Приговор № 1-122/2025 от 17 апреля 2025 г. по делу № 1-122/2025

1-122/2025

УИД 30RS0001-01-2025-001637-58


П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г. Астрахань 18 апреля 2025 года

Кировский районный суд г. Астрахани в составе председательствующего судьи Роговой Ю.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бейсовой Р.Н.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г. Астрахани Тедеева С.А.

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Сунарчина А.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу <данные изъяты>, судимостей не имеющего

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> приобрел у Свидетель №16 ООО «Династия» ИНН №, юридический адрес: <адрес> основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. После приобретения Общества ФИО1 получил весь пакет регистрирующих и учредительных документов, а также токены, содержащие электронно-цифровые подписи от банк-клиентов, тем самым получил свободный доступ к распоряжению денежными средствами, хранящимися на расчетных счетах ООО «Династия».

В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Династия» ФИО1 назначен на должность первого заместителя генерального директора Общества.

Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 уполномочен представлять интересы ООО «Династия» во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами по любым вопросам деятельности Общества с правом совершения всех необходимых действий в интересах Общества; осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями Общества и решать все вопросы, связанные с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; представлять интересы Общества на деловых переговорах и встречах, касающихся любых вопросов деятельности Общества; заключать от имени Общества любые сделки, договоры, соглашения и дополнения к ним без ограничения по сумме, а также подписывать любые документы во исполнение заключенных сделок, включая, но не ограничиваясь, акты выполненных услуг и работ, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, заявки на приобретение товаров и пр.; осуществлять прием, увольнение, перевод, перемещение работников общества, а также поощрять и привлекать работников к дисциплинарной ответственности, с правом подписания всех необходимых документов, включая, но не ограничиваясь, приказы, трудовые договоры и дополнения к ним, командировочные удостоверения, служебные задания и пр.; подписывать бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества; представлять интересы Общества в банках и иных кредитных учреждениях со следующими правами: предъявлять к оплате платежные поручения, получать выписки по счетам, сдавать в банк наличные денежные средства, открывать и закрывать текущие или новые счета, производить начисления и расчеты по всем текущим нуждам Общества, получать справки о состоянии счетов Общества и иные документы, связанные с безналичными расчетами, в силу указанных должностных полномочий, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как осуществлял руководство ООО «Династия», постоянно выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес> сообщил установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что он является фактическим собственником ООО «Династия», после чего установленное лицо предложило использовать данное Общество для хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для реализации государственных контрактов по строительству объектов на территории Астраханской области, при условии управления деятельностью и регистрации его в качестве учредителя Общества, на что ФИО1 согласился, в связи с чем, у последних возник совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, бюджетных денежных средств ГКУ АО «УКС АО» и ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», в особо крупных размерах.

Во исполнение преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, на основании договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо введен в состав учредителей ООО «Династия».

ДД.ММ.ГГГГ между ГКУ АО «УКС АО», именуемым в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Династия», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключен государственный контракт № на выполнение работ по строительству объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по <адрес>А <адрес>».

Согласно п. 4.1.1. Контракта Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по <адрес> в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с п. 2.1. цена Контракта составила 59 317 233,12 рубля, и имела целевое назначение, то есть должна быть использована исключительно на цели исполнения обязательств по Контракту. При этом, согласно п. 2.8. Контракт предусматривает авансовый платеж в размере 10% от цены контракта, в целях пропорционального погашения уплаченного аванса сумма оплаты подлежит уменьшению на 10% от суммы, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ. В соответствии с п. 2.9. Контракта Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы в безналичной форме на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а так же счета, представленных Подрядчиком, в соответствии со сметой контракта и графиком оплаты выполненных работ по контракту, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

Согласно распределенным преступным ролям в обязанности ФИО1 входило: ведение переговоров с руководителями ГКУ АО «УКС АО», обеспечение перечисления денежных средств на счета ООО «Династия»; приискание субподрядчика ООО «Астра+» и заключение от имени ООО «Династия» договора субподряда; осуществление общего контроля за ходом строительных работ на Объекте; организация изготовления от имени ООО «Династия» документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения, служивших основанием для поступления на счета ООО «Династия» денежных средств; общий контроль и организация движения похищенных денежных средств через счета приисканных организаций в целях сокрытия следов совершаемого преступления; подписание от имени ООО «Династия» фиктивных договоров с приисканными организациями, а также платежных документов с целью перевода денежных средств на счета этих организаций и дача соответствующих обязательных к исполнению указаний подчиненным работникам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, об исполнении платежных документов.

