Приговор № 1-143/2024 от 2 декабря 2024 г. по делу № 1-143/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 декабря 2024 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего судьи Гилько Н.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Бровкиной Н.Н.,

с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Тулы Закалкиной М.В.,

представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области ФИО25,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Подольской Ю.А., Селиверстовой Е.А.,

подсудимого ФИО3,

защитника адвоката Трубецкого Р.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты> несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 и ФИО3 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В период времени с 1 мая 2021 года по 30 мая 2022 года, у ФИО1, после рождения ДД.ММ.ГГГГ дочери ФИО2, преследовавшей корыстную преступную цель в виде незаконного материального обогащения, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество – получение материнского (семейного) капитала, то есть средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, путем обмана, в крупном размере.

Согласно ст. 2 вышеуказанного Федерального закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей – это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (после 1 января 2023 года - Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

В период времени с 1 мая 2021 года по 30 мая 2022 года ФИО1 во исполнение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений с целью создания видимости целевого использования бюджетных денежных средств для реализации права распоряжения социальной выплатой – средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие законных оснований, необходимых для назначения выплаты, и достоверно знающая о том, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством участия в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого (строящегося) жилого помещения, находясь в неустановленном месте, обратилась к ранее не знакомому ей ФИО3, трудоустроенному в КПК «Перспектива» и предложила последнему совершить мошеннические действия, а именно, подготовить документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии законных оснований, необходимых для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области, с целью последующего хищения указанных бюджетных средств, путем обмана в крупном размере, на что ФИО3 дал свое согласие. Тем самым, ФИО1 и ФИО3, в период времени с 1 мая 2021 года по 30 мая 2022 года, находящиеся в неустановленном месте, вступили между собой в преступный сговор и распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО1 должна была предоставить в распоряжение ФИО3 документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а последний в свою очередь должен был подготовить необходимый комплект документов, в том числе оформить несоответствующий действительности договор займа №003/77, заключенный между КПК «Перспектива» и ФИО1, согласно которому ФИО1 выданы денежные средства в размере 530000 рублей для приобретения недвижимого имущества - квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. После чего, ФИО4 должен был направить с помощью портала Госуслуг, логин и пароль от которого ему должна предоставить ФИО1, заявление и комплект документов в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области, расположенное по адресу: <...>. В дальнейшем, после получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Перспектива» должна была поступить сумма в размере 524 527 рублей 90 копеек, которые по предварительной договоренности ФИО1 и ФИО3 должны были получить и распорядиться по своему усмотрению.

В период времени с 1 мая 2021 года по 30 мая 2022 года, ФИО1, действующая в группе лиц по предварительному сговору со ФИО3, реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, достоверно зная о том, что приобретать жилое помещение она не собирается, находясь в неустановленном месте, предоставила последнему копии документов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно:

-копию паспорта гражданина РФ и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданные на имя ФИО1

-копию свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии XI-МЮ №;

-копию свидетельства о заключении брака между ФИО19 и ФИО17 от 20 октября 2020 года серии VII-МЮ №;

-копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-Э-050-2021 1522013;

-копию свидетельства № 710-003/04Б/22/0001088 по месту пребывания ФИО1 по адресу: <адрес> (6 владение).

ФИО3, в свою очередь, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах подыскал информацию о недвижимом имуществе, а именно, помещении <адрес> строящемся многоквартирном доме жилищно-строительного кооператива «Светлый» по адресу: <адрес>А, после чего изготовил документы, которые по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий в виде приобретения ФИО1 жилого помещения, а именно, изготовил:

-договор займа №003/77 от 30 мая 2022 года, заключенный между ФИО1 и КПК «Перспектива», в лице директора обособленного подразделения ФИО3, согласно которому ФИО1 выданы денежные средства в размере 530000 рублей для приобретения недвижимого имущества - квартиры, расположенной по адресу: <адрес>;

-справку о членстве ФИО1 обособленного подразделения №01/77 КПК «Перспектива»;

-справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитов КПК «Перспектива» ФИО1;

-выписку из реестра членов жилищно-строительного кооператива «Светлый», согласно которой подтверждается членство ФИО1 в ЖСК «Светлый».

Продолжая свои преступные действия, в вышеуказанный период времени, ФИО3, находящийся в неустановленном месте, действующий совместно и согласовано с ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, с помощью неустановленного мобильного телефона, войдя в единый портал Госуслуг, логин и пароль от которого был предоставлен ему ранее ФИО1, обратился от имени последней с заявлением в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области, расположенное по указанному адресу, о перечислении денежных средств в размере 524527 рублей 90 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в связи с рождением первого ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на расчетный счет КПК «Перспектива» № с целью погашения долговых обязательств, возникших при приобретении недвижимого имущества - квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

При этом, в период времени с 1 мая 2021 года по 30 мая 2022 года ФИО3 в обосновании законности распоряжения материнским (семейным) капиталом от имени ФИО1 вместе с заявлением в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области были поданы соответствующие документы, а именно, копия паспорта гражданина РФ, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданные на имя ФИО1, копия свидетельства № 710-003/04Б/22/0001088 по месту пребывания ФИО1 по адресу: <адрес> (6 владение), копия свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии XI-МЮ №, копия свидетельства о заключении брака между ФИО19 и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ серии VII-МЮ №, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-Э-050-2021 1522013. Также в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у ФИО1 возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО3 предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно:

-договор займа №003/77 от 30 мая 2022 года, заключенный между ФИО1 и КПК «Перспектива», в лице директора обособленного подразделения ФИО3, согласно которому ФИО1 выданы денежные средства в размере 530000 рублей для приобретения недвижимого имущества - квартиры, расположенной по адресу: <адрес>;

-копию справки о членстве ФИО1 обособленного подразделения №01/77 КПК «Перспектива»;

-справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитов КПК «Перспектива» ФИО1;

-выписку из реестра членов жилищно-строительного кооператива «Светлый», согласно которой подтверждается членство ФИО1 в ЖСК «Светлый».

Таким образом, ФИО3, действующий группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, обратился от имени последней, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении бюджетных денежных средств в общей сумме 524 527 рублей 90 копеек, заведомо зная, что полученными от КПК «Перспектива» денежными средствами, перечисленными на расчетный счет КПК «Перспектива» № и принадлежащими Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области, ФИО1 распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

19 октября 2022 года Государственным Учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области, на основании предоставленных к заявлению документов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащих заведомо ложные сведения, предоставленных ФИО1, действующей с преступным корыстным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО3, было принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления 21 октября 2022 года денежных средств в сумме 524527 рублей 90 копеек из бюджета Российской Федерации с расчетного счета Государственного Учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области №, открытого в отделении Тула Банка России/ Управление Федерального казначейства по Тульской области г.Тула по адресу: <...> на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Перспектива», открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь в счет погашения задолженности ФИО1 по договору займа №003/77 от 30 мая 2022 года.

