Постановление № 1-201/2017 от 19 октября 2017 г. по делу № 1-201/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Самара «20» октября 2017года

Куйбышевский районный суд г.Самары в составе:

председательствующего – ПрохоровойО.В.,

с участием государственных обвинителей – АлексеевойЮ.О., КогановойА.С.,

подсудимого – П.И.ДА.,

защитника – адвоката КолесниковаА.К.,

при секретаре – ТюринойТ.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1?201/2017 по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2; 30 ч.1, 228?1 ч.4 п.п.«а, г»; 30 ч.1, 228?1 ч.4 п.п.«а, г»; 30 ч.1, 228?1 ч.5; 174?1 ч.4 п.п.«а, б» УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Куйбышевского районного суда г.Самары находится уголовное дело по обвинению П.И.ДА. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2; 30 ч.1, 228?1 ч.4 п.п.«а, г»; 30 ч.1, 228?1 ч.4 п.п.«а, г»; 30 ч.1, 228?1 ч.5; 174?1 ч.4 п.п.«а, б» УКРФ.

В ходе судебного разбирательства защитником подсудимого – адвокатом КолесниковымА.К. заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке п.1 ч.1 ст.237 УПКРФ, доводы которого изложены в письменном виде.

Подсудимый П.И.ДВ. ходатайство своего защитника поддержал.

Государственный обвинитель КогановаА.С. в судебном заседании возражала против ходатайства защитника, полагая, что объективных оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПКРФ не имеется.

Изучив материалы дела, выслушав доводы участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПКРФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПКРФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В пункте18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> № «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», разъяснено, что судам надлежит реагировать на каждое выявленное нарушение или ограничение права обвиняемого на защиту. При наличии к тому оснований суд, вправе, в том числе, возвратить уголовное дело прокурору в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ.

В силу п.3 ч.1 ст.220 УПКРФ в обвинительном заключении должны быть указаны, в том числе, существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Согласно обвинительному заключению, утверждённому <дата> и.о.прокурора г.Самары КузнецовымА.В., подсудимому П.И.ДГ. предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений.

Так, П.И.ДВ. обвиняется в совершении участия в преступном сообществе (преступной организации), при следующих обстоятельствах:

ФИО1, действуя умышленно, заведомо зная, что наркотические средства запрещены в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а их незаконный оборот является уголовно-наказуемым деянием, осознавая общественную опасность и противоправность и фактический характер своих действий, с целью получения финансовой или иной материальной выгоды, не позднее <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, принял предложение от неустановленных следствием лиц о вступлении в созданное этими лицами не позднее <дата> преступное сообщество (преступную организацию), сформированную на базе «<...>, ресурс которого в соответствии со ст.15.1. Федерального закона №?ФЗ от <дата> «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» заблокирован на территории Российской Федерации органами государственной власти, и представленное в сети «Интернет» в виде <...> деятельность которого заключалась в незаконном обороте дизайнерских (синтетических) наркотических средств с использованием современных электронных систем связи: мобильной связи, ресурсов глобальной сети «Интернет», различных электронных платежных систем, программ онлайн-общения и мгновенного обмена сообщениями, объединяющее не менее пяти организованных групп.

Организованность данного преступного сообщества определялась функциональным и четким распределением ролей; тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений; использованием самостоятельно созданных высоко латентных схем распространения наркотиков; установлением строго определенного порядка передачи наркотиков и денежных средств от их реализации, в том числе, с использованием тайников, банковских карт, оформленных на подставных и вымышленных лиц, использованием многочисленных QIWI-кошельков, предоставленных подгруппой, отвечающей за обеспечение бесперебойного (постоянного) функционирования <...> и безопасность всего сообщества в целом; высокой степенью конспирации, заключающейся в использовании специально созданных программ, предназначенных для сокрытия IP-адресов в используемых мобильных и компьютерных устройствах; частой сменой телефонных sim-карт; созданием web-сайтов, отвечающих за рекламу «Интернет»-магазина; созданием вымышленных «Интернет»-магазинов; объёмами сбываемых наркотических средств. Между неустановленными лицами, как организаторами преступного сообщества, так и руководителями структурных подразделений, и самими участниками каждого из структурных подразделений, действующих в составе единого преступного сообщества, имелась единая цель – получение постоянных нелегальных и возрастающих доходов.

Преступное сообщество «<...> созданное неустановленными лицами, и входящие в его состав не менее пяти организованных групп – структурных подразделений, в том числе, структурное подразделение под руководством неустановленного следствием лица, отвечающего за «ветку» в сети «Интернет» по <адрес>, с участием П.И.ДА. и неустановленных следствием лиц, а также структурное подразделение под руководством неустановленного следствием лица, отвечающего за безопасность всего преступного сообщества в целом, обеспечение бесперебойного (постоянного) функционирования <...> с участием П.И.ДА. и иных лиц, обладали следующими признаками с присущими им особенностями:

1) устойчивостью, обусловленной непрерывностью функционирования преступной группы на протяжении длительного времени, которое обеспечивалось постоянной деятельностью её структурных подразделений, основанных на единой цели, заключающейся в получении постоянных нелегальных и возрастающих доходов, четким распределением ролей, планированием совершения преступлений путем создания высоко латентных схем распространения наркотических средств, внедрением современных средств связи на всех этапах совершаемого преступления, обеспечивающих сбытчиков неограниченной возможностью приискания новых потребителей в любом городе России;

2) постоянным инструктажем руководителями организованных групп – структурных подразделений их членов по мерам безопасности, как в процессе осуществления преступной деятельности, так и при вступлении в состав преступного сообщества, по способу, механизму, времени, месту совершения преступлений, способу сокрытия следов преступления, по мерам конспирации при совершении преступлений;

3) конспирацией и защитой от правоохранительных органов, которая выражалась в том, что незаконный сбыт наркотических средств осуществлялся бесконтактным способом через систему постоянно меняющихся тайников, для связи с приобретателями наркотических средств и между собой участники использовали мобильные и компьютерные устройства с установленными в них приложениями мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет» и программами для сокрытия IP-адресов компьютерной техники и мобильных средств связи, позволяющими им поддерживать связь между собой при планировании и подготовке преступлений, координации действий при незаконных приобретении, хранении, сбыте наркотических средств, распределении полученных денежных средств, осуществлении каждым звеном структурного подразделения своей деятельности в паре, тем самым, увеличении объёма наркотических средств, находящихся в незаконном обороте, и, соответственно, получаемой материальной прибыли от их реализации, обеспечении контроля друг за другом с целью своевременного предупреждения друг друга об опасности и сокрытия с места преступления в случае обнаружения преступной деятельности правоохранительными органами;

4) материальной поддержкой нуждающихся участников структурных подразделений;

5) особым механизмом руководства преступной организацией и входящими в её состав структурными подразделениями, которое осуществлялось дистанционно, с использованием современных электронных систем связи;

6) особым механизмом совершения преступлений путём получения анонимного доступа ко всем ресурсам сети «Интернет», неконтролируемого обмена информацией в реальном времени, установления защищенной системы безопасности, исключающей изъятие информации правоохранительными органами, использования устройств, оснащенных функцией доступа к сети «Интернет», дистанционного управления счетами для перемещения денежных средств, использования нерегулируемых государством цифровых денег – электронной криптовалюты, использования банков иностранных государств;

7) структурированностью, выражающейся в том, что входящие в состав преступного сообщества не менее пяти организованных групп имели иерархическую структуру, включающую в себя подгруппы, звенья, состояли из руководителей и исполнителей, каждый из которых выполнял четко поставленные перед ними задачи, между участниками были распределены роли для совершения преступлений, в соответствии с целями преступной организации, имеющей единое руководство.

Во исполнение единого преступного умысла всех членов преступного сообщества под руководством неустановленных лиц в состав каждой организованной преступной группы входили рядовые участники, образующие своего рода подгруппы, звенья, функциональные обязанности которых распределялись, согласно, занимаемому должностному положению в организованной преступной группе. При этом каждый из участников преступного сообщества мог одновременно выполнять несколько функциональных обязанностей, занимая в структурированной организованной преступной группе несколько звеньев, а также осуществлять свою преступную деятельность, одновременно находясь в нескольких организованных преступных группах, входящих в преступное сообщество, что соответственно влияло на увеличение его материального дохода от преступной деятельности.

