Приговор № 1-2-9/2025 от 8 октября 2025 г. по делу № 1-2-9/2025

Дело №1-2-9/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п.Кадошкино 09 октября 2025 г.

Инсарский районный суд Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Белоусова А.А., при секретаре Калининой Э.М., с участием государственного обвинителя – прокурора Кадошкинского района Республики Мордовия Кильдюшкина П.М., подсудимого ФИО9, его защитника – адвоката Палаткина О.В., представившего удостоверение №237, действующего в процессе на основании ордера №23 от 30.09.2025 г., рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

ФИО9, <ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ>, <ГРАЖДАНСТВО>, русским языком владеющего, в услугах переводчика не нуждающегося, <ОБРАЗОВАНИЕ>, <СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ>, <ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС 1>, <РОД ЗАНЯТИЙ>, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Основным видом деятельности Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»» (далее по тексту - АО «КЭТЗ») (ИНН <***>, ОГРН <***>), расположенного по адресу: Республика Мордовия, р.<...>, является производство электрических ламп и осветительного оборудования. К дополнительным видам деятельности относится: производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, производство электронных печатных плат, оптовая и розничная торговля и другое. Указанное Общество создано в целях достижения максимальной экономической эффективности и прибыльности.

01.06.2005 г. на основании приказа генерального директора ОАО «КЭТЗ» от 30.05.2005 г. №274 ФИО9 назначен на должность начальника БИХ ОАО «КЭТЗ».

08.12.2006 г. с ФИО9 заключен трудовой договор №300 от 08.12.2006 г. по должности начальника БИХ ОАО «КЭТЗ».

На основании приказа генерального директора ОАО «КЭТЗ» от 02.06.2008 №428 ФИО9 переведен на должность менеджера по инструменту и запасным частям отдела материально-технического снабжения (далее по тексту - ОМТС) ОАО «КЭТЗ» и с ним заключено соглашение от 02.06..2008 г. об изменении и дополнении трудового договора №300 от 08.12.2006 г.

Согласно должностной инструкции менеджера по инструменту и запасным частям ОМТС ОАО «КЭТЗ», утвержденной приказом руководителя ОАО «КЭТЗ» от 06.04.2015 №255, в должностные обязанности ФИО9 среди прочего входит: обеспечение производственных подразделений общества инструментом и запасными частями, осуществление учета инструмента и запасных частей, решение общих организационных вопросов, составление заявки на приобретение инструмента и запасных частей, размещение заказов на изготовление инструмента и запасных частей сторонним организациям, своевременное оформление договора с поставщиками и отслеживание выполнение заказа, осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях норм расхода инструмента и запасных частей, осуществление поиска поставщиков, изучение новых предложений от поставщиков, подготовка для руководства обоснованных предложений о привлечении новых поставщиков, контроль выполнения поставщиками договорных обязательств и своевременная подготовка в необходимых случаях рекламации и претензии. С указанной должностной инструкцией ФИО9 ознакомлен 06.04.2015 г.

Таким образом, ФИО9 в период с 01.06.2005 по настоящее время не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как не выполнял функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицом, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, так как не осуществлял руководство трудовым коллективом, не принимал решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, не управлял и не распоряжался имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах АО «КЭТЗ».

Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМСНАБ» (далее по тексту - ООО «ИНКОМСНАБ») зарегистрировано 04.12.2015 УФНС по Пензенской области (ОГРН <***>).

К основному виду деятельности ООО «ИНКОМСНАБ» относится оптовая торговля металлообрабатывающим инструментом, к дополнительному виду деятельности относится: оптовая торговля приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, торговля электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями и другие виды деятельности.

09.02.2016 между АО «КЭТЗ», с одной стороны, и ООО «ИНОМСНАБ», с другой стороны, заключен договор <НОМЕР ДОГОВОРА> о поставке товаров.

Не позднее 11.10.2018, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО9 находясь в п.Кадошкино Республики Мордовия, достоверно зная о том, что он не является лицом, наделенным статусом лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия не входит решение вопросов о заключении договоров по закупке материально-технических ценностей (далее по тексту – МТЦ) для нужд АО «КЭТЗ», преследуя корыстную цель – незаконное обогащение, решил сообщить представителю ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>> недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключение договоров с АО «КЭТЗ» по закупке производимой им продукции, при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждой успешной поставки товара, то есть совершать, таким образом, хищение денежных средств, принадлежащих <<ФИО1>>, путем обмана, тогда как в действительности, итоговое решение зависит от мнения руководства АО «КЭТЗ». Не позднее 11.10.2018, в ходе телефонного разговора, а также последующей личной встречи, ФИО9, не обговаривая с <<ФИО1>> конкретную сумму, сообщил последнему, что сумма перевода зависит от суммы поставок ООО «ИНКОМСНАБ» в АО «КЭТЗ» ТМЦ, но не более 1% от общей суммы поставки, о чем ему было известно в связи с занимаемым им должностным положением. При этом, ФИО9 ввел в заблуждение <<ФИО1>>, что может оказать содействие в выборе ООО «ИНКОМСНАБ» как поставщика АО «КЭТЗ». В свою очередь, <<ФИО1>>, будучи введенным ФИО9 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, а, также предполагая, что в случае отказа от предложенных им условий, ООО «ИНКОМСНАБ» может потерять прибыль от поставок товара в ОА «КЭТЗ», и тем самым не дополучить свою долю прибыли от вышеуказанных сделок, согласился на предложенные ФИО9 условия. Таким образом, ФИО9, используя свое должностное положение менеджера по инструменту и запасным частям ОМТС ОАО «КЭТЗ», создал условия, при которых <<ФИО1>> был введен в заблуждение относительно его истинных намерений и был вынужден передавать ему денежные средства. При этом они договорились, что денежные средства <<ФИО1>> будет регулярно перечислять на счета банковской карты, реквизиты которой он ему предоставит. Для получения от <<ФИО1>> денежных средств ФИО9 решил использовать принадлежащие ему банковские счета <НОМЕР СЧЕТА> (карта <НОМЕР КАРТЫ>); <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>); <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>) открытые в дополнительном офисе Мордовского отделения №8589/109 ПАО «Сбербанк». При этом, ФИО9 не поставил руководство АО «КЭТЗ» в известность о наличии вышеуказанной договоренности по получению денежных средств от <<ФИО1>> за совершение действий в его интересах, которые он не мог осуществить ввиду отсутствия у него соответствующих служебных полномочий.

В период с 11.10.2018 по 01.08.2024 <<ФИО1>>, действуя в рамках вышеуказанной преступной договоренности с ФИО9, будучи им обманутым относительно его истинных намерений и уверенный, что он оказывает непосредственное влияние на выбор руководства АО «КЭТЗ» при заключении договоров, руководствуясь единым умыслом, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>, лично перевел с банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), открытого на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», находящегося у него в пользовании, с банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), открытого на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», с банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), открытого на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», на банковские счета <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), открытые в дополнительном офисе Мордовского отделения ПАО «Сбербанк», находящиеся в пользовании ФИО9, денежные средства в общей сумме 336 100 руб., следующими электронными денежными переводами, которые зачислялись на банковские счета ФИО9, в дату их перечисления: 11.10.2018 в 17 час. 08 мин. в сумме 24 000 руб.; 30.12.2019 в 14 час. 23 мин. в сумме 20 000 руб.; 24.01.2020 в 13 час. 25 мин. в сумме 16 000 руб.; 22.04.2020 в 14 час. 44 мин. в сумме 5000 руб.; 18.06.2020 в 11 час. 24 мин. в сумме 8000 руб.; 10.07.2021 в 17 час. 06 мин. в сумме 8100 руб.; 17.10.2020 в 15 час. 55 мин. в сумме 20 000 руб.; 30.12.2020 в 12 час. 22 мин. в сумме 36 000 руб.; 21.01.2021 в 16 час. 19 мин. в сумме 10 000 руб.; 11.02.2021 в 15 час. 28 мин. в сумме 2600 руб.; 13.02.2021 в 06 час. 39 мин. в сумме 400 руб.; 03.03.2021 в 08 час. 46 мин. в сумме 15 000 руб.; 19.03.2021 в 13 час. 13 мин. в сумме 15 000 руб.; 13.10.2021 в 14 час. 34 мин. в сумме 15 000 руб.; 16.12.2021 в 14 час. 22 мин. в сумме 20 000 руб.; 16.04.2022 в 09 час. 09 мин. в сумме 4000 руб.; 08.07.2022 в 17 час. 32 мин. в сумме 10 000 руб.; 15.07.2022 в 15 час. 46 мин. в сумме 10 000 руб.; 02.09.2022 в 13 час. 10 мин. в сумме 10 000 руб.; 30.12.2022 в 09 час. 03 мин. в сумме 20 000 руб.; 18.03.2023 в 17 час. 02 мин. в сумме 1000 руб.; 14.04.2023 в 17 час. 18 мин. в сумме 10 000 руб.; 29.04.2023 в 08 час. 21 мин. в сумме 10 000 руб.; 22.06.2023 в 14 час. 00 мин. в сумме 15 000 руб.; 05.10.2023 в 15 час. 53 мин. в сумме 10 000 руб.; 09.10.2023 в 17 час. 22 мин. в сумме 10 000 руб.; 18.07.2024 в 09 час. 11 мин. в сумме 5000 руб.; 01.08.2024 в 10 час. 28 мин. в сумме 6000 руб.

Таким образом, в период с 11.10.2018 по 01.08.2024 ФИО9, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое должностное положение менеджера по инструменту и запасным частям ОМТС ОАО «КЭТЗ», путем обмана представителя ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>> относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации и истинных намерений в вышеуказанный период времени, совершил хищение денежных средств последнего в общей сумме 336 100 рублей, то есть в крупном размере, завладев ими и распорядившись ими по своему усмотрению.

Общество с ограниченной ответственностью «Легато» (далее по тексту - ООО «Легато») зарегистрировано 10.08.2000 (ОГРН <***>, юридический адрес: <...>, фактический адрес: <...>).

К основному виду деятельности ООО «Легато» относится поставка металлоконструкций и другого оборудования, к дополнительному виду деятельности относится: оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин строительными материалами и изделиями и другие виды деятельности.

27.12.2016 между АО «КЭТЗ» с одной стороны, и ООО «Легато» с другой стороны, был заключен договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА> на комплектующие для производственной деятельности предприятия.

Не позднее 03.04.2020, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО9, находясь в п.Кадошкино Республики Мордовия, достоверно зная о том, что он не является лицом, наделенным статусом лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия не входит решение вопросов о заключении договоров по закупке МТЦ для нужд АО «КЭТЗ», преследуя корыстную цель – незаконное обогащение, решил сообщить представителю ООО «Легато» <<ФИО2>> недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключение договоров с АО «КЭТЗ» по закупке производимой им продукции, при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждой успешной поставки товара, то есть совершать, таким образом, хищение денежных средств, принадлежащих <<ФИО2>>, путем обмана, тогда как в действительности, итоговое решение зависит от мнения руководства АО «КЭТЗ». Не позднее 03.04.2020 в ходе телефонного разговора, а также последующей личной встречи, ФИО9, не обговаривая с <<ФИО2>> конкретную сумму, сообщил последнему, что сумма перевода зависит от суммы поставок ООО «Легато» в АО «КЭТЗ» товарно-материальных ценностей, но не более 1% от общей суммы поставки, о чем ему было известно в связи с занимаемым им должностным положением. При этом, ФИО9 ввел в заблуждение <<ФИО2>>, что может оказать содействие в выборе ООО «Легато» как поставщика АО «КЭТЗ». В свою очередь, <<ФИО2>>, будучи введенным ФИО9 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, и предполагая, что в случае отказа от предложенных им условий, ООО «Легато» может потерять прибыль от поставок товара в АО «КЭТЗ», и тем самым он не дополучить свою долю прибыли от вышеуказанных сделок, согласился на предложенные ФИО9 условия. Таким образом, ФИО9, используя свое должностное положение менеджера по инструменту и запасным частям ОМТС ОАО «КЭТЗ», создал условия, при которых <<ФИО2>> был введен в заблуждение относительно его истинных намерений и был вынужден передавать ему денежные средства. При этом, они договорились, что денежные средства <<ФИО2>> будет регулярно перечислять на счета банковской карты, реквизиты которой он ему предоставит. Для получения от <<ФИО2>> денежных средств ФИО9 решил использовать принадлежащие ему банковские счета <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>); <НОМЕР СЧЕТА><НОМЕР КАРТЫ>); <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>) открытые в дополнительном офисе Мордовского отделения №8589/109 ПАО «Сбербанк». При этом, ФИО9 не поставил руководство АО «КЭТЗ» в известность о наличии вышеуказанной договоренности по получению денежных средств от <<ФИО2>> за совершение действий в его интересах, которые он не мог осуществить ввиду отсутствия у него соответствующих служебных полномочий.

В период с 03.04.2020 по 22.08.2024 <<ФИО2>>, действуя в рамках вышеуказанной преступной договоренности с ФИО9, будучи обманутым относительно его истинных намерений и уверенный, что он оказывает непосредственное влияние на выбор руководства АО «КЭТЗ» при заключении договоров, руководствуясь единым умыслом, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>, лично перевел с банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), открытого им на свое имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», находящегося у него в пользовании, на банковские счета <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), открытые в дополнительном офисе Мордовского отделения ПАО «Сбербанк» и находящиеся в пользовании ФИО9, денежные средства в общей сумме 185 600 руб., следующими электронными денежными переводами, которые зачислялись на банковские счета ФИО9, в дату их перечисления: 03.04.2020 в 18 час. 31 мин. в сумме 10 500 руб.; 22.07.2020 в 16 час. 42 мин. в сумме 25 000 руб.; 08.09.2020 в 16 час. 40 мин. в сумме 8300 руб.; 07.10.2020 в 10 час. 52 мин. в сумме 5000 руб.; 29.04.2024 в 11 час. 07 мин. в сумме 6500 руб.; 23.06.2021 в 10 час. 57 мин. в сумме 8200 руб.; 08.02.2022 в 10 час. 48 мин. в сумме 28 000 руб.; 26.07.2022 в 10 час. 52 мин. в сумме 14 400 руб.; 06.06.2023 в 17 час. 16 мин. в сумме 15 500 руб.; 27.11.2023 в 17 час. 16 мин. в сумме 22 600 руб.; 29.12.2023 в 11 час. 58 мин. в сумме 10 300 руб.; 18.03.2024 в 09 час. 22 мин. в сумме 10 000 руб.; 27.04.2024 в 15 час. 29 мин. в сумме 10 000 руб.; 22.08.2024 в 16 час. 20 мин. в сумме 11 300 руб.

Таким образом, в период с 03.04.2020 по 22.08.2024 ФИО9, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое должностное положение менеджера по инструменту и запасным частям ОМТС ОАО «КЭТЗ», путем обмана представителя ООО «Легато» <<ФИО2>> относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации и истинных намерений в вышеуказанный период времени, совершил хищение денежных средств последнего в общей сумме 185 600 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 с предъявленным ему обвинением согласился, свою вину в совершении вменяемых ему деяний признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснил, что работает менеджером по закупке инструмента и запасных частей в АО «КЭТЗ». Поставщики, а именно представители ООО «ИНКОМСНАБ» и ООО «Легато» приезжали к ним на завод, где он предложил им свои условия – возвращать ему 1% от стоимости закупок. Они согласились и на протяжении пяти лет после оплаты поставленного товара перечисляли ему на счета, открытые на его имя в ПАО «Сбербанк» денежные средства. Конкретные даты, время и суммы перечислений он не помнит, все подтверждается выписками, имеющимися в материалах дела. С материалами уголовного дела он знакомился, его показания в протоколах допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, изложены верно. Обстоятельства совершения им преступлений, указанные в обвинительном заключении, соответствуют действительности. Явки с повинной он написал добровольно. О получении денег от поставщиков никому не сообщал.

Оценивая показания подсудимого ФИО9, суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами, как не имеющие существенных противоречий, которые бы ставили их под сомнение, при этом суд учитывает, что они являются признательными, подтверждаются совокупностью иных исследованных доказательств. Оснований полагать, что на подсудимого оказано какое-либо незаконное воздействие, и, в силу этого, он оговаривает себя, судом не установлено, в связи с чем, суд признает их доказательством вины подсудимого в предъявленном ему обвинении и берет эти показания за основу при вынесении приговора.

Кроме признания подсудимым ФИО9 своей вины, его вина в совершении вменяемых ему деяний подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

По факту хищения денежных средств путем обмана представителя ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>> следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля <<ФИО1>>, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно более 8 лет он пользуется абонентским номером <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>. На его имя в дополнительном офисе Пензенского отделения №54488624 ПАО «Сбербанк», открыт банковский счет <НОМЕР СЧЕТА>, к которому привязаны банковские карты <НОМЕР КАРТЫ> и <НОМЕР КАРТЫ>, в дополнительном офисе Пензенского отделения №488624/0030 ПАО «Сбербанк», на его имя открыт банковский счет <НОМЕР СЧЕТА>, к которому привязана банковская карта <НОМЕР КАРТЫ>, в дополнительном офисе Пензенского отделения №488624/0014 ПАО «Сбербанк», на его имя открыт банковский счет <НОМЕР СЧЕТА>, к которому привязана банковская карта <НОМЕР КАРТЫ>, в дополнительном офисе Пензенского отделения №488624/0011 ПАО «Сбербанк», на его имя открыт банковский счет <НОМЕР СЧЕТА>, к которому привязаны банковские карты <НОМЕР КАРТЫ> и <НОМЕР КАРТЫ>. К вышеуказанным счетам привязан его абонентский номер мобильного телефона, и он может управлять счетами посредством телефона. С 01.04.2018 по сентябрь 2024 на основании трудового договора №4 от 01.04.2018 он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ИНКОМСНАБ», которое расположено по адресу: <...>, где занимал должность старшего менеджера. Основным видом деятельности ООО «ИНКОМСНАБ» является оптовая торговля металлообрабатывающим инструментом. В его обязанности, как старшего менеджера ООО «ИНКОМСНАБ», входило: осуществлять эффективную и рациональную организацию продаж (реализации) продукции предприятия, организацию её поставки потребителям в сроки и объеме в соответствии с заказами и заключенными договорами; организовывать подготовку и заключение договоров на поставку продукции потребителям, согласование условий поставок; контролировать выполнение заказов, договорных обязательств, состояние запасов готовой продукции на складах; организовывать оптовую торговлю выпускаемой продукции; принимать меры по обеспечению своевременного поступления денежных средств за реализованную продукцию; обеспечивать учет выполнения заказов и договоров, отгрузки и остатков нереализованной готовой продукции, своевременное оформление сбытовой документации, составление предусмотренной отчетности по продаже (сбыту, поставкам), о выполнении плана продажи продукции и другие обязанности. Ему известно, что 09.02.2016 между АО «КЭТЗ» и ООО «ИНКОМСНАБ» был заключен договор <НОМЕР ДОГОВОРА> о поставке товаров, в соответствии с которым ООО «ИНКОМСНАБ» обязался передать в собственность АО «КЭТЗ» металлообрабатывающий инструмент, а последний принять и оплатить указанную продукцию. В процессе реализации договорных обязательств им осуществлялось взаимодействие с представителем АО «КЭТЗ» в лице ФИО9, который являлся менеджером в ОМТО указанного Общества. В один из дней сентября 2018, точной даты он не помнит, ему на мобильный телефон позвонил ФИО9, который в ходе телефонного разговора сообщил ему, что в АО «КЭТЗ» необходима поставка металлических сверл, метчиков, дрелей пневматических, пластин, мерительного и другого строительного инструмента. Для обсуждения деталей сотрудничества по пролонгации договора на оказание услуг, они решили встретиться по месту нахождения АО «КЭТЗ». В ходе делового взаимодействия с представителем АО «КЭТЗ» ФИО9, последний позиционировал себя как лицо, обладающее полномочиями по принятию решений относительно выбора контрагентов, определения ценовой политики продукции, установления сроков отгрузки товара, а также принятия решений о пролонгации договоров. В один из дней октября 2018, но не позднее 11.10.2018, он приехал в АО «КЭТЗ», где лично познакомился с ФИО9, с которым они обговорили детали сотрудничества и условия поставки оборудования. В ходе личной встречи ФИО9 сообщил ему, что он может способствовать лоббированию интересов ООО «ИНКОМСНАБ» и в приоритетном порядке выбирать их Общество в качестве основного поставщика товаров для нужд АО «КЭТЗ». Было бы неплохо, если бы он смог материально отблагодарить ФИО9 за сохранение договорных отношений и лоббирование интересов ООО «ИНКОМСНАБ». Рынок оказания данных услуг довольно насыщен, и существует конкуренция, поэтому, не желая терять заказчика в лице АО «КЭТЗ», и также считая, что ФИО9 будет лоббировать интересы ООО «ИНКОМСНАБ» в АО «КЭТЗ», он попросил последнего сообщить ему его реквизиты банковской карты, на которую можно перечислять денежные средства. Сумма вознаграждения зависела от суммы оказанных ранее услуг, но не более 1% от общей суммы поставки. После данного разговора с ФИО9 он был уверен, что тот в силу своих должностных полномочий может повлиять на процесс обеспечения заявками, а также на своевременную оплату за поставку товара. Он поверил ему и поэтому согласился на его предложение по перечислению ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа. В дальнейшем с определенной периодичностью денежные средства, после каждой произведенной АО «КЭТЗ» оплаты за поставленную продукцию в адрес ООО «ИНКОМСНАБ» он, по ранее обговоренной схеме с ФИО9, перечислял на банковские счета последнего <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>); <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>); <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), которые были привязаны к мобильным номерам ФИО9 Всего в период времени с 11.10.2018 по 01.08.2024 он, действуя в интересах ООО «ИНКОМСНАБ», систематически при помощи приложения «Сбербанк Онлайн», установленного в его мобильном телефоне, осуществлял со своих банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), открытых на его имя, переводы незаконных денежных средств в крупном размере, в качестве коммерческого подкупа в сумме 336 100 руб. Таким образом, после проведения оплаты заказчиком в адрес ООО «ИНКОМСНАБ» и отгрузки металлолома, он по ранее обговоренной договоренности перечислял денежное вознаграждение на банковские счета представителя АО «КЭТЗ» ФИО9, а именно находясь на своем рабочем месте, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», в качестве коммерческого подкупа, за выбор в качестве основного поставщика товаров ООО «ИНКОМСНАБ»: 11.10.2018 в 17 час. 08 мин. он, со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 24 000 руб.; 30.12.2019 в 14 час. 23 мин., со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 20 000 руб.; 24.01.2020 в 13 час. 25 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 16 000 руб.; 22.04.2020 в 14 час. 44 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 5000 руб.; 18.06.2020 в 11 час. 24 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 8000 руб.; 10.07.2020 в 17 час. 06 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 8100 руб.; 17.10.2020 в 15 час. 55 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 20 000 руб.; 30.12.2020 в 12 час. 22 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 36 000 руб.; 21.01.2021 в 16 час. 19 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 11.02.2021 в 15 час. 28 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 2600 руб.; 13.02.2021 в 06 час. 39 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 400 руб.; 03.03.2021 в 08 час. 46 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 15 000 руб.; 19.03.2021 в 13 час. 13 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 15 000 руб.; 13.10.2021 в 14 час. 34 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 15 000 руб.; 16.12.2021 в 14 час. 22 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 20 000 руб.; 16.04.2024 в 09 час. 09 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 4000 руб.; 08.07 2022 в 17 час. 32 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 15.07.2022 в 15 час. 46 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 02.09.2022 в 13 час. 10 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 30.12.2022 в 09 час. 03 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 20 000 руб.; 18.03.2023 в 17 час. 02 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 1000 руб.; 14.04.2023 в 17 час. 18 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 29.04.2023 в 08 час. 21 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 22.06.2023 г. в 14 час. 00 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 15 000 руб.; 05.10.2023 в 15 час. 53 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 09.10.2023 в 17 час. 22 мин. он со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 18.07.2024 в 09 час. 11 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 5000 руб.; 01.08.2024 в 10 час. 28 мин. со своего банковского счета <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 6000 руб. Указанные денежные средства являлись его личными накоплениями и предназначались исключительно для целей незаконного вознаграждения. Так как его заработная плата зависела от количества заключённых сделок и их суммы, а средства, перечисленные им ФИО9, возмещались ростом зарплаты, привязанной к объёму сделок. О факте передачи денежных средств он никому не сообщал (т. 2 л.д. 197-205).

Показаниями свидетеля <<ФИО4>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которым более 5 лет она является директором ООО «ИНКОМСНАБ». Основным видом деятельности ООО «ИНКОМСНАБ» является оптовая торговля металлообрабатывающим инструментом. В её должностные обязанности как директора ООО «ИНКОМСНАБ» входит организация работы Общества, руководство подчинёнными сотрудниками и другие обязанности предусмотренные должностной инструкцией. Также ООО «ИНКОМСНАБ» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. С 01.04.2018 по сентябрь 2024 в ООО «ИНКОМСНАБ» работал её отец <<ФИО1>> в должности старшего менеджера. В его обязанности как старшего менеджера входило: осуществление эффективной и рациональной организации продаж (реализации) продукции предприятия, организацию её поставки потребителям в сроки и объёме в соответствии с заказами и заключёнными договорами; организовывать подготовку и заключение договоров на поставку продукции потребителям, согласование условий поставок; контролировать выполнение заказов, договорных обязательств, состояние запасов готовой продукции на складах; организовывать оптовую торговлю выпускаемой продукции; принимать меры по обеспечению своевременного поступления денежных средств за реализованную продукцию; обеспечивать учёт выполнения заказов и договоров, отгрузки и остатков нереализованной готовой продукции, своевременное оформление сбытовой документации, составление предусмотренной отчётности по продаже (сбыту, поставкам), о выполнении плана продажи продукции и иные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией. Так как Общество осуществляет оптовую торговлю металлообрабатывающими инструментами, то возникает необходимость в поиске контрагента по сбыту данной продукции. Данная обязанность возлагается на менеджеров, в том числе, и на <<ФИО1>> Последний вместе с другими сотрудниками анализирует рынок услуг, изучает коммерческие предложения заказчиков, цену, условия поставки, оплату. Представленная старшим менеджером <<ФИО1>> информация по контрагентам совместно изучалась и после согласования с ним, юридической службой с претендентом заключался соответствующий договор. Аналогичным образом 09.02.2016 между АО «КЭТЗ» и ООО «ИНКОМСНАБ» был заключен договор <НОМЕР ДОГОВОРА> о поставке товаров, в соответствии с которым ООО «ИНКОМСНАБ» обязался передать в собственность покупателя, металлообрабатывающий инструмент, а АО «КЭТЗ» принять и оплатить указанную продукцию. Какие-либо переговоры она с представителем АО «КЭТЗ» в лице ФИО9 не вела, вопросы о заключении каких-либо договоров, сделок, поставок и их оплату не обсуждала, так как данным вопросом занимался <<ФИО1>>, поскольку это входило в его обязанности, каких-либо оснований ему не доверять у неё не было. Кроме того, ФИО9 ей ранее знаком не был, с последним она никогда не встречалась, вопросы по каким-либо договорам или сделкам не обсуждала. О том, что за период с 11.10.2018 по 01.08.2024 старший менеджер ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>> передал ФИО9 денежные средства в качестве коммерческого подкупа в размере 336 100 руб. за то, чтобы последний лоббировал интересы ООО «ИНКОМСНАБ», ей известно не было. <<ФИО1>> ей об этом ничего не рассказывал, какие-либо денежные средства для ФИО9 с неё не требовал (т.2 л.д.104-107).

Показаниями свидетеля <<ФИО6>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которым с 2012 по настоящее время он осуществляет свою трудовую деятельность в АО «КЭТЗ» и с момента трудоустройства по настоящее время занимает должность генерального директора. Общество входит в группу компаний «Галад», которое является участником холдинга ООО «Международная светотехническая корпорация Боос Лайтинг Групп» (далее по тексту – ООО «МСК БЛ Групп»). Заместителем генерального директора по экономике - главным бухгалтером возглавляемого им Общества является <<ФИО5>> Основным видом экономической деятельности АО «КЭТЗ» является производство электрических ламп и осветительного оборудования. В его должностные обязанности как генерального директора входит общее руководство деятельностью Общества. В возглавляемом им Обществе имеется ОМТС, который с 12.10.2020 на основании приказа №700 по настоящее время возглавляет <<ФИО3>>, который в соответствии со своей должностной инструкцией, лично был ознакомлен под подпись 15.10.2020 г., в административном и функциональном отношении подчиняется руководителю Общества. В административном и функциональном подчинении у начальника отдела находятся: ведущий менеджер; менеджеры; экономист; менеджер по инструменту и запчастям; экспедитор; заведующие складом; подсобные рабочие. На начальника отдела возлагается организация работ по своевременному обеспечению Общества товарно-материальными ценностями (далее по тексту - ТМЦ), решение общих организационных вопросов. При организации работ по своевременному обеспечению Общества ТМЦ начальник отдела выполняет следующие обязанности: руководит работой по созданию необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материалах и комплектующих, с использованием норм расхода; осуществляет контроль за состоянием запасов ТМЦ и комплектующих изделий с соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов; организует работу по изучению рынка поставщиков с целью минимизации потерь, срывов поставок ТМЦ и снижения цен на поставляемую продукцию; обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование ассортимента, цены, сроков поставок и оплаты и иных по необходимости условий; осуществляет контроль исполнения поставщиками договорных обязательств. При выполнении функций, возложенных на начальника отдела, он имеет право представлять Общество в других организациях по вопросам снабжения и материально-технического обеспечения; давать обязательные для выполнения распоряжения и методические указания сотрудникам, находящимся в непосредственном подчинении. При приобретении или реализации того или иного товара начальник ОМТС АО «КЭЗ» <<ФИО3>> представляет его заместителю <<ФИО5>> несколько коммерческих предложений (по общим правилам, таких предложений должно быть не менее двух) с указанием цены и условий вывоза. <<ФИО3>> должен делать акцент на того контрагента, который предложит наиболее выгодные условия для их Общества. Согласовывает представленные <<ФИО3>> коммерческие предложения <<ФИО5>> Соответственно, как <<ФИО3>> и в каком свете преподнесёт выбранного им того или иного контрагента, то коммерческое предложение и согласует <<ФИО5>>, исходя из лучшей цены и наличия заключённого договора. <<ФИО3>> самостоятелен в выборе контрагента. Кроме того, в ОМТС АО «КЭЗ» на должности менеджера по инструментам и запчастям с 02.06.2008 по настоящее время трудоустроен ФИО9 на основании приказа генерального директора АО «КЭТЗ» №428 от 02.06.2008. В соответствии с должностной инструкцией менеджера по инструменту и запасным частям ОМТС АО «КЭТЗ», утверждённой приказом руководителя АО «КЭЗ» от 06.04.2015 №255, с которой ФИО9 ознакомлен 06.04.2015, он, среди прочего, обеспечивает производственные подразделения общества инструментом и запасными частями, осуществляет учёт инструмента и запасных частей, решает общие организационные вопросы, составляет заявки на приобретение инструмента и запасных частей, размещает заказы на изготовление инструмента и запасных частей сторонним организациям, своевременно оформляет договоры с поставщиками и отслеживает выполнение заказа, осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях норм расхода инструмента и запасных частей, осуществляет поиск поставщиков, изучает новые предложения от поставщиков, готовит для руководства обоснованные предложения о привлечении новых поставщиков, контролирует выполнение поставщиками договорных обязательств и своевременно подготавливает в необходимых случаях рекламации и претензии. Процесс выполнения ФИО9 своих профессиональных обязанностей сводится к следующему. На основании служебных записок подразделений Общества ФИО9 прорабатывает конкурентную среду, изучает поставщиков, стоимость, условия оплаты, срок доставки. ФИО9 представляет своему непосредственному руководителю <<ФИО3>>, как правило, несколько коммерческих предложений (не менее двух) с указанием цены и сроков поставки. При представлении контрагента ФИО9 делает акцент в пользу того контрагента, который готов предложить меньшую цену и поставить требуемые ТМЦ в кратчайшие сроки. При представлении коммерческого предложения ФИО9 также делает акцент на тех контрагентов, с которыми уже заключён договор. После этого <<ФИО3>> согласовывает коммерческое предложение с <<ФИО5>>, который, в свою очередь, подписывает счёт на оплату в пользу той организации, которую в более выгодном свете представил ему <<ФИО3>>, с соблюдением требований лучшей предложенной цены и наличия заключённого договора. Ему известно, что между ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ» с одной стороны и АО «КЭТЗ» с другой стороны заключены договоры поставок. В рамках данных договорных отношений ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ» периодически поставляли АО «КЭТЗ» различного рода необходимые для деятельности АО «КЭТЗ» инструменты и запасные части к ним. О том, что ФИО9 получал незаконные денежные средства от представителей коммерческих структур ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ» якобы за то, что он лоббировал их интересы при выборе данных Обществ в качестве основных контрагентов по поставке инструментов и запасных частей к ним, он ничего не знал, и впервые об этом ему стало известно со слов сотрудников полиции 28.04.2025 в момент написания им заявления о проведении проверки по данному факту. В силу занимаемой должности ФИО9, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не мог совершить каких-либо действий в интересах ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ». ФИО9 лишь предоставлял выбранных контрагентов <<ФИО3>>, а процедура выбора контрагентов осуществлялась самим <<ФИО3>>, который должен был выбирать наиболее выгодные условия для их Общества. Однако по сложившейся практике <<ФИО3>> обращался к <<ФИО5>> для согласования контрагента, а последний согласовывал исключительно того контрагента, на кого указывал <<ФИО3>>, так как для их Общества важно не только стоимость приобретаемого товара, но и его качество, сроки поставки оборудования и множество других факторов, которыми обладали ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ». Также <<ФИО3>> мог выбрать и предложить иных контрагентов (т.2 л.д.91-95).

Показаниями свидетеля <<ФИО5>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля <<ФИО6>> (т. 2 л.д. 96-100).

Показаниями свидетеля <<ФИО3>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которым с 12.10.2020 по настоящее время работает начальником ОМТС в АО «КЭТЗ». Заместителем генерального директора по экономики - главным бухгалтером Общества является <<ФИО5>> Основным видом экономической деятельности АО «КЭЗ» является производство электрических ламп и осветительного оборудования. Он, как начальник ОМТС АО «КЭТЗ», в соответствии со своей должностной инструкцией в административном и функциональном отношении подчиняется руководителю Общества. В административном и функциональном подчинении у него находятся: ведущий менеджер; менеджеры; экономист; менеджер по инструменту и запчастям и др. В его должностные обязанности входит организация работ по своевременному обеспечению ТМЦ, решение общих организационных вопросов. При организации работ по своевременному обеспечению Общества ТМЦ он выполняет руководство работой по созданию необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материалах и комплектующих, с использованием норм расхода; осуществление контроля за состоянием запасов ТМЦ и комплектующих изделий с соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов; организацию работы по изучению рынка поставщиков с целью минимальных потерь срывов поставок ТМЦ и снижения цен на поставляемую продукцию; обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование ассортимента, цены, сроков поставок и оплаты и иных по необходимости условий; осуществляет контроль исполнения поставщиками договорных обязательств. При выполнении функций, возложенных на начальника отдела, он имеет право представлять Общество в других организациях по вопросам снабжения и материально-технического обеспечения; давать обязательные для выполнения распоряжения и методические указания сотрудникам, находящимся в непосредственном его подчинении. При приобретении или реализации того или иного товара, он представляет <<ФИО5>> несколько коммерческих предложений, по общим правилам, данных предложений должно быть не менее двух, с указанием цены, условий вывоза, при этом он делает акцент на того контрагента, который предложит наиболее выгодные условия для Общества. Согласовывает представленные им коммерческие предложения <<ФИО5>> Также, в ОМТС АО «КЭТЗ» на должности менеджера по инструментам и запчастям с 02.06.2008 по настоящее время трудоустроен ФИО9 на основании приказа генерального директора АО «КЭТЗ» №428 от 02.06.2008. В соответствии с должностной инструкцией менеджера по инструменту и запасным частям ОМТС АО «КЭТЗ», утвержденной приказом руководителя АО «КЭТЗ» от 06.04.2015 №255, с которой ФИО9 ознакомлен 06.04.2015, последний обеспечивает производственные подразделения Общества инструментом и запасными частями, решает общие организационные вопросы, составляет заявки на приобретение инструмента и запасных частей, размещает заказы на изготовление инструмента и запасных частей сторонним организациям, своевременно оформляет договора с поставщиками и отслеживает выполнение заказа, осуществляет поиск поставщиков, изучает новые предложения от поставщиков, готовит для руководства обоснованные предложения о привлечении новых поставщиков, контролирует выполнение поставщиками договорных обязательств и своевременно подготавливает в необходимых случаях рекламации и претензии. Процесс выполнения ФИО9 своих профессиональных обязанностей сводится к следующему. На основании служебных записок подразделений Общества, ФИО9 прорабатывает конкурентную среду, изучает поставщиков, стоимость, условия оплаты, срок доставки. Затем ФИО9 представляет несколько коммерческих предложений, не менее двух, с указанием цены и сроков поставки. При представлении контрагента ФИО9 указывает того контрагента, который готов предложить меньшую цену и поставить требуемые ТМЦ в кратчайшие сроки, прежде всего тех контрагентов, с которым уже заключен договор. После этого согласовывается коммерческое предложение с <<ФИО5>>, который в свою очередь подписывает счёт на оплату, в пользу той организации, которая более выгодна с соблюдением требований лучшей предложенной цены и наличие заключенного договора. Ему известно, что между ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ» и АО «КЭТЗ» заключены договоры поставок. В рамках данных договорных отношений ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ» периодически поставляли АО «КЭТЗ» различного рода инструменты и запасные части к ним, необходимые для деятельности АО «КЭТЗ». О том, что ФИО9 получал незаконные денежные средства от представителей коммерческих структур ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ», якобы за то, что ФИО9 лоббировал их интересы при выборе данных Обществ в качестве основных контрагентов по поставке инструментов и запасных частей к ним, он ничего не знал, и впервые об этом ему стало известно со слов сотрудников полиции. В силу занимаемой должности ФИО9, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не мог совершить каких-либо действий в интересах ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ», и вообще какого-либо поставщика. ФИО9 лишь предоставлял предложения контрагентов, а процедура выбора контрагентов осуществлялась по согласованию с <<ФИО5>>, так как для Общества важно не только стоимость приобретаемого товара, но и качество данного товара, сроки поставки оборудования и множество других факторов, которыми обладали ООО «Легато» и ООО «ИНКОМСНАБ» (т.3 л.д. 59-63).

Суд не находит оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку они последовательны, дополняют друг друга и сочетаются с остальными собранными по делу доказательствами в их совокупности. Кроме того, показания данных свидетелей не оспаривались подсудимым в судебном заседании.

Протоколом явки с повинной ФИО9 от 28.04.2025, из которого следует, что 28.04.2025 г. ФИО9 добровольно обратился в ММО МВД России «Ковылкинский» и сообщил о получении им денежных средств от <<ФИО1>> в качестве коммерческого подкупа (т.1 л.д.150).

Протоколом явки с повинной <<ФИО1>> от 28.04.2025, из которого следует, что 28.04.2025 <<ФИО1>> добровольно обратился в ММО МВД России «Ковылкинский» и сообщил, что в период времени с 11.10.2018 по 01.08.2024 переводил собственные денежные средства менеджеру АО «КЭТЗ» ФИО9 в качестве коммерческого подкупа за продвижение интересов ООО «ИНКОМСНАБ» (т.1 л.д.10-11).

Протоколом осмотра места происшествия от 28.04.2025, согласно которому осмотрено административное здание АО «КЭТЗ», по адресу: <...> установлено место совершения ФИО10 преступления. В ходе осмотра обнаружены и изъяты следующие документы: договор <НОМЕР ДОГОВОРА>; договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; акт сверки взаимных расчетов, за период с 01.01.2016 по 31.12.2021 между АО «КЭТЗ» и ООО «ИНКОМСНАБ»; акт сверки взаимных расчетов №35 от 28.04.2025 за период с 01.01.2022 - 28.04.2025 между АО «КЭТЗ» и ООО «ИНКОМСНАБ»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «ИНКОМСНАБ»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2023 с ООО «ИНКОМСНАБ»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2024 с ООО «ИНКОМСНАБ»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «Легато»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2023 с ООО «Легато»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «Легато»; акт сверки взаимных расчетов №36 от 28.04.2025 за период с 01.01.2022 - 28.04.2025 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2021 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато» (т.1 л.д. 20-25).

Копиями постановлений Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия №2638 от 25.09.2024, №251 от 31.01.2025 о проведении оперативно-розыскного мероприятия, из которых следует, что по месту нахождения Регионального центра СКБ операционного центра г. Новосибирск ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, получено разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», в части получения сведений по лицевым счетам ФИО9 и <<ФИО1>> (т.1 л.д.72-73, т.2 л.д.75-76).

Протоколом осмотра предметов от 22.06.2025, согласно которому осмотрены оптические диски со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО9 и <<ФИО1>> и осмотром установлено, что со счетов <<ФИО1>> поступали денежные средства на счета ФИО9 в следующие даты с указанием сумм перечислений: 1) 11.10.2018 в 17 час. 08 мин. в сумме 24 000 руб.; 2) 30.12.2019 в 14 час. 23 мин. в сумме 20 000 руб.; 3) 24.01.2020 в 13 час. 25 мин. в сумме 16 000 руб.; 4) 22.04.2020 в 14 час. 44 мин. в сумме 5000 руб.; 5) 18.06.2020 в 11 час. 24 мин. в сумме 8000 руб.; 6) 10.07.2020 в 17 час. 06 мин. в сумме 8100 руб.; 7) 17.10.2020 в 15 час. 55 мин. в сумме 20 000 руб.; 8) 30.12.2020 в 12 час. 22 мин. в сумме 36 000 руб.; 9) 21.01.2021 в 16 час. 19 мин. в сумме 10 000 руб.; 10) 11.02.2021 в 15 час. 28 мин. в сумме 2600 руб.; 11) 13.02.2021 в 06 час. 39 мин. в сумме 400 руб.; 12) 03.03.2021 в 08 час. 46 мин. в сумме 15 000 руб.; 13) 19.03.2021 в 13 час. 13 мин. в сумме 15 000 руб.; 14) 13.10.2021 в 14 час. 34 мин. в сумме 15 000 руб.; 15) 16.12.2021 в 14 час. 22 мин. в сумме 20 000 руб.; 16) 16.04.2022 в 09 час. 09 мин. в сумме 4000 руб.; 17) 08.07.2022 в 17 час. 32 мин. в сумме 10 000 руб.; 18) 15.07.2022 в 15 час. 46 мин. в сумме 10 000 руб.; 19) 02.09.2022 в 13 час. 10 мин. в сумме 10 000 руб.; 20) 30.12.2022 в 09 час. 03 мин. в сумме 20 000 руб.; 21) 18.03.2023 в 17 час. 02 мин. в сумме 1000 руб.; 22) 14.04.2023 в 17 час. 18 мин. в сумме 10 000 руб.; 23) 29.04.2023 в 08 час. 21 мин. в сумме 10 000 руб.; 24) 22.06.2023 в 14 час. 00 мин. в сумме 15 000 руб.; 25) 05.10.2023 в 15 час. 53 мин. в сумме 10 000 руб.; 26) 09.10.2023 в 17 час. 22 мин. в сумме 10 000 руб.; 27) 18.07.2024 в 09 час. 11 мин. в сумме 5000 руб.; 28) 01.08.2024 в 10 час. 28 мин. в сумме 6000 руб., а всего в период времени с 11.10.2018 по 01.08.2024 в общей сумме 336 100 руб. (т. 2 л.д. 108-185).

Справкой №59 об исследовании документов от 14.03.2025, согласно которой в период с 01.01.2018 по 20.09.2024 на банковские счета ФИО9, открытые в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства от представителей коммерческих организаций ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>> в сумме 336 100 руб. и представителя ООО «Легато» <<ФИО2>> в сумме 185 600 руб., на общую сумму 521 700 руб. (т.1 л.д.78-80).

Вещественными доказательствами: оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО9, <<ФИО1>>; оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО9, оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «КЭТЗ» (условное обозначение диск №1); оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «КЭТЗ» (условное обозначение диск №2); договором <НОМЕР ДОГОВОРА>; акты сверок взаимных расчетов за 2019 - 2024 между АО «КЭТЗ» и ООО «ИНКОМСНАБ»; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «ИНКОМСНАБ»; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2023 с ООО «ИНКОМСНАБ»; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2024 с ООО «ИНКОМСНАБ».

По факту хищения денежных средств путем обмана представителя ООО «Легато» <<ФИО2>>, следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля <<ФИО2>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которым более 8 лет он пользуется абонентским номером <НОМЕР ТЕЛЕФОНА>. Лично им на его имя в дополнительном офисе Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк» открыт банковский счет, к которому привязаны банковские карты <НОМЕР КАРТЫ> и <НОМЕР КАРТЫ> и его абонентский номер мобильного телефона. Он может управлять счетами посредством телефона. С 08.04.2008 по настоящее время он на основании трудового договора №004 от 08.04.2008 осуществляет трудовую деятельность в ООО «Легато». С 30.08.2014 он переведен на должность начальника отдела продаж. В его обязанности входит осуществление подбора и формирование коммерческих предложений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; разрабатывание стратегии привлечения клиентов, с целью увеличения объемов продаж товара, составление планов действий по привлечению клиентов, формирование плановых показателей проектной документации по осуществлению сделки и иные должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией. Основным видом деятельности ООО «Легато» является оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. С момента образования по настоящее время генеральным директором и учредителем в одном лице в ООО «Легато» является <<ФИО7>> 27.12.2016 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато» был заключен договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>, согласно которому ООО «Легато» обязался передать в собственность АО «КЭТЗ» комплектующие для производственной деятельности предприятия, а АО «КЭТЗ» принять и оплатить указанную продукцию. В процессе реализации договорных обязательств им осуществлялось взаимодействие с представителем АО «КЭТЗ» в лице ФИО9, который являлся менеджером в ОМТО указанного Общества. В один из дней апреля 2020 ему на мобильный телефон позвонил ФИО9, который сообщил, что в АО «КЭТЗ» необходима поставка комплектующих, а именно шлифовальных машин, пластин, пружин и других инструментов. Они обговорили вопросы по пролонгации договора на оказание услуг и решили встретиться по месту нахождения АО «КЭЗ» в р.п. Кадошкино. В ходе делового взаимодействия с ФИО9, последний позиционировал себя как лицо, обладающее полномочиями по принятию решений относительно выбора контрагентов, определения ценовой политики продукции, установления сроков отгрузки товара, а также принятия решений о пролонгации договоров. В один из дней апреля 2020, но не позднее 03.04.2020, он приехал в АО «КЭТЗ», где лично познакомился с ФИО9, с которым они обговорили детали сотрудничества и условия поставки оборудования. ФИО9 сообщил ему, что он может способствовать лоббированию интересов ООО «Легато» и в приоритетном порядке выбирать их Общество в качестве основного поставщика товаров для нужд АО «КЭТЗ» и было бы неплохо, если он смог бы материально отблагодарить ФИО9 за сохранение договорных отношений и лоббирования интересов ООО «Легато». Рынок оказания данных услуг довольно насыщен и существует конкуренция, поэтому, не желая терять заказчика в лице АО «КЭТЗ», а также считая, что ФИО9 будет лоббировать интересы ООО «Легато» в АО «КЭТЗ», он попросил последнего сообщить его реквизиты банковской карты, на которую можно перечислять денежные средства. Сумма вознаграждения зависела от суммы оказанных ранее услуг, но не более 1% от общей суммы поставки. После данного разговора с ФИО9 он был уверен, что тот в силу своих должностных полномочий может повлиять на процесс обеспечения заявками, а также на своевременную оплату за поставку товара, он поверил ему и поэтому согласился на его предложение по перечислению ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа. В дальнейшем с определенной периодичностью денежные средства, после каждой произведенной АО «КЭТЗ» оплаты за поставленную продукцию в адрес ООО «Легато», он по ранее обговоренной с ФИО9 схеме, перечислял денежные средства на банковские счета последнего <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>); <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>); <НОМЕР СЧЕТА> (<НОМЕР КАРТЫ>), которые были привязаны к мобильным номерам ФИО9 Всего в период времени с 03.04.2020 по 22.08.2024 он, действуя в интересах ООО «Легато», систематически при помощи приложения «Сбербанк Онлайн», осуществлял со своих банковских карт, открытых в ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> и <НОМЕР КАРТЫ>, открытых на его имя, переводы незаконных денежных средств в крупном размере, в качестве коммерческого подкупа в сумме 185 600 руб. После проведения оплаты заказчиком в адрес ООО «Легато» и отгрузки товара, он по ранее обговоренной договоренности, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», перечислял в качестве коммерческого подкупа за выбор в качестве основного поставщика товаров ООО «Легато» денежные вознаграждения на банковские счета представителя АО «КЭТЗ» ФИО9, а именно: 1) 03.04.2020 в 18 час. 31 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ>, на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 500 руб.; 2) 22.07.2020 в 16 час. 42 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 25 000 руб.; 3) 08.09.2020 в 16 час. 40 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 8300 руб.; 4) 07.10.2020 в 10 час. 52 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 5000 руб.; 5) 29.04.2021 в 11 час. 07 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 6500 руб.; 6) 23.06.2021 в 10 час. 57 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 8200 руб.; 7) 08.02.2022 в 10 час. 48 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 28 000 руб.; 8) 26.07.2022 в 10 час. 52 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 14 400 руб.; 9) 06.06.2023 в 17 час. 16 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 15 500 руб.; 10) 27.11.2023 в 17 час. 16 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 22 600 руб.; 11) 29.12.2023 в 11 час. 58 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 300 руб.; 12) 18.03.2024 в 09 час. 22 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 13) 27.04.2024 в 15 час. 29 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 10 000 руб.; 14) 22.08.2024 в 16 час. 20 мин. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> произвел перечисление на банковский счет ФИО9 <НОМЕР СЧЕТА> банковской карты ПАО «Сбербанк» <НОМЕР КАРТЫ> денежные средства в размере 11 300 руб. Его заработная плата зависит от количества заключенных сделок и их суммы, и денежные средства, перечисленные им ФИО9 возмещались ему ростом его зарплаты, привязанной к сумме сделок, то есть денежные средства ФИО9 он переводил из личных средств. О факте передачи денежных средств он никому из работников вышеуказанных организаций не сообщал (т.3 л.д.8-14).

Показаниями свидетеля <<ФИО6>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 УПК РФ, содержание которых подробно изложено на 14-17 страницах настоящего приговора (т.2 л.д.91-95).

Показаниями свидетеля <<ФИО5>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля <<ФИО6>> (т.2 л.д.96-100).

Показаниями свидетеля <<ФИО3>>, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 УПК РФ, содержание которых подробно изложено на 17-18 страницах настоящего приговора (т. 3 л.д. 59-63).

Суд не находит оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку они последовательны, дополняют друг друга и сочетаются с остальными собранными по делу доказательствами в их совокупности. Кроме того, показания данных свидетелей не оспаривались подсудимым в судебном заседании.

Протоколом явки с повинной ФИО9 от 28.04.2025, из которого следует, что 28.04.2025 ФИО9 добровольно обратился в ММО МВД России «Ковылкинский» и сообщил о получении им денежных средств от <<ФИО2>> в качестве коммерческого подкупа (т.1 л.д.29).

Протоколом явки с повинной <<ФИО2>> от 28.04.2025, из которого следует, что 29.04.2025 <<ФИО2>> добровольно обратился в ММО МВД России «Ковылкинский» и сообщил, что в период времени с 03.04.2020 по 22.08.2024 переводил собственные денежные средства менеджеру АО «КЭТЗ» ФИО9 в качестве коммерческого подкупа за продвижение интересов ООО «Легато» (т.1 л.д.179-180).

Протоколом осмотра места происшествия от 28.04.2025, согласно которому осмотрено административное здание АО «КЭТЗ», по адресу: <...> установлено место совершения ФИО9 преступления. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следующие документы: договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «ИНКОМСНАБ»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2023 с ООО «ИНКОМСНАБ»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2024 с ООО «ИНКОМСНАБ»; акт сверки взаимных расчетов №36 от 28.04.2025 за период с 01.01.2022 - 28.04.2025 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2021 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато» (т.1 л.д.20-25).

Копией постановления Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия №2638 от 25.09.2024 о проведении оперативно-розыскного мероприятия, из которого следует, что по месту нахождения Регионального центра СКБ операционного центра г. Новосибирск ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, получено разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», в части получения сведений по лицевым счетам ФИО9 (т. 1 л.д. 72-73).

Протоколом осмотра предметов от 22.06.2025, согласно которого осмотрены оптические диски со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО9 и <<ФИО2>> и осмотром установлено, что со счетов <<ФИО2>> поступали денежные средства на счета ФИО9 в следующие даты с указанием перечисленных сумм: 1) 03.04.2020 в 18 час. 31 мин. в сумме 10 500 руб.; 2) 22.07.2020 в 16 час. 42 мин. в сумме 25 000 руб.; 3) 08.09.2020 в 16 час. 40 мин. в сумме 8300 руб.; 4) 07.10.2020 в 10 час. 52 мин. в сумме 5000 руб.; 5) 29.04.2021 в 11 час. 07 мин. в сумме 6500 руб.; 6) 23.06.2021 в 10 час. 57 мин. в сумме 8200 руб.; 7) 08.02.2022 в 10 час. 48 мин. в сумме 28 000 руб.; 8) 26.07.2022 в 10 час. 52 мин. в сумме 14 400 руб.; 9) 06.06.2023 в 17 час. 16 мин. в сумме 15 500 руб.; 10) 27.11.2023 в 17 час. 16 мин. в сумме 22 600 руб.; 11) 29.12.2023 в 11 час. 58 мин. в сумме 10 300 руб.; 12) 18.03.2024 в 09 час. 22 мин. в сумме 10 000 руб.; 13) 27.04.2024 в 15 час. 29 мин. в сумме 10 000 руб.; 14) 22.08.2024 в 16 час. 20 мин. в сумме 11 300 руб., а всего в период времени с 03.04.2020 г. по 22.08.2024 г. в общей сумме 185 600 руб. (т.2 л.д.108-185).

Справкой №59 об исследовании документов от 14.03.2025, согласно которой в период с 01.01.2018 по 20.09.2024 на банковские счета ФИО9, открытые в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства от представителей коммерческих организаций ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>> в сумме 336 100 руб. и представителя ООО «Легато» <<ФИО2>> в сумме 185 600 руб., на общую сумму 521 700 руб. (т.1 л.д.78-80).

Вещественными доказательствами: оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО9, <<ФИО2>>; оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «КЭТЗ» (условное обозначение диск №1); оптическим диском со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «КЭТЗ» (условное обозначение диск №2); договором поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «Легато»; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2023 с ООО «Легато»; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «Легато»; актом сверки взаимных расчетов №36 от 28.04.2025 за период с 01.01.2022 -28.04.2025 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато»; актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2021 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато»; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «Легато»; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2023 с ООО «Легато»; выпиской операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 с ООО «Легато»; актом сверки взаимных расчетов №36 от 28.04.2025 за период с 01.01.2022 - 28.04.2025 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато»; актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2021 между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато».

Исследованные в судебном заседании письменные материалы дела суд признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами по делу, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, отражают обстоятельства, имеющие значение для разрешения данного уголовного дела.

Суд, исследовав всю совокупность доказательств, приходит к выводу об обоснованности предъявленного подсудимому обвинения.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, изложенными в п.29 Постановления от 30.11.2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч.3 ст.159, ч.3 ст.160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

ФИО9, состоявший с 01.06.2005 по 02.06.2008 в должности начальника БИХ ОАО «КЭТЗ», и переведенный с 02.06.2008 на должность менеджера по инструменту и запасным частям отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», в которой состоит по настоящее время, не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как не выполнял функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицом, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, не осуществлял руководство трудовым коллективом, не принимал решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, не управлял и не распоряжался имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах АО «КЭТЗ».

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» по обоим эпизодам, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ, в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение, поскольку несмотря на то, что ФИО9 работая в АО «КЭТЗ» состоял первоначально в должности начальника БИХ ОАО «КЭТЗ», а затем в должности менеджера по инструменту и запасным частям отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и, не имея фактической возможности заключать от имени АО «КЭТЗ» договоры по закупке материально-технических ценностей для нужд АО «КЭТЗ», при совершении противоправных действий использовал свое служебное положение, регламентированное должностной инструкцией менеджера по инструменту и запасным частям отдела материально-технического снабжения АО «КЭТЗ», в силу которой, он должен обеспечивать производственные подразделения Общества инструментом и запасными частями, осуществлять учет инструмента и запасных частей, решать общие организационные вопросы, составлять заявки на приобретение инструмента и запасных частей, размещать заказы на изготовление инструмента и запасных частей сторонним организациям, своевременно оформлять договоры с поставщиками и отслеживать выполнение заказа, осуществлять контроль за соблюдением в структурных подразделениях норм расхода инструмента и запасных частей, осуществлять поиск поставщиков, изучать новые предложения от поставщиков, готовить для руководства обоснованные предложения о привлечении новых поставщиков, контролировать выполнение поставщиками договорных обязательств и своевременно подготавливать в необходимых случаях рекламации и претензии. При отсутствии возможностей, предоставляемых ему в результате занимаемой должности, совершение указанного преступления было бы невозможным.

Таким образом, довод стороны защиты об исключении по обоим эпизодам квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения», суд находит несостоятельным.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ в от 30.11.2017 N48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответствии с п.4 примечаний к ст.158 УК РФ для целей ч.ч.3 и 4 ст.159, ч.ч.3 и 4 ст.159.2, ч.ч.3 и 4 ст.159.3, ч.ч.3 и 4 ст.159.6, ч.ч.3 и 4 ст.160 УК РФ, в соответствии с п.п.2 и 3 примечаний к ст.159 УК РФ для целей ч.ч.6 и 7 ст.159 УК РФ и в соответствии с примечанием к ст.159.1 УК РФ для целей ч.ч.3 и 4 ст.159.1, ч.3 и 4 ст.159.5 УК РФ. В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по эпизоду хищения денежных средств у представителя ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>> подтверждается суммой похищенных денежных средств (336 100 руб.) поскольку обусловлен суммой похищенных денежных средств, превышающей 250 000 руб., в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ.

Вместе с тем суд считает необходимым исключить из объема предъявленного ФИО9 обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств у представителя ООО «Легато» <<ФИО2>> квалифицирующий признак "в крупном размере" как излишне вмененный, поскольку действия ФИО9 по указанной статье, с учетом стоимости похищенного 185 600 руб. и примечаний к ст.158 УК РФ, не образуют крупный размер.

Исключение данного квалифицирующего признака не влечет изменения объема обвинения, и на квалификацию действий подсудимого по ч.3 ст. 159 УК РФ не влияет.

Вменяемые ФИО9 деяния, совершены умышленно с целью извлечения имущественный выгоды лично для себя, то есть, из корыстных побуждений, поскольку подсудимый, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и не имеющим возможности принимать решения, имеющие юридическое значение и влекущие юридические последствия, введя в заблуждение представителя ООО «ИНКОМСНАБ» старшего менеджера <<ФИО1>>, и представителя ООО «Легато» начальника отдела продаж <<ФИО2>>, относительно своих возможностей занимаемой должности в коммерческой организации и истинных намерений, в рамках договорных отношений между ООО «ИНКОМСНАБ» и АО «КЭТЗ», ООО «Легато» и АО «КЭТЗ», совершил хищение денежных средств последних, которыми впоследствии завладел и распорядился по своему усмотрению.

Преступления, предусмотренные ч.3 ст.159 УК РФ, по обоим эпизодам являются оконченными, поскольку ФИО9 получив денежные средства от представителя ООО «ИНКОМСНАБ» старшего менеджера <<ФИО1>> в общей сумме 336 100 руб., и от представителя ООО «Легато» начальника отдела продаж <<ФИО2>>, в общей сумме 185 600 руб., распорядился ими по своему усмотрению.

Суд полагает, что виновность подсудимого в совершении данных преступлений доказана собранными по делу доказательствами и квалифицирует действия ФИО9:

- по факту хищения денежных средств в крупном размере в период с 11.10.2018 по 01.08.2024 путем обмана представителя ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>>, совершенного с использованием своего служебного положения – по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по факту хищения денежных средств в период с 03.04.2020 по 22.08.2024 путем обмана представителя ООО «Легато» <<ФИО2>>, совершенного с использованием своего служебного положения - по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания подсудимому суд, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, в силу требований ст.ст.6,43,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных ФИО9, личность виновного, в том числе наличие смягчающих при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания.

Психическая полноценность подсудимого ФИО9 у суда сомнений не вызывает, поскольку в соответствии со справкой Кадошкинское поликлиническое отделение ГБУЗ РМ «Ковылкинская центральная районная больница» на учете у врачей психиатра и нарколога он не состоит (т.3 л.д.105), в судебном заседании вёл себя адекватно, правильно отвечал на поставленные вопросы, был ориентирован во времени и пространстве.

Суд принимает во внимание, что подсудимый совершил умышленные преступления, которые в силу ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, а именно оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, суд не находит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО9, в силу пункта «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает явки с повинной от 28.04.2025 г. по обоим эпизодам (т.1 л.д.29,150), поскольку по подозрению в совершении вменяемых ему преступлений он не задерживался и с данным обстоятельством не связаны его заявления о совершенных преступлениях. Явки с повинной заявлены им добровольно до возбуждения уголовного дела. А также активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний относительно обстоятельств совершения преступлений, о наличии преступного умысла (т.1 л.д.151-157, т.2 л.д.197-205, т.3 л.д.46-53,78-85).

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО9, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ, смягчающих наказание ФИО9, суд учитывает то, что он свою вину в совершении вменяемых ему преступлений он признал полностью, раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка <<ФИО8>>, <ДАТА РОЖДЕНИЯ>.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание ФИО9, судом не установлено.

При назначении наказания суд принимает во внимание требования уголовного закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, поскольку справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ.

С учетом изложенных обстоятельств, оценивая в совокупности все обстоятельства совершения ФИО9 преступлений, личности подсудимого, его семейного и материального положения, состояние его здоровья, тяжести преступлений, наличие смягчающих при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств, отсутствие гражданского иска и материальных претензий, руководствуясь принципом соразмерности наказания совершенным преступлениям, необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что наказание подсудимому ФИО9 за совершенные преступления, необходимо назначить в виде штрафа в определенной сумме, определив размер штрафа в соответствии с требованиями ч.3 ст.46 УК РФ.

Суд не применяет при назначении наказания ФИО9 правила, предусмотренные ч.1 ст.62 УК РФ, ввиду назначения подсудимому менее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ФИО9 преступлений, его ролью и поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст.53.1, 64 УК РФ при назначении наказания в отношении подсудимого, суд не находит.

С учетом общественной опасности совершенных ФИО9 преступлений, суд приходит к выводу о том, что его исправление путем применения положений ст.73 УК РФ об условном осуждении невозможно.

Назначение ФИО9 других, более строгих видов наказаний, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, по мнению суда, будет являться чрезмерно суровым, и не сможет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Гражданские иски по уголовному делу не заявлены.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у представителя ООО «ИНКОМСНАБ» <<ФИО1>>) и назначить ему наказание в виде штрафа в определенном размере в сумме 110 000 (сто десять тысяч) рублей в доход государства.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у представителя ООО «Легато» <<ФИО2>>) и назначить ему наказание в виде штрафа в определенном размере в сумме 110 000 (сто десять тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО9 наказание в виде штрафа в определенном размере в сумме 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия) 430001, <...>, л/с <***> в УФК по Республике Мордовия, Р/счет №<***> в Отделение НБ Республика Мордовия, БИК 018952501, Код дохода 417 1 16 21010 01 6000 140, ИНН <***>, КПП 132601001, ОГРН <***>, ОКТМО 89701000, УИН 41700000000013332303.

Вещественные доказательства: оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО9, <<ФИО1>>; оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО9, <<ФИО2>>; оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «КЭЗ» (условное обозначение диск №1); оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «КЭЗ» (условное обозначение диск №2); договор <НОМЕР ДОГОВОРА>; договор поставки <НОМЕР ДОГОВОРА>; акт сверки взаимных расчетов, за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2021 г. между АО «КЭТЗ» и ООО «Инкомснаб»; акт сверки взаимных расчетов №35 от 28.04.2025 г. за период с 01.01.2022 г. - 28.04.2025 г. между АО «КЭТЗ» и ООО «ИНКОМСНАБ»; выписку операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 год с ООО «ИНКОМСНАБ»; выписку операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2023 год с ООО «ИНКОМСНАБ»; выписка операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2024 год с ООО «ИНКОМСНАБ»; выписку операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 год с ООО «Легато»; выписку операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2023 год с ООО «Легато»; выписку операций по лицевому счету АО «КЭТЗ» за 2022 год с ООО «Легато»; акт сверки взаимных расчетов №36 от 28.04.2025 г. за период с 01.01.2022 г. - 28.04.2025 г. между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2021 г. между АО «КЭТЗ» и ООО «Легато», приобщенных к материалам уголовного дела, после вступления настоящего приговора в законную силу, оставить при деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия через Инсарский районный суд Республики Мордовия в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб и представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Белоусов