Приговор № 1-195/2025 1-9/2026 от 5 марта 2026 г. по делу № 1-195/2025Дело №1-9/2026 УИД 34RS0008-01-2025-004766-94 Именем Российской Федерации г.Волгоград 6 марта 2026 г. Центральный районный суд г.Волгограда в составе председательствующего Углева К.А., при секретарях судебного заседания Гусейнове И.Г., Шипаеве Г.А., помощниках судей Копыриной А.С., Ткачевой В.Д., с участием государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Захаровой С.А., прокуратуры Центрального района г.Волгограда ФИО1, ФИО2, подсудимого ФИО3, его защитников – адвокатов Шириняна Ю.Х., Черменевой С.С., подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката Сулейманова И.А., представителя потерпевшего ПАО «ПСБ» Представитель потерпевшего №2, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, а также совершеннолетнего сына – студента очной формы обучения, работающего генеральным директором ООО «ВИН-ГРУПП», зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего заместителем генерального директора по коммерческим вопросам в ООО «Прайм», зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, ФИО3 и ФИО4 С.В. совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. Приказом директора департамента управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк» (далее по тексту – «ПСБ», Банк) о переводе работника на другую работу от 25.07.2011 №2405-лс ФИО4 С.В. назначен на должность заместителя управляющего Волгоградского филиала ОАО «ПСБ», на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ №... изменившего наименование на Южный филиал ОАО «ПСБ», а ДД.ММ.ГГГГ – на Южный филиал ПАО «ПСБ». В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 14.03.2013 управляющим Южным филиалом ОАО «ПСБ», с указанной даты до 06.07.2017 в должностные обязанности ФИО4 С.В. входило планирование, организация и управление деятельностью подразделений филиала, работники которых осуществляют развитие, продажи и сопровождение корпоративных продуктов в филиале в рамках своих должностных обязанностей в соответствии с бизнес-планом и бюджетом; распределение установленных на филиал плановых показателей по корпоративному блоку филиала; осуществление периодического мониторинга выполнения сотрудниками корпоративного блока филиала поставленных планов; распределение функциональных обязанностей, предусмотренных внутренними нормативными документами Банка, регламентирующих процессы по корпоративным продуктам Банка между сотрудниками корпоративного блока филиала; мотивирование работников корпоративных подразделений филиала в качественном и своевременном выполнении их обязанностей, поощрение лидерства и инициативы внутри подразделений, адекватное оценивание результатов труда; осуществление контроля выполнения работниками филиала приказов и распоряжений руководства Банка; осуществление контроля за трудовой и исполнительной дисциплиной работников филиала; организация и осуществление контроля за соответствием совершаемых в филиале операций действующему законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним нормативным документам Банка; организация продажи всех видов банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам, развитие доли Банка в бизнесе корпоративных клиентов, отрасли и регионе в соответствии с утвержденным бизнес-планом, непосредственное привлечение на обслуживание в филиал корпоративных клиентов; эффективное управление тарифной и ценовой политикой в части операций филиала с корпоративными клиентами в пределах имеющихся полномочий; организация подготовки, рассмотрения и выдачи продуктов с кредитным риском в соответствии с утвержденной в Банке процедурой; принятие участия в реализации сделок с корпоративными клиентами, формирующими основной объем бизнеса Банка в регионе; осуществление регулярного контроля соответствия фактического состояния клиентских досье, установленным в Банке номенклатуре дел, порядкам и процедурам; своевременное информирование департамента внутреннего контроля и аудита, ДКП и департамента методологии и координации сети продаж Банка о нарушениях требований регламентных документов Банка, допущенных сотрудниками корпоративного блока филиала; представление филиала в отношениях с другими юридическими лицами, подписание договоров и соглашений в соответствии с полномочиями, определенными доверенностью. При этом ФИО4 в соответствии с законодательством Российской Федерации нес материальную ответственность за причиненный филиалу и/или Банку ущерб. На основании доверенности Председателя правления ПАО «ПСБ» от 23.01.2015 №199, действующей с указанной даты до 30.12.2017, заместитель управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 уполномочен совершать банковские операции, в том числе осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц; а также заключать договоры, на основании которых осуществляются банковские операции, а именно договоры, предусматривающие предоставление кредитов, в том числе договоры и соглашения о кредитовании банковских счетов (овердрафт); договоры поручительства, договоры залога, иные договоры и соглашения (а также дополнительные соглашения к ним), в целях обеспечения исполнения обязательств перед Банком. Для реализации указанных полномочий ФИО4 имел возможность, в том числе, распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском субсчете филиала и на лицевых счетах, предназначенных для кассового обслуживания внутренних структурных подразделений филиала, в том числе операционных офисов; удостоверяться в личности представляемого и делать отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя на совершение сделки (сделок) с Банком; в целях контроля за исполнением обязательств клиентов перед Банком по кредитным договорам – осуществлять проверку состояния и условий содержания имущества, заложенного по договорам о залоге, договорам об ипотеке, требовать предоставления и получать информацию о финансовом положении заемщика и его доходах, а также документы, подтверждающие оплату налогов, сборов, коммунальных и иных платежей, причитающихся к оплате, осуществлять прием денежных средств в погашение обязательств по кредитным договорам. Таким образом, ФИО4, постоянно выполнявший организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в Южном филиале ПАО «ПСБ». Не позднее мая 2015 года, находясь в г.Волгограде, более точные время и место не установлены, ФИО4 вместе с ранее знакомым ему ФИО3, являвшимся фактическим руководителем Группы компаний «ВторМетРесурсы» (далее – ГК «ВМР», группа компаний), ранее получавшей кредитные продукты Банка, достоверно зная, что хозяйственные общества, входившие в ГК «ВМР», имели действующие долговые обязательства перед кредитными организациями на сумму 781 309 998 рублей, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая, что их последующие действия неминуемо причинят имущественный вред ПАО «ПСБ», решили создать организованную группу в целях хищения вверенных ФИО4 на законном основании денежных средств Банка в особо крупном размере путем их растраты, под видом выдачи их ГК «ВМР» в качестве кредитных продуктов. В целях реализации возникшего преступного умысла на хищение путем растраты денежных средств Банка, являясь организаторами и руководителями организованной группы, ФИО4 и ФИО3 разработали преступный план, согласно которому в качестве заемщиков кредитных продуктов Банка подразумевалось использование подконтрольных последнему ООО «Волжская Металло-Торговая Компания» (далее – ООО «ВМТК») и ООО «Чистый город ВМС», входивших в ГК «ВМР», в пользу которых при отсутствии законных оснований ФИО4 будут обращены вверенные ему денежные средства ПАО «ПСБ» в особо крупном размере по фиктивно заключенным кредитному договору и соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт». Также не позднее мая 2015 года на территории Волгоградской области ФИО3 вовлек в состав организованной группы в качестве соучастника преступления Иное лицо, уголовное дело в отношении которого расследуется в рамках отдельного производства, фактически осуществлявшего функции финансового директора ГК «ВМР», а также иных неустановленных лиц. При этом для достижения преступного результата между соучастниками распределены преступные роли следующим образом. В соответствии с отведенной ролью в преступлении ФИО3, руководствуясь единым с Иным лицом, ФИО4 и иными неустановленными лицами преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ПАО «ПСБ», вверенных ФИО4, должен был в целях создания видимости законности действий ФИО4 по заключению кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» предоставлять подконтрольные ему организации и физических лиц в качестве фиктивных поручителей и залогодателей кредитных сделок, путем дачи указаний руководить преступными действиями Иного лица и иных неустановленных лиц, связанных с изготовлением и предоставлением в Банк заведомо подложных договоров и иных документов, необходимых для заключения с ПАО «ПСБ» кредитных сделок, определять организацию – конечного получателя похищенных средств. Иное лицо, состоящий с ФИО3 и ФИО4 и иными неустановленными лицами в составе организованной группы, руководствуясь единым с ними преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ПАО «ПСБ», вверенных ФИО4, согласно отведенной ему преступной роли, в соответствии с указаниями ФИО3 должен был для создания видимости законности действий ФИО4 при заключении кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт», а также перечислению денежных средств Банка на расчетные счета ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», входивших в ГК «ВМР» организовывать отражение неустановленными лицами в финансовых и бухгалтерских документах группы компаний заведомо ложных сведений о стабильном положительном финансовом состоянии заемщиков денежных средств и их поручителей, а также организовывать подписание неустановленными лицами от имени физических лиц и директоров хозяйственных обществ дополнительных соглашений, договоров поручительств, договоров ипотеки недвижимых объектов, решений и протоколов общих собраний участников обществ, сертификатов должностных лиц, заявлений о предоставлении денежных средств и иных документов; предоставлять указанные выше заведомо подложные документы в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: ..., и его дополнительный офис по адресу: .... ФИО4, в соответствии с отведенной преступной ролью, состоя с ФИО3, Иным лицом и иными неустановленными лицами в составе организованной группы и руководствуясь единым с ними преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ПАО «ПСБ», вверенных ему, достоверно зная о заведомо ложных сведениях, отраженных в документах, предоставленных в Банк Иным лицом, а также о том, что общества, входившие в ГК «ВМР», имели действующие долговые обязательства перед кредитными организациями на сумму 781 309 998 рублей, для заключения вышеуказанных кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт», используя свое служебное положение, должен был способствовать направлению уполномоченным менеджерам Банка указанной финансовой и бухгалтерской документации ГК «ВМР» для утверждения лимита кредитования подконтрольным ФИО3 и Иному лицу организациям; давать указания подчиненным сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов корпоративным клиентам №11-25-04, утвержденного приказом Президента ОАО «ПСБ» от 30.06.2011 №114/1 (далее – порядок предоставления и сопровождения кредитных продуктов №11-25-04), а именно необоснованно свидетельствовать факты подписания директорами обществ, а также физическими лицами, якобы выступающими заемщиками денежных средств, поручителями и залогодателями, соответствующих договоров в их отсутствие и при наличии сфальсифицированных от их имени подписей; после утверждения уполномоченными менеджерами Банка лимита кредитования ГК «ВМР», не имея законных оснований, заключать с подконтрольными ФИО3 и Иному лицу ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» кредитный договор об открытии кредитной линии и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт», их поручителями – договоры поручительства, залогодателями – договоры ипотеки объектов недвижимости; на основании вышеуказанных заведомо подложных документов, а также подложных заявлений, подписанных неустановленными лицами от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 об использовании кредита, согласовывать перечисления на расчетный счет данной организации денежных средств Банка, вверенных ему и находящихся в его правомерном владении, тем самым совершая их безвозмездное изъятие и обращение в обладание подконтрольных ФИО3 и Иному лицу обществ; контролировать отражение Иным лицом в финансовых и бухгалтерских документах ГК «ВМР» заведомо ложных сведений о стабильном положительном финансовом состоянии Заемщиков денежных средств и их поручителей. Иные неустановленные лица должны были содействовать совершению преступления путем отражения в финансовых и бухгалтерских документах ГК «ВМР» заведомо ложных сведений о стабильном положительном финансовом состоянии заемщиков денежных средств и их поручителей, а также подписывать от имени физических лиц и директоров обществ, выступавших заемщиками, поручителями и залогодателями по кредитным сделкам, заведомо подложных договоров и иных документов в целях создания видимости законности действий ФИО4, ФИО3 и Иного лица. Данная организованная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности состава ее участников, распределении ролей между ними при подготовке к преступлению и его совершении, общностью корыстной цели, постоянстве форм и методов преступной деятельности. Отношения между соучастниками преступления отличались сплоченностью, иерархией и субординацией, где Иное лицо и иные неустановленные лица подчинялись ФИО3 и ФИО4, указания которых являлись обязательными для исполнения Иным лицом и иными неустановленными лицами ввиду наличия у ФИО3 авторитета среди сотрудников ГК «ВМР» и осуществления последним общего руководства ее хозяйственно-финансовой деятельностью, наличия у ФИО4 авторитета в силу занимаемой им высокопоставленной должности заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ». Во исполнение совместного преступного плана, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно своей преступной роли Иное лицо, не позднее мая 2015 года, находясь на территории Волгоградской области, более точные время и место не установлены, по указанию ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, организовал отражение в финансовой и бухгалтерской документации ГК «ВМР» заведомо ложных сведений о высоком и стабильном финансовом состоянии ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС» и иных обществ, входивших в указанную группу компаний, а также ООО «Поволжская строительная компания-34» (далее по тексту – ООО «ПСК-34»), не аффилированного с ГК «ВМР», необходимых для увеличения объемов финансирования Банком данной группы компаний, которую в указанный период времени передал в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... После этого, в тот же период времени, находясь в помещении указанного Банка, ФИО4, используя свое служебное положение, действуя согласованно с ФИО3 и Иным лицом и иными неустановленными лицами, достоверно зная, что общества, входившие в ГК «ВМР», имели действующие долговые обязательства перед кредитными организациями на сумму 781 309 998 рублей, согласно своей преступной роли организовал дальнейшую передачу указанной документации уполномоченным менеджерам ПАО «ПСБ» для проведения финансового анализа и утверждения увеличения лимита кредитования подконтрольным ФИО3 и Иному лицу организациям до 685 500 000 рублей. В соответствии с решением от 17.07.2015 №129/1/С/ФЛ-К уполномоченными менеджерами Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, утвержден лимит кредитования ГК «ВМР» в размере 500 000 000 рублей сроком до 31.10.2019 путем предоставления кредитного продукта, в том числе, в виде кредитной линии с лимитом задолженности на сумму не более 184 048 000 рублей, овердрафта с «плавающим» лимитом не более 70 000 000 рублей. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «ПСБ» в особо крупном размере путем их растраты, действуя согласно разработанному преступному плану, Иное лицо, в соответствии с указаниями ФИО3, не позднее 18.08.2015, находясь на территории Волгоградской области, более точные время и место не установлены, для последующего получения на расчетный счет подконтрольного ООО «ВМТК» кредитного продукта Банка в виде кредитной линии с лимитом задолженности на сумму не более 184 048 000 рублей, при неустановленных обстоятельствах организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для заключения кредитного договора с ФИО4, действующим от имени указанного Банка: от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., от имени ФИО3 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., которые предоставил в дополнительный офис «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом ФИО7 №1, ФИО7 №60, ФИО7 №58 и ФИО7 №2 не были осведомлены о том, что возглавляемые ими общества будут выступать в качестве поручителей кредитной сделки и решений о ее одобрении не принимали. Изучив предоставленные документы, управляющий дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, Иного лица, ФИО4 и иных неустановленных лиц, отказалась свидетельствовать полученные договоры поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№... в отсутствие ФИО3, а также директоров ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, ООО «ВторМет» ФИО7 №58 и ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2, доложила ФИО4 сомнения по поводу подлинности подписей в указанных документах. ФИО4, не позднее 18.08.2015, более точное время не установлено, используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности и согласно своей преступной роли, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», введя ФИО7 №37 в заблуждение об отсутствии негативных последствий для Банка, дал ФИО7 №37 указание действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №11-25-04, а именно на последних страницах договоров проставить свою визу с расшифровкой подписи, сделать удостоверительную надпись и подпись, свидетельствующие о том, что якобы указанные директора в ее присутствии подписали данные документы. ФИО7 №37, выполняя указание вышестоящего руководителя Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ заверила своими подписями и удостоверительными надписями договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№№... в отсутствие ФИО3 и вышеназванных директоров, которые затем вернула Иному лицу. Далее Иное лицо в соответствии с указаниями ФИО3, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Волгоградской области, более точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для заключения Банком кредитного договора с ООО «ВМТК»: от имени директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени ФИО7 №23 и участника ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 и ФИО7 №29 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени ФИО7 №29 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Центролит» ФИО7 №48 и ФИО7 №1 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени ФИО7 №1 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3 – опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участников указанного Общества ФИО7 №49 и ФИО3 – протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №32 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени директора ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участников и директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №49, ФИО3, ФИО7 №71 и ФИО7 №9 – протокол внеочередного общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №...; от имени ФИО7 №9 – два сертификата должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которые вместе с договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№... и договором последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... предоставил в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом ФИО7 №23, ФИО7 №45, В., ФИО7 №59, ФИО7 №61, ФИО7 №29, ФИО7 №48, ФИО7 №1, ФИО7 №3, ФИО7 №49, ФИО7 №32, ФИО7 №58, ФИО7 №2, ФИО7 №9 и ФИО7 №71 не были осведомлены о том, что возглавляемые ими общества будут выступать в качестве заемщика, поручителей и залогодателя кредитной сделки и решений об одобрении крупных сделок и о передаче в Банк принадлежащего ООО «МС Трейд» недвижимого имущества в качестве залога не принимали. Изучив представленные документы, главный менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, отказался свидетельствовать полученный от Иного лица договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... в отсутствие директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 и доложил ФИО4 сомнения по поводу подлинности подписей в указанном выше документе. ФИО4 С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности и согласно своей преступной роли, находясь в помещении Банка, введя ФИО7 №70 в заблуждение об отсутствии негативных последствий для Банка, дал ФИО7 №70 указание действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №11-25-04, а именно на последней странице договора проставить свою визу с расшифровкой подписи, сделать удостоверительную надпись и подпись, свидетельствующие о том, что якобы указанный директор в его присутствии подписал данный документ. ФИО7 №70, выполняя указание вышестоящего руководителя Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ заверил своими подписью и надписью договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... в отсутствие ФИО7 №23, а также приобщил к кредитному досье иные вышеуказанные документы, содержащие сфальсифицированные подписи директоров и участников Обществ, выступавших заемщиком денежных средств, поручителями и залогодателем кредитной сделки, полученные от Иного лица. Получив от ФИО7 №70 договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе №№..., со сфальсифицированными подписями директоров ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, ООО «ВторМет» ФИО7 №58, ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2, ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, а также ФИО3, достоверно зная об этом, а также о том, что руководители ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд» решений об одобрении крупных сделок не принимали, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 С.В., находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., действуя из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, создавая видимость законности последующего заключения с ООО «ВМТК» кредитного договора, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Банку имущественного вреда и желая их наступления, не имея на то законных оснований, заключил от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» (кредитора) договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно условиям которых поручители обязывались перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ с последующими изменениями и дополнениями, а также договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которому ООО «МС Трейд» (залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» по кредитному договору предоставило в Банк свое имущество в качестве залога, общей стоимостью 84 548 311 рублей. Далее, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками организованной группы, в пределах ранее разработанного преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, то есть с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, ФИО4, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., учитывая представленные Иным лицом и подписанные им (ФИО4) вышеназванные фиктивные договоры поручительства и последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ПАО «ПСБ» имущественного вреда, желая этого, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, заключил от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» (кредитора) с ООО «ВМТК» в лице директора ФИО7 №5 (заемщика) кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №... об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (далее по тексту – кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым кредитор открыл заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 184 048 000 рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ на следующих условиях: 15,45% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет не более 31 дня; 15,65% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет от 32 до 90 дней; 15,7% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет от 91 до 121 дня; 15,75% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет от 122 до 152 дней; 15,8% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет от 153 до 360 дней. Согласно ст.7.1 кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ исполнение обязательств заемщика обеспечивается поручительствами ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 В соответствии с договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., ипотекой объектов недвижимости, расположенных по адресу: ..., принадлежащих ООО «МС Трейд», а именно: - нежилого здания 1 – склад, общей площадью 133,6 кв.м, кадастровый №...; - нежилого здания 2 – гараж, общей площадью 112,3 кв.м, кадастровый №...; - нежилого здания 3 – здание склада, общей площадью 576,9 кв.м, кадастровый №...; - нежилого здания 4 – здание цеха по производству алюминиевых конструкций со складскими помещениями, общей площадью 3 374,9 кв.м, кадастровый №...; - нежилого здания 5 – здание производственного корпуса по изготовлению окон, дверей и стеклопакетов, общей площадью 622,6 кв.м, кадастровый №...; - нежилого здания 6 – ангар, общей площадью 426,5 кв.м, кадастровый №...; - нежилого здания 7 – здание, общей площадью 1 589,2 кв.м, кадастровый №..., а также залогом земельного участка. В соответствии со ст.5.2 заемщик в период с даты подписания договора по 16.02.2017 вправе письменным заявлением уведомить кредитора о своем намерении получить и использовать транш в рамках открытой кредитной линии, а кредитор принимает решение о предоставлении транша и предоставляет транш либо принимает решение об отказе в предоставлении транша. При этом заявление считается действительным, если оно подписано уполномоченным на это лицом заемщика. Сумма транша и дата его предоставления согласовывается кредитором путем проставления соответствующей отметки на заявлении. Тем самым ФИО4, выполняя свою преступную роль, использовав свое служебное положение, в нарушение порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов корпоративным клиентам, утвержденного приказом Президента ОАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на основании представленных Иным лицом и подписанных им (ФИО4) подделанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, с корыстной целью противоправного и безвозмездного изъятия и обращения денежных средств Банка в обладание участников организованной группы, намереваясь придать видимость правомерности своим преступным действиям, осознавая, что денежные средства Банка, вверенные ему как распорядителю средств, являются чужими, стремясь изъять денежные средства Банка и распорядиться ими как своими собственными, против воли собственника, создал условия для предоставления ГК «ВМР» кредитного продукта ПАО «ПСБ» в виде кредитной линии с лимитом задолженности на сумму не более 184 048 000 рублей путем заключения с подконтрольным ФИО3 и Иному лицу ООО «ВМТК» кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ. Конспирируя свои преступные действия, не желая быть изобличенными в совершении преступления, находясь на территории Волгоградской области, ФИО3, Иное лицо и ФИО4 договорились в качестве дополнительных мер обеспечения кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ приискивать дополнительное залоговое имущество и фиктивных поручителей контролируемого ООО «ВМТК», а также возвращать в Банк часть похищенных кредитных денежных средств путем погашения процентов. В этой связи Иное лицо, по указанию ФИО3, действуя согласованно с последним и ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Волгоградской области, более точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для обеспечения исполнения подконтрольным ему с ФИО3 ООО «ВМТК» обязательств по заключенному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, от имени директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5 – дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат-подтверждение на дату заключения сделки от ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Центролит» ФИО7 №48 и ФИО7 №1 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №... об одобрении крупной сделки; от имени ФИО7 №1 – договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., гарантийный сертификат на нежилое здание и земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, два сертификата должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, которые предоставил в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом В., ФИО7 №48 и ФИО7 №1 не были осведомлены о том, что ООО «Центролит» будет выступать в качестве залогодателя кредитной сделки и решений об одобрении крупной сделки и о передаче в Банк принадлежащего указанному Обществу недвижимого имущества в качестве залога не принимали. Изучив представленные документы, главный менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, отказался свидетельствовать полученные от Иного лица дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ и договоры ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№№... в отсутствие директоров ООО «ВМТК» ФИО7 №5 и ООО «Центролит» ФИО7 №1, доложив ФИО4 С.В. сомнения по поводу подлинности подписей в указанных выше документах. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 С.В., находясь в г.Волгограде, более точное время и место не установлены, используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности и согласно своей преступной роли, введя ФИО7 №70 в заблуждение об отсутствии негативных последствий для Банка, дал ФИО7 №70 указание действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №..., а именно на последних страницах указанных дополнительного соглашения и договоров проставить свою визу с расшифровкой подписи, сделать удостоверительную надпись и подпись, свидетельствующие о том, что якобы указанные директора в его присутствии подписали данные документы. ФИО7 №70, выполняя указание вышестоящего руководителя Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ заверил своими подписями и надписями дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в отсутствие ФИО7 №5, договоры ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№№... в отсутствие ФИО7 №1, а также приобщил к кредитному досье иные вышеуказанные документы, содержащие сфальсифицированные подписи директоров обществ, выступавших заемщиком денежных средств, поручителями и залогодателем кредитной сделки, полученные от Иного лица. Получив дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ и договоры ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№№... со сфальсифицированными подписями директоров ООО «ВМТК» ФИО7 №5, ООО «Центролит» ФИО7 №1, Управляющий Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, Иного лица, ФИО4 С.В. и иных неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., заключил дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ обеспечивается, в том числе, ипотекой недвижимого имущества ООО «Центролит», а также договоры ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№№..., согласно которым ООО «Центролит» (залогодатель) предоставило в Банк в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» по указанному кредитному договору в качестве залога следующее свое имущество, расположенное по адресу: ..., общей стоимостью 74 768 997 рублей: - нежилое здание – здание арматурного цеха с пристройкой склада металла и пристройкой бытовых помещений, цокольным этажом, общей площадью 5 407,3 кв.м, кадастровый №...; - право аренды на земельный участок, общей площадью 6 149 кв.м, кадастровый №...; - нежилое здание 1 – здание производственного корпуса (1-ый пролет) с бытовыми помещениями и производственным корпусом №..., общей площадью 7 026,2 кв.м, кадастровый №...; - право аренды земельного участка, общей площадью 6 667 кв.м, кадастровый №..., на котором находится нежилое здание 1; - нежилое здание 2 – нежилое строение склада готовой продукции, общей площадью 3 695,8 кв.м, кадастровый №...; - право аренды земельного участка, общей площадью 2 699 кв.м, кадастровый №..., на котором находится нежилое здание 2. Продолжая соблюдать конспирацию своих преступных действий, Иное лицо по указанию ФИО3, действуя согласованно с ним и ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Волгоградской области, более точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для обеспечения исполнения ООО «ВМТК» обязательств по заключенному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ: от имени директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5 – дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участников ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» (далее – ООО «КЗСМИ») ФИО7 №25, ФИО7 №26, ФИО7 №49 и ФИО3 – протокол внеочередного общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ и приложение №... к нему, которые вместе с договором последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., подписанные от имени директора ООО «КЗСМИ» Н., предоставил в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом ФИО7 №5, ФИО7 №25, ФИО7 №26 и ФИО7 №49 не были осведомлены о том, что ООО «КЗСМИ» будет выступать в качестве поручителя и залогодателя кредитной сделки и решений о ее одобрении и о передаче в Банк принадлежащего указанному Обществу недвижимого имущества в качестве залога не принимали. Изучив представленные документы, главный менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, отказался свидетельствовать полученные от Иного лица дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... и договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... в отсутствие директоров ООО «ВМТК» ФИО6 и ООО «КЗСМИ» Н., доложив ФИО4 сомнения по поводу подлинности подписей в указанных выше документах. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО4 С.В., используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности и согласно своей преступной роли, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», введя ФИО7 №70 в заблуждение об отсутствии негативных последствий для Банка, дал ФИО7 №70 указание действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №..., а именно на последних страницах указанных дополнительного соглашения и договоров проставить свою визу с расшифровкой подписи, сделать удостоверительную надпись и подпись, свидетельствующие о том, что якобы указанные директоры в его присутствии подписали данные документы. ФИО7 №70, выполняя указание вышестоящего руководителя Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ заверил своими подписями и надписями дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в отсутствие ФИО6, договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... и договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... в отсутствие Н., а также приобщил к кредитному досье иные вышеуказанные документы, содержащие сфальсифицированные подписи директоров и участников обществ, выступавших заемщиком денежных средств, поручителем и залогодателем кредитной сделки, полученные от Иного лица. Получив от ФИО7 №70 дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №Н-4/0033-15-3-15 и договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0033-15-3-15 со сфальсифицированными подписями директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5. и достоверно зная об этом, а также о том, что руководители ООО «ВМТК», ООО «КЗСМИ» решений об одобрении крупных сделок и о передаче в Банк принадлежащего ООО «КЗСМИ» имущества не принимали, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, создавая видимость законности предоставления ООО «ВМТК» кредитного продукта, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Банку, желая их наступления, не имея законных оснований, заключил от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» (кредитора) дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ обеспечивается, в том числе, поручительством ООО «КЗСМИ» и ипотекой недвижимого имущества указанного Общества, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно условиям которого ООО «КЗСМИ» обязывалось перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» его обязательств по заключенному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ с последующими изменениями и дополнениями, а также договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которому ООО «КЗСМИ» (залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» по указанному кредитному договору предоставил в Банк в качестве залога свое имущество, расположенное по адресу: ..., общей стоимостью 13 780 431,60 рублей: - нежилое здание 1 – одноэтажное нежилое смешанное строение модуля лит.Щ из кирипича-40%, металл-60%, общей площадью 2 300,8 кв.м, кадастровый №...; - нежилое здание 2 – одноэтажное нежилое здание гаража, общей площадью 23,5 кв.м, кадастровый №...; - нежилое здание 3 – одноэтажное нежилое строение транспортного участка с пристройкой, общей площадью 886 кв.м, кадастровый №...; - нежилое здание 4 – нежилое строение ремонтно-строительного участка с пристройками, общей площадью 1 547,7 кв.м, кадастровый №...; - земельный участок 1, общей площадью 4471 кв.м, на котором находится нежилое здание 1, кадастровый №...; - земельный участок 2, общей площадью 7 605 кв.м, на котором находятся нежилые здания 2-4, кадастровый №.... Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Волгограде, точные время и место не установлены, ФИО3 и Иное лицо, действуя согласованно с ФИО4, выполняя свою преступную роль по приисканию для подконтрольного ООО «ВМТК» дополнительных фиктивных поручителей и залогодателей по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, попросили свою знакомую ФИО7 №71 предоставить принадлежащее ей недвижимое имущество в Южный филиал ПАО «ПСБ» в качестве обеспечительной меры исполнения ООО «ВМТК» условий, предусмотренных кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО3 вместе с Иным лицом ввели ФИО7 №71 в заблуждение относительно того, что заемщик денежных средств исполнит все свои обязательства по данному договору, а ограничения, наложенные Банком на ее имущество, будут сняты по истечении срока кредитного договора. Не подозревая о преступных намерениях ФИО3, Иного лица, иных неустановленных лиц, а также ФИО4 похитить денежные средства ПАО «ПСБ», вверенные последнему на законных оснований, путем их растраты, ФИО7 №71 согласилась выступить залогодателем и поручителем в интересах ООО «ВМТК». Также по указанию ФИО3, действовавшего согласованно с ФИО4 С.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, Иное лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Волгоградской области, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для обеспечения исполнения ООО «ВМТК» обязательств по заключенному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ: от имени директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5 – опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которые вместе с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, договором последующей ипотеки нежилого помещения и доли в праве собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ №№..., договором последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... и договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... предоставил в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом ФИО6 не был осведомлен о том, что ФИО7 №71 будет выступать в качестве поручителя и залогодателя кредитной сделки и решений о ее одобрении не принимал. Получив данные документы, достоверно зная о том, что директор ООО «ВМТК» ФИО7 №5 решений об одобрении крупных сделок не принимал, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, создавая видимость законности предоставления ООО «ВМТК» кредитного продукта, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Банку, желая наступления этих последствий, не имея законных оснований, заключил от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» (кредитора) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кредитный договор обеспечивается, в том числе, поручительством и ипотекой недвижимого имущества ФИО7 №71, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно условиям которого ФИО7 №71 обязывалась перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» его обязательств по заключенному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ с последующими изменениями и дополнениями, а также обязательств, которые возникнут в будущем. Также в указанный день ФИО4 С.В. с ФИО7 №71 заключены договор последующей ипотеки нежилого помещения и доли в праве собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ №№... и договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которым ФИО7 №71 (залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» по указанному кредитному договору в качестве залога предоставила в Банк свое имущество, расположенное по адресу: ..., общей стоимостью 10 972 802 рубля: - нежилое помещение, общей площадью 245,9 кв.м, кадастровый №...; - доля в праве собственности в размере 1/2 на земельный участок, общей площадью 566 кв.м, кадастровый №...; - нежилое здание – здание цеха по перемотке ЭДГ, общей площадью 546,9 кв.м, кадастровый №...; - нежилое здание – здание складского помещения ГСМ, общей площадью 42,4 кв.м, кадастровый №...; - нежилое здание – здание административно-лабораторного корпуса, общей площадью 1 047,1 кв.м, кадастровый №...; - земельный участок, на котором находятся нежилые здания, общей площадью 5 011 кв.м, кадастровый №.... Таким образом, организованная группа в составе ФИО3, Иного лица, ФИО4 и иных неустановленных лиц путем подделки, предоставления и заключения вышеуказанных фиктивных дополнительных соглашений, договоров поручительств и ипотеки недвижимых объектов, содержащих вышеуказанные заведомо ложные сведения, создали видимость законности исполнения ООО «ВМТК» условий кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ в части обеспечения заемщиком своих обязательств. При этом соучастники преступления достоверно знали, что финансовое состояние ООО «ВМТК» и его поручителей, а также переданное в Банк в качестве залога недвижимое имущество не позволит Южному филиалу ПАО «ПСБ» взыскать сумму основного долга и просроченных процентов в полном объеме. Кроме этого, желая получить на расчетный счет контролируемого ООО «ВМТК» денежные средства ПАО «ПСБ» в размере 184 048 000 рублей, предоставляемые заемщику по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, и совершить их хищение путем растраты, Иное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО3 и ФИО4 С.В., по указанию последних, выполняя ранее отведенную ему преступную роль, зная, что в соответствии с условиями указанного договора предоставление вверенных ФИО4 на законных основаниях кредитных денег осуществляется на основании соответствующих заявлений заемщика, согласованных последним, находясь на территории Волгоградской области, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, более точное место и время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание неустановленными лицами от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 заявлений об использовании кредита, которые в указанные даты предоставлял в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом директор ООО «ВМТК» ФИО6 не знал о том, что возглавляемое им Общество являлось заемщиком денежных средств по кредитному договору от 18.08.2015 и просило Банк перечислить денежные средства на расчетный счет организации. Получая от главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70 заявления об использовании кредита со сфальсифицированными подписями директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5. и достоверно зная об этом, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., действуя в интересах фактических руководителей заемщика ФИО3 и Иного лица, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Банку, желая их наступления, с корыстной целью противоправного и безвозмездного изъятия и обращения денежных средств Банка в обладание участников организованной группы, намереваясь придать видимость правомерности своих преступных действий, осознавая, что денежные средства Банка, вверенные ему как распорядителю средств, являются чужими, стремясь изъять денежные средства Банка и распорядиться ими как своими собственными, против воли собственника, в нарушение ст.5.2. заключенного кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ, при отсутствии законных оснований, подписывал их, тем самым согласовывал суммы траншей на расчетный счет ООО «ВМТК» и обязывал сотрудников отдела кредитования корпоративных клиентов Банка, не осведомленных о его преступных намерениях, принять данные документы к исполнению. В результате преступных действий участников организованной группы сотрудниками отдела кредитования корпоративных клиентов Южного филиала ПАО «ПСБ» на основании вышеназванных заявлений об использовании кредита, согласованных ФИО4, перечислены с корреспондентского счета Банка №... на расчетный счет ООО «ВМТК» №..., через ссудный счет Общества №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., денежные средства Банка, вверенные ФИО4 С.В. на законных основаниях, в общей сумме 184 048 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 117 117 314 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 13 750 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 980 686 рублей. Таким образом, денежные средства в общей сумме 184 048 000 рублей, что составляет особо крупный размер хищения, полученные с корреспондентского счета Банка №... на расчетный счет ООО «ВМТК» №... через ссудный счет Общества №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., ФИО4, действуя в составе организованной преступной группы с ФИО3, Иным лицом и иными неустановленными лицами, противоправно, против воли собственника данных денежных средств, передал ФИО3 и Иному лицу, тем самым растратив их. Завладев денежными средствами в сумме 184 048 000 рублей, что составляет особо крупный размер хищения, перечисленными на расчетный счет подконтрольного ФИО3 и Иному лицу ООО «ВМТК» на основании незаконно заключенного ФИО4 кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ и незаконно согласованных им же заявлений об использовании кредита, ФИО3, Иное лицо и иные неустановленные лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Банку и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению. При этом, конспирируя свои преступные действия, не желая быть изобличенными в совершении преступления, ФИО3, Иное лицо и иные неустановленные лица, действуя согласованно с ФИО4, в пределах ранее достигнутой договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ часть из полученных денежных средств в общей сумме 11 996 928,34 рублей вернули в Банк в качестве погашения процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая реализацию совместного единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «ПСБ» в особо крупном размере путем их растраты ФИО4, действуя по ранее разработанному преступному плану, Иное лицо в соответствии с указаниями ФИО3, действуя согласованно с ним и ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Волгоградской области, более точное время и место не установлены, для последующего получения на расчетный счет подконтрольного ему и ФИО3 ООО «ВМТК» кредитного продукта Банка в виде овердрафта с «плавающим» лимитом на сумму не более 70 000 000 рублей, утвержденного уполномоченными менеджерами Банка решением от ДД.ММ.ГГГГ №..., при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для заключения с ФИО4, действующим от имени указанного Банка, соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт»: от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 – соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ (далее – соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ; от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» Б, – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., которые предоставил в дополнительный офис «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом ФИО7 №5, ФИО7 №59, ФИО7 №29, ФИО7 №1, ФИО7 №60, ФИО7 №58 и Б, не были осведомлены о том, что возглавляемые ими общества будут выступать в качестве заемщиков и поручителей кредитной сделки и решений о ее одобрении не принимали. Изучив представленные документы, управляющий дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, Иного лица, ФИО4 и иных неустановленных лиц, отказалась свидетельствовать полученные соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№... в отсутствие директоров ООО «ВМТК» ФИО7 №5, ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59, ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, ООО «ВторМет» ФИО7 №58 и ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» Б,, доложив ФИО4 С.В. сомнения по поводу подлинности подписей в указанных документах. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО4 С.В., используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности и согласно своей преступной роли, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», введя ФИО7 №37 в заблуждение об отсутствии негативных последствий для Банка, дал ФИО7 №37 указание действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №..., а именно на последних страницах указанных соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения и договоров поручительства проставить свою визу с расшифровкой подписи, сделать удостоверительную надпись и подпись, свидетельствующие о том, что якобы указанные директоры в ее присутствии подписали данные документы. ФИО7 №37, выполняя указание вышестоящего руководителя Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ заверила своими подписями и удостоверительными надписями соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№... в отсутствие вышеназванных директоров обществ, которые затем вернула Иному лицу. Далее Иное лицо в соответствии с указаниями ФИО3, действуя согласованно с последним и ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Волгоградской области, более точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для заключения с ФИО4 С.В., действующим от имени Южного филиала ПАО «ПСБ», соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт»: от имени директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№...; от имени последнего и участника ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5 – опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 и ФИО7 №29 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени ФИО7 №29 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Центролит» ФИО7 №48 и ФИО7 №1 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени ФИО7 №1 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участников и директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №49, ФИО3 и ФИО7 №3 – протокол внеочередного общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ; от имени ФИО7 №3 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №32 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 и Б, – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени Б, – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от имени участников и директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №49, ФИО7 №71, ФИО3 и ФИО7 №9 – протокол внеочередного общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ; от имени ФИО7 №9 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, основные сведения о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которые вместе с соглашением о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№... предоставил в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом ФИО7 №23, ФИО7 №45, ФИО7 №5, ФИО7 №59, ФИО7 №61, ФИО7 №29, ФИО7 №48, ФИО7 №1, ФИО7 №3, ФИО7 №49, ФИО7 №32, ФИО7 №58, ФИО7 №2, Б,, ФИО7 №9 и ФИО7 №71 не были осведомлены о том, что возглавляемые ими общества будут выступать в качестве заемщика и поручителей кредитной сделки и решений о ее одобрении не принимали. Изучив представленный Иным лицом договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., главный менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, отказался его свидетельствовать в отсутствие директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 и доложил ФИО4 сомнения по поводу подлинности подписей в указанном выше документе. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО4, используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности и согласно своей преступной роли, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», введя ФИО7 №70 в заблуждение об отсутствии негативных последствий для Банка, дал ФИО7 №70 указание действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №..., а именно на последней странице указанного договора поручительства проставить свою визу с расшифровкой подписи, сделать удостоверительную надпись и подпись, свидетельствующие о том, что якобы директор ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 в его присутствии подписал данный документ. ФИО7 №70, выполняя указание вышестоящего руководителя Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ заверил своими подписью и надписью договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... в отсутствие ФИО7 №23, а также приобщил к кредитному досье иные вышеуказанные документы, содержащие сфальсифицированные подписи директоров и участников обществ, выступавших заемщиком денежных средств и поручителями, полученные от Иного лица. Получив от ФИО7 №70 дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, а также договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе №№..., со сфальсифицированными подписями директоров ООО «ВМТК» ФИО7 №5, ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59, ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, ООО «ВторМет» ФИО7 №58, ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» Б, и ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, достоверно зная об этом, а также о том, что руководители ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34» и ООО «МС Трейд» решений об одобрении крупных сделок не принимали, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, создавая видимость законности последующего заключения с ООО «ВМТК» соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Банку имущественного вреда и желая их наступления, не имея законных оснований, заключил от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» (кредитора) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в иной редакции изложены термины «группа компаний» и «кредитовый оборот», а также договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно условиям которых поручители обязывались перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Таким образом, организованная группа в составе ФИО3, Иного лица, ФИО4 и иных неустановленных лиц путем подделки, предоставления и заключения дополнительного соглашения и договоров поручительств, содержащих вышеуказанные заведомо ложные сведения, создали видимость законности исполнения ООО «ВМТК» условий соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ в части обеспечения заемщиком своих обязательств. При этом соучастники преступления достоверно знали, что финансовое состояние ООО «ВМТК» и его поручителей не позволит Южному филиалу ПАО «ПСБ» взыскать сумму основного долга и просроченных процентов в полном объеме. Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя согласованно с участниками организованной группы, в пределах ранее разработанного преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, то есть с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, ФИО4, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., учитывая представленные Иным лицом и подписанные им (ФИО4) фиктивные вышеназванные дополнительное соглашение и договоры поручительств, содержащие заведомо ложные сведения, будучи осведомленным о том, что подписи от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 в представленном соглашении о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ сфальсифицированы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ПАО «ПСБ» имущественного вреда и желая этого, используя свое служебное положение, не имея законных оснований, заключил от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» (кредитора) вышеназванное соглашение, в соответствии с которым кредитор предоставил ООО «ВМТК» (заемщику) кредиты в форме «овердрафта» лимитом 30 000 000 рублей на срок не более 30 календарных дней с даты, следующей за датой предоставления этого кредита, при этом кредитование счета осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ под 16% годовых. Согласно ст.5 соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ исполнение обязательств Заемщика обеспечивается поручительствами ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 в соответствии с договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№... Тем самым ФИО4, выполняя свою преступную роль, использовав свое служебное положение, в нарушение порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №... и Порядка кредитования корпоративных клиентов в форме «овердрафт», утвержденного приказом Президента ОАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на основании представленных Иным лицом и подписанных им подделанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, с корыстной целью противоправного и безвозмездного изъятия и обращения денежных средств Банка в обладание участников организованной группы, намереваясь придать видимость правомерности своих преступных действий, осознавая, что денежные средства Банка, вверенные ему как распорядителю средств, являются чужими, стремясь изъять денежные средства Банка и распорядиться ими как своими собственными, против воли собственника, создал условия для предоставления ГК «ВМР» кредитного продукта ПАО «ПСБ» в виде «овердрафта» с «плавающим» лимитом на сумму не более 70 000 000 рублей путем заключения с подконтрольным ФИО3 и Иному лицу ООО «ВМТК» соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая действовать согласно своей преступной роли по ранее достигнутой договоренности с соучастниками преступления, Иное лицо, ежемесячно с конца января 2016 года до июня 2016 года, находясь на территории Волгоградской области, точные даты и место не установлены, по указанию ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, организовал отражение в финансовой и бухгалтерской документации ГК «ВМР» заведомо ложных сведений о высоком и стабильном финансовом состоянии ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС» и иных обществ, входивших в указанную группу компаний, а также ООО «ПСК-34», которую в указанный период времени неоднократно передавал в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: ..., в целях исключения возможности для Банка уменьшить объем финансирования ООО «ВМТК» по заключенному соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4, используя свое служебное положение, действуя согласованно с участниками организованной группы, согласно своей преступной роли, в указанные даты организовал дальнейшую передачу указанной документации подчиненным сотрудникам для учета в предоставлении ООО «ВМТК» очередных траншей. В результате сотрудниками отдела кредитования корпоративных клиентов Южного филиала ПАО «ПСБ» на основании вышеназванных фальсифицированных документов и указаний ФИО4 перечислены с корреспондентского счета Банка №... на расчетный счет ООО «ВМТК» №... через ссудный счет Общества №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., денежные средства, вверенные ФИО4 на законных основаниях, в общей сумме 185 268 862,69 рубля: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 937 233,43 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 9 838 855 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 130,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 625 410 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 17 959 629,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 048 339,02 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 710 349 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 601 530 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 545 355 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 194 346,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 717 375 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 704 584 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 20 978 776,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 8 395 214 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 907 579,46 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 498 517,76 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 302 970 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 124 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 46 345,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 451 438 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 193 666 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 24 466 106,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 139 293 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 231 316 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 434 163 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 191 484,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 572 938,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 927 278 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 341 728 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 638 631,87 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 384 663,65 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 508 217,61 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23 232 743 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 93 447 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 269 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 988 504,71 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 262 675,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 814 434,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 650 169,36 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 650 110 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 495 444 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 31 898 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14 942 578 рублей. При этом, конспирируя свои преступные действия, не желая быть изобличенными в совершении преступления, ФИО3 и Иное лицо, действуя согласованно с ФИО4 в пределах ранее достигнутой договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ часть из полученных денежных средств в общей сумме 155 404 063,38 рубля вернули в Банк в качестве погашения ссуды по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся денежные средства в сумме 29 864 799,31 рублей, что составляет особо крупный размер хищения, полученные с корреспондентского счета Банка №... на расчетный счет ООО «ВМТК» №... через ссудный счет Общества №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., ФИО4, действуя в составе организованной преступной группы с ФИО3, Иным лицом и иными неустановленными лицами, противоправно, против воли собственника данных денежных средств, передал ФИО3, Иному лицу и иным неустановленным лицам, тем самым растратив их. Завладев денежными средствами в сумме 29 864 799,31 рублей, что составляет особо крупный размер хищения, перечисленными на расчетный счет подконтрольного ООО «ВМТК» на основании незаконно заключенного ФИО4 С.В. соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от 15.01.2016, ФИО3, Иное лицо и иные неустановленные лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Банку и желая их наступления, не позднее 18.05.2016 распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению. Продолжая реализовывать совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «ПСБ» путем их растраты ФИО4, действуя по ранее разработанному преступному плану, Иное лицо в соответствии с указаниями ФИО3, действуя согласованно с ним и ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Волгоградской области, более точное время и место не установлены, для последующего получения на расчетный счет подконтрольного ООО «Чистый город ВМС» кредитного продукта Банка в виде «овердрафта» с «плавающим» лимитом на сумму не более 70 000 000 рублей, утвержденного уполномоченными менеджерами Банка решением от ДД.ММ.ГГГГ №..., при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для заключения с ФИО4 С.В., действующим от имени указанного Банка, соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт»: от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени директора ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» Б, – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., которые предоставил в дополнительный офис «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом ФИО7 №29, ФИО7 №1, ФИО7 №58 и Б, не были осведомлены о том, что возглавляемые ими общества будут выступать в качестве поручителей кредитной сделки и решений о ее одобрении не принимали. Изучив представленные документы, управляющий дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, Иного лица, ФИО4 С.В. и иных неустановленных лиц, отказалась свидетельствовать полученные договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№... в отсутствие директоров ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВторМет» ФИО7 №58 и ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» Б,, доложив ФИО4 сомнения по поводу подлинности подписей в указанных документах. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО4, используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности и согласно своей преступной роли, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», введя ФИО7 №37 в заблуждение об отсутствии негативных последствий для Банка, дал ФИО7 №37 указание действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №..., а именно на последних страницах указанных договоров поручительства проставить свою визу с расшифровкой подписи, сделать удостоверительную надпись и подпись, свидетельствующие о том, что якобы указанные директоры в ее присутствии подписали данные документы. ФИО7 №37, выполняя указание вышестоящего руководителя Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ заверила своими подписями и надписями договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№... в отсутствие вышеуказанных директоров, а договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... завизировала подчиненная ФИО7 №37 – руководитель по развитию корпоративного канала дополнительного офиса «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №41, после чего указанные договоры поручительства возвращены Иному лицу. Далее Иное лицо в соответствии с указаниями ФИО3, действуя согласованно с последним и ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Волгоградской области, более точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание неустановленными лицами следующих документов, необходимых для заключения с ФИО4, действующим от имени Южного филиала ПАО «ПСБ», соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт»: от имени директора ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№...; от имени учредителя указанного Общества ФИО7 №32 – решение единственного участника ООО «ВолгоградМетТорг» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; от имени ФИО7 №23 и участника ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки; от имени директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9 – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; от имени ФИО7 №9 и участников ООО «МС Трейд» ФИО7 №49, ФИО3 и ФИО7 №71 – протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 и ФИО7 №29 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки, от имени ФИО7 №29 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Центролит» ФИО7 №48 и ФИО7 №1 – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки, от имени ФИО7 №1 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; от имени участников ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №49 и ФИО3 – протокол внеочередного общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ; от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; от имени участника и директора ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 и Б, – решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки, от имени Б, – сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, которые вместе с договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№... предоставил в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... При этом ФИО7 №60, ФИО7 №32, ФИО7 №23, ФИО7 №45, ФИО7 №5, ФИО7 №59, ФИО7 №61, ФИО7 №29, ФИО7 №48, ФИО7 №1, ФИО7 №49, ФИО7 №58, ФИО7 №2, Б,, ФИО7 №9 и ФИО7 №71 не были осведомлены о том, что возглавляемые ими общества будут выступать в качестве заемщика и поручителей кредитной сделки и решений о ее одобрении не принимали. Изучив представленные документы, главный менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, отказался свидетельствовать полученные от Иного лица договоры поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№... в отсутствие директоров ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 и ООО «МС Трейд» ФИО7 №9, доложив ФИО4 сомнения по поводу подлинности подписей в указанных выше документах. ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности и согласно своей преступной роли, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», введя ФИО7 №70 в заблуждение об отсутствии негативных последствий для Банка, дал ФИО7 №70 указание действовать в нарушение пп.11.1.1, 11.1.3 порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №..., а именно на последних страницах указанных договоров поручительства проставить свою визу с расшифровкой подписи, сделать удостоверительную надпись и подпись, свидетельствующие о том, что якобы указанные директоры Обществ в его присутствии подписали данные документы. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №70, выполняя указание вышестоящего руководителя Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., заверил своими подписями и надписями договоры поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№... в отсутствие ФИО7 №60, ФИО7 №23 и ФИО7 №9, а также приобщил к кредитному досье иные вышеуказанные документы, содержащие сфальсифицированные подписи директоров и участников обществ, выступавших поручителями, полученные от Иного лица. Получив от ФИО7 №70 договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, №№... со сфальсифицированными подписями директоров ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, ООО «ВторМет» ФИО7 №58, ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» Б,, ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 и ООО «МС Трейд» ФИО7 №9, достоверно зная об этом, а также о том, что руководители ООО «Чистый город ВМС», ООО «ВМТК», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34» и ООО «МС Трейд» решений об одобрении крупных сделок не принимали, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, создавая видимость законности последующего заключения с ООО «Чистый город ВМС» соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Банку имущественного вреда и желая их наступления, не имея законных оснований, заключил от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» (кредитора) договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно условиям которых поручители обязывались перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ (далее – соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ), в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Таким образом, организованная группа в составе ФИО3, Иного лица, ФИО4 и иных неустановленных лиц путем подделки, предоставления и заключения договоров поручительств, содержащих вышеуказанные заведомо ложные сведения, создали видимость законности исполнения ООО «Чистый город ВМС» условий соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ в части обеспечения заемщиком своих обязательств. При этом соучастники преступления достоверно знали, что финансовое состояние ООО «Чистый город ВМС» и его поручителей не позволит Южному филиалу ПАО «ПСБ» взыскать сумму основного долга и просроченных процентов в полном объеме. Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя согласованно с участниками преступной группы, в пределах ранее разработанного преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, ФИО4, находясь в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., учитывая представленные Иным лицом и подписанные им (ФИО4) фиктивные вышеназванные договоры поручительств, содержащие заведомо ложные сведения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ПАО «ПСБ» имущественного вреда и желая этого, используя свое служебное положение, не имея законных оснований, заключил от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» (кредитора) соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым кредитор предоставил ООО «Чистый город ВМС» (заемщику) кредиты в форме «овердрафта» лимитом 39 430 000 рублей на срок не более 30 календарных дней с даты, следующей за датой предоставления этого кредита, при этом кредитование счета осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ под 16,8% годовых. Соглашением предусмотрено изменение кредитором с ДД.ММ.ГГГГ лимита «овердрафта» на сумму, не превышающую 40 000 000 рублей. Согласно ст.5 соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ исполнение обязательств заемщика обеспечивается поручительствами ООО «ВМТК», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 в соответствии с договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№.... Тем самым ФИО4 С.В., выполняя свою преступную роль, использовав свое служебное положение, в нарушение порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов №... и порядка кредитования корпоративных клиентов в форме «овердрафт», утвержденного приказом Президента ОАО «ПСБ» от 06.08.2010 №132/5, на основании подделанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, с корыстной целью противоправного и безвозмездного изъятия и обращения денежных средств Банка в обладание участников организованной группы, намереваясь придать видимость правомерности своим преступным действиям, осознавая, что денежные средства Банка, вверенные ему как распорядителю средств, являются чужими, стремясь изъять денежные средства Банка и распорядиться ими как своими собственными, против воли собственника, создал условия для предоставления ГК «ВМР» кредитного продукта ПАО «ПСБ» в виде овердрафта с «плавающим» лимитом на сумму не более 70 000 000 рублей путем заключения с подконтрольным ФИО3 и Иному лицу ООО «Чистый город ВМС» соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая действовать согласно своей преступной роли по ранее достигнутой договоренности с соучастниками преступления, Иное лицо ежемесячно с конца января 2016 года до июня 2016 года, точные даты не установлены, находясь на территории Волгоградской области, по указанию ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, организовал отражение в финансовой и бухгалтерской документации ГК «ВМР» заведомо ложных сведений о высоком и стабильном финансовом состоянии ООО «Чистый город ВМС», ООО «ВМТК» и иных обществ, входивших в указанную группу компаний, а также ООО «ПСК-34», которую в указанный период времени неоднократно передавал в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: ..., в целях исключения возможности для Банка уменьшить объем финансирования ООО «Чистый город ВМС» по заключенному соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, ФИО4 С.В., используя свое служебное положение, действуя согласованно с участниками организованной группы, согласно своей преступной роли, организовал дальнейшую передачу указанной документации подчиненным сотрудникам для учета в предоставлении ООО «Чистый город ВМС» очередных траншей. В результате сотрудниками отдела кредитования корпоративных клиентов Южного филиала ПАО «ПСБ» на основании вышеназванных сфальсифицированных документов и указаний ФИО4 С.В. перечислены с корреспондентского счета Банка №... на расчетный счет ООО «Чистый город ВМС» №... через ссудный счет Общества №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., денежные средства, вверенные ФИО4 С.В. на законных основаниях, в общей сумме 181 629 739,77 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 249 913,74 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 151 776,92 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 539 679 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 140 330 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 148 321 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 1 887 681 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 582 170,46 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 518,50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25 206 454,57 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 93 886 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 120 591,86 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 1 145 008 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 778 397,56 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 963 242,76 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 568 151 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 93 741,87 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 3 401 944,15 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9 884 716,82 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 780 140 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 19 124 069,19 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 391 544 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 294 587 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 321 015 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 811 637,21 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5 939 347,31 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 900 035 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 771 386,12 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 197 460,66 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 980,21 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 923 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 6 082 882 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 12 727 909 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 944 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 1 996 756,87 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 595 556,36 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 647 450,43 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 949 141 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 15 853,20 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 35 360 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14 840 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 994 502 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 884 рубля. При этом, конспирируя свои преступные действия, не желая быть изобличенными в совершении преступления, ФИО3, Иное лицо и иные неустановленные лица, действуя согласованно с ФИО4 С.В. в пределах ранее достигнутой договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ часть из полученных денежных средств в общей сумме 141 643 965,17 рублей вернули в Банк в качестве погашения ссуды по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся денежные средства в размере 39 985 774,60 рубля, что составляет особо крупный размер хищения, полученные с корреспондентского счета Банка №... на расчетный счет ООО «Чистый город ВМС» №... через ссудный счет Общества №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., ФИО4 С.В., действуя в составе организованной преступной группы с ФИО3, Иным лицом и иными неустановленными лицами, противоправно, против воли собственника данных денежных средств, передал ФИО3, Иному лицу и иным неустановленным лицам, тем самым растратив их. Завладев денежными средствами в размере 39 985 774,60 рубля, что составляет особо крупный размер, перечисленными на расчетный счет подконтрольного ООО «Чистый город ВМС» на основании незаконно заключенного ФИО4 С.В. соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, Иное лицо и иные неустановленные лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Банку и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ похитили их и распорядились ими по своему усмотрению. Таким образом, своими умышленными действиями ФИО3, Иное лицо, иные неустановленные лица, ФИО4 С.В., использовавший свое служебное положение заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ», а также полномочия по распоряжению вверенным ему имуществом Банка, действуя организованной группой, путем подделки и предоставления в Южный филиал ПАО «ПСБ» документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также заключения фиктивных кредитных сделок, против воли собственника данного имущества, совершили противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу через подконтрольных ФИО3, Иному лицу и иным неустановленным лицам ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» денежных средств Банка в общей сумме 253 898 573,91 рубля, что составляет особо крупный размер хищения, предоставленных в соответствии с решением уполномоченных менеджеров Банка от ДД.ММ.ГГГГ №..., совершив тем самым их хищение в форме растраты, причинив ПАО «ПСБ» имущественный вред в особо крупном размере. В судебном заседании подсудимые ФИО3 и ФИО4 С.В. вину в совершении инкриминируемого преступления не признали, подсудимый ФИО3 допускал наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.176 УК РФ. Подсудимый ФИО3 показал, что являлся бенефициарным владельцем Группы компаний «ВторМетРесурсы». Ему принадлежало 50% этого бизнеса, другие 50% принадлежали его двоюродному брату ФИО7 №49 Штатная численность Группы компаний превышала 250 человек. ГК «ВМР» активно кредитовалась в банках «Альфа Банк», «Сбербанк», «Номосбанк», «ПСБ». К 2015 – 2016 годам ГК «ВМР» в ПАО «ПСБ» была открыта кредитная линия на 500 000 000 рублей. В ГК «ВМР» входили, в частности, ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «МС Трейд». В 2014 году, на момент знакомства с ФИО7 №25, последний испытывал финансовые трудности, все его имущество было в залоге. ФИО7 №25 предложил совместно реализовывать строительные проекты при условии, что ГК «ВМР» исполнит за того долговые обязательства. Он как руководитель ГК «ВМР» согласился на предложение ФИО7 №25 ГК «ВМР» помогла ФИО7 №25 исполнить обязательства на сумму 80 000 000 рублей. Взамен этого ФИО7 №25 начал участвовать своей залоговой имущественной массой во всех их совместных проектах. Далее был реализован совместный строительный проект «Машков», который стоил около 1 180 000 000 рублей. ГК «ВМР» внесла свои средства в размере 300 000 000 рублей. В ходе развития Группы компаний было принято решение о покупке ООО «КЗСМИ». Доля ФИО7 №25 была оплачена за счет средств ГК «ВМР». На данное производство было закуплено серьезное оборудование. Параллельно ФИО7 №25, пользуясь оказанным доверием, убедил его приобрести Волгоградский ликероводочный завод. Объем вложений в этот проект превысил 700 000 000 рублей. Однако средств на реализацию всех проектов оказалось недостатчно из-за расточительных действий ФИО7 №25, начался корпоративный конфликт. С ООО «КЗСМИ» была схожая ситуация. Он оформил свою долю на ФИО7 №34, своего водителя, и супругу последнего. В один момент ФИО7 №25 вышли из состава учредителей ООО «КЗСМИ», а супруги ФИО7 №34 без его ведома подарили оформленные на них доли на лиц, работавших с ФИО7 №25 Завод был выведен состава из ГК «ВМР», нечем было платить по кредитным обязательствам. Объем кредитной массы был огромен, его было сложно погасить. В связи с этим ГК «ВМР» не смогла исполнять кредитные обязательства и возникли просрочки, в том числе по кредитным обязательствам в ПАО «ПСБ». Он раскаивается в ненадлежащем контроле за своими подчиненными и не может объяснить, откуда в ряде документов появились поддельные подписи, в том числе его подпись, поэтому допускает возможность наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.176 УК РФ. Возможно, из-за больших объемов документов В. ошибся. Для урегулирования ситуации он принял решение передать свою долю в ликероводочном заводе ПАО «ПСБ» через «техническую компанию» этого банка – ООО «Аврикал». Однако, получив долю в указанном бизнесе, ПАО «ПСБ» отказался уменьшать размер задолженности по кредитам. Далее ПАО «ПСБ» произвел уступку права требования по обязательствам к ГК «ВМР» в пользу Банка «Траст», последний цессировал это право «Автовазбанку». В дальнейшем право требования перешло к ООО «Родина», с которым он полностью урегулировал ситуацию, какие-либо материальные претензии у ООО «Родина» в настоящее время отсутствуют. С ФИО4 С.В. у него сложились доверительные отношения. Ни о каком преступном сговоре между ними, создании организованной преступной группы не может идти речи. Все его действия по получению кредитов никак не связаны с целью хищения. При этом хорошие дружеские отношения у него были не только с ФИО4 С.В., но и с другими региональными руководителями банков. Для ГК «ВМР» ФИО4 С.В. был, по сути, клиентским менеджером, так как предлагал банковские продукты. Повлиять на выдачу кредитов в данном случае ФИО4 С.В. не мог ввиду отсутствия таких полномочий. Он не платил ФИО4 С.В. какого-либо материального вознаграждения за действия, связанные с выдачей кредита. В. был финансовым директором ГК «ВМР» с 2012 года, управлял денежной политикой компании, работал с банками, имел в подчинении 12 человек, вел все дела, пользовался доверием, взаимодействовал с иностранными партнерами. В. осуществлял подготовку и окончательный вариант финансовых документов. Также по его указаниям В. направлялся в командировку в ..., в главный офис ПАО «ПСБ». Он полностью загладил причиненный в результате его действий имущественный вред: ФИО7 №71 уплатил 10 972 802 рубля, ООО «ПСК-34» перечислил 3 317 450,62 рублей и передал проектную и техническую документацию на производственную линию по обработке металла, ПАО «ПСБ» выплатил 1 355 350,69 рублей, АО «Родина» передал проектную и техническую документацию на производственную линию по обработке металла. На стадии допроса подсудимых ФИО4 С.В. от дачи показаний отказался. Из оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО4 С.В., данных на предварительном следствии, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, он не признает, каких-либо преступных действий, направленных на растрату денежных средств ПАО «ПСБ, не совершал, с ФИО3, В. и иными лицами в какой-либо преступный сговор не вступал. В рамках договоров поручительств, планируемых к заключению Южным филиалом ПАО «ПСБ» с компанией ООО «ПСК-34» в 2015 – 2016 годах, непосредственно до их подписания бенефициар данного Общества ФИО7 №25 лично звонил ему по вопросам подписания данных договоров поручительств. В ходе телефонного разговора он сообщил ФИО7 №25, что подписание данных договоров является одним из отлагательных условий кредитования ГК «ВМР», в структуру которой входило ООО «ПСК-34». Аффилированность этих компаний подтверждалась наличием совместных долей ФИО7 №25, супруги последнего, ФИО3 и ФИО7 №49 в заводе ООО «КЗСМИ», а также совместным строительным проектом ЖК «Машков», по которому генеральным застройщиком являлось ООО «Волжскинвест». На момент выдачи Южным филиалом ПАО «ПСБ» в 2015 – 2016 годах ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» ФИО3 и ФИО7 №25 являлись близкими деловыми партнерами, часто вместе появлялись, в том числе в здании Банка на ул.им.Маршала ФИО8 г.Волгограда. После выхода на просрочку кредитов, выданных ГК «ВМР», ДД.ММ.ГГГГ им была организована встреча ФИО3 и ФИО7 №25 в здании ПАО «ПСБ» по адресу: ..., с менеджером департамента проблемных активов Банка М. и на тот момент куратором Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО9. На данной встрече ФИО3 и ФИО7 №25 озвучили указанным сотрудникам Банка предложение по выкупу всех действующих договоров поручительств, заключенных в 2015 – 2016 годах Южным филиалом ПАО «ПСБ» с ООО «ПСК-34». Предложенная сумма выкупа составляла 20 000 000 рублей. В этот момент шел процесс досудебного урегулирования задолженности ГК «ВМР». Досудебная претензия поручителю ООО «ПСК-34» была уже направлена. Данная встреча прошла по времени до судебного процесса по взысканию с ООО «ПСК-34» задолженности в пользу Банка по заключенным кредитным сделкам в 2015 – 2016 годах. На данной встрече М. и ФИО9 было предложено предоставить ООО «ПСК-34» ряд документов (контрактная база компании, активы ООО «ПСК-34» и иные документы, связанные с доходной частью компании). В течение нескольких дней после данной встречи финансовым директором ООО «ПСК-34» ФИО7 №71 на почту Банка, в частности на почту ФИО7 №44, был направлен пакет документов. По его мнению, факт данной встречи подтверждает наличие афиллированности ООО «ПСК-34» по отношению к ГК «ВМР» и непосредственно к ФИО3 и ФИО7 №25, а также признание со стороны последних фактов подписания данных договоров поручительств. После анализа данных документов московским офисом в лице М. ему был озвучен отказ в продаже всех заключенных на тот момент поручительств с ООО «ПСК-34» в пользу ФИО3 и ФИО7 №25, поскольку представители департамента проблемных активов ПАО «ПСБ» посчитали эту сумму недостаточной. Им данная позиция была озвучена ФИО7 №25 и ФИО3, после чего диалог с ними был прекращен по факту выкупа договоров поручительства ООО «ПСК-34». Позже Южный филиал ПАО «ПСБ» начал процесс судебных разбирательств по взысканию суммы задолженности с заемщиков и поручителей, в том числе с ООО «ПСК-34» по заключенным в 2015 – 2016 годах кредитным сделкам. До момента оспаривания договоров поручительств ООО «ПСК-34» у него не было информации о том, что данные договоры поручительства содержат со стороны поручителей подделанные подписи. В феврале и в марте 2017 года управляющим Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО7 №30 проводились переговоры с собственником 50% ООО «КЗСМИ» В. по вопросам выкупа последним задолженности перед Банком по договорам поручительств ООО «КЗСМИ», ООО «МС Трейд», ФИО7 №71, ООО «ПСК-34», а также 25% доли ООО «Лига Сервис». Предложенная сумма выкупа составляла 150 000 000 рублей. После анализа документов (финансовых, залоговых) ДД.ММ.ГГГГ малым кредитным комитетом ПАО «ПСБ» было принято решение о согласовании данных условий. Данная позиция была доложена ФИО7 №30 Со слов последнего согласованная позиция им передана В. После 2 месяцев переговоров от В. поступил отказ от покупки. Через некоторое время ООО «КЗСМИ» начало отрицать подписание данных договоров поручительств в процессе судебных разбирательств с Банком. До момента отрицания факта подписания договоров поручительств со стороны ООО «КЗСМИ» в Арбитражном суде Волгоградской области у него не было информации о том, что подписи поручителей подделаны. На протяжении полутора лет после выхода на просрочку ГК «ВМР» он совместно с департаментом проблемных активов был ответственным за урегулирование данной задолженности. В этой связи им были поданы заявления в Арбитражный суд Волгоградской области по взысканию кредитных задолженностей, как с заемщиков, так и с поручителей по заключенным кредитным сделкам в 2015 – 2016 годах. В результате переговоров ФИО3 предложил перевести 25% доли в уставном капитале ООО «Лига-Сервис» на техническую компанию ПАО «ПСБ», предполагая, что это повлечет уменьшение просроченной кредиторской задолженности и требований Банка. Далее был оформлен договор дарения ФИО3 на техническую компанию «ПСБ» – ООО «Аврикал». Стоимость данной доли на тот момент (2017 год) составляла примерно 50 000 000 рублей. В последующем представитель ПАО «ПСБ» М. отказался уменьшать взыскиваемую сумму. До момента переоформления данной доли, со слов ФИО3, за счет денежных средств ГК «ВМР» тот с торгов выкупил «Волгоградский ликероводочный завод», что и являлось его вкладом в бизнес ООО «Аврикал» и составляло 25% этого бизнеса. Затем данная доля ООО «Аврикал» на фоне произошедшего конфликта между ФИО3 и ФИО7 №25 была размыта последним путем увеличения уставного капитала, в результате чего подаренная доля стала составлять не более 1%. Полагает, на момент дарения ФИО3 своей доли у ПАО «ПСБ» была реальная возможность уменьшить кредиторскую задолженности ГК «ВМР» на сумму подаренной доли. С его помощью на баланс Южного филиала ПАО «ПСБ» были поставлены объекты недвижимого имущества, являвшиеся предметами залоговых договоров, заключенных с фирмами, входящими в ГК «ВМР», при заключении кредитных сделок в 2015 – 2016 годах (т.62 л.д.44-47, 80-86, 146-149). После оглашения показаний подсудимый ФИО4 С.В. подтвердил их в полном объеме. На стадии дополнений судебного следствия подсудимый ФИО4 С.В. воспользовался своим правом дать показания и показал, что весной 2015 года от ГК «ВМР» в Южный филиал ПАО «ПСБ» поступила заявка об увеличении лимита кредитного риска с установленной для ГК «ВМР» на тот момент суммы в 500 000 000 рублей до 685 000 000 рублей. После поступления заявки ответственными сотрудниками Южного филиала (ФИО7 №70, ФИО7 №44, ФИО7 №8) у компаний, входивших в ГК «ВМР», был запрошен полный пакет бухгалтерских, финансовых, юридических документов, необходимых для изменения условий действующего на тот момент кредитного лимита. После сбора полного необходимого пакета запрошенных у компаний, в том числе у заемщиков, поручителей и залогодателей, кредитный аналитик Южного филиала ФИО7 №44 направила его ответственному сотруднику кредитного управления ... ФИО7 №46 После проведения полного финансового анализа деятельности ГК «ВМР», анализа и выявления абсолютно всех кредитных и иных рисков для Банка при кредитовании ГК «ВМР», а также при проведении иных необходимых действий согласно действующим на тот момент нормативным актам банка ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №46 было подготовлено кредитное заключение о целесообразности установления кредитного лимита для ГК «ВМР». Данное заключение было подписано ФИО7 №46, согласовано подписано ФИО7 №39 и ФИО7 №16 Заключение от ДД.ММ.ГГГГ было положительным, кредитное управление банка ... в лице ФИО7 №46, ФИО7 №39 и ФИО7 №16 поддержало увеличение кредитного лимита на ГК ВМР с 500 000 000 рублей до 600 000 000 рублей. Также кредитное управление ... поддержало включение в кредитный лимит нового кредитного продукта – кредитной линии на предэкспортное финансирование под гарантию ЭКСАР в размере 200 000 000 рублей. Размеры и условия иных кредитных продуктов (кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 184 000 000 рублей, «овердрафтного» финансирования компаний ГК «ВМР» в размере не более 70 000 000 рублей, лизинга на приобретение оборудования для производства и факторинга с правом регресса в сумме 130 000 000 рублей) кредитное управление поддержало на ранее установленных уровнях, как и просила ГК «ВМР» в своей заявке. На основании данного положительного заключения кредитного управления ... от ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные менеджеры Банка в июле 2015 года согласовали установление кредитного лимита для ГК «ВМР» в размере 500 000 000 рублей. Согласно условиям утвержденного уполномоченными менеджерами кредитного лимита обеспеченность кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 184 000 000 рублей должна была составлять не менее 100% по залоговой стоимости объектов недвижимости, дисконтированной на 40% от рыночной (справедливой) стоимости недвижимости, принадлежащей на праве собственности залогодателям – компаниям, входившим в ГК «ВМР». Подписание кредитно-обеспечительной документации при заключении договоров кредитной линии с ООО «ВМТК» от ДД.ММ.ГГГГ и «овердрафта» с ООО «ВМТК» от ДД.ММ.ГГГГ, а также «овердрафта» с ООО «Чистый город ВМС» от ДД.ММ.ГГГГ им производилось в строгом соответствии с внтуренними нормативными актами Банка. ДД.ММ.ГГГГ им со стороны ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК» в лице директора ФИО7 №5 был заключен (подписан) договор №... об открытии кредитной линии с лимитом в сумме не более 184 048 000 рублей. Исполнение обязательств по данному договору обеспечивалось заключенными договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «МС Трейд», ООО «ПСК-34», ООО «КЗСМИ», ФИО7 №48, ФИО3 Кроме этого, кредитное обязательство обеспечивалось залогом (ипотекой) недвижимого имущества ООО «МС Трейд», ООО «Центролит», ООО «КЗСМИ», ФИО7 №71 Совокупная залоговая стоимость по всем объектам недвижимости, заложенным в ПАО «ПСБ» во исполнение обязательств по кредитной линии для ООО «ВМТК» составила 184 070 544 рубля. С учетом того, что абсолютно по всем данным объектам недвижимости Банком был применен коэффициент дисконтирования рыночной (справедливой) стоимости данного имущества в размере 40%, то рыночная (справедливая) стоимость данных объектов составляла порядка 300 000 000 рублей. Предоставленное в залог имущество ООО «Центролит» и ООО «МС Трейд» полностью покрывало риски Банка. ДД.ММ.ГГГГ им со стороны ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК» в лице директора ФИО6 было заключено (подписано) соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении кредита в форме «овердрафт» с лимитом 30 000 000 рублей. Исполнение обязательств по данному договору обеспечивалось заключенными договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ им со стороны ПАО «ПСБ» и ООО «Чистый город ВМС» в лице директора ФИО7 №59 было заключено (подписано) соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении кредита в форме «овердрафт» с лимитом 40 000 000 рублей. Исполнение обязательств по данному договору обеспечивалось заключенными договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВМТК», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 ФИО10, когда кредитно-обеспечительная документация подписывалась им в присутствии клиентов, не было. Нормативными актами Банка предусмотрено, что подписание клиентами кредитно-обеспечительной документации должно происходить в присутствии менеджеров (в данном случае ФИО7 №70, ФИО7 №37, ФИО7 №41, ФИО7 №42). Он подписывал соответстсвующие документы только при наличии визы уполномоченного менеджера Банка, удостоверявшей подписи представителей клиента. Обстоятельства, при которых менеджерами Банка верифицировались подписи директоров в договорах, его не интересовали, поскольку это являлось зоной их ответственности. Указания сотрудникам Банка нарушать свои должностные обязанности, а также нормы закона либо внутренних документов Банка, в том числе ФИО7 №70, ФИО7 №37, ФИО7 №41, ФИО7 №42, он не давал, давление на них не оказывал. Причины, по которым ФИО7 №70 и ФИО7 №37 его оговаривают, связаны с их попытками скрыть свою некомпетентность либо халатное отношение к исполнению должностных обязанностей при заключении договоров с ГК «ВМР». Несмотря на непризнание подсудимыми ФИО3 и ФИО4 С.В. своей вины их виновность по предъявленноу обвинению в хищении денежных средств ПАО «ПСБ» подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. Показаниями представителя потерпевшего ПАО «ПСБ» Представитель потерпевшего №2, данными в судебном заседании, согласно которым в 2015 – 2016 годах ряд организаций, которые входили в Группу компаний «ВторМетРесурсы», с Южным филиалом ПАО «Промсвязьбанк» (г.Волгоград) заключили кредитные договора. В частности, ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Волжская Металло-торговая компания» был заключен кредитный договор №... о предоставлении кредита на сумму 184 048 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, было заключено соглашение с этой же компанией от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Чистый город ВМС» было заключено соглашение №... о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета. По данным соглашениям лимит задолженности был 30 000 000 рублей, срок погашения – до ДД.ММ.ГГГГ. Кредит был выдан под обеспечение договорами поручительств и залога имущества. Поручителями являлись ряд компаний, входящих в Группу компаний «ВторМетРесурсы», а также физические лица ФИО7 №71, ФИО7 №48, ФИО3 Поскольку свои обязательства по данному кредитному договору ООО «Волжская металло-торговая компания» и ООО «Чистый город ВМС» не выполнили, Банк обратился с исковыми требованиями в суд. В ходе судебного заседания от одного из поручителей, а именно от ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» поступило заявление о признании недействительным договора поручительства, поскольку он заключен на основе поддельного решения общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ. Участники Общества на данном собрании не присутствовали и протокол данного собрания не подписывали. На момент заключения договора поручительства участниками Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента являлись Р., ФИО3, ФИО7 №49, ФИО7 №25 и ФИО7 №26 Именно ФИО7 №25, и ФИО7 №26, а также ФИО7 №49 оспаривали факт участия в общем собрании от ДД.ММ.ГГГГ и подписания ими спорного протокола общего собрания. Бывший директор общества Н. заявил, что спорное общее собрание участников не проводилось, о его проведении он участников Общества не уведомлял. Вследствие отрицания участниками Общества факта присутствия на внеочередном общем собрании участников судом была назначена почерковедческая экспертиза, в соответствии с заключением которой подпись от имени ФИО7 №25 и ФИО7 №26 в протоколе внеочередного общего собрания участников Общества выполнены другим лицом с подражанием подписи. Учитывая изложенное, ДД.ММ.ГГГГ судом признано недействительным решение внеочередного собрания участников ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента», оформленный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, и договор поручительства, заключенный между данным Обществом и ПАО «Промсвязьбанк». ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЗСМИ» обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о взыскании с ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в размере 1 355 350 рублей, списанных по договору поручительства, которое ДД.ММ.ГГГГ судом удовлетворено. На основании данного решения ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ возвратил денежные средства ООО «КЗСМИ», после чего в декабре 2020 года Банк обратился в арбитражный суд с требованиями о взыскании этой же суммы, а именно 1 355 350 рублей с ООО «Волжская Металло-торговая компания». После судебных заседаний различного характера права требования по указанному кредитному договору и соглашениям в форме «овердрафт» Банком были уступлены по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ АО «Автовазбанк». В результате цессии ПАО «ПСБ» получило 279 000 000 рублей. Вместе с тем по этому договору цессии были уступлены права требования не только к организациям, входившим в ГК «ВМР», но и к другим лицам. В дальнейшем, в марте 2019 года, АО «Автовазбанк» в порядке реорганизации был присоединен к Банку «Траст». ДД.ММ.ГГГГ задолженность в сумме 1 355 350 рублей была погашена уже в ходе проведения следственных действий путем перечисления со счета защитника ФИО3 на счет Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», что подтверждается платежным поручением от февраля 2023 года. В настоящее время со стороны организаций, входивших в ГК «ВМР», задолженности перед ПАО «ПСБ» нет. На тот момент ФИО4 С.В. являлся заместителем управляющего Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» и курировал направление взаимодействия с бизнесом, заключение договоров. В рамках установленной в Банке процедуры заявка на выдачу кредита рассматривается, в том числе, службой экономической безопасности. Большинство организаций, входивших в ГК «ВМР», обслуживались в ПАО «Промсвязьбанк», поэтому Банку были известны обороты по расчетным счетам. Проверялась кредитная история заемщиков, их платежеспособность по предыдущим кредитам, наличие кредитных обязательств в других банках, негативная информация в отношении участников и руководителей организаций-залогодателей и заемщиков. Если достаточными финансовыми условиями организация обладала, тогда выдавался кредит. Что касается протоколов общих собраний участников, подлинности подписей, то эти обстоятельства службой безопасности Банка не проверяются ввиду отсутствия для этого возможностей и соответствующих компетенций. Показаниями свидетеля ФИО7 №70, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.7-28, 29-35, 36-43, 44-48, 110-114, 100-109, 115-123, 124-125), согласно которым в 2015 – 2016 годах он являлся главным менеджером отдела корпоративного бизнеса в Южном филиале ПАО «ПСБ». В его должностные обязанности входило привлечение и консультирование клиентов, сопровождение кредитных сделок, открытие расчетных счетов. Управляющим Южного филиала ПАО «ПСБ» в указанный период времени являлся ФИО7 №30, а заместителем управляющего – ФИО4 С.В. Ему известно о ГК «ВМР», в которую входили, в том числе, ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ООО «Чистый город ВМС», ООО «КЗСМИ» и ООО «ВМТК». Указанная Группа компаний являлась приоритетным клиентом Южного филиала ПАО «ПСБ», лимит кредитования по данному клиенту ежегодно пересматривался в сторону увеличения и в 2015 году составлял 500 000 000 рублей. Увеличение лимита кредитования ГК «ВМР» произошло по инициативе ФИО4 С.В., трудоустроившегося в Южный филиал ПАО «ПСБ» примерно летом 2011 года. Именно ФИО4 С.В. предложил фактическому владельцу ГК «ВМР» ФИО3 увеличить объем сотрудничества с Банком. ФИО4 С.В. состоял с в дружеских отношениях с ФИО3 В рамках указанного лимита кредитования были определены заемщики денежных средств у Банка: ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», а также группа поручителей и залогодателей. Общества, входившие в Группу компаний, выступали поручителями друг у друга в рамках каждого кредитного договора и соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт». Решение о финансировании ГК «ВМР» выпускалось после анализа финансовой отчетности уполномоченными менеджерами ПАО «ПСБ» в .... Структурированием лимита кредитования ГК «ВМР» занимался ФИО4 С.В. совместно с ФИО3 Исходя из финансового состояния компаний ими определялась, какая из организаций станет заемщиком, поручителем и залогодателем. Также ФИО4 С.В. и ФИО3 занимались защитой лимита кредитования ГК «ВМР» перед уполномоченными менеджерами ПАО «ПСБ» для положительного решения по кредитованию. После выпуска решения уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» об установлении лимита кредитования ГК «ВМР» получала возможность оформить кредитную документацию. Данная информация передавалась ФИО3, который обозначал общество и размер необходимых кредитных денежных средств. В свою очередь, ФИО4 С.В. давал ему (ФИО7 №70) распоряжение подготовить кредитно-обеспечительную документацию (кредитный договор, договор поручительства, договор залога), после чего он направлял клиенту Банка запрос о предоставлении правоустанавливающих документов, протоколов общего собрания участников и решений единственного участника обществ-заемщиков, обществ-поручителей об одобрении крупной сделки. После подготовки данной документации по договоренности с ФИО4 С.В. обозначался день, время и наличие подписантов – директоров компаний-участников сделки. В свою очередь, собственник бизнеса ФИО3 должен был дать распоряжение директорам указанных компаний приехать в Южный филиал ПАО «ПСБ» для подписания документов. Анализом финансового состояния ГК «ВМР» по поручению ФИО4 С.В. занимался кредитный аналитик – начальник отдела кредитования корпоративных клиентов Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №8 Она непосредственно контактировала с финансовым директором ГК «ВМР» В. и получала от последнего финансовую документацию перед заключением с Банком кредитных договоров и во время срока действия соглашений о кредитовании в форме «овердрафт». Со слов В. ему известно, что тому приходилось по поручению ФИО3 искусственно завышать обороты денежных средств на счетах компаний, входивших в ГК «ВМР», путем перечислений («прогонки») денежных средств по расчетным счетам Группы компаний с созданными тем (В.) «техническими организациями», не входящими в ГК «ВМР», и фактически деятельность не осуществляющими. Это было необходимо для получения ГК «ВМР» интересующей кредитной суммы денег, а также для поддержания лимита по «овердрафту». Например, если по условиям соглашений о кредитовании в форме «овердрафт» клиенту установлена сумма лимита в 30 000 000 рублей, то для поддержания данного лимита клиент ежемесячно обязан обеспечивать не менее 50% кредитового оборота на своих счетах, то есть не менее 60 000 000 рублей. Таким образом, В. признался в фальсификации финансовой документации, представленной в кредитный отдел Банка, при установлении лимита кредитования и во время ежеквартальных мониторингов финансового состояния заемщиков денежных средств и их поручителей при заключении кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... и во время действия соглашений о кредитовании в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ. Об указанных махинациях В. знал ФИО4 С.В., который поручал ему лично проконтролировать в программе Южного филиала ПАО «ПСБ» исполнение платежей ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с созданными В. «техническими организациями». Таких «технических организаций» было очень большое количество – точно более 40 штук. Также об указанных махинациях знал ФИО3, так как со слов В. последний фальсифицировал документы по поручению ФИО3 Директор ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 часто отсутствовал на рабочем месте, находился в разъездах по г.Волгограду и Волгоградской области, что не позволяло последнему подписать договоры поручительства в Банке. Отсутствие подписанных договоров поручительства не давало возможность выдать денежные средства заемщикам ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» в рамках кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Ситуация с директором ООО «ПСК-34» им всегда озвучивалась ответственному лицу в Банке за выдачу кредитов – заместителю управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., который обещал с ФИО3 организовать подписание директором ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 договоров поручительства в его присутствии, но этого не происходило, ФИО7 №23 в Банк не являлся. Вместе с тем договоры поручительств, содержащие подписи, выполненные от имени ФИО7 №23, вследствие договоренности ФИО4 С.В. и ФИО3 в кратчайшие сроки в Южный филиал ПАО «ПСБ» передавались финансовым директором ГК «ВМР» В. При подписании директором ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 договоров поручительств он не присутствовал, хотя в соответствии с требованиями нормативной документацией Банка обязан был присутствовать, чтобы засвидетельствовать данный факт и удостовериться в осведомленности ФИО7 №23 о заключении сделок. ФИО4 С.В. уверял его в том, что договоры поручительств подписаны лично ФИО7 №23, в связи с чем он в отсутствии последнего ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем кабинете №... Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: г..., своими подписями и записями заверил факт подписания договоров поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., якобы при личном присутствии ФИО7 №23 Аналогичным способом им был засвидетельствован факт подписания договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «КЗСМИ» Н., который в Банк вследствие договоренности ФИО4 С.В. с ФИО3 был представлен В. уже с имеющимися подписями Н. При этом он знал, что Н. ДД.ММ.ГГГГ в г.Волгограде не находился. Он сообщал ФИО4 С.В. о невозможности удостоверить и зарегистрировать сделку поручительства с ООО «КЗСМИ», на что ФИО4 С.В. и ФИО3 ему было сказано об отсутствии каких-либо опасностей, что договор действительно подписан ФИО11 С.В. С.В. дал ему прямое указание засвидетельствовать своими подписями и надписями договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, а также добавить по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК», дополнительного поручителя – ООО «КЗСМИ». Не сомневаясь в законности действий ФИО4 С.В. и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в своем кабинете №... Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., в отсутствие директора ООО «КЗСМИ» Н. своими подписями и записями заверил факт подписания договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... якобы при личном присутствии указанного директора Общества, не удостоверившись в подлинности подписи последнего и факта осведомленности о заключении данной сделки. ФИО7 №23 и Н. он никогда не видел. ФИО4 С.В. знал о том, что он засвидетельствовал вышеуказанные договоры в отсутствие ФИО7 №23 и Н. Также ФИО4 С.В. знал о том, что подписи в договорах поручительства, выполненные от имени вышеуказанных директоров обществ, поставлены в отсутствие представителя Банка. В последующем денежные средства в общей сумме 184 048 000 рублей на счет ООО «ВМТК» в рамках кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... Банком перечислены на основании соответствующих заявлений на выдачу. К концу третьего квартала 2016 года ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» перестали платить по всем обязательствам, возложенным на них, в том числе по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №.... При этом до выхода на просрочку ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» предоставляли ежеквартальную финансовую отчетность. Ознакомившись с представленными на обозрение договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0033-15-3-15, от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0001-16-4-15, от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенными между Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В. и ООО «ПСК-34» в лице директора ФИО7 №23, а также с договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0033-15-3-15, заключенным между Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В. и ООО «ПСК-34» в лице генерального директора Н., он пояснил, что на последних страницах перечисленных договоров имеются выполненные им записи и подписи, свидетельствующие о том, что якобы в его присутствии ФИО7 №23 и Н. подписали данные договоры. В действительности ФИО7 №23 и Н. не присутствовали, договоры были переданы В. Ознакомившись с представленными на обозрение договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, в начале рабочего дня, ФИО4 С.В. лично дал ему задание подготовить документы для оформления кредитного договора №... с последующим перечислением кредитных денежных средств на расчетный счет ООО «ВМТК» в этот же день. Так как оформить документы для сделки не представлялось возможным из-за отсутствия одного из поручителей, директора ООО «ПСК34» ФИО7 №23, на территории Волгоградской области, об этом он доложил ФИО4 С.В. Тот, в свою очередь, настоял, чтобы он подготовил эти документы и направил с помощью электронной почты на электронную почту ГК «ВМР». После подготовки договоров он направил их на электронную почту ГК «ВМР» «...». Договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№... содержат подписи и надписи ФИО7 №37, ранее являвшейся управляющего дополнительным офисом ПАО «ПСБ» в г.Камышине Волгоградской области, которые означают, что директора поручителей в ее присутствии подписали договоры. Бланки этих договоров ФИО7 №37 направлял он с помощью электронной почты. Обратно они вернулись ДД.ММ.ГГГГ уже с подписями директоров поручителей. Ознакомившись с представленными на обозрение договорами ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ №№№..., дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что во всех указанных документах содержатся его подписи, как главного менеджера отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ», а также собственноручные надписи «ФИО7 №70 главный менеджер ОКБ», означающие, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Центролит» ФИО7 №1, находившийся в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ» по адресу: ..., подписал вышеуказанные договоры в его присутствии. Вместе с тем в г.Камышине Волгоградской области он не был и договоры не подписывал. Факт подписания договоров директором ООО «Центролит» ФИО7 №1 он засвидетельствовал в отсутствие последнего, после чего передал их на подпись управляющему Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30 Его подпись и надпись в дополнительном соглашении означает, что директор заемщика ФИО6 в его присутствии подписал этот документ, но он не помнит обстоятельств подписания с ФИО6 дополнительного соглашения. Ознакомившись с представленными на обозрение дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что данный документ содержит его подпись, как главного менеджера отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ», а также собственноручную надпись «ФИО7 №70 главный менеджер ОКБ», означающие, что ДД.ММ.ГГГГ директор заемщика ФИО6 в его присутствии пописал данный документ, но он не помнит обстоятельств подписания с ФИО6 дополнительного соглашения. Ознакомившись с представленными на обозрение дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., он пояснил, что данные документы содержат подписи и надписи ФИО7 №37, ранее являвшейся управляющего дополнительным офисом ПАО «ПСБ» в г.Камышине Волгоградской области, которые означают, что директора поручителей и заемщика в ее присутствии подписали договоры и дополнительное соглашение. Бланки этих договоров и дополнительного соглашения ФИО7 №37 направлял он с помощью электронной почты. Обратно они вернулись ДД.ММ.ГГГГ уже с подписями директоров поручителей. Ознакомившись с представленными на обозрение договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., он пояснил, что в договорах поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №... содержатся его подписи как главного менеджера отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ», а также собственноручная надпись «ФИО7 №70 главный менеджер ОКБ», означающие, что ДД.ММ.ГГГГ директоры ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60 и ООО «МС Трейд» ФИО7 №9 подписали вышеуказанные договоры в его присутствии, однако он смог подтвердить, что ФИО7 №60 и ФИО7 №9 в тот день находились в Банке. Указанные договоры были переданы ему В. уже с имевшимися подписями ФИО7 №60 и ФИО7 №9, и он их заверил в отсутствие последних, после чего передал ФИО4 С.В. на подпись. ДД.ММ.ГГГГ, в начале рабочего дня, ФИО4 С.В. лично дал ему задание подготовить документы для оформления соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... с последующим перечислением кредитных денежных средств на расчетный счет ООО «Чистый город ВМС» в этот же день. Так как оформить документы для сделки не представлялось возможным из-за отсутствия одного из поручителей, директора ООО «ПСК 34» ФИО7 №23, на территории Волгоградской области, об этом он доложил ФИО4 С.В. Тот, в свою очередь, настоял, чтобы он подготовил эти документы и направил с помощью электронной почты на электронную почту ГК «ВМР». После подготовки, в том числе указанных договоров поручительства он направил их на электронную почту ГК «ВМР» «...». Договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№... содержат подписи и удостоверительные надписи ФИО7 №37, ранее являвшейся управляющим дополнительным офисом ПАО «ПСБ» в г.Камышине Волгоградской области, а также ФИО7 №41, ранее занимавшей должность руководителя корпоративного канала дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ», которые означают, что директоры поручителей в их присутствии подписали данные договоры. Бланки этих договоров ФИО7 №37 и ФИО7 №41 направлял он с помощью электронной почты. Обратно они вернулись ДД.ММ.ГГГГ уже с подписями директоров поручителей. ФИО4 С.В. являлся его непосредственным руководителем в Южном филиале ПАО «ПСБ». Структурированием всех сделок с ФИО3 занимался непосредственно ФИО4 С.ФИО11 С.В. С.В. и ФИО3 занимались структурированием лимита кредитования Группы компаний, а также защитой лимита кредитования ГК «ВМР» перед уполномоченными менеджерами ПАО «ПСБ» для положительного решения по кредитованию. После выпуска решения уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» об установлении лимита кредитования ГК «ВМР» получала возможность оформить кредитную документацию. Данная информация передавалась ФИО3, который обозначал ФИО4 С.В. потребность в кредитовании, а также готовность подписывать кредитно-обеспечительную документацию. В свою очередь, ФИО4 С.В. давал ему распоряжение подготовить кредитно-обеспечительную документацию (кредитный договор, договор поручительства, договор залога), после чего он направлял клиенту Банка запрос о предоставлении правоустанавливающих документов, протоколов общего собрания участников и решений единственного участника обществ-заемщиков, обществ-поручителей об одобрении крупной сделки. После подготовки данной документации по договоренности с ФИО4 С.В. обозначался день, время и наличие подписантов – директоров компаний участниц сделки. В свою очередь, собственник бизнеса ФИО3 должен был дать распоряжение директорам указанных компаний приехать в Южный филиал ПАО «ПСБ» для подписания документов. Перед заключением договоров поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №... ФИО4 С.В. знал, что он засвидетельствовал их в отсутствие директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 и директора ООО «КЗСМИ» Н. До того, как указанные договоры были привезены В. в Банк, он, находясь в кабинете ФИО4 С.В., сообщил тому, что договоры поручительств не подписаны и без этих договоров кредитные сделки могут не состояться. ФИО4 С.В. ответил, что незамедлительно позвонит ФИО3, который организует предоставление в Банк договоров поручительств с подписями директоров ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 и ООО «КЗСМИ» Н. После звонков ФИО3 ФИО4 С.В. заходил к нему в кабинет и давал указание позвонить В. для того, чтобы сообщить, что договоры поручительств не подписаны директорами ООО «ПСК-34» и ООО «КЗСМИ». В этой связи он звонил В., говорил, что по поручению ФИО4 С.В., который звонил ФИО3, необходимо решить вопросы с указанными директорами. В. отвечал, что в течение часа решит вопросы с подписанием ФИО7 №23 и Н. договоров поручительства и привезет данные документы в Южный филиал ПАО «ПСБ». Он понимал, что ни ФИО7 №23, ни Н. в день подписания договоров поручительства в г.Волгограде и Волгоградской области нет и В. не сможет обеспечить подписание ими документов, но допускал, что в связи с договоренностью ФИО4 С.В. и ФИО3 договоры будут подписаны уполномоченными лицами со стороны поручителей. При этом ФИО4 С.В. ставил ему задачу, чтобы кредитный договор №... и соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ должны быть заключены в эти даты. Данные задачи ФИО4 С.В. он воспринимал, как прямые указания оформлять договоры поручительства без фактического присутствия директоров ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 и ООО «КЗСМИ» Н. Незадолго до этого им направлялись в адрес ГК «ВМР» образцы договоров поручительства для прочтения и согласования. После того, как В. привозил ему договоры поручительств с уже имевшимися подписями ФИО7 №23 и Н., он относил эти договоры ФИО4 С.В., который их подписывал. В этот момент он говорил ФИО4 С.В., что указанные директора в Банк не являлись. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №70 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил тем, что на допросе у следователя пользовался справочными материалами. Показаниями свидетеля ФИО7 №37, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.134-141, 142-146, 154-157, 176-181), согласно которым в период с 2010 года по 2018 год она работала управляющим дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ, который располагался по адресу: .... В ее обязанности входило общее руководство починенными сотрудниками дополнительного офиса. Также на основании доверенности управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30 она свидетельствовала своими подписями и записями факты подписания заемщиками и поручителями кредитных договоров, соглашений о кредитовании, договоров поручительств и иных договоров. ГК «ВМР» ей знакома в связи с предоставлением Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитных денежных средств по заключенным с обществами, входившими в ГК «ВМР», кредитным договорам и соглашениям о кредитовании. Период получения кредитных денежных средств составлял примерно с 2014 года по начало 2017 года. Заемщиками денежных средств в Банке являлись ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», входившие в ГК «ВМР». Руководителем ГК «ВМР» был ФИО3, который принимал решение о кредитовании обществ ГК «ВМР» и лично общался с заместителем управляющего Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., по своим должностным обязанностям ответственным за выдачу кредитов. Согласно п.4.3 должностной инструкции заместителя управляющего Южного филиала ОАО «ПСБ», утвержденной Управляющим Филиалом ОАО «ПСБ» ФИО7 №30 ДД.ММ.ГГГГ, действующей в 2015-2016 гг., то есть в период предоставления Банком ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» кредитных продуктов, в должностные обязанности ФИО4 С.В. входило планирование, организация и управление деятельностью подразделений Филиала, работники которых осуществляли развитие, продажи и сопровождение корпоративных продуктов в Филиале в рамках своих должностных обязанностей в соответствии с бизнес-планом и бюджетом. К тому же, согласно пп.4.27, 4.28 указанной инструкции ФИО4 С.В. лично осуществлял контроль выполнения работниками Филиала приказов и распоряжений руководства Банка, а также контроль за трудовой и исполнительной дисциплиной работников Филиала. В соответствии с пп.5.2, 5.3 той же должностной инструкции ФИО4 С.В. вправе координировать взаимодействие структурных подразделений Филиала в части организации клиентской работы с корпоративными клиентами в соответствии с действующими нормативно-распорядительными актами и документами Банка, инициировать создание, принимать участие, осуществлять контроль за деятельностью временных рабочих групп, созданных с целью реализации проектов по развитию бизнеса с корпоративными клиентами. То есть ФИО4 С.В. на основании указанных пунктов должностной инструкции являлся в Южном филиале ПАО «ПСБ» единственным ключевым руководителем в области кредитования бизнеса и в его ведении находилось имущество Филиала, а именно денежные средства, выдаваемые мелкому, среднему и крупному бизнесу в качестве кредитов. Так как она в 2015-2016 годах занимала должность управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр», являющегося структурным подразделением Южного филиала ПАО «ПСБ», который в рамках своего положения сопровождал кредитные сделки Филиала, согласно указанным пунктам должностной инструкции распоряжения, приказы и указания ФИО4 С.В. в части сопровождения корпоративных продуктов были для нее обязательными для исполнения. Изначально ФИО3 напрямую обратился к ФИО4 С.В. о предоставлении ГК «ВМР» банковских продуктов, поскольку на тот момент другие банки уже не выдавали кредиты этой группе компаний. Например, ГК «ВМР» ранее получала кредиты в ПАО «Сбербанк России», но после того, как сотрудниками указанного кредитного учреждения были выявлены факты искусственного завышения ФИО3 оборота денежных средств, указанный банк отказался предоставлять кредитные денежные средства. Об этом она узнала от В., который рассказал, что по распоряжению ФИО3 лично завышал обороты денежных средств обществ, входивших в ГК «ВМР», для того, чтобы банки Волгограда выдавали этим обществам кредиты. Однако данные махинации одним из банков были выявлены, после чего банк отказал обществам, входившим в ГК «ВМР», в выдаче денег. В этой связи ФИО3 обратился к ФИО4 С.В. за помощью, а именно с просьбой о предоставлении Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитных денег. Кроме этого, от В. ей известно, что во время кредитования в Южном филиале ПАО «ПСБ» в 2015-2016 гг. тот по указанию ФИО3 фальсифицировал бухгалтерские документы ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», а также их поручителей по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ и двум соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ путем завышения оборотов денежных средств по счетам организаций, входившим в ГК «ВМР», за счет фиксации бестоварных сделок. Данное завышение оборотов денежных средств для ФИО3 и В. необходимо было для поддержания согласованного лимита кредитования. ФИО4 С.В. знал все эти махинации, так как тесно общался с ФИО3 Ей ФИО4 С.В. и В. преподносили ГК «ВМР» как успешный холдинг, связанный с переработкой металла, убеждали, что кредитные денежные средства не будут похищены и в срок возвратятся в Южный филиал ПАО «ПСБ». ФИО4 С.В. и ФИО3 состояли в дружеских отношениях, проводили вместе досуг, дружили семьями. Директора обществ, входивших в ГК «ВМР», в действительности были директорами только на бумаге. Управленческих решений в обществах они не принимали, также как решений о получении кредитов в банке. Эти все решения принимались ФИО3 В своем большинстве рабочие места директоров обществ, входивших в ГК «ВМР», располагались в одном здании, расположенном по адресу: <...>. Бухгалтерия всех этих обществ по своей сути являлась единой и находилась в том же здании, на 2-м этаже. Главным бухгалтером ГК «ВМР» была ФИО7 №43 Помощь в руководстве ФИО3 оказывал В., являвшийся главным финансистом ГК «ВМР». В. структурировал документы для кредитного обеспечения (обороты, балансы). В. был подконтролен ФИО3 В связи с удаленностью от г.Волгограда обществ, входивших в ГК «ВМР», и имевшейся у нее доверенностью на свидетельствование подписей их директоров от отдела по работе с корпоративным бизнесом Южного филиала ПАО «ПСБ», находящегося в прямом подчинении ФИО4 С.В., ею от последнего и указанного отдела получались задачи о свидетельствовании подписей директоров обществ, входивших в ГК «ВМР», в кредитных договорах, соглашениях о кредитовании, их дополнительных соглашениях и договоров поручительств. На этом основании она в период с 2014 года до начала 2017 года, находясь на своем рабочем месте, свидетельствовала события подписания директорами обществ, входящих в ГК «ВМР» кредитных договоров, соглашений о кредитовании в форме «овердрафт» их дополнительных соглашений, а также договоров поручительств. Сами указанные документы она и ее подчиненные не изготавливали. Эти документы изготавливались членами группы по сопровождению кредитов Банка, после чего направлялись ФИО7 №70 с помощью электронной почты ей и финансистам ГК «ВМР». Те, в свою очередь, распечатывали кредитные договоры, соглашения о кредитовании, дополнительные соглашения и договоры поручительств, после чего В. передавал эти документы в дополнительный офис Южного филиала ПАО «ПСБ», и она в отсутствие директоров обществ свидетельствовала их подпись. Были случаи, когда переданные В. документы содержали явно подделанные подписи директора-заемщика либо поручителя. В этом случае она отказывалась свидетельствовать договоры. О факте фальсификации она уведомляла ФИО4 С.В., который в ответ на это возмущался по факту ее принципиальной позиции не подписывать документы. Дальнейшие ее действия по подписанию документов, содержащих сфальсифицированные подписи директоров обществ, входивших в ГК «ВМР», обусловлены исключительно ее служебной зависимостью от ФИО4 С.В. и в связи с поступившими от него указаниями и распоряжениями действовать в нарушение положений установленного порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов корпоративным клиентам. После свидетельствования ею факта подписания директорами обществ, входивших в ГК «ВМР», кредитных договоров, соглашений о кредитовании в форме «овердрафт», дополнительных соглашений и договоров поручительств, эти документы с помощью В. передавались в Южный филиал ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: .... Примерно в 2016 году ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», входившие в ГК «ВМР», перестали выплачивать основной долг и проценты за пользование кредитными денежными средствами, выданными Южным филиалом ПАО «ПСБ» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и ДД.ММ.ГГГГ №.... Ознакомившись с представленными на обозрение договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№..., она пояснила, что во всех указанных документах содержатся ее подписи как управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ», а также собственноручные надписи «ФИО7 №37 Управляющий ДО Камышин Центр», означающие, что ДД.ММ.ГГГГ в ее присутствии директора ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, ООО «ВторМет» ФИО7 №58, ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2, а также ФИО3 подписали оответствующие договоры. Возможно, эти люди не явились к ней для подписания договоров поручительств ДД.ММ.ГГГГ, но, несмотря на это, она написала и поставила подписи в договорах о том, что они якобы подписаны поручителями в ее присутствии, после чего эти договоры были направлены в головной офис Южного филиала ПАО «ПСБ». Ознакомившись с представленными на обозрение соглашением о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №...; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении кредита в форме «овердрафт»; договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№..., она пояснила, что во всех указанных документах содержатся ее подписи как управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ», а также собственноручные надписи «ФИО7 №37 Управляющий ДО Камышин Центр», означающие, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ВМТК» ФИО6 подписал вышеуказанные соглашение о предоставлении кредита и дополнительного соглашения в ее присутствии. Также ее подписи и надписи означают, что ДД.ММ.ГГГГ в ее присутствии директоры ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59, ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, ООО «ВторМет» ФИО7 №58, ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» Б, подписали вышеназванные договоры поручительств. Возможно, эти люди не явились к ней ДД.ММ.ГГГГ для подписания соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», а также договоров поручительства, но несмотря на это, она написала и поставила подписи в указанных документах о том, что они якобы подписаны заемщиком и поручителями в ее присутствии, после чего документы были направлены в Южный филиал ПАО «ПСБ». Ознакомившись с представленными на обозрение договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., она пояснила, что во всех указанных документах содержатся ее подписи как управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ», а также собственноручные надписи «ФИО7 №37 Управляющий ДО Камышин Центр», означающие, что ДД.ММ.ГГГГ в ее присутствии директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, ООО «Центролит» ФИО7 №1, ООО «ВторМет» ФИО7 №58, ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» Б, подписали вышеназванные договоры поручительств. Возможно, эти люди не явились к ней ДД.ММ.ГГГГ для подписания договоров поручительств, но несмотря на это, она написала и поставила свои подписи в договорах о том, что они якобы подписаны указанными поручителями в ее присутствии, после чего эти договоры были направлены в Южный филиал ПАО «ПСБ». ФИО4 С.В. было известно, что она свидетельствует подписи в договорах с обществами, входившими в состав ГК «ВМР», в отсутствие подписантов. Она отказывалась подписывать указанные документы в отсутствие ФИО7 №29, ФИО7 №58 и ФИО3, но ФИО4 С.В. настоял на этом. Она боялась, что ФИО4 С.В. мог поспособствовать ее увольнению. Она встретилась с ФИО4 С.В. и стала говорить, что нарушает установленный порядок. На это ФИО4 С.В. в резкой форме ответл: «Не суй свой нос, делай то, что тебе говорят». Досконально слова она вспомнить не может, но из них было понятно, что, если она не удостоверит подписи, то лишится работы. Поэтому она была вынуждена засвидетельствовапть подписи в отсутствие директоров обществ. В связи с этим она засвидетельствовала своими подписями и удостоверительными надписями факты подписания директором ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29 договоров поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., директором ООО «ВторМет» ФИО7 №58 договоров поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., а также ФИО3 договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... в их отсутствие. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №37 подтвердила их в полном объеме, противоречий между своими показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, не усмотрела, полагал, что показания дополняют друг друга. Показаниями свидетеля ФИО7 №30, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.182-186), согласно которым с 2011 года по 2017 год он являлся управляющим Южным филиалом ПАО «ПСБ». В его обязанности входило общее руководство персоналом структурных подразделений Банка, которыми являлись 15 дополнительных офисов, расположенных на территории Волгоградской области, а также выполнение бизнес-показателей в сфере розничного, малого и среднего бизнеса, корпоративного и премиального бизнеса. Его заместителем в указанный период был ФИО4 С.В., в обязанности которого входило поиск, структурирование, ведение переговоров, заключение договоров с юридическими лицами, ежегодная выручка которых от своей деятельности составляла более 2 млрд. рублей, инициирование перед коллегиальным органом ПАО «ПСБ» принятие решений по выделению для этих юридических лиц продуктов Банка, кредитных денежных средств, обсуждение с подразделениями головного офиса ПАО «ПСБ» параметров сделки, лимита кредитования, сроков кредитования и рисков, а также непосредственное заключение кредитных договоров с клиентами после согласования лимита кредитования и подготовка кредитно-обеспечительной документации. Он тоже заключал договоры, дополнительные соглашения с клиентами Банка в случаях отсутствия кого-либо из своих заместителей на рабочем месте. Когда он заключал сделки от имени Банка, то требовал от исполнителя визировать их в целях подтверждения легитимности, в том числе подлинности подписи директора организации – клиента Южного филиала ПАО «ПСБ». ГК «ВМР» являлась корпоративным клиентом Банка. Заключением договоров с обществами, входившими в ГК «ВМР», занималось управление по работе с корпоративными клиентами Южного филиала ПАО «ПСБ», которое курировал ФИО4 С.В. Кредитные договоры, дополнительные соглашения, иные сделки от имени Банка заключал ФИО4 С.В. Ему знаком ФИО3, который являлся фактическим владельцем ГК «ВМР». Он видел ФИО3 несколько раз, когда тот приезжал к ФИО4 С.В. ФИО3 и ФИО4 С.В. общались между собой. В 2015-2016 годах, находясь на рабочем месте в офисе Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., он подписывал ипотечные договоры, дополнительные соглашения с обществами, входившими в ГК «ВМР», касающиеся кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО4 С.В. от имени Банка. Данные документы он подписывал в период отсутствия ФИО4 С.В. на рабочем месте. Эти документы ему были предоставлены сотрудником Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70 с уже имевшимися подписями директоров обществ, входивших в ГК «ВМР». При этом документы содержали удостоверительные подписи и надписи ФИО7 №70, свидетельствующие о том, что в присутствии последнего данные документы были подписаны директорами обществ. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №30 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №62, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.182-186), согласно которым в период с декабря 2011 года до апреля 2017 года она занимала должность руководителя сопровождения финансовых операций и факторинга отдела сопровождения банковских операций Южного филиала ПАО «ПСБ». В ее обязанности входило распределение поступивших из кредитного подразделения Банка заявок по «чек-листу» для подготовки кредитно-обеспечительной документации, в том числе кредитных договоров, соглашений о кредитовании, договоров поручительства, контроль составленной кредитно-обеспечительной документации на предмет соответствия типовой форме договора и включение в кредитно-обеспечительную документацию решения уполномоченных менеджеров Банка. В ее группу входили ФИО7 №38, ФИО7 №55 Ее рабочее место находилось в здании Южного филиала ПАО «ПСБ» по адресу: .... Ознакомившись с представленными на обозрение кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., договором ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., она пояснила, что в каждом из указанных документов содержатся ее подписи и надписи «ФИО7 №62…18.08.2015», «ФИО7 №62…16.09.2015», «ФИО7 №62….16.10.2015», «ФИО7 №62….30.03.2016», находящиеся на последних страницах внизу кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров ипотеки и поручительства. Ее подписи указывают на то, что данные документы изготовлены ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №38 и проверены ею на соответствие типовой форме Банка и на включение в них всех условий, предусмотренных решением уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №.... Подготовка этих документов происходила ФИО7 №38 на основании сведений, указанных в служебной записке и указанном решении, в котором были указаны сведения о лимите кредитования организаций, входивших в ГК «ВМР», в том числе ООО «ВМТК», сроке кредитования, поручителях сделки, условий предоставлении кредитов и обеспечительных мерах. В служебной записке были указаны сведения о наименовании продукта, предоставляемого заемщику, а именно кредит; заемщике – ООО «ВМТК»; сроке кредитования – до ДД.ММ.ГГГГ; сумме кредита – 184 048 000 рублей. Указанные решение и служебная записка поступали ей электронным способом через внутренний электронный ресурс базы данных Южного филиала ПАО «ПСБ» «Чек-лист» от кредитного подразделения Банка, а именно от ФИО7 №44 Она, в свою очередь, получив данные документы, распределила исполнение заявки ФИО7 №38 Само решение уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №... изготавливалось ФИО7 №44, после чего направлялось для согласования уполномоченным менеджерам Банка. После подготовки ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного кредитного договора, дополнительных соглашений и договоров поручительства и их проверки с помощью базы данных «Чек-лист» ФИО7 №38 направляла их менеджеру Банка, от которого изначально были направлены решение и служебная записка. Менеджер Банка, в свою очередь, сам организовывал их подписание представителями сторон сделки. К ФИО7 №38 вышеуказанные подготовленные документы возвращались уже с подписями представителей сторон и менеджера Банка, который лично зафиксировал подписание документов заемщиком или поручителем. На основании подписанных кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров поручительств, а также решения уполномоченных менеджеров банка и служебной записки сотрудники отдела Южного филиала ПАО «ПСБ» выдавали денежные средства заемщику по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... – ООО «ВМТК». Заключение договоров поручительства, подписанные лично поручителями, являлись обязательным условием для предоставления ООО «ВМТК» продукта Южного филиала ПАО «ПСБ» – кредита в размере 184 048 000 рублей. В случае если бы в августе 2015 года было известно о том, что договоры поручительства сфальсифицированы, то Банк не предоставил бы ООО «ВМТК» кредит в сумме 184 048 000 рублей. Ознакомившись с представленными на обозрение соглашением о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №...; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ; договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№..., она пояснила, что в каждом из указанных документов содержатся ее подписи и надписи «ФИО7 №62…15.01.2016», находящиеся на последних страницах внизу соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительного соглашения и договоров поручительства. Ее подписи указывают на то, что данные документы подготовлены ФИО7 №38 ДД.ММ.ГГГГ и проверены ею на соответствие типовой форме Банка и на включение всех условий, предусмотренных решением уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №.... Подготовка этих документов происходила ФИО7 №38 на основании сведений, указанных в служебной записке сотрудника отдела корпоративного кредитования Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №44 и названном решении уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ», в котором были указаны сведения о лимите кредитования организаций, входивших в ГК «ВМР, в том числе ООО «ВМТК», сроке кредитования, поручителях сделки, условий предоставлении кредитов и обеспечительных мерах. В служебной записке были указаны сведения о наименовании продукта, предоставляемого заемщику, а именно кредит в форме «овердрафт»; заемщике – ООО «ВМТК»; сроке кредитования – до ДД.ММ.ГГГГ; сумме предоставляемых кредитных денежных средств – 30 000 000 рублей. Указанные решение и служебная записка поступали ей электронным способом через внутренний электронный ресурс базы данных Южного филиала ПАО «ПСБ» «Чек-лист» от сотрудника кредитного подразделения Банка ФИО7 №44 Она, в свою очередь, поручила исполнение заявки ФИО7 №38 Само решение уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №... изготавливалось сотрудницей Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №44, после чего направлялось для согласования уполномоченным менеджерам Банка. После подготовки ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительного соглашения и договоров поручительства и их проверки с помощью базы данных «Чек-лист» ФИО7 №38 направляла их менеджеру Банка, от которого изначально были направлены решение и служебная записка. Менеджер Банка, в свою очередь, сам организовывал их подписание представителями сторон сделки. К ФИО7 №38 вышеуказанные подготовленные документы возвращались уже с подписями представителей сторон и менеджера Банка, который лично зафиксировал подписание документов заемщиком и поручителями. На основании подписанных соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительного соглашения и договоров поручительства, а также решения уполномоченных менеджеров Банка и служебной записки сотрудники отдела Южного филиала ПАО «ПСБ» выдавали денежные средства заемщику по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №.... Заключение договоров поручительства, подписанных лично поручителями, являлось обязательным условием для предоставления ООО «ВМТК» продукта Банка – кредита в форме «овердрафт» лимитом 30 000 000 рублей. В случае если бы в январе 2016 года было известно о том, что договоры поручительств сфальсифицированы, то Южный филиал ПАО «ПСБ» не предоставил ООО «ВМТК» денежные средства в сумме 30 000 000 рублей. Ознакомившись с представленными на обозрение соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... о представлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №...; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№..., она пояснила, что в каждом из указанных документов содержатся ее подпись и надпись «ФИО7 №62….26.01.2016», находящиеся на последних страницах внизу соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительного соглашения и договоров поручительства. Ее подписи указывают на то, что данные документы изготовлены ФИО7 №55 и проверены ею на соответствие типовой форме Южного филиала ПАО «ПСБ» и на включение всех условий, предусмотренных решением уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ. Подготовка этих документов происходила ФИО7 №55 на основании сведений, указанных в служебной записке сотрудника Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №44 и вышеназванном решении уполномоченных менеджеров Банка, в котором имелись сведения о лимите кредитования организаций, входивших в ГК «ВМР, в том числе ООО «Чистый город ВМС», сроке кредитования, поручителях сделки, условий предоставлении кредитов и обеспечительных мерах. В служебной записке были указаны сведения о наименовании продукта, предоставляемого заемщику, а именно кредит в форме «овердрафт»; заемщике – ООО «Чистый город ВМС»; сроке кредитования – до ДД.ММ.ГГГГ; лимите кредитования – 39 430 000 рублей, а с ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 000 рублей. Указанные решение и служебная записка поступали ей электронным способом через внутренний электронный ресурс базы данных Южного филиала ПАО «ПСБ» «Чек-лист» от ФИО7 №44 Она, в свою очередь, распределила исполнение заявки ФИО7 №55 Само решение уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №... изготавливалось сотрудницей Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №44, после чего оно направлялось для согласования уполномоченным менеджерам ПАО «ПСБ». После подготовки ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительного соглашения и договоров поручительства и их проверки с помощью базы данных «Чек-лист» ФИО7 №55 направляла их менеджеру Банка, от которого изначально были направлены решение и служебная записка. Менеджер Банка, в свою очередь, сам организовывал их подписание представителями сторон сделки. К ФИО7 №55 вышеуказанные подготовленные документы возвращались уже с подписями представителей сторон и менеджера Банка, который лично зафиксировал подписание документов заемщиком и поручителями. На основании подписанных соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительного соглашения, договоров поручительств, а также решения уполномоченных менеджеров банка и служебной записки сотрудники отдела выдавали денежные средства заемщику. Заключение договоров поручительства, подписанных лично поручителями, являлось обязательным условием для предоставления ООО «Чистый город ВМС» продукта Южного филиала ПАО «ПСБ» – кредита в форме «овердрафт». В случае если бы в январе 2016 года было известно о том, что договоры поручительств сфальсифицированы, то Южный филиал ПАО «ПСБ» не предоставил ООО «Чистый город ВМС» кредит в форме «овердрафт». После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №62 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснила давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №38, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.216-221), согласно которым в период с 2013 года по июнь 2016 года она занимала должности специалиста и главного специалиста группы сопровождения финансовых операций и факторинга отдела сопровождения банковских операций Южного филиала ПАО «ПСБ». В ее обязанности входила подготовка кредитно-обеспечительной документации, в том числе кредитных договоров, соглашений о кредитовании, договоров поручительства, формирование и хранение кредитного досье. Ее непосредственным начальником являлась руководитель группы сопровождения финансовых операций и факторинга Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №62 Ее рабочее место находилось в здании Южного филиала ПАО «ПСБ», по адресу: .... Ознакомившись с представленными на обозрение кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ №...; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №... к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №№..., она пояснила, что в каждом из указанных документов содержатся ее подписи и надписи «ФИО7 №38…18.08.2015», «ФИО7 №38….16.10.2015», «ФИО7 №38….30.03.2016», находящиеся на последних страницах внизу кредитного договора, дополнительных соглашений и договоров поручительства. Ее подписи указывают на то, что данные документы изготавливала она ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Подготовка этих документов происходила ею на основании сведений, указанных в служебной записке и решении уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в котором были указаны сведения о лимите кредитования организаций, входивших в ГК «ВМР», в том числе ООО «ВМТК», сроке кредитования, поручителях сделки, условий предоставлении кредитов и обеспечительных мерах. В служебной записке были указаны сведения о наименовании продукта, предоставляемого заемщику, а именно кредит; заемщике – ООО «ВМТК»; сроке кредитования – до ДД.ММ.ГГГГ; сумме кредита – 184 048 000 рублей. Указанные решение и служебная записка поступали ей электронным способом через внутренний электронный ресурс базы данных Южного филиала ПАО «ПСБ» «Чек-лист» от ФИО7 №62, которая, в свою очередь, получала их от менеджеров Южного филиала ПАО «ПСБ» также электронным способом. Само решение уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №... изготавливалось сотрудницей Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №44, после чего направлялось для согласования уполномоченным менеджерам Банка. Подготовив ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные кредитный договор, дополнительные соглашения и договоры поручительств, с помощью базы данных «Чек-лист» она направляла их менеджеру Банка, от которого изначально были направлены решение и служебная записка. Менеджер Банка, в свою очередь, сам организовывал их подписание представителями сторон сделки. К ней подготовленные документы возвращались уже с подписями представителей сторон и менеджера, который лично зафиксировал подписание документов заемщиком или поручителем. Получив эти документы, она ставила свои подписи и визировала их у ФИО7 №62, после чего предоставляла эти документы, подписанные всеми лицами, сотрудникам, ответственным за выдачу кредитных денежных средств. На основании подписанных кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров поручительств, а также решения уполномоченных менеджеров Банка и служебной записки сотрудники отдела Южного филиала ПАО «ПСБ» выдавали денежные средства заемщику по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... – ООО «ВМТК». Заключение договоров поручительств, подписанных лично поручителями, являлись обязательным условием для предоставления ООО «ВМТК» продукта Южного филиала ПАО «ПСБ» – кредита в размере 184 048 000 рублей. В случае если бы в августе 2015 года было известно о том, что договоры поручительства сфальсифицированы, то Банк не предоставил ООО «ВМТК» кредит в сумме 184 048 000 рублей. Ознакомившись с представленными на обозрение соглашением о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №...; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ; договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№..., она пояснила, что в каждом из указанных документов содержатся ее подписи и надписи «ФИО7 №38….15.01.2016», находящиеся на последних страницах внизу соглашения о кредитовании в форме «овердрафт», дополнительного соглашения и договоров поручительства. Ее подписи указывают на то, что данные документы изготавливала она ДД.ММ.ГГГГ. Подготовка этих документов происходила ею на основании сведений, указанных в служебной записке и решении уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в котором были указаны сведения о лимите кредитования организаций, входивших в ГК «ВМР, в том числе ООО «ВМТК», сроке кредитования, поручителях сделки, условий предоставлении кредитов и обеспечительных мерах. В служебной записке были указаны сведения о наименовании продукта, предоставляемого заемщику, а именно кредит в форме «овердрафт»; заемщике – ООО «ВМТК»; сроке кредитования – до ДД.ММ.ГГГГ; сумме предоставляемых кредитных денежных средств – 30 000 000 рублей. Указанные решение и служебная записка поступали ей электронным способом через внутренний электронный ресурс базы данных Южного филиала ПАО «ПСБ» «Чек-лист» от ФИО7 №62, которая, в свою очередь получала их от менеджеров Южного филиала ПАО «ПСБ» также электронным способом. Само решение уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №... изготавливалось сотрудницей Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №44, после чего направлялось для согласования уполномоченным менеджерам Банка. Подготовив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительное соглашение и договоры поручительства, с помощью базы данных «Чек-лист» их она направляла менеджеру Банка, от которого изначально были направлены решение и служебная записка. Менеджер Банка, в свою очередь, сам организовывал их подписание представителями сторон сделки. К ней вышеуказанные подготовленные документы возвращались уже с подписями представителей сторон и менеджера, который лично зафиксировал подписание документов заемщиком и поручителями. Получив эти документы, она ставила свою подпись и визировала их у ФИО7 №62, после чего предоставляла эти документы, подписанные всеми лицами, сотрудникам, ответственным за выдачу кредитных денежных средств. На основании подписанных соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительного соглашения и договоров поручительства, а также решения уполномоченных менеджеров банка и служебной записки сотрудники отдела Южного филиала ПАО «ПСБ» выдавали денежные средства заемщику по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №.... Заключение договоров поручительств, подписанных лично поручителями, являлись обязательным условием для предоставления ООО «ВМТК» продукта Банка – кредита в форме «овердрафт» лимитом 30 000 000 рублей. В случае если бы в январе 2016 года было известно о том, что договоры поручительства сфальсифицированы, то Южный филиал ПАО «ПСБ» не предоставил ООО «ВМТК» денежные средства в сумме 30 000 000 рублей. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №38 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснила давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №55, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.212-215), согласно которым с 2010 года она состояла в должности главного специалиста отдела сопровождения банковских операций группы сопровождения финансовых операций и факторинга Южного филиала ПАО «ПСБ». В ее обязанности входила подготовка кредитно-обеспечительной документации, в том числе кредитных договоров, соглашений о кредитовании, договоров поручительства, формирование и хранение кредитного досье. В 2015-2016 годах ее непосредственным руководителем являлась ФИО7 №62 Ее рабочее место находилось в здании Южного филиала ПАО «ПСБ» по адресу: .... Ознакомившись с представленными на обозрение соглашением о представлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №...; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№№..., она пояснила, что в каждом из указанных документов содержатся ее подпись и надпись «ФИО7 №55…26.01.2016», находящиеся на последних страницах внизу соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт», дополнительного соглашения и договоров поручительства. Ее подписи указывают на то, что данные документы изготавливала она. Подготовка этих документов происходила ею на основании сведений, указанных в служебной записке и решении уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в котором имелись сведения о лимите кредитования организаций, входивших в ГК «ВМР, в том числе ООО «Чистый город ВМС», сроке кредитования, поручителях сделки, условий предоставлении кредитов и обеспечительных мерах. В служебной записке были указаны сведения о наименовании продукта, предоставляемого заемщику, а именно кредит в форме «овердрафт»; заемщике ООО «Чистый город ВМС»; сроке кредитования – до ДД.ММ.ГГГГ; лимите кредитования – 39 430 000 рублей, а с ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 000 рублей. Указанные решение и служебная записка поступали ей электронным способом через внутренний электронный ресурс базы данных Южного филиала ПАО «ПСБ» «Чек-лист» от ФИО7 №62, которая, в свою очередь, получала их от менеджеров Южного филиала ПАО «ПСБ» также электронным способом. Само решение уполномоченных менеджеров ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №... изготавливалось сотрудницей Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №44, после чего направлялось для согласования уполномоченным менеджерам ПАО «ПСБ». Подготовив указанные соглашение о кредитовании, дополнительное соглашение и договоры поручительства, с помощью базы данных «Чек-лист» она их направляла менеджеру Банка, от которого изначально были направлены решение и служебная записка, кому именно, не помнит. Менеджер Банка, в свою очередь, сам организовывал их подписание представителями сторон сделки. К ней вышеуказанные подготовленные документы возвращались уже с подписями представителей сторон и менеджера, который лично зафиксировал подписание документов заемщиком и поручителями. Получив эти документы, она ставила свою подпись и визировала их у ФИО7 №62, после чего предоставляла эти документы, подписанные всеми лицами, сотрудникам, ответственным за выдачу кредитных денежных средств. На основании подписанных соглашения, дополнительного соглашения, договоров поручительств, а также решения уполномоченных менеджеров Банка и служебной записки сотрудники отдела выдавали денежные средства заемщику. Заключение договоров поручительства, подписанные лично поручителями, являлись обязательным условием для предоставления ООО «Чистый город ВМС» продукта Южного филиала ПАО «ПСБ» – кредита в форме «овердрафт». В случае если бы в январе 2016 года было известно о том, что договоры поручительств сфальсифицированы, то Южный филиал ПАО «ПСБ» не предоставил ООО «Чистый город ВМС» кредит в форме «овердрафт». После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №55 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснила тем, что на допросе у следователя пользовалась справочными материалами. Показаниями свидетеля ФИО7 №41, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 2015 года до апреля 2018 года она состояла в должности руководителя по развитию корпоративного канала дополнительного офиса «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ». Ее рабочее место находилось по адресу: .... В ее обязанности на указанной должности входило привлечение клиентов к заключению зарплатных договоров, сопровождение заключенных сделок. Она имела выданную бывшим управляющим Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30 доверенность с правом свидетельствования кредитных договоров, дополнительных соглашений, а также договоров поручительства. Ее непосредственным начальником являлся управляющий дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37 Южный филиал ПАО «ПСБ» выдавал обществам, входившим в ГК «ВМР», кредитные денежные средства по заключенным кредитным договорам и соглашениям о предоставлении кредитов в форме «овердрафт». Период получения кредитных денежных средств составлял примерно с 2014 года по начало 2017 года. Заемщиком денежных средств в Банке являлось ООО «Чистый город ВМС», входившее в ГК «ВМР». Руководителем ГК «ВМР» являлся ФИО3, который контролировал деятельность обществ, входивших в ГК «ВМР», в том числе принимал решение о кредитовании в Южном филиале ПАО «ПСБ». От имени Банка заключать с ГК «ВМР» кредитные договоры и соглашения о предоставлении кредита имел право заместитель управляющего Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. Офисы обществ, входивших в ГК «ВМР», находились все по одному адресу: .... Их бухгалтерия находилась там же. Один раз в отсутствие ФИО7 №37, по ее поручению, находясь на рабочем месте по адресу: ..., на основании имевшейся доверенности она засвидетельствовала подпись директора одного из обществ, входившего в ГК «ВМР», в договоре поручительства. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., она пояснила, что в нем имеется ее подпись, а также собственноручная надпись «ФИО7 №41 Руководитель по развитию корпоративного канала», означающие, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ВторМет» ФИО7 №58 подписал договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... в ее присутствии. Данный договор она засвидетельствовала в связи с отсутствием на рабочем месте ФИО7 №37 (т.48 л.д.198-201). Показаниями свидетеля ФИО7 №63, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.202-206), согласно которым в период с февраля 2015 года до октября 2019 года он работал специалистом группы сопровождения финансовых операций и факторинга Южного филиала ПАО «ПСБ. Его непосредственным начальником являлась ФИО7 №62, занимавшая должность руководителя группы сопровождения финансовых операций и факторинга Южного филиала ПАО «ПСБ». Его рабочее место находилось в здании Южного филиала ПАО «ПСБ» по адресу: .... В его обязанности входила подготовка договоров залога движимого и недвижимого имущества для клиентов корпоративного бизнеса, формирование и хранение досье. Ознакомившись с представленным на обозрение договором последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., он пояснил, что данный документ содержит его подпись и надпись «18.08.2015…ФИО7 №63», находящиеся на последней странице указанного договора внизу оттисков печати Росреестра по Волгоградской области, свидетельствующих о регистрации ипотеки объектов недвижимости. Данный договор заключен между ПАО «ПСБ» (залогодержатель) в лице бывшего заместителя управляющего ФИО4 С.В. и ООО «МС Трейд» (залогодатель) в лице директора ФИО7 №9 Заключение данного договора являлось обязательным условием для заключения между Банком и ООО «ВМТК» кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... и последующего перечисления Банком кредитных денежных средств заемщику – ООО «ВМТК». Договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... по своей сути являлся обеспечительной мерой, в случае неисполнения заемщиком взятых на себя обязательств по возврату кредита и выплаты процентов по нему. Договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... был изготовлен им на рабочем месте после получения пакета документов от сотрудника клиентского подразделения Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70 В переданном пакете находились документы, содержащие сведения об объектах недвижимого имущества ООО «МС Трейд», которые необходимо было указать для оформления договора последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., а именно склад (кадастровый №...), общей площадью 133,6 кв.м; гараж (кадастровый №...), общей площадью 112 кв.м; склад (кадастровый №...), общей площадью 576,9 кв.м; здание цеха по производству алюминиевых конструкций со складскими помещениями (кадастровый №...), общей площадью 3 374,9 кв.м; здание производственного корпуса по изготовлению окон, дверей и стеклопакетов (кадастровый №...), общей площадью 622,6 кв.м; ангар (кадастровый №...), общей площадью 426,5 кв.м; здание (кадастровый №...), общей площадью 1 589,2 кв.м; земельный участок (кадастровый №...), площадью 16 142 кв.м, расположенные по адресу: .... Так как в большей части договоры последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка в Банке являлись типичными (шаблонными), им был подготовлен указанный договор довольно в короткий срок. Распечатав его, он поставил свою подпись, подошел к руководителю группы ФИО7 №62, которая проверив договор, тоже поставила свою подпись и снова вернула ему. Через некоторое время изготовленный им договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... забрал сотрудник клиентского подразделения Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70 ООО «МС Трейд» входило в ГК «ВМР», которые являлись действующими клиентами Южного филиала ПАО «ПСБ». Эта Группа компаний неоднократно кредитовались в Южном филиале ПАО «ПСБ». Перед заключением более ранних кредитных договоров заемщики из числа ГК «ВМР предоставляли в Банк в качестве обеспечительной меры указанное выше имущество, находившееся в собственности ООО «МС Трейд». Перед заключением с Группой компаний более ранних кредитных договоров имущество ООО «МС Трейд» оценивалось залоговым подразделением Южного филиала ПАО «ПСБ». Сведения о стоимости недвижимого имущества ООО «МС Трейд» фиксировались в залоговом заключении, срок действия которого составлял 6 месяцев. Таким образом, сведения о стоимости имущества ООО «МС Трейд» он получил из залогового заключения, подготовленного при заключении одной из организаций, входившей в ГК «ВМР», с Южным филиалом ПАО «ПСБ» по более раннему кредитному договору. Эти сведения о стоимости каждого объекта недвижимого имущества им были указаны в договоре последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... без проведения дополнительной оценки, поскольку срок действия залогового заключения на тот момент (ДД.ММ.ГГГГ) еще не истек. После передачи изготовленного им договора последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№... сотруднику клиентского подразделения Южного филиала ПАО «ПСБ» тот уже сам организовывал его подписание руководством Банка в лице ФИО4 С.В. и залогодателем – ООО «МС Трейд». После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №63 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №8, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.189-195), согласно которым в период с 2014 года до мая 2018 года она состояла в должности начальника отдела корпоративного кредитования Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: .... В ее должностные обязанности входило общее руководство отделом, обучение сотрудников, контроль бизнес-процессов по предоставлению и сопровождению кредитных продуктов в соответствии с Порядком предоставления и сопровождения кредитных продуктов корпоративным клиентам №..., утвержденным приказом Президента ОАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., контроль за полнотой формирования кредитного досье в части финансовых документов (оборотно-сальдовые ведомости, бухгалтерская отчетность, расшифровки бухгалтерской отчетности, справки из ФНС России и банков, обслуживающих клиентов Филиала), контроль за работой подчиненных сотрудников в части ежеквартального мониторинга финансового состояния, а также формирование профессиональных суждений о сумме резервирования ссудной задолженности в соответствии с требованиями ЦБ России по лимитам кредитования на сумму менее 150 000 000 рублей. В ее подчинении находилось от 3 до 5 кредитных аналитиков, в том числе ФИО7 №44 Ее непосредственным начальником был заместитель управляющего Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. ГК «ВМР» ей знакома. Фактическим собственником бизнеса Группы компаний являлся ФИО3 Финансовым директором был В. Решением основных вопросов по взаимоотношениям между ГК «ВМР» и Южным филиалом ПАО «ПСБ» занимались ФИО3 и ФИО4 С.В. ФИО3 она неоднократно видела кабинете ФИО4 С.В. ФИО3 и ФИО4 С.В. состояли в дружеских отношениях, поскольку проводили совместный досуг семьями, что подтверждалось фотографиями из соцсетей. В полномочия ФИО4 С.В. в соответствии с доверенностью Президента ПАО «ПСБ» входило заключение от имени Филиала кредитно-обеспечительной документации (кредитных договоров, договоров поручительств, залоговых сделок), согласование выдачи заемщику траншей. Именно ФИО4 С.В. заключал от имени Филиала кредитные сделки с обществами, входившими в ГК «ВМР». Будучи в должности начальника отдела корпоративного кредитования Южного филиала ПАО «ПСБ», в июне – июле 2015 года она осуществляла контроль за работой кредитного аналитика ФИО7 №44 в части подготовки корректного и качественного проекта решения уполномоченных менеджеров Банка об установлении лимита кредитования для ГК «ВМР» и согласования его с профильными подразделениями Филиала и головного офиса. По просьбе управляющего менеджера управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса ПАО «ПСБ» ФИО7 №46, являвшегося в 2015 – 2016 годах курирующим сотрудником указанного управления за клиентом ГК «ВМР» она поручила ФИО7 №44 оказать помощь в выявлении «технических компаний» ГК «ВМР», с помощью которых эта Группа компаний искусственно завышала обороты денежных средств по расчетным счетам. По результатам проведенного анализа ФИО7 №44 были установлены контрагенты, вызывающие подозрения фиктивности, но имевшие большие обороты денежных средств по взаимоотношениям с обществами, входившими в ГК «ВМР». Данные результаты своей работы ФИО7 №44 доложила ей, а также в письменном виде направила ФИО7 №46, который отразил выявленную информацию в кредитном заключении, согласно которому сформировано отрицательное мнение по поводу увеличения лимита кредитования ГК «ВМР». ФИО4 С.В. очень пристально контролировал все вопросы, связанные с ГК «ВМР», и знал о наличии выявленных «технических компаний». В последующем решением уполномоченных менеджеров Банка от ДД.ММ.ГГГГ №... установлен лимит кредитования ГК «ВМР» на сумму 500 000 000 рублей. Далее между Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице ФИО4 С.В. и обществами, входившими в ГК «ВМР»: ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», были заключены договоры о предоставлении банковских продуктов. Одним из таких договоров являлся договор об открытии кредитной линии на сумму 184 048 000 рублей. В соответствии со ст.5.2 этого договора ООО «ВМТК» (заемщик) в период с даты подписания договора по ДД.ММ.ГГГГ вправе письменным заявлением уведомить Южный филиал ПАО «ПСБ» (кредитора) о своем намерении получить и использовать транш в рамках открытой кредитной линии, а кредитор принимает решение о предоставлении транша и предоставляет транш либо принимает решение об отказе в предоставлении транша. При этом заявление считается действительным, если оно подписано уполномоченным на это лицом заемщика. Сумма транша и дата его предоставления согласовывается кредитором путем проставления соответствующей отметки на заявлении. В период действия данного договора от менеджера отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ФИО7 №70, закрепленного от указанного отдела за ГК «ВМР», она получала заявления об использовании кредита с имевшимися подписями, выполненными от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 Проверив сведения в заявлениях, касающиеся срока использования заемщиком транша в соответствии с решением уполномоченных менеждеров Банка, она подписывала их и возвращала ФИО7 №70 Тот, в свою очередь, должен был передавать эти заявления ФИО4 С.В. для согласования выдачи траншей ООО «ВМТК». После подписания заявлений ФИО4 С.В. они передавались в отдел сопровождения Южного филиала ПАО «ПСБ». Непосредственно этот отдел Банка осуществлял бухгалтерские проводки по перечислению кредитных средств на расчетный счет заемщика. В случае, когда кредитные денежные средства выданы для пополнения оборотных средств, то заемщик не вправе был погашать ими ранее выданные кредиты, займы, а также осуществлять приобретение основных средств (оборудование) либо оплачивать лизинговые платежи. На личные цели руководителей ГК «ВМР» также запрещено использование выданных Банком денежных средств. Ей было известно, что на момент принятия уполномоченными менеджерами Банка решения от ДД.ММ.ГГГГ №... об увеличении лимита кредитования ГК «ВМР», Общества, входившие в указанную Группу компаний, а также ее фактический владелец ФИО3 являлись заемщиками и поручителями по заключенным кредитным сделкам и имели долговые обязательства на сумму более 900 000 000 рублей. Данные обстоятельства подтверждались документально и отражены в заключении управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 С.В. тоже знал о таких долгах ГК «ВМР». Ознакомившись с представленными на обозрение заявлениями об использовании кредита от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что в данных документах имеются ее подписи, выполненные от имени начальника отдела корпоративного кредитования Южного филиала ПАО «ПСБ». Данные заявления также содержат подписи ФИО4 С.В., а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6, и рукописные надписи, выполненные ФИО7 №70 Эти заявления ей были переданы ФИО7 №70 в указанные в них даты. Проверив сведения в заявлениях, касающиеся срока использования заемщиком транша в соответствии с решением уполномоченных менеджеров Банка, она подписывала их и возвращала ФИО7 №70 Тот, в свою очередь, передавал их ФИО4 С.В. для согласования выдачи траншей ООО «ВМТК». После подписания заявлений ФИО4 С.В. они передавались в отдел сопровождения Южного филиала ПАО «ПСБ», сотрудники которого осуществляли бухгалтерские проводки по перечислению кредитных средств на расчетный счет ООО «ВМТК» в общей сумме 184 048 000 рублей. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №8 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №44, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.144-148), согласно которым с 2012 года до 2018 года она работала руководителем группы кредитного анализа отдела кредитования Южного филиала ПАО «ПСБ». В указанный период ее непосредственным руководителем была ФИО7 №8, которая, в свою очередь, подчинялась заместителю управляющего Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и управляющему филиалом ФИО7 №30 В ее обязанности входили подготовка кредитных заключений до 150 000 000 рублей, формирование кредитных досье по ним и мониторинг финансового состояния в период действия лимитов. По суммам лимитов свыше 150 000 000 рублей в ее обязанности входило формирование кредитного досье (приобщение финансовых документов клиента) в установленные сроки и подготовка профессиональных суждений по резервам на основании бухгалтерских документов. По лимитам кредитования свыше 150 000 000 рублей подготовка кредитных заключений и мониторинг финансового состояния осуществлялось сотрудниками управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса головного офиса ПАО «ПСБ». Ей знакома ГК «ВМР», которая являлась одним из ключевых корпоративных клиентов Южного филиала ПАО «ПСБ». Фактическим руководителем ГК «ВМР» был ФИО3, состоявший в дружеских отношениях с ФИО4 С.В. В социальных сетях имелись фотографии, на которых ФИО3 и ФИО4 С.В. запечатлены вместе в различных местах, в разные периоды времени в неформальной обстановке (в кафе, ресторанах). В полномочия ФИО4 С.В. в соответствии с доверенностью Президента ПАО «ПСБ» входило заключение от имени филиала кредитных договоров, договоров поручительств, залоговых сделок, распоряжение имуществом Банка в виде кредитных денежных средств. Именно ФИО4 С.В. заключал от имени филиала Банка кредитные сделки с обществами, входившими в ГК «ВМР», а в его отсутствии – ФИО7 №30 Будучи в должности руководителя группы кредитного анализа отдела кредитования Южного филиала ПАО «ПСБ», при установлении лимита кредитования для ГК «ВМР» в июне – июле 2015 года она по поручению непосредственного руководителя ФИО7 №8 подготовила проект решения уполномоченных менеджеров Банка об установлении лимита кредитования, который был согласован с профильными подразделениями филиала. Также по просьбе ФИО7 №8 и управляющего менеджера управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса ПАО «ПСБ» ФИО7 №46, являвшегося в 2015 – 2016 годах курирующим сотрудником указанного управления за клиентом ГК «ВМР» она оказала помощь в выявлении «технических компаний» ГК «ВМР», с помощью которых эта Группа компаний искусственно завышала обороты денежных средств по расчетным счетам. Выявление «технических компаний» было необходимо для принятия решения об увеличении либо об отказе в увеличении лимита кредитования ГК «ВМР». Выполняя указанную просьбу, она проанализировала оборотно-сальдовые ведомости всех обществ, входивших в ГК «ВМР», установив, что имеются контрагенты, которые вызывают подозрения в своей фиктивности. Таких контрагентов оказалось около 10. Для всех их были характерны недавняя дата регистрации; наличие сайтов, созданных одной компанией, располагавшейся в г.Камышине Волгоградской области, то есть на территории, где осуществляла свою деятельность ГК «ВМР», хотя все эти компании были зарегистрированы в различных регионах России; сайты этих «технических компаний» были идентичны между собой; у компаний указан контактный мобильный телефон, а не стационарный; отсутствие у этих компаний каких-либо активов. Несмотря на признаки фиктивности все эти компании имели большие обороты денежных средств по взаимоотношениям с обществами, входившими в ГК «ВМР». При общении с финансовым директором ГК «ВМР» В. тот подтвердил отношение выявленных «технических компаний» к ГК «ВМР» и их фиктивность. Были выявлены следующие «технические компании»: ООО «Артхаус», ООО «Металл-СК», ООО «Мет Тех», ООО «Торнадо», ООО «РосМет», ООО «Метроном», ООО «Металл-Опт». Результаты ее работы были доложены ФИО7 №8 и направлены ФИО7 №46, который отразил данную информацию в кредитном заключении, согласно которому сформировано отрицательное мнение по поводу увеличения лимита кредитования ГК «ВторМетРесурсы» с 500 000 000 рублей до 685 500 000 рублей. В последующем решением уполномоченных менеджеров Банка от ДД.ММ.ГГГГ №... ФИО7 №4 и Ш. установлен лимит кредитования ГК «ВМР» на сумму 500 000 000 рублей. Также ей известно, что на момент принятия уполномоченными менеджерами Банка указанного решения общества, входящие в ГК «ВМР», а также ее фактический владелец ФИО3 являлись заемщиками и поручителями по заключенным кредитным сделкам с ООО «ПСБ Лизинг» и Банком «Открытие» и имели долговые обязательства. Более того. ГК «ВМР» и ФИО3 имели и другие долговые обязательства. Данные обстоятельства подтверждались документально и отражены в заключении управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса от ДД.ММ.ГГГГ. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №44 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №51, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.138-141), согласно которым с 2011 года по 2018 год она работала ведущим специалистом департамента мониторинга кредитных рисков управления администрирования лимитов организации работы кредитных комитетов ПАО «ПСБ». Ознакомившись с ответом Южного филиала ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №...в, содержащим решение уполномоченных менеджеров Банка от ДД.ММ.ГГГГ №..., она пояснила, что документ содержит ее подписи, выполненные от имени секретаря кредитного комитета ПАО «ПСБ», свидетельствующие о том, что решение принято уполномоченными менеджерами Банка путем визирования электронным способом заявки в электронной базе данных «Матрица полномочий». Указанным решением установлен лимит кредитования ГК «ВМР» на сумму 500 000 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Данное решение принято уполномоченными менеджерами Банка на основании заключений профильных подразделений, а именно заключения Управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ и, возможно, заключения департамента анализа кредитных рисков Банка. Согласно сведениям электронной переписки ФИО4 С.В., содержащейся в указанном ответе Южного филиала ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №...в, он являлся инициатором рассмотрения заключения управлением кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса ПАО «ПСБ» об увеличении суммы лимита ГК «ВМР». В частности, об этом он просил сотрудника Банка ФИО7 №52 ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 09 минут. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №51 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №39, данными в судебном заседании, согласно которым в 2015 – 2016 годах он работал начальником отдела кредитного анализа кредитования крупных проектов ПАО «ПСБ». Его роль в подготовке заключения управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ при установлении ГК «ВМР» лимита кредитования заключалось в осуществлении проверки выводов сотрудника ФИО7 №46 На основании полученных электронным способом от Южного филиала ПАО «ПСБ» финансовых документов ФИО7 №46 провел кредитный анализ хозяйственно-финансовой деятельности ГК «ВМР» по изменению лимита кредитования в сторону его увеличения с 500 000 000 рублей до 685 500 000 рублей. При проведении указанного анализа ФИО7 №46 были выявлены риски. ГК «ВМР» работала в сфере сбора и обработки цветных металлов. Эта отрасль является не очень прозрачной, рискованной. У клиента была высокая валовая выручка. По выводам аналитика, порядка 60% выручки получена взаимозачетом. Структура бизнеса клиента предполагала большое количество контрагентов, которые не являлись крупными игроками на рынке, было трудно проверить их отчетность. Кроме того, среди контрагентов ГК «ВМР» были обнаружены «технические компании», которые в действительности не вели самостоятельного бизнеса и полностью зависели от клиента. Их было много, состав периодически менялся. У ГК «ВМР» имелся большой портфель кредитных обязательств, в нем были, в том числе, крупные банки. Согласование подготовлнного заключения происходило по принципу трех ступений: кредитный аналитик ФИО7 №46 его подготовил, он проверил, далее согласовние с департаментом по кредитованию корпоративного и среднего бизнеса ПАО «ПСБ». По результатам рассмотрения данного заключения уполномоченными менеджерами Банка Ш. и ФИО7 №4 путем электронного голосования в БД «Матрица полномочий» было принято решение об установлении ГК «ВМР» лимита кредитования на 500 000 000 рублей. Показаниями свидетеля ФИО7 №46, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2014 года по 2016 год он работал менеджером управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса ПАО «ПСБ». Ознакомившись с заключением управления кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ при установлении ГК «ВМР» лимита кредитования, он пояснил, что данное заключение изготовлено непосредственно им после анализа финансового состояния ГК «ВМР» по заявке об увеличении лимита кредитования с 500 000 000 рублей до 685 500 000 рублей. На основании полученных электронным способом от Южного филиала ПАО «ПСБ» финансовых документов им проведен кредитный анализ хозяйственно-финансовой деятельности ГК «ВМР». Помощь в изготовлении заключения ему осуществляла бывшая сотрудница Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №44, которая электронным способом передавала данные по финансам ГК «ВМР», балансы, отчеты о прибылях и убытках, оборотно-сальдовые ведомости, анкеты и справки клиента. По итогам анализа были выявлены «технические компании», с помощью которых ГК «ВМР» искусственно завышала обороты денежных средств по расчетным счетам, а также имелись контрагенты, которые вызвали подозрения в своей фиктивности. Таких контрагентов оказалось около 10. Им всем было присуще недавняя дата регистрации; наличие сайтов, созданных одной компанией, располагавшейся в г.Камышине Волгоградской области, то есть на территории, где осуществляла свою деятельность ГК «ВМР», хотя все эти компании были зарегистрированы в различных регионах России; сайты этих фиктивных компаний были идентичны между собой; у компаний был указан контактный мобильный телефон, а не стационарный; отсутствие у этих компаний каких-либо активов. Несмотря на признаки фиктивности все эти компании имели большие обороты денежных средств по взаимоотношениям с обществами, входившими в ГК «ВМР». Установленная им и ФИО7 №44 информация была отражена в кредитном заключении, согласно которому сформировано отрицательное мнение по поводу увеличения лимита кредитования ГК «ВМР» с 500 000 000 рублей до 685 500 000 рублей, поскольку эта информация позволила сделать ему вывод о непрозрачности бизнеса ГК «ВМР». Также причинами отказа в увеличении лимита кредитования указанной Группы компаний послужили низкая доля денежной составляющей в выручке ГК (до 60% проходило взаимозачетом); в целом низкая степень «обеленности» отрасли «металлотрейдинг», в которой свою деятельность осуществляла ГК «ВМР»; большинство контрагентов клиента также являлись трейдерами, подтвердить конечного покупателя невозможно. Общая сумма долговых обязательств ГК «ВМР» на ДД.ММ.ГГГГ составляла 781 309 998 рублей, не учитывая лимит по факторингу в сумме 130 000 000 рублей – поставщик ООО «ТД ВМР». По результатам анализа финансовой документации обществ, входивших в ГК «ВМР», и их кредитного портфеля им подготовлено кредитное заключение от ДД.ММ.ГГГГ, в котором уполномоченному органу не рекомендовалось увеличивать лимит кредитования ГК «ВторМетРесурсы» с 500 000 000 рублей до 685 500 000 рублей. Данное заключение было проверено ФИО7 №39 и согласовано ФИО7 №16, после чего ФИО7 №39 в базе данных «Матрица полномочий» проголосовал на условиях, предлагаемых управлением кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса Банка. Рассмотрев данное заключение, директором департамента анализа кредитных рисков Банка Ш. и заместителем Председателя Правления – руководителем блока «средний и малый бизнес» ФИО7 №4 путем электронного голосования в БД «Матрица полномочий» ДД.ММ.ГГГГ принято решение уполномоченных менеджеров Банка №... об установлении ГК «ВМР» лимита кредитования на 500 000 000 рублей. Таким образом, заявка Южного филиала ПАО «ПСБ» о внеплановом пересмотре лимита кредитования ГК «ВМР» в сторону его увеличения с 500 000 000 рублей до 685 500 000 рублей не была согласована (т.17 л.д.257-262). После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №46 подтвердил их в полном объеме. Показаниями свидетеля ФИО7 №27, данными в судебном заседании, согласно которым на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу А12-25315/2020 он назначен финансовым управляющим ФИО3, признанного несостоятельным (банкротом) тем же судебным решением. Инициатором признания ФИО3 несостоятельным (банкротом) являлся сам ФИО3 Соответствующие заявления о признании гражданина его банкротом ФИО3 подал в Арбитражный суд Волгоградской области ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. При этом в реестр требований кредиторов должника включены АО «Россельхозбанк», Банк «Траст» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ООО «ПСБ Лизинг», Г., В. В целях удовлетворения требований кредиторов им установлено имущество, находящееся в собственности ФИО3. а именно квартира, бытовая и электронная техника, охотничьи ружья. Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства со стороны ФИО3 не установлено. Показаниями свидетеля ФИО12, данными в судебном заседании, согласно которым он занимает должность заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности Департамента безопасности Банка ПАО «Траст». О существовании кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВМТК» и ПАО «ПСБ» об открытии кредитной линии с лимитом на сумму свыше 184 000 000 рублей, соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВМТК» и ПАО «ПСБ» о предоставлении кредита в форме «овердрафт», а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Чистый город ВМС» и ПАО «ПСБ» о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему известно в связи с профессиональной деятельностью. В его должностные обязанности входит, в том числе, сопровождение уголовных процессов в целях защиты прав и законных интересов Банка «Траст». В 2019 году «Автовазбанк» был ликвидирован и присоединен к Банку «Траст». Банк «Траст» является универсальным правопреемником по всем правам и обязанностям «Автовазбанка». В ходе ревизии проблемных активов «Автовазбанка» был выявлен долг ГК «ВМР». Задолженность возникла на основании кредитного договора и соглашений об «овердрафте», заключенных между «ВМТК» и «Промсвязьбанком», «Чистым городом ВМС» и «Промсвязьбанком». «Автовазбанк» приобрел этот долг у ПАО «ПСБ» по номиналу, за полную стоимость, основной долг и проценты. В процессе принудительного взыскания в порядке арбитражного судопроизводства было обращено взыскание на часть залогового имущества. По этим кредитным договорам были поручительства, залоги, но всего залогового имущества было крайне недостаточно для погашения задолженности в полном объеме. По состоянию на ноябрь 2022 года задолженность по трем обозначенным кредитам составляла 141 505 484 рубля. Эта задолженность так и не была погашена. Исчерпав все возможности по взысканию данной невозвратной задолженности, ДД.ММ.ГГГГ Банк «Траст» заключил договор уступки прав требований по этим договорам и уступил права требования АО «Родина» за 2 509 637 рублей. В настоящее время Банк «Траст» является правопреемником по правам и обязанностям «Автовазбанка». Банком «Траст» были выявлены признаки преступления по обстоятельствам образования этой задолженности, было подано заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, расследование которого проводил Следственный комитет России. Непогашенная задолженность ГК «ВМР» на сумму 141 505 484 рубля была в полном объеме уступлена АО «Родина» по договору цессии за 2 509 637,69 рублей. Таким образом, убытки Банка «Траст» составили 138 995 846,31 рублей. Показаниями свидетеля ФИО7 №13, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ФИО3 приходится ему двоюродным братом. ФИО3 являлся фактическим владельцем ГК «ВМР» и принимал все основные решения, связанные с ее деятельностью. Также ему знаком ФИО7 №29, с которым он учился в одной школе в г.Камышине Волгоградской области. ФИО7 №29 никогда не обладал каким-либо опытом в руководстве коммерческими организациями (т.49 л.д.11-14). После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО13 подтвердил их частично, указав, что о ГК «ВМР» он ничего не знает, знает только об ООО «Чистый город ВМС». Он не знает, входило ли ООО «Чистый город ВМС» в эту Группу компаний. Показаниями свидетеля ФИО7 №49, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.44 л.д.239-241), согласно которым примерно в 2015 – 2016 году он являлся учредителем ООО «КЗСМИ» с долей в уставном капитале Общества, равной 25%. Также участниками ООО «КЗСМИ» были его двоюродный брат ФИО3, ФИО7 №25 и супруга последнего ФИО7 №26 с аналогичными долями в уставном капитале Общества. ООО «КЗСМИ» располагалось по адресу: Волгоградская область, г.Камышин, Промзона. В 2016 году свою долю в уставном капитале ООО «КЗСМИ» в размере 25% он передал своей супруге Л. по брачному договору, которая примерно в 2018 году продала ее. Доля ФИО3 была переоформлена на родственника водителя последнего ФИО7 №34 ФИО7 №25 также продвли свои доли. После продажи уставного капитала ООО «КЗСМИ» новые собственники завода стали оспаривать заключенные договора поручительств. От директора ООО «КЗСМИ» Н. он узнал, что на заводе заблокированы расчетные счета. Как позже выяснилось от самого Н., расчетные счета организации были заблокированы ПАО «ПСБ», в связи с тем, что ООО «КЗСМИ» являлось поручителем по кредитному договору за какую-то другую организацию. Он ничего не знал о данном поручительстве ООО «КЗСМИ», в связи с чем стал разбираться в сложившейся ситуации. Увидев протокол общего собрания участников ООО «КЗСМИ», он обнаружил, что подписи от имени участников Общества кем-то подделаны, подписи в данном протоколе были проставлены не данными участниками Общества и не им. Фактическим владельцем и руководителем ГК «ВМР» являлся его двоюродный брат ФИО3 Помощь в руководстве ГК «ВМР» ФИО3 оказывал В., который выполнял функции финансового директора. Он же являлся заместителем директора ООО «Чистый город ВМС», входившего в ГК «ВМР», и занимался менеджерской работой, а именно поиском контрагентов по заготовке, переработке и реализации цветных и черных металлов. Решений об одобрении крупных сделок, а именно заключения ООО «КЗСМИ», ООО «Волжская медная компания», ООО «МС Трейд» с ПАО «ПСБ» договоров поручительств он не принимал и не участвовал на общих собраниях участников обществ, где одобрялись такие сделки. ДД.ММ.ГГГГ на базе отдыха «Частные дачи» в Красноармейском районе г.Волгограда проходило празднование 35-летию ФИО3, на котором присутствовал он вместе с женой Л. На этом мероприятии присутствовали ФИО4 С.В., в то время являвшийся заместителем управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» вместе со своей супругой, В. вместе со своей супругой, ФИО7 №25, ФИО7 №71, отец ФИО3 – ФИО7 №48 ФИО4 С.В. совместно с ФИО3 и В. распивали спиртные напитки, ФИО4 С.В. и В. дарили ФИО3 подарки. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №49 подтвердил их в полном объеме. Показаниями свидетеля ФИО7 №5, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.49 л.д.119-125, 127-131), согласно которым примерно в 2008 году он трудоустроился в ГК «ВМР» менеджером. Собеседование при его трудоустройстве проводил ФИО3 В его обязанности входила покупка лома и поиск клиентов для реализации данного товара. Его непосредственным начальником был ФИО7 №29 Руководство всей ГК «ВМР» осуществлял ФИО3, который в 2009 году предложил ему стать руководителем в создаваемом ООО «ВМТК», выполняя при этом прежние функции менеджера. Он ответил согласием, после чего пришел в бухгалтерию ООО «ВМТК», офис которого располагался там же где и офисы иных обществ, входивших в ГК «ВМР», получил трудовую книжку с отметкой о том, что назначен на должность коммерческого директора ООО «ВМТК». Примерно в 2009-2010 годах формально он был переведен на должность директора ООО «ВМТК». Кто принял решение о его переводе, и каким образом происходил его перевод на вышестоящую должность, не знает. Учредителем ООО «ВМТК» являлся он. После назначения на должность директора ООО «ВМТК» его функциональные обязанности не поменялись, он продолжал являться ответственным лицом за поиск клиентов по покупке и продаже изделий из цветного металла. ООО «ВМТК» входило в ГК «ВМР». Офис ООО «ВМТК» и других организаций, входивших в ГК «ВМР», располагались по одному адресу: <...>. Бухгалтерию, как ООО «ВМТК», так и всей ГК «ВМР», вела ФИО7 №43 В ГК «ВМР» также входили известные ему ООО «Чистый город ВМС», ООО «Центролит», которые тоже располагались по указанному адресу. Работая директором ООО «ВМТК», он общался и отчитывался о проделанной работе, в том числе, перед ФИО3, а начиная с 2012 года еще и перед В., который контролировал финансовую часть всей ГК «ВМР». Работа в ООО «ВМТК» была выстроена так, что все важные решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, принимались ФИО3 и В. В его же обязанности до 2015 года входили функции менеджера, а с 2015 года – функции снабженца офисного помещения ГК «ВМР» (оргтехника, бытовые закупки). Распоряжения и указания названных фактических руководителей ГК «ВМР», куда входило ООО «ВМТК», являлись обязательными для исполнения. Самостоятельных решений о кредитовании ООО «ВМТК» он не принимал. Данные решения принимали фактические руководители ГК «ВМР», в том числе, ФИО3 Были случаи, когда эти решения доводились до его сведения в момент передачи ему готового кредитного договора для подписания. Подписав представленный кредитный договор, он возвращал его либо по поручению, в том числе, ФИО3 направлялся непосредственно в банк, где его встречал В., в сопровождении которого он приходил к менеджеру банка для подписания кредитного договора. Так как сумма кредитных денежных средств в размере 184 048 000 рублей, выделенных по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенному между ООО «ВМТК» и Южным филиалом ПАО «ПСБ», является очень высокой, самостоятельное решение о кредитовании Общества без ведома ФИО3 он принять не мог. С сотрудниками Южного филиала ПАО «ПСБ» он не знаком и не вел с ними переговоры о возможном кредитовании ООО «ВМТК». Возможно, он подписал указанный кредитный договор, но сделал это лишь после его получения от фактического руководителя ГК «ВМР» ФИО3 или В. Также по поручению последних он мог прибыть в банк и в присутствии В. подписать кредитный договор в кабинете у сотрудника Южного филиала ПАО «ПСБ». ФИО7 №34 ранее работал в ООО «Волжская Медная Компания» курьером, осуществлял функции личного водителя и помощника ФИО3 Ознакомившись с представленным на обозрение кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ООО «ВМТК» в его лице и Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В., он пояснил, что решений о кредитовании ООО «ВМТК» он не принимал и не общался с ФИО4 С.В. или иными сотрудниками банка по данной теме. Обстоятельств заключения кредитного договора он не знает. В здании Южного филиала ПАО «ПСБ» он был однажды, в теплое время суток. Подписи, содержащиеся в кредитном договоре, выполненные от его имени, принадлежат ему. Возможно, он подписал данный договор по указанию руководителей ГК «ВМР», в том числе ФИО3, либо В. ДД.ММ.ГГГГ – единственный день, когда он находился в Южном филиале ПАО «ПСБ». Каким образом ООО «ВМТК» распорядилось денежными средствами в размере 184 048 000 рублей, полученными по указанному кредитному договору, он не знает, поскольку все решения финансовой деятельности ООО «ВМТК» принимались ФИО3, а исполнялись В. К распоряжению этими деньгами он никакого отношения не имеет. Ознакомившись с представленными на обозрение сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что ни в одном из данных документов нет его подписи. Все подписи, выполненные от его имени как директора ООО «ВМТК», кем-то подделаны. Решений о кредитовании ООО «ВМТК» он не принимал, обстоятельства заключения с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №..., ему не известны. Решение о кредитовании могли принять фактический владелец ГК «ВМР», в которую входило ООО «ВМТК», ФИО3 и заместитель последнего В. Данный пакет документов им не передавался в Южный филиал ПАО «ПСБ». Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ООО «ПСК-34» в лице директора ФИО7 №23 и Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В., а также договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ООО «КЗСМИ» в лице директора Н. и Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В., он пояснил, что данные договоры он видит впервые, соответственно, ни в Банк, ни куда-либо еще их не предоставлял. ООО «ПСК-34» ему вообще не знакомо, кто являлся директором и учредителем данного Общества ему не известно, какой вид деятельности осуществляло ООО «ПСК-34», не знает. Ознакомившись с представленными на обозрение дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом-подтверждением на дату заключения сделки от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что подписи, выполненные от его имени в указанных документах, ему не принадлежат, кем-то подделаны. Эти документы им в Южный филиал ПАО «ПСБ» не передавались. Сотрудников Банка ФИО4 С.В. и ФИО7 №70 он не знает, не общался с ними. Ознакомившись с представленными на обозрение дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №...; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в сертификате должностного лица опросном листе, основных сведениях о юридическом лице по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подписи, выполненные от его имени как директора ООО «ВМТК», кем-то подделаны. В дополнительном соглашении №... от ДД.ММ.ГГГГ подписи похожи на его, но он в этом не уверен, поскольку не находился ДД.ММ.ГГГГ в здании Южного филиала ПАО «ПСБ». Ни заместителя управляющего Филиала Банка ФИО4 С.В., ни менеджера Банка ФИО7 №70, засвидетельствовавшего факт его подписи, он не знает, никогда не общался с ними. Данный пакет документов им не передавался в Южный филиал ПАО «ПСБ». Ознакомившись с представленными на обозрение сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в опросном листе, основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат. Подписи кто-то подделал. В сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ содержится подпись, похожая на его. Возможно, этот документ им был подписан по указанию ФИО3 или В. в помещении головного офиса ГК «ВМР», по адресу: <...>. Данный пакет документов им не передавался в Южный филиал ПАО «ПСБ». Ознакомившись с представленными на обозрение заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ об использовании кредита, он пояснил, что ни одно заявление не содержит его подписи. Все подписи, выполненные от его имени, как директора ООО «ВМТК», кем-то подделаны. Подобных требований о переводе кредитных денежных средств в ООО «ВМТК» он не предъявлял. Денежными средствами, переданными Южным филиалом ПАО «ПСБ» в ООО «ВМТК», по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., не распоряжался. Ими распоряжались ФИО3 вместе с В. Ознакомившись с представленным на обозрение соглашением о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ООО «ВМТК» в его лице и Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В., он пояснил, что решений о кредитовании ООО «ВМТК» он не принимал и не общался с ФИО4 С.В. или иными сотрудниками Банка по данной теме. Обстоятельств заключения соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ не знает. В здании Южного филиала ПАО «ПСБ» он был однажды, в теплое время суток, то есть ДД.ММ.ГГГГ в указанном Банке он не был. Подписи, содержащиеся в соглашении о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., выполненные от его имени в графе «Заемщик», выполнены не им. Каким образом ООО «ВМТК» распорядилось денежными средствами в размере 30 000 000 рублей, полученными по указанному соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт», он не знает, поскольку все решения финансовой деятельности ООО «ВМТК» принимались ФИО3, а исполнялись В. К распоряжению этими деньгами он никакого отношения не имеет. Ознакомившись с представленным на обозрение дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что ни в одном из данных документов нет его подписей и надписей. Все они, выполненные от его имени, как директора ООО «ВМТК», кем-то подделаны. Решений о кредитовании ООО «ВМТК» он не принимал, обстоятельства заключения с Южным филиалом ПАО «ПСБ» соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., ему не известны. Решение о кредитовании могли принять фактический владелец ГК «ВМР», в которую входило ООО «ВМТК», ФИО3 и заместитель последнего В. Данный пакет документов им не передавался в Южный филиал ПАО «ПСБ». Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ООО «ПСК-34» в лице директора ФИО7 №23 и Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В., он пояснил, что данный договор видит впервые, соответственно, ни в Банк, ни куда-либо еще, его он не предоставлял и не имел в распоряжении. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что подписи в документе похожи на его, однако он не помнит обстоятельств заключения данного договора и его согласования с фактическим руководителем ГК «ВМР ФИО3 Самостоятельного решения о выступлении ООО «ВМТК» в роли поручителя ООО «Чистый город ВМС» по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... он не принимал. Он являлся номинальным директором ООО «ВМТК», его хозяйственно-финансовой деятельностью не руководил. Примерно в декабре 2018 года он обращался к ФИО3 с просьбой о помощи в погашении долгов по кредитным задолженностям ООО «ВМТК», где числился директором. В тот период времени как с расчетных счетов ООО «ВМТК», так и с его личных доходов взыскивались денежные средства в счет погашения задолженностей, в том числе по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенных ООО «ВМТК» с Южным филиалом ПАО «ПСБ». Так как реального отношения к заключению этих сделок он не имел, а таковое имел непосредственно ФИО3, он решил попросить последнего погасить эти кредитные задолженности. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО6 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий, при этом каких-либо значимых, по его мнению, противоречий в показаниях не нашел. Показаниями свидетеля ФИО7 №59, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2008 года по 2020 год он являлся учредителем и директором ООО «Чистый город ВМС». В его должностные обязанности как учредителя и директора входило общее руководство компанией. Однако фактическое руководство Обществом осуществлял ФИО3 Именно с последним согласовывались и принимались какие-либо серьезные решения. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Чистый город ВМС» заведовали как он, так и ФИО3 С 2008 года по 2017 год юридический адрес ООО «Чистый город ВМС» располагался по адресу: .... Ему известно ООО «ВМТК», директором которого был ФИО7 №5 Он знаком с ФИО7 №5 В то время, когда он являлся директором ООО «Чистый город ВМС», с ФИО7 №5 его связывали коммерческие отношения, так как он в лице ООО «Чистый город ВМС» оказывал транспортные услуги для ООО «ВМТК». Организация ООО «КЗСМИ» ему знакома только из-за того, что та находилась на территории г.Камышина Волгоградской области. Директором ООО «КЗСМИ» являлся Н. Также ему известна организация ООО «ПСК-34». Бенефициаром данного Общества являлся ФИО7 №25, директором – ФИО7 №23 С указанным директором он лично не знаком. ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ему также знакомо, так как у ООО «Чистый город ВМС» и ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» одинаковый род деятельности. Директором в указанном Обществе был ФИО7 №29 Также ему знаком ФИО4 С.В., так как тот являлся руководителем кредитного отдела Южного филиала ПАО «ПСБ». О заключении ДД.ММ.ГГГГ в г.Волгограде соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «Чистый город ВМС» ему ничего не известно. Также ему ничего не известно о договоре поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного между Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В. и ООО «ПСК-34» в лице директора ФИО7 №23 О существовании данного договора поручительства он услышал впервые. Подписи, выполненные от имени ФИО7 №23 в указанном договоре поручительства, он не подделывал, сам договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... в Банк не предоставлял. Ознакомившись с представленным на обозрение соглашением о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что не уверен в том, что присутствовал при подписании данного соглашения и заключал эту сделку. Решений о кредитовании ООО «Чистый город ВМС» в ПАО «ПСБ» он не принимал. О данном соглашении о предоставлении кредита услышал впервые. Для него оказалось новостью наличие у ООО «Чистый город ВМС» задолженности перед ПАО «ПСБ» в сумме, превышающей 39 000 000 рублей. Всеми поступлениями на расчетный счет ООО «Чистый город ВМС» распоряжался В., который являлся финансовым директором ГК «ВМР», в которую входило, в том числе возглавляемое им Общество. Ему известно, что денежные средства с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» неоднократно переводились на личный счет ФИО3 в качестве займа. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ООО «Чистый город ВМС» в его лице и Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В., он пояснил, что в указанном договоре на каждой его странице, в графе «Поручитель» имеются его подписи. При каких обстоятельствах был заключен данный договор, он не помнит, но из-за того, что в договоре имеются подписи и надписи сотрудницы дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, предположил, что этот договор он подписал в дополнительном офисе Банка, находящегося в г.Камышине Волгоградской области. Решение о выступлении ООО «Чистый город ВМС» в роли поручителя ООО «ВМТК» при исполнении последним обязанностей заемщика по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... принято фактическим владельцем ГК «ВМР» ФИО3 Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ООО «Чистый город ВМС» в его лице и Южным филиалом ПАО «ПСБ» в лице заместителя управляющего ФИО4 С.В., он пояснил, что подписи в договоре похожи на его, но некоторые элементы подписи отсутствуют. Он не помнит обстоятельств заключения данного договора и его согласования с фактическим руководителем ГК «ВМР» ФИО3 Ознакомившись с представленными на обозрение сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ, сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ, сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев подписи, содержащиеся в них, он пояснил, что подписи, содержащиеся в документах, не его, внешний вид их отличается от его подписи. Он не помнит событий и обстоятельств подписания таких документов (т.49 л.д.152-158, 160-163). После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №59 их не подтвердил в той части, что фактическим руководителем ООО «Чистый город ВМС» был ФИО3, настаивал, что решения, в том числе по финансовым вопросам, в организации принимались коллегиального с его участием как директора. Решения о заключении договоров поручительств он принимал лично и подписывал данные договоры. В остальной части свои оглашенные показания свидетель ФИО7 №59 подтвердил. Показаниями свидетеля ФИО7 №29, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.49 л.д.165-171), согласно которым в период с середины 2008 года по 2017 год он работал в ГК «ВМР». В этот период он осуществлял деятельность, связанную с закупкой металлолома для обществ, входивших в указанную Группу компаний, таких как ООО «Чистый город ВМС» и ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», а также осуществлял деятельность, связанную с открытием площадок для закупки и переработки цветного и черного лома. Кроме этого он контролировал количество закупленного металлолома и доставку этого лома на металлобазу, расположенную по адресу: .... Также он контролировал установленную стоимость закупки металлолома. Фактическое руководство всей хозяйственно-финансовой деятельности обществ, входивших в ГК «ВМР», осуществлял ФИО3 Помощь в руководстве по финансовым вопросам ФИО3 оказывал В. Главным бухгалтером ГК «ВМР» являлась ФИО7 №43 Трудоустроиться в ГК «ВМР» ему предложил ФИО3, с которым его познакомили ФИО7 №59 и ФИО7 №49 Примерно в 2010 году ФИО3 принял решение о создании ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» для оптовых покупок металлолома и предложил ему стать директором указанного создаваемого Общества, мотивируя это повышением заработной платы и официальным трудоустройством. Он согласился, после чего ФИО3 обозначил, что его функции в ГК «ВМР» не изменятся, никаких руководящих решений в Обществе принимать не будет, а иногда по распоряжению ФИО3 будет приезжать в кредитные учреждения г.Волгограда и Волгоградской области, где необходимо будет подписывать какие-либо договоры, что в последующем и происходило. Таким образом, после назначения его директором ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» он номинально исполнял свои должностные обязанности, полномочия по руководству хозяйственно-финансовой деятельностью Общества не осуществлял, расчетными счетами Общества не распоряжался, фактическими полномочиями по подбору штата бухгалтеров и всех иных офисных сотрудников ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» не обладал. Все эти руководящие обязанности директора Общества осуществлял ФИО3, а в отсутствие последнего – В. Никаких платежных и иных бухгалтерских и финансовых документов ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» он не подписывал. Он не имел в распоряжении свою ЭЦП, хотя она существовала. Кто ее фактически использовал, ему неизвестно. Будучи директором ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», по указаниям ФИО3 и В., в подавляющем большинстве случаев в сопровождении последнего, он ездил в кредитные учреждения, расположенные в г.Волгограде и г.Камышине Волгоградской области. Такими учреждениями являлись, в том числе, Южный филиал ПАО «ПСБ» и его дополнительный офис в г.Камышине Волгоградской области. В указанных банках он подписывал документы, связанные с кредитованием обществ, входивших в ГК «ВМР», а именно договоры поручительств ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», зарплатного проекта Общества и иные. Самостоятельно ни он, ни учредитель Общества ФИО7 №61 не принимали решений о выступлении ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» в качестве поручителя кредитных сделок. Эти решения принимал ФИО3 и В. Лично сотрудников указанного Банка он не знал. Были случаи, когда в сопровождении В. его привозили в тот или иной банк г.Волгограда, где он в присутствии В. подписывал представленную документацию, не ознакомившись с ней, после чего опять же в сопровождении В. его увозили обратно по месту жительства. Учредителем ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» являлась ФИО7 №61, приходящаяся матерью ФИО7 №49 и, соответственно, тетей ФИО3 Она являлась номинальным учредителем, никаких решений об одобрении крупных и иных сделок ФИО7 №61 не принимала, как и всех иных решений, связанных с деятельностью ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы». Поставить ФИО7 №61 учредителем Общества решил ФИО3, так как до конца ему не доверял, боявшись, что он мог принять решения, связанные с распоряжением финансовыми активами Общества, без согласования. В ГК «ВМР» входило значительное количество обществ, в количестве около 100 штук, в том числе ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Центролит». Все финансовые операции всех обществ, входивших в ГК «ВМР», вел и контролировал В. Печати этих обществ находились в распоряжении последнего, он печать ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» не имел. Создание «фирм-однодневок», на счета которых компании, входившие в ГК «ВМР», переводили денежные средства по фиктивным договорам, в его обязанности не входило. В основном подбором директоров создаваемых вновь обществ, входивших в ГК «ВМР», занимался В. Несколько раз В. просил его подыскать кандидатуры на должность директора создаваемого ООО «ВолгоградМетТорг» и уже существовавшего ООО «КЗСМИ». Исполняя просьбу В., он предложил работу директоров указанных обществ своим знакомым ФИО7 №32 – должность директора ООО «ВолгоградМетТорг», Н. – должность директора ООО «КЗСМИ» и передал им контакты В. После контактирования В. с ФИО7 №32 и Н. последние были назначены на должности директоров ООО «ВолгоградМетТорг» и ООО «КЗСМИ». Ему известно, что ФИО7 №32 и Н., как и иные директора обществ, входивших в ГК «ВМР», являлись так называемыми «номинальными» директорами, то есть фактически каких-либо решений в Обществах не принимали, эти решения принимал ФИО3, а помощь ему в этом оказывал В. О заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему ничего не известно. Об этом его никто не уведомлял и не спрашивал его мнения. Решение о получении кредитных денежных средств принимал фактический владелец ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» ФИО3 О поручительствах ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» при заключении в 2015 – 2016 годах ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему ничего не известно. Возможно, в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., по указанию ФИО3 и В., в сопровождении и присутствии последнего, им от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» подписывались договоры и иные документы, свидетельствующие о поручительстве Общества при заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» кредитных сделок и получении кредитных денежных средств. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0033-15-3-15, он пояснил, что подписи, выполненные от его имени, находящиеся в договоре, выполнены им. Данный договор поручительства по указанию В., который, в свою очередь, действовал по согласованию с ФИО3, был подписан им в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., в присутствии В. и сотрудника Банка ФИО7 №37 В момент подписания договора поручительства с его содержанием он не знакомился, подробностей получения ООО «ВМТК» в Южном филиале ПАО «ПСБ» кредита он не знал. По убеждениям В. он не ФИО7 №41 какой-либо ответственности за заключение данного договора поручительства, так как действовал не от своего имени, а от имени юридического лица ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», которым фактически руководил ФИО3 Он не знал, что в последующем ООО «ВМТК» откажется от погашения и возвращения кредитных денежных средств, полученных в Южном филиале ПАО «ПСБ» по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что подписи, выполненные от его имени в указанном договоре, кем-то подделаны, ему не принадлежат. Подробности заключения договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашения о предоставлении ООО «ВМТК» кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., ему не известны. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что подписи, выполненные от его имени в указанном договоре, кем-то подделаны, ему не принадлежат. Подробности заключения договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0002-16-4-15 и соглашения о предоставлении ООО «Чистый город ВМС» кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., ему не известны. Ознакомившись с представленными на обозрение решением единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице (ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; решением единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице (ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; решением единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что ни в одном из указанных документов не содержатся его подписей, все подписи, выполненные от его имени, сфальсифицированы. При принятии единственным участником ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 решений об одобрении договоров поручительства, участия он не принимал и не знал об этих решениях. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №29 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №61, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым какого-либо опыта работы в коммерческих организациях у нее нет. Она никогда имела статуса индивидуального предпринимателя, не исполняла обязанности какого-либо юридического лица. Участником или учредителем коммерческих организаций до 2010-2011 годов не являлась. Акционером компаний она тоже никогда не была. В 2010-2011 годах ее племянник ФИО3 предложил ей стать учредителем создаваемого им ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», входившего в возглавляемую им ГК «ВМР». Предложение ФИО3 было обусловлено тем, что она в тот период времени являлась пенсионером, какого-либо дополнительного дохода не имела, в связи с чем ФИО3 пообещал ей выплаты дивидендов от деятельности ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» после того, как наладится деятельность данного Общества. При этом ФИО3 предупредил ее, что каких-либо решений в ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» она принимать не будет. Она согласилась стать учредителем указанного Общества, после чего вместе с ФИО3, а иногда еще и с В. в их сопровождении посещала различные государственные учреждения и коммерческие Банки, находящиеся в г.Камышине Волгоградской области, где подписывала и оформила документы, свидетельствующие о создании ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы». Будучи учредителем Общества, никаких решений, связанных с его деятельностью, она не принимала, какие-либо документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», не подписывала, расчетным счетом не распоряжалась, решений о снятии и назначении директоров не принимала, не одобряла какие-либо сделки Общества, собраний не проводила, протоколы и решения не подписывала, дивиденды не получала. Какие виды деятельности осуществляло ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», кто являлся сотрудниками организации, она не знает. Из документов ей лишь было известно, что директором Общества был ФИО7 №29, который, с его слов, являлся номинальным директором, и какие-либо решения не принимал. Все решения, связанные с хозяйственно-финансовой деятельностью ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», принимались ФИО3 О том, что ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» в 2015-2016 годах получали кредитные денежные средства в Южном филиале ПАО «ПСБ», она не знала, об этом ей никто не говорил. О существовании ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» ей вообще не известно. Сделки поручительств ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», заключенные с Южным филиалом ПАО «ПСБ», она не одобряла. Ознакомившись с представленными на обозрение решениями единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что ни в одном из указанных решений не имеется ее подписи. Подписи от ее имени, как единственного участника Общества, кем-то подделаны, они между собой различны, в каждом из трех документов они разные. Решений об одобрении крупных сделок ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» не принимала, в том числе об одобрении договоров поручительства и наделении директора Общества ФИО7 №29 полномочиями заключения данных сделок с Южным филиалом ПАО «ПСБ» (т.49 л.д.175-178). Показаниями свидетеля ФИО7 №71, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.3-5, 10-15, 16-18), согласно которым примерно с 2014 года она знакома с фактическим владельцем ГК «ВМР» ФИО3, состояла с ним в дружеских отношениях. В возглавляемую ФИО3 Группу компаний входили ООО «МС Трейд», ООО «Чистый город ВМС», ООО «ВМК», ООО «ВМТК», ООО «Центролит» и другие, наименования которых она не помнит. На тот момент она работала экономистом в ООО «ПСК-34», директором которого являлся ФИО7 №23 В ходе общения она сообщила ФИО3, что в собственности имеет производственную базу, расположенную по адресу: .... Примерно в октябре 2014 года ФИО3 попросил ее о помощи в получении кредита в ПАО «ПСБ», а именно попросил предоставить принадлежащее ей вышеуказанное недвижимое имущество в ПАО «ПСБ» сроком на 3 месяца и стать поручителем сделки. Со слов ФИО3, все это необходимо было для него в качестве обеспечительной меры исполнения заключаемого кредитного договора. Для гарантии погашения ущерба в случае невозврата принадлежащего недвижимого имущества ФИО3 предложил ей стать основным (с преобладающим размером доли в уставном капитале) участником подконтрольной ему компании, входившей в ГК «ВМР», – ООО «МС Трейд», в собственности которого имелись объекты недвижимости, расположенные в Советском районе г.Волгограда. ФИО3 убедил ее в том, что в случае непогашения кредита, и, соответственно, невозврата Банком принадлежащего ей имущества, объекты недвижимости, находившиеся в собственности ООО «МС Трейд», будут переданы ей в качестве возмещения ущерба. На указанное предложение она согласилась передать объекты недвижимости, находившиеся в ее собственности в качестве обеспечительной меры исполнения кредитного договора и стать поручителем сделки. Далее она стала участником подконтрольного ФИО3 ООО «МС Трейд» с долей в уставном капитале 51%. Ее вступлением в участники ООО «МС Трейд» занимался ФИО3 Она не вникала в деятельность Общества, какого-либо руководства не осуществляла, не знала кто являлся директором ООО «МС Трейд», никогда не участвовала в общих собраниях участников Общества, какие-либо протоколы общего собрания участников Общества не подписывала, решений об одобрении крупных сделок и выступления ООО «МС Трейд» в качестве поручителя не принимала. Также она не принимала решений о передаче недвижимого имущества ООО «МС Трейд» в ПАО «ПСБ» в качестве залога. Принятие данного решения являлось бы с ее стороны нелогичным, поскольку имущество Общества считалось ее гарантией не потерпеть убытки в случае передачи объектов недвижимости, находившихся в ее собственности, в качестве обеспечительной меры в ПАО «ПСБ». Примерно в марте 2016 года ФИО3 попросил ее приехать в Южный филиал ПАО «ПСБ» для подписания договоров ипотеки и поручительства. По договоренности с ним ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенный по адресу: ..., где заключила с Банком договоры ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ №№№...15, в соответствии с которыми она передала все свое недвижимое имущество, расположенное по адресу: ..., в указанную кредитную организацию в качестве обеспечительной меры исполнения кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенного между подконтрольной ФИО3 организацией ООО «ВМТК» и ПАО «ПСБ» на сумму 184 048 000 рублей. В тот момент она считала, что передала свое имущество всего лишь на 3 месяца, так как об этом говорил ФИО3 Также в этот день, находясь в том же Банке, она подписала договор поручительства №..., в соответствии с которым она как физическое лицо стала ответственным лицом за исполнение подконтрольным ФИО3 ООО «ВМТК» обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №.... ФИО3 продолжал ее убеждать в том, что его организация – ООО «ВМТК» безукоризненно исполнит свои обязательства перед Банком по возврату кредитных денежных средств в сроки, указанные в кредитном договоре, проблем не возникнет, ПАО «ПСБ» вернет ей принадлежащее имущество. Также у нее в то время не возникало сомнений в добросовестности ФИО3 из-за того, что тот близко дружил с заместителем управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., который, в свою очередь, от имени Банка заключал с подконтрольными ФИО3 организациями, входившими в ГК «ВМР», кредитные договоры. По истечении 3-х месяцев, то есть в конце 2016 года ФИО3 сказал, что ее имущество Банк не вернет, так как срок кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ истекает лишь в феврале 2017 года. Затем до лета 2017 года ФИО3 стал ей говорить, что возникли несущественные технические проблемы по возврату Банку кредита, после чего перестал выходить с ней на связь, начал избегать личных встреч. К тому времени она как поручитель сделки получила требование ПАО «ПСБ» о погашении задолженности ООО «ВМТК» в сумме, превышающей 200 000 000 рублей, по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №.... После этого она решила узнать о судьбе имущества ООО «МС Трейд», которое должно было возместить причиненные ей убытки. Оказалось, что все имущество ООО «МС Трейд» также было заложено в ПАО «ПСБ» в качестве обеспечительной меры по все тому же кредитному договору, и оно подлежало реализации на торгах в пользу Банка. В этой связи она решила написать заявление в СЧ УВД по г.Волгограду о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности. Впоследствии все указанные принадлежащие ей объекты недвижимости ДД.ММ.ГГГГ поставлены на баланс Банка «Траст» (ПАО). Ознакомившись с представленными на обозрение гарантийными сертификатами от ДД.ММ.ГГГГ; договорами ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ №№№...; договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., она пояснила, что в указанных документах имеются подписи от ее имени, выполненные ею лично, как залогодателя и поручителя. Ознакомившись с представленными на обозрение протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что ни в одном из предъявленных протоколов внеочередного собрания участников ООО «МС Трейд» не имеется ее подписей. Подписи от ее имени, как участника ООО «МС Трейд», кем-то подделаны. В подобных собраниях ООО «МС Трейд» она никогда не участвовала, решений об одобрении крупных сделок не принимала, в том числе об одобрении договоров поручительств и ипотеки. В ходе расследования данного уголовного дела между ней и ФИО3 в лице его адвоката Шириняна Ю.Х. ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашение о примирении в связи с тем, что ФИО3 принес свои извинения, полностью загладил причиненный ей имущественный вред в размере 10 972 802 рубля путем передачи ей этих денежных средств наличным способом. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №71 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснила давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №1, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.49 л.д.226-231), согласно которым в период с апреля 2014 года до сентября 2017 года, то есть до момента ликвидации ООО «Центролит», он являлся директором данного Общества. ООО «Центролит» входило в ГК «ВМР», владельцем и руководителем которой являлся ФИО3 При трудоустройстве в ООО «Центролит» он прошел собеседование с ФИО3 в помещении главного офиса ГК «ВМР» по адресу: .... В ходе собеседования ФИО3 предложил ему занять должность директора ООО «Центролит» и сразу же обозначил его функциональные обязанности в Обществе. В частности, ФИО3 попросил его наладить работу, связанную с производством и выпуском латунной чушки, а также пресечь воровство на предприятии. По поводу осуществления руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Центролит» ФИО3 попросил «не лезть не в свое дело». Таким образом, он являлся номинальным директором ООО «Центролит», руководство хозяйственно-финансовой деятельностью Общества не осуществлял, расчетными счетами Общества не распоряжался, фактическими полномочиями по подбору штата бухгалтеров и всех иных офисных сотрудников ООО «Центролит» не обладал. Все это организовывал ФИО3 Его деятельность в должности директора ООО «Центролит» доходила до того, что в случае отсутствия на рабочем месте обычной шариковой ручки и необходимости ее приобретения, им на имя ФИО3 составлялась докладная записка и после ее согласования в офис ООО «Центролит» поступали такие канцелярские принадлежности. По своей сути он выполнял обязанности начальника цеха, его рабочее место находилось с обычными мастерами. Платежные документы ООО «Центролит» он подписывал у рядовых бухгалтеров ООО «Центролит» после предварительного звонка. Также платежные документы подписывал кто-то за него, подделывая его подписи. Он неоднократно выявлял факты фальсификации его подписей в платежных документах ООО «Центролит». Осуществлять руководство деятельностью ГК «ВМР» ФИО3 по финансовой части помогал В. Больше ФИО3 существенную помощь в руководстве никто не оказывал. Будучи работником ООО «Центролит», он выяснил, что в ГК «ВМР» входит значительное количество Обществ, в количестве около 100 штук. Из них ему известны ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы». Бухгалтерию этих организаций, а также ООО «Центролит» вела ФИО7 №43 по адресу: .... По своей сути директора вышеназванных организаций также являлись обычными техническими рабочими, обязанности директоров не выполняли, руководство хозяйственно-финансовой деятельностью обществ не осуществляли. Это руководство осуществлял ФИО3 О заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему ничего не известно. Об этом его никто не уведомлял и не спрашивал его мнение. Участия в принятии решений о передаче в Южный филиал ПАО «ПСБ» в качестве обеспечительной меры недвижимого имущества ООО «Центролит», расположенного по адресу: ..., он не принимал, в каких-либо собраниях участников ООО «Центролит», на которых принимались данные решения, не участвовал. О поручительствах ООО «Центролит» при заключении в 2015-2016 гг. ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему ничего неизвестно. Будучи директором ООО «Центролит», в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., он никогда не находился. В помещении дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине Волгоградской области он был один раз, когда писал заявку и расписывался в зарплатном договоре и иных документах о переводе работников ООО «Центролит» на получение заработной платы с помощью банковских карт указанного кредитного учреждения. Ознакомившись с представленными на обозрение решением единственного участника ООО «Центролит» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... гарантийным сертификатом на нежилое здание и земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ; решением Единственного участника ООО «Центролит» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №...; двумя сертификатами должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; договорами ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ №№Н-№..., он пояснил, что ни в одном из указанных документов не содержатся его подписи, все подписи, выполненные от его имени, сфальсифицированы. При принятии единственным участником ООО «Центролит» ФИО7 №48 решений об одобрении договора поручительства и договоров ипотеки участия он не принимал и не знал об этих решениях. Договор поручительства он не заключал, работника дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине ФИО7 №37, якобы в присутствии которой он подписал договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., не знает. В этом офисе находился один раз при заключении вышеназванного зарплатного договора. Ему не знакомы заместитель управляющего Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., управляющий ФИО7 №30, а также менеджер Банка ФИО7 №70, якобы в присутствии которого он поставил подписи в договорах ипотеки. В Банке по адресу: ..., он никогда не находился. Ознакомившись с представленными на обозрение решением единственного участника ООО «Центролит» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что ни в одном из указанных документов не содержатся его подписи, все они, выполненные от его имени, сфальсифицированы. При принятии единственным участником ООО «Центролит» ФИО7 №48 решения об одобрении договора поручительства, участия он не принимал и не знал об этом решении. Договор поручительства он не заключал, работника дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине ФИО7 №37, якобы в присутствии которой он подписал договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., не знает. В этом офисе находился один раз при заключении вышеназванного зарплатного договора. Ознакомившись с представленными на обозрение решением единственного участника ООО «Центролит» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что ни в одном из указанных документов не содержатся его подписи, все они, выполненные от его имени, сфальсифицированы. При принятии единственным участником ООО «Центролит» ФИО7 №48 решения об одобрении договора поручительства, участия он не принимал и не знал об этом решении. Договор поручительства он не заключал, работника дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине ФИО7 №37, якобы в присутствии которой он подписал договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., не знает. В этом офисе находился один раз при заключении вышеназванного зарплатного договора. Во всех предъявленных ему решениях единственного участника ООО «Центролит» ФИО7 №48 подписи, выполненные от имени последнего, существенно отличаются между собой. Подписи ФИО7 №48, как и его подписи, кем-то сфальсифицированы. ФИО7 №48 не руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Центролит», этим занимался сын ФИО7 №48 – ФИО3 После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №1 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий, а также тем, что на допросе у следователя он пользовался справочными материалами. Показаниями свидетеля ФИО7 №48, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ФИО3 приходится ему сыном. ФИО3 являлся фактическим владельцем ООО «Центролит». До 2017 года у него не было какого-либо опыта осуществления руководящих обязанностей в коммерческих организациях, директором и учредителем в организациях он никогда не являлся. Вследствие неисполнения его сыном ФИО3 обязательств по погашению кредитов с него как с поручителя кредитных сделок с начисленной пенсии взыскиваются денежные средства. Его задолженность как поручителя заемщика ФИО3 составляет около 200 000 000 рублей. О договорах поручительств, по которым заемщиками в Южном филиале ПАО «ПСБ» являлись ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», ему ничего не известно. В том числе, ему ничего не известно о заключении с Южным филиалом ПАО «ПСБ» договоров поручительств №№... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.233-236). Показаниями свидетеля ФИО7 №19, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым после окончания высшего учебного заведения в 2015 году он работал администратором в ресторане «Бар-гриль» в Центральном районе г.Волгограда. Относительно создания и деятельности ООО «Альфа-Маркет» он пояснить что-либо не может. Также он не может указать основной вид деятельности ООО «Альфа-Маркет», сведения об открытых счетах организации, о наличии активов, штатной численности и по другим вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Альфа-Маркет». Он не может пояснить о заключенных сделках общества, выданных доверенностях, распоряжении расчетным счетом, исполнении каких-либо договоров, в том числе с ООО «ВМТК». Каким образом ООО «Альфа-Маркет» использовало денежные средства, ему не известно (т.20 л.д.37-40). Показаниями свидетеля ФИО7 №22, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ООО «ЦентроМет» ему не известно. Учредителем, директором и работником данного Общества он никогда не являлся. Виды деятельности ООО «ЦентроМет» он не знает. Деятельностью, связанной с оборотом металлов, он никогда не занимался. ООО «Чистый город ВМС» ему не знакомо. В 2015 – 2016 годах он работал в кафе, расположенном по адресу: ... (т.20 л.д.141-143). Показаниями свидетеля ФИО7 №57, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, не имея опыта руководства коммерческими организациями, она решила создать ООО «Фаворит», где она после учреждения Общества являлась и директором. В ее обязанности входило ведение хозяйственной деятельности организации. Дивиденды от деятельности ООО «Фаворит» она не получала, зарплата была небольшая, так как прибыль Общество фактически не извлекало. Основным видом деятельности ООО «Фаворит» являлась оптовая торговля, основных средств на балансе Общества не было, организация находилась по адресу: .... Вместе с тем она не помнит, в каких банках были открыты счета ООО «Фаворит». На основании выданной доверенности, расчетным счетом и денежными средствами Общества распоряжался нанятый ею помощник М., умерший ДД.ММ.ГГГГ. Также М. заключал все сделки ООО «Фаворит», он же контролировал их выполнение. Она не помнит обстоятельств заключения с ООО «Чистый город ВМС» договора от ДД.ММ.ГГГГ №..., все переговоры должен был вести М. Каким образом ООО «Фаворит» выполняло обязательства перед ООО «Чистый город ВМС» по поставке медной проволоки, она также не помнит. Каким образом ООО «Фаворит» распорядилось денежными средствами в размере 1 372 455 рублей, полученными от ООО «Чистый город ВМС» по договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., она не знает (т.20 л.д.166-169). Показаниями свидетеля ФИО7 №53, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, проанализировав ситуацию на рынке, имея опыт, он создал ООО «ЭкоМет+», где являлся директором. В его обязанности входило управление организацией, анализ рынка, принятие решение по конкретным обстоятельствам, заключение договоров, организация деятельности. Основным видом деятельности Общества являлась заготовка, сортировка и реализация ломов черных и цветных металлов. На балансе ООО «ЭкоМет+» находилась техника и оборудование для работы. Общество располагалось по адресу: ..., его штат составлял 5-7 человек. Расчетные счета ООО «ЭкоМет+» были открыты в «Сбербанке», «Минбанке», «Альфа-Банке», «Россельхозбанке» и ПАО «ПСБ», расчетными счетами и денежными средствами Общества распоряжался он лично. Между ООО «ЭкоМет+» и ООО «Чистый город ВМС» происходили взаимоотношения, заключался договор от ДД.ММ.ГГГГ №... на поставку лома цветного металла. При этом переговоры от имени ООО «Чистый город ВМС» вел ФИО7 №59 После поставки в адрес ООО «Чистый город ВМС» лома цветных металлов на расчетный счет ООО «ЭкоМет+» поступили денежные средства в размере 141 226 рублей, за счет которых были пополнены оборотные средства Общества для дальнейшей покупки, переработки и продажи цветных металлов (т.20 л.д.153-157). Показаниями свидетеля ФИО7 №11, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он как директор ЗАО «Колос» в 2015 и 2016 годах взаимодействовал с представителями ООО «Чистый город ВМС», которые приезжали в ... Волгоградской области для заключения договора на поставку газовой продукции в г.Камышин Волгоградской области. На расчетный счет ЗАО «Колос» ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» поступило 14 840 рублей за поставленную продукцию. Поступившие денежные средства были потрачены на деятельность организации и на выплату заработной платы сотрудникам (т.20 л.д.71-73). Показаниями свидетеля ФИО7 №3, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.49 л.д.219-225), согласно которым после окончания высшего учебного заведения, в период с 2012 года до февраля 2017 года, он работал менеджером по закупке лома в ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», директором которого являлся ФИО7 №29 ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» располагалось по адресу: .... По данному адресу также располагался офис и бухгалтерия ООО «Волжская медная компания» и иных организаций, входивших в ГК «ВМР». Фактическим владельцем и руководителем ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» и ООО «ВМК» являлся ФИО3, который принимал все важные решения, связанные с хозяйственно-финансовой деятельностью указанных обществ. Помощь ФИО3 в руководстве Группой компаний оказывал В., который являлся финансовым директором Группы компаний, и все банковские операции обществ согласовывались с последним. В. был подконтролен ФИО3 и согласовывал с тем банковские операции ГК «ВМР». Самостоятельных решений относительно распределения денежных потоков ГК «ВМР» В. не принимал. Бухгалтерией обществ, входивших в Группу компаний, заведовала ФИО7 №43 Трудоустроиться в ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ему предложил ФИО3, с которым он знаком примерно с 2011 года. В ходе общения и занятий спортом ФИО3, зная, что он имел проблемы на прежнем месте работы, предложил стать менеджером по закупке лома ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» с заработной платой примерно в 12 000 рублей. После прохождения испытательного срока в 3 месяца ФИО3 поднял ему зарплату примерно до 30 000 рублей. Примерно в 2013 году ФИО3 предложил ему стать директором ООО «Волжская медная компания» и продолжить работать менеджером по закупке металлоизделий ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы». ФИО3 ему сразу обозначил, что в его обязанности директора Общества будет входить поиск контрагентов и заключение с ними договоров купли-продажи металлоизделий. Касаемо финансовой деятельности ООО «Волжская медная компания» и распоряжения денежными средствами Общества ФИО3 его предупредил, что этой деятельностью он заниматься не будет, а будет это делать сам ФИО3 с помощью В. Также ФИО3 попросил его согласовывать с тем трудоустройство сотрудников в штат ООО «Волжская медная компания», что он в последующем и делал. Он согласился стать директором Общества и по совместительству работать менеджером по закупке лома в ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы». После этого юристом ГК «ВМР» были подготовлены устав Общества, решение участников Общества о его создании и назначении его директором, приказ о назначении директора, которые им были подписаны и переданы в ИФНС России по г.Камышину для регистрации. Расчетный счет ООО «Волжская медная компания» был открыт в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине. Будучи директором ООО «Волжская медная компания», по ранее достигнутой договоренности с ФИО3 он занимался исключительно поиском контрагентов металлоизделий и заключением с ними договоров купли-продажи. Денежными средствами, поступающими на расчетные счета Общества, он не распоряжался, этим занимался ФИО3 с помощью В. Участниками ООО «Волжская медная компания» являлись ФИО3 и двоюродный брат последнего – ФИО7 №49 ФИО3 и в меньшей степени ФИО7 №49 являлись фактическими руководителями Общества. Все важные решения хозяйственно-финансовой деятельности ООО «Волжская медная компания» принимались ФИО3 ООО «Волжская медная компания» выступала поручителем обществ, входивших в ГК «ВМР», при заключении ими кредитных договоров и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт», но в каких именно банках и у каких заемщиков денежных средств, он не помнит. Решения о том, что ООО «Волжская медная компания» станет поручителем кредитных сделок, принимал ФИО3 вместе с В. При этом проводились общие собрания участников Общества по одобрению крупных сделок (договоров поручительств). На них присутствовал он и, в том числе ФИО3 На проводимых собраниях участников ООО «Волжская медная компания», в том числе ФИО3 принимал решение о заключении договоров поручительств (одобрении крупных сделок). В период 2015 – 2016 годов, находясь в Южном филиале ПАО «ПСБ» и его дополнительном офисе в г.Камышине Волгоградской области, он как директор ООО «Волжская медная компания» подписывал подготовленные договоры поручительств. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что узнал свои подписи в указанном договоре, выполненные от имени директора ООО «Волжская медная компания». Этот договор он подписал ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: .... Ознакомившись с представленным на обозрение протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская медная компания» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ, основными сведениями о юридическом лице (ООО «Волжская медная компания») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в них содержатся, скорее всего, его подписи, так как он ДД.ММ.ГГГГ присутствовал на собрании участников Общества, в ходе которого ФИО3 принял решение о заключении договора поручительства и одобрил крупную сделку. Он не был инициатором заключения подобного договора. Инициатором являлся ФИО3 совместно с В. При этом порядок проведения собрания участников Общества и события, проходившие на нем, он не помнит. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0001-16-1-15, он пояснил, что узнал свои подписи в указанном договоре, выполненные от имени директора ООО «Волжская медная компания». Этот договор он подписал ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: .... Ознакомившись с представленным на обозрение протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская медная компания» от ДД.ММ.ГГГГ, опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ, сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, основными сведениями о юридическом лице (ООО «Волжская медная компания») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в них содержатся, скорее всего, его подписи, так как он ДД.ММ.ГГГГ присутствовал на собрании участников Общества, в ходе которого ФИО3 приняли решение о заключении договора поручительства и одобрил крупную сделку. Он не был инициатором заключения подобного договора. Инициатором являлся ФИО3 совместно с В. При этом, порядок проведения собрания участников Общества и события, проходившие на нем, он не помнит. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что узнал свои подписи в указанном договоре, выполненные от имени директора ООО «Волжская медная компания». Этот договор он подписал ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине. Ознакомившись с представленными на обозрение протоколом внеочередного Общего собрания участников ООО «Волжская медная компания» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в них содержатся, скорее всего, его подписи, так как он ДД.ММ.ГГГГ присутствовал на собрании участников Общества, в ходе которого ФИО3 принял решение о заключении договора поручительства и одобрил крупную сделку. Он не был инициатором заключения подобного договора. Инициатором являлся ФИО3 совместно с В. При этом порядок проведения собрания участников Общества и события, проходившие на нем, он не помнит. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №3 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №60, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале 2014 года ФИО7 №66 предложил ему стать главным бухгалтером ООО «ВолгоградМетТорг», на что он ответил согласием. Основным видом деятельности ООО «ВолгоградМетТорг» являлось предоставление услуг по бухгалтерскому учету. Какой-либо деятельностью, связанной с производством, переработкой и транспортировкой металла, ООО «ВолгоградМетТорг» не занималось. Учредителем ООО «ВолгоградМетТорг» числился ФИО7 №32 Будучи главным бухгалтером ООО «ВолгоградМетТорг», на основании заключенных договоров о предоставлении бухгалтерских услуг, им собиралась у клиентов первичная документация, на основании которой составлялась бухгалтерская и налоговая отчетности. В июне 2014 года в связи с тем, что ФИО7 №66 решил уволиться, его кандидатура на должность директора ООО «ВолгоградМетТорг» была рассмотрена ФИО7 №32 В результате решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на него были возложены обязанности директора ООО «ВолгоградМетТорг». Будучи директором, он фактически выполнял те же самые функции, что и раньше – обязанности главного бухгалтера Общества, только лишь добавилось заключение с клиентами договоров о предоставлении бухгалтерских услуг. В штате ООО «ВолгоградМетТорг» находилось не более 5 человек, и все они являлись бухгалтерами. Директором ООО «ВолгоградМетТорг» он являлся до ноября – декабря 2016 года, после чего выехал на постоянное место жительства в .... Примерно в середине 2017 года он проверил сведения о юридическом лице ООО «ВолгоградМетТорг» и обнаружил, что продолжает являться директором Общества. В этой связи он приехал в г.Волгоград, где в налоговой инспекции написал заявление об исключении его из сведений о занимаемой должности директора ООО «ВолгоградМетТорг». Ему не известны факты выступления ООО «ВолгоградМетТорг» когда-либо поручителем. Он не заключал от имени директора ООО «ВолгоградМетТорг» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» договоры поручительств. О поручительствах ООО «ВолгоградМетТорг» при заключении в 2015-2016 годах ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему ничего не известно. О заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт», ему также ничего не известно, об этом его никто не уведомлял и не спрашивал его мнения. В помещениях Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., и его дополнительного офиса в г.Камышине Волгоградской области он никогда не находился. Ознакомившись с представленными на обозрение договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что ни в одном из указанных документов не содержится его подписей, все подписи, выполненные от его имени, сфальсифицированы (т.50 л.д.82-86). После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №60 их не подтвердил в той части, что ему ничего не известно о договорах поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., настаивал на том, что данные договоры были подписаны им в Южном филиале ПАО «ПСБ» в г.Волгограде. Противоречия объяснил, что к настоящему времени лучше вспомнил обстоятельства расследуемых событий. В остальной части свои оглашенные показания свидетель ФИО7 №60 подтвердил. Показаниями свидетеля ФИО7 №58, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.50 л.д.26-31), согласно которым в 2009 году он познакомился с ФИО3, когда устроился к последнему менеджером в ООО «ВМТК». ФИО3 являлся руководителем данного Общества. Затем ФИО3 попросил его стать единственным участником и директором ООО «ВторМет». При этом ФИО3 сообщил, что он будет номинально числиться учредителем и руководителем данного Общества и какие-либо обязанности в ООО «ВторМет» исполнять не будет. Он согласился, после чего фактически не руководил указанной организацией, электронных ключей от банк-клиента у него не было. Кто вел бухгалтерский учет ООО «ВторМет» и занимался бухгалтерской отчетностью, ему не известно. Какие фактический и юридический адреса Общества, какова численность работников организации, не знает. Он являлся «номинальным» руководителем и учредителем ООО «ВторМет» и не принимал каких-либо решений по деятельности Общества и не исполнял никаких обязанностей как руководитель или учредитель данной организации. Дивидендов от деятельности ООО «ВторМет» он не получал. О заключении в 2015 – 2016 одах между ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт», а также о распоряжении полученными в Банке кредитными денежными средствами в сумме более 253 000 000 рублей ему ничего не известно. Также ему ничего не известно о поручительствах ООО «ВторМет» при заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., о причинах заключения этих поручительств. Решений об одобрении крупных сделок ООО «ВторМет» (договоров поручительств) он не принимал. Как руководитель ООО «ВторМет» он никогда не находился в помещениях Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: ..., и его дополнительном офисе в г.Камышине Волгоградской области, поскольку фактически не руководил деятельностью Общества и не представлял его интересы в банках. Ознакомившись с представленными на обозрение договорами поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенными между ООО «ВторМет» и Южным филиалом ПАО «ПСБ»; сертификатами должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; опросными листами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что подписи в указанных документах, содержащиеся от его имени, выполнены не им. Сотрудников дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине Волгоградской области ФИО7 №37 и ФИО7 №41, якобы в присутствии которых он подписал указанные договоры поручительства, он не знает. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №58 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля Б,, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.50 л.д.1-5), согласно которым в период с ноября 2015 года до апреля 2016 года он являлся директором ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», входившего в ГК «ВМР», владельцем и фактическим руководителем которой был ФИО3 и в меньшей степени двоюродный брат последнего ФИО7 №49 Помощь ФИО3 в руководстве ГК «ВМР» осуществлял В., который выполнял обязанности финансового директора ГК «ВМР». С ФИО3 он знаком, так как жил с тем в г.Камышине Волгоградской области, учился в одном высшем учебном заведении – Камышинском технологическом институте. В 2015 году в связи с отсутствием работы он обратился за помощью по этому вопросу к своему знакомому. Тот сообщил, что в ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» требуется лицо на должность директора для работы с серьезными компаниями по производству, переработке металлоизделий, расположенными в .... Со слов знакомого, прежний директор ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 для реализации нового проекта ФИО3 в ... не подходил. Его заинтересовала данная информация, и он решил стать директором указанного Общества. Через некоторое время он вместе с юристом ГК «ВМР» прибыл в налоговую инспекцию г.Камышина, где представил пакет документов, связанных с изменениями данных о директоре ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект». Единственным учредителем Общества, исходя из учредительных документов, являлся ФИО7 №2 При трудоустройстве, во время работы в ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», а также после увольнения из Общества ФИО7 №2 он ни разу не видел. С ФИО7 №2 он не знаком. В действительности оказалось, что директором ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» он являлся только на бумаге, поскольку денежными средствами, находившимися на расчетных счетах Общества, не распоряжался, управленческими полномочиями в Обществе не обладал и не имел в распоряжении ЭЦП, она находилась у финансистов ГК «ВМР». Руководство хозяйственно-финансовой деятельностью ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», а также других Обществ, входивших в ГК «ВМР», осуществлялось централизованно ФИО3 Денежными средствами, находившимися на расчетных счетах Общества, распоряжался В. и подчиненные последнего финансисты ГК «ВМР». Вся деятельность ООО ТД «МК» заключалось в приемке лома черных и цветных металлов на арендованных площадках в г.Камышине Волгоградской области. На этих площадках находились старшие из числа сотрудников ГК «ВМР», которые руководили приемкой. Никакие проекты в ... ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» не реализовывались. В связи с отсутствием перспектив развития бизнеса и, соответственно, роста прибыльности и доходности Общества ФИО3 был уведомлен о его желании уволиться. К тому же с начала 2016 года ему стали задерживать заработную плату, которая составляла 35 000 рублей. О заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитных договоров и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему ничего не известно, его об этом никто не уведомлял и не спрашивал его мнение. Решение о получении кредитных денежных средств мог принять только фактический владелец ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» ФИО3 Также ему ничего не известно о поручительствах ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» при заключении в 2015-2016 годах ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт». Он не помнит событий, при которых когда-либо находился в помещении Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., или его дополнительного офиса в г.Камышине Волгоградской области. Ознакомившись с представленными на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; решением единственного участника ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице ( ООО «Торговый дом «Металл-Комплект») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что ни в одном из указанных документов не содержатся его подписи, все подписи, выполненные от его имени, сфальсифицированы. При принятии единственным участником ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 решений об одобрении договора поручительства, участия он не принимал и не знал об этом решении. Договор поручительства он не заключал, работника дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине ФИО7 №37, якобы в присутствии которой он подписал договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., не знает. Также ему не знаком заместитель управляющего Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. Ознакомившись с представленными на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; решением единственного участника ООО «ТД «МК» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что ни в одном из указанных документов не содержатся его подписей, все подписи, выполненные от его имени, сфальсифицированы. При принятии единственным участником ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 решения об одобрении договора поручительства, участия он не принимал и не знал об этом решении. Договор поручительства он не заключал, работника дополнительного офиса Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине ФИО7 №37, якобы в присутствии которой он подписал договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., не знает. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Б, подтвердил их в полном объеме, противоречий между своими показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, не усмотрел, полагал, что показания по сути являются аналогичными, а имеющиеся расхождения обусловлены неточностью и разным пониманием формулировок. Показаниями свидетеля ФИО7 №23, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.49 л.д.181-183, 195-198), согласно которым с весны 2014 года по 2019 год он работал директором ООО «ПСК-34». В период с 2016 года по 2017 год в указанном Обществе в должности технического директора работал ФИО7 №25 Последнего на работу принимал лично он. По роду своей деятельности в ООО «ПСК-34» он знаком с ФИО3 В связи с большим объемом выполняемых работ ООО «ПСК-34» искало оборотные средства под выполнение обязательств по контрактам, стоимость которых составляла примерно 200 000 000 рублей. Летом 2014 года ФИО3, являясь товарищем ФИО7 №25, пришел в офис ООО «ПСК-34» и предложил свою помощь в получении кредитных денежных средств в Южном филиале ПАО «ПСБ», пояснив, что в указанном Банке работает близкий друг. Он согласился принять помощь от ФИО3, после чего оформлением необходимого пакета документов занимался юрист ООО «ПСК-34» ФИО7 №56 во взаимодействии с ФИО3 и помощником последнего В. Спустя некоторое время ФИО7 №56 рассказал ему, что тот собрал и передал ФИО3 с В. пакет документов ООО «ПСК-34» в копиях, а именно И., ОГРН, устав, выписку ЕГРЮЛ, приказ о назначении директора, баланс Общества по состоянию на март 2014 года, список участников, справку о конечном бенефициаре. Через несколько дней ФИО7 №56 сообщил ему, что Южный филиал ПАО «ПСБ» отказал ООО «ПСК-34» в получении кредита. Пакет документов, поданный в Банк ФИО3 и В., назад не возвращался. Вместе с тем, в июле 2017 года от Южного филиала ПАО «ПСБ» в ООО «ПСК-34» поступило уведомление о том, что ООО «ПСК-34» являлось поручителем заемщиков ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» при открытии Банком для указанных заемщиков кредитной линии и предоставлении кредитов в форме «овердрафт», в связи с чем Общество обязуется выплатить всю сумму задолженности заемщиков ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» в размере 440 000 000 рублей. ФИО3 пообещал ФИО7 №56 и ФИО7 №25 разобраться в ситуации, но впоследствии пропал и перестал выходить на связь. Далее с расчетного счета ООО «ПСК-34», открытого в ПАО «Сбербанк России», в пользу ПАО «ПСБ» списаны денежные средства в сумме 3 317 450,62 рублей. При этом безакцепное соглашение на добровольное списание денежных средств с расчетного счета ООО «ПСК-34» им не подписывалось. Спустя время ФИО7 №56 сообщил ему, что оригинал безакцепного соглашения был предоставлен в Арбитражный суд Волгоградской области, где по результатам судебной почерковедческой экспертизы выяснено, что подписи в указанном документе, выполненные от его имени, ему не принадлежат. Договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №... от лица ООО «ПСК-34» он не подписывал. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №23 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №45, данными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2015-2016 годах через своих знакомых ей была предложена должность офисного менеджера (секретаря) ООО «ПСК-34», на что она согласилась. При трудоустройстве в ООО «ПСК-34» она проходила собеседование с директором Общества ФИО7 №23 Работая в ООО «ПСК-34», ее функционал заключался в отслеживании почтовых отправлений, в том числе электронной почты организации, покупка канцтоваров, бутилированной воды. Через непродолжительное время работы в ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 предложил ей стать учредителем Общества, приобретя в собственность долю в уставном капитале ООО «ПСК-34» в размере 100% по номинальной стоимости в 10 000 рублей, на что она согласилась. Далее она с ФИО7 №23 направилась в кабинет нотариуса, где оформила документы, связанные с покупкой 100% доли в уставном капитале ООО «ПСК-34» за 10 000 рублей. Будучи учредителем ООО «ПСК-34», она не получала дивиденды и какие-либо решения, связанные с одобрением крупных сделок Общества, не принимала и таковые не подписывала. Фактическое руководство Обществом осуществлялось директором ФИО7 №23 и его заместителем ФИО7 №25 Примерно в 2017 – 2018 годах она решила уволиться из ООО «ПСК-34» и выйти из состава участников Общества. О своем решении она уведомила директора ФИО7 №23 После этого он организовал подписание ею документов, связанных с продажей доли в уставном капитале ООО «ПСК-34», за 10 000 рублей. ФИО3 она видела в здании ООО «ПСК-34», расположенного по адресу: ..., несколько раз. Он участвовал в совещаниях, проводимых ФИО7 №23 и ФИО7 №25 О том, что ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» в 2015-2016 годах получали кредитные денежные средства в Южном филиале ПАО «ПСБ», она не знала, ей об этом никто не говорил. Сделки поручительств ООО «ПСК-34», заключенные с Южным филиалом ПАО «ПСБ, она никогда не одобряла. Решения единственного участника ООО «ПСК-34» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она не подписывала, что ни в одном из указанных решений не имеется ее подписей, подписи от ее имени кем-то подделаны. Показаниями свидетеля ФИО7 №9, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.49 л.д.211-217), согласно которым примерно с 2012 года он работал менеджером по логистике в ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы». Директором данного Общества являлся ФИО7 №29 ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» располагалось по адресу: <...>. По данному адресу также располагались офисы и бухгалтерии ООО «Чистый город ВМС», ООО «ВМТК», ООО «МС Трейд», ООО «Волжская медная компания», ООО «Центролит». Все данные общества входили в ГК «ВМР». Фактическими владельцами и руководителями данной Группы компаний являлись ФИО3 и в меньшей степени брат последнего ФИО7 №49 Их руководство заключалось в принятии всех важных решений, связанных с хозяйственно-финансовой деятельностью обществ, входивших в ГК «ВМР». Помощь ФИО3 в руководстве Группой компаний оказывал В. Последний являлся финансовым директором ГК «ВМР», с которым согласовывались все финансовые операции обществ. В. был подконтролен ФИО3 и, в свою очередь, согласовывал финансовые операции с последним. Самостоятельных решений В. не принимал. Бухгалтерией обществ, входивших в ГК «ВМР», заведовала ФИО7 №43 Примерно в 2014 году он уволился из ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» и был принят на работу в ООО «Чистый город ВМС» менеджером по логистике. Его назначение в ООО «Чистый город ВМС» было обусловлено тем, что основная деятельность данного Общества была связана с транспортировкой грузов. Директором и единственным участником ООО «Чистый город ВМС» являлся ФИО7 №59 Также в 2014 году ФИО3 предложил ему стать директором создаваемого Общества, входившего в ГК «ВМР», ООО «МС Трейд». ФИО3 сказал ему, что в его обязанности будет входить поиск контрагентов и заключение с ними договоров поставки лома, металлоизделий, а также металлических отходов. Касаемо финансовой деятельности ООО «МС Трейд» и распоряжению денежными средствами Общества ФИО3 предупредил его, что этой деятельностью он заниматься не будет, а будет это делать В. Также ФИО3 попросил его согласовывать трудоустройство сотрудников в штат ООО «МС Трейд», что он в последующем и делал. Он согласился стать директором ООО «МС Трейд». После этого юристом ГК «ВМР» были подготовлены устав Общества; решение участников Общества о его создании и назначении его директором; приказ о назначении директора, которые им были подписаны и переданы в ИФНС России по г.Камышину для регистрации. Также им был открыт расчетный счет ООО «МС Трейд» в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине Волгоградской области. Будучи директором ООО «МС Трейд», по ранее достигнутой договоренности с ФИО3 он занимался исключительно поиском контрагентов металлоизделий и заключением с ними договоров поставки. Деятельность ООО «МС Трейд» заключалось в том, что Общество закупало металлоизделия в основном в ООО «ВМТК» и осуществляло их поставку по стоимости, превышающей закупку, заказчикам. Денежными средствами, поступающими на расчетные счета Общества, он не распоряжался, этим занимался В. по согласованию с ФИО3 Участниками ООО «МС Трейд» являлись ФИО3, ФИО7 №49 и ФИО7 №71 ООО «МС Трейд» являлось поручителем только ООО «ВМТК» при заключении в Южном филиале ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт». ООО «МС Трейд» не являлось поручителем заемщика ООО «Чистый город ВМС». В 2015-2016 годах фактический владелец ГК «ВМР» ФИО3 вместе с В., находясь по адресу: <...>, сообщили ему, что ООО «ВМТК» станет заемщиком в ПАО «ПСБ» кредитных денежных средств в размере около 180 000 000 рублей по кредитному договору и около 39 000 000 рублей по соглашению о кредитовании. Эти денежные средства, с их слов, предназначались для закупки металлоизделий и расширения бизнеса. Они уведомили, что для заключения данных договора и соглашения ООО «МС Трейд» должно выступить поручителем ООО «ВМТК» и передать объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: ..., в Южный филиал ПАО «ПСБ» в качестве обеспечительной меры, заключив с Банком соответствующие договоры. Так как он был заинтересован в расширении бизнеса ГК «ВМР», то поддержал предложение ФИО3 и В., согласился заключить вышеназванные сделки. Проводились ли общие собрания участников ООО «МС Трейд» по одобрению крупных сделок в Южном филиале ПАО «ПСБ» (заключения договоров поручительства и договора последующей ипотеки объектов недвижимого имущества), все ли участники ООО «МС Трейд» ФИО3, ФИО7 №49 и ФИО7 №71 принимали решение о заключении с Южным филиалом ПАО «ПСБ» данных договоров, он не помнит. В 2015-2016 годах, находясь в Южном филиале ПАО «ПСБ» и его дополнительном офисе в г.Камышине, в кабинете Банка, где находились его сотрудницы он, как директор ООО «МС Трейд», подписал подготовленные без его участия договоры поручительств и последующей ипотеки недвижимого имущества Общества. Сбором пакетов сопроводительных документов к сделкам и предоставлением их в Банк занимался В. Заемщик денежных средств Южного филиала ПАО «ПСБ» – ООО «ВМТК» обязательства перед Банком по возврату кредитных денежных средств и процентов за пользование ими не исполнило. Ознакомившись с представленными на обозрение гарантийным сертификатом на нежилое здание и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; договором последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№...; договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что в указанных документах он узнал свои подписи, выполненные от имени директора ООО «МС Трейд». Эти документы он подписал ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: .... Ознакомившись с представленными на обозрение протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №...; двумя сертификатами должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице (ООО «МС Трейд») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в них содержатся подписи от его имени, внешне похожие на его, но его ли они в действительности, он не знает, поскольку событий и обстоятельств подписания этих документов не помнит. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что в указанном документе он узнает свои подписи, выполненные от имени директора ООО «МС Трейд». Этот договор поручительства он подписал ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ» в г.Камышине. Ознакомившись с представленными на обозрение протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ; основными сведениями о юридическом лице (ООО «МС Трейд») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в них содержатся подписи от его имени, внешне похожие на его, но его ли они в действительности, он не знает, поскольку событий и обстоятельств подписания этих документов не помнит. Ознакомившись с представленным на обозрение договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., он пояснил, что подписи, выполненные от имени директора ООО «МС Трейд», похожи на его, но ответить точно затруднился, поскольку не было случаев, чтобы ООО «МС Трейд» являлось поручителем ООО «Чистый город ВМС» при заключении с Южным филиалом ПАО «ПСБ» соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт». Ознакомившись с представленными на обозрение протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификатом должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в них содержатся подписи от его имени, внешне похожие на его, но его ли они в действительности, не знает, поскольку событий и обстоятельств подписания этих документов не помнит. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №9 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №25, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании п.4 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым он знаком с ФИО3 примерно с 2012 года. Последний должен ему денежные средства в размере 60 000 000 рублей, которые передал ФИО3 примерно в 2016 году наличными, о чем ФИО3 написал расписки. Ему известен двоюродный брат ФИО3 – ФИО7 №49, который являлся участником ООО «КЗСМИ». Генеральным директором ООО «КЗСМИ» был Н. Также ему знаком В., являвшийся финансовым директором ООО «КЗСМИ». Кроме этого, ему знаком ФИО4 С.В., с которым его познакомил ФИО3 в 2014 – 2015 годах. ФИО4 С.В. и ФИО3 состояли в дружеских отношениях. ООО «ПСК-34» в свое время желало получить кредитный заем для пополнения оборотных средств организации в период, когда ФИО4 С.В. являлся сотрудником Южного филиала ПАО «ПСБ». ФИО4 С.В. должен был помочь в ускорении оформления необходимых документов для получения ООО «ПСК-34» кредита. Вопросом получения указанного кредитного займа занимался ФИО3 при участии ФИО4 С.В. ООО «ПСК-34» подало в Банк необходимые документы для получения кредита, но в этом Южным филиалом ПАО «ПСБ» Обществу было отказано. ФИО3 документы ООО «ПСК-34» не вернул. ООО «ПСК-34» занималось строительством, директором Общества был ФИО7 №23 В ООО «ПСК-34» он состоял в должности технического директора, в его обязанности входило осуществление технического контроля предприятия, организация строительных работ. ООО «ПСК-34» не давало согласия на поручительство, не участвовало и не подписывало договоры поручительств по кредитным сделкам, заключенным с Южным филиалом ПАО «ПСБ». Со слов ФИО7 №23 ему известно, что Банк направлял в ООО «ПСК-34» претензии об исполнении обязательств по кредитам, к которым Общество какого-либо отношения не имело. По роду деятельности в ООО «ПСК-34» он знаком с ФИО7 №71, которую примерно в 2014 году он познакомил с ФИО3 В июле 2017 года от ФИО7 №71 ему стало известно, что ФИО3, пообещав оказать помощь в получении кредита, обманул, в связи с чем с ФИО7 №71 началось производство по взысканию долга по кредиту в размере 440 000 000 рублей. Ранее, примерно в 2013 – 2015 годах, он вместе с ФИО7 №26, ФИО3 и ФИО7 №49 являлся участником ООО «КЗСМИ», производившего слесарно-монтажные инструменты. Хозяйственно-финансовой деятельностью Общества руководил генеральный директор Н. Какого-либо участия при составлении, согласовании и подписании всех договоров и иных документов, относящихся к заключению в 2015 – 2016 годах ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитных сделок, он не принимал. Решений о кредитовании ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» в Южном филиале ПАО «ПСБ» он не принимал. Решений об одобрении поручительства ООО «КЗСМИ» по кредиту для заемщика ООО «ВМТК», как участник ООО «КЗСМИ», он не принимал. Примерно в июне 2018 года он позвонил ФИО3 с требованием объяснения причин имевшихся претензий со стороны Южного филиала ПАО «ПСБ» к ООО «ПСК-34», поскольку из-за арестованных счетов Общества его сотрудники не могли получить заработную плату. ФИО3 пообещал уладить все вопросы, но потом перестал выходить на связь. Ознакомившись с представленным на обозрение протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №..., он пояснил, что в протоколе и в приложении к нему подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат, данные документы он не подписывал. Также данные документы не могла подписать его бывшая супруга ФИО7 №26 без предварительного подписания их им. Данный протокол от ДД.ММ.ГГГГ признан Арбитражным судом Волгоградской области недействительным в связи с его подделкой (т.50 л.д.45-46, 65-71). Показаниями свидетеля ФИО7 №26, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.49 л.д.205-209), согласно которым в 2015 году ее бывший муж ФИО7 №25 уведомил ее о том, что он совместно со своим другом ФИО3 планирует заняться бизнесом по изготовлению и перевозке металлоизделий и предложил ей совместно с ним стать участником ООО «КЗСМИ», осуществлявшим указанную коммерческую деятельность. Она согласилась и договорилась с ФИО7 №25, что у нее и у него будет в собственности по 25% доли в уставном капитале указанного Общества. Со слов ФИО7 №25 ей стало известно, что оставшаяся доля в уставном капитале ООО «КЗСМИ» в размере 50% будет в собственности ФИО3 Позднее стало известно, что оставшиеся 50% доли были распределены ФИО3 между ним и его братом ФИО7 №49 в равных долях, то есть по 25%. В дальнейшем всем оформлением документов по приобретению ею доли в уставном капитале ООО «КЗСМИ» в размере 25% занимался ФИО7 №25 Документы, связанные с приобретением 25% доли в уставном капитале указанного Общества, она подписала в кабинете нотариуса, где также находились ФИО7 №25 и Р-вы. Она не имела какого-либо отношения к хозяйственно-финансовой деятельности ООО «КЗСМИ», решений об одобрении крупных сделок Общества никогда не принимала, не участвовала в собраниях участников ООО «КЗСМИ», на которых принимались таковые решения, дивидендов от деятельности Общества никогда не получала. Она никогда не находилась в офисе ООО «КЗСМИ». Фактическое руководство деятельностью ООО «КЗСМИ» осуществляли ФИО7 №25 и ФИО3 Директором Общества являлся мужчина, анкетных данных которого не помнит. Этого директора она видела несколько раз в кабинете нотариуса: в 2015 году во время подписания документов по приобретению в собственность 25% доли в уставном капитале ООО «КЗСМИ» и в 2017 году при подписании документов, связанных с продажей этой доли. В дальнейшем как бывшего участника ООО «КЗСМИ» ее приглашали в Арбитражный суд Волгоградской области, где судья спрашивал ее про обстоятельства подписания протокола внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ею, ФИО7 №25, ФИО3 и ФИО7 №49 принято решение об одобрении крупных сделок – заключения с Южным филиалом ПАО «ПСБ» договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... и договора последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка №№... от ДД.ММ.ГГГГ в интересах заемщика денежных средств ООО «ВМТК», входившего в возглавляемую ФИО3 ГК «ВМР». Тогда указанный протокол она увидела впервые и обнаружила, что подпись принадлежит не ей, о чем сообщила судье. Согласно заключению почерковедческой экспертизы, проведенной по инициативе судьи, выяснилось, что подписи, выполненные в указанном протоколе от ДД.ММ.ГГГГ от ее имени и от имени ФИО7 №25, принадлежат не ей и не ее бывшему супругу. О том, что ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» в 2015 – 2016 годах получали кредитные денежные средства в Южном филиале ПАО «ПСБ» она не знала, ей об этом никто не говорил. Сделки поручительства и последующей ипотеки ООО «КЗСМИ», заключенные с Южным филиалом ПАО «ПСБ», она никогда не одобряла. Ознакомившись с представленным на обозрение протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №..., она пояснила, что ни в протоколе, ни в приложении к нему, не имеется ее подписей, как и подписей ее бывшего супруга ФИО7 №25 Подписи от ее имени и от имени ФИО7 №25 кем-то подделаны. Решений об одобрении крупных сделок ООО «КЗСМИ» она не принимала, в том числе об одобрении заключения с Южным филиалом ПАО «ПСБ» договоров поручительства и последующей ипотеки. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №26 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснила давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №10, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым осенью 2022 года он и председатель Совета директоров АО «Родина» ФИО7 №18 обратились в Банк «Траст» (ПАО) с инициативой выкупа проблемных активов, которыми являлись, в том числе задолженности по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК», соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенному между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК», и соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «Чистый город ВМС». По итогам проведенного аукциона АО «Родина» стало победителем по приобретению проблемных активов Банка «Траст» (ПАО) в количестве 289 договорных финансовых обязательств на общую сумму около 6 млрд. рублей. При этом сумма выкупа составила 40 461 453 рубля. Став победителем в торгах, между АО «Родина» (цессионарий) в лице ФИО7 №18 и Банком «Траст» (ПАО) (цедент) в лице Президента – Председателя Правления ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требований №..., в соответствии с которым АО «Родина» приобрело от Банка все права по взысканию задолженностей по 289 договорных финансовых обязательств, в том числе по указанным кредитному договору и соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт». Примерно осенью 2022 года ему позвонили адвокаты ФИО3, которые предложили урегулировать вопросы взыскания задолженностей, образовавшихся по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ. Ими было предложено примириться с ФИО3, являвшимся обвиняемым по уголовному делу, за счет передачи под контроль АО «Родина» деятельность ГК «ВМР», фактическим руководителем которой являлся ФИО3, с правом получения Обществом прибыли от этой деятельности. Данное предложение заинтересовало, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между АО «Родина» в его лице и ФИО3 в лице адвоката последнего достигнуто соглашение о примирении, в соответствии с которым ФИО3 загладил свой причиненный вред по указанным кредитным сделкам, передав под контроль АО «Родина» деятельность ГК «ВМР» и право получения прибыли от нее. В этой связи ДД.ММ.ГГГГ между АО «Родина» в его лице и ФИО3 было заключено соглашение о примирении (т.10 л.д.214-217). Показаниями свидетеля ФИО7 №18, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2022 года он и генеральный директор АО «Родина» ФИО7 №10 обратились в Банк «Траст» (ПАО) с инициативой выкупа проблемных активов Банка, которыми являлись, в том числе, задолженности по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Южным филиалом ПАО «ПСБ», и ООО «ВМТК», соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенному между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК», и соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «Чистый город ВМС». По итогам проведенного аукциона АО «Родина» стало победителем по приобретению проблемных активов Банка «Траст» (ПАО) в количестве 289 договорных финансовых обязательств на общую сумму около 6 млрд. рублей. При этом сумма выкупа составила 40 461 453 рубля. Став победителем в торгах, между АО «Родина» (цессионарий) в его лице и Банком «Траст» (ПАО) (цедент) в лице Президента – Председателя Правления ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требований №..., в соответствии с которым Общество приобрело от Банка все права по взысканию задолженностей по 289 договорным финансовым обязательствам, в том числе по указанным кредитному договору и соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт». В конце 2022 года – начале 2023 года ФИО7 №10 позвонили адвокаты обвиняемого ФИО3, которые предложили урегулировать вопросы взыскания задолженностей, образовавшихся по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ. Защитниками ФИО3 было предложено примириться АО «Родина» с последним за счет передачи под контроль АО «Родина» деятельности ГК «ВМР», фактическим руководителем которой являлся ФИО3 с правом получения АО «Родина» прибыли от этой деятельности. ФИО7 №10 заинтересовало данное предложение, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между АО «Родина» в его лице и ФИО3 в лице его адвоката достигнуто соглашение о примирении, в соответствии с которым АО «Родина» примирилось с ФИО3, который загладил свой вред, возместил ущерб по указанным кредитным сделкам, передав под контроль АО «Родина» деятельность ГК «ВМР» и право получения прибыли от этой деятельности (т.10 л.д.227-230). Показаниями свидетеля ФИО7 №47, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.48 л.д.230-233), согласно которым она работала главным специалистом отдела сопровождения корпоративных кредитов ПАО «ПСБ». ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК» заключен кредитный договор №... на общую сумму 184 048 000 рублей. ООО «ВМТК» свои обязательства перед ПАО «ПСБ» не выполнило, у заемщика образовалась задолженность перед Банком на сумму 207 310 802,47 рублей. На основании распоряжения руководителя временной администрации ПАО «ПСБ» принято решение об уступке прав требований по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в пользу АО «Автовазбанк», после чего заключены соответствующие договоры. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №47 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснила давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №24, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «ВторМет» в должности главного бухгалтера. Помимо ООО «ВторМет» она также вела учет и анализ ведения материалов для ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС». Ее непосредственным начальником являлся В. Все указанные общества входили в ГК «ВМР», общее руководство которой осуществлялось ФИО3 Все решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью обществ, входивших в ГК «ВМР», принимались ФИО3, а помощь ему в осуществлении финансовой деятельности и бухгалтерского учета оказывал В. Весь штат сотрудников обществ, входивших в ГК «ВМР», подчинялся ФИО3 Все указания, в том числе В., давал именно ФИО3, без указаний последнего ничего не исполнялось. Основными контрагентами ООО «ВторМет» являлись ООО «Центролит» и ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», также входившие в ГК «ВМР». В период работы в ООО «ВторМет» она узнала, что у обществ, входивших в ГК «ВМР», большой объем заемных денежных средств, полученных в Банках (т.44 л.д.29-33). Показаниями свидетеля ФИО7 №12, днными в судебном заседании, согласно которым он являлся номинальным директором и учредителем ООО «Питон», то есть фактически отношения к исполнению обязанностей директора данного Общества не имел и по факту их не осуществлял, какого-либо дохода от деятельности Общества не получал, в том числе в виде выплат дивидендов. В данной организации организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции он не осуществлял. Основные виды деятельности Общества, наличие активов у организации, адрес нахождения ООО «Питон», численность штата организации ему не известны. От имени ООО «Питон» он не заключал сделки, и доверенности с правом их заключения не выдавал. Создать ООО «Питон» и стать его директором ему предложили знакомые по работе, когда он работал по найму разнорабочим. В связи с этим он посещал банки, находящиеся в г.Волгограде, где подписывал документы, предоставлял свои паспортные данные. Показаниями свидетеля ФИО7 №36, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.20 л.д.64-67), согласно которым примерно с 2014 года по 2016 год она являлась номинальным директором и учредителем ООО «Дакар», то есть фактически отношения к исполнению обязанностей директора данного Общества не имела и их не выполняла. Основные виды деятельности Общества, наличие активов у организации, адрес нахождения ООО «Дакар» ей неизвестны. Также ей не известны обстоятельства заключения договоров с ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», каким образом ООО «Дакар» выполняло условия по ним, связанным с поставкой проволоки медной темной по ТУ по договору от ДД.ММ.ГГГГ №... и металлоизделий по договору от ДД.ММ.ГГГГ №.... Каким образом ООО «Дакар» распорядилось денежными средствами, полученными от ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», она не знает. Создать ООО «Дакар» и стать его директором ей предложил знакомый ее умершего мужа по имени А.. Вместе с еще одним знакомым ее умершего мужа по имени Константин она ездила в банки «Сбербанк», «ПСБ», «Альфа-Банк» для создания Общества и открытия для него расчетных счетов, после чего получила 5 000 рублей. В последующем она от знакомых ее умершего мужа ежемесячно получала 2 000 – 3 000 рублей. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №36 подтвердила их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснила давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №50, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он являлся номинальным директором и учредителем ООО «Мармарит», то есть фактически отношения к исполнению обязанностей директора данного Общества не имел и их не выполнял, дивидендов, как учредитель, не получал. Основные виды деятельности Общества, наличие активов у организации, адрес нахождения ООО «Мармарит», где были открыты расчетные счета Общества, он не знает. Также ему неизвестны обстоятельства заключения договора с ООО «ВМТК» от ДД.ММ.ГГГГ №..., и каким образом ООО «Мармарит» выполняло условия по нему, связанные с поставкой трубы нержавеющей бесшовной. Каким образом ООО «Мармарит» распорядилось денежными средствами, полученными от ООО «ВМТК», он не знает. Создать ООО «Мармарит» и стать его директором примерно в 2012 году ему предложил его знакомый М. Он согласился, после чего вместе с М. приехал в ..., где их встретила неизвестная ему девушка, которая отвезла его в налоговый орган, где он подписала соответствующие документы о создании ООО «Мармарит» и назначении себя директором Общества. Также они съездили в банк, где он подписал документы об открытии расчетного счета для ООО «Мармарит». За данные услуги по созданию Общества он получил 20 000 рублей (т.20 л.д.123-127). Показаниями свидетеля ФИО7 №31, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году у него появилась возможность осуществлять перепродажу металлопроката. В этой связи он создал ООО «Октава», где являлся и директором, заключая договоры, подписывая документацию. Основным видом деятельности ООО «Октава» являлась купля-продажа металлопроката. Общество располагалось в ЖК «Волжские паруса» в .... Вместе с тем он не помнит, какова была численность сотрудников Общества, какие активы находились на балансе и в пользовании ООО «Октава». Распоряжение расчетным счетом и денежными средствами ООО «Октава» осуществлялось бухгалтером, но он не помнит, кто являлся бухгалтером. Какие договоры заключались с ООО «ВМТК», при каких обстоятельствах заключался договор от ДД.ММ.ГГГГ №... и каким образом ООО «Октава» выполняло его условия, он не помнит. Каким образом ООО «Октава» распорядилось денежными средствами в размере 21 174 346,48 рублей, он не знает (т.20 л.д.93-98). Показаниями свидетеля ФИО7 №64, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году к нему обратился его племянник В. с предложением учредить фирму на его имя. При этом руководство деятельностью фирмы и прочими вопросами должен был заниматься сам В. Кроме того, со слов племянника, он будет числиться директором указанной фирмы. За данную услугу В. пообещал ему платить ежемесячно по 10 000 рублей. Он согласился, в последующем на его имя было создано ООО «Селена», в котором он числился директором, однако фактически никакой деятельности в Обществе он не осуществлял и не имел к ней какого-либо отношения. Он подписывал документы ООО «Селена» всего два раза, делал это по просьбе В. при создании Общества, а также спустя пару месяцев в ... в одном из банков. На протяжении примерно 5 месяцев работы ООО «Селена» он получало по 10 000 рублей. В. работал ООО «Селена» в должности помощника руководителя. Юридический адрес Общества, сколько человек находилось в штате ООО «Селена», кто фактически осуществлял руководство его деятельностью, он не знает. Также ему ничего не известно о заключенных договорах ООО «Селена» и его контрагентах, в том числе по взаимоотношениям с ООО «Чистый город ВМС» и договоре от ДД.ММ.ГГГГ №.... Кто и каким образом распорядился полученными от ООО «Чистый город ВМС» денежными средствами в размере 150 021 рубль, он не знает (т.20 л.д.99-103). Показаниями свидетеля ФИО7 №54, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2015 года она являлась номинальным директором и учредителем ООО «Криптон-М», то есть фактически отношения к исполнению обязанностей директора данного Общества не имела и по факту их не выполняла, дивидендов, как учредитель, не получала. Основные виды деятельности Общества, наличие активов у организации, адрес нахождения ООО «Криптон-М», где были открыты расчетные счета Общества, она не знает. Также ей не известны обстоятельства заключения договоров с ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» и каким образом ООО «Криптон-М» выполняло условия по ним, связанные с поставкой металлоизделий по договорам от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ. Каким образом ООО «Криптон-М» распорядилось денежными средствами, полученными от ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», она также не знает. Создать ООО «Криптон-М» и стать его директором ей предложила ее знакомая К., пообещав ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Она согласилась, после чего неизвестный мужчина отвез ее в ИФНС по Дзержинскому району г.Волгограда, где она подписала соответствующие документы о создании ООО «Криптон-М» и назначении себя директором Общества. После создания ООО «Криптон-М» неизвестный мужчина привозил документы Общества, которые она подписывала. За данные услуги ежемесячно она получала от него по 5 000 рублей (т.20 л.д.112-117). Показаниями свидетеля ФИО7 №20, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.20 л.д.128-132), согласно которым примерно в 2013 году решением участников ООО «Алиот Плюс» создано данное Общество, где он являлся одним из его участников. Общество было поставлено на учет в ИФНС Центрального района г.Волгограда, расчетный счет ООО «Алиот Плюс» был открыт в банке «Открытие». Основными видами деятельности ООО «Алиот Плюс» являлась оптовая поставка топлива. Общество располагалось по адресу: .... Как директор Общества он заключал договоры аренды, договоры, обеспечивающие хозяйственную деятельность организации. При этом какие-либо договоры с контрагентами им не заключались. Для этого им выдавались уполномоченным лицам соответствующие доверенности. Поставка топлива ООО «Алиот Плюс» осуществлялась через АЗС с использованием пластиковых топливных карт. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО7 №20 подтвердил их в полном объеме, противоречия между показаниями, данными в судебном заседании, и показаниями, данными на предварительном следствии, объяснил давностью расследуемых событий. Показаниями свидетеля ФИО7 №35, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце 2014 года – начале 2015 года в г.... его друг по имени Ренат, скончавшийся примерно в 2017 году, предложил ему заработать денежные средства путем оформления на его имя юридического лица, при этом, не выполняя в данном Обществе административно-хозяйственных функций руководителя. Он согласился, после чего в конце 2014 года – начале 2015 года Ренат познакомил его с Сергеем. На встрече в г.Волгограде Сергей сообщил, что в г.Волгограде есть организация ООО «ВМТК», которое осуществляет свою деятельность по разным направлениям, но этого делать нельзя. Чтобы разделить производство ООО «ВМТК» нужно открыть новые юридические лица, которые будут по отдельности заниматься своими направлениями, связанными с металлом. После этого Сергей предложил ему оформить на свое имя юридическое лицо. При этом, со слов Сергея, он не будет выполнять какие-либо руководящие функции, ему лишь необходимо предоставить свой паспорт в налоговый орган г.Волгограда и написать заявление на открытие юридического лица. Взамен Сергей обещал выплачивать ему денежное вознаграждение в размере 5 000 – 10 000 рублей ежемесячно. На предложение Сергея он ответил согласием, не понимая о том, что данная деятельность является незаконной. Далее для открытия расчетного счета для ООО «Легион» он вместе с Сергеем приезжал в «Альфа-Банк», расположенный в Центральном районе г.Волгограда, где сотруднику Банка передал свой паспорт, после чего расписался в представленных документах, и для Общества был открыт расчетный счет. Каких-либо документов или ключей от банковских ячеек Сергей ему не передавал, все документы тот забрал с собой. Также вместе с Сергеем он приезжал в налоговую инспекцию Дзержинского района г.Волгограда, где передавал инспектору свой паспорт, заполнял определенные заявления. Затем Сергей сообщил, что на его имя создано ООО «Легион», которое будет заниматься деятельностью, связанной с реализацией металла. После этого, ежемесячно, находясь на территории ... Волгоградской области и г.Волгограда он получал от Сергея наличными 5 000 – 10 000 рублей. По адресу его регистрации и жительства доставлялись квитанции об оплате штрафов в налоговый орган, которые он передавал Сергею и тот их оплачивал. Примерно в апреле – мае 2016 года из средств массовой информации ему стало известно, что предоставлении паспорта для создания Общества, в котором фактически не являешься руководителем, является уголовно наказуемым деянием. В этой связи он позвонил Сергею и попросил закрыть оформленное на его имя ООО «Легион». Таким образом, он являлся номинальным директором и учредителем ООО «Легион». Какие виды деятельности осуществляло данное Общество, ему не известно. Каких-либо сделок от имени ООО «Легион», в том числе с ООО «ВМТК», он не заключал. Как ООО «Легион» исполняло условия договоров, в том числе по поставке проволоки по договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., он не знает. Каким образом ООО «Легион» распорядилось денежными средствами, полученными от ООО «ВМТК», ему также неизвестно (т.20 л.д.52-57). Показаниями свидетеля ФИО7 №17, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым за время его нахождения в должности директора ООО «Профи» данное общество никакой фактической деятельности не осуществляло. Каких-либо договоров от имени ООО «Профи» он не заключал, организация какие-либо обязанности перед кем-либо не выполняла. Сколько человек состояло в штате Общества, он не знает, так как фактически организация не функционировала. Денежными средствами ООО «Профи» он не распоряжался и не знает, где были открыты расчетные счета. Взаимоотношений ООО «Профи» с ООО «ВМТК» не было, о договоре от ДД.ММ.ГГГГ №... ему ничего не известно. Он не знает, каким образом ООО «Профи» распорядилось денежными средствами в размере 61 191,14 рубль, полученными от ООО «ВМТК» по указанному договору (т.20 л.д.104-109). После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, в судебном заседании свидетель ФИО7 №17 их не подтвердил, настаивал на том, что ООО «Профи» осуществляло реальную хозяйственную деятельность, а он в действительности являлся его руководтелем. Однако не смог назвать адрес, по которому располагалась данная организация, кредитные учреждения, в которых были открыты счета органзации, контрагентов по бизнесу. Настаивал на том, что его допрос следователем фактически не проводился, он просто подписал заранее подготовленный протокол допроса. Показаниями свидетеля ФИО7 №14, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 2015 год по 2017 год он отбывал наказание в ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. ООО «Стратег» ему не знакомо, учредителем и директором указанного Общества он никогда не являлся. Что-либо о деятельности данного Общества ему не известно (т.20 л.д.42-46). Кроме того, виновность подсудимых ФИО3 и ФИО4 С.В. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами. Копией решения Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которому исковые требования ПАО «ПСБ» к ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-комплект», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 о взыскании задолженности по кредитным договорам, удовлетворены частично. С ООО «ВМТК», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «Втормет», ООО «Торговый дом «Металл-комплект», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 в пользу ПАО «ПСБ» солидарно взыскана задолженность по соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 29 510 268,08 рублей, задолженность по соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 263 863,33 рубля, задолженность по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 207 323 065,28 рублей, а всего 275 097 196,69 рублей. Исковые требования ПАО «ПСБ» к ООО «ПСК-34» о взыскании задолженности по кредитным договорам оставлены без удовлетворения. При этом в ходе судебного разбирательства судом назначались и проведены почерковедческие экспертизы. Согласно заключению ООО «Волгоградское бюро судебных экспертов» следует, что подписи от имени директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, содержащиеся в договорах поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., выполнены не самим ФИО7 №23, а другим лицом. Согласно заключению ООО «Поволжский центр судебных экспертиз» от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ФИО7 №23, имеющиеся в поступивших на экспертизу экземплярах оригиналов соглашения б/н о списании денежных средств со счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ПАО «ПСБ», ООО «ПСК-34» и ОАО «Сбербанк России»; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, выполнены одним лицом, но не ФИО7 №23 Подписи от имени ФИО7 №23, имеющиеся в поступивших на экспертизу экземплярах оригиналов соглашения б/н о списании денежных средств со счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленный между ПАО «ПСБ», ООО «ПСК-34» и ОАО «Сбербанк России»; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45; дополнительного соглашения б/н, датированного ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета (в российских рублях) №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним (другим) лицом, но не ФИО7 №23 Подписи от имени ФИО7 №45, имеющиеся в представленных на экспертизу экземплярах оригиналов решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, выполнены не ФИО7 №45, а другим лицом (лицами). Оценив данные доказательства (заключения экспертов), суд принял решение в требованиях истца ПАО «ПСБ» к ответчику ООО «ПСК-34» отказать. Согласно апелляционному определению Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Центрального районного суда г.Волгограда отменено, производство по гражданскому делу прекращено (т.6 л.д.179-186, 187-196). Копией решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-28689/17, вступившего в законную силу, согласно которому исковые требования М. к ООО «КЗСМИ» и ПАО «ПСБ» о признании недействительными решения внеочередного собрания участников ООО «КЗСМИ», оформленного протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, и договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенного между ООО «КЗСМИ» и Южным филиалом ПАО «ПСБ», удовлетворены в полном объеме. При этом судом установлено, что договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... являлся для ООО «КЗСМИ» крупной сделкой, согласно бухгалтерскому балансу Общества от ДД.ММ.ГГГГ активы компании составляли 186 079 000 рублей. Таким образом, размер поручительства на момент его заключения, без учета начисленных процентов и санкций, составлял 184 048 000 рублей, что составляло 99% от всех активов ООО «КЗСМИ». Кроме этого, в связи с отрицанием участниками ООО «КЗСМИ» ФИО7 №25, ФИО7 №26 и ФИО7 №49 факта участия во внеочередном собрании участников Общества и подписания соответствующего протокола от ДД.ММ.ГГГГ, а также в связи с тем, что директор ООО «КЗСМИ» Н. заявил о том, что собрания участников Общества не проводил, о его проведении участников компании не уведомлял, судом назначена и проведена судебная почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой установлено, что подписи от имени ФИО7 №25 и ФИО7 №26 в протоколе внеочередного собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО7 №25 и не ФИО7 №26, а другим лицом с подражанием подлинных подписей. С учетом установленных обстоятельств, суд пришел к выводу, что протокол общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ является нелегитимным и не является доказательством одобрения договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №.... При установленных обстоятельствах суд не смог сделать вывод о том, что при заключении договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... Банк действовал разумно и проявил требующуюся от него по условиям гражданского оборота осмотрительность, а допущенные нарушения при принятии ООО «КЗСМИ» решения об одобрении данной сделки как крупной сделки не являлись для должностного лица Южного филиала ПАО «ПСБ», заключившего указанный договор, очевидными (т.15 л.д.25-33, т.34 л.д.111-115, 116-121, 122-131, 132-133). Копией решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-19171/2019, согласно которому с ПАО «ПСБ» в пользу ООО «КЗСМИ» взыскана сумма 1 355 350,69 рублей, списанная в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета Общества в Банк, в рамках договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.15 л.д.34-36). Копией решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-32321/2020, согласно которому с заемщика денежных средств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... – ООО «ВМТК» в пользу ПАО «ПСБ» взыскана сумма 1 355 350,69 рублей (т.15 л.д.37-40). Копией платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которой защитник обвиняемого ФИО3 – Ширинян Ю.Х. перевел на расчетный счет ПАО «ПСБ» 1 355 350,69 рублей в качестве погашения ФИО3 задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.15 л.д.47). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО7 №56 изъяты копия решения Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть); копия заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ по материалам гражданского дела №...; копия заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.6 л.д.101-103). Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО7 №56 а именно: - копия резолютивной части решения Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которой исковые требования ПАО «ПСБ» к ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 о взыскании задолженности по кредитным договорам, удовлетворены частично. С ООО «ВМТК», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «Втормет», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 в пользу ПАО «ПСБ» солидарно взыскано: а) задолженность по соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 29 510 268,08 рублей, из которых 28 573 870,56 рублей сумма основного долга; 936 397,52 рублей – сумма процентов за пользование кредитными средствами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; б) задолженность по соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 263 863,33 рубля, из которых 37 372 780,15 рублей – сумма основного долга; 89 083,18 рублей – сумма процентов за пользование кредитными средствами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; в) задолженность по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в размере 207 323 065,28 рублей, из которых 184 048 000 рублей – сумма основного долга, 23 275 065,28 рублей – сумма процентов за пользование кредитными средствами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; а всего 275 097 196,69 рублей. Исковые требования ПАО «ПСБ» к ООО «ПСК-34» о взыскании задолженности по кредитным договорам оставлены без удовлетворения; - копия заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №... по гражданскому делу №..., согласно которому подписи от имени ФИО7 №23, имеющиеся в поступивших на экспертизу экземплярах оригиналов соглашения о списании денежных средств со счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ПАО «ПСБ», ООО «ПСК-34» и ОАО «Сбербанк России»; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, выполнены одним лицом, но не ФИО7 №23 Подписи от имени ФИО7 №23, имеющиеся в поступивших на экспертизу экземплярах оригиналов: соглашения о списании денежных средств со счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленный между ПАО «ПСБ», ООО «ПСК-34» и ОАО «Сбербанк России»; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45; дополнительного соглашения, датированного ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним (другим) лицом, но не ФИО7 №23; подписи от имени ФИО7 №45, имеющиеся в представленных на экспертизу экземплярах оригиналов: решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45; решения единственного участника ООО «ПСК-34», датированного ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, выполнены не ФИО7 №45, а другим лицом (лицами); - копия заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ по материалам гражданского дела №..., согласно которому подписи от имени ФИО7 №23, имеющиеся в представленном экземпляре договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., выполнены не ФИО7 №23, а другим лицом; подписи от имени ФИО7 №23, имеющиеся в представленных экземплярах оригиналов договоров поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО7 №23, а другим (вторым) лицом; - копия заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому подписи в представленных на экспертизу документах вероятнее всего выполнены не самим ФИО7 №23, а каким-либо другим лицом с подражанием подписи ФИО7 №23 по образцу с предварительной тренировкой. Осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.6 л.д.104-144, 145). Копией решения Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., вступившего в законную силу, согласно которому исковые требования ПАО «ПСБ» к ФИО7 №71, ООО «КЗСМИ» о взыскании задолженности удовлетворены частично. Принято решение взыскать с ФИО7 №71 в пользу ПАО «ПСБ» задолженность по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... в размере 207 323 065,28 рублей, из которых 184 048 000 рублей – сумма основного долга, 23 275 065,28 рублей – сумма процентов за пользование кредитными средствами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Решение о взыскании с ФИО7 №71 в пользу ПАО «ПСБ» задолженность по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... в размере 207 323 065,28 рублей исполнять солидарно с ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3, в соответствии с решением Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.... В исковых требованиях ПАО «ПСБ» к ООО «КЗСМИ» о взыскании задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... и договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... отказано. При этом судом установлено, что решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-28689/17 признаны недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ», оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ. Также признан недействительным договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенный между ООО «КЗСМИ» и ПАО «ПСБ». Так как договор поручительства, на основании которого истец просил взыскать с ответчика ООО «КЗСМИ» задолженность признан недействительным, суд отказал в исковых требованиях ПАО «ПСБ» к ООО «КЗСМИ» (т.6 л.д.155-160, 161-163). Копией решения Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., вступившего в законную силу, согласно которому исковые требования ПАО «ПСБ» к ФИО7 №71 об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворено. В обеспечение обязательств ООО «ВМТК» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... по погашению задолженности в размере 207 314 306,13 рублей, обращено взыскание в пользу ПАО «ПСБ» на предмет залога в соответствии с условиями договора последующей ипотеки нежилого помещения и доли в праве собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ №№..., а также на предмет залога в соответствии с условиями договора последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №Н-6/0033-15-3-15, принадлежащего ФИО7 №71 (т.6 л.д.164-171, 172-178); Копией договора об уступке прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенного между ПАО «ПСБ» и АО «Автовазбанк» (далее – АО «Банк АВБ»), от имени которых действовало ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», согласно которого ПАО «ПСБ» уступило за плату в АО «Банк АВБ» весь объем прав и обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.12 л.д.1-18). Копией договора об уступке прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенного между ПАО «ПСБ» и АО «Автовазбанк» (АО «Банк АВБ»), от имени которых действовало ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», согласно которому ПАО «ПСБ» уступило за плату в АО «Банк АВБ» весь объем прав и обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.15 л.д.144-150). Копией платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которой АО «Банк АВБ» перевело в ПАО «ПСБ» 236 845 070,55 рублей в качестве оплаты по договору уступки №... за права и требования по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.10 л.д.65). Копией платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которой АО «Банк АВБ» перевело в ПАО «ПСБ» 38 263 863,33 рублей в качестве оплаты по договору уступки №... за права и требования по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.10 л.д.64). Копией договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ №... и дополнительного соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому права требования по кредитным обязательствам, в том числе заемщиков ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, перешли от Банка «Траст» (ПАО) к новому собственнику – АО «Родина» (т.10 л.д.145-172, 173-180). Копией платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которой АО «Родина» перевело в Банк «Траст» (ПАО) 40 461 453,47 рублей в качестве оплаты по договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ №...-УПТ (т.10 л.д.188). Соглашением о примирении от ДД.ММ.ГГГГ, заключенноеым между АО «Родина» в лице генерального директора ФИО7 №10 и ФИО3 в лице его защитника Шириняна Ю.Х., согласно которого ФИО3 принес свои извинения, в полном объеме загладил перед АО «Родина» вред и возместил убытки, связанные с кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК», соглашением о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ПАО «ПСБ» и ООО «ВМТК» и соглашением о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным между ПАО «ПСБ» и ООО «Чистый город ВМС» (т.10 л.д.211, т.61 л.д.258). Копией решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-1442/2020, вступившего в законную силу, согласно которому с ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «МС Трейд», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ПСК-34» в пользу Банка «Траст» (ПАО) солидарно взыскана сумма задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... в размере 170 800 807,76 рублей; с ООО «ВМТК» в пользу Банка «Траст» (ПАО) взыскана сумма задолженности по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... в сумме 51 731 499,94 рублей; в иске к ООО «Чистый город ВМС» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0001-16-4-15, ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0001-16-4-15, ООО «Волжская Медная Компания» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., ООО «ПСК-34» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., ООО «МС Трейд» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... отказано; с ООО «Чистый город ВМС» в пользу Банка «Траст» (ПАО) взыскана сумма задолженности по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... в размере 67 076 552,42 рубля; в иске к ООО «ВМТК» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., ООО «Волжская Медная Компания» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., ООО «ПСК-34» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., ООО «МС Трейд» по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... отказано (т.11 л.д.83-95, 96). Копией решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-7149/2018, согласно которому ООО «Центролит», являвшееся поручителем ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., признано несостоятельным (банкротом) (т.11 л.д.97-98). Копией определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-7149-11/2018, согласно которого требования в размере 231 461 934,64 рубля АО «Банк АВБ», ставшего правопреемником ПАО «ПСБ» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Центролит» (т.11 л.д.99-102). Копией определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-7149/2018, согласно которому ФИО7 №48, являвшийся поручителем ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Центролит» (т.11 л.д.109-114). Копия резолютивной части определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-25315/2020, согласно которой требования в размере 321 670 596 рублей Банка «Траст» (ПАО), ставшего правопреемником по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., включены в третью очередь реестра требований кредиторов ФИО3 (т.11 л.д.108). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск CD-R «Verbatim» №В31...8LH, представленный Банком «Траст» (ПАО) вместе с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №ИСХ-24-220222-6, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», открытым в Банке «Траст» (ПАО). Осмотром установлено, что с момента переуступки ПАО «ПСБ» прав и обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенным с ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», ни от указанных заемщиков, ни от их поручителей по указанным сделкам, ни от каких-либо иных физических и юридических лиц, перечисления в счет погашения задолженности не осуществлялись. В счет погашения задолженности Банк «Траст» обратил в свою собственность недвижимое имущество по заключенным договорам ипотеки, являвшихся неотъемлемой частью заключения кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №.... Осмотренный компакт-диск признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.18 л.д.199-241, 242). Порядком предоставления и сопровождения кредитных продуктов корпоративным клиентам №..., утвержденным приказом Президента ОАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно пп.11.1.1, 11.1.3 которого в случае, когда подписание кредитных документов со стороны клиента должно происходить в присутствии уполномоченного представителя Банка, он на экземпляре банка на последней странице/оборотной стороне последней страницы договора/соглашения/приложения проставляет свою визу (с расшифровкой подписи), делает удостоверительную надпись и подпись (т.16 л.д.3-140). Порядком кредитования корпоративных клиентов в форме «овердрафт», утвержденным приказом Президента ОАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., который регламентирует особенности предоставления продукта указанного Банка в виде предоставления кредита форме «овердрафт» (т.16 л.д.141-215). Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете №... административного здания Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., с участием свидетеля ФИО7 №70 осмотрен служебный компьютер последнего c электронной почтой с адресом «...». В ходе осмотра служебного компьютера ФИО7 №70 и его указанной электронной почты обнаружена переписка с ГК «ВМР», использовавшей адрес электронной почты «...», относящаяся к исполнению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №..., которая была распечатана и изъята (т.26 л.д.209-214). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена изъятая ДД.ММ.ГГГГ переписка ФИО7 №70 с ГК «ВМР», использовавшей адрес электронной почты «...», относящаяся к исполнению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.29 л.д.1-58). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете №... здания Южного филиала ПАО «ПСБ», расположенного по адресу: ..., с участием свидетеля ФИО7 №70 осмотрена рабочая станция последнего, представляющая собой системный блок «In Tech», монитор «Philips» устройства ввода и вывода информации – клавиатура и компьютерная мышь, принтер. В ходе осмотра рабочей станции ФИО7 №70 обнаружена переписка с ГК «ВМР», использовавшей адрес электронной почты «...», относящаяся к заключению и исполнению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №.... Обнаруженная информация представляет собой деловую переписку по вопросам обслуживания и исполнению указанных сделок (т.27 л.д.2-249; т.28 л.д.1-214). Копией приказа вице-президента – заместителя руководителя блока «Сеть продаж» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в соответствии с которым Волгоградский филиал ОАО «ПСБ» изменил наименование на Южный филиал ОАО «ПСБ» (т.48 л.д.49-50). Распечаткой страницы в сети «Интернет» с сайта ООО «Интерфакс», в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ Южный филиал ОАО «ПСБ» изменил свое наименование на Южный филиал ПАО «ПСБ» (т.48 л.д.51-52). Перепиской между ФИО4 С.В., ФИО7 №52 и ФИО7 №7 с помощью электронной почты, представленная Южным филиалом ПАО «ПСБ» вместе с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №...в, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 09. мин., ФИО4 С.В. со своей электронной почты «...» на электронную почту ФИО7 №52 «...» прислал сообщение с просьбой согласовать внеплановое рассмотрение заявки на увеличение лимита кредитования ГК «ВМР» с 500 000 000 рублей до 686 500 000 рублей. К данному сообщению ФИО4 С.В. приложил описание финансовых показателей ГК «ВМР». ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 12 мин., ФИО7 №52 со своей электронной почты «...» на электронную почту ФИО7 №7 «...» отправил сообщение с просьбой пересмотра лимита по кредитованию ГК «ВМР» по его увеличению, приложив финансовые показатели клиента, ранее направленные ФИО4 С.В. ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 18 мин., ФИО7 №7 со своей электронной почты «...» на электронную почту ФИО7 №52 отправил сообщение об одобрении просьбы (т.17 л.д.96-97). Копией решения уполномоченных менеджеров Банка от ДД.ММ.ГГГГ №..., представленная Южным филиалом ПАО «ПСБ» вместе с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №...в, согласно которому утвержден лимит кредитования ГК «ВМР» в размере 500 000 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ путем предоставления кредитного продукта, в том числе, в виде кредитной линии с лимитом задолженности на сумму не более 184 048 000 рублей, овердрафта с плавающим лимитом не более 70 000 000 рублей (т.17 л.д.91-95). Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск CD-R «Verbatim» «LH3151 AA11013567 D2», представленный ПАО «ПСБ» вместе с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №.... В ходе осмотра данного компакт-диска установлено, что он содержит решение уполномоченных менеджеров №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старший Вице-президент – руководитель блока «Малый и средний бизнес» ПАО «ПСБ» ФИО7 №4 и Вице-президент – управляющий директор по кредитным рискам ПАО «ПСБ» Е., рассмотрев заключение отдела корпоративного кредитования Южного филиала от ДД.ММ.ГГГГ, постановили отменить решение уполномоченных менеджеров в рамках «Матрицы полномочий» от ДД.ММ.ГГГГ №.../С/ФЛ-К и установить лимит кредитования ГК «ВМР» в составе: ООО «Чистый город ВМС»; ООО «ВМТК»; ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы»; ООО «Центролит»; ООО «КамышинДорСтрой»; ООО «Волжская Медная Компания»; ООО «ВторМет»; ООО «ТД МК»; ООО «Строительное Монтажное Управление 34»; ООО «ПСК-34»; ООО «МСТ»; ФИО7 №48; ФИО3, в общей сумме 500 000 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. При этом датой пересмотра кредита является ДД.ММ.ГГГГ. Также на осматриваемом диске имеется заключение о целесообразности установления лимита кредитования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кредитное подразделение ПАО «ПСБ» и риск-подразделение указанного Банка при пересмотре действующего лимита кредитования ГК «ВМР», установленного решением уполномоченных менеджеров №... от ДД.ММ.ГГГГ в 500 000 000 рублей, с указанной суммы в сторону ее увеличения до 685 000 000 рублей рекомендовали уполномоченному органу ПАО «ПСБ» следующее. По мнению кредитного подразделения ПАО «ПСБ» – риски кредитования ГК «ВМР» оцениваются как повышенные, поскольку отрасль «металлотрейдинг» относится к высокорискованным в соответствии с КП Банка; за анализируемый период доля взаимозачетов у клиента составила – 60% (включая дебитора по факторингу); заработанная управленческая прибыль выводится за периметр Группы через технические компании, перечень которых регулярно меняется (контроль за выведением средств из бизнеса невозможен); большинство контрагентов клиента также являются трейдерами, подтвердить конечного покупателя невозможно (специфика отрасли). С учетом изложенного, указанное подразделение ПАО «ПСБ» считало невозможным установление общей суммы лимита в 685 000 000 рублей. По мнению риск-подразделения ПАО «ПСБ»: бизнес клиента относится к высокорискованным отраслям в соответствии с КП Банка; низкая подтвержденность выручки оборотами; заработанная управленческая прибыль выводится за периметр Группы через технические компании, перечень которых регулярно меняется (контроль за выведением средств из бизнеса невозможен). Однако, учитывая риски на бизнес Клиента ранее были приняты УМ; новый КП под страховку ЭКСАР; положительная кредитная история в Банке с 2011 года, указанное подразделение ПАО «ПСБ» поддержало сохранение общей суммы лимита 500 000 000 рублей. Заключение о целесообразности установления лимита кредитования от ДД.ММ.ГГГГ составлено управляющим менеджером УККРиСБ ФИО7 №46, руководителем направления по кредитованию инвестиционных и VIP-проектов ФИО7 №39, директором по ККР и СБ ФИО7 №16 Осмотренный компакт-диск признан в качестве доказательства по уголовному делу (т.17 л.д.166-237, 238). Копией решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-25315/2020, согласно которой ФИО3 признан несостоятельным (банкротом) (т.44 л.д.151-152). Копией заочного решения Московского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которому с поручителей лизингополучателя ООО «Центролит», в том числе с ООО «ВМТК», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Чистый город ВМС», ФИО3 и ФИО7 №48 в пользу ООО «Открытая лизинговая компания» (лизингодатель) по договору финансового лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №... взыскана сумма задолженности в размере 18 450 774,76 рублей (т.44 л.д.117-131). Копией заочного решения Московского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которому с поручителей лизингополучателя ООО «Центролит», в том числе с ООО «ВМТК», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Чистый город ВМС», ФИО3 и ФИО7 №48 в пользу ООО «Открытая лизинговая компания» (лизингодатель) по договору финансового лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №... взыскана сумма задолженности в размере 19 104 234,15 рублей (т.44 л.д.132-145). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО6 изъят телефон «iPhone 5S» с сим-картой «Мегафон» (т.43 л.д.223-226). Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен телефон «iPhone 5S» с сим-картой «Мегафон», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО6 Осмотром данного телефона установлено, что он содержит контакты абонентов ФИО3 (№...), В. (№...), ФИО4 С.В. (№...); ФИО7 №29 (№...), ФИО7 №49 (№..., №..., №...) (т.45 л.д.126-128). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрен телефон «iPhone 5S» с сим-картой «Мегафон», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО6 В ходе осмотра данного телефона средствами аппаратно-программного комплекса «Мобильный криминалист» извлечена информация и составлены отчеты в формате «PDF», в которых указаны контакты, журнал звонков, сообщения, мультимедийная и прочая информация. Также сим-карта «Мегафон» при помощи адаптера для считывания данных из сим-карт подключалась к рабочей станции специалиста и с помощью программного комплекса «UFED» производилось извлечение данных и их последующий анализ. Извлеченная в ходе осмотра информация записана на НЖМД марки «Seagate» серийный №NAAT17V1, емкостью 1 Тб (т.45 л.д.193-199). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен НЖМД марки «Seagate», серийный №NAAT17V1, емкостью 1 Тб, с отчетами извлеченных сведений с телефона марки «iPhone 5S» и сим-карты «Мегафон», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО6 Осмотром данного НЖМД зафиксирована следующая запись ФИО6: «Здравствуйте, ФИО3! Это ФИО7 №5. За последние два года преодолел тоже не мало неприятностей, но сейчас совсем туго с финансовой стороны... В связи с тем, что я являюсь директором компании и поручителем как физ. лицо – мне пришлось переоформить имущество, состоявшее на моем имени. Квартира, машина, еще и брачный договор пришлось оформлять. На данный момент не могу устроиться на официальную работу. От государства получаю пенсионную выплату с 18 лет по здоровью. С ДД.ММ.ГГГГ судебные приставы удерживают с моих зачислений на счет, имеющийся в «Сбербанке», а именно с пенсии, 2 800 рублей ежемесячно. На сегодняшний день недополученная сумма 33 600 рублей. Переоформление квартиры стоило денег 4 000 рублей. Переоформление автомобиля стоило денег 11 850 рублей. Брачный договор 6 000 рублей. Выписался из маминого дома... Пришлось расторгнуть договора аренды земли с городской администрацией. Мамины павильоны продали из-за угрозы потерять их от действий судебных приставов. Мама теперь живет на пенсию 9 000 рублей. Сам работаю в холодном гараже, денег не хватает. Супруга в декрете. Теперь еще из ФСБ к маме приходили, меня искали. Пришли письма на ее адрес (ранее там был прописан) штрафы по моему директорству. Суммы 1 000, 1 000, 1 500, 1 500 = 5 000 рублей. Прошу помочь Вас. Мой доход не стабильный сейчас от 10 000 – 30 000 рублей, на семью из 4 человек не очень хватает, а на оплату не совсем моих долгов и подавно. 22 500 000 рублей я за всю жизнь не выплачу». Осмотренный мобильный телефон признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.45 л.д.200-207, 208). Копиями расписок от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 взял в долг общую сумму 59 500 000 рублей, которую должен был вернуть ФИО7 №25 ДД.ММ.ГГГГ (т.50 л.д.47, 48). Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3, расположенном по адресу: ..., среди прочего обнаружен и изъят телефон «Iphone 11 Pro Max», в корпусе желтого цвета, в прозрачном чехле с сим-картой «Мегафон» (т.43 л.д.87-93). Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3, расположенном по адресу: ..., среди прочего обнаружены и изъяты ноутбук «MacBook Air», в сером чехле, с зарядным устройством; 8 листов формата А4; 1 отрезок бумаги коричневого цвета; блокнот «Номос Банк» (т.43 л.д.154-161). Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО4 С.В., расположенном по адресу: ..., среди прочего обнаружена и изъяты тетрадь-блокнот в обложке синего цвета, телефоны «Iphone XR» и «Iphone 5s», договор купли-продажи транспортного средства между ФИО4 С.В. и ФИО7 №34 (т.43 л.д.191-199). Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО7 №43, расположенном по адресу: ..., среди прочего обнаружены и изъяты планшетный компьютер «Apple iPad» с зарядным устройством и телефон iPhone XS» с сим-картой «Tele2» (т.43 л.д.96-123). Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен телефон «Iphone 11 Pro Max», в корпусе желтого цвета, в прозрачном чехле, с сим-картой «Мегафон», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3, расположенном по адресу: .... Осмотром данного телефона установлено, что он содержит контакты абонентов В. (№...), ФИО4 Елены (№...), ФИО7 №48 (№..., №..., №...), ФИО7 №43 (№...). Осмотренный телефон признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.45 л.д.1-29, 30). Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ноутбук «MacBook Air», в сером чехле, с зарядным устройством; 8 листов формата А4; 1 отрезок бумаги коричневого цвета; блокнот «Номос Банк», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3, расположенном по адресу: .... Осмотром ноутбука «MacBook Air» установлено, что он содержит информацию в виде изображений, аудио- и видеофайлов. Согласно осматриваемым файлам ноутбук использовался супругой ФИО3 – ФИО3 Осмотром 8 листов формата А4 и 1 отрезка бумаги коричневого цвета установлено, что они содержат рукописные записи ФИО3, отражающие ведение им хозяйственно-финансовой деятельности ГК «ВМР». Осмотром блокнота «Номос Банк» установлено, что он содержит рукописные записи ФИО3, среди которых имеются заметки «Володченков», «ПСБ», «ГК ВМР». Осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (Т.44 л.д.193-238, 242-243). Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены тетрадь-блокнот, в обложке синего цвета; телефоны «Iphone XR» и «Iphone 5s», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО4 С.В., расположенном по адресу: .... Осмотром тетради-блокнота установлено, что в ней содержатся рукописные записи «Володченков Москва», «УК «ВМС групп» – оформление документов», «Бухгалтерия – ФИО7 №43», «Коммерция соподчинение – ФИО7 №59», «Вывод ПСК, оборотка достройка дома, вывод КЗСМИ…». Осмотром телефонов «Iphone XR» и «Iphone 5s» установлено, что они содержат контакты ФИО3 Также осмотрен договор купли-продажи транспортного средства между ФИО4 С.В. и ФИО7 №34, согласно которому ФИО4 С.В. приобрел у ФИО7 №34 автомобиль марки «Субару IMPREZA» за 230 000 рублей. Осмотренная тетрадь-блокнот признана в качестве вещественного доказательства (т.46 л.д.60-76, 77). Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены планшетный компьютер «Apple iPad» с зарядным устройством и телефон iPhone XS» с сим-картой «Tele2», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО7 №43, расположенном по адресу: .... Осмотром планшетного компьютера «Apple iPad» с зарядным устройством установлено, что он содержит контакты абонентов: ФИО3 (№..., №...); ФИО6 (№...); ФИО7 №59 (№...). Осмотром телефона iPhone XS» с сим-картой «Tele2» установлено, что он содержит контакты абонентов ФИО3 (№..., №...), ФИО6 (№...), ФИО7 №59 (№...). Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательтсв по уголовному делу (т.45 л.д.112-124, 125). Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы гражданского дела №... по иску ПАО «ПСБ». В ходе осмотра фотоснимки всех материалов данного гражданского дела, представленного в 6 томах, записаны на компакт-диск (т.26 л.д.215-218). Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R «DR5F60-PW51», содержащий фотоснимки материалов гражданского дела №... по иску ПАО «ПСБ» к ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская медная компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО3, ФИО7 №48 о взыскании задолженности, полученный ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра материалов данного гражданского дела. В ходе осмотра указанного компакт-диска установлено, что гражданское дело №... содержит следующие документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу: - заключение эксперта ООО «Волгоградское бюро судебных экспертов» по материалам гражданского дела №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подписи от имени ФИО7 №23, содержащиеся в договорах поручительств №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №№... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не самим ФИО7 №23, а другим (вторым) лицом; - заключение эксперта ООО «Поволжский центр судебных экспертиз» от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому: подписи от имени ФИО7 №23, имеющиеся в поступивших на экспертизу экземпляров оригиналов – соглашении б/н о списании денежных средств со счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России», датированного ДД.ММ.ГГГГ, решении единственного участника ООО «ПСК-34» от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45 выполнены одним лицом, но не ФИО7 №23; Подписи от имени ФИО7 №23, имеющиеся в соглашении б/н о списании денежных средств со счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России», датированного ДД.ММ.ГГГГ, решении единственного участника ООО «ПСК-34» от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, решении единственного участника ООО «ПСК-34» от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, дополнительного соглашения б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом, но не ФИО7 №23; подписи от имени ФИО7 №45, имеющиеся в решении единственного участника ООО «ПСК-34» от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, решении единственного участника ООО «ПСК-34» от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, решении единственного участника ООО «ПСК-34» от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ФИО7 №45, выполнены не ФИО7 №45, а другим лицом; - решение Центрального районного суда г.Волгограда (полный текст решения) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому суд удовлетворил исковые требования ПАО «ПСБ» к заемщикам ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», их поручителям ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 о взыскании задолженности по кредитным договорам на общую сумму 275 097 196 рублей 69 копеек. Исковые требования ПАО «ПСБ» к ООО «ПСК-34» о взыскании задолженности по кредитным договорам оставлено без удовлетворения, в связи с тем, что согласно представленным двум заключениям экспертов, подписи в исследуемых договорах, соглашениях и решениях в отношении исполнения кредитных обязательств, выполнены не ФИО7 №23 и не ФИО7 №45 Таким образом, суд пришел к выводу о том, что руководство ООО «ПСК-34» не могли совершать в письменном виде указанные сделки; - апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которому решение Центрального районного суда г.Волгограда отменено, производство по гражданскому делу по иску ПАО «ПСБ» к ООО «ВМТК», ООО «Чистый город ВМС», прекращено, в связи с тем, что судом установлен факт осуществлением ФИО3 и ФИО7 №48 предпринимательской деятельностью. Суд пришел к выводу о том, что исковые требования заявленным лицам связаны с осуществлением ими предпринимательской деятельностью. Ссылка при обращении в суд общей юрисдикции на договоры поручительства с ФИО7 №48 и ФИО3 преследует цель искусственного изменения подведомственности и компетентности суда и свидетельствует о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что заявленный спор является компетенцией арбитражного суда. В связи с изложенным суд определил решение Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ отменить, производство по гражданскому делу №... прекратить. Осмотренный компакт-диск признан в качестве доказательства по уголовному делу (т.29 л.д.59-256; т.30 л.д.1-250; т.31 л.д.1-252; т.32 л.д.1-226; т.33 л.д.1-247; т.34 л.д.1-86, 87-88). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы арбитражного дела №А12-28689/17 по иску М. к ООО «КЗСМИ» и ПАО «ПСБ». В ходе осмотра фотоснимки всех материалов данного арбитражного дела, представленного в 10 томах, записаны на компакт-диск CD-RW «SONNEN» и флеш-карту «Apacer» (т.34 л.д.105-110). Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены CD-RW «SONNEN» «WJ100042 B 22» и флеш-карта «Apacer», содержащие фотоснимки материалов арбитражного дела №А12-28689/17 по иску М. к ООО «КЗСМИ» и ПАО «ПСБ», полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра материалов данного арбитражного дела. В ходе осмотра указанных компакт-диска и флеш-карты установлено, что арбитражное дело №А12-28689/17 содержит следующие документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу: - письменные пояснения представителя ООО «КЗСМИ» М. с приложениями, согласно которым он просил суд удовлетворить исковые требования истца о признании недействительными договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... и протокола внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме. Кроме того, в приложениях к письменным пояснениям представителя ООО «КЗСМИ» М. имеется копия акта о проведении служебного расследования в ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ, которым выявлено следующее: экземпляр договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенный между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «КЗСМИ», в юридическом отделе, бухгалтерии и иных подразделениях Общества отсутствует. Согласно письменному объяснению сотрудника ООО «КЗСМИ», ответственного за регистрацию и хранение договоров – начальника юридического отдела Д. договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... ей не известен, на хранение не передавался. Журнал регистрации движения договоров не содержит информацию о регистрации договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №.... Официальная преддоговорная переписка ООО «КЗСМИ» с ПАО «ПСБ» по вопросу заключения договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... на предприятии отсутствует. Согласно письменным пояснения помощника руководителя А. сведений о регистрации входящей и исходящей корреспонденции по заключению договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №... с ПАО «ПСБ» не зарегистрировано. В соответствии с журналом регистрации входящей корреспонденции отсутствует регистрация служебной записки на проведение правовой экспертизы договора. На предприятии существует стандарт организации, в котором предусмотрен порядок заключения договоров. При этом договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ какую-либо стадию такого порядка не проходил. Согласно пояснениям бывшего генерального директора Н. проект договора поручительства (неподписанный вариант) и протокола внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ был получен им от В. Согласно телефонного разговора, на случай нахождения Н. в отъезде, В. попросил Н. заблаговременно подписать пакет документов в целях обсуждения с иными участниками общества возможности и условий заключения с составлением протокола разногласий. Согласно договоренностям, документы должны были быть переданы для подписания в банк Н. после согласования протокола разногласий к проекту договора всеми участниками Общества. Также до заключения сделки планировалась непосредственная встреча Н. со всеми участниками в целях подтверждения ими условий договора поручительства с протоколом разногласий и обоснования целесообразности его заключения для ООО «КЗСМИ», а также после переговоров по условиям, оплате или иной выгоде, которые должно было предложить ООО «ВМТК». Согласно пояснениям Н. дальнейшее согласование сделки стало неактуальным, протокол разногласий не был согласован, переговоры с ООО «ВМТК» не проведены, целесообразность заключения договора поручительства не была обоснована В., иные участники также не подтвердили условия сделки. Согласно условиям протокола общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченным на ведение переговоров по договору поручительства, выработке его условий и заключении сделки с Банком был определен лично Н. Кто-либо иной вести сделку с Банком не мог, так как сам он в банк не ездил, документы в банк не передавал и доверенность кому-либо из представителей это сделать не выписывал. Н. считал, что каких-либо дополнительно его действий по несогласованному в результате к заключению договора не требуется, так как сделка не завершилась. - отзыв директора ООО «КЗСМИ» Н. на исковое заявление М., согласно которому экземпляр договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенный между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «КЗСМИ», в подразделениях указанного Обществ отсутствует и фактически не заключался. Какая-либо преддоговорная переписка по вопросу заключения указанного договора отсутствует, так как им переговоры как с ПАО «ПСБ», так и с ООО «ВМТК» не велись. Договор поручительства (неподписанный вариант) и протокол собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ был им получен от В. Он (Н.) подписал указанные документы на случай своего отъезда в целях обсуждения с иными участниками Общества возможности и условий его заключения с составлением протокола разногласий. Согласно его условиями документы должны были быть переданы для подписания в Банк им непосредственно, данное условие было специально внесено в текст протокола от ДД.ММ.ГГГГ. К указанному договору поручительства предлагалось составить протокол разногласий, который В. заблаговременно должен был обсудить со всеми участниками ООО «КЗСМИ». Также до заключения сделки планировалась непосредственная его (Н.) встреча со всеми участниками в целях подтверждения ими условий договора поручительства с протоколом разногласий и обоснования целесообразности его заключения для ООО «КЗСМИ», а также после переговоров по условиям, оплате или иной выгоде, которые должно было предложить ООО «ВМТК». Впоследствии, дальнейшее согласование сделки стало неактуальным, так как участниками протокол разногласий не был согласован, переговоры с ООО «ВМТК» не проведены, целесообразность заключения договора поручительства также не была обоснована В., иные участники также не подтвердили условия сделки. Согласно условиям протокола общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ уполномоченным на ведение переговоров по договору поручительства был определен лично он (Н.). Кто-либо иной вести сделку с Банком не мог. Так как он в Банк не ездил, документы на заключение сделки в Южный филиал ПАО «ПСБ» не передавал и доверенность кому-либо из представителей это сделать не выписывал, он посчитал, что каких-либо дополнительных его действий по несогласованному к заключению Договору поручительства не требуется, т.к. сделка не завершилась. В. самостоятельно незаконно были переданы какие-то неизвестные ему (Н.) документы в Банк в своих интересах и без его ведома. На предприятии в определенный момент существовала ситуация доверительного отношения с участниками, их знали управляющие работники как владельцев предприятия, участники могли самостоятельно посещать предприятие и в случае необходимости получать различные необходимые им для своих целей документы. Однако участники не могли действовать от имени предприятия в документах от его имени без его на то решения, которого не было. Следовательно, если в Банк и были предоставлены от имени ООО «КЗСМИ» договор поручительства без протокола разногласий, то действия таких лиц, предоставивших документы, так и Банка, который их принимал, не удостоверившись в полномочиях лиц их представляющих, были незаконны; - отзыв Н. на апелляционную жалобу ПАО «ПСБ», согласно которому он просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ оставить без изменения, а его доводы изложить в судебном акте. В данном отзыве он указал такие же доводы, которые он излагал в суде первой инстанции. Кроме того, он дополнительно указал, что ФИО3 проявлял интерес к заключению с Южным филиалом ПАО «ПСБ» договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., в то время как у других участников ООО «КЗСМИ» такая заинтересованность отсутствовала; - отзыв ФИО7 №49 на исковое заявление М., согласно которому он пояснил, что ООО «КЗСМИ» не являлось аффилированным предприятием ни к какому-либо юридическому лицу. По обстоятельствам, связанным с заключением договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что ФИО3, являясь участником ООО «КЗСМИ», одновременно занимался иной хозяйственной деятельностью. В сферу интересов ФИО3 входили, например, строительство, торговля металлоломом. Ему известно, что в своей хозяйственной деятельности, не связанной с ООО «КЗСМИ», ФИО3 неоднократно прибегал к займам в различных банках, среди которых был, в частности ПАО «ПСБ». Находясь с ФИО3 в родственных и деловых отношениях, он знал, что ФИО3 находится в личных отношениях с управляющими банков, в которых кредитовались организации, подконтрольные ФИО3 Так, например, ему известно о дружеских отношениях ФИО3 и ФИО4 С.В., который занимал высокую должность в Волгоградском отделении ПАО «ПСБ». Ему неоднократно доводилось присутствовать при неформальном общении ФИО3 и ФИО4 С.В. Финансовыми вопросами ФИО3 занимался В., который вел все дела ФИО3, включая подготовку документации по кредитам и формирование отчетности по делам предприятий, подконтрольных в той или иной степени ФИО3 Данная сфера в ООО «КЗСМИ» контролировалась ФИО3 через В. Также ему известно, что неоднократно директору ООО «КЗСМИ» Н. В. направлялись документы, которые тот подписывал. При этом В. пояснял Н., что документы нуждаются в срочной отправке и их нужно подписать немедленно и что таково распоряжение ФИО3 Сам Н. находился в зависимом от ФИО3 и В. положении, о чем неоднократно говорил ему сам в личных беседах. В. находился в привилегированном положении на заводе, распоряжения последнего выполнялись неукоснительно. Сотрудники ООО «КЗСМИ» знали о доверии, оказываемом В. участниками ООО «КЗСМИ», и выполняли требования последнего. Примерно в середине октября 2015 года с ним по телефону связался директор ООО «КЗСМИ» Н., который сообщил, что ему от В. поступил пакет документов на подпись. При этом Н. спросил, знает ли он об этом, на что он ответил отрицательно. Тем не менее, порекомендовал подписать, поскольку деятельность В. опасений или сомнений не вызывала. Кроме того, в этот период ООО «КЗСМИ» длились отношения по кредитному договору с ПАО «Сбербанк», и он предположил, что это документы, относящиеся к этой сделке. Н. сообщил ему, что подписал документы и передал пакет В. Никаких иных действий после подписания документов по взаимоотношениям с Банками Н. не предпринимал. В дальнейшем в адрес ООО «КЗСМИ» от ПАО «ПСБ» потупило требование о выплате крупной денежной суммы по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенного между ООО «КЗСМИ» и Южным филиалом ПАО «ПСБ» в обеспечение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был заключен между указанным Банком и ООО «ВМТК». Он узнал, что заключению такого договора предшествовало собрание участников ООО «КЗСМИ», где в числе прочих присутствующих участников, есть и он, о чем свидетельствует подпись, выполненная от его имени в протоколе собрания об одобрении крупной сделки. Вместе с тем на таком собрании он не присутствовал, протокол им не подписывался, свою подпись считает сфальсифицированной. Кроме того, он заявил, что в дальнейшем сделка по договору поручительства ООО «КЗСМИ» с ПАО «ПСБ» была сокрыта от участников Общества, и о ней ему ничего не было известно из финансовых документов предприятия, в том числе ежегодного аудита ООО «КЗСМИ». Кроме того, если бы такое собрание проводилось, и он бы знал об условиях договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, то был бы против подобной сделки, поскольку экономические риски для предприятия, в котором он являлся участником, крайне велики, поручительство по кредитному договору с компанией, никак не связанной с ООО «КЗСМИ», никоим образом не отвечало его интересам, как участника Общества. Он считает, что указанные события произошли при участии группы лиц, в которую входили ФИО3 и В., а также высокопоставленные сотрудники ПАО «ПСБ», которые злоупотребили доверием директора ООО «КЗСМИ» Н. и обманом вынудили его подписать сфальсифицированные документы, необходимые для заключения фиктивного договора поручительства. При этом целью указанной группы лиц была выдача необеспеченного кредита предприятию, которое не могло обслуживать такой кредит самостоятельно, и незаконным путем обязательства были возложены на ООО «КЗСМИ». При этом сотрудники Южного филиала ПАО «ПСБ», в частности, вышеупомянутый ФИО4 С.В., который сам и подписывал договор поручительства, сознательно проигнорировал необходимость удостовериться в действительном намерении ООО «КЗСМИ» в заключении данной крупной сделки, тем самым сознательно не проявил должную степень осторожности и осмотрительности; - заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО7 №25 в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №..., расположенные на 3-м и 4-м листах документа в строках перед печатным текстом «ФИО7 №25», выполнены не ФИО7 №25, а другим лицом (лицами) с подражанием его подлинной подписи. Подписи от имени ФИО7 №26 в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №..., расположенные на 3-м и 4-м листах документа в строках перед печатным текстом «ФИО7 №26», выполнены не ФИО7 №26, а другим лицом (лицами) с подражанием ее подлинной подписи; - копия сертификата должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками ООО «КЗСМИ» являются ФИО3, ФИО7 №49, ФИО7 №25, ФИО7 №26 (последние 2 фамилии указаны в тексте документа именно так). Единоличным исполнительным органом ООО «КЗСМИ» является его генеральный директор Н. Документ подписан от имени Н. и снабжен оттиском круглой печати с реквизитами ООО «КЗСМИ»; - бухгалтерский баланс ООО «КЗСМИ», составляющий 291 121 рубль по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; - отчет об изменении капитала ООО «КЗСМИ» за 2015 год, согласно которому чистые активы Общества на ДД.ММ.ГГГГ составили 48 137 рублей; - отчет о движении денежных средств ООО «КЗСМИ» за 12 месяцев 2015 года, согласно которому поступления в ООО «КЗСМИ» в целом за 12 месяцев 2015 года составило 369 525 рублей; - справка №... от ДД.ММ.ГГГГ с подтверждением, что заключение договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ является для ООО «КЗСМИ» крупной сделкой; - краткая оборотная ведомость ООО «КЗСМИ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которой остаток составляет 111 995 481,12 рублей; - расшифровка кредиторской задолженности ООО «КЗСМИ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляющая 198 578 рублей; - расшифровка дебиторской задолженности ООО «КЗСМИ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляющая 38 699 рублей; - расшифровка прочих расходов ООО «КЗСМИ» за 9 месяцев 2015 года, составляющих 30 454 406,46 рублей; - расшифровка прочих расходов ООО «КЗСМИ» за 9 месяцев 2015 года, составляющих 23 164 838,59 рублей; - справка из ПАО «Сбербанк России» (г.Волгоград) на 1 л., согласно которой у ООО «КЗСМИ» в валюте счета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот по дебету составил 237 435 364,20 рублей, оборот по кредиту составил 234 800 290 рублей; - справка ПАО «Сбербанк России» (г.Волгоград), согласно которой обороты по расчетному счету «4070…0450» ООО «КЗСМИ» составили по дебету на ДД.ММ.ГГГГ – 346 487 391,36 рубль, по кредиту – 346 351 305,16 рублей; - копия авансового отчета ООО «ПСК-34» от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому ФИО7 №25 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился в командировке в ...; - копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №...-к о направлении работника в командировку, согласно которому директор ООО «ПСК-34» ФИО7 №23 направил ФИО7 №25 в командировку в ... в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - копия служебной записки ФИО7 №25 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой из командировки он вернулся в г.Волгоград ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 30 минут; - копия квитанции электронного билета, согласно которому ФИО7 №25 авиарейсом прилетел в г.Волгоград ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 30 минут; - копия акта ООО «ПСК-34» об оплате авиабилетов; - решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-28689/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому суд решил исковые требования удовлетворить, признать недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ», оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КЗСМИ» и Южным филиалом ПАО «ПСБ»; - постановление арбитражного суда апелляционной инстанции (Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанный суд постановил решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу А12-28689/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения; - постановление арбитражного суда кассационной инстанции (Арбитражного суда Поволжского округа) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решение Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-28689/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. Осмотренные компакт-диск и флеш-карта признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.35 л.д.167-249; т.36 л.д.1-71, 72-253; т.37 л.д.1-291; т.38 л.д.1-225; т.39 л.д.1-263; т.40 л.д.1-255; т.41 л.д.1-149; т.42 л.д.1-161, 162). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Банк «Траст», расположенном по адресу: ..., изъяты оригиналы кредитного договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ №...; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ №...; а также ряд документов, являющихся приложениями к ним (т.21 л.д.10-25). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Центральном районном суде г.Волгограда изъяты оригиналы договоров поручительств от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., находившиеся в материалах гражданского дела №... (т.26 л.д.221-225). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Арбитражном суде Волгоградской области изъят оригинал протокола внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №... к нему (т.26 л.д.228-231). Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Банк «Траст», расположенном по адресу: ..., в том числе: - кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице Заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и ООО «ВМТК» (заемщик) в лице директора ФИО6, заключили настоящий кредитный договор о том, что кредитор обязуется предоставить заемщику кредит с лимитом задолженности в размере 184 048 000 рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ включительно. В соответствии со ст.2.5 кредитного договора, за пользованием кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 15,45% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет не более 31 дня; 15,65% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет от 32 до 90 дней; 15,7% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет от 91 до 121 дня; 15,75% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет от 122 до 152 дней; 15,8% годовых по траншам, срок пользования которыми составляет от 153 до 360 дней. Согласно ст.7.1 кредитного договора исполнение обязательств заемщика обеспечивается: - поручительствами ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 в соответствии с договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; - ипотекой объектов недвижимости, расположенных по адресу: г.Волгоград, р...., принадлежащих ООО «МС Трейд», а именно нежилого здания 1 – склад, площадью 133,6 кв.м, кадастровый №...; нежилого здания 2 – гараж, площадью 112,3 кв.м, кадастровый №...; нежилого здания 3 – здание склада, площадью 576,9 кв.м, кадастровый №...; нежилого здания 4 – здание цеха по производству алюминиевых конструкций со складскими помещениями, площадью 3 374,9 кв.м, кадастровый №...; нежилого здания 5 – здание производственного корпуса по изготовлению окон, дверей и стеклопакетов, площадью 622,6 кв.м, кадастровый №...; нежилого здания 6 – ангар, площадью 426,5 кв.м, кадастровый №...; нежилого здания 7 – здание, площадью 1 589,2 кв.м, кадастровый №..., а также залогом земельного участка. В соответствии со ст.5.2 заемщик в период с даты подписания договора по ДД.ММ.ГГГГ вправе письменным заявлением уведомить кредитора о своем намерении получить и использовать транш в рамках открытой кредитной линии, а кредитор принимает решение о предоставлении транша и предоставляет транш либо принимает решение об отказе в предоставлении транша. При этом заявление считается действительным, если оно подписано уполномоченным на это лицом заемщика. Сумма транша и дата его предоставления согласовывается кредитором путем проставления соответствующей отметки на заявлении. Кредитный договор подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВМТК» ФИО6, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30, действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВМТК» (заемщик) в лице директора ФИО7 №5 заключили настоящее дополнительное соглашение о том, что кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №... обеспечивается, в том числе, ипотекой недвижимого имущества ООО «Центролит». Дополнительное соглашение подписано от имени управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30 и директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВМТК» (заемщик) в лице директора ФИО7 №5. заключили настоящее дополнительное соглашение о том, что кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №... обеспечивается, в том числе, поручительством ООО «КЗСМИ» и ипотекой недвижимого имущества указанного Общества. Дополнительное соглашение подписано от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВМТК» ФИО6, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВМТК» (заемщик) в лице директора ФИО6 заключили настоящее дополнительное соглашение о том, что кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №... обеспечивается, в том числе, поручительством ФИО7 №71 и ипотекой недвижимого имущества указанного физического лица. Дополнительное соглашение подписано от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВМТК» ФИО6, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Чистый город ВМС» (поручитель) в лице директора ФИО7 №59 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» (поручитель) в лице директора ФИО7 №29 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени Заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Центролит» (поручитель) в лице директора ФИО7 №1 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Центролит» ФИО7 №1, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Волжская Медная Компания» (поручитель) в лице директора ФИО7 №3 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВолгоградМетТорг» (поручитель) в лице директора ФИО7 №60 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВторМет» (поручитель) в лице директора ФИО7 №58 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» (поручитель) в лице директора ФИО7 №2 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - копия договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ПСК-34» (поручитель) в лице директора ФИО7 №23 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «МС Трейд» (поручитель) в лице директора ФИО7 №9 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО7 №48 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО7 №48, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО3 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО3, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «КЗСМИ» в лице генерального директора Н. заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и генерального директора ООО «КЗСМИ» Н., содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО7 №71 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО7 №71, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного специалиста по работе с залогами Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (залогодержатель) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «МС Трейд» в лице директора ФИО7 №9 заключили настоящий договор о том, что залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» (должник, заемщик) по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... предоставило залогодержателю свое имущество в качестве залога общей стоимостью 84 548 311 рублей. Договор ипотеки подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №63 и ФИО7 №62; - договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (залогодержатель) в лице управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30, действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центролит» в лице директора ФИО7 №1 заключили настоящий договор о том, что залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» (должник, заемщик) по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... предоставило залогодержателю свое имущество, расположенное по адресу: ... в качестве залога, общей стоимостью 30 601 697 рублей, а именно: нежилое здание – здание арматурного цеха с пристройкой склада металла и пристройкой бытовых помещений, цокольным этажом, общей площадью 5 407,3 кв.м, кадастровый №...; право аренды на земельный участок, общей площадью 6 149 кв.м, кадастровый №.... Договор ипотеки подписан от имени управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30 и директора ООО «Центролит» ФИО7 №1, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №62; - договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (залогодержатель) в лице управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30, действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центролит» в лице директора ФИО7 №1 заключили настоящий договор о том, что залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» (должник, заемщик) по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... предоставило залогодержателю свое имущество, расположенное по адресу: ..., в качестве залога, общей стоимостью 44 167 306 рублей, а именно: нежилое здание 1 – здание производственного корпуса (1-й пролет) с бытовыми помещениями и производственным корпусом №..., общей площадью 7 026,2 кв.м, кадастровый №...; право аренды земельного участка, общей площадью 6 667 кв.м, кадастровый №..., на котором находится нежилое здание 1; нежилое здание 2 – нежилое строение склада готовой продукции, общей площадью 3 695,8 кв.м, кадастровый №...; право аренды земельного участка, общей площадью 2 699 кв.м, кадастровый №..., на котором находится нежилое здание 2. Договор ипотеки подписан от имени управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО7 №30 и директора ООО «Центролит» ФИО7 №1, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №62; - договор последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (залогодержатель) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «КЗСМИ» в лице директора Н. заключили настоящий договор о том, что залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» (должник, заемщик) по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... предоставило залогодержателю свое имущество, расположенное по адресу: Волгоградская область, г.Камышин, Промзона, в качестве залога, общей стоимостью 13 780 431,60 рублей, а именно: нежилое здание 1 – одноэтажное нежилое смешанное строение модуля лит.Щ из кирипича – 40%, металл – 60%, общей площадью 2 300,8 кв.м, кадастровый №...; нежилое здание 2 – одноэтажное нежилое здание гаража, общей площадью 23,5 кв.м, кадастровый №...; нежилое здание 3 – одноэтажное нежилое строение транспортного участка с пристройкой, общей площадью 886 кв.м, кадастровый №...; нежилое здание 4 – нежилое строение ремонтно-строительного участка с пристройками, общей площадью 1 547,7 кв.м, кадастровый №...; земельный участок 1, общей площадью 4 471 кв.м, на котором находится нежилое здание 1, кадастровый №...; земельный участок 2, общей площадью 7 605 кв.м, на котором находятся нежилые здания 2-4, кадастровый №.... Договор ипотеки подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «КЗСМИ» Н., содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - договор последующей ипотеки нежилого здания и доли в праве собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (залогодержатель) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО7 №71 заключили настоящий договор о том, что залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» (должник, заемщик) по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... предоставило залогодержателю свое имущество, расположенное по адресу: ..., в качестве залога, общей стоимостью 1 401 552 рубля, а именно: нежилое помещение, общей площадью 245,9 кв.м, кадастровый №...; доля в праве собственности в размере 1/2 на земельный участок, общей площадью 566 кв.м, кадастровый №.... Договор ипотеки подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО7 №71, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного специалиста по работе с залогами Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №42; - договор последующей ипотеки нежилого здания и доли в праве собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ №№..., согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (залогодержатель) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО7 №71 заключили настоящий договор о том, что залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВМТК» (должник, заемщик) по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... предоставило залогодержателю свое имущество, расположенное по адресу: ..., в качестве залога, общей стоимостью 9 571 250 рублей, а именно: нежилое здание – здание цеха по перемотке ЭДГ, общей площадью 546,9 кв.м, кадастровый №...; нежилое здание – здание складского помещения ГСМ, общей площадью 42,4 кв.м, кадастровый №...; нежилое здание – здание административно-лабораторного корпуса, общей площадью 1 047,1 кв.м, кадастровый №...; земельный участок, на котором находятся нежилые здания, общей площадью 5 011 кв.м, кадастровый №.... Договор ипотеки подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО7 №71, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного специалиста по работе с залогами Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №42; - заявления об использовании кредита от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 200 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 117 314 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 750 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 980 686 рублей, согласно которым ООО «ВМТК» в лице директора ФИО6 просило Южный филиал ПАО «ПСБ» в указанные даты произвести выдачу кредита и перечислить данные суммы денег на расчетный счет Общества №..., а заместитель управляющего Южным филиалом ФИО4 С.В. указывал о необходимости принятия заявлений к исполнению. Заявления подписаны от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6, заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и сотрудника Банка ФИО7 №8 - соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №..., согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице Заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВМТК» (заемщик) в лице директора ФИО6, заключили настоящее соглашение о том, что кредитор предоставил ООО «ВМТК» (заемщик) кредиты в форме «овердрафт» с лимитом 30 000 000 рублей на срок не более 30 календарных дней с даты, следующей за датой предоставления этого кредита, при этом кредитование счета осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ под 16% годовых. Согласно ст.5 соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» исполнение обязательств заемщика обеспечивается поручительствами ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 в соответствии с договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №.... Соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ подписано от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВМТК» (заемщик) в лице директора ФИО7 №5 заключили настоящее дополнительное соглашение об изложении в иной редакции терминов «группа компаний» и «кредитовый оборот». Дополнительное соглашение подписано от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВМТК» ФИО7 №5, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №...П/0001-16-4-15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Чистый город ВМС» (поручитель) в лице директора ФИО7 №59 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» (поручитель) в лице директора ФИО7 №29 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Центролит» (поручитель) в лице директора ФИО7 №1 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Центролит» ФИО7 №1, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Волжская Медная Компания» (поручитель) в лице директора ФИО7 №3 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВолгоградМетТорг» (поручитель) в лице директора ФИО7 №60 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВторМет» (поручитель) в лице директора ФИО7 №58 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» (поручитель) в лице директора Б, заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» Б,, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - копия договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ПСК-34» (поручитель) в лице директора ФИО7 №23 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «МС Трейд» (поручитель) в лице директора ФИО7 №9 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО7 №48 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО7 №48, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО3 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО3, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №38 и ФИО7 №62; - соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Чистый город ВМС» (заемщик) в лице директора ФИО6, заключили настоящее соглашение о том, что Кредитор предоставил ООО «Чистый город ВМС» (Заемщик) кредиты в форме «овердрафт» с лимитом 39 430 000 рублей на срок не более 30 календарных дней с даты, следующей за датой предоставления этого кредита, при этом кредитование счета осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ под 16% годовых. Соглашением предусмотрено изменение Кредитором с ДД.ММ.ГГГГ лимита «овердрафта» на сумму, не превышающую 40 000 000 рублей. Согласно ст.5 соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ исполнение обязательств заемщика обеспечивается поручительствами ООО «ВМТК», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 в соответствии с договорами поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №№.... Соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ подписано от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВМТК» (поручитель) в лице директора ФИО6 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВМТК» ФИО6, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» (поручитель) в лице директора ФИО7 №29 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Центролит» (поручитель) в лице директора ФИО7 №1 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Центролит» ФИО7 №1, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Волжская Медная Компания» (поручитель) в лице директора ФИО7 №3 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВолгоградМетТорг» (поручитель) в лице директора ФИО7 №60 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №60, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ВторМет» (поручитель) в лице директора ФИО7 №58 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени руководителя по развитию корпоративного канала дополнительного офиса «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №41, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» (поручитель) в лице директора Б, заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» Б,, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени Управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - копия договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице Заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ПСК-34» (поручитель) в лице директора ФИО7 №23 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «МС Трейд» (поручитель) в лице директора ФИО7 №9 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО7 №48 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО7 №48, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени управляющего дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №37, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО3 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и ФИО3, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70, а также подписи ФИО7 №55 и ФИО7 №62; - решение Единственного участника ООО «Центролит» ФИО7 №48 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Центролит» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и заемщик по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму не менее 184 048 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «Центролит» ФИО7 №48 и директора Общества ФИО7 №1; - решение Единственного участника ООО «Центролит» ФИО7 №48 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №..., согласно которому им одобрено заключение договоров ипотеки с ПАО «ПСБ», являющихся крупной сделкой, по предоставлению в залог ПАО «ПСБ» недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ВМТК» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... на сумму 184 048 000 рублей. Документ и приложение к нему подписаны от имени учредителя ООО «Центролит» ФИО7 №48 и директора Общества ФИО7 №1; - решение Единственного участника ООО «Центролит» ФИО7 №48 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Центролит» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 30 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «Центролит» ФИО7 №48 и директора Общества ФИО7 №1; - решение Единственного участника ООО «Центролит» ФИО7 №48 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Центролит» солидарно с ООО «Чистый город ВМС» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 40 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «Центролит» ФИО7 №48 и директора Общества ФИО7 №1; - решение Единственного участника ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №32 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «ВолгоградМетТорг» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по кредитному договору на сумму 184 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №32 и директора Общества ФИО7 №60; - решение Единственного участника ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №32 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «ВолгоградМетТорг» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 30 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №32 и директора Общества ФИО7 №60; - решение Единственного участника ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №32 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «ВолгоградМетТорг» солидарно с ООО «Чистый город ВМС» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 40 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «ВолгоградМетТорг» ФИО7 №32 и директора Общества ФИО7 №60; - решение Единственного участника ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 30 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 и директора Общества Б,; - решение Единственного участника ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» солидарно с ООО «Чистый город ВМС» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 40 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 и директора Общества Б,; - протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками Общества ФИО3 и ФИО7 №49 принято решение о заключении с ПАО «ПСБ» договора поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Волжская Медная Компания» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму не менее 184 048 000 рублей. Документ подписан от имени участников ООО «Волжская Медная Компания» ФИО3 и ФИО7 №49, а также директора Общества ФИО7 №3; - протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками Общества ФИО3 и ФИО7 №49 принято решение о заключении с ПАО «ПСБ» договора поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Волжская Медная Компания» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 30 000 000 рублей. Документ подписан от имени участников ООО «Волжская Медная Компания» ФИО3 и ФИО7 №49, а также директора Общества ФИО7 №3; - протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками Общества ФИО3 и ФИО7 №49 принято решение о заключении с ПАО «ПСБ» договора поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Волжская Медная Компания» солидарно с ООО «Чистый город ВМС» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 40 000 000 рублей. Документ подписан от имени участников ООО «Волжская Медная Компания» ФИО3 и ФИО7 №49, а также директора Общества ФИО7 №3; - протокол внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением 1, согласно которому участниками Общества ФИО3, ФИО7 №49 и ФИО7 №71 приняты решения о заключении с ПАО «ПСБ»: договора поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «МС Трейд» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и заемщик по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму 184 048 000 рублей; договора ипотеки, в соответствии с которым ООО «МС Трейд» передает в залог в ПАО «ПСБ» принадлежащее недвижимое имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ВМТК» по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму 184 048 000 рублей. Документ и приложение подписаны от имени участников ООО «МС Трейд» ФИО3, ФИО7 №49 и ФИО7 №71, а также директора Общества ФИО7 №9; - протокол внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками Общества ФИО3, ФИО7 №49 и ФИО7 №71 принято решение о заключении с ПАО «ПСБ» договора поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «МС Трейд» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 30 000 000 рублей. Документ подписан от имени участников ООО «МС Трейд» ФИО3, ФИО7 №49 и ФИО7 №71, а также директора Общества ФИО7 №9; - протокол внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками Общества ФИО3, ФИО7 №49 и ФИО7 №71 принято решение о заключении с ПАО «ПСБ» договора поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «МС Трейд» солидарно с ООО «Чистый город ВМС» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 40 000 000 рублей. Документ подписан от имени участников ООО «МС Трейд» ФИО3, ФИО7 №49 и ФИО7 №71, а также директора Общества ФИО7 №9; - решение единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ею одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и заемщик по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму 184 048 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 и директора Общества ФИО7 №29; - решение единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ею одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 30 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 и директора Общества ФИО7 №29; - решение единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ею одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» солидарно с ООО «Чистый город ВМС» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму 40 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №61 и директора Общества ФИО7 №29; - копия решения единственного участника ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ею одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «ПСК-34» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму не менее 184 048 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 и директора Общества ФИО7 №23; - копия решения единственного участника ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ею одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «ПСК-34» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму не менее 30 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 и директора Общества ФИО7 №23; - копия решения единственного участника ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ею одобрен договор поручительства, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «ПСК-34» солидарно с ООО «Чистый город ВМС» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму не менее 40 000 000 рублей. Документ подписан от имени учредителя ООО «ПСК-34» ФИО7 №45 и директора Общества ФИО7 №23; - копия протокола общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ и приложения №... к нему, согласно которым участниками Общества ФИО3, ФИО7 №49, ФИО7 №25, ФИО7 №26 одобрены заключения: договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, являющийся крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «КЗСМИ» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и Заемщик по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму 184 048 000 рублей; договора последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка №№... от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «КЗСМИ» передает в залог ПАО «ПСБ» принадлежащее имущество в обеспечение обязательств ООО «ВМТК» по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму 184 048 000 рублей. Протокол и приложение подписаны от имени участников ООО «КЗСМИ» ФИО3, ФИО7 №49, ФИО7 №25 и ФИО7 №26, а также директора Общества Н.; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1; - два сертификата должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» Б,; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» Б,; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3; - два сертификата должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29; - сертификат должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» Б,; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29; - опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29; - основные сведения о юридическом лице – ООО «ВМТК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «ВМТК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «ВМТК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «ВМТК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Чистый город ВМС» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Чистый город ВМС» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Чистый город ВМС» ФИО7 №59 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Центролит» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Центролит» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Центролит» ФИО7 №1 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» Б, и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «ВторМет» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «ВторМет» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Волжская Медная Компания» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Волжская Медная Компания» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Волжская Медная Компания» ФИО7 №3 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «МС Трейд» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «МС Трейд» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «МС Трейд» ФИО7 №9 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - основные сведения о юридическом лице – ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» ФИО7 №29 и заверен главным менеджером по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - сертификат-подтверждение на дату заключения сделки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВМТК» подтвердило ПАО «ПСБ» отсутствие каких-либо препятствий к заключению дополнительного соглашения №... к кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени директора ООО «ВМТК» ФИО6 - гарантийный сертификат на нежилое здание и земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями об объектах недвижимости ООО «Центролит», являющихся предметом договоров ипотеки; При осмотре указанных документов, установлено видимые признаки подделки подписей директоров и участников обществ. Также в ходе осмотра выписок из ЕГРН, предоставленных Заемщиком в Южный филиал ПАО «ПСБ», установлено, что общая кадастровая стоимость объектов недвижимости, являвшихся предметом договоров ипотеки в обеспечение кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №..., составляет 140 453 572,94 рубля, что на 39 785 032,67 рубля меньше оценочной стоимости, указанной в договорах ипотеки. Осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.21 л.д.26-252; т.22 л.д.1-254; т.23 л.д.1-240; т.24 л.д.1-270; т.25 л.д.1-264; т.26 л.д.1-184; т.26 л.д.185-201). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Центральном районном суде г.Волгограда, расположенном по адресу: ..., а именно: - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ПСК-34» (поручитель) в лице директора ФИО7 №23 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... с последующими изменениями и дополнениями. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ПСК-34» (поручитель) в лице директора ФИО7 №23 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «ВМТК» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70; - договор поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в г.Волгограде ПАО «ПСБ» (кредитор) в лице заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В., действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ПСК-34» (поручитель) в лице директора ФИО7 №23 заключили настоящий договор о том, что поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ООО «Чистый город ВМС» (должник) его обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. Договор поручительства подписан от имени заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. и директора ООО «ПСК-34» ФИО7 №23, содержит удостоверительную надпись и подпись, выполненные от имени главного менеджера по работе с корпоративными клиентами Отдела корпоративного бизнеса Южного филиала ПАО «ПСБ» ФИО7 №70 Осмотренные документы признаны в качестве веественных доказательств по уголовному делу (т.28 л.д.215-244, 245). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражном суде Волгоградской области, а именно: - протокол общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ и приложение №... к нему, согласно которым участниками Общества ФИО3, ФИО7 №49, ФИО7 №25, ФИО7 №26 одобрено заключение договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося крупной сделкой, в соответствии с которым ООО «КЗСМИ» солидарно с ООО «ВМТК» отвечает перед ПАО «ПСБ» в том же объеме, как и заемщик по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму 184 048 000 рублей; договора последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка №№... от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «КЗСМИ» передает в залог ПАО «ПСБ» принадлежащее имущество в обеспечение обязательств ООО «ВМТК» по кредитному договору об открытии кредитной линии на сумму 184 048 000 рублей. Протокол и приложение подписаны от имени участников ООО «КЗСМИ» ФИО3, ФИО7 №49, ФИО7 №25 и ФИО7 №26, а также директора Общества Н. Осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательтв по уголовному делу (т.28 л.д.246-260, 261). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО6, расположенные в кредитном договоре от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ №..., сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0002-16-4-15, вероятно, выполнены ФИО6 Исследуемые подписи от имени ФИО6, расположенные в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ №..., сертификате-подтверждении на дату заключения сделки от ДД.ММ.ГГГГ. соглашении о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО6, а иным лицом. Исследуемые подписи от имени ФИО6, расположенные в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ №..., сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заявлениях об использовании кредита от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО6, а иным лицом. Исследуемые подписи от имени ФИО6, расположенные в опросном лице от ДД.ММ.ГГГГ и в основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО6, а иным лицом. Исследуемые подписи от имени ФИО6, расположенные в опросном лице от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведения о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, опросном лице от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО6, а иным лицом. Исследуемые подписи от имени ФИО6, расположенные в кредитном договоре от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ №..., сертификате-подтверждении на дату заключения сделки от ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ №..., сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ №..., сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заявлениях об использовании кредита от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, соглашении о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВМТК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0002-16-4-15, установлены различия как по общим признакам: транскрипции, размеру по вертикали и горизонтали, разгону, наклону, форме линии основания подписи, направлению линии подписи относительно линовки, так и по частным признакам почерка: форме, последовательности, направлению, количеству, протяженности, виду связи и относительному размещению движений при выполнении элементов подписей. Перечисленные выше различающиеся общие и частные признаки почерка существенны, устойчивы и позволяют сделать вывод о том, что исследуемые подписи от имени ФИО6 выполнены разными лицами (т.53 л.д.52-74). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО7 №59, расположенные в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашении о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены ФИО7 №59 Исследуемые подписи от имени ФИО7 №59, расположенные в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «Чистый город ВМС») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «Чистый город ВМС») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №59, а иными лицами. Подписи от имени ФИО7 №59, расположенные в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0033-15-3-15, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «Чистый город ВМС») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0001-16-4-15, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице ООО «Чистый город ВМС» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, соглашении о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены разными лицами (т.53 л.д.82-96). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому подписи от имени ФИО7 №29, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., выполнены ФИО7 №29 Подписи от имени ФИО7 №29, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в графе «Директор ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» в решении Единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» в решении Единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» в решении Единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Единоличный исполнительный орган» в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Единоличный исполнительный орган» в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Единоличный исполнительный орган» в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор ООО «ТД ВМР» в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор ООО «ТД ВМР» в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ; на оборотной стороне последнего листа основных сведений о юридическом лице (ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; на оборотной стороне последнего листа основных сведений о юридическом лице (ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО7 №29, а другим лицом (лицами). Подписи от имени ФИО7 №29, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., вероятно, выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО7 №29, расположенные в графе «Директор ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» решения Единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Единоличный исполнительный орган» сертификата должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор ООО «ТД ВМР» опросного листа от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО7 №29, расположенные в графе «Директор ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» в решении Единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Единоличный исполнительный орган» сертификата должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО7 №29, расположенные в графе «Директор ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» решения Единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Единоличный исполнительный орган» сертификата должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО7 №29, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0002-16-4-15; – вероятно выполнены одним лицом (т.54 л.д.73-81). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому подписи от имени директора ООО «Центролит», расположенные в графах «Поручитель» и «ФИО7 №1» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Директор ООО «Центролит» ФИО7 №1» в решении от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Директор ФИО7 №1» в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Директор ООО «Центролит» в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная на отрезке бумаги белого цвета после печатного текста на оборотной стороне пятнадцатого листа основных сведений о юридическом лице (ООО «Центролит») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Подпись фамилия имя отчество полностью собственноручно» в гарантийном сертификате на нежилое здание и земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени директора ООО «Центролит», расположенные в графах «Директор ООО Центролит» и на отрезке бумаги белого цвета на оборотной стороне восьмого листа в графе «Директор ООО «Центролит» в договоре ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №Н-2/0033-15-3-15, подписи от имени директора ООО «Центролит», расположенные в графе «Директор ООО «Центролит» и на отрезке бумаги белого цвета на оборотной стороне восьмого листа в графе «Директор ООО «Центролит» в договоре ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №Н-3/0033-15-3-15, две подписи от имени директора ООО «Центролит», расположенные в графе «Директор ООО «Центролит» в решении от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №..., две подписи от имени директора ООО «Центролит», расположенные в графе «Директор» в двух сертификатах должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени директора ООО «Центролит», расположенные в графах «Поручитель» и «ФИО7 №1» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Директор ООО «»Центролит» в решении от ДД.ММ.ГГГГ. подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Директор ФИО7 №1» в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Директор ООО «Центролит» в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная правее отрезка бумаги белого цвета на оборотной стороне шестнадцатого листа основных сведений о юридическом лице (ООО «Центролит») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени директора ООО «Центролит», расположенные в графах «Поручитель» и «ФИО7 №1» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Директор ООО «Центролит» в решении от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора ООО «Центролит», расположенная в графе «Директор ФИО7 №1» в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №1, а другими лицами. Подписи выполнены несколькими лицами (т.53 л.д.177-199). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО7 №3, расположенные в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены ФИО7 №3 Исследуемые подписи от имени ФИО7 №3, расположенные в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «Волжская Медная Компания») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «Волжская Медная Компания») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №3, а иным лицом (одним). Исследуемые подписи от имени ФИО7 №49, расположенные в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением 1, протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №49, а иным лицом (одним). Исследуемые подписи от имени ФИО7 №71, расположенные в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением 1, протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №71, а иным лицом (одним). Исследуемые подписи от имени ФИО7 №9, расположенные в гарантийном сертификате на нежилое здание и земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договоре последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №Н-1/0033-15-3-15, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., вероятно, исполнены ФИО7 №9 Исследуемые подписи от имени ФИО7 №9, расположенные в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением 1, двух экземплярах сертификатов должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №9, а иным лицом (одним). Исследуемые подписи от имени ФИО7 №9, расположенные в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, основных сведениях о юридическом лице (ООО «МС Трейд») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №9, а иным лицом (одним). Исследуемая подпись от имени ФИО7 №9, расположенная в основных сведениях о юридическом лице (ООО «МС Трейд») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена не ФИО7 №9, а иным лицом (одним) (т.53 л.д.134-169). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому подписи от имени ФИО3, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО3, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО3, а другим лицом (лицами). Подписи от имени ФИО3, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в графах «Подписи участников:» в двух протоколах внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подписи участников:» в двух протоколах внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО3, расположенные в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в двух протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО3, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в графах «Подписи участников:» в двух протоколах внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подписи участников:» в двух протоколах внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в двух протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены разными лицами. Подписи от имени ФИО7 №49, расположенные в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО7 №49, а другим лицом (лицами). Подписи от имени ФИО7 №49, расположенные в графах «Подписи участников:» в двух протоколах внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подписи участников:» в двух протоколах внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «КЗСМИ» от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО7 №49, расположенные в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подписи участников:» в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены одним лицом (т.54 л.д.10-22). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому подпись от имени ФИО7 №32, расположенная в графе «Единственный участник» в решении Единственного участника ООО «ВолгоградМетТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена не ФИО7 №32, а другим лицом. Подписи от имени ФИО7 №32, расположенные в графах «Единственный участник» в решении Единственного участника ООО «ВолгоградМетТорг» от ДД.ММ.ГГГГ и в решении Единственного участника ООО «ВолгоградМетТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО7 №32, а другим лицом (лицами) (т.54 л.д.94-98). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому подписи от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ; на оборотной стороне последнего листа в основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВторМет») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ; в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ; на оборотной стороне последнего листа в основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВторМет») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО7 №58, а другим лицом (лицами). Подписи от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...; в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., вероятно, выполнены одним лицом. Подписи от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58, расположенные в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., вероятно, выполнены одним лицом. Подписи от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58, расположенные в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, на оборотной стороне последнего листа в основных сведениях о юридическом лице (ООО «ВторМет») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены одним лицом (т.54 л.д.50-60). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому подписи от имени директора и учредителя ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», расположенные в графах «Поручитель» и «ФИО7 №2» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №..., подпись от имени директора и учредителя ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», расположенная в графе «Директор ООО ТД «МК» в опросном листе от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора и учредителя ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», расположенная на отрезке бумаги белого цвета после печатного текста на оборотной стороне девятого листа основных сведений о юридическом лице ( ООО «Торговый дом «Металл-Комплект») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени директора и учредителя ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», расположенная в графе «Директор ФИО7 №2» в сертификате должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ и подпись от имени директора и учредителя ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», расположенная в графе «ФИО7 №2» в решении от ДД.ММ.ГГГГ и подпись от имени директора и учредителя ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», расположенная в графе «ФИО7 №2» в решении от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №2, а другими лицами. Подписи выполнены разными лицами (т.53 л.д.104-126). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому подписи от имени ФИО7 №71, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №...П/0033-15-3-15, выполнены ФИО7 №71 (т.54 л.д.35-37). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении Росреестра по Волгоградской области, расположенном по адресу: ..., изъяты реестровые дела объектов недвижимости, расположенных по адресу: ..., №№..., а также объектов недвижимости, расположенных по адресу: ..., №№... (т.34 л.д.100-104). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межмуниципальном отделе по г.Камышину, Камышинскому и Ольховскому районам Росреестра по Волгоградской области, расположенном по адресу: Волгоградская область, г.Камышин, ..., изъяты реестровые дела объектов недвижимости, расположенных по адресу: ..., №№..., а также объектов недвижимости, расположенных по адресу: ..., №№... (т.34 л.д.157-160). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены реестровые дела, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Управлении Росреестра по Волгоградской области, расположенном по адресу: ..., а именно: 1) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении объекта недвижимости – здания цеха по производству алюминиевых конструкций со складскими помещениями, расположенного по адресу: г.Волгоград, р....; 2) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении объекта недвижимости – здания склада, расположенного по адресу: ...; 3) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении объекта недвижимости – здания производственного корпуса по изготовлению окон, дверей, стеклопакетов, расположенного по адресу: ...; 4) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении объекта недвижимости – земельного участка, расположенного по адресу: ...; 5) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении объекта недвижимости – гаража, расположенного по адресу: ...; 6) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении объекта недвижимости – ангара, расположенного по адресу: ...; 7) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении объекта недвижимости – склада, расположенного по адресу: ...; 8) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении здания, расположенного по адресу: ...; 9) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении здания складского помещения ГСМ, расположенного по адресу: ...; 10) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении объекта недвижимости – здания административно-лабораторного корпуса, расположенного по адресу: ...; 11) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении нежилого здания, строения – здания цеха по перемотке ЭДГ, расположенного по адресу: ...; 12) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении нежилого помещения – объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ...; 13) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ...; 14) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении земельного участка, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра указанных реестровых дел установлена информация о регистрации на перечисленные объекты недвижимости, принадлежавшие ООО «МС Трейд» и ФИО7 №71, ограничений (обременений) права собственности в связи с заключенными договорами ипотеки №№№..., являвшимися обеспечением исполнения ООО «ВМТК» условий заключенного с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.35 л.д.89-124). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены реестровые дела, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Межмуниципальном отделе по г.Камышину, Камышинскому и Ольховскому района Росреестра по Волгоградской области, расположенном по адресу: ..., а именно: 1) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении промышленной зоны, нежилого смешанного строения модуля «Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента», расположенного по адресу: ...; 2) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении земельного участка – промзоны, расположенной по адресу: ...; 3) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении промзоны, нежилого, смешанного строения, модуля, литер Щ, из кирпича – 40%, металл – 60%, расположенного по адресу: ...; 4) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении одноэтажного нежилого строения транспортного участка с пристройкой, расположенных по адресу: ...; 5) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении предприятия (имущественного комплекса, одноэтажного нежилого здания гаража), расположенного по адресу: ...; 6) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении нежилого строения ремонтно-строительного участка с пристройками, расположенных по адресу: ...; 7) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ...; 8) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ...; 9) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении здания – нежилого строения склада готовой продукции (инвентарный №...), расположенного по адресу: ...; 10) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении здания производственного корпуса (1-й пролет) с бытовыми помещениями, расположенного по адресу: ...; 11) Реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении здания арматурного цеха с пристройкой склада металла и пристройкой бытовых помещений, цокольным этажом, расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Камышин, ...А; 12) реестровое дело (дело правоустанавливающих документов) №... в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Камышин, ...А. В ходе осмотра указанных реестровых дел установлена информация о регистрации на перечисленные объекты недвижимости, принадлежавшие ООО «Центролит» и ООО «КЗСМИ», ограничений (обременений) права собственности в связи с заключенными договорами ипотеки №№№... от ДД.ММ.ГГГГ, №№... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, являвшимися обеспечением исполнения ООО «ВМТК» условий заключенного с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №.... Осмотренные реестровые дела признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.35 л.д.125-162, 163-166). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены земельные участки с кадастровыми №№..., №... и находящиеся на них сооружения с кадастровыми №№..., №..., расположенные по адресу: .... В ходе осмотра земельного участка с кадастровым №... установлено, что находящееся на нем здание производственного корпуса (1-й пролет) с бытовыми помещениями и производственным корпусом №... находится в необслуживаемом и заброшенном состоянии, окна разбиты, все двери закрыты, какое-либо производство не ведется. Вокруг указанного здания и на территории осматриваемого земельного участка разбросаны бетонные, металлические и деревянные обломки, имеется разросшаяся растительность. В ходе осмотра земельного участка с кадастровым №... установлено, что находящееся на нем нежилое строение склада готовой продукции (литер Ф, Ф1) находится в необслуживаемом и заброшенном состоянии, окна разбиты, местами отсутствуют листы металлопрофиля, все двери закрыты, какое-либо производство не ведется, у фундамента здания имеется разросшаяся растительность. Вокруг указанного здания территория представляет собой бетонированную площадку с внешними слабовыраженными признаками разрушения, по которой разбросан различный мусор в виде бетонных и металлических элементов. При осмотре территории, расположенной по адресу: ..., земельного участка с кадастровым №... и здания арматурного цеха с пристройкой склада металла и пристройкой бытовых помещений, цокольными этажами с кадастровым №..., не обнаружено; земельные участки с кадастровыми №№..., №... и находящиеся на них сооружения, расположенные по адресу: .... В ходе осмотра земельного участка с кадастровым №... установлено, что на находящемся на нем нежилом строении ремонтно-строительного участка с пристройками в виде гаражных боксов, имеющим основной корпус, какое-либо производство не ведется. В ходе осмотра земельного участка с кадастровым №... установлено, что находящееся на нем одноэтажное нежилое смешанное строение модуля (литер Щ) находится в необслуживаемом и заброшенном состоянии, имеет ярковыраженные признаки разрушения – полностью отсутствуют два ряда металлопрофильных листов, местами листы металлопрофиля отсутствуют и на крыше здания, вход в здание ничем не ограничен, поскольку двери и стены отсутствуют, внутри здания ничего не располагается. Вокруг здания имеется разросшаяся растительность. При осмотре территории, расположенной по адресу: ..., одноэтажное нежилое здание гаража с кадастровым №..., одноэтажное нежилое строение транспортного участка с пристройкой с кадастровым №..., не обнаружено (т.34 л.д.161-177). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок и находящиеся на нем объекты недвижимости, расположенные по адресу: .... В ходе осмотра данных объектов недвижимости установлено отсутствие каких-либо признаков работы организации по указанному адресу (т.34 л.д.202-220). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены земельные участки с кадастровыми №№..., №... и находящиеся на них объекты недвижимости, расположенные по адресу: Волгоградская .... В ходе осмотра данных объектов недвижимости установлено отсутствие каких-либо признаков работы организации по указанному адресу (т.34 л.д.238-251). Выписками из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, согласно которым общая кадастровая стоимость объектов недвижимости, являвшихся предметом заключенных договоров ипотеки в обеспечение заключенного кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №..., на дату заключения этих договоров составляет 145 953 986,74 рублей (т.47 л.д.7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 97, 103, 121, 127, 139, 151, 163, 169, 175, 181, 187, 193, 199). Справкой старшего оперуполномоченного по ОВД 8го отдела управления «К» СЭБ ФСБ России по результатам проведения ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которой ФИО4 С.В. с использованием абонентского номера телефона №... и ФИО3 с использованием абонентских номеров телефонов №..., №... поддерживали устойчивые связи между собой (т.4 л.д.21-24). Протоколами осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, предметов от ДД.ММ.ГГГГ, предметов от ДД.ММ.ГГГГ, предметов от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены: - представленные ФСБ России вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности компакт-диск CD-R «Verbatim», содержащий папки с наименованиями «ВМТК», «ФИО3» и «Чистый город ВМС», с выписками о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «ПСБ»: ООО «ВМТК» №...; ООО «Чистый город ВМС» №...; ФИО3 №№..., 40№...; компакт-диск CD-R «Verbatim», содержащий файлы с наименованиями «2020-05-21 15-13-24 Поиск IP входов v2 4», «2020-05-21 15-13-24 Поиск IP входов v2 4» и «Выписка по счету», с выписками о движении денежных средств по счету ФИО3 №..., открытому в отделении №... «Сбербанк России»; компакт-диск «DR5F60-50013», содержащий папку «Выписка по счету Рябова в Сбербанке» с выпиской о движении денежных средств по банковскому счету ФИО3 №..., открытому в отделении №... ПАО «Сбербанк»; - представленные ПАО «ПСБ» вместе с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №... компакт-диск CD-R «Verbatim» №LH3154 AA12203611 D2, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам: ООО «ВМТК» №№..., 45№...; ООО «Чистый город ВМС» №№..., 45№...; ФИО3 №№..., 40№..., 40№..., 40№...; компакт-диск CD-R «Verbatim» «LH3154 AA12202519 D1», содержащий выписки о движении денежных средств о движении денежных средств по корреспондентскому счету Южного филиала ПАО «ПСБ» №...; - представленный ПАО «ПСБ» вместе с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №... компакт-диск CD-R «Verbatim» №LH3117 YD23171394 D1, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ООО «ВМТК» №№..., 45№..., 45№..., 45№..., 47№..., 47№..., 45№..., 45№..., 47№..., 47№..., 47№..., 47№..., 47№..., 47№..., 60№..., 60№... и ООО «Чистый город ВМС» №№..., 45№..., 47№..., 47№..., открытым в ПАО «ПСБ». Осмотрами указанных компакт-дисков установлено, что: 1) на расчетный счет ООО «ВМТК» №... с корреспондентского счета Южного филиала ПАО «ПСБ» №... по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... поступило 184 048 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 117 117 314 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 13 750 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 980 686 рублей. При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВМТК» в Южный филиал ПАО «ПСБ» произведено погашение процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... в общей сумме более 11 800 000 рублей; 2) на расчетный счет ООО «ВМТК» №... с корреспондентского счета Южного филиала ПАО «ПСБ» №... по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... поступило 185 268 862,69 рубля: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 937 233,43 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 9 838 855 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 130,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 625 410 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 17 959 629,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 048 339,02 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 710 349 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 601 530 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 545 355 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 194 346,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 717 375 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 704 584 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 978 776,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 8 395 214 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 907 579,46 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 498 517,76 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 302 970 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 124 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 46 345,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 451 438 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 193 666 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 24 466 106,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 139 293 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 231 316 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 434 163 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 191 484,70 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 1 572 938,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 927 278 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 341 728 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 638 631,87 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 384 663,65 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 508 217,61 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23 232 743 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 93 447 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 269 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 988 504,71 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 262 675,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 814 434,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 650 169,36 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 650 110 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 495 444 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 31 898 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14 942 578 рублей. При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВМТК» в Южный филиал ПАО «ПСБ» произведено погашение по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... на сумму более 155 000 000 рублей; 3) на расчетный счет ООО «Чистый город ВМС» №... с корреспондентского счета Южного филиала ПАО «ПСБ» №... по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... поступило 181 629 739,77 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 249 913,74 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 151 776,92 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 539 679 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 140 330 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 148 321 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 1 887 681 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 582 170,46 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 518,50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25 206 454,57 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 93 886 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 120 591,86 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 1 145 008 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 778 397,56 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 963 242,76 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 568 151 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 93 741,87 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 3 401 944,15 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9 884 716,82 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 780 140 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 19 124 069,19 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 391 544 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 294 587 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 321 015 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 811 637,21 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5 939 347,31 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 900 035 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 771 386,12 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 197 460,66 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 980,21 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 923 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 6 082 882 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 12 727 909 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 944 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 996 756,87 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 595 556,36 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 647 450,43 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 949 141 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 15 853,20 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 35 360 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14 840 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 994 502 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 884 рубля. При этом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» в Южный филиал ПАО «ПСБ» произведено погашение по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... на сумму более 141 000 000 рублей; 4) с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 7 539 679 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 5 000 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 140 330 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 150 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 1 887 681 рубль по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 1 000 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 12 518,50 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 350 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 25 206 454,57 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 200 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 1 120 591,86 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счета ФИО3 №№..., 40№..., открытые в ПАО «ПСБ, перечислено по 200 000 рублей на каждый счет; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 1 145 008 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счета ФИО3 №№..., 40№..., открытые в ПАО «ПСБ, перечислено по 200 000 рублей на каждый счет; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 778 397,56 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 250 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 4 963 242, 76 рубля по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счета ФИО3 №№..., 40№..., открытые в ПАО «ПСБ, перечислено по 200 000 рублей на каждый счет; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 568 151 рубль по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 100 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 19 124 069,19 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 200 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 811 637,21 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 400 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 5 939 347,31 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счета ФИО3 №№..., 40№..., открытые в ПАО «ПСБ, перечислено по 200 000 рублей на каждый счет; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 30 980, 21 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 500 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 6 082 882 рубля по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 2 000 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 1 996 756,87 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 600 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 10 595 556,36 рублей по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», перечислено 200 000 рублей; - с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, когда от Южного филиала ПАО «ПСБ» поступил очередной транш в размере 949 141 рубль по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., на счета ФИО3 №№..., 40№..., открытые в ПАО «ПСБ, перечислено по 100 000 рублей на каждый счет, а всего ФИО3 перечислено 12 750 000 рублей. При этом согласно выпискам о движении денежных средств по счетам ФИО3 №..., открытом в отделении №... «Сбербанк России», №№..., 40№..., открытых в ПАО «ПСБ», установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 5 000 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки и переводы с банковской карты на другие банковские карты, после чего денежная сумма в размере 4 900 000 рублей снята ДД.ММ.ГГГГ наличным способом; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 150 000 рублей. При этом перечисления денежных средств совершались покупки; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 1 000 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки и переводы с банковской карты на другие банковские карты, после чего денежная сумма в размере 800 000 рублей снята ДД.ММ.ГГГГ наличным способом; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 350 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки, после чего денежная сумма в размере 15 000 рублей снята наличным способом; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 200 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки и переводы с банковской карты на другие банковские карты, а также снятие ДД.ММ.ГГГГ наличным способом 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 250 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки и переводы с банковской карты на другие банковские карты, а также снятие ДД.ММ.ГГГГ наличным способом 9 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 100 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки и переводы с банковской карты на другие банковские карты; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 200 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки, после чего денежная сумма в размере 180 000 рублей снята наличным способом; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 400 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки и переводы с банковской карты на другие банковские карты; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 500 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ сняты наличным способом; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 2 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ сняты наличным способом; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 600 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ сняты наличным способом; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в отделении №... «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 200 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки и переводы с банковской карты на другие банковские карты. Кроме денежных средств ООО «Чистый город ВМС», каких-либо значительных поступлений на счет ФИО3 №... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялось. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в ПАО «ПСБ», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислена общая сумма 600 000 рублей, из которых 500 000 рублей сняты наличным способом в банкоматах г.Камышина Волгоградской области; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в ПАО «ПСБ», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 200 000 рублей, которые сняты наличным способом в банкоматах г.Камышина Волгоградской области; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в ПАО «ПСБ», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 100 000 рублей. При этом после перечисления денежных средств совершались покупки, банковские списания, а также их снятие способом в банкоматах в г.Камышине Волгоградской области; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в ПАО «ПСБ», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислена общая сумма 600 000 рублей, которые сняты наличным способом в банкоматах г.Камышина Волгоградской области; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в ПАО «ПСБ», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 200 000 рублей, которые сняты наличным способом в банкоматах г.Камышина Волгоградской области; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №..., открытый в ПАО «ПСБ», с расчетного счета ООО «Чистый город ВМС» №... перечислено 200 000 рублей, которые сняты наличным способом в банкоматах г.Волгограда и г.Камышина Волгоградской области Осмотренные компакт-диски признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.18 л.д.12-172, 173-174, 175-177, 178, 182-186, 187-188, 192-194, 195; т.57 л.д.136-145). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №...э, согласно которому по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ общая ссудная задолженность заемщика ООО «ВМТК» перед Южным филиалом ПАО «ПСБ» по заключенному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... составила 207 310 802,47 рублей (основной долг – 184 048 000 рублей; проценты – 23 262 802,47 рублей). Сумма денежных средств, перечисленная Южным филиалом ПАО «ПСБ» заемщику ООО «ВМТК» (ссудный счет №..., расчетный счет №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ»), составила 184 048 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 117 117 314 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 13 750 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 980 686 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная ООО «ВМТК» и его поручителями ООО «Центролит», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ООО «КЗСМИ» в Южный филиал ПАО «ПСБ» (корреспондентский счет №...) по заключенному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., составила 13 365 438,62 рублей, в том числе ООО «ВМТК» – 11 996 928,34 рублей; ООО «Центролит» – 5 039,24 рублей, ООО «ВолгоградМетТорг» – 1 148,16 рублей; ООО «Торговый дом «Металл-Комплект» – 6 972,19 рублей; ООО «КЗСМИ» – 1 355 350,69 рублей. Перечислений денежных средств ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВторМет», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд», ФИО7 №71, ФИО7 №48, ФИО3 в Южный филиал ПАО «ПСБ» по указанному кредитному договору не установлено. Денежные средства в сумме 184 048 000 рублей, поступившие от Южного филиала ПАО «ПСБ» на лицевой (расчетный) счет ООО «ВМТК» №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», по заключенному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... были израсходованы в размере не менее 17 650 215,73 рублей, из них: - в адрес ООО «Криптон-М» на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», в размере не менее 9 152 977,73 рублей за металлоизделия по договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 4 806 941 рубля; 4 346 036,73 рублей; - в адрес ООО «Клементина» ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 3 000 000 рублей за готовую продукцию по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...ГП на расчетные счета №..., открытый в филиале в ... ПАО «МИНБАНК» и №..., открытый в филиале №... ВТБ 24 (ПАО), ...; - в адрес ООО «Родамин» на расчетный счет №..., открытый в филиале №... ПАО «ВТБ 24», ..., ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 2 000 000 рублей за проволоку медную по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...; - в адрес ООО «Люцетта» ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 2 000 000 рублей за кабель нефтепогружной по договору от ДД.ММ.ГГГГ №... (на расчетные счета №..., открытый в Волго-Вятском Банке Сбербанка России, ..., и 40№..., открытый в филиале «СДМ-Банк» (ПАО) в ...); - в адрес ООО «Мармарит» ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 1 497 238 рублей за трубу нержавеющую бесшовную по договору от ДД.ММ.ГГГГ №... (на расчетные счета №..., открытый в филиале №... ПАО «ВТБ 24», ..., и №..., открытый в Филиале ПАО «Банк «Уралсиб», ...). Перечислений на счета ФИО3 ООО «ВМТК» с расчетного счета №..., открытого в Южном филиале ПАО «ПСБ», денежных средств, поступивших от Южного филиала ПАО «ПСБ» по заключенному кредитному договору от 18.08.2015№..., не установлено (т.19 л.д.33-70). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №...э, согласно которому по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ общая ссудная задолженность заемщика ООО «ВМТК» перед Южным филиалом ПАО «ПСБ» по заключенному соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... составила 29 510 268,08 рублей (основной долг – 28 573 870,56 рублей; проценты – 936 397,52 рублей). Сумма денежных средств, перечисленная Южным филиалом ПАО «ПСБ» заемщику ООО «ВМТК» (ссудный счет №..., расчетный счет №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ»), составила 185 268 862,69 рубля: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 937 233,43 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 9 838 855 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 130,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 625 410 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 17 959 629,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 048 339,02 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 710 349 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 601 530 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 545 355 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 194 346,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 717 375 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 704 584 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 978 776,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 8 395 214 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 907 579,46 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 498 517,76 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 302 970 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 124 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 46 345,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 451 438 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 193 666 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 24 466 106,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 139 293 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 231 316 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 434 163 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 191 484,70 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 1 572 938,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 927 278 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 341 728 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 638 631,87 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 384 663,65 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 508 217,61 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 23 232 743 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 93 447 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 269 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 988 504,71 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 262 675,84 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 814 434,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 650 169,36 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 650 110 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 495 444 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 31 898 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14 942 578 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная ООО «ВМТК» и его поручителями ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ПСК-34», ООО «МС Трейд» в Южный филиал ПАО «ПСБ» (корреспондентский счет №...) по заключенному соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., составила 157 985 088,10 рублей, в том числе ООО «ВМТК» – 156 692 705,35 рублей, из которых 155 404 063,38 рублей перечислены в качестве погашения ссудной задолженности по основному долгу; ООО «Чистый город ВМС» – 5 236,44 рублей, ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» – 1 001 166,14 рублей; ООО «Центролит» – 7 785,59 рублей; ООО «Волжская Медная Компания» – 2 346,40 рублей; ООО «ВолгоградМетТорг» – 4 238,62 рублей, ООО «ПСК-34» – 256 808,42 рублей, ООО «МС Трейд» – 14 801,14 рублей. Перечислений денежных средств ООО «ВторМет», ООО «ПСК-34», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ФИО7 №48, ФИО3 в Южный филиал ПАО «ПСБ» по указанному соглашению не установлено. Денежные средства в сумме 185 268 862,69 рубля, поступившие от Южного филиала ПАО «ПСБ» на лицевой (расчетный) счет ООО «ВМТК» №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» были израсходованы в размере не менее 52 293 826,78 рублей, из них: - в адрес ООО «Октава» в размере не менее 21 174 346,48 рублей за проволоку медную темную по ТУ по договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе: на расчетный счет №..., открытый в филиале «Краснодарский» АО КБ «Росинтербанк», ...) ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 9 821 895 рублей; на расчетный счет №..., открытый в филиале Банка ГПБ (АО) в г.Волгограде, в размере не менее 11 352 451,48 рубля: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 2 625 410 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 1 409 140 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 6 126 735,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 1 191 166 рублей; - в адрес ООО «Дакар» в размере не менее 9 085 552 рублей за проволоку медную темную по ТУ по договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ» в размере не менее 8 485 428 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 8 290 410 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 195 018 рублей; на расчетный счет №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк России», г.Волгоград ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 600 124 рублей; - в адрес ООО «Криптон-М» на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», в размере не менее 7 754 364 рублей за металлоизделия по договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 4 409 754 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 938 289 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 786 158 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 321 584 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 601 452 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 500 996 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 102 684 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 93 447 рублей; - в адрес ООО «Легион» на расчетный счет №..., открытый в филиале Банка ГПБ (АО) в г.Волгограде, ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 5 828 002,48 рублей за проволоку медную темную по ТУ по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...; - в адрес ООО «Альфа-Маркет» на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», в размере не менее 4 821 765 рублей за трубу нержавеющую бесшовную по договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 1 853 705 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 544 613 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 1 205 741 рубль; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 688 120 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 451 438 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 78 148 рублей; - в адрес ООО «Антарес» на расчетный счет №..., открытый в отделении №... ПАО «Сбербанк России», г.Волгоград, в размере не менее 2 136 405 рублей за цинк, свинец, медь, чушку латунную по договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 434 821 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 1 701 584 рублей; - в адрес ООО «Фаворит» на расчетный счет №..., открытый в Тверском отделении №... ПАО «Сбербанк», в размере не менее 1 372 455 рублей за проволоку медную темную по ТУ от ДД.ММ.ГГГГ №..., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 692 333 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 650 110 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 30 012 рублей; - в адрес ООО «Профи» на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 61 191,14 рубля за поставку материалов по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...; - в УФК по Волгоградской области (ГУ ОПФР по Волгоградской области и ГУ Волгоградское региональное отделение ФСС РФ) на расчетный счет №... (Отделение Волгоград) ДД.ММ.ГГГГ страховые взносы в размере 46 345,84 рублей; - в адрес ООО «Стратег» на расчетный счет №..., открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», ..., ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 10 269 рублей за транспортные услуги по счету от ДД.ММ.ГГГГ №...; - в адрес ООО «Интер Курьер Волгоград» на расчетный счет №..., открытый в Волгоградском филиале ПАО Банка «ФК «Открытие», г.Волгоград, ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 130,84 рублей за экспресс доставку по счету от ДД.ММ.ГГГГ №.... Перечислений на счета ФИО3 ООО «ВМТК» с расчетного счета №..., открытого в Южном филиале ПАО «ПСБ», денежных средств, поступивших от Южного филиала ПАО «ПСБ» по заключенному соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., не установлено (т.19 л.д.72-118). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №...э, согласно которому по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ общая ссудная задолженность заемщика ООО «Чистый город ВМС» перед Южным филиалом ПАО «ПСБ» по заключенному соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... составила 38 263 863,33 рубля (основной долг – 37 372 780,15 рублей; проценты – 891 083,18 рублей). Сумма денежных средств, перечисленная Южным филиалом ПАО «ПСБ» заемщику ООО «Чистый город ВМС» (ссудный счет №..., расчетный счет №..., открытые в Южном филиале ПАО «ПСБ»), составила 181 629 739, 77 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 249 913, 74 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 151 776,92 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 539 679 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 140 330 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 148 321 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 1 887 681 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 582 170,46 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 12 518,50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25 206 454,57 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 93 886 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 120 591,86 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 1 145 008 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 778 397, 56 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 963 242,76 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 568 151 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 93 741,87 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 3 401 944,15 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9 884 716,82 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 780 140 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 19 124 069,19 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 391 544 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 294 587 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 321 015 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 811 637,21 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5 939 347,31 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 900 035 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 771 386, 12 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 197 460,66 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 980,21 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 923 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 6 082 882 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 12 727 909 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 944 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 996 756,87 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 595 556,36 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2 647 450,43 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 949 141 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 15 853, 20 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 35 360 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 14 840 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 4 994 502 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 884 рубля. Сумма денежных средств, перечисленная ООО «Чистый город ВМС» и его поручителем ООО «ПСК-34» в Южный филиал ПАО «ПСБ» (корреспондентский счет №...) по заключенному соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №..., составила 146 562 927,61 рублей, в том числе ООО «Чистый город ВМС» – 143 502 285,41 рублей, ООО «ПСК-34» – 3 060 642,20 рубля, из которых 141 643 965,17 рублей перечислены в качестве погашения основного долга. Перечислений денежных средств ООО «ВМТК», ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», ООО «Центролит», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «ВолгоградМетТорг», ООО «ВторМет», ООО «Торговый дом «Металл-Комплект», ООО «МС Трейд», ФИО7 №48, ФИО3 в Южный филиал ПАО «ПСБ» по указанному соглашению не установлено. Денежные средства в сумме 181 629 739,77 рублей, поступившие от Южного филиала ПАО «ПСБ» на лицевой (расчетный) счет ООО «Чистый город ВМС» №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... были израсходованы в размере не менее 73 541 221,17 рубля, из них: - в адрес ООО «ЕТПК» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №..., открытый в ПАО КБ «УБРИР», ..., в размере не менее 38 734 065,58 рублей за ООО «ИнвестПромТорг» по финансовому поручению за лом металлов по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...; - в адрес ООО «Питон» на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», в размере не менее 15 263 126 рублей за лом металлов по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 173 581 рубль; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 148 207 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 11 689 162 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 252 176 рублей; - в адрес ООО «МинералПром» на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», в размере не менее 9 009 935,59 рублей за товар по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 2 417 346,59 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 6 592 589 рублей; - в адрес ООО «ЦентроМет» в размере не менее 6 739 939 рублей за лом металлов по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ, в том числе: на расчетный счет №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 194 587 рублей; на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ»: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 4 795 338 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 750 014 рублей; - в адрес ООО «Криптон-М» на расчетный счет №..., открытый в Южном филиале ПАО «ПСБ», ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 1 787 909 рублей за металлоизделия по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ; - в адрес ООО «Дакар» на расчетный счет №..., открытый Южном филиале ПАО «ПСБ», ДД.ММ.ГГГГ в размере 780 140 рублей за металлоизделия по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ; - в адрес ООО «Втормет» на расчетный счет №..., открытый в отделении «Банк Татарстан» №... ПАО «Сбербанк», ..., в размере не менее 499 694 рублей за лом металлов по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ; - в адрес ООО «Селена» на расчетный счет №..., открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), ..., ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 021 рубль за лом металлов по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ; - в адрес ООО «Импекс» на расчетный счет №..., открытый в Ростовском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», ..., ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 141 226 рублей за лом металлов по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...; - в адрес ООО «ЭкоМет+» на расчетный счет №..., открытый в Ставропольском отделении №... ПАО «Сбербанк», ..., ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 141 226 рублей за лом цветных металлов по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...; - в Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) на расчетный счет №..., открытый Операционном Департаменте Банка России, ..., ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей авансовые платежи для Астраханской таможни; - в адрес ООО «Алиот Плюс» на расчетный счет №..., открытый в Волгоградском филиале ПАО «ФК «Открытие», ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 89 942 рублей за нефтепродукты по договору №RU218012175 от ДД.ММ.ГГГГ; - в адрес филиала ООО «Система.Ит» в г.Волгоград на расчетный счет №..., открытый в АО «Нефтепромбанк», ..., ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 27 979 рублей за брокерские услуги; - в ПАО «ПСБ» заработная плата за апрель 2016 года в размере не менее 25 979 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 10 146 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 15 833 рублей; - в адрес ООО «Титан» на расчетный счет №..., открытый в филиале №... ВТБ 24 (ПАО), ..., ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей за лом металлов по договору от ДД.ММ.ГГГГ №...-ЧГ; - в адрес ЗАО «Колос» на расчетный счет №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ 14 840 рублей за кислород; - в УФК по Волгоградской области (Межрайонные ИФНС России №... и №...) на расчетный счет №... в размере не менее 20 743 рублей уплата налогов: ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 923 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 925 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 1 884 рублей (т.19 л.д.119-163). Копией приказа директора департамента управления персоналом ОАО «ПСБ» о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №...-лс, согласно которому ФИО4 С.В. назначен на должность заместителя управляющего Волгоградского филиала ОАО «ПСБ» (т.17 л.д.31). Копией должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ управляющим Южным филиалом ОАО «ПСБ», согласно которой с указанной даты до ДД.ММ.ГГГГ в должностные обязанности ФИО4 С.В. входило планирование, организация и управление деятельностью подразделений филиала, работники которых осуществляют развитие, продажи и сопровождение корпоративных продуктов в филиале в рамках своих должностных обязанностей в соответствии с бизнес-планом и бюджетом; организация продажи всех видов банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам, развитие доли Банка в бизнесе корпоративных клиентов, отрасли и регионе в соответствии с утвержденным бизнес-планом, непосредственное привлечение на обслуживание в филиал корпоративных клиентов; эффективное управление тарифной и ценовой политикой в части операция филиала с корпоративными клиентами в пределах имеющихся полномочий; организация подготовки, рассмотрения и выдачи продуктов с кредитным риском в соответствии с утвержденной в Банке процедурой; принятие участия в реализации сделок с корпоративными клиентами, формирующими основной объем бизнеса Банка в регионе; осуществление регулярного контроля соответствия фактического состояния клиентских досье, установленным в Банке номенклатуре дел, порядкам и процедурам; своевременное информирование департамента внутреннего контроля и аудита, ДКП и департамента методологии и координации сети продаж Банка о нарушениях требований регламентных документов Банка, допущенных сотрудниками корпоративного блока филиала; представление филиала в отношениях с другими юридическими лицами, подписание договоров и соглашений в соответствии с полномочиями, определенными доверенностью. При этом ФИО4 С.В. в соответствии с законодательством Российской Федерации нес материальную ответственность за причиненный Банку ущерб (т.17 л.д.32-39). Копией доверенности Председателя Правления ПАО «ПСБ» от ДД.ММ.ГГГГ №..., действующей с указанной даты до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заместитель управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 уполномочен совершать банковские операции, в том числе осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц; а также заключать договоры, на основании которых осуществляются банковские операции, а именно договоры, предусматривающие предоставление кредитов, в том числе договоры и соглашения о кредитовании банковских счетов (овердрафт); договоры поручительства, договоры залога, иные договоры и соглашения (а также дополнительные соглашения к ним), в целях обеспечения исполнения обязательств перед Банком. Для реализации указанных полномочий ФИО4 имел возможность, в том числе распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском субсчете филиала и на лицевых счетах, предназначенных для кассового обслуживания внутренних структурных подразделений филиала, в том числе операционных офисов; удостоверяться в личности представляемого и делать отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя на совершение сделки (сделок) с Банком; в целях контроля за исполнением обязательств клиентов перед Банком по кредитным договорам – осуществлять проверку состояния и условий содержания имущества, заложенного по договорам о залоге, договорам об ипотеке, требовать предоставления и получать информацию о финансовом положении заемщика и его доходах, а также документы, подтверждающие оплату налогов, сборов, коммунальных и иных платежей, причитающихся к оплате, осуществлять прием денежных средств в погашение обязательств по кредитным договорам (т.17 л.д.53-71). Все приведенные выше по тексту доказательства, исследованные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ. Они являются относимыми, поскольку непосредственным образом позволяют установить фактические обстоятельства уголовного дела. Протоколы допросов свидетелей, показания которых были оглашены в судебном заседании, протоколы выемок, осмотров составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед допросами свидетелям были разъяснены их процессуальные права и обязанности, протоколы подписаны допрошенными лицами, от которых замечания относительно содержания протоколов не поступили. Оперативно-розыскные мероприятия проведены в строгом соответствии с положениями Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», их ход надлежащим образом задокументирован. Результаты оперативно-розыскных мероприятий представлены органу предварительного следствия в установленном законом порядке и соответствуют требованиями ст.89 УПК РФ. Поскольку в ходе судебного следствия установлена законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, их результаты кладутся судом в основу обвинительного приговора в качестве доказательств виновности подсудимых. Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты (т.72 л.д.81-88) о признании недопустимыми доказательствами выписок по расчетным счетам ФИО3, открытым в ПАО «ПСБ» (т.18 л.д.181), а также заключений экспертов №№...э (т.19 л.д.71-118), 541/21э (т.19 л.д.33-70), 542/21э (т.19 л.д.119-163) по той причине, что указанные выписки по банковским счетам, использованные при производстве финансово-бухгалтерских экспертиз, получены при отсутствии разрешающей санкции суда, поскольку соответствующее судебное решение в данном случае не требовалось. В силу п.7 ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решение о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. В соответствии с ч.3 ст.183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст.165 УПК РФ. Однако, как усматривается из материалов уголовного дела, выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах ФИО3 в банке, органом предварительного следствия не производилась. Следователем получены справки по счетам физического лица ФИО3 на основании мотивированных запросов, подписаных следователем и рукводителем следственного органа (т.18 л.д.179-180), что в полной мере соответстсвует требованиям ст.26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №... (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О банках и банковской деятельности», согласно которой справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией при наличии согласия руководителя следственного органа органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Таким образом, судебное решение для получения следователем справок по банковским счетам ФИО3 не требовалось. Оценивая заключения судебных экспертиз, суд отмечает, что экспертизы проведены в соответствии с требованиями закона, квалифицированными экспертами, которые были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Выводы экспертов являются полными, мотивированными и ясными, имеют научно обоснованный характер, сомнений у суда не вызывают. С учетом этого заключения экспертиз суд признает допустимыми и достоверными доказательствами. Доводы стороны защиты относительно содержания поставленных перед экспертом вопросов при проведении финансово-бухгалтерских экспертиз, в том числе касающиеся даты, по состоянию на которую определен размер задолженности, наличия залогового обеспечения кредитных обязательств, исполнения обязательств иными лицами, представляют собой несогласие с результатами проведенных по делу судебных экспертиз и не могут служить основанием для признания заключений экспертов недопусимыми доказательствами. Оснований полагать, что обязательства перед ПАО «ПСБ» были исполнены не заемщиками или поручителями, а иными лицами, по делу не установлено. Стороной защиты таковые не приведены, а потому соответствующие доводы стороны защиты в пользу необходимости признания заключений экспертов недопустимыми доказательствами и назначения новых экспертиз являются несостоятельными. Данные ходатайства стороны защиты не подлежат удовлетворению. Оснований сомневаться в объективности приведенных выше по тексту доказательств не имеется, поскольку каждое из них подтверждается другими доказательствами, все доказательства согласуются и логически связаны между собой, не содержат существенных противоречий. Оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности, суд признает их достоверными, в связи с чем все они кладутся в основу приговора. Показания свидетеля ФИО7 №27, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.44 л.д.91-95), исходя из принципа состязательности сторон, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку в ходе судебного следствия они были оглашены по ходатайству стороны защиты. По той же причине в процессе доказывания виновности подсудимых не могут использоваться показания свидетеля ФИО7 №46, данные в судебном заседании, так как его допрос состоялся по инициативе стороны защиты. В связи с этим в основу приговора кладутся показания свидетеля ФИО7 №27, данные в судебном заседании, а также показания свидетеля ФИО7 №46, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.257-262), поскольку их оглашение состоялось по ходатайству государственного обвинителя. При этом суд относится критически к показаниям свидетелей ФИО7 №59 и ФИО7 №60, данным в судебном заседании, о том, что они были реальными, а не номинальными руководителями организаций, и отвергает их как недостоверные, поскольку эти показания опровергаются совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств. Учитывая, что ранее ФИО7 №59 и ФИО7 №60 являлись работниками подсудимого ФИО3, знакомы с последним, показания данных свидетелей в судебном заседании суд расценивает как способ помочь своему бывшему фактическому работодателю избежать уголовной ответственности. При принятии решения по делу суд руководствуется показаниями свидетелей ФИО7 №59 и ФИО7 №60, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ. Суд отвергает показания свидетеля ФИО7 №17, данные в судебном заседании, который настаивал на том, что ООО «Профи» осуществляло реальную хозяйственную деятельность, а он в действительности являлся его руководтелем. Суд признает их недостоверными ввиду того, что несмотря на содержание показаний в суде свидетель ФИО7 №17 не смог назвать адрес, по которому располагалось ООО «Профи», кредитные учреждения, в которых были открыты счета органзации, контрагентов по бизнесу. В связи с этим показания ФИО7 №17, данные в судебном заседании, суд признает недостоверными и кладет в основу приговора показания этого свидетеля, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.20 л.д.104-109). Суд также отвергает как недостоверные показания свидетеля ФИО7 №13, данные в судебном заседании, который настаивал на том, что о ГК «ВМР» ничего не знает, знает только об ООО «Чистый город ВМС», не знает о роли ФИО3 в деятельности данной Группы компаний. Показания свидетеля ФИО7 №13 в ходе судебного следствия суд рассматривает в качестве способа помочь своему двоюродному брату ФИО3 избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем кладет в основу приговора показания указанного свидетеля, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.49 л.д.11-14). Противоречия в показаниях иных свидетелей относительно обстоятельств расследуемых событий были устранены в ходе судебного следствия путем оглашения их показаний, данных на предварительном следствии, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, и, как пояснили свидетели, были обусловлены давностью расследуемых событий либо тем, что в ходе допроса у следователя они пользовались справочными материалами. Наличие у подсудимых умысла на хищение денежных средств ПАО «ПСБ» под видом невозможности исполнения кредитных обязательств доказано строной обвинения по итогам судебного следствия и не вызывает у суда сомнений. Из показаний свидетеля ФИО7 №5. (учредитель и директор ООО «ВМТК») следует, что с сотрудниками Южного филиала ПАО «ПСБ» он не знаком и не вел с ними переговоры о возможном кредитовании ООО «ВМТК». Возможно, он подписал кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, но сделал это лишь после его получения от фактического руководителя ГК «ВМР» ФИО3 или В. Каким образом ООО «ВМТК» распорядилось денежными средствами, полученными по кредитному договору, он не знает, поскольку все решения, касающиеся финансовой деятельности ООО «ВМТК», принимались ФИО3, а исполнялись В. Сертификаты должностного лица, опросные листы, основные сведения о юридическом лице, дополнительные соглашения, заявления об использовании кредита он не подписывал. Показания ФИО7 №5 полностью согласуются с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №... и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которму в его телефоне обнаружено электронное письмо ФИО3 с просьбой о помощи в погашении долгов по кредитным задолженностям ООО «ВМТК», так как реального отношения к заключению этих сделок он не имел. Из показаний свидетеля ФИО7 №59 (учредитель и директор ООО «Чистый город ВМС»), положенных судом в основу приговора, следует, что о заключении ДД.ММ.ГГГГ в г.Волгограде соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» между Южным филиалом ПАО «ПСБ» и ООО «Чистый город ВМС» ему ничего не известно. Согласно заключению почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №... подписи от имени ФИО7 №59, расположенные в сертификатах должностного лица, опросном листе, основных сведениях о юридическом лице, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №59 ФИО7 ФИО7 №29 (директор ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы») пояснил, что о заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему ничего не известно. Об этом его никто не уведомлял и не спрашивал его мнение. Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ был подписан им в дополнительном офисе Южного филиала ПАО «ПСБ» по указанию В., с содержанием договора он не знакомился. Он был только номинальным директором организации. Договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ не содержат его подписей. Решения Единственного участника ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы», сертификаты должностного лица, основные сведения о юридическом лице он не подписывал. Из показаний свидетеля ФИО7 №1 (директора ООО «Центролит») следует, что какого-либо участия в принятии решений о передаче в Южный филиал ПАО «ПСБ» в качестве обеспечительной меры недвижимого имущества ООО «Центролит» он не принимал, в каких-либо собраниях участников ООО «Центролит», на которых принимались данные решения, не участвовал. Его показания подтверждаются заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которой во всех документах, содержащих подписи директора ООО «Центролит» ФИО7 №1, подписи выполнены, вероятно, не им, а другими лицами, несколькими лицами. Из показаний свидетеля ФИО7 №48 аналогично следует, что о договорах поручительств, при которых заемщиками в Южном филиале ПАО «ПСБ» являлись ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС», ему ничего не известно. Также ему ничего не известно о заключении с Южным филиалом ПАО «ПСБ» договоров поручительств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 №3 (директор ООО «Волжская медная компания») показал, что, находясь в Южном филиале ПАО «ПСБ» и его дополнительном офисе в г.Камышине Волгоградской области, он подписывал договоры поручительств. При этом в судебном заседании свидетель не вспомнил подробности их подписания. Согласно заключению почерковедческой экспертизы №... подписи от имени ФИО7 №3 в опросных листах, основных сведениях о юридическом лице, протоколе, сертификате должностного лица, вероятно, выполнены не ФИО7 №3, а иным лицом (одним). Из показаний свидетеля ФИО7 №60 (директора ООО «ВолгоградМетТорг»), положенных в основу приговора, следует, что о заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» ему также ничего не известно, об этом его никто не уведомлял и не спрашивал его мнение. В договорах поручительств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ нет его подписей. Свидетелю ФИО7 №58 (единственный участник и директор ООО «ВторМет») также ничего не было известно о поручительствах ООО «ВторМет» при заключении ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт». Решений об одобрении крупных сделок ООО «ВторМет» он не принимал. Согласно заключению почерковедческой экспертизы №... подписи от имени директора ООО «ВторМет» ФИО7 №58 в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, сертификатах должностного лица, в опросном листе, основных сведениях о юридическом лице, в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО7 №58, а другим лицом (лицами). Из показаний свидетеля Б, (директора ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект») аналогично следует, что ему ничего не известно о поручительствах ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» при заключении в 2015 – 2016 годах ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт». В соответствии с заключением эксперта №... подписи от имени директора и учредителя ООО «Торговый Дом «Металл-Комплект» ФИО7 №2 в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе, сертификате должностного лица, в решении от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №2 ФИО7 ФИО7 №23 (директор ООО «ПСК-34») в полном объеме подтвердил свои показания в ходе предварительного расследования. Из них следует, что в июле 2017 года от Южного филиала ПАО «ПСБ» в ООО «ПСК-34» поступило уведомление о том, что ООО «ПСК-34» являлось поручителем заемщиков ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» при открытии Банком для указанных заемщиков кредитной линии и предоставлении кредитов в форме «овердрафт», в связи с чем Общество обязуется выплатить всю сумму задолженности заемщиков ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС». ФИО3 пообещал ФИО7 №56 и ФИО7 №25 разобраться в ситуации, но впоследствии пропал и перестал выходить на связь. Подписи в договорах поручительств от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные от имени директора ООО «ПСК-34», ему не принадлежат. ФИО7 ФИО7 №71 (финансовый директор ООО «ПСК-34») пояснила, что в октябре 2014 года ФИО3 попросил ее о помощи в получении кредита в ПАО «ПСБ», а именно попросил предоставить принадлежащее ей недвижимое имущество в качестве обеспечительной меры исполнения заключаемого им кредитного договора. Для гарантии ФИО3 предложил ей стать основным участником подконтрольной ему компании ООО «МС Трейд». Она не вникала в деятельность Общества, какого-либо руководства не осуществляла, никогда не участвовала в общих собраниях участников, решений об одобрении крупных сделок и поручительств ООО «МС Трейд» не принимала. Также она не принимала решений о передаче недвижимого имущества ООО «МС Трейд» ПАО «ПСБ» в качестве залога. По просьбе ФИО3 в Южном филиале ПАО «ПСБ» она подписала договоры ипотеки и поручительств. ФИО7 ФИО7 №45 (офисный менеджер ООО «ПСК-34») показала, что какие-либо решения, связанные с одобрением сделок, она не принимала, решения Единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ не подписывала. ФИО7 ФИО7 №49 (второй бенефициарный владелец ГК «ВМР» наряду с ФИО3) в судебном заседании пояснил, что к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ и соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт», заключенным между Южным филиалом ПАО «ПСБ» (займодатель) и ООО «КЗСМИ», не имеет никакого отношения, в общем собрании участников Общества не участвовал. Также он не принимал и не участвовал на собрании участников ООО «КЗСМИ», где одобрялись договора поручительств и договора последующей ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ. Решений об одобрении крупных сделок, а именно заключения ООО «Волжская медная компания», ООО «МС Трейд» с ПАО «ПСБ» договоров поручительств, он не принимал и не участвовал в общих собраниях участников Общества, где одобрялись такие сделки. Показания данного свидетеля согласуются с заключением почерковедческой экспертизы №..., согласно которой в протоколах внеочередного общего собрания участников ООО «Волжская Медная Компания» подписи выполнены, вероятно, не им. Из показаний свидетеля ФИО7 №9 (директор ООО «МС Трейд») следует, что в 2015 – 2016 годах он как директор ООО «МС Трейд» подписал подготовленные без его участия договоры поручительств и последующей ипотеки недвижимого имущества Общества. Подробности заключения договоров не вспомнил. В соответствии с заключением эксперта №... исследуемые подписи от имени ФИО7 №9, расположенные в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, протоколах внеочередных общих собраний участников ООО «МС Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО7 №9, а иным лицом (одним). Согласно показаниям свидетелей ФИО7 №25 и ФИО7 №26 (участников ООО «КЗСМИ») какого-либо участия при составлении, согласовании и подписании всех договоров и иных документов, относящихся к заключению в 2015 – 2016 годах ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» с Южным филиалом ПАО «ПСБ» кредитных сделок, решений о кредитовании ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» в Южном филиале ПАО «ПСБ», решений об одобрении договоров поручительств ООО «КЗСМИ» по кредиту для заемщика ООО «ВМТК» они не принимали. Приведенные доказательства однозначно свидетельствуют о том, что, исполняя свои преступные роли в составе организванной группы, ФИО3 и В. в целях придания видимости законности действиям ФИО4 С.В. по заключению кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» предоставляли ПАО «ПСБ» подконтрольные ФИО3 организации и физических лиц в качестве фиктивных поручителей и залогодателей кредитных сделок на основе заведомо подложных договоров и иных документов, необходимых для заключения с Банком кредитных сделок. Об умышленном характере таких действий ФИО3 свидетельствует то, что поддельные подписи были проставлены в целом ряде документов, необходимых для получения и обеспечения кредита, то есть соответствующие действия членов организованной группы были системными, а не случайными. В связи с этим доводы стороны защиты о том, что подписи в некоторых документах оказались поддельными вследствие стечения обстоятельств, нельзя признать состоятельными. Из приведенных показаний свидетелей также следует, что все организации, входившие в ГК «ВМР», были подконтрольны ФИО3 и именно он фактически руководил всей финансово-хозяйственной деятельностью этих обществ. Данное обстоятельство подсудимым ФИО3 в судебном заседании не оспаривалось. Все решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью обществ, входивших в ГК «ВМР», принимались ФИО3, а помощь в осуществлении финансовой деятельности и бухгалтерского учета ему оказывал В. Весь штат сотрудников обществ подчинялся ФИО3, все указания, в том числе В., давал именно ФИО3 В свою очередь, ФИО4 С.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, состоя с ФИО3 и В. в составе организованной группы и руководствуясь единым с ними преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ПАО «ПСБ», вверенных ему, используя свое служебное положение, способствовал направлению уполномоченным менеджерам Банка указанной финансовой и бухгалтерской документации ГК «ВМР» для утверждения лимита кредитования, давал указания подчиненным сотрудникам действовать в нарушение порядка предоставления и сопровождения кредитных продуктов корпоративным клиентам, а именно фиктивно свидетельствовать факты подписания директорами обществ, а также физическими лицами, якобы выступающими заемщиками денежных средств, поручителями и залогодателями, соответствующих договоров в их отсутствие и при наличии сфальсифицированных от их имени подписей. Это следует, в частности, из показаний свидетелей ФИО7 №70, ФИО7 №37 и ФИО7 №30 ФИО7 ФИО7 №70 показал, что работал главным менеджером отдела корпоративного бизнеса в Южном филиале ПАО «ПСБ». Договоры поручительств, содержащие подписи от имени ФИО7 №23, вследствие договоренности ФИО4 С.В. и ФИО3, в кратчайшие сроки передавались в Банк финансовым директором ГК «ВМР» ФИО11 С.В. С.В. уверял его в том, что договоры подписаны лично ФИО7 №23, в связи с чем он в отсутствие последнего своими подписями и удостоверительными надписями заверил факт подписания договоров якобы при личном присутствии ФИО7 №23 Аналогичным способом им был засвидетельствован факт подписания договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «КЗСМИ» Н., который по договоренности ФИО4 С.В. с ФИО3 был представлен в Банк В. уже с имеющимися подписями от имени Н. При этом он знал, что Н. ДД.ММ.ГГГГ в г.Волгограде не находился. Именно ФИО4 С.В. дал ему прямое указание засвидетельствовать своими подписями и удостоверительными надписями этот договор поручительства. Аналогичная ситуация имела место с договором за подписью директора ООО «Центролит» ФИО7 №1 Договоры поручительств от ДД.ММ.ГГГГ были переданы ему В. уже с имевшимися в них подписями ФИО7 №60 и ФИО7 №9, и он их заверил в отсутствие последних, после чего передал ФИО4 С.В. на подпись. Показания свидетеля ФИО7 №70 согласуются с протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе осмотра служебного компьютера ФИО7 №70 и его электронной почты обнаружена переписка с ГК «ВМР», которая распечатана, изъята и осмотрена в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 №70 подтвердил, что в ГК «ВМР» им направлялись подготовленные Банком документы о правоспособности уполномоченных лиц на заключение сделок, проекты договоров поручительств, ипотеки нежилых сооружений, кредитного договора и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» с дополнительными соглашениями к ним. При этом данные документы какие-либо подписи сторон не содержали. Через непродолжительное время с электронной почты ГК «ВМР» на его корпоративную электронную банковскую почту поступали подписанные эти документы в отсканированном виде, а затем В. привозил их оригиналы в Банк, после чего ФИО4 С.В. заключались кредитные сделки. ФИО7 ФИО7 №37 показала, что работала управляющим дополнительным офисом «Камышин-Центр» Южного филиала ПАО «ПСБ». Она в отсутствие директоров обществ, входивших в ГК «ВМР», свидетельствовала их подписи. Были случаи, когда переданные В. документы содержали явно поддельные подписи. О факте фальсификации она уведомляла ФИО4 С.В., который в ответ на это возмущался по факту ее принципиальной позиции не подписывать документы. ФИО7 №1, ФИО7 №60, ФИО7 №58, ФИО7 №2, а также ФИО3 не явились к ней для подписания договоров поручительств ДД.ММ.ГГГГ, как и ДД.ММ.ГГГГ не явились ФИО7 №59, ФИО7 №29, ФИО7 №1, ФИО7 №60, ФИО7 №58, Б,, а ДД.ММ.ГГГГ не явились ФИО7 №29, ФИО7 №1, ФИО7 №58, Б, Со стороны заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ» ФИО4 С.В. ей в жесткой форме было указано на необходимость свидетельствования с ее стороны подписей в этих документах без фактического присутствия директоров организаций, входивших в ГК «ВМР», и фактического руководителя этой Группы компаний ФИО3, являвшегося другом ФИО4 С.В. Мотивом у ФИО4 С.В. дачи таких указаний являлась скорейшая (в этот же день) выдача кредитных денег организациям, подконтрольным ФИО3 Вопреки позиции подсудимого ФИО4 С.В., основания для его оговора свидетелями ФИО7 №37 и ФИО7 №70 в ходе судебного разбирательства не установлены. На момент допроса данные лица не находились в служебной или какой-либо иной зависимости от ФИО4 С.В. Объективных данных о том, что они испытывают к подсудимым неприязнь или заинтересованы в исходе дела, не получено. ФИО7 ФИО7 №30 пояснил, что заключением договоров с обществами, входившими в ГК «ВМР», занималось управление по работе с корпоративными клиентами Южного филиала ПАО «ПСБ», которое курировал ФИО4 С.В. Он подписывал ипотечные договоры, дополнительные соглашения с организациями, входившими в ГК «ВМР», касающиеся кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ в период отсутствия ФИО4 С.В. на рабочем месте. Эти документы были ему предоставлены ФИО7 №70 уже с имевшимися подписями директоров обществ. При этом согласно показаниям ФИО7 №70 увеличение лимита кредитования ГК «ВМР» произошло по инициативе ФИО4 С.В. Также ему известно, что В. приходилось по поручению ФИО3 искусственно завышать обороты денежных средств по счетам компаний, входивших в ГК «ВМР», путем фиктивного перечисления средств на расчетные счета заемщиков со счетов «технических компаний», которые в действительности какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляли. Это было необходимо для увеличения финансовых оборотов компаний в целях получения интересующей суммы кредита, а также для поддержания лимита по «овердрафту». Аналогичные сведения сообщила свидетель ФИО7 №37 о том, что завышение оборотов денежных средств по счетам компаний для ФИО3 и В. было необходимо для поддержания согласованного лимита кредитования. ФИО4 С.В. знал обо всех этих действиях заемщика, так как тесно общался с ФИО3 Согласно осмотренной электронной переписке ФИО4 С.В. именно он являлся инициатором рассмотрения управлением кредитования корпоративного регионального и среднего бизнеса ПАО «ПСБ» заключения об увеличении суммы лимита кредитования для ГК «ВМР». Из представленных по делу доказательств следует, что ФИО3 и ФИО4 С.В. дружили семьями, приглашали друг друга на празднование дней рождений, путешествовали, делали совместные фотографии, ФИО4 С.В. приобрел автомобиль у личного водителя ФИО3 – ФИО7 №34, что противоречит позиции подсудимых об исключительно деловом характере их взаимоотношейний. Изложенное свидетельстсвует о том, что документы, связанные с получением кредитов в ПАО «ПСБ» организациями, входившими в ГК «ВМР», были умышленно сфальсифицированы ФИО3, ФИО4 С.В., В., а также иными неустановленными лицами в целях дальнейшего оспаривания в гражданско-правовом порядке заключенных сделок, в частности для исключения у Банка возможности обеспечить возврат заемных средств путем обращения взыскания на залоговое имущество. Согласно п.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» о наличии у лица умысла, направленного на хищение чужого имущества, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. Об умысле подсудимых на совершение растраты денежных средств, принадлежащих ПАО «Промсвязьбанк», свидетельствуют конкретные активные действия каждого из них, представляющие собой ряд завуалированных действий, направленных на создание видимости правомерности выдачи кредитов, которые предоставлялись на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, подписанных от имени номинальных директоров организаций, о чем было известно как ФИО3, так ФИО4 С.В. На самом деле такие действия были этапами реализации общего преступного умысла членов организованной группы, направленного на хищение денежных средств Банка, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов аффилированным и подконтрольным им лицам. Полученные кредиты не были обеспечены надлежащим залогом, а заемщики были неспособны и не намерены самостоятельно финансово отвечать по кредитным обязательствам. В свою очередь, подсудимые получили реальную возможность распоряжаться кредитными денежными средствами по своему усмотрению. Членами организованной группы также предприняты меры, направленные на сокрытие следов преступления, в том числе путем перечисления Банку процентов по кредитным договорам, придания видимости частичного исполнения обязательств по кредитным договорам. О том, что заемщики, а также поручители рассматриваемых сделок, фактически от лица которых выступал ФИО3 вместе с В., не имели реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями кредитного договора и соглашений о предоставлении кредитов в форме «овердрафт», свидетельствует наличие у них перед другими кредитными учреждениями и иными лицами непогашенной задолженности на общую сумму не менее 781 309 998 рублей, о чем знал, в том числе ФИО4 С.В., состоящий вместе с ФИО3 и В. в составе организованной преступной группы и являвшийся материально-ответственным лицом Южного филиала ПАО «ПСБ» в соответствии со своей должностной инструкцией и доверенностью. В свою очередь, ФИО3, выступавший поручителем рассматриваемых сделок, согласно показаниям свидетеля ФИО7 №27 и решению Арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-25315/2020 имел непогашенные задолженности перед кредитными учреждениями и иными лицами и впоследствии признан банкротом. ООО «Центролит», выступавшее поручителем по каждой вышеуказанной сделке, также находилось в предбанкротном состоянии и в итоге решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ признано банкротом. Протоколами осмотров компакт-дисков с выписками о движении денежных средств по банковским счетам ООО «Чистый город ВМС» и ФИО3 подтверждено, что последний согласованно с остальными участниками преступной группы распоряжался полученными от ПАО «ПСБ» денежными средствами в личных целях вопреки назначению средств в соответствии с условиями данных кредитных сделок. Денежные средства в общей сумме 12 750 000 рублей, поступившие от Южного филиала ПАО «ПСБ» на счет ООО «Чистый город ВМС» по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены на личный счет ФИО3, который в последующем совершил покупки на эти деньги или снял их наличными. Кроме того, денежные средства, полученные ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС» от Южного филиала ПАО «ПСБ» по указанным договорам, перечислялись на расчетные счета организаций, которые фактически хозяйственно-финансовую деятельность не осуществляли, что подтвердили в своих показаниях свидетели из числа руководителей этих организаций (ФИО7 №54, ФИО7 №50, ФИО7 №12, ФИО7 №36, ФИО7 №35, ФИО7 №19, ФИО7 №22, ФИО7 №64, ФИО7 №14, ФИО7 №17, ФИО7 №20). Доводы стороны защиты о том, что подконтрольные ФИО3 общества, входившие в ГК «ВМР», ранее получали кредитные денежные средства в Южном филиале ПАО «ПСБ» и полностью исполняли свои обязательства по договорам, заключенным до 2015 года, не могут свидетельствовать об отсутствии у ФИО3, ФИО4 С.В., В. и неустановленных членов организованной группы умысла на хищение денежных средств Банка применитпльно к событиям, расследуемым в рамках настоящего уголовного дела. Частичный возврат в Банк полученных денежных средств в качестве погашения процентов по кредитному договору и погашения ссуды по соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у подсудимых умысла на хищение кредитных денег, поскольку это делалось лишь для придания видимости надлежащего исполнения обязательств в целях сокрытия своего умысла на хищение денежных средств. Доводы стороны защиты об отсутсвии в действиях подсудимых такого признака хищения как безвозмездность изъятия имущества, поскольку Банку было предоставлено встречное обеспечение обязательств в виде залогового имущества общей стоимостью, полностью покрывающей сумму выданного кредита, являются несостоятельными ввиду того, что при заключении кредитного договора, соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» предоставлялись и использовались поддельные документы, в том числе договоры поручительств, ипотечные договоры, уставные документы, гарантийные сертификаты, содержащие сфальсифицированные подписи руководителей заемщиков, поручителей и залогодателей, что подтверждено заключениями экспертов, показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей. Свидетели не вспомнили обстоятельств заключения договоров, а если они и ставили свои подписи, то делали это, не прочитав документы и помимо своей воли на заключение соответствующих сделок. ФИО7 ФИО7 №71 при подписании договоров фактически была введена в заблуждение ФИО3 Таким образом, указанные сделки имели пороки как формы, так и воли, тем самым членами организованной группы были намеренно созданы условия для их оспаривания, что впоследствии и сделали некоторые поручители. Вопреки позиции стороны защиты, отмена вышестоящим судом решения Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., которым были оставлены без удовлетворения исковые требования ПАО «ПСБ» к ООО «ПСК-34» о взыскании задолженности по кредитным договорам, не умаляет самого факта попытки оспаривания поручителем действительности договора поручительства, тем более что отмена этого судебного акта состоялась по процессуальным основаниям. Тот факт, что ряд залогодателей и поручителей юридически не оспаривали заключенные договоры, не свидетельствует о наличии у них намерений исполнить свои обязательства, напротив, соответствующие действиях с их стороны не предпринимались. Исследованная в судебном заседании и приведенная в приговоре совокупность относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для признания ФИО3 и ФИО4 С.В. виновными в совершении инкриминируемого им преступления, поскольку она полно и убедительно подтверждает фактические обстоятельства, изложенные в описательной части приговора, и приводит суд к твердому убеждению о доказанности виновности подсудимых. В качестве свидетелей стороны защиты в судебном заседании были допрошены ФИО7 №68, ФИО7 №66, ФИО7 №69, ФИО7 №67 и ФИО7 №46 ФИО7 ФИО7 №68 показал, что с 2003 года по 2017 год работал в ГК «ВМР» на разных должностях. Группа компаний занималась металлургией, имела на балансе необходимые производственные мощности, цеха, являлась участником внешней торговой экономической деятельности, осуществляла экспорт в Европу. Бенефициарами ГК «ВМР» являлись ФИО3 и ФИО7 №49, по 50% доли в бизнесе у каждого. Доля участия ФИО3 в ООО «КЗСМИ» была оформлена на водителя ФИО7 №34 Также ФИО3 принимал участие в строительном проекте «Машков» совместно с ФИО7 №25 Сначала стройка шла нормально, затем возникли проблемы. Доля ФИО3 перешла ФИО7 №56 ФИО7 №71 была финансовым директором ФИО7 №25 Разговоров о том, что через компании, входившие в ГК «ВМР», ФИО3 намеревался похитить кредитные средства, он никогда не слышал. Также он никогда не слышал от ФИО3 указаний сотрудникам предоставлять в Банк подложные документы. ГК «ВМР» постоянно кредитовалась не только в ПАО «ПСБ», но и в иных банках, в частности в ПАО «Сбербанк». Просрочек по кредитам не было, предприятие работало, развивалось, все обязательства выполнялись. Полагает, что невозможность исполнения ГК «ВМР» кредитных обязательств стала следствием действий ФИО7 №25 и ФИО7 №34 Волгоградский ликероводочный завод был одним из активов ГК «ВМР», который после 2017 года был подарен ПАО «ПСБ» в счет исполнения обязательств по кредиту. ФИО3 может охарактеризовать положительно. ФИО7 ФИО7 №66 показал, что работал сотрудником экономической безопасности ГК «ВМР». С 2010 год по 2016 год совокупный оборот Группы компаний составил более 30 000 000 000 рублей. ФИО3 принадлежали доли в ООО «КЗСМИ» и стоительном проекте «Машков», которые впоследствии были похищены через ФИО7 №34, ФИО7 №56 и иных лиц. ГК «ВМР» была крупнейшим игроком на рынке с партнерами по всей стране. Ее продукция также шла на экспорт. ГК «ВМР» активно кредитовалась в банках: «ПСБ», «Сбербанке», «Россельхозбанке», других банках. Также ФИО3 принадлежала доля в Волгоградском ликероводочном заводе, котрую тот передал ПАО «ПСБ» в рамках урегулирования ситуации с кредитной задолженностью. ФИО7 ФИО7 №69 показал, что в 2015 – 2016 годах работал руководителем службы безопасности в Южном филиале ПАО «ПСБ». В его служебные обязанности входило осуществление контроля за деятельностью региональных отделений Банка, охрана зданий, верификация кредитных клиентов, то есть проверка деятельности клиента на основе общедоступных сведений, в первую очередь посредством сети «Интернет». Если в Банк обращается крупный заемщик, то в отношении него проводится двухуровневая проверка, проверяют головной офис и филиал. ГК «ВМР» кредитовалась в Южном филиале ПАО «ПСБ» в 2016 году. В отношении этой Группы компаний он проводил проверку. ФИО10, препятствующие заключению кредитных договоров, установлено не было. Заемщиками выступали действующие организации, которые вели свою деятельность в сфере металлургии. Сотрудники «ПСБ» были осведомлены о том, как себя вести в случае возникновения конфликта интересов. В Банке есть кодекс этики, который все должны соблюдать. При приеме на работу с кодексом этики сотрудников всегда ознакамливают в отделе кадров. В рамках подготовки заключения по ГК «ВМР» у него не было информации, что сотрудники Банка нарушали какие-либо нормативные акты. ФИО7 ФИО7 №67 показала, что в 2015 – 2016 годах работала начальником отдела персонала в Южном филиале ПАО «ПСБ». В ее должностные обязанности входило оформление приема и увольнения сотрудников, обучение, поиск сотрудников. Непосредственно решения о приеме и увольнении принимал управляющий филиалом Банка ФИО7 №30 Оригинал должностной инструкции ФИО7 №30 хранился в головном офисе Банка, в филиале была копия инструкции, которая хранилась в отделе кадров. ФИО4 С.В. занимал должность заместителя управляющего Южным филиалом. ФИО7 №37 работала управляющим дополнительным офисом в г.Камышине. Принять на работу и уволить ФИО7 №37 мог только управляющий Южным филиалом, ФИО4 С.В. таких служебных полномочий не имел. За время работы в отношении ФИО4 С.В. служебные проверки не проводились, со стороны последнего каких-либо нарушений не было. ФИО4 С.В. может охарактеризовать положительно. Оригинал должностной инструкции ФИО4 С.В. хранился в головном офисе Банка, в филиале была копия инструкции, которая хранилась в отделе кадров и была недоступна для свободного ознакомления. ФИО7 ФИО7 №46 показал, что в 2015 – 2016 годах работал старшим управляющим менеджером по кредитованию корпоративных клиентов в главном офисе ПАО «ПСБ» в ... и готовил заключение по заявке ГК «ВМР» на увеличение лимита по кредитной линии. При подготовке кредитного заключения от ДД.ММ.ГГГГ по установлению кредитного лимита для ГК «ВМР», при анализе документов он никакие нормативные акты не нарушал, придерживался установленному порядку. Он не располагает информацией о том, что при проверке отчетности, представленной Группой компаний, сотрудниками Банка нарушались нормативные документы. В ходе рассмотрения заявки в главный офис Банка приезжал финансовый директор ГК «ВМР» В. Он и ФИО7 №39 беседовали с В., задавали вопросы о выявленных «технических компаниях» ГК «ВМР». Кроме того, стороной защиты представлены копии решений арбитражных судов (т.72 л.д.228-246, т.73 л.д.1-40): - копия решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-1442/2020, оставленному без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением Арбитражного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ, которым солидарно с ООО «Волжская Металло-торговая Компания», ООО «Чистый город ВМС», ООО «Торговый Дом ВторМетРесурсы», ООО «МС Трейд», ООО «Волжская Медная Компания», ООО «Поволжская строительная компания-34» в пользу ПАО «Национальный банк «Траст» взыскана задолженность по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 800 807,76 рублей, из которых 87 840 816,97 рублей – сумма основного долга, 82 959 990,79 рублей – сумма пени. С ООО «Волжская Металло-торговая Компания» в пользу ПАО «Национальный банк «Траст» взыскана задолженность по соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 731 499,94 рублей, из которых 28 573 870,56 рублей – сумма основного долга, 936 397,52 рублей – сумма процентов за пользование кредитными средствами, 22 221 231,86 рубль – сумма пени. С ООО «Чистый город ВМС» в пользу ПАО «Национальный банк «Траст» взыскана задолженность по соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67 076 552,42 рубля, из них 37 372 780,15 рублей – сумма основного долга, 891 083,18 рубля – сумма процентов за пользование кредитными средствами, 28 812 689,09 рублей – сумма пени. В связи с истечением срока действия договоров поручительств отказано в иске к ООО «Чистый город ВМС» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» по договору поручительства №...П/0001-16-4-15 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Волжская Медная Компания» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Поволжская строительная компания-34» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «МС Трейд» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Волжская Металло-Торговая Компания» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Торговый Дом «ВторМетРесурсы» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Волжская Медная Компания» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Поволжская строительная компания-34» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «МС Трейд» по договору поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ; - копии решений Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делам №А12-31423/2017, №А12-31424/2017, которыми в обеспечение обязательств ООО «Волжская Металло-торговая Компания» в пользу ПАО «Промсвязьбанк» обращено взыскание на находящееся в залоге имущество; - копия решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-38128/2017, оставленному без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым отказано в удовлетворении исковых требований М. и ООО «КЗСМИ» к ПАО «Промсвязьанк» и АО «Автовазбанк» о признании недействительным договора последующей ипотеки нежилого здания и земельного участка №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗСМИ» и ПАО «Промсвязьбанк»; - копия определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-33854/2019, оставленному без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым признано доказанным наличие оснований для привлечения Д,Ю.В., ФИО7 №25, Р. к субсидиарной ответстенности по обязательствам ООО «ЭкоТехСервис» за невозможность полного погашения требований кредиторов. Также в качестве доказательства стороны защиты суду представлена преддоговорная электронная переписка сотрудников ПАО «ПСБ» с представителем ООО «КЗСМИ» Р., в ходе которой последняя в целях заключения договоров залога и поручительства направляла представителям Банка сведения и документы, связанные с деятельностью завода (т.73 л.д.101-115); преддоговорная электронная переписка сотрудников ПАО «ПСБ» с ФИО7 №71, как представителем ООО «ПСК-34», также по вопросу предоставления залогового обеспечения (т.62 л.д.87-92). Однако представленные стороной защиты доказательства не опровергают обвинение, предъявленное подсудимым. Вопреки показаниям свидетелей ФИО7 №68 и ФИО7 №66, тот факт, что ранее ГК «ВМР» всегда исполняла свои кредитные обязательства надлежащим образом, не исключает возможности совершения хищения впоследующем. То, что ФИО3 в присутствии этих свидетелей не давал указаний сотрудникам обществ, входивших в Группу компаний, предоставлять в Банк подложные документы, в полной мере согласуется с обвинением, в соответствии с которым преступление было совершено членами организованной группы с принятием строгих мер конспирации. Вопреки показаниям свидетелей ФИО7 №69 и ФИО7 №67, тот факт, что юридически решение об увольнении ФИО7 №37 и ФИО7 №70 мог принять только управляющий Южным филиалом ПАО «ПСБ», не исключает наличие у ФИО4 С.В. возможности способствовать принятию такого решения как формальными, так и неформальными способами. В связи с этим доводы указанных свидетелей о наличии у них опасений лишиться работы являются убедительными. По этой же причине они не смогли выполнить требования кодекса профессиональной этики. Из показаний свидетеля ФИО7 №46, напротив, следует, что при проверке финансовой документации было выявлено завышение оборотов денежных средств по счетам организаций, входивших в ГК «ВМР», в связи с чем В. приезжал в ... и давал объяснения. Представленные решения арбитражного суда, которыми в судебном (принудительном) порядке была взыскана задолженность по кредитному договору и соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт», как с должников, так и с поручителей, обращено взыскание на находящееся в залоге имущество, указывают на то, что ГК «ВМР» добровольно не имела намерений исполнять взятые на себя обязательства. Преддоговорные электронные переписки сотрудников ПАО «ПСБ» с представителем ООО «КЗСМИ» Р., с представителем ООО «ПСК-34» ФИО7 №71 об обратном не свидетельствуют. Стороной защиты представлены заключения эксперта (специалиста) ООО «АЛС Консалтинг» №№..., №... (т.64 л.д.141-173, 174-217, 218-250), согласно которым определена рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, переданного в обеспечение кредитных обязательств в качестве залога, а также заключение специалиста ООО «ЭКСПО Аудит» от ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.66-251, т.61 л.д.1-231), в котором изложены выводы относительно финансового состояния организаций, входивших в ГК «ВМР», их кредитоспособности. Данные заключения суд признает недопустимыми доказательствами, поскольку для разрешения вопросов, связанных с оценкой недвижимости, финансового состояния организаций требуется проведение исследования с использованием специальных знаний, то есть проведение экспертизы. Исходя из разъяснений, изложенных в п.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 №28 (в редакции от 29.06.2021) «О судебной экспертизе по уголовным делам», привлечение к участию в судебном разбирательстве специалиста для разрешения этих вопросов невозможно. Названные заключения специалистов были получены вне рамок уголовного судопроизводства. Лица, которые их подготовили, не предупреждалось об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ, им не были разъяснены процессуальные права специалиста, предусмотренные ст.58 УПК РФ. К тому же при оценке объектов недвижимости специалистом применялся затратный подход, представляющий собой совокупность методов исследования, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения объекта исследования с учетом совокупного износа объекта исследования и (или) его компонентов. На момент заключения ипотечных договоров с Южным филиалом ПАО «ПСБ» данные объекты были возведены, воспроизводства или замещения не требовали. В распоряжении специалиста отсутствовали сведения об имеющихся у ГК «ВМР» задолженностях перед иными юридическими и физическими лицами на даты заключения кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №..., соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и ДД.ММ.ГГГГ №..., которые составили 781 309 998 рублей. Также в распоряжении специалиста отсутствовали сведения о том, что оборот денежных средств по счетам организаций, входивших в ГК «ВМР», искусственно завышался. Юридическое заключение по доктринальному толкованию норм права юридического факультета МГУ им. Ломоносова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, представленное стороной защиты в качестве заключения специалиста, суд также признает недопустимым доказательством, поскольку юридическая оценка действий подсудимых относится к исключительной компетенции органа, разрешающего дело по существу. В силу ч.1 ст.74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Доводы подсудимого ФИО3 о том, что все руководители организаций, выступавших в качестве заемщиков, поручителей и залогодателей, знали как о намерении получить кредит в Банке, так и о фактическом получении кредитов, полностью опровергаются собранными по делу доказательствами, в частности показаниями номинальных директоров юридических лиц, входивших в ГК «ВМР», заключениями судебных почерковедческих экспертиз, копиями судебных решений. Показания подсудимого ФИО3 о том, что неполное погашение кредиторской задолженности у ГК «ВМР» возникло в силу недобросовестного поведения его партнера по бизнесу ФИО7 №25 и хищения активов ГК «ВМР», также опровергнуты совокупностью собранных по делу доказательств. При этом ФИО3 не обращался ни в правоохранительные органы с заявлениями о противоправных действиях ФИО7 №25, ни в суд с гражданско-правовыми требованиями в адрес последнего. Как утверждал ФИО3 в ходе судебного следствия, ФИО7 №25 якобы постоянно не исполнял свои обязательства, между ними имел место корпоративный конфликт. Однако несмотря на это ФИО3 не разорвал партнерские отношения с ФИО7 №25, напротив, вступал с ним в новые многомиллионные бизнес-проекты. Кроме того, документально подтвержден долговыми расписками тот факт, что сам ФИО3 имел задолженность перед ФИО7 №25 на общую сумму 59 500 000 рублей. Показания обвиняемого ФИО4 С.В. о том, что до момента оспаривания договоров поручительств ООО «ПСК-34» и ООО «КЗСМИ» в судебных органах у него не было информации о наличии в данных договорах подделанных подписей поручителей, опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств, в частности показаниями свидетелей ФИО7 №37 и ФИО7 №70, которые указали на ФИО4 С.В. как на лицо, непосредственно дававшее им незаконные указания визировать соответствующие договоры в отсутствие руководителей обществ в целях скорейшей выдачи денежных средств ПАО «ПСБ» подконтрольным ФИО3 организациям. Возбуждение уголовного дела произведено уполномоченным должностным лицом, в пределах его компетенции, с соблюдением требований подследственности, на основании имевшихся в его распоряжении материалов, указывающих на наличие соответствующих повода и основания для принятия такого решения. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ, в отношении неустановленных лиц, а именно по факту хищения денежных средств при заключении кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №... и соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и ДД.ММ.ГГГГ №..., возбуждено ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления уполномоченного представителя ПАО «Банк «Траст» ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.135-136, т.4 л.д.42-44), о чем указано в тексте постановления, а не на основании рапорта следователя, как утверждает сторона защиты. Впоследствии орган предварительного следствия пришел к обоснованному выводу о том, что потерпевшим по уголовоному делу должно быть признано ПАО «ПСБ», а не ПАО «Банк «Траст», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ от представителя ПАО «ПСБ» Представитель потерпевшего №1 было получено заявление о совершенном преступлении (т.15 л.д.7-8). Таким образом, порядок возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения органом предварительного следствия не нарушен. То обстоятельство, что в дальнейшем ФИО3 было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, не требовало вынесения нового постановления о возбуждении уголовного дела, поскольку фактические обстоятельства, положенные в основу постановления о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, не изменились. Соответствующие доводы стороны защиты основаны на неверном толковании уголовно-процессуального закона. Так как по итогам судебного разбирательтва установлена законность возбуждения уголовного, суд отказывает в удовлетворении ходатайства стороны защиты о признании недопустимыми всех доказательств, полученных в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т.72 л.д.49-80). Оснований для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом не имеется, соответствующее ходатайство стороны защиты также не подлежит удовлетворению (т.73 л.д.142-150). Обвинительное заключение соответствует требованиям ст.220 УПК РФ. При составлении обвинительного заключения нарушений, исключающих возможность постановления на его основе приговора или вынесения иного решения, не допущено. В обвинительном заключении приведены все необходимые сведения, касающиеся существа предъявленного обвинения, в том числе место, время, способ совершения и последствия инкриминируемого подсудимым преступления, мотивы и цели, которыми, по мнению органа предварительного следствия, руководствовались подсудимые, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, иные обязательные сведения. Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о некорректном исчислении органом предварительного следствия суммы причиненного ущерба, о том, что предъявленное подсудимым обвинение противоречит заключениям финансово-бухглатерским экспертиз, поскольку перечисления денежных средств в пользу Банка от заемщика и от поручителей по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №... в рамках заключенных трехсторонних соглашений о безакцептных списаниях суммы задолженности со счетов организаций, входивших в ГК «ВМР», открытых в других кредитных учреждениях (не в ПАО «ПСБ»), согласно заключению эксперта производились только в счет погашения процентов по займу, а не в качестве уплаты основного долга. В связи с этим они не могут быть учтены как возврат ПАО «ПСБ» кредитных денег и не влияют на размер ущерба, причиненного в результате преступления (т.19 л.д.64-66). По этой же причине не подлежат учету платежи в счет уплаты банковских комиссий. Экспертом определена сумма основного долга по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ, которая составляла 184 048 000,00 рублей. Именно она положена в основу обвинения. По соглашениям о предоставлении кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ №... и от ДД.ММ.ГГГГ №... согласно заключениям эксперта такие перечисления денежных средств в пользу Банка в рамках заключенных трехсторонних соглашений о безакцептных списаниях суммы задолженности от заемщиков и поручителей производились как в счет погашения процентов по займам, так и в качестве уплаты основного долга (т.19 л.д.101, 102; т.19 л.д.147, 149). По соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №... в пользу Банка в счет погашения ссудной задолженности перечислено 1 300 730,24 рублей, по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №... – 5 046 841,92 рубль. Однако, по мнению суда, данные перечисления обоснованно не были учтены органом предварительного следствия при определении общей суммы ущерба, поскольку соответствующие платежи произведены в рамках заключенных трехсторонних соглашений о безакцептных списаниях задолженностей и по своей сути представляют собой действия потерпевшего, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением, в рамках досудебной претензионной работы. Указанные списания имели безакцептный характер, то есть совершались помимо воли плательщика. В связи с этим суд не находит оснований для снижения размера ущерба, инкриминируемого подсудимым. Вместе с тем данное обстоятельство должно быть принято во внимание в рамках гражданского спора о взыскании причиненного вреда, если таковой состоится впоследствии. Доводы защиты о нерелевантности даты, по состоянию на которую определена задолженность заемщиков перед ПАО «ПСБ» (ДД.ММ.ГГГГ), также являются безосновательными, поскольку именно в этот день ПАО «ПСБ» уступил права требования по соответствующим обязательствам АО «Автовазбанк». Заключения судебных бухгалтерских экспертиз, проведенных по делу, являются мотивированными, обоснованными и полными. К ним приложены таблицы со сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам, из которых, в частности, усматривается, в счет чего производились перечисления со стороны заемщиков и поручителей в пользу ПАО «ПСБ» (погашение основного долга или процентов). На основе этих сведений органом предварительного следствия определен размер ссудной задолженности по основному долгу по кредитам в форме «овердрафт». Оснований для признания необходимым назначения по делу повторных либо дополнительных финансово-бухгалтерских экспертиз и, соответственно, в связи с этим возвращения уголовного дела Генеральному прокурору Российской Федерации суд не усматривает. Вопреки доводам стороны защиты, каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, в том числе положений ст.154 УПК РФ, при выделении уголовного дела в отношении ФИО3 и ФИО4 С.В., препятствующих его разрешению по существу, следователем не допущено. Ходатайства стороны защиты о признании всех собранных по делу доказательств недопустимыми и возвращении уголовного дела прокурору по данному основанию не подлежат удовлетворению, поскольку в их обоснование приведены доводы, основанные на неверном толковании уголовно-процессуального закона (т.73 л.д.91-92). По итогам судебного разбирательства суд находит доказанным квалифицирующий признак совершения ФИО3 и ФИО4 С.В. преступления в составе организованной группы, поскольку их преступная группа характеризовалась устойчивостью и высокой степенью организованности, выраженными в стабильности состава ее участников, распределении ролей между ними при подготовке к преступлению и его совершении, общностью корыстной цели, постоянстве форм и методов преступной деятельности, сложными методами конспирации. Отношения между соучастниками преступления отличались сплоченностью, иерархией и субординацией, где В. подчинялся ФИО3 и ФИО4 С.В., указания которых являлись обязательными для исполнения В. ввиду наличия у ФИО3 авторитета среди сотрудников ГК «ВМР» и осуществления последним общего руководства ее хозяйственно-финансовой деятельностью, наличия у ФИО4 С.В. авторитета в силу занимаемой высокопоставленной должности заместителя управляющего Южным филиалом ПАО «ПСБ». Согласно разъяснениям, изложенным в п.28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в случае признания растраты совершенной организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части ст.160 УК РФ без ссылки на ст.33 УК РФ. Квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку ФИО4 С.В., являясь заместителем управляющего Южного филиала ПАО «ПСБ», обладая полномочиями планирования, организации и управления деятельностью подразделений филиала, был уполномочен совершать банковские операции, в том числе осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц, заключать договоры, на основании которых осуществляются банковские операции. Таким образом, ФИО4 С.В. в силу занимаемой должности было вверено имущество Банка, которым он мог распоряжаться. В полномочия ФИО4 С.В. в соответствии с выданной ему доверенностью Президента ПАО «ПСБ» входило заключение от имени филиала кредитных договоров, договоров поручительств, залоговых сделок, распоряжение имуществом Банка в виде кредитных денежных средств. Именно ФИО4 С.В. заключал от имени филиала Банка кредитные сделки с обществами, входившими в ГК «ВМР». Квалифицирующий признак растраты «в особо крупном размере» тоже нашел свое подтверждение по итогам судебного следствия, так как из совокупности доказательств следует, что организованной группой, в которую входили ФИО3 и ФИО4 С.В., совершено хищение денежных средств ПАО «ПСБ» в сумме 253 898 573,91 рубля, что в силу прим.4 к ст.158 УК РФ образует особо крупный размер. В судебном заседании подсудимые ФИО3 и ФИО4 С.В. вели себя адекватно ситуации судебного разбирательства, пользовались предоставленными им процессуальными правами, поведение подсудимых не вызывало сомнений в их психической полноценности. В связи с этим суд признает ФИО3 и ФИО4 С.В. вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за содеянное. С учетом изложенного действия подсудимых ФИО3 и ФИО4 С.В. суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенную лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Согласно ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Кроме того, в силу ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. При назначении подсудимым ФИО3 и ФИО4 С.В. наказаний суд руководствуется приведенными требованиями уголовного закона, учитывает фактические обстоятельства дела, а также принимает во внимание принципы справедливости и индивидуализации наказания. Подсудимые ФИО3 и ФИО4 С.В. совершили умышленное преступление против собственности, которое в силу ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. Изучение сведений о личностях подсудимых показало, что ФИО3 имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Российской Федерации, по которым характеризуется положительно, состоит в браке, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, который страдает тяжелым заболеванием, и совершеннолетнего сына – студента очной формы обучения, оказывает помощь пожилому отцу, страдающему заболеваниями, сам нуждается в проведении хирургического лечения, работает, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности. ФИО4 С.В. имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Российской Федерации, по которым характеризуется положительно, состоит в браке, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, оказывает помощь пожилой матери, которая страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, сам страдает заболеваниями, работает, по месту работы харатеризуется положительно, занимается благотворительной деятельностью, в том числе оказывает поддержку участникам СВО, помощь реабилитационным центрам, учреждениям здравоохранения, за что имеет благодарности, ведет общественную работу по пропаганде здорового образа жизни, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3, в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает наличие у него малолетнего ребенка, наличие совершеннолетнего сына – студента очной формы обучения, который на момент совершения преступления являлся малолетним, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, с принесением извинений, его состояние здоровья, оказание помощи пожилому отцу, страдающему заболеваниями. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3, в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено. Смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, в действиях ФИО3 суд не усматривает ввиду следующего. Как установлено в ходе судебного следствия, ПАО «ПСБ» по договору цессии уступило АО «Автовазбанк» весь объем прав и обязательств по указанным в обвинении кредитным сделкам. Оставшаяся задолженность ООО «ВМТК» перед ПАО «ПСБ» в части начисленных процентов в размере 1 355 350,69 рублей погашена ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств со счета защитника ФИО3 Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля представитель ПАО «Банк «Траст» ФИО7 №5 подтвердил, что АО «Автовазбанк» в связи с заключенными договорами об уступке прав требований от ПАО «ПСБ» приняло за плату весь объем прав и обязательств по указанным в обвинении кредитным сделкам, расплатившись с ПАО «ПСБ» в полном объеме. АО «Автовазбанк» перечислило ПАО «ПСБ» 275 108 933,88 рубля в качестве оплаты по договору уступки права требования (с учетом процентов). Таким образом, похищенные денежные средства ПАО «ПСБ» фактически возместил АО «Автовазбанк». ФИО7 ФИО12 подтвердил универсальное правопреемство Банка «Траст» по правам и обязанностям «Автовазбанка», а также что Банком «Траст» проводилась судебно-претензионная работа с организациями-поручителями, к чему ФИО3 и ФИО4 С.В. не имеют никакого отношения, по итогам которой сумма задолженности снизилась до 141 505 484,40 рублей. В ходе проведения судебно-претензионной работы, направленной на возврат денежных средств в кредитное учреждение и тем самым возмещение ущерба, объекты недвижимости, выступающие предметом залога по заключенным кредитным сделкам ПАО «ПСБ» с ООО «МС Трейд», ООО «Центролит», ООО «КЗСМИ» и являющиеся обеспечением исполнения ООО «ВМТК» своих обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №..., поставлены на баланс ПАО «Банк «Траст», в связи с чем добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, в его соответствующей части со стороны подсудимых отсутствует. Исчерпав возможности принудительного взыскания, ДД.ММ.ГГГГ Банк «Траст» заключил с АО «Родина» договор уступки прав требования №...-УПТ, согласно которому права требования по кредитным обязательствам, указанным в обвинении, перешли от ПАО «Банк «Траст» к АО «Родина» за 2 509 637,69 рублей (сумма уплачена АО «Родина»). В соответствии с оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетелей ФИО7 №10 и ФИО7 №18 (представители АО «Родина») ДД.ММ.ГГГГ между АО «Родина» и ФИО3 в лице его адвоката достигнуто соглашение о примирении, согласно которому ФИО3 загладил причиненный вред и возместил ущерб по указанным в обвинении кредитным сделкам, передав под контроль АО «Родина» деятельность ГК «ВМР» и право получения прибыли от этой деятельности. В судебном заседании исследовалось соглашение о примирении от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ОА «Родина» в лице ФИО7 №10 и ФИО3 в лице его защитника Шириняна Ю.Х. В соглашении указано, что с даты его подписания стороны признают, что ФИО3 не имеет каких-либо обязательств перед кредитором (АО «Родина»), так как загладил вред в полном объеме, возместил убытки, принес извинения. Также в ходе судебного следствия подсудимым ФИО3 были представлены соглашение о погашении кредиторской задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между АО «Родина» и ФИО3, о передаче в собственность кредитора (АО «Родина») должником (ФИО3) бизнес-модели по организации бизнеса по заготовке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, технико-экономического обоснования к нему, проектной, конструкторской и технической документации по организации производства сплавов литейных, в том числе вторичного свинца, маркетинговое исследование в области рынка, а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО3 принес извинения ФИО7 №71, полностью загладил причиненный ей имущественный вред на сумму 10 972 802 рубля путем передачи денежных средств наличными. Вред, причиненный ООО «ПСК-34», ФИО3 возместил, перечислив 3 317 450,62 рублей и передав Обществу проектную и техническую документацию на производственную линию по обработке металла. По смыслу п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч.2 ст.62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если имущественный ущерб и моральный вред возмещены потерпевшему в полном объеме. Однако по делу таких данных не установлено, так как АО «Родина» стало обладателем только части прав требования, оставшихся после реализации мер принудительного взыскания. При таких обстоятельствах применение положений п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ невозможно. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4 С.В., в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает наличие у него малолетнего ребенка, его состояние здоровья, оказание помощи пожилой матери, страдающей заболеваниями, ведение благотворительной деятельности, в том числе оказание помощи участникам СВО, его общественную работу по пропаганде здорового образа жизни. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4 С.В., в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено. Действия по добровольному возмещению вреда, причиненного преступлением, со стороны ФИО4 С.В. не предпринимались. Доводы ФИО4 С.В. о том, что при его участии Банком была организована претензионная работа по взысканию задолженности, не могут рассматриваться в качестве таковых, поскольку они, если имели место в действительности, происходили в рамках исполнения подсудимым своих служебных обязанностей. При назначении подсудимым ФИО3 и ФИО4 С.В. наказаний, руководствуясь требованиями ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные о личностях виновных, наличие смягчающих наказания обстоятельств, отсутствие отягчающих наказания обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей. Помимо этого в соответствии с требованиями ст.67 УК РФ при назначении подсудимым наказаний суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления, анализ которого приведен выше по тексту приговора, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда. Санкция ч.4 ст.160 УК РФ в качестве основного наказания предусматривает только лишение свободы, в связи с чем суд назначает подсудимым ФИО3 и ФИО4 С.В. данный вид наказания. Сведения о наличии у ФИО3 и ФИО4 С.В. заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, суду не представлены. При этом суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Суд не усматривает оснований, позволяющих применить в отношении ФИО3 и ФИО4 С.В., каждого в отдельности, положения ч.6 ст.15, ст.73 УК РФ, с учетом данных о личностях подсудимых, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, в частности наличия сразу трех квалифицирующих признаков растраты, а именно использования служебного положения, особо крупного размера хищения и совершения преступления организованной группой, то есть высокого уровня организованности преступной деятельности, использования сложных способов ее конспирации. По убеждению суда, цели уголовного наказания в отношении ФИО3 и ФИО4 С.В. не могут быть достигнуты посредством применения к ним условного осуждения. Судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, а потому отсутствуют основания для применения ст.64 УК РФ при назначении наказаний каждому подсудимому. Рассматривая вопрос о дифференциации назначаемых подсудимым наказаний, суд учитывает установленные по делу смягчающие наказания обстоятельства, а также то, что добровольное возмещение вреда, причиненного в результате преступления, производилось только подсудимым ФИО3, причем размер возмещения является существенным, подсудимым ФИО4 С.В. соответсвующие действия не предпринимались. В связи с этим суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания ФИО3 в меньшем размере, ФИО4 С.В. – в большем размере. С учетом изложенного суд считает справедливым подсудимому ФИО3 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, подсудимому ФИО4 С.В. – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Оснований для освобождения подсудимого ФИО3 от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания, принимая во внимание все обстоятельства дела, суд не усматривает. Отбывать подсудимому ФИО3 назначенное наказание в виде лишения свободы в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ надлежит в исправительной колонии общего режима. Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО3 задерживался в качестве подозреваемого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом постановления судьи Басманного районного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока задержания на 72 часа (т.58 л.д.106-111, т.59 л.д.135), когда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (т.59 л.д.136-137). ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест (т.59 л.д.166-169), а ДД.ММ.ГГГГ – на запрет определенных действий с установлением запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, а именно запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает (т.59 л.д.177-179). Данная мера пресечения действует в отношении ФИО3 до настоящего времени. В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежит зачету в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом требований ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №420-ФЗ) время нахождения ФИО3 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежит зачету в срок отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. Время нахождения под домашним арестом лицу, совершившему преступление до ДД.ММ.ГГГГ (до вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, в том числе и в случае применения этой меры пресечения после указанной даты. В соответствии с п.1.1 ч.10 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей засчитывается время запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей. По смыслу положений ст.72 УК РФ, п.1.1 ч.10 ст.109, п.9 ч.1 ст.308 УПК РФ, периоды, в течение которых к подозреваемому, обвиняемому применялась мера пресечения в виде запрета определенных действий, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ (запрет выходить в определенное время за пределы жилого помещения), засчитываются в срок содержания под стражей. Таким образом, исходя из приведенных норм уголовно-процессуального и уголовного законов, в их взаимосвязи, мера пресечения в виде запрета определенных действий с установлением запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, засчитывается в срок лишения свободы путем последовательного применения положений п.1.1 ч.10 ст.109 УПК РФ и ч.3.1 ст.72 УК РФ, то есть засчитывается сначала – в срок содержания под стражей, а затем – в срок лишения свободы. По данному правилу подсудимому ФИО3 в срок отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы подлежит зачету период его нахождения под запретом, предусмотренным п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ (запрет выходить в определенное время за пределы жилого помещения), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку время нахождения подсудимого ФИО3 под действием мер пресечения, с учетом правил зачета наказания, установленных ст.72 УК РФ, поглощает срок назначаемого ему наказания в виде лишения свободы, в соответствии с п.2 ч.5 ст.302 и п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ ФИО3 подлежит освобождению от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы (Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений ст.72 УК РФ, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ). В целях обеспечения надлежащего поведения ФИО3 до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым изменить ему меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Оснований для освобождения подсудимого ФИО4 С.В. от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания, а также освобождения подсудимого от наказания, принимая во внимание все обстоятельства дела, суд не усматривает. Отбывать подсудимому ФИО4 С.В. назначенное наказание в виде лишения свободы в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ надлежит в исправительной колонии общего режима. Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО4 С.В. задерживался в качестве подозреваемого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д.34-39), когда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (т.62 л.д.230-232). ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 С.В. была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест (т.62 л.д.240-243), действие которого сохраняется до настоящего времени. Поскольку ФИО4 С.В. назначается наказание в виде реального лишения свободы, имеются основания полагать, что он может скрыться. В целях обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым изменить подсудимому ФИО4 С.В. меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале судебного заседания. В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО4 С.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом требований ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №420-ФЗ) время нахождения ФИО4 С.В. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежит зачету в срок отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. В силу п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления составляет 10 лет. К настоящему времени данный срок в отношении ФИО3 и ФИО4 С.В. не истек, поскольку совершенное преступление окончено ДД.ММ.ГГГГ (последняя транзакция по перечислению кредитных денежных средств в пользу заемщиков ООО «ВМТК» и ООО «Чистый город ВМС»). Гражданского иска по делу не имеется. Поскольку в отношении ФИО4 С.В. по приговору какие-либо имущественные взыскания не применяются, оснований для сохранения ареста его денежных средств в сумме 170 000 рублей (т.46 л.д.87-88, 89-90) не имеется. При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ. При этом суд учитывает, что уголовное дело в отношении ФИО3 и ФИО4 С.В. выделено в отдельное производство из уголовного дела №... (т.1 л.д.1-3), в связи с чем вещественные доказательства подлежат хранению по месту их нахождения до принятия итогового решения по уголовному делу №.... На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд п р и г о в о р и л : ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания ФИО3 назначенного наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии со ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) зачесть в срок отбывания ФИО3 назначенного наказания в виде лишения свободы время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. В соответствии с п.1.1 ч.10 ст.109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО3 под стражей время его нахождения под запретом определенных действий, предусмотренным п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня запрета определенных действий за один день содержания под стражей, с последовательным зачетом в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Освободить ФИО3 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы на основании п.2 ч.5 ст.302 и п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ – в связи с поглощением срока назначенного наказания в виде лишения свободы временем нахождения ФИО3 под стражей, с учетом правил зачета наказания, установленных ст.72 УК РФ. Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении. ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении ФИО4 С.В. до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу. Осужденного ФИО4 взять под стражу в зале судебного заседания. Срок отбывания ФИО4 С.В. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания ФИО4 С.В. назначенного наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии со ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) зачесть в срок отбывания ФИО4 С.В. назначенного наказания в виде лишения свободы время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. Арест денежных средств осужденного ФИО4 С.В. в сумме 170 000 рублей, наложенный на основании постановления судьи Басманного районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ (материал №...), отменить, сняв установленные запреты на пользование и распоряжение данным имуществом. Все вещественные доказательства по уголовному делу хранить по месту их нахождения до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу №.... Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г.Волгограда в течение 15 суток со дня его постановления, а содержащимся под стражей осужденным ФИО4 С.В. – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий К.А. Углев Справка: приговор постановлен в совещательной комнате и напечатан на компьютере. Суд:Центральный районный суд г. Волгограда (Волгоградская область) (подробнее)Иные лица:Генеральный прокурор Российской Федерации (подробнее)Прокурор Центрального района г.Волгограда (подробнее) Судьи дела:Углев Кирилл Алексеевич (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 5 марта 2026 г. по делу № 1-195/2025 Приговор от 25 ноября 2025 г. по делу № 1-195/2025 Апелляционное постановление от 4 августа 2025 г. по делу № 1-195/2025 Приговор от 21 июля 2025 г. по делу № 1-195/2025 Апелляционное постановление от 27 апреля 2025 г. по делу № 1-195/2025 Постановление от 22 апреля 2025 г. по делу № 1-195/2025 Постановление от 23 марта 2025 г. по делу № 1-195/2025 |