Решение № 2-2735/2024 2-2735/2024~М-2084/2024 М-2084/2024 от 26 декабря 2024 г. по делу № 2-2735/2024

Дело № 2-2735/2024

УИД 25RS0002-01-2024-004535-53

Мотивированное
решение

составлено 27 декабря 2024 года

Решение

Именем Российской Федерации

20 декабря 2024 года город Владивосток

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего Рубель Ю.С., при секретаре Кузнецовой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Приморского края в интересах Российской Федерации к ФИО1 об обращении в доход Российской Федерации жилого помещения, взыскании денежных средств, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: Министерство финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, Банк «ВТБ» (ПАО),

установил:

в суд обратился Прокурор Приморского края с исковым заявлением к ФИО1 в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства жилого помещения, взыскания в доход Российской Федерации денежных средств, указав в обоснование что, Прокуратурой Приморского края проведена проверка соблюдения депутатом Законодательного Собрания Приморского края ФИО1 законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о расходах. Установлено, что в сентябре 2021 года ФИО1 избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края VII созыва и <дата> назначен заместителем Председателя Законодательного Собрания Приморского края, осуществляя свои полномочия на постоянной основе. Ранее, в период с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года осуществлял полномочия депутата Законодательного Собрания Приморского края VI созыва на постоянной основе. 15.03.2022 ФИО1 представил в комиссию Законодательного Собрания края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Приморского края сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

При проверке сведений, отраженных ФИО1 в указанной выше справке, Прокуратурой края установлено, что 10.06.2021 между ООО СП «Строитель» и ФИО1 заключен договор купли-продажи квартиры <номер> о приобретении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб. (в последующем <дата> за ФИО1 зарегистрировано право собственности на указанный объект, объекту присвоен кадастровый <номер>). В разделе 2 «Сведения о расходах» справки ФИО1 указал на приобретение спорного жилого помещения и в качестве источника получения средств, за счет которых приобретено имущество, им указаны личные накопления, а также кредитные средства. В ходе проведенной прокуратурой края проверки выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов ФИО1 по приобретению объекта недвижимости его доходам, поскольку его общий доход, в отношении которого имеются подтверждения его законности, за период трех лет, предшествующих году совершения сделок, т.е. в 2018 - 2020 гг. составил 8 598 135,7 руб., который получен по основному месту работы в Законодательном Собрании Приморского края. Таким образом, у ФИО1 отсутствовали законные источники доходов, позволяющие в 2021 году совершить им сделку по приобретению жилого помещения <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, что позволяет сделать вывод о представлении последним неполных, недостоверных сведений о расходах по приобретению указанного объекта недвижимого имущества. Указанный факт послужил основанием для направления 30.06.2022 прокуратурой края в адрес Законодательного Собрания Приморского края представления для рассмотрения вопроса об осуществлении процедуры контроля за расходами ФИО1 Во исполнение представления прокуратуры Приморского края Законодательным Собранием края в срок до 20.09.2022 инициирован контроль за соответствием расходов депутата Законодательного <адрес> ФИО1 его доходам в связи с приобретением им в 2021 году жилого помещения по адресу: <адрес>, стоимостью 15 000 170,0 руб., превышающей доход ФИО1 за три года, предшествующих году совершения сделки. Из находящегося в материалах контроля объяснения ФИО1 следует, что указанная квартира приобретена им на средства, полученные в порядке займа, заключенного с <ФИО>4, в размере 6 500 000,0 руб., а также за счет собственных накоплений в размере 5 500 000,0 руб. Вторым источником средств, за счет которых приобретена квартира, являлись денежные средства в сумме 5 000 000,0 рублей, полученные в порядке ипотечного кредитования (договор с ПАО «Банк ВТБ» от <дата><номер>).

По результатам заседания Законодательного Собрания края от 19.09.2022, а также по результатам контроля за соответствием расходов депутата ФИО1 за 2021 год его доходам, нарушений не установлено. Вместе с тем, по результатам проведенного прокуратурой края анализа материалов контроля за расходами установлено, что фактически проверка законности получения ФИО2 денежных средств, за счет которых приобретено жилое помещение, не проведена, что послужило основанием для направления 07.09.2023 прокуратурой края в адрес Законодательного Собрания Приморского края представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием о возврате осуществления процедуры контроля за расходами ФИО1 10.10.2023 комиссией Законодательного Собрания Приморского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Приморского края, принято решение об отсутствии нарушений в действиях ФИО1 Не согласившись с результатами контроля за расходами депутата Законодательного Собрания края ФИО1, прокуратурой края проведена собственная проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, по результатам которой установлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов ФИО1 по приобретению объекта недвижимости его доходам.

Так, ФИО1 в 2021 году совершены сделки по приобретению недвижимого имущества, предоставлению денежных средств, погашению кредитных обязательств на общую сумму 20 042 424,0 руб. В частности, 10.06.2021 между ООО СП «Строитель» (продавец) и ФИО1 (покупатель) заключен договор купли-продажи квартиры №АКМ-(809) о приобретении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб.; 10.04.2021 понесены расходы в размере 2 042 253,71 руб. (единовременный платеж) в качестве погашения кредитных обязательства по договору ипотечного кредитования, заключенного <дата> с ПАО «Сбербанк России», предназначенного для приобретения 11.07.2019 жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 6 700 000,0 руб.; 25.10.2021 понесены расходы в размере 3 000 000,0 руб. (единовременный платеж), направленные на пожертвование ФИО1 денежных средств Политической партии «КПРФ» (ИНН <номер>). Расходы на осуществление вышеперечисленных сделок ФИО1 понесены в 2021 году, с учетом положений ст. 3, 4, 17 Закона о контроле за соответствием расходов подлежат учету доходы за три года предшествующих отчетному периоду: для 2021 года учитываются доходы за 2018-2020 гг. Установлено, что договор купли-продажи <номер> о приобретении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб. заключен ФИО1 с использованием кредитных средств в размере 5 000 000,0 руб. (договор с ПАО «Банк ВТБ» от <дата><номер>). Довод ФИО1 о получении в мае 2021 года денежных средств в порядке займа от <ФИО>4 на общую сумму 6 500 000,0 руб. является несостоятельным, так как в ходе проведенной прокуратурой края проверки документарного подтверждения финансовой возможности предоставления данных денежных средств <ФИО>4 установлено не было, поскольку сумма его дохода за 2011 - 2020 гг. составила 243 479,0 руб. Таким образом, расходы, понесенные ФИО1 на приобретение данного имущества, составили 10 000 170,0 руб. Более того, в период с 2018 - 2020 гг. ФИО1 осуществлены сделки по приобретению недвижимого имущества, а также понесены расходы в качестве погашения кредитных обязательств в размере 5 810 439,0 руб. Так, 27.06.2018 между <ФИО>6 (продавец) и ФИО1 (покупатель) заключен договор купли - продажи земельного участка, площадью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером <номер> стоимостью 1 500 000,0 руб. 11.07.2019 между <ФИО>7 (продавец) и ФИО1 (покупатель) заключен договор купли - продажи жилого помещения, площадью 59,8 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> стоимостью 6 700 000,0 руб. (из них: 2 500 000,0 руб. собственные накопления и 4 200 000,0 руб. получены по договору ипотечного кредитования, заключенного <дата> с ПАО «Сбербанк России»).