Установленное лицо, как участник преступной группы, осуществлял общий контроль за ходом строительных работ на Объекте; организацию изготовления от имени ООО «Династия» документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения, служивших основанием для поступления на счета ООО «Династия» денежных средств; распорядительные полномочия в части расходования денежных средств, поступавших на счета ООО «Династия», в том числе с целью их последующего хищения; подписание от имени ООО «Династия» фиктивных договоров с приисканными организациями, а также платежных документов с целью перевода денежных средств на счета этих организаций, и давал соответствующие обязательные к исполнению указания подчиненным работникам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, об исполнении платежных документов.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченные представители ГКУ АО «УКС АО», неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, во исполнение условий п. 2.8. указанного Контракта со счета ГКУ АО «УКС АО» №, открытого в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислили на счет ООО «Династия» №, открытый в Филиале Южный ПАО «Банка «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в качестве авансового платежа 17 795 169,93 рублей.

Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГКУ АО «УКС АО», путем обмана, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, и установленное лицо - учредитель и фактический руководитель ООО «Династия», заведомо зная о перечисленном авансовом платеже в размере 17 795 169,93 рублей, с целью придания видимости законности своих действий и последующего сокрытия следов преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали частичное выполнение работ ООО «Династия» на Объекте на сумму 13 941 777 рублей, а именно:

- земляные работы и фундаменты на сумму 2 539 642,80 рубля;

- каркас на сумму 8 378 684 рубля;

- перекрытие 1 этажа на сумму 601 645 рублей;

- полы, наружное водоснабжение на сумму 1 961 538 рублей;

- временное освещение, временное ограждение на сумму 460 267,20 рублей.

Далее, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, и установленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что для пропорционального погашения уплаченного аванса сумма оплаты подлежит уменьшению на 10% от суммы, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ, с целью получения дополнительных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, организовали изготовление сотрудниками ООО «Династия», неосведомленными об их преступных намерениях, документов, содержащих сведения об объемах выполненных Обществом работ на объекте: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по <адрес>А <адрес>».

После чего, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, сотрудники ООО «Династия», действуя по указанию последних, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовили акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, которые, с целью сокрытия совершаемого преступления, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, предоставил в ГКУ АО «УКС АО», расположенное по адресу: <адрес> В.

На основании вышеуказанных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченные представители ГКУ АО «УКС АО», неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и ФИО11, во исполнение условий указанного контракта со счета ГКУ АО «УКС АО» №, открытого в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислили на расчетный счет ООО «Династия» №, открытый в Филиале Южный ПАО «Банка «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 7 682 800,52 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел группы лиц по предварительному сговору первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, совместно с установленным лицом, находясь в офисе ООО «Династия», расположенном по адресу: <адрес>, а также в иных местах на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о наличии денежных средств на расчетном счете ООО «Династия» №, открытом в Филиале Южный ПАО «Банка «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в общей сумме 11 536 193,45 рубля, путем свободного доступа к указанному расчетному счету, из корыстной заинтересованности, обратили в свою в пользу денежные средства в сумме 11 536 193,45 рубля.

При этом, с целью сокрытия совершенного ими преступления и придания видимости законности своих действий, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, совместно с установленным лицом организовали изготовление и подписание правоустанавливающих и товарно-распорядительных документов с контрагентами ООО «Династия», которые не соответствовали реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества и фактически сделки не совершались, денежные средства в сумме 11 536 193,45 рубля израсходовали по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым похитил денежные средства, принадлежащие ГКУ АО «УКС АО», причинив ущерб последнему на общую сумму 11 536 193,45 рубля, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору с установленным лицом c использованием своего служебного положения, совершил хищение путем обмана денежных средств ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» на общую сумму 50 337 453,90 рубля, что является особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ между ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Династия», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключен государственный контракт № на выполнение работ на объекте: «Реконструкция насосной станции № межхозяйственной оросительной системы «Коммунар», <адрес>».

