Решение № 3А-81/2025 3А-81/2025~М-81/2025 М-81/2025 от 8 июля 2025 г. по делу № 3А-81/2025

дело № 3а-81/2025


РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

09.07.2025 г. Челябинск

Челябинский областной суд в составе:

председательствующего Андреева И.С.,

при секретаре судебного заседания Карандышевой К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному исковому заявлению ФИО2 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления федерального казначейства по Челябинской области о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок,

установил:

ФИО2 обратился в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 10 000 000 рублей.

В обоснование требований указано, что в период с 29.07.2014 по 01.09.2016 в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области были возбуждены уголовные дела № по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (далее - УК РФ), которые в последующем соединены в одно производство за №, по которому ФИО2 привлечен в качестве одного из обвиняемых.

16.10.2018 Центральным районным судом г. Челябинска вынесено постановление о возвращении названного уголовного дела прокурору Челябинской области в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ). 29.12.2018 уголовное дело поступило в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. В дальнейшем, уголовное дело неоднократно продлевалось, с октября 2018 года по июль 2021 года никаких следственных действий не производилось, установленные судом нарушения устранены не были. В последующем уголовное дело неоднократно возвращалось прокурором для производства дополнительного следствия. В период с 27.06.2023-17.05.2024 уголовное дело находилось в неопределенном правовом статусе, срок следствия не устанавливался, процессуального решения по делу не выносилось. Кроме того, судом удовлетворялись жалобы в отношении должностных лиц в порядке статьи 125 УПК РФ. 30.04.2025 ФИО2 предъявлено окончательное обвинение по <данные изъяты>. Полагает, что уголовное преследование осуществляется органами предварительного расследования более 8 лет, чем нарушено права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Административный истец ФИО2, представитель административного истца – ФИО3 в судебном заседании просили заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель административного ответчика Министерства финансов Российской Федерации ФИО4 просила отказать в удовлетворении требований.

Представитель заинтересованных лиц МВД России, ГУ МВД России по Челябинской области ФИО5 в судебном заседании поддержала письменные возражения, против удовлетворения административных исковых требований возражала.

Заинтересованное лицо прокуратуры Челябинской области ФИО6 полагал, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

Заинтересованные лица - следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО214, ФИО228, ФИО239, начальник отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО245 в судебное заседание при надлежащем извещении о времени и месте судебного разбирательства не явились.

Дело в соответствии со статьей 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) рассмотрено в отсутствие надлежаще извещенных и не явившихся в судебное заседание участвующих в деле лиц.

Заслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы административного дела, копии материалов уголовного дела №, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частями 1-3 статьи 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные названным кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены указанным кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя для лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, период со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства. Указанные обстоятельства учитываются за весь период длительности уголовного судопроизводства, определяемый в соответствии с данной нормой, в случае обращения лица с новым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок при продолжении производства по уголовному делу после принятия судом решения об удовлетворении ранее направленного заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, поданного лицом до прекращения уголовного преследования или вступления в законную силу приговора в связи с тем, что продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года, или решения об отказе в удовлетворении такого заявления. При этом для подачи нового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок обращение лица с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела, предусмотренным частью пятой указанной статьи, не требуется.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) обвиняемые при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном названным федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - постановление Пленума № 11), при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта.

В пункте 45 постановления Пленума № 11 указано, что действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.

При исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры (пункт 49 постановления Пленума № 11).

Из материалов уголовного дела № следует, что 19.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного <данные изъяты>, по факту хищения денежных средства из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС ЗАО « Уралбройлер» за 2 квартал 2014 года в сумме более 95 млн. рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

22.01.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО7

22.01.2015 произведен обыск жилища, где проживает ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО13, нежилого помещения, используемого ФИО8 для осуществления своей деятельности, автомобиля Шевролет, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Хонда Цивик, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Киа Рио, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Тойота Камри, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Хонда Сивик, государственный регистрационный знак ФИО257, автомобиля Кадиллак <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Ягуар, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, офисных помещений <данные изъяты> офисов №№, <данные изъяты>», нежилых помещений используемых ЗАО «Уралбройлер», в том числе кабинета генерального директора, финансового директора, юридической службы.

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области был задержан подозреваемый ФИО8

22.01.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО12

22.01.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 7 СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО11

22.01.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО10

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО10

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО13

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО10

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО8

23.01.2015 старшим оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО14

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО13

24.01.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО10, ФИО13, ФИО8 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

27.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО15

27.01.2015 произведен обыск жилища ФИО15, автомобиля БМВ Х6, государственный регистрационный знак <данные изъяты>.

27.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО15

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО13

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого по уголовному делу № ФИО8

29.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО10

29.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО10

29.01.2015 Калининский районным судом г. Челябинска ФИО258. продлен срок задержания до 12 часов 01.02.2015.

31.01.2015 постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО15 освобожден из под стражи.

31.01.2015 произведен обыск жилища ФИО15

02.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО16

03.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО17

04.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО18

04.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска 22.01.2015 в офисных помещения ООО ТФ «Отдохни», жилища ФИО10

05.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска автомобиля Хонда Цивик, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, жилища ФИО13

09.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска жилища ФИО7 22.01.2015.

10.02.2015 произведен обыск жилища ФИО19, ФИО249, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, автомобиля Ссан йонг кайрон, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Шкода Фабиа, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Пежо 206, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, офисных помещений, расположенных на 7 этаже бизнес-центра «Полет», офисов №, № административного здания бизнес-центра «Полет».

10.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО20, ФИО19, ФИО24, ФИО21, ФИО23

12.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО249

13.02.2015 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым ФИО10

13.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО25

16.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО26

17.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО27

17.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

20.02.2015 произведен обыск жилища ФИО28, нежилого помещения на 1 этаже по адресу: <адрес>, офиса ООО «Арбат».

