Приговор № 1-309/2023 от 21 декабря 2023 г. по делу № 1-309/2023

№ Дело №


ПРИГОВОР

ИФИО1

22 декабря 2023 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего - судьи Мищенко П.Н.,

при секретаре ФИО8,

с участием государственного обвинителя ФИО9, заместителя прокурора <адрес>,

защитника ФИО10,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, со средним-специальным образованием; не женатого, детей нет; работающего <данные изъяты>, зарег и прож.: <адрес>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Советского районного суда <адрес> по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, к 01 году лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима; наказание не отбыто;

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Советского районного суда <адрес> по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, ч.3 и ч.5 ст.69 УК РФ, к 01 году 06 месяцам лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима; наказание не отбыто;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ(02 эпизода), -

У С Т А Н О В И Л:

1.) ФИО5, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, с использованием принадлежащего ему мобильного телефона, с оформленного на его имя абонентского номера телефона №, зарегистрировался на сайте социальной инженерии «<данные изъяты>», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(сеть «Интернет») и добавился в созданный лицом №, в начале ДД.ММ.ГГГГ телеграмм-канал, - сервис для общения через Интернет, при котором пользователи сети обмениваются мгновенными сообщениями в реальном времени, под названием «<данные изъяты>». ФИО14-канале лицом № были размещены инструкции для совершения дистанционным способом хищения денежных средств с банковских счетов граждан - пользователей сети «Интернет». Согласно данной инструкции, вступившему в телеграмм канал «<данные изъяты>» пользователю для совершения хищения денежных средств граждан предлагалось выбрать на сайте размещения бесплатных объявлений Авито, Юла, Блаблакар, способ хищения денежных средств. Далее, под предлогом приобретения товара или оказания услуг, создавая видимость добросовестной сделки, продолжить общение с продавцом или заказчиком в мессенджере «WhatsApp» и уговорить его оформить поездку путем перехода по фишинговой ссылке, которую сформирует телеграмм-бот. Получив согласие заказчика на оформление доставки либо поездки, пользователь должен направить телеграмм-боту - специальному аккаунту, работающему в автоматическом режиме в мессенджере, выполняющему действия по текстовым командам пользователя, - задание на формирование поддельной ссылки сайта, внешне неотличимый от настоящего сайта «Блаблакар». Указанную поддельную ссылку пользователь должен отправить с помощью мессенджера «WhatsApp» потерпевшему. Перейдя по полученной поддельной ссылке, потерпевший, не подозревая об обмане, думая, что оформляет поездку, введет конфиденциальные данные банковской карты (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты), а лицо №, используя указанные сведения, получит доступ к управлению дистанционным способом банковским счетом потерпевшего и похитит со счета денежные средства. За указанные действия пользователю предлагалось денежное вознаграждение в размере 75% от суммы хищения денежных средств у потерпевшего, которые поступят от неустановленного лица, удобным для пользователя способом.

ФИО2, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства, по адресу: <адрес>, ознакомившись с предложенным лицом № в телеграмм канале «<данные изъяты>» способом совершения тайного хищения, из корыстных побуждений, решил совершить тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом, с банковского счета. С целью получения вознаграждения за совместную преступную деятельность ФИО2, передал лицу № в телеграмм-канал «<данные изъяты>» данные киви-кошелька с номером №, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор, направленный на совершение тайного хищения денежных средств с банковского счета потерпевшего, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенного дистанционным способом.

Для реализации совместного с лицом № преступного умысла, в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы, ФИО2, в указанный период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя, с целью конспирации, предоставленный ему виртуальный абонентский номер №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp», под псевдонимом «Женя», и с помощью аккаунта «Женя», на сайте «Блаблакар», создал поездку <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов до 13 часов 02 минут, ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, реализуя умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с лицом № и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным лицом № в телеграмм канале «<данные изъяты>», создавал видимость перевозчика перед Потерпевший №2 предлагая услугу в виде поездки из <адрес> с абонентского номера №, под псевдонимом «Женя». Услугой Потерпевший №2 решил воспользоваться, после чего ФИО2 вступил с Потерпевший №2 в переписку в мессенджере «WhatsApp» о деталях предстоящей поездки. Выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера №, прислал на абонентский номер Потерпевший №2 сгенерированную по его команде телеграмм-ботом ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта «Блаблакар», якобы для бронирования поездки из <адрес> в <адрес>. Потерпевший №2, не подозревая об истинных намерениях ФИО2, перешел по данной поддельной ссылке и ввел, как он думал, для оформления поездки из <адрес> в <адрес>, конфиденциальные данные принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 13 часов 02 минут, ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, действуя в рамках единого преступного сговора с лицом №, получив с его помощью конфиденциальные данные принадлежащей Потерпевший №2 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, без ведома и разрешения потерпевшего, в рамках общего преступного сговора, действуя в интересах всех участников преступной группы, совершили тайное хищение денежных средств, а именно тайно осуществили последовательные банковские переводы, на неустановленные в ходе следствия счета ПАО «МТС» банка РФ и ЗАО «Альфа Банка» Р. Беларусь: ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму 3938 рублей 06 копеек, ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму 12907 рублей 40 копеек, ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму 3619 рублей, всего на общую сумму 21 464 рубля 46 копеек, с указанного расчетного счета принадлежащих Потерпевший №2, путем их перевода на подконтрольные лицу № счета, которыми ФИО2 совместно с лицом №, впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Своими действиями ФИО2 и лицо №, действующее с ним в составе группы, причинили Потерпевший №2, с учетом его имущественного положения, значительный материальный ущерб на общую сумму 21 464 рубля 46 копеек.

