Приговор № 1-32/2025 1-734/2024 от 16 января 2025 г. по делу № 1-32/2025

№ 1-32/2025 (1-734/2024)

УИД 66RS0003-02-2024-001845-11


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 января 2025 года г. Екатеринбург

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Никифорова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Латохиным К.С.,

с участием государственных обвинителей Флянц Т.А., Юрковец Д.А.,

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Истомина А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ***, несудимого,

под стражей в порядке задержания и меры пресечения не содержавшегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 представил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Преступление совершено в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.05.2023 до 18.05.2023 у ФИО1, находящегося во дворе дома, расположенного по адресу: <...>, получившего предложение от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – лицо № 1), за материальное вознаграждение внести о нем сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), как о директоре юридического лица, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки необходимых учредительных документов от его имени с целью создания юридического лица, в связи с чем ФИО1 согласился на данное предложение. При этом ФИО1, заведомо зная, что он станет подставным лицом создаваемой организации, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией.

Реализуя преступный умысел, в период с 01.05.2023 до 18.05.2023, ФИО1, находясь возле здания по адресу: <...>, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ***, ***, лицу № 1 с целью внесения данных в ЕГРЮЛ о ФИО1 как о директоре Общества с ограниченной ответственностью «ЛИНКСАЙД» (далее – ООО «ЛИНКСАЙД»), то есть сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая реализацию преступного умысла, 18.05.2023 ФИО1, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица ООО «ЛИНКСАЙД» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями) направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных его усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию лица № 1 прибыл по адресу: <...>, где обратился в доверенную организацию удостоверяющего центра ООО «АйТи Мониторинг» – ООО «МОСТИНФО» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ***, то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе, как о директоре ООО «ЛИНКСАЙД», то есть сведений о себе, как о подставном лице.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 в то же время, находясь в том же месте, после проведения процедуры очной идентификации, получения сертификата ключа проверки электронной подписи, предоставил доступ к нему лицу № 1 для подписания от его имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «ЛИНКСАЙД» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО «ЛИНКСАЙД».

После этого лицом № 1 документы о создании ООО «ЛИНКСАЙД», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, посредством электронных каналов связи 18.05.2023 направлены в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <...>, для государственной регистрации, и 23.05.2023 сотрудники ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «ЛИНКСАЙД» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и о ФИО1, как о директоре и учредителе ООО «ЛИНКСАЙД».

