Приговор № 01-0023/2025 01-0423/2024 1-23/2025 от 13 августа 2025 г. по делу № 01-0023/2025Дорогомиловский районный суд (Город Москва) - Уголовное УИД 77RS0006-02-2024-008708-37 Именем Российской Федерации адрес 14 августа 2025 года Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Гороховой Е.А., при помощниках судьи Арама И.И., Вердиян Д.А., секретарей судебного заседания Григорян К.К., Коризне Г.Ю., с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора адрес ФИО1, ФИО2, помощника прокурора адрес ФИО3, старшего помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес ФИО4, помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес ФИО5, подсудимого ФИО6, его защитника в лице адвоката Плиева А.М., представившего удостоверение и ордер, подсудимого ФИО7, его защитника в лице адвоката Костецкого Д.Г., представившего удостоверение и ордер, общественных защитников Паршиной Е.Н., Шевченко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-23/25 в отношении Паршина ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу адрес – на – Дону, адрес, трудоустроенного, ранее не судимого, ФИО7 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, зарегистрированного по адресу адрес, трудоустроенного ранее не судимого, обвиняемых, каждого, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ, Подсудимые ФИО6, ФИО7, каждые, совершили получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества в значительном размере за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору. Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах: ФИО6, занимая с 05 июля 2019 года на основании приказа руководителя Федеральной таможенной службы России от 04 июля 2019 года № 2051-К должность заместителя начальника службы - начальника отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, являющегося в соответствии с Приказом ФТС России от 23 апреля 2013 года № 797 «Об утверждении положения о Главном управлении по борьбе с контрабандой» оперативным структурным подразделением центрального аппарата ФТС России, выполняющим в том числе функции по обеспечению координации и взаимодействия с таможенными и правоохранительными органами иностранных государств, международными компетентными органами в подготовке и проведении совместных оперативных мероприятий, организации и осуществления информационного обмена, а также организации взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов с таможенными и иными компетентными правоохранительными органами иностранных государств, международными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления, а кроме того координацию международной деятельности оперативных подразделений таможенных органов с другими правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации, а также международными правоохранительными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления, в обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 30 июня 2020 года Первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, входило, в том числе, организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий и операций по выявлению и пресечению контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих веществ в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также организация и осуществление взаимодействия в части обмена оперативной информации по вопросам незаконного оборота наркотиков от лица и по поручению руководства Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России с правоохранительными органами и специальными службами, а кроме того разработка, организация и принятие непосредственного участия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и международных операций «контролируемая поставка» в отношении наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих веществ, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации и ФИО7, занимая с 28 декабря 2020 года на основании приказа заместителя начальника Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России - начальника оперативной таможни от 28 декабря 2020 года № 95-К должность начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Кавказской оперативной таможни ФТС России, в обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 26 августа 2020 года и.о. заместителя начальника Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России - начальника оперативной таможни, входило, в том числе, организация и осуществление борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, а также организация и обеспечение проведение во взаимодействии с правоохранительными органами специальных операций по борьбе с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров сильнодействующих веществ, то есть являясь должностными лицами таможенного органа, представителями власти, обладающими в силу занимаемых должностей широким кругом прав и полномочий, в том числе властного характера, направленные на основании приказа руководителя ФТС России от 14 апреля 2021 года № 307-КМ, с изменениями, внесенными в указанный приказ: приказом и.о. руководителя ФТС России от 23 апреля 2021 года № 342-КМ; приказом руководителя ФТС России от 04 мая 2021 года № 367-КМ, приказом руководителя ФТС России от 12 мая 2021 года № 388-КМ на период времени с 15 апреля 2021 года по 16 мая 2021 года в служебную командировку в Киргизию (адрес), вызванную необходимостью производства, во взаимодействии с ФТС России, уполномоченными должностными лицами, адрес, оперативно-розыскных мероприятий с участием прибывшего совместно с ними (ФИО6 и ФИО7) ФИО15, задержанного сотрудниками ФСБ России совместно с сотрудниками ФТС России 10 апреля 2021 года в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий на адрес за контрабанду наркотиков, направленных на пресечение незаконного международного оборота наркотических средств, действуя группой лиц по предварительному сговору совершили получение взятки в виде иного имущества в значительном размере за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя. Так, ФИО6 и ФИО7, будучи достоверно осведомленными об изъятии 10 апреля 2021 года в адрес у ФИО15 используемого им в момент задержания сотрудниками ФСБ России, совместно с сотрудниками ФТС России, по подозрению в причастности к незаконному международному обороту наркотических средств принадлежащего ему (ФИО15) телефона марки и модели «iPhone XS MAX» («Айфон иксэс макс») (серийный номер (IMEI) -357272098729993, (IMEI 2) – 357272098277282) и передачи, в связи с добровольным согласием ФИО15 на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, ему указанного телефона на ответственное хранение в целях контролируемого использования для связи с неустановленными соучастниками, а также в целях сокрытия от соучастников факта его (ФИО15) сотрудничества с правоохранительными органами, а также о наличии в указанном телефоне информации подтверждающей причастность ФИО15 и иных лиц к незаконному международному обороту наркотических средств, осознавая, что указанный телефон должен использоваться ФИО15 исключительно под их (ФИО6 и ФИО7) чутким контролем, так как является весомым доказательством вины ФИО15 совершении преступления на адрес, а его утрата либо утрата содержащейся на нем информации, может повлечь сложности в доказывании вины ФИО15, в том числе, возможное избежание им уголовной ответственности, в период с 15 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года, более точно время следствием не установлено, при неустановленных следствием конкретных обстоятельствах, решили, действуя из возникших у них корыстных побуждений, использовать указанные, ставшие им известными в силу занимаемых должностей обстоятельства в целях незаконного личного обогащения, путем получения от Джошара Х. взятки в виде цифровой валюты в значительном размере за совершение в его интересах заведомо незаконных действий (бездействие). Реализуя задуманное, осознавая преступный характер своих намерений ФИО6 и ФИО7 в период с 15 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года, более точно время следствием не установлено, находясь в адрес, при неустановленных следствием конкретных обстоятельствах совместно разработали план совершения преступления, который предусматривал следующее: - получение у ФИО15 согласия на передачу им взятки в значительном размере; - получения у Джошара Х. взятки в значительном размере в виде цифровой валюты; - предоставление ФИО15 возможности уничтожения указанного телефона; - предоставление ФИО15 возможности приобретения иного телефона, вызванного необходимостью дальнейшего сокрытия уничтожения используемого им в момент задержания вышеуказанного телефона марки и модели «iPhone XS MAX» («Айфон иксэс макс»); - сокрытие ФИО6 и ФИО7 факта уничтожения вышеуказанного телефона марки и модели «iPhone XS MAX» («Айфон иксэс макс») после возвращения ФИО15 на адрес. Разработав план совершения преступления соучастники, действуя совместно и согласованно в общих преступных интересах преступили к его реализации. Так, ФИО7, владеющий турецким языком, действуя в общих для соучастников интересах, выполняя принятые на себя обязательства, не позднее 06.05.2021, более точно следствием не установлено, находясь в адрес, более точно место следствием не установлено, сообщил ФИО15, что он (ФИО7) и ФИО6 могут вопреки поставленным им руководством задачам, за незаконное материальное вознаграждение в значительном размере предоставить ему (ФИО15) возможность уничтожения вышеуказанного телефона марки и модели «iPhone XS MAX» («Айфон иксэс макс»), содержащего доказательства его (ФИО15) причастности к незаконному международному обороту наркотиков, то есть к преступлению, за совершение которого он был задержан на адрес, что позволит ему в дальнейшем улучшить свое процессуальное положение при привлечении к уголовной ответственности и затруднит правоохранительным органам Российской Федерации его изобличение в совершении преступления, а получив не позднее 06 мая 2021 года согласие ФИО15 на передачу им (ФИО6 и ФИО7) денежного вознаграждения в качестве взятки за совершение указанных заведомо незаконных действий (бездействие), соучастники сообщили ему о своем намерении получить взятку в виде цифровой валюты. С целью получения от ФИО15 своей части требуемого незаконного материального вознаграждения в виде цифровой валюты ФИО6 находясь на адрес, более точно место следствием не установлено, 06 мая 2021 года в 16 час. 24 мин. по московскому времени осуществил регистрацию учетной записи с идентификатором пользователя 144585028 на криптовалютной бирже «Binance» («Бинанс»), после чего ...., действуя по указанию ФИО6, находясь в адрес, более точно место следствием не установлено, 06 мая 2021 года в 16 час. 49 мин. осуществил перечисление с учетной записи своего брата ФИО8, зарегистрированной на криптовалютной бирже «Binance» («Бинанс») с идентификатором пользователя 63116055 на вышеуказанную учетную запись находящуюся в пользовании ФИО6 цифровой валюты «USDT» («юэсдити») в размере 499,2, что на указанную дату составляло не менее сумма, которая была зачислена на криптовалютный адрес 0х292е68bc2f177f512bbc3064a6002ac7cf4b68cc. В свою очередь ФИО7, действуя согласно разработанному преступному плану, находясь на адрес более точно место следствием не установлено, 07 мая 2021 года в 15 час. 29 мин. по московскому времени с целью получения от ФИО15 своей части требуемого незаконного материального вознаграждения в виде цифровой валюты осуществил регистрацию учетной записи на криптовалютной бирже «Binance» («Бинанс») с идентификатором пользователя 146001672. После регистрации указанной учетной записи .... по указанию ФИО7, находясь в адрес, более точно место следствием не установлено, 10 мая 2021 года в 12 час. 48 мин. осуществил перечисление с учетной записи своего брата ФИО8, зарегистрированной на криптовалютной бирже «Binance» («Бинанс»), с идентификатором пользователя 63116055 на вышеуказанную учетную запись находящуюся в пользовании ФИО7 цифровой валюты «BNB» («биэнби») в размере 1,86726972, что на указанную дату составляло не менее сумма, которая была зачислена на криптовалютный адрес 0х2334181a6de07f0c8afcf9a248a14f80d4ab1327. Таким образом, ФИО6 и ФИО7, являясь должностными лицами таможенных органов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получили от ФИО15 качестве взятки за незаконные действия (бездействие) в интересах последнего цифровую валюты общая стоимость которой на момент получения взятки составляла не менее сумма, то есть в значительном размере, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, при этом в связи с их получением, во исполнение взятых на себя обязательств, неправомерно, вопреки поставленных перед ними целей и задач, действуя вопреки интересам службы, передали ФИО15 изъятый у него ранее при задержании вышеуказанный телефон марки и модели «iPhone XS MAX» («Айфон иксэс макс»), а также предоставили, путем бездействия, возможность ФИО15, находясь в адрес, в период времени с 10 мая 2021 года по 14 мая 2021 года, более точно следствием не установлено, при неустановленных следствием конкретных обстоятельствах, передать указанный телефон неустановленному следствием лицу с целью уничтожения содержащейся на нем информации, подтверждающей преступную деятельность ФИО15, и приобрести в целях сокрытия указанного обстоятельства иной телефон, в который им (ФИО15) была помещена «сим» карта с абонентским номером, используемым им ранее в телефоне «iPhone XS MAX» («Айфон иксэс макс»), изъятый в дальнейшем после возвращения ФИО15 совместно с ФИО6 и ФИО7 14 мая 2021 года на адрес, а также сокрытия указанного факта замены телефонов от сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование уголовного дела в отношении ФИО15 на адрес. Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния не признал, показал, что в декабре 2019 года он лично получил информацию о противоправной деятельности организованной группы, осуществляющей поставку наркотических средств из Ирана на адрес транзитным путем через Р. Киргизия, в которую входил ...