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 1 мая 2021 года по 21 октября 2022 года, ФИО1 и ФИО3, трудоустроенного в КПК «Перспектива», действующих с корыстным преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, выразившихся в предоставлении Государственному Учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Государственному учреждению – Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области в сумме 524 527 рублей 90 копеек, то есть в крупном размере, поскольку Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области переименовано 12 декабря 2022 года в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области путем реорганизации государственного учреждения - Пенсионного фонда РФ с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования РФ в соответствии с положениями ФЗ №236-ФЗ от 24 июля 2022 года «О фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, в остальной части от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой от 27 мая 2024 года и обвиняемой от 11 октября 2024 года, согласно которым она воспитывалась в детском доме в <адрес>. В 16 лет в 2017 году ее взяла под опеку ФИО18, с которой она переехала в Москву. 20 октября 2020 года она вышла замуж за ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ у них родилась дочь - ФИО2 В настоящее время с мужем фактически она не проживает, но развод они не оформляли. С мужем поддерживает хорошие отношения. Ребенок практически все время проживает с отцом, поскольку у последнего более удобный график работы. Ее опекунша также помогает им воспитывать дочь. 24 мая 2021 года через Госуслуги, она подала заявление и выдаче ей материнского сертификата. 26 мая 2021 года ей на сайте Госуслуг пришло подтверждение, что она получила материнский сертификат, дающий ей право распоряжение средствами материнского капитала. Проживали они на тот момент в <адрес> в квартире мужа (<адрес> Когда она была беременная, они с мужем переехали жить в <адрес>. Когда ребенку было 6 месяцев, она, ее муж и дочь переехали жить в <адрес>. Ее муж тоже сирота, но последнего воспитывала тетя, но как сироте последнему дали муниципальную квартиру, которую он еще до вступления с ней в брак продал, не официально по расписке. Люди, купившие квартиру мужа, только в настоящее время через суд смогли доказать свои права на квартиру, купленную у ее мужа. Почти сразу как у них родилась дочь, ее отношения с мужем очень сильно испортились, так как денег не хватало, так как ее муж не хотел работать. Вначале мая 2022 года, она начала искать в интернете фирмы, которые помогают обналичить материнский капитал. Так, она нашла фирму, точное название она не помнит, впоследствии в документах она узнала, что данный центр официально называется КПК «Перспектива». На сайте она написала в ватсап, и ей в ответ написала девушка, имя она не помнит. Девушка сказала, что она должна скинуть ей номера: СНИЛС, материнского сертификата и ИНН. Затем девушка написала, что она должна скинуть последней фотографии указанных документов, а также фото своего паспорта, фото свидетельства о рождения и ребенка, и возможно, что-то еще, более точно, она уже не помнит, поскольку прошло 2 года. Девушка предложила ей два варианта обналичить материнский капитал: 1. На приобретение земли, 2 вариант на покупку квартиры, строящейся в многоквартирном доме. С указанной девушкой они списывались один или два дня, в остальном все вопросы она решала со ФИО3. Девушка написала, что вариант с землей не получится, так как одним из условий должно было быть наличие строящегося дома на земле. Такого участка они подобрать не смогли, поэтому девушка сказала, что будет оформлять материнский капитал под покупку квартиры в строящемся доме. Затем девушка скинула ей номер ФИО3, который являлся директором дополнительного офиса КПК «Перспектива». Сам офис располагался по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, но в указанном офисе она никогда не была. Она не помнит, по какому номеру созванивалась с ФИО3. У нее на тот момент в пользовании находился абонентский №. Какой телефонный аппарат у нее на тот момент был в пользовании, не помнит, так как за тот период она очень много раз теряла телефон, и меняла абонентский номер. Какой почтой на тот момент она пользовалась, она не помнит. ФИО3 ей что-то тоже скидывал на почту, но адрес почты, с которой ФИО3 ей скидывал документы, она тоже не помнит. После того, как потеряла телефон с указанным абонентским номером, она его не восстанавливала, поскольку он был зарегистрирован не на нее. По данной причине, у нее не сохранилась переписка в ватсап представителя КПК «Перспектива», в том числе и со ФИО3. Она не помнит, звонила ли сама Борису, или Борис звонил ей, они созванивались очень часто. Первая их встреча была, возле подъезда ее дома. Предварительно сотрудница КПК «Перспектива», с которой она скидывала на ватсап свои документы, сообщила ей номер, а последнему дала свой номер, чтобы они могли созваниваться. ФИО9 подъехал к ней, они познакомились, тот сообщил, что поможет ей обналичить материнский капитал. Точные даты и время встреч она указать не может, но встречи всегда были в разных местах. В офис КПК «Перспектива» она никогда не ездила. С ФИО3 они неоднократно ездили к нотариусам, где она подписывала доверенности на имя ФИО3, что он имеет право совершать от ее имени сделки, и распоряжаться материнским капиталом. Фамилию нотариусов и адреса она не помнит. Третий раз они были у другого нотариуса, где она уже дала доверенность на мужчину с кавказским именем, но имя она не запомнила. Само лицо, на кого была доверенность при этом не присутствовал, с ней при этом присутствовал у нотариуса только Борис. Борис сказал, что с первого раза у последних не получилось оформить ей выплату из средств материнского капитала (МСК), и потребуется доступ к ее Госулугам. Она сообщила ФИО3 по ватсапу пароль и логин от ее Госулуг, чтобы можно было от ее имени подавать заявления о распоряжении средствами МСК. Так же однажды ФИО9 попросил у нее на несколько дней ее паспорт. Она оставляла ФИО9 свой паспорт, но для каких целей, тот не пояснял. Вскоре ФИО9 сказал, что ей необходимо оформить регистрацию по месту пребывания в Туле, чтобы подать заявление в Туле о распоряжении средствами МСК. О регистрации по месту пребывания договаривался ФИО3. Место, где будет регистрация, тоже нашел Борис. Оплату за документы по регистрации по месту пребывания, а также за аренду жилья у ФИО10 оплачивал ФИО3, она никаких трат при оформлении выплат из средств МСК не понесла. 30 мая 2022 года между ней и ФИО3 был заключен договора займа, по которому она получила 530 000 рублей от КПК «Перспектива», из которых 350 000 рублей она сняла и отдала в руки ФИО3, который вместе с ней снимал их, а оставшиеся 180 000 рублей, остались у нее на счете ее карты «Альфабанк». Борис считал ее долю и долю КПК «Перспектива» от получения выплаты из средств МСК не от 524 527 рублей 90 копеек, а от 530 000 рублей. Точно не уверена, но ей кажется, снимали они с Борисом деньги через банкомат «Альфабанка», в офисе банка «Альфабанк» на проспекте Ленина в г. Балашиха, точнее адрес не помнит. Точно она не уверена, что в указанном месте снимала деньги. Как она уже пояснила, 350 000 рублей, она отдала лично в руки ФИО3. Как Борис ей пояснил, указанные деньги он передаст самому главному в КПК «Перспектива», но имен тот не называл. Как ФИО3 пояснил ей, свои деньги он получит только после того, как Пенсионный фонд по Тульской области» перечислит на счет КПК «Перспектива» средства ее материнского капитала. Какие документы предоставлялись в Пенсионный фонд для оформления выплаты МСК ей неизвестно, это все делал ФИО3 и его фирма. Как она поняла, документы делали он сам, как и подавал документы он сам, как и заявления, все последующие, кроме первого были поданы через Госулуги, с ее страницы, так как она предоставила доступ к своим Госулугам. Когда она обратилась в КПК «Перспектива», чтобы помогли ей оформить выплату из средств материнского капитала, она понимала, что совершает преступление, обманывает государство, но ей очень были нужны деньги, поэтому она пошла на это. В настоящее время она очень раскаивается в содеянном, и в ближайшее время планирует возместить материальный ущерб ОСФР по Тульской области, в размере 180 000 рублей, поскольку именно такая сумма досталась ей. Она спрашивала у ФИО3, есть ли шанс выкупить квартиру, под которую она берет займ, на что ФИО3 сразу сказал ей, что такой вариант полностью исключен, и квартира будет только на бумаге, и купить она ее не сможет. В офис ЖСК «Светлый» она никогда не ездила, и с председателем ЖСК «Светлый» никогда не общалась, денег последнему не передавала, а равно, как и никогда не смотрела квартиру в строящемся доме в ЖСК «Светлый» <адрес> (том № 4 л.д.110-116, л.д.156-159)