В соответствии с п. 5.3.2. Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в полном объеме в соответствии с требованиями Проектной и рабочей документацией, исполнительной документацией, Технического задания, технологических регламентов и действующего законодательства РФ. Цена контракта составила 96 315 103,94 рубля, срок исполнения - ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии заключено 16 дополнительных соглашений, в результате чего сроки выполнения работ продлены до ДД.ММ.ГГГГ, цена Контракта увеличена до 102 827 650 рублей, а также Подрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств с выплатой аванса в размере 50% от лимита соответствующего финансового года. При этом согласно п. 14.2.2. дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ при казначейском сопровождении Подрядчик обязан вести раздельный учет результатов финасово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту.

Согласно распределенным преступным ролям в обязанности ФИО1 входило: ведение переговоров с руководителями ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» в части технического сопровождения Контракта; осуществление общего контроля за ходом строительных работ на Объекте; организация изготовления от имени ООО «Династия» документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения, служивших основанием для поступления на счета ООО «Династия» денежных средств; общий контроль и организация движения похищенных денежных средств через счета приисканных организаций в целях сокрытия следов совершаемого преступления; подписание от имени ООО «Династия» фиктивных договоров с приисканными организациями, а также платежных документов с целью перевода денежных средств на счета этих организаций и дача соответствующих обязательных к исполнению указаний подчиненным работникам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, об исполнении платежных документов.

Установленное лицо, как участник преступной группы, вел переговоры с руководителями ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», обеспечивал перечисление денежных средств на счета ООО «Династия»; приискивал субподрядчиков и в последующем заключал с ними от имени ООО «Династия» договоры субподряда; осуществлял общий контроль за ходом строительных работ на Объекте; организовывал изготовление от имени ООО «Династия» документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения, служивших основанием для поступления на счета ООО «Династия» денежных средств; осуществлял распорядительные полномочия в части расходования денежных средств, поступавших на счета ООО «Династия», в том числе с целью их последующего хищения; подписывал от имени ООО «Династия» фиктивные договоры с приисканными организациями, а также платежные документы с целью перевода денежных средств на счета этих организаций и давал соответствующие обязательные к исполнению указания подчиненным работникам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, об исполнении платежных документов.

С целью реализации преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», в особо крупном размере, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, и установленное лицо - учредитель и фактический руководитель ООО «Династия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для сокрытия своих преступных действий организовали частичное выполнение работ на объекте: «Реконструкция насосной станции № межхозяйственной оросительной системы «Коммунар», <адрес>», а именно:

- демонтаж металлоконструкций на сумму 202 721 рубль;

- расширение проемов, демонтаж пристройки, отмостки и покрытий, вывоз мусора на сумму 841 723 рубля;

- демонтаж металлоконструкций на сумму 93 312 рублей;

- усиление конструкций насосной станции на сумму 1 231 725 рублей;

- - технологическое оборудование, балочная система, строительство ВЛ-10 кВ на сумму 5 855 253 рубля;

- кровля насосной станции, оконные и дверные проемы, ворота на сумму 3 282 476 рублей;

- технологическое оборудование на сумму 8 657 612 рублей;

- технологическое оборудование на сумму 924 251,46 рубль;

- технологическое оборудование на сумму 2 746 764,84 рубля, а всего на общую сумму 23 835 838,30 рублей.

После чего, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, и установленное лицо, во исполнение преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, организовали изготовление сотрудниками ООО «Династия», неосведомленными об их преступных намерениях, актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на общую сумму 52 981 875,39 рублей, в которые в том числе включены ложные сведения об объемах выполненных Обществом работ на объекте: «Реконструкция насосной станции № межхозяйственной оросительной системы «Коммунар», <адрес>», а именно поставка и монтаж водозаборного сооружения и технологического оборудования на общую сумму 29 146 037,09 рублей, заведомо зная, что указанные работы ООО «Династия» не выполняло.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, сотрудники ООО «Династия», действуя по указанию последних, изготовили акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС3, которые первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, предоставил в ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», расположенное по адресу: <адрес>.