2.) Он же – ФИО2, в периоддо ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, с использованием принадлежащего ему мобильного телефона, с оформленного на его имя абонентского номера телефона №, зарегистрировался на сайте социальной инженерии «Onlinesim», размещенной в сети «Интернет» и добавился в созданный лицом №, в ДД.ММ.ГГГГ, телеграмм-канал «<данные изъяты>». ФИО14-канале лицом № были размещены инструкции для совершения дистанционным способом хищения денежных средств с банковских счетов граждан-пользователей сети «Интернет». Согласно данной инструкции, вступившему в телеграмм-канал «<данные изъяты>» пользователю для совершения хищения денежных средств граждан предлагалось выбрать на сайте размещения бесплатных объявлений Авито, Юла, Блаблакар, способ хищения денежных средств. Далее, под предлогом приобретения товара или оказания услуг, создавая видимость добросовестной сделки, продолжить общение с продавцом или заказчиком в мессенджере «WhatsApp» и уговорить его оформить поездку путем перехода по фишинговой ссылке, которую сформирует телеграмм-бот. Получив согласие заказчика на оформление доставки либо поездки, пользователь должен направить телеграмм-боту задание на формирование поддельной ссылки сайта, внешне неотличимый от настоящего сайта «Блаблакар». Указанную поддельную ссылку пользователь должен отправить с помощью мессенджера «WhatsApp» потерпевшему. Перейдя по полученной поддельной ссылке, потерпевший, не подозревая об обмане, думая, что оформляет поездку, введет конфиденциальные данные банковской карты (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты), а лицо №, используя указанные сведения, получит доступ к управлению дистанционным способом банковским счетом потерпевшего и похитит со счета денежные средства. За указанные действия пользователю предлагалось денежное вознаграждение в размере 75% от суммы хищения денежных средств у потерпевшего, которые поступят от лица №, удобным для пользователя способом.

ФИО2, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства, по адресу: <адрес>, ознакомившись с предложенным лицом № в телеграмм-канале «<данные изъяты>» способом совершения тайного хищения, из корыстных побуждений решил совершить тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом, с банковского счета, вышеуказанным способом. С целью получения вознаграждения за совместную преступную деятельность ФИО2, передал лицу № в телеграмм канал «<данные изъяты>» данные киви-кошелька с номером №, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор, направленный на совершение тайного хищения денежных средств, с банковского счета, совершенного дистанционным способом.

Для реализации совместного умысла, в рамках общего сговора и в интересах всех участников преступной группы, ФИО2, в вышеуказанный период времени, по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, используя с целью конспирации предоставленный ему виртуальный абонентский номер №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp», под псевдонимом «Александр», и с помощью вышеуказанного аккаунта «Александр», на сайте «Блаблакар», создал поездку из <адрес> в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 30 минут до 21 часа 40 минут, ФИО2 находясь по месту жительства, следуя инструкциям в телеграмм-канале «<данные изъяты>», создавая видимость перевозчика перед Потерпевший №1, предлагал услугу в виде поездки из <адрес> в <адрес>, с абонентского номера №, под псевдонимом «Александр», которой ранее ему незнакомая Потерпевший №1 решила воспользоваться, после чего ФИО2 вступил с Потерпевший №1 в переписку в мессенджере «WhatsApp» о деталях предстоящей поездки.

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 30 минут до 21 часа 40 минут, находясь по месту своего жительства, продолжая умышленные преступные действия, действуя в рамках общего преступного сговора с лицом № и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера №, прислал на абонентский номер Потерпевший №1 сгенерированную по его команде телеграмм-ботом ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта «Блаблакар», якобы для бронирования поездки из <адрес> в <адрес>. Потерпевший №1, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, перешла по данной поддельной ссылке и ввела, как она думала, для оформления поездки из <адрес> в <адрес>, конфиденциальные данные принадлежащей ей банковской карты ПАО «Промсвязьбанк», с помощью которой осуществляется доступ к расчетному счету №, открытому в <адрес>.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 30 минут до 21 час 40 минут, ФИО2 находясь по адресу: <адрес>, действуя в рамках единого преступного сговора с лицом №, получив с его помощью конфиденциальные данные принадлежащей Потерпевший №1, банковской карты ПАО «Промсвязьбанк», с помощью которой осуществляется доступ к расчетному счету №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, без ведома и разрешения потерпевшей, в рамках общего преступного сговора, действуя в интересах всех участников преступной группы, совершили банковский перевод на неустановленный в ходе следствия счет, Уэллс Фарго банк (WELLS FARGO BANK), ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 37 минут на сумму 14075 рублей 89 копеек, тем самым совершило тайное хищение денежных средств, с указанного расчетного счета в сумме 14 075 рублей 89 копеек, принадлежащих Потерпевший №1, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу счет, которыми ФИО2 совместно с неустановленным лицом распорядились по своему усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 и действующее с ним в группе лицо №, причинили Потерпевший №1, значительный материальный ущерб на общую сумму 14075 рублей 89 копеек.

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ФИО2 вину признал полностью и сообщил, что листал в телеграмме новостные ленты, увидел способ заработка, решил попробовать и в дальнейшем совершил преступление, как именно точно все не помнит. Полностью подтверждает данные следователю показания. Вину признает полностью, ущерб потерпевшим возместил, извинился, те претензий к нему не имеют.

С согласия сторон, по ходатайству гособвинителя, оглашены показания подозреваемого и обвиняемого ФИО2(т.1, л.д.155-159, 176-178, 200-203); согласно которым(т.1, л.д.155-159) проживает по адресу: <адрес>, с отцом и бабушкой. В его пользовании имелись банковская карта ПАО «Сбербанк» №,открытая на его имя, а также карта QIWI банка №, другие карты, номера которых не помнит. Также в его пользовании имелся киви-кошелек №, открытый на его имя. В ДД.ММ.ГГГГ он находился по адресу регистрации, с использованием своего мобильного телефона он зашел в мессенджер Телеграмм, где нашел рекламу телеграмм ботов (Скам-проектов) по обману на сайтах Авито, Юла, Блаблакар. В указанных ботах он узнал, как приобрести виртуальный номер для регистрации аккаунта в мессенджере Телеграмм, после чего зашел на сайт «<данные изъяты>» и приобрел номер, с использованием которого создал аккаунт в ФИО14 дальнейшем он добавился в Телеграмм-бот «<данные изъяты>». Указанный бот предназначен для формирования фишинговых ссылок для «оплаты» поездок. В боте имеется 2 канала - канал для общения пользователей и канал с уплатами пользователям. В канале общения пользователей имелись мануалы, в которых размещена подробная информация о том, как необходимо обманывать граждан. После прочтения мануалов, ему показалась более проще схема обмана граждан на сайте «Блаблакар», а именно необходимо купить аккаунт на сайте «Блаблакар» и разместить информацию о поездке. После того, как граждане откликнутся на поездку необходимо их убедить произвести, бронирование поездки путем перехода по фишинговой ссылке, которую сформирует Телеграмм-бот. Пройдя по ссылке, гражданам необходимо ввести данные своей банковской карты, после чего у них произойдет списание денежных средств. В дальнейшем в мессенджере телеграмм от админа Телеграмм - бота поступит чек с криптовалютой в размере 75% от суммы списания денежных средств с банковских карт граждан. Данную криптовалюту необходимо обменять на рубли в Телеграмм - боте «<данные изъяты>» и других ботах по обмену криптовалюты. Так, ДД.ММ.ГГГГ он находился у своего знакомого ФИО4 по адресу <адрес>, с использованием своего мобильного телефона подключился к его WI-FI, зашел на сайт «<данные изъяты>» и с использованием своей электронной почты <данные изъяты> создал учетную запись. В дальнейшем с использованием указанной учетной записи он приобрел виртуальный номер для мессенджера Вотсап № и № (последний номер он мог приобрести на другом ресурсе. Точно уже не вспомнит, что это мог быть за ресурс «<данные изъяты>». Данный номер он оплатил с помощью своего киви-кошелька №. На тот момент у него в пользовании находился аккаунт в мессенджере <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ он находился по адресу регистрации, где в мессенджере телеграмм нашел магазин по продаже аккаунтов на сайте Блаблакар и приобрел для себя 1 аккаунт. С использованием указанного аккаунта он создал поездку от <адрес> в аэропорт «Внуково» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему написал мужчина и пояснил, что заинтересовался поездкой. В ходе общения с мужчиной он пояснил, что необходимо забронировать поездку пройдя по ссылке, которую он ему пришлет, мужчина согласился. После этого он написал в Телеграмм - бот «<данные изъяты>» информацию об указанной поездке и бот сгенерировал фишинговую ссылку для бронирования поездки. В последующем указанную ссылку он отправил мужчине. Как только мужчина перешел по ссылке, начал вводить данные своей банковской карты, ему в указанный телеграмм - бот стали поступать уведомления об этом. В последующем он увидел, что у мужчины произошло списание денежных средств в размере около 21500 рублей, более точную сумму он не помнит, после чего общение с мужчиной прекратил. Примерно в течение суток в мессенджере Телеграмм ему поступило сообщение от админа Телеграмм - бота «<данные изъяты>» в котором имелся чек с криптовалютой в размере 75% от списанных денежных средств с банковской карты вышеуказанного мужчины. Данный чек с криптовалютой он обменял на рубли через Телеграмм - бота «<данные изъяты>», денежные средства вывел на киви-кошелек №. В дальнейшем денежные средства потратил на личные нужды. Кроме того он совершил подобное преступление ДД.ММ.ГГГГ, подобным способом и под тем же предлогом, он обманул женщину на 14000 рублей. Свой процент получил на те же платежные системы. Общение с ней вел в Вотцапе с виртуального номера №, который приобрел на тех же ресурсах <данные изъяты>» или «<данные изъяты>». В дальнейшем денежные средства потратил на собственные нужды. Также он состоял в телеграмм боте «<данные изъяты>». В содеянном раскаивается, вину признает в полном объеме(т.1, л.д.155-159); позднее пояснил, что в предыдущем допросе он сообщил что вышеуказанным способом он обманул, ДД.ММ.ГГГГ ранее незнакомую ему женщину, однако в настоящее время он точно уже не помнит, было ли это ДД.ММ.ГГГГ, или в другое время, возможно он просто перепутал даты. При совершении им преступлений ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ он сам лично не производил какие-либо операции со счетами обманутых им граждан; доступа к ним не имел, он только посредствам Ватцап общался с данными гражданами, вводил их в заблуждение, для того, чтобы они воспользовались фишинговыми ссылками, предоставленными для совершения преступления электронным ботом, зная, что при переходе по данным ссылкам со счетов будут сняты деньги, в какой именно сумме будут сняты деньги, он не знал. Он работал через «Бота»-это программа, выполняющая автоматически заранее настроенные повторяющиеся задачи. «Боты» обычно имитируют поведение пользователей или заменяют его. Боты являются автоматизированными, поэтому они работают намного быстрее, чем пользователи. Конкретно в его случае, это был Телеграмм-Бот, который выполнял следующие функции: генерацию ссылок «Бла Бла Кар». После того как человек произвел оплату по фишинговой ссылке, мне приходило уведомление что получит 70%, чек с выплатой проходил также через «Бота». Для получения доступа к «Боту» он не связывался ни с кем, ни с каким реальным лицом или пользователем. Для получения доступа к «Боту» нужно зайти по ссылке приглашения, которую обычно указывают в рекламе, далее открывалось ФИО1 с генерацией ссылок. При совершении им преступлений ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он находился по адресу регистрации по адресу: <адрес>. Вину в мошенничестве признает. В содеянном раскаивается(т.1, л.д.176-178); допрошенный позднее сообщил, что вину в совершении преступления предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ признает частично, так как действительно, путем обмана, завладел денежными средствами, однако он доступа к их счетам не получал, лично снятие с их счетов не совершал(т.1, л.д. 200-203). В суде показания полностью подтвердил, при этом пояснил, что не является юристом, поэтому путался в квалификации, не так понял следователя. В настоящее время вину признает полностью, при этом фактические обстоятельства дела всегда признавал полностью, все подробно рассказывал, показания не менял.