20.02.2015 старшим оперуполномоченным 2 отделения ОЭБ УФСБ России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

20.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО30

25.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО28

25.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 10.02.2015 в ходе обыска жилища ФИО19, ФИО20

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО31

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО10 и обвиняемым ФИО13

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО32

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО33

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО34

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО32

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об освобождении подозреваемого ФИО32

03.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 20.02.2015 в ходе обыска ООО «Арбат».

03.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО35, ФИО36

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО37

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО13 и свидетелем ФИО33

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО13 и подозреваемым ФИО32

04.03.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в каб. № административного здания ЗАО «Уралбройлер».

10.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка документов в Кунгурском межмуниципальном отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.

10.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в межмуниципальном отделе по Гремячинскому, Горнозаводскому, Чусовскому районам Управления Росреестра по Пермскому краю.

11.03.2015 произведен обыск в нежилых помещениях ОАО «Птицефабрика «Комсомольская».

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в Пермском отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.

16.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО42

17.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

18.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО32

18.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении ФИО10 изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

18.03.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО13 продлен срок содержания под стражей.

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО43

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО44

28.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству.

31.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО240

31.03.2015 произведен обыск жилища ФИО45, ФИО240, автомобиля БМВ Х3, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Ауди А6, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, офисных помещений птицефабрики ООО «Уральская мясная компания», офисных помещений, расположенных по адресу: <адрес>, офисных помещениях №, №, расположенных в административном здании по адресу: <адрес>, офисных помещений, расположенных на 7 этаже административного здания по адресу: <адрес> нежилого помещения – офиса № административного здания, расположенного по адресу: <адрес>.

31.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО45

01.04.2015 произведен обыск офисных помещений на 3, 4, 5 этаже <адрес> в <адрес>, жилища ФИО46

09.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО45

09.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО249

15.04.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО47

20.04.2015 с ФИО13 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым по уголовному делу №.

21.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО13

22.04.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО48

28.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка документов в нежилом помещении ЗАО «Уралбройлер», ООО ГК «Здоровая ферма».

28.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО49

29.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО281

29.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО11

30.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО50, ФИО51

05.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО52

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО50

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между свидетелями по уголовному делу № ФИО50 и ФИО52

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО13

08.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО51

08.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО15

12.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО32

12.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО17

13.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в кабинетов юридической службы ЗАО «Уралбройлер».

13.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО13

14.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

19.05.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО8 продлен срок содержания под стражей.

19.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Комфортный дом».

20.05.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО13 изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

21.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО53

01.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО54

01.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об объявлении обвиняемой ФИО54 в розыск.

03.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО21

09.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя обвиняемого ФИО55

09.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО56

15.06.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в рамках уголовного дела № произведена выемка документов в кабинете №402 ГУ МВД России по Челябинской области по адресу <...>.

19.06.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признано вещественным доказательством по уголовному делу №, изъятое в ходе обыска в офисе № <адрес> в <адрес>.

22.06.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО54 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

25.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска нежилого помещения 22.01.2015.

29.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 20.02.2015 в ходе обыска нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

06.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО57

07.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Хартманн», расположенных в административном здании по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>.

07.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО58, ФИО59

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области получены образцы для сравнительного исследования.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Биг Дачмен», расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО246 УМВД России по <адрес> произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Энергогазсервис», расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>, оф. №.

08.07.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО246 УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в складских помещениях, используемых ООО «Энергогазсервис», расположенных по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Биг Дачмен», расположенных на 6 этаже в 9 подъезде административного здания Бизнес-центра «Солид-Кама» по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых Meyn Food Processing B.V. Нидерланды, расположенных в административном здании по адресу: <адрес>, оф. №.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области допрошен свидетель по уголовному делу № ФИО60, ФИО61, ФИО62

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО63

09.07.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенном по адресу: <адрес>.

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО64, ФИО65

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Мейн», расположенных в административном здании по адресу: <адрес>, <адрес>

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в офисных помещениях, используемых ООО «Биг Дачмен», расположенных в административном здании Бизнес-центра «Солид-Кама» по адресу: <адрес>, <адрес>.

10.07.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в банке «Банк ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>.

13.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО66

14.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО67, ФИО68

17.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска жилища ФИО11

17.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО8

17.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО69

19.07.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО70

20.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО274 ФИО71 допрошена в качестве представителя потерпевшего.

20.07.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО8 изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

21.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО72

21.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в офисных помещениях, используемых ООО «Энергогазсервис», расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>, оф. №.

22.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО73

22.07.2015 01.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО46

23.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству.

23.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО74

23.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО7

24.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО75

25.07.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО250

28.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО33

01.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО76

05.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО77

06.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО78

06.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 10.02.2015 в ходе обыска офиса № бизнес-центра «Полет».

07.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО79

10.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО80

11.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО81

13.08.2015 произведен обыск жилища ФИО82, ФИО83, ФИО84, автомобиля Хундай ix35, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Тойота РАВ-4, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, автомобиля Шевроле Круз, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, офисных помещений, расположенных в цокольном этаже южного крыла здания по адресу: <адрес>, офисных помещений на 7 этаже административного здания бизнес-центра «Полет».

13.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО240

13.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО84

14.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО19

14.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО11

15.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в офисе № <адрес> в <адрес>.

16.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 10.02.2015 в ходе обыска жилища ФИО19, ФИО20, ФИО85, офиса № административного здания бизнес-центрн «Полет», офиса № по адресу: <адрес>.

17.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО86

18.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО47, ФИО87

19.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО8

20.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству.

21.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО88, ФИО89

24.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО7

25.08.2016 заместителем начальника отдела - начальником отделения по расследованию налоговых преступлений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО76

25.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО90

26.08.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО91

26.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО49

27.08.2015, 06.08.2015 произведены выемки почтово-телеграфных отправлений (электронных сообщений).

27.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО92

28.08.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в банке ОАО «Челябинвестбанк».

30.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО70

31.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96

01.09.2015 произведен обыск жилища ФИО97, ФИО1

01.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО98, ФИО99

02.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО100, ФИО101

03.09.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 08.07.2015 в ходе обыска в служебном кабинете 05-04 ИФНС России № по <адрес>.

03.09.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО91

03.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между свидетелями ФИО91 и ФИО92

03.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО75

03.09.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

08.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО102, ФИО103

09.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО104, ФИО105, ФИО106

11.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

14.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО93

15.09.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО8 продлен срок домашнего ареста до 22.11.2015.

15.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

15.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

25.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в ЗАО «ВТБ Регистратор» по адресу: <адрес>, <адрес>.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

02.10.2015 оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ООО «Энергогазсервис», расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>, оф. №.

02.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО107

05.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО64

06.10.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО256

08.10.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. Уголовному делу присвоен номер №.

12.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО20

13.10.2015 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведена выемка в отделе ОТНР Челябинской таможни по адресу: <адрес>.

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск жилища ФИО249, офисных помещений ООО «Комфортный дом

14.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области наложен арест на имущество - акции ЗАО «Уралбройлер».

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО249

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено задержание подозреваемой ФИО249

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемой по уголовному делу № ФИО249

15.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО249

15.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

15.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО108

16.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка документов в МИФНС № по Челябинской области.

19.10.2015 старшим следователем следственного отдела ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств документы, изъятые входе выемки 13.10.2015.

20.10.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля о уголовному делу № ФИО100

21.10.2015 начальником СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела №. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО109 и неустановленных лиц.

21.10.2015 старшим следователем следственного отдела Отдела МВД России по Сосновскому району Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, выемка которых произведена 21.05.2015 в кабинете 205 МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.

21.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, выемка которых произведена 16.10.2015 в МИФНС № по Челябинской области.

22.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела. Из уголовного дела № выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО13

22.10.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля ФИО110

23.10.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №, уголовному делу присвоен номер №.

25.10.2015 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

26.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО111

28.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО112, ФИО113

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО90

29.10.2015 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведен обыск в жилище ФИО250, автомобиля «Киа Соренто», принадлежащей ФИО250

29.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в жилище ФИО90, офисного помещения, расположенном по адресу: <адрес>.

29.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска офисного помещения по адресу: <адрес>.

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля ФИО76

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено задержание подозреваемого ФИО250

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого ФИО250

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО250

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об освобождении подозреваемого ФИО250

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО70

03.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО114

05.11.2015 старшим следователем по ОАВ следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о признании ФИО275 потерпевшим по уголовному делу №, ФИО115 допрошена в качестве представителя потерпевшего.

05.11.2015 старшим следователем по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о признании ФИО276 потерпевшим по уголовному делу №, ФИО116 допрошен в качестве представителя потерпевшего.

05.11.2015 старшим следователем по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о признании ФИО277 потерпевшим по уголовному делу №, ФИО117 допрошена в качестве представителя потерпевшего.

06.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка документов в Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам, в отделении ОАО «Челябинсветбанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

11.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО42

12.11.2015 старшим следователем по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля ФИО31

16.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО118

18.11.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО8 продлен срок домашнего ареста до 19.01.2016.

19.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО32

19.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о передаче уголовного дела № руководителю следственного органа для направления по подследственности.

19.11.2015 руководителем следственного органа - начальником ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о передаче уголовного дела № руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области по подследственности.

23.11.2015 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

25.11.2015 руководителем второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Челябинской области вынесено постановление о передаче уголовного дела № прокурору для определения подследственности.

01.12.2015 заместителем прокурора Челябинской области вынесено постановление, которым определена подследственность уголовного дел №.

01.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО16

01.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО26

02.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО86, ФИО12

02.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО73

03.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО8

03.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО8

03.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО87

04.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО95

04.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела вещественные доказательства, изъятые 13.08.2015 в ходе обыска жилища ФИО119

04.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО95, ФИО94

08.12.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО120

09.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО121, ФИО122

10.12.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО109 и неустановленных лиц.

14.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО123

16.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО124

18.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО125

23.12.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №. Уголовному делу присвоен номер №.

25.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО126

29.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО127

30.12.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО128

По делу проведены ряд экспертиз: 22.09.2015 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведена технико-криминалистическая экспертиза документов, 12.04.2016, 19.04.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены бухгалтерские судебные экспертизы, 19.04.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведена дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза; 10.06.2015, 15.07.2015, 18.07.2015, 22.07.2015, 25.07.2015, 30.07.2015 проведено компьютерно-техническое исследование, вынесены заключения специалиста; 05.05.2015, 06.05.2015, 24.06.2015 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены почерковедческие экспертизы; 11.02.2015 проведена химическая судебная экспертиза; 29.06.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены две налоговые судебные экспертизы.

03.01.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен осмотр предметов и документов, изъятых при производстве обысков в жилище ФИО278 по адресу: <адрес>, в офисных помещениях ООО «Комфортный дом» по адресу: <адрес>, которые приобщены к материалам уголовного дела №.

12.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО129

14.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО130

18.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО131

18.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО8 изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

19.01.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО27

19.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО121

19.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по <адрес> произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО132

22.01.2016 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведен обыск в жилище ФИО133

22.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО133

22.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО134

22.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО135

27.01.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО19

28.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО32

03.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО136, ФИО137

03.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка в ООО «ЕвроФудТехнолоджис» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

04.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО138

04.02.2016 старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ООО «ЕвроФудТехнолоджис» по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>.

04.02.2016 старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ООО «ЕФТ Сервис» по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>.

