Решение № 2А-841/2017 2А-841/2017~М-372/2017 М-372/2017 от 1 мая 2017 г. по делу № 2А-841/2017

Дело № 2а-841/2017

Резолютивная часть решения

объявлена судом в судебном

заседании 02 мая 2017 года

Мотивированное
решение суда

составлено 05 мая 2017 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Михайловск 02 мая 2017 года

Шпаковский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Гладских Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пульвердиевой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда административное дело по административному исковому заявлению Центрального Банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Содействие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 о ликвидации, возложении обязанности по совершению действий, связанных с ликвидацией кредитно-потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Шпаковский районный суд Ставропольского края с административным исковым заявлением к Кредитному потребительскому кооперативу «Содействие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО16, ФИО14, ФИО15 о ликвидации, возложении обязанности по совершению действий, связанных с ликвидацией кредитно-потребительского кооператива.

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что в соответствии с частью 2 статьи 76.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Некредитными финансовыми организациями признаются лица, осуществляющие виды деятельности, обозначенные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ. К данным видам деятельности, в том числе, относится и деятельность кредитных потребительских кооперативов.

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ), кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

На основании подпункта 9 пункта 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ, Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом № 223-ФЗ требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Кредитный потребительский кооператив граждан «СОДЕЙСТВИЕ» (далее - КПКГ «СОДЕЙСТВИЕ») (ИНН №, ОГРН №), адрес (место нахождения): <адрес> является некредитной финансовой организацией, учредителями которого выступают 15 физических лиц: ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО7 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО8 (ИНН №); ФИО9 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО10 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО11 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО12 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО13 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО14 (ИНН №); ФИО15 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>).

По результатам проверки актуальной информации о включении сведений в отношении КПКГ «СОДЕЙСТВИЕ» в реестры членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, отделом контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Ставрополь установлено, что КПКГ «СОДЕЙСТВИЕ» не является членом саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (Заключение от ДД.ММ.ГГГГ № ВН-15-17/845).

Указанные обстоятельства подтверждаются выписками из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, неисполнение КПКГ «СОДЕЙСТВИЕ» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию является грубым нарушением положений статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ, и, в соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 5 Федерального закона №- ФЗ, служит основанием для ликвидации КПКГ «СОДЕЙСТВИЕ».

Ликвидация кредитного потребительского кооператива осуществляется в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 51-ФЗ (далее - часть первая ГК РФ), регламентирующими ликвидацию юридического лица.

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 61 части первой ГК РФ, иск о ликвидации юридического лица может быть предъявлен в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

В силу пункта 5 статьи 61 части первой ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62 ГК РФ) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

На основании вышеизложенного административный истец просит суд принять решение о ликвидации Кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» ОГРН №, ИНН №; возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО16, ФИО14, ФИО15 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие».

Представитель административного истца Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в отсутствие.

Административные ответчики - представитель КПКГ «Содействие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО16, ФИО14, ФИО15 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, причины неявки неизвестны.

Представитель заинтересованного лица Межрайонной ИФНС России № по Ставропольскому краю в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причины неявки неизвестны.

В соответствии с положениями ст. 150 КАС РФ суд приходит к выводу о возможности начать и окончить рассмотрение дела в отсутствие не явившихся в судебное заседание лиц, уведомленных о надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, по имеющимся в деле материалам.

Исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

По правилам ч. 1 ст.262 КАС РФ, административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

Согласно п. 1 ст.49 ГК РФ, юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

В силу п. 3 ст.50 ГК РФ, юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах, в частности, потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

П. 1 ст.123.2 ГК РФпредусмотрено, что потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Согласно ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

При этом некредитными финансовыми организациями в соответствии с настоящим Федеральным законом признаются лица, осуществляющие следующие виды деятельности, в том числе, кредитных потребительских кооперативов.

П. 1 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» предусмотрено, что регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

Согласно ч. ч. 1, 3 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации», саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

По информационному сообщению Минфина РФ от 08.08.2011 года <По вопросу вступления кредитных потребительских кооперативов в саморегулируемую организацию>, Кредитные кооперативы, нарушающие требования части 3 статьи 35 Закона № 190-ФЗ, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти в соответствии с частью 4 статьи 35 Закона № 190-ФЗ.

Ч. 4 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации» предусмотрено, что кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи.

В силу ч. 2 ст.5ФЗ «О кредитной кооперации», Банк России осуществляет следующие функции: обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (п. 8).

Судом установлено, что Кредитный потребительский кооператив граждан «Содействие» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве юридического лица межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, ОГРН №, ИНН №, наименование вида деятельности – ОКВЭД 6492.1 – деятельность по предоставлению потребительского кредита, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ.

Как видно из материалов дела, КПКГ «Содействие», в нарушение требований ч. 3 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации», не вступил в СРО в срок, установленный законом, что следует из заключения Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице отделения по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ВН-15-17/845 о невступлении КПКГ «Содействие» в саморегулируемые организации кредитных потребительских кооперативов

Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ведение государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в случае, если не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору за деятельностью саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности.

По постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций (вместе с «Правилами ведения государственного реестра саморегулируемых организаций»), настоящие Правила устанавливают порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций (далее - реестр).

Реестр является федеральной информационной системой, содержащей зафиксированные на материальном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения о некоммерческих организациях, получивших статус саморегулируемых организаций (далее - саморегулируемая организация), в соответствующей сфере деятельности (п. 1).

Реестр ведется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - уполномоченный орган) на бумажном и электронном носителях путем внесения в реестр реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе (п. 2).

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными, подлежат размещению на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней с даты их внесения в реестр (п. п. 4, 18).

Таким образом, КПКГ «Содействие» нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации, в части наличия обязательного членства в СРО, что является основанием для ликвидации кооператива.Обстоятельства дела не оспариваются, доказательств, подтверждающих выполнение КПКГ «Содействие» требований ч. 3 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации», не представлено (ст. ст.60,61,62 КАС РФ).

При таких обстоятельствах, суд, учитывая, что КПКГ «Содействие» не является кредитным кооперативом второго уровня, на который законом не возлагается обязанность по вступлению в СРО, а также, принимая во внимание, что административными ответчиками не доказано, что КПКГ «Содействие» имеет обязательное членство в СРО, полагает, что требования административного истца являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

В силу п. 3 ст.61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в частности, по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

П. п. 1 - 3 ст.62 ГК РФпредусмотрено, что учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

Согласно п. 1, 2, 9 ст.63 ГК РФ, ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Ст. 1, ч. 1 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что, государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу приведенных норм, единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Судом достоверно установлено, что учредителями КПКГ «Содействие» являются ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО16, ФИО14, ФИО15, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, суд, исходя из положений гражданского законодательства Российской Федерации, считает, что обязанности по совершению действий, направленных на ликвидацию кооператива, надлежит возложить на указанных лиц.

В соответствии с ч. 1 ст.114 КАС РФ, судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, и государственная пошлина, от уплаты которых административный истец был освобожден, в случае удовлетворения административного искового заявления взыскиваются с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета.

Поэтому, с КПКГ «Содействие» в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.175-180 КАС РФ, суд,

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Содействие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 о ликвидации, возложении обязанности по совершению действий, связанных с ликвидацией кредитно-потребительского кооператива – удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив граждан «Содействие» ОГРН №, ИНН № за нарушение требований части 3 статьи 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» - ФИО1, ФИО2, ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» ОГРН №, ИНН №, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие».

Взыскать с Кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Ставропольского краевого суда в течение одного месяца.

Судья Е.В. Гладских