Приговор № 1-339/2023 от 20 октября 2023 г. по делу № 1-339/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 20 октября 2023 года

Кировский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Савкиной М.С., при секретаре Берш Т.А.,

с участием стороны обвинения: государственного обвинителя – помощника прокурора <данные изъяты> ФИО5,

стороны защиты: адвоката <данные изъяты> ФИО6, представившей удостоверение № и ордер №,

подсудимого ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты> не судимого,

находящегося по настоящему уголовному делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо предложило ФИО8 за денежное вознаграждение учредить ООО <данные изъяты>» и открыть в кредитных организациях, а именно в ПАО «<данные изъяты> и ПАО <данные изъяты>» расчетные счета ООО <данные изъяты>» с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), после чего передать неустановленному лицу полученные в банковских организациях документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа; электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею; электронные носители информации – корпоративные банковские карты, электронные цифровые подписи (ЭЦП) для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», на что ФИО8, руководствуясь корыстной заинтересованностью, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, согласился.

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем и директором которого являлся ФИО8, который, являясь подставным лицом, зарегистрировал указанное юридическое лицо на свое имя за денежное вознаграждение и фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО <данные изъяты>» не осуществлял.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному следствием лицу вышеперечисленных средств платежей и документов последнее и иные лица смогут неправомерно самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО <данные изъяты>» с заявлением об открытии расчетного счета ООО <данные изъяты>», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО <данные изъяты>», полученной от неустановленного лица, а так же подписал заявление о присоединении к «Договору-конструктору», согласно которому ООО <данные изъяты>» присоединилось к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО. При этом ФИО8 был ознакомлен и согласился с условиями системы «<данные изъяты> являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам. В результате указанных действий ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>» открыт счет ООО <данные изъяты>» №, к которому подключена система «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используется одноразовые SMS-сообщения. При этом ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ логин для входа в систему ДБО <данные изъяты> и абонентский №, на который ПАО «<данные изъяты>» направлялись электронные средства – одноразовый пароль в виде SMS-сообщения с кодами, предназначенными для доступа к системе ДБО <данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты> и оформил банковскую карту «<данные изъяты>», необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, после открытия расчетного счета ООО <данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты>», ФИО8, находясь около здания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО <данные изъяты> умышленно, из корыстных побуждений, лично передал неустановленному следствием лицу электронное средство информации, позволяющее неправомерно осуществлять операции по распоряжению расчётным счётом ООО <данные изъяты>» №, открытым в ПАО <данные изъяты> а именно сим-карту с абонентским номером № для работы в системе «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по расчётному счёту №, открытому в ПАО <данные изъяты>», сбыв, таким образом, электронное средство информации, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствие время, ФИО8, находясь в ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника ПАО <данные изъяты>» электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», а именно банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № платежной системы <данные изъяты>», после чего, находясь около здания Иркутского государственного университета, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, лично передал неустановленному следствием лицу электронный носитель информации, позволяющий неправомерно осуществлять операции по распоряжению расчётным счётом ООО <данные изъяты>» №, открытым в ПАО <данные изъяты>», а именно банковскую карту №, привязанную к расчетному счету ООО <данные изъяты> № платежной системы <данные изъяты>», предназначенной для выполнения операций по расчётному счёту, сбыв, таким образом, электронный носитель информации, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному следствием лицу вышеперечисленных средств платежей и документов последнее и иные лица смогут неправомерно самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, обратился, согласно ранее направленной неустановленным лицом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявке на открытие в ПАО <данные изъяты>» расчетного счета ООО «<данные изъяты> к представителю ПАО <данные изъяты> с заявлением об открытии расчетного счета ООО <данные изъяты>», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО <данные изъяты>», полученной от неустановленного лица, на основании чего между ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО8 и ПАО <данные изъяты>» был заключен договор банковского счета, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>» открыт счет ООО <данные изъяты> №. При этом, подписав соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием средств программно-технического комплекса <данные изъяты>», заявление на подключение к системе <данные изъяты>» юридического лица, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе <данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему <данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», акт об использовании логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>», акты о приеме-передачи файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификата ключа подписи, кэш-карты, ФИО8 был ознакомлен и согласился с условиями корпоративной информационной системы <данные изъяты>», являющейся автоматизированной системой электронного документооборота, обеспечивающей подготовку, передачу, защиту и обработку документов в электронном виде с использованием электронно-вычислительных средств обработки и защиты информации и глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляющей возможность осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций, и присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО. В результате указанных действий ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО <данные изъяты> № был подключен к корпоративная информационной системе <данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для входа в которую используется логин и пароль, а также электронная цифровая подпись. При этом ФИО8, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ абонентский №, к которому подключена услуга SMS-информирования, и получил от сотрудника ПАО <данные изъяты>» электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО <данные изъяты> а именно логин и пароль для работы в корпоративной информационной системе <данные изъяты>», файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, записанные на флеш-карту, сертификат ключа подписи, предназначенные для осуществления электронного документооборота по расчетному счету ООО <данные изъяты>» №, и кэш-карту с номером №, предназначенную для проведения банковских операций с наличными денежными средствами, завершив, тем самым, открытие в ПАО <данные изъяты>» расчетного счета ООО <данные изъяты> №.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, после открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>», ФИО8, находясь около здания жилого малоэтажного дома, расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО ПАО <данные изъяты> умышленно, из корыстных побуждений, лично передал неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие неправомерно осуществлять операции по распоряжению расчётным счётом ООО «<данные изъяты>» №, открытым в ПАО <данные изъяты>», а именно логин и пароль для работы в корпоративной информационной системе «<данные изъяты>», файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, записанные на флеш-карту, сертификат ключа подписи, предназначенные для осуществления электронного документооборота по банковскому счету ООО <данные изъяты> №, кэш-карту с номером №, предназначенную для проведения банковских операций с наличными денежными средствами, сбыв, таким образом, электронные средства и электронные носители информации, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО8 суду пояснил, что вину в совершении преступления по предъявленному обвинению признает полностью, в содеянном раскаивается, поддерживает свои показания, данные в ходе следствия, в дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Суд, выслушав подсудимого, исследовав в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ его показания, данные в ходе предварительного следствия, огласив с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела и представленные сторонами доказательства, приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел как из анализа показаний подсудимого, так и других доказательств по делу, исследованных в судебном заседании.