Кроме признательных показаний ФИО2, его вина в совершении указанного преступления полностью подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду №, в отношении потерпевшего Потерпевший №2:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству гособвинителя, с согласия участвующих лиц, что ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов, он находился по месту своего жительства, в тот день ему необходимо было поехать в <адрес>, а именно в аэропорт «Внуково». Для этого он зашел на сайт «Бла-бла-кар» с целью найти перевозчика из <адрес> в <адрес>. На данном сайте он выбрал подходящее время поездки, а именно на 02 часа, ДД.ММ.ГГГГ. Он выбрал подходящего водителя по имени Потерпевший №2, автомашина <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, госномер №. Далее он нажал функцию «связаться с водителем». Далее ему на его телефон № в мессенджере Ватцап пришло сообщение с номера №, что в настоящее время водитель не может разговаривать, а может общаться посредством Ватцап. Ему с того номера пришло сообщение что для связи с сайтом имеется №. Он также написал на данный номер, ему написала девушка по имени Анастасия, которая пояснила, что все проверит и подтвердит поездку. После чего ему с номера №, пришла ссылка <данные изъяты> для оплаты, он прошел по данной ссылке но оплатить предварительно заказ у него не получилось, о чем он написал по указанному номеру в Ватцап. Далее ему снова прислали уже другую ссылку <данные изъяты>. Далее ему пришло сообщение с того номера, что автомашина будет марки «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, госномер №. Далее переписка прекратилась., автомашину он так и не заказал. Далее он посмотрел баланс своей карты №, увидел, что с его карты были осуществлены списания ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114,10 BYN, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124,20 BYN, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407,00 BYN. Его очень удивили данные суммы, так как были не в рублях. Также ДД.ММ.ГГГГ кто-то сделал перевод на 1000 рублей. Он данных операций не совершал. Номер карты он никому не называл. Далее он получил выписку из ПАО «Сбербанк» по счету вышеуказанной карты и оказалось, что с его карты были списаны деньги ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, на сумму 3619 рублей, 3938,06 рублей, 12907, 40 рублей в валюте счета, а именно в рублях. С его карты были списаны деньги на общую сумму 21464 рубля 46 копеек. Данный ущерб является для него значительным, так как доход составляет 34000 рублей ежемесячно, иного дохода не имеет. Карту № он перевыпустил, номер карты стал другим, а счет остался прежним(т.1, л.д. 108-110);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, старшего оперуполномоченного УУР УМВД России по <адрес>, данными на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству гособвинителя, с согласия участвующих лиц, что с ДД.ММ.ГГГГ, с разрешения руководителя УУР УМВД России по <адрес> им проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий(ОРМ), направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений в отношении граждан на сайте «Блаблакар» с применением фишинговых ссылок. Также было установлено, что в производстве СО ИТКТ СУ УМВД России по <адрес>, находится уголовное дело № по заявлению Потерпевший №2, по факту совершения в отношении него мошенничества под предлогом оказания услуги по перевозке. Было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 воспользовался ресурсами платформы «Бла Бла Кар» с целью найти перевозчика (водителя попутчика) из <адрес> в аэропорт «Внуково» <адрес>. С указанного выше ресурса Потерпевший №2 пришло сообщение, которое содержало абонентский № с пометкой для связи в Ватцап. После чего Потерпевший №2 начал общение в Ватцап с вышеуказанным абонентским номером на предмет предстоящей поездки. Далее Потерпевший №2 пришло сообщение, также с вышеуказанного номера, содержащее ссылку, точное ее название не помню. Данная ссылка была предназначена для предоплаты за поездку. После этого Потерпевший №2 перешел по данной ссылки, провел ряд предложенных ему действий, и в конечном счете с его банковской карты были списаны деньги в сумме около 20 000 рублей, точную сумму также не помнит. Указанная сумма в несколько раз превышала конечную сумму поездки. Аналогичная работа проводилась по уголовному делу № по заявлению Потерпевший №1 В ходе проведенных ОРМ установлено, что абонентские номера №, № являются виртуальными одноразовыми номерами, которые предназначены для приема смс-сообщений для активации в мессенджере WhatsApp и размещался на платформе «<данные изъяты>». От компании «<данные изъяты>» получен ответ, что виртуальный № предоставлен пользователю, который зарегистрировал учетную запись с использованием электронной почты <данные изъяты> Пополнение учетной записи осуществлялось через платёжную систему <данные изъяты>. Администрирование учетной записи осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 14:14:41 и 14:41:37 с IP адресов № № В последующем, в результате проведённых ОРМ «Наведение справок» установлено, что IP адрес №, предоставлялся Российской телекоммуникационной компанией «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг). Далее установлено, что указанный IP адрес предоставлялся по адресу: <адрес> абоненту – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> «А». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанном выше адресе проживал гражданин ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ В ходе проведенных ОРМ получен ответ от PayAnyWayMoney (НКО «Монета» ООО) по оплате учетной записи <данные изъяты>ru на платформе «<данные изъяты>». Установлено, что оплата происходила с использованием киви-кошелька №, который оформлен ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>. В ходе дальнейшей работы, по данному направлению, было установлено, что собранные результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для доказывания по вышеуказанным уголовным делам. С целью изобличения ФИО4 и ФИО2 в причастности к совершению преступления и изъятия предметов, имеющих доказательное значение по уголовному делу им направлен рапорт в СО ИТКТ СУ УМВД России по <адрес> для проведении обыска по адресу регистрации ФИО4: <адрес>В, <адрес>. и адресу регистрации ФИО2: <адрес>. В ходе предварительного расследования, в совершении указанного преступления был изобличен ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: <адрес>. В ходе допроса в качестве подозреваемого ФИО2 признал свою вину. Также хочет пояснить, что данный способ мошенничеств с использованием информационно телекоммуникационных технологий весьма распространён, злоумышленники взламывают ресурсы онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков «Бла Бла Кар», переназначают в свой адрес администрирование отдельных объявлений, размещенных от водителей транспортных средств, предлагая в последующем, гражданам выступающих в роли «попутчиков» для оплаты поездки воспользоваться (пройти) по фишинговым ссылкам. После этого денежные средства в автоматическом режиме списываются с банковских карт потерпевших. Из-за того, что при переходе по ссылке гражданину предлагается заполнить счет на предоплату предстоящей поездке, где потерпевшие вводят свои данные включая персональные сведения банковских карт. Обман заключается в том, что изначально ссылка, при ее создании, запрограммирована таким образом, что у граждан со счетов списываются суммы превышающие суммы предоплат за поездку. Для связи с потерпевшими злоумышленники используют кросплатформенные мессенджеры которые установлены на виртуальные абонентские номера. Вывод похищенных денежных средств якобы производится с помощью системы быстрых переводов с карты на карту (Р2Р) предоставляемые банками стран бывшего СНГ(т.1, л.д.171-173);

а также:

