Приговор № 1-28/2017 1-295/2016 от 28 августа 2017 г. по делу № 1-28/2017

ПРИГОвор Именем Российской федерации

с Баргузин 29 августа 2017 года

Судья Баргузинского районного суда Республики Бурятия Толстихина Л.И.

С участием

государственного обвинителя – помощника прокурора Баргузинского района Зарубина Д.Н.

подсудимой ФИО12,

защитника-адвоката Максимова В.М. представившего удостоверение и ордер,

при секретаре Соноповой А.Д., Краснослабодцеве О.А., Свиридовой С.Н., Содноповой А.М.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО12 <данные изъяты>

Обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ Баргузинским районным судом Республики Бурятия было вынесено решение, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № о взыскании солидарно с ФИО12 и ФИО3 в пользу потерпевший сумму задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 273091,23 руб., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 167651,16 руб., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1554607,39 руб., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 700364,11 руб., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 492956,29 руб., а также уплаченную истцом государственную пошлину в размере 24143,35 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного документа – исполнительного листа серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ, поступившего в Баргузинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Бурятия, судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ФИО12 задолженности по кредитным договорам в пользу потерпевший в общей сумме 3212813,53 руб.

Однако ФИО12, проживающая по адресу: <адрес>, заведомо зная об обязанности по вступившему в законную силу решению Баргузинского районного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ погасить кредиторскую задолженность в размере 3212813,53 рублей, то есть в крупном размере, в пользу потерпевший осознавая, что вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для всех граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, игнорируя данное обстоятельство, имея реальную возможность исполнения указанного решения суда частично, действуя с прямым умыслом, направленным на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, из корыстных побуждений, будучи неоднократно, а именно: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предупрежденной судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по ст.177 УК РФ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу потерпевший

Так, ФИО12, реализуя преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, будучи неоднократно письменно предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически являясь руководителем ООО «Солнечный», зарегистрированного по адресу: <адрес> осуществляя предпринимательскую деятельность в виде розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, табачными изделиями в неспециализированных магазинах в магазине «Солнечный» по адресу: <адрес>, при этом, вопреки установленным требованиям решения суда, имея реальную возможность из вырученных от продажи товара в магазине «Солнечный» денежных средств погасить кредиторскую задолженность частично, из корыстных побуждений, расходовала вырученные от продажи товара в магазине «Солнечный» денежные средства по своему усмотрению на нужды, не связанные с погашением кредиторской задолженности в пользу потерпевший Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 израсходовала из вырученных от реализации товара в магазине «Солнечный» денежных средств 6484927,01 руб. на нужды не связанные с погашением кредиторской задолженности в пользу потерпевший

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере ФИО12 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила доход от сдачи в аренду ООО Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» нежилого помещения по адресу: <адрес> общей сумме 113179,0 руб., при этом, заведомо зная об обязанности погасить кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу потерпевший» и имея реальную возможность погасить задолженность частично, полученные денежные средства расходовала по своему усмотрению на нужды, не связанные с погашением кредиторской задолженности в пользу потерпевший

Кроме того, ФИО12 заведомо зная о вступившем в законную силу решении Баргузинского районного суда Республики Бурятия по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ об обязании ее произвести государственную регистрацию права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами № и №, расположенные по адресу: <адрес>, с целью избежания наложения ареста на указанное имущество и дальнейшей его реализации в счет погашения задолженности, уклоняется от государственной регистрации права собственности на вышеуказанные земельные участки.

Совершая указанные действия с прямым умыслом, ФИО12 осознавала общественную опасность своих действий в том, что, злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу потерпевший предвидела возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба интересам потерпевший а также общественным отношениям в сфере экономической деятельности и желала этого.

В результате преступного бездействия ФИО12 потерпевший причинен материальный ущерб в размере 3212277 рублей 55 копеек в виде непогашенной кредиторской задолженности в крупном размере.

Подсудимая ФИО12 вину в совершении преступления признала полностью и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В порядке ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО12 на предварительном следствии, из которых следует, что ей известно о решении Баргузинского районного суда РБ о взыскании с нее задолженности по кредитным договорам в пользу потерпевший в размере 3212813,53 руб. Решение было вынесено в ДД.ММ.ГГГГ В судебном процессе участвовала. Решение суда не обжаловала и с ним согласна. Также ей известно о возбуждении в отношении нее исполнительного производства о взыскании в пользу потерпевший задолженности по кредитам в сумме 3212813,53 руб. Решение суда не исполняла ни сама лично, ни через третьих лиц. Об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ известно, об этом ее неоднократно предупреждала судебный пристав-исполнитель.

Кроме того в Баргузинском РОСП в отношении нее имеются еще другие исполнительные производства о взыскании задолженности на общую сумму около 3 млн. руб. в пользу потерпевший и около 500 тыс. руб. в пользу индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Также у нее имеются долги по налогам и страховым взносам на общую сумму около 100 тыс. руб.

В ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла магазин по продаже бытовой химии в <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ периодически получала кредиты в потерпевший Полученные денежные средства расходовала на расширение бизнеса. В ДД.ММ.ГГГГ приобрела земельный участок по адресу: <адрес> для строительства магазина. На момент покупки на данном участке стоял сруб здания, которое она в последующем перестроила и в ДД.ММ.ГГГГ открыла магазин «Солнечный». До ДД.ММ.ГГГГ исправно оплачивала все кредиты в потерпевший без просрочек. С ДД.ММ.ГГГГ у нее начались проблемы с оплатой кредитов, так как магазин перестал приносить прибыль. С ДД.ММ.ГГГГ перестала платить кредиты. В ДД.ММ.ГГГГ закрыла магазин, так как поставщики перестали поставлять товары. В ДД.ММ.ГГГГ вообще прекратила предпринимательскую деятельность и снялась с учета в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе.

После покупки земельного участка под магазин по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, приняла меры по разделению земельного участка на 2 земельных участка с целью уменьшения налогов и в ДД.ММ.ГГГГ получила свидетельства о праве собственности на 2 земельных участка. В ДД.ММ.ГГГГ подарила эти земельные участки своей дочери ФИО13 №1.