08.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО133

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО109

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО109

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО109

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО139

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка документов в Пермском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО140

11.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО105

11.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО141, ФИО142, ФИО143

11.02.2016 старшим оперуполномоченным 14 отдела Управления «П» ГУЭБ и ПК МВД России произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО144

15.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 10.02.2016 в ходе выемки в ОАО «Россельхозбанк».

24.02.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО145

25.02.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, полученные из Государственного архива Пермского края.

29.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 11.08.2015 в ходе обыска офисного помещения ООО «Аванта-Вест».

29.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО146

29.02.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО147

01.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО148

01.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО26

01.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО149

02.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

02.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО30

07.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО12

09.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО150

10.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО151, ФИО152

10.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 03.02.2016 в ходе обыска в кабинете ООО «ЕвроФудТехнолоджис».

11.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО153

11.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО154

14.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО155

14.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО156

15.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО157

15.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 13.08.2015 в ходе обыска в жилищне ФИО82

17.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО158, ФИО159

17.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО12

17.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО153

18.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО160, ФИО161

21.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО162

21.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО163

22.03.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел №, №, №, №. Уголовному делу присвоен номер №.

22.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО164

23.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО165, ФИО166

25.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО47

29.03.2016 старшим оперуполномоченным 14 отдела Управления «П» ГУЭБ и ПК МВД России допрошен свидетель по уголовному делу № ФИО167

30.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО168

31.03.2016 старшим следователем по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО31

31.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО169

31.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в кабинете ФИО169 по адресу: <адрес>, <адрес>.

04.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО170

08.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО164

12.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО171

14.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО172

15.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО173

15.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО47

18.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО174

21.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО287

22.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО175

23.04.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе обыска офисного помещения № по адресу: <адрес>.

25.04.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в здании ЗАО «Уралбройлер».

26.04.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе обыска офисного помещения № по адресу: <адрес>.

02.05.2016 следователем СО ОМВД России по Ашинскому району произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО176

06.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству.

10.05.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургическийй» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в каб. 14 административного здания ЗАО «Уралбройлер».

13.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск территории птицефабрики ООО «Уральская мясная компания».

27.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО177, ФИО178, ФИО179

30.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

30.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об объявлении в розыск ФИО1

01.06.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №, присвоив соединенному уголовному делу №.

08.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска 22.01.2015 в жилище ФИО8

14.06.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по уголовному делу № ООО «Эра-98» признано потерпевшим, произведен допрос представителя потерпевшего.

15.06.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО8

17.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО180

23.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО134

23.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка у ФИО134

23.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 23.06.2016 у ФИО134

23.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО165, ФИО134, ФИО181

24.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

27.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО182

27.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО182

28.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО182

29.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО97

29.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО97

30.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО97

01.07.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №.

08.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО183

11.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО184

11.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО182

12.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО26

14.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО185

14.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО23

16.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО186

18.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО246 УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО30

18.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО187

19.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО26

19.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО188

20.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО97

20.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по головному делу № ФИО189

20.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО190

21.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО191

21.07.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО172

21.07.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО192

26.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО56

26.07.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО193, ФИО194, ФИО195

28.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО196

29.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 27.08.2015 в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру».

01.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО246 УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска 20.02.2015 в жилище ФИО197

01.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО250

02.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в офисе № левого крыла здания бизнес-центр «Полет».

03.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО198

05.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО199, ФИО200, ФИО201

09.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО202, ФИО185

09.08.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО15

09.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО203

09.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО182

10.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО204, ФИО205

11.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО206

11.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО28

13.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО207

13.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе обыска в офисе № по адресу: <адрес>.

15.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО208

17.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, полученные 13.05.2016 из ПАО «ВТБ 24».

18.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО209

19.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в офисе № левого крыла здания бизнес-центра «Полет».

25.08.2016 Врио начальника УФСБ России по Челябинской области вынесено постановление о рассекречивании оперативных материалов и их носителей, полученных УФСБ России по Челябинской области в отношении ФИО241

25.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля ФИО76

25.08.2016 заместителем начальника отдела - начальником отделения по расследованию налоговых преступлений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО210

31.08.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисе № бизнес-центра «Бовид», расположенного по адресу: <адрес>.

31.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в жилище ФИО211

31.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен осмотр предметов, изъятых при производстве обыска в жилище ФИО211

31.08.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО211

01.09.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО182

01.09.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №. Уголовному делу присвоен номер №.

01.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО185

02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО113

02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО212

05.09.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ МВД УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска автомобиля Хонда Цивик г.н. О 570 СК 174, офисных помещений ООО «Комфортный дом».

05.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО212

05.09.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО134

06.09.2016, 02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО213, ФИО11

06.09.2016 заместителем начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО84

06.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО280

07.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО215

09.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО216

12.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого ФИО240

12.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО217

13.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО218, ФИО219

13.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО220

15.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого ФИО240

22.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО221, ФИО222

04.10.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО223

15.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО249

21.10.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, предоставленные 25.08.2015 УФСБ России по Челябинской области.

25.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

26.10.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 11.03.2015 в ходе обыска нежилых помещений ОАО «Птицефабрика «Комсомольская».

27.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО224

27.10.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО246 УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 28.04.2015 в ходе выемки.

01.11.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО246 УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 20.02.2015 в ходе обыска жилища ФИО197

02.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос по уголовному делу № свидетеля ФИО123

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО8

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО250

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО250

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО26

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО26

23.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО12

23.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО97

23.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО12

23.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО97

24.11.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска нежилого помещения 22.01.2015.

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО182

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО182

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО240

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО240

25.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО31

25.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО31

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

28.11.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска офиса № бизнес-центра «Полет».

29.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО241

29.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО241

29.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении ФИО241 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

01.12.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска.

06.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО10

06.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО10

06.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО225

08.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО241

08.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка предметов, документов и ценностей из сейфовой ячейки ФИО241

09.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО226

09.12.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, предоставленные 20.01.2015 УФСБ России по Челябинской области.

13.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО241

15.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 08.07.2015 в ходе обыска офисного помещения ООО «Биг Дачмен».

16.12.2016 руководителем следственного органа -заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО20

16.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО97

16.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический, произведен допрос обвиняемого ФИО97

19.12.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе обыска офисного помещения № по адресу: <адрес>; 08.07.2015 в ходе обыска офиса № по адресу: <адрес>.

19.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 21.07.2015 в ходе обыска офисного помещения ООО «Энергогазосервис».

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО8

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО182

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО182

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО240

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО240

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО54

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО31

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО31

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО241

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО241

20.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 08.07.2015 в ходе обыска офисного помещения ООО «БигДачмен», 06.11.2015 в МИФНС России по Крупнейшим налогоплательщикам.

22.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

22.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

22.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе выемки в кабинете 209 по адресу: <адрес>.

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО97

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО250

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО250

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО249

23.12.2016 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

26.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 13.07.2016 в ходе обыска в помещениях ООО «Уральская, мясная компания», жилища ФИО84, ФИО46

30.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, полученные в при ознакомлении с материалами дела, находящегося в производстве Арбитражного суда Челябинской области; вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по адресу: <адрес>.

08.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 20.02.2015 в ходе обыска офисного помещения по адресу: <адрес>.

11.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 13.08.2015 в ходе обыска офисных помещений по адресу: <адрес>, <адрес>

12.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО31

12.01.2017 старшим следователем по расследованию преступлений, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО227

16.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО279.

16.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО1

18.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО241

19.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО249

19.01.2017 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

20.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя потерпевшего по уголовному делу № ФИО229

23.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО250

26.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО47

26.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО182

26.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО240

27.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № уголовного дела в отношении ФИО10, присвоен номер №.

30.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № уголовного дела в отношении ФИО54, присвоен номер №

15.02.2017, 16.02.2017, 17.02.2017 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено ознакомление представителей потерпевших с материалами уголовного дела.

С 22.02.2017 по 22.09.2017 обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела.

19.10.2017 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области,

26.10.2017 обвинительное заключение утверждено прокурором Челябинской области, в период с 27.10.2017 по 30.10.2017 обвиняемыми и их защитниками получены копии обвинительного заключения.

30.10.2017 уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

27.11.2017 судьей Советского районного суда г. Челябинска вынесено постановление о направлении уголовного дела по подсудности в Калининский районный суд г. Челябинска.

09.02.2018 апелляционным постановлением Челябинского областного суда постановление Советского районного суда г. Челябинска от 27.12.2017 отменено, уголовное дело направлено по подсудности в Центральный районный суд г. Челябинска.

06.04.2018 Центральным районным судом г. Челябинска вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору Челябинской области для устранения препятствий его рассмотрения судом.

21.06.2018 апелляционным постановлением Челябинского областного суда постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 06.04.2018 отменено, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 16.10.2018 уголовное дело возвращено прокурору Челябинской области для устранения препятствий для его рассмотрения.

27.12.2018 уголовное дело № возвращено в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

29.03.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО230

03.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО231

02.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО97

02.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО97

03.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

03.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО8

03.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

04.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО232

04.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО232

04.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО241

04.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО241

04.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

04.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

05.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО240

05.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО240

05.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО182

05.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО182

08.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО233

08.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО233

09.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО250

09.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО250

09.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО31

09.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО31

10.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО97

10.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО249

10.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

11.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

11.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

12.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО233

15.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО109

15.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО109

25.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО250

25.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО31

26.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО232

26.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО1

30.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

08.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО182

15.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО240

15.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО47

16.05.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО109

04.09.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО241

10.09.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

14.10.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО234

24.10.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и № в одно производство. Уголовному делу присвоен номер №.

25.10.2019 постановлением руководителя следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № направлено и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области.

31.10.2019 и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области уголовное дело № направлено прокурору Челябинской области для определения подследственности.

25.11.2019 уголовное дело № возвращено в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

10.02.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя потерпевшего ФИО235

20.02.2020 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела. Из уголовного дела № выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО54

20.02.2020 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесены постановления о прекращении уголовного преследования в части.

28.04.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО109

28.04.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО109

06.05.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № в отдельное производство уголовного дела № и соединенные с ним в одно производство уголовные дела №№, №.

25.06.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству.

01.07.2020 постановлением руководителя следственного органа - заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен номер №.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 16.07.2020 постановление следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области от 25.06.2020 о возбуждении уголовного дела признано незаконным.

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 08.10.2020 постановление Центрального районного суда г. Челябинска оставлено без изменения.

10.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении ФИО97

10.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО97

11.08.2020 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении ФИО250

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО250

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО8

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО8

13.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО31

13.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО31

14.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

17.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО97

18.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении ФИО250

18.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО250

20.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО240

20.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО240

24.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО182

24.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО182

27.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО249

27.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

28.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО250

08.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО2

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО31

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО241

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО241

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

24.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО249

08.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО240

08.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО8

19.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО241

20.10.2020 руководителем следственного органа - врио заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

21.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству.

23.10.2020 постановлением руководителя следственного органа - заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен номер №.

26.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО182

02.11.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО47

28.07.2021 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области.

06.08.2021 постановлением заместителя прокурора Челябинской области уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

01.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области прекращено уголовное преследование в отношении ФИО241, ФИО182, ФИО240, ФИО236, ФИО13, ФИО8, ФИО1, ФИО237, ФИО250, ФИО31, ФИО47 в части хищения денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС ЗАО «Уралбройлер» за 2 квартал 2011 года в сумме 4 815 078 руб. в связи с отсутствием в их деянии состава преступления, предусмотренного <данные изъяты>.

13.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО97

13.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО97

14.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО238

14.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО286

15.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО240

15.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО240

16.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО26

16.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемой ФИО26

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО97

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО97

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО2

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО2

21.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО241

21.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО241

22.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО250

22.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО250

24.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО12

24.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО12

18.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

18.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО8

20.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО182

20.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО182

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО31

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО31

07.02.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО241

23.05.2022 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области.

31.05.2022 постановлением заместителя прокурора Челябинской области уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

14.06.2022 возобновлено предварительное следствие.

22.08.2022 старшим следователем ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о переквалификации.

22.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО241, ФИО182, ФИО240, ФИО47, ФИО13, ФИО250, ФИО97 по признакам преступления, предусмотренного статьей <данные изъяты> на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ.

23.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

23.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО259.

25.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО260

25.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО261

26.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО262

26.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО263.

05.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО264

05.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО265

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО266

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО267

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО2

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО2

09.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО269

09.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО268

26.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО270

26.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО271

26.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО272

26.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО273

28.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО26

28.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО26

28.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО31

28.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО31

28.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

29.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО241

29.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО241

07.10.2022-19.10.2022 обвиняемые и адвокаты знакомились с уголовным делом.

20.10.2022 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области.

31.10.2022 постановлением заместителя прокурора Челябинской области уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

07.11.2022 следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО239 ходатайствовала перед прокурором Челябинской области об отмене постановления заместителя прокурора Челябинской области о возвращении уголовного дела № на дополнительное следствие от 31.10.2022, а также об утверждении обвинительного заключения и направлении его в суд.

18.11.2022 прокурор Челябинской области вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя от 07.11.2022.

08.12.2022 первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО239 об отмене постановлений заместителя прокурора Челябинской области от 31.10.2022 о возвращении уголовного дела № для производства дополнительного следствия и прокурора Челябинской области от 18.11.2022 об отказе в удовлетворении жалобы.

27.02.2023 предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, срок следствия продлен до 84 месяцев 2 суток, т.е. 27.03.2023.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 30.03.2023, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции 15.06.2023, постановление о продлении срока предварительного следствия от 27.02.2023 признано незаконным.

03.04.2024 постановлением суда кассационной инстанции указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

17.04.2024 постановлением руководителя следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО245 срок предварительного следствия продлен до 102 месяцев 2 дней, т.е. до 27.09.2024.

Указанные обстоятельства установлены вступившими в законную силу решениями Челябинского областного суда от 21.09.2022 по делу № 3а-231/2022 по административному исковому заявлению ФИО247 о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, от 17.06.2024 по делу № 3а-55/2024 по административному исковому заявлению ФИО248 о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

В рамках рассмотрения данных административных дел в судебном заседании были исследованы 355 томов уголовного дела №, хронология судопроизводства по уголовному делу подробно изложена в решениях суда, вступивших в законную силу.

Согласно ч. 2 ст. 64 КАС РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному им гражданскому или административному делу либо по делу, рассмотренному ранее арбитражным судом, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении судом другого административного дела, в котором участвуют лица, в отношении которых установлены эти обстоятельства, или лица, относящиеся к категории лиц, в отношении которой установлены эти обстоятельства.

Таким образом, учитывая тот факт, что административный истец ФИО2, равно как ФИО240, ФИО241 являются обвиняемыми по одному и тому же уголовному делу №, следовательно, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному делу не доказываются вновь, к которым в том числе относится хронология судопроизводства, изложенная в решениях.

В рамках подготовки дела к судебному заседанию судом были истребованы в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области материалы уголовного дела №.

Начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО245 в ответе на запрос от 27.06.2025 № 3/5002769 указано на то, что представление оригиналов материалов уголовного дела № 5002769 невозможно, поскольку с 09.10.2024 выполняются требования положений ст. 217 УПК РФ, а именно осуществляется ознакомление 10 обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, которое производится ежедневно.

В связи с чем, по запросу суда были представлены надлежащим образом оформленные копии материалов уголовного дела № в 9 томах (с 355 по 363).

Из представленных копий следует, что 08.05.2024 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о производстве предварительного следствия следственной группой, назначении ее руководителя и поручении производства предварительного следствия по уголовному делу. В этот же день руководителем следственной группы – руководителем следственного органа начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о принятии уголовного дела к производству.

21.05.2024 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об изменении состава следственной группы, назначении ее руководителя и поручении производства предварительного следствия по уголовному делу. В этот же день руководителем следственной группы – руководителем следственного органа начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о принятии уголовного дела к производству, вынесены постановления об удовлетворении ходатайств об ознакомлении с постановлением о продлении срока следствия до 102 месяцев 2 дней, т.е. до 27.09.2024 защитникам: ФИО242, ФИО243

С 20.05.2024 по 24.05.2024 ФИО250, ФИО238, ФИО31, ФИО1, ФИО244, ФИО13, ФИО8, ФИО12, ФИО26, ФИО97, ФИО241, ФИО240, ФИО47, ФИО182, представителям потерпевшего ФИО282 направлено уведомление о продлении срока предварительного следствия.

30.05.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО13 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>.

30.05.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по преступлениям, предусмотренным <данные изъяты> в части в отношении ФИО241, ФИО8, ФИО182, ФИО13, ФИО97, ФИО250, ФИО240, ФИО238, ФИО47 на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

30.05.2024 в адрес ФИО241, ФИО8, ФИО182, ФИО13, ФИО97, ФИО250, ФИО240, ФИО238, ФИО47 представителей потерпевшего ФИО285 направлено уведомление о прекращении уголовного преследования по преступлениям, предусмотренным <данные изъяты> в части.

31.05.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО97 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

31.05.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО182 в качестве обвиняемой за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

31.05.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО8, ФИО12, ФИО26 по признакам преступления, предусмотренного <данные изъяты> в связи с отсутствием в их деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

03.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО241 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты> В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

04.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО240 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

04.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО12 в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

04.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО8 в качестве обвиняемой за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

06.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО238 в качестве обвиняемой за совершение преступлений, предусмотренного <данные изъяты>. В этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

06.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО250 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

06.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО47 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

06.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по преступлениям, предусмотренным <данные изъяты> в части в отношении ФИО2 на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

06.06.2024 в адрес ФИО2, 02.07.2024 и 19.09.2024 представителям потерпевших ФИО283 направлено уведомление о прекращении уголовного преследования по преступлениям, предусмотренным <данные изъяты> в части.

11.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

19.06.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО26 в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного <данные изъяты>. В этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

04.07.2024 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО251 произведен допрос представителя потерпевшего.

15.07.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по преступлениям, предусмотренным <данные изъяты> в части в отношении ФИО31 на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

15.07.2024 в адрес ФИО31, представителей потерпевшего ФИО284 направлено уведомление о прекращении уголовного преследования по преступлениям, предусмотренным <данные изъяты> в части.

30.07.2024 первым заместителем прокурора Челябинской области старшим советником юстиции Вепревым П.В. вынесено постановление об отмене постановления о прекращении уголовного преследования отношении ФИО31 от 15.07.2024. Уголовное дело № направлено начальнику СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для организации дальнейшего расследования.

Копия указанного постановления направлена в адрес ФИО31 09.08.2024.

15.08.2024 следователем составлен протокол разъяснения обвиняемому ФИО240 положений уголовного и уголовного-процессуального законодательства Российской Федерации в части приостановления предварительного расследования, а также прекращения уголовного преследования в связи с прохождением военной службы.

21.08.2024 следователем составлены протоколы разъяснения обвиняемым ФИО241, ФИО182 положений уголовного и уголовного-процессуального законодательства Российской Федерации в части приостановления предварительного расследования, а также прекращения уголовного преследования в связи с прохождением военной службы.

22.08.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в части в отношении ФИО8, ФИО182, ФИО2, ФИО240, ФИО47, ФИО244, ФИО241, ФИО250, ФИО97, в связи с введением Федерального закона от 13.06.2023 № ФЗ-220 «О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации».

22.08.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО241 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления), ФИО8 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления), ФИО2 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления), ФИО182 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления), ФИО13 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления), ФИО97 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления), ФИО250 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления), ФИО240 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления), ФИО47 по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> (2 преступления).

23.08.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении лица, совершившего преступление, в связи с введением Федерального закона от 13.06.2023 № ФЗ-220 «О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации». За ФИО31 признано право на реабилитацию.

Копия указанного постановления направлена в адрес ФИО31 26.08.2024.

28.08.2024 постановлением руководителя следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО245 срок предварительного следствия продлен до 105 месяцев 2 дней, т.е. до 27.12.2024.

30.08.2024 ФИО2, ФИО238, ФИО12, ФИО97, ФИО26, ФИО8, ФИО182, ФИО47, ФИО240, ФИО241, ФИО250, ФИО244, ФИО13, и их защитникам, а также представителям потерпевшего УФНС России по Челябинской области, МИНФНС России № по Челябинской области, МИНФНС России № по Челябинской области направлено уведомление о продлении срока предварительного следствия.

16.09.2024 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО252 составлен протокол осмотра документов с приложением фототаблицы и копии документов.

16.09.2024 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО252 вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

16.09.2024 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО245 в адрес ФИО26 направлено извещение о предъявлении ФИО26 обвинения в совершении преступления, предусмотренного <данные изъяты>.

16.09.2024 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО241 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

16.09.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО97 в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

18.09.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

19.09.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО26 в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного <данные изъяты>.

19.09.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос представителя потерпевшего.

19.09.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО97 в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

20.09.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО182 в качестве обвиняемой за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

20.09.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО240 в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

23.09.2024 срок предварительного следствия продлен до 105 месяцев 2 дней, т.е. до 27.12.2024.

30.09.2024 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО241 в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

30.09.2024 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО252 произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО26

30.04.2025 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного <данные изъяты>. В этот же день допрошен в качестве обвиняемого.

29.05.2025 руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о производстве предварительного следствия следственной группой, назначении ее руководителя и поручении производства предварительного следствия по уголовному делу. В этот же день руководителем следственной группы – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО253 вынесено постановление о принятии уголовного дела к производству.

25.06.2025 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца, а всего до 114 месяцев 2 суток, т.е. 27.09.2025.

Как разъяснено в пункте 49 постановления Пленума № 11, при исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры.

Согласно пунктам 51 и 56.1 постановления Пленума № 11 общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения; общая продолжительность судопроизводства, которое не окончено, устанавливается при принятии решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о компенсации на день принятия такого решения.

Для целей Федерального закона № 68-ФЗ под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в ч. 1 ст. 46 или ч. 1 ст. 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 ст. 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым (абзац 2 пункта 18 названного постановления).

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым является лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

Таким образом, общий срок уголовного судопроизводства по уголовному делу № в отношении обвиняемого ФИО2 составляет 9 лет 1 месяц 9 дней с 30.05.2016 (с момента привлечения ФИО2 в качестве обвиняемого) по 09.07.2025 (дата вынесения настоящего решения).

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона № 68-ФЗ в случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Аналогичная норма содержится в части 3 статьи 250 КАС РФ.

Из материалов дела усматривается, что административный истец является обвиняемым по уголовному делу №, уголовное преследование в отношении него начато 30.05.2016 и продолжается по настоящее время.

В случае нарушения разумного срока досудебного производства по уголовному делу право на подачу заявления о компенсации может быть реализовано после предварительного обращения к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой в порядке, установленном частью 2 статьи 123 УПК РФ. Отказ в удовлетворении данной жалобы, а также ее нерассмотрение указанными лицами в установленный законом срок, не является препятствием для обращения с заявлением о компенсации (абзацы 1, 2 пункта 25 постановлении Пленума № 11).

Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок является основанием для присуждения компенсации (части 3 и 4 статьи 258 КАС РФ).

В материалы дела административным истцом представлены его неоднократные обращения в ходе досудебного производства по уголовному делу с жалобами на бездействие, допущенное в ходе проведения предварительного следствия по уголовному делу, неоднократное продление сроков предварительного расследования по незаконным основаниям.

Указанные доводы административного истца нашли свое подтверждение, из ответов прокуратуры Челябинской области на обращения следует, что по фактам нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных при расследовании уголовного дела, в том числе длительного расследования и возвращения уголовного дела на дополнительное расследование, а также за допущенные нарушения при организации надзора за расследованием уголовного дела должностные лица СЧ ГСУ и работники прокуратуры области привлечены к ответственности.

Поскольку на момент обращения ФИО2 в суд с настоящим административным иском продолжительность производства по уголовному делу № превысила четыре года и в судебном заседании установлен факт обращения последнего с жалобами в порядке, установленном частью 2 статьи 123 УПК РФ, суд приходит к выводу, что ФИО2 с настоящим административным иском обратился с соблюдением установленных законом порядка и срока, относится к числу лиц, имеющих право на подачу в суд административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Оценивая уголовное дело №, суд принимает во внимание, наличие фактической и правовой сложности, вызванной изъятием и исследованию большого объема документации о финансово-хозяйственной деятельности различных организаций, проведением оперативно-розыскных мероприятий в разных субъектах Российской Федерации, допросом большого количества лиц, оценкой действий обвиняемых в условиях использования межотраслевого (уголовного, гражданского, налогового) законодательства, проведением многочисленных экспертиз.

Суд также принимает во внимание, что объем уголовного дела составляет более 360 томов, обвиняемыми по делу признаны 10 лиц, которым предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), в качестве свидетелей, подлежащих вызову в суд, указаны 154 лица, проведены почерковедческие, технико-криминалистические, бухгалтерские, налоговые экспертизы, компьютерно-технические исследования, в порядке статьи 91 УПК РФ задерживались ФИО13, ФИО8, ФИО249, ФИО250, обвиняемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, залога.

При этом суд учитывает, что основной объем процессуальных и следственных действий по уголовному делу произведен до 2018 года, после привлечения административного истца в качестве обвиняемого сложные следственные действия не проводились, трудностей в истребовании доказательств не имелось. Все доказательства были получены своевременно по запросам следователя, обысков в целях изъятия сокрытых доказательств не проводилось. По уголовному делу проведен ряд экспертиз, заключения по которым составлены в период 2015-2016 годы.

С 2019 года, срок предварительного следствия неоднократно продлевался по ходатайству следователя, при этом какие-либо следственные действия в отношении ФИО2 не проводились, основания для продления срока следствия на протяжении длительного периода времени не менялись.

При оценке поведения самого административного истца, суд не находит с его стороны действий, способствовавших увеличению срока досудебного судопроизводства и в материалах уголовного дела такие данные отсутствуют, напротив, административный истец обжаловал действия и бездействие органов предварительного следствия в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

Приведенная выше хронологическая последовательность процессуальных действий органов предварительного следствия не может оправдать общую продолжительность досудебного производства.

Доводы МВД России, ГУ МВД России по Челябинской области о том, что фактическая и правовая сложность определялась категорией уголовного дела и тем, что органами предварительного следствия проведено большое количество следственных действий, не опровергает факт чрезмерности сроков производства по уголовному делу.

Исходя из изложенного, суд считает, что общая продолжительность судопроизводства по данному делу является чрезмерной, а срок судопроизводства не отвечающим требованию разумности и нарушающим право ФИО2 на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Как разъяснено в пункте 60 постановления Пленума № 11, в каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Размер компенсации должен определяться судом с учетом требований лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или производства по исполнению судебного акта, по которым допущено нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с заявлением о компенсации.

Определяя размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, суд принимает во внимание положения абзацев третьего, четвертого пункта 1 постановления Пленума № 11, согласно которому компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, как мера ответственности государства, имеет целью возмещение причиненного неимущественного вреда фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих реализацию данных прав в разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями (бездействием) государственных органов, в том числе судов.

При определении размера компенсации суд учитывает правовую и фактическую сложность уголовного дела, принимая во внимание совокупность указанных действий органов следствия, производимых в целях установления обстоятельств дела, а также бездействия, общую продолжительность уголовного судопроизводства по уголовному делу, руководствуется принципами разумности и справедливости.

Судом при определении размера компенсации учитывается, что административный истец имеет несовершеннолетнего ребенка, на протяжении 9 лет находился под подпиской о невыезде (избранная мера пресечения 24.06.2016 в отношении ФИО2 отменена 25.04.2025), однако, обстоятельства, указанные административным истцом о том, что им утрачен заработок и был вынужден уволиться, не подтверждены материалами дела, поскольку, как следует из пояснений самого ФИО2, он уволился по собственному желанию, в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора <данные изъяты>

Принимая во внимание изложенное, требования административного истца, конкретные обстоятельства дела, по которому допущено нарушение, его продолжительность и значимость последствий для административного истца, поведение последнего, суд считает, что требуемая им сумма 10 000 000 рублей является чрезмерной, и определяет размер компенсации равным 20 000 рублей.

Решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подлежит исполнению за счет средств федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации (часть 2 статьи 4 Федерального закона № 68-ФЗ).

В силу части 4 статьи 4 Федерального закона № 68-ФЗ судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок подлежит немедленному исполнению.

Руководствуясь статьями 175-180, 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:

административное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ФИО2 компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей путем перечисления на счет №, открытый в <данные изъяты>, БИК №, КПП №, кор. счет №.

В удовлетворении остальной части административных исковых требований отказать.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Челябинский областной суд.

Председательствующий И.С. Андреев

Мотивированное решение изготовлено 10.07.2025.