Постановление № 5-20/2024 от 15 февраля 2024 г. по делу № 5-20/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2024 года г. Иваново

Судья Ленинского районного суда г. Иваново Афонин Г.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Ленинского районного суда г. Иваново (<...>) с участием защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении привлекаемого лица – ФИО1,

дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, в отношении ООО МКК «ФосФин», ИНН №, юридический адрес: <адрес>

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФосФин» (далее — ООО МКК ФосФин) 22.11.2023 по адресу: <адрес> умышленно невыполнило законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В отношении ООО МКК «ФосФин» 26.10.2023 начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Московской области ФИО2 на основании обращения ФИО3 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ.

Участвующая в судебном заседании защитник ООО МКК «ФосФин» ФИО1, которой разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, пояснила, что с вынесенным протоколом об административном правонарушении Общество не согласно, представила документы, подтверждающие направление 17.11.2023 на электронную почту ГУФССП России по Московской области <адрес> заявления о продлении сроков для предоставления информации, направление 23.11.20.23 на электронную почту ГУФССП России по Московской области ответа на запрос о предоставлении информации от 22.11.2023. На вопрос суда пояснила, что документы не были предоставлены ввиду длительности получения детализации звонков на телефонный номер заявителя, при этом не предоставлен ни один документ из поименованных в определении.

Потерпевший ФИО3 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом путем направления электронной повестки (ШПИ №), а также телефонограммой, в ходе которой просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Лицо, составившее протокол об административном правонарушении – начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Московской области ФИО2 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, просил суд ООО МКК «ФосФин» признать виновным в совершении административного правонарушения.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводам.

Статьей 17.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из представленных материалов дела следует, что в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области из ГУФССП России по г. Москве 11.10.2023 поступили материалы по обращению ФИО3, зарегистрированные за №-ОГ, о фактах нарушения неустановленными лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В отношении ООО МКК «ФосФин» 26.10.2023 начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Московской области ФИО2 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ.

Определением о возбуждении дела об административном правонарушении у ООО МКК «ФосФин» истребованы необходимые для разрешения дела об административном правонарушении сведения в отношении неустановленных лиц, которое 26.10.2023 направлено в адрес ООО МКК «ФосФин» заказной корреспонденцией исх. № (ШПИ №

№ правонарушении:

сведения о наличии договорных отношений между ФИО3 и ООО МКК «ФосФин», просроченной задолженности. При наличии между ООО МКК «ФосФин» и ФИО3 договорных отношений обществу необходимо предоставить копии заключенных с ФИО3 договоров займа или договоров, из существа которых у данного лица возникли денежные обязательства перед ООО МКК «ФосФин» (со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и согласиями);

на каком основании (копия документа) и каким образом осуществляется взаимодействие с ФИО3, его знакомыми и друзьями (третьими лицами);

сведения о принадлежности ООО МКК «ФосФин» абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №;

сведения о наличии заключенных между ООО МКК «ФосФин» и третьими лицами договоров, предметом которых являются уступка права требования (цессия), либо поручение третьим лицам осуществлять действия, направленные на возврат просроченной ФИО3 задолженности;

детализацию звонков на абонентский номер ФИО3, в том числе на номера №, №, содержащую информацию о дате, времени, продолжительности непосредственного взаимодействия, а также сведения, позволяющие установить исходящие абонентские номера, с которых осуществлялось взаимодействие с ФИО3 и абонентские номера, на которые поступали телефонные звонки;

детализацию текстовых и голосовых сообщений, направленных ФИО3 по сетям электросвязи, содержащую информацию о дате и времени направления таких сообщений, их содержание, а также сведения, позволяющие установить исходящиеабонентские номера, с которых направлялись сообщения ФИО3 и абонентскиеномера, на которые поступали сообщения;

аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия (включая голосовые сообщения) с ФИО3, а также иные документы и материалы имеющие существенное значение для объективного, всестороннего и своевременногорассмотрения обращения;

справку о размере и структуре задолженности за каждый день просрочки;

сведения о том, является ли ФИО4 сотрудником ООО МКК «ФосФин»;

сведения об обращении ООО МКК «ФосФин» в органы полиции о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО3;

информацию о проведенном взаимодействии по номерам телефонов №, №, №;

принадлежит ли, либо использует ли ООО МКК «ФосФин» адрес электронной почты <адрес>

Определение об истребовании сведений от 26.10.2023 получено ООО МКК «ФосФин» 07.11.2023.

10.11.2023 ООО МКК «ФосФин» заявило ходатайство о продлении срока предоставления сведений.