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в остальной части от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от 30 июля 2024 года и обвиняемого от 11 октября 2024 года, согласно которым в 2022 году он был официально устроен на должность директора обособленного подразделения КПК «Перспектива» в г.Москве. В это же время он познакомился с ФИО1, и они решили совместно обналичить денежные средства материнского капитала, право на которые она получила после рождения своего ребенка. О том, что он помогает ФИО1 обналичить материнский капитал в КПК «Перспектива» никому известно не было, то есть никто из других сотрудников об этом не знал. Он и ФИО1 действовали вдвоем. То есть, он объяснил ФИО1, что для получения денежных средств материнского капитала необходимо заключить фиктивный договор с ЖСК «Светлый» о приобретении квартиры. Все необходимые документы подготавливал он самостоятельно, а также с ФИО1 общался только он, больше ни с кем из сотрудников КПК «Перспектива» та не общалась. Возможно ФИО1 общалась с одной из сотрудниц КПК «Перспектива», когда впервые позвонила в указанное КПК. С девушкой ФИО1 могла общаться только по вопросу принятия ее в члены КПК «Перспектива». По прошествии времени он не помнит, кто именно и каким образом подавал документы в Пенсионный Фонд Тульской области, но точно может сказать, что все документы, необходимые Пенсионному фонду для выплаты материнского капитала от имени КПК «Перспектива», подготавливал лично он. Никто из других сотрудников КПК «Перспектива» этим не занимался. То есть он подготовил договор займа и справки, подтверждающие членство ФИО1 в КПК «Перспектива». Каким образом была выбрана квартира в ЖСК «Светлый», на которую должны были быть направлены денежные средства материнского капитала, затрудняется ответить, так как не помнит. После получения займа от КПК «Перспектива» они поделили указанные денежные средства между собой, а денежные средства материнского капитала пошли на уплату, полученного ФИО1 в КПК «Перспектива» займа. После этого с ФИО1 он больше не общался. В содеянном раскаивается. Материальный ущерб обязуется возместить в ближайшее время. 30 мая 2022 года между ФИО1 и КПК «Перспектива» в его лице был оформлен договор займа №003/77 от 30 мая 2022 года, по которому та получила на свой банковский счет в «Альфа-Банк» денежные средства в размере 530000 рублей. Денежные средства согласно договору займа получены на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Указанную квартиру ФИО1 никогда не приобретала, и указанная квартира никогда той не принадлежала. Сведения о приобретении ФИО1 квартиры были отражены в договоре займа только с целью обналичивания средств материнского капитала. То есть данная квартира принадлежала ФИО1 только по поддельным документам. Кто настоящий собственник указанной квартиры, ему неизвестно, информацию о существовании указанной квартиры он нашел в сети «Интернет». Также, он ранее был ознакомлен с заключениями почерковедческой судебной экспертизы, с выводами которой он согласен. Подписи рядом с его фамилией в двух копиях договора займа № от 30 мая 2022 года, заключенному между ФИО1 и КПК «Перспектива», выполнены им. По прошествии времени он не помнит, кто именно и каким образом подавал документы в Пенсионный Фонд Тульской области, он точно может сказать, что все документы необходимые Пенсионному фонду для выплаты материнского капитала от имени КПК «Перспектива» подготавливал лично он. Никто из других сотрудников КПК «Перспектива» этим не занимался. То есть, он подготовил договор займа и справки, подтверждающие членство ФИО1 в КПК «Перспектива». После получения займа от КПК «Перспектива» они поделили указанные денежные средства между собой - 350 000 рублей взял он себе, а 180 000 рублей ФИО1 получила себе. Полученные 350 000 рублей он потратил по своему усмотрению (том № 4 л.д.27-29, л.д.52-54)