Ранее примерно в ДД.ММ.ГГГГ взяла в долг у ФИО13 №2 300000 рублей под 10% в месяц. До ДД.ММ.ГГГГ исправно платила проценты по 30000 рублей каждый месяц. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2 обратилась в суд с иском о взыскании с нее задолженности в сумме 850000 рублей. Сначала суд отказал в удовлетворении иска ФИО13 №2, но ФИО13 №2 обжаловала решение и в итоге суд вынес 3 решения о взыскании с нее в пользу ФИО13 №2 в общей сложности около 300000 рублей. Решение о передаче земельных участков дочери приняла после обращения ФИО13 №2 в суд с иском о взыскании долга, так как не хотела, чтобы земельные участки были арестованы и реализованы в счет погашения долга. В ДД.ММ.ГГГГ переписала принадлежащий ей на праве собственности легковой автомобиль Тойота Камри ДД.ММ.ГГГГ., также на дочь ФИО13 №1 с целью избежания обращения на него взыскания и сохранения данного автомобиля. Также в ДД.ММ.ГГГГ переписала на дочь свидетель №1 автомобиль УАЗ. ДД.ММ.ГГГГ ее гражданский супруг ФИО1 совершил ДТП на автомобиле УАЗ и погиб в той аварии. Автомобиль УАЗ в настоящее время находится в неисправном состоянии и стоит на территории магазина «Солнечный».

После передачи земельных участков дочери, ФИО13 №2 обжаловала в суд отчуждение земельных участков. Сначала Баргузинский районный суд отказал ФИО13 №2 в иске, но она решение суда обжаловала в Верховный суд РБ. Верховный суд отменил решение Баргузинского районного суда и признал договоры дарения недействительными. ФРС отменила по решению суда регистрацию права собственности на земельные участки на имя дочери ФИО13 №1 В настоящее время право собственности на земельные участки не зарегистрированы. В ДД.ММ.ГГГГ Баргузинский районный суд по иску ФИО13 №2 вынес решение об обязании ФИО12 совершить действия по государственной регистрации права собственности на свое имя. Решение суда об обязании совершить действия по государственной регистрации права собственности на земельные участки она не исполнила и в ближайшее время не собирается исполнять, так как испытывает финансовые трудности. Ей известно, что государственная пошлина за регистрацию составляет 4000 рублей. Кроме того ей известно, что в случае, если зарегистрирует право собственности на земельные участки на свое имя, земельные участки немедленно будут арестованы и направлены на реализацию в счет погашения ее долгов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пыталась продать или сдать в аренду магазин «Солнечный» и здание автовокзала, но у нее ничего не получилось. В ДД.ММ.ГГГГ было учреждено ООО «Солнечный» генеральным директором которого является ее дочь ФИО13 №1. Дочь фактически является генеральным директором только по документам. В ДД.ММ.ГГГГ сдала магазин «Солнечный» в аренду за долги на 3,5 года ФИО13 №6. Письменный договор аренды не оформляли. Долг перед ФИО13 №6 в сумме около 2000000 рублей у нее образовался до ДД.ММ.ГГГГ. Она брала у ФИО13 №6 деньги под проценты, товар. В ДД.ММ.ГГГГ по условию ФИО13 №6 дочь свидетель №1 написала долговую расписку ФИО13 №6 на сумму 2054000 руб. С ДД.ММ.ГГГГ года магазин «Солнечный» начал работать, товар полностью в магазин был поставлен на средства ФИО13 №6, и ФИО12 стала в нем работать в качестве продавца. Так как ФИО13 №6 сама не имеет опыта в торговле, она попросила ФИО12 полностью заниматься организацией работы магазина. Трудовой договор не заключался. Договор аренды с ФИО13 №6 сначала хотели заключить в письменной форме и заверить его у нотариуса. Однако нотариус запросил за свои услуги около 50000 рублей. Она с ФИО13 №6 заключила устный договор аренды и дочь написала расписку на сумму 2054000 рублей. По условию договора аренды ФИО13 №6 ежемесячно забирает из оборота магазина 50000 рублей и 10000 рублей из ее заработной платы также из оборота. По условию ФИО13 №6 в магазине установлен платежный терминал на имя ИП ФИО13 №7. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №6 практически единолично распоряжалась оборотными средствами магазина. ФИО12 было неудобно работать с поставщиками, и в ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с ФИО13 №6 она установила второй платежный терминал в магазин на имя своей дочери свидетель №1, то есть ООО «Солнечный» для расчета с поставщиками. Наличная касса в магазине расходуется также на расчеты с поставщиками. Таким образом находящиеся в обороте магазина средства полностью принадлежат ФИО13 №6 Ее дочь ФИО13 №1 никакой роли в организации бизнеса не имеет. Фактически руководством и ведением бизнеса занимается ФИО12. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 работала в магазине «Солнечный», фактически занималась руководством и ведением бизнеса. Доход за указанный период составлял 6000 рублей в месяц. ДД.ММ.ГГГГ был заключен трудовой договор с ООО «Солнечный» по которому она работает официально продавцом на неполный рабочий день. Трудовой договор подписан ее дочерью - ФИО13 №1 Заработная плата у нее составляет 6000 рублей в месяц. Кроме того у нее в собственности имеется нежилое помещение по адресу: <адрес>. Это здание старого автовокзала. Данное имущество находится в залоге у потерпевший. Имущество оценено на сумму 2400000,00 руб. В указанном помещении она сдает в аренду небольшую часть в 20 квадратных метров Совкомбанку. Договор аренды был заключен в ДД.ММ.ГГГГ Арендная плата составляет 11100 рублей в месяц. Плату получает наличными денежными средствами от представителя банка. Итого личный совокупный доход составляет 17100 рублей в месяц. Из которых она оплачивает задолженность за электроэнергию ежемесячно 6000 рублей. Также ежемесячно оплачивает 4000 рублей в счет погашения задолженности по кредиту за ФИО13 №8. Ранее ФИО13 №8 по ее просьбе получила кредит в Хоум кредит банке. Деньги использовала на собственные нужды и в настоящее время с ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно оплачивает за ФИО13 №8 через судебного пристава-исполнителя по 4000 рублей в месяц. Также оплачивает через судебного пристава-исполнителя 1000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения собственных долгов. Кроме того, ежемесячно оплачивает по мировому соглашению ООО КЭШ по 3000 рублей.

Признает, что у нее имелись доходы, и имелась реальная возможность погашать задолженность перед потерпевший, но она не оплачивала. Денежные средства тратила по своему усмотрению на оплату долга ООО «КЭШ», Читаэнергосбыт, за ФИО13 №8Вину свою в том, что не выплачивала долг в пользу потерпевший признает полностью, в содеянном раскаивается.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе дополнительного допроса ФИО12 в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась. (№)

Оглашенные показания подсудимая ФИО12 подтвердила.

Представитель потерпевшего представитель потепевшего суду показал, что, ему известно, что в производстве Баргузинского районного отдела судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении ФИО12 Между индивидуальным предпринимателем ФИО12 и потерпевший были заключены: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000,0 руб., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000,0 руб., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2200000,0 руб., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000,0 руб., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1450000,0 руб., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000,0 руб., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000,0 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600000,0 руб.