Так, из показаний ФИО8, данных им при допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что <данные изъяты>., когда он находился в районе ТЦ <данные изъяты>», к нему обратился неизвестный мужчина, который представился А и спросил у него, не хочет ли он заработать денег. Так как на тот период времени он не был трудоустроен, он заинтересовался предложением и спросил, что ему нужно сделать, на что А сказал, что ему необходимо съездить в МИФНС № и оформить на себя юридическое лицо, а также открыть расчётные счета юридического лица в ПАО <данные изъяты>» и ПАО <данные изъяты>». За это А обещал ему вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. Он согласился на предложение и они договорились встретиться на следующий день, при этом А сказал, что ему необходимо взять с собой для оформления юридического лица и расчетных счетов паспорт, СНИЛС и ИНН. На следующий день он встретился с А на том же месте возле ТЦ «<данные изъяты> где он отдал А копии своих документов, а именно копии паспорта гражданина РФ, СНИЛС и ИНН, А сказал ему ждать звонка, пояснив, что подготовит необходимые документы для оформления юридического лица и открытия расчетных счетов. ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с А на том же месте возле ТЦ «<данные изъяты>», на встречу А принес собой готовый пакет документов для предоставления их в МИНФС №. Далее они на такси поехали в МИФНС №, расположенную по адресу: <адрес>, где А отдал ему пакет документов и остался ждать его около здания МИФНС №. В МИФНС № он взял талон и когда подошла его очередь, отдал документы, полученные от А, сотруднику МИФНС №, после чего по указанию сотрудника МИФНС № поставил в документах свои подписи для регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>». После оформления документов он вышел из МИНФС № и сказал А, что все выполнил, на что А сказал ему ждать звонка. Через несколько дней, примерно ДД.ММ.ГГГГ, он и А встретились около торгового центра <данные изъяты>», откуда поехали в МИФНС №, где он лично получил пакет документов о создании юридического лица - ООО <данные изъяты>». Выйдя из МИФНС №, он отдал пакет документов А, который сказал, что ему необходимо сделать печать юридического лица ООО <данные изъяты>». Через некоторое время они вновь встретились в ТЦ «<данные изъяты>», где приобрели на его имя сим-карту оператора сотовой связи «<данные изъяты>» либо «<данные изъяты>» с абонентским номером №, при этом покупку оплачивал А

