Приговор № 1-283/2024 от 1 декабря 2024 г. по делу № 1-283/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 декабря 2024 года город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Матвеевой Ю.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шестопаловой М.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Мальцевой О.Ю.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Булавина В.А., представившего ордер № 399853 от 26.11.2024 и удостоверение № 1352, выданное 21.03.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средне-специальным образованием, невоеннообязанной, не состоящей в браке, работающей в должности продавца-кассира в ООО <данные изъяты> в городе Туле, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес>, судимой:

06.04.2023 мировым судьей судебного участка № 61 Привокзального судебного района г. Тулы по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 06 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы, снята с учета инспекции 16.01.2024 в связи с отбытием наказания,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а так же иных технических устройств. Электронные средства – это способы, с помощью которых осуществляется перевод денежных средств через операторов по удостоверенному распоряжению владельца этих денежных средств.

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (в редакции, действующей на момент совершения преступления) кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видом: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта – это электронное средство платежа, которое используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) и Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк» и ПАО «Банк Синара», лица (операторы, включая кредитные организации, а так же юридические и физические лица), получившие доступ к персональным данным, включая сведения о доступе к системе управления дистанционного банковского обслуживания, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять указанные сведения, предоставленные данные подлежат использованию только тем лицом, на имя которого они выданы. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Положением банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

01 марта 2022 года УФНС по Тульской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Жирафик» с присвоением <данные изъяты> с адресом места нахождения: <адрес>, <адрес> учредителем и директором которого, согласно представленным документам, является ФИО1 При этом, ФИО1 не намеревалась руководить ООО «Жирафик», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, то есть являлась подставным директором и учредителем Общества.

В период времени с 01 марта 2022 года по 02 марта 2022 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило последней за денежное вознаграждение открыть в банковских учреждениях г. Тулы для ООО «Жирафик» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и после получения передать неустановленному лицу полученные электронные средства, посредством которых будет осуществляться доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Жирафик». При этом ФИО1 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявления на открытие расчетных счетов сведений о номерах телефонов и адресов электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих. После указанного предложения, у ФИО1, не имеющей намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «Жирафик», осознавая, что она является подставным директором и учредителем данного Общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытому расчетному счету, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик», без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения.

В период времени с 01 марта 2022 года по 02 марта 2022 года, точное дата и время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, имея в распоряжении документы по созданию ООО «Жирафик», а именно Устав Общества, решение о назначении руководителя, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, от имени ФИО1 по средствам сайта АО «Райффайзенбанк» в дистанционном порядке подало анкету на открытие банковского расчетного счета для ООО «Жирафик», в котором было указано о намерении открыть расчетный счет для Общества в Российских рублях.

В период времени с 02 марта 2022 года по 18 марта 2022 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое уведомило ФИО1 об открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Жирафик», в котором последняя являлась подставным директором и учредителем, о необходимости обратиться в Дополнительный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, ФИО1 с заявлением об открытии банковского счета.

18 марта 2022 года в период с 09-00 до 18-00 часов ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Жирафик», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик», действуя по указанию неустановленного лица с целью подписания заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» явилась в Дополнительный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где подала заявление на открытие расчетного счета по пакету услуг «Оптимум» в российских рублях и выдачу неименной пластиковой банковской дебетовой карты «Бизнес 24\7 Оптимальная», в которой указала заведомо ложные сведения о себе, как единоличном исполнительном органе Общества, о номере телефона +№ и адресе электронной почты jirafik-tula@yandex.ru, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как принадлежащих и используемых ею лично, на которые необходимо направить ссылку для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предназначенных для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Жирафик». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО1 была достоверно уведомлена работником Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердила о достоверности предоставленной информации, что она-ФИО1 является владельцем ООО «Жирафик» – учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердила достоверность принадлежности ей указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После приема заявления на открытие банковского счета для ООО «Жирафик» сотрудником Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк», ФИО1 была уведомлена, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «Жирафик» и выдаче банковской дебетовой карты.

В этот же день 18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Жирафик», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Жирафик», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, находясь в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, где после проведения проверки службой безопасности Банка, подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «Жирафик», подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, а также подтвердив, что номер телефона +№ и адрес электронной почты jirafik-tula@yandex.ru, зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного лица принадлежат ей, на которые необходимо направить ссылку на логин и пароль, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «Жирафик» банковского расчетного счета №, работником Дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, последней была выдана пластиковая банковская дебетовая неименная корпоративная карта «Бизнес 24\7 Оптимальная» № ****7554 и разъяснено, что доступ к открытому расчетному счету и полученной банковской карте будет предоставлен 21 марта 2022 года, после направления на указанный ФИО1 абонентский номер телефона +№ и адреса электронной почты <данные изъяты> зарегистрированных и принадлежащих неустановленному лицу, ссылки для активации и перехода в систему ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 покинула помещение банковского учреждения. Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Жирафик», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «Жирафик» расчетному счету № в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Раййфайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе ООО «Жирафик», об абонентском номере телефона и адресе электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, для получения ссылки, а так же логина и паролей, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслов, 18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, ФИО1, находясь возле Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передала, тем самым сбыла неустановленному лицу пластиковую банковскую дебетовую неименную корпоративную карту «Бизнес 24\7 Оптимальная» № ****7554 с расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для приема, выдачи денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>. После чего, в период времени с 24 марта 2022 года по 01 июля 2022 года, неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные приемы, выдача и переводы денежных средств с вышеуказанного банковского счета ООО «Жирафик» на общую сумму 1 398 958 рублей 65 копеек. Платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик» № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей – пластиковая банковская дебетовая неименная корпоративная карта «Бизнес 24\7 Оптимальная» № ****7554, логин и пароль, оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Жирафик», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>. в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», о которых ФИО1 была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Жирафик» расчетного счета.

Кроме этого, 16 марта 2022 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, имея в распоряжении документы по сознанию ООО «Жирафик», а именно Устав Общества, решение учредителя № 1 от 31 января 2022 года о назначении единоличным исполнительным органом Общества ФИО1, электронную подпись ФИО1, выданную в налоговом органе после регистрации Общества, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, от имени последней по средствам сайта ООО «Деловая среда» в дистанционном порядке подало заявление о присоединении на открытие банковского расчетного счета для ООО «Жирафик», в котором было указано о намерении открыть расчетный счет для Общества по пакету услуг «Легкий старт» в российских рублях, подписанное электронной подписью руководителя ООО «Жирафик» ФИО1 После проведения проверки службой безопасности информационного сервиса сайта ООО «Деловая среда» для ООО «Жирафик» был открыт расчетный счет № в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>.

В период времени с 16 марта 2022 года по 18 марта 2022 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое уведомило ФИО1 об открытии расчетного счета в Тульском отделении № ПАО Сбербанк для ООО «Жирафик», в котором последняя являлась подставным директором и учредителем, обратиться в отделение ПАО Сбербанк с заявлением о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента об изменении номера телефона, предназначенного для поступления паролей для беспрепятственного использования расчетного счета № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), и для проведения платежных банковских операций по приему, переводу и выдачи денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Жирафик». При этом ФИО1 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление изменений номера телефона на номер +№, зарегистрированный и находящийся в пользовании неустановленного лица, как своего.

