Приговор № 1-460/2025 от 23 ноября 2025 г. по делу № 1-460/2025

КОПИЯ

Дело №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 ноября 2025 года <адрес>

Керченский городской суд Республики Крым в составе

председательствующего - судьи Халдеевой Е.В.,

при секретаре - ФИО9,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> -Королёвой М.С.;

подсудимой - ФИО1,

защитника подсудимой ФИО1 - адвоката Мудреха Н.А., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей <данные изъяты>, имеющей на иждивении малолетних детей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; не военнообязанной, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

У с т а н о в и л:

ФИО1 после рождения первого ребёнка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (далее по тексту – ГУ – УПФР по <адрес> в Республики Крым) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № №, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, у ФИО1, находящейся в <адрес> Республики Крым, имеющей на законных основаниях государственный сертификат серии № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала возможно, в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные денежные средства на личные нужды, в связи с чем, у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления, заведомо ложных сведений в Государственное учреждение - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>, при этом, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью, ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Республики Крым подыскала и обратилась к неустановленным лицам с просьбой за денежные вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Неустановленные лица, согласившись оказать содействие ФИО1 в получении наличных денежных средств, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО1 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы остатку размера её материнского (семейного) капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО1 и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО1, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от своего имени приобрести земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> ФИО7, <адрес>, земельный участок №, площадью <данные изъяты>, кадастровый №, после чего предоставить в ГУ УПФР в <адрес> Республики Крым заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере <данные изъяты>, а лица брали на себя роль пособников, при этом они должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО1 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нём жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО1 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере <данные изъяты>, что превышало бы размер остатка ее материнского капитала в размере <данные изъяты>.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО1 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен <данные изъяты>, зарегистрированный по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, имеющей расчётный счёт в <данные изъяты> №, председателем правления которого являлась ФИО11

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленные лица, реализуя разработанный преступный план, встретились с ФИО1 в офисе <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> каб.№, после чего обратились к нотариусу Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО14, находящемуся по адресу: <адрес>, где ФИО1 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению, на ее имя, любого земельного участка, расположенного в <адрес> за цену и на условиях по своему усмотрению, а также получать разрешения на строительство объектов недвижимого имущества на приобретаемом земельном участке. Указанная доверенность была оформлена на имя ранее неизвестного ей ФИО12 Доверенность, № № зарегистрированная в реестре за № и была передана ФИО1 неустановленным лицам входящим в состав преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 находясь в <адрес>, <адрес> ФИО7, более точное место в ходе следствия не установлено, действуя по доверенности ФИО1, № №, в качестве покупателя приобрел у ФИО13 выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес> ФИО7, <адрес>, земельный участок №, площадью <данные изъяты> кв.м, кадастровый №.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией МО «<адрес>» <адрес> выдано разрешение на строительство индивидуального жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, земельный участок №, площадью <данные изъяты>, кадастровый номер №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1 встретилась с ФИО5 в офисе <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, офис №, где ФИО1, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками <данные изъяты> договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении займа в размере <данные изъяты> рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес>, <адрес>, земельный участок №, площадью <данные изъяты> кв.м, кадастровый номер №, согласно п. 1.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет № ФИО1, открытый в <данные изъяты>.

В тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, находясь в помещении отделения <данные изъяты> в <адрес>, Республики Крым, в присутствии неустановленных лиц, получила в кассе указанного банка со своего счета №, перечисленные <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, из которых по предварительной договоренности передала <данные изъяты> рублей неустановленным лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, <данные изъяты> рублей перевела на указанный последней счет, а оставшуюся часть денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, она оставила себе, которыми в последствие распорядилась по собственному усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерение использовать их на улучшение жилищных условий, а также оформила доверенность на имя ФИО5, которая была наделена полномочиями представителя последней, в части представления интересов ФИО1 в Пенсионном Фонде РФ по вопросам, связанным с распределением средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату № №.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, наделив полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО5, которая в свою очередь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты>, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО4, <адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты>, путём сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере <данные изъяты> рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, на сумму <данные изъяты> рублей, за счет средств государственного сертификата серии № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления, выписку по счету № <данные изъяты>, справку <данные изъяты> об остатке задолженности по займу, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, разрешение на строительство жилого дома, выписку из реестра членов кооператива, доверенность кредитора третьему лицу, обязательство, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, удовлетворено.

ДД.ММ.ГГГГ, Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты><адрес>, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1, предоставив в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушение требований Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы не по прямому назначению, установленному федеральным законодательством, а на иные личные нужды ФИО1 в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым, причинен имущественный вред в крупном размере на сумму <данные изъяты>.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, признала полностью и от дачи показаний отказалась по тем основаниям, что ранее давала показания, ей добавить нечего, в связи с чем показания подсудимой были оглашены в порядке ст. 276 ч 1 п. 3 УПК РФ, пояснила суду о том, испытывая нужду в денежных средствах, она решила обналичить материнский капитал на свои бытовые нужны, при этом понимала, что это незаконно. Так же она оформляла нотариальную доверенность на представление ее интересов на незнакомых ей лиц. Очень сожалеет о том, что совершила преступление и чистосердечно раскаивается в содеянном, просила суд строго ее не наказывать.

Кроме полного признания подсудимой своей вины в совершении преступления, ее вина в совершении инкриминируемого ей преступления доказана полностью и подтверждается доказательствами, исследованными судом:

Как следует из показаний представителя потерпевшего ФИО17, данных на досудебном следствии ДД.ММ.ГГГГ, и оглашенным в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ после реорганизации состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела государственного учреждения – Отделение ПФР по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК. Согласно выданной ей доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ она представляет интересы государственного учреждения – Отделение ПФР по <адрес> во всех государственных учреждениях и инстанциях, в том числе в правоохранительных органах и судах.

В силу ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах АРГОм, имеющим детей».

Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ).

Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа.

Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат, обращается в УПФР в Республики Крым с заявлением о распоряжении средствами материнского-семейного капитала (МСК) и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил. Указанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа.

В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по <адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей займ под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ.

Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ.

ДД.ММ.ГГГГ представитель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения - ФИО5 подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере <данные изъяты>. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем «отсканирован» и копия которого приобщена в дело. Согласно договора целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ФИО1. был предоставлен заём в размере <данные изъяты> рублей, процентная ставка по пользованию замом <данные изъяты> %, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке кадастровый №, расположенного по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес>. Также к заявлению представлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств <данные изъяты> на счет ФИО1 по договору вышеуказанного займа, справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед <данные изъяты> составляет <данные изъяты> рублей, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга.

Кроме того, предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес>, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО1. на основании договора купли-продажи.

Также предоставлено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве №, выданное на имя ФИО1 Администрацией муниципального образования «<адрес>», на строительство объекта капитального строительства– индивидуального жилого дома с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес>.

Кроме того, начальником управления в рамках предоставленных полномочий, согласно закону 256–ФЗ, направлены запросы в компетентные органы с целью удостовериться в правдивости сведений, предоставленных ФИО1 при подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После получения необходимых ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме <данные изъяты>. В дальнейшем, а именно до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт <данные изъяты>, что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами.

Таким образом, в случае если ФИО1 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причиненный имущественный ущерб государству в лице ОПФР по <адрес> составляет сумму <данные изъяты>.

На основании ст. 18 Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ N 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по РК является правопреемником УПФР по <адрес> Республики Крым ГУ отделение ПРФ по РК с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.79-85).

Как следует из показаний свидетеля ФИО11, данных на досудебном следствии ДД.ММ.ГГГГ, и оглашенным в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, примерно в <данные изъяты> году она разместила свое резюме на интернет-площадке, связанной с трудоустройством. С ней связалась девушка, как её звали пояснить не может, так как прошло много времени, номер телефона не сохранился. В телефонном режиме она ей рассказала о работе, после чего сказала, что ей перезвонят. Это было вероятнее всего в <данные изъяты><данные изъяты> года. После чего, в <данные изъяты><данные изъяты> года ей снова перезвонили с <данные изъяты> и пригласили на собеседование к председателям правления <данные изъяты>: ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ее супруг ФИО8, на что она согласилась. Встретились они в офисе, расположенном на втором этаже по <адрес>, в <адрес>, точный адрес не помнит, где они провели с ней еще одно собеседование, по окончанию которого они предложили ей должность регионального директора <данные изъяты>. Она согласилась с их предложением, после чего ею был подписан трудовой договор (копия трудового договора у нее не сохранилась). В указанном КПК она работала примерно с <данные изъяты>. Все указанное время она занимала должность регионального директора в <адрес>. В дальнейшем она работала в данном офисе по <адрес> в <адрес> одна. Периодически приезжала ФИО6 и ФИО8, которые контролировали ее работу, учили ее. Указанное КПК занималось выдачей ипотечных займов, в том числе с использованием материнского (семейного) капитала и потребительских займов. В ее обязанности входило консультирование клиентов, формирование архива (кредитное досье и отправлять его в офис, расположенный в <адрес>), прием документов для идентификации личности клиентов, подписание согласия на обработку персональных данных, подписание документов по получению займов после согласования с кредитным комитетом <данные изъяты>. В сети «Интернет» было размещено объявление о предложении ипотечного кредитования, после чего клиенты приходили к ней, и им она разъясняла условия кредитования. Клиенты по ипотечным займам обращались к ней за консультацией, она их консультировала, после чего говорила им какие необходимо предоставить документы, а именно паспорт, СНИЛС, документы на недвижимость находящегося в собственности. После чего данные документы она сканировала и подкрепляла в программе «1С», установленной в ноутбуке, который на момент ее устройства уже находился в офисе. После чего кредитный комитет рассматривал документы и принимал решение выдавать ипотечный займ или нет. Кто входил в кредитный комитет и где он находился, ей неизвестно. Если кредитный комитет дает согласие на выдачу ипотечного займа, то в этой же программе появлялись документы, которые она распечатывала и передавала на ознакомление и подписание клиентам. Какие именно документы она не помнит, но помнит, что был договор займа. Она распечатывала данные документы в двух экземплярах, подписывала документы она, как региональный директор, а так же член кооператива. Один экземпляр и все сопутствующие документы она передавала ему, второй экземпляр направляла в офис, расположенный в <адрес> РК.

