Решение № 2-495/2018 2-495/2018 (2-6243/2017;) ~ М-6900/2017 2-6243/2017 М-6900/2017 от 20 февраля 2018 г. по делу № 2-495/2018

Дело № 2-495/2018


Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 февраля 2018 г. г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе судьи Давыдовой Т.Н., при секретаре Камаевой Г.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

установил:

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области обратилось к ФИО1 с иском о взыскании в счет причиненного материального ущерба денежных средств размере 8 870 400 руб., указывая, что в результате совершенного ответчиком преступления Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области был причинен ущерб в указанной сумме.

К делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Данскри» в лице конкурсного управляющего ФИО2

В судебном заседании представитель истца поддержал иск частично, пояснив, что с размером материального ущерба, установленным приговором суда - 4 320 025,10 руб., согласен.

Ответчик ФИО1 просит рассмотреть дело в свое отсутствие, указывая, что дом будет сдан в эксплуатацию в январе – феврале 2018 г., Министерство промышленности строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области получит квартиры согласно контрактам.

Конкурсный управляющий ООО «Данскри» ФИО2 суду пояснила, что Министерство промышленности строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области включено в реестр требований кредиторов ООО «Данскри», в настоящее время принимаются меры для завершения строительства многоквартирного жилого дома, расположенного в р.п. Майна при помощи других застройщиков.

Выслушав представителей истца и третьего лица, исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующему.

Вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда города Ульяновска от 25 октября 2017 г. установлено, что у ФИО1, являвшегося директором ООО «Данскри», (далее Общество, застройщик), зарегистрированного по адресу: <...>, фактически находящегося по адресу: <...>, являясь в соответствии с пп.9.1, 9.2, 9.4 Устава ООО «Данскри», утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «Данскри» №1 от 31.03.2014 года, единоличным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, имея полномочия без доверенности действовать от имени Общества, осуществлять оперативное руководство его деятельностью, с правом первой подписи финансовых документов, распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельностью, в период с 25.03.2015 по 07.12.2015 фактически выполнявшего все функции директора указанного общества на основании нотариально заверенной доверенности, выданной 25.03.2015 года находившейся с 16.03.2015 года в должности директора ООО «Данскри» ФИО7 являющейся его дочерью и неосведомленной о его преступных намерениях, в период с 21.04.2014 по 14.01.2016 возник умысел на хищение денежных средств Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, с которым он как директор ООО «Данскри» заключил государственные контракты и договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, а также денежных средств физических лиц, с которыми он также заключал договоры участия в долевом строительстве, не имея намерения завершить строительство 24-х квартирного дома на земельном участке с адресным ориентиром: <адрес>, по которому ООО «Данскри» выступает в качестве застройщика, и их распоряжение по своему усмотрению на цели, не связанные с осуществлением строительства указанного объекта в р.п.Майна.

Так, 21.04.2014 года по результатам проведенных Министерством экономики и планирования Ульяновской области по заказу Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 4 аукционов в электронной форме на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в целях приобретения однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (доля участника долевого строительства – 3 квартиры по каждому из 4 аукционов), аукционной комиссией по основанию, предусмотренному ч.16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приняты решения о признании проведенных аукционов в электронной форме несостоявшимися вследствие подачи по каждому проведенному аукциону единственной заявки от ООО «Данскри», которые были признаны соответствующими предъявляемым требованиям.

ФИО1, 29.05.2014, находясь по адресу: <...>, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик), заключил с Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (участником долевого строительства), сотрудников которого он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, государственные контракты № 83, №84, №85, №86, предметом которых явилось участие в долевом строительстве многоквартирного дома в целях приобретения однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в рабочем поселке Майна муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области. Доля участника долевого строительства составила 3 однокомнатных квартиры по каждому заключенному государственному контракту, а всего по четырем государственным контрактам – 12 квартир. Объектом строительства по каждому государственному контракту являлся многоквартирный дом на земельном участке площадью 977 кв.м, имеющий кадастровый номер №, с адресным ориентиром: <адрес>. Цена каждого государственного контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составила 2 772 000 рублей, а всего по четырем государственным контрактам – 11 088 000 рублей, которая включала в себя все затраты застройщика на выполнение работ по предмету государственных контрактов, и подлежала перечислению Министерством в безналичном порядке на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в Ульяновском филиале Открытого акционерного общества «АК Барс» Банк» в порядке, определенном указанными контрактами.

ФИО1, движимый корыстными побуждениями, 29.05.2014, находясь по адресу: <...>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (участником долевого строительства), сотрудников которого он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договоры участия в долевом строительстве № 35 (зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 01.08.2014 года), №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43 (зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 15.08.2014 года), №44, №45, №46 (зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 22.08.2014 года), предметом каждого из которых явилось участие в долевом строительстве трехэтажного многоквартирного дома, строительство которого ведет застройщик по адресу: <адрес>, примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дома <адрес>, в целях приобретения в собственность Ульяновской области жилых помещений, подлежащих передаче участнику долевого строительства, однокомнатных квартир, местоположение которых определено в каждом конкретном договоре (квартиры №1, №4, №5, №8, №10, №12, №13, №15, №19, №20, №21, №23). Цена каждого договора составила 924 000 рублей, а всего 11 088 000 рублей, которая подлежала оплате Министерством в адрес ООО «Данскри» установленном договором порядке.

При этом, заключая вышеуказанные государственные контракты и договоры участия в долевом строительстве, ФИО1 действовал из корыстных побуждений и не имел намерения их реально исполнять надлежащим образом, а часть денежных средств, которые Министерство обязалось по данным сделкам перечислить в ООО «Данскри», планировал впоследствии похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. Осуществляя дальнейшую реализацию своего преступного умысла, ФИО1 29.05.2014 приискал иное лицо, которое решил привлечь к осуществлению строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дома <адрес> (далее по тексту – объект строительства, объект в р.п.Майна), в целях создания видимости исполнения им государственных контрактов и договоров, заключенных с Министерством, и получения от последнего денежных средств в качестве оплаты по договорам, перечисление которых в адрес ООО «Данскри» было в соответствии с установленным порядком обусловлено окончанием выполнения ряда работ по строительству объекта в р.п.Майна.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, движимый корыстными побуждениями, 29.05.2014, находясь по адресу: <...>, действуя как директор ООО «Данскри» от имени последнего, заключил договор генерального подряда №1/2014 от 29.05.2014 года с ООО «Профикс» (далее подрядчик), согласно которому заказчик ООО «Данскри» поручило генеральному подрядчику – ООО «Профикс» выполнить собственными и привлеченными силами и средствами работы по строительству многоквартирного жилого дома (по генплану) в р.п.Майна МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на земельном участке с кадастровым номером № на <адрес>. ООО «Профикс» обязалось выполнить работы в соответствии с проектной документацией. В соответствии с договором срок начала работ указан 29.05.2014 года, срок окончания работ – 28.02.2015 года. Стоимость работ определена в твердой сумме – 22 532 000 рублей, порядок оплаты которой был определен условиями данного договора.

После осуществления государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, заключенных между ООО «Данскри» и Министерством, последнее во исполнение взятых обязательств осуществило в период с 26.08.2014 года по 25.12.2014 года в адрес ООО «Данскри» частичную оплату по данным договорам в общей сумме 8 870 400 рублей.

При этом ФИО1 в целях создания видимости исполнения ООО «Данскри» как застройщиком взятых на себя по вышеуказанным договорам обязательств, побуждения ООО «Профикс» к осуществлению строительных работ на объекте строительства в р.п.Майна, а также с целью дальнейшего получения от Министерства последующих оплат, которые обуславливались согласно договорам выполнением ряда строительных работ на объекте строительства в р.п.Майна, часть полученных от Министерства денежных средств перечислил в адрес ООО «Профикс», всего на сумму 3 900 000 рублей, а именно: 1 300 000 рублей по платежному поручению №50 от 27.08.2014 года, 400 000 рублей по платежному поручению №62 от 04.09.2014 года, 700 000 рублей по платежному поручению №110 от 09.10.2014 года, 1 500 000 рублей по платежному поручению №133 от 24.10.2014 года. Также ООО «Данскри» в счет оплаты по договору подряда №1/2014 от 29.05.2014 года в целях возмещения затрат на строительство поставило в соответствии с товарной накладной №5 от 15.05.2015 в адрес ООО «Профикс» материалы – плиты перекрытия на общую сумму 641 374 рубля 90 копеек, приобретенные за счет средств, поступивших из Министерства.

Таким образом, 4 541 374 рубля 90 копеек, полученные от Министерства, были направлены ФИО1 частично в виде денежных средств, а частично в виде приобретенных материалов, для осуществления работ на объекте строительства в р.п.Майна в целях создания видимости исполнения ООО «Данскри» как застройщиком взятых на себя по вышеуказанным договорам обязательств, побуждения ООО «Профикс» к осуществлению строительных работ на объекте строительства в р.п.Майна, а также с целью дальнейшего получения от Министерства последующих оплат, которые обуславливались согласно договорам выполнением ряда строительных работ на объекте строительства в р.п.Майна. Вышеуказанные денежные средства и материалы на общую сумму 4 541 374 рубля 90 копеек, поступившие в ООО «Профикс», в полном объеме были использованы последним для осуществления строительства объекта в р.п.Майна.

В то же время, ФИО1, действуя вопреки требованиям ст.18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, в соответствии с которыми предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат, оставшиеся денежные средства в размере 4 329 025 рублей 10 копеек, поступившие на расчетный счет ООО «Данскри» из Министерства, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе, использовав на хозяйственные нужды принадлежащей ему организации ООО «Данскри».

Таким образом, ФИО1 причинил Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области материальный ущерб на сумму 4 329 025 рублей 10 копеек.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Таким образом, иск подлежит частичному удовлетворению, с ответчика ФИО1 в пользу Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области подлежит взысканию материальный ущерб в сумме 4 329 025 руб. 10 коп.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход государства государственная пошлина в размере 29 845 руб. 12 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194, 198 ГПК РФ,

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением 4 329 025 (четыре миллиона триста двадцать девять тысяч двадцать пять) руб. 10 коп.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в доход местного бюджета в сумме 29 845 (двадцать девять тысяч восемьсот сорок пять) руб. 12 коп.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Т.Н. Давыдова