Роль, задачи, функции руководителей и организаторов преступного сообщества (преступной организации) заключались в общем руководстве преступным сообществом; координации действий участников преступной группы; разработке схем сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации; контролировании поступления крупнооптовых партий наркотических средств членам преступной группы; изыскании лиц, отвечающих за материальную базу <...> инструктаже нижестоящих участников преступной группы, в том числе, о порядке использования и обмена цифровых денег на любую мировую валюту; разработке штрафных санкций к участникам преступного сообщества за нарушение «неписанного» свода правил преступного сообщества; разработке мер воздействия на участников преступного сообщества, совершивших хищение предназначенных для незаконного сбыта наркотических средств; сборе сведений по реализованным наркотическим средствам; анализе работы участников всего преступного сообщества; принятии решений о перемещении участника преступного сообщества на вышестоящее звено в структурном подразделении; распределении полученной материальной прибыли от незаконных сбытов наркотических средств между участниками всего преступного сообщества; создании латентных схем передвижения денежных средств, обеспечении всего преступного сообщества наркотическими средствами; налаживании «каналов» поставки наркотических средств; подборе, разработке и внедрении участников преступного сообщества.

Кроме того, в каждой из организованных преступных групп выделялись отдельные звенья: кураторы города (городов), операторы преступной группы, курьеры-оптовики, курьеры-фасовщики, курьеры розницы, программисты.

К функциональным обязанностям лиц, являющихся кураторами города (городов), личности которых органами предварительного следствия не установлены, относилось общее руководство вверенной им организаторами преступного сообщества преступной группы; управление нижестоящими звеньями доверенной им организованной преступной группы; координация действий участников преступной группы; применение ранее разработанной организаторами и руководителями преступного сообщества схемы сбыта наркотических средств на вверенной им территории Российской Федерации; контроль поступления крупнооптовых партий наркотических средств членам преступной группы; оснащение участников преступного сообщества используемыми в преступной деятельности номерами QIWI-кошельков, банковских карт, счетов, предназначенных для вывода денежных средств; инструктаж нижестоящих участников преступной группы по мерам безопасности и конспирации; инструктаж по порядку использования цифровых денег и их обмена на любую мировую валюту; подбор персонала для работы в организованной преступной группе в качестве «оператора», «оптового курьера», «курьера-фасовщика», «курьера розницы»; применение штрафных санкций к участникам преступного сообщества за нарушение «неписанного» свода правил преступного сообщества; применение мер воздействия к участникам преступного сообщества, совершившим хищение предназначенных для незаконного сбыта наркотических средств; сбор сведений по реализованным наркотическим средствам курьерами; анализ работы участников доверенной им организаторами (руководителями) преступной группы; принятие решения о перемещении участника преступной группы на вышестоящее звено в структурном подразделении; распределение полученной материальной прибыли от незаконных сбытов наркотических средств между участниками вверенной им преступной группы; контроль легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств; анализ спроса на определенный вид наркотических средств на вверенной им территории; определение объёма работы курьеров-оптовиков, курьеров-фасовщиков, курьеров розницы; отчет о функционировании вверенного им структурного подразделения.

К функциональным обязанностям лиц, являющихся операторами преступной группы, которыми являлись П.И.ДВ. и иные лица, как установленные, так и не установленные органами предварительного следствия, относилось управление нижестоящими звеньями структурного подразделения (курьерами-фасовщиками, курьерами розницы); осуществление по указанию куратора города (городов) управленческих функций над курьерами-оптовиками; получение посредством сети «Интернет» в используемых преступным сообществом программах сообщений от куратора города (городов), организаторов и руководителей преступного сообщества с адресами закладок с наркотическими средствами, сделанных курьерами-оптовиками; приём посредством сети «Интернет» заказов и информирование потребителей наркотических средств о местонахождении закладок» с наркотическими средствами, ранее размещенными курьерами розницы и курьерами-фасовщиками; получение посредством сети «Интернет» информации о местонахождении закладок с наркотическими средствами от курьеров-фасовщиков и курьеров розницы; отслеживание поступления на лицевые счета QIWI-кошельков денежных средств от потребителей наркотических средств за приобретенные ими наркотики; осуществление ежедневного перевода денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, с лицевых счетов QIWI-кошельков на централизованные лицевые счета неустановленных лиц; координация действий потребителей по поиску и обнаружению закладок с наркотическими средствами; осуществление ежедневного и подекадного отчета о проделанной работе перед куратором города (городов).

Роль, задачи и функции П.И.ДА., действовавшего в составе двух организованных преступных групп – структурных подразделений, заключались в осуществлении при его нахождении в <адрес> вышеуказанных обязанностей оператора <...> в границах развивающейся «ветки» города <адрес>.

К функциональным обязанностям лиц, являющихся курьерами-оптовиками, то есть лицами, получающими массу наркотического средства не менее 10кг, личности которых как установлены, так и не установлены органами предварительного следствия, относилось получение от куратора города (городов), организаторов и руководителей преступного сообщества, а также от оператора, сведений о местонахождении закладок с наркотическими средствами для последующего их извлечения из тайников; осуществление перевозки крупных партий наркотических средств из <адрес> до указанного куратором города (городов), организаторами и руководителями преступного сообщества места; расфасовка полученного наркотического средства по пакетам на заранее определенные куратором города (городов), организаторами и руководителями преступного сообщества массы (от 1кг до 5кг) для курьеров-фасовщиков; осуществление преобразования полученных наркотических средств до консистенции, удобной для дальнейшей реализации; хранение наркотических средств в заранее подготовленном месте, исключающем доступ посторонних лиц; помещение для участников организованной группы наркотических средств в заранее оборудованные тайники на территории Российской Федерации с максимальным исключением возможности их случайного обнаружения посторонними лицами.

К функциональным обязанностям лиц, являющихся курьерами-фасовщиками, то есть лицами, получающими массу наркотического средства от 1кг до 5кг (крупный опт) и менее 1кг (мелкий опт), личности которых как установлены, так и не установлены органами предварительного следствия, относилось получение от оператора посредством сети «Интернет» сведений о местонахождении закладок с наркотическими средствами, оставленными ранее оптовыми курьерами, с целью их извлечения из оборудованных тайников и перевозки к месту расфасовки; хранение полученных наркотических средств в заранее подготовленном месте, исключающем доступ посторонних лиц; преобразование полученных наркотических средств до консистенции, удобной для потребления; расфасовка полученных и преобразованных наркотических средств по пакетикам на массы, заранее определенные оператором и куратором города (городов); осуществление закладок с наркотическими средствами для других участников организованной преступной группы – курьеров розницы в оборудованных тайниках на определенной оператором и куратором города (городов) территории, с максимальным исключением возможности их случайного обнаружения посторонними лицами; в случае совмещения должности курьера-фасовщика с должностью курьера розницы – осуществление закладок с наркотическими средствами для потребителей в образованных тайниках; отчет о проделанной работе перед оператором и куратором города (городов).

К функциональным обязанностям лиц, являющихся курьерами розницы, личности которых как установлены, так и не установлены органами предварительного следствия, относилось получение от оператора посредством сети «Интернет» в используемых ими в определенный период времени программах мгновенного обмена сообщениями адресов закладок с наркотическими средствами, выполненных ранее курьерами-фасовщиками, с целью их извлечения из оборудованных тайников, перевозки, создания закладок с наркотическими средствами, предназначенных для потребителей, в местах, исключающих доступ посторонних лиц; предоставление оператору посредством сети «Интернет» сведений об адресах выполненных закладок с наркотическим средствами на предоставленной им для работы территории, с подробным описанием и фотографиями мест закладок.

К функциональным обязанностям лиц, являющихся программистами, то есть лиц, отвечающих за бесперебойное (постоянное) функционирование «<...> и его материальную «базу», за создание условий для работы «Интернет»-магазина, которыми являлись П.И.ДВ. и иные как установленные, так и не установленные органами предварительного следствия лица, относилось консультирование по вопросам конспирации руководителей и организаторов, а также участников преступного сообщества; открытие электронных банковских счетов; осуществление анонимного доступа ко всем ресурсам сети «Интернет», исключающего возможность получения каких-либо сведений о первоначальном пользователе; осуществление дистанционного управления счетами из любой точки планеты в сети «Интернет»; регистрация неограниченного количества счетов, сим-карт и QIWI-кошельков на одних и тех же лиц или группы лиц, в том числе и на вымышленных физических лиц; создание программного обеспечения сайта и разработка структуры web-сайта; регистрация лиц – «операторов», «оптовых курьеров», «курьеров-фасовщиков», «курьеров розницы» в программах сети «Интернет»; осуществление формирования базы участников преступного сообщества путем подбора персонала для работы в «Интернет»-магазине и перенаправление полученных данных и документов куратору города (городов), руководителю (организатору) преступного сообщества; создание копий «Интернет»-магазинов с целью улучшения репутации преступного сообщества – «<...> осуществление взлома программ мгновенного обмена сообщениями, которыми пользовались другие «Интернет»-магазины, являющиеся конкурентами «<...> с целью получения базы приобретателей наркотических средств; ведение переписки с потребителями наркотических средств от имени оператора взломанного «Интернет»-магазина с предоставлением им вымышленных адресов закладок и получение при этом денежных средств, тем самым, создание низкой репутации конкурентам «<...>»; осуществление взлома QIWI-кошельков с целью хищения денежных средств конкурирующих «Интернет»-магазинов; вскрытие QIWI-кошельков при их блокировании службой безопасности ЗАО«QIWI-Банк» с целью избежать утраты денежных средств; осуществление охраны используемой <...> программы мгновенного обмена сообщениями путем изыскания путей восстановления взломанной конкурентами программы мгновенного обмена сообщениями; создание аналогов «Интернет»-магазинов по продаже наркотических средств с целью увеличения прибыли преступного сообщества; осуществление подсчета денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних и вымышленных лиц; осуществление обналичивания денежных средств.

Роль, задачи и функции П.И.ДА., действовавшего в составе организованной преступной группы – структурного подразделения, заключались в осуществлении при его нахождении в г.Новокуйбышевске Самарской области ряда вышеуказанных обязанностей программиста <...> а именно: открытие электронных банковских счетов; осуществление анонимного доступа ко всем ресурсам сети «Интернет», исключающего возможность получения каких-либо сведений о первоначальном пользователе; осуществление дистанционного управления счетами из любой точки планеты в сети «Интернет»; регистрация неограниченного количества счетов, сим-карт и QIWI-кошельков на одних и тех же лиц или группы лиц, в том числе и на вымышленных физических лиц; осуществление формирования базы участников преступного сообщества путем подбора персонала для работы в «Интернет»-магазине и перенаправление полученных данных и документов куратору города (городов), руководителю (организатору) преступного сообщества; создание копий «Интернет»-магазинов с целью улучшения репутации преступного сообщества – <...> осуществление подсчета денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних и вымышленных лиц; осуществление обналичивания денежных средств.

Действуя совместно и согласованно, для достижения своих целей – получения финансовой или иной материальной выгоды от незаконного сбыта наркотических средств, члены сообщества соблюдали иерархическую структуру организованного преступного сообщества, где неустановленные следствием лица являлись его организаторами и руководителями, а иные установленные органами следствия лица, в том числе, П.И.ДВ., приняли участие в организованном преступном сообществе (преступной организации) являясь участниками соответствующих его структурных подразделений.

Сплоченность и организованность преступного сообщества определялась единым руководящим центром, согласованностью действий при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, единым способом совершения преступлений и заранее распределенными ролями, тщательностью планирования преступлений, единым умыслом, а также продолжительным временем существования преступной организации и совершением ее членами особо тяжких преступлений.

В период времени с <дата> до <дата> указанным преступным сообществом совершено не менее 12преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, покушением на незаконный сбыт наркотических средств в крупных и особо крупных размерах на территории Российской Федерации, а также преступление, связанное с легализацией (отмыванием) денежных средств.

П.И.ДВ. обвиняется в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Неустановленные следствием лица, являясь организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), созданного ими для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в крупном и особо крупном размере на территории Российской Федерации, заведомо зная, что вещество, содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, является дизайнерским (синтетическим) наркотическим средством, которое запрещено в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, действуя совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – руководителями организованной преступной группы (структурного подразделения) <...>, отвечающего за «ветку» в сети «Интернет» по <адрес> и входящего в состав преступного сообщества, не позднее 00часов 25минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, разработали преступный план для совершения незаконного сбыта наркотических средств.

Действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленные органами предварительного следствия лица, будучи руководителями и организаторами всего преступного сообщества, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, в неустановленном месте, имея налаженные «каналы» поставки на территорию Российской Федерации дизайнерских (синтетических) наркотических средств, приобрели средство совершения преступления – вещество, содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 120,86грамма, то есть в крупном размере. Затем при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, через неустановленное органами предварительного следствия лицо, осуществляющее на территории Самарской и Саратовской областей функции курьера-оптовика в организованной преступной группе – структурном подразделении «<...> в том числе, по доставке наркотического средства из <адрес> в <адрес>, направили вещество, содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 120,86грамма на территорию <адрес>.

После этого неустановленные органами предварительного следствия лица – руководители и организаторы преступного сообщества «<...> и неустановленные следствием лица – кураторы города (городов) указанного «Интернет»-магазина по <адрес>, посредством обмена мгновенными сообщениями в сети «Интернет» через программы <...> и <...> установленные в компьютерной технике и мобильных средствах связи, используя учётные записи, в том числе, <...> и иные, обменялись информацией о доставке партии вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, на территорию <адрес>.

В свою очередь, неустановленное органами предварительного следствия лицо, состоящее в преступном сообществе в должности курьера-оптовика, выполняя возложенные на него руководителями преступного сообщества соответствующие функциональные обязанности, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что вышеуказанное наркотическое средство, запрещено в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 00часов 25минут <дата> осуществило расфасовку доставленной в <адрес> партии наркотического средства на массы, предназначенные для курьеров-фасовщиков, и организовало для одного из курьеров-фасовщиков в неустановленном органами предварительного следствия месте тайник – закладку с веществом, содержащим производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, являющимся согласно заключениям эксперта № от <дата> и № от <дата> наркотическим средством, общей массой не менее 120,86грамма, то есть в крупном размере. После этого лицо, выполняющее функции курьера-оптовика, осуществило передачу информации о месте нахождения выполненного тайника – закладки с вышеуказанным наркотическим средством в указанной массе неустановленному органами предварительного следствия лицу – куратору города (городов) <...> по <адрес> областям. Тем самым, данное неустановленное органами предварительного следствия лицо, являющееся участником организованной преступной группы – структурного подразделения «<...> действуя в составе организованной преступной группы, выполнило возложенные на него руководителями преступного сообщества (преступной организации) и куратором города (городов) функциональные обязанности по организации и доставке наркотического средства в один из субъектов Российской Федерации – <адрес>.

Далее куратор города (городов) <...> по <адрес> областям, посредством сети «Интернет», используя программы мгновенного обмена сообщениями «<...> под вышеуказанными учетными записями поручило одному из установленных органами предварительного следствия операторов <...> по <адрес> областей, действующему в составе организованной преступной группы совместно с иным установленным органами предварительного следствия участником преступного сообщества, организовать передачу наркотического средства для его реализации на территорию <адрес>, после чего эти лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, находясь в <адрес>, выполняя возложенные на них куратором города (городов) функциональные обязанности, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством программ <...> установленных в компьютерной технике и мобильных средствах связи, используя учётную запись <...> организовали передачу вышеуказанного наркотического средства установленному органами предварительного следствия лицу – курьеру-фасовщику, отвечающему за деятельность <...> на территории <адрес>, и действующему в составе организованной преступной группы совместно с иным установленным органами предварительного следствия участником преступного сообщества, использующим учётные записи <...> путём сообщения информации о неустановленном органами предварительного следствия адресе местонахождения тайника – закладки с веществом, содержащим производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 120,86грамма, то есть в крупном размере.

Затем установленное органами предварительного следствия лицо – курьер-фасовщик, отвечающий за деятельность <...> на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с иным установленным органами предварительного следствия участником преступного сообщества, выполняя возложенные на них куратором города (городов) и руководителями преступного сообщества функциональные обязанности, направленные на обеспечение наркотическим средством <адрес>, выполняя указания непосредственно своего оператора, в условленном месте в тайнике в <адрес> обнаружили и забрали закладку с веществом, содержащим производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 120,86грамма, то есть в крупном размере, предназначенным для последующей его расфасовки и образования закладок для потребителей наркотических средств, проживающих на территории <адрес>, доставив это вещество неустановленным способом, в арендованную в целях конспирации <адрес>.

В указанном жилом помещении эти лица, продолжая реализовывать преступный умысел организованной преступной группы, выполняя возложенные на них куратором города (городов) функциональные обязанности, в неустановленное следствием время, но не позднее 00часов 25минут <дата>, используя весы, скотч и нитки, расфасовали часть приобретённого вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, общей массой не менее 9,86грамма, в заранее подготовленные для этих целей упаковочные материалы – пакетики с застежкой «зип-лок» по массам, указанным им операторами <...> по <адрес>, образов, таким образом, не менее четырёх пакетиков с вышеуказанным наркотическим средством, предназначенным для образования тайников – закладок для потенциальных приобретателей наркотических средств. Оставшееся вещество, содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 111грамм, то есть в крупном размере, эти лица продолжили незаконно хранить в <адрес> с целью его последующего незаконного сбыта.

В это же время, участники структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) <...> которыми являлись как установленные, так и неустановленные органами предварительного следствия лица, а также П.И.ДВ., отвечающие за бесперебойное, постоянное функционирование всех организованных преступных групп и их звеньев, входящих в структуру <...> за создание условий работы «Интернет»-магазина, имея единый преступный умысел с остальными участниками преступного сообщества, с целью получения финансовой или иной материальной выгоды, от незаконного сбыта наркотических средств, принадлежащих «<...>», в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 120,86грамма, то есть в крупном размере, заведомо зная, что указанное выше вещество является наркотическим средством, свободный оборот которого, запрещен на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, не позднее 00часов 25минут <дата>, находясь преимущественно в <адрес> и в <адрес>, более точное местонахождение не установлено, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством программ <...> установленных в компьютерной технике и мобильных средствах связи, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), дистанционно, независимо друг от друга, но, руководствуясь единым преступным умыслом, открыли не менее сорока электронных банковских счетов в <...> на имя различных лиц, а также не менее тринадцати банковских карт, на которые переводились денежные средства от реализованного <...> наркотического средства, тем самым, создали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

В продолжение преступного умысла организованной преступной группы ещё двое установленных органами предварительного следствия участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Интернет-магазина «<...> действуя совместно и согласованно, преследуя цель незаконного сбыта наркотических средств, принадлежащих Интернет-магазину «<...> в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 120,86грамма, то есть в крупном размере, выполняя возложенные на них руководителем преступного сообщества (преступной организации) функции, находясь в <адрес>, не позднее 00часов 25минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществляли анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет», используя программы <...> и их аналоги, предназначенные для сокрытия IP-адресов компьютеров и мобильных средств связи, позволяющие им поддерживать между собой связь, осуществляли взлом программы мгновенного обмена сообщениями «ISQ», которой пользуются другие «Интернет»-магазины, занимающиеся реализацией наркотических средств и являющиеся конкурентами «<...> с целью получения базы приобретателей наркотических средств и их продажи участникам преступного сообщества (преступной организации), при этом, автоматически привлекая потребителей наркотических средств в «<...> осуществляли взломы QIWI-кошельков с целью хищения денежных средств конкурирующих «Интернет»-магазинов, тем самым, автоматически поднимали рейтинг <...> при блокировании службой безопасности ЗАО «QIWI-Банк» QIWI-кошельков, используемых <...>, взламывали их, чтобы не утратить деньги и перевести их на безопасный счёт; осуществляли подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивали денежные средства, полученные от <...> тем самым, создавали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

Кроме того, ещё двое установленных органами предварительного следствия участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «<...> с целью постоянного функционирования «Интернет»-магазина, создания условий для работы организованных преступных групп и их звеньев, входящих в структуру преступного сообщества, имея единый преступный умысел с остальными участниками преступного сообщества, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 120,86грамма, то есть в крупном размере, находясь в <адрес>, не позднее 00часов 25минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществляли анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет», используя программы «<...>» и их аналоги для сокрытия IP-адресов компьютеров и мобильных средств связи, позволяющие им поддерживать между собой связь, регистрировали неограниченное количество sim-карт, QIWI-кошельков и счетов, в том числе, как на свои имена, так и на имена иных лиц, которые впоследствии использовались для перевода денежных средств от потребителей за приобретаемое наркотическое средство, а также в качестве «промежуточных» QIWI-кошельков для создания латентных схем перевода денежных средств и последующего их обналичивания; создавали программное обеспечение сайта, разработку структуры web-сайта в виде объявлений о предоставлении своих услуг по защите программы мгновенного обмена сообщениями «ISQ»; осуществляли взлом данной программы с целью получения базы приобретателей наркотических средств из других «Интернет»-магазинов, осуществляющих реализацию наркотических средств; вели переписку с потребителями наркотических средств от имени оператора взломанного «Интернет»-магазина, давая им вымышленные адреса закладок и получая при этом денежные средства, тем самым, создавая низкую репутацию конкурентам «<...> осуществляли взломы QIWI-кошельков с целью хищения денежных средств конкурирующих «Интернет»-магазинов; при блокировании службой безопасности ЗАО «QIWI-Банк» QIWI-кошельков, используемых в своей преступной деятельности, вскрывали их, чтобы не утратить деньги и перевести их на безопасный счёт; осуществляли охрану используемой <...> программы мгновенного обмена сообщениями, путем изыскания путей восстановления взломанной конкурентами программы; осуществляли подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивали денежные средства, тем самым, создавали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

В свою очередь, П.И.ДВ. и неустановленные органами предварительного следствия лица, будучи участниками организованной преступной группы – структурного подразделения, отвечающего за постоянное функционирование в любое время суток «<...> и входящих в него организованных преступных групп и их звеньев, действуя единым преступным умыслом, направленным на реализацию наркотического средства, в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 120,86грамма, то есть в крупном размере, находясь в <адрес>, не позднее 00часов 25минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществлял анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет» путём использования программ «<...> и их аналогов для сокрытия IP-адресов компьютеров, мобильных средств связи; осуществлял дистанционное управление счетами из любой точки планеты в сети «Интернет»; регистрировал неограниченное количество sim-карт и QIWI-кошельков, которые впоследствии использовались для перевода денежных средств за реализованное наркотическое средство, а также для создания латентных схем перевода денежных средств и последующего их обналичивания; регистрировал лиц «операторов», «оптовых курьеров», «курьеров-фасовщиков», «курьеров розницы», в программах сети «Интернет»; осуществлял формирование базы участников преступного сообщества путем подбора персонала для работы в «Интернет»-магазине и перенаправления полученных данных и документов куратору города (городов), руководителю (организатору) преступного сообщества, операторам; создавал копии «Интернет»-магазинов с целью улучшения репутации преступного сообщества; осуществлял подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивал денежные средства, тем самым, создавал условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

Далее, установленное органами предварительного следствия лицо – курьер-фасовщик, отвечающий за деятельность <...> на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с иным установленным органами предварительного следствия участником преступного сообщества, продолжая выполнять возложенные на них руководителем организованной преступной группы и преступного сообщества функциональные обязанности, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома и согласия ее участников, заведомо зная, что деятельность <...> находится в постоянной динамике, по указанию оператора, организовали тайники – закладки с веществом, содержащим производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, не менее, чем в четырех местах, из них три закладки по адресу: <адрес>, и одну закладку по адресу: <адрес>. Оставшуюся массу вещества, содержащую содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 111грамм, то есть в крупном размере, указанные лица продолжили незаконно хранить с целью последующего сбыта в <адрес>.

Однако, довести свой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение особо тяжкого преступления, а именно незаконного сбыта вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, общей массой 120,86грамма, то есть в крупном размере, установленные органами предварительного следствия участники преступного сообщества <...> в том числе, П.И.ДВ., не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как <дата> не позднее 00часов 25минут двое из установленных органами предварительного следствия участников преступного сообщества, будучи звеньями структурированной организованной преступной группы, входящей в структуру преступного сообщества, были задержаны на стационарном посту ДПС, расположенном по адресу: <адрес> сотрудниками ОПНОН ОУР Управления МВД России по г.Самаре, действовавшими в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», а вещества, содержащие производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой согласно заключению эксперта № от <дата> 2,26грамма, обнаруженное в ходе осмотра места происшествия в тайнике около <адрес>; массами согласно заключению эксперта № от <дата> 2,52грамма, 2,65грамма и 2,43грамма, обнаруженными в ходе осмотра места происшествия в трёх тайниках около <адрес> а также массой, согласно заключению эксперта № от <дата> 111грамм, обнаруженное в ходе производства обыска в <адрес>, были изъяты из незаконного оборота.

П.И.ДВ. обвиняется в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Неустановленные следствием лица, являясь организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), созданного ими для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в крупном и особо крупном размере на территории Российской Федерации, заведомо зная, что вещество, содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, и вещество, содержащее производное наркотического средства N?метилэфедрона, являются дизайнерскими (синтетическими) наркотическими средствами, которые запрещены в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, действуя совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – руководителями организованной преступной группы (структурного подразделения) «<...>, отвечающего за «ветку» в сети «Интернет» по <адрес> областям и входящего в состав преступного сообщества, не позднее 00часов 25минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, разработали преступный план для совершения незаконного сбыта наркотических средств.

Действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленные органами предварительного следствия лица, будучи руководителями и организаторами всего преступного сообщества, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, в неустановленном месте, имея налаженные «каналы» поставки на территорию Российской Федерации дизайнерских (синтетических) наркотических средств, приобрели средства совершения преступления – вещество, содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, и вещество, содержащее производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, то есть в особо крупном размере. Затем при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, через неустановленное органами предварительного следствия лицо, осуществляющее на территории <адрес> областей функции курьера-оптовика в организованной преступной группе – структурном подразделении «<...> в том числе, по доставке наркотического средства из <адрес> в <адрес>, направили вещество, содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, и вещество, содержащее производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, на территорию <адрес>.

После этого неустановленные органами предварительного следствия лица – руководители и организаторы преступного сообщества <...> и неустановленные следствием лица – кураторы города (городов) указанного «Интернет»-магазина по <адрес> областям, посредством обмена мгновенными сообщениями в сети «Интернет» через программы «<...>», установленные в компьютерной технике и мобильных средствах связи, используя учётные записи, в том числе, <...> и иные, обменялись информацией о доставке партии вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, и вещества, содержащего производное наркотического средства N?метилэфедрона, на территорию <адрес>.

В свою очередь, неустановленное органами предварительного следствия лицо, состоящее в преступном сообществе в должности курьера-оптовика, выполняя возложенные на него руководителями преступного сообщества соответствующие функциональные обязанности, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что вышеуказанное наркотическое средство, запрещено в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 00часов 25минут <дата> осуществило расфасовку доставленной в <адрес> партии наркотических средств на массы, предназначенные для курьеров-фасовщиков, и организовало для них около <адрес> тайник – закладку с веществом, содержащим производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, а также веществом, содержащим производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, являющимися согласно заключению эксперта № от <дата> наркотическими средствами. После этого лицо, выполняющее функции курьера-оптовика, осуществило передачу информации о месте нахождения выполненного тайника – закладки с вышеуказанными наркотическими средствами в указанной массе неустановленному органами предварительного следствия лицу – куратору города (городов) <...> по <адрес> областям. Тем самым, данное неустановленное органами предварительного следствия лицо, являющееся участником организованной преступной группы – структурного подразделения <...> действуя в составе организованной преступной группы, выполнило возложенные на него руководителями преступного сообщества (преступной организации) и куратором города (городов) функциональные обязанности по организации и доставке наркотического средства в один из субъектов Российской Федерации – <адрес>.

Далее куратор города (городов) «<...>» по <адрес> областям, посредством сети «Интернет», используя программы мгновенного обмена сообщениями «<...>» под вышеуказанными учетными записями поручило одному из установленных органами предварительного следствия операторов «<...> по <адрес> областей, действующему в составе организованной преступной группы совместно с иным установленным органами предварительного следствия участником преступного сообщества, организовать передачу наркотического средства для его реализации на территорию <адрес>, после чего эти лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, находясь в <адрес>, выполняя возложенные на них куратором города (городов) функциональные обязанности, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством программ «<...>», установленных в компьютерной технике и мобильных средствах связи, используя учётную запись «<...>», организовали передачу вышеуказанных наркотических средств установленному органами предварительного следствия лицу – курьеру-фасовщику, отвечающему за деятельность «<...> на территории г<адрес>, и действующему в составе организованной преступной группы совместно с иным установленным органами предварительного следствия участником преступного сообщества, использующим учётные записи «<...> путём сообщения информации о нахождении тайника – закладки с веществом, содержащим производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, а также с веществом, содержащим производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, то есть в особо крупном размере, около <адрес>.

Затем установленное органами предварительного следствия лицо – курьер-фасовщик, отвечающий за деятельность <...> на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с иным установленным органами предварительного следствия участником преступного сообщества, выполняя возложенные на них куратором города (городов) и руководителями преступного сообщества функциональные обязанности, направленные на обеспечение наркотическим средством <адрес>, выполняя указания непосредственно своего оператора, в условленном месте в тайнике около <адрес> обнаружили и забрали закладку с веществом, содержащим производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, а также с веществом, содержащим производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, то есть в особо крупном размере, предназначенными для последующей их расфасовки и образования закладок для потребителей наркотических средств, проживающих на территории <адрес>, доставив эти вещества неустановленным способом, в арендованную в целях конспирации <адрес>, где оставили эти вещества на хранение с целью их дальнейшего сбыта.

В это же время, участники структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) <...> которыми являлись как установленные, так и неустановленные органами предварительного следствия лица, а также П.И.ДВ., отвечающие за бесперебойное, постоянное функционирование всех организованных преступных групп и их звеньев, входящих в структуру <...>», за создание условий работы «Интернет»-магазина, имея единый преступный умысел с остальными участниками преступного сообщества, с целью получения финансовой или иной материальной выгоды, от незаконного сбыта наркотических средств, принадлежащих <...> в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, и вещества, содержащего производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, то есть в особо крупном размере, заведомо зная, что указанные выше вещества являются наркотическими средствами, свободный оборот которых, запрещен на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, не позднее 00часов 25минут <дата>, находясь преимущественно в <адрес>, более точное местонахождение не установлено, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством программ <...> установленных в компьютерной технике и мобильных средствах связи, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), дистанционно, независимо друг от друга, но, руководствуясь единым преступным умыслом, открыли не менее сорока электронных банковских счетов в <...>» на имя различных лиц, а также не менее тринадцати банковских карт, на которые переводились денежные средства от реализованного <...>» наркотического средства, тем самым, создали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

В продолжение преступного умысла организованной преступной группы ещё двое установленных органами предварительного следствия участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) <...> действуя совместно и согласованно, преследуя цель незаконного сбыта наркотических средств, принадлежащих Интернет<...> в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, и вещества, содержащего производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, то есть в особо крупном размере, выполняя возложенные на них руководителем преступного сообщества (преступной организации) функции, находясь в <адрес>, не позднее 00часов 25минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществляли анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет», используя программы «<...>» и их аналоги, предназначенные для сокрытия IP-адресов компьютеров и мобильных средств связи, позволяющие им поддерживать между собой связь, осуществляли взлом программы мгновенного обмена сообщениями «ISQ», которой пользуются другие «Интернет»-магазины, занимающиеся реализацией наркотических средств и являющиеся конкурентами <...> с целью получения базы приобретателей наркотических средств и их продажи участникам преступного сообщества (преступной организации), при этом, автоматически привлекая потребителей наркотических средств в «<...> осуществляли взломы QIWI-кошельков с целью хищения денежных средств конкурирующих «Интернет»-магазинов, тем самым, автоматически поднимали рейтинг «<...> при блокировании службой безопасности ЗАО «QIWI-Банк» QIWI-кошельков, используемых «<...>», взламывали их, чтобы не утратить деньги и перевести их на безопасный счёт; осуществляли подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивали денежные средства, полученные от «<...>», тем самым, создавали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

Кроме того, ещё двое установленных органами предварительного следствия участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «<...> с целью постоянного функционирования «Интернет»-магазина, создания условий для работы организованных преступных групп и их звеньев, входящих в структуру преступного сообщества, имея единый преступный умысел с остальными участниками преступного сообщества, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, и вещества, содержащего производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, то есть в особо крупном размере, находясь в <адрес>, не позднее 00часов 25минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществляли анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет», используя программы «<...>» и их аналоги для сокрытия IP-адресов компьютеров и мобильных средств связи, позволяющие им поддерживать между собой связь, регистрировали неограниченное количество sim-карт, QIWI-кошельков и счетов, в том числе, как на свои имена, так и на имена иных лиц, которые впоследствии использовались для перевода денежных средств от потребителей за приобретаемое наркотическое средство, а также в качестве «промежуточных» QIWI-кошельков для создания латентных схем перевода денежных средств и последующего их обналичивания; создавали программное обеспечение сайта, разработку структуры web-сайта в виде объявлений о предоставлении своих услуг по защите программы мгновенного обмена сообщениями «ISQ»; осуществляли взлом данной программы с целью получения базы приобретателей наркотических средств из других «Интернет»-магазинов, осуществляющих реализацию наркотических средств; вели переписку с потребителями наркотических средств от имени оператора взломанного «Интернет»-магазина, давая им вымышленные адреса закладок и получая при этом денежные средства, тем самым, создавая низкую репутацию конкурентам «<...>»; осуществляли взломы QIWI-кошельков с целью хищения денежных средств конкурирующих «Интернет»-магазинов; при блокировании службой безопасности ЗАО «QIWI-Банк» QIWI-кошельков, используемых в своей преступной деятельности, вскрывали их, чтобы не утратить деньги и перевести их на безопасный счёт; осуществляли охрану используемой «<...> программы мгновенного обмена сообщениями, путем изыскания путей восстановления взломанной конкурентами программы; осуществляли подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивали денежные средства, тем самым, создавали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

В свою очередь, П.И.ДВ. и неустановленные органами предварительного следствия лица, будучи участниками организованной преступной группы – структурного подразделения, отвечающего за постоянное функционирование в любое время суток <...> и входящих в него организованных преступных групп и их звеньев, действуя единым преступным умыслом, направленным на реализацию наркотических средств, в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, и вещества, содержащего производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, то есть в особо крупном размере, находясь в г.Новокуйбышевске Самарской области, не позднее 00часов 25минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществлял анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет» путём использования программ «<...>» и их аналогов для сокрытия IP-адресов компьютеров, мобильных средств связи; осуществлял дистанционное управление счетами из любой точки планеты в сети «Интернет»; регистрировал неограниченное количество sim-карт и QIWI-кошельков, которые впоследствии использовались для перевода денежных средств за реализованное наркотическое средство, а также для создания латентных схем перевода денежных средств и последующего их обналичивания; регистрировал лиц «операторов», «оптовых курьеров», «курьеров-фасовщиков», «курьеров розницы», в программах сети «Интернет»; осуществлял формирование базы участников преступного сообщества путем подбора персонала для работы в «Интернет»-магазине и перенаправления полученных данных и документов куратору города (городов), руководителю (организатору) преступного сообщества, операторам; создавал копии «Интернет»-магазинов с целью улучшения репутации преступного сообщества; осуществлял подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивал денежные средства, тем самым, создавал условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

Однако, довести свой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение особо тяжкого преступления, а именно незаконного сбыта вещества, содержащего производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой не менее 396грамм, то есть в крупном размере, и вещества, содержащего производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой не менее 697грамм, то есть в особо крупном размере, установленные органами предварительного следствия участники преступного сообщества «<...> в том числе, П.И.ДВ., не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как <дата> не позднее 00часов 25минут двое из установленных органами предварительного следствия участников преступного сообщества, будучи звеньями структурированной организованной преступной группы, входящей в структуру преступного сообщества, были задержаны на стационарном посту ДПС, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудниками ОПНОН ОУР Управления МВД России по г.Самаре, действовавшими в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», а вещество, содержащее производное наркотического средства Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата – QCBL-2201, массой согласно справке эксперта № от <дата> не менее 396грамм, то есть в крупном размере, и вещество, содержащее производное наркотического средства N?метилэфедрона, общей массой согласно справке эксперта № от <дата> не менее 697грамм, находящееся в двух пакетах массой 398грамм и 299грамм, то есть в особо крупном размере, были изъяты из незаконного оборота.

П.И.ДВ. обвиняется в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Неустановленные следствием лица, являясь организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), созданного ими для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в крупном и особо крупном размере на территории Российской Федерации, заведомо зная, что вещество, содержащее производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, является дизайнерским (синтетическим) наркотическим средством, которое запрещено в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, действуя совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – руководителями организованной преступной группы (структурного подразделения) <...> отвечающего за «ветку» в сети «Интернет» по <адрес> и входящего в состав преступного сообщества, не позднее 17часов 00минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, разработали преступный план для совершения незаконного сбыта наркотических средств.

Действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленные органами предварительного следствия лица, будучи руководителями и организаторами всего преступного сообщества, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, в неустановленном месте, имея налаженные «каналы» поставки на территорию Российской Федерации дизайнерских (синтетических) наркотических средств, приобрели средство совершения преступления – вещество, содержащее производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере. Затем при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, через неустановленное органами предварительного следствия лицо, осуществляющее на территории <адрес> функции курьера-оптовика в организованной преступной группе – структурном подразделении «<...>, в том числе, по доставке наркотического средства в различные административные округа <адрес>, направили вещество, содержащее производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма по территории <адрес>.

После этого неустановленные органами предварительного следствия лица – руководители и организаторы преступного сообщества «<...>» и неустановленные следствием лица – куратор города (городов) указанного «Интернет»-магазина по <адрес>, посредством обмена мгновенными сообщениями в сети «Интернет» через программы «<...>», установленные в компьютерной технике и мобильных средствах связи, используя неустановленные органами предварительного следствия учётные записи, обменялись информацией о доставке партии вещества, содержащего производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, по территории <адрес>.

В свою очередь, неустановленное органами предварительного следствия лицо, состоящее в преступном сообществе в должности курьера-оптовика, выполняя возложенные на него руководителями преступного сообщества соответствующие функциональные обязанности, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что вышеуказанное наркотическое средство, запрещено в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 17часов 00минут <дата> осуществило расфасовку доставленной по <адрес> партии наркотического средства на массы, предназначенные для курьера-фасовщика, и организовало для него в неустановленном органами предварительного следствия месте тайник – закладку с веществом, содержащим производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, являющимся согласно заключению эксперта № от <дата> наркотическим средством, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере. После этого лицо, выполняющее функции курьера-оптовика, осуществило передачу информации о месте нахождения выполненного тайника – закладки с вышеуказанным наркотическим средством в указанной массе неустановленному органами предварительного следствия лицу – куратору города (городов) <...> по <адрес>. Тем самым, данное неустановленное органами предварительного следствия лицо, являющееся участником организованной преступной группы – структурного подразделения <...>», действуя в составе организованной преступной группы, выполнило возложенные на него руководителями преступного сообщества (преступной организации) и куратором города (городов) функциональные обязанности по организации и доставке наркотического средства, по организации и расфасовке наркотического средства на массы, определенные куратором города (городов) и руководителями преступного сообщества, по организации тайника – закладки с наркотическим средством, предназначенным для следующего звена преступного сообщества – курьера-фасовщика.

Далее куратор города (городов) «<...>» по <адрес>, посредством сети «Интернет», используя программы мгновенного обмена сообщениями <...>» поручило П.И.ДГ., осуществляющему функции оператора «<...> по <адрес>, действующему в составе организованной преступной группы, организовать передачу наркотического средства лицу, осуществляющему функции курьера-фасовщика, для его последующей реализации на территории <адрес>.

После этого П.И.ДВ., действуя в составе организованной преступной группы, находясь в <адрес>, заведомо зная, что вещество, содержащее производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, запрещено в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, выполняя возложенные на него куратором города (городов) функциональные обязанности, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством программ «<...>», установленных в компьютерной технике и мобильных средствах связи, используя неустановленные органами предварительного следствия учётные записи, располагая информацией о месте нахождения закладки с веществом, содержащим производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере, следуя указаниям куратора города (городов), неустановленным органами предварительного следствия способом при неустановленных обстоятельствах, направил курьера-фасовщика, действующего в составе организованной преступной группы, на место нахождения тайника – закладки с указанным веществом.

Затем неустановленное органами предварительного следствия лицо – курьер-фасовщик, выполняя указания П.И.ДА., исполняющего функциональные обязанности оператора, а также возложенные на него куратором города (городов) функциональные обязанности, в условленном месте в тайнике обнаружил и забрал закладку с веществом, содержащим производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере, предназначенным для последующей его расфасовки и образования закладок для потребителей наркотических средств, проживающих на территории <адрес>, доставив это вещество в неустановленное органами предварительного следствия место с целью его дальнейшей расфасовки и незаконного сбыта.

После этого П.И.ДВ., действуя в составе организованной преступной группы, отвечающей за реализацию наркотических средств на территории <адрес>, выполняя возложенные на него функциональные обязанности в целях реализации единого преступного умысла организованной преступной группы, находясь в <адрес>, не позднее 17часов 00минут <дата>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством программ <...>», установленных в компьютерной технике и мобильных средствах связи, используя неустановленные органами предварительного следствия учётные записи, получил от неустановленного органами предварительного следствия лица, выполняющего функции курьера-фасовщика, информацию о не менее двух адресах, в которых находились закладки с расфасованным веществом, содержащим производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массами 2,2грамма и 2,06грамма, в общей массе не менее 4,26грамма, упакованные в пакеты из полимерного материала и помещённые в коробки от спичек, а именно: <адрес>, и <адрес>. Впоследствии П.И.ДВ. должен был предоставить информацию об этих адресах потребителям наркотических средств, обратившимся к нему с целью приобретения наркотиков, после зачисления ими денежных средств на номера QIWI-кошельков.

В это же время, участники структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Интернет<...> которыми являлись как установленные, так и неустановленные органами предварительного следствия лица, а также и сам П.И.ДВ., отвечающие за бесперебойное, постоянное функционирование всех организованных преступных групп и их звеньев, входящих в структуру «<...>», за создание условий работы «Интернет»-магазина, имея единый преступный умысел с остальными участниками преступного сообщества, с целью получения финансовой или иной материальной выгоды, от незаконного сбыта наркотических средств, принадлежащих <...>», в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере, заведомо зная, что указанное выше вещество является наркотическим средством, свободный оборот которого, запрещен на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, не позднее 17часов 00минут <дата>, находясь преимущественно в г<адрес>, более точное местонахождение не установлено, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством программ «<...> установленных в компьютерной технике и мобильных средствах связи, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), дистанционно, независимо друг от друга, но, руководствуясь единым преступным умыслом, открыли не менее сорока электронных банковских счетов в <...>» на имя различных лиц, а также не менее тринадцати банковских карт, на которые переводились денежные средства от реализованного «<...> наркотического средства, тем самым, создали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

В продолжение преступного умысла организованной преступной группы ещё двое установленных органами предварительного следствия участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) <...>, действуя совместно и согласованно, преследуя цель незаконного сбыта наркотических средств, принадлежащих Интернет<...> в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере, выполняя возложенные на них руководителем преступного сообщества (преступной организации) функции, находясь в <адрес>, не позднее 17часов 00минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществляли анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет», используя программы «<...>» и их аналоги, предназначенные для сокрытия IP-адресов компьютеров и мобильных средств связи, позволяющие им поддерживать между собой связь, осуществляли взлом программы мгновенного обмена сообщениями «ISQ», которой пользуются другие «Интернет»-магазины, занимающиеся реализацией наркотических средств и являющиеся конкурентами «<...>», с целью получения базы приобретателей наркотических средств и их продажи участникам преступного сообщества (преступной организации), при этом, автоматически привлекая потребителей наркотических средств в «<...>», осуществляли взломы QIWI-кошельков с целью хищения денежных средств конкурирующих «Интернет»-магазинов, тем самым, автоматически поднимали рейтинг «<...> при блокировании службой безопасности ЗАО «QIWI-Банк» QIWI-кошельков, используемых «<...> взламывали их, чтобы не утратить деньги и перевести их на безопасный счёт; осуществляли подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивали денежные средства, полученные от «<...>», тем самым, создавали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

Кроме того, ещё двое установленных органами предварительного следствия участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «<...>» с целью постоянного функционирования «Интернет»-магазина, создания условий для работы организованных преступных групп и их звеньев, входящих в структуру преступного сообщества, имея единый преступный умысел с остальными участниками преступного сообщества, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере, находясь в <адрес>, не позднее 17часов 00минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществляли анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет», используя программы «<...>» и их аналоги для сокрытия IP-адресов компьютеров и мобильных средств связи, позволяющие им поддерживать между собой связь, регистрировали неограниченное количество sim-карт, QIWI-кошельков и счетов, в том числе, как на свои имена, так и на имена иных лиц, которые впоследствии использовались для перевода денежных средств от потребителей за приобретаемое наркотическое средство, а также в качестве «промежуточных» QIWI-кошельков для создания латентных схем перевода денежных средств и последующего их обналичивания; создавали программное обеспечение сайта, разработку структуры web-сайта в виде объявлений о предоставлении своих услуг по защите программы мгновенного обмена сообщениями «ISQ»; осуществляли взлом данной программы с целью получения базы приобретателей наркотических средств из других «Интернет»-магазинов, осуществляющих реализацию наркотических средств; вели переписку с потребителями наркотических средств от имени оператора взломанного «Интернет»-магазина, давая им вымышленные адреса закладок и получая при этом денежные средства, тем самым, создавая низкую репутацию конкурентам «<...> осуществляли взломы QIWI-кошельков с целью хищения денежных средств конкурирующих «Интернет»-магазинов; при блокировании службой безопасности ЗАО «QIWI-Банк» QIWI-кошельков, используемых в своей преступной деятельности, вскрывали их, чтобы не утратить деньги и перевести их на безопасный счёт; осуществляли охрану используемой «<...> программы мгновенного обмена сообщениями, путем изыскания путей восстановления взломанной конкурентами программы; осуществляли подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивали денежные средства, тем самым, создавали условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

В свою очередь, П.И.ДВ. и неустановленные органами предварительного следствия лица, будучи участниками организованной преступной группы – структурного подразделения, отвечающего за постоянное функционирование в любое время суток «<...> и входящих в него организованных преступных групп и их звеньев, действуя единым преступным умыслом, направленным на реализацию наркотического средства, в частности – вещества, содержащего производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере, находясь в <адрес>, не позднее 17часов 00минут <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, осуществлял анонимный доступ ко всем ресурсам «Интернет» путём использования программ «<...>» и их аналогов для сокрытия IP-адресов компьютеров, мобильных средств связи; осуществлял дистанционное управление счетами из любой точки планеты в сети «Интернет»; регистрировал неограниченное количество sim-карт и QIWI-кошельков, которые впоследствии использовались для перевода денежных средств за реализованное наркотическое средство, а также для создания латентных схем перевода денежных средств и последующего их обналичивания; регистрировал лиц «операторов», «оптовых курьеров», «курьеров-фасовщиков», «курьеров розницы», в программах сети «Интернет»; осуществлял формирование базы участников преступного сообщества путем подбора персонала для работы в «Интернет»-магазине и перенаправления полученных данных и документов куратору города (городов), руководителю (организатору) преступного сообщества, операторам; создавал копии «Интернет»-магазинов с целью улучшения репутации преступного сообщества; осуществлял подсчет денежных средств, а также их перевод на банковские счета, оформленные на посторонних лиц; обналичивал денежные средства, тем самым, создавал условия для незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной преступной группы.

Однако, довести свой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение особо тяжкого преступления, а именно незаконного сбыта вещества, содержащего производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой не менее 4,26грамма, то есть в крупном размере, установленные органами предварительного следствия участники преступного сообщества <...>», в том числе, П.И.ДВ., не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как <дата> не позднее 17часов 00минут П.И.ДВ., будучи звеном структурированной организованной преступной группы, входящей в структуру преступного сообщества, был задержан сотрудниками полиции в ходе обыска, проведённого по месту его жительства в тот же день в период времени с 17часов 08минут до 19часов 42минут, в ходе которого в его компьютерной технике были обнаружены сведения об адресах нахождения закладок с веществом, содержащим наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, массой согласно справке об исследовании № от <дата> 2,2грамма, а также массой согласно справке об исследовании № от <дата> 2,06грамма: <адрес>, и <адрес>, соответственно.

Кроме того, П.И.ДВ. обвиняется в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

П.И.ДВ., а также иные как установленные так и неустановленные органами предварительного следствия лица, действуя в составе структурированной организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), сформированной не позднее 2013года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, на базе «Интернет»-площадки <...>, ресурс которого в соответствии со ст.15.1. Федерального закона №?ФЗ от <дата> «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» заблокирован на территории Российской Федерации органами государственной власти, и представленное в сети «Интернет» в виде «<...>», заведомо зная о том, что наркотические средства запрещены на территории Российской Федерации, а незаконный оборот наркотических средств является уголовно-наказуемым деянием, имея умысел на незаконное материальное и иное финансовое обогащение путем систематического сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, и обеспечения деятельности всего преступного сообщества в целом, вступили в предварительный преступный сговор, негласно распределив между собой роли. При этом с целью конспирации и защиты от правоохранительных органов, как себя самих, так и иных участников, а также всего преступного сообщества в целом, они использовали сеть «Интернет» для обезличивания, пользуясь при этом сетевыми именами.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами, полученными от реализации наркотических средств, П.И.ДВ. и иные, как установленные, так и неустановленные органами предварительного следствия лица, создавали QIWI-кошельки, на которые поступали денежные средства от реализованного наркотического средства, а также «промежуточные» QIWI-кошельки, служащие для дальнейшего вывода денег на заранее подготовленные для этих целей банковские карты, оформляя их как на свои имена, так и на имена вымышленных лиц, а также использовали и те QIWI-кошельки и банковские карты, которые были оформлены на третьих лиц и получены ими в свое пользование и распоряжение путем их приобретения через сеть «Интернет» у сотрудников сотовых компаний и банков.

Так, один из установленных органами предварительного следствия участников преступного сообщества, действуя негласно, однако при этом совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с иными как установленными, так и неустановленными органами предварительного следствия лицами, в том числе, П.И.ДД., с целью придания денежным средствам, полученным от реализации наркотических средств <...>» и находящимся в распоряжении руководителя преступного сообщества (преступной организации), легитимного характера, занимался созданием счетов, оформленных на подставных лиц, предназначенных для «промежуточного» приема денежных средств и банковских переводов, используя при этом паспорта, в которых содержались недостоверные данные, а также предоставлением своих счетов, по которым проводились финансовые операции.

Двое других установленных органами предварительного следствия участников преступного сообщества, действуя негласно, однако при этом совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с иными как установленными, так и неустановленными органами предварительного следствия лицами, в том числе, П.И.ДД., с целью придания денежным средствам, полученным от реализации наркотических средств <...> легитимного характера, предоставляли банковские карты, оформленные на третьих лиц, QIWI-кошельки, оформленные как на третьих лиц, так и на свои личные данные, через которые осуществлялись «промежуточное» передвижение и конечный вывод денежных средств, то есть проводились финансовые операции.

В свою очередь, ещё двое установленных органами предварительного следствия участников преступного сообщества, действуя негласно, однако при этом совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с иными как установленными, так и неустановленными органами предварительного следствия лицами, в том числе, П.И.ДД., с целью придания денежным средствам, полученным от реализации наркотических средств «<...>», легитимного характера, занимались предоставлением банковских карт, а также sim-карт, к которым осуществлялась привязка QIWI-кошельков, для осуществления финансовых операций.

Кроме того, ещё двое установленных органами предварительного следствия участников преступного сообщества, действуя негласно, однако при этом совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с иными как установленными, так и неустановленными органами предварительного следствия лицами, в том числе, П.И.ДД., с целью придания денежным средствам, полученным от реализации наркотических средств «<...> легитимного характера, контролировали вывод денежных средств, которые поступали от продажи наркотических средств на QIWI-кошельки, номера которых установлены в ходе проведения сотрудниками ОПНОН ОУР Управления МВД России по г.Самаре оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» в социальной сети «Интернет» с использованием программы мгновенного обмена сообщениями «ICQ», и использовались на запрещённом на территории Российской Федерации <...> где был представлен, в том числе, <...>

Реализуя свой преступный умысел П.И.ДВ. а также иные как установленные, так и неустановленные органами предварительного следствия лица, в период времени не позднее <дата> до <дата>, нарушая нормы общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления экономической деятельности в сфере финансового имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контролируемости государством источников владения имуществом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, в нарушение норм конвенции ООН «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от <дата>, Федерального закона от <дата> №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная о том, что денежные средства в сумме, согласно заключению бухгалтерского исследования № от <дата>, не менее 285916475,49рубля представляют доход от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, сокрыли подлинный характер источника их происхождения, совершили финансовые операции на указанную сумму, с использованием не менее 106(ста шести) номеров QIWI-кошельков, установленных в ходе предварительного следствия, а также иных неустановленных в ходе предварительного следствия абонентских номеров QIWI-кошельков, и установленных в ходе следствия не менее 10(десяти) номеров банковских карт и номеров не менее 41(сорока одного) счетов, оформленных в <...>», на имя различных лиц, которые находились в пользовании П.И.ДА., а также иных как установленных, так и неустановленных в ходе предварительного следствия участников преступного сообщества.

Таким образом, П.И.ДВ., а также иные как установленные, так и неустановленные органами предварительного следствия лица, действуя в составе организованной преступной группы, совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными от продажи наркотиков (переводы по различным счетам, конверсию (преобразование) электронных денег в безналичные, а затем в наличные (к формальной смене собственника), маскировке их преступного происхождения, когда право собственности формально передавалось иным лицам, от кредитной организации физическим лицам, что привело к отрыву денежных средств от лиц, осуществляющих сбыт наркотиков, и маскировке их преступного происхождения, на сумму, согласно заключению специалиста № от <дата> не менее 285916475,49рубля, то есть в особо крупном размере.

Из данного обвинительного заключения усматривается, что П.И.ДВ. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.210 ч.2 УКРФ, а именно в том, что не позднее 2013года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, принял предложение неустановленных лиц о вступлении в преступное сообщество, где на него, как на «оператора» и «программиста» были возложены описанные в обвинительном заключении роль, задачи и функции. При этом в нарушение требований ст.220 ч.1 п.3 УПК РФ в обвинительном заключении не указаны период участия П.И.ДА. в составе преступного сообщества, место и время совершения им преступлений в составе преступного сообщества, а также имеющее значение для данного уголовного дела обстоятельство – тяжесть совершенных непосредственно им преступлений в составе преступного сообщества, которая, как следует из разъяснений, изложенных в пункте25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от <дата> «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», должна быть учтена при назначении наказания лицам, виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей210 УКРФ.

Кроме того, обвинительное заключение в отношении подсудимого в нарушение требований ст.220 ч.1 п.3 УПКРФ не содержит указания на конкретные даты и время совершения П.И.ДД. инкриминируемых ему деяний, предусмотренных ст.ст.30 ч.1, 228?1 ч.4 п.п.«а, г»; 30 ч.1, 228?1 ч.4 п.п.«а, г»; 30 ч.1, 228?1 ч.5 УКРФ УК РФ. Так, согласно обвинительному заключению, в части обвинения в совершении данных преступлений, П.И.ДВ. выполнял функциональные обязанности «программиста», а также «оператора» в преступных организациях, являющихся структурными подразделениями преступного сообщества, и отвечающих за незаконный оборот наркотических средств на территории <адрес>, а также <адрес>, без указания в обвинительном заключении точных даты и времени совершения этих деяний, со ссылкой лишь на периоды – не позднее 00часов 25минут <дата> и не позднее 17часов 00минут <дата>, создав тем самым условия для совершения незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах в составе организованной преступной группы, однако, не смог довести преступный умысел организованной преступной группы до конца, поскольку он сам и иные установленные органами предварительного следствия участники преступного сообщества были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, изъявшими предназначенные для реализации наркотические средства из незаконного оборота.

Также в нарушение требований ст.220 ч.1 п.3 УПКРФ в обвинительном заключении не содержится указания на конкретные даты и время совершения П.И.ДД. инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ст.174?1 ч.4 п.п.«а, б» УКРФ, в том числе на то, какие именно действия, составляющие объективную сторону данного преступления он совершил.

Отсутствие же в обвинительном заключении точно определенных даты и времени совершения преступлений, а также данных, составляющих объективную сторону преступного деяния, свидетельствует о том, что обвинительное заключение по настоящему уголовному делу в отношении П.И.ДА. не соответствует требованиям ст.220 ч.1 п.3 УПКРФ, что нарушает право подсудимого на защиту, поскольку предъявленное обвинение, не содержит конкретных данных относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию. Кроме того, неуказание в обвинительном заключении точно определенных дат и времени совершения преступлений не исключает возможности истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, в связи с чем, уточнение даты и времени совершения преступлений по результатам судебного следствия не представляется возможным, поскольку это ухудшит положение подсудимого.

В постановлении Конституционного Суда РФ от <дата> №?П указано, что из статей 215, 220, 221, 225 и 226 УПК Российской Федерации, в соответствии с которыми обвинительное заключение или обвинительный акт как итоговые документы следствия или дознания, выносимые по их окончании, составляются, когда следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления указанных документов, вытекает, что если на досудебных стадиях производства по уголовному делу имели место нарушения норм уголовно-процессуального закона, то ни обвинительное заключение, ни обвинительный акт не могут считаться составленными в соответствии с требованиями УПКРФ. По смыслу пункта1 части первой статьи237 во взаимосвязи с пунктами2 – 5 части первой той же статьи, а также со статьями 215, 220, 221, 225 и 226 УПК РФ, возвращение дела прокурору в случае нарушения требований УПКРФ при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта может иметь место по ходатайству стороны или инициативе самого суда, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении наличия допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. При этом основанием для возвращения дела прокурору, во всяком случае являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, совершенные дознавателем, следователем или прокурором, в силу которых исключается возможность постановления судом приговора или иного решения. Подобные нарушения в досудебном производстве требований УПКРФ, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости, всегда свидетельствуют, в том числе о несоответствии обвинительного заключения или обвинительного акта требованиям данного Кодекса.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что составленное при наличии вышеуказанных существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона обвинительное заключение в отношении П.И.ДА. исключает возможность постановления на его основе законного и обоснованного приговора либо иного решения по делу. Указанные обстоятельства в соответствии со ст.237 ч.1 п.1 УПК РФ являются основанием для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

При таких обстоятельствах, суд находит ходатайство защитника – адвоката КолесниковаА.К. обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п.3 ст.237 УПКРФ при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. При необходимости судья продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 УПКРФ.

Суд принимает во внимание, что П.И.ДВ. ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянное место регистрации и жительства, до задержания занимался общественно-полезным трудом и обучался в вузе, имеет крепкие социальные связи.

В то же время, обстоятельства, послужившие основанием для избрания П.И.ДГ. меры пресечения в виде заключения под стражу, по мнению суда, в настоящее время не утратили своей значимости. Он по-прежнему обвиняется в совершении пяти преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посягающих на общественную безопасность, а также экономическую деятельность государства, относящихся в категории тяжких и особо тяжких, в материалах уголовного дела в обоснование предъявленного П.И.ДГ. обвинения в совершении умышленных преступлений представлена достаточная совокупность доказательств, вследствие чего его задержание и избрание ему наиболее строгой меры пресечения являлись обоснованными. При таких обстоятельствах, исходя из положений УПКРФ и норм международного права, учитывая также криминалистические характеристики инкриминируемых деяний, у суда есть все основания полагать, что при избрании более мягкой меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста, П.И.ДВ. может продолжить заниматься преступной деятельностью либо скрыться от суда, в связи с чем, в отношении него целесообразно продление срока содержания под стражей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.237 ч.1 п.1УПКРФ, ст.ст.108, 109, 236, 255, 271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защитника – адвоката Колесникова А.К. удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2; 30 ч.1, 228?1 ч.4 п.п.«а, г»; 30 ч.1, 228?1 ч.4 п.п.«а, г»; 30 ч.1, 228?1 ч.5; 174?1 ч.4 п.п.«а, б» УКРФ, возвратить прокурору города Самары для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения, продлив срок его содержания под стражей всего на 2(два) месяца 28(двадцать) восемь дней, то есть до <дата> включительно.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10дней в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Куйбышевский районный суд г.Самары.

Председательствующий: подпись ФИО2

Копия верна.

Судья: