Приговор № 01-0466/2025 1-466/2025 от 20 ноября 2025 г. по делу № 01-0466/2025

Дело № 1 – 466/25 77RS0007-02-2025-018535-07


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

адрес 21 ноября 2025 г.

Замоскворецкий районный суд адрес в составе:

председательствующего – судьи Замоскворецкого районного суда адрес ФИО1,

при помощнике судьи фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого ФИО2, его защитника адвоката фио, представившего удостоверение № 1324 от 14.03.2022 и ордер № 270673 от 21.11.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведенного, военнообязанного, неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, адрес, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 1731 , ч.5 ст.33 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 1931 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

фио совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а также пособничество в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, фио, руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, для их внесения в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осознавая, что планируемые преступные действия нарушают функционирование и развитие экономики Российской Федерации, создают препятствия для нормального функционирования общества и государства, а также создают условия для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, понимая общественную опасность своих действий и желая наступление общественно-опасных последствий, в неустановленное время в период с 1 февраля 2020 г. по 18 февраля 2020 г., находясь на территории адрес, для реализации своих преступных намерений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, разработав и реализовав преступный план при следующих обстоятельствах.

На стадии подготовки к планируемому преступлению, руководствуясь корыстной мотивацией, имея стремление незаконно извлечь прибыль путем совершения указанного преступления, фио в период с 1 февраля 2020 г. по 18 февраля 2020 г., находясь на территории адрес, совместно с неустановленным лицом, согласился с предложением неустановленного лица о том, что в качестве подставного лица, при совершении преступления выступит он (фио), не имеющий намерения и цели управления юридическим лицом, персональные данные которого, в том числе и сведения о его (фио) паспортные данные..., выданный ...адрес от ..., код подразделения 370-004, будут использованы в качестве средства совершения преступления в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении юридического лица.

Так, в соответствии со ст.32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. В соответствии со ст.40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, президент и другие. В соответствии с ч.1 ст.18 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительный документ юридического лица, осуществляются регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица. В соответствии со ст.2 Гражданского Кодекса РФ – под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке.

Реализуя свои преступные намерения, фио, не имея намерения на осуществление предпринимательской деятельности и извлечения прибыли, не имея цели управления юридическим лицом от имени директора, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, в указанных выше преступных целях, в период с 1 февраля 2020 г. по 18 февраля 2020 г., находясь на территории адрес, действуя по согласованию с неустановленным лицом, для подготовки документов, в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах относительно ООО «ОПТОРГ», ИНН <***>, зарегистрированного по адресу: адрес, и внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действуя в соответствии с отведенной ему (фио) преступной ролью, передал неустановленному соучастнику сведения о своих персональных данных, а также сведения о своем паспортные данные..., выданном ...адрес ..., код подразделения 370-004, используя которые, неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее 18 февраля 2020 г., находясь в адрес, при неустановленных обстоятельствах, приискало заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому фио вступает в должность директора ООО «ОПТОРГ», ИНН <***>. Затем фио 18 февраля 2020 г., в период с 9 час. по 18 час., путем предоставления указанных ранее документов, прибыл в помещение, используемое для осуществления нотариальной деятельности нотариусом адрес, расположенное по адресу: адрес, где нотариус ФИО3, неосведомлённая о его (фио) и неустановленного соучастника преступном умысле, засвидетельствовала подпись фио в заявлении по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому фио вступает в должность директора ООО «ОПТОРГ», ИНН <***>, о чем в реестр регистрации нотариальных действий была внесена соответствующая запись за № 37/62-н/37-2020-2-676.

Далее, в неустановленное время 18 февраля 2020 г., фио, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, представил в ИФНС России по адрес, расположенную по адресу: адрес, вышеуказанное заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятые неосведомленной о его (фио) и неустановленного лица преступных намерениях государственным налоговым инспектором ФИО4 и зарегистрированные за № 2455А.

26 февраля 2020 г., в неустановленное время, на основании представленного выше заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, неосведомленными сотрудниками ИФНС России по адрес о его (фио) и неустановленного лица преступных намерениях, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, зарегистрированного 18 февраля 2020 г. за № 2455А принято решение о государственной регистрации изменений и, как следствие, их внесение в Единый государственный реестр юридических лиц за № 2203700052334 относительно юридического лица ООО «ОПТОРГ».

Далее, во исполнение ранее разработанного преступного плана, неустановленное лицо, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 21 июля 2020 г., находясь в неустановленное месте, при точно неустановленных обстоятельствах, приискали, наряду с прочими, следующие документы: заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в которое внесли сведения об увеличении уставного капитала ООО «ОПТОРГ» до сумма, сведения о новом участнике Общества – фио и об утверждении доли последнего в размере 75% уставного капитала номинальной стоимостью сумма,  сведения об утверждении доли ФИО5 в размере 25 % уставного капитала номинальной стоимостью сумма; решение единственного учредителя № 3 ООО «ОПТОРГ» от 21 июля 2020 г., в которое внесли: сведения об утверждении денежного вклада фио в уставный капитал Общества в размере сумма, сведения о новом участнике Общества – фио и об утверждении доли последнего в размере 75 % уставного капитала номинальной стоимостью сумма, сведения об утверждении доли ФИО5 в размере 25 % уставного капитала номинальной стоимостью сумма, сведения об увеличении размере уставного капитала до сумма, сведения об утверждении Устава Общества в новой редакции, сведения о подтверждении полномочий директора Общества ФИО2; квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 15 июля 2020 г. о принятии от фио денежных средств в размере сумма в кассу Общества, по основанию: «вклад в Уставный капитал Общества»; заявление от имени фио от 14 июля 2020 г. о принятии последнего в участники Общества и внесении вклада в размере сумма, с утверждением фио доли уставного капитала в размере 75 % номинальной стоимостью сумма; устав ООО «ОПТОРГ», утвержденный решением единственного учредителя № 3 от 21 июля 2020 г.

Далее, фио 21 июля 2020 г., в период с 9 час. по 18 час. путем предоставления указанных ранее документов, прибыл в помещение, используемое для осуществления нотариальной деятельности нотариусом адрес, расположенное по адресу: адрес, где врио нотариуса ФИО3 Веретенова, неосведомлённая о его (фио) и неустановленного соучастника преступном умысле были совершены следующие нотариальные действия: засвидетельствована подпись фио в заявлении по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которому фио становится учредителем ООО «ОПТОРГ» с долей уставного капитала в размере 75 % номинальной стоимостью сумма, о чем в реестр регистрации нотариальных действий была внесена соответствующая запись за № 37/62-н/37-2020-4-632,  составлено свидетельство об удостоверении факта принятия решения единственным участником Общества от 21 июля 2020 г., в соответствии с которым были подтверждены намерения неосведомленной о его (фио) и неустановленного лица преступных намерениях ФИО5, как единственного учредителя Общества о принятых решениях, в соответствии с Решением единственного учредителя № 3 ООО «ОПТОРГ» от 21 июля 2020 г., о чем в реестр регистрации нотариальных действий была внесена соответствующая запись за № 37/62-н/37-2020-4-630.

Далее, неустановленное лицо, действуя в соответствии с отведенной ему ролью и с целью реализации преступного плана, 22 июля 2020 г. в 12 час. 07 мин., находясь в дополнительном офисе № 8639/09 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, осуществило уплату государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ОПТОРГ» от имени фио в размере сумма

Далее, в неустановленное время 24 июля 2020 г., находясь в адрес, посредством почтового отправления адрес направило в ИФНС России по адрес, расположенную по адресу: адрес, вышеуказанный комплект документов, в том числе, заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, принятые 28 июля 2020 г. неосведомленной о его (фио) и неустановленного лица преступных намерениях государственным налоговым инспектором Поливчак и зарегистрированные за № 10796А.

8 августа 2020 г., в неустановленное время, на основании указанных документов неосведомленными сотрудниками ИФНС России по адрес о его (фио) и неустановленного лица преступных намерениях, по результатам рассмотрения данного заявления, зарегистрированного 28 июля 2020 г. за № 10796А принято решение о государственной регистрации изменений и, как следствие, их внесение в Единый государственный реестр юридических лиц за № 2203700243459 относительно юридического лица ООО «ОПТОРГ». Таким образом, он (фио), действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставных лицах фио, как об учредителе и директоре ООО «ОПТОРГ».

Кроме того, фио являясь подставным директором и 75 % участником ООО «Опторг» ИНН <***>, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, сведения о котором как о единоличном исполнительном оргаем 26 февраля 2020 г. внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, в период с 26 февраля 2020 г. по 22 октября 2020 г., находясь в неустановленном месте, руководствуясь корыстным мотивом, в целях незаконного обогащения, по предложению неустановленного лица, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, вступил в преступный сговор с последним и согласился на свою преступную роль пособника при совершении планируемого преступления, которая заключалась в оказании содействия совершению преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления, а именно пособничество в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, реализовав свои преступные намерения при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии со ст.1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 1) валюта Российской Федерации: а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на адрес, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 2) иностранная валюта: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; 6) резиденты: в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 7) нерезиденты: б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами адрес; 8) уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте; 9) валютные операции: а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами адрес, на счет того же лица, открытый на адрес, и со счета, открытого на адрес, на счет того же лица, открытый за пределами адрес; е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на адрес, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на адрес; ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет другого резидента, открытый на адрес, и со счета резидента, открытого на адрес, на счет другого резидента, открытый за пределами адрес; з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет другого резидента, открытый за пределами адрес; и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет того же резидента, открытый за пределами адрес. В соответствии со ст.14 указанного Федерального закона резиденты вправе без ограничений открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте; расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств. Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет. В соответствии со ст.19 указанного Федерального закона при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны  в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; 2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на адрес) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Так, реализуя свои преступные намерения, действуя по указанию неустановленного лица, с целью обеспечения средствами совершения преступления неустановленного соучастника, фио, обладая статусом директора ООО «Опторг», 21 июля 2020 г., прибыл в помещение дополнительного офиса № 8639/069 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, где он (фио), скрывая от работников банка информацию об отсутствии у него цели управления ООО «Опторг» и выдавая себя за фактического директора данного ООО, якобы имеющего собственное волеизъявление на открытие банковского счета для осуществления законных расчетов, вводя тем самым последних в заблуждение относительно истинности своих намерений, подал заявление об открытии банковского счета для ООО «Опторг» на условиях Пакета услуг «Легкий старт», предоставлении ему (фио) доступа для подписания документов в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав для отправки СМС-сообщений телефонный номер телефон, заранее приисканный неустановленными соучастниками и сообщенный ему (фио), а также адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина для доступа к удаленному обслуживанию: 325273k@gmail.com, также заранее приисканный неустановленными соучастниками и сообщенный ему. На основании указанного заявления в указанном банке 21 июля 2020 г. открыт расчетный счет № <***>, для осуществления расчетов в рублях. Об открытии счета в данном банке, а также о подключении ООО «Опторг» к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», он (фио) не позднее 22 октября 2020 г., находясь в неустановленном месте, сообщил неустановленному соучастнику, при этом заведомо зная о том, что платежи непосредственно им (фио), как уполномоченным от ООО «Опторг» лицом, осуществляться не будут.

Таким образом, в результате указанных противоправных действий фио обеспечил неустановленного соучастника, не уполномоченного законно действовать от имени ООО «Опторг», средствами совершения преступления, а именно, возможностью осуществления от имени ООО «Опторг» перечислений денежных средств, открытия новых счетов ООО «Опторг», изготовления и направления в кредитное учреждение платежных поручений и распоряжений о переводе денежных средств, иных документов, связанных с проведением платежей, содержащих недостоверные сведения, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», что исключало визуальный контакт неустановленного соучастника с представителями указанного кредитного учреждения и, соответственно, оставление данных о себе.

Далее фио, действуя в продолжение своих преступных намерений и по указанию неустановленного лица, с целью обеспечения средствами совершения преступления неустановленного соучастника, обладая статусом директора ООО «Опторг», 22 октября 2020 г. прибыл в помещение дополнительного офиса № 9038/01755 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, где он (фио), скрывая от работников банка информацию об отсутствии у него цели управления ООО «Опторг» и выдавая себя за фактического директора ООО «Опторг», якобы имеющего собственное волеизъявление на открытие банковского счета для осуществления законных расчетов, вводя тем самым последних в заблуждение относительно истинности своих намерений, подал заявление об открытии банковских счетов для ООО «Опторг» на условиях Пакета услуг «Легкий старт», предоставлении ему (фио) доступа для подписания документов в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав для отправки СМС-сообщений телефонный номер телефон, заранее приисканный неустановленным соучастником и сообщенный ему, а также адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина для доступа к удаленному обслуживанию: orgoptorg@gmail.com, также заранее приисканный неустановленным соучастником и сообщенный ему. На основании указанного заявления в данном банке 22 октября 2020 г. открыты расчетные счета №№ 40702810138000129850, 40702840738000005700, 40702978138000001454, для осуществления расчетов в рублях, долларах США и евро.

Об открытии счетов в данном банке, а также о подключении ООО «Опторг» к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», фио не позднее 7 декабря 2020 г., находясь в неустановленном месте, сообщил неустановленным соучастникам, при этом заведомо зная о том, что платежи непосредственно им (фио), как уполномоченным от ООО «Опторг» лицом, осуществляться не будут.

Таким образом, в результате указанных противоправных действий, фио обеспечил неустановленного соучастника, не уполномоченного законно действовать от имени ООО «Опторг», средствами совершения преступления, а именно, возможностью осуществления от имени ООО «Опторг» перечислений денежных средств, открытия новых счетов ООО «Опторг», изготовления и направления в кредитное учреждение платежных поручений и распоряжений о переводе денежных средств, иных документов, связанных с проведением платежей, содержащих недостоверные сведения, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», что исключало визуальный контакт неустановленного соучастника с представителями указанного кредитного учреждения и, соответственно, оставление данных о себе.

В целях перевода денежных средств на счета нерезидентов, неустановленные лица в неустановленное время, в период с 22 октября 2020 г. по 7 декабря 2020 г., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен фио при вышеуказанных обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени директора ООО «Опторг» ФИО2, как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк ПАО «Сбербанк России» контракт № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74], датированный 27 ноября 2020 г., заключенный между ООО «Опторг» (покупатель) в лице фио, не имеющего волеизъявления на его заключение и нерезидентом - фирмой «Changshu bozhong warp and weft knitting Co., Ltd.» (Китай) (Продавец). Согласно п.1 контракта № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74] от 27.11.2020 Продавец продал, а Покупатель купил товар в соответствии со спецификацией и условиями, предусмотренными в Приложении 1 к Контракту. Согласно п.2.1 контракта № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74] от 27.11.2020 стоимость Контракта составляет сумма. Согласно п.2.3 контракта № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74] от 27.11.2020 стоимость контракта включает транспортные расходы, экспортные и импортные таможенные сборы, НДС и другие налоги Российской Федерации согласно базису поставки. Согласно п.2.5 контракта № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74] от 27.11.2020 Покупатель оплачивает в качестве аванса 25 % от полной стоимости Контракта в течение трех календарных месяцев с момента подписания Контракта. Согласно п.2.6 контракта № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74] от 27.11.2020 оставшиеся 75 % полной суммы Контракта должны быть выплачены Покупателем Продавцу в течение трех календарных месяцев с момента завершения поставки. Согласно п.2.7 контракта № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74] от 27.11.2020 все платежи должны быть произведены Покупателем в Долларах США на расчетный счет Продавца, указанный в Контракте. В соответствии с Приложением № 1 от 27 ноября 2020 г. к Контракту № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74] от 27.11.2020 предметом поставки является керамическая плитка, мозаичный мрамор, темный природный оникс, желтый природный оникс, красный фантазийный мрамор. Указанному контракту уполномоченным банком ПАО «Сбербанк России» присвоен уникальный идентификационный номер 20120196/1481/1948/2/1.

В период с 9 декабря 2021 г. по 28 января 2021 г., в неустановленное время, на основании указанного контракта, платежных поручений, то есть документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, предоставленных неустановленными лицами от имени директора ООО «Опторг» ФИО2, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен фио при вышеуказанных обстоятельствах, с расчетного счета ООО «Опторг» № 40702840738000005700, расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет № <***> фирмы «Changshu bozhong warp and weft knitting Co., Ltd.» (Китай), открытый в «Changshu rural commercial bank», осуществлены перевод денежных средств в рамках контракта № 2020/11/IP74 [2020/11/ИП74] от 27 ноября 2020 года, в общем размере сумма, а именно: 9 декабря 2020 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,6618) на указанную дату эквивалентно сумма; 11 декабря 2020 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,7124) на указанную дату эквивалентно сумма; 14 декабря 2020 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,1195) на указанную дату эквивалентно сумма; 16 декабря 2020 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,4453) на указанную дату эквивалентно сумма; 18 декабря 2020 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (72,9781) на указанную дату эквивалентно сумма; 23 декабря 2020 года в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (75,3498) на указанную дату эквивалентно сумма; 14 января 2021 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,5264) на указанную дату эквивалентно сумма; 21 января 2021 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,355) на указанную дату эквивалентно сумма; 25 января 2021 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (74,3615) на указанную дату эквивалентно сумма; 27 января 2021 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (75,6354) на указанную дату эквивалентно сумма; 28 января 2021 г. в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (75,04) на указанную дату эквивалентно сумма, а всего на общую сумму сумма При этом, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных выше нерезиденту, не осуществлен.

Таким образом, фио совершил пособничество в совершении преступления, то есть содействие его совершению путем предоставления информации, средств совершения преступления, а именно пособничество для совершения группой неустановленных лиц, действующих по предварительному сговору, валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента в сумме сумма, эквивалентных сумма, что является крупным размером, с представлением кредитной организации ПАО «Сбербанк России», обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением данных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

В ходе предварительного слушания подсудимым фио заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ.

В судебном заседании установлено, что требования ст.314-315 УПК РФ соблюдены: подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и согласен с ним в полном объеме, подсудимым своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявлено ходатайство об особом порядке, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, подсудимому понятны особенности рассмотрения дела в особом порядке и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Обвинение, предъявленное подсудимому, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Правовая оценка указанному в обвинении деянию дана правильная и сторонами не оспаривается.

С учетом изложенного, суд удостоверился в соблюдении всех установленных законом условий для особого порядка принятия судебного решения.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого фио: п. «б» ч.2 ст. 1731 УК РФ – как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; по ч.5 ст.33 пп. «а», «б» ч. 2 адрес – как пособничество в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Изучением личности подсудимого установлено следующее.

фио разведен, имеет на иждивении двух внуков, 2017 и 2022 гг рождения, официально нетрудоустроен, характеризуется положительно, на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, имеет хронические заболевания, оказывает помощь малолетним внукам, престарелым родителям, не судим.

При решении вопроса о назначении подсудимому наказания суд в соответствии с требованиями ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание фио, суд относит активное способствование расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), выразившееся в предоставлении органу предварительного расследования, информации, имеющей значение для расследования преступления, в том числе, о своих действиях, механизме и способе его совершения, полное признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении малолетних внуков, наличие хронических заболеваний, оказание помощи престарелым родителям, осуществление благотворительной, воспитательной и спортивной деятельности, совершение преступления впервые, что суд учитывает при назначении наказания в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, связанных со способом совершения преступлений и их последствиями, а также роли подсудимого в совершении преступлений, существенности характера и степени его фактического участия в содеянном, принимая во внимание, что достижение цели преступления стало возможным ввиду активных и спланированных действий подсудимого, суд считает, что наказание фио должно быть в виде лишения свободы. Вместе с тем, с учетом личности подсудимого, приведенных выше сведений, характеризующих фио с положительной стороны, его поведения после совершения преступлений, а также вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание фио, суд полагает возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания и на основании ст.73 УК РФ постановляет считать назначенное ему наказание условным.

С учетом совершения фио преступления в сфере экономической деятельности и существенного характера его последствий, суд считает необходимым назначить по ч.2 ст. 1931 УК РФ подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд наряду с тяжестью совершенного преступления учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, наличие иждивенцев, трудоспособный возраст и состояние здоровья подсудимого, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Согласно положениям ч.3 ст.81 УПК РФ признанные вещественными доказательствами документы, находящиеся в уголовном деле, подлежат хранению в деле.

Процессуальные издержки в силу ч.10 ст.316 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.304, 307-309 и 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 1731 , ч.5 ст.33 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 1931 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «б» ч.2 ст. 1731 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч.5 ст.33 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 1931 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере сумма

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно фио назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере сумма

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы фио считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного фио обязанности встать на учет по месту его жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного, в течение испытательного срока не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения осужденному фио до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам:

УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес); л/с - <***>; КПП - 772701001; ИНН - <***>; № счета 03100643000000017300 в ГУ Банка России по адрес Москва, кор.счет № 40102810545370000003; БИК - 004525988, КБК 18811603121019000140, ОКТМО 45903000.

Вещественные доказательства по делу: документы, находящиеся в уголовном деле, – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе, с помощью адвоката.

Председательствующий:

судья Замоскворецкого

районного суда адрес А.А. ФИО1