Приговор № 1-1128/2024 1-73/2025 от 26 февраля 2025 г. по делу № 1-1128/2024

дело №...


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> 27 февраля 2025 года

Волжский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Фаюстовой М.В.,

при секретаре ФИО2,

с участием государственных обвинителей ФИО3, ФИО8,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката ФИО12,

представителей потерпевшего УФНС России по <адрес> – ФИО11, ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося "."..г. в городе Улан-Батор Республики Монголия, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, "."..г. года рождения, работающего директором ООО «ТТС Вектор», не военнообязанного, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьей 195 УК РФ, суд

у с т а н о в и л:

преступление совершено в городе <адрес> при следующих обстоятельствах:

в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога посредством перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа. Обязанность по уплате налога должна быть исполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления требования об уплате налога.

Согласно пункта 11 статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации, при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя либо его электронных денежных средств или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя либо информации о реквизитах его корпоративного электронного средства платежа (персонифицированного электронного средства платежа), используемого для переводов электронных денежных средств, налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 47 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 47 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств, налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя, не утратившего свой статус на дату принятия постановления о взыскании задолженности, в пределах сумм, не превышающих отрицательное сальдо единого налогового счета, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со статьей 46 Налогового кодекса Российской Федерации. Взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя производится на основании постановления налогового органа о взыскании задолженности налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации за счет имущества, размещенного в реестре решений о взыскании задолженности.

Согласно части 2 статьи 3 Федерального закона от "."..г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Технологическая станция Вектор» ИНН <***>, ОГРН <***> зарегистрировано "."..г. в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>. С "."..г. ООО «ТТС Вектор» по "."..г. состояло на учете в Межрайонной ИФНС России №... по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, к. «А2», офис 1-3. Основным видом деятельности ООО «ТТС Вектор» является исследование конъюнктуры рынка. С "."..г. единственным участником и директором ООО «ТТС Вектор» является ФИО1

В соответствии с уставом ООО «ТТС Вектор», утвержденным решением №... от "."..г. единственного участника ООО «ТТС Вектор» ФИО1, единоличным исполнительным органом общества является директор, назначаемый единственным участником. Директор ООО «ТТС Вектор» руководит текущей деятельностью Общества, несет ответственности перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). Кроме того, директор ООО «ТТС Вектор» без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, уставом и действующим законодательством; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Таким образом, единственный участник и директор ООО «ТТС Вектор» ФИО1 является лицом, выполняющим в ООО «ТТС Вектор» организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, то есть является контролирующим ООО «ТТС Вектор» лицом.

Определением Арбитражного суда <адрес> от "."..г. возбуждено производство по делу № А12-2226/2023, по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №... по <адрес> от "."..г. о признании ООО «ТТС Вектор» несостоятельным (банкротом), с применением положений ст. 230 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от "."..г..

Определением Арбитражного суда <адрес> от "."..г. по делу № А12-2226/2023 суд определил прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТТС Вектор» в связи с тем, что имущества должника недостаточно для покрытия судебных расходов и расходов на проведение процедур несостоятельности (банкротства) в отношении должника, на основании абз. 8, ч. 1, ст. 57 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от "."..г..

С "."..г. ООО «ТТС Вектор» является собственником нежилого сооружения - заглубленного в грунт здания овощехранилища с навесом, площадью 173 кв.м., литер А13, подземная этажность 1, кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>, 19; а также нежилого 2-х этажного здания склада пищевых и непродовольственных товаров с пристройкой, площадью 1032,1 кв.м., кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>, 19.

С "."..г. ООО «ТТС Вектор» является собственником земельного участка, площадью 10273 +/- 35 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>; земельного участка, площадью 8195 +/- 32 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>.

С "."..г. ООО «ТТС Вектор» является собственником грузового тягача седельного марки DAF FT XF105.460 идентификационный номер №....

С "."..г. ООО «ТТС Вектор» является собственником легкового автомобиля марки BМW 530I хDrive идентификационный номер №....

По состоянию на "."..г., в соответствии с актом налоговой проверки №... от "."..г., решением налогового органа о привлечении к ответственности ООО «ТТС Вектор» за совершение налоговых правонарушений от "."..г. №..., решением от "."..г. №..., а также с учетом решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А12- 24344/2022 от "."..г., определением Арбитражного суда <адрес> по делу о делу № А12- 24344/2022 от "."..г., у ООО «ТТС Вектор» имелась задолженность по уплате налогов и сборов за период времени с "."..г. по "."..г. в сумме 30 645 498 рублей.

Данная задолженность образовалась в результате проведенных сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №... по <адрес> в отношении ООО «ТТС Вектор» контрольных мероприятий, а также в связи с неуплатой обязательных платежей в бюджет.

Кроме того, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №... по <адрес>, в связи с неуплатой задолженности ООО «ТТС Вектор» по уплате налогов и сборов, в том числе за период времени с "."..г. по "."..г., в адрес ООО «ТТС Вектор» внесены акты налогового реагирования, в частности внесены требования об уплате задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Так, "."..г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №... по <адрес> в адрес ООО «ТТС Вектор» направлено требование №... об уплате задолженности по состоянию на "."..г., согласно которому ООО «ТТС Вектор» на основании законодательства о налогах и сборах ставится в известность об обязанности уплатить числящуюся задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на общую сумму 23 239 рублей 05 копеек, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 7 125 рублей, которое получено директором ООО «ТТС Вектор» ФИО1 посредством телекоммуникационных каналов связи "."..г..

Кроме того, "."..г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №... по <адрес> в адрес ООО «ТТС Вектор» направлено требование №... об уплате задолженности по состоянию на "."..г., согласно которому ООО «ТТС Вектор» на основании законодательства о налогах и сборах ставится в известность об обязанности уплатить числящуюся задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на общую сумму 42 748 861 рублей 68 копеек, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 30 486 329 рублей 44 копейки, которое получено директором ООО «ТТС Вектор» ФИО1 посредством телекоммуникационных каналов связи "."..г..

Таким образом, директор ООО «ТТС Вектор» ФИО1 достоверно знал о том, что у возглавляемого им и фактически принадлежащего ему Общества имеется задолженность по уплате налогов и сборов.

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №... ФЗ от "."..г., по состоянию на "."..г. ООО «ТТС Вектор» считается неспособным удовлетворить требования оплаты непогашенной задолженности по уплате налогов и сборов, поскольку указанные обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены ("."..г.), следовательно, по состоянию на "."..г. ООО «ТТС Вектор» имело признаки банкротства.

Достоверно зная о наличии указанного финансового обязательства по уплате налогов и сборов, равно как и зная о том, что иного имущества у ООО «ТТС Вектор» не имеется, в период примерно с "."..г. по "."..г. по адресу: <адрес>, к. «А2», офис 1-3, у директора и единственного участника ООО «ТТС Вектор» ФИО1, использующего свое служебное положение, являющегося также контролирующим лицом должника ООО «ТТС Вектор», возник преступный умысел на неправомерные действия при банкротстве, а именно передачу имущества, принадлежащего ООО «ТТС Вектор», во владение самому себе и своему знакомому ФИО5, а также последующее отчуждение указанного имущества должника – ООО «ТТС Вектор».

Реализуя задуманное, в период примерно с "."..г. по "."..г., более точное время не установлено, достоверно зная о наличии у ООО «ТТС Вектор» непогашенной задолженности по уплате налогов и сборов перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №... по <адрес>, директор ООО «ТТС Вектор» ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, к. «А2», офис 1-3, неправомерно заключил от имени ООО «ТТС Вектор» и самим собой, как физическим лицом, соглашение об отступном №... от "."..г., в рамках которого право собственности на имущество ООО «ТТС Вектор», а именно: нежилое сооружение - заглубленное в грунт здание овощехранилища с навесом, площадью 173 кв.м., литер А13, подземная этажность 1, кадастровый №..., расположенное по адресу: <адрес>, 19, нежилое 2-х этажное здание склада пищевых и непродовольственных товаров с пристройкой, площадью 1032,1 кв.м., кадастровый №..., расположенное по адресу: <адрес>, 19, земельный участок, площадью 10273 +/- 35 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый №..., расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок, площадью 8195 +/- 32 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый №..., расположенный по адресу: <адрес>, перешло от ООО «ТТС Вектор» к ФИО1, как физическому лицу, без встречного исполнения обязательств по данному договору со стороны последнего в адрес ООО «ТТС Вектор», при этом, указанное недвижимое имущество, директор ООО «ТТС Вектор» ФИО1, реализуя свой преступный умысел, продолжил использовать в предпринимательской деятельности ООО «ТТС Вектор».

Кроме того, реализуя задуманное, в период примерно с "."..г. по "."..г., более точное время не установлено, достоверно зная о наличии у ООО «ТТС Вектор» непогашенной задолженности по уплате налогов и сборов перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №... по <адрес>, директор ООО «ТТС Вектор» ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, к. «А2», офис 1-3, попросил своего знакомого ФИО5 (неосведомленного о преступном умысле ФИО1) стать стороной договоров купли-продажи, в рамках которого право собственности на имущество ООО «ТТС Вектор», а именно: грузовой тягач седельный марки DAF FT XF105.460 идентификационный номер №..., легковой автомобиль марки BМW 530I хDrive идентификационный номер №..., перешло бы от ООО «ТТС Вектор» к ФИО5, без встречного исполнения обязательств по данному договору со стороны последнего в адрес ООО «ТТС Вектор», а получив от ФИО5 согласие, неправомерно заключил от имени ООО «ТТС Вектор» с ФИО4 договор купли-продажи №... от "."..г., в рамках которого право собственности на легковой автомобиль марки BМW 530I хDrive идентификационный номер №..., перешло от ООО «ТТС Вектор» к подконтрольному лицу ФИО5 без встречного исполнения обязательств по данному договору со стороны последнего в адрес ООО «ТТС Вектор», а также договор купли-продажи №... от "."..г., в рамках которого право собственности на имущество ООО «ТТС Вектор», а именно: грузовой тягач седельный марки DAF FT XF105.460 идентификационный номер №..., перешло от ООО «ТТС Вектор» к подконтрольному лицу ФИО5 без встречного исполнения обязательств по данному договору со стороны последнего в адрес ООО «ТТС Вектор», при этом, указанные транспортные средства, директор ООО «ТТС Вектор» ФИО1, реализуя свой преступный умысел, продолжил использовать в предпринимательской деятельности ООО «ТТС Вектор».

ФИО4, в свою очередь, обязанности по заключенным договорам купли-продажи №... и №... от "."..г. с ООО «ТТС Вектор» в лице директора ФИО1 не исполнял и исполнять не собирался, поскольку не являлся владельцем имущества, указанного в договорах купли-продажи №... и №... от "."..г..

Таким образом, в результате противоправных действий директора ООО «ТТС Вектор» ФИО1, использующего свое служебное положение, являющегося единственным участником и контролирующим должника ООО «ТТС Вектор» лицом, имущество, принадлежащее указанному обществу, выбыло из собственности общества в пользу ФИО1, как физического лица, а также ФИО5

Решением Волжского городского суда <адрес> от "."..г. по делу №..., исковые требования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №... по <адрес> к «ТТС Вектор», ФИО5, о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок удовлетворены, признаны недействительными заключенный "."..г. между ООО «ТТС Вектор» и ФИО4 договор купли-продажи №..., а также заключенный "."..г. между ООО «ТТС Вектор» и ФИО4 договор купли-продажи №..., применены последствия недействительности сделок в виде возложения на ФИО5 обязанности возвратить в ООО «ТТС Вектор» фактически принадлежащее указанному обществу имущество, а именно: грузовой тягач седельный марки DAF FT XF105.460 идентификационный номер №..., стоимостью 7 401 800 рублей, легковой автомобиль марки BМW 530I хDrive идентификационный номер №..., стоимостью 3 542 900 рублей, общей стоимостью 10 944 700 рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от "."..г. по делу №..., решение Волжского городского суда <адрес> от "."..г. отменено, принято по делу новое решение, которым исковые требования Межрайонной ИФНС России №... по <адрес> к ООО «Торгово-технологическая станция Вектор», ФИО1, ФИО6 о признании недействительным договора об отступном и применении последствий недействительности сделки удовлетворены. Соглашение об отступном от "."..г. №..., заключенное между ООО «ТТС Вектор» и ФИО7, признано недействительным, применены последствия недействительности сделки в виде возврата в ООО «ТТС Вектор» фактически принадлежащее указанному обществу имущество, а именно: нежилого сооружения - заглубленного в грунт здание овощехранилища с навесом, площадью 173 кв.м., литер А13, подземная этажность 1, кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>, 19, стоимостью 1 144 636 рублей, нежилого 2-х этажного здания склада пищевых и непродовольственных товаров с пристройкой, площадью 1032,1 кв.м., кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>, 19, стоимостью 3 734 557 рублей, земельного участка, площадью 10273 +/- 35 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 4 584 691 рубль, земельного участка, площадью 8195 +/- 32 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 3 729 728 рублей, общей стоимостью 13 193 612 рублей.

Согласно заключению эксперта №...у-2024 от "."..г., стоимость грузового тягача седельного марки DAF FT XF105.460 идентификационный номер №..., на "."..г., составила 7 401 800 рублей.

Согласно заключению эксперта №... от "."..г., стоимость автомобиля марки BМW 530I XDRIVE идентификационный номер №..., на "."..г., составила 3 542 900 рублей.

Согласно заключению эксперта №....9-1 от "."..г., стоимость земельного участка площадью 8195 +/- 32 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый №..., на "."..г., составила 3 729 728 рублей.

Согласно заключению эксперта №....9-1 от "."..г., стоимость земельного участка площадью 10273 +/- 35 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый №..., на "."..г., составила 4 584 691 рубль.

Согласно заключению эксперта №... от "."..г. стоимость нежилого сооружения - заглубленного в грунт здание овощехранилища с навесом, площадью 173 кв.м., литер А13, подземная этажность 1, кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>, 19, на "."..г., составила 1 144 636 рублей.

Согласно заключению эксперта №... от "."..г. стоимость нежилого 2-х этажного здания склада пищевых и непродовольственных товаров с пристройкой, площадью 1032,1 кв.м., кадастровый №..., расположенного по адресу: <адрес>, 19, на "."..г., составила 3 734 557 рублей.

В результате указанных преступных действий директора ООО «ТТС Вектор» ФИО1, использующего свое служебное положение, являющегося единственным участником и контролирующим должника ООО «ТТС Вектор» лицом, в период примерно с "."..г. по "."..г., при наличии признаков банкротства ООО «ТТС Вектор», передано и отчуждено при указанных обстоятельствах имущество ООО «ТТС Вектор» общей стоимостью 24 138 312 рублей, самому себе, как физическому лицу, а также в пользу знакомого ФИО5, чем причинен крупный ущерб Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №... по <адрес> на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью и в присутствии защитника поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с тем, что предъявленное обвинение ему понятно и он с ним согласен, указав также, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, что он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственные обвинители ФИО3 и ФИО8 не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Представители потерпевшего УФНС России по <адрес> – ФИО11 и ФИО9 в судебном заседании не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Установив, что обвинение подсудимому ФИО1 понятно и он с ним согласен, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, что ходатайство было заявлено добровольно и после консультации с защитником, суд считает, что обвинение ФИО1, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд приходит к выводу о возможности постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1.1 ст. 195 УК РФ как передачу имущества во владение иному лицу, отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, контролирующим должника лицом.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела подсудимый ФИО1 вел себя адекватно своему процессуальному положению, его ответы на задаваемые вопросы были осмысленными, последовательными, поэтому в соответствии со ст. 19 УК РФ, подсудимый подлежит уголовной ответственности и ему должно быть назначено наказание за совершенное преступление, указанное в настоящем приговоре.

При назначении наказания ФИО1, в соответствие со ст. 60 УК РФ, судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, совершил умышленное преступление средней тяжести.

По месту жительства ФИО1 характеризуется положительно, впервые привлекается к уголовной ответственности.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание, судом учитываются активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний на предварительном следствии, наличие малолетнего ребенка, признание вины в суде, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья – наличие хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого ФИО1, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, отсутствие негативных характеристик, поведение ФИО1 после совершения преступления, его отношение к содеянному, социальную адаптацию в обществе (имеет постоянное место жительства и регистрации, работает, наличие малолетнего ребёнка), позволяющую сделать вывод об отсутствии у него намерений продолжать совершать преступления, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения им нового преступления, возможно при назначении наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет исходя из материального положения ФИО1, имеющего работу и доход в размере 10 000 – 15 000 рублей, а также наличие иждивенцев.

Представителем потерпевшего УФНС России по <адрес> заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 суммы причиненного преступлением ущерба в размере 58 478 661 рубль 77 копеек.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО9 поддержал гражданский иск и просил его удовлетворить в полном объеме.

Подсудимый ФИО1 возражал против удовлетворения гражданского иска в полном объеме, мотивируя тем, что он подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявленные в нем требования не касаются настоящего уголовного дела.

Однако, согласно заявленному гражданскому иску и обоснования его представителем гражданского иска в судебных прениях, следует, что заявленные в нем требования формируются из суммы недоимки по налогам и сборам, пени, процентам и штрафам, которые не относятся к предъявленному ФИО1 обвинению по настоящему уголовному делу.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым в порядке ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По постановлению Центрального районного суда <адрес> от "."..г. наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, и недвижимое имущество, принадлежащее ФИО1

Исходя из того, что судом принято решение передать вопрос о размере возмещения гражданского иска потерпевшей стороны для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, арест подлежит сохранению, а также для возможного обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 195 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Штраф подлежит перечислению по реквизитам:

получатель платежа: УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>), ИНН <***>, КПП 344401001, ОКТМО 18701000,

наименование Банка: Отделение Волгоград// УФК по <адрес>, БИК 011806101, счет банка 40№..., счет получателя 03№..., назначение платежа: код классификации доходов 188 1 16 03121 01 0000 140,

УИН (уникальный идентификатор начисления): 18№....

Гражданский иск УФНС России по <адрес> о взыскании с ФИО1 сумму в размере 58 478 661 рубль 77 копеек - передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от "."..г. на:

денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ФИО1: №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., открытых в ПАО «Сбербанк России», №..., №..., №..., №..., №..., №..., открытых в АО «Альфа-Банк», №..., №..., №..., №..., открытых в ПАО АКБ «Авангард», №..., открытом в АО «Тинькофф Банк»,

недвижимое имущество:

нежилое помещение с кадастровым номером 34:35:020201:2051 площадью 1032,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, 19, нежилое помещение с кадастровым номером 34:35:020201:2050 площадью 173 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, 19, земельный участок с кадастровым номером 34:35:020201:3210 площадью 8195+/- 32 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером 34:35:020201:3209 площадью 10273+/- 35 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

автомобиль марки BМW 530I XDRIVE, VIN №..., 2019 года выпуска; автомобиль марки DAF FT XF105.460, грузовой тягач седельный, VIN: №..., 2019 года выпуска, земельный участок площадью 8195 +/- 32 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №...; земельный участок площадью 10273 +/- 35 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №...; здание склада пищевых и непродовольственных товаров с пристройкой, назначение – нежилое, площадью 1032,1 кв.м., этажей 2, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №...; заглубленное в грунт здание овощехранилища с навесом, назначение – нежилое, площадью 173 кв.м., литер А13, подземная этажность 1, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №..., находящиеся на ответственном хранении у ФИО1 – оставить у ООО «ТТС Вектор» по принадлежности;

бумажный конверт, в котором находится оптический диск DVD-R белого цвета, с названиями файлов «CamScanner "."..г. 12.18.pdf» на котором имеется 121 лист гражданского дела №...~М-1365/2023, «CamScanner "."..г. 12.30.pdf» на котором имеется 121 лист гражданского дела №...~М-1365/2023, «CamScanner "."..г. 12.39.pdf» на котором имеется 121 лист гражданского дела №...~М-1365/2023, «CamScanner "."..г. 12.45.pdf» на котором имеется 185 листов гражданского дела №...~М-1365/2023, «CamScanner "."..г. 13.06.pdf» на котором имеется 97 листов гражданского дела №...~М-1365/2023, «CamScanner "."..г. 13.20.pdf» на котором имеется 110 листов гражданского дела №...~М-1436/2023, «CamScanner "."..г. 14.12.pdf» на котором имеется 121 лист гражданского дела №...~М-1436/2023, «CamScanner "."..г. 14.20.pdf» на котором имеется 121 лист гражданского дела №...~М-1436/2023, «CamScanner "."..г. 14.33.pdf» на котором имеется 121 лист гражданского дела №...~М-1436/2023, «CamScanner "."..г. 14.37.pdf» на котором имеется 6 листов гражданского дела №...~М-1436/2023 на котором с применением технических средств фиксации зафиксированы ход и результаты следственного действия; распечатанные заверенные копии гражданских дел №...~М-1436/2023 и №...~М-1365/2023, рассматриваемых в Волжском городском суде <адрес>; DVD+R диск являющийся приложением к письму УФНС по <адрес> (№... от "."..г.), оптический диск СD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из АО «Альфа-Банк» исх. №...; оптический диск СD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. №...НН/РКК-242827; ответ на запрос из ПАО АКБ «Авангард» исх. №...; приложение к ответу на запрос из ПАО «Росбанк» исх. №...; приложение к ответу на запрос из ПАО Банк «ВТБ» исх. №...; приложение к ответу на запрос из АО «Морской Банк» исх. № МБ-ДО-В-294, регистрационное дело «ТТС Вектор» ИНН <***>, бумажный конверт, в котором находится оптический диск «DVD-R, №...дсп от 15.11.2023», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле в течении всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ; в случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись М.В. Фаюстова

СПРАВКА: приговор постановлен на компьютере в совещательной комнате.

Председательствующий: подпись М.В. Фаюстова