адрес проверку по данному факту изначально проводил лично он, потом поручил ее старшему оперуполномоченному ФИО9, который далее, под его руководством продолжил проведение проверки. В августе 2020 года он попросил руководство привлечь к проверке профильные подразделения МВД и ФСБ России. После чего, они стали работать с ГУНК МВД РФ. ФСБ РФ подключились к работе в марте 2021 года, когда ими уже было зафиксировано движение первой фуры с наркотическими средствами на адрес. Он проводил совместную работу с ФИО10, неоднократно участвовал с ним в реализации оперативных материалов. Прибывший в РФ участник ОПГ, выполнявший указания лидера ОПГ, находившегося в Иране, а также указания ФИО15, находившегося в тот момент в ФИО11, встретил две фуры, загруженных наркотическими веществами, после чего, разместил их на одном из товарных складов в адрес, после чего, стал ожидать прибытие ФИО15 на адрес. Поскольку точная дата прилета ФИО15 не была известна, то 08 апреля 2021 года он улетел в адрес – на – Дону по семейным обстоятельствам. 10 апреля 2021 года в адрес из адрес прилетел ...., после чего, он сразу был взят под наблюдение оперативниками и сопровожден до гостиницы «Измайлово». В гостинице его ждали сотрудники ФСБ РФ. Далее, ФИО10 был проведен досмотр ФИО15, после досмотра .... изъявил желание о сотрудничестве с правоохранительными органами. Об этом ему стало известно от ФИО9, поскольку его в тот момент не было в адрес. 12 апреля 2021 года он прибыл в адрес из адрес – на – Дону, после чего, он сразу направился на товарный склад в адрес, куда должны были приехать сотрудники ФСБ совместно с ФИО19 адрес на склад, пообщавшись с сотрудниками ФТС и ФСБ, он понял, что до настоящего времени ФИО15 не допросили, не изъяли и не осмотрели его мобильный телефон. Он провел ОРМ - опрос ФИО15 и предложил ему предоставить скриншоты всей информации, которая имела значение для дела, содержащейся в его мобильном телефоне. ФИО15 был предоставлен ноутбук и принтер, с помощью которых он представил всю информацию, содержащуюся в его мобильном телефоне. Вся полученная информация была передана в Московскую областную таможню для возбуждения уголовного дела. На сколько ему известно, после проведения личного досмотра ФИО15, а именно 10 апреля 2021 года, он свободно пользовался своим мобильным телефоном. В тот момент, когда он увидел ФИО15, то последний также пользовался своим мобильным телефоном, он был при нем. С учетом полученной информации от ФИО15, его руководством было принято решение о командировке в адрес в его составе, а также ФИО15, ФИО7, двух сотрудников СОБРа и ранее неизвестного ему сотрудника ФСБ ФИО12 14 апреля 2021 года руководством ФСБ РФ принято решение о проведении ОРМ с участием ФИО15 на адрес и адрес. ФИО7 был привлечен в качестве переводчика, поскольку он хорошо знает турецкий язык и мог контролировать переговоры ФИО15 по телефону. В ночь с 14 на 15 апреля 2021 года им было проведено оперативное совещание с сотрудниками вверенного ему подразделения. После чего, получив в кассе ФТС России денежные средства на командировку в размере сумма, он прибыл на инструктаж, в ходе которого его руководителем было озвучено, что сотрудники СОБРа должны сопровождать ФИО15, также они должны были поддерживать эмоциональное состояние ФИО15 целях недопущения срыва ОРМ. Поскольку ему не были выделены денежные средства на обеспечение ФИО15 питанием, билетами и жильем, все расходы он взял на себя, также он был вынужден оплачивать командировочные расходы за свой счет. 15 апреля 2021 года он, ФИО7, .... и сотрудники СОБРа встретились в аэропорту, после чего, в вечернее время они вылетели в адрес. ФИО12 приехал в адрес позже. По прибытию в адрес их встретили и проводили в гостиницу. Он видел, что в гостинице .... свободно пользовался своим мобильным телефоном. Свободу ФИО15 как на адрес, так и на адрес никто не ограничивал, телефоном и планшетом он пользовался также без ограничений. .... проживал в отдельном номере, они понимали, что ограничивать его свободу у них не было оснований. .... периодически выезжал к своей супруге, которая жила недалеко от гостиницы, посещал салоны красоты, рестораны. Все расходы на Джошара Х. оплачивал он, при этом, не требуя от него никаких денежных средств, поскольку ему было необходимо сохранить эмоциональное состояние ФИО19а адрес на ФИО15 ему компенсированы не были. Он, ФИО7 и ФИО12 регулярно выезжали за пределы адрес, а .... оставался с сотрудниками СОБРа. Телефон всегда был при ФИО15 07 мая 2021 года по указанию руководства он убыл в адрес, а вернулся 11 мая 2021 года. До отъезда в адрес, Джошара Х. он видел 06 мая 2021 года. В этот день они проводили ФИО12 в адрес, а он, ФИО7, .... и два сотрудника СОБРа – ФИО13 и ФИО14 поднялись в гостинице на 11 этаж, там был ресторан. Там они сидели и общались, пили кофе. Также он сидел и общался по телефону со своей семьей. У ФИО15 разрядился телефон и он попросил мой для того, чтобы смотреть сериалы. Они также с ним сидели и общались на бытовые темы, в ходе беседы он затронул тему криптовалюты. Поскольку .... разбирался в этом и понимал, он попросил его наглядно показать, как работает приложение с криптовалютой. .... установил на его телефоне приложение и показал функции приложения, после чего, они вернулись в свои номера. За несколько дней до этого, .... хотел покончить жизнь самоубийством, перелез через перилла балкона, поскольку один из сотрудников СОБРа сообщил ему, что ФИО15 будет назначено наказание около 20 лет лишения свободы. Он, ФИО7 и ФИО12 всячески отговаривали его, при этом, пообещав ему лояльные условия по возвращению в адрес, поскольку у них не было выхода в тот момент. По окончании проведения всех служебных мероприятий, 14 мая 2021 года они вернулись в адрес, после возращения, .... был задержан. .... не обращался к нему с вопросом уничтожения данных с его телефона. Также, ему никто не поручал ведение контроля за мобильным телефоном ФИО15 денежных средствах, также о цифровой валюте он с ФИО15 не общался. Брата Джошара Х. он лично не знает, но по материалам ОРД он ему знаком. В судебном заседании подсудимый ФИО7 вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния не признал, пояснил, что нет доказательств его причастности к совершенному преступлению. В марте 2021 года его привлекли в качестве переводчика и командировали в адрес. На тот момент, он не был знаком с сотрудниками центрального аппарата ФТС. 10 апреля 2021 года он первый раз увидел ФИО15, в момент его задержания. Его задерживали на парковке гостинцы. ФИО10 проводил его личный досмотр, в ходе которого у него были изъяты денежные средства. При нем были также мобильные телефоны, однако, основной акцент был сделан на мобильный телефон марки «Айфон». Он не участвовал при проведении личного досмотра ФИО15, он простоя стоял рядом. Что изымалось у ФИО15, он видел сам. После проведения досмотра, он вернулся в номер гостиницы. На складе в адрес он второй раз видел ФИО15 дальнейшем, руководством ФТС было принято решение о его командировании, ФИО6, ФИО15, двух сотрудников СОБРа и сотрудником ФСБ в адрес, где также, он исполнял роль переводчика. Старшим и ответственным за происходящее на адрес был ФИО12, которого он ранее не знал. Ему лично не ставились задачи относительно сохранности имущества ФИО15, его задача была только осуществлять переводы разговоров ФИО15 со ФИО12 и ФИО6, а также разговоры ФИО15 по телефону. В основном, .... разговаривал на курдском языке, которого он не понимал. После, .... переводил разговоры на турецкий язык. Телефон всегда находился при ФИО19е адрес поступали звонки на телефон ФИО15, им с ФИО6 сообщали об этом сотрудники СОБРа, а он доводил информацию о поступлении звонков уже ФИО12 .... в номере отеля проживал с сотрудниками СОБРа. Между ним и ФИО15 никогда не было разговоров о том, как избежать ему уголовной ответственности, также об удалении информации из его мобильного телефона. Никакой техники он с ФИО15 не приобретал. У ФИО15 было много мобильных телефонов с собой, в том числе и мобильный телефон марки «Айфон». Считает, что .... оговорил его. На бирже «Бинанс» он не проводил регистрацию личного кабинета, у него был изъят мобильный телефон, однако, был возвращен. Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина ФИО6, ФИО7 в совершении преступного деяния подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: - показаниями свидетеля ФИО16 - начальника отдела дознания Московской таможни ФТС России, данными в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в его обязанности входит контроль за производством дознания по уголовным делам, находящимся в производстве подчиненных ему дознавателей отдела дознания. Московской областной таможней 11 мая 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, в отношении ФИО15 и иных лиц по факту незаконного перемещения ими в составе международной организованной преступной группой 18 и 22 марта 2021 года через Таможенную границу таможенного союза наркотического средства героин в особо крупном размере. Оперативное сопровождение по уголовному делу так и по материалу, послужившему основанием для его возбуждения, поступившему для проведения проверки 10 апреля 2021 года осуществлялось оперативными сотрудниками ГУБК ФТС России, руководство действиями которых осуществлял начальник отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России ФИО6 Одним из обвиняемых по уголовному делу являлся ...., который, 19 мая 2021 года был задержан дознавателем ФИО17 В подразделение .... был доставлен оперативными сотрудниками ФТС России, действиями которых руководил ФИО6 В ходе задержания ФИО15 было установлено, что при нем находятся личные вещи, в том числе мобильный телефон «Ксиоми». Факт наличия у ФИО15 на момент задержания личных вещей, в том числе, указанного телефона, был отражен дознавателем ФИО17 в составленном им 19 мая 2021 года в протоколе задержания. ФИО17 в указанной ситуации доложил ему о наличии у ФИО15 личных вещей. Также ФИО17 сообщил, что у него в момент задержания ФИО15 имелись намеренья по изъятию находившихся при нем личных вещей, в том числе указанного телефона, при этом оперативные сотрудники указанного подразделения ФТС России, согласовав свои действия с ФИО6, сообщили, что представляющей интерес информации в телефоне ФИО15 нет, в этой связи необходимость в его изъятии для дальнейшего осмотра в рамках возбужденного уголовного дела отсутствует, равно как и необходимость изъятия иных вещей, находившихся при ФИО19е адрес этом оперативные сотрудники указали, что вся необходимая информация уже получена и зафиксирована в ходе проведения оперативного эксперимента. Выслушав ФИО17 с учетом приведенных им доводов, относительно полученной от оперативников информации, он сказал ему, что необходимость изъятия личных вещей ФИО15 нет, что они подлежат направлению в ИВС, совместно с ФИО15, что и было сделано. 24 мая 2021 года уголовное дело было направлено для производства дальнейшего расследования в СД МВД России (т. 2, л.д. 219-221); - показаниями свидетеля ФИО18, следователя по особо важным делам 3 отдела управления по РОПД в сфере незаконного оборота наркотических средств СД МВД России, данными в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, 26 января 2021 года им было принято к производству уголовное дело, возбужденное Московской областной таможней 11 мая 2021 года по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ в отношении ФИО15 и иных лиц. Одним из обвиняемых по уголовному делу являлся ...., который, как следовало из поступивших материалов уголовного дела, 19 мая 2021 года был задержан, в дальнейшем в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. При изучении принятого к производству уголовного дела им было установлено, что в его материалах имеется протокол личного досмотра ФИО15, от 10 апреля 2021 года, согласно которому при нем в ходе досмотра был обнаружен находящийся у него в пользовании телефон - смартфон «Айфон XS Max» серийный номер (imei) 35727209 827728 2, который был после изъятия использован им для участия в проводимых с его участием на адрес, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств, при этом как следовало из материалов дела в проведении ОРМ на адрес принимали участие, в том числе, сотрудники ФТС России ФИО6 и ФИО7, которые, как было установлено, в том числе в ходе проведенных их допросов осуществляли контроль за действиями ФИО15 при проведении ОРМ. Кроме того, как следовало из имеющихся в деле объяснений ФИО15, телефон использовался ими для переписки и переговоров с участниками организованной преступной группой в этой связи имел безусловное доказательственное значение для установления обстоятельств, подлежащих в соответствии со ст. 73 УПК РФ доказыванию по уголовному делу, а также для подтверждения причастности иных, кроме ФИО15 лиц к незаконному обороту наркотических средств. С учетом этого, им было принято решение о производстве выемки телефона. При этом, поскольку .... на тот момент, то есть уже после возвращения в РФ из адрес был арестован, его личные вещи, которые были при нем на момент задержания 19 мая 2021 года находились в ИВС куда он был доставлен после задержания, в этой связи им 27 мая 2021 года вынесено постановление об их выемке. В ходе выемки, в числе прочего был изъят находившейся при ФИО15 на момент задержания телефон марки «Xiaomi» с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи «теле2». В дальнейшем данный телефон был осмотрен, при этом информации, имеющей доказательственное значение по расследуемому уголовному делу в нем обнаружено не было, при этом номер телефона, который был закреплен за пользователем телефона был аналогичен номеру телефона, используемому ФИО15 при нахождении у него в пользовании вышеуказанного телефона «Айфон XS Max». При этом самого телефона «Айфон XS Max» при материалах уголовного дела не было, его местонахождение ему было неизвестно, при этом он являлся необходимым. В дальнейшем в ходе проведенного 17 января 2022 года допроса обвиняемого ФИО15 ему стало известно, что указанный «Айфон XS Max», используемый им под контролем ФИО6 и ФИО7 при участии в проведении ОРМ на адрес, был им передан своему знакомому в середине мая 2021 года в адрес, а сейчас находится у его брата ФИО15. Сделано это им было с ведома ФИО6 и ФИО7, поскольку именно они предоставили ему такую возможность, сообщив ФИО15, что содержащиеся в телефоне информация, подтверждает его причастность к незаконному обороту наркотиков, а они могут предоставить ему возможность его уничтожить в случае передачи им за это денежных средств. Также из показаний ФИО15 следовало, что он согласился с предложением ФИО6 и ФИО7 и вышеуказанным способом избавился от телефона, при этом при участии ФИО7, чтобы скрыть данное обстоятельства в адрес приобрел телефон «Xiaomi», куда установил сим карту, ранее используемую в телефоне «Айфон XS Max», которые и были изъяты в ходе выемки в ИВС. При этом как он понял из показаний ФИО15 за эти незаконные действия передали ФИО7 и ФИО6 цифровую валюту. 