ДД.ММ.ГГГГ, заранее договорившись о встрече, он встретился с А у ТЦ <данные изъяты>», откуда они проехали в офис банка ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. Перед входом в офис Банка А отдал ему пакет документов юридического лица ООО <данные изъяты>», а также сотовый телефон с сим-картой, которую они ранее приобрели в ТЦ <данные изъяты>», с абонентским номером №. А сказал, что эти документы ему необходимо предоставить сотруднику банка и открыть расчётный счет юридического лица ООО <данные изъяты>». В офис банка он заходил один, А остался ждать его на улице возле банка. Зайдя в офис, он взял талон в очередь к сотруднику Банка, которому отдал все документы, которые ему передал А, а также свой паспорт гражданина РФ. По указанию сотрудника Банка он собственноручно поставил свои подписи в документах, необходимых для открытия расчетного счета, а также проставил оттиски печати ООО «<данные изъяты> которую ему отдал А. Во всех документах он указывал абонентский №, на который ему приходили смс-подтверждения для открытия расчетного счета. После завершения процедуры открытия счета сотрудник выдала ему пластиковую карту, которая, насколько он помнит, называлась <данные изъяты>». Выйдя на улицу, где его ждал А он передал ему документы, предоставленные сотрудником ПАО «<данные изъяты>», по открытию расчетного счета юридического лица ООО <данные изъяты>», сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером №, а также пластиковую карту, привязанную к расчетному счету.

ДД.ММ.ГГГГ он с А на такси приехал в офис Банка ПАО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Перед входом в офис Банка, А так же отдал ему пакет документов юридического лица ООО <данные изъяты>» и сотовый телефон с абонентским номером №, сказав, что эти документы ему необходимо предоставить сотруднику банка и открыть расчётный счет юридического лица ООО <данные изъяты>». В офис банка он снова заходил один, А остался ждать его на улице возле банка. Зайдя в офис, он взял талон в очередь к сотруднику Банка, которому передал все документы юридического лица, переданные ему А, а также свой паспорт гражданина РФ. По указанию сотрудника ПАО <данные изъяты>» он собственноручно поставил в документах, необходимых для открытия расчетного счета, свои подписи, а также оттиски печати ООО <данные изъяты>», который ему так же передал А. Во всех документах он вновь указал абонентский №, на который ему приходило смс-подтверждение по открытию расчетного счета. После завершения процедуры открытия счета сотрудник Банка выдала ему электронную подпись, которая внешне напоминала флэш-карту. Выйдя на улицу, где его ждал А он передал ему документы, предоставленные сотрудником ПАО <данные изъяты>» при открытии расчетного счета юридического лица ООО <данные изъяты>», и сотовый телефон. Там же, у здания офиса Банка ПАО <данные изъяты> А передал ему наличными денежными средствами <данные изъяты> рублей, после чего они разошлись, более А он не видел (Т№ л.д. №).

Дополнительно допрошенный в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, подтвердив ранее данные показания, обозрев представленные ему копии документов ПАО <данные изъяты>», а именно договор-конструктор (договор о присоединении) № от ДД.ММ.ГГГГ, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО <данные изъяты>», пояснил, что все предъявленные ему на обозрение документы подписаны им. Логин, указанный в этом договоре, а именно <данные изъяты>, сказал ему вводить А, который предложил открыть расчётный счет на юридическое лицо ООО <данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Указанный логин является адресом электронной почты, ящик которой был открыт в сотовом телефоне, который ему вручил А при входе в офис банка ПАО <данные изъяты>». Номер сотового телефона, указанный в договоре, а именно №, был у сим-карты, вставленной в сотовый телефон, который ранее ему так же передал А для открытия расчетного счета в ПАО <данные изъяты>». На карточке с образцами подписей и оттиска печати в графах: «подпись клиента» стоит его подпись, выполненная им собственноручно. Кроме того, на этой же карточке он проставил оттиски печати ООО <данные изъяты> которую А выдал ему перед тем, как заходить в офис ПАО <данные изъяты>». Можно ли было заходить в личный кабинет для осуществления денежных операций с помощью вышеуказанных номера телефона и логина, он не знает, ни разу этого не делал, так как сразу после открытия расчетного счета отдал все документы А В ходе процедуры открытия в офисе ПАО <данные изъяты>» расчетного счета № на сотовый телефон, в который была вставлена сим-карта с указанным выше номером телефона, приходили смс-оповещения – вероятно, коды-оповещения для подтверждения открытия счета, которые он называл сотруднику. Обозрев документы, предоставленные по запросу ПАО <данные изъяты>», а именно заявление на открытие счета в ПАО <данные изъяты>», договор банковского счета б/н, карточку с образцами подписей и оттиском печати, соглашение, заявление на подключение к системе «<данные изъяты>» юридического лиц, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> заявление на изготовление сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «<данные изъяты> ПАО <данные изъяты>», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему <данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> акт приема-передачи кэш-карты, анкету клиента, приложение к анкете, уведомление об открытых счетах, ФИО8 пояснил, что в представленных документах стоят его подписи, он расписывался собственноручно и ставил оттиски печати ООО «<данные изъяты> которую А выдал ему перед визитом в офис ПАО <данные изъяты>». Номер сотового телефона, указанный в договоре, а именно №, был у сим-карты, вставленной в сотовый телефон, который ранее ему так же передал А для открытия расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард». Помимо вышеуказанных документов сотрудником банка ему были выданы электронная цифровая подпись в виде флэш-карты и кэш-карта, которые он также передал лично в руки А после выхода из офиса банка ПАО АКБ <данные изъяты> Сервисом <данные изъяты> а также расчетным счетом № он никогда не пользовался, логины и пароль совместно с вышеуказанными документами, электронной цифровой подписью в виде флэш-карты и кэш-картой он передал А после завершения процедуры открытия расчетного счета у здания малоэтажного дома по адресу: <адрес> (Т. № л.д. №).

Допрошенный в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 подтвердил данные в качестве подозреваемого показания в полном объёме (Т. № л.д. №).

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, подтвердив ранее данные им показания, пояснил, что в процессе открытия ДД.ММ.ГГГГ расчётного счета юридического лица <данные изъяты>» № в ПАО «<данные изъяты> в договоре-конструкторе он указал, что совместно с открытием расчётного счета он желает получить пластиковую бизнес-карту, которая будет привязана к вышеуказанному расчетному счету, на что сотрудник ПАО <данные изъяты> уточнила, что изготовление карты займет некоторое время. После завершения процедуры по открытию расчетного счета в офисе ПАО <данные изъяты>», распложенном по адресу: <адрес>, он вышел из здания и, находясь около здания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, отдал А документы, которые сотрудник ПАО <данные изъяты> выдала ему после процедуры открытия расчетного счета №, а именно сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером №, который он указывал при подаче документов на открытие расчетного счета, а также все выданные им сотрудником банка документы. Кроме того, он сказал ИО, что пластиковая карта, привязанная к расчетному счету, будет выдана позже. ДД.ММ.ГГГГ он с А приехал в офис ПАО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для получения пластиковой карты, привязанной к расчетному счету юридического лица ООО «<данные изъяты>» №, при этом А остался ждать его на улице. В офисе Банка он предоставил сотруднику документы, ранее полученные от А, а также паспорт гражданина РФ, после чего сотрудник банка выдал ему пластиковую карту, привязанную к расчетному сету №. Получив карту, он вышел из здания ПАО <данные изъяты>» и отдал ее А с которым договорился о встрече ДД.ММ.ГГГГ для открытия расчётного сета в ПАО <данные изъяты>» (Т. № л.д№).

Допрошенный в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, в полном объеме подтвердив все ранее данные показания, пояснил, что вину признает, в содеянном раскаивается (Т. № л.д. №).

Признательные показания в совершении указанного выше преступления ФИО8 полностью подтвердил и при проверке показаний на месте, проведенной ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой подозреваемый ФИО8 указал на остановку ООТ <данные изъяты>», расположенную возле ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где неустановленным лицом ему было предложено открыть расчетные счета в банках, организациях, а также указал на отделение ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, пояснив, что в эти банковские организации он приходил для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и подписывал все необходимые документы, здесь же ему выдавались банковские карты, пин-коды, логин и пароль, а так же ЭЦП, которые он впоследствии передал неустановленному лицу (Т. № л.д. №).

Оглашенные показания подсудимый ФИО8 судебном заседании подтвердил в полном объеме, пояснив, что вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Оценивая приведенные показания ФИО8, суд не находит оснований не доверять им, они последовательны, согласуются между собой, с показаниями свидетелей, с письменными доказательствами, подтверждены подсудимым в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона – ФИО8 добровольно, в присутствии защитника, после разъяснения ему ст. 46, ст. 47 УПК РФ, положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе, и при последующем отказе от этих показаний, дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Указанное позволяет положить их в основу приговора в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Помимо признательных показаний вина ФИО8 в совершении изложенного выше преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО оглашенными и проверенными судом с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что в ПАО «<данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г. – в должности специалиста Управления безопасности ПАО <данные изъяты>» в офисе, распложенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, противодействие внешнему мошенничеству в отношении Банка и клиентов Банка. Процедура по открытию расчетного счета для юридического лица следующая: клиент обращается в отделение ПАО <данные изъяты>», предоставляет паспорт гражданина РФ на свое имя, сообщает наименование своего юридического лица и номер ИНН, предоставляет Свидетельство о регистрации юридического лица, Устав юридического лица, решение о назначении руководителя юридического лица. Сотрудник банка проверяет на сайте ИФНС России информацию о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, после чего на основании данных, содержащихся в ЕГРЮЛ, со слов клиента составляется документ - Заявление о присоединении к договору-конструктору и предоставляется клиенту для проверки правильности введенных данных. После проверки клиентом договор подписывается, клиентом в договоре ставится оттиск печати юридического лица, на которое открывается расчетный счет. Кроме того, клиенту устно разъясняются Условия пользования расчётным счетом, в соответствии с которыми клиент не должен разглашать сведения и передавать данные третьим лицам. В ходе ознакомления с заявлением клиент выбирает вариант защиты системы и подписания документов - одноразовые смс-пароли или предоставление электронных ключей (токенов). Кроме того, клиенту предоставляется выбор платёжной системы пластиковой карты, к которому будет привязан расчетный счет, с помощью которой клиент будет пользоваться расчетным счетом. После заполнения договора и предоставления клиентом сведений о юридическом лице сотрудник банка загружает данные в систему АС ББМО (автоматизированную систему безбумажной мидлофис) для последующей проверки. Кроме договора клиентом заполняется карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, которая передаётся сотруднику банка. Клиенту на руки выдается договор и информационный лист с имеющимися сведениями о подключении к системе интернет-банка, логином и номером телефона для отправки смс-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации. Решение об открытии счета юридического лица принимается в течении 3-х рабочих дней, после чего клиенту приходит смс-оповещение на номер телефона, ранее указанный в заявлении, с информацией об открытии либо отказе в открытии расчетного счета. В дальнейшем клиент пользуется услугами банка и распоряжается расчетным счетом в <данные изъяты>». Кроме того, при заведении заявки на открытие расчетного счета для юридического лица происходит резервация расчётного счета, что позволяет вносить средства на расчётный счет до получения смс-подтверждения об успешном рассмотрении заявки, однако расходные операции до одобрения заявки невозможны.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь в офисе филиала № Банка ПАО <данные изъяты> который в настоящее время располагается по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику банка Н с целью открытия расчётного счета юридического лица <данные изъяты> Со слов ФИО8 СН заполнила договор-конструктор № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием следующих данных: наименование клиента - ООО <данные изъяты>», ИНН №, КПП № ОГРН №, адрес: <адрес>, телефон №; логин для входа в систему «<данные изъяты>» - <данные изъяты>; паспорт клиента серии № выдан отделом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; номер расчётного счета №. После заполнения формы договора-конструктора он был распечатан, после ознакомления ФИО8 с договором сотрудником банка в заявление вручную были внесены данные о том, что ФИО8 просит на указанных Банком Условиях осуществлять предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «<данные изъяты>», также в заявлении было указано что ФИО8 имеет единоличную подпись в системе. В качестве способа защиты системы и подписания документов клиентом ФИО8 были выбраны одноразовые смс-пароли, платежная система - Master <данные изъяты> После проверки данных ФИО8 подписал договор и поставил оттиск печати ООО <данные изъяты>». В какой момент была выдана пластиковая карта, привязанная к открытому расчетному счету №, пояснить не может в связи с давностью событий и отсутствия в настоящее время у банка документов, подтверждающих получение ФИО8 пластиковой карты. После заполнения договора ФИО8 собственноручно заполнил карточку с образцом подписи, а также поставил оттиск печати ООО <данные изъяты>». Также ФИО8 было устно разъяснено о том, что логины и пароли от личного кабинета <данные изъяты>» нельзя передавать третьим лицам. Дальнейшее взаимодействие ФИО8 мог получать через информационную поддержку по номерам телефона, указанным на официальном сайте ПАО <данные изъяты>» (Т. № л.д. №).