На основании вышеуказанных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченные представители ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, во исполнение условий указанного контракта, на основании представленных документов, содержащих ложные сведения о выполненных работах в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислили со счета ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», открытого в УФК по <адрес> №, в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетные счета ООО «Династия» №, открытый в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в Филиале "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК" <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 74 173 292,20 рубля, из которых в качестве авансовых платежей перечислено 59 048 974,20 рубля.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел группы лиц по предварительному сговору первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, совместно с установленным лицом, находясь в офисе ООО «Династия», расположенном по адресу: <адрес>, а также в иных неустановленных следствием местах на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о наличии денежных средств на расчетных счетах ООО «Династия» №, открытый в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в Филиале "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК" <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в общей сумме 74 173 292,20 рубля, путем свободного доступа к указанным расчетным счетам, из корыстной заинтересованности, обратили в свою в пользу денежные средства, в сумме 50 337 453,90 рубля.

При этом, с целью сокрытия совершенного ими преступления и придания видимости законности своих действий, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, совместно с установленным лицом организовали изготовление и подписание правоустанавливающих и товарно-распорядительных документов с контрагентами ООО «Династия», которые не соответствовали реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества и фактически сделки не совершались, при этом денежные средства в сумме 50 337 453,90 рубля израсходовали по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым похитили путем обмана денежные средства ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», причинив ущерб последнему на общую сумму 50 337 453,90 рубля, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь первым заместителем генерального директора ООО «Династия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору с установленным лицом, c использованием своего служебного положения совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ГКУ АО «УКС АО» на общую сумму 30 140 290,77 рублей, что является особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ между ГКУ АО «УКС АО», именуемым в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Династия», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключен государственный контракт № на выполнение подрядных работ по строительству объекта «2-ой корпус Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: <адрес>».

В соответствии с п. 4.1.1. Контракта Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить подрядные работы, предусмотренные Контрактом, в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. Цена контракта составила 271 891 377,96 рублей, и имела целевое назначение, то есть должна была быть использована исключительно на цели исполнения обязательств по Контракту. При этом согласно п. 2.9. контракт предусматривает авансовый платеж в размере 21,70% от цены контракта, при этом в целях пропорционального погашения уплаченного аванса сумма оплаты подлежит уменьшению на 21,70% от суммы, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ. В соответствии с п. 2.8. заказчик производит оплату за фактически выполненные работы в безналичной форме на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также счета, представленных Подрядчиком, в соответствии со сметой контракта и графиком оплаты выполненных работ по контракту, в срок не более 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

Согласно распределенным преступным ролям в обязанности ФИО1 входило: ведение переговоров с руководителями ГКУ АО «УКС АО», обеспечение перечисления денежных средств на счета ООО «Династия»; приискание субподрядчиков и заключение от имени ООО «Династия» договоров субподряда; осуществление общего контроля за ходом строительных работ на Объекте; организация изготовления от имени ООО «Династия» документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения, служивших основанием для поступления на счета ООО «Династия» денежных средств; общий контроль и организация движения похищенных денежных средств через счета приисканных организаций в целях сокрытия следов совершаемого преступления; подписание от имени ООО «Династия» фиктивных договоров с приисканными организациями, а также платежных документов с целью перевода денежных средств на счета этих организаций и дача соответствующих обязательных к исполнению указаний подчиненным работникам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, об исполнении платежных документов.

Установленное лицо как участник преступной группы, осуществляло общий контроль за ходом строительных работ на Объекте; организацию изготовления от имени ООО «Династия» документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения, служивших основанием для поступления на счета ООО «Династия» денежных средств; распорядительные полномочия в части расходования денежных средств, поступавших на счета ООО «Династия», в том числе с целью их последующего хищения; подписание от имени ООО «Династия» фиктивных договоров с приисканными организациями, а также платежных документов с целью перевода денежных средств на счета этих организаций, и давал соответствующие обязательные к исполнению указания подчиненным работникам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, об исполнении платежных документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченные представители ГКУ АО «УКС АО», неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, во исполнение условий п. 2.9. указанного контракта со счета ГКУ АО «УКС АО» №, открытого в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислили на счет ООО «Династия» №, открытый в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в качестве авансового платежа 59 979 237,97 рублей.

Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГКУ АО «УКС АО» путем обмана, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, и учредитель и фактический руководитель ООО «Династия» установленное лицо, заведомо зная о перечисленном авансовом платеже в размере 59 979 237,97 рублей, с целью придания видимости законности своих действий и последующего сокрытия следов преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали частичное выполнение работ ООО «Династия» на Объекте на сумму 91 030 917,35 рублей, а именно:

- фундамент под котельную на сумму 156 714,98 рублей;

- земляные работы на сумму 42 077 870,68 рублей;

- конструкции железобетонные: плита перекрытия на сумму 6 514 975,33 рублей;

- конструкции железобетонные: колонны, внутренние лестница и стены, на сумму 20 411 296,89 рублей

- дополнительные работы на сумму 21 870 059,47 рублей.

Далее, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение и установленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что для пропорционального погашения уплаченного аванса сумма оплаты подлежит уменьшению на 21,70% от суммы, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ, с целью получения дополнительных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, организовали изготовление сотрудниками ООО «Династия», неосведомленными об их преступных намерениях, документов, содержащих сведения об объемах выполненных Обществом работ на объекте: «2-ой корпус Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: <адрес>».

После чего, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица сотрудники ООО «Династия», действуя по указанию последних, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовили акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, которые с целью сокрытия совершаемого преступления, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, предоставил в ГКУ АО «УКС АО», расположенное по адресу: <адрес> В.

На основании вышеуказанных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченные представители ГКУ АО «УКС АО», неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленное лицо во исполнение условий указанного контракта со счета ГКУ АО «УКС АО» №, открытого в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислили на счет ООО «Династия» №, открытый в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 61 191 970,15 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел группы лиц по предварительному сговору первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, совместно с учредителем и фактическим руководителем ООО «Династия» установленным лицом, находясь в офисе ООО «Династия», расположенном по адресу: <адрес>, а также в иных местах на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о наличии денежных средств на счету ООО «Династия» №, открытом в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в общей сумме 61 191 970,15 рублей, путем свободного доступа к указанному счету, из корыстной заинтересованности, обратили в свою в пользу денежные средства в сумме 30 140 290,77 рублей.

При этом, с целью сокрытия совершенного ими преступления и придания видимости законности своих действий, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, совместно с установленным лицом организовали изготовление и подписание правоустанавливающих и товарно-распорядительных документов с контрагентами ООО «Династия», которые не соответствовали реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества и фактически сделки не совершались, денежные средства в сумме 30 140 290,77 рублей израсходовали по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым похитили денежные средства, принадлежащие ГКУ АО «УКС АО» на общую сумму 30 140 290,77 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь первым заместителем генерального директора ООО «Династия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору с установленным лицом, с использованием своего служебного положения, совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ГКУ АО «УКС АО» на общую сумму 11 778 417,86 рублей, что является особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ между ГКУ АО «УКС АО», именуемым в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Династия», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключен государственный контракт № на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: <адрес>».

В соответствии с п. 4.1.1. Контракта Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить подрядные работы по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: <адрес>» в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. Цена контракта составила 59 000 000 рублей, и имела целевое назначение, то есть должна была быть использована исключительно на цели исполнения обязательств по Контракту. При этом согласно п. 2.9. Контракт предусматривает авансовый платеж в размере 30% от цены контракта, в целях пропорционального погашения уплаченного аванса сумма оплаты подлежит уменьшению на 30% от суммы, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ. В соответствии с п. 2.8. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы в безналичной форме на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также счета, предоставленных Подрядчиком, в соответствии со сметой контракта и графиком оплаты выполненных работ по Контракту, в срок не более 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

Согласно распределенным преступным ролям в обязанности ФИО1 входило: ведение переговоров с руководителями ГКУ АО «УКС АО», обеспечение перечисления денежных средств на счета ООО «Династия»; приискание субподрядчика ООО «Астра+» и заключение от имени ООО «Династия» договора субподряда; осуществление общего контроля за ходом строительных работ на Объекте; организация изготовления от имени ООО «Династия» документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения, служивших основанием для поступления на счета ООО «Династия» денежных средств; общий контроль и организация движения похищенных денежных средств через счета приисканных организаций в целях сокрытия следов совершаемого преступления; подписание от имени ООО «Династия» фиктивных договоров с приисканными организациями, а также платежных документов с целью перевода денежных средств на счета этих организаций и дача соответствующих обязательных к исполнению указаний подчиненным работникам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, об исполнении платежных документов.