Таким образом, расходы на приобретение данного жилого помещения составили 2 500 000,0 руб. За 2019 - 2020 гг. понесены расходы в размере 1 810 439,0 руб. в качестве погашения кредитных обязательств по договору ипотечного кредитования, заключенного <дата> с ПАО «Сбербанк России», предназначенного для приобретения 11.07.2019 жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 6 700 000,0 руб. Учитывая изложенное, доход ФИО1, в отношении которого имеются подтверждения его законности, за период трех лет, предшествующих году совершения сделок, т.е. в 2018 - 2020 гг. составил 2 787 697 руб. (доход за 2018 -2020 гг. составил 8 598 135,63 руб. - расходы за 2018 -2020 гг. составили (1 500 000,0 руб. + 2 500 000,0 руб. + 1 810 439,0 руб.) 5 810 439,0 руб.). Итого: 2 787 697 руб. (законный доход ФИО1) - 2 042 253,71 руб. (расходы (единовременный платеж), понесенные в качестве погашения кредитных обязательства по договору ипотечного кредитования, заключенного <дата> с ПАО «Сбербанк России») и - 3 000 000,0 руб. (сумма пожертвования Политической партии «КПРФ» (ИНН <номер>) = - 2 254 556,0 руб. Таким образом, в 2021 году от стоимости жилого помещения расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб., не подтверждено 15 000 170,0 руб. или 100% от законного дохода ФИО1 за 2018-2020 гг., что является существенным расхождением расходов и законных доходов. ФИО1 не только не подтверждена реальность получения денежных средств в займ от ФИО3, но и последующее направление именно этих денежных средств на приобретение спорного имущества (жилого помещения). Какие-либо документы, помимо договора займа от 14.05.2021, подтверждающие факты передачи денежных средств в займ, не представлены выписки по счету, либо иные документы). Документарного подтверждения возможности предоставления данных денежных средств <ФИО>4 в ходе проверки не установлено. Учитывая изложенное, в 2021 году ФИО1 за счет неустановленных источников 10.06.2021 совершена сделка по приобретению недвижимого имущества (жилого помещения с кадастровым номером <номер>) на общую сумму 15 000 170,0 руб., что превышает его общий совокупный доход за 2018-2020 годы.

Учитывая, что совокупный доход ФИО1 за 2018-2020 годы не позволял совершить указанную сделку в сумме значительно превышающей его законные доходы, а в ходе контроля за расходами ФИО1 не представлены сведения, подтверждающие наличие законных источников доходов, за счет которых понесены вышеприведенные расходы, просит суд обратить в доход Российской Федерации жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000170,0 руб. с кадастровым номером <номер> (право собственности зарегистрировано за ФИО1 <дата>, номер государственной регистрации: <номер>). Взыскать в доход Российской Федерации с ФИО1 денежные средства в российских рублях, предоставленные в качестве пожертвования Политической партии «КПРФ» в размере 3 000 000,0 руб.

В ходе судебного разбирательства представитель истца представил уточнение исковых требований, в которых просил обратить в доход Российской Федерации жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб. с кадастровым номером <номер> (право собственности зарегистрировано за ФИО1 <дата>, номер государственной регистрации: <номер>).

В части исковых требований о взыскании в доход Российской Федерации с ответчика денежных средств в российских рублях, предоставленных в качестве пожертвования Политической партии «КПРФ» в размере 3 000 000,0 руб., истец отказался.

В судебном заседании (20.12.2024) представитель истца ФИО4 исковые требования с учетом ранее представленных уточнений, поддержала.

В судебное заседание ответчик ФИО1 не явился, о месте и времени слушания извещен надлежащим образом, направил в суд своего представителя.

Представитель ответчика ФИО5 заявленные исковые требования не признал, по основаниям и доводам, изложенным в письменных возражениях, в которых указал, что у ФИО1 и членов его семьи имелись денежные средства, позволяющие осуществлять расходы по приобретению всех объектов недвижимости. Позже в судебном заседании (20.12.2024) пояснял, что при заполнении Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были допущены технические ошибки (описки). Просил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать об обращении в доход Российской Федерации жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м., поскольку указанное жилое помещение находится в залоге у банка, а также является единственным жильем у ФИО1

Свидетель <ФИО>10, опрошенная по ходатайству представителя ответчика в судебном заседании суду пояснила, что ответчик ФИО1 является её старшим сыном, примерно до 2022 года они проживали вместе по адресу: <адрес>, вели совместное хозяйство. По покупке квартиры по адресу: <адрес> ей известно, что ФИО1 приобрел жилое помещение в 2021 года, используя собственные накопления, частичный займ денежных средств у физического лица (<ФИО>4), а также был взят ипотечный кредит.

Представитель УФК по ПК ФИО6 в судебном заседании представила письменный отзыв на иск, в котором указала, что противоправность действий ФИО1 по данному делу установлена прокурорской проверкой, результатами проведенного контроля за расходами ответчика, в соответствии с положениями пп. 8 п. 2 ст.235 ГК РФ, п. 2 ст.17 ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц. замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», ст.ст. 8.1, 8.2 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающими основания и порядок изъятия дохода должностного лица, в отношении которого не предоставлены основания законности из возникновения, имеются все предусмотренные законом основания для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Представитель Банка «ВТБ» (ПАО) по доверенности ФИО7 представил письменный отзыв на иск, в котором возражал в части удовлетворения требований прокурора Приморского края об обращении в доход государства ипотечной квартиры по адресу: <адрес>. В обоснование указал, что в соответствии с условиями кредитного договора от <дата> ФИО1 выступает в качестве заемщика по указанному договору. Кредит был предоставлен для приобретения квартиры по адресу: <адрес>. С момента регистрации права собственности и ипотеки на квартиру квартира перешла в силу закона в ипотеку Банку. Квартира является обеспечением исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору, а также является гарантией исполнения обязательств по договору поручительства, в случае если возникнет факт неуплаты платежей по кредитному договору. В данном случае квартира считается находящейся в залоге с момента государственной регистрации и отчуждение такого имущества возможно лишь с согласия залогодержателя Банка. Банк такое согласие не предоставляет, поскольку отчуждение квартиры в индивидуальную собственность может повлечь неисполнение своих обязательств со стороны заемщика, в случае наступления ответственности по договору, поскольку в данном случае заемщик лишается возможности отвечать заложенным имуществом. По состоянию на 13.08.2024 заемщиком сохраняется задолженность в размере 3 751 520, 13 рублей по ипотечному кредиту 623/1054-0013217, залогодержателем по которому является Банка ВТБ (ПАО). Обращение залога в доход государства противоречит законным правам и интересам Банка как добросовестного залогодержателя.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, заслушав показания свидетеля, изучив материалы дела, считает, что исковые требования, подлежат частичному удовлетворению.

Конституция Российской Федерации, закрепляя право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35, часть 2), одновременно допускает возможность его ограничения федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3).

Как указано Конституционным Судом в Определении от 25 ноября 2020 года N 2852-О, положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", действующие с учетом их конституционно-правового смысла, выявленного Конституционным Судом Российской Федерации не предполагают принятия произвольных, без учета особенностей того или иного вида имущества решений об обращении соответствующего имущества в доход Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. ст. 12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений.

Согласно статье 1 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее по тексту - ФЗ от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ), настоящий Федеральный закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Пунктом 1 части 1 статьи 2 ФЗ от 03.12.2012 №230-ФЗ определены категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами.

Частью 2 той же статьи установлено, что контроль за расходами в том числе, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими статус лиц, замещающих указанные должности, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ от 03.12.2012 года N 230-ФЗ лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Сведения о расходах, предусмотренные федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ, от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ, отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N460.

В силу ч.1 ст.4 Федерального закона от 03.12.2012 года N 230-ФЗ основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Согласно ч.6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

В судебном заседании установлено и усматривается материалами дела, что в сентябре 2021 года ФИО1 избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края VII созыва и 08.10.2021 назначен заместителем Председателя Законодательного Собрания Приморского края, осуществляя свои полномочия на постоянной основе. Ранее, в период с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года осуществлял полномочия депутата Законодательного Собрания Приморского края VI созыва на постоянной основе.

15.03.2022 ФИО1 представил в комиссию Законодательного Собрания края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Приморского края сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

При проверке сведений, отраженных ФИО1 в указанной выше справке, Прокуратурой края установлено, что 10.06.2021 между ООО СП «Строитель» и ФИО1 заключен договор купли-продажи квартиры <номер> о приобретении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб. (в последующем 21.06.2021 за ФИО1 зарегистрировано право собственности на указанный объект, объекту присвоен кадастровый <номер>). В разделе 2 «Сведения о расходах» справки ФИО1 указал на приобретение спорного жилого помещения и в качестве источника получения средств, за счет которых приобретено имущество, им указаны личные накопления, а также кредитные средства.

В силу ст. 4 Федерального закона от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте "а" настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей части;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в подпункте "а" пункта 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

В ходе проведенной прокуратурой края проверки выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов ФИО1 по приобретению объекта недвижимости его доходам, поскольку его общий доход, в отношении которого имеются подтверждения его законности, за период трех лет, предшествующих году совершения сделок, т.е. в 2018 - 2020 гг. составил 8 598 135,7 руб., который получен по основному месту работы в Законодательном Собрании Приморского края.

Таким образом, у ФИО1 отсутствовали законные источники доходов, позволяющие в 2021 году совершить им сделку по приобретению жилого помещения <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, что свидетельствует о представлении последним неполных, недостоверных сведений о расходах по приобретению указанного объекта недвижимого имущества. Указанный факт послужил основанием для направления 30.06.2022 Прокуратурой края в адрес Законодательного Собрания Приморского края представления для рассмотрения вопроса об осуществлении процедуры контроля за расходами ФИО1

Во исполнение представления прокуратуры Приморского края Законодательным Собранием края в срок до 20.09.2022 инициирован контроль за соответствием расходов депутата Законодательного Собрания Приморского края ФИО1 его доходам в связи с приобретением им в 2021 году жилого помещения по адресу: <адрес>, стоимостью 15 000 170,0 руб., превышающей доход ФИО1 за три года, предшествующих году совершения сделки. Из находящегося в материалах контроля объяснения ФИО1 следует, что указанная квартира приобретена им на средства, полученные в порядке займа, заключенного с <ФИО>4, в размере 6 500 000,0 руб., а также за счет собственных накоплений в размере 5 500 000,0 руб. Вторым источником средств, за счет которых приобретена квартира, являлись денежные средства в сумме 5 000 000,0 рублей, полученные в порядке ипотечного кредитования (договор с ПАО «Банк ВТБ» от <дата><номер>). По результатам заседания Законодательного Собрания края от 19.09.2022, а также по результатам контроля за соответствием расходов депутата ФИО1 за 2021 год его доходам, нарушений не установлено.

Вместе с тем, по результатам проведенного прокуратурой края анализа материалов контроля за расходами установлено, что фактически проверка законности получения <ФИО>5 денежных средств, за счет которых приобретено жилое помещение, не проведена, что послужило основанием для направления 07.09.2023 прокуратурой края в адрес Законодательного Собрания Приморского края представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием о возврате осуществления процедуры контроля за расходами ФИО1 10.10.2023 комиссией Законодательного Собрания Приморского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Приморского края, принято решение об отсутствии нарушений в действиях ФИО1

Не согласившись с результатами контроля за расходами депутата Законодательного Собрания края ФИО1, прокуратурой края проведена собственная проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, по результатам которой установлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов ФИО1 по приобретению объекта недвижимости его доходам. Так, ФИО1 в 2021 году совершены сделки по приобретению недвижимого имущества, предоставлению денежных средств, погашению кредитных обязательств на общую сумму 20 042 424,0 руб. В частности, 10.06.2021 между ООО СП «Строитель» (продавец) и ФИО1 (покупатель) заключен договор купли-продажи квартиры <номер> о приобретении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб.; 10.04.2021 понесены расходы в размере 2 042 253,71 руб. (единовременный платеж) в качестве погашения кредитных обязательства по договору ипотечного кредитования, заключенного 11.07.2019 с ПАО «Сбербанк России», предназначенного для приобретения 11.07.2019 жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 6 700 000,0 руб.; 25.10.2021 понесены расходы в размере 3 000 000,0 руб. (единовременный платеж), направленные на пожертвование ФИО1 денежных средств Политической партии «КПРФ» (ИНН <номер> Расходы на осуществление вышеперечисленных сделок ФИО1 понесены в 2021 году, с учетом положений ст. 3, 4, 17 Закона о контроле за соответствием расходов подлежат учету доходы за три года предшествующих отчетному периоду: для 2021 года учитываются доходы за 2018-2020 гг. Установлено, что договор купли-продажи № <номер> о приобретении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб. заключен ФИО1 с использованием кредитных средств в размере 5 000 000,0 руб. (договор с ПАО «Банк ВТБ» от <дата><номер>). Довод <ФИО>1 о получении в мае 2021 года денежных средств в порядке займа от <ФИО>4 на общую сумму 6 500 000,0 руб. является несостоятельным, так как в ходе проведенной прокуратурой края проверки документарного подтверждения финансовой возможности предоставления данных денежных средств <ФИО>4 установлено не было, поскольку сумма его дохода за 2011 - 2020 гг. составила 243 479,0 руб. Таким образом, расходы, понесенные ФИО1 на приобретение данного имущества, составили 10 000 170,0 руб. Более того, в период с 2018 - 2020 гг. ФИО1 осуществлены сделки по приобретению недвижимого имущества, а также понесены расходы в качестве погашения кредитных обязательств в размере 5 810 439,0 руб. Так, <дата> между <ФИО>6 (продавец) и ФИО1 (покупатель) заключен договор купли - продажи земельного участка, площадью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером <номер> стоимостью 1 500 000,0 руб. 11.07.2019 между <ФИО>7 (продавец) и ФИО1 (покупатель) заключен договор купли - продажи жилого помещения, площадью 59,8 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> стоимостью 6 700 000,0 руб. (из них: 2 500 000,0 руб. собственные накопления и 4 200 000,0 руб. получены по договору ипотечного кредитования, заключенного <дата> с ПАО «Сбербанк России»).

Таким образом, расходы на приобретение данного жилого помещения составили 2 500 000,0 руб. За 2019 - 2020 гг. понесены расходы в размере 1 810 439,0 руб. в качестве погашения кредитных обязательств по договору ипотечного кредитования, заключенного <дата> с ПАО «Сбербанк России», предназначенного для приобретения <дата> жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, Партизанский пр-т, <адрес>, стоимостью 6 700 000,0 руб. Учитывая изложенное, доход ФИО1, в отношении которого имеются подтверждения его законности, за период трех лет, предшествующих году совершения сделок, т.е. в 2018 - 2020 гг. составил 2 787 697 руб. (доход за 2018 -2020 гг. составил 8 598 135,63 руб. - расходы за 2018 -2020 гг. составили (1 500 000,0 руб. + 2 500 000,0 руб. + 1 810 439,0 руб.) 5 810 439,0 руб.). Итого: 2 787 697 руб. (законный доход ФИО1) - 2 042 253,71 руб. (расходы (единовременный платеж), понесенные в качестве погашения кредитных обязательства по договору ипотечного кредитования, заключенного <дата> с ПАО «Сбербанк России») и - 3 000 000,0 руб. (сумма пожертвования Политической партии «КПРФ» (ИНН <номер>) = - 2 254 556,0 руб.

Таким образом, в 2021 году от стоимости жилого помещения расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб., не подтверждено 15 000 170,0 руб. или 100% от законного дохода ФИО1 за 2018-2020 гг., что является существенным расхождением расходов и законных доходов. <ФИО>1 не только не подтверждена реальность получения денежных средств в займ от <ФИО>4, но и последующее направление именно этих денежных средств на приобретение спорного имущества (жилого помещения). Какие-либо документы, помимо договора займа от <дата>, подтверждающие факты передачи денежных средств в займ, не представлены выписки по счету, либо иные документы). Документарного подтверждения возможности предоставления данных денежных средств <ФИО>4 в ходе проверки не установлено. Учитывая изложенное, в 2021 году ФИО1 за счет неустановленных источников 10.06.2021 совершена сделка по приобретению недвижимого имущества (жилого помещения с кадастровым номером <номер>) на общую сумму 15 000 170,0 руб., что превышает его общий совокупный доход за 2018-2020 годы.

В силу ст. 17 Федерального закона от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Таким образом, Прокурор Приморского края, реализуя свои полномочия, обратился в суд с иском об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В силу ст. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 года N 273-ФЗ, противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Как следует из ст. 3 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 года N 273-ФЗ, противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

В целях реализации основополагающих принципов противодействия коррупции в Российской Федерации, таких как законность, защита основных прав и свобод человека и гражданина, действующее законодательство в рамках контроля за соответствием расходов муниципального служащего его доходам, предоставляет муниципальному служащему возможность представить сведения (объяснения, дополнительные материалы) об источниках получения средств, за счет которых им совершена сделка, сумма которой превышает общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Законные доходы (применительно к законодательству Российской Федерации о противодействии коррупции) - это доходы, происхождение которых обязанным лицом документально подтверждено. Все полученные доходы должны быть указаны в соответствующих справках.

Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ гласит, что невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, является правонарушением.

