Постановление № 1-487/2018 от 25 июня 2018 г. по делу № 1-487/2018

Уголовное дело №

Поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ г. Новосибирск

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Дмитриевой Ю.Г.,

при секретаре Бетиной В.С.,

с участием

государственного обвинителя – прокурора отдела по надзору

за процессуальной о оперативно-розыскной деятельностью ОВД

и таможни Западно-Сибирской транспортной прокуратуры ФИО1,

старшего дознавателя по ОВД отдела организации дознания

Сибирской оперативной таможни ФИО2,

подозреваемого ФИО4,

защитника-адвоката Иванова А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания майор таможенной службы ФИО2 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, имеющего высшее образование, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего, ранее не судимого, под стражей по данному уголовному делу не содержащегося,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания ФИО2 обратилась в суд с постановлением, в котором указала, что ФИО4 подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что ДД.ММ.ГГГГ у гражданина Российской Федерации ФИО4 возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, наличных денежных средств в крупном размере.

Так, ФИО4 являясь представителем авиакомпании «Таджик ЭЙР» ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в зале вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево, расположенном по адресу: <адрес>, на 1 этаже аэропорта получил от знакомой ФИО38 наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, для организации незаконного перемещения в Республику Таджикистан по просьбе своего знакомого Свидетель №14, а именно передачи денежных средств непосредственно в стерильной зоне зала ожидания аэропорта, пассажиру, прошедшему регистрацию на рейс № № сообщением Новосибирск – Душанбе.

ФИО4 имея пропуск для прохода в контролируемые зоны международного аэропорта Толмачево, в том числе в стерильную зону сектора «Б», обозначенную на пропуске буквами «К» и «V» решил воспользоваться своим служебным положением и пронести полученные наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, без обязательного письменного декларирования, в стерильную зону зала вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево, где передать их пассажиру, прошедшему регистрацию на рейс № ТД4864 сообщением Новосибирск – Душанбе ранее не знакомому гражданину Республики Таджикистан Свидетель №1.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО4 полученные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей разложил во внутренние карманы своей куртки, затем продолжая исполнять свои служебные обязанности по обслуживанию рейса № ТД4864, взял коробки, предназначенные для членов экипажа самолета, и проследовал на 2 этаж зала вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево для прохождения таможенного и пограничного контроля.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4, будучи достоверно осведомленным о порядке перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу таможенного союза (в том числе денежных средств), а также о системе таможенного контроля, применяемой в аэропорту Толмачево <адрес> («зеленый» и «красный» коридор), умышленно не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию на перемещение наличных денежных средств, а в качестве процедуры таможенного контроля избрал «зеленый» коридор, предназначенный для контроля за вывозом физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию. Тем самым, ФИО4 заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут местного времени вошел в зону таможенного контроля. Находясь на стойке № отдела специальных таможенных процедур таможенного поста аэропорта Толмачево Новосибирской таможни, в ходе проведения таможенного контроля, ФИО4 умышленно Д.Г., в целях реализации своего преступного умысла, не заявил о находящихся при нем, под верхней одеждой наличных денежных средств в размере 2 000 000 рублей Российской Федерации.

После прохождения таможенного контроля, ФИО4, имея при себе пропуск на проход в контролируемые зоны аэропорта Толмачево, в специальной кабине для сотрудников аэропорта прошел пограничный контроль и вышел в стерильную зону зала вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут передал находящемуся в стерильной зоне зала вылета аэропорта Толмачево, прошедшему таможенный контроль гражданину Р. Таджикистан Свидетель №1, наличные денежные средства в размере 2 000 000 рублей.

Свидетель №1, не посвященный в преступные планы ФИО4 принял денежные средства, и, будучи пассажиром авиарейса № сообщением <адрес> (РФ) - <адрес> (Р. Таджикистан), вылетающим ДД.ММ.ГГГГ, проследовал с полученными от ФИО4 наличными денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей на посадку в самолет.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 40 минут в телетраппе (выход на посадку №) гражданин Р. Таджикистан Свидетель №1 и представитель авиакомпании «Таджик ЭЙР» ФИО4 были остановлены сотрудниками отделения кпп «Новосибирск» Пограничного управления ФСБ России по <адрес>. В период с 15 часов 45 минут до 16 часов 05 минут в ходе проведения личного досмотра гражданина Р. Таджикистан Свидетель №1 были обнаружены и изъяты незаконно перемещенные ФИО4 на таможенную территорию ЕАЭС наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей РФ, переданные последним Свидетель №1 для переправки их в г. ФИО28 Таджикистан.

Согласно протоколу осмотра денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, с применением счетчика валюты с устройством распознания марки «Magner 100» осмотренные 400 штук денежных купюр, каждая номиналом 5 000 рублей РФ, а всего 2 000 000 рублей Российской Федерации соответствуют технологии, применяемой предприятием, уполномоченным на выпуск банкнот.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию в письменной форме подлежат, в том числе наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской декларации.

При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных знаков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой, удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой, удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.

В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:

о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));

об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (Или) денежных инструментов;

о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В соответствии с приказом ФТС России от 26.03.2013 № 579 «Об определении перечня мест прибытия на таможенную территорию таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора, а также порядка его формирования» воздушный пункт пропуска Новосибирск (Толмачево) включен в перечень мест прибытия на таможенную территорию таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора.

Согласно п.1 примечания к статье 200.1 УК РФ деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

В соответствии с курсом Центрального банка России, установленным по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, курс 1 доллара США составлял 63,48 рубля, сумма в 2 000 000 рублей эквивалентна 31 505,98 долларов США.

В соответствии с п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована, т.е. сумма эквивалентная 10 000 долларам США и равна сумме 634 800,00 рублей.

Тем самым, гражданин Российской Федерации ФИО4 незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства на сумму 1 365 200,00 рублей Российской Федерации (эквивалентную 21 505,98 долларам США) без обязательного письменного декларирования, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Действия ФИО4 органом предварительного расследования по делу квалифицированы по части 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

В совершении преступления подозревается ФИО4

Обвинение ФИО4 не предъявлялось, однако, причастность к совершенному преступлению, предусмотренному ч.1 ст.200.1 УК РФ подтверждают следующие собранные по делу доказательства.

Рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 незаконно переместил денежные средства в размере 1 365 200 рублей РФ без письменного декларирования через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в пункте пропуска Новосибирск (Толмачево) путем проноса с сокрытием в верхней одежде через таможенную зону, пограничный контроль. Затем, находясь в зоне ожидания вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево передал 2 000 000 рублей РФ гражданину Р.Таджикистан Свидетель №1, который вылетал авиарейсом № ТД4864 сообщением Новосибирск – Душанбе (том 1 л.д. 8).