При этом ФИО1 не имел цели управления указанным юридическим лицом и являлся подставным лицом, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в ООО «ЛИНКСАЙД» не осуществлял, юридическим лицом не управлял.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал, в содеянном раскаялся, воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, отказавшись от дачи показаний в судебном заседании.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании пункта 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подтвержденных им после оглашения, следует, что наименование ООО «ЛИНКСАЙД» ему известно, поскольку указанная организация зарегистрирована на его имя в мае 2023 года. К ее деятельности он не имеет никакого отношения, финансово-хозяйственной деятельностью организации он никогда не занимался, руководство ей не осуществлял. В первой половине мая 2023 года, когда у него имелись финансовые трудности, он встретился с ранее незнакомой ему женщиной во дворе своего дома в г. Верхняя Пышма, и в ходе совместного распития спиртных напитков она сообщила, что за ежемесячную выплату в 7000 рублей на его имя можно будет оформить юридическое лицо, где он будет являться номинальным директором и не придется вести хозяйственную деятельность, на что он согласился. Данная женщина сообщила, что указанная организация будет платить налоги, в случае поступления писем из налогового органа их нужно игнорировать. На следующий день он по договоренности встретился с указанной женщиной возле магазина «Кировский» по адресу: <...>, где он по ее просьбе передал ей свои паспорт и СНИЛС, после чего они приехали по адресу: <...>, где сотрудник организации, расположенной по данному адресу, передала ему документ, в котором он расписался, затем его сфотографировали с паспортом и данная сотрудница передала ему флеш-карту, которую он, выйдя из кабинета, передал женщине, с которой приехал. Полагает, что в этот момент ему оформили электронную подпись. Предполагает, что указанная женщина самостоятельно отправила заявление о регистрации юридического лица в налоговый орган, подписав их от его имени электронно-цифровой подписью, к которой у нее имелся доступ, так как он сам этого не делал. После этого она отдала ему 3 500 рублей наличными и он уехал по своим делам. Через несколько дней эта женщина позвонила ему и сказала, что фирма зарегистрирована и ему нужно открыть расчетный счет в банке. Они приехали к зданию, расположенному по адресу: <...> или 161А, прошли в офисное помещение на 1 этаже. Перед этим женщина сообщила, что необходимо открыть на организацию счет, для этого она передал ему мобильный телефон, сообщила, что при регистрации счета ему придет СМС-сообщение, которое нужно будет сообщить представителю банка, а также дала печать организации. Чуть позже подошел представитель банка «Синара», который сверил его паспортные данные. Тот приехал с какими-то документами, при нем заполнил заявление на открытие банковского счета, после чего он его подписал. Также при регистрации счета на мобильный телефон действительно приходило СМС-сообщение с кодом, которое он называл представителю банка. Также на месте при нем сотрудник банка положил на стол конверт, вскрыл его, достал оттуда банковскую карту, которую передал этой женщине, он ее в руки не брал. Другие документы тот ему не отдавал. После того, как представитель банка ушел, мобильный телефон он передал указанной женщине в этом же офисном помещении. Он не знал, что эта банковская карта является электронным платежным средством. После совершения указанных действий указанная женщина также передала ему наличными 3 500 рублей. К деятельности ООО «ЛИНКСАЙД» он не имеет никого отношения, чем занималась организация ему неизвестно (т. 1 л.д. 177-181, 183-186, 201-204).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, помимо собственных показания подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления 25.04.2024 из ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили материал проверки по факту предоставления ФИО1 своих паспортных данных неустановленному лицу для дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений ФИО1, как о подставном лице (т. 1 л.д. 33).

Согласно протоколу осмотра документов от 10.07.2024 осмотрено регистрационное дело ООО «ЛИНКСАЙД», из которого следует, что ФИО1 обратился в налоговый орган с заявлением о регистрации юридического лица ООО «ЛИНКСАЙД», решение о регистрации которого принято 23.05.2023, единственным участником и директором данного юридического лица является ФИО1 (т. 1 л.д. 43-46).

Согласно решению о государственной регистрации № *** ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛИНКСАЙД» (т. 1 л.д. 51).

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, удостоверяется, что в отношении ООО «ЛИНКСАЙД» ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 18 мая 2023 года, входящий № 24942А получила документы: Р11001 заявление о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной докум. в соответствии с законодательством РФ, заявителем является ФИО1 (т. 1 л.д. 53).

Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании с заявлением о создании ООО «ЛИНКСАЙД» в налоговый орган обратился ФИО1 Указаны размер уставного капитала, сведения об учредителе и директоре ФИО1, адрес места нахождения юридического лица: <...> (т. 1 л.д. 54-65).

Согласно решению № 1 учредителя ООО «ЛИНКСАЙД» от 18.05.2023 ФИО1 решил, в частности, учредить ООО «ЛИНКСАЙД», возложить на себя обязанности директора (т. 1 л.д. 66).

Согласно протоколу выемки от 25.04.2024 у ФИО1 изъят паспорт гражданина Российской Федерации *** (т. 1 л.д. 92-97).

Указанный паспорт осмотрен, признан вещественным доказательством, в качестве такового приобщен к уголовному делу, передан на ответственное хранение ФИО1 (т. 1 л.д. 98-100, 101, 102).