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений, должна быть неотвратимой. Это один из принципов противодействия коррупции в Российской Федерации.

В случае если правонарушение выразилось в не представлении доказательств приобретения имущества на законные доходы в связи с осуществлением контроля за расходами государственного служащего, то за его совершение может наступить ответственность в виде обращения имущества в доход Российской Федерации (ч. 1 ст. 9, ч. 3, ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ).

Вместе с тем суд приходит к выводу, что ФИО1 не представил в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательств приобретения недвижимого имущества на законные доходы. Факт покупки спорной квартиры, а также накопления законным путем денежных средств ФИО1 не подтвержден.

Суд, руководствуясь приведенным правовым регулированием, исследовав юридически значимые обстоятельства, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, подробно проанализировав сделки по приобретению объектов недвижимого имущества, заключенные ФИО1, в том числе на предмет наличия у него, и его родственников финансовой возможности оплатить приобретенное имущество, и установив, что ФИО1, являющимся лицом, замещающим государственную должность, обязанного предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не подтверждены расходы на приобретение спорного объекта недвижимого имущества, общий размер доходов ФИО8 за предшествующие сделкам три года значительно меньше произведенных расходов, доказательств, подтверждающих законность происхождения доходов, позволивших приобрести спорное имущество в материалах дела не имеется, приходит к выводу о наличии оснований для обращения спорного имущества в доход государства.

Вместе с тем, в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в данном абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.

Конституционный Суд РФ отметил, что положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, устанавливающее имущественный (исполнительский) иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения (его частей), которое является для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания, - поскольку оно направлено на защиту конституционного права на жилище не только самого гражданина-должника, но и членов его семьи, в том числе находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, а также на обеспечение указанным лицам нормальных условий существования и гарантий их социально-экономических прав и в конечном счете на реализацию обязанности государства охранять достоинство личности - имеет конституционные основания и само по себе не может рассматриваться как посягающее на конституционные ценности, при том что соответствующий имущественный (исполнительский) иммунитет в целях обеспечения конституционного принципа соразмерности в сфере защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и гражданина-должника как участников исполнительного производства должен распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам (параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения (абз. 4 п. 3.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П "По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. ФИО9 и ФИО10" (далее - Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П)).

Учитывая, что имущественные права на объект недвижимого имущества приобретены ответчиком как на законные доходы - кредитные средства и средства займа, так и на доходы, законность получения которых не подтверждена, суд не может согласиться с доводом истца об обращении в доход государства на все имущественное право требования по договору договор купли-продажи квартиры <номер> о приобретении жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> площадью 114,2 кв.м, стоимостью 15 000 170,0 руб.

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в случае, если при обращении Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в суд доля доходов, законность которых не доказана, оказывается незначительной с учетом обстоятельств дела, обращению в доход Российской Федерации подлежит только часть имущества, в отношении которого лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, или денежная сумма, эквивалентная стоимости этой части имущества.

Таким образом, законодатель допускает обращение в доход Российской Федерации на часть имущества либо часть имущественных прав, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих приобретение на законные доходы.

Учитывая, что спорное имущество является единственным жильем ответчика, и доказательств обратного не представлено, что обращение взыскания на такое имущество, повлечет за собой оставление ответчика без жилья, что не отвечает установленным Конституцией Российской Федерации принципам деятельности государства как социального государства, такое обращение взыскание на имущество нарушает баланс имущественных прав и обязанностей сторон, повлечет для ответчика такие негативные последствия, которые не могут быть соизмеримы с удовлетворением требований истца, у суда отсутствуют правовые и фактические основания для обращения взыскания на указанное имущество.

При таких обстоятельствах, оценив представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые требования Прокурора Приморского края подлежат частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Прокурора Приморского края в интересах Российской Федерации к ФИО1 об обращении в доход Российской Федерации жилого помещения, денежных средств, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: Министерство финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, Банк «ВТБ» (ПАО), удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (<дата> г.р., ИНН <номер>) в доход Российской Федерации денежные средства в размере 10 000 170,0 руб.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Фрунзенский районный суд в течение месяца с даты изготовления решения в мотивированном виде.

Судья /подпись/ Ю.С. Рубель