02 июня 2022 года указанный телефон «Айфон XS Max» был представлен в распоряжение следствия защитником ФИО19а адрес был осмотрен с участием привлеченного специалиста, имеющаяся в нем пользовательская информация была извлечена, однако ввиду того, что .... ранее удалил имевшиеся в телефона на момент его изъятия 10 апреля 2021 года сведения, в полном объеме восстановить их не представилось возможным, таким образом, разработанный ФИО6 и ФИО7 план по сокрытию совершения ФИО15 преступления в части сработал. 06 июля 2022 года указанный телефон был признан вещественным доказательством, поскольку в ходе его осмотра все таки удалось восстановить информацию, имеющуюся в записной книжке телефона, которая подтверждала знакомство ФИО15 с иными участниками организованной преступной группы. В дальнейшем расследование уголовно дело было завершено. Балашихинским городским судом в отношении ФИО15 был постановлен обвинительный приговор. (т. 2, л.д. 207-210); - показаниями свидетеля ФИО13, старшего оперуполномоченного оперативно-боевого отделения № 2 СОБР ЦОТ ФТС России, данными в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, о том, что на основании приказа руководителя ФТС России от 14 апреля 2021 года он совместно с заместителем начальника службы противодействия контрабанде наркотиков – начальником отдела специальных мероприятий ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России ФИО6, начальником отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Кавказской оперативной таможни ФТС России ФИО7, а также своим руководителем начальником оперативно-боевого отделения № 2 СОБР ЦОТ ФТС России ФИО14 с 15 апреля 2021 года был командирован в Киргизию в адрес. Срок служебной командировки в дальнейшем был установлен до 16 мая 2021 года. Старшим среди них являлся ФИО6, а в его отсутствие о своих действиях они должны были информировать ФИО7 Цель командирования его и ФИО14 была определена как осуществление охраны и физической защиты гражданина Турции ФИО15, который следовал в Киргизию совместно с ФИО6 и ФИО7 для участия в проведении на адрес, сотрудниками компетентных органов указанного государства, ОРМ, направленных на пресечение незаконного международного оборота наркотических средств, как он понял, .... являлся участником преступной группы, которая занималась незаконным международным оборотом наркотических средств, факт его преступной деятельности был установлен на адрес, после чего он выразил согласие участвовать в ОРМ, которые подлежали проведению при участии ФИО6 и ФИО7 на адрес. Такую задачу им поставил ФИО6, когда они в день вылета в адрес, а именно 15 апреля 2021 года, прибыли в ФТС России для инструктажа о дальнейших действиях. В вечернее время он, ФИО14, ФИО6 проследовали в аэропорт. В аэропорту их ждал ФИО7, совместно с которым находился ...адрес он впервые увидел 10 апреля 2021 года, когда он как сотрудник СОБРа принимал участие в проводимых оперативными сотрудниками ФТС России мероприятиях, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, которые проводились в адрес на одном из складов. Встретившись в аэропорту, он, ФИО14, Паршин, ФИО7 и .... одним рейсом вылетели в адрес. По прибытию в ночное время в адрес, их встретили сотрудники правоохранительных органов адрес, он, ФИО14, Паршин, ФИО7 и ФИО19, переночевали в одной из частных гостиниц, а на следующий день переехали в гостиницу «Дамас». Их размещением занимался ФИО6 В гостинице ФИО14 для обеспечения безопасности ФИО15, по указанию ФИО6, проживал с ним в одном номере, а он проживал в соседнем от них номере. ФИО6 и ФИО7 проживали в отдельном номере. .... немного знал русский язык, поэтому он, ФИО14 и Паршин могли с ним общаться, ФИО7 знал турецкий язык и мог общаться с ФИО15 как на русском, так и на турецком языках. В период нахождения в Киргизии его основной задачей являлось обеспечение охраны ФИО15, в этой связи он или ФИО14, или они вдвоем, постоянно находились рядом с ФИО15, при этом все перемещения ФИО15 и их действия согласовывались с ФИО6, а в его отсутствие с ФИО7 При этом, по прибытию в адрес ФИО6 сообщил ему и ФИО14 о том, что в присутствии посторонних лиц они должны делать вид, что они не охраняют ФИО15, а являются его друзьями, что так необходимо делать в целях конспирации. ФИО6 поставил им задачу обо всем подозрительном, если такое будет происходить с участием или в окружении ФИО15 незамедлительно сообщать ему. На следующий день после заселения в гостиницу, .... принял участие в проводимых сотрудниками компетентных органов Р. Киргизия мероприятиях, в рамках которых .... как он понял, по поступившей ему просьбе вероятных соучастников, находил склад, на котором должна была разгрузиться машина, в которой могли находиться наркотики. Они в этот момент находились в непосредственной близости от места событий. Также ему известно, что в дальнейшем сотрудниками компетентных органов Р. Киргизия указанная машина после разгрузки была задержана. В дальнейшем .... под руководством ФИО6 продолжал участвовать в проводимых мероприятиях, которые как он понял, были направлены на изъятие наркотических средств. В период нахождения в Киргизии .... использовал для разговоров мобильный телефон, «Айфон». Этот телефон ФИО15 передал ФИО6 или ФИО7 уже по прилету в Р. Киргизия. В адрес в тот момент, когда они встретили ФИО15 аэропорту, у него телефона не было. При этом, все общение ФИО15 по телефону проходило с ведома и под контролем ФИО6 и ФИО7, что было вызвано необходимостью исключить возможность того, чтобы соучастникам ФИО15 стало известно о его сотрудничестве с правоохранительными органами. .... по указанию ФИО6 общался по телефону, только тогда, когда рядом находился ФИО7, понимающий соответственно, о чем идет речь в разговорах. Бесконтрольно .... телефон не использовал. Сам телефон ФИО15 основном находился у ФИО7 и ФИО6 и выдавался ему тогда, когда на телефон поступали звонки или требовалось ответить на сообщение. Также телефон мог находиться и непосредственно у ФИО15, однако только в те моменты, когда ФИО6 либо ФИО7 находились рядом с ним. Фактов самостоятельного перемещения ФИО15 как по территории адрес, так и непосредственно в гостинице, не допускалось, его постоянно сопровождали он с ФИО14, а равно ФИО6 и/или ФИО7 Перемещения ФИО15 инициировалось и согласовывалось с ФИО6, а в его отсутствие, например, когда ФИО6 ближе к концу командировки уезжал с ФИО7 в адрес. Также неоднократно имели место факты личного, без его и ФИО14 участия, общения между ФИО15, с одной стороны, ФИО6 и ФИО7 с другой, которые проходило на территории гостиницы, в которой они проживали. Также имели место факты, когда .... покидал помещение гостиницы с ФИО6 и ФИО7, либо с кем-то из них, о чем ФИО6 и ФИО7 соответственно ставили их в известность. В частности, ФИО7 и .... совместно посещали торговый центр, располагающийся в пределах шаговой доступности от гостиницы, где они проживали. Примерно в начале мая 2021 года ФИО6 сказал им, что основные мероприятия прошли, удалось изъять большое количество наркотических средств, что скоро служебная командировка близиться к завершению и они скоро вернутся в Россию. В дальнейшем он, ФИО14, Паршин и ФИО7, совместно с ФИО15 16 мая 2021 года вылетели из адрес в адрес. По прибытию в адрес в аэропорт, он, ФИО14 и ФИО7 вместе с ФИО15 проследовали в гостиничный комплекс «Вега-Измайлово», где .... был передан под охрану другим сотрудникам их подразделения. У него и ФИО14 отношения с ФИО15 сложились нормальные, они общались хорошо, он рассказывал о себе, своей семье, из рассказов ФИО15 ему запомнилось, что тот занимался крипто валютой и знал, как устроена эта сфера деятельности. Между ним и ФИО15 имел место разговор в ходе которого .... рассказал ему о состоявшемся между ним, ФИО6 и ФИО7 разговор, в ходе которого ФИО7 и ФИО6 сказали ему, что большой срок за участие в незаконном обороте наркотиков он не получит, что доказательств его причастности к обороту наркотиков на адрес не так много, что так будет, если .... будет прислушиваться к их советам и делать так, как они говорят. Он сказал ФИО15, что не знает какое наказание тот получит, но в любом случае, оно будет строгим, поскольку оборот наркотиков строго наказывается в РФ. При этом, как ему показалось, .... находится под некоторым влиянием ФИО6 и ФИО7, верит их словам. ФИО6 и ФИО7 общались друг с другом доверительно, конфликтов между ними не было. В его присутствии факта замены ФИО15 используемого им в адрес телефона на иной не было, при этом .... неоднократно, с ведома ФИО6, указывающего им с ФИО14, что необходимость его сопровождать отсутствует, выходил из гостиницы, где они проживали, без него и ФИО14, совместно с ФИО6 и ФИО7, или с кем-то из них, и в эти моменты он действия ФИО15 никак не контролировал. (т. 2, л.д. 191-196); - показаниями свидетеля ФИО14, начальника оперативно-боевого отделения № 2 СОБР ЦОТ ФТС, данными в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля ФИО13 по обстоятельствам командировки в Р. Киргизия совместно с ФИО6, ФИО7, ФИО13 и ФИО19 адрес, по обстоятельствам передвижения ФИО15, пользования им мобильным телефоном марки «Айфон». (т. 2, л.д. 197-201); - показаниями свидетеля ФИО12, сотрудника 9 отдела управления «К» 4 службы ФСБ России, данными в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ему известно, что в период с марта по апрель 2021 года сотрудниками 9 отдела управления «К» 4 службы ФСБ России совместно с ФТС России проводился комплекс ОРМ, направленных на документирование деятельности международной организованной преступной группы, занимающейся контрабандными поставками наркотического средства героин из адрес Иран в страны Европейского союза транзитом через РФ. В результате проведенных мероприятий в период с 09 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года на адрес задержаны участники организованной группы: Бедир Озгюр, ...юсни, ФИО20, и было изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин массой более 350 кг. Также, ему известно, что 10 апреля 2021 года в адрес оперативными сотрудниками ФСБ России был проведен личный досмотр ФИО15, в ходе которого, при последнем был обнаружен находившейся у него в пользовании телефон - смартфон «Айфон XS Max» серийный номер (imei) 35727209 827728 2, содержащий информацию о его причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств, поскольку как было установлено в ходе его опроса, с его использованием он вел переговоры с участниками преступной группы, таким образом, имеющий безусловное доказательственное значение для установления и подтверждения всех обстоятельств преступной деятельности по контрабанде наркотических средств. При этом сам .... был опрошен, указав, что по указанию организаторов контрабандной поставки он должен вылететь в адрес для организации незаконного ввоза в РФ транзитом через Р. Казахстан очередной партии наркотиков, предназначенной для дальнейшей перевозки в страны Европейского Союза, а также выразил свое добровольное согласие на участие в проведении с его участием ОРМ, направленных на пресечение организации незаконного ввоза в РФ наркотических средств и установление причастных к этим противоправным действиям лиц. Поскольку после задержания .... изъявил добровольное желание на участие в проведении ОРМ с целью изобличения других участников организованной группы и изъятия из незаконного оборота крупных партий наркотического средства героин 14 апреля 2021 года в установленном порядке было санкционировано проведение, с участием ФИО15, и уполномоченных должностных лиц. .... сообщил, что указанное наркотическое средство поставляется с адрес в страны Европейского союза, транзитом через Туркменистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Россию. При этом в его обязанности в организованной группе входило: получение на адрес от соучастников наркотического средства, сокрытого в легальном товаре (яблоки), привезенном на грузовых автомобилях с адрес; организация таможенного оформления легального товара; обеспечение сохранности наркотических средств на территории адрес организация отправки наркотического средства героин, сокрытого в легальном товаре, с адрес в Российскую Федерацию. Кроме того, .... сообщил, что на адрес в середине апреля 2021 года прибудет еще один грузовой автомобиль с наркотическим средством героин, а в начале мая 2021 года ожидается прибытие еще одной фуры, груженной легальным товаром, в котором сокрыто наркотическое средство. Указанные грузовые автомобили .... должен был встретить, а привезенный на них героин отправить на адрес. Учитывая полученную информацию, было принято решение совместно с сотрудниками ФТС России и ФИО15 вылететь в служебную командировку в адрес и при взаимодействии с ГКНБ изъять из незаконного оборота наркотическое средство. Руководством ФСБ России было принято решение, что в указанную командировку полетит он с целью организации, координации ОРМ с ГКНБ адрес. От сотрудников ФТС России в служебную командировку выезжали заместитель начальника службы - начальник отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Парши Д.А. и его подчиненный ФИО7, а также сотрудники СОБР ЦОТ. Старшим группы сотрудников ФТС России являлся ФИО6 15 или 16 апреля 2021 года до его убытия в командировку, сотрудники ФТС России ФИО6, ФИО7, сотрудники СОБРа совместно с ФИО15 прибыли на территорию адрес с целью оказания содействия сотрудникам ГКНБ адрес в выявлении и изъятии наркотического средства героин и предотвращения его поступления на адрес. ...., действующий в рамках ОРМ добровольно оказывал содействие и должен был контактировать с другими участниками организованной группы по вопросам встречи автомобилей с наркотическим средством и его дальнейшей отправки в Россию, при этом вышеуказанный мобильный телефон ФИО15, и возвращенный ему для использования в при проведении ОРМ находился при сотрудниках ФТС России, поскольку с его помощью он должен был выйти на связь с соучастниками. В дальнейшем уже по прибытию ФИО15 адрес по информации ФИО15 зарегистрировано досудебное производство о преступлении, предусмотренном ч. 2 п. 2 ст. 267 УК КР. В связи с длительным согласованием документов на командировку, он прилетел на территорию адрес 17 апреля 2021 года. Его встретили сотрудники правоохранительных органов адрес, отвезли в гостиницу, где находились сотрудники ФТС. На территории адрес они проживали в гостинице «Дамас». Он, ФИО6 и ФИО7 проживали в отдельных номерах, а .... жил в номере под контролем сотрудников СОБР. 17 апреля 2021 года по прибытию в адрес от вышеуказанных сотрудников ФТС России ему стало известно, что сотрудниками ГКНБ адрес, благодаря действиям ФИО15, установлен первый грузовой автомобиль, в котором было сокрыто наркотическое средство героин. Указанный автомобиль находился на складе адрес «Кербен». После заселения в гостиницу он прибыл на склад. В то время, когда он прибыл туда, сотрудниками ГКНБ адрес проводилось изъятие брикетов с наркотическим средством героин из полостей деревянных паллет, привезенных на транспортном средстве. Кроме того, на указанном складе присутствовали ФИО6, ФИО7, сотрудники СОБР и ..., однако, указанные лица, непосредственного участия в изъятии наркотических средств не принимали. Всего было изъято около 218 килограмм наркотического средства. После изъятия наркотических средств, .... продолжил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в установлении его соучастников и изъятии последующих партий наркотических средств. .... созвонился со своими соучастниками и сообщил им, что принял очередную партию наркотического средства и готов отправлять ее на адрес. При этом, в большинстве случаев он при переговорах ФИО15 с его соучастниками участие не принимал, так как его основная задача при нахождении в служебной командировке была организация взаимодействия с сотрудниками ГКНБ адрес и координация их совместных действий с сотрудниками ФТС России. При переговорах ФИО15 с его соучастниками принимали участие ФИО6 и ФИО7, при этом последний выполнял роль переводчика с турецкого на русский язык. В ходе переговоров .... убедил своих соучастников, что 17 апреля 2021 года он встретил грузовой автомобиль и привезенный в нем легальный товар и наркотическое средство, отправил на другом автомобиле на адрес, в связи с чем готов встречать очередную машину с наркотическим средством. .... созванивался со своими соучастниками, используя мобильный телефон «Айфон XS Mакс», через приложение «Фейс Тайм», а также осуществлял переписку с использованием приложения «Вотсап». Указанный телефон был изъят у ФИО15 ходе личного досмотра и выдан ему для участия в ОРМ. Использование указанного телефона ФИО15 для связи с соучастниками являлось необходимым условием успешного производства ОРМ, поскольку о факте задержания ФИО15 на адрес и его дальнейшего сотрудничества с правоохранительными органами не должен был стать известным его соучастникам, которые, в случае если бы он перестал выходить на связь, безусловно посчитали бы его задержанным. При этом, в самом телефоне на момент его изъятия, находилась информация подтверждающая причастность ФИО15 и иных лиц к незаконному обороту наркотиков, в этой связи телефон подлежал использованию ФИО15 только под контролем, а осуществление такого контроля было возложено на ФИО6 и ФИО7 В частности, все разговоры по телефону .... вел в присутствии ФИО7, который владел турецким языком и понимал суть разговора, переписка по телефону также осуществлялась под контролем ФИО7 и ФИО6 Поскольку, телефон ФИО15 имел безусловное доказательственное значение, он обычно хранился у ФИО6 или ФИО7 и выдавался ФИО15, когда поступали звонки, в некоторых случаях, когда ожидалось поступление звонков от соучастников, телефон передавался ФИО6 либо ФИО7 ФИО15, но при этом они находились рядом и контролировали его действия. Он, также находясь в Р. Киргизия, неоднократно обращал внимание ФИО6 и ФИО7 на необходимость недопущения фактов бесконтрольного использования ФИО15 телефона, так это могло повлечь за собой невозможность проведения в полном объеме ОРМ и утраты имеющейся в телефоне информации доказательственного значения, также говорил о том, что по возвращению ФИО15 на адрес, телефон подлежит изъятию. ФИО6 как старший группы и ФИО7 заверяли его, что данная информация была доведена еще после задержания ФИО15, что таких фактов ими допущено не будет, что они осведомлены о необходимости недопущения бесконтрольного использования телефона и его дальнейшего изъятия и не допускают таких фактов. Он улетел в адрес 04 мая 2021 года. В этот день он видел при ФИО7 и ФИО6 мобильный телефон ФИО15 «Айфон XS Maкс» в тот момент, когда они общались с ФИО15, находясь в гостинице. .... совместно с ФИО6 и ФИО7 остался на адрес с целью дальнейшего оказания содействия при изъятии очередной партии наркотических средств. По окончанию командировки, они вернулись на адрес, где .... был задержан. В период с 17 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года, кроме мобильного телефона «Айфон XS Макс», у ФИО15 пользовании других телефонов не было. В его присутствии .... непосредственно ФИО6, ФИО7 крипто валюту не переводил. При нем ФИО6 или ФИО7 не предлагали ли ФИО15 уничтожить или каким-либо образом избавиться от мобильного телефона. Сам телефон при этом подлежал изъятию по возвращению ФИО15 на адрес. .... как для обеспечения его личной безопасности, так и для осуществления контроля за его действиями в целях недопущения возможности ему встречаться с соучастниками перемещался по адрес и непосредственно по территории гостиницы, где они проживали, исключительно в сопровождении либо сотрудников СОБРа либо ФИО6 и ФИО7 При этом все перемещения ФИО15 согласовывались с ФИО6 как со старшим группы. Бесконтрольного перемещения ФИО15 не допускалось. (т. 2, л.д. 211-218); - показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного с участием переводчика ФИО21, данными в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, о том, что 10 апреля 2021 года он был задержан сотрудниками ФСБ России на территории гостиничного комплекса «Вега-Измайлово», в связи с подозрениями о его причастности к незаконному международному обороту наркотических средств. После задержания он выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами, участвовать в проведении необходимых ОРМ, направленных на выявления и пресечение деятельности преступной группы, в которую он входил, занимающуюся контрабандой наркотических средств. Около 01 час. 30 мин. одним из сотрудников ФСБ в установленном порядке с участием понятых и переводчика был проведен его личный досмотр, в рамках которого он в числе прочих личных вещей добровольно выдал находившейся у него в пользовании смартфон «Айфон XS Max» серийный номер (imei) 35727209 827728 2, второй серийный номер (imei) 357272098729993. С его использованием он вел переговоры с участниками преступной группы, в этой связи он содержал сведения, указывающие на его причастность к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а равно причастность к этому других членов преступной группы. С учетом того, что он выразил готовность участвовать в проведении ОРМ, обнаруженный телефон был ему передан обратно, поскольку если этого не было бы сделано, то он пропал со связи и члены преступной группы, с которыми он вел переговоры, могли догадаться, что он задержан. При этом в дальнейшем он использовал телефон только под контролем сотрудников ФТС. На месте его задержания находилось большое количество сотрудников правоохранительных органов, в числе которых были сотрудники ФСБ России и ФТС России, в частности два незнакомых ему до того мужчины, которыми как он узнал в дальнейшем были оперативные сотрудники ФТС России ФИО6 и ФИО7 После изъятия у него телефона и его возращения ему, он добровольно передал его ФИО7, который, зная турецкий язык, контролировал его переговоры в том случае, когда ему звонили. В период отсутствия ФИО7, телефон находился у ФИО6 В дальнейшем, поскольку он дал добровольное согласие на участие в проводимых ОРМ, 15 апреля 2021 года он, в сопровождении ФИО6, ФИО7 и двух других сотрудников ФТС России, осуществлявших его охрану, вылетел в Р. Киргизи., где с его участием проводились ОРМ, которые в итоге позволили сотрудникам правоохранительных органов выявить и пресечь две очередные контрабандные поставки наркотических средств и изъять из незаконного оборота героин. В период участия в проведении ОРМ, его телефон фактически находился у ФИО7 и ФИО6, он использовал телефон исключительно для переговоров с соучастниками по противоправной деятельности под контролем ФИО6 и ФИО7 Перед началом ОРМ ФИО6 ему пояснил, что является руководителем оперативного отдела ФТС России и осуществляет руководство операцией по пресечению международного канала поставок наркотиков. ФИО7 является его подчиненным по службе оперативным сотрудником, который владеет турецким языком. На его вопрос о том, в каком качестве привлечены к его задержанию сотрудники ФСБ России, ФИО6 пояснил, что они используются им в качестве приданных сил. ФИО7 выступал переводчиком, который владел турецким языком. Он также несколько владеет русским языком, потому мог общаться с ФИО6 на русском языке, а с ФИО7 на русском и турецком языках. Сам телефон в основном хранился у ФИО6 и выдавался в тот момент, когда ему поступали звонки или требовалось ответить на поступающие сообщения. В ходе одного из разговоров, состоявшихся уже ближе к завершению ОРМ, в которых он принимал участие, в период времени с 01 мая 2021 года по 06 мая 2021 года, между ним, ФИО6 и ФИО7, проживавших в гостинице «Дамас», состоялся разговор, в ходе которого они сказали ему, что информация, содержащееся в его телефоне подтверждает его противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и если телефон попадет к следователю, который будет вести его дело и получит эту информацию, это повлечет вменения ему дополнительных эпизодов преступных действий и усугубит его положение после чего ФИО6 и ФИО7 предложили ему этот телефон уничтожить, он спросил как это возможно, ведь контроль за делом осуществляют сотрудники ФСБ России, которые изымали телефон и знают, какая информация в нем содержится, на что ФИО6 и ФИО7 сказали, что сотрудникам ФСБ нельзя верить, что можно верить только им и они помогут ему, однако за эту помощь он должен им заплатить. Также ФИО7 и ФИО6 сказали, что если он передаст им деньги, они помогут ему по делу в дальнейшем в адрес, сделают так, что доказательства его причастности к совершению преступлений будет не много, и это приведет к тому, что наказание ему назначат минимальное. Он сказал, что занимается крипто валютой и может передать им цифровые денежные средства, которые может взять на своем криптосчете, открытом на имя его брата (ФИО15), доступ к которому у него имелся. Он задумался над их предложением, а также спросил, что именно он должен сделать с телефоном, на что ФИО7 в присутствии ФИО6 сказал, что надо будет купить новый телефон, переставить на него «сим – карту», которая в старом телефоне, а они, если нужно подтвердят, что он использовал именно новый телефон. На это предложение он согласился. При этом он понимал, что его действия по передаче им цифровых денежных средств противоправны, что он планирует передать им взятку, также он понимал, что их действия по получению у него денег также незаконны, что тем самым они, как должностные лица, совершают преступление, несмотря на это он принял для себя решение действовать по разработанному ими плану. В дальнейшем ФИО6 06 мая 2021 года, действуя под его контролем, 06 мая 2021 года осуществил регистрацию своей учетной записи с идентификатором пользователя 144585028 на криптовалютной бирже «Бинанс». После этого он осуществил перечисление с учетной записи своего брата, доступ к которому у него имелся и на котором находилась его личные денежные средства в цифровой валюте. ФИО8, зарегистрированной на криптовалютной бирже «Бинанс» с идентификатором пользователя 63116055 на учетную запись ФИО6 цифровой валюты «USDT» в размере 499,2 то есть порядка сумма После этого, он 07 мая 2021 года помог ФИО7 осуществить регистрацию своей учетной записи на криптовалютной бирже «Бинанс» с идентификатором пользователя 146001672. Затем он 10 мая 2021 года по указанию ФИО6 и ФИО7, согласно ранее достигнутой договоренности, осуществил перечисление с учетной записи своего брата, на котором находились его личные денежные средства в цифровой валюте, зарегистрированной на криптовалютной бирже «Бинанс» с идентификатором пользователя 63116055 на вышеуказанную учетную запись ФИО7 цифровой валюты «BNB» в размере 1,86726972, то есть порядка сумма 11 мая 2021 года, он совместно с ФИО7, с ведома ФИО6, поехал в торговый центр, где приобрел мобильный телефон марки «Ксиаоми», в который переставил свою сим - карту с телефона «Айфон XS Maкс». При этом ФИО6 и ФИО7 сказали ему о том, чтобы он ни в коем случае не рассказывал о вышеуказанных действиях сотрудникам ФСБ, так как иначе их незаконные действия будут выявлены. Также ФИО6 и ФИО7 ранее сказали ему, что нужно уничтожить телефон, он удалил из телефона всю имеющуюся в нем информацию, в том числе касающуюся его причастности к незаконной преступной деятельности, после чего в день, когда он приобрел новый телефон, он там же в торговом центре, в присутствии ФИО7 передал телефон одному из своих знакомых, который увез его в Турцию, и передал членам его семьи. В дальнейшем, после завершения ОРМ он совместно с ФИО6 и ФИО7 вернулись в адрес, вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимался СД МВД России. 