18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Жирафик», действуя по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик» обратилась в Тульское отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения о номере телефона принадлежащего другому лицу, лично подала заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, в котором указала заведомо ложные сведения об изменении номера телефона на +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как на принадлежащие ей, на которые необходимо направить пароль для доступа к электронным средствам системы ДБО «СбербанкБизнес онлайн», предназначенного для проведения платежных операций по расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. При написании указанного заявления, ФИО1 была достоверно уведомлена работником Тульского отделения № ПАО Сбербанк о том, что предоставленный пароль, являющийся электронным средством, предназначенным для доступа к системе ДБО «СбербанкБизнес онлайн», по средствам которого осуществляется управление расчетным счетом №, не может быть передан посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердила о достоверности предоставленной ею информации, что она-ФИО1 является владельцем ООО «Жирафик» – учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ей указанного абонентского номера, тем самым предоставив заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. ФИО1, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «Жирафик» расчетному счету № в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, указав заведомо недостоверные сведения об абонентском номере телефона для поступления паролей, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «СбербанкБизнес онлайн», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводиться только лицом, на имя которого они выданы, 18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения.

После чего, в период времени с 24 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные приемы и переводы денежных средств с вышеуказанного банковского счета ООО «Жирафик» на общую сумму 1 510 000 рублей. Платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик» № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей – логин и пароль, оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Жирафик», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «Жирафик» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, о которых ФИО1 была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Жирафик» расчетного счета.

Так же, 18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Жирафик», действуя по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик», обратилась в Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО1, будучи заранее осведомленной о том, что предоставленные ей неустановленным лицом номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на открытие расчетного счета с пакетом услуг «ПУ Быстрый рост» с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», в котором указала заведомо ложные сведения о себе, как единственном исполнительном органе Общества и пользователе счета, номере телефона +№ и адресе электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как принадлежащих ей, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронной системе ДБО «Бизнес портал», предназначенные для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Жирафик». При подачи вышеуказанного заявления ФИО1 была достоверно уведомлена работником Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердила о достоверности предоставленной информации, что она-ФИО1 является владельцем ООО «Жирафик» – учредителем и директором данного Общества, а также единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а также подтвердила достоверность принадлежности ей указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым, заведомо ложные сведения несоответствующие действительности. После приема заявления на открытие банковского счета для ООО «Жирафик» сотрудником Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО1 была уведомлена, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «Жирафик». Так же, ФИО1 в этот же день, 18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, выдана пластиковая банковская карта моментальной выдачи №, привязанная к банковскому расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, предназначенная для проведения платежных операций.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Жирафик», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым для ООО «Жирафик» расчетным счетам №, №, открытым в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе ООО «Жирафик», об абонентском номере телефона для получения паролей посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Бизнес Портал», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №, №, открытым для ООО «Жирафик» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, ФИО1, находясь возле Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передала, тем самым сбыла неустановленному лицу пластиковую банковскую карту моментальной выдачи №** **** 1688 с расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств.

После проведения проверки службой безопасности ПАО Банк «ФК Открытие», по подтверждению о присоединении к Правилам банковского обслуживания, поданного ФИО1, 21 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, для ООО «Жирафик» был открыт расчетный счет №.

После открытия для ООО «Жирафик» банковского расчетного счета №, то есть 21 марта 2022 года, работниками Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 на указанный в заявлении абонентский номер телефона +№ направлен логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «Бизнес портал». Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Жирафик», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому счету № для ООО «Жирафик» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества, об абонентском номере телефона и адресе электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, предназначенные для получения паролей и логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Бизнес портал», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в период времени с 07 апреля 2022 года по 05 мая 2022 года, неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанных банковских счетов ООО «Жирафик» на общую сумму 2 284 692 рубля. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетным счетами ООО «Жирафик» №, № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей – пластиковая банковская карта моментальной выдачи, логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Жирафик», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетных счетов №, №, открытых для ООО «Жирафик» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес> неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», о которых ФИО1 была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Жирафик» расчетных счетов.

Так же, 18 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Жирафик», действуя по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик», обратилась в операционный офис «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>-г. ФИО1, будучи заранее осведомленной о том, что предоставленные ей неустановленным лицом номер телефона принадлежит другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписала заявление о предоставлении услуг Банка на открытие расчетного счета в Российских рубля с тарифным планом «На старте», в котором указала заведомо ложные сведения о себе, как единственном исполнительном органе Общества и пользователе счета, номере телефона +№, адресе электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих. ФИО1, будучи заранее осведомленной о том, что предоставленные номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, указала в заявлении о предоставлении услуг Банка в Банк ВТБ (ПАО) на открытие расчетного счета для ООО «Жирафик» номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного лица, как свои, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронной системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», предназначенного для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Жирафик». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО1 была достоверно уведомлена работником операционного офиса «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО) о том, что предоставленные банковская платежная карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердила о достоверности предоставленной информации, что она-ФИО1 является владельцем ООО «Жирафик» – учредителем и директором данного Общества, а также единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а также подтвердила достоверность принадлежности ей указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, несоответствующие действительности. После приема документов сотрудником операционного офиса «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО) ФИО1 была уведомлена, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «Жирафик» и выдаче пластиковой неименной корпоративной бизнес карты, после чего ФИО1 покинула помещение банковского учреждения.

18 марта 2022 года после проведения проверки службой безопасности Банка по заявлению ФИО1 для ООО «Жирафик» был открыт расчетный счет №, работниками операционного офиса «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО), неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении абонентский номер телефона +№ направлен пароль, а на адрес электронной почты jirafik-tula@yandex.ru направлен логин, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Жирафик», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому счету № для ООО «Жирафик» в операционном офисе «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>-г, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества, об абонентском номере телефона и адресе электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, предназначенных для получения пароля и логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме этого, после приемов документов и проверки службой безопасности предоставленных сведений, для ФИО1 подготовлена для выдачи пластиковая неименная корпоративная бизнес карта с расчетным счетом №. Для подписания документов и передачи электронных средств платежа ФИО1 была приглашена 21 марта 2022 года в операционный офис «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>-г.

21 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, действуя с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Жирафик», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Жирафик», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, пришла в операционный офис «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>-г, где работниками операционного офиса «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО), неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 выдана пластиковая неименная корпоративная бизнес карта с расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» вместе с пин-кодом на бумажном носителе.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Жирафик», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым счетам № и № для ООО «Жирафик» в операционном офисе «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>-г, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества, об абонентском номере телефона и адресе электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, предназначенные для получения пароля и логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, зная, что является подставным учредителем и директором ООО «Жирафик» и не собирается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, зная, что после предоставления третьим лицам неименной корпоративной бизнес карты последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Жирафик», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетных счетов ООО «Жирафик» в неконтролируемый оборот, 21 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, находясь возле операционного офиса «На Демонстрации» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>-г, передала, тем самым сбыла неустановленному лицу пластиковую неименную корпоративную бизнес карту с расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в операционном офисе «На Демонстрации» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>-г, вместе с пин-кодом на бумажном носителе, являющуюся электронным средством, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 09-00 часов 18 марта 2022 года до 18-00 часов 21 марта 2022 года, неустановленному лицу был предоставлен доступ к банковским счетам № и №, открытым для ООО «Жирафик» в операционном офисе «На Демонстрации» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> чего, в период времени с 24 марта 2022 года по 20 июля 2022 года, неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанных банковских счетов ООО «Жирафик» на общую сумму 3 413 602 рубля 22 копейки. Платежные операции по приему и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «Жирафик» № и № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились пластиковая неименная корпоративная бизнес карта с расчетным счетом №, логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Жирафик», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетных счетов № и №, открытых для ООО «Жирафик» в операционном офисе «На Демонстрации» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>-г, в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания Банк ВТБ (ПАО), о которых ФИО1 была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Жирафик» расчетных счетов.

Так же, 21 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Жирафик», действуя по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик», обратилась в дополнительный офис «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>-а. ФИО1, будучи заранее осведомленной о том, что предоставленные ей неустановленным лицом номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» на открытие расчетного счета и карточного счета с пакетом услуг «Пора расти» с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», в котором указала заведомо ложные сведения о себе, как единственном исполнительном органе Общества и пользователе счета, номере телефона +№ и адресе электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как принадлежащих ей, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронной системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», предназначенные для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Жирафик». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО1 была достоверно уведомлена работником дополнительного офиса «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердила о достоверности предоставленной информации, что она-ФИО1 является владельцем ООО «Жирафик» – учредителем и директором данного Общества, а также единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а также подтвердила достоверность принадлежности ей указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, несоответствующие действительности. После приема заявления на открытие банковского счета для ООО «Жирафик» сотрудником дополнительного офиса «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», ФИО1 была уведомлена, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного и карточного счета для ООО «Жирафик».

В этот же день, 21 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, действия с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Жирафик», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Жирафик», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, находясь в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>-а, где после проведения проверки службой безопасности Банка, подписала документы на открытие и обслуживание расчетного счета № и карточного счета № для ООО «Жирафик», подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, а также подтвердив, что номер телефона +№ и адрес электронной почты jirafik-tula@yandex.ru, зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного лица, принадлежат ей, на которые необходимо направить пароли и логин, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «Жирафик» банковского расчетного счета № и карточного счета № работниками дополнительного офиса «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении абонентский номер телефона +№ направлен пароль, а адрес электронной почты jirafik-tula@yandex.ru логин, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», а также выдана банковская корпоративная бизнес карта «Mastercard Business» №, привязанная к расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик». Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Жирафик», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым счетам № и № для ООО «Жирафик» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>-а, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества, об абонентском номере телефона и адресе электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, предназначенные для получения паролей и логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, зная, что является подставным учредителем и директором ООО «Жирафик» и не собирается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, зная, что после предоставления третьим лицам логина и пароля, предназначенных для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Жирафик», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «Жирафик» в неконтролируемый оборот, 21 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, находясь возле дополнительного офиса «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>-а, передала, тем самым сбыла неустановленному лицу банковскую корпоративную бизнес карту «Mastercard Business» №, логин и пароль для доступа к расчетным счетам № и №, открытым для ООО «Жирафик» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», являющимися электронным средствами, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 21 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, неустановленному лицу был предоставлен доступ к банковским счетам № и №, открытым для ООО «Жирафик» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>-а. После чего, в период времени с 22 марта 2022 года по 06 июня 2022 года, неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанного банковского счета ООО «Жирафик» на общую сумму 3 701 160 рублей 14 копеек. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «Жирафик» № и № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей – банковская корпоративная бизнес карта «Mastercard Business» №, логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Жирафик», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетных счетов № и №, открытых для ООО «Жирафик» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>-а в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», о которых ФИО1 была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Жирафик» расчетных счетов.

В период времени с 01 марта 2022 года до 24 марта 2022 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, имея в распоряжении документы по сознанию ООО «Жирафик», а именно Устав Общества, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, от имени ФИО1 по средствам сайта «Дело» ПАО Банк Синара в дистанционном порядке подало заявку на открытие банковского расчетного счета для ООО «Жирафик», в котором было указано о намерении открыть расчетный счет для Общества в Российских рублях по тарифному плану «ДелоПро».

В период времени с 01 марта 2022 года до 24 марта 2022 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое уведомило ФИО1 об открытии расчетного счета в филиал «Дело» ПАО Банк Синара для ООО «Жирафик», в котором последняя являлась подставным директором и учредителем, обратиться в филиал «Дело» ПАО Банк Синара с заявлением об открытии банковского счета.

24 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Жирафик», действуя по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик» встретилась с специалистом по работе с юридическими лицами филиала «Дело» ПАО Банк Синара, по адресу: <адрес> где, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения о номере телефона, принадлежащего другому лицу, лично подала заявление об открытии банковского счета и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в котором указала заведомо ложные сведения о номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как принадлежащий ей, на который необходимо направить пароль для доступа к электронным средствам системы ДБО «Интернет-Банк», предназначенных для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Жирафик».

При подачи вышеуказанного заявления, ФИО1 была достоверно уведомлена работником филиала «Дело» ПАО Банк Синара о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердила о достоверности предоставленной информации, что она-ФИО1 является владельцем ООО «Жирафик» – учредителем и директором данного Общества, а также единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердила достоверность принадлежности ей указанного абонентского номера телефона, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После приема заявления на открытие банковского счета и заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания для ООО «Жирафик» сотрудником филиала «Дело» ПАО Банк Синара, ФИО1 была уведомлена, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «Жирафик» и выдаче банковской корпоративной карты.