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО3 подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО25 в суде, согласно которым с 1 сентября 2023 года она работает в должности консультанта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области, сокращенно ОСФР по Тульской области, расположенном по адресу: <...>. Данное название стало после того, как произошло переименование Государственного учреждения - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области, занимается назначением и перерасчетом пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, досрочной пенсии различным категориям граждан, оформлением социального пособия по распоряжению материнским капиталом, а также последующим переводом денежных средств из средств материнского капитала. В ее должностные обязанности входит представление интересов Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области в правоохранительных органах и судах, по доверенности. Лицом, имеющим право на меры социальной поддержки в качестве распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, подается заявление в МФЦ либо в клиентскую службу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области, либо через сайт госуслуг. При подаче документов необходимо предоставить следующий пакет документов: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака, если таковое имеется, копию лицевого счета, или выписку, куда необходимо перечислить деньги, договор купли-продажи недвижимого имущества, либо договор займа на приобретение или строительство жилого помещения, в зависимости от ситуации. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области имеет право само запросить недостающие и необходимые документы, а также и сведения в организациях. В законе не регламентировано, должно лицо, подающее заявление на право распоряжения материнским капиталом, быть зарегистрировано по месту подачи заявления. Однако, у них имеются рекомендации вышестоящих структур, где для исключения факта мошенничества и возможности обналичивания средств материнского капитала, подавать обращения в Прокуратуру по месту нахождения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области, а также по месту нахождения недвижимости приобретенной с помощью средств материнского капитала, с целью проверки законности. На распоряжение средствами материнского капитала имеют право граждане РФ независимо от места их жительства, родитель, родивший ребенка с 1 января 2020 года, родители, имевшие двух и более детей. Правом могут воспользоваться как мужчины, так и женщины. Лицо, получившие сертификат имеет право в полном объеме или по частям распорядится капиталом на улучшение жилищных условий, приобретение (строительство) жилого помещения, включая участие в ЖСК, либо погашение займа на приобретение жилья по кредитному договору, получение образования ребенком, формирования накопительной части пенсии для женщины и приобретение товаров (услуг) для социальной адаптации детей инвалидов, а также ежемесячную выплату из средств МСК. 22 сентября 2022 года в ОСФР по Тульской области обратилась гр. ФИО1, зарегистрированная постоянно на тот момент в <адрес>, а также имеющая временную регистрацию по адресу: г. <адрес> владение 6. По обращению ФИО1 было вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Перспектива» в размере 524 527 рублей 90 копеек. Пакет документов был стандартным и соответствовал всем требованиям. В ОСФР имеется федеральная база, согласно которой ФИО1 обращалась ранее с заявлением о распоряжении средствами материнским капиталом в ГУ ОПФР по Калужской области, где ей было отказано в связи с нехваткой документов, в предоставленном пакете. 10 июня 2022 года ФИО1 обратилась в ГУ ОПФР по Тульской области, где 17 июня 2022 года, было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО11 о распоряжении средствами МСК. В данном случае ФИО11 получила отказ, поскольку был подан не полный комплект документов, а именно, не представлена выписка из реестра членов кооператива ЖСК. 1 июля 2022 года ФИО1 повторно обратилась в ГУ ОПФР по Тульской области, где 12 июля 2022 года было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО1, ввиду того, что ИНН № не соответствует ИНН ЖСК «Светлый», указанный в предоставленных документах (выписка из реестра членов кооператива), членом которого ФИО1 являлась. Цель договора займа не соответствует виду расхода средств МСК. 29 июля 2022 года ФИО1 вновь обратилась в ГУ ОПФР по Тульской области, с заявлением о распоряжении средствами МСК, и 24 августа 2022 года ФИО11 вновь получила отказ в удовлетворении поданного последней заявления, поскольку не представлена справка о безналичном перечислении из банка, кроме того, в договоре займа не прописано в какой ЖСК заемщик оплачивает паевый взнос, не указан кадастровый номер земельного участка, на котором возводится многоквартирный дом, а также были ошибки в договоре займа. 19 октября 2022 года заявление ФИО1 было удовлетворено и 22 октября 2022 года были перечислены средства на счет КПК «Перспектива» в размере 524 527 рублей 90 копеек. Адрес регистрации владельца сертификата отличался от адреса приобретаемого жилого помещения, а также по информации с сайта администрации городского округа Лосино-Петровский данный объект, а именно, приобретаемая ФИО11 квартира по адресу: <адрес> является проблемным, в связи с чем, ОСФР по Тульской области, было направлено письмо в Прокуратуру г.Тулы, а также в Щелковскую городскую прокуратуру Московской области с целью проведения прокурорской проверки, для исключения возможности факта обналичивания средств МСК. В дальнейшем 25 декабря 2024 года отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Советский» СУ УМВД России по г.Туле, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат из средств материнского капитала и причинения ущерба в крупном размере Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области, а именно, тех средств, что были перечислены по заявлению ФИО1 о распоряжении средств материнским капиталом, и последующем перечислении по заявлению последней денежных средств в указанной сумме на счет КПК «Перспектива», в котором ФИО1, согласно предоставленным последней документам, получила займ на приобретение недвижимости в размере 530 000 рублей.

Протоколом выемки от 15 мая 2024 года, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО25 изъяты заверенные копии следующих документов:

-решение об отказе удовлетворении заявления ФИО1 от 24.08.2022 № 8009;

-решение об отказе удовлетворении заявления ФИО1 от 17.06.2022 № 5592;

-решение об отказе удовлетворении заявления ФИО1 от 12.07.2022 № 6344;

-уведомление об отказе удовлетворении заявления ФИО1 от 07.06.2022 №4120;

-решение об удовлетворении заявления ФИО12 о распоряжении средствами МСК от 19.10.2022 № 10351;

-справка о членстве в кооперативе КПК «Перспектива» от 30.05.2022;

-справка о реквизитах и размере остатка основного долга и остатка задолжности по выплате процентов за пользование кредитом, выданным КПК «Перспектива» 19.09.2022;

-свидетельство о регистрации по месту пребывания от 23.05.2022;

-договор займа №003/77 от 30.05.2022 с КПК «Перспектива»;

-справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 26.05.2022 ЖСК «Светлый»;

-выписка из решения общего собрания ЖСК «Светлый» от 26.05.2022;

-выписка из реестра членов ЖСК «Светлый» от 26.05.2022;

-копия паспорта ФИО1;

-заявление ФИО1 от 22.09.2022 о распоряжением средствами МСК;

-расписка уведомление о принятии заявления от 22.09.2022;

-сведения к заявлению распоряжениями средствами МСК при перечислении юр.лицу КПК «Перспектива» от 22.09.2022;

-копия платежных поручений: №81 от 30.05.2022 и №278388 от 31.05.2022;

-копия платежного поручения № 135088 от 21.10.2022 (том № 2 л.д. 69-82)

Протоколом выемки от 10 апреля 2024 года, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО25 изъяты распечатанные из базы ОСФР по Тульской области следующие документы:

-заявление ФИО1 о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 23.05.2022 регистрационный №;

-заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО1 от 10.06.2022;

-сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий от 10.06.2022;

-заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 10.06.2022 регистрационный номер заявления 081-22-001-5738-8927;

-заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО1 от 01.07.2022;

-сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий от 01.07.2022;

-заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 05.07.2022 регистрационный номер заявления 017-22-001-8038-5335;

-заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО1 от 29.07.2022;

-сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий от 29.07.2022;

-заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 01.08.2022 регистрационный номер заявления 017-22-002-0685-9883;

-заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО1 от 22.09.2022;

-сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий от 22.09.2022;

-заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 22.09.2022 регистрационный номер заявления 017-22-002-9059-0632 (том № 2 л.д.131-136)

Протоколом осмотра предметов от 25 июля 2024 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО25, свидетельствующие об обращении ФИО1 в ОПФР по Тульской области, за выплатой средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, об удовлетворении ОПФР по Тульской области обращения ФИО1, а также свидетельствующие о переводе денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек из ОПФР по Тульской области на расчетный счет №, зарегистрированный на КПК «Перспектива» (том № 2 л.д. 154-167)

После осмотра указанные документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО25 15 января 2024 года и от 10 апреля 2024 года, а также представленных по ходатайству представителя потерпевшего ФИО25 29 января 2024 года, свидетельствующие об обращении ФИО1 в ОПФР по Тульской области, за выплатой средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, об удовлетворении ОПФР по Тульской области обращения ФИО1 а также свидетельствующие о переводе денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек из ОПФР по Тульской области на расчетный счет №, зарегистрированный на КПК «Перспектива», на основании постановления от 25 июля 2024 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 2 л.д. 168-169)

В соответствии с положениями ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия, свидетелей ФИО21, ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО19

Из показаний свидетеля ФИО21 от 1 марта 2024 года следует о том, что у нее в собственности имеются жилые помещения в количестве 15 зданий. Помещения у нее располагаются по всему городу, но часть располагается в <адрес>, а именно: <адрес> (6 владение). В указанных владениях у нее располагаются койко-места, которые она сдает в аренду, по типу хостела. У нее на сайте объявлений Авито имеется объявление о сдаче койко-места в аренду. В мае 2022 года ей по объявлению позвонила девушка. Девушка узнала у нее условия аренды одного койко-места. Она объяснила, что стоимость одного койко-места будет стоить 1000 рублей в месяц. Девушка сказала, что последнюю устраивают условия аренды. Спустя несколько дней, а именно 23 мая 2022 года, она встретилась со звонившей ей ранее девушкой, той оказалась - ФИО1, с которой они заключили договор аренды на 1 койко-место по адресу: <адрес> (6 владение) сроком на 6 месяцев. С ФИО11 они встретились там, где она оформила той временную регистрацию, в настоящее время она не помнит то ли в МФЦ, то ли в УФМС по Центральному району г.Тулы, точно не помнит. Еще когда ФИО11 звонила ей в первый раз они заранее договорились встретиться там. Там же они и подписали с ФИО1 договор аренды одного койко-места. Зааренду ФИО11 заплатила 6000 рублей, так как ФИО11 пояснила, что планирует проживать 6 месяцев в помещении, где та арендовала койко-место. В настоящее время, так как прошло много времени она не помнит способ оплаты аренды. Вероятнее всего наличными денежными средствами. В настоящее время у нее при себе имеется копия паспорта ФИО1, которую она изготовила при заключении договора аренды. Была ли ФИО1 одна или с кем-то она не помнит, а точнее даже не видела, но при подписании договора аренды ФИО1 подписывала документы одна. После подписания договора аренды, копия которого у нее не сохранилась, ФИО1 в ее присутствий написала ей расписку о том, что передала ей денежные средства в счет оплаты договора аренды за 6 месяцев проживания койко-места по адресу: <адрес> (6 владение). Данная расписка написана ФИО1 собственноручно. Еще до подписания договора аренды, она сообщила ФИО1, что возле входной двери в помещение, в котором та планирует арендовать койко-место, имеется сейф на кодовом замке. Она сообщила код, и пояснила, что в указанном сейфе при входе в помещение находятся ее ключи, и та может самостоятельно взять ключи, чтобы самостоятельно посмотреть помещение, в котором она планирует арендовать койко-место, так как заселение происходит дистанционно, и она при этом не присутствует. ФИО11 посмотрела домовладение, в котором располагаются койко-места, одно из которых последняя планировала арендовать, и посмотрев условия, ФИО11 сказала, что ее все устраивает. Она так же пояснила, что ключи от домовладения, всегда будут находиться в указанном сейфе, и та может брать их, когда будет удобно и оставлять. Она не проверяла, брала ли ФИО1 свои ключи или нет. Где ФИО1 арендовала себе койко-место, последняя также оформила себе регистрацию по месту пребывания сроком на 6 месяцев, то есть на время действия договора аренды, о чем ранее она уже пояснила. Ей неизвестно проживала ФИО1 там или нет, поскольку не проверяет это и не находится в указанном помещении. Обычно она просто сообщает арендаторам, где находятся их ключи. 23 ноября 2023 года ФИО1 была снята автоматически с регистрационного учета по месту пребывания в помещении, где та у нее арендовала койко-место. Ключи от помещения были в сейфе, при входе в помещение. Видела она ФИО11 один раз, при заключении договора аренды и в тот же день при оформлении последней регистрации по месту пребывания. И как она ранее уже пояснила, за несколько дней до приезда ФИО11 на подписание договора, они с последней созванивались. В том, что договора с ней подписывала именно ФИО11, она уверена, так как видела паспорт последней, копию которого изготовила, поэтому личность последней была удостоверена (том № 3 л.д.91-94)

Их показаний свидетеля ФИО7 от 31 января 2024 года следует о том, что с 2017 года он является председателем ЖСК «Светлый», <данные изъяты>. ЖСК «Светлый» организован дольщиками строительства в 2013 году - <адрес>. Строительство указанного дома началось в 2008 года, позднее у застройщика закончились деньги, и строительство указанного дома было заморожено, примерно в 2010 году. Далее застройщик был объявлен банкротом и в 2013 году, дольщики указанного строящегося дома, в том числе и он, объединились и создали ЖСК «Светлый» для дальнейшего строительства дома. Поскольку все дольщики, в том числе и он, периодически проводили собрания в связи с чем, все члены кооператива знают друг друга в лицо и по именам, а многих и по фамилии. В задачи ЖСК входило привлечение денег, осуществление строительства объекта и сдача его в эксплуатацию. На момент заморозки строительства дом был построен примерно на 60-70 %. В 2020 году они получили разрешение на строительство, и их нового застройщика, который продолжил строительство данного многоквартирного дома. Дом по плану двухподъездный в 1-м подъезде - 14 этажей, во 2-ом 16 этажей. В сентябре 2022 года дом был полностью сдан и дольщики-собственники квартир получили ключи от своих квартир. Дом был сдан без внутренней отделки, как и было предусмотрено в договоре. Квартиры были с черновой отделкой. В мае 2022 года, дом был достроен, внутренняя отделка дома была завершена, а отделка квартир не предусматривалась. В мае 2022 года во дворе дома был уложен газон, посажены цветы, установлены клумбы, детские площадки. Никакого офиса у ЖСК «Светлый» нет и не было. Одноэтажного здания недалеко от их дома с вывеской «ЖСК Светлый» никогда не было. В его обязанности как председателя ЖСК «Светлый» входило: контроль за строительством дома, подписание от имени ЖСК «Светлый» документов с застройщиками, проведение собраний с членами ЖСК «Светлый». Справок о членстве в ЖСК «Светлый» им никогда не выдавалось, поскольку у каждого члена ЖСК имеется решение суда, так как чтобы создать ЖСК, им пришлось банкротить застройщика. Все члены их ЖСК, это люди которые были дольщиками в 2008-2009 году внесли деньги на строительство указанного дома. С 2008-2009 года, никто не стал новым членом ЖСК «Светлый» или дольщиком в строительстве. То есть все правообладатели квартир не менялись с 2008-2009 года и каждого он знает лично, поскольку у них проходят собрания. В настоящее время ему следователем предъявлены для ознакомления следующие документы, а точнее копии: выписка из реестра членов ЖСК «Светлый» от 26 мая 2022 года № 001 выданная ФИО1; справка об оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса от 26 мая 2022 года от 26 мая 2022 года № 001; выписка из решения общего собрания № 14 от 26 мая 2022 года. Внизу указанных документов имеется подпись в графе «председатель ЖСК «Светлый» ФИО7» и оттиск круглой печати ЖСК «Светлый», однако в указанных документах он никогда свою подпись не ставил, а вероятно в них кто-то подписался, подделав его подпись. Печать по содержанию как у их ЖСК «Светлый», но значительно меньше диаметром, чем оригинал печати. Подобного рода документы вообще не предусмотрены и никогда не выдавались в их ЖСК. У каждого дольщика имеется договор долевого участия, решение арбитражного суда Московской области, список членов кооператива ЖСК «Светлый», в котором нет и никогда не было ФИО1, акт приема-передачи квартиры. Новые члены кооператива, как и новые дольщики к ним не вступали, только те, кто вложил деньги в строительство в 2008 году. Сам он с ФИО1 не знаком и никогда ее не видел. Дольщиком при строительстве их дома она не была. Членом кооператива ЖСК «Светлый» она никогда не являлась. Документы он ФИО1 никогда не выдавал, кому-либо еще - также не выдавал. В настоящее время, после сдачи дома, некоторые собственники выставили на продажу квартиры, в том числе и однокомнатную 38 кв. м. Стоимость такой квартиры (средний рынок) составляет 3 200 000 рублей. На стадии начала стройки дольщики вносили 1 500 000 рублей. Квартира 74 <адрес> - принадлежала ФИО5, но в начале 2022 года по уступке права последний передал ее (продал) ФИО6, номер квартиры на момент получения - изменен на 134. Номера квартир поменялись у всех, поскольку до сдачи дома неправильно считали номера квартир, а при сдаче номер считался с первого подъезда, в связи с чем, номера изменились. Печать, которая находится у него, как у председателя, он на пустые листы и бланки не ставил, к тому же печать в копиях документов предоставленных ФИО1 в ПФР значительно меньше его печати ЖСК «Светлый» (том № 3 л.д. 73-81)

Из показаний свидетеля ФИО5 от 17 февраля 2024 года следует о том, что 28 марта 2008 года он вложил деньги в строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, но в дальнейшем при оформлении кадастровых документов, после окончания строительства - 134 квартиры. Таким образом, вложив деньги в строительство, он стал дольщиком. Осенью 2008 года строительство дома было приостановлено, но официально строительство было заморожено в 2012 году. В июне 2014 года был создан ЖСК «Светлый», <данные изъяты>. ЖСК «Светлый» создан для завершения строительства <адрес>. В 2017 году председателем ЖСК «Светлый» стал ФИО7. Все дольщики были с начала строительства, и до завершения строительства. 18 марта 2022 года, он передал по договору уступки права требования <адрес> - ФИО8 (зарегистрировано в Росреестре под № от 24.03.2022). Все остальные члены ЖСК, что были с 2008 года, те и остались. Квартира, которую он передал, стала с номером 134 в дальнейшем. ФИО1 и ФИО3 - ему не знакомы. ФИО1 к нему никогда не обращалась с просьбой купить <адрес><адрес>. Данную квартиру он передал ФИО28. ФИО1 никогда не была членом ЖСК «Светлый», так как все дольщики знакомы между собой, знают друг друга в лицо и по имени. Все члены ЖСК «Светлый» всегда встречались на общих собраниях, о чем составлялся протокол, ФИО1 никогда не присутствовала, и не принимала участия в собраниях их ЖСК. Кв. 74 в <адрес> в реестре кредиторов всегда числилась за ним, поэтому ФИО1 никак не могла пытаться приобрести ее, без его ведома, кроме того других свободных квартир в указанном доме не было. Поэтому ФИО1 не могла стать членом ЖСК «Светлый», все собственники квартир, это те, кто с 2008 года вложились в строительство дома на стадии котлована (том № 3 л.д. 101-107)

Из показаний свидетеля ФИО8 от 17 февраля 2024 года следует о том, что у него в собственности имеется квартира <адрес>. Данную квартиру он приобрел 18 марта 2022 года у ФИО5 по договору уступки права требования. Он является единственным собственником данной квартиры. Ранее данная квартира имела номер «74», но при регистрации номера между подъездами поменялись и на момент заселения номер квартиры стал «134». Так как он является собственником квартиры, то он и стал членом ЖСК «Светлый» <данные изъяты>.12 октября 2022 года ему показали квартиру, он подписал акт приема. Никакого офиса у ЖСК «Светлый» не было. Все члены их ЖСК - это люди, которые были дольщиками в 2008-2009 году, внесли деньги на строительство указанного дома, в эти же года строительство было приостановлено, а в 2012 году окончательно заморожено, поэтому дольщики объединились и создали ЖСК «Светлый», и все дольщики стали членами ЖСК. ФИО1 и ФИО3 - ему не знакомы. ФИО1 никогда не была членом ЖСК «Светлый», так как все дольщики знакомы между собой, знают друг друга в лицо и по имени. ФИО1 никогда не присутствовала, и не принимала участия в собраниях их ЖСК (том № 3 л.д. 114-119)

Из показаний свидетеля ФИО19 от 5 июня 2024 года следует о том, что его жена ФИО1 (мать его дочери) проживает от них с дочерью отдельно длительное время. Отношения поддерживает с ФИО1 редко. Осенью 2022 года он узнал, что ФИО1 обналичила материнский капитал. Каким образом ФИО1 это сделала, ему не известно. В дальнейшем он спрашивал у ФИО1, зачем она это сделала, на что последняя пояснила, что ей нужны были деньги. Он спросил у ФИО1, как ей удалось обналичить материнский капитал, но та отказалась рассказывать, пояснив только что от всей суммы материнского капитала ей досталось 180 000 рублей, а остальное забрало лицо, которое помогало оформлять ей выплату. Какой был размер материнского капитала ему не известно. Его согласия на использование средств материнского капитала он не давал, ФИО1 его не спрашивала. В период с мая по сентябрь 2022 года ФИО1 и он работали в Газтехсервисе, где у Юлии была очень скромная зарплата, примерно 12 000 рублей, в связи с чем, у нее не было возможности приобрести жилье, либо платить ипотеку, и последней бы ее с таким заработком никто не оформил бы. О своем желании приобрести недвижимость ФИО1 ему не говорила. ФИО3 ему не знаком. О КПК «Перспектива» ему также не известно. О ЖСК «Светлый» он никогда не слышал (том № 3 л.д. 120-130)

Протоколом осмотра места происшествия от 19 сентября 2024 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение <адрес> В ходе проведенного осмотра установлена общая обстановка вышеуказанной квартиры (том №3 л.д.231-238)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 23 января 2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО3 получены образцы почерка и подписи (том № 3 л.д. 252)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 23 января 2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО1 получены образцы почерка и подписи (том № 4 л.д. 93)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 31 января 2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО7 получены образцы почерка и подписи (том № 3 л.д. 85)

Заключением эксперта № от 16 февраля 2024 года, согласно выводам которого подписи от имени ФИО7, изображение которых расположено на строке «Председатель ЖСК «Светлый»… ФИО7» выполнены не ФИО7, а иным лицом, обладающим более высоким уровнем письменно-двигательного навыка, в копиях перечисленных ниже документов:

-выписка из решения общего собрания членов ЖСК «Светлый» № 001 от 14 от 26.05.2022;

-выписка из реестра членов жилищно-строительного кооператива «Светлый» № 001 от 26.05.2022;

-справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса № 001 от 26.05.2022 (том № 2 л.д. 240-243)

Заключением эксперта № от 7 марта 2024 года, согласно выводам которого:

-подписи от имени ФИО1, изображения которых расположены на строках «Заемщик ФИО1» в копии договора займа заключённому с КПК «Перспектива» № от 30 мая 2022 года, в графе «Заёмщик ФИО1» выданного на оплату паевого взноса в жилищно-строительный кооператив «Светлый», который осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на земельный участок с номером №, квартира с условным строительным номером 74, общей площадью 38 кв. м., расположенная на 13 этаже, выполнены самой ФИО1,

- рукописная запись «ФИО1», изображение которой расположено в разделе «Член кооператива» договора № Участия в ЖСК «Сходня-10» от 25 мая 2022 года, заключённого между ЖСК «Сходня-10» и ФИО1, выполнена ФИО1 (том № 2 л.д. 259-268)

Заключением эксперта № от 7 март 2024 года, согласно выводам которого:

-подписи от имени ФИО3, изображение которых расположены в графе «заимодавец ФИО3», а также в графе «руководитель Обособленного Подразделения № КПК «Перспектива ФИО3 в копии договора займа заключённому с КПК «Перспектива» № от 30 мая 2022 года, на оплату паевого взноса в жилищно-строительный кооператив «Светлый», который осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на земельный участок с номером №, квартира с условным строительным номером 74, общей площадью 38 кв. м., расположенная на 13 этаже, выполнены самим ФИО3 (том № 3 л.д. 13-20)

Протоколом осмотра предметов от 2 августа 2024 года, согласно которому осмотрены оптический диск, предоставленный согласно сопроводительному письму АО «Альфа-Банк» № от 17 ноября 2023 года на 1 листе о предоставлении информации в отношении клиента ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период времени с 30.05.2022 по 01.07.2022 о движении денежных средств (выпискам) по следующим счетам: №, содержащим информацию о переводах между банковскими счетами ФИО1 денежных средств в сумме 530 000 рублей (том № 2 л.д. 14-16)

После осмотра оптический диск, содержащий выписки по счетам, на основании постановления от 25 июля 2024 года признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № 2 л.д. 17-18)

Кроме того, вина ФИО1 и ФИО3 подтверждается иными документами, а именно,

-договором уступки прав требований от 18 марта 2022 года, согласно которому цедент ФИО5, уступает цессионарию ФИО8 в полном объеме право требования в отношении квартиры по адресу: <адрес> (том №3 л.д.112-113)

- сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым расчетный счет №, принадлежит КПК «Перспектива» (том № 3 л.д. 136)

- сведениями, из базы данных «Маршрут» о передвижении автомобиля ФИО3 «№, о маршруте следования автомобиля по г.Туле и Тульской области. Согласно данным сведениям установлено, что вышеуказанный автомобиль под управлением ФИО3 23 мая 2022 года передвигался на территории Тульской области и г.Тулы (том № 3 л.д.24-33)

- копией договора, заключенного между ФИО1 и ФИО21 от 23 мая 2022 года, согласно которому ФИО1 передала ФИО21 денежные средства за проживание за койко-место по адресу: <адрес> за 6 месяцев. ФИО1 с условиями проживание согласна, ключи получила (том №3 л.д.98)

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии и согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Так, показания представителя потерпевшего ФИО25 в суде, свидетелей ФИО21, ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО19, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, в той части, которая позволяет установить фактические обстоятельства дела, непротиворечивы и последовательны, согласуются друг с другом, иными доказательствами обвинения, с учетом их анализа и оценки в совокупности с другими доказательствами обвинения, являются достоверными, в связи с чем, оснований не доверять этим показаниям у суда не имеется, что позволяет положить их в основу обвинительного приговора.

Оснований для оговора подсудимых вышеперечисленными представителем потерпевшего и свидетелями не имеется.

Допросы ФИО1 и ФИО3 в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого проведены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием защитников. Суд придает указанным показаниям ФИО1 и ФИО3, оглашенным в суде на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, доказательственное значение.

Осмотр места происшествия, выемки, осмотры и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств, получение образцов для сравнительного исследования проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не установлено.

Анализируя приведенные выше заключения экспертов, суд считает, что имеющиеся выводы экспертов, в совокупности с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку научно обоснованы, аргументированы и нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия. Экспертизы проведены специалистами, имеющими специальные познания, большой стаж работы, соответствующую квалификацию, на основе изложенных методик, технических средств и научной литературы.

Перед началом производства вышеуказанных экспертиз экспертам разъяснялись права и обязанности, они были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Противоречия в выводах экспертов отсутствуют. Каких-либо процессуальных нарушений при назначении экспертиз и их проведении, не допущено.

В связи с изложенным суд признает указанные заключения экспертов допустимыми и достоверными доказательствами, которые могут быть положены в основу приговора.

Иным материалам дела, исследованным в ходе судебного заседания, суд придает доказательственное значение на ряду с указанными выше письменными и вещественными доказательствами.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимых в инкриминируемом им деянии.

При решении вопроса о том, являются ли подсудимые ФИО1 и ФИО3 вменяемыми и подлежат ли они уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимых в судебном заседании адекватно происходящему, они дают обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, приходит к выводу о том, что ФИО1 и ФИО3 являются вменяемыми и подлежат уголовной ответственности за совершенное преступление.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст. ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО1 и ФИО3 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По делу достоверно установлено, что у ФИО1, после рождения дочери ФИО2, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество – получение материнского (семейного) капитала, то есть средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана, в крупном размере.

В целях реализации преступного умысла ФИО1 обратилась в КПК «Перспектива», после чего вступила в предварительный преступный сговор с его директором ФИО3

ФИО1, действующая в группе лиц по предварительному сговору со ФИО3, реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, достоверно зная о том, что приобретать жилое помещение она не собирается, предоставила последнему копии документов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО3, действующий совместно и согласовано с ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, с помощью мобильного телефона, войдя в единый портал Госуслуг, логин и пароль от которого был предоставлен ему ранее ФИО1, обратился от имени последней с заявлением в ГУ - ОСФР по Тульской области, расположенное по адресу: <...> перечислении денежных средств в размере 524527 рублей 90 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в связи с рождением первого ребенка ФИО2, на расчетный счет КПК «Перспектива» с целью погашения долговых обязательств, возникших при приобретении недвижимого имущества - квартиры.

ФИО3, действующий группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, обратился от имени последней, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении бюджетных денежных средств в общей сумме 524 527 рублей 90 копеек, заведомо зная, что полученными от КПК «Перспектива» денежными средствами, перечисленными на расчетный счет КПК «Перспектива» и принадлежащими ОСФР по Тульской области, ФИО1 распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

ГУ ОСФР по Тульской области, на основании предоставленных к заявлению документов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащих заведомо ложные сведения, предоставленных ФИО1, действующей с преступным корыстным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО3, было принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления денежных средств в сумме 524527 рублей 90 копеек из бюджета Российской Федерации с расчетного счета ГУ ОСФР по Тульской области на расчетный счет КПК «Перспектива» в счет погашения задолженности ФИО1 по договору займа.

В целях реализации преступного умысла ФИО1 и ФИО3 действовали совместно и согласовано, исходя из роли каждого.

По смыслу нормы уголовного закона, преступление следует признавать совершенным группой лиц по предварительному сговору, когда до начала действий, непосредственно направленных на его совершение, несколько лиц договариваются в любой форме о совместном участии в нем, при этом объективную сторону преступления выполняют два или более соисполнителя. В частности, сговор должен состояться до момента начала исполнения его объективной стороны.

Характер, последовательность, совокупность и согласованность установленных в судебном заседании действий по инкриминируемому преступлению подсудимых ФИО1 и ФИО3 прямо свидетельствуют о том, что для совершения преступления они вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на достижение единой корыстной цели – хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, на основании ложных сведений в представленных ими документах, что подтверждается также показаниями подсудимых; письменными доказательствами.

С учетом изложенного, характера преступных действий подсудимых суд приходит к выводу о подтверждении квалифицирующего признака совершение преступления «группой лиц по предварительному сговору».

В силу примечания 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, что имеет место по инкриминируемому преступлению.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; смягчающие наказание обстоятельства в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; данные о личности подсудимой, которая по адресу регистрации не проживала; официально трудоустроена, имеет постоянный источник дохода; в соответствии с п.«г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено.

С учетом всех данных о личности подсудимой ФИО1, влияния наказания на исправление осужденной и на условия ее жизни и ее семьи, суд находит возможным исправление и перевоспитание ФИО1 в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и назначает ей наказание за совершенное преступление в соответствии со ст.46 УК РФ в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом материального положения подсудимой, а также возможности получения ею заработка или иного дохода.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, размера ущерба, причиненного потерпевшему, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО1 не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, принимая во внимание, что установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительного характера не носит и существенно степень общественной опасности преступления не уменьшает, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую.

28 сентября 2024 года Советским районным судом г.Тулы в отношении обвиняемой ФИО1 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 29 суток, то есть до 25 октября 2024 года. Срок содержания ФИО13 продлен постановлением Советского районного суда г. Тулы от 13 ноября 2024 на 3 месяца со дня поступления уголовного дела в суд, то есть по 5 февраля 2025 года.

В связи с назначением ФИО1 наказания, не связанного с лишением свободы, избранная в отношении нее мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; смягчающие наказание обстоятельства в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; данные о личности подсудимого, который имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно; в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, по делу не установлено.

С учетом всех данных о личности подсудимого ФИО3, влияния наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и его семьи, суд находит возможным исправление и перевоспитание ФИО3 в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание за совершенное преступление в соответствии со ст.46 УК РФ в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом материального положения подсудимого, а также возможности получения им заработка или иного дохода.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, размера ущерба, причиненного потерпевшему, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО3 не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, принимая во внимание, что установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительного характера не носит и существенно степень общественной опасности преступления не уменьшает, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО3, на менее тяжкую.

Принимая во внимание, что ФИО3 суд назначает наказание, несвязанное с лишением свободы, меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу следует отменить.

В судебном заседании прокурор г.Тулы ФИО23 посредством государственного обвинителя подал исковое заявление в порядке ст.44 УПК РФ в защиту интересов ОСФР по Тульской области о взыскании оставшейся невозмещенной части материального ущерба в размере 134527 рублей 90 копеек в солидарном порядке с подсудимых ФИО1 и ФИО3

В судебном заседании гособвинитель поддержала заявленные исковые требования, просила их удовлетворить с учетом сведений, поступивших в судебном заседании о возмещении ущерба в интересах подсудимой ФИО1 в размере 25000 рублей.

Представитель потерпевшего ФИО25 просила иск удовлетворить, взыскать оставшиеся после возмещения ущерба по уголовному делу денежные средства в размере 109527 рублей 90 копеек, исходя из роли каждого участника преступления и установленных обстоятельств по делу с подсудимой ФИО1

Подсудимая ФИО1 иск признала, с учетом сведений о возмещении ущерба, ее роли в совершенном преступлении не возражала против взыскания с нее оставшейся части непогашенного ущерба.

Защитник Подольская Ю.А. поддержала свою подзащитную, пояснив о том, что ФИО1 до настоящего времени трудоустроена, имеет возможность погасить иск.

Подсудимый ФИО3 и защитник Трубецкой Р.А. просили рассмотреть иск в соответствии с требованиями закона, учесть, что исходя из установленных по делу обстоятельств и роли ФИО3 в совершенном преступлении, причиненный ущерб им в части возмещен.

Разрешая судьбу исковых требований, суд исходит из следующего.

Согласно положениям ч.2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть предъявлен в период после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. В силу части 3 статьи 44 УПК РФ в защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с иском вправе обратиться прокурор, признания которого гражданским истцом не требуется.

В целях разрешения предъявленного по делу гражданского иска суд в ходе судебного следствия выясняет у гражданского истца и (или) его представителя, государственного обвинителя, если гражданский иск предъявлен прокурором, поддерживают ли они иск, и предлагает огласить содержащиеся в нем требования, после чего выясняет, признают ли подсудимый, гражданский ответчик и (или) его представитель гражданский иск.

Участникам судебного разбирательства, интересы которых затрагиваются гражданским иском, предоставляется возможность выразить по нему свою позицию и представить в случае необходимости относящиеся к иску дополнительные материалы.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении, поэтому, по общему правилу, в качестве гражданского ответчика привлекается обвиняемый.

По каждому предъявленному по уголовному делу гражданскому иску суд при постановлении обвинительного приговора обязан в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 299 УПК РФ обсудить, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере. Характер причиненного преступлением вреда и размер подлежащих удовлетворению требований суд устанавливает на основе совокупности исследованных в судебном заседании доказательств с приведением их в приговоре, в том числе и в случае признания иска гражданским ответчиком.

При определении в приговоре порядка взыскания следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

В случае удовлетворения гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в резолютивной части приговора надлежит указать, какая сумма подлежит взысканию в солидарном порядке, а какая сумма с каждого из них - в долевом, в пользу кого из гражданских истцов осуществляется взыскание.

Принимая решение о судьбе гражданского иска, суд исходит из установленных по делу обстоятельств, роли и фактического участия каждого из подсудимых, при этом учитывает мнение представителя потерпевшего и сведения о частичном возмещении ущерба, причиненного преступлением, в интересах подсудимой ФИО1 в общей сумме 40000+25000=65000 рублей; подсудимым ФИО3 в общей сумме 10000+340000=350000 рублей.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении иска прокурора в долевом порядке с подсудимой ФИО1 в размере оставшейся суммы 109527 рублей 90 копеек.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 и Степанова Борисова Николаевича виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ.

ФИО1 назначить наказание в виде штрафа в размере 150000 рублей.

На основании ч.5 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО1 под стражей, с 27 сентября 2024 года по 3 декабря 2024 года засчитать в срок отбытия наказания в виде штрафа. Смягчить ФИО1 наказание в виде штрафа до 100000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде содержания под стражей отменить, освободив из-под стражи в зале суда.

ФИО3 назначить наказание в виде штрафа в размере 130000 рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск прокурора города Тулы удовлетворить.

Взыскать в долевом порядке с ФИО1 в пользу потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области материальный ущерб, причиненный преступлением, в сумме 109527 рублей 90 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего 15.01.2024 и 10.04.2024, а также представленных по ходатайству представителя потерпевшего 29.01.2024, оптический диск, предоставленный согласно сопроводительному письму АО «Альфа-Банк», - хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для уплаты штрафа администратора доходов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле: получатель платежа УФК по Тульской области (УМВД России по г. Туле), наименование банка получателя платежа – Отделение Тула банка России//УФК по Тульской области г.Тула; кор/счет 4010281044537000059, р/с <***>; БИК 017003983, ИНН <***>, КПП 710501001, ОКТМО 70701000, л/с <***>. Уникальный идентификатор начислений (УИН) ФИО3: 18800348922221786350. Уникальный идентификатор начислений (УИН) ФИО1: 18800348922221786271.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий

Приговор вступил в законную силу

19 декабря 2024 года

71RS0028-01-2024-003537-34

подлинник находится в деле (производство 1-143/2024)

в Советском районном суде г.Тулы

71RS0028-01-2024-003537-34