Акт проведения личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 45 мин. до 16 час. 05 мин. старшим оперуполномоченным оперативного отделения кпп «Новосибирск» Пограничного управления ФСБ России по <адрес> Свидетель №6 в стерильной зоне сектора «Б» аэропорта Толмачево в отношении гражданина Р. Таджикистан Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в присутствии двух понятых проведен личный досмотр его верхней одежды и ручной клади, в ходе которого обнаружены в черном пакете денежные средства, упакованные в четыре пачки купюрами номиналом по 5 000 рублей РФ каждая. В ходе досмотра Свидетель №1 заявил, что в стерильной зоне аэропорта Толмачево к нему подошел представитель авиакомпании «Таджик ЭЙР» ФИО4 и передал ему черный полиэтиленовый пакет с денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей и попросил увезти в Р. Таджикистан, где передать в аэропорту неустановленному лицу, который сам к нему подойдет (том 1 л.д. 16-20).

Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 час. 00 мин. до 20 час. 55 мин. старшим оперуполномоченным оперативного отделения кпп «Новосибирск» Пограничного управления ФСБ России по <адрес> Свидетель №3 в присутствии двух понятых и ФИО4 осмотрен черный полиэтиленовый пакет, в котором при вскрытии находились денежные средства пятитысячными купюрами упакованные в 4 пачки перевязанных эластичными резинками. После подсчета денежных средств установлено, что в пакете находилось 400 купюр номиналом пять тысяч рублей каждая, на общую сумму два миллиона рублей РФ (том 1 л.д. 21-22).

Справка о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой получена карточка пассажира УИПГ:401757821 на гражданина Республики Таджикистан Свидетель №2 (том 1 л.д. 38).

Справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», согласно которой оперуполномоченным оперативного отделения кпп «Новосибирск» Пограничного управления ФСБ России по <адрес> ФИО10, путем наблюдения в «прямом эфире» экранов системы видеонаблюдения установил, что ФИО4 получил от Свидетель №12 черный пакет с денежными средства, которые он в последствии, пройдя через таможенный и пограничный контроль в зоне ожидания вылета передал гражданину Р. Таджикистан Свидетель №1, который следовал авиарейсом № № в <адрес>. Данные видеозаписи с камер внутреннего видеонаблюдения расположенных в зале вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево от ДД.ММ.ГГГГ перенесены на оптический DVD-R диск (том 1 л.д. 40-41).

Справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», согласно которой, старший оперуполномоченный оперативного отделения кпп «Новосибирск» Пограничного управления ФСБ России по <адрес> Свидетель №3 в ходе наблюдения установил, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в районе 15 час. 20 мин. получил в кафе «Чашка кофе» от Свидетель №12 черный полиэтиленовый пакет, из которого вытащил несколько пачек денежных купюр номиналом 5 000 рублей РФ и положил во внутренние карманы своей куртки, после чего направился на 2 этаж аэропорта к зоне таможенного контроля (том 1 л.д. 42).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-R диск с записями с камер внутреннего видеонаблюдения, установленных в зале вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево. В ходе осмотра установлено, что ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ прошел мимо стендов (в непосредственной близости) с информацией о таможенных правилах, в том числе правилах таможенного декларирования денежных средств, установленных на 2 этаже зала вылета сектора «Б», после чего зашел в «зеленый» коридор для таможенного досмотра. Кроме того, осмотренные видеозаписи подтверждают факт передачи ФИО4 в зале ожидания вылета Свидетель №1 черного полиэтиленового пакета сложенного в виде свертка (том 1 л.д. 228-247,248).

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому DVD-R диск, на котором содержаться фрагменты записей от ДД.ММ.ГГГГ с камер внутреннего наблюдения, установленных на 1 и 2 этажах зала вылета сектора «б» аэропорта Толмачево, признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу № и приобщен к материалам уголовного дела, хранится в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 248, 249-250).

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделение дознания представлены материалы оперативно-розыскной деятельности, а также DVD-R диск с видеозаписями с камеры видеонаблюдения, установленной в зоне таможенного контроля зала вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево в момент прохождения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ таможенного контроля (том 1 л.д. 73-74).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R диск с записью с камеры внутреннего видеонаблюдения, установленной в зоне таможенного контроля в зале вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево, которая подтверждает, что ФИО4 в качестве процедуры таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор, предназначенный для физических лиц, не имеющих товаров, подлежащих письменному декларированию и не предъявившему при прохождении ДД.ММ.ГГГГ таможенного контроля имеющихся при себе наличных денежных средств (том 1 л.д. 221-224, 225).

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому DVD-R диск, на котором содержаться фрагменты записей от ДД.ММ.ГГГГ с камер внутреннего наблюдения, установленных на 2 этаже зоны таможенного контроля зала вылета сектора «б» аэропорта Толмачево, признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу № и приобщен к материалам уголовного дела, хранится в материалах уголовного дела (том 1 л.л. 225, 226-227).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с применением счетчика валюты с устройством распознания марки «Magner 100» с фототаблицей, согласно которому осмотрены (пересчитаны, проверены и переписаны) 400 штук денежных купюр, каждая номиналом 5 000 рублей РФ, а всего 2 000 000 рублей Российской Федерации, незаконно перемещенные ДД.ММ.ГГГГ Д.Г. ФИО3 через таможенную границу ЕАЭС, и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра гражданина Р. Таджикистан Свидетель №1. Данные купюры соответствуют технологии, применяемой предприятием, уполномоченным на выпуск банкнот (том 2 л.д. 3-7, 8-77).

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в сумме 2 000 000 рублей РФ незаконно перемещенные ФИО4 через таможенную границу ЕАЭС признаны вещественными доказательствами по уголовному делу №, приобщены к уголовному делу, переданы на хранение в отдел бухгалтерского учета и финансового мониторинга Сибирской оперативной таможни, расположенный по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 78-79,80,81).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия пропуска в контролируемые зоны аэропорта Толмачево на имя ФИО4, копия заграничного паспорта на имя Свидетель №1, копия списка пассажиров на рейс № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка пассажира УИПГ:№ на имя Свидетель №1 (том 1 л.д. 39,55-57, том 2 л.д. 89, 108-111, 112-114).

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому копия пропуска в контролируемые зоны аэропорта Толмачево на имя ФИО4, копия заграничного паспорта на имя Свидетель №1, копия списка пассажиров на рейс №ТД4864 от ДД.ММ.ГГГГ, карточка пассажира УИПГ:401757821 на имя Свидетель №1 признаны вещественными доказательствами по уголовному делу №, приобщены к материалам уголовного дела, материалам уголовного дела, хранится в материалах уголовного дела (том 2 л.д. 115-116).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен зал вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево, расположенный на 2 этаже здания и зона таможенного контроля, по адресу: <адрес>, сектор «Б». В ходе осмотра места происшествия установлено наличие камер внутреннего видеонаблюдения в холле зала вылета перед входом в зону таможенного контроля и непосредственно в зоне таможенного контроля. Также установлено наличие системы двойного коридора прохождения процедуры таможенного контроля, информационной зоны, оборудованной стендами с информационными материалами об основных положениях таможенного законодательства Российской Федерации по вопросам перемещения товаров и валюты физическими лицами через таможенную территорию ЕАЭС и иного законодательства РФ, а также о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу или вывозу через таможенную границу таможенного союза. Также информационная зона оборудована местами для заполнения бланков пассажирских таможенных деклараций с запасом чистых бланков и образцами их заполнения (том 1 л.д. 186-190).

Письмо Сибирского главного управления Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому курс доллара США по отношению к рублю Российской Федерации, установленный Банком России на ДД.ММ.ГГГГ составил 63,4860 рублей Российской Федерации (том 2 л.д. 103).

Показания свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ была получена информация о том, что планируется незаконное перемещение денежных средств сотрудником аэропорта ФИО4, который является представителем авиакомпании «Таджик ЭЙР».

С целью проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» он занял условное место в <данные изъяты>» на первом этаже терминала «Б», вблизи от стоек прохождения регистрации пассажиров. Примерно в 13 час. гражданин ФИО4 прибыл в терминал «Б» аэропорта Толмачево, когда началась регистрация на рейс сообщением Новосибирск – Душанбе. По окончании регистрации на указанный рейс сотрудница по имени ФИО40 которая производила оформление багажа пассажиров на указанный рейс, прошла в <данные изъяты>», после чего к ней подошел ФИО4, у которого в руках находилась коробка и сумка для передачи экипажу самолета. Далее, ФИО39 передала ФИО4 черный полиэтиленовый пакет, из которого ФИО4 тут же вытащил 4 пачки, денежных средств и разложил их по внутренним верхним карманам в свою куртку. Одет ФИО4 был в гражданскую одежду, куртку, поверх которой был одет специальный жилет салатового цвета. После чего, ФИО4 пошел на 2 этаж для прохождения таможенного и пограничного контроля. Он пошел следом за ФИО4. При прохождении таможенного контроля, ФИО4 поставил коробку и сумку, которые он нес в руке на досмотровую ленту, и сам прошел рамку металлоискателя. При этом, ФИО4 ничего не сказал сотруднику таможенного контроля про имеющегося у него денежные средства. ФИО4 при этом постоянно разговаривал по телефону. Забрав с досмотровой ленты коробку и сумку, ФИО4 проследовал далее, на служебный проход – кабина № для пограничного контроля, где предъявил свой специальный пропуск для входа в пограничную зону. В дальнейшем ФИО4 прошел контроль службы авиационной безопасности, после чего зашел в стерильную зону терминала «Б» аэропорта.

В стерильной зоне терминала «Б» перед выходом на посадку самолета, который осуществлялся через телетрапп, ФИО4 подошел к мужчине таджикской национальности, как позднее стало известно гражданину Р. Таджикистан ФИО31, который остался последним из пассажиров на рейс Новосибирск – Душанбе, и ранее прошедший регистрацию на указанный рейс, а также таможенный и пограничный контроль. Когда ФИО4 подошел к ФИО31, он передал ему черный небольшой пакет и они быстро пошли на посадку в самолет через телетрапп. Непосредственно перед входом в самолет, ФИО4 и ФИО31 остановились и начали что-то обсуждать. При этом ФИО31 держал в руке черный полиэтиленовый пакет, который был открыт и они с ФИО4 что-то в нем разглядывали. В это время подошли к ним сотрудники пограничного управления, предъявили удостоверения и спросили, что в пакете, ФИО4 и ФИО31 стояли и молчали. Тогда лично он спросил у ФИО4 кто он такой. На его вопрос ФИО4 показал пропуск в пограничную зону. В это время, другие сотрудники привели понятых и в их присутствии начали составлять протокол личного досмотра ФИО31, в ходе которого у него был изъят пакет с денежными средствами – 4 упаковки номиналом в каждой купюры по пять тысяч рублей. При составлении протокола досмотра ФИО31 пояснил, что пакет с деньгами ему передал мужчина и указал на Казанцева для провоза в Р. Таджикистан, где у него их должны были забрать, кто именно он не знает.

Позже, он брал объяснение по обстоятельствам произошедшего с ФИО4, который в ходе опроса пояснил, что данные денежные средства в сумме 2 000 000 принадлежат авиакомпании Таджик ЭЙР, что это долг за авиабилеты, что ему позвонили и сказали, что срочно нужно организовать передачу денег в Р. Таджикистан. Также ФИО4 пояснил, что не вытащил денежные средства из карманов одежда при прохождении таможенного контроля умышленно, так как тогда бы пришлось их декларировать, а он этого не хотел, так как это денежные средства ему не принадлежат, а являются собственностью авиакомпании.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов, им в присутствии понятых и ФИО4 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» были осмотрены денежные средства, изъятые у Свидетель №1 в момент его посадки на самолет. Денежные средства на момент осмотра были упакованы в черный полиэтиленовый пакет, в котором они находились в момент изъятия у ФИО31. Данный пакет был опечатан печатью «Пограничного управления ФСБ», на которой имелись подписи понятых. Им, в присутствии двух приглашенных понятых, данный пакет был вскрыт. В нем находилось 4 пачки, каждая перевязанная резинкой. В каждой пачке находились пятитысячные купюры. Все четыре пачки были абсолютно одинаковые по внешнему виду и размеру. В присутствии понятых он эти 4 пачки денежных средств осмотрел, пересчитывал каждую пачку. Получилось, что в каждой пачке находилось ровно по 500 000 рублей, а всего было 2 миллиона рублей. После чего данные 4 пачки денежных средств он упаковал в прозрачный полиэтиленовый пакет - мультифору, перевязал ее нитками черного цвета, скрепил оттиском круглой печати «Пограничное управление ФСБ», на которой расписался он, двое понятых и присутствующий при этом ФИО4, который ничего по ходу осмотра денежных средств и составления протокола не пояснял (том 1 л.д. 195-198).

Показания свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий по проверке полученной информации о возможном вывозе наличных денежных средств с территории Российской Федерации в Р. Таджикистан им в составе оперативной группы сотрудников оперативного отделения кпп «Новосибирск» около 16 часов были остановлены двое граждан в тамбуре телетраппа при посадке на самолет сообщением Новосибирск – Душанбе. В момент, когда они к ним подходили, ФИО4 и ФИО31, как впоследствии стали известны их фамилии, что-то между собой обсуждали, при этом, ФИО31 держал в руках черный полиэтиленовый пакет.

Когда они подошли к ФИО4 и ФИО31, предъявили удостоверение. После чего, спросили, что находится в черном пакете. В ответ на вопрос, оба затруднялись ответить, а ФИО31 пояснил, что в пакете находятся деньги. Один из сотрудников, спросил у ФИО4 кто он такой, на что последний предъявил пропуск в пограничную зону, тем самым заявив, что он является представителем авиакомпании «Таджик ЭЙР».

В это время, другие сотрудники привели понятых и в их присутствии он начал составлять протокол личного досмотра ФИО31, в ходе которого у последнего был изъят пакет, с денежными средствами, а именно 4 упаковки, в каждой купюры номиналом пять тысяч рублей. При составлении протокола досмотра ФИО31 пояснил в присутствии всех, что пакет с деньгами в сумме 2 000 000 рублей ему передал мужчина и указал на ФИО4, для провоза в Р. Таджикистан, где у него их должны были забрать, кто именно он не знает. Данные пояснения ФИО31 им в присутствии понятых были занесены в протокол личного досмотра ФИО31. По окончании досмотра ФИО31, им был составлен протокол досмотра ФИО31, который подписал он, двое присутствующих поняты, сотрудник управления ФИО7 и ФИО31. Какие-либо заявления от участвующих лиц по поводу составления протокола не поступили. Перед началом досмотра ФИО31 и составления соответствующего протокола досмотра, ФИО31 был предложен переводчик, на что он согласился. В качестве переводчика был приглашен сотрудник управления ФИО7, который является носителем таджикского языка (по национальности таджик). По прибытию ФИО7 обратился к ФИО31 на предмет понимают ли они друг друга на таджикском языке, на что ФИО31 ответил положительно.

После окончании составления протокола, им был опрошен гражданин ФИО31 под протокол опроса. В ходе опроса ФИО31 пояснил, что денежные средства в сумме 2 000 000 рублей ему передал ФИО4, который является представителем авиакомпании «Таджик ЭЙР», непосредственно уже находясь в стерильной зоне сектора «Б» для передачи их в Р. Таджикистан, где его должен будет встретить незнакомый ему мужчина и забрать денежные средства (том 1 л.д. 199-201).

Показания свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками управления в качестве переводчика при составлении протокола досмотра гражданина Р. Таджикистан, который был остановлен при посадке на самолет, в связи с тем, что ему для перевозки были переданы сотрудником авиакомпании наличные денежные средства. Все это ему пояснили сотрудники управления.

Так как он являюсь носителем таджикского языка и свободно владеет данным языком он согласился осуществить перевод с русского языка на таджикский и обратно. Ему представили гражданина, который был задержан, впоследствии стала известна его фамилия, ФИО31. В ходе его общения с ФИО31 стало понятно, что он свободно владеет, как таджикским, так и русским языком, понимает русскую речь и спокойно изьясняется на русском языке.

В ходе составлении протокола ФИО31, в присутствии его и двух приглашенных понятых пояснил, что денежные средства им были получены от незнакомого ему гражданина, который представился сотрудником авиакомпании и попросил его передать денежные средства в Таджикистан, где его по прибытию встретят, кто именно он не знал. В черном полиэтиленовом пакете, который был изъят у ФИО31, находилось четыре пачки денежных средств пятитысячными купюрами, каждая из которых была перевязана резинкой. На внешний вид пачки были абсолютно одинакового размера.

Все действия сотрудника пограничного управления, который составлял протокол были внесены в протокол досмотра, а также пояснения самого ФИО31. После составления протокола, он перевел на таджикский язык ФИО31 весь текст протокола, при этом ФИО31 еще сам читал составленный протокол. После ознакомления ФИО31 с протоколом от него никаких дополнений и заявлений не поступило. Протокол был подписан всеми участниками, а именно им, ФИО31, двумя понятыми, и сотрудником, который непосредственно составлял протокол.

Изъятые у ФИО31 денежные средства в сумме 2000 000 рублей были упакованы в полиэтиленовый черный пакет, который был опечатан печать «кпп «Новосибирск», на которой расписались понятые.

В процессе осмотра содержимого пакета, который был изъят у ФИО31, второй задержанный по фамилии ФИО4, как ему позже стало известно, и на которого ФИО31 указывал, как на лицо, передавшее ему денежные средства, высказывался, что данные денежные средства принадлежат авиакомпании, в которой он работает, и что эту сумму он передал ФИО31, с целью отправки в главный офис авиакомпании, расположенный в г. ФИО28 Таджикистан (том 1 л.д. 202-204).

Показания свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, примерно в 20 часов она была приглашена сотрудником пограничного управления ФСБ России для участия в качестве понятой при осмотре денежных средств. При этом, ей разъяснили, что ранее был задержан мужчина, который незаконно пронес денежные средства в зал вылета аэропорта без должного таможенного оформления. Ее провели в служебный кабинет пограничного управления, который расположен на 2 этаже зала вылета терминала «Б» аэропорта Толмачево.

В присутствии ее, а также второго понятого, гражданина, которого представили по фамилии ФИО4, который был задержан, сотрудник пограничного управления, предъявил им полиэтиленовый пакет черного цвета, перевязанный нитью. При вскрытии данного пакета, в нем находился прозрачный полиэтиленовый пакет, перевязанный нитью черного цвета, концы которой скреплены были оттиском круглой печати, надписи на печати я уже не помню, и пояснительная записка, на которой было указано, когда и у кого изъяты денежные средства. Указанные пакеты повреждены не были, доступ к содержимому отсутствовал. Данный прозрачный полиэтиленовый пакет в их присутствии сотрудником пограничного управления был вскрыт. В пакете находились 4 пачки денежных средств пятитысячными купюрами, перетянутые резинкой. Каждая пачка в их присутствии сотрудником пограничного управления была пересчитана. В каждой пачке находилось по 500 000 рублей. Всего в 4 пачках находилось 2000 000 российских рублей. После пересчета данные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей были заново упакованы в полиэтиленовый прозрачный пакет, который был перевязан черной нитью, концы скреплены оттиском круглой печати синего цвета, на которой понятые, ФИО4 и сотрудник пограничного управления расписались. ФИО4, в ходе осмотра денежных средств ничего не пояснял, он стоял и молчал (том 1 л.д. 167-169).

Показания свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, примерно в 20 часов к нему подошел мужчина, представился сотрудником пограничного управления ФСБ России и попросил принять участие в качестве понятого при осмотре денежных средств. При этом сотрудник пояснил, что немногим ранее был задержан мужчина, который незаконно пронес денежные средства в зал вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево без надлежащего таможенного оформления.

В присутствии его, второго понятого – девушки, а также гражданина, которого представили по фамилии ФИО4, который был задержан, сотрудник пограничного управления, предъявил полиэтиленовый пакет черного цвета, перевязанный нитью. При вскрытии данного пакета, в нем находился прозрачный полиэтиленовый пакет, перевязанный нитью черного цвета, концы которой скреплены были оттиском круглой печати, и пояснительная записка, на которой было указано, когда и у кого были изъяты денежные средства. Данный прозрачный полиэтиленовый пакет в их присутствии сотрудником пограничного управления был вскрыт. В пакете находились 4 пачки денежных средств пятитысячными купюрами в рублях Российской Федерации, перетянутых резинкой. Каждая пачка сотрудником пограничного управления была пересчитана. В каждой пачке находилось по 500 000 рублей. Всего в 4 пачках находилось 2 000 000 рублей. После пересчета данные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей были заново упакованы в полиэтиленовый прозрачный пакет, перевязанный черной нитью, концы которой скреплены оттиском круглой печати синего цвета, на которой понятые, ФИО4 и сотрудник пограничного управления расписались. Также была к нити прикреплена пояснительная записка. ФИО4, в ходе осмотра денежных средств ничего не пояснял, он стоял и молчал (том 1 л.д. 171-173).

Показания свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около 16 часов он находился на буксировке самолета, вылетающего рейсом в Р. Таджикистан, когда к нему подошел сотрудник Пограничного управления, который попросил подняться в телетрапп и поучаствовать в качестве понятого. В телетраппе стояли двое граждан, которые, как ему пояснили, были задержаны. Среди задержанных был его знакомый по работе, ФИО4, а второй был молодой человек кавказской национальности, не знакомый. Ему и второму понятому разъяснили права, которые заключались в фиксировании действий всех участников задержания и составления протокола.

У задержанного мужчины кавказской национальности в руках находился небольшой черный пакетик, что в нем было я тот момент ему не известно.

В ходе составления протокола гражданину кавказской национальности был задан вопрос, кто вам передал пакет. На что он показал рукой на ФИО4, и сказал, что этот гражданин передал ему пакет, но при этом он его имени и фамилии не называл. Далее у него спросили, с какой целью он передал Вам пакет? На что последовал ответ, что бы он передал его в Р. Таджикистан. На следующий вопрос: Кому, гражданин кавказской национальности ответил, что к нему кто-то должен был подойти в аэропорту Р. Таджикистан и забрать пакет, кто именно он не знал. Далее, на вопрос, что находится в пакете, он ответил, что деньги. При этом ФИО4 стоял и молчал.

После этого, сотрудник пограничного Управления, взял из рук задержанного мужчины кавказской национальности пакет, достал из него четыре пачки денежных средств, каждая из которых была обвязана резинкой, и сверху на каждой пачке лежали пятитысячные купюры. По внешнему виду все четыре пачки были абсолютно одинаковые по размеру. Данные денежные средства сотрудник Пограничного управления в их присутствии упаковал в черный полиэтиленовый пакет, который обвязал ниткой, концы скрепил бумагой, на котором понятые и еще 2 сотрудника расписались. Кроме этого, был составлен протокол, в котором было указано, кто, где и когда был задержан и что было у него изъято (том № л.д. 174-176).

Показания свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, в районе между 15 и 16 часов, к нему подошел сотрудник Пограничного управления, представился и попросил пройти с ним. Они проследовали через зал ожидания вылета, прошли по телетраппу и в самом его конце, недалеко от входа в сам самолет, стояла группа людей, а именно мужчин в количестве шести человек. Сотрудник управления пояснил, что он приглашен в качестве понятого для досмотра гражданина, которого остановили при посадке на самолет. Также пояснил, что один из присутствующих мужчин, является сотрудником авиакомпании, и он предоставил денежные средства в сумме два миллиона рублей мужчине таджикской национальности, и попросил его о помощи в перевозке данных денежных средств в Р. Таджикистан.

После чего, он, второй понятой, а так же двое задержанных мужчин, один таджикской национальности, а второй сотрудник авиакомпании и сотрудники пограничного управления прошли в зал ожидания вылета, где начали составлять протокол досмотра. Перед составлением протокола, понятым разъяснили права, которые заключались в фиксировании действий всех участников задержания и составления протокола. Досматриваемый мужчина, которого задержали с деньгами, понимал русскую речь и свободно полностью отвечал на русском языке на поставленные ему вопросы. В ходе досмотра у данного мужчины был изъят черный полиэтиленовый пакет, в котором находились денежные средств в сумме 2 000 000 рублей, упакованные в одинаковые 4 пачки пятитысячными купюрами, перетянутые резинками. Мужчина таджикской национальности пояснил, что в пакете находятся денежные средства в сумме 2000 000 рублей, которые ему передал сотрудник авиакомпании и указал на второго задержанного мужчину славянской внешности, у которого имелся на шее специальный бейджик на пропуск в аэропорт. При этом он также пояснил, что этот мужчина обратился к нему с просьбой о помощи в перевозке денежных средств и передал ему в зале ожидания пакет с деньгами в сумме 2000 000 рублей, сказал, что в Таджикистане его встретят. На его просьбу он согласился, так как увидел, что он сотрудник аэропорта, потому что у него имелся бейджик и решил ему помочь. Второй задержанный мужчина с бейджиком на шее ничего при мне не пояснял.

Изъятые денежные средства сотрудник Пограничного управления в их присутствии упаковал в черный полиэтиленовый пакет, который был обвязан ниткой, концы скрепили бумагой с нанесенной печатью, на котором понятые и еще 2 сотрудника расписались. Был составлен протокол, в котором было указано, кто, где и когда был задержан и что было у него изъято (том № л.д. 177-179).

Показания свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Толмачево ДД.ММ.ГГГГ осуществляла свои должностные обязанности в составе дежурной смены № ОСТП ТПАТ НТ на 2 этаже зада вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево.

Примерно в 15 часов 30 минут, незнакомый ей мужчина, представитель авиакомпании, так как он имел специальный пропуск и одет был в специальный жилет салатового цвета, позже стала известна его фамилия ФИО4, осуществил вход в «зеленый» коридор к стойке таможенного контроля №1, поставил две коробки на ленту РДА, с помощью которой она произвела осмотр вещей. Также ею ФИО4 был задан вопрос, все ли это. ФИО4 кивнул головой, тем самым он заявил, что у него отсутствуют какие-либо товары, которые могут быть перемещены через таможенную границу ЕАЭС с нарушением таможенного законодательства, при этом он постоянно разговаривал по телефону. О том, что у ФИО4 с собой имеются денежные средства, он не сообщал. Далее, ФИО4 проследовал через служебный проход пограничного контроля, тем самым ФИО4 вышел из зоны таможенного контроля и пересек таможенную границу Евразийского экономического союза (том 1 л.д. 180-182).

Показания свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ представитель одной из авиакомпаний ФИО4 проходил пограничный контроль в кабине №, предназначенной для служебного прохода сотрудников аэропорта и обслуживающего персонала. При прохождении через кабину № у ФИО4 имелся пропуск, в котором имелось наличие букв на пропуск в стерильную зону. Она как обычно проверила содержание пропуска и пропустила ФИО4 в стерильную зону. ФИО4, она знает в лицо, так как он бывает, что по несколько раз в день проходит в стерильную зону, так как является представителем авиакомпании, но какой именно, не знает (том № л.д. 193-194).

Показания свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он приехал в аэропорт Толмачево, с целью последующего убытия в <адрес> Республики Таджикистан самолетом авиакомпании «Таджик Эйр». В аэропорт <адрес> он приехал около 12час. 30 минут и прошел в здание аэропорта Толмачево в терминал Б, где стал ожидать регистрацию на рейс №. Когда стоял в очереди на стойку регистрации, к нему подошел знакомый по имени Худойдод. Когда они разговаривали к ним подошел еще один мужчина, знакомый Худойдода, имени его не знает, но ранее неоднократно видел его в аэропорту Толмачево, при нем всегда имелся бейджик сотрудника авиакомпании «Таджик Эйр». Худойдод этого мужчину, ему не представил.

При прохождении регистрации на рейс № он сдал в багаж свою спортивную сумку, в которой находились личные вещи. Получил на стойке регистрации посадочный талон и прошел на 2 этаж здания аэропорта Толмачево терминала Б, для прохождения таможенного и пограничного контроля. С собой у него больше не было никаких сумок. В карманах куртки находились документы, телефон и денежные средства в сумме около 50 000 рублей пятитысячными и тысячными купюрами.

При прохождении таможенного контроля, на вопрос сотрудников таможенного контроля имеются ли у меня запрещенные к перевозу предметы, он ответил отрицательно, так как ничего запрещенного при нем не было. Он никогда в жизни не заполнял декларацию, хотя ему известно, что в некоторых случаях она заполняется, в том числе и когда перевозится большая сумма денежных средств. Сам он никогда большие суммы денежных средств не перевозил и поэтому декларации не заполнял.

После прохождения пограничного контроля он прошел в стерильную зону сектора «Б» аэропорта, где присел на скамью и стал ожидать объявления о посадке на нужный рейс самолета. Спустя какое-то время, к нему подошел представитель авиакомпании «Таджик Эйр», который подходил к ним ранее, когда они стояли с Худойдодом на первом этаже, впоследствии стала известна его фамилия ФИО4. Этот мужчина держал в одной руке несколько пакетов, а в другой руке коробку. Один из пакетов, который он держал в руке, а именно пакет черного цвета он передал ему в руки, пояснив, что в пакете находится 2 миллиона рублей и их необходимо передать человеку в аэропорту в г. ФИО28 Таджикистан. Он взял у него этот пакет, так как не видел ничего в этом противозаконного, и согласился доставить его в <адрес>. В пакет он не заглядывал и наличие в нем 2 000 000 рублей не проверял. Он знал, что этот мужчина является сотрудником авиакомпании, поэтому думал, что денежные средства он пронес в аэропорт на законных основаниях. Кроме того, ему не известно, какую сумму денежных средств можно вывозить с территории РФ, и какую сумму необходимо декларировать, так как никогда с этим не сталкивался. ФИО4 пояснил, что в аэропорту <адрес> к нему сам подойдет человек, которому и нужно будет передать данный пакет с денежными средствами. Затем они вместе с ним проследовали на выход для посадки в самолет через пассажирский телетрап. В конце телетрапа к ним подошли несколько человек, которые представились сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по <адрес> и попросили выполнять предъявляемые ими к законные требования, на что он добровольно согласился. После чего он добровольно показал сотрудникам Пограничного управления, что в пакете находятся денежные средства, которые только что ему передал идущий рядом мужчина - ФИО4 и пояснил им все обстоятельства, когда, где от кого и зачем получил данные денежные средства. Полученный от ФИО4 пакет он добровольно отдал сотрудникам пограничной службы, в присутствии двух понятых. Так же при нем сотрудниками пограничной службы было зафиксировано, что в черном пакете, который ему передал ФИО4, находилось 4 пачки пятитысячных купюр. К указанным денежным средствам он никакого отношения не имеет. Он просто добровольно согласился на просьбу ФИО4 перевезти самолетом и передать денежные средства в аэропорту <адрес>. Никакое вознаграждение ему никто за это не обещал. Почему ФИО4 подошел именно к нему и его попросил доставить самолетом денежные средства, он не знает (том № л.д. 90-93, 140-142).

Протокол очной ставки, проведенной между свидетелем Свидетель №1 и подозреваемым ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 подтвердил свои показания в части того, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на 2 этаже аэропорта Толмачево в зале вылета, когда к нему подошел ранее незнакомый мужчина, который передал ему в руки пакет и сказал, что в пакете находятся денежные средства, которые необходимо отвезти в <адрес> и там передать, человеку, который сам к нему подойдет. ФИО14 ФИО4 показания свидетеля ФИО15 подтвердил (том № л.д. 134-136).

Показания свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов она находилась в зале вылета сектора «Б» аэропорта Толмачево за стойкой регистрации № по оформлению багажа пассажиров. В 14 час. 30 мин., после того, как была закончена регистрация на рейс № сообщением Новосибирск - Душанбе, она еще находилась за стойкой регистрации, около которой стояли Худойдод и ФИО8. Она обратилась к ним с вопросом, куда деть оставшиеся у нее в полученном ранее от ФИО8 пакете, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. На ее вопрос Худойдод ответил, что бы она передала их ФИО4. ФИО8 это подтвердил, кивнув головой. О том, что в пакете находилось именно 2 000 000 рублей, ей было известно, так как она эти денежные средства сама пересчитывала. После чего, она направилась в кафе «Чашка Кофе», расположено на 1 этаже терминала «Б», где стала дожидаться ФИО4, что бы отдать ему денежные средства. Спустя некоторое непродолжительное время к ней в кафе подошел ФИО4, которому по просьбе Худойдода она передала черный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 2 миллиона рублей, упакованные в 4 пачки по 500 000 рублей в каждой пятитысячными купюрами. После получения от нее денежных средств, ФИО4 ушел. При этом она ни у Худойдода, ни у ФИО4 не интересовалась, для чего ФИО4 необходима данная сумма денежных средств.

После этого, она осталась в кафе дожидаться ФИО8, что бы уехать домой. Примерно минут через 20 к ней подошли 2 гражданина и представились сотрудниками Пограничной службы, попросили пройти с ними и пояснили, что задержали ФИО4, который незаконно хотел переправить денежные средства в Р. Таджикистан. Сотрудники спросили ее, с какой целью она передала деньги ФИО4. Она ответила, что по просьбе своего директора ФИО8 передала деньги. Что именно это были за деньги, кому они предназначались и для каких целей она не знает, так как ее в эти вопросы никто не посвящал (том 1 л.д. 98-101, 102-105).

Показания свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его знакомый сотрудник авиакомпании «Таджик Эйр» Свидетель №14 и попросил забрать у женщины по имени Мая, работающей кассиром в авиакассе на Хилокском рынке денежные средства в сумме 2 700 000 рублей и передать их его племяннику по имени Худойдод, который приедет ДД.ММ.ГГГГ в аэропорт Толмачево. На просьбу он согласился.

После чего, вместе с ФИО11, сотрудницей ООО «Трейд – Сервис», которую он вез в аэропорт Толмачево для работы по регистрации багажа пассажиров забрал в авиакассе на Хилокском рынке у Маи, забрал денежные средства, которые находились в полиэтиленовом пакете черного цвета. Когда сел в машину, то передал пакет с деньгами ФИО11 и попросил ее пересчитать денежные средства, которых со слов ФИО12 должно быть 2 700 000 рублей. ФИО11 пересчитала денежные средства, их оказалось 2 700 000 руб. Когда они приехали к аэропорту, он попросил ФИО11 забрать денежные средства с собой, сказал, что как только поставит машину на стоянку подойдет в аэропорт, где заберет у нее деньги и передаст их все Худойдоду, как просил ФИО12.

Он поставил машину на стоянку, расположенную перед аэропортом, зашел в терминал «Б» аэропорта Толмачево. В это время к нему подошел Худойдод (племянник ФИО12) и спросил, где деньги. Он сказал Худойдоду, что деньги у М-ны и они вместе с ним подошли к ФИО11, которая сидела за стойкой регистрации пассажиров на первом этаже зала вылета терминала «Б» аэропорта.

В это время, ему позвонил Свидетель №14 и сказал, чтобы он забрал из полученной у Маи суммы назад 200 000 руб., о чем он и сказал Худойдоду. ФИО11 отсчитала из общей суммы, которая находилась в черном полиэтиленовом пакете 200 000 рублей и отдала их ему. При нем Худойдод отсчитал из общей оставшейся суммы, которая была у М-ны денежные средства в сумме 500 000 рублей и забрал себе. После чего, у М-ны оставались денежные средства в сумме 2 000 000 рублей (том 1 л.д. 106-109).

Показания свидетеля Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили из <адрес> и сказали, что вопрос по покупке квартиры решен и необходимо перевести им денежные средства. Так как он в это время находился в <адрес>, то ДД.ММ.ГГГГ позвонил своему племяннику Худойдоду и сказал, чтобы он передал 2 000 000 рублей ФИО4 в аэропорту Толмачево. ФИО42 ответил, что он не может забрать деньги и передать их ФИО4, так как работает, и в аэропорт приедет немного позже. Поэтому он написал своему знакомому ФИО8, он забрал деньги оттуда, куда он их поместил на хранение, и передал их в аэропорту ФИО41.

При этом, он договорился с ФИО43, что он обратиться к ФИО4 с просьбой помочь заполнить декларацию на перевоз денежных средств, в размере 1 700 000 рублей. Самого пассажира, который согласится перевезти денежные средства, и который в тот день, ДД.ММ.ГГГГ вылетал из <адрес> в <адрес>, должен был найти ФИО44 Сам он ФИО4 ничего не говорил. Вечером, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Худойдод и сказал, что в аэропорту задержали ФИО4, денежные средства переправить не получилось (том № л.д. 111-113).

Показания свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он приехал в аэропорт Толмачево со своим знакомым по имени ФИО5, которого привез на самолет, вылетающим в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. Свидетель №13 сказал ему, что деньги оставил у М-ны, которая работала за стойкой регистрации пассажиров. Он подошел к ФИО11, взял у нее из пакета, который лежал на столе перед ней денежные средства в сумме 500 000 рублей, а именно две пачки пятитысячными купюрами. ФИО11 при нем их пересчитала. Также взял 200 000 рублей пятитысячными купюрами, которые отсчитала ФИО11 и передал их Свидетель №13. В пакете еще оставались денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые должен был забрать ФИО4. После чего в зале вылета на 1 этаже он встретил ФИО4 и сказал ему, что он должен забрать у М-ны денежные средства в сумме 2000 0000 рублей, из которых 1 700 000 отдать пассажиру по имени ФИО5 для того, чтобы он их переправил в <адрес> и при этом попросил ФИО6 помочь ФИО5 заполнить декларацию на денежные средства. Также показал ФИО4 пассажира по имени ФИО5, которому он должен отдать денежные средства. 300 000 рублей он сказал ФИО4, что бы он забрал себе (том 1 л.д. 217-219).

Показания подозреваемого ФИО4 согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, то есть занимался обслуживанием рейса № сообщением Новосибирск – <адрес>. На стойке регистрации увидел знакомого мужчину по имени ФИО48, подошел к ним, поздоровался. ФИО45 сказал ему, что его дядя – Свидетель №14 сейчас в <адрес>, а ему очень срочно необходимо отправить денежную сумму в размере 1700 000 рублей в <адрес>. Также сказал, что сейчас ему подвезут денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, из которых 1700 000 рублей необходимо помочь задекларировать стоявшему рядом с ФИО46 мужчине, а 300 000 рублей забрать себе, как возврат долга Свидетель №14.

На просьбу ФИО47 в оказании помощи декларации денежных средств, он согласился. После чего пошел далее заниматься служебными вопросами. Когда вернулся на регистрацию, то она уже закрылась, все пассажиры прошли оформление на рейс. ФИО50 он нигде не нашел. В <адрес>» он увидел кассира ФИО51, которая занималась оформлением багажа. Он подошел к ней и спросил, не видела ли она ФИО49. ФИО11 пояснила, что не знает, где он находится сейчас, но ранее он оставил ей денежные средства в сумме 2000 000 рублей, которые ему необходимо было забрать у нее.

Он забрал у М-ны денежные средства, которые были расфасованы на 4 пачки пятитысячными купюрами и положил их в свои 2 внутренних кармана куртки. Так как время у него было очень ограничено и до закрытия рейса оставалось 5 минут, он взял со стойки регистрации в руки 2 коробки для членов экипажа самолета и в спешном порядке побежал к самолету через таможенный и пограничный контроль. Зайдя в зону таможенного контроля, он поставил 1 коробку и пакет на ленту энтераскопа и сам прошел через металлоискатель. После чего, он снял с ленты коробку и пакет и пошел дальше, так как очень торопился. Затем он прошел пограничный контроль, контроль службы САБ. После того, как прошел САБ он переложил 3 пачки денежных средств в пакет черного цвета, который имелся у него с собой в кармане. Далее, пройдя в зал ожидания, он увидел того, мужчину, на которого показал Худойдод, подошел к нему и передал ему черный пакет, в котором находилось 3 пачки денежных средств. При этом, он ему ничего не пояснял. Он взял этот пакет, никакие вопросы не задавал. Сказал, что опаздывает на посадку и они с ним быстро пошли. В телетраппе, он остановил этого мужчину и положил ему в пакет и 4 пачку денежных средств, которая находилась в пакете, полученном у М-ны.

ДД.ММ.ГГГГ, когда узнал, что Свидетель №14 вернет ему ранее взятые в долг денежные средства, то решил потратить их на приобретение фруктов в г. ФИО28 <адрес>, которые впоследствии хотел реализовать в <адрес> и получить дополнительный денежный доход. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, когда он передавал одному из пассажиров авиарейса № деньги в сумме в сумме 1 700 000 рублей, то передал и свои денежные средства в сумме 300 000 рублей. Таким образом, он осознает, что он незаконно перенес через зону таможенного контроля без должного оформления денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые передал в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ранее незнакомому ему гражданину, пассажиру рейса № сообщением Новосибирск – Душанбе. Ранее, он не говорил об этом, так как боялся привлечения его к уголовной ответственности, поскольку это могло повлиять на дальнейшую его работу. В настоящее время он все осознал, в содеянном раскаивается, вину в совершенном им преступлении признает полностью. Ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении него, в связи с назначением судебного штрафа. Последствия применения такого вида наказания ему разъяснены и понятны.

Ему известно о том, какая сумма денежных средства разрешена к вывозу без декларирования, но не оформили денежные средства, подлежащие вывозу за пределы Российской Федерации должным образом, а именно не задекларировали потому что, когда он вернулся на регистрацию, то она уже закончилась и все пассажиры прошли в зал ожидания вылета и он очень торопился (том 1 л.д. 130-133, том 2 л.д. 121-123).

Старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания ФИО9 в постановлении заявила о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО4 по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С ходатайством следователя согласен заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора.

В судебном заседании дознаватель ФИО9 доводы, изложенные в ходатайстве, поддержала.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО16 также полагала ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку соблюдены требования статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. ФИО4 подозревается в совершении преступления, относящегося к преступлению небольшой тяжести, он не судим, ущерб от его действий не наступил, он иным образом загладил ущерб, принеся извинения руководителю таможенного управления. Вместе с тем, просила при разрешении вопроса о вещественных доказательствах, руководствоваться положениями ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и обратить денежные средства в сумме 2000000 рублей в доход государства, так как они являются предметом преступления.

Подозреваемый ФИО4 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал, подтвердил своё согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию. Также пояснил, что часть денежных средств, а именно в размере 300 000 рублей принадлежали ему.

Защитник ФИО4 - адвокат Иванов А.Ю. поддержал ходатайство следователя, поскольку к тому имеются все основания. Просил вещественные доказательства, а именно денежные средства в сумме 2000000 рублей передать в распоряжение законного владельца.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса.

Согласно части 1 статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления назначением судебного штрафа, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу положений статьи 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что ФИО4 впервые совершил преступление небольшой тяжести, материальный ущерб не причинил, полностью признал свою вину, раскаивается в содеянном, принес извинения на имя руководителя таможенного органа, чем иным образом загладил причиненный преступлением вред.

Подозреваемый ФИО4, после разъяснения ему последствий прекращения производства по уголовному делу с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и возможности применения конфискации предметов совершения преступления, в судебном заседании подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Таким образом, имеются достаточные обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренного статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации основания для прекращения уголовного дела.

Согласно пункту 1 части 5 статьи 446.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд принимает во внимание руководящие разъяснения, содержащиеся в пункте 25.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», согласно которым судья принимает решение об удовлетворении ходатайства при отсутствии обстоятельств, препятствующих освобождению лица от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. К таковым могут быть отнесены, в частности, следующие обстоятельства:

подозреваемый, обвиняемый не подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по данному основанию;

сведения об участии подозреваемого, обвиняемого в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;

уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям, например, за отсутствием события или состава преступления, в связи с истечением срока давности уголовного преследования (пункт 2 части 5 статьи 446.2 УПК РФ).

По уголовному делу в отношении ФИО4 отсутствуют обстоятельства, препятствующие его освобождению от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО4 подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию; сведения о его участии в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела; уголовное дело не должно быть прекращено по иным основаниям (за отсутствием события или состава преступления, в связи с истечением срока давности уголовного преследования).

Согласно части 1 статьи 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного ФИО4 преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, а также имущественное, материальное положение ФИО4 и его семьи, возможность получения ФИО4 дохода. Как пояснил в судебном заседании ФИО4, он трудится, ежемесячный доход его семьи после уплаты за обучения и иных обязательных платежей составляет около 50000 рублей. ФИО4 проживает с супругой, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также совершеннолетнего, который проходит обучение на платной основе в высшем учебном заведении и находится на его иждивении.

Суд полагает необходимым и достаточным установить срок для уплаты ФИО4 судебного штрафа – в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу, полагая его достаточным.

Таким образом, ходатайство старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания ФИО2 подлежит удовлетворению.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 4.1 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части.

Из положений пункта «а» части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества, в том числе, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Суд при разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, а именно денежных средств, также учитывает руководящие разъяснения, содержащиеся в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», согласно которому, деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании «а» и «б» части 1 статьи 104.1 УК РФ, если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через Государственную границу Российской Федерации, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ.

Суд также принимает во внимание, что суду не было представлено бесспорных доказательств принадлежности денежных средств не ФИО4, а другому лицу (Свидетель №14), а сам ФИО4 в ходе рассмотрения ходатайства дознавателя уверенно не мог пояснить, какая часть незаконного перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, денежных средств кому принадлежит. Суд также учитывает, что в данном случае не имеет значения, являлся ли ФИО4 добросовестным или недобросовестным собственником денежных средств. Ввиду изложенного, не подлежит удовлетворению и ходатайство Свидетель №14 о возвращении ему денежных средств в сумме 2000000 рублей.

При этом, споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются на основании пункта 6 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в порядке гражданского судопроизводства.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что вещественные доказательства - денежные средства в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей, находящиеся на ответственном хранении в отделе бухгалтерского учета и финансового мониторинга Сибирской оперативной таможни, необходимо конфисковать, то есть обратить в доход государства.

Вещественные доказательства - копия пропуска в контролируемые зоны аэропорта Толмачево на имя ФИО4, копия заграничного паспорта на имя Свидетель №1, копия списка пассажиров на рейс №№ от ДД.ММ.ГГГГ, карточка пассажира УИПГ:№ на имя Свидетель №1, 2 DVD-R диска с видеозаписями, находящиеся на хранении при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25.1, ч.6 ст.108, п.1 ч.5 ст.446.2 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить ходатайство старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания ФИО2

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО4, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по основанию, предусмотренному статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Установить срок для уплаты ФИО4 судебного штрафа - в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО4 необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО4 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, а, именно, в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 настоящего Кодекса, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке (ст.446.5 УПК РФ).

Вещественные доказательства - денежные средства в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей Российской Федерации, находящиеся на ответственном хранении в отделе бухгалтерского учета и финансового мониторинга Сибирской оперативной таможни, обратить в доход государства.

Вещественные доказательства - копия пропуска в контролируемые зоны аэропорта Толмачево на имя ФИО4, копия заграничного паспорта на имя Свидетель №1, копия списка пассажиров на рейс №ТД4864 от ДД.ММ.ГГГГ, карточка пассажира УИПГ:№ на имя Свидетель №1, 2 DVD-R диска с видеозаписями, находящиеся на хранении при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле.

Копию постановления направить ФИО4, его защитнику, старшему дознавателю по особо важным делам отдела организации дознания ФИО2, прокурору и судебному приставу-исполнителю.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья (подпись) Ю.Г. Дмитриева