В этот же день, 24 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Жирафик», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Жирафик», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, находясь по адресу: <адрес>, где после проведения проверки службой безопасности Банка, подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, подтвердила, что номер телефона +№, зарегистрированный и находящийся в пользовании неустановленного лица принадлежат ей, на который необходимо направить ссылку на логин и пароль, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Интернет-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «Жирафик» банковского расчетного счета №, работником филиала «Дело» ПАО Банк Синара, неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, последней была выдана пластиковая банковская корпоративная карта №** **** 8940 с привязанным к ней расчетным счетом № и разъяснено, что доступ к открытому расчетному счету и полученной банковской карте будет предоставлен 24 марта 2022 года, после направления на указанный ФИО1 абонентский номер телефона +№, зарегистрированный и принадлежащий неустановленному лицу, логина и пароля для активации и перехода в систему ДБО «Интернет-Банк», после чего ФИО1 покинула помещение <адрес>.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Жирафик», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым для ООО «Жирафик» расчетным счетам № и № в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе ООО «Жирафик», об абонентском номере телефона, зарегистрированном и находящемся в пользовании неустановленного лица, для получения логина и паролей, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Интернет-Банк», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, 24 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, ФИО1, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передала, тем самым сбыла неустановленному лицу пластиковую банковскую корпоративную карту №** **** 8940 с расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для приема, перевода и выдачи денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 24 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам № и №, открытым для ООО «Жирафик» в филиале «Дело» ПАО Банк Синара. После чего, в период времени с 01 апреля 2022 года по 21 июня 2022 года, неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные приемы и переводы денежных средств с вышеуказанных банковских счетов ООО «Жирафик» на общую сумму 1 632 289 рублей 68 копеек. Платежные операции по приему, снятию и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «Жирафик» № и № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей – пластиковая банковская корпоративная карта №** **** 8940, логин и пароль, оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Жирафик», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания филиала «Дело» ПАО Банк Синара, о которых ФИО1 была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Жирафик» расчетных счетов.

Кроме того, 23 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Жирафик», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам платежной карты, электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик», действуя по указанию неустановленного лица, обратилась в Дополнительный офис «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>-а, где предоставила заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на открытие расчетного счета для ООО «Жирафик» по пакетному тарифу «Серьезный подход» и выдаче банковской корпоративной карты «Карта Pro». При этом ФИО1 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ и адресе электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих. ФИО1, будучи заранее осведомленной о том, что предоставленные номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, указала в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на открытие расчетного счета для ООО «Жирафик» номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного лица, как свои, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронной системе ДБО «Росбанк малый бизнес», предназначенного для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Жирафик». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО1 была достоверно уведомлена работником Дополнительного офиса «Среднерусский» ПАО «Росбанк» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердила о достоверности предоставленной информации, что она-ФИО1 является владельцем ООО «Жирафик» – учредителем и директором данного Общества, а также единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а также подтвердила достоверность принадлежности ей указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После приема заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на открытие банковского счета для ООО «Жирафик» сотрудником Дополнительного офиса «Среднерусский» ПАО «Росбанк» <адрес>, ФИО1 была уведомлена, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, 24 марта 2022 года будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «Жирафик», после чего ФИО1 покинула помещение банковского учреждения.

24 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Жирафик», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Жирафик», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, пришла в Дополнительный офис «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенный по адресу: <адрес>-а, где, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения о номере телефона и адресе электронной почты, принадлежащих другому лицу, подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «Жирафик», подтвердив принадлежность ей номера телефона +№ и адреса электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, для получения паролей и логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Росбанк малый бизнес», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «Жирафик» банковского расчетного счета №, работниками ПАО «Росбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанные в заявлении адрес электронной почты <данные изъяты> зарегистрированный и находящейся в пользовании неустановленного лица, был направлен логин, а на абонентский номер телефона +№, принадлежащий и находящейся в пользовании неустановленного лица, пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «Росбанк малый бизнес». Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Жирафик», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «Жирафик» расчетному счету №, открытому в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>-а, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе ООО «Жирафик», об абонентском номере телефона для получения паролей и адреса электронной почты для получения логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Росбанк малый бизнес», предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 24 марта 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>-а, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После осуществления сбыта электронных средств – логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, зная и осознавая, что является подставным учредителем и директором ООО «Жирафик» и не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Общества, ФИО1, действуя по указанию неустановленного лица, зная, что после предоставления третьим лицам банковской карты последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «Жирафик» в неконтролируемый оборот, 08 апреля 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «Жирафик» в неконтролируемый оборот, явилась в Дополнительный офис «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>-а, где получила от сотрудника банковского учреждения, неосведомленного о ее преступных намерениях, пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту №** **** 7476 платежной системы MasterCard Business с расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», предназначенную для совершения приходно-расходных операций по вышеуказанному счету, после чего покинула помещение банковского учреждения. В период времени с 09-00 до 00-00 часов 08 апреля 2022 года, более точное время не установлено, ФИО1, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передала, тем самым сбыла неустановленному лицу пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту №** **** 7476 платежной системы MasterCard Business с расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, по сбыту банковской карты, являющейся электронным средством платежей, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 08 апреля 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>-а, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Таким образом, в период времени с 23 марта 2022 года по 08 апреля 2022 года, точные даты и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>-а, в целях получения материального вознаграждения, совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыла пластиковую корпоративную дебетовую банковскую карту №** **** 7476 платежной системы MasterCard Business, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>-а, что повлекло неправомерное осуществление приема, перевода и выдачи денежных средств с вышеуказанного счета ООО «Жирафик».

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последней и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 15 апреля 2022 года по 06 октября 2022 года, неправомерно использовались неустановленным лицом без ведома и разрешения ФИО1 для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>-а на общую сумму 405 000 рублей. Платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «Жирафик» № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей – пластиковая корпоративная дебетовая банковская карта №** **** 7476 платежной системы MasterCard Business, логин и пароль, оформленные и выданные на имя ФИО1 без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Жирафик», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>-а в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО «Росбанк», о которых ФИО1 была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Жирафик» расчетного счета.

Вышеуказанные преступные действия ФИО1 по неправомерному обороту средств платежей в период с 02 марта 2022 года по 08 апреля 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением.

Таким образом, в период времени с 02 марта 2022 года по 08 апреля 2022 года в период времени с 09-00 до 18-00 часов, точное время не установлено, ФИО1, в целях получения материального вознаграждения, совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыла неустановленному лицу электронные средства, а именно: пластиковую банковскую дебетовую неименную корпоративную карту «Бизнес 24\7 Оптимальная» №****7554 логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетными счетами №, открытым для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>; логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>; пластиковую банковскую карту моментальной выдачи №** **** 1688, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, №, №, открытыми для ООО «Жирафик» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; пластиковую неименную корпоративную бизнес карту, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетами № и №, открытыми для ООО «Жирафик» в операционном офисе «На Демонстрации» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>-г; пластиковую банковскую корпоративную бизнес карту «Mastercard Business» №, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетными счетами № и №, открытыми для ООО «Жирафик» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>-а; пластиковую банковскую корпоративную карту №** **** 8940, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетными счетами № и №, открытыми для ООО «Жирафик» в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, по адресу: <адрес>; пластиковую корпоративную дебетовую банковскую карта №** **** 7476 платежной системы MasterCard Business, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «Жирафик» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>-а, что повлекло неправомерное осуществление приема, перевода и выдачи денежных средств с вышеуказанных счетов ООО «Жирафик» без возможности осуществления контроля со стороны банковских учреждений. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 02 марта 2022 года по 28 октября 2023 года, неустановленным лицом осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, открытых для ООО «Жирафик» в дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, в филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», в операционном офисе «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО), в дополнительном офиса «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб», в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, в дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк» без возможности осуществления контроля за совершенными платежными операциями со стороны банковских учреждений и не в интересах ООО «Жирафик», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк Синара, ПАО «Росбанк», о которых ФИО1 была достоверно уведомлена при открытии для ООО «Жирафик» расчетных счетов.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании виновной себя в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась в содеянном и показала, что ранее по месту ее регистрации проживал ее отец ФИО3, который умер ДД.ММ.ГГГГ от онкологического заболевания. По соседству, этажом выше, проживает ФИО4, которая обратилась к ее отцу с предложением оформить на его имя юридическое лицо и открыть счета в банках, при этом пояснив, что фактическое руководство в фирме он осуществлять не будет, в свою очередь ему будет полагаться вознаграждение в размере 15 000 рублей каждый месяц в течении года-полутора. ФИО4 говорила, что все будет нормально, организация будет осуществлять законную деятельность и никакими мошенническими действиями заниматься не будет. В начале января 2022 года отец рассказал ей о том, что на его имя оформлена организация с названием «Бегемотик» за вознаграждение, в этом ему помогла соседка ФИО4, и он предложил ей тоже оформить на свое имя фирму. В связи с трудным материальным положением и новостью о тяжелом заболеванием отца, она решила согласиться и обратилась к соседке, которая предложила оформить на ее имя юридическое лицо, открыть счета в банках, при этом пояснив, что фактическое руководство в фирме она осуществлять не будет, в свою очередь ей будет полагаться вознаграждение в размере 15 000 рублей каждый месяц в течении года-полутора. Через несколько дней к ней домой приехал парень по имени Иван с пакетом документов, которые она подписала в указанных им местах, как позже ей стало известно, она стала номинальным директором ООО «Жирафик». Руководить данным юридическим лицом она намерений не имела, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не собиралась, проводить какие-либо финансовые операции по расчетным счетам общества намерений также не имела. В марте 2022 года после открытия фирмы с ней связался ранее незнакомый человек по имени Давид, сказал, что нужно будет доехать в банк, где будет открыт счет компании, оформленной на ей имя, поставить подписи и печати. Через некоторое время она направилась в отделение банка, какого именно не помнит. Помнит, что была в разных банках, в том числе в банке «Открытие», «Сбербанк», «Райфайзенбан», «Банк ВТБ», «Банк Уралсиб», «Росбанк», встречалась с представителем Банка «Синара». Когда приезжала к отделению банков, на улице ее встречал мужчина по имени Давид, иногда ее встречал ранее незнакомый мужчина по имени Павел. Давид или Павел поясняли, что для открытия счета в банке нужно будет подойти в окошко к сотруднику банка, подписать необходимые документы. По указанию Давида и Павла она вместе с ними заходила в отделение банка, они обращались к сотруднику банка. Точных подробностей назвать не может, помнит, что сотрудник банка предоставлял ей уже подготовленные документы, в которых она поставила свои подписи, а печать организации ООО «Жирафик» ставил либо Давид, либо Павел, так как печать находилась у них, затем сотрудник банка вручал им пакет документов, который Павел или Давид забирали сами. Таким образом она в течении месяца несколько раз ездила в отделения банков. Ей было перечислено на банковскую карту 30 000 рублей. Никаких операций по открытым расчетным счетам совершать намерений не имела и их не совершала, вход в систему банк-клиент также не совершала, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, не распоряжалась.

Помимо полного признания подсудимой своей вины, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО8, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц отдела обслуживания физических лиц и малого бизнеса ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк». 02 марта 2022 года была подана анкета на открытие счета от ООО «Жирафик» (ИНН/КПП <***>\710001001) ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: <адрес>, помещение 4 цокольный этаж, в лице его генерального директора ФИО1 Данная анкета была подана ФИО1 дистанционно по средствам сайта АО «Райффайзенбанк». В Данной анкете, полученной от ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Жирафик» указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг «Оптимум» в российских рублях. После этого, 18 марта 2022 года ФИО1 была приглашена в Дополнительный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>. В этот же день – 18 марта 2022 года ФИО1 подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк». Данное заявление было подписано ФИО1 лично, путем проверки ее личности с предъявленным паспортом и правоустанавливающих документов. В указанном заявлении ФИО1 был указан абонентский номер +№, как принадлежащий ей, и адрес электронной почты <данные изъяты>, на которые необходимо было направить электронные средства для доступа (регистрации) в системе ДБО. Указанные данные ФИО1 указывались лично и сотрудниками Банка не проверяются, поскольку лица достоверно уведомлены о запрете передавать полученные электронные средства платежей третьим (посторонним) лицам. Также ФИО1 в указанный день была вручена банковская корпоративная карта № ****7554, привязанная к открытому счету ООО «Жирафик». После подписания документов, ФИО1 покинула офис Банка. После чего, 21 марта 2022 года на адрес электронной почты, указанный ФИО1 в заявлении и анкете была направлена ссылка (телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>). После чего, ФИО1 активизировалась в системе ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн». Таким образом, 21 марта 2022 года в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Жирафик» в лице его генерального директора ФИО1 был открыт расчетный счет №, по которому за период действия проводились приходно-расходные операции. 01 июня 2023 года от ФИО1 было принято заявление на закрытие расчетного счета и 01 июня 2023 года расчетный счет №, принадлежащий и открытый для ООО «Жирафик» был закрыт. За период действия вышеуказанного расчетного счета с 21 марта 2022 года по 01 июня 2023 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием и перевод денежных средств. Подавая заявление на открытие счета ФИО1, была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 была достоверно уведомлена о том, что она не могла передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. (том 1 л.д. 134-138)

Из показаний свидетеля ФИО9, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности начальника сектора Тульского отделения № ПАО Сбербанк. 16 марта 2022 года было подано заявление о присоединении от ООО «Жирафик» (ИНН/КПП 710№) ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: <адрес>, помещение 4 цокольный этаж, в лице его генерального директора ФИО1, которое было подано дистанционно по средствам сайта ООО «Деловая среда» (платформа знаний и сервисов – совместный проект Министерства экономического развития и ПАО Сбербанк). В данном заявлении, полученном от ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Жирафик» указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг «Легкий старт» в российских рублях. Согласно данному пакету услуг по открытому счету может проводиться весь спектр операций по расчетному счету (прием, выдача и перевод денежных средств). В заявлении был указан дополнительный офис № ПАО Сбербанк, в котором клиент желает открыть счет, кроме того указан номер телефона +№ и адрес электронной почты: <данные изъяты>. Подавая данное заявление ФИО1 была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 была достоверно уведомлена о том, что она не могла передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. После проведения проверки поданного заявления ПАО Сбербанк было принято решение об открытии для ООО «Жирафик» расчетного счета №, который был открыт в день подачи заявления – 16 марта 2022 года. Для управления указанным расчетным счетом на указанный в заявлении абонентский номер (+№) направлен пароль, а на указанный адрес электронной почты <данные изъяты> направлен логин для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес онлайн». Таким образом, подача и предоставления всех документов (заявления, правоустанавливающих документов), а также предоставление логина и пароля к открытому счету было произведено дистанционно, ФИО1 не посещала отделение № ПАО Сбербанк. Однако, согласно имеющимся в архиве ПАО Сбербанк документам, 18 марта 2022 года ФИО1 обратилась лично в Тульское отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес> заявлением о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, согласно которому ей были предоставлены сведения об изменений абонентского номера телефона, на который приходят смс-сообщения с кодами входа в личный кабинет клиента и смс-сообщения с кодами для подтверждения платежной операции. Согласно данному личному заявлению ФИО1 абонентский номер был изменен на номер +№. В указанном заявлении имеются личные подписи ФИО1, личность которой удостоверяется оператором банка, принявшим заявление. Таким образом, после принятия заявления абонентский номер, на который приходят смс-сообщения с кодами был изменен. 28 октября 2023 года расчетный счет №, принадлежащий и открытый для ООО «Жирафик» был закрыт. За период действия вышеуказанного расчетного счета с 24 марта 2022 года по 28 октября 2023 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием, выдача и перевод денежных средств. (том 1 л.д. 141-145)

Из показаний свидетеля ФИО10, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». 18 марта 2022 года ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «Жирафик» (ИНН/КПП <***>\710001001) ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: <адрес>, помещение 4 цокольный этаж, обратилась в ПАО банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> заявлением на открытие банковского счета для своей организации. Менеджер принял от ФИО1 заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на открытие расчетного счета с пакетом услуг «Быстрый рост» в российских рублях с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал». Кроме того, согласно правилам, действующим при открытии счетов для юридических лиц, ФИО1 были предоставлены все необходимые документы, а именно паспорт на ее имя, учредительные документы и документы, подтверждающие ее полномочия как руководителя организации. В заявлении ФИО1 также были указаны номер мобильного телефона, привязанного к открытому счету +№, указано кодовое слово, а также адрес электронной почты: <данные изъяты> Указанное заявление на присоединение ФИО1 подписывала лично, поскольку личность заявителя удостоверяется менеджером и сверяется с предоставленным паспортом. При подписании заявления о присоединении к банковскому обслуживанию ФИО1 была лично ознакомлена (исходя из вышеизложенного об идентификации клиента) с условиями этого документа, об открытии, ведении всех расчетных счетов и подключении их к системе ДБО, с информацией по управлению расчетными счетами: получению после открытия счета логина и пароля от личного кабинета. Подписывая заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, клиент Банка уведомлен, что не имеет права передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, а также полученную банковскую карту. ФИО1 лично подписала сведения о бенефициарных владельцах, где в качестве лиц, имеющих доступ к открытым расчетным счетам была указана только ФИО1 Кроме того, также была заполнена карточка с образцами подписей и оттисков печати ООО «Жирафик», которая так же подписана лично ФИО1 После чего была проведена процедура проверки клиента и 21 марта 2022 года для ООО «Жирафик» в ПАО Банк «ФК Открытие» был открыт расчетный счет №. Также ФИО1 была выдана банковская карта моментальной выдачи №** ****1688 с расчетным счетом для пластиковых карт №. После открытие расчетного счета для ООО «Жирафик» на номер телефона +№, указанный ФИО1 как принадлежащий ей, было отправлено смс-сообщение с паролем и логином. После чего была произведена авторизация клиента ООО «Жирафик» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие». 07 апреля 2022 года для ООО «Жирафик» был открыт расчетный счет для пластиковых карт №, предположительно через мобильное приложение клиента с виртуальной картой 429040******9488. Счет № был закрыт по заявлению клиента 20 апреля 2022 года. За период действия расчетного счета по нему проводились приходно-расходные операции. Расчетный счет для пластиковых карт № (банковская карта №** ****1688) был закрыт 05 мая 2022 года по заявлению ФИО1 Также расчетный счет для пластиковых карт № (банковская карта №******9488) был закрыт 05 мая 2022 года по заявлению ФИО1 В период с 21 марта 2022 года по 05 мая 2022 года по вышеуказанным счетам, открытым для ООО «Жирафик», проводились приходно-расходные операции, включая прием и перевод денежных средств. Процедура открытия расчетных счетов ПАО Банк «ФК Открытие» одинакова во всех отделениях банка по всей территории Российской Федерации. Таким образом, ФИО1 не имела права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие». (том 1 л.д. 150-153)

Из показаний свидетеля ФИО11, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности Главного менеджера группы по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса Банка ВТБ (ПАО). 18 марта 2022 года было подано заявление о предоставление услуг Банка от ООО «ЖИРАФИК» ИНН <***> ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: <адрес>, помещение 4 этаж цокольный, в лице его директора ФИО1, которое было подано лично директором в операционный офис «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>-г. В данном заявлении, полученном от ФИО1, являющейся директором ООО «ЖИРАФИК» указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг по тарифу «На Старте» в российских рублях, предоставление дистанционного банковского обслуживания, предоставление пакета услуг РКО, выдачи корпоративной карты. Согласно данному пакету услуг по открытому счету может проводиться весь спектр операций по расчетному счету (прием, выдача и перевод денежных средств). В заявлении был указан номер телефона +№ и адрес электронной почты: <данные изъяты>. Подавая данное заявление ФИО1 была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания Банк ВТБ (ПАО), о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 была достоверно уведомлена о том, что она не может передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. После проведения проверки поданного заявления Банк ВТБ (ПАО) 18 марта 2022 года было принято решение об открытии для ООО «ЖИРАФИК» расчетного счета №, а 21 марта 2023 года был открыт карточный счет № и выдана неименная корпоративная бизнес карта. Номер карты в настоящее время в базе данных не сохранился, поскольку все счета организации закрыты. 21 марта 2022 года в операционный офис «На Демонстрации» Банк ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>-г вновь явилась директор ООО «ЖИРАФИК» ФИО1 и получила указанную универсальную банковскую корпоративную карту с привязкой к расчетному счету № вместе с пин-кодом на бумажном носителе. Расчетные счета №, №, принадлежащие и открытые для ООО «ЖИРАФИК» в настоящее время закрыты. За период действия вышеуказанного расчетного счета были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием, выдача и перевод денежных средств. (том 1 л.д. 156-160)

Из показаний свидетеля ФИО12, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ДО «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб». 21 марта 2022 года было подано заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от ООО «ЖИРАФИК» ИНН<***> ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: <адрес>, помещение 4 этаж цокольный, в лице его директора ФИО1, которое было подано лично директором в Дополнительный офис «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>-а. В данном заявлении, полученном от ФИО1, являющейся директором ООО «ЖИРАФИК» указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг по тарифу «Пора расти» в российских рублях. Согласно данному пакету услуг по открытому счету может проводиться весь спектр операций по расчетному счету (прием, выдача и перевод денежных средств). В заявлении было указан следующий номер телефона +№ и адрес электронной почты: <данные изъяты>. Кроме того, подавая данное заявление ФИО1, была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 была достоверно уведомлена о том, что она не может передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету.

После проведения проверки поданного заявления ПАО «Банк Уралсиб» 21 марта 2022 года было принято решение об открытии для ООО «ЖИРАФИК» расчетного счета №, а также открыт карточный счет №. Счет открывается только после того как Клиент подпишет все документы по его открытию, после чего он имеет доступ к данному счету. Кроме того, согласно имеющимся в архиве ПАО «Банк Уралсиб» сведениям, при открытии расчетного счета № для ООО «ЖИРАФИК» в этот же день была выдана банковская корпоративная бизнес-карта «Mastercard Business» №, а при открытии карточного счета № для ООО «ЖИРАФИК» в этот же день была выпущена банковская корпоративная бизнес-карта «Mastercard Business Preferred» №, но ФИО1 за ней не явилась, так как карта выпускается в городе Москва и за ней нужно было явиться по прибытию карты в Дополнительный офис «Тульский». 21 марта 2022 года в Дополнительном офисе «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб» директор ООО «ЖИРАФИК» ФИО1 получила указанную банковскую корпоративную бизнес-карту «Mastercard Business» №, пин-код к которым устанавливается клиентом самостоятельно. Расчетный счет №, принадлежащий и открытый для ООО «ЖИРАФИК» и карточный счет № закрыты. За период действия вышеуказанных расчетных счетов с 21 марта 2022 года по 18 июля 2022 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием и перевод денежных средств. (том 1 л.д. 164-168)

Из показаний свидетеля ФИО13, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в должности специалиста по работе с юридическими лицами АО Синара Банк «Дело». Согласно имеющейся в АО Банк Синара «Дело» информации ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Жирафик» ИНН <***>, 24 марта 2022 года, более точное время в указанной информации не указано, открыла расчетный счет №, №, указав номер телефона + № и адрес электронной почты <данные изъяты> Документы для открытия счета предоставлялись ФИО1 посредством заявки на сайте АО Синара Банк «Дело», а также ему при личной встрече. Встреча с ФИО1 происходила в кофейне по адресу: <адрес>. Для открытия указанного расчетного счета ФИО1 поставила свою подпись и оттиск печати Общества в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права. Личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующих в АО Синара Банк «Дело», может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО Синара Банк «Дело». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету другому лицу, для юридического лица, например своему бухгалтеру, то он должен лично прийти в отделение банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку, либо сделать это через сайт АО Синара Банк «Дело» в сети Интернет. Доступ к системе ДБО предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО Синара Банк «Дело», использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк от имени ФИО1 не имели права. ФИО1 ознакомилась с условиями пользования расчетным счетом, запретом предоставления банковских карт и учетных данных расчетных счетов (логин и пароль) третьим лицам, данный факт удостоверен подписями ФИО1 в вышеуказанных документах. Также исходя из документов, имеющихся в юридическом деле, на имя ФИО1 открыто два расчетных счета: № и №, по данному поводу может пояснить следующее, расчетный счет № является номером именно расчетного счета, открытого на ООО «Жирафик», счет № в свою очередь является прикрепленным к корпоративной карте №******8940, выданной по желанию клиента. Обычно, в банках при открытии расчетного счета и счета корпоративной карты, их счета совпадают, однако в данном случае для корпоративной карты имеется свой отдельный счет, который не является расчетным, на счет корпоративной карты переводятся денежные средства с расчетного счета для осуществления снятия наличных денежных средств, либо для оплаты товаров и услуг. (том 1 л.д. 172-175)

Из показаний свидетеля ФИО14, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в должности заместителя управляющего – начальника отдела ДО «Среднерусский» ПАО «Росбанк». 23 марта 2022 года было подано заявление на комплексное оказание банковских услуг от ООО «ЖИРАФИК» ИНН<***> ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: <адрес>, помещение 4 этаж цокольный, в лице его директора ФИО1, которое было подано директором в Дополнительный офис «Среднерусский» ПАО Росбанк по адресу: <адрес>-а. В данном заявлении, полученном от ФИО1, являющейся директором ООО «ЖИРАФИК» указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг по тарифу «Серьезный подход» в российских рублях. Согласно данному пакету услуг по открытому счету может проводиться весь спектр операций по расчетному счету (прием, выдача и перевод денежных средств). В заявлении было указан номер телефона +№ и адрес электронной почты: <данные изъяты> Подавая данное заявление ФИО1 была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания ПАО Росбанк, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 была достоверно уведомлена о том, что она не может передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. После проведения проверки поданного заявления ПАО Росбанк 24 марта 2022 года было принято решение об открытии для ООО «ЖИРАФИК» расчетного счета №. Счет открывается только после того, как Клиент подпишет все документы по его открытию, после чего он имеет доступ к данному счету. Согласно имеющимся в архиве ПАО Росбанк сведениям, при открытии расчетного счета № для ООО «ЖИРАФИК» была выдана банковская корпоративная карта «Карта PRO», о выдаче которой ФИО1 была уведомлена по номеру телефона, указанному в заявлении. 08 апреля 2022 года в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк» директор ООО «ЖИРАФИК» ФИО1 получила указанную банковскую корпоративную карту «Карта PRO» №******7476, пин-код к которой устанавливается клиентом самостоятельно. Расчетный счет №, принадлежащий и открытый для ООО «ЖИРАФИК» по настоящее время открыт. За период действия вышеуказанного расчетного счета с 23 марта 2022 года по 15 ноября 2023 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием, выдача и перевод денежных средств. (том 1 л.д. 177-182)

Из показаний свидетеля ФИО7, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее ранее был знакомый, при каких обстоятельствах познакомились не помнит, по имени Давид, более подробной информации о нем не знает, так как это было давно и с 2022 года с ним не общается. Давид предложил оформить на ее имя фирму, но она отказалась, тогда он спросил есть ли у нее знакомые, кто бы хотел за вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, чем именно будет заниматься фирма, она не интересовалась, он не рассказывал. В течении некоторого времени после их разговора, она встретила свою соседку ФИО2 и рассказал ей о беседе с Давидом, ту это заинтересовало и она дала ей номер Давида. Об их дальнейшем общении ей ничего не известно. (том 1 л.д. 183-186)

Также вина подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается протоколами следственных действий и иными документами:

- ответом на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» №.4-4\118938 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, №, № ООО «Жирафик», открытого для Общества в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 33);

- ответом на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, № ООО «Жирафик», открытого для Общества ОО «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>-а (том 1 л.д. 48);

- ответом на запрос из ПАО «Банк Синара» №.3/11150 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, № ООО «Жирафик», открытому для Общества в ПАО «Банк Синара» (том 1 л.д. 63);

- ответом на запрос из АО «Райффайзенбанк» №-МСК-ГЦО3/Э23 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Жирафик», открытого для Общества в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 78);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» №НН/РКК-154356 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Жирафик», открытого для Общества в Тульском отделение № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (том 1 л.д. 93);

- ответом на запрос из Банк ВТБ (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ, полученным в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, № ООО «Жирафик», открытого для Общества в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) ОО «На Демонстрации» по адресу: <адрес>-г (том 1 л.д. 108);

- ответом на запрос из ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, полученным в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, № ООО «Жирафик», открытого для Общества в ДО «Среднерусский» ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>-а (том 1 л.д. 132);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемой ФИО1, в ходе проведения которого были осмотрены:

CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, №, № ООО «Жирафик», открытого для Общества в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» №.4-4\118938 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, № ООО «Жирафик», открытого для Общества ОО «Тульский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>-а, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, № ООО «Жирафик», открытому для Общества в ПАО «Банк Синара», полученный в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО «Банк Синара» №.3/11150 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Жирафик», открытого для Общества в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из АО «Райффайзенбанк» №-МСК-ГЦО3/Э23 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Жирафик», открытого для Общества в Тульском отделение № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» №НН/РКК-154356 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, № ООО «Жирафик», открытого для Общества в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) ОО «На Демонстрации» по адресу: <адрес>-г, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из Банк ВТБ (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а также файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, № ООО «Жирафик», открытого для Общества в ДО «Среднерусский» ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>-а, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»,

в ходе осмотра ФИО1 пояснила, что все подписи выполнены ею в момент открытия счетов в банках по просьбе Давида и Павла (том 1 л.д. 200-213).

Оценивая по правилам ст.ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость, достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 полностью доказана совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и квалифицирует ее действия по ч.1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что умысел ФИО1 был направлен именно на совершение отчуждения – сбыт другому лицу электронных средств. При этом ФИО1 осознавала, что сбываемые ею электронные средства по банковским счетам предназначаются и могут быть использованы именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ФИО1, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Уголовно наказуемым является сбыт не любых электронных средств и электронных носителей информации, а только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Судом установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Жирафик», действуя от имени ООО «Жирафик», открыла в нескольких банках счета, получила при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые сбыла иному лицу за денежное вознаграждение. При этом, ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность как учредитель и директор ООО «Жирафик» не осуществляла, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ею счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться иным лицом для неправомерного осуществления денежных переводов.

По смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ неправомерным приемом, выдачей, переводом денежных средств являются такие их прием, выдача, перевод, которые противоречат закону или иному нормативному акту. То есть электронные средства, электронные носители информации, должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Сама ФИО1 пользоваться электронными средствами не собиралась, сразу передала их неустановленному лицу, не уведомив об этом надлежащим образом АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк» и ПАО «Банк Синара».

Из показаний подсудимой ФИО1, данных ею в судебном заседании, следует, что сотрудниками АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк» и ПАО «Банк Синара» она была надлежащим образом ознакомлена с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупреждена о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как следует из материалов уголовного дела логин и пароль, переданные ФИО1 как учредителем и директором ООО «Жирафик» неустановленному лицу, предназначались для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, из чего следует, что указанные электронные средства обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк» и ПАО «Банк Синара» – ФИО1 без ведома учредителя и директора ООО «Жирафик» в обход используемых банком систем идентификации клиента.

Из показаний ФИО1 усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, она-ФИО1 преследовала корыстные цели вознаграждения за данные действия.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О том, что ФИО1 заведомо знала о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимой, так и совокупностью представленных доказательств.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, открывая банковские счета, получая доступ к электронным средствам платежа, не намеревалась использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревалась передать (сбыть) третьему лицу.

При этом подсудимая понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств и носителей третьим лицам запрещена.

Запрет на осуществление операций от имени клиента банка обусловлен необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По общему правилу до приема на обслуживание банк обязан идентифицировать клиента, его представителя. Если такая идентификация не проведена, лицу должно быть отказано в приеме на обслуживание. Кредитным организациям запрещается открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, а также субъектов, использующих вымышленные имена (псевдонимы). Дистанционное обслуживание клиента возможно только после его идентификации.

Получение подсудимой, открывшей банковские счета, доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с указанием чужого телефонного номера и последующая передача логина и пароля иному лицу, которое использует этот номер телефона, представляет собой один из способов обхода банковской системы идентификации клиентов. Подтверждение банковских операций поступающими по указанному номеру телефона кодами не позволяют службе безопасности кредитной организации усомниться в наличии воли номинального владельца счета, фактически утратившего над ним контроль и не осведомленного о проводимых транзакциях.

Правила осуществления перевода денежных средств предполагают, что распоряжение плательщика в электронном виде подписывается электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом. В соответствии с инструкцией об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу клиента – юридического лица, а также иным лицам, наделенным правом подписи клиентом – юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. Соответствующие документы должны содержаться в юридическом деле клиента.

Поскольку состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 187 УК РФ является формальным, то данное преступление в деяниях ФИО1 стало оконченным с момента совершения ею инкриминируемых действий.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимой.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется.

Присутствующие в показаниях свидетелей отдельные неточности являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу, и не влияют на выводы суда о допустимости этих доказательств, а также на вывод о виновности подсудимой в инкриминируемом ей деянии.

Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, поскольку они последовательны, не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Суд признает их допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий не установлено.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемого ФИО1 деяния, указано, какие действия совершила подсудимая. Копия обвинительного заключения подсудимой вручена.

На основании вышеизложенного, доказательств, которые бы опровергли выводы суда о виновности подсудимой в совершении указанного преступления, не имеется.

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимой, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было.

Действия подсудимой ФИО1 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимая, безусловно, осознавала и понимала цель и общественно-опасный характер совершаемых действий.

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимой ФИО1 преступления, конкретные действия подсудимой в реализации преступного умысла.

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимой, которые могли бы толковаться в ее пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий ФИО1 на менее тяжкий состав преступления не имеется.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, соседями характеризуется положительно, по месту работы характеризуется положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, являются в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия ФИО1 в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимая предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признает признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья дочери подсудимой, возраст и состояние здоровья отца подсудимой на момент совершения преступления.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимой ФИО1, суд считает невозможным ее исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимой, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, суд считает целесообразным назначение ФИО1 более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимой и восстановление справедливости.

При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, а потому считает, что не имеется оснований для применения при назначении основного наказания ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимой возможно без ее изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимой и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для не применения подсудимой ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимая ФИО1 признала вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялась в содеянном, имеет место наличие активного способствования расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

ФИО1 осуждена приговором мирового судьи судебного участка № 61 Привокзального судебного района г. Тулы от 06 апреля 2023 года по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 06 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы, снята с учета уголовно-исполнительной инспекции 16 января 2024 года в связи с отбытием наказания, судимость в настоящее время не погашена. Учитывая, что за новое преступление суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения, приговор мирового судьи судебного участка № 61 Привокзального судебного района г. Тулы от 06 апреля 2023 года подлежит самостоятельному исполнению.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. Вещественные доказательства в виде дисков, находящихся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 ФИО18 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 06 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год 06 (шесть) месяцев и возложением на этот срок на условно осужденную обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Приговор мирового судьи судебного участка № 61 Привокзального судебного района г. Тулы от 06 апреля 2023 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 ФИО19 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Ю.О. Матвеева