13.11.2023 вынесено определение об удовлетворении ходатайства ООО МКК «ФосФин», срок продлен до 17.11.2023.

Определение о продлении сроков направлено на электронную почту <адрес>. По состоянию на 20.11.2023 сведений, указанных в определении не предоставлено.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами:

протоколом об административном правонарушении от 19.12.2023 №-АП, которым установлены время, место, событие, обстоятельства правонарушения;

определением о возбуждении дела об административном правонарушении от 26.10.2023 №-АД (направлено 26.10.2023 исх. № (ШПИ №), которым запрошены сведения;

ходатайством ООО МКК «ФосФин» о продлении срока для предоставления информации от 10.11.2023;

определением об удовлетворении ходатайства ООО МКК «ФосФин» о продлении сроков для предоставлении информации от 13.11.2023, сопроводительным письмом о его направлении от 13.11.2023 №, направленным на электронную почту <адрес> с которой поступило указанное ходатайство;

уведомлением от 20.11.2023 №, направленным в адрес ООО МКК «ФосФин», согласно которому 19.12.2023 представителю, действующему на основании доверенности необходимо прибыть в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Московской области для рассмотрения вопроса о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, в отношении ООО МКК «ФосФин» за умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производству по делу об административном правонарушении (направлено заказной корреспонденцией ШПИ №, 28.11.2023 получено ООО МКК «ФосФин»);

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Оснований не доверять вышеперечисленным доказательствам, у суда не имеется, они получены с соблюдением требований закона, вследствие чего признаются судом допустимыми.

При исследовании доказательств суд не усматривает каких-либо существенных нарушений, позволяющих усомниться в достоверности данных доказательств. Установлено, что протокол об административном правонарушении составлен должностным лицом уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В связи с изложенным суд полагает доказанным факт совершения ООО МКК «ФосФин» административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ, выразившегося в невыполнении требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вытекающего из его полномочий, о предоставлении в полном объеме в соответствии с нормами КоАП РФ истребуемых сведений, бездействие ООО МКК «ФосФин» следует квалифицировать по статье 17.7 КоАП РФ.

Суд принимает во внимание представленные защитником ООО МКК «ФосФин» ФИО1 в судебном заседании документы, однако полагает, что в установленный срок истребуемые документы ГУФССП России по Московской области предоставлены не были без уважительных причин, доказательств принятия исчерпывающих мер для предоставления документов не представлено, суд принимает во внимание, что не представлено ни одного документа из списка.

Определение об истребовании сведений от 26.10.2023 получено ООО МКК «ФосФин» 07.11.2023. 10.11.2023 на электронную почту ГУФССП России по Московской области поступило ходатайство с просьбой продления срока для предоставления истребуемой информации. 13.11.2023 вынесено определение об удовлетворении ходатайства, срок продлен до 17.11.2023.

До 17.11.2023 ООО МКК «ФосФин» имело возможность предоставить документы, истребованные определением, но не были предоставлены без уважительных причин.

Доводы о большем объеме и загруженности ООО МКК «ФосФин» не указывают на уважительность данных причин.

Направление повторного ходатайства об увеличении сроков исполнения постановления не свидетельствует о принятии исчерпывающих мер, направленных на исполнение определения должностного лица об истребовании доказательств, поскольку ООО МКК «ФосФин» не выполнила ни одного пункта определения, что свидетельствует о виновном поведении Общества.

Сроки привлечения к административной ответственности за данное правонарушение, предусмотренные статьей 4.5 КоАП РФ, к настоящему моменту не истекли. Оснований для прекращения производства по делу, в том числе, за малозначительностью, не имеется, поскольку данное правонарушение совершено ввиду умышленного невыполнения законных требований должностного лица.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность являются материальное положение Общества.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность судом не установлено.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер совершенного правонарушения – отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, и считает подлежащим назначению наказание в минимальном размере в виде административного штрафа – 50 000 рублей.

Оснований для применения положений ст. 4.1.1. КоАП РФ о замене назначенного административного штрафа предупреждением суд не усматривает, поскольку характер совершенного правонарушения указывает на умышленное ненадлежащее отношение ООО МКК «ФосФин» к законному требованию должностного лица, выразившегося в пренебрежении к выполнению всех предусмотренных определением положений о предоставлении информации, своевременно не предоставившим информацию.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо ООО МКК «ФосФин», ИНН №, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что при неуплате административного штрафа в течение 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, оно подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, влекущей наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: <данные изъяты>, назначение платежа: оплата штрафа за невыполнение требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г. Иваново в течение 10 суток со дня вручения или получении копии постановления.

Судья Г.В. Афонин

Мотивированное постановление составлено 16.02.2024.