Согласно ответу ООО «АйТи Мониторинг» на запрос 18.05.2023 ФИО1 прошел очную идентификацию, выполненную партнером ООО «МОСТИНФО», и получил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 104-108).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.10.2024 осмотрено здание ТРЦ «Кировский», расположенное по адресу: <...>, в ходе осмотра ничего не изымалось (т. 1 л.д. 109-111).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.10.2024 осмотрено здание, расположенное по адресу: <...>, в ходе осмотра ничего не изымалось (т. 1 л.д. 112-115).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.10.2024 осмотрено здание, расположенное по адресу: <...>, в ходе осмотра ООО «ЛИНКСАЙД» по данному адресу не обнаружено (т. 1 л.д. 116-118).

Доказательства по преступлению, предусмотренному

частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления прав, исследованы все представленные сторонами доказательства.

Проверив и оценив исследованные доказательства, каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при установленных судом обстоятельствах доказана.

Вина подсудимого подтверждается его собственными признательными показаниями. Оснований не доверять показаниям подсудимого у суда не имеется, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание указанных показаний недопустимыми доказательствами, не имеется.

Достоверность и правильность показаний, зафиксированных следователем в протоколах допроса ФИО1 в ходе предварительного следствия, подтверждены собственноручно выполненными ФИО1 пояснительными надписями, а также подписями ФИО1 и присутствующего защитника. Каких-либо замечаний, в том числе, о нарушении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, от указанных лиц относительно проведения допросов не подано. Информацией о намерении подсудимого оговорить себя суд не располагает.

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Форма и содержание протоколов осмотров мест происшествия, документов, выемки соответствуют установленным законом требованиям. В связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

Суд считает возможным положить в основу обвинительного приговора показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия, а также письменные доказательства, содержание которых изложено судом ранее, поскольку в совокупности эти доказательства позволяют воссоздать обстоятельства совершения ФИО1 преступления.

Исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что ФИО1 предоставил лицу № 1 свой паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся документом, удостоверяющим его личность, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», с целью его дальнейшего предоставления в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в составе пакета документов для регистрации юридического лица – ООО «ЛИНКСАЙД» и внесении данных о нем как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) данного юридического лица, а также предоставил указанный паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя в доверенную организацию удостоверяющего центра, с целью получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для дальнейшего подписания заявления о регистрации юридического лица – ООО «ЛИНКСАЙД», а также иных, необходимых для этого документов, адресованных в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, с целью регистрации данного юридического лица, а также для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица (единоличном исполнительном органе) – директоре ООО «ЛИНКСАЙД». При этом, как установлено в судебном заседании, ФИО1 не имел цели управления указанным юридическим лицом, а также осуществления административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций в ООО «ЛИНКСАЙД», то есть, согласно примечанию к статье 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, являлся подставным лицом, осознавая данное обстоятельство.

Таким образом, вышеуказанными исследованными доказательствами подтверждается факт предоставления ФИО1, являющимся подставным лицом, паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, являющегося документом, удостоверяющим его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как подставном лице, номинально являвшимся учредителем (участником) и директором (единоличным исполнительным органом) ООО «ЛИНКСАЙД», однако фактически не имевшего цели управления указанным юридическим лицом.

Умысел ФИО1 на совершение данного преступления подтверждается его собственными показаниями, данными в ходе предварительного следствия, подтвержденными в судебном заседании, а также вышеуказанными письменными доказательствами.

Совершенное ФИО1 преступление окончено, поскольку он, осознавая, что является подставным лицом, предоставил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

По мнению органа следствия, данное преступление ФИО1 совершил при следующих обстоятельствах.

В период с 23.05.2023 по 25.05.2023 ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ЛИНКСАЙД» (ИНН: <***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 23.05.2023, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для осуществления указанной деятельности, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от лица № 1 об открытии расчетных счетов ООО «ЛИНКСАЙД», предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона: *** и адреса электронной почты: *** для предоставления на них логина, пароля, СМС-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно статье 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1 из корыстных побуждений возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

25.05.2023 ФИО1, осознавая, что после открытия счетов ООО «ЛИНКСАЙД» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл расчетные счета в банке ПАО Банк «Синара».