После заключения вышеуказанных кредитных договоров ФИО12 нарушались сроки внесения оплат согласно составленных графиков погашения кредитов, кроме того, поступающих сумм было не достаточно для погашения образовавшейся задолженности. В связи с длительным нарушением условий кредитных договоров потерпевший было принято решение о расторжении договоров с ФИО12 с последующим обращением в суд о взыскании с нее задолженности по кредитным договорам.

ДД.ММ.ГГГГ Баргузинским районным судом Республики Бурятия вынесено решение о взыскании с ФИО12 и ФИО3 в пользу потерпевший суммы задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 273091,23 рублей, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 167651,16 рублей, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1554607,39 рублей, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 700364,11 руб., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 492956,29 рублей, а также уплаченную истцом государственную пошлину в размере 24143,35 руб., всего на общую сумму 3212813,53 руб. Решение суда от ДД.ММ.ГГГГ вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Третейским судом при Автономной некоммерческой организации «Независимая арбитражная палата» (далее – Третейский суд НАП) вынесено решение о взыскании с ФИО12 в пользу потерпевший задолженность в сумме 1967026,02 рублей. Обратить взыскание на заложенное имущество по договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащее ФИО12 установив начальную продажную цену заложенного имущества в соответствии с залоговой стоимостью, установленной договором ипотеки, а именно:

- здание автовокзала площадью № по адресу: <адрес>, начальная продажная цена в размере 2158069,85 рублей;

- земельный участок площадь №. по адресу: <адрес>, залоговой стоимостью в размере 289442,28 рублей.

Кроме того ему известно о том, что Баргузинским районным судом вынесено судебное решение в пользу потерпевший с ИП ФИО12 задолженности в сумме 1008740,96 рублей, а также о судебном решении мирового суда Октябрьского района г. Улан-Удэ о взыскании с ИП ФИО12 в пользу потерпевший задолженности по кредитной карте в сумме 250080,79 рублей.

В последующем на основании предъявленных исполнительных документов в службу судебных приставов Баргузинским РОСП в отношении ФИО12 возбуждены исполнительные производства: от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в пользу потерпевший в размере 3212813, 53 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1967026,02 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1008740,96 рублей, а также исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250080,79 рублей. Исполнительные производства объединены в сводное исполнительное производство с присвоением единого номера - №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 Бурятским отделением потерпевший была предоставлена реструктуризация по кредитным договорам: № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ., кроме кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на 6 месяцев по оплате основного долга, однако ФИО12 надлежащим образом не исполняла свои обязательства и нарушила условия реструктуризации, в связи с чем Банк был вынужден обратиться с иском в суд.

Между ФИО12 и потерпевший в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000,0 руб., истцом ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор залога, по которому предметом залога является:

- здание автовокзала площадью №., по адресу: <адрес>, залоговой стоимостью 2158069,85 руб.

- земельный участок занятый зданием автовокзала, площадь № по адресу: <адрес>, залоговой стоимостью в размере 289442,28 руб.

Это заложенное имущество не реализовано, ФИО12, заведомо зная о наличии имеющейся задолженности по кредитным договорам перед потерпевший самостоятельно погашение не производила. Кроме того, ФИО12 предоставляет в аренду «Совкомбанку» заложенное имущество, здание автовокзала по адресу: <адрес>, получая при этом за аренду помещения денежные средства, из которых задолженность по вышеуказанным кредитным договорам не оплачивалась.

В рамках возбужденных исполнительных производств ФИО12 задолженность по судебным решениям не погашала, за исключением суммы в размере 535,98 рублей, которая была списана потерпевший ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО12 и зачислена в счет погашения задолженности по кредитному договору №. Итого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО12 по решению Баргузинского районного суда РБ № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу потерпевший составила 3212277,55 руб. Таким образом своим бездействием ФИО12 причинила имущественный ущерб потерпевший а также общественным отношениям в сфере экономической деятельности в сумме 3212277,55 руб.

ФИО13 ФИО13 №12 суду показала, что она работает в должности <данные изъяты> Баргузинского районного отдела судебных приставов УФССП по РБ.

У нее на исполнении находится сводное исполнительное производство № в отношении ФИО12 В состав данного сводного исполнительного производства входит всего 24 исполнительных производства, в том числе 18 исполнительных производств имущественного характера:

1) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу ФИО13 №2 в сумме 54 087,35 руб.;

2) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу ФИО8 в сумме 51 991,24 руб.;

3) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу ФИО9 в сумме 85 860,31руб.;

4) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу ФИО13 №2 в сумме 86 494,00 руб.;

5) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу ФИО7 в сумме 102 518,24 руб.;

6) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу потерпевший в сумме 1930719,02 руб. и третейского сбора в сумме 36307,00 руб.;

7) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу ФИО2 в сумме 55231,33руб.;

8) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу потерпевший в сумме 2250,00 руб.;

9) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности по страховым взносам в пользу ФИО10 в сумме 3 434,79 руб.;

10) исполнительное производство №-ИП возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Баргузинским районным судом Республики Бурятия о взыскании с ФИО12 в пользу потерпевший задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 273 091,23 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 167651,16 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 1554607,39 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 700 364,11 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 492956,29 руб., а также уплаченную истцом государственную пошлину в размере 24143,35 руб. – итого на общую сумму 3212813,53 руб.;

11) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу потерпевший в сумме 975740,96 руб. и третейского сбора в сумме 33000,00 руб.;

12) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности по страховым взносам в пользу ФИО10 в сумме 15545,86 руб.;

13) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности по страховым взносам в пользу ФИО10 в сумме 6867,91 руб.;

14) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности по налогам в пользу ФИО11 в сумме 67 474,82 руб.;

15) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности по кредитной карте в пользу потерпевший в сумме 250080,79 руб.;

16) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу ФИО4 в сумме 276230,50 руб.;

17) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности в пользу ФИО11 в сумме 1878,77 руб.;

18) исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 задолженности по налогам в пользу ФИО11 в сумме 55955,65 руб., а также 6 исполнительных производств в отношении ФИО12 неимущественного характера, в том числе исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ об обязании ФИО12 произвести государственную регистрацию права собственности на земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № и на земельный участок, расположенный по адресу <адрес>, кадастровый № в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в срок до ДД.ММ.ГГГГ

В ходе сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в различные регистрирующие органы, а также в банки были направлены запросы на предоставление сведений о наличии открытых счетов, сведений о наличии иного имущества, принадлежащих ФИО12 Из ответов, поступивших из кредитных организаций было установлено, что у ФИО12 имеются открытые счета в потерпевший», БИНБАНК, Россельхозбанк, однако средств на данных счетах не обнаружено. Из ответа ГИБДД следует, что транспортных средств на имя ФИО12 не зарегистрировано. Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ в собственности у ФИО12 имеется земельный участок площадью 745 кв. м. по адресу: <адрес>, а также нежилое здание автовокзала площадью 148,2 кв.м по адресу: <адрес>. Данные объекты недвижимости находятся под обременением в виде ипотеки у потерпевший На указанные объекты недвижимости ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО14 наложен арест в рамках исполнительных производств №-ИП и №-ИП возбужденных ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительных листов серии № и № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных Баргузинским районным судом РБ об обращении взыскания на заложенное имущество в виде земельного участка и здания автовокзала, расположенных по адресу: <адрес>. Другого имущества у ФИО12 не выявлено.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 была письменно предупреждена об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по ст. 177 УК РФ.

Далее ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО15 от ФИО12 было отобрано объяснение, в ходе которого она пояснила, что ей известно о возбуждении в отношении нее исполнительных производств, в том числе о взыскании кредиторской задолженности. Задолженность она не погашала. Работает неофициально в магазине по <адрес>. Данный магазин расположен на земельном участке, который ранее принадлежал ей на праве собственности, но с ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ она передала данный земельный участок по договору дарения своей дочери ФИО13 №1. Заработная плата в магазине у нее составляет 6000 рублей. Кроме того она сдает в аренду Совкомбанку помещение площадью 20 кв.м. в здании автовокзала. В качестве арендной платы в месяц получает около 11000 рублей. Договор аренды действует с ДД.ММ.ГГГГ. Других доходов не имеет. От оплаты задолженности не отказывается.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 была повторно письменно предупреждена об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по ст. 177 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12 было отобрано объяснение в ходе которого она пояснила, что ранее магазин «Солнечный» принадлежал ей, но в ДД.ММ.ГГГГ она передала его дочери ФИО13 №1, которая является студенткой. Зарплата у нее составляет 10800 рублей, из которых 6700 рублей оплачивает в счет погашения долга за электроэнергию за магазин, 3000 рублей оплачивает КЭШ и у нее остается 1100 рублей. Задолженность в пользу потерпевший не оплачивает. Деньги, полученные в качестве арендной платы от Совкомбанка тратит на погашение долгов перед поставщиками продукции.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО16 от ФИО12 было отобрано объяснение, в ходе которого она пояснила, что о задолженности в пользу потерпевший знает, однако оплачивать не имеет возможности. Проживает с сыном, которого воспитывает одна. Нигде не работает. Единственным доходом является плата за аренду помещения от Совкомбанка в сумме 11 100 рублей в месяц. Из них оплачивает за электроэнергию 6700 рублей, по мировому соглашению с КЭШ 3000 рублей, остаток уходит на продукты питания.

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ФИО13 №8 о взыскании задолженности по кредитному договору в пользу Хоум кредит банка в размере 121176,75 руб. После возбуждения указанного исполнительного производства в начале ДД.ММ.ГГГГ к ней на прием пришла ФИО13 №8 и пояснила, что кредит в Хоум кредит банке она получила по просьбе ФИО12 и все полученные деньги передала ей. При этом ФИО12 обещала ей, что погашать кредит будет сама. Она связалась с ФИО12 по телефону и последняя сообщила, что действительно ФИО13 №8 по ее просьбе получила кредит в Хоум кредит банке и обещала погасить указанную задолженность. После этого ФИО12 начиная с ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно вносит за ФИО13 №8 на квитанционную книжку денежные средства. Всего ФИО12 внесла за ФИО13 №8 ДД.ММ.ГГГГ – 2000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ – 4000 руб., при этом ФИО12 утверждала, что лишь передает денежные средства по просьбе свидетель №8, так как последняя не может по состоянию здоровья приходить ежемесячно в Баргузинский РОСП.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 несколько раз вносила денежные средства на депозитный счет Баргузинского РОСП, а именно: ДД.ММ.ГГГГ к ней на прием пришла ФИО12, и сказала, что хотела бы внести на квитанционную книжку денежные средства при условии, что денежные средства пойдут на погашение задолженности по исполнительному производству в пользу ФИО13 №2. Она приняла на квитанционную книжку от ФИО12 2300 рублей, из которых 1894,82 руб. перечислила в пользу ФИО13 №2 по исполнительному производству №-ИП, которое окончила в связи с фактическим исполнением и 405,18 руб. перечислила по исполнительному производству №-ИП в счет погашения задолженности по страховым взносам. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 внесла на квитанционную книжку 1000 руб., которые в соответствии с очередностью взыскания перечислила по исполнительному производству №-ИП в счет погашения страховых взносов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 внесла на квитанционную книжку 1500 рублей, которые перечислила в соответствии с очередностью взыскания по исполнительному производству №-ИП в счет погашения задолженности по налогам и сборам.

Ранее, ДД.ММ.ГГГГ в Баргузинском РОСП было возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии № от ДД.ММ.ГГГГ выданного Баргузинским районным судом РБ о наложении ареста на земельный участок принадлежащий на праве собственности ФИО12, расположенный по адресу: <адрес>. Однако исполнить данное решение суда не представилось возможным в связи с тем, что ФИО12 за 1 месяц до вынесения решения суда передала участок в собственность своей дочери ФИО13 №1 по договору дарения.

ДД.ММ.ГГГГ Баргузинским районным судом был выдан исполнительный лист № об обязании ФИО12 произвести государственную регистрацию права собственности на земельные участки, расположенные по адресу: <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ Однако ФИО12 регистрацию не провела и ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании исполнительного листа серии №, выданного Баргузинским районным судом РБ об обязании ФИО12 произвести государственную регистрацию права собственности на земельный участок расположенный по адресу РБ <адрес>, кадастровый № и на земельный участок, расположенный по адресу РБ <адрес>, кадастровый № в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в срок до ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 было вручено требование в срок до ДД.ММ.ГГГГ произвести государственную регистрацию права собственности на земельные участки. Однако ФИО12 требование судебного пристава-исполнителя не исполнила, более того отказывается исполнять, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ была привлечена к административной ответственности по ст. 17.15 ч. 1 КоАП РФ. В этот же день ФИО12 предоставила копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроена в магазине «Солнечный» в должности продавца, при этом пояснила, что о своем трудоустройстве узнала только ДД.ММ.ГГГГ Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 было вручено повторное требование в срок до ДД.ММ.ГГГГ произвести государственную регистрацию права собственности на земельные участки.

ДД.ММ.ГГГГ был составлен рапорт об обнаружении в деянии ФИО12 признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, поскольку считает, что ФИО12 имея источники дохода могла бы частично погашать задолженность по исполнительным производствам, однако умышленно не исполняет требования исполнительных документов. Кроме того ФИО12 уклоняется от государственной регистрации права собственности на принадлежащие ей земельные участки с целью избежания обращения на них взыскания.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 в связи с неисполнением требования от ДД.ММ.ГГГГ была привлечена к административной ответственности по ст. 17.15 ч. 2 КоАП РФ.

ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы ФИО12 и направлено для исполнения в ООО «Солнечный».

До настоящего времени ФИО12 задолженность в пользу потерпевший по решению Баргузинского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ не погасила.

По решению Баргузинского районного суда Республики Бурятия задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 273 091,23 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 167651,16 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 1554607,39 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 700 364,11 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 492956,29 руб., а также уплаченную истцом государственную пошлину в размере 24143,35 руб. – итого на общую сумму 3212813,53 руб. взыскана солидарно с ФИО12 и ее матери ФИО3. Определением Баргузинского районного суда РБ ФИО3 предоставлена отсрочка исполнения решения суда от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО13 ФИО13 №1 в судебном заседании в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии (№),

ФИО13 ФИО13 №2 суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 попросила в долг денежные средства два раза по 50000 рублей, под 10% годовых, в течение какого то времени отдавала проценты, после перестала возвращать, сказав, что у нее нет денег. Так же она взяла в долг у ее мужа денежные средства в размере 200000 рублей в ДД.ММ.ГГГГ сроком на 4 месяца на открытие магазина «Солнечный» по адресу <адрес>, под 10% годовых. ФИО12 вернула мужу только 100000 рублей, по остальной сумме долга ФИО12 отказалась платить в связи с тем, что у нее нет возможности оплатить долг. По ее займу ФИО12 платила проценты до ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО12 предложила ей на сумму долга отовариться у нее в магазине. Она в счет погашения долга взяла в магазине у ФИО12 продукты питания на сумму 31000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Баргузинский районный суд с иском о взыскании с ФИО12 в ее пользу, задолженности по договорам займа по расписке. ДД.ММ.ГГГГ Баргузинским районным судом были выданы исполнительные листы о взыскании с ФИО12 задолженности в ее пользу по договорам займа в общей сумме 140581,35 руб., а также уплаченную государственную пошлину в сумме 2817,44 руб.

В ДД.ММ.ГГГГ с целью обеспечения иска одновременно с иском в Баргузинский районный суд она обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие ФИО12 земельные участки, расположенные по адресу: <адрес>. Однако во время судебного разбирательства ФИО12, зная о том, что она обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на магазин «Солнечный» и земельные участки под магазином, оформила на свою дочерь ФИО13 №1 Суд ходатайство удовлетворил, однако наложить арест судебные приставы не успели, так как Росреестром была проведена государственная регистрация права собственности на земельные участки на имя ФИО13 №1

После этого она обратилась в Баргузинский районный суд с иском о признании договоров дарения недействительными, однако в ДД.ММ.ГГГГ Баргузинским районным судом в удовлетворении иска было отказано. Однако она обжаловала решение Баргузинского районного суда в Верховный суд Республики Бурятия, и ДД.ММ.ГГГГ Верховный суд РБ вынес определение о признании договоров дарения недействительными. После этого ФИО12 зная, что если она зарегистрирует право собственности на земельные участки, земельные участки у нее будут арестованы, поэтому она не проводит государственную регистрацию.

Затем судом было вынесено решение об обязании ФИО12 провести государственную регистрацию права собственности на земельные участки на свое имя, однако ФИО12 пояснила, что у нее нет денежных средств переоформить на себя.

Также ей известно, что у ФИО12 имеются еще долги в пользу Сбербанка, и других физических лиц. Также ФИО12 произвела отчуждение автомашины в пользу дочери ФИО13 №1, земельный участок и квартиру по адресу: <адрес> земельные участки по адресу: <адрес>.

В настоящее время ФИО12 занимается розничной торговлей в магазине «Солнечный», который формально принадлежит ее дочери ФИО13 №1

ФИО13 ФИО13 №3 суду показал, что он работает в должности <данные изъяты>». ФИО12 является их потребителем в качестве индивидуального предпринимателя, по адресу <адрес>, насколько он помнит у нее находится объект, и как физическое лицо является их клиентом.

Проблем по оплате услуг не было, в качестве индивидуального предпринимателя, в качестве физического лица у ФИО12 задолженность в размере 15000 рублей, составлена реструктуризация на эту задолженность, которую она оплачивает. Задолженность возникла за неоплату по показаниям счетчика. Акты безучётного потребления составлялись сетевой организацией в ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20684 рубля, в ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31119 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23194 рубля, на текущий момент по ним оплата произведена полностью.

Задолженность по показаниям счетчика насколько он помнит около 4 месяцев ДД.ММ.ГГГГ. Другой задолженности кроме как задолженность в размере 15000 рублей в качестве физического лица ФИО12 не имеет. В этом месяце она оплатила 3000 рублей. В суд они не обращались.

ФИО13 ФИО13 №4 суду показала, что она работает продавцом ДД.ММ.ГГГГ в магазине ООО «Солнечный». Магазин принадлежит ФИО13 №1 Также в ООО «Солнечный» работает продавцом ФИО12 Сама ФИО13 №1 живет и учится в <адрес>, где точно, она не знает. Материально-ответственным лицом являются она и ФИО12, трудовой договор с ней не заключался. В ее обязанности входит непосредственно продажа товаров покупателям. Кроме того, занимается приемом товаров от поставщиков, производит расчеты с поставщиками наличными денежными средствами из кассы магазина, при необходимости делает заявку торговому представителю на поставку продукции. С ФИО12 она работает посменно, делят день пополам. Договорами поставок продукции занимается ФИО13 №1 В магазине установлено два платежных терминала, по которым покупатели могут рассчитаться за товар банковской пластиковой карточкой. Один терминал зарегистрирован на ООО «Солнечный», а второй на ИП ФИО13 №7 Отчетность по терминалам записывается в тетрадь на основании снятия чека с терминала, где записывается итоговый результат. В магазине ведутся тетради «Приход», «Выручка», «Оплата поставщикам», «Терминал ООО «Солнечный», «терминал ИП ФИО13 №7», Она непосредственно заносит данные во все указанные тетради. Наличная касса расходуется на расчеты с поставщиками. Если ее смена приходится на конец рабочего дня, она подсчитывает наличные деньги в кассе, записывает сумму на листок бумаги и оставляет в кассе. С тетрадями она ознакамливается каждый день. За дрова, свет расплачивается ФИО13 №1, когда необходимо, то она звонит, говорит о том, что необходимо оплатить счета, она с ФИО12 оплачиваем, если в кассе есть наличные. Ее средняя заработная плата составляет 10000 – 13000 рублей в месяц. Заработная плата рассчитывается из расчета 4% от выручки магазина. Заработную плату наличными денежными средствами не получает, так как за месяц выбирает продуктами питания. Каким образом и в какой сумме получает заработную плату ФИО12 ей также неизвестно. ФИО13 №1 бывает в магазине примерно два раза в месяц, составляет отчеты. свидетель №6 в магазине берет продукты, стоимость которых записывается в ее тетрадь.