Свидетель ФИО1 допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания так же были проверены судом в порядке ст. 81 УПК РФ, пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ. она работает в ПАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ. занимает должность специалиста группы по работе со счетами клиентов. В ее должностные обязанности входит проверка документов на соответствие инструкции ЦБ РФ №-И, подписание пакета документов на открытие расчетного счета, идентификация клиента. Банк осуществляет работу с юридическими и физическими лицами. Процедура по открытию расчетного счета для юридического лица следующая. Ввиду того, что головной офис ПАО <данные изъяты>» находится по адресу: <адрес>, заявки на открытие расчетного счета для юридических лиц подаются посредством сети «Интернет» через официальный сайт ПАО АКБ <данные изъяты>. Кроме того, имеется альтернативный способ подачи заявок на открытие расчетного счета для юридического лица, в соответствии с которым лицо, желающее открыть расчетный счет для юридического лица, напрямую обращается в офис банка, где сотрудник принимает все необходимые документы для открытия расчетного счета, делает их копии и подает заявку. В большинстве случаев заявка на открытие расчетного счета подается посредством сети «Интернет» через официальный сайт ПАО <данные изъяты> Для этого клиенту необходимо зайти на официальный сайт ПАО <данные изъяты> и заполнить анкету в электронном виде, указав название, адрес и ИНН юридического лица, паспортные данные лица, желающего открыть расчетный счет, общие сведения о юридическом лице с указанием основных видов деятельности, финансовые показатели юридического лица (объем выручки, среднемесячный объем денежной наличности, среднемесячный фонд оплаты труда), сведения о деловой репутации; кроме того, клиент указывает банковские продукты и услуги, которые он желает получить при открытии расчётного счета. После заполнения анкеты клиент должен подкрепить скан паспорта и сканы учредительных документов юридического лица: Устав, решение о создании юридического лица, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказ о назначении директора юридического лица, список участников юридического лица, договор аренды помещения, в котором юридическое лицо осуществляет свою деятельность. После заполнения заявка отправляется на рассмотрение, по результатам которого Банк может одобрить либо отказать в открытии расчетного счета. В случае, если заявка одобрена, по телефону, который клиент указал в заявке, сотрудники Банка ПАО <данные изъяты>» связываются с заявителем и приглашают в офис Банка, расположенный по адресу: <адрес>. Клиент приходит в офис Банка с оригиналами документов, которые ранее указывал в заявке, с паспортом и печатью юридического лица. С клиентом заполняется и подписывается заявление на открытие счета, договор банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиском печати, соглашение, пакет документов для подключения к системе интернет-банк (заявление на подключение к системе «<данные изъяты>», соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты>», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО <данные изъяты>», заявление о получении логина для входа в корпоративную систему <данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> акт приема-передачи Кэш-карты), кроме того, клиентом лично подписывается анкета клиента юридического лица-резидента с приложением, которую клиент ранее заполнил на сайте при подаче заявки. После предъявления клиентом сотруднику Банка оригиналов всех документов в течении рабочего дня открывается расчётный счет юридического лица. Клиенту на руки выдаются договор банковского счета, соглашение, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> заявление об изготовлении сертификата ключа-подписи в корпоративной информационной системе <данные изъяты> ПАО АКБ <данные изъяты> заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», акт приема-передачи кэш-карты, ключ электронно-цифровой подписи. Кроме того, клиенту, открывавшему расчётный счет на юридическое лицо, разъясняются меры безопасности при работе с электронно-цифровым ключом как устно, так и письменно – эти меры безопасности указаны в заявлении об изготовлении сертификата ключа-подписи в корпоративной информационной системе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>» (которые подписывается клиентом), а также в текстовом файле, содержащемся в электронно-цифровой подписи. Меры безопасности по использованию электронно-цифровой подписи заключаются в том, что клиент обязуется не передавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП третьим лицам, хранить их в тайне, и не допускать их использования или передачи третьим лицам. После вышеуказанной процедуры открытия расчетного счета юридического лица у клиента имеется доступ к пользованию расчётным счетом, в том числе, с помощью корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, то есть в период <данные изъяты>, в офис Банка ПАО <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, пришел клиент, которого она ранее пригласила посредством телефонного звонка, который был указан в анкете, одобренной Банком для открытия расчётного счета юридического лица. После идентификации клиента посредством предоставления им паспорта гражданина РФ она узнала, что его зовут ФИО7. Перед приходом в офис Банка ФИО8 оформил заявку на открытие расчётного счета для юридического лица ООО <данные изъяты>». К заявке была прикреплена анкета с указанием следующей информации: наименование юридического лица - ООО «<данные изъяты> ИНН №, ОГРН: №, адрес организации: <адрес> данные лица, желающего открыть расчётный счет юридического лица - ФИО7, телефон №; вид деятельность юридического лица - строительство жилых, нежилых зданий. Кроме того, к заявке были прикреплены сканы паспорта гражданина РФ ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии №, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, лист записи ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО <данные изъяты>» ФИО2, список участников юридического лица, договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ Оригиналы указанных документов были предъявлены ей для идентификации. ФИО8 ознакомился и подписал следующие документы: заявление на открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета между АКБ <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиском печати ООО <данные изъяты> соглашение о передаче банку карточки с образцами подписи и печати ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, пакет документов для подключения к системе интернет-банк (заявление на подключение ООО <данные изъяты>» (ИНН №) к системе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера телефона №, соглашение об осуществлении безналичных расчетов иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты>» между ПАО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа-подписи в корпоративной информационной системе <данные изъяты>» ПАО АКБ «<данные изъяты>», заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>» с указанием того, что к абонентскому номеру № подключен «базовый тариф» смс-информирования, акт приема-передачи ФИО8 кэш-карты №. Кроме того, ФИО8 лично подписал анкету-клиента юридического лица-резидента с приложением, которую ранее заполнил на сайте при подаче заявки. После предъявления ФИО8 оригиналов вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счет ООО <данные изъяты>» №. Так же на руки ФИО8 был выдан договор банковского счета б/н от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о передаче банку карточки с образцами подписи и печати ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты>» между ПАО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи кэш-карты №, ключ электронно-цифровой подписи. Кроме того, ФИО8 как устно, так и письменно был разъяснен порядок пользования электронно-цифровым ключом. Сопровождал ли кто-нибудь ФИО8 при открытии расчётного счета ООО <данные изъяты>», она не помнит, однако при передаче ФИО8 средств электронного платежа в кабинете, где осуществлялась процедура открытия расчетного счета, присутствовали только она как сотрудник Банка и ФИО8 (Т. № л.д. №).