Так, в период с 23.05.2023 по 25.05.2023, лицо № 1 с помощью сети «Интернет» направило в ПАО Банк «Синара» заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО Банк «Синара» на ООО «ЛИНКСАЙД» с возможностью дистанционного управления расчетными счетами, предоставив адрес электронной почты *** и абонентский номер телефона +***. При этом лицо № 1 не сообщало представителям банка, что ФИО1 является подставным лицом ООО «ЛИНКСАЙД».

25.05.2023 в период с 12:00 по 22:00 ФИО1, действуя в интересах лица № 1, согласно ранее достигнутой договоренности с последним, находясь в помещении здания, расположенном по адресу: <...>, в ходе встречи по выездному обслуживанию клиентов предоставил сотруднику ПАО Банк «Синара» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации и подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, с указанием в данном заявлении адреса электронной почты *** и абонентского номера телефона +*** для направления на них логина, пароля, СМС-кодов и электронных ссылок с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами посредством сети «Интернет», при этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ЛИНКСАЙД».

В этот же день, в период с 12:00 по 22:00 сотрудник ПАО Банк «Синара», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, предоставил последнему корпоративную банковскую карту ***, а также открыл расчетный счет № *** и корпоративный счет № *** на ООО «ЛИНКСАЙД», привязав к последнему вышеуказанную корпоративную банковскую карту, полученную ФИО1, что автоматически повлекло направление программным обеспечением банка на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер телефона логина и пароля для последующего доступа к дистанционному управлению расчетным счетом с применением системы ДБО, после чего ФИО1, находясь возле здания по адресу: <...>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПАО Банк «Синара», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом № *** и корпоративным счетом № ***, а также осознавая, что абонентский номер телефона: +*** и адрес электронной почты: ***, для представления на них логина, пароля, СМС-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть обеспечивающими доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, по ранее достигнутой договоренности с лицом № 1, передал последнему неустановленное мобильное устройство с абонентским номером телефона: +*** и корпоративную банковскую карту №*** обеспечив получение лицом № 1 указанных электронных средств, а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом №*** и корпоративным счетом № ***, открытыми в ПАО Банк «Синара», а также электронного носителя информации – корпоративной банковской карты №220048******1781, привязанной к счету № *** ПАО Банк «Синара».

После этого, в период с 28.12.2023 по 29.02.2024 неустановленным лицом, посредством использования приобретенных ФИО1 электронных средств, осуществлены прием, выдача, переводы денежных средств в общей сумме 1 145 464 рубля по счету № ***, а также в общей сумме 442 564 рубля по счету № ***, открытыми в ПАО Банк «Синара».

Таким образом, по мнению органа следствия, ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «ЛИНКСАЙД», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЛИНКСАЙД», за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ЛИНКСАЙД», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом № *** и корпоративным счетом № ***, открытыми в ПАО Банк «Синара», с применением системы ДБО, а также корпоративной банковской карты ***, привязанной к корпоративному счету № ***, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный корпоративный счет.

Данная квалификация поддержана государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства.

В обоснование указанного обвинения стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании пункта 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подтвержденные им после оглашения, содержание которых указано выше (т. 1 л.д. 177-181, 183-186, 201-204).

Из показаний свидетеля Ч. А.Е. в судебном заседании, а также данных в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подтвержденных им после оглашения, следует, что он является специалистом по работе с юридическими лицами ПАО Банк «Синара» с июля 2022 года. В его должностные обязанности входит процедура идентификация клиента и подписание документов. Он действует исключительно как выездной агент, его работа выстроена через рабочее приложение банка «ДелоДело». Его рабочий день обычно длится с 12:00 до 20:00. Система дистанционного открытия счетов в банке действует следующим образом: клиент обращается в банк либо посредством горячей линии, либо через сайт путем направления заявки, также эту заявку может направить партнер банка (с которым у банка заключен агентский договор), к которому обратился клиент. Он получает заявку на открытие счета уже после проведения всех проверок и положительного результата со стороны службы безопасности. Заявку он получает через приложение банка. В заявке содержится наименование организации, контактный телефон руководителя (если их несколько, то указывается несколько) и дата, до которой необходимо открыть счет. Также в заявке отображается является ли заявка агентской, то есть указаны ФИО либо агента, либо директора ЮЛ (непосредственно клиента). В случае работы с выездным агентом и подачи заявки через сайт или горячую линию, клиенту не нужно посещать банк. Насколько ему известно либо специалист банка, либо программа банка заполняет необходимые документы для открытия счета клиента, на основании информации, полученной от клиента, а именно: заявление на открытие банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист. Эти документы доступны для выгрузки из система документооборота банка только в день выездной встречи. После того, как в приложении банка «ДелоДело» появляется заявка он созванивается с клиентом и они договариваются о времени и месте встречи. На встречу он приезжает с распечатанными документами: заявлением на открытие банковского счета, заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросным листом. Кроме того, у него имеется с собой несколько неименных корпоративных банковских карт, которые он выдает по желанию клиента, но дополнительные заявления либо документы клиент в таком случае не подписывает и не подает. На встрече с клиентом он идентифицирует личность с паспортом, передает клиенту для подписания заранее распечатанные документы: заявление на открытие банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист. После того, как клиент подпишет указанные документы он фотографирует клиента, фотографирует подписанные документы, паспорт клиента и загружает их в систему банка. Кроме того, проводит процесс «промокодирования», он заключается в том, что через приложение банка он направляет на телефон клиента, указанный им в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, СМС-сообщение, содержание которого ему должен сообщить клиент, чтобы он удостоверился, что данный абонентский телефон подтвержден и принадлежит данному клиенту, которому он открывает расчетный счет. Момент открытия расчетного счета связан с моментом отправки им всех подписанных документов в банк. Пока банк проводит верификацию в это время он находится с клиентом, так как могут быть случаи, что возникнет необходимость в доработке каких-то документов. Максимальное время, которое занимает верификация составляет до 20 минут. После проведения верификации со стороны банка, в случае положительного результата, в его приложении «ДелоДело» приходит сообщение, что счет открыт, о чем он сообщает клиенту и также ему дублируется указанное сообщение на абонентский номер телефона. На момент резервирования расчетного счета для клиента, до окончательного открытия счета, на абонентский номер клиента, указанный им в заявлении, приходит логин и пароль от системы ДБО. Какой промежуток времени проходит от подачи клиентом заявки об открытии расчетного счета до получения логина и пароля ему неизвестно. После того, как клиенту открывается расчетный счет, тот может воспользоваться этим логином и временным паролем, а также после их активации и первоначального входа в систему ДБО клиент обязан изменить пароль. Даже если клиенту до их встречи пришел логин и пароль, до промокодирования абонентского номера, подписания всех документов и отправки в банк для проведения верификации, клиент воспользоваться личным кабинетом не может. На месте, по желанию клиента ему может быть выдана корпоративная неименная банковская карта, которая привязывается к корпоративному счету. Клиент активирует карту самостоятельно: заходит в личный кабинет, вводит цифры, указанные на карте. После этого на номер телефона, который является промокодированным, приходит СМС с кодом, после ввода данного кода карта активируется. В таком случае корпоративный счет, к которому привязана банковская карта, открывается в день активации карты клиентом. Система дистанционного банковского обслуживания в нашем банке предполагает удаленное управление счетами с любого устройства (мобильный телефон/компьютер), открытыми в банке, посредством логина и пароля, полученными на промокдированный абонентский номер. Адрес электронной почты для пользования системой ДБО не нужен, только абонентский телефон. Если использовать ДБО через приложение на мобильном телефоне, то необходимо ввести пароль, установленный для защиты приложения, а если использовать WEB-версию через компьютер, то для активации личного кабинета в системе ДБО, то необходимо ввести логин и пароль, после чего на промокодированный абонентский номер телефона придет смс-сообщением с кода для ввода, без него зайти в личный кабинет будет нельзя. Под сформированием доступа в личный кабинет понимается получение клиентом на абонентский номер телефона логина и пароля. Согласно представленным ему следователем документов может пояснить, что 25.05.2023 года им проведена встреча с генеральным директором ООО «ЛИНКСАЙД» ФИО1 по поводу открытия расчетного счета в интересах данной организации. ФИО1 в заявлениях указан номер телефона *** и адрес электронной почты *** Так же в заявлении были указаны сведения о юридическом лице и паспортные данные ФИО1 Встреча с ФИО1 происходила по адресу партнера банка: ИП ФИО2 в офисе по адресу: <...>. По указанному адресу расположено офисное помещение на 1 этаже. Рабочее время при выездной регистрации клиентов у него длится с 12:00 по 20:00, то есть процедура идентификации ФИО1 и открытие расчетного счета происходили в этот период. При встрече с ФИО1 он сверил клиента с паспортом, который тот предоставил, сфотографировал паспорт и самого ФИО1 Также он проверил абонентский номер телефона клиента, а именно, он направил на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении – *** – СМС-сообщение, а клиент его ему сообщил. То есть, если клиенту открыт расчетный счет, значит данная процедура соблюдена. После подписания всех документов он загрузил их в приложение банка, после чего на имя клиента открывается расчетный счет. Также сразу на месте ФИО1 выдана неактивная банковская карта №***. 25.05.2023 в отношении ООО «ЛИНКСАЙД» в ПАО «Банк Синара» открыты расчетный счет № ***, а также корпоративный счет № ***, к которому привязана банковская карта. Также хочет добавить, что теоретически действия по снятию и перечислению денежных средств по расчетному счету осуществляется дистанционно, и их могло совершить третье лицо от имени ФИО1, у которого в наличии имеется карта, доступ к абонентскому номеру, указанному в заявлении. С его стороны, как сотрудника банка, каких-либо нарушений по оформлению, выдаче карты и открытию счета не выявлено. По правилам работы банка банковская карта передается клиенту лично в руки, также как и проверяется его личный абонентский номер, к которому привязывается система ДБО. На встрече с клиентом по его желанию может присутствовать кто угодно, его отношение к клиенту, с которым заключается договор банковского обслуживания, он не проверяет (т. 1 л.д. 157-162, 183-186).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.10.2024 осмотрено здание по адресу: <...> (т. 1 л.д. 119-121).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.10.2024 осмотрены здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. ***, в которых офисных помещений не обнаружено (т. 1 л.д. 122-124).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.07.2024 осмотрен CD-диск, истребованный из ПАО Банк «Синара», на котором содержатся документы поданные ФИО1 при открытии счетов № ***, № *** ООО «ЛИНКСАЙД» (т. 1 л.д. 127-139).

Согласно протоколу осмотра документов от 10.07.2024 осмотрены документы, содержащие информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИНКСАЙД», открытым в ПАО Банк «Синара» № ***, № ***. С 28.12.2023 по 29.02.2024 по счету № *** осуществлялись транзакции, общая сумма которых за данный период составила 1 145 464 рублей. С 30.12.2023 по 29.02.2024 по счету № *** осуществлялись транзакции, общая сумма которых за указанный период составила 442 564 рубля (т. 1 л.д. 144-146).

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления прав, исследованы все представленные сторонами доказательства.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, не доказана.

Показаниями свидетеля Ч. А.Е., на которые, среди прочего ссылается сторона обвинения в обоснование виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, подтверждается лишь факт открытия расчетных счетов № ***, № *** ООО «ЛИНКСАЙД», учредителем и директором которого являлся на тот момент ФИО1, соблюдение установленной ПАО Банк «Синара» процедуры открытия счетов юридическим лицам, а также передачу Ч. А.Е. ФИО1 неактивной банковской карты № ***.

Вместе с тем, по смыслу части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, при их изготовлении, предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Доказательств, подтверждающих наличие данного признака в действиях ФИО1, в обвинительном заключении и представленных стороной обвинения доказательствах не приведено.

Согласно части 4 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ФИО1 подлежит оправданию в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с признанием за ФИО1 права на реабилитацию в порядке, предусмотренном главой 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенное ФИО1 преступление является умышленным, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности, в силу части 2 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Обсуждая личность подсудимого ФИО1, суд принимает во внимание, что он не судим (т. 1 л.д. 210), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 1 л.д. 211, 212, 214), занимается волонтерской деятельностью, имеет место регистрации и жительства, занимается общественно полезной деятельностью, осуществляя строительные работы по заказам, имеет источник дохода, устойчивые социальные связи, положительно характеризуется (т. 1 л.д. 218), оказывает физическую помощь матери.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, в качестве которой расценивается объяснение ФИО1, данное до возбуждения уголовного дела, в котором он подробно указал обстоятельства совершения им преступления (т. 1 л.д. 87-90); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку сразу после фактического задержания ФИО1 сообщил должностным лицам правоохранительного органа подробные обстоятельства совершения преступления: указал время, способ и место его совершения, сообщил сведения о лице, которое обратилось к нему с просьбой за вознаграждение представить документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Данная информация не была известна должностным лицам правоохранительных органов. Именно сообщенные ФИО1 сведения положены в основу обвинения как фактические обстоятельства совершенного преступления. Изложенное свидетельствует об активных действиях ФИО1, направленных на сотрудничество с органами следствия и совершенных добровольно.

На основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом признаются и учитываются признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников по причине болезней.

Протокол явки с повинной от 25.04.2024 (т. 1 л.д. 164-165) не может быть признан в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как не соответствует требованиям, предъявляемым к явке с повинной, содержащимся в статье 142 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку данный документ не содержит сообщения ФИО1 о преступлении, а также составлен после возбуждения уголовного дела в отношении ФИО1, при наличии сведений о его причастности к совершению преступления.

Отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, отсутствуют.

С учетом тяжести и фактических обстоятельств преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, исходя из положений статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым целями уголовного наказания являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, а также с учетом принципа справедливости, закрепленного в статье 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 за совершение указанного преступления наказания в виде обязательных работ на срок, соразмерный тяжести содеянного, соответствующий личности ФИО1, достаточный для полного осознания подсудимым недопустимости содеянного и формирования у него правопослушного поведения в обществе.

Такое наказание, по мнению суда, является справедливым, будет максимально способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Данный вид наказания не является наиболее строгим, предусмотренным за совершенное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд не применяет положения части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания.

Установленная судом совокупность смягчающих наказание обстоятельств не является исключительной, существенно снижающей степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, основания для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В приложении к обвинительному заключению указано о наличии по уголовному делу процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката в ходе предварительного следствия в размере 8 590 рублей 50 копеек. Вместе с тем, в материалах уголовного дела отсутствуют сведения, подтверждающие оплату труда адвоката в ходе досудебного производства по уголовному делу. При таких обстоятельствах вопрос о взыскании процессуальных издержек надлежит оставить без рассмотрения, указанный вопрос может быть разрешен в порядке исполнения приговора.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, оправдать, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с главой 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации признать за ФИО1 право на реабилитацию. Разъяснить ФИО1 порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

-копию регистрационного дела, CD-диск с информацией о счетах, сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИНКСАЙД» хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего (т. 1 л.д. 47, 140, 147);

-паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, переданный на ответственное хранение ФИО1 (т. 1 л.д. 101, 102), оставить в распоряжении последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор изготовлен с использованием компьютера и принтера в совещательной комнате.

Председательствующий <...> А.Н. Никифоров