Процедура по выдаче ипотечных займов с использованием материнского (семейного) капитала аналогичная. Из документов требовалось наличие паспорта гражданина, СНИЛС, сертификат либо материнский либо региональный, свидетельство о браке и рождении ребенка, а так же банковские реквизиты на которые <данные изъяты> будет перечислять денежные средства.Для того, чтобы клиент мог обратиться за займом в <данные изъяты> ему необходимо было вступить в кооператив, оплатив при этом взносы, но в какой сумме и каким образом пояснить не может, так как уже не помнит.

Документы она получала по средствам программы «1С». Кем были составлены указанные справки и откуда бралась информация о суммах остатка по задолженности заемщиков, ей не известно. Указанные документы ей предоставлялись по требованию заемщиков. ФИО1 ей не знакома. В <данные изъяты> года она уволилась из <данные изъяты> по состоянию здоровья (т.1 л.д. 94-100).

Письменными доказательствами:

Как следует из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, составленного оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>. в помещении служебного кабинета № обратилась ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая после разъяснения положений ст.142 УПК РФ, пояснила, что с помощью <данные изъяты> обналичила ранее полученный материальный капитал в <данные изъяты> году, средства материнского капитала, за что получила <данные изъяты> рублей. С целью обналичивания денежных средств, она заключила с КПК договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приобрела земельный участок в <адрес>, на котором строить ничего не собиралась. (т.1 л.д.7-8).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблице к нему, установлено, что на осмотренном земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, с кадастровым номером №, прорастают деревья и иная растительность, отсутствуют какие-либо здания и сооружения, а также какие-либо иные коммуникации. (т. 2 л.д. 60-63).

Как установлено актом осмотра земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, межевые знаки не установлены, ограждение земельного участка отсутствует, доступ не ограничен (т. 2 л.д. 47-52).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, установлено, что ФИО14 осуществляет нотариальную деятельность в помещении, расположенном по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 68-69).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, в офисном помещении №, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, ранее находился офис <данные изъяты> (т. 2 л.д. 64-65).

Согласно ответу на запрос из отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлена заверенная копия электронного дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 102).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблице к нему, осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сертификат МСК серии № № (т. 1 л.д. 174-178).

Согласно копии решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, установлено, что ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере <данные изъяты> рублей, в связи с рождением первого ребенка (т. 1 л.д. 103)

Как следует из копии доверенности серия <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №, ФИО1 уполномочила ФИО5 быть ее представителем в Пенсионном Фонде РФ по вопросам, связанным с распределением средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серия № №, выданному ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 218-219).

Как установлено из копии доверенности серия № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №, ФИО1 уполномочила ФИО12 приобрести на её имя любой земельный участок, находящийся в <адрес> за цену и на условиях по своему усмотрению, а также получить разрешение на строительство объектов недвижимого имущества на приобретённом земельном участке (т. 1 л.д. 188-192).

Как следует из копии уведомления администрации муниципального образования «<адрес>» <адрес> о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО1 было указано о соответствии указанных в уведомлении параметров на земельном участке №, расположенном по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 40).

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ФИО1 оформила в <данные изъяты> займ в размере <данные изъяты> рублей на срок 365 календарных дней по процентной ставке <данные изъяты>% годовых на строительство объекта индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №. В договоре указано, что денежные средства перечисляются заемщику ФИО1 на расчетный счет №, возврат займа и оплата процентов осуществляется путем зачисления на банковский счет и внесения в кассу <данные изъяты> заемщиком ФИО1 собственных средств, а также за счет средств материнского (семейного) капитала. Также в договоре указано, что пайщик обязан использовать полученные в качестве займа денежные средства только на цели, оговоренные в договоре (т. 1 л.д. 122-124).

Как установлено из платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на счет <данные изъяты> № <данные изъяты><адрес> со счета УФК по <адрес> «ГУ ОПФ РФ по РК» №, осуществлён перевод денежных средств в сумме <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 213).

Как следует из платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на счет ФИО1 № <данные изъяты><адрес> со счета <данные изъяты> №, осуществлён перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 166).

Согласно выписки по счету банковской карты №********№, на счет №, открытого на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 221-229)

Как установлено из выписки по счету №, открытого на <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> № <данные изъяты><адрес> со счета УФК по <адрес> «ГУ ОПФ РФ по РК» №, осуществлён перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> (т. 1 л.д. 231-250; т. 2 л.д. 1-29).

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка по банковской карте № <данные изъяты> счета №, открытый на имя ФИО15 (т. 2 л.д. 30-33).

Вещественное доказательство - дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. сертификат МСК серии № (т. 1 л.д. 103-173).

Оценивая добытые и исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой доказана полностью и ее действия следует квалифицировать по ст.159.2 ч.3 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак преступления «совершенное группой лиц по предварительному сговору» полностью подтверждается установленными судом обстоятельствами, которые никем не оспариваются.

Квалифицирующий признак преступления «в крупном размере» полностью подтверждается установленными судом обстоятельствами, которые никем не оспариваются.

Исследовав данные о личности ФИО1, принимая во внимание, что подсудимая на учете у <данные изъяты> (т.2 л.д. 146-147), поведение подсудимой в ходе судебного разбирательства, ее характеристику по месту жительства, суд приходит к выводу, что ФИО1 следует считать вменяемой в отношении инкриминируемого ей преступного деяния, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, как на момент совершения преступления, так и на момент рассмотрения в суде уголовного дела по ее обвинению в совершении этого же преступления.

Подсудимая совершила преступление, которое уголовным законом отнесено к категории тяжкого преступления, направленного против собственности.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей у виновной; в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд так же признает чистосердечное раскаяние и признание вины в совершенном преступлении, нахождение на иждивении <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В соответствии со ст.15 ч. 6 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для снижения категории преступления, совершенного подсудимой.

При назначении наказания подсудимой, суд не находит оснований применения положений статьи 64 УК РФ, не усматривая исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ею преступления.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, ее характеристику по месту жительства, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд, руководствуясь общими принципами назначения наказания и правилами части 1 статьи 62 УК РФ, приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без ее изоляции от общества и назначает ей наказание в виде лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, применяет ст.73 УК РФ, и постановляет считать назначенное подсудимой наказание условным.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также сможет обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК Российской Федерации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданскому иску на сумму <данные изъяты>., заявленному представителем потерпевшего ФИО17 следует прекратить в связи с отказом от исковых требований, в связи с полным возмещением имущественного ущерба.

Процессуальные издержки в сумме <данные изъяты> рубля, подлежащие выплате адвокату Мудреха Н.А., возместить за счет средств федерального бюджета.

Следует взыскать с ФИО1 <данные изъяты> рубля на счет федерального бюджета, поскольку в судебном заседании не представлено доказательств имущественной несостоятельности ФИО1

Арест на имущество ФИО1 не накладывался. Вопрос о вещественных доказательствах следует решить в порядке ст. 81 ч. 3 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ и назначить ей наказание в виде девяти месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком шесть месяцев.

В соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ, возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства, место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Процессуальные издержки в сумме <данные изъяты> рубля, подлежащие выплате адвокату Мудреха Н.А., выплатить из средств федерального бюджета.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в размере <данные изъяты> рубля на счет федерального бюджета.

Производство по гражданскому иску на сумму <данные изъяты>., заявленному представителем потерпевшего ФИО17 – прекратить в связи с отказом от исковых требований в связи с полным возмещением имущественного ущерба.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- дело на лицо, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., переданное на ответственное хранение в Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> служба (на правах отдела) в <адрес>, расположенное по адресу: 298329, <адрес>, ул. ФИО4, <адрес> (т. 1 л.д. 178) – оставить по принадлежности Отделению Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> служба (на правах отдела) в <адрес>;

- хранящиеся в материалах уголовного дела ответ из администрации муниципального образования <адрес><адрес>» (т. 2 л.д. 53,) и выписку по счету банковской карты №********№, счет №, открытого на имя ФИО1, выписку по счету №, открытого на <данные изъяты> (т. 2 л.д. 33) - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденная также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья подпись Е.В. Халдеева

Приговор не вступил в законную силу.

Судья Е.В.Халдеева

Копия верна:

Судья Е.В.Халдеева

24.11.2025