных средств 276,29 рублей; на расчетный счет №, с остатком денежных средств 59,41 рублей, в том числе на денежные средства, поступающие на расчетный счет, выраженного в запрете расходных операций в пределах суммы в размере 34942817 рублей, принадлежащих ФИО19

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Красногвардейский районный суд Оренбургской области в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, а в случае обжалования приговора другими участниками процесса - в течение 10 суток со дня вручения им копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающего им интересы. Осужденные также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Э.Р. Абубекерова