ФИО13 ФИО13 №5 суду показала, что четыре года назад она брала кредит на сумму 50000 рублей по просьбе ФИО12 на полтора года. ФИО12 кредит погасила. Никаких претензий к ней она не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО13 №5 данные ею в ходе предварительного следствия в части.

Так, свидетель ФИО13 №5 на предварительном следствии показала, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО12 получила в ОТП Банке кредит в сумме 50000 рублей. ФИО12 срочно понадобились деньги. Полученные денежные средства в сумме 50000 рублей передала ФИО12 вместе в кредитным договором и графиком платежей. При этом ФИО12 пообещала, что сама лично погасит данный кредит. Ежемесячный платеж по кредиту составлял около 2500 рублей в месяц. По графику кредит должен быть погашен в ДД.ММ.ГГГГ. С момента получения кредита ФИО12 регулярно погашала кредит, об этом ей известно из СМС–сообщений, приходивших на ее телефон. В ДД.ММ.ГГГГ кредит был полностью погашен. (№)

Оглашенные показания в части свидетель ФИО13 №5 подтвердила.

ФИО13 ФИО13 №6 суду показала, что ее сын ФИО13 №7 является индивидуальным предпринимателем, занимается торговлей промышленными товарами в «Торговом центре» в <адрес>, арендует бутик.

С ФИО12 знакома более 10 лет. Ранее примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 также торговала в «Торговом центре» рядом с ними. Около 4 лет назад, точно не помнит, ФИО12 взяла у нее в долг деньги на открытие магазина «Солнечный» в сумме 500000 рублей под 10 % в месяц. После открытия магазина ФИО12 проценты не платила, попросила немного отсрочить выплату процентов до того момента, как у нее появится прибыль. В счет долга она брала у ФИО12 в магазине продукты питания, на какую сумму, не помнит, ФИО12 отмечала у себя сумму. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 закрыла магазин, долг не выплатила. Она обратилась к ней по поводу возврата денег, на что ФИО12 предложила взять в аренду магазин «Солнечный». Она в свою очередь, предложила ФИО13 №1 – дочери ФИО12 учредить ООО «Солнечный» и начать работать в магазине «Солнечный». Предложила ФИО13 №1 открыть магазин на свое имя Ее муж ФИО5 взял в потерпевший кредит в сумме 600000,0 рублей по 28% годовых на 5 лет. Ежемесячный платеж по кредиту составляет 15000 рублей в месяц. Денежные средства в сумме 300000 рублей она передала ФИО13 №1 под расписку без процентов. Кроме того предложила ФИО13 №1 взять обязательства матери ФИО12 перед ней на себя, поскольку ФИО12 являлась должником перед банком. ФИО13 №1 написала долговую расписку на ее имя на сумму 2054000,00 рублей. Также составили график погашения долга, в соответствии с которым ФИО13 №1 в течении 3-х лет погашает долг. Первые 3 месяца ФИО13 №1 обязана была перечислять ей по 30000,0 руб., далее 3 месяца по 50000 рублей, далее каждый месяц по 70000 рублей до полного погашения долга. После открытия магазина по ее условию в магазин был установлен платежный терминал, оформленный на имя ее сына ИП ФИО13 №7 с целью перечисления долга в ее пользу. Первые 3 месяца ДД.ММ.ГГГГ. на счет ИП ФИО13 №7 поступали денежные средства по 30000 рублей, следующие три месяца ДД.ММ.ГГГГ по 50000 рублей и один раз 70000 рублей. После этого ФИО13 №1 установила в магазине второй платежный терминал на имя ООО «Солнечный». После этого на счет ИП ФИО13 №7 поступает всего по 10000-15000 рублей. Она ежемесячно в счет погашения долга берет в магазине «Солнечный» продукты и другие товары на сумму от 20000 руб. до 30000 руб., в том числе 15000 рублей в счет возмещения расходов на выплату задолженности по кредиту. ФИО12 и второй продавец ФИО13 №8 ведут учет погашения долга, а она расписывается в тетради. За период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ФИО12 погасила долг перед ней на общую сумму примерно 600000 рублей. Она претензий к ней не имеет.

ФИО13 ФИО13 №7 суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем. Торговлей в торговом центре в <адрес>, занимается его мать ФИО13 №6, на него только оформлены документы. В ДД.ММ.ГГГГ по просьбе его матери в магазине «Солнечный», принадлежащем ФИО12 был установлен платежный терминал, оформленный на его расчетный счет. На данный расчетный счет поступают средства от реализации товара в магазине «Солнечный» в счет погашения задолженности ФИО12 в пользу его матери. Расчетным счетом, к которому привязан платежный терминал он сам не пользуется. Сумма задолженности ФИО12 в пользу его матери ему неизвестна. Лично с ФИО12 он знаком, но никаких дел с ней не имеет. В основном его мать поддерживает отношения с ФИО12

ФИО13 ФИО13 №8 суду показала, что она ФИО12 знает очень давно. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО12 с просьбой получить для нее кредит в ООО «Хоум кредит энд финанс банк» в сумме 30000 рублей. Как объяснила ФИО12, деньги ей понадобились на уплату налога. Она спросила у ФИО12, почему она не получит кредит на свое имя, на что ФИО12 ответила, что у нее уже имеется множество кредитов в других банках. Она согласилась помочь ей в получении кредита. В это же день она вместе с ФИО12 отправилась в магазин «Славия Тех», где располагалось представительство банка. Она предъявила паспорт и расписывалась в документах. После подписания документов менеджер банка выдала банковскую карту, которую тут-же забрала ФИО12 Вечером в тот же день ей пришло СМС – сообщение о том, что ей на банковскую карту, которую после заключения кредитного договора забрала ФИО12, зачислено около 87000,0 рублей, хотя она давала согласие ФИО12 только на 30000,0 рублей.

После всего этого, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили из ООО «Хоум кредит энд финанс банк» и потребовали оплатить кредит. Она обратилась к ФИО12, которая сообщила, что у нее возникли финансовые трудности, но она в ближайшее время оплатит задолженность по кредиту. Однако ФИО12 задолженность не погасила, а из банка продолжили поступать звонки.

ДД.ММ.ГГГГ она получила судебный приказ о взыскании с нее задолженности в пользу ООО «Хоум кредит энд финанс банк» в сумме 121343,62 руб. Получив судебный приказ, она пошла к ФИО12 и потребовала оплатить долг. Однако ФИО12 забрала у нее судебный приказ и повела сначала к нотариусу, где получила доверенность, а потом повела в фирму Эскалат. В фирме Эскалат никакого договора не заключала, ФИО12 сама по доверенности осуществляла какие-то действия, при этом сказала, что Эскалат избавит от долга.

В ДД.ММ.ГГГГ узнала, что в службе судебных приставов в отношении нее возбуждено исполнительное производство о взыскании долга в пользу ООО «Хоум кредит энд финанс банк» в сумме 121343,62 руб. На приеме у судебного пристава-исполнителя она рассказала о том, что данный кредит получала для ФИО12, и она вместе с судебным приставом-исполнителем поехали к ФИО12 в магазин «Солнечный», где она работает. ФИО12 согласилась оплачивать долг по решению суда. В ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель направила постановление в пенсионный фонд для удержаний из ее пенсии в размере 50%. Пенсия у нее составляет 8100 рублей в месяц. После этого она сразу пошла к ФИО12, которая пообещала ей ежемесячно возмещать удержанные из пенсии деньги, при этом ФИО12 предложила возмещать за счет продуктов питания в магазине. Но ФИО13 №8 отказалась брать в счет долга продукты питания, так как ей нужны деньги.

ФИО13 ФИО13 №9 суду показала, что она с ФИО12 знакома с детства. ФИО12 занимается предпринимательской деятельностью.

ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ФИО12 дала ей в долг деньги в сумме 65000 рублей под 10% в месяц. Договор не оформляли, ФИО12 написала расписку в которой было оговорено, что она обязана ежемесячно выплачивать проценты за пользование денежными средствами, о конкретной дате возврата основной суммы займа не договаривались. ФИО12 обязалась вернуть основную сумму займа как только у нее появятся деньги. В течении 5 месяцев после займа ФИО12 ежемесячно выплачивала проценты по 6500 рублей в месяц. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 перестала выплачивать проценты. В связи с трудным материальным положением, просила подождать.

ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО12 открыла магазин «Солнечный», она поговорила с ФИО12 по поводу возврата долга. Предложила ФИО12 возвращать долг частями небольшими суммами по 5000 – 7000 рублей, однако ФИО12 предложила погасить долг продукцией магазина, она согласилась. Она по мере необходимости брала продукты в магазине «Солнечный» в счет долга. ФИО12 вела учет, все записывала в тетрадь. Она выбрала продуктами питания на сумму 68000 рублей и долг ФИО12 был полностью погашен в ДД.ММ.ГГГГ. Считает ФИО12 порядочной женщиной.

ФИО13 ФИО13 №10 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он получил кредит в банке «Восточный» в сумме 200 000,0 руб. на ремонт квартиры. Сначала погашал кредит через потерпевший. Однако через потерпевший один раз платеж не поступил вовремя, и ему за два дня просрочки насчитали штраф в размере 2 000 рублей. После чего он обратился к ФИО12 с просьбой перечислять его платежи по кредиту, это было в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 в то время принимала платежи по кредитам в здании старого автовокзала. В настоящее время ФИО12 работает в своем магазине «Солнечный», а он так и продолжает погашать кредит через ФИО12 Ему приходит СМС — сообщение с суммой, которую необходимо погасить, он в свою очередь передает ФИО12 необходимую сумму денег, плюс 50 рублей за перевод. Ему на телефон приходят СМС — сообщения о поступлении денег в счет погашения кредита. У его супруги ФИО6 также был кредит в банке «Восточный». Задолженность супруги погашалась также предоставленными услугами ФИО12 Кредит супруги погасили в ДД.ММ.ГГГГ., а его кредит будет погашен в ДД.ММ.ГГГГ. Никаких претензий он к ФИО12 не имеет.

ФИО13 ФИО13 №11 суду показал, что том, что в ООО «КЭШ» работает в должности торгового представителя с ДД.ММ.ГГГГ. В его непосредственные обязанности входит заключение договоров поставок слабоалкогольной продукции, сбор заявок на поставку продукции и отслеживание дебиторской задолженности. Работает в Баргузинском и Курумканском районах Республики Бурятия. С ФИО12 знаком с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ работал торговым представителем в ООО «КДВ групп», данная компания занимается поставкой кондитерских изделий. ООО «КДВ групп» поставляло кондитерские изделия ИП ФИО12 в магазин «Солнечный» в <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на поставку продукции с ООО «Солнечный». Со стороны ООО «Солнечный» договор подписывала генеральный директор ФИО13 №1 Переговоры на поставку слабоалкогольной продукции вел с ФИО12 и свидетель №1, вторым продавцом. После подписания договора на поставку продукции с ФИО13 №1 больше не виделся и о ней не слышал. У ФИО12 перед ООО «КЭШ» была задолженность за поставку продукции еще со времени, когда она работала в магазине «Солнечный» как индивидуальный предприниматель. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он периодически забирал у ФИО12 долг по мировому соглашению по 3000 рублей. Деньги в счет долга получал в магазине «Солнечный» у ФИО12, выдавал квитанцию и расписывался у ФИО12 в тетради.

В порядке ст.285 УПК РФ в судебном заседании исследованы доказательства, полученные на предварительном следствии.

- рапорт судебного пристава-исполнителя свидетель №12 о привлечении к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ гр. ФИО12 (№)

- копия решения Баргузинского районного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № о взыскании солидарно с ФИО12 и ФИО3 в пользу потерпевший задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 273 091,23 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 167651,16 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 1554607,39 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 700 364,11 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 492956,29 руб., а также уплаченную истцом государственную пошлину в размере 24143,35 руб. (№)

- копия исполнительного листа серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Баргузинским районным судом Республики Бурятия о взыскании с ФИО12 в пользу потерпевший задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 273 091,23 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 167651,16 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 1554607,39 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 700 364,11 руб., кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 492956,29 руб., а также уплаченную истцом государственную пошлину в размере 24143,35 руб. (№)

- копия постановления об объединении исполнительных производств в сводное № от ДД.ММ.ГГГГ (№)

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО12 в пользу потерпевший задолженности по кредитным платежам в размере 3212813,53 руб. (№),

-справка потерпевший от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой задолженность по исполнительному документу № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 3188134,2 руб., в том числе:

- по кредитному договору № – 273091,23 руб.,

- по кредитному договору № – 167651,16 руб.,

- по кредитному договору № – 1554607,39 руб.,

- по кредитному договору № – 699828,13 руб.,

- по кредитному договору № – 492956,29 руб. (№)

- копия решения Баргузинского районного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № об обязании ФИО12 произвести государственную регистрацию права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами № и №, расположенные по адресу: <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ.(№)

- копия апелляционного определения Верховного суда Республики Бурятия № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого решение Баргузинского районного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № об обязании ФИО12 произвести государственную регистрацию права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами № и №, расположенные по адресу: <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения. (№)

- копия исполнительного листа серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Баргузинским районным судом Республики Бурятия об обязании ФИО12 произвести государственную регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, <адрес> кадастровый № и на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, <адрес>, кадастровый № в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество сделок с ним в срок до ДД.ММ.ГГГГ (№)

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ об обязании ФИО12 произвести государственную регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый № и на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, <адрес>, кадастровый № в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество сделок с ним в срок до ДД.ММ.ГГГГ(№)

- копии постановлений по делу об административных правонарушениях № от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 17.15 ч. 1 КоАП РФ и № от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 17.14 ч.2 КоАП РФ согласно которым ФИО12 привлечена к административной ответственности за неисполнение решения Баргузинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № об обязании ФИО12 произвести государственную регистрацию права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами № и №, расположенные по адресу: <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ.(№)

- протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Баргузинского районного отдела судебных приставов у судебного пристава-исполнителя свидетель №12 была произведена выемка находившихся у нее в материалах сводного исполнительного производства письменных предупреждений ФИО12 об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. (№)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены – предупреждение об уголовной ответственности ФИО12 по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности ФИО12 по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(№),

-письменные предупреждения ФИО12 об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решению суда по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. (№)

- копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 передает во временное владение и пользование ООО Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» часть здания автовокзала по адресу: <адрес> за арендную плату в размере 12870,0 руб. в месяц, в том числе НДФЛ 13%. (№)

- справка ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма арендной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 130090,0 руб. (№)

- копии платежных поручений, согласно которым ПАО «Совкомбанк» перечислил ФИО12 в счет арендной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 113179,0 руб. (том №)

- выписка лицевого счета ФИО12 открытого в АО «Россельхозбанк» №, согласно которой ФИО12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила наличными 161830,0 руб. (№)

- выписка из лицевого счета о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и оплаты за них № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатила за поставку электроэнергии в ТП «Читаэнергосбыт» 73963,07 руб. (№)

- копии приходных кассовых ордеров, согласно которым ФИО12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатила ООО «КЭШ» задолженность в сумме 26500,0 руб. (№)

- выписка по операциям на счете ООО «Солнечный» в потерпевший, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солнечный» израсходовало на различные нужды, не связанные с погашением кредиторской задолженности в пользу потерпевший денежные средства в общей сумме 2251644,24 руб.(№)

- протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении магазина «Солнечный» по адресу: <адрес> была произведена выемка финансовых документов в виде: тетради общей сине-зеленого цвета 96 листов, тетради общей зеленого цвета 96 листов с надписью «Приход», тетради общей с надписью «Оплата поставщики», тетради с надписью «Терминал ООО Солнечный», тетради синего цвета с надписью ИП свидетель №6 Терминал», тетради с надписью «Выручка», тетради желтого цвета с надписью «ФИО13 №6 Продукты», всего 7 тетрадей. (№)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены – тетрадь общая зеленого цвета 96 листов с надписью «Приход», тетрадь с надписью «Оплата поставщики», тетрадь общая сине-зеленого цвета 96 листов, тетрадь с надписью «Выручка», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(№)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены – тетрадь с надписью «Терминал ООО Солнечный», тетрадь с надписью ИП свидетель №6 Терминал», тетрадь с надписью «ФИО13 №6 Продукты», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(№)

- копия тетради с надписью «Оплата поставщики».(№)

- копия тетради сине-зеленого цвета 96 листов.(№)

- копия тетради с надписью «Выручка».(№)

- копия тетради зеленого цвета 96 листов с надписью «Приход».(№)

- копия тетради с надписью «Терминал ООО Солнечный».(№)

- копия тетради с надписью «ИП свидетель №6 Терминал».(№)

- копия тетради с надписью «ФИО13 №6 Продукты».(№)

- выписка по операциям на счете индивидуального предпринимателя ФИО13 №7, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ИП ФИО13 №7 зачислено от реализации товара в магазине «Солнечный» 220037,55 руб. (№)

- справка о расчете расходования денежных средств ООО «Солнечный» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Солнечный» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходовало на расчеты с поставщиками и иные нужды, за вычетом расходов на выплату заработной платы, уплату налогов и страховых взносов 6484927,01 руб. (№)

Исследованные в судебном заседании доказательства являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о виновности ФИО12 в совершении преступления.

Действия ФИО12 суд квалифицирует по ст. 177 УК РФ- как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Показания ФИО12 на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласуются с показаниями представителя потерпевшего представитель потепевшего и свидетелей ФИО13 №12, ФИО13 №2, ФИО13 №6 ФИО13 №7, ФИО13 №8, ФИО13 №9, ФИО13 №4, ФИО13 №11 ФИО13 №5, ФИО13 №10, ФИО13 №3 Показания ФИО12 и показания представителя потерпевшего, свидетелей непротиворечивы, устанавливают одни и те же обстоятельства совершенного подсудимой преступления, а также свидетельствуют о причастности последней к этому преступлению.

Объективно показания ФИО12 и показания представителя потерпевшего, свидетелей подтверждаются письменными доказательствами, представленными стороной обвинения в порядке ст.285 УПК РФ. При таких обстоятельствах суд считает, что показания представителя потерпевшего, свидетелей и ФИО12 являются правдивыми.

Доказательства, исследованные в судебном заседании, свидетельствуют о злостном уклонении ФИО12 от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При назначении ФИО12 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, конкретные обстоятельства данного преступления, данные о ее личности, отсутствие судимости, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание ФИО12 обстоятельств суд усматривает признание вины, расскаяние в содеянном, способствование в расследовании дела, а также то, что она давала признательные показания, ее молодой возраст, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не судима, в администрацию поселения на нее жалоб и заявлений не поступало.

Отягчающих ответственность обстоятельств у подсудимой ФИО12 судом не установлено.

Учитывая личность подсудимой ФИО12 тяжесть совершенного преступления, совокупность смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание ФИО12 из предусмотренных санкцией ст. 177 УК РФ в виде обязательных работ. Оснований для назначения иных видов наказаний суд считает нецелесообразным.

Суд не находит основания для освобождения ФИО12 от уголовной ответственности.

Суду представлены постановления о вознаграждении защитника (на следствии). Так, на следствии вынесено постановление, из которого следует, что за защиту ФИО12 адвокату, Максимову В.М. подлежит выплате 2475 рублей. Судом в совещательной комнате также вынесено постановление о вознаграждении адвоката: за защиту ФИО12 адвокату Максимову В.М. подлежит выплате 21658 рублей.

Суд в силу ч.6 ст.132 УПК РФ считает необходимым освободить ФИО12 от возмещения процессуальных издержек. При этом суд принимает во внимание, материальное положение ФИО12, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, находящихся на иждивении ФИО12

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО12 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ и назначить ей наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО12 оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Освободить ФИО12 от возмещения процессуальных издержек.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<данные изъяты> хранить при уголовном деле.

- <данные изъяты>, передать по принадлежности ФИО12

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённой в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Л.И. Толстихина

<.>