19 мая 2021 года он был задержан, в дальнейшем в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После задержания он был направлен в ИВС, где были изъяты находившиеся на момент задержания при нем вещи, в том числе мобильный телефон «Ксиаоми», приобретенной им при вышеуказанных обстоятельствах. В дальнейшем он, понимая, что передав денежные средства ФИО6 и ФИО7 за обеспечение ими возможности уничтожить находящуюся в его телефоне информацию, что как они его уверяли, позволит ему получить минимальное наказание, он совершил тяжкое преступление – дачу взятки должностным лицам, в этой связи решил добровольно сообщить о совершенном преступлении, что и сделал, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве и добровольно дал показания в том числе по указанным обстоятельствам, кроме того его защитником по его просьбе в распоряжение следствия был представлен, переданный его родственникам вышеуказанный телефон. (т. 2, л.д. 148-154). Помимо изложенного, виновность подсудимых также подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании: - копией рапорта о результатах проведении ОРМ «оперативный эксперимент» от 19 мая 2021 года, согласно которому, в ходе проведенных с участием ФИО15 период с 15 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года оперативных мероприятий на адрес задержаны лица, причастные к незаконному обороту наркотических средств. В период нахождения в Р. Киргизия физическая защита и оперативное сопровождение Джошара Х. обеспечивалось сотрудниками ФТС России, руководство которыми осуществлял ФИО6 Для проведения оперативно-розыскных мероприятий ФИО15 использовался обнаруженный у него и выданный ему 10 апреля 2021 года телефон «Айфон XS Maкс» (т.1 л.д. 126 – 127); - копией протокола выемки от 27 мая 2021 года, согласно которому в ходе выемки изъяты личные вещи ФИО15, находившиеся при нем в момент задержания 19 мая 2021 года, в том числе мобильный телефон «Ксиаоми» с сим картой оператора связи «Теле2» 897012062653151172872. Мобильного телефона ФИО15 марки «Айфон XS Mакс» в ходе выемки не обнаружено. (т. 1, л.д. 130-132); - копией протокола осмотра предметов (документов) от 06 июля 2022 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Айфон XS Maкс», находившийся в пользовании ФИО15 на момент расследуемых событий, представленный 02 июня 2022 года адвокатом Якубовым Ф.М. Установлено, что указанный телефон телефона марки и модели «Айфон XS Mакс» имеет серийный номер (IMEI) -357272098729993, (IMEI 2) – 357272098277282. В памяти телефона на момент осмотра имеется интересующая следствие информация, подтверждающая причастность ФИО15 и иных лиц к незаконному международному обороту наркотиков, в частности контакты ФИО15, информация о совершении им звонков, в том числе с использованием мессенджеров (т. 1, л.д. 161-182); - актом о результатах проведения ОРМ «оперативный эксперимент» от 15 апреля 2021 года, согласно которому в ходе производства отделом специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, в отношении ФИО15 и иных лиц, оперативно-розыскных мероприятий, нашла свое подтверждение причастность ФИО15 и иных лиц к незаконному международному обороту наркотиков (т. 1, л.д. 199-204); - копией протокола опроса от 12 апреля 2021 года, согласно которому ФИО6 в ходе производства опроса ФИО15 12 апреля 2021 года получены сведения о причастности ФИО15 и иных лиц к незаконному международному обороту наркотических средств, а также об осуществлении ФИО15 переписки и звонков с соучастниками с использованием находящегося у него ФИО15 пользовании мобильного телефона «Айфон XS Maкс», скриншоты, содержащие переписки, а также об участии ФИО15 с 10 апреля 2021 года в проводимых сотрудниками ФСБ России и ФТС России ОРМ (т. 1, л.д. 205-218); - копией приказа ФТС России от 04 июля 2019 года №2051-К о назначении ФИО6 на должность заместителя начальника службы – начальника отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков ГУ по борьбе с контрабандой (т.2 л.д. 30 – 31); - копией приказа ФТС России от 30 июля 2021 года №1998-К о назначении ФИО7 на должность старшего оперуполномоченного по ОВД отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков ГУ по борьбе с контрабандой (т.2 л.д. 32 – 33); - копией должностной инструкции заместителя начальника службы - начальника отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, утвержденной 30 июня 2020 года Первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, согласно которой в обязанности ФИО6 входило, в том числе, организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий и операций по выявлению и пресечению контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих веществ в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также организация и осуществление взаимодействия в части обмена оперативной информации по вопросам незаконного оборота наркотиков от лица и по поручению руководства Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России с правоохранительными органами и специальными службами, а кроме того разработка, организация и принятие непосредственного участия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и международных операций «контролируемая поставка» в отношении наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих веществ, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации (т. 2, л.д. 34-39); - копией приказа ФТС России от 14 апреля 2021 года №307-КМ о командировании ФИО6, ФИО7, ФИО14, ФИО13 в Р. адрес с 15 по 25 апреля 2021 года (т.2 л.д. 55); - копией приказа ФТС России от 23 апреля 2021 года №342-КМ «О внесении изменения в приказ ФТС России от 14 апреля 2021 года», согласно которому командировка осуществлена с 15 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года» (т.2 л.д. 56); - копией приказа ФТС России от 04 мая 2021 года №367-КМ «О внесении изменения в приказ ФТС России от 14 апреля 2021 года», согласно которому командировка осуществлена с 15 апреля 2021 года по 09 мая 2021 года» (т.2 л.д. 57); - копией приказа ФТС России от 12 мая 2021 года №388-КМ «О внесении изменения в приказ ФТС России от 14 апреля 2021 года», согласно которому командировка осуществлена с 15 апреля 2021 года по 16 мая 2021 года» (т.2 л.д. 58); - постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 18 мая 2023 года, согласно которому в адрес СУ по адрес ГСУ СК России по адрес предоставляются материалы оперативно-розыскной деятельности, проведенной управлением «К» 4 службы ФСБ России в отношении ФИО6 и ФИО7, подтверждающие совершение ими преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а именно получение ими в мае 2021 года в качестве взятки криптовалюты от ФИО15 за предоставление ему возможности уничтожить находившейся у него в пользовании телефон, используемый им для связи с соучастниками в преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств (т. 2, л.д. 115-120); - справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 17 мая 2024 года, согласно которой в ходе указанного оперативно-розыскного мероприятия, проведенного управлением «К» 4 службы ФСБ России установлено, что абонентский телефонный номер телефон находится в пользовании ФИО6 На указанный телефонный номер зарегистрирован электронный почтовый адрес mr.dap.rostov.61@mail.ru. Абонентский телефонный номер телефон находится в пользовании ФИО7 На указанный телефонный номер зарегистрирован электронный почтовый адрес chikist@yandex.ru. Электронная почта parshina-kaskad@mail.ru, зарегистрирована на телефон телефон, находящийся в пользовании супруги ФИО6 – ФИО22 Установлено, что на указанные электронные почтовые адреса поступали письма от криптовалютной биржи «Бинанс» (т. 2, л.д. 123-132); - справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 17 мая 2024 года, согласно которой в ходе ОРМ, проведенного управлением «К» 4 службы ФСБ России из криптовалютной биржи «Binance» получена следующая информация в отношении ФИО6 и ФИО7: ФИО6 зарегистрировал свою учетную запись 06 мая 2021 г. в 16 час. 24 мин. по московскому времени, user ID 144585028, адрес электронной почты, указанный при регистрации parshina-kaskad@mail.ru, для подтверждения своей личности ФИО6 использовалось фотографирование своего лица с открытым паспортом гражданина Российской Федерации на своё имя. Регистрация производилась с авторизованного устройства, оснащенного операционной системой «iOS» посредством мобильной версии Интернет-браузера «Safari», device ID 1620308656467qyrM93jbR5XhEWc33G6, ip-адрес, зафиксированный при регистрации 212.112.103.151, относящийся к группе адресов интернет-провайдера «Embassy-AZ-KG», по сведениям геолокации, зафиксированной криптовалютной биржей «Binance», процедура регистрации производилась в адрес Кыргызстана. К указанной учетной записи 06 мая 2021 г. прикреплен смартфон марки Apple, модели iPhone 7, в версии на 32 гигабайта, device ID 1662462421411HEPe7vuL1XGgnZsNePh, имя смартфона «Дмитрий», оператор услуг сотовой связи, используемый устройством «МТС» (Mobile TeleSystems). Операции на адрес производились 06 мая 2021 г. в период с 16 часов 24 минут по 16 часов 51 минут по московскому времени, а затем операции производились преимущественно на территории адрес. 06 мая 2021 г. в 16 часов 49 минут по московскому времени на учетную запись ФИО6 поступило 499,2 USDT (сумма по курсу на момент транзакции) на криптовалютный адрес 0x492e68bc2f177f512bbc3064a6002ac7cf4b68cc, отправителем является пользователь с User ID 63116055, которым является Mehmet Sakir Cosar, паспортные данные, паспорт A27O36227, Identity № 26351334502. После получения 499,2 USDT от Mehmet Sakir Cosar Паршиным были проведены следующие операции: - 05 июня 2021 г. в 16 часов 56 минут проведена операция по конвертации 499,2 USDT в 4,44622578 ETC (Ethereum Classic); - 05 июня 2021 г. в 19 часов 36 минут 0,59769 ETC конвертированы в 45 XRP (Ripple). ФИО7 зарегистрировал свою учетную запись 07 мая 2021 г. в 15 часов 29 минут по московскому времени, user ID 146001672, адрес электронной почты, указанный при регистрации chikist@yandex.ru. Регистрация производилась с авторизованного устройства – смартфона марки Apple, модели iPhone XS, в версии на 64 гигабайта, device ID 1662065335543CBou15L0egLHSopA8LU, имя смартфона «Chikist», приложение криптовалютной биржи «Binance» на указанное устройство установлено 12 апреля 2021 г. в 12 часов 37 минут. 10 мая 2021 г. в 12 часов 48 минут по московскому времени на учетную запись ФИО7 на криптовалютный адрес 0x2334181a6de07f0c8afcf9a248a14f80d4ab1327 поступило 1,86726972 BNB (Binance Coin), отправителем является пользователь с User ID 63116055, которым является Mehmet Sakir Cosar, паспортные данные, паспорт A27O36227, Identity № 26351334502. После получения криптовалюты 1,86726972 BNB (сумма по курсу на момент транзакции), ФИО7 производились следующие операции по конвертации криптовалюты: - 10 мая 2021 г. в 16 часов 50 минут проведена операция по конвертации 0,9336 BNB на 665,12 BUSD; - 10 мая 2021 г. в 16 часов 52 минуты проведена операция по конвертации 0.04167 BUSD на 2399,8 REEF; - 10 мая 2021 г. в 16 часов 56 минут проведена операция по конвертации 0,05693 BNB на 3 AVAX; - 10 мая 2021 г. в 16 часов 59 минут проведена операция по конвертации 0,002325 BNB на 100 XRP; - 10 мая 2021 г. в 17 часов 01 минуту проведена операция по конвертации 0,001085 на 200 XLM; - 10 мая 2021 г. в 17 часов 03 минуты проведена операция по конвертации 0,002619 BNB на 119 ADA; - 10 мая 2021 г. в 17 часов 07 минут проведена операция по конвертации 57371,75 BUSD на 0,00454 BTC; - 10 мая 2021 г. в 17 часов 07 минут проведена операция по конвертации 0,0001266 BTC на 35 BCD; - 10 мая 2021 г. в 17 часов 15 минут проведена операция по конвертации 0,0001266 BTC на 35 BCD; - 06 сентября 2021 г. в 21 час 23 минуты проведена операция по конвертации 2,842 USDT на 7 ADA; - 06 сентября 2021 г. в 21 час 26 минут проведена операция по конвертации 0,00000720 BUSD на 2763055 SHIBU. В ходе изучения учетной записи lojihaci@gmail.com установлено, что она зарегистрирована 03 января 2021 г. в 08 часов 06 минут на Mehmet Sakir Cosar, паспортные данные, паспорт A27O36227, Identity № 26351334502, User ID 63116055, абонентский номер телефона, привязанный к учетной записи +905388807756, к указанной учетной записи прикреплено 22 устройства на различных операционных системах, которые на момент авторизации производились на адрес. В ходе анализа информации об исходящих операциях с использованием указанной учетной записи, в числе прочего, выявлены 2 операции, производившиеся на учетные записи ФИО6 и ФИО7 (т. 2, л.д. 133-136); - ответом АНО «Центр цифровых исследований «Цифровой контроль» от 20 марта 2023 года, согласно которому стоимость цифровой валюты в количестве 499,2 ед. на 06 мая 2021 года составляла сумма Стоимость цифровой валюты в количестве 1,86726972 ед. на 10 мая 2021 года составила сумма (т.2 л.д. 138 – 140); - копией приговора Балашихинского городского суда адрес от 14 марта 2023 года, вступившего в законную силу, согласно которому .... признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30 п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. При этом одним из доказательств, подтверждающих вину ФИО15 совершении указанных преступлений, судом приведен признанный в рамках расследования уголовного дела вещественным доказательством телефон марки и модели «Айфон XS Mакс» серийный номер 357272098729993, находившейся в пользовании у ФИО15 (т. 2, л.д. 156-174); - ответом «Бинанс» от 07 июля 2023 года, согласно которому представлены интересующие следствия сведения об учетных записях, находившихся в пользовании ФИО6 и ФИО7 и иная интересующая информация, которая перемещена на компакт-диск (т. 3, л.д. 83); - протокол осмотра предметов (документов) от 24 октября 2023 года, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий представленную криптовалютной биржей «Бинанс» информацию. В ходе осмотра установлено, что на диске имеются 3 файла формата .xlsx: - Summary_12302450006000038_BNB-40364_06_07_2023; - Report_12302450006000038_BNB-40364_06_07_2023_01; - Report_12302450006000038_BNB-40364_06_07_2023_02. В ходе осмотра файла «Summary_12302450006000038_BNB-40364_06_07_2023_01» установлено, что в нем содержатся сведения учетной записи криптовалютной биржи «Binance», зарегистрированной на адрес электронной почты «parshina-kaskad@mail.ru». Данной учетной записи присвоен идентификационный номер «Binance» (он же «User ID») № 144525028. Согласно имеющейся информации о регистрации учетной записи, представленной во вкладке «Customer information», указанная учетная запись создана 06.05.2021 в 13:24:11 (16 часов 24 минуты по московскому времени), user ID 144585028, адрес электронной почты, указанный при регистрации parshina-kaskad@mail.ru, имя, указанное при регистрации «Паршин Андрей Анатольевич». Во вкладке «KYC Documents» представлены 2 фотографии мужчины. На фотографии № 1 мужчина держит на уровне головы развернутый паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный на имя ФИО23, паспортные данныеадрес, дата выдачи паспортные данные. На фотографии № 2 изображена фотография в анфас вышеуказанного гражданина. Регистрация производилась с авторизованного устройства, оснащенного операционной системой «iOS» посредством мобильной версии Интернет-браузера «Safari», device ID 1620308656467qyrM93jbR5XhEWc33G6, ip-адрес, зафиксированный при регистрации 212.112.103.151, относящийся к группе адресов интернет-провайдера «Embassy-AZ-KG», по сведениям геолокации, зафиксированной криптовалютной биржей «Binance», процедура регистрации производилась в адрес Р. Кыргызстан. К указанной учетной записи 06 мая 2021 г. user ID 144585028 верифицирован смартфон марки «Apple», модель «iPhone7», в версии на 32 гигабайта, device ID 1662462421411HEPe7vuL1XGgnZsNePh, имя смартфона «Дмитрий», оператор услуг сотовой связи, используемый устройством «МТС» (Mobile TeleSystems). 06 мая 2021 г. в 16 часов 49 минут по московскому времени на осматриваемую учетную запись поступило 499,2 USDT (сумма по курсу на момент транзакции) на криптовалютный адрес 0x492e68bc2f177f512bbc3064a6002ac7cf4b68cc, отправителем является пользователь с User ID 63116055, которым, согласно имеющейся информации, является гражданин ФИО24 Шакир. После получения 499,2 USDT от ФИО8 Mehmet Sakir Cosar с осматриваемой учетной записи проведены следующие операции: - 05 июня 2021 г. в 16 часов 56 минут проведена операция по конвертации 499,2 USDT в 4,44622578 ETC (Ethereum Classic); - 05 июня 2021 г. в 19 часов 36 минут 0,59769 ETC конвертированы в 45 XRP (Ripple). В ходе осмотра файла «Report_12302450006000038_BNB-40364_06_07_2023_02» установлено, что в нем содержатся сведения учетной записи криптовалютной биржи «Binance», зарегистрированной на адрес электронной почты «chikist@yandex.ru». Данной учетной записи присвоен идентификационный номер «Binance» (он же «User ID») № 146001672. Согласно имеющейся информации о регистрации учетной записи, представленной во вкладке «Customer information», указанная учетная запись создана 07.05.2021 в 12:29:59 (15 часов 29 минут по московскому времени), user ID 146001672, адрес электронной почты, указанный при регистрации chikist@yandex.ru. Во вкладке «KYC Documents» документов, удостоверяющих личность, не представлено. Регистрация производилась с авторизованного устройства – смартфона марки Apple, модели iPhone XS, в версии на 64 гигабайта, device ID 1662065335543CBou15L0egLHSopA8LU, имя смартфона «Chikist», приложение криптовалютной биржи «Binance» на указанное устройство установлено 12 апреля 2021 г. в 12 часов 37 минут. 10 мая 2021 г. в 12 часов 48 минут по московскому времени на осматриваемую учетную запись, а именно на криптовалютный адрес 0x2334181a6de07f0c8afcf9a248a14f80d4ab1327 поступило 1,86726972 BNB (Binance Coin), отправителем является пользователь «Binance» ФИО8 (Mehmet Sakir Cosar ) User ID 63116055. После получения криптовалюты 1,86726972 BNB (сумма по курсу на момент транзакции), пользователем производились следующие операции по конвертации криптовалюты: 10 мая 2021 г. в 16 часов 50 минут проведена операция по конвертации 0,9336 BNB на 665,12 BUSD; 10 мая 2021 г. в 16 часов 52 минуты проведена операция по конвертации 0.04167 BUSD на 2399,8 REEF; 10 мая 2021 г. в 16 часов 56 минут проведена операция по конвертации 0,05693 BNB на 3 AVAX; 10 мая 2021 г. в 16 часов 59 минут проведена операция по конвертации 0,002325 BNB на 100 XRP; 10 мая 2021 г. в 17 часов 01 минуту проведена операция по конвертации 0,001085 на 200 XLM; 10 мая 2021 г. в 17 часов 03 минуты проведена операция по конвертации 0,002619 BNB на 119 ADA; 10 мая 2021 г. в 17 часов 07 минут проведена операция по конвертации 57371,75 BUSD на 0,00454 BTC; 10 мая 2021 г. в 17 часов 07 минут проведена операция по конвертации 0,0001266 BTC на 35 BCD; 10 мая 2021 г. в 17 часов 15 минут проведена операция по конвертации 0,0001266 BTC на 35 BCD; 06 сентября 2021 г. в 21 час 23 минуты проведена операция по конвертации 2,842 USDT на 7 ADA; 06 сентября 2021 г. в 21 час 26 минут проведена операция по конвертации 0,00000720 BUSD на 2763055 SHIBU. В ходе осмотра файла «Summary_12302450006000038_BNB-40364_06_07_2023» установлено, что на указанном файле содержится информация о фактических пользователях криптовалютной биржи «Binance», зарегистрированных адреса электронных почт: «parshina-kaskad@mail.ru», «chikist@yandex.ru» и «lojihaci@gmail.com». Пользователем криптовалютной биржи «Binance», зарегистрированным с использованием электронной почты «parshina-kaskad@mail.ru» является ФИО6, ...паспортные данные, паспорт гражданина России 6003902802, имеет идентификационный номер в криптовалютной бирже «Binance» (он же «User ID») 144525028, более подробная информация об операциях указанного пользователя содержится в файле «Report_12302450006000038_BNB-40364_06_07_2023_01»; - пользователем криптовалютной биржи «Binance», зарегистрированным с использованием электронной почты «chikist@yandex.ru» является ФИО7, ...паспортные данные, паспорт гражданина России 8203528291, имеет идентификационный номер в криптовалютной бирже «Binance» (он же «User ID») 146001672, более подробная информация об операциях указанного пользователя содержится в файле «Report_12302450006000038_BNB-40364_06_07_2023_02»; - пользователем криптовалютной биржи «Binance», зарегистрированным с использованием электронной почты «lojihaci@gmail.com» является гражданин Турции (ФИО8) Mehmet Sakir Cosar (т. 3, л.д. 90-96); - протоколом осмотра предметов (документов) от 20 мая 2024 года, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий представленную криптовалютной биржей «Binance» информацию. Установлено, что на диске имеется три файла в формате «excel» имеющими названия «Chikist», «lojihaci», «Parshina-kaskad». При открытии первого файла с названием «Chikist» в новом окне появляется экселевская таблица с вкладками внизу и в ячейках которой отображается информация о зарегистрированном пользователе криптобиржи Бинанс. При просмотре всех вкладок установлено, что фактическим пользователем является ФИО7, который зарегистрировал свою учетную запись 07.05.2021 в 15:29 по московскому времени, далее указан user ID 146001672, адрес электронной почты, используемый при регистрации - chikist@yandex.ru. В ячейке справа указано, что регистрация производилась с авторизованного устройства - смартфона марки Apple, модели iPhone XS, в версии на 64 гигабайта, device ID 1662065335543CBoul5L0egLHSopA8LU, имя смартфона «Chikist», приложение криптовалютной биржи «Binance» на указанное устройство установлено 12.04.2021 в 09:37. 10.05.2021 в 12:48 по московскому времени. На спотовый криптовалютный адрес 0x2334181a6de07f0c8afcf9a248al4f80d4abl327 поступило 1,86726972 BNB (Binance Coin), отправителем является пользователь с User ID 63116055, которым фактически является ФИО25 Sakir Cosar), паспортные данные, паспорт А27036227, Identity № 26351334502. (приложение к протоколу № 2-5). Далее при просмотре вкладок ниже видно, что после получения криптовалюты ФИО7 производились операции по конвертации криптовалюты. Всего на учетной записи имеется криптовалюта на общую сумму сумма, (приложение к протоколу № 6). При открытии второго файла с названием «lojihaci» в новом окне появляется экселевская таблица с вкладками внизу и в ячейках которой отображается информация о зарегистрированном пользователе криптобиржи Бинанс. При просмотре всех вкладок установлено, что фактическим пользователем является ФИО8 Sakir Cosar), паспорт А27036227 Identity № 26351334502, User ID 63116055, абонентский номер телефона, привязанный к указанной учетной записи +905388807756. Также установлено, что к указанной учетной записи прикреплено 22 устройства на различных операционных системах, которые на момент авторизации производились на адрес. В ходе анализа информации об исходящих операциях с использованием указанной учетной записи выявлены две операции, производившиеся на учетные записи Бинанс, зарегистрированные при помощи электронных почт parshina-kaskad@mail.ru (принадлежит ФИО6) и chikist@yandex.ru (принадлежит ФИО7). (приложение к протоколу № 7-10). При открытии третьего файла с названием «parshina-kaskad» в новом окне появляется экселевская таблица с вкладками внизу и в ячейках которой отображается информация о зарегистрированном пользователе криптобиржи Бинанс. При просмотре всех вкладок установлено, что фактическим пользователем является ФИО6, который зарегистрировал свою учетную запись 06.05.2021, имеет user ID 144585028. Адрес электронной почты, указанный при регистрации - parshina- kaskad@mail.ru. Для подтверждения своей личности ФИО6 использовалось фотографирование лица с открытым паспортом гражданина Российской Федерации. Регистрация производилась с авторизованного устройства, оснащенного операционной системой «ЮБ» посредством мобильной версии Интернет- браузера «Safari», device ID 1620308656467qyrM93jbR5XhEWc33G6. IP-адрес, используемый при регистрации 212.112.103.151, относится к группе адресов интернет- провайдера «Embassy-AZ-KG». По данным геолокации, зафиксированной криптовалютной биржей «Binance», процедура регистрации производилась в адрес Кыргызстана. К указанной учетной записи 06 мая 2021 г. прикреплен смартфон марки Apple, модели iPhone 7, в версии на 32 гигабайта, device ID 166246242141 lHEPe7vuLlXGgnZsNePh, имя смартфона - «Дмитрий», оператор услуг сотовой связи, используемый устройством «МТС» (Mobile TeleSystems). 06 мая 2021 г. в 16 часов 49 минут по московскому времени на учетную запись находящуюся в пользовании ФИО6 поступило 499,2 USDT (сумма по курсу на момент транзакции) со «спотового» адреса 0x492e68bc2fl77f512bbc3064a6002ac7cf4b68cc, отправителем является пользователь с User ID 63116055, которым является ФИО8 Sakir Cosar), паспорт А27036227, Identity № 26351334502. На 16.01.2023 баланс учетной записи ФИО6 составляет: 45 XRP; 0,20639250 SOLO и 3,84853578 ЕТС. (т. 3, л.д. 98-117); - вещественным доказательством – информацией, содержащейся на дисках, просмотренной в ходе судебного заседания, на которой содержаться обстоятельства, аналогичные установленным в ходе осмотра от 24 октября 2023 г. (т.3 л.д. 118 – 119, 176 - 177); - протоколом выемки от 16 октября 2023 года, согласно которому в ООО «Мейл.ру» изъяты три компакт-диск DVD-R с информацией, представленной ООО «Мейл.ру», содержащейся в электронных почтовых ящиках с адресами mr.dap.rostov.61@mail.ru и parshina-kaskad@mail.ru. (т. 3, л.д. 128-134); - протоколом выемки от 19 октября 2023 года, согласно которому в ООО «Яндекс» изъята информация, содержащееся в электронном почтовом ящике с адресом chikist@yandex.ru, которая в дальнейшем перенесена на компакт-диск (т. 3, л.д. 136-142); - протоколом осмотра предметов (документов) от 17 мая 2024 года, согласно которому осмотрена изъятая в ООО «Яндекс» информация, содержащееся в электронном почтовом ящике с адресом chikist@yandex.ru, содержащаяся на компакт-диске. Установлено, что на диске имеются папки, имеющие названия «удаленные», «исходящие», «удаленные», «inbox», «отправленные» и «черновики». При открытии первой по списку папки «удаленные» файлов не обнаружено. При открытии папки «исходящие» файлов не обнаружено. При открытии папки «удаленные» в новом окне справа появляется список с названиями файлов, содержащие данные электронных писем. При просмотре файлов установлено, что 23.01.2023, 25.05.2023, 14.06.2023, 26.06.2023, 28.06.2023, 05.07.2023, 12.07.2023, 21.07.2023, 26.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023 на адрес электронной почты chikist@yandex.ru (фактически используется ФИО7) от do not reply@mailersp 1 .binance.com (принадлежит криптобирже Binance) поступали письма содержащие информацию рекламного характера для лиц, зарегистрированных на указанной финансовой платформе. 23.04.2023 в 14:53 на адрес электронной почты chikist@yandex.ru от do not reply@mailerspl.binance.com поступило письмо, содержащие информацию об успешном входе с нового IP-адреса 46.242.116.70 - 2023-04-23 11:53:07 (UTC) в учетную запись Binance, зарегистрированную на почту chikist@yandex.ru. 23.04.2023 в 14:55 на адрес электронной почты chikist@yandex.ru от do not reply@mailerspl.binance.com поступило письмо, содержащие информацию о необходимости подтверждения входа с нового устройства - Safari 15.6.3 (iOS) при помощи кода активации, указанного в письме - 855226. При открытии папки «отправленные» в новом окне справа появляется список из восьми файлов с одинаковыми названиями - «Дзержинский Чекист», содержащие данные электронных писем. При просмотре первого файла установлено, что письмо отправлено 08.02.2023 на электронный адрес medetovchm@ca.customs.goy.ruс электронной почты chikist@vandex.ru. Ниже имеется 1 вложение: Ticket_MEDETOV_CHINGIZ_MAGOMEDOVICH.pdf 79.2 кб. При открытии вложения в новом окне появляется электронный проездной документ на имя ФИО7 ... на самолет из Москвы в Санкт-Петербург. При просмотре второго файла установлено, что письмо отправлено 17.02.2023 на электронный адресmedetovchm@ca.customs.goy.ru с электронной почты chikist@yandex.ru. Ниже имеется 2 вложения: 224 кб – фотографии контракта о службе в таможенных органах Паршина ... с 5 июля 2020 года сроком на 3 года в должности заместителя начальника службы - начальника отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой. При просмотре четвертого файла установлено, что письмо отправлено 13.03.2023 на электронный адрес medetovchm@ca.customs.gov.ru с электронной почты chikist@vandex.ru. Ниже имеется 1 вложение, при открытии которого в новом окне появляется электронная выписка из Банка ВТБ о наличии счетов и иной информации, на имя ФИО7 .... При просмотре восьмого файла установлено, что письмо отправлено 26.03.2023 на электронный адрес info@imperator-hotel,ru с электронной почты chikist@yandex.ru. Ниже имеется два вложения, при открытии которых в новом окне появляется электронный скан паспортные данные, принадлежащий ФИО7, ...