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, где тот просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 08.50ч по 10.00ч ДД.ММ.ГГГГ, под предлогом оказания транспортных услуг, причинило ущерб на сумму 21464 рубля 19 копеек(т.1 л.д. 98);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: - расширенная выписка ПАО «Сбербанк России» отчет о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № номер счета №, открытого на имя Потерпевший №2, в отделении № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <адрес> строен.2, на 3 листах формата А4. На первом титульном листе осматриваемой выписки имеется исх. №, далее указаны следующие сведения: ПАО Сбербанк» на Ваш запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, направляет сведения о движении денежных средств по счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <адрес> строен.2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в приложении на 2-х листах (время указано московское). Абонентский номер, установленный при использовании услуги «Мобильный банк»: № В нижней части осматриваемый выписки имеются реквизиты и подпись ведущего специалиста РЦСОРБ <адрес> ПАО ФИО11 ФИО6. На третьем листе, осматриваемой выписки имеется отчет по банковской карте указаны следующие сведения: отчет по банковской карте, далее в виде таблицы представлена следующая информация: номер банковской карты, номер счета карты, место открытия карты № ГОСБ, место открытия карты номер ВСП, дата операции время (Московское), код авторизации, вид, место совершения операции, сумма в валюте счета, валюта, сумма в валюте транзакции, валюта операции, валюта, карта\кошелек отправителя-получателя. Так, согласно осматриваемой выписки по банковской карте ПАО «Сбербанк России», принадлежащей Потерпевший №2, были произведены следующие операции: - ДД.ММ.ГГГГ в 00 час 00 минут с банковской карты № № номер счета №, открытого на имя Потерпевший №2, осуществлен перевод на сумму 1000 рублей; VISA PEREVOD V MTSB RU, сумма в валюте счета, сумма в валюте транзакции 1000 рублей, RUSSIAN ROUBLE, номер терминала ТСТ: №. - ДД.ММ.ГГГГ в 00 час 00 минут с банковской карты № № номер счета №, открытого на имя Потерпевший №2, осуществлен перевод на сумму 3938 рублей 06 копеек; <данные изъяты>, сумма в валюте счета: 3938,06; сумма в валюте транзакции: 124,2 BELARUSSIAN RUBLE, номер терминала ТСТ: № - ДД.ММ.ГГГГ в 00 час 00 минут с банковской карты № № номер счета №, открытого на имя Потерпевший №2, осуществлен перевод на сумму 12907 рублей 40 копеек; <данные изъяты>, сумма в валюте счета: 12907,; сумма в валюте транзакции: 407 BELARUSSIAN RUBLE, номер терминала ТСТ: № - ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 00 минут с банковской карты № № номер счета №, открытого на имя Потерпевший №2, осуществлен перевод на сумму 3619 рублей; <данные изъяты>, сумма в валюте счета: 3619; сумма в валюте транзакции: 114,1 BELARUSSIAN RUBLE, номер терминала ТСТ: №(т.1 л.д.137-139);

- вещественными доказательствами: - расширенная выписка ПАО «Сбербанк России» отчет о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № номер счета №, открытого на имя Потерпевший №2, в отделении № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <адрес> строен.2,(т.1 л.д.140);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: - ответ из КИВИ Банк (АО) исх-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 30-ти листах формата А4. На первом титульном листе данного ответа, в верхней части имеется логотип QIWI Банк, с указанием места открытия счета банковских карт: <адрес>. Далее имеется следующая информация: «В ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (у/<адрес>) КИВИ Банк (АО), как лицо, предоставляющее сервис QIWI Кошелек, настоящим направляет всю имеющуюся по учетной записи QIWI Кошелек №. Виртуальная карта с балансом кошелька имеет общий баланс с учетной записью QIWI Кошелька. Услуга «Мобильный банк»- «смс-оповещение» подключается к номеру телефона, на который зарегистрирована учетная запись QIWI Кошелек. Приложение: сведения по учетной записи QIWI Кошелек №». На втором листе имеется информация в виде таблицы, содержащая информацию об аккаунте № ФИО- ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, серия и номер паспорта- №; Дата создания кошелька – ДД.ММ.ГГГГ 14:55:32. На третьем осматриваемом листе, содержится информация о привязанных картах QIWI к счету №., предоставленная в таблице. При осмотре данной таблицы установлено: «номер карты»- № «тип карты»-QVP; «ФИО»-IVAN SURIN; «создана»-ДД.ММ.ГГГГ 12.49.42, «активирована»-ДД.ММ.ГГГГ 14.58.20. Далее с 4-го по 30 лист, содержится информация об входящих и сходящих платежах по счету №, предоставленная в таблице. При осмотре данной таблицы установлено, что на 6-м листе, в виде таблицы имеется следующая информация по входящих платежах по счету №, а именно: - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 16.59ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- № «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-7500руб. - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 17.03ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-8000руб. - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 18.54ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-560руб. - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 14.05ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-3500руб - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 15.50ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-4500руб - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 23.54ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-2500руб. Согласно данного осмотра было установлено, что пополнение киви счета ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16060 рублей, является суммой 75% от суммы хищения со счета потерпевшего Потерпевший №2, полученной подозреваемым ФИО2 от совершенного совместно с неустановленным лицом преступления. Также пополнение киви счета ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10500 рублей, является суммой 75% от суммы хищения со счета потерпевшей Потерпевший №1 полученной подозреваемым ФИО2 от совершенного совместно с неустановленным лицом преступления(т.1 л.д.141-143);

- вещественными доказательствами: - ответ из КИВИ Банк (АО) исх-№ от ДД.ММ.ГГГГ(т.1 л.д.144);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО2, в ходе которого в <адрес> было изъято: 1) банковская карта «QIWI Банк» №, мобильный телефон «Honor AUM-L29» в корпусе черного цвета, сим-карта сети «Билайн» №(т.1 л.д. 165-168);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: - сотовый телефон «Honor AUM-L29» в корпусе черного цвета. Корпус размером 15см x7 см, с закругленными углами типа моноблок. На лицевой стороне телефона имеется сенсорный дисплей размером 150x70 мм, темного цвета. Над дисплеем располагается отверстие разговорного динамика, датчик освящения и приближения, фронтальная камера, в нижней части имеется надпись: «Honor AUM-L29» На оборотной стороне имеется камера диаметром 7 мм, справа от камеры располагается отверстие вспышки. В нижней части располагается надпись марки «Honor». При включении данного телефона, и подключения блока питания, телефон не включается. Просмотреть информацию содержащуюся в данном телефоне не представляется возможным. В данном телефоне находится сим-карта сети «Билайн» №; - банковская карта выполненная из пластика, прямоугольной формы, черного цвета, размером 8.56см*5,38см. На передней части карты, в верхнем левом углу имеется логотип ««QIWI кошелек»», далее имеется номер карты: №, срок действия карты: 06/26г» и данные владельца: IVAN SURIN(т.1 л.д.179-181);

- вещественными доказательствами: -1) банковская карта «QIWI Банк» №, мобильный телефон «Honor AUM-L29» в корпусе черного цвета, сим-карта сети «Билайн» №(т.1, л.д.182).

По эпизоду №, в отношении потерпевшей Потерпевший №1:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству гособвинителя, с согласия участвующих лиц, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась в <адрес>, по своим делам. Закончив свои дела, примерно в 17 часов 30 мину, она через свой телефон зашла на сайт «Бла бла Кар» чтобы найти автомобиль для поездки домой в <адрес>. На данном сайте она нашла подходящее приложение и нажала кнопку «Бронировать», после чего появилось сообщение о том, что водитель с ней свяжется. Спустя 10 минут ей на телефон в мессенджере «Ватцап» от абонентского номера № пришло сообщение от водителя, в котором тот уточнял, одна ли она будет и будут ли у нее сумки. Она написала, что будет одна и сумок у нее нет, после чего водитель уточнил время выезда – 19 часов 30 минут, и место встречи, расположенное по адресу: метро «Охотный ряд». Также он указал, что будет на автомобиле черного цвета марки «Пассат» №, после чего скинул ссылку якобы для завершения бронирования поездки. Она перешла по данной ссылке, где ввела данные своей банковской карты, после чего со счета ее банковской карты было списано 80 рублей, хотя водитель сказал, что должны были списать 70 рублей. При этом 02 года назад ничего не надо было оплачивать, только оплата водителю. Далее ей якобы снова надо было подтвердить работоспособность своей карты и оплатить 1 рубль. Она стала ждать пока ей на телефон придет смс-сообщение с кодом подтверждения, но оно долгое время не приходило. Она поняла, что в назначенное время и место она добраться не успеет, в связи с чем она на сайте «Бла бла кар» отменила бронирование. Об этом она написала водителю сообщение в «Ватцап». Спустя несколько минут после отмены бронирования ей на телефон поступили 4 сообщения с кодом подтверждения операций. Данные коды подтверждения она никому не говорила и никуда их не вводила. Она поняла, что в <адрес> 01.02.2022г вернуться ей не получится, в связи с чем она переночевала в <адрес>. № примерно в 23 часа 30минут, она проверила баланс своей карты и все свои денежные средства на карте. Утром, ДД.ММ.ГГГГ на электричке поехала в <адрес>. По дороге в <адрес> она проверила баланс своей банковской карты и обнаружила, что с нее было снято 157,89 Евро, т.е 14154 рубля 84 копейки. Получателем данного платежа числится «TUNECORE INC MCC7299» и данная операция была совершена в 15.31ч. В данное время она своей картой нигде не пользовалась и полагает, что данная операция была совершена после того, как она перешла по ссылке «Бла бла кар» и ввела свои персональные данные. Полагает, что время 15.31 указанное как время снятия, было указано с учетом разницы во времени, с тем местом куда были перечислены ее денежные средства. Пока она находилась в <адрес>, она своей банковской картой пользовалась, только около 21.52ч в магазине «Продукты», адрес не помнит, при этом никакие данные карты никому не сообщала. Ее банковская карта ни к каким автоплатежам не подключена. Вышеуказанные денежные средства были списаны с банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №****0770 оформленной на ее имя. Данную карту она заблокировала в банке, где ее разрезали и выбросили(т.1 л.д.74-76);

- аналогичными указанным выше показаниями свидетеля Свидетель №1, старшего оперуполномоченного УУР УМВД России по <адрес>, данными на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству гособвинителя, с согласия участвующих лиц, что ДД.ММ.ГГГГ, с разрешения руководителя УУР УМВД России по <адрес> им проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий(ОРМ), направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений в отношении граждан на сайте «Блаблакар» с применением фишинговых ссылок. Работа проводилась, в том числе, по уголовному делу № по заявлению Потерпевший №1 Было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 воспользовалась ресурсами платформы «Бла Бла Кар» с целью найти перевозчика (водителя попутчика) из <адрес> в <адрес>. С указанного выше ресурса Потерпевший №1 пришло сообщение, которое содержало абонентский № с пометкой для связи в Ватцап. После чего Потерпевший №1 начала общение в Ватцап с вышеуказанным абонентским номером на предмет предстоящей поездки. Далее Потерпевший №1 пришло сообщение, также с вышеуказанного номера, содержащее ссылку, точное ее название не помню. Данная ссылка была предназначена для предоплаты за поездку. После этого Потерпевший №1 перешла по данной ссылки, провела ряд предложенных ей действий, и в конечном счете с ее банковской карты были списаны деньги в сумме около 14 000 рублей, точную сумму также не помнит. Указанная сумма в несколько раз превышала конечную сумму поездки. В ходе проведенных ОРМ установлено, что абонентские номера №, № являются виртуальными одноразовыми номерами, которые предназначены для приема смс-сообщений для активации в мессенджере WhatsApp и размещался на платформе «<данные изъяты>». От компании «<данные изъяты>» получен ответ, что виртуальный № предоставлен пользователю, который зарегистрировал учетную запись с использованием электронной почты <данные изъяты>. Пополнение учетной записи осуществлялось через платёжную систему PayAnyWayMoney. Администрирование учетной записи осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 14:14:41 и 14:41:37 с IP адресов ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. В последующем, в результате проведённых ОРМ «Наведение справок» установлено, что IP адрес ДД.ММ.ГГГГ.76, предоставлялся Российской телекоммуникационной компанией «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг). Далее установлено, что указанный IP адрес предоставлялся по адресу: <адрес>ёменко, <адрес> абоненту – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> «А». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ в указанном выше адресе проживал гражданин ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенных ОРМ получен ответ от PayAnyWayMoney (НКО «Монета» ООО) по оплате учетной записи <данные изъяты> Установлено, что оплата происходила с использованием киви-кошелька №, который оформлен ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>. В ходе дальнейшей работы, по данному направлению, было установлено, что собранные результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для доказывания по вышеуказанным уголовным делам. С целью изобличения ФИО4 и ФИО2 в причастности к совершению преступления и изъятия предметов, имеющих доказательное значение по уголовному делу им направлен рапорт в СО ИТКТ СУ УМВД России по <адрес> для проведении обыска по адресу регистрации ФИО4: <адрес>В, <адрес>. и адресу регистрации ФИО2: <адрес>. В ходе предварительного расследования, в совершении указанного преступления был изобличен ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: <адрес>. В ходе допроса в качестве подозреваемого ФИО2 признал свою вину. Также хочет пояснить, что данный способ мошенничеств с использованием информационно телекоммуникационных технологий весьма распространён, злоумышленники взламывают ресурсы онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков «Бла Бла Кар», переназначают в свой адрес администрирование отдельных объявлений, размещенных от водителей транспортных средств, предлагая в последующем, гражданам выступающих в роли «попутчиков» для оплаты поездки воспользоваться (пройти) по фишинговым ссылкам. После этого денежные средства в автоматическом режиме списываются с банковских карт потерпевших. Из-за того, что при переходе по ссылке гражданину предлагается заполнить счет на предоплату предстоящей поездке, где потерпевшие вводят свои данные включая персональные сведения банковских карт. Обман заключается в том, что изначально ссылка, при ее создании, запрограммирована таким образом, что у граждан со счетов списываются суммы превышающие суммы предоплат за поездку. Для связи с потерпевшими злоумышленники используют кросплатформенные мессенджеры которые установлены на виртуальные абонентские номера. Вывод похищенных денежных средств якобы производится с помощью системы быстрых переводов с карты на карту (Р2Р) предоставляемые банками стран бывшего СНГ(т.1, л.д.171-173);

а также:

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом оказания транспортных услуг, причинило ущерб на сумму 14154 рубля 84 копейки(т.1, л.д.56);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: ответ из ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением: выписка по счету № на 2листах. На первом титульном листе осматриваемого ответа, в левой верхней части листа имеется логотип ПСБ Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ. далее указаны следующие сведения: ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал (далее Банк) в ответ на Ваш запрос о предоставлении сведений по уголовному делу № предоставляет информацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по карте №…..0770, счет №, открытый на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ.<адрес> № открыт 18.10.2021г в ДО «Калужский» по адресу: <адрес>, помещение 3. Дистанционный доступ подключен к номеру телефона <***>. На втором листе, осматриваемого ответа имеется выписка по контракту клиента Потерпевший №1. Далее в виде таблицы предоставлена выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны следующие сведения: «дата проведения по счету»- ДД.ММ.ГГГГ; «время отражения транзакции в системе»-ДД.ММ.ГГГГ 21.37.48; «информация по транзакции»- 520373…0770 Покупка USA 6466511060 TUNECORE INC 216400 MCC7299; «сумма»-157,89; «валюта»-EUR, «сумма с учетом комиссии RUR»-14075,89. На третьем листе осматриваемого ответа в виде таблицы предоставлена выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны следующие сведения: «дата отражения по счету»- ДД.ММ.ГГГГ; «дата проведения операции »-ДД.ММ.ГГГГ 21.37.; «сумма транзакции»-157,89; «валюта транзакции»- EUR; «итого в валюте контракта»- 14075,89; «валюта контракта»- RUR; «назначение платежа»- 520373…0770 Покупка USA <данные изъяты> TUNECORE INC <данные изъяты>; «банк экваер»- WELLS FARGO BANK(т.1 л.д.93-95);

- вещественными доказательствами: ответ из ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением: выписка по счету №(т.1 л.д.96);

- - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: скриншоты переписки в мессенджере «Ватцап» с абонентским номером № записанного как «Водитель» на 4-х листах формата А4, На первом листе, в первой части имеется надпись: «Водитель». Далее имеется текст переписки в мессенджере Ватцап, где имеется следующая информация: «здравствуйте, по поездке, одно место? 17.48» «здравствуйте, да. 17.51» «сумки будут? 17.52» «нет.17.53» «выезд в 19.30 метро охотный ряд 17.53». «машина черный пассат <данные изъяты>. 17.53» «<данные изъяты> жду завершения бронирования по безопасной сделке, это стоит 70р, остальную сумму по приезду отдадите. 17.54» «хорошо.17.55» «получилось?18.01» «код из смс не приходит пока. 18.02» «как сделаете напишите.18.03» «хорошо.18.04»«жду.18.04» «не получается. Тогда отменяю заявку.18.16» «у вас сообщения от банка подключены к номеру?.Может из-за этого не получается. Сегодня пассажиры оплачивали и все хорошо было.18.17» «смс не приходит.18.17» «очень странно конечно, всего доброго 18.18» Всего доброго.18.24»(т.1 л.д.88-91);

- вещественными доказательствами: копии скриншотов переписки в мессенджере «Ватцап» с абонентским номером № записанного как «Водитель»(т.1 л.д.92);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: – ответ из КИВИ Банк (АО) исх-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 30-ти листах формата А4. На первом титульном листе данного ответа, в верхней части имеется логотип QIWI Банк, с указанием места открытия счета банковских карт: <адрес> мкр. Чертаново Северное <адрес> А, <адрес>. Далее имеется следующая информация: «В ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (у/<адрес>) КИВИ Банк (АО), как лицо, предоставляющее сервис QIWI Кошелек, настоящим направляет всю имеющуюся по учетной записи QIWI Кошелек №. Виртуальная карта с балансом кошелька имеет общий баланс с учетной записью QIWI Кошелька. Услуга «Мобильный банк»- «смс-оповещение» подключается к номеру телефона, на который зарегистрирована учетная запись QIWI Кошелек. Приложение: сведения по учетной записи QIWI Кошелек №». На втором листе имеется информация в виде таблицы, содержащая информацию об аккаунте № ; ФИО- ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>-на_Дону <адрес>, серия и номер паспорта- №; Дата создания кошелька – ДД.ММ.ГГГГ 14:55:32. На третьем осматриваемом листе, содержится информация о привязанных картах QIWI к счету 79614331534., предоставленная в таблице. При осмотре данной таблицы установлено: «номер карты»- 4693****2153; «тип карты»-QVP; «ФИО»-IVAN SURIN; «создана»-ДД.ММ.ГГГГ 12.49.42, «активирована»-ДД.ММ.ГГГГ 14.58.20. Далее с 4-го по 30 лист, содержится информация об входящих и сходящих платежах по счету №, предоставленная в таблице. При осмотре данной таблицы установлено, что на 6-м листе, в виде таблицы имеется следующая информация по входящих платежах по счету 79614331534, а именно: - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 16.59ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- 79614331534; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-7500руб. - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 17.03ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-8000руб. - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 18.54ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-560руб. - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 14.05ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-3500руб - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 15.50ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-4500руб - «дата» ДД.ММ.ГГГГ 23.54ч; «источник»-пополнение карты; «номер»- №; «провайдер»- пополнение QIWI кошелька; «сумма»-2500руб.

Согласно данному осмотру - пополнение киви счета ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16060 рублей, является суммой 75% от суммы хищения со счета потерпевшего Потерпевший №2, полученной подозреваемым ФИО2 от совершенного совместно с неустановленным лицом преступления. Также пополнение киви счета ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10500 рублей, является суммой 75% от суммы хищения со счета потерпевшей Потерпевший №1 полученной подозреваемым ФИО2 от совершенного совместно с неустановленным лицом преступления(т.1 л.д.141-143);

- вещественными доказательствами: ответ из КИВИ Банк (АО) исх-№ от ДД.ММ.ГГГГ(т.1 л.д.144);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО2, в ходе которого в <адрес> было изъято: 1) банковская карта «QIWI Банк» №, мобильный телефон «Honor AUM-L29» в корпусе черного цвета, сим-карта сети «Билайн» №(т.1 л.д. 165-168);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: - сотовый телефон «Honor AUM-L29» в корпусе черного цвета. Корпус размером 15см x7 см, с закругленными углами типа моноблок. На лицевой стороне телефона имеется сенсорный дисплей размером 150x70 мм, темного цвета. Над дисплеем располагается отверстие разговорного динамика, датчик освящения и приближения, фронтальная камера, в нижней части имеется надпись: «Honor AUM-L29» На оборотной стороне имеется камера диаметром 7 мм, справа от камеры располагается отверстие вспышки. В нижней части располагается надпись марки «Honor». При включении данного телефона, и подключения блока питания, телефон не включается. Просмотреть информацию содержащуюся в данном телефоне не представляется возможным. В данном телефоне находится сим-карта сети «Билайн» №; - банковская карта выполненная из пластика, прямоугольной формы, черного цвета, размером 8.56см*5,38см. На передней части карты, в верхнем левом углу имеется логотип ««QIWI кошелек»», далее имеется номер карты: №, срок действия карты: 06/26г» и данные владельца: IVAN SURIN(т.1 л.д.179-181);

- вещественными доказательствами: -1) банковская карта «QIWI Банк» №, мобильный телефон «Honor AUM-L29» в корпусе черного цвета, сим-карта сети «Билайн» №(т.1, л.д.182).

Все исследованные в ходе судебного следствия доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, признаны судом допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для разрешения уголовного дела. Доказательства – признательные показания подсудимого, показания потерпевших и свидетеля, - соответствуют одни другим, подтверждаются объективными доказательствами по делу – вещественными доказательствами – ответами различных организаций; протоколами осмотров предметов и документов, заявлениями потерпевших. Оснований сомневаться в указанных доказательствах, в каждом в отдельности и в их совокупности, у суда не имеется. Сам подсудимый на предварительном следствии и в суде вину признал полностью.

Давая юридическую оценку содеянному ФИО2, суд отмечает, что квалификация его действий по каждому из эпизодов, как кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину, (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Суд полагает доказанными в судебном заседании факта совершения ФИО2 по каждому эпизоду именно кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета; причастность к указанным действиям именно ФИО2, его виновность в совершении данных преступлений.

Показания потерпевших и свидетеля последовательны, не содержат явных противоречий, подтверждаются всеми материалами уголовного дела, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности. Все исследованные в ходе судебного следствия доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, признаны судом допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для разрешения уголовного дела.

Защитой в ходе судебного разбирательства не было представлено ни одного доказательства, опровергающего обвинение ФИО2 Наоборот, подсудимый изначально давал подробные признательные объяснения, показания. Заявлений об оговоре также не было.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует:

- по эпизоду №, в отношении потерпевшего Потерпевший №2, п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, – как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета(при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ);

- по эпизоду №, в отношении потерпевшей Потерпевший №1, п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, – как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета(при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

При назначении наказания подсудимому ФИО2, в соответствии со ст.ст.6,60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, данные о личности подсудимого ФИО2, работавшего поваром неофициально, оформлявшего документы <данные изъяты> на работу официально; не состоящего на учете у врачей - нарколога и психиатра; характеризующегося удовлетворительно по месту жительства; являющегося гражданином РФ, со средним-специальным образованием; имеющего постоянное место жительства и регистрации на территории <адрес>; принимает во внимание условия жизни подсудимого, членов его семьи.

Подсудимый ФИО2 полностью признал вину в ходе следствия и в суде; работал, хотя и неофициально, поваром; ухаживает за пожилой бабушкой, имеющей ряд заболеваний; ущерб потерпевшим возместил полностью, извинился; претензий потерпевшие не имеют; молодой возраст подсудимого, - что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами. Обстоятельствами, смягчающими наказание, предусмотренными п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает: - активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд в отношении подсудимого ФИО2 не усматривает.

С учетом изложенных обстоятельств, данных о личности подсудимого ФИО2, характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений, наличия смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд считает, что исправлению подсудимого и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение ему наказания в виде лишения свободы. Приходя к такому выводу, суд принимает во внимание и отношение ФИО2 к содеянному, считает, что, с учетом фактических обстоятельств, подобное наказание является справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, принципам гуманизма и справедливости, отвечает задачам исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания суд руководствуется правилами назначения наказаний, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ. При этом каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенного преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к подсудимому положения ст.64 УК РФ, оснований для применения в отношении него положений ст.ст.53.1, 73 УК РФ суд не усматривает. Также в ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенного им преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и снизить категорию преступления на менее тяжкое.

С учетом наличия по делу совокупности смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности подсудимого, дополнительные наказания, в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией статьи, суд считает возможным в отношении ФИО2 не применять.

Местом отбытия наказания ФИО2 на основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, надлежит определить исправительную колонию общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст.ст.81-82 УПК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.3 ст.158, п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание

- по эпизоду №, по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 год;

- по эпизоду №, по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 год.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком 01 год 06 месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором от ДД.ММ.ГГГГ Советского районного суда <адрес>, окончательно к отбытию ФИО5 определить наказание в виде 02(двух)лет 06(шести)месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда немедленно, после провозглашения приговора.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу включительно, - из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания срок, отбытый по приговору от ДД.ММ.ГГГГ Советского районного суда <адрес>

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу:

- расширенная выписка ПАО «Сбербанк России» отчет о движении денежных средств по банковской карте № номер счета №; - банковская карта «QIWI Банк» №; сим-карта сети «Билайн» №, - как не представляющие ценности, - уничтожить.

- ответ из КИВИ Банк; - копии скриншотов переписки в мессенджере «Ватцап»; - ответ из ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал; - выписка по счету №, - оставит храниться при уголовном деле;

- мобильный телефон «Honor AUM-L29» в корпусе черного цвета, хранящийся в комнату хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - вернуть ФИО2 или его родственникам по его заявлению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Советский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его оглашения, осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявлять ходатайство о своём участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Судья: