Приговор № 01-0304/2025 1-304/2025 от 10 июня 2025 г. по делу № 01-0304/2025

УИД 77RS0002-02-2025-005171-12

Уголовное дело № 1-304/2025


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 11 июня 2025 года


Судья Басманного районного суда адрес фио, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио, с участием:

государственных обвинителей фио и фио,

представителя потерпевшей ФИО1 - фио, представившей доверенность,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, в браке не состоящего, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

фио Шухратджон Махмадрахимович, совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время и месте, но не позднее августа 2024 года, более точное время не установлено, неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство том 1 л.д. 23-24) организовало устойчивую преступную группу лиц, заранее объединившихся, в целях совместного совершения тяжких преступлений, направленных на обогащение посредством совершения путем обмана, с использованием поддельных документов, незаконных сделок с нежилыми помещениями (апартаментами) граждан, расположенными на территории адрес, дальнейшей перепродажи указанных нежилых помещений (апартаментов), присвоения полученных от их реализации денежных средств. Данная группа под руководством неустановленного организатора характеризовалась устойчивостью, взаимодействием всех её участников в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений.

Для реализации стоящих перед организованной преступной группой целей и задач, неустановленное лицо в неустановленное время, но не позднее августа 2024 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, разработало структуру и подобрало участников организованной преступной группы из числа лиц, его окружения, профессионально занимающихся частной риэлтерской деятельностью, лиц обладающими познаниями в области незаконного изготовления поддельных документов, лиц незаконно оформлявших на себя право собственности, а также иных лиц оказывающих содействие при совершении преступлений.

Неустановленное лицо в состав организованной группы привлек ФИО2, а также неустановленных лиц, которые вступили в организованную группу добровольно, будучи осведомленными о целях ее создания, и в дальнейшем участвовали в совершаемых преступлениях, при этом участники группы соблюдали правила конспирации, согласно которым рядовые участники организованной преступной группы не имели точных сведений о лице ее создавшем.

При этом в задачи неустановленного организатора преступной группы входило: разработка планов совершения конкретных преступлений, получение из различных источников сведения о нежилых помещениях (апартаментах), собственники которых фактически не проживали в указанных нежилых помещениях (апартаментах), и с которыми возможно совершение незаконных сделок, получение правоустанавливающих документов на указанные нежилые помещения (апартаменты), сбор анкетных, паспортных данных собственников нежилых помещений (апартаментов), а также иных сведений, необходимых для реализации преступных целей и задач, которые предоставлял для дальнейшего использования при совершении преступлений соучастникам. Кроме того, неустановленное лицо, создавшее и руководившее организованной группой, осуществляло финансирование деятельности, материальную поддержку участников преступной группы путем распределения денежных средств между соучастниками, согласно выполненной преступной роли, а также занимаемого положения в преступной группе, из фонда общих денежных средств, полученных в результате незаконных действий по продаже нежилых помещений (апартаментов), право собственности на которые, ранее было приобретено преступным путем, которые неустановленный организатор аккумулировал и распоряжался для достижения целей и задач, поставленных перед организованной группой.

Неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, созданной для совершения тяжких преступлений, координировал действия участников группы, распределял роли между ними, обеспечивал связь между членами группы, планировал совершения преступлений и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности, распределял полученную в результате преступной деятельности прибыль между участниками преступной группы, осуществлял непосредственное руководство членами организованной группы при непосредственном совершении преступлений, действующими согласно отведенным им ролям, а также контролировал действия исполнителей, подбирал из числа участников преступной группы, лиц, которые должны были принимать непосредственное участие в совершении конкретных преступлений, а также совместно с неустановленными соучастниками осуществлял подделку документов, необходимых для проведения государственной регистрации незаконных сделок с нежилыми помещениями (апартаментами), с целью конспирации использовали подложные документы, в том числе поддельные паспорта граждан РФ, путем обмана сотрудников органов, осуществляющих прием документов и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляли документы по заведомо незаконным сделкам на государственную регистрацию.

фио, являясь участником организованной преступной группы, действуя по указанию неустановленного организатора во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, направленного на достижение общего преступного результата, принимал участие по сопровождению сделок по дальнейшему отчуждению права собственности на нежилые помещения (апартаменты), выступал в роли «Покупателя» при оформлении и подписании поддельных договоров купли-продажи, то есть принимал активное участие при заключении незаконных сделок с объектами недвижимости, а также подавал документы на государственную регистрацию перехода права собственности, и незаконно оформлял на своё имя право собственности на объекты недвижимости, после чего принимал участие по дальнейшему отчуждению права собственности на нежилые помещения (апартаменты).

Неустановленные соучастники организованной преступной группы, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, осознавая, что выполняют согласованную часть единого преступного посягательства, направленного на достижение общего преступного результата, осуществляли приискание объектов недвижимости, право собственности, на которые может быть незаконно отчуждено, привлечение граждан, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которым планировалось реализовать имущество, добытое преступным путем, выступали в роли собственников нежилых помещений (апартаментов) при оформлении и подписании поддельных договоров купли - продажи с лицами и организациями, принимавшими участие в совершении мошеннических действий, а в последующем незаконно по подложным документам принимали участие по дальнейшему отчуждению права собственности на нежилые помещения (апартаменты) принадлежащие потерпевшим.

Созданная неустановленным лицом организованная группа характеризовалась:

-сплоченностью, выражавшейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих преступную группу в единое целое, а также осознании всеми участниками преступной группы общих целей и своей принадлежности к ней, стойкости внутренних связей между участниками, наличии основы преступной группы из числа участников, состоящих в доверительных отношениях между собой к моменту ее создания;

-структурированностью, состоявшей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между соучастниками;

-устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей между участниками преступной группы, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянстве форм и методов совершения преступлений, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности, согласованности действий участников;

-организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы, их тесном взаимодействии друг с другом;

- организатор и участники преступной группы были объединены общей целью совершения тяжких преступлений в сфере незаконных сделок с недвижимостью для получения финансовой и иной имущественной выгоды личного противоправного обогащения от систематического занятия преступной деятельностью;

-детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий группы в достижении результата преступной деятельности - извлечения прибыли от незаконных сделок с нежилыми помещениями (апартаментами);

-конспирацией и обеспечением безопасности участников, выразившейся в конспирации неустановленного лица как лица, организовавшего преступную группу, их непосредственном общении лишь с незначительным количеством лиц, являющимися наиболее активными участниками организованной группы, использовании членами группы нескольких номеров мобильных телефонов, поддельных паспортов граждан РФ на имя других лиц, других поддельных документов;

-наличием общей финансовой базы, образованной за счет личных денежных средств активных участников преступной группы, а также денежных средств, вырученных от незаконных сделок с нежилыми помещениями (апартаментами), хранителем которой являлся неустановленный организатор.

Участники, вступая в организованную преступную группу, созданную и руководимую неустановленным лицом были осведомлены о целях и задачах ее деятельности, добровольно вступили в нее с целью систематического получения финансовой и иной имущественной выгоды от совершения тяжких преступлений, связанных с незаконными сделками с нежилыми помещения (апартаментами).

В процессе функционирования организованной группы неустановленное лицо, создавшее и руководившее организованной преступной группой, разработало стандартную схему совершения преступлений: сначала из неустановленных источников получало информацию о нежилых помещениях (апартаментах), собственники которых фактически не проживали в них, а также информацию об анкетных, паспортных данных последних с образцами почерка и подписи необходимых для изготовления поддельных документов. Затем в зависимости от ситуации соучастники принимали решение о способе завладения путем мошенничества конкретным нежилым помещением (апартаментом).

Конкретная преступная деятельность неустановленного организатора, а также ФИО2 и неустановленных соучастников в составе организованной преступной группы выразилась в следующем:

Так, неустановленный организатор, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданной при вышеуказанных обстоятельствах организованной группы, не позднее августа 2024 года, более точное время не установлено, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение прав собственности на нежилые помещения (апартаменты) путем обмана, находясь в неустановленном месте на территории адрес, получил от неустановленного соучастника сведения об объекте недвижимости - нежилом помещении (апартаменте), расположенном по адресу: адрес, помещение 224А, кадастровый номер 77:09:0005007:21512, принадлежащем по праву собственности ФИО1, которая фактически не проживала в указанной нежилом помещении (апартаменте).

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, неустановленный организатор разработал преступный план, согласно которому необходимо было изготовить поддельные документы от имени ФИО1, а именно: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 и договор купли-продажи нежилого помещения (апартамента), необходимые для дальнейшей регистрации перехода права собственности на нежилое помещение (апартамент) по вышеуказанному адресу на соучастника, после чего посредством сделки купли - продажи реализовать нежилое помещение (апартамент) добросовестному приобретателю, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками организованной группы, согласно роли каждого в совершении преступления.

Продолжая преступные действия, в период с августа 2024 года по 15 часов 58 минут 18 сентября 2024 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, неустановленный организатор совместно с неустановленными соучастниками, действуя согласно отведенной им преступной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, привлекли соучастника ФИО2 к совершению преступления, посвятив последнего в преступные намерения по незаконному лишению права собственности ФИО1 на нежилое помещение (апартамент), расположенное по адресу: адрес, помещение 224А, кадастровый номер 77:09:0005007:21512, распределил преступные роли. Он (фио) из корыстных побуждений согласился на совершение преступления, то есть вступил в организованную преступную группу.

Затем, продолжая свои преступные действия, организатор преступленной группы совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 58 минут 18 сентября 2024 года, в неустановленном месте, неустановленным способом изготовили поддельный паспортные данные на имя ФИО1, необходимый для дальнейшей регистрации перехода права собственности на соучастника.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на лишение ФИО1 права на нежилое помещение (апартамент), неустановленные соучастники по указанию неустановленного организатора в неустановленное время, в период с августа 2024 года по 15 часов 58 минут 18 сентября 2024 года, в неустановленном месте, изготовили поддельный договор купли - продажи недвижимости, расположенной по вышеуказанному адресу, датированный 18 сентября 2024 года, якобы заключенный между ФИО1 и ФИО2, в котором согласно заключения эксперта № 505 от 20 марта 2025 года записи и подпись от имени ФИО1, расположенные в строке продавец выполнены не ФИО1, необходимые для подачи в Управление Росреестра по Москве.

После чего, 18 сентября 2024 года, примерно в 15 часов 58 минут, более точное время не установлено, фио совместно с неустановленным соучастником организованной группы, используя поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, согласно отведенной роли каждого, обратились с заявлением о регистрации перехода права собственности на нежилое помещение в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг адрес, расположенный по адресу: адрес, где предоставили поддельный договор купли-продажи недвижимости, расположенной по адресу: адрес, помещение 224А, датированный 18 сентября 2024 года, заключенный между ФИО1 и фиоМ, согласно которого ФИО1 якобы продала ФИО2 вышеуказанное нежилое помещение за сумма, а также иные документы, необходимые для регистрации перехода права собственности.

Предоставленные ФИО2, совместно с неустановленным соучастником организованной группы, использующим паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг адрес старшим специалистом по предоставлению услуг фио, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, 18 сентября 2024 года направлены в отдел государственной регистрации недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: адрес.

20 сентября 2024 года государственный регистратор отдела государственной регистрации недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Москве, расположенного по адресу: адрес, зарегистрировал право собственности на нежилое помещение (апартамент), расположенное по адресу: адрес, помещение 224А, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации № 77:09:0005007:21512-77/051/2024-3.

Таким образом, он фио и неустановленный организатор совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на нежилое помещение (апартамент), расположенные по адресу: адрес, помещение 224А, кадастровой стоимостью на 20 сентября 2024 года сумма, чем причинили ФИО1 имущественный ущерб в особо крупном размере, на вышеуказанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, подтвердив свои показания данные им на предварительном следствии.

Судом в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 данные на предварительном следствии, из которых следует, что когда ему было 17-18 лет он продавал банковские карты различных банков, которые оформлял на себя, в процессе указанной деятельности в 2022 году он (фио) познакомился по адресу: адрес мужчиной, представившегося Эльнуром, но в приложении «Телеграмм» с именем «Иван», который решил приобрести у него банковскую карту. В 2023 году Эльнур предложил найти человека, который оформит на себя ООО за вознаграждение в размере сумма, он (фио) не согласился, но написал друзьям с указанным предложением, отец друга фио, имени отца не помнит согласился, после чего, в приложении «Телеграмм» написал аккаунт с именем Руслан, с абонентским номером <***>, сообщениябыли исчезающими, чтобы он (фио) отправил документы отца фио, чтобы открыть ООО, после чего, документы он (фио) отправил (паспорт, СНИЛС) в приложении «Телеграмм» Руслану, после чего Руслан сказал, что отцу фио нужно сходить в центральный ПАО «Сбербанк» в адрес для подтверждения открытия ООО, на что он (фио) и отец друга фио пошли в центральный ПАО «Сбербанк» в адрес, где открыли ООО (наименование не помнит).

В 2024 года в июне или июле ему (ФИО2) позвонил Руслан и предложил найти девушку в адрес возраста от 24 — 31 года для того чтобы она поехала в адрес и подписала какие-то документы, на что он (фио) ему отказал. В августе 2024 года снова позвонил Руслан, спросил не хочет ли он (фио) заработать денег, на что он (фио) ответил согласием, на что Руслан сказал, что нужно будет оформить квартиру, так как у собственника квартиры имеются аресты, и через него (ФИО2) нужно продать квартиру (как в последующем стало известно, расположенную по адресу: адрес, помещение 224А). Он (фио), спросил все ли хорошо с данным помещением, на что Руслан сказал, что все хорошо, после чего, он (фио) спросил за какую сумму будет выполнять данную услугу, на что Руслан ответил за 200 000 - сумма. Он (фио) ответил, что если за это ничего не будет и стоимость данной услуги будет стоить сумма, то он (фио) выполнит условия, так как у него (ФИО2) были долги и он нуждался в деньгах, в итоге Руслан согласился на его условия. После чего, Руслан скинул на расчетный счет, синхронизированный с банковской картой адрес № 2200 7010 1272 7746, открытую на Мустафо ФИО2, либо на расчетный счет адрес, синхронизированный с банковской картой № 2200 0127 8767 9561, открытый на его (ФИО2) имя денежные средства в размере сумма на самолет 18 сентября 2024 года с вылетом в 10 часов 00 минут с адрес до адрес и на этот же вечер обратно с вылетом в 16 часов 30 минут. 18 сентября 2024 года с утра Руслан попросил распечатать документы (договор купли- продажи и акт передачи), которые прислал в телеграмме, также Руслан прислал адрес адрес Беговой адрес в который нужно было прибыть в 14 часов 00 минут 18 ноября 2024 года, он (фио) пошел в ТЦ около метро Аэропорт, где распечатал документы по просьбе Руслана, после чего прибыл в вышеуказанное время, дату и место, где около адрес Москвы встретила девушка фио, светловолосая девушка, рост 155-160 см, голубыми глазами, с которой они зашли в адрес Москвы, где взяли талон № М055, для того, чтобы подать документы на регистрацию права собственности, далее их вызвали в окно возможно № 15, где он (фио) и указанная девушка отдали паспорта (согласно представленным фио документам, она являлась ФИО1, которая выступала в роли продавца квартиры, но была ли она на самом деле ФИО1 не знает), а также он (фио) отдал документы, которые утром распечатал (договор купли-продажи, акт передачи), сотрудник адрес Москвы их отсканировал, перед подачей документов он (фио) и указанная девушка фио расписались в данных документах, а согласно договору купли-продажи, он (фио) покупал у ФИО1 нежилое помещение за сумма, однако никаких денежных средств не передавал и «Екатерина» не спрашивала, далее сотрудник МФЦ сказал, что рассмотрение данных документов будет известно в течении 7 дней и выдал документ, далее он (фио) попрощался с фио и разошлись в разные стороны. При подаче документов сотрудник МФЦ спросила у «Екатерины», передал ли он (фио) ей денежные средства в сумме сумма, указанные в договоре купли- продажи, на что последняя ответила утвердительно, и сотрудник МФЦ зарегистрировала документы. Поясняет, что сделка была фиктивной, денежные средства он (фио) никому не передавал, денежных средств в сумме сумма у него никогда не было. Он (фио) отправился в аэропорт, Руслан перевел 2 000 - сумма на расчетный счет, синхронизированный с банковской картой адрес № 2200 7010 1272 7746, открытую на Мустафо ФИО2 для того, чтобы он (фио) поел и на дорогу в аэропорт, но он (фио) опоздал в адрес, после чего написал Руслану, далее, Руслан скинул на расчетный счет, синхронизированный с банковской картой адрес № 2200 7010 1272 7746, открытую на Мустафо ФИО2 денежные средства в размере сумма на поездку обратно в адрес. Он (фио) вызвал попутку в приложении «Блаблакар» и отправился в адрес, примерно около 23 часов 00 минут.

26 сентября 2024 года он (фио) приехал из адрес в адрес в адрес Москвы по просьбе Руслана, который оплатил билеты из адрес в адрес, а именно перевел денежные средства в размере сумма. Руслан сообщил, что ему (ФИО2) необходимо забрать документы на помещение, а именно ЕГРН и экземпляр клиента для того, чтобы он (фио) пошел и взломал замок, так как у собственника квартиры нет ключей. Далее он (фио) отправился в помещение 224А, расположенное по адресу: адрес, вызвал мастера, чтобы тот открыл дверь, после того как мастер открыл дверь, он (фио) сфотографировал всю квартиру, и отправил Руслану, Руслан пояснил, что указанные фотографии нужны для того, чтобы выложить их на «Авито». Далее, он (фио) спустился и по указанию Руслана отдал ключи вахтерше в соседнем подъезде этого же дома, чтобы, когда пришел человек от Руслана смог забрать ключи. 29.09.2024 года он (фио) уехал в адрес попутчиком посредством приложения «Блаблакар». По прибытию в адрес, ему (ФИО2) позвонил Руслан и сообщил, что если данные манипуляции с недвижимостью пройдут успешно, то Руслан снова попросит провести данные процедуры с другой недвижимостью. Он (фио) отказался, и Руслан сообщил, что заплатит 1 300 000 за оформление следующей квартиры, однако, он (фио) снова отказался.

Примерно 10 октября 2024 года, когда он (фио) находился в адрес, точное время не помнит, посредством мессенджера «Telegram» написал Руслан, который дал указание скачать приложение «Sign Ме», где нужно было подписать какие-то документы. Он (фио) скачал данное приложение и подписал электронной подписью данные документы. После этого, Руслан сказал, что данные документы предназначены для оформления займа под залог вышеуказанной квартиры, и скоро перечислят денежные средства. Сначала на его счет ПАО «Газпромбанка» пришло 500С рублей, для проверки реквизитов, после чего пришло еще сумма Далее, Руслан дал указание обналичить вышеуказанные денежные средства и передать их человеку, которого Руслан отправит. Он (фио) прибыл в филиал ПАО «Газпромбанк», расположенный по адресу: адрес, с целью обналичивания денежных средств. Банк отказался выдавать денежные средства более сумма в сутки, он (фио) снял данную сумму денежных средств, и попросил приготовить наличные денежные средства на следующий день. Далее, на следующий день он (фио) снова пришел в банк, где снял со счета денежные средства в сумме сумма, а сумма оставил на счету, по требованию Руслана. В этот же день, по указанию Руслана, он (фио) подошел к дому, расположенному по адресу: адрес, где к нему подошел ранее неизвестный мужчина, которому он (фио) передал денежные средства в сумме сумма. На следующий день он (фио) по указанию Руслана прибыл к торговому центру адрес, где к нему снова подошел вышеуказанный мужчина, которому он (фио) передал денежные средства в сумме сумма. Далее, сумма из оставшихся сумма, хранящихся на его счету, он (фио) отправил на счет его отцу ФИО3 фио, паспортные данные, так как ранее брал взаймы данную сумму денежных средств. Остальные денежные средства он (фио) отправлял на различные счета, указанные Русланом.

12 ноября 2024 года находясь в адрес Руслан отправил ему курьером документы от прошлого владельца помещения 224А, расположенного по адресу: адрес, для того чтобы он (фио) забрал их, для чего эти документы Руслан не объяснил. Далее Руслан написал, что на нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, помещение 224А, нашелся покупатель, в связи с чем на 14 ноября 2024 года назначена сделка купли- продажи, после чего Руслан отправил деньги на поезд с адрес в адрес, он (фио) купил билет. 14 ноября 2024 года он (фио) приехал в адрес, позвонил Руслан и сказал, что клиент не успевает и сделка переносится на 16 ноября 2024 года и отправил сумма на проживание. 16 ноября 2024 года Руслан прислал номер риелтора фио, а также сообщил, что сделка будет проходить в отделении «Фора Банк», расположенном по адресу:адрес, куда он (фио) проследовал в дальнейшем, где в 09 часов 45 минут встретился с риелтором, риелтор объяснила как будет происходить сделка, после чего они зашли в отделение «Фора Банк» в переговорную № 14, он (фио) начал писать расписку о получении денежных средств за помещение 224 А, расположенное по вышеуказанному адресу. После расписки, он (фио) должен был оплатить ячейку в банке денежными средствами, которые перевел Руслан, после чего, покупатель положит в эту ячейку примерно сумма, но пока он (фио) не принесет справку о том, что помещение не в залоге, он (фио) не смог бы забрать денежные средства из ячейки, далее к ним подошли сотрудники полиции, предъявили свои служебные удостоверения и попросили проследовать с ними, на что он (фио) согласился. Будучи в адрес с 26 ноября 2024 года до 29 ноября 2024 года, он (фио) находился в компьютерных клубах (точных адресов назвать не может), а днем гулял по городу. (том № 3 л. <...>)

Подсудимый фио подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде. Вину полностью признал и раскаялся в содеянном.


Суд, допросив подсудимого, огласив показания потерпевшей м свидетелей, исследовав письменные документы дела, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, считает, что вина ФИО2 полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается в суде совокупностью следующих доказательств, представленных стороной обвинения.

Оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей и свидетелей:

- потерпевшей ФИО1, согласно которым, 15.06.2017 года она (ФИО1) с компанией - застройщиком адрес, заключила договор участия в долевом строительстве №26/3/А12-03-2 о приобретении нежилого помещения №224 А, расположенного по адресу: адрес, стоимость которой, согласно вышеуказанного договора, составила сумма.

08 июня 2019 года с компанией - застройщиком адрес ею (ФИО1) был подписан акт приема - передачи вышеуказанного помещения, после чего 11 августа 2021 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве произведена регистрация перехода права собственности нежилого помещения № 224 А, расположенного по адресу: адрес, на основании договора участия в долевом строительстве №26/3/А12-03-2 и акт приема-передачи нежилого помещения №224 А, расположенного по адресу: адрес от 08 июня 2019 года.

В данном нежилом помещении, принадлежащем ей (ФИО1) на праве собственности, она не проживала, так как в данном помещении необходимо провести ремонт, и 05 июля 2022 года уехала в адрес, а затем проживала в адрес. До 15 ноября 2024 года не приезжала в адрес.

13.11.2024 года, она (ФИО1) находилась в адрес и ей на адрес электронной почты kovaleva.ekaterina@physics.msu.ru пришло сообщение с почтового ящика kamenev@mrdoors.msk.ru. в котором некий фио сообщил о том, что хочет приобрести помещение 224 А, расположенное по адресу: адрес, которое она (ФИО1) с его слов недавно продала, но его смущал продавец и фио попросил позвонить на абонентский номер 8- 926-560-98-16 по средствам мессенджера «WhatsApp» («Вацап»). Увидев указанное сообщение, она (ФИО1) зашла в личный кабинет сайта гос.услуги, чтобы подтвердить факт наличия недвижимости, однако ей пришел ответ в виде сообщения об отказе в предоставлении данной информации. При проверке личного кабинета ФГНС России ею было обнаружено уведомление от 09 октября 2024 года о снятии с регистрационного учета вышеуказанного недвижимого имущества, датированного 20 сентября 2024 года.

После этого, 13 ноября 2024 года она (ФИО1) позвонила фио на абонентский номер <***>, указанный в сообщении, и в ходе разговора сообщила, что нежилое помещение № 224 А, расположенное по адресу: адрес, никому не продавала, а фио, в свою очередь направил по средствам мессенджера «WhatsApp» («Вацап») следующие документы: договор купли- продажи недвижимости от 18 сентября 2024 года, заключенный от имени ФИО1 и ФИО2, расписку от 18 сентября 2024 года о получении ФИО1 денежных средств в сумме сумма, передаточный акт от 18 сентября 2024 года с оттиском печати адрес Беговой от 11 сентября 2024 года», выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - нежилого помещения №224 А, расположенного по адресу: адрес, в котором имеется отметка о правообладателе - фио Шухратджон Махмадрахимович, информацию через сайт госулуги в виде сведений из Единого государственного реестра недвижимости, договор целевого займа с одновременным залогом (ипотекой) недвижимого имущества от 29 сентября 2024 года, заключенного между гражданином фио и ФИО2.

После получения указанных документов она (ФИО1) сразу же приобрела билет на самолет и 15 ноября 2024 года прилетела в адрес, после чего сразу же обратилась с письменным заявлением в ОМВД России по адрес по факту совершения в отношении вышеуказанного имущества, принадлежащего ей на праве собственности, мошеннических действий. Также сообщает, что вышеуказанное нежилое помещение, принадлежащее ей на праве собственности, она (ФИО1) никому не продавала, никакие документы по продаже нежилого помещения не подписывала, и кто мог совершить мошеннические действия неизвестно. ФИО2 она (ФИО1) не знает, никаких документов в виде доверенности, предоставляющей право продажи принадлежащего ей нежилого помещения, на имя ФИО2 не оформляла. В результате совершения мошеннических действий в отношении нежилого помещения, принадлежащего ей (ФИО1) на праве собственности, со стороны ФИО2 причинен ущерб на сумму сумма (согласно кадастровой стоимости), что является особо крупным размером. (том 1 л.д. 40-43)

- свидетеля фио, из которых следует, что в середине октября 2024 года он (фио) находился в поиске квартиры для покупки и использовал интернет сервис «ЦИАН», где увидел объявление о продаже помещения, расположенного в ЖК «Лайнер» по адресу: адрес, пом. 224А, стоимостью сумма. При этом риелтором по данному объявлению выступала фио (мобильный телефон телефон-77). Списавшись с фио он (фио) пытался согласовать дату просмотра квартиры, однако она сославшись на то, что помещение без ремонта прислала его видеообзор. При просмотре указанного видеообзора его все устроило, и он (фио) изъявил желание приобрести данное помещение, в связи с чем они начали готовить необходимые документы. В ходе общения с фио, последняя посредством мессенджера «Вотсапп», прислала комплект документов по указанному объекту недвижимости, а именно: договор купли-продажи между ФИО1 паспортные данные в качестве продавца и ФИО2 паспортные данные в качестве покупателя; расписку в получении ФИО1 денежных средств; выписку из ЕГРН, где собственником помещения указан фио, а также договор займа между ФИО2 и фио на сумму сумма с одновременным залогом недвижимого имущества. Готовясь к сделке, с целью обезопасить себя, он (фио) стал узнавать дополнительную информацию в отношении собственника помещения - ФИО2, а также в отношении предыдущего собственника - ФИО1 Из открытых источников он (фио) узнал, что фио является генеральным директором нескольких юридических лиц, а также, то что часть счетов заблокированы в соответствии со ФЗ № 115. Указанные обстоятельства показались подозрительными, в связи с чем он (фио) решил самостоятельно съездить по адресу расположения приобретаемого объекта недвижимости. В управляющей компании ЖК «Лайнер» он (фио) узнал контактные данные предыдущего собственника ФИО1, при этом в имеющемся абонентском номере не хватало одной цифры, но был указан адрес электронной почты kovaleva.ekaterina@physics.msu.ru, на который, в тот же день 13 ноября 2024 года он (фио) отправил письмо пояснив, что является потенциальным покупателем, продаваемым ФИО2 объекта недвижимости, и попросил с ним связаться. Примерно через пять минут ему на абонентский номер позвонила ФИО1 и пояснила, что длительное время находится за пределами Российской Федерации и объект недвижимости распложенный по адресу: адрес, пом. 224А, она никогда не продавала с момента его приобретения от застройщика, на что он (фио) сообщил ФИО1, что у него запланирована сделка купли-продажи указанного помещения, которая должна состояться 14 ноября 2024 года в отделении «Фора-Банк», распложенном по адресу: адрес, Красная Пресня, д. 22, при участии ФИО2, риелтора фио, а также займодавца фио, так как ФИО2 к этому времени получен денежный займ под указанный объект недвижимости. Выслушав данную информацию ФИО1 попросила перенести сделку, чтобы она успела прилететь в Москву и на месте обраться в правоохранительные органы, на что он (фио) согласился и связавшись с фио перенес сделку на 16 ноября 2024 года, также в помещении «Фора-Банка». Далее, 15 ноября 2024 года он (фио) встретился с ФИО1 у ОМВД России по адрес, куда она обратилась с соответствующим заявлением о совершенном в отношении нее преступления. Сотрудникам полиции они дали письменные объяснения, пояснив все обстоятельства произошедшего, а также указав о запланированной сделки, которая должна состоятся на следующий день, то есть 16 ноября 2024 года.

В дальнейшем, действуя совместно с оперативными сотрудниками уголовного розыска он (фио) подтвердил фио проведение запланированной сделки, указав номер забронированной переговорной комнаты в банке. 16 ноября 2024 года в 10 часов 00 минут, фио позвонила и сообщила, что они все собрались и находится в арендованной переговорной комнате в помещении банка, на что он (фио) сказал последней, чтобы якобы также сейчас заходит в отделение Банка, однако на запланированную встречу не явился. Как в дальнейшем развивались события в банке он (фио) точно не знает, только со слов ФИО1 стало известно, что все присутствующие были задержаны сотрудниками полиции. Более по данному факту пояснить ничего не может, сведениями об очевидцах не располагает. (том 1 л.д. 140-145)

- свидетеля фио, из которых следует, что в риэлтерской сфере работает с 2020, до сентября 2024 года работала в риэлтерской компании «ГорОбмен». На данный момент самозанятая, предоставляет риэлтерские услуги. На сайте «Авито» у нее (фио) есть объявление, в котором перечислены все риэлтерские услуги, которые может оказывать. Примерно 15 сентября 2024 года, через сайт «Авито» ей позвонил мужчина, связь была плохая, поэтому она (фио) написала ее прямой номер, и они начали общаться через «WhatsApp» по номеру телефона телефон, с мужчиной который представился Русланом. Руслан сообщил, что ему необходимо подготовить шаблон договора купли-продажи и пояснил, что у него есть партнер (его данных не знает), с которым они хотят купить недвижимое имущество, отремонтировать его, после чего сдавать и сказал, что апартаменты Руслан будет оформлять на его брата, которого зовут Шухрат. Недвижимое имущество, нежилое помещение (апартаменты) находятся по адресу: адрес, пом. 224А (переписка не сохранилась, поскольку у Руслана стояли исчезающие сообщения). Она (фио) пояснила, что стоимость составления шаблона будет стоить сумма, Руслан согласился, после чего перевел ей через Сбербанк денежные средства. После поступления оплаты ее услуг она (фио) попросила прислать исходные данные (паспортные данные продавца, покупателя, адрес объекта, стоимость, за которую продается, сроки и т.д.) В этот же день Руслан прислал все данные (копию паспорта собственницы, копию паспорта покупателя, выписку из ЕГРН, договор долевого участия). Также поясняет, что все данные Руслан присылал с промежутком времени (примерно в 1.5-2 часа между сообщениями). Также Руслан сообщил, что данные апартаменты они будут покупать за сумма. В этот день она (фио) договор не составляла, поскольку времени на это не было. На следующий день копия паспорта продавца исчезла, поскольку у Руслана стояла автоматическое удаление сообщений и осталась только копия паспорта покупателя, и выписка из ЕГРН, опираясь на данные которых она (фио) составила шаблон договора купли-продажи, после чего отправила документ через «WhatsApp» Руслану. Поясняет, что в шаблоне договора купли-продажи указано, что денежные средства по сделке передаются наличными, в день совершения сделки, под расписку, шаблон расписки она (фио) не составляла. Поясняет, что в самой сделке она (фио) не участвовала и как сделка проходила, не знает.

В середине октября 2024 года ей снова позвонил Руслан и сообщил, что у них с партнером поменялись планы, они с ним разошлись и для того чтобы возместить денежные средства, то есть оплатить долю партнеру, титульный собственник апартаментов заключил договор целевого займа под залог недвижимости, который зарегистрирован в Росреестре, поэтому квартиру они будут продавать. Она (фио) сказала, что услуга по поиску клиентов и проведению сделки будет стоить сумма, которые они должны будут оплатить после сделки, по устной договоренности. Поясняет, что данная сделка гарантировалась, что оплату риэлтерских услуг она (фио) получает на сделке, посредством получения Шухратом от покупателей аванса, которые он передал бы ей под расписку. Данная информация отражается в договоре купли-продажи, который подготовил покупатель, в случае если сделка не состоится, она (фио) должна буду вернуть денежные средства в размере сумма Шухрату.

Она (фио) снова попросила прислать необходимые данные, правоустанавливающие документы, договор купли продажи, расписку в получении денежных средств, акт передачи, выписку из ЕГРН, договор займа между Шухратом и фио Руслан попросил узнать стоимость, за которую они могут продать данную недвижимость, она (фио) в свою очередь нашла объекты-аналоги и сообщила, что средняя цена будет составлять примерно сумма. После получения документов, она (фио) выставила рекламу о продаже данного помещения (точно не помнит, но примерно 12-14 октября 2024 года) на сайтах «Циан» и «Авито», фотографии апартаментов прислал Руслан.

Поскольку это недвижимое имущество, находились под залогом (данную информацию сообщил сам Руслан) она (фио) попросила у Руслана номер залогодержателя, поскольку без его ведома данное помещение продавать нельзя, после чего Руслан прислал номер телефона <***>) залогодержателя, которого зовут Алексей. Она (фио) с Алексеем созвонились, обсудили как будет совершаться сделка. Алексей сказал, что Шохроху необходимо погасить за должность по договору займа, после чего квартиру можно продать. Она (фио) же, в свою очередь, сообщила, что потенциальные покупатели не хотят погашать договор займа и предложила провести сделку через два аккредитива, на что Алексей дал свое согласие. С Русланом была договорённость, что ключи Руслан оставит у консьержки, чтобы ей было удобнее показывать апартаменты. В период размещенного объявления, когда она (фио) показывала данный объект (было примерно 6 просмотров), покупателей смущал риск банкротства продавца (предыдущей сделки купли-продажи) и то, что бывшая владелица продала её за сумма, и что расчет происходил наличными. Также смущало, что эти апартаменты продаются после покупки за короткий промежуток времени всего сумма прописью месяц.

Примерно 06 ноября 2024 года с ней связался мужчина по имени Борис через сайт «Циан» номер телефона <***>), представился риелтором покупателя, а также сообщил, что хочет провести сделку по покупку данного объекта. При этом, недвижимое имущество, не осматривалось поскольку Борис сказал, что данный комплекс знает и в осмотре нет никакой нужды. Также Борис сообщил, что апартаменты будут покупать клиенты в долевую собственность. Она рассказала про все условия, но что Борис сказал, что готовы купить апартаменты за сумма и провести сделку на следующей неделе. Она (фио) в свою очередь позвонила Руслану, сообщила данную информацию, на что Борис дал согласие. После этого она (фио) перезвонила Борису, и они договорились провести сделку 14 ноября 2024 года по адресу:адрес «Форабанк», в 14 часов 00 минут (адрес выбрал покупатель).

11 ноября 2024 года, она (фио) совершила групповой звонок, совместно с Алексеем и Борисом, где они обсуждали порядок расчетов и договорились, что сначала будет переход права с сохранением залога, а вторым этапом оплачивается долг по договору займа. К 14 ноября 2024 года Алексей от имени фио прислал нотариальное согласие на продажу апартаментов с сохранением залога ей на почту (rst 1009@vandex.ru). 14 ноября 2024 года ей написал Борис и сообщил, что сделка не состоится, поскольку один из покупателей не прилетел. После этого она (фио) пыталась позвонить Руслану, чтобы сообщить ему, что сделка не состоится, поскольку один из покупателей не прилетел, но Руслан на связь не вышел, поэтому она (фио) позвонила Шухрату (его номер дал Руслан, после того, как нашла покупателей, номер телефона <***>)) они созвонились, и она попросила связаться с Русланом, поскольку трубку Шухрат не брал. После чего, ей перезвонил Руслан и они договорились перенести сделку на 16 ноября 2024 года, в 10 часов 00 минут, по тому же адресу.

Поясняет, что весь пакет документов к сделке готовился стороной покупателя (кроме расписки, она подготавливалась ею, для удобства клиента, чтобы при написании им расписки он не допустил ошибку) Борис также был на связи с Алексеем.

На следующий день они снова созвонились с Борисом, на предмет готовности к сделке, на что Борис сообщил, что покупатель прилетел, деньги сняли и все готовы к сделке. 16 ноября 2024 года она (фио) созвонилась с Шухратом, сообщила, что едет на вышеуказанный адрес, Шухрат в свою очередь сообщил, что уже находиться на месте. Она (фио) позвонила Борису, и Борис сказал, что они почти на месте. В 9 часов 45 минут, она (фио) подъехала на такси к банку «Форабанк», по адресу: адрес где уже стоял Шухрат. Они стали ждать открытия банка. После того, как банк открылся, они зашли в переговорную, где их задержали сотрудники полиции. Сообщает, что ни риелтора, ни покупателей она (фио) не видела. (том 1 л.д. 118-122).

- свидетель фио, который сообщил, что примерно 20 сентября 2024 года в одном из адрес посвященного займам под залог недвижимости, появилось объявление, в котором указывалось предложение займа под залог апартаментов, находящихся по адресу: адрес, пом. 224А. Он (фио) позвонил по указанному объявлению, где брокер сообщил мобильный номер телефона собственника, которым являлся некий Шухратджон. В ходе общения с последним, Шухратджон пояснил, что недавно приобрел указанные апартаменты, где на заемные средства хочет сделать ремонт и в последующем продать их по более высокой цене, также по средствам мессенджеров «Вотсапп» и «Телеграмм» Шухратджон направил документы подтверждающие право собственности на указанный объект недвижимости, а именно: выписку из ЕГРН и копию договора купли - продажи, согласно, которого 18 сентября 2024 года ФИО1 являясь собственником продала ФИО2 апартаменты. Проверив указанные документы на сайте Росреестра, он (фио) встретился с знакомым фио, которого давно знает и предложил ему поучаствовать в данном займе, так как ему было известно, что Никита совсем недавно продал квартиру и у Никиты имелась необходима сумма займа, а именно сумма. Выслушав его (фио) предложение Никита согласился, тогда им был составлен договор займа между фиоМ. и фио, по условиям, которого фио передавал ФИО2 денежные средства в размере сумма, под 3,8 % от указанной суммы ежемесячно или за 45,6 % в год. После чего он (фио) сказал ФИО2 зарегистрироваться на «Sign.Me», куда после регистрации загрузил электронные образы договоров, которые в последующем были подписаны в электронном виде и направлены в Росреестр на регистрацию. Далее, после регистрации в Росреестре ФИО2 были осуществлены банковские переводы на реквизиты ФИО2 со счета фио на общую сумму сумма.

Спустя два месяца фио произвел свой первый платеж в размере сумма, в соответствии с договором. Спустя примерно два месяца фио позвонил и сообщил, что апартаменты выставлены на продажу и в настоящее время нашелся покупатель, для чего от фио требуется нотариальное согласие на продажу, которое Никита сделал и через нотариуса направил на почту риелтора, которая занималась сделкой по продаже апартаментов. Через несколько дней после этого ему (фио) на мобильный телефон позвонил сотрудник уголовного розыска и сообщил, что необходимо явиться для дачи объяснений, где он (фио) узнал, что ФИО2 и иными неустановленными лицам было совершенно мошенничество в отношении указанных апартаментов и их законного собственника ФИО1 Об этом обстоятельстве он (фио) рассказал фио (том 1 л.д. 146-151)

Помимо вышеприведенных показаний потерпевшей, свидетелей обвинения, вина подсудимого ФИО2 подтверждается следующими письменными доказательствами:

- Протоколом выемки от 16.11.2024 г., проведенной в кабинете следователя № 222 СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно которому по постановлению следователя у свидетеля фио было изъято: мобильный телефон «Айфон 14 Про»; связка из 5 металлических ключей и одного магнитного ключа в корпусе синего цвета; печатный текст расписки ФИО2 (незаполненной) от ноября 2024 года; рукописный текст расписки ФИО2 (незаполненной) от ноября 2024 года; договор купли-продажи нежилого помещения от 14 ноября 2024 года, заключенного между продавцом ФИО2 и покупателями фио и фио на 2 листах (не подписанный); печатный текст расписки ФИО2 (незаполненной) от 16 ноября 2024 года; гарантийное обязательство от 16 ноября 2024 года фио (незаполненное); ноутбук «Сони». (том 1 л. д. 126-129)

- Протоколом выемки от 14 января 2025 г., проведенной в филиале ПГЖ «Роскадастр» по адрес, по адресу: адрес. (том 1 л. д. 183-186)

- Протоколом выемки от 16 ноября 2024г, проведенной в кабинете следователя № 222 СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно которому по постановлению следователя у свидетеля ФИО2 были изъяты: Мобильный телефон IPhone 13, модель: MLDV3CH/A, IMEI; Мобильный телефон марки RealMe C30s, модель: RMX3690, IMEI; Договор №ш20-5952 от 13.11.2024г. об оказании платных медицинских услуг ФИО2, с двумя чеками об оплате, на 3 листах; Договор №6405 от 13.11.2024г. об оказании платных медицинских услуг ФИО2, с двумя чеками об оплате, на 1 листе; Выписка из ЕГРН от 20.09.2024г. на 4 листах; Врачебное свидетельство о состоянии здоровья из выдано ФИО1 от 18.09.2024г., на 1 листе; Врачебное свидетельство о состоянии здоровья ФИО1, выданное филиалом адрес Москвы от 18.09.2024г., на 1 листе; Расписка о получении ФИО1 денежных средств в оплату по договору купли-продажи объекта недвижимости от 18.09.2024г., на 1 листе; Договор купли-продажи недвижимости от 18.09.2024г.; Передаточный акт от 18.09.2024г., на 1 листе; Заявка ФИО2 в СКЗИ Sing.me от 30.09.2024г. на 2 листах; Заявка ФИО2 в СКЗИ Sing.me от 29.09.2024г. на 2 листах; Заявление в адрес от 18.09.2024г. ФИО2, на 1 листе; Справка из ГБУЗ адрес «Тольяттинский наркологический диспансер» на имя ФИО2 ...паспортные данные, от 13.11.2024г., на 1 листе; Справка из ГБУЗ адрес «Тольяттинский психоневрологический диспансер» на имя ФИО2 ...паспортные данные, от 13.11.2024г., на 1 листе; Банковская карта «Юнистрим банк» 2201040205597387, голубого цвета; Банковская карта «ПАО Сбербанк» 5469540027809324 серого цвета, на имя SAODA ABDURAKHMONOVA; Банковская карта «Газпромбанк» 2200012787679561 сине-оранжевого цвета; Банковская карта «Tinkoff Black» 2200701012727746 черного цвета на имя Mustafo Abdurakhmonov; Виртуальная карта «Т2» 89701206362700148060, PUK 18431674. (том 2 л.д. 13-15)

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 23 января 2025г. в ходе которого осмотрен DVD диск, полученный из ИФНС России по адрес с ответом на запрос №08/3221 от 27.11.2024г. с имеющимися на нем сведениями в отношении фио (том 2 л.д. 5-6)

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 16 ноября 2024г. в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки от 16.11.2024г. у свидетеля фио (том 1 л. д. 136-137)

- Заключением почерковедческой экспертизы № 505 от 20 марта 2025 года, из выводов, что записи, расположенные:

-в строке «продавец» раздела «подписи сторон» договора купли- продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение 224А, от 18 сентября 2024 года;

-все записи в расписке о получении денежных средств в оплату по договору купли- продажи объекта недвижимости от 18 сентября 2024 года;

-в строке «продавец» раздела «подписи сторон» передаточного акта от 18 сентября 2024 года, выполнены не ФИО1, не ФИО2, а другим лицом. Подписи от имени ФИО1 расположенные:

-после рукописных записей в строке «продавец» раздела «подписи сторон» договора купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение 224А, от 18 сентября 2024 года;

-после рукописных записей в строке «продавец» раздела «подписи сторон» передаточного акта от 18 сентября 2024 года;

-в графе «Наименование и реквизиты документов» описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 18 сентября 2024 года;

-в графе «(подпись)» строки «18» заявления на государственную регистрацию прав от 18 сентября 2024 года, вероятно выполнены не ФИО1, а другим лицом.

Решить вопрос, кем ФИО2 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1 расположенные:

-после рукописных записей в строке «продавец» раздела «подписи сторон» договора купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение 224А, от 18 сентября 2024 года;

-после рукописных записей в строке «продавец» раздела «подписи сторон» передаточного акта от 18 сентября 2024 года;

-в графе «Наименование и реквизиты документов» описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 18 сентября 2024 года;

-в графе «(подпись)» строки «18» заявления на государственную регистрацию прав от 18 сентября 2024 года, не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

Записи, расположенные:

-в строке «продавец» раздела «подписи сторон» договора купли- продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение 224А, от 18 сентября 2024 года;

-все записи в расписке о получении денежных средств в оплату по договору купли- продажи объекта недвижимости от 18 сентября 2024 года;

-в строке «продавец» раздела «подписи сторон» передаточного акта от 18 сентября 2024 года, выполнены одним лицом.

Подписи от имени ФИО1 расположенные:

-после рукописных записей в строке «продавец» раздела «подписи сторон» договора купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение 224А, от 18 сентября 2024 года;

-после рукописных записей в строке «продавец» раздела «подписи сторон» передаточного акта от 18 сентября 2024 года;

-в графе «Наименование и реквизиты документов» описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 18 сентября 2024 года;

-в графе «(подпись)» строки «18» заявления на государственную регистрацию прав от 18 сентября 2024 года, выполнены одним лицом. (том 3 л.д. 91-101)

- Договор №ш20-5952 от 13.11.2024г. об оказании платных медицинских услуг ФИО2, с двумя чеками об оплате, на 3 листах; Договор №6405 от 13.11.2024г. об оказании платных медицинских услуг ФИО2, с двумя чеками об оплате, на 1 листе; Выписка из ЕГРН от 20.09.2024г. на 4 листах; Врачебное свидетельство о состоянии здоровья из выдано ФИО1 от 18.09.2024г., на 1 листе; Врачебное свидетельство о состоянии здоровья ФИО1, выданное филиалом ГБУЗ адрес от 18.09.2024г., на 1 листе; Расписка о получении ФИО1 денежных средств в оплату по договору купли- продажи объекта недвижимости от 18.09.2024г., на 1 листе; Договор купли- продажи недвижимости от 18.09.2024г.; Передаточный акт от 18.09.2024г., на 1 листе; Заявка ФИО2 в СКЗИ Sing.me от 30.09.2024г. на 2 листах; Заявка ФИО2 в СКЗИ Sing.me от 29.09.2024г. на 2 листах; Заявление в адрес от 18.09.2024г. ФИО2, на 1 листе; Справка из ГБУЗ адрес «Тольяттинский наркологический диспансер» на имя ФИО2 ...паспортные данные, от 13.11.2024г., на 1 листе; Справка из ГБУЗ адрес «Тольяттинский психоневрологический диспансер» на имя ФИО2 ...паспортные данные, от 13.11.2024г., на 1 листе.

- правоустанавливающие документы №77:09:0005007:120 по адресу: адрес том №77/022/071/2017-1321,1323; опись документов от 04.08.2021г.; опись документов адрес Беговой от 18.09.2021г.; копия описи документов адрес Беговой от 18.09.2021г.; заявление о государственной регистрации перехода права собственности от 18.09.2024г. (том 2 л. д. 10-11,16,20-21,106-107,145-147)

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 22 января 2025г. в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки 16.11.2024г. у свидетеля ФИО2 (том 2 л.д. 142-144)

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2025г. в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 14.01.2025 в филиале ППК «Роскадастр» по адрес по адресу: адрес (том 2 л.д. 142-144).

Анализируя все обстоятельства дела и вышеприведенные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества, подтвердилась в ходе судебного следствия.

Суд считает представленные стороной обвинения доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, основанными на законе и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, а потому считает возможным положить их в основу приговора.

Оценивая показания подсудимого, данные в ходе судебного заседания и на предварительном следствии, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные его показания суд может признать достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

Таковыми доказательствами суд признает последовательные и непротиворечивые показания потерпевшей фио, свидетелей фио, ФИО4, фио, которым суд доверяет, поскольку они подробны, последовательны, непротиворечивы, подтверждаются материалами дела, согласуются с признательными показаниями подсудимого ФИО2, приведенными в приговоре выше, а также с другими доказательствами, представленными стороной обвинения.

Не имеется у суда оснований не доверять и показаниям потерпевшей и свидетелей, поскольку они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования и в судебном заседании дали подробные изобличающие подсудимую показания.

Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у вышеперечисленных лиц причин для оговора подсудимого, в материалах дела не содержится и стороной защиты не приведено, а потому, учитывая, что их показания согласуются между собой и другими доказательствами по делу, суд признает их также достоверными и приводит в обоснование вины подсудимого ФИО2.

Так же судом учитывается, что вышеприведенные показания ФИО2 в качестве обвиняемого получены надлежащим лицом, после разъяснения ФИО2 соответствующих прав, исходя из его процессуального статуса на момент допроса, в присутствии защитника, а также с предупреждением о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний.

Соответствующие протоколы допросов ФИО2 составлены с соблюдением требований ст. ст. 174, 192 УПК РФ, содержат подписи следователя и лиц, участвовавших в проведении следственных действий, при отсутствии к ним как-либо замечаний с его стороны.

При таких обстоятельствах данные показания ФИО2 являются надлежащими доказательствами по делу.

Суд признает показания ФИО2 достоверным доказательством по делу и считает возможным положить их в основу приговора.

Все доказательства, приведенные выше, получены в соответствии с требованиями закона.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что подтверждается подписями участвующих лиц, и содержат сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию.

Оценивая совокупность приведенных в приговоре доказательств исследованных в ходе судебного следствия, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении преступления описанного в приговоре и квалифицирует её действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Так, согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу закона организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).

Данные обстоятельства также нашли свое подтверждение в ходе предварительного и судебного следствия, и подтверждается собранными по делу доказательствами, указывающими на ее (организованную группу) устойчивость, с тщательной подготовкой и планированием преступления, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого о преступных целях, противоправном характере и общественной опасности совершаемого хищения, строгим распределением преступных ролей между ее участниками, использованием служебного положения, использованием мер конспирации преступной деятельности, в том числе путем придания ей вида гражданско-правовых отношений, тщательным сокрытием следов преступления, целью которых было завладением права собственности на жилое помещение принадлежащее фио.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» при совершении мошенничества, а именно приобретения права собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, помещение 224А, принадлежащее фио, кадастровой стоимостью на 20 сентября 2024 года сумма, также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку стоимость имущества, правом на которое завладел подсудимый, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, поскольку стоимость имущества, превышает сумма прописью.

Квалифицирующий признак «путем обмана», так же нашел свое подтверждение в ходе предварительного и судебного следствия и подтверждается показаниями потерпевшей фио, подсудимого, свидетелей обвинения, из которых следует, что фио, зная о том, что не имеет никакого отношения к жилому помещению расположенному по адресу: адрес, помещение 224А, сообщал недостоверные и ложные сведения о своем статусе владельца данного помещения, об оплате 9 000 000 за указанное жилое помещение, о чем сознательно было не сообщено в регистрирующих органах, а также лицам, участвующим в сделке по купле-продажи указанного жилого помещения.

Целью подсудимого ФИО2 было незаконное приобретение права на чужое имущество, за вознаграждение, возникающее с момента получения возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом, что и было сделано.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого, не имеется.

Судом изучено психическое состояние подсудимого.

С учетом того факта, что в судебном заседании подсудимый фио ведет себя адекватно, на учётах у врача психиатра не состоит, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, суд приходит к выводу о том, что фио может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершил его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимой суд, в соответствии со ст. ст. 6, 7, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО2, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, кроме того, учитывает характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причинения вреда потерпевшей в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает его молодой возраст, отсутствие судимости, состояние здоровья, наличие близких родственников, которым она оказывает материальную и бытовую помощь, признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, а также принесение извинений потерпевшей в суде, положительные характеристики, награды и благодарности, отсутствие реального материального ущерба по делу, поскольку право собственности на квартиру восстановлено перед владельцем.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

Учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, несмотря на всю совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, суд приходит к убеждению в том, что цели наказания, направленные на исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты лишь в результате назначения наказания в виде реального лишения свободы, и не усматривает оснований для назначения ФИО2 наказания с применением ст. ст. 64 и 73 УК РФ.

В связи с тем, что подсудимому ФИО2 назначается наказание в виде реального лишения свободы, суд, с учетом данных о личности подсудимого, характере совершенного преступления, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 вид исправительного учреждения - исправительную колонию общего режима.

В связи с тем, что подсудимый фио осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ему меры пресечения, избранной на стадии досудебного производства по делу, в виде заключения под стражу, которую оставляет без изменения до вступления в законную силу приговора в целях его исполнения.

Срок отбывания наказания ФИО2, надлежит исчислять со дня постановления приговора с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей.

В ходе судебного следствия представителем потерпевшей фио – Мехдизаде заявлены исковые требования к подсудимому ФИО2 о взыскании с него судебных издержек связанных с перелетом потерпевшей фио из Германии в Москву и обратно, а также на представителя в сумме сумма, сумма на проезд, а так же о взыскании с ФИО2 в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей фио сумма.

Подсудимый фио указанные выше исковые требования признал, но сообщил, что такими денежными средствами он е располагает.

Обсудив исковые требования, с учетом требований ст. ст. 151, 1100, ч. 2 ст. 1101 ГК РФ, исходя из доказанных в судебном заседании обстоятельств и фактов причинения морального вреда потерпевшей фио, учитывая степень тяжести понесенных им моральных страданий, а также принципы разумности и справедливости - заявленные потерпевшей фио требования о возмещении морального вреда, суд полагает его заявленным обоснованно, но подлежащим частичному удовлетворению, с учетом соразмерности понесенных моральных страданий потерпевшей и финансовых возможностей подсудимого, с учетом уровня его дохода и наличия иждивенцев.

Гражданский иск потерпевшей фио о взыскании с ФИО2 морального вреда суд полагает возможным удовлетворить частично, взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей фио в счет возмещения морального вреда сумма, полагая указанную сумму соразмерной понесенным моральным страданиям потерпевшей фио.

В соответствии с ч. 1 ст. 131 УПК РФ, процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства, п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ предусматривает, что суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, относятся к процессуальным издержкам, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

На основании ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ.

По смыслу закона, потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. Потерпевшему подлежат возмещению необходимые и оправданные расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, которые должны быть подтверждены соответствующими документами. При этом вопрос о необходимости и оправданности расходов потерпевшего на участие представителя, как процессуальных издержек, должен разрешаться судом с учетом позиций сторон судопроизводства и представляемых ими документов.

Как следует из материалов дела, представление интересов потерпевшей фио в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО2 осуществляла представитель Мехдизаде, представила подтверждающие документы об оплате ее услуг за оказание фио юридической помощи.

В связи с изложенным суд полагает необходимым взыскать с подсудимого ФИО5 судебные издержки.

Также представителем потерпевшей Мехдизаде заявлены требования о признании всех юридических действий и последствий, связанных с незаконным приобретением права собственности на жилое помещение, принадлежащее фио недействительными, наложить арест на квартиру по адресу: адрес, помещение 224А, а также заявлен гражданский иск о взыскании упущенного дохода в сумме сумма с ФИО2 в пользу потерпевшей фио, поскольку последняя была вынуждена брать не оплачиваемый отпуск для приезда в Москву.

Суд полагает необходимым оставить указанные требования без удовлетворения, с сохранением за потерпевшей ФИО1 права обратиться с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства, поскольку оценка указанным требованиям должна быть дана при рассмотрении указанных требований в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО2 с 16 ноября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить в виде заключения под стражу, после - отменить.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшей ФИО1 – фио о взыскании с ФИО2 в счет возмещения морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО2 в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей ФИО1 сумма.

Выплатить из средств федерального бюджета в пользу потерпевшей ФИО1 сумма - расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего и с затратами на проезд потерпевшей ФИО1

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере сумма.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей ФИО1 о взыскании упущенного дохода в сумме сумма с ФИО2 - оставить без рассмотрения, с сохранением за потерпевшей ФИО1 права обратиться с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу - хранить при материалах уголовного дела и установленных следствием местах до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Е.С. Николаева