Приговор № 1-149/2024 от 4 сентября 2024 г. по делу № 1-149/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 сентября 2024 г. г.Тула

Привокзальный районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего судьи Пушкарь Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дубининой Н.С.,

с участием

государственного обвинителя Пьянзина А.И.,

подсудимого ФИО2,

защитника подсудимого ФИО2 – адвоката Булавина В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Привокзального районного суда г.Тулы в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО2, <...>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а так же иных технических устройств.

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 г. №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (в редакции, действующей на момент совершения преступления), кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступления) операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласно федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Положением банка России от 15 октября 2015 г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

30 марта 2023 г. УФНС России по Тульской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации ООО «ТЕХМОНТАЖ» с присвоением <...>, с адресом места нахождения: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого, согласно представленным документам, является ФИО2 При этом, ФИО2 изначально не намеревался руководить ООО «ТЕХМОНТАЖ», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, то есть являлся подставным генеральным директором и учредителем Общества.

В период, предшествовавший 30 марта 2023 г., к ФИО2 обратилось лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть в банковском учреждении г.Тулы для вышеуказанного Общества расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и после его открытия передать указанному лицу полученные электронные средства, с использованием которых будет осуществляться доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытому в банковском учреждении расчетному счету ООО «ТЕХМОНТАЖ». После чего, у ФИО2, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «ТЕХМОНТАЖ», осознававшего, что он является подставным генеральным директором и учредителем данного Общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытому расчетному счету, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО. При этом ФИО2 осознавал, что данные электронные средства предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТЕХМОНТАЖ», которые будут осуществляться без его ведома и разрешения.

30 марта 2023 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным генеральным директором и учредителем ООО «ТЕХМОНТАЖ», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде осуществления неконтролируемых операций по расчетному счету Общества, находился по адресу: <адрес>. В период, предшествовавший 30 марта 2023 г. была создана заявка в АО «Альфа-Банк» от имени ФИО2 на доставку банковского продукта по вышеуказанному адресу. ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, подписал заявление о присоединении и намерении открыть расчетный счет по пакету услуг «Специальный выбор» в российских рублях и выдаче пластиковой бизнес-карты для ООО «ТЕХМОНТАЖ», в котором были указаны сведения о номере телефона +№, зарегистрированном и находящимся в пользовании ФИО2, и что на указанный номер телефона необходимо направить пароль для доступа к электронным средствам системы ДБО, предназначенных для проведения платежных операций по открытому для Общества расчетному счету. При идентификации личности, ФИО2, был достоверно уведомлен сотрудником АО «Альфа-Банк» о том, что указанный им логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к системе ДБО, посредством которого будет осуществляться управление расчетным счетом, открытым для ООО «ТЕХМОНТАЖ» и пластиковая бизнес-карта, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. После чего ФИО2 подтвердил достоверность предоставленной им информации, что он является владельцем ООО «ТЕХМОНТАЖ» - учредителем и генеральным директором данного Общества, а также единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ему указанного абонентского номера телефона. После идентификации (подтверждения) личности ФИО2, сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о его преступных намерениях, для ООО «ТЕХМОНТАЖ» был оформлен расчетный счет №, внесен в регистрационные документы, названный ФИО2 логин и отправлен на указанный в заявлении о присоединении абонентский номер +№ пароль для активации и доступа к системе ДБО, а также ФИО2 выдана пластиковая бизнес-карта для ООО «ТЕХМОНТАЖ», которая дает возможность осуществлять операции по счету общества через банкомат.

После чего, ФИО2, 30 марта 2023 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, прибыл по адресу: <адрес> к дому № и сообщил заинтересованному лицу, указанный при оформлении расчетного счета логин и пароль, который был отправлен на абонентский номер +№, то есть сбыл электронные средства для доступа к системе ДБО, а также передал указанному лицу, полученную после оформления расчетного счета, пластиковую бизнес-карту для ООО «ТЕХМОНТАЖ».

Таким образом, ФИО2, находясь около <адрес>, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «ТЕХМОНТАЖ» расчетному счету и контролировать их, указав сведения об абонентском номере телефона для поступления пароля и указав при оформлении счета логин, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО, передав, полученную после оформления счета пластиковую бизнес-карту и логин, предоставил, тем самым сбыл, электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «ТЕХМОНТАЖ» в ДО «<адрес>(юл)» и доставленному сотрудником АО «Альфа-Банк». В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 30 марта 2023 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, заинтересованному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ТЕХМОНТАЖ» в ДО «<адрес>(юл)» без возможности осуществления контроля со стороны банковского учреждения за совершенными операциями. После чего, в период времени с 30 марта 2023 г. по 27 февраля 2024 г., без ведома и разрешения ФИО2, осуществлялись неправомерные обороты денежных средств по указанному расчетному счету ООО «ТЕХМОНТАЖ» на общую сумму 2 887 234,00 рублей. Платежные операции по расчетному счету ООО «ТЕХМОНТАЖ» № проводились лицом, в распоряжении которого находились электронные средства — логин и пароль, пластиковая бизнес-карта, оформленные и выданные на ФИО2, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ТЕХМОНТАЖ», что в совокупности повлекло осуществление неконтролируемых операций по расчетному счету №, открытому для ООО «ТЕХМОНТАЖ» в ДО «<адрес> (юл)» в нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе», о которых ФИО2 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ТЕХМОНТАЖ» расчетного счета.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания ФИО2, данные им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, о том, что в марте 2023 года, он познакомился с человеком по имени Алексей, который предложил ему открыть на свое имя фирму и стать ее руководителем. Для этого, он должен был предоставить свой паспорт и другие документы. При этом он не будет исполнять обязанности руководителя и организация на него будет оформлена лишь формально. Название организации, как он узнал позже, было ООО «ТЕХМОНТАЖ». На тот момент он нуждался в деньгах и согласился, но намерений осуществлять руководство этим ООО, у него не было. После этого Алексей сказал ему, что необходимо оформить электронную цифровую подпись, чтобы в последующем подготовленный пакет документов можно было направить в УФНС России по Тульской области для регистрации организации. Также он за это пообещал выплатить денежные средства, но так этого и не сделал. Затем 30 марта 2023 г., Алексей сказал, что необходимо открыть расчетный счет в АО «Альфа-Банк». Доставка банковского продукта осуществлялась должна была осуществляться по адресу его места жительства: <адрес>. Заявку на доставку банковского счета Алексей подал удаленно от его имени, указав в ней почту для связи с адресом <...>. Доступа к данной почте у него не было и нет. Он все действия производил по указанию Алексея, но в то время, когда оформлял банковский счет Алексея с ним не было. Находясь по вышеуказанному адресу, туда приехал сотрудник АО «Альфа-Банк», который оформил на него как на директора ООО «ТЕХМОНТАЖ» банковский счет. Он подписал договор на открытие счета, подписал документы о том, что ему разъяснены условия пользования расчетным счетом в банке, в том числе он был осведомлен о том, что не может передавать иным лицам данные для доступа к счету, а также банковскую карту к нему. Сотрудник банка провел идентификацию его личности, сфотографировав его. Номер телефона при оформлении счета он называл свой, а именно №. После этого, сотрудник банка сказал ему, что на указанный телефон, придет СМС-сообщение с временным паролем для дистанционного доступа к счету. Далее он выдал пластиковую бизнес-карту, после чего уехал. После этого, 30 марта 2023 г. по адресу: <адрес> он передал Алексею логин, который назвал при подаче заявления сотруднику банка, а также пароль, который пришел на его номер мобильного телефона и банковскую карту, выпущенную на его имя для ООО «ТЕХМОНТАЖ». При этом, передавая указанные средства, он понимал, что фактически самостоятельно пользоваться ими не будет, что они будут находиться под управлением Алексея или каких-то связанных с ним лиц, и они уже будут осуществлять перечисление денег на данный счет, снимать с них деньги и проводить другие операции. (л.д.90-93, 110-113)

После оглашения его показаний ФИО2 пояснил, что давал такие показания и на стадии предварительного расследования и признавал вину в полном объеме по каждому преступлению.

Суд признает достоверными показания ФИО2, данные им на стадии предварительного расследования, поскольку они подтверждаются совокупностью исследованных по делу доказательств, показаниями свидетеля и другими материалами дела.

Вина ФИО2 в предъявленном ему обвинении также подтверждена следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО1, данными им при проведении предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон о том, что он работает в должности начальника группы департамента доставки банковских продуктов в г.Туле и Тульской области АО «Альфа-Банк». Заявку на доставку основной части банковских продуктов АО «Альфа-Банк» можно подать удаленно, а именно через сайт банка, приложение банка, контактный центр (горячая линия), агентов-партнеров, менеджеров банка. После того, как заявка попадает на доставку в систему банка (банковская программа «Логистика»), заявка распределяется случайным образом на конкретного сотрудника отдела. Поскольку все заявки на доставку банковских продуктов, согласно регламенту банка, распределяются с 23 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, на следующий день с утра, а именно с 08 часов 30 минут, сотрудники получают банковские продукты, а именно карты, документы и маршрутные листы. Далее сотрудник созванивается с клиентами, договаривается о встрече и в случае ее согласование выезжает к клиенту. Как правило, при доставке банковского продукта для юридического лица, сотрудник выезжает по адресу, указанному в заявке. По прибытии на указанное место, сотрудник службы доставки идентифицирует клиента, а именно проверяет у него паспорт и сверяет фото в нем с клиентом. Если идентификация прошла успешно, то сотрудник службы доставки переходит к оформлению банковского продукта.

Когда в АО «Альфа-Банк» открывается расчетный счет, клиент, путем подписания согласия с условиями и тарифами банка, уведомляется о том, он не имеет права передавать свои личные данные по открытому счету, а также логин и пароль к клиент-банку третьим лицам, что указано в нормативной документации банка, а также в документации, которую подписывает клиент, в которой имеется ссылка на интернет-ресурс банка, в котором описаны условия обслуживания и иные правила банка. После заполняется бланк подтверждения о присоединении к соглашению, об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», куда вносятся ФИО клиента, наименование юридического лица, ИНН и номер телефона клиента, на который в последующем приходит пароль для доступа к счету, а именно его управления онлайн. Если принимается решение об открытии счета, сотрудник запрашивает правоустанавливающие документы, а именно устав организации, решение об учреждении юридического лица, приказ о назначении директором общества, что является основными документами. Далее все эти документы фотографируются в специальную программу банка «Альфа-Офис». Заполняются определенные поля в программе, прикрепляется бизнес карта, клиент называет придуманный им логин и по итоговому решению, отправляет заявку в банк. Сотрудник объясняет клиенту то, что в последующем на его мобильный телефон придет СМС-сообщение, в котором будет ссылка для итогового подтверждения открытия счета, после чего ему выдается бизнес-карта. Для доступа к ДБО (дистанционное банковское обслуживание) у клиента будет придуманный им логин и пароль, который приходит на указанный при оформлении счета мобильный телефон. На этом деятельность по открытию счета и доставке банковского продукта сотрудника службы доставки заканчивается.

Что касается открытия расчетного счета № на ФИО2 как на генерального директора ООО «ТЕХМОНТАЖ» 30 марта 2023 г., то счет числится за ДО «<...> (юл)», то есть при доставке расчетного счета и заполнении полей в программе «Альфа-Офис», сотрудник службы доставки может указать любой офис АО «Альфа-Банка». Клиентом была получена бизнес-карта по тарифу ПУ «Специальный выбор», а также как при любой доставке счета, назван придуманный им логин и на мобильный телефон №, указанный ФИО2 пришел пароль для доступа к системе ДБО (л.д.68-72).

Показания указанного свидетеля не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, поэтому суд придает им доказательственное значение, их показания между собой, не содержат противоречий, подтверждаются и согласуются с письменными материалами дела.

Вина подсудимого ФИО2 по каждому преступлению также подтверждается письменными материалами дела:

протоколом осмотра предметов (документов) от дата с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии юридического дела (банковского досье) ООО «ТЕХМОНТАЖ» с выпиской о движении денежных средств за период с дата по дата по счету №, открытому дата в ДО «<...>юл)», доставленному сотрудником АО «Альфа-Банк», обороты по которому, за весь период, составили 2 887 234,00 руб. и CD-R диск, в ходе осмотра которого, установлено, что что имеющиеся в юридическом деле (банковском досье) документы, подтверждают дату открытия ФИО2 расчетного счета, номер расчетного счета, по которому проведены операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, о процедуре оформления расчетного счета, о номере телефона и адресе электронной почты, которые использовались ФИО2 для сбыта электронных средств платежей, который признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.(л.д.49-52; 65);

ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» от дата, согласно которому получены копии юридического дела (банковского досье) ООО «ТЕХМОНТАЖ» с выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому дата в ДО «<адрес> (юл)», доставленному сотрудником АО «Альфа-Банк», и CD-R диск (л.д.53);

копиями юридического дела (банковского досье) ООО «ТЕХМОНТАЖ» с выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому дата в ДО «<адрес> (юл)» (л.д.54-63).

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО2 30 марта 2023 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь по адресу: <адрес> к дому №, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «ТЕХМОНТАЖ» расчетному счету и контролировать их, указав сведения об абонентском номере телефона для поступления пароля и указав при оформлении счета логин, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передав, полученную после оформления счета пластиковую бизнес-карту и логин, предоставил, тем самым сбыл, неустановленному в ходе следствия лицу, электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «ТЕХМОНТАЖ» в ДО «<адрес> (юл)» и доставленному сотрудником АО «Альфа-Банк».

В результате чего, заинтересованному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ТЕХМОНТАЖ» в ДО «<адрес> (юл)» без возможности осуществления контроля со стороны банковского учреждения за совершенными операциями. После чего, в период времени с дата по дата, без ведома и разрешения ФИО2, осуществлялись неправомерные обороты денежных средств по указанному расчетному счету ООО «ТЕХМОНТАЖ» №на общую сумму 2 887 234 рублей лицом, в распоряжении которого находились электронные средства — логин и пароль, пластиковая бизнес-карта, оформленные и выданные на ФИО2, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ТЕХМОНТАЖ», что в совокупности повлекло осуществление неконтролируемых операций по расчетному счету №, открытому для ООО «ТЕХМОНТАЖ» в ДО «<...> (юл)» в нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе», о которых ФИО2 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ТЕХМОНТАЖ» расчетного счета.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО2 и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как совершение неправомерного оборота средств платежей, а именно сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО2 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, поэтому, в отношении инкриминируемого ФИО2 деяния, суд считает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное им преступление.

<...>

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимого ФИО2, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, о чем свидетельствуют его показания, данные следователю после совершения преступления, где он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, <...>

Обстоятельств отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает данные о личности подсудимого, который <...>, обстоятельства, смягчающие наказание, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы с применением ч.1 ст.62 УК РФ со штрафом, размер которого суд определяет с учетом материального положения подсудимого его возраста и трудоспособности, и считает, что данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, не установлено.

В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ наказание назначенное осужденному должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. На эти же обстоятельства указано в ст.60 УК РФ.

При этом нельзя оставить без внимания положения ч.3 ст.43 УК РФ, согласно которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания ФИО2 за совершенное преступление, суд, принимая во внимание изложенное, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отсутствии тяжких последствий, учитывая все данные о личности подсудимого ФИО2, который <...>, учитывая его поведение после совершения преступления, активное сотрудничество со следственными органами, что перед совершением преступления он, с его слов, находился в тяжелом материальном положении, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, полагает, что указанные обстоятельства значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного им преступления, и приходит к твердому убеждению о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, с применением к нему положений ст.73 УК РФ, с возложением на него определенных обязанностей.

При этом суд полагает, что оснований для применения в отношении ФИО2 положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ не имеется.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает возможным оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, в соответствии со ст.81 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что копии юридического дела (банковского досье) ООО «ТЕХМОНТАЖ» с выпиской о движении денежных средств по счету и CD-R диск, хранящиеся в материалах уголовного дела надлежит хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности:

не изменять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 (один) раз в месяц, для регистрации.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: копии юридического дела (банковского досье) ООО «ТЕХМОНТАЖ» с выпиской о движении денежных средств по счету и CD-R диск, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15-ти суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Привокзальный районный суд г.Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А. Пушкарь