Оценивая приведенные показания свидетелей об известных им обстоятельствах совершенного ФИО8 преступления, суд доверяет им, находит их достоверными, соответствующими действительности, последовательными, в целом не противоречивыми, согласующимися между собой, а так же с показаниями подсудимого; кроме того, они в полном объеме подтверждаются объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании, каких-либо существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, не содержат. Оснований для оговора подсудимого свидетелями судом не установлено, не приведено таких причин и стороной защиты. Изложенное в совокупности, позволяет положить их показания в основу приговора.

Помимо приведенных показаний виновность ФИО8 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- сопроводительным письмом врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) <данные изъяты> ФИО3 о направлении начальнику СУ МУ МВД России <данные изъяты> результатов ОРД для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела (Т. № л.д. №);

- постановлением врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по <адрес> ФИО3. от ДД.ММ.ГГГГ о передаче сообщения о преступлении по подследственности, согласно которому сообщение о преступлении по ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении ФИО8 передано в СУ МУ МВД России «<данные изъяты>» (Т. № л.д. №);

- рапортом ст. оперуполномоченного МРО (Ф) УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому в действиях ФИО8 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (Т. № л.д. №);

В соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по <адрес> ФИО3. в СУ МУ МВД России <данные изъяты>» направлены документы, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе, итоговые акты о проведении комплекса ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, документы МИФНС (Т. № л.д. №, №), которые были осмотрены (Т. № л.д. №, л.д. №, л.д. №), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу в качестве таковых (Т. № л.д. №, л.д. №, л.д. №).

Осмотрами установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в доп. офисе № ПАО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО <данные изъяты> расчетный счет открыт № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Из документов, представленных ПАО <данные изъяты>» и ПАО <данные изъяты>», следует, что ООО <данные изъяты>» в лице ФИО8 открыло в указанных банках расчетные счета, при этом ФИО8 был ознакомлен с правилами банковского обслуживания, понимает и согласен с ними. Кроме того, в банк ПАО <данные изъяты>» ФИО8 было подано заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, логина и составлены соответствующие акты приема-передачи сертификата ключа подписи и кэш-карты.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», полученные сведения переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, в соответствии с требованиями УПК РФ.

Вышеприведенные следственные действия проведены без каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, не противоречат другим материалам дела, их объективность подсудимым и стороной защиты не оспаривается.

Представленные суду доказательства, исследованные в судебном заседании, в своей совокупности приводят суд к убеждению, что ФИО8 совершено преступление при тех обстоятельствах, как они установлены в судебном заседании. Исследованные доказательства суд признает достоверными, соответствующими действительности, относимыми к данному уголовному делу, допустимыми, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достаточными для разрешения данного уголовного дела, определения квалификации преступления и решения других вопросов, подлежащих разрешению при постановлении приговора.

Действия ФИО8 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО8, не имея намерений вести хозяйственную деятельность, учредив ООО «<данные изъяты> где формально занял должность директора, не осуществляя реального руководства финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ открыл в ПАО «<данные изъяты> и ПАО <данные изъяты>» расчетные счета юридического лица с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания данных расчетных счетов, после чего сбыл неустановленному лицу полученные электронные средства и электронные носители информации - банковскую карту, сим-карту, логин и пароль, а так же файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, записанные на флеш-карту, сертификат ключа подписи и кэш-карту, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

По смыслу ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 ФЗ № 161 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Таким образом, судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что ФИО8 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО <данные изъяты>

У суда не возникло сомнений в психической полноценности подсудимого, психиатрическая экспертиза которому не проводилась, он адекватно вел себя в судебном заседании, отвечал на вопросы, правильно ориентировался в окружающей обстановке, на учетах у нарколога и психиатра не состоит (Т№ л.д. №), характеризующие поведение подсудимого данные в судебном заседании, свидетельствуют о его вменяемости, поэтому как вменяемое лицо ФИО8 подлежит уголовной ответственности за совершенное им деяние.

При назначении подсудимому ФИО8 наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При таких обстоятельствах наказание подсудимому подлежит назначению с учетом правил ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

По своим личностным данным по месту жительства УУП ОП№ МУ МВД России «<данные изъяты>» ФИО8 характеризуется удовлетворительно (Т№ л.д. №), соседями – положительно.

В соответствии с общими принципами назначения наказания, при определении подсудимому вида и размера наказания, суд учитывает, что совершенное ФИО8 преступление относится, в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ, к категории тяжких.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд, с учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, приходит к выводу, что наказание ФИО8 должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку более мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, не сможет в полной мере обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, наблюдая поведение ФИО8 и его отношение к содеянному в судебном заседании, суд приходит к убеждению, что направление подсудимого в места лишения свободы не будет в полной мере отвечать принципу справедливости, а также целям его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, будет являться чрезмерно суровым и может негативно отразиться на его дальнейшей жизни. При этом суд принимает во внимание и то обстоятельство, что ФИО8 не судим, социально адаптирован, трудоспособен и приходит к выводу, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможны без изоляции его от общества, но в условиях осуществления за ним контроля со стороны специализированных органов государства. Учитывая изложенное, суд находит возможным назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, что, по мнению суда, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения новых преступлений. Суд устанавливает ФИО8 испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и оправдать доверие суда.

Назначая ФИО8 дополнительное наказание в виде штрафа, суд исходит из того, что за совершение указанного преступления данный вид наказания является обязательным. Обсуждая размер штрафа, суд, учитывая его имущественное положение и имущественное положение членов его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, обстоятельства совершенного преступления, полагает возможным назначить штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи. С учетом этих же обстоятельств суд считает целесообразным применить при назначении дополнительного наказания правила ч. 3 ст. 46 УК РФ и назначить штраф с рассрочкой его выплаты.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО8 умышленного преступления, суд считает невозможным применение к нему положений ст. 64 УК РФ, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

Поскольку изложенные фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и на основании санкции указанной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО7 в период испытательного срока обязанности: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, в течении 10 дней со дня вступления приговора в законную силу; согласно графику, который будет установлен, но не реже одного раз в месяц, отмечаться в указанном специализированном государственном органе, не менять постоянного места жительства без его предварительного уведомления, трудоустроиться, подтверждающие документы о чем ежеквартально представлять в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить ФИО7 рассрочку выплаты штрафа сроком на 10 месяцев равными частями, по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Штраф подлежит внесению по следующим реквизитам: <данные изъяты>

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, подтверждающих факт внесения записей в ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты>» (ОГРН №), сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиском печати АКБ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе <данные изъяты>», соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет Банк» ПАО <данные изъяты>», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>», акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, анкету клиента юридического лица – резидента, уведомление об открытых счетах от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск к ответу на запрос ПАО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты>» с приложением, CD-R диск, документы, распечатанные в ходе осмотра, договор-конструктор от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, приложение № к договору-конструктору, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям по расчетному счету №, находящиеся в материалах уголовного дела, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, после вступления приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Кроме того, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий М.С. Савкина