Установленное лицо, как участник преступной группы, осуществлял общий контроль за ходом строительных работ на Объекте; организацию изготовления от имени ООО «Династия» документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения, служивших основанием для поступления на счета ООО «Династия» денежных средств; распорядительные полномочия в части расходования денежных средств, поступавших на счета ООО «Династия», в том числе с целью их последующего хищения; подписание от имени ООО «Династия» фиктивных договоров с приисканными организациями, а также платежных документов с целью перевода денежных средств на счета этих организаций, и давал соответствующие обязательные к исполнению указания подчиненным работникам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, об исполнении платежных документов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные представители ГКУ АО «УКС АО», неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица во исполнение условий п. 2.9. указанного Контракта со счета ГКУ АО «УКС АО» №, открытого в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислили на расчетный счет ООО «Династия» №, открытого в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, аванс в размере 17 239 800 рублей.

Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГКУ АО «УКС АО» путем обмана, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, и учредитель и фактический руководитель ООО «Династия» установленное лицо, заведомо зная о перечисленном авансовом платеже в размере 17 239 800 рублей, с целью придания видимости законности своих действий и последующего сокрытия следов преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали частичное выполнение работ ООО «Династия» на Объекте на сумму 5 461 382,14 рубля, а именно:

- земляные работы, фундаменты, каркас, водоснабжение на сумму 5 079 966 рублей;

- временные ограждения на сумму 381 416,14 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел группы лиц по предварительному сговору первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, совместно с установленным лицом, находясь в офисе ООО «Династия», расположенном по адресу: <адрес>, а также в иных неустановленных следствием местах на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о наличии денежных средств на счету ООО «Династия» №, открытом в Отделении Астрахань Банка России/УФК по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в общей сумме 17 239 800 рублей, путем свободного доступа к указанному счету, из корыстной заинтересованности, обратили в свою в пользу денежные средства, в сумме 11 778 417,86 рублей.

При этом, с целью сокрытия совершенного ими преступления и придания видимости законности своих действий, первый заместитель генерального директора ООО «Династия» ФИО1, использующий свое служебное положение, совместно с установленным лицом, находясь в офисе ООО «Династия», организовали изготовление и подписание правоустанавливающих и товарно-распорядительных документов с контрагентами ООО «Династия», которые не соответствовали реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества и фактически сделки не совершались, при этом денежные средства в сумме 11 778 417,86 рублей израсходовали по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым похитили денежные средства, принадлежащие ГКУ АО «УКС АО» на общую сумму 11 778 417,86 рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело по обвинению ФИО1 поступило в суд с представлением заместителя прокурора <адрес>, в котором он ходатайствует о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК Российской Федерации в отношении обвиняемого ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

После изложения государственным обвинителем предъявленных обвинений, ФИО1 согласился с предъявленными обвинениями, полностью признал вину в содеянном, подтвердив виновность в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества в особо крупном размере, указав на добровольность заключения досудебного соглашения, которое заключено в присутствии защитника.

Государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого ФИО1 следствию, а также разъяснил суду, что содействие выразилось в том, что ФИО1 своими показаниями, данными в ходе допросов уличил установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в совершении преступления, подробно указал на способ совершения преступлений и дал показания об обстоятельствах совершенных преступлений, ранее не известных предварительному расследованию.

Суд, исследовав характер и пределы содействия подсудимого следствию и значение этого содействия в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, приходит к выводу, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, и по делу возможно проведение судебного разбирательства в соответствии со статьей 317.7 УПК РФ, ввиду следующего.

Как следует из исследованного в судебном заседании досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заместителем прокурора <адрес> ФИО12 и обвиняемым ФИО1, в присутствии защитника-адвоката ФИО14, ФИО1 обязался совершить действия, направленные на содействие следствию, а именно дать подробные показания по обстоятельствам своего участия и роли в совершении преступления, способе совершения преступлений, участия и роли в них иных установленных лиц, сообщить сведения о документах, подтверждающих причастность иных лиц к указанным преступлениям, подтвердить свои показания при проведении следственных действий с его участием, в том числе при проведении очных ставок с иными участниками уголовного судопроизводства и при рассмотрении уголовного дела в суде.

Как следует из показаний подсудимого ФИО1 в судебном заседании и протоколов допросов в ходе предварительного следствия подозреваемого и обвиняемого ФИО1 <данные изъяты>), протокола очной ставки между ФИО1 и установленным лицом(т. 19 л.д. 39-49), в ходе данных следственных действий ФИО1 сообщил обстоятельства совершенных преступлений, признал вину в содеянном, а также дал показания, уличающие установленное лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в совершении хищения бюджетных денежных средств ГКУ АО «УКС АО» и ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», подтвердил свои показания в ходе судебного заседания.

Суд также полагает, что ФИО1 понятно обвинение, он осознает характер и последствия ходатайства, заявленного им добровольно и после проведения консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Таким образом, требования ст. 314 УПК РФ выполнены в полном объеме.

Проверив, представленные суду доказательства, суд рассматривает их как допустимые и достаточные для вынесения обвинительного приговора, а предъявленное подсудимому обвинение как обоснованное.

Суд действия ФИО1 по преступлению в отношении ГКУ АО «УКС АО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по преступлению в отношении ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по преступлению в отношении ГКУ АО «УКС АО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по преступлению в отношении ГКУ АО «УКС АО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении каждого преступления квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств согласно ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО1 по всем преступлениям согласно ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, положительные характеристики, нахождение на иждивении двоих малолетних детей, а по преступлениям в отношении ГКУ АО «УКС АО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ГКУ АО «УКС АО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и явки с повинной.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) не имеется.

Размер наказания за совершенные преступления, с учетом рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке, поскольку с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им в полном объеме выполнены, при наличии активного способствования раскрытию и расследованию преступления подсудимого, явок с повинной, суд назначает с учетом положений ч.2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений необходимо назначить ФИО1 наказание только в виде лишения свободы.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ у суда не имеется.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания следует определить в колонии общего режима.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимого суд признает невозможным сохранение за ФИО1 права заниматься деятельностью связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов, в связи с чем, приходит к выводу о необходимости назначить ФИО1 на основании ч.3 ст.47 УК Российской Федерации дополнительное наказание в виде лишения его права заниматься указанной деятельностью.

Гражданский иск не заявлен.

С учетом установленных обстоятельств приобретения жилого помещения по адресу <адрес>, площадью 78.7 кв.м., в том числе за счет средств материнского капитала, а так же с учетом того, что правообладателями доли в указанном жилом помещении являются несовершеннолетние, суд приходит к выводу о том, что на указанное имущество не может быть обращено взыскание, в связи с чем, арест, наложенный на него, подлежит отмене.

В целях обеспечения возмещения ущерба, а так же исполнения приговора арест, наложенный на имущество, <данные изъяты> поскольку указанное имущество приобретено в период брака между Свидетель №3 и ФИО1, а так же в период фактического совместного проживания, в связи с чем, является совместной собственностью и на которое возможно обратить взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание

по ч. 4 ст. 159 УК РФ(преступление в отношении ГКУ АО «УКС АО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 400 000 рублей

На основании ч. 3 ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов сроком на 2 года.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ(преступление в отношении ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей

На основании ч. 3 ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов сроком на 2 года.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ(преступление в отношении ГКУ АО «УКС АО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом 500 000 рублей

На основании ч. 3 ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов сроком на 2 года.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ(преступление в отношении ГКУ АО «УКС АО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 400 000 рублей

На основании ч. 3 ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов сроком на 3 года.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный на жилое помещение, кадастровый <данные изъяты> отменить.

<данные изъяты>

Вещественные доказательства – документы, DVD-R диски, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Астраханской области – хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.

Судья Рогова Ю.В.