паспортные данные (т. 3, л.д. 146-169); - протоколом осмотра предметов (документов) от 17 мая 2024 года, согласно которому осмотрены изъятые в ООО «Мейл.ру» три компакт-диск DVD-R с информацией, представленной ООО «Мейл.ру», содержащейся в электронных почтовых ящиках с адресами mr.dap.rostov.61@mail.ru и parshina-kaskad@mail.ru. Установлено, что на одном из компакт-дисков имеется папка с названием «parshina-kaskad@mail.ru». При открытии указанной папки в новом окне справа появляется список с названиями файлов, содержащие данные электронных писем. При просмотре файлов установлено, что 06.05.2021, 09.12.2021, 29.12.2021, 27.01.2022, 23.01.2023 на адрес электронной почты parshina-kaskad@mail.ru (фактически используется ФИО6) от do_not_reply@directmail2.binance.com (принадлежит криптобирже Binance) поступали письма содержащие информацию рекламного характера для лиц, зарегистрированных на указанной финансовой платформе, а также о входе аккаунт Binance, принадлежащий ФИО6 с различных устройств: 09.12.2021 г. в 22:42 вход с IP-адреса: 109.252.112.206, 27.12.2022 в 09:05 вход с IP- адреса: 213.87.152.248. Также при просмотре всех файлов установлено, что 30.03.2023 на электронный адрес parshina-kaskad@mail.ru с электронной почты chikist@yandex.ru поступило три письма, имеющие ссылки на вложения, при открытии которых в новом окне появляются фотографии на которых присутствует ФИО7 в форме сотрудника ФТС России. На другом из дисков имеется папка с наименованием «mr.daprostov.61@mail.ru» (электронная почта, зарегистрированная на ФИО6). При открытии указанной папки в новом окне справа появился список с названиями файлов, содержащие данные электронных писем. В результате последовательного открытия и просмотра появившихся файлов установлено, что 06.05.2021 в 16:34 с электронного почтового ящика parshina-kaskad@mail.ru (зарегистрирован на Паршину Е.Н., но используется ФИО6) поступило электронное письмо, в содержании которого указано «Пересылаемое сообщение от Binance», «Добро пожаловать на Binance, мы расскажем вам с чего начать! 2021-05-06 13:26:09 (UTC)». (т. 3, л.д. 170-175); - ответом ПАО «Аэрофлот» от 29 января 2024 года, согласно которому ФИО6, ФИО7 ....15 апреля 2021 года осуществили вылет по маршруту Москва – Бишкек, 14 мая 2021 года по маршруту Бишкек – Москва (т.3 л.д. 181); - информационным письмом ЦБ РФ от 21 июля 2023 года, согласно которому курс доллара США к рублю, установленный Банком России на 06 мая 2021 года составлял 74,8617 руб. за сумма, на 10 мая 2021 года 74,137 руб. за сумма (т. 3, л.д. 183); - информационным письмом АНО «Цифровой контроль» от 11 апреля 2024 года, согласно которому стоимость цифровой валюты «USDT» в размере 499,2 на 06 мая 2021 года составляла не менее сумма, стоимость цифровой валюты «BNB» в размере 1,86726972 на 10 мая 2021 составляла не менее сумма (т. 3, л.д. 185-186); - ответом из ПАО «МТС» от 26 октября 2023 года, согласно которому номер телефона телефон принадлежит ФИО6, 79885755111 принадлежит Паршиной Е.Н. (т.3 л.д. 190); - заявлением для направления в СУ адрес от ФИО8, из которого следует, что его брат .... задержан в апреле 2021 года за незаконный оборот наркотических средств, после чего выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. По просьбе Джошара Х. он открыл электронный цифровой счет на бирже «Бинанс». С 2021 года этот аккаунт перешел в пользование Джошара Х. От ФИО15 ему известно, что в мае 2022 года он переводил цифровую валюту по указанию сотрудников ФТС, находившихся с ним в Р. Киргизия, что позволило ему избавиться от телефона, с которого он вел переписку с сообщниками (т.3 л.д. 218 – 220); - копией должностной инструкции начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Кавказской оперативной таможни ФТС России ФИО7, утвержденной 26 августа 2020 года и.о. заместителя начальника Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России- начальника оперативной таможни, согласно которой в обязанности ФИО7 входило, в том числе, организация и осуществление борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, а также организация и обеспечение проведение во взаимодействии с правоохранительными органами специальных операций по борьбе с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров сильнодействующих веществ (т. 5, л.д. 37-47). Допрошенный в ходе судебного заседания в качестве свидетеля ФИО26 пояснил, что является другом ФИО7, с которым поддерживает дружеские отношения с 2002 года, раньше они вместе учились. Охарактеризовал его с положительной стороны. Оценивая показания свидетеля ФИО26, суд считает, что они не содержат сведений о фактических обстоятельствах дела, не опровергают предъявленного подсудимому обвинения, поскольку данный свидетель очевидцем совершения инкриминируемого ФИО7 преступления не являлся. Показания данного свидетеля судом принимаются в качестве характеристики ФИО7 Вопреки доводам подсудимых и их защитников, все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого каждому из них преступления, при этом, вопреки утверждениям защитников, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено. Оценивая и анализируя вышеприведенные показания свидетелей ФИО15, ФИО13, ФИО14, ФИО12, ФИО18, ФИО16, вопреки доводам защитников, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела. При этом, вопреки доводам стороны защиты, вышеприведенные показания свидетелей не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины ФИО6, ФИО7, в совершении инкриминируемых каждому из них преступных деяниях, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре каждого подсудимых, не установлено, в связи с чем, суд считает доводы подсудимых и их защитников об оговоре подсудимых свидетелями, в том числе, свидетелем ФИО15, несостоятельными. Достоверных и объективных доказательств надуманности положенных в основу приговора показаний свидетелей, а также данных об оговоре ими подсудимых ФИО6, ФИО7, либо заинтересованности свидетелей в исходе по делу, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, вопреки доводам стороны защиты, в материалах дела не имеется и суду не представлено. Также, вопреки доводам стороны защиты, обвинительное заключение по уголовному делу составлено в соответствии с требованиями УПК РФ, предъявленное каждому подсудимому обвинение изложено конкретно, с указанием существа обвинения, места и время совершения преступления, способа, мотивов, целей, последствий и других значимых обстоятельств. Вопреки доводам защитников, суд доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками в соответствии с требованиями закона. Действия сотрудников полиции были обоснованными, производились в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии к тому оснований. Материалы проведенных оперативных мероприятий были переданы в орган расследования для принятия решения в соответствии с законом. Изложенные в переданных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о провокации в отношении подсудимых, свидетелей, оказании на них психологического или физического давления со стороны сотрудников полиции, либо об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, судом по делу не установлено. Также, вопреки доводам подсудимых ФИО6, ФИО7 и их защитников, совокупность представленных органами предварительного расследования и исследованных судом доказательств суд считает достаточной для установления всех юридически значимых обстоятельства по делу, квалификации действий подсудимых и доказанности их вины в совершении инкриминируемых им преступных деяний. По ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве доказательств защиты исследованы: - протокол личного досмотра от 10 апреля 2021 года (т.1 л.д. 114); - добровольное согласие ФИО15 на участие в ОРМ (т.1 л.д. 117); - сопроводительное письмо от 30 января 2022 года (т.1 л.д. 120 – 121); - постановление о проведении ОРМ от 14 апреля 2021 года (т.1 л.д. 124 – 125); - рапорт о результатах ОРМ от 19 мая 2021 года (т.1 л.д. 126 – 127); - протокол обыска от 27 мая 2021 года (т.1 л.д. 130 – 132); - постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами от 17 июня 2021 года (т.1 л.д. 133 – 134); - детализация абонентов (т.1 л.д. 140 – 144); - протокол задержания подозреваемого Джошара Х. от 19 мая 2021 года (т.1 л.д. 145 – 148); - протокол дополнительного допроса обвиняемого Джошара Х. от 17 января 2022 года (т.1 л.д. 189 – 193); - протокол опроса Джошара Х. от 12 апреля 2021 года (т.1 л.д. 205 – 218); - приказ о командировании в Киргизию от 14 апреля 2021 года (т.2 л.д. 55); - приказы о внесении изменений в приказ о командировании (т.2 л.д. 56 – 58); - постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09 февраля 2023 года (т.2 л.д. 77 – 84); - справка о результатах ОРМ «наведение справок» от 17 мая 2023 года (т.2 л.д. 132 – 132); - ответ из АНО «Центр цифровых исследований «Цифровой контроль» (т.2 л.д. 138 – 140); - запрос уполномоченному лицу «Бинанс» от 06 июля 2023 года (т.3 л.д. 81 – 82); - ответ «Бинанс» (т.3 л.д. 83); - рапорт от 07 июля 2023 года (т.3 л.д. 84); - протокол осмотра предметов (документов) от 24 октября 2023 года (т.3 л.д. 90 – 96); - протокол осмотра предметов (документов) от 20 мая 2024 года (т.3 л.д. 98 – 117); - протокол осмотра предметов (документов) от 17 мая 2024 года (т.3 л.д. 146 – 169); - протокол осмотра предметов (документов) от 17 мая 2024 года (т.3 л.д. 170 – 175); - ответ «АНО «Центр цифровых исследований «Цифровой контроль» от 11 апреля 2024 года (т.3 л.д. 185 – 186); - страница протокола от 03 августа 2023 года (т.4 л.д. 27, 185); - ответ ФТС России от 03 октября 2023 года (т.5 л.д. 56 – 60). Также, представленные стороной защиты копия должностной инструкции заместителя начальника службы – начальника отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков с листом ознакомления ФИО6, положение об отделе специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России, ответ на запрос из ФТС России, содержащий сведения о возмещении ФИО6 расходов, сведения о перечислении денежных средств, квитанция о приобретении билета, квитанции о проживании в отеле, копии электронного билета от 15 апреля 2021 года, сведения об оказанных услугах за период с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года (сетевой ресурс 79885755111). Оценивая вышеуказанные доказательства стороны защиты, суд полагает, что ни одно из них как в отдельности, так и в своей совокупности, не опровергают предъявленного подсудимым обвинения и не свидетельствуют об их невиновности в совершенном преступлении. Суд не принимает во внимание в качестве доказательства невиновности ФИО6 в совершении инкриминируемого ему преступного деяния ответ на запрос из компании адрес о том, что 06 марта 2021 года через агентство на имя ФИО6 оформлен авиабилет на рейс – Москва – ФИО27 – на – Дону на 08 апреля 2021 года, и авиабилет на рейс ФИО27 – на – Дону – Москва на 12 апреля 2021 года, поскольку сведения о том, что действительно был осуществлен вылет в пункт назначения в указанную дату, стороной защиты не представлено. Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защитника ФИО7 эксперт ФИО28 пояснил, что составлял заключение эксперта №ПОД/2804 от 11 августа 2024 года, согласно выводам которого, имеются различия в ответах криптобиржи «Бинанс», полученные в рамках ОРД, также имеются различия в содержаниях листов. В электронной почте chikist@yandex.ru не содержаться сервисные письма, отражающие регистрацию, верификацию и конвертацию в «Бинанс». В файлы внесены изменения пользователем «User» и ФИО9 Отсутствует возможность установить существование кошелька 146001672. Кроме того, происхождение диска установить не предоставляется возможным. Также, криптобиржа «Бинанс» не предоставляет сведения в отношении граждан Турции. Также, защитником в судебном заседании было приобщено заключение эксперта ФИО28 Оценив вышеприведенные показания эксперта ФИО28, а также заключение эксперта, суд относится к ним критически, поскольку показания ФИО28 и заключение не основано на всестороннем и полном исследовании материалов уголовного дела; при проведении исследования эксперт в установленном законом порядке не предупреждался об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Доводы подсудимых и их защитников о том, что действия, перечисленные в предъявленном подсудимым обвинении, они не совершали и не могли совершить, суд расценивает как способ защиты от предъявленного им обвинения, поскольку указанные доводы опровергаются совокупностью собранных по делу и вышеприведенных доказательств. Доводы подсудимых ФИО6 и ФИО7, а также их защитников, о признании недопустимыми доказательствами и их исключении компакт – диска, содержащий информацию, представленную криптовалютной биржей «Бинанс», протокола осмотра предметов (документов) от 24 октября 2023 года, трех компакт – дисков с информацией, представленной ООО «Мейл.ру», протокола осмотра предметов (документов) от 17 мая 2024 года, справки о результатах ОРМ «Наведение справок» от 17 мая 2024 года, компакт – диск, поступивший совместно с материалами ОРД, протокола допроса свидетеля ФИО18, документа адвоката Якубова Ф.М., заявление ФИО8, протокола осмотра предметов (документов) от 20 мая 2024 года, судом отклоняются, поскольку суд исходит из того, что данные доказательства, помимо указанных выше, судом признаны допустимыми, поскольку существенных нарушений действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, судом не установлено, они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом. Оценивая показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе судебного заседания, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном исходе дела, те или иные показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает. Показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе судебного разбирательства о том, что он не получал цифровой валюты от ФИО15 за незаконные бездействия в пользу ФИО15, не вступал в сговор с ФИО7, а только выполнял свои должностные обязанности, суд расценивает их как способ защиты от уголовного преследования, поскольку указанные показания подсудимого опровергаются совокупностью собранных по делу и вышеприведенных доказательств. Оценивая аналогичные показания подсудимого ФИО7, данные им в ходе судебного заседания, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном исходе дела, те или иные показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает. Показания подсудимого ФИО7, данные им в ходе судебного разбирательства о том, что он не вступал в сговор с ФИО6, находился в командировке по приказу и выполнял функции переводчика, никаких денежных средств или цифровой валюты от ФИО15 не получал, суд расценивает их как способ защиты от уголовного преследования, поскольку указанные показания подсудимого опровергаются совокупностью собранных по делу и вышеприведенных доказательств. Вопреки доводам подсудимых и их защитников, в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО6 и ФИО7, являясь должностными лицами, а именно сотрудниками ФТС России, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получили от ФИО15 качестве взятки цифровую валюту в значительном размере за незаконные действия (бездействие) в интересах ФИО15, после чего, неправомерно, вопреки поставленных перед ними целей и задач, действуя вопреки интересам службы, передали ФИО15 изъятый у него ранее при задержании мобильный телефон и предоставили, путем бездействия, возможность ФИО15, передать свой телефон неустановленному лицу с целью уничтожения содержащейся на нем информации, подтверждающей преступную деятельность ФИО15, и приобрести в целях сокрытия указанного обстоятельства иной телефон, а также сокрытия указанного факта замены телефонов от сотрудников правоохранительных органов. При этом, вопреки доводам подсудимых ФИО6 и ФИО7 и их защитников, совокупность вышеприведенных исследованных доказательств суд считает достаточной для установления всех юридически значимых обстоятельств по делу, и вывода о наличии у подсудимых умысла на совершение инкриминируемых каждому из них преступления, виновности каждого подсудимого в совершении преступления, в связи с чем, доводы стороны защиты о недостаточности доказательств совершения ФИО6 и ФИО7 инкриминируемого им преступного деяния, в том числе, в составе группы лиц по предварительному сговору, суд считает несостоятельными. Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимых ФИО6 и ФИО7 каждого, доказанной, суд квалифицирует действия ФИО6 по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ, поскольку он совершили получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества в значительном размере за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору. Действия ФИО7 суд также квалифицирует по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ, поскольку он совершили получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества в значительном размере за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору. Квалифицирующий признак преступления «группой лиц по предварительному сговору» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что совместный умысел подсудимых ФИО6 и ФИО7 был направлен на получение взятки в виде иного имущества за незаконные действия (бездействия) в пользу ФИО15, а именно для того, чтобы последний передал свой мобильный телефон иному лицу для удаления информации, подтверждающий его причастность к совершению преступления, а действия подсудимых заранее распределены и согласованы, что свидетельствует о наличии между ними предварительного сговора на совершение данного преступления. Квалифицирующий признак преступления «в значительном размере» судом установлен из фактических обстоятельств совершения преступления, согласно которому сумма полученной ФИО6 и ФИО7 взятки превышает сумма прописью, но не превышает сумма прописью. Принимая во внимание отсутствие фактов постановки ФИО6 на учет к психиатру, также учитывая, что в судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно и сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, суд приходит к выводу о том, что он может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершил его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности. При назначении наказания подсудимому ФИО6 суд, в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60, УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, на учете в НД и ПНД не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, судом, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признается наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признается наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, матери, страдающей хроническими заболеваниями, которой он оказывал помощь, состояние здоровья подсудимого, наличие у него хронических заболеваний, наличие благодарностей и грамот, наград, положительных характеристик по месту работы и месту жительства, его участие в проведении СВО, длительное содержание под стражей. Не доверять показаниям ФИО6, касающихся сообщенных им фактов относительно состава своей семьи, состояния здоровья и положительно характеризующих его сведений, у суда оснований не имеется. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, судом не установлено. Принимая во внимание отсутствие фактов постановки ФИО7 на учет к психиатру, также учитывая, что в судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно и сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, суд приходит к выводу о том, что он может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершил его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности. При назначении наказания подсудимому ФИО7 суд, в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60, УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, на учете в НД и ПНД не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7 судом, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, признается наличие малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ - наличие на иждивении престарелых родителей, имеющих хронические заболевания, которым он оказывал помощь, состояние его здоровья, наличие хронических заболеваний, положительные характеристики по месту жительства, работы, положительную характеристику, данную ему свидетелем в судебном заседании, множественные благодарности и награды, длительное содержание под стражей. Не доверять показаниям ФИО7, касающихся сообщенных им фактов относительно состава своей семьи, состояния здоровья и положительно характеризующих его сведений, у суда оснований не имеется. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, судом не установлено. Вместе с тем, оценивая обстоятельства преступления, данные о личностях ФИО6 и ФИО7, каждого, принимая во внимание возраст каждого из них, их семейное и имущественное положение, состояние здоровья каждого из них, влияние назначенного наказания на исправление каждого подсудимого и на условия жизни их семей, роль и степень участия подсудимых в совершении преступления, поведение каждого из них во время и после совершения преступления, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением подсудимому ФИО6 и ФИО7, каждому, наказание в виде лишения свободы. Суд также считает необходимым с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности каждого из подсудимых, применить к ним дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 5 ст. 290 УК РФ в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителей власти и штрафа. Назначение дополнительного наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности каждому подсудимому отвечает вышеназванным принципам назначения уголовного наказания с учетом обстоятельств совершения ими преступления. Штраф суд считает обоснованным определить в размере четырехкратном суммы взятки. Кроме того, с учетом обстоятельств получения взятки, личности подсудимых, совершивших с использованием занимаемой ими должности особо тяжкие преступления, чем подорвали авторитет сотрудников ФТС, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных интересов путем дачи взяток, тем самым нанесло ущерб интересам общества и государства, суд считает необходимым назначить ФИО6, ФИО7 на основании ст. 48 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения специального звания. Суд считает, что назначение наказания каждому подсудимому, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, данные о личности каждого подсудимого, принимая во внимание способ и мотив совершения каждым из них преступления, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения: ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ в отношении подсудимого ФИО6; ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ в отношении подсудимого ФИО7, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется каждый подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. С учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает, что для отбывания наказания ФИО6 следует назначить исправительную колонию строгого режима. С учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает, что для отбывания наказания ФИО7 следует назначить исправительную колонию строгого режима. Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого ФИО6 до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО6 в виде заключения под стражу оставить без изменения. Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого ФИО7 до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО7 в виде заключения под стражу оставить без изменения. При вынесении приговора судом учитывается положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, в силу которых на основании обвинительного приговора деньги, ценности и иное имущество, полученные при совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства. Как установлено судом, при совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ, ФИО6 и ФИО7 получили цифровую валюту в виде взятки, общая стоимость которой на момент получения взятки составляла не менее сумма, которые при производстве по уголовному делу не были изъяты. При таких обстоятельствах у ФИО6 и ФИО7 подлежит конфискации в собственность государства денежная сумма в размере сумма, соответствующая сумме денежных средств, полученных ими в виде взятки. Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать Паршина ... виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 09 (девять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителей власти сроком на 05 (пять) лет, со штрафом в размере четырехкратной суммы взятки, то есть в размере сумма, с лишением специального звания «полковник таможенной службы». Срок отбывания наказания ФИО6 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания ФИО6 наказания период его содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть с 03 августа 2023 года до дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО6 с 03 августа 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в отношении ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу. Признать ФИО7 ... виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 09 (девять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителей власти сроком на 05 (пять) лет, со штрафом в размере четырехкратной суммы взятки, то есть в размере сумма, с лишением специального звания «полковник таможенной службы». Срок отбывания наказания ФИО7 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания ФИО7 наказания период его содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть с 03 августа 2023 года до дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО7 с 03 августа 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в отношении ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу. На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ взыскать солидарно с ФИО6 и ФИО7 в доход государства сумму в размере сумма в счет конфискации денежных средств, полученных ими в результате совершенного преступления. Штраф подлежит оплате по реквизитам: Расчетный счет: <***>; Корреспондентский счет: 401 028 105 453 700 000 03; Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по адрес, адрес; БИК: 044 525 988; Получатель: УФК по адрес (ГСУ СК России по адрес л/с <***> 31А 591 70); ИНН/КПП получателя: 770 477 375 4/770 501 001; ОКТМО: 453 760 00; ОКАТО:452 865 52 000; КБК 417 116 031 300 190 00 140 «Штрафы, установленные Главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»; УИН (в отношении ФИО6) 417 000 000 000 104 958 05; УИН (в отношении ФИО7) 417 000 000 000 104 96 023. Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно: - перечисленные в постановлениях следователя (т.3, л.д.118-119, л.д.176-177) – хранить до вынесения итогового решения по выделенному уголовному делу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, копия приговора вручается участникам процесса в течение пяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы. Председательствующий Е.А. Горохова Суд:Дорогомиловский районный суд (Город Москва) (подробнее)Судьи дела:Горохова Е.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 13 августа 2025 г. по делу № 01-0023/2025 Апелляционное постановление от 29 июля 2025 г. по делу № 01-0023/2025 Постановление от 29 июля 2025 г. по делу № 01-0023/2025 Апелляционное постановление от 29 июля 2025 г. по делу № 01-0023/2025 Апелляционное постановление от 7 июля 2025 г. по делу № 01-0023/2025 Апелляционное постановление от 15 апреля 2025 г. по делу № 01-0023/2025 Судебная практика по:По коррупционным преступлениям, по взяточничествуСудебная практика по применению норм ст. 290, 291 УК РФ Контрабанда Судебная практика по применению норм ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ |
