Приговор № 1-208/2025 от 8 октября 2025 г. по делу № 1-208/2025

Дело № 1-208/2025

50RS0022-01-2025-001617-57


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 октября 2025 года г. Лобня Московской области

Лобненский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего судьи Синицыной А.Ю.,

С участием ст. помощника прокурора г. Лобня Дзампаева А.Э.,

Адвокатов: Савостина В.М., представившего ордер № 71/25, удостоверение №9378, Ивановой Д.А., представившей ордер № 089047, удостоверение №4085,

Подсудимых ШТИ, ССЕ,

При секретарях Боровском В.Е., Юдиной С.В., Юнкеровой Р.В.,

Рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ССЕ, 00.00.0000 года рождения; уроженца ................, гражданина РФ; образование среднее, холостого, детей не имеющего, самозанятого, зарегистрированного по адресу: ................; проживающего по адресу: ................, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

ШТИ, 00.00.0000 года рождения, уроженца ................, гражданина РФ, образование неполное среднее, холостого, детей не имеющего, официально не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ................, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ШТИ совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2024 года до 00.00.0000 , более точное время в ходе следствия не установлено, ШТИ совместно со ССЕ и неустановленными в ходе следствия лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив преступные роли, согласно которым ССЕ должен был в одном из отделений Банка ВТБ (ПАО) оформить на свое имя банковскую карту с привязанным к ней банковским счетом, передав ее неустановленным в ходе следствия лицам, которые в свою очередь должны были передать эту банковскую карту ШТИ, который должен был активировать переданную ему банковскую карту, установив на своем мобильном телефоне соответствующее приложение банка, после чего, получив от неустановленных в ходе следствия лиц посредством мессенджера «Телеграмм» сообщение о том, что переданная ему банковская карта «в работе», должен был, получив при помощи установленного в мобильном телефоне приложения сообщение о поступлении на счет оформленной ССЕ банковской карты денежных средств, похищенных путем обмана неустановленными в ходе следствия лицами с банковского счета потерпевшего, введенного ими в заблуждение относительно своих истинных намерений, проследовать в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: ................, где обналичить эти денежные средства при помощи находящегося там банкомата, которые впоследствии передать неустановленным в ходе следствия лицам.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, направленную на стремление к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды и незаконному обогащению, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления преступных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, действуя группой лиц по предварительному сговору, ССЕ, согласно отведенной ему роли, 00.00.0000 , в неустановленное следствием время, находясь в филиале № Банка ВТБ (ПАО) в ................, расположенном по адресу: ................, оформил на свое имя банковскую карту с привязанным к ней банковским счетом №, передав банковскую карту неустановленным в ходе следствия лицам.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, согласно отведенной им роли, в период времени с 00.00.0000 до 00.00.0000 , более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, передали ШТИ оформленную ССЕ указанную банковскую карту, который, согласно отведенной ему роли, активировал эту банковскую карту при помощи соответствующего приложения, установленного в принадлежащем ему мобильном телефоне, после чего стал ждать сообщений от неустановленных следствием лиц.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, согласно отведенной им роли, 00.00.0000 , примерно в 14 часов 30 минут, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «WhatsApp», с абонентского номера № осуществили телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий ГЛГ, находившейся по месту своего проживания, по адресу: ................, и, в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудниками «МосЭнергоСбыт», ввели ГЛГ в заблуждение, сообщив о необходимости замены домовых счетчиков, попросив продиктовать информацию, содержащуюся в поступившем на абонентский номер потерпевшей смс-сообщении. Получив от ГЛГ эту информацию, неустановленные в ходе следствия лица, 00.00.0000 , в неустановленное следствием время, посредством мессенджера «WhatsApp», с абонентского номера № осуществили телефонный звонок на указанный абонентский номер потерпевшей, которой, в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга», сообщили заведомо ложную информацию о том, что от имени ГЛГ оформлена нотариальная доверенность на жителя Республики Украина, получившего доступ к банковскому счету потерпевшей, указав на необходимость оказания содействия, чтобы обезопасить денежные средства, находящиеся на банковском счете потерпевшей, на что ГЛГ дала свое согласие.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, 00.00.0000 , в период времени с 09 часов 40 минут до 09 часов 46, находясь в неустановленное следствием месте, посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентских номеров № и № осуществили телефонные звонки на абонентский №, принадлежащий ГЛГ, находившейся по месту своего проживания, по адресу: ................, и, в ходе телефонных разговоров, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга», сообщили о том, что для безопасности денежных средств, находящихся на банковском счете потерпевшей, последней необходимо следовать их указаниям. Неосведомленная о преступных намерениях ШТИ, ССЕ и неустановленных в ходе следствия лиц ГЛГ, следуя поступавшим от неустановленных следствием лиц в ходе телефонных разговоров указаниям, установила в принадлежащем ей мобильном телефоне приложение «MirPay», а также иные неустановленные в ходе следствия приложения, указав свои данные, реквизиты оформленной на ее имя банковской карты и привязанного к ней банковского счета. Получив доступ к банковскому счету потерпевшей, неустановленные в ходе следствия лица, предварительно отправив ШТИ, посредством мессенджера «Телеграмм» сообщение о том, что ранее переданная ему банковская карта, эмитированная на имя ССЕ с привязанным к ней банковским счетом №, находится «в работе», 00.00.0000 , в период времени с 12 часов 57 минут до 13 часов 15 минут, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным в ходе следствия способом, похитили путем обмана принадлежащие ГЛГ денежные средства в размере 990 000 рублей, осуществив перевод денежных средств одной транзакцией с банковского счета №, открытого на имя потерпевшей в филиале № Банка ВТБ (ПАО) в ................, расположенном по адресу: ................ на указанный банковский счет, открытый на имя ССЕ, а также 00.00.0000 , в 13 часов 10 минут, похитили путем обмана принадлежащие ГЛГ денежные средства в размере 298 000 рублей, осуществив по абонентскому номеру №, оформленному на неустановленное в ходе следствия лицо, перевод денежных средств одной транзакцией с банковского счета №, открытого на имя потерпевшей на неустановленный в ходе следствия банковский счет.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ШТИ, согласно отведенной ему роли, получив в приложении Банка ВТБ (ПАО) установленном в принадлежащем ему мобильном телефоне сообщение о поступлении на счет ранее переданной ему неустановленными в ходе следствия лицами банковской карты эмитированной на имя ССЕ денежных средств в размере 990 000 рублей, похищенных путем обмана у ГЛГ, проследовал в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: ................, где, при помощи находящегося там банкомата, 00.00.0000 , в 20 часов 31 минуту, двумя транзакциями обналичил поступившие на счет указанной банковской карты денежные средства, которые впоследствии передал неустановленным в ходе следствия лицам.

Похищенными путем обмана денежными средствами ШТИ, ССЕ и неустановленные в ходе следствия лица распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ГЛГ материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 288 000 рублей.

Постановлением Лобненского городского суда ................ от 00.00.0000 уголовное дело по обвинению ШТИ в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ прекращено на основании ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшим.

ССЕ совершил передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных действий., при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2024 года до 00.00.0000 , более точное время в ходе следствия не установлено, ССЕ совместно с ШТИ и неустановленными в ходе следствия лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив преступные роли, согласно которым ССЕ должен был в одном из отделений Банка ВТБ (ПАО) оформить на свое имя банковскую карту с привязанным к ней банковским счетом, передав ее неустановленным в ходе следствия лицам, которые в свою очередь должны были передать эту банковскую карту ШТИ, который должен был активировать переданную ему банковскую карту, установив на своем мобильном телефоне соответствующее приложение банка, после чего, получив от неустановленных в ходе следствия лиц посредством мессенджера «Телеграмм» сообщение о том, что переданная ему банковская карта «в работе», должен был, получив при помощи установленного в мобильном телефоне приложения сообщение о поступлении на счет оформленной ССЕ банковской карты денежных средств, похищенных путем обмана неустановленными в ходе следствия лицами с банковского счета потерпевшего, введенного ими в заблуждение относительно своих истинных намерений, проследовать в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: ................, где обналичить эти денежные средства при помощи находящегося там банкомата, которые впоследствии передать неустановленным в ходе следствия лицам.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, направленную на стремление к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды и незаконному обогащению, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления преступных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, действуя группой лиц по предварительному сговору, ССЕ, согласно отведенной ему роли, 00.00.0000 , в неустановленное следствием время, находясь в филиале № Банка ВТБ (ПАО) в ................, расположенном по адресу: ................, оформил на свое имя банковскую карту с привязанным к ней банковским счетом №, передав банковскую карту неустановленным в ходе следствия лицам.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, согласно отведенной им роли, в период времени с 00.00.0000 до 00.00.0000 , более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, передали ШТИ оформленную ССЕ указанную банковскую карту, который, согласно отведенной ему роли, активировал эту банковскую карту при помощи соответствующего приложения, установленного в принадлежащем ему мобильном телефоне, после чего стал ждать сообщений от неустановленных следствием лиц.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, согласно отведенной им роли, 00.00.0000 , примерно в 14 часов 30 минут, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «WhatsApp», с абонентского номера № осуществили телефонный звонок на абонентский №, принадлежащий ГЛГ, находившейся по месту своего проживания, по адресу: ................, и, в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудниками «МосЭнергоСбыт», ввели ГЛГ в заблуждение, сообщив о необходимости замены домовых счетчиков, попросив продиктовать информацию, содержащуюся в поступившем на абонентский номер потерпевшей смс-сообщении. Получив от ГЛГ эту информацию, неустановленные в ходе следствия лица, 00.00.0000 , в неустановленное следствием время, посредством мессенджера «WhatsApp», с абонентского номера № осуществили телефонный звонок на указанный абонентский номер потерпевшей, которой, в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга», сообщили заведомо ложную информацию о том, что от имени ГЛГ оформлена нотариальная доверенность на жителя Республики Украина, получившего доступ к банковскому счету потерпевшей, указав на необходимость оказания содействия, чтобы обезопасить денежные средства, находящиеся на банковском счете потерпевшей, на что ГЛГ дала свое согласие.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленные в ходе следствия лица, 00.00.0000 , в период времени с 09 часов 40 минут до 09 часов 46, находясь в неустановленное следствием месте, посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентских номеров № и № осуществили телефонные звонки на абонентский №, принадлежащий ГЛГ, находившейся по месту своего проживания, по адресу: ................, и, в ходе телефонных разговоров, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга», сообщили о том, что для безопасности денежных средств, находящихся на банковском счете потерпевшей, последней необходимо следовать их указаниям. Неосведомленная о преступных намерениях ШТИ, ССЕ и неустановленных в ходе следствия лиц ГЛГ, следуя поступавшим от неустановленных следствием лиц в ходе телефонных разговоров указаниям, установила в принадлежащем ей мобильном телефоне приложение «MirPay», а также иные неустановленные в ходе следствия приложения, указав свои данные, реквизиты оформленной на ее имя банковской карты и привязанного к ней банковского счета. Получив доступ к банковскому счету потерпевшей, неустановленные в ходе следствия лица, предварительно отправив ШТИ, посредством мессенджера «Телеграмм» сообщение о том, что ранее переданная ему банковская карта, эмитированная на имя ССЕ с привязанным к ней банковским счетом №, находится «в работе», 00.00.0000 , в период времени с 12 часов 57 минут до 13 часов 15 минут, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным в ходе следствия способом, похитили путем обмана принадлежащие ГЛГ денежные средства в размере 990 000 рублей, осуществив перевод денежных средств одной транзакцией с банковского счета №, открытого на имя потерпевшей в филиале № Банка ВТБ (ПАО) в ................, расположенном по адресу: ................ на указанный банковский счет, открытый на имя ССЕ, а также 00.00.0000 , в 13 часов 10 минут, похитили путем обмана принадлежащие ГЛГ денежные средства в размере 298 000 рублей, осуществив по абонентскому номеру №, оформленному на неустановленное в ходе следствия лицо, перевод денежных средств одной транзакцией с банковского счета №, открытого на имя потерпевшей на неустановленный в ходе следствия банковский счет.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ШТИ, согласно отведенной ему роли, получив в приложении Банка ВТБ (ПАО) установленном в принадлежащем ему мобильном телефоне сообщение о поступлении на счет ранее переданной ему неустановленными в ходе следствия лицами банковской карты эмитированной на имя ССЕ денежных средств в размере 990 000 рублей, похищенных путем обмана у ГЛГ, проследовал в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: ................, где, при помощи находящегося там банкомата, 00.00.0000 , в 20 часов 31 минуту, двумя транзакциями обналичил поступившие на счет указанной банковской карты денежные средства, которые впоследствии передал неустановленным в ходе следствия лицам.

Похищенными путем обмана денежными средствами ССЕ, ШТИ и неустановленные в ходе следствия лица распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ГЛГ материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 288 000 рублей.

Подсудимый ШТИ, в судебном заседании виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался и подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде в порядке ст. 276 УПК РФ с согласия сторон (т. 3 л.д. 209-214), из которых следует, что в июне 2024 г. в мессенджере «Телеграмм» в одном из новостных чатов про Казань наткнулся на объявление о подработке, где было указанно, что если он интересуется, то нужно писать в личные сообщения, что он и сделал, сообщив, что желает подработать. В ходе переписки с неизвестным ему лицом, он спросил о характере работы. Ему ответили, что ничего криминального в его работе не будет, что ему нужно будет просто обналичивать денежные средства с банковских карт. Якобы, таким образом, он помогал людям уходить от налогов. Он согласился на данную подработку. Он стал заниматься тем, что ему стали указывать его кураторы в мессенджере «Telegramm», что ему делать. У них была группа в мессенджере «Telegramm», там было двое кураторов, никнеймы их не помнит, кураторы скидывали информацию на лицо чью банковскую карту он должен был обналичить, а также: ФИО, номер телефона, название оператора к которому привязан личный кабинет от банковского приложения, кодовое слово для входа в личный кабинет банка, номер карты, пин-код от банковской карты, фотографии паспортов лиц, чьи банковские карты он должен обналичить. Кураторы постоянно менялись, какой-либо информацией о тех не владеет, так как те постоянно меняли ник-неймы, общались только через мессенджер «Telegramm». Кураторы привозили во двор по месту его проживания на автомобиле марки «Приора», хэтчбек, черного цвета (гос. номер не помнит), кураторы были кавказкой внешности, крупного телосложения, те тоже менялись, описать их не сможет, так как прошел большой промежуток времени. Кураторы передавали ему банковскую карту и сим-карту, номер которой привязан к банковскому приложению банка и к банковскому счету. Кураторы ему писали за день и говорили о том, во сколько те приедут и сколько банковских карт передадут.

После всего этого он ждал сообщение в «рабочем чате» в мессенджере «Telegramm», где его кураторы сообщали ему, что определенная банковская карта в «работе», после этого сообщения он должен был в кратчайшее время найти банкомат банка, которому привязана банковская карта, которую ему необходимо было обналичить, он стоял рядом с банкоматом и ждал дальнейших указаний. Далее приходило сообщение от куратора, что может снять наличные денежные средства с банкомата, также те прописывали суммы, которые необходимо было снять с банковской карты. Сняв деньги, он относил их домой и ждал дальнейших указаний от кураторов. В тот же день, когда он снимал наличные денежные средства, приезжали снова те же мужчины кавказкой внешности, которые ему передавали банковские карты и сим-карты, приезжали на том же автомобиле марки «Приора», те забирали деньги, те ему говорили какие банковские карты и вроде сим-карты он должен им вернуть, а какие нет. Хочет добавить, что он не знает кураторов в группе мессенджере «Telegramm» были ли это одни люди, которые к нему приезжали или разные – ему неизвестно.

Немного поработав, ему стали больше доверять кураторы и уже, он стал сам активировать привезенные банковские карты и к тем сим-карты сотовых операторов. Далее он активировал банковскую карту и привязывал к ней сим-карту, затем осуществлял вход в мобильное онлайн приложение определенного банка и уже после сообщения о том, что карта «в работе», шел к банкомату и видел, что поступила определенная сумма, после чего снимал деньги, относил их домой и позже отдавал незнакомым на автомобиле марки «Приора» мужчинам кавказкой внешности, как их называли в «рабочем» чате «инкассаторами». За каждую сумму, которую он передал «инкассаторам» он получал свой процент (0.2%), от переданной им суммы. Суммы были разные от 15 000 до 1 000 000 рублей. В основном он снимал наличные денежные с банкоматов раз в день, но бывало, что он снимал три раза за день, то есть обналичивал привезенные ему банковские карты неизвестных ему людей. Немного позже, он стал подозревать, что занимается противозаконной деятельностью, так как суммы были очень большие и его кураторы постоянно использовали различные средства для конспирации. Он понимал, что ему необходимо прекратить заниматься противоправной деятельность, но остановиться не мог, так как он зарабатывал «хорошие» деньги. Еще чуть позже, примерно в сентябре 2024 года он все же решил прекратить заниматься обналичиванием чужих денежных средств, полученных мошенническим путем и написал своему куратору смс в мессенджере «Телеграмм» об этом, на что тот убедил остаться в «звене» и быть только на телефоне, также за (0.2 %) от похищенной суммы. Теперь в его обязанности входило только то, что ему привозили банковские карты и сим-карты, которые он активировал и возвращал «инкассаторам», после чего через мобильное приложение банка смотрел, когда поступят денежные средства. После поступления денег, сообщал об этом «в рабочий» чат группы в мессенджере «Telegramm», а именно: писал, что «карта в работе». Свой процент уже он получал, когда привозили новые банковские карты. Он осознавал, что занимается противоправной деятельностью, но никак не решался прекратить этим заниматься.

Примерно 00.00.0000 , кураторы ему передали банковскую карту ПАО «ВТБ Банк» на имя МАВ, скинули ему номер телефона по фамилии МАВ, пин-код от банковской карты. 00.00.0000 , утром, ему поступила информация от кураторов, что необходимо обналичить банковскую карту ПАО «ВТБ Банк» на имя МАВ, он пошел в одно из отделений ПАО «ВТБ Банк», по адресу: ................, ему прислали сообщение, что необходимо снять одной банковской операцией с банкомата сумму в размере 200 000 рублей наличными, он снял одной банковской транзакцией 200 000 рублей, примерное время было около 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, после чего через 2 часа передал во дворе указанные денежные средства мужчинам кавказкой внешности на автомобиле «Лада Приора», забрав себе 0,2 % процента от суммы. Где-именно сейчас находится банковская карта, с которой он снимал деньги в тот раз, ему неизвестно, он все карты хранил дома, а какие-то передавал куратором по их указаниям. Наизусть он номер карты не помнит, так как их у него было много.

Также хочет сообщить, что примерно 00.00.0000 , кураторы ему передали банковскую карту ПАО «ВТБ Банк» на имя ССЕ, скинули ему его паспорт, номер телефона, название оператора к которому привязан личный кабинет от банковского приложения, кодовое слово для входа в личный кабинет банка, номер карты, пин-код от банковской карты. 00.00.0000 вечером, но на улице было светло, ему поступила информация от кураторов, что необходимо обналичить банковскую карту ПАО «ВТБ Банк» на имя ССЕ, он пошел в одно из отделений банка ПАО «ВТБ Банк», по адресу: ................, ему прислали сообщение, что необходимо снять двумя банковскими операциями с банкомата сумму в размере 490 000 рублей и 500 000 рублей наличными, он снял двумя банковскими транзакциями 490 000 рублей и 500 000 рублей, примерно время было около 20 часов 30 минут, после чего через 2 часа он передал во дворе указанные денежные средства мужчинам кавказкой внешности на автомобиле «Лада Приора», забрав себе 0,2 % процента от суммы. Где-именно сейчас находится банковская карта, с которой он снимал деньги в тот раз, ему неизвестно, банковскую карту на имя ССЕ, он скорее всего, передал кураторам. Наизусть он номер карты не помнит, так как их у него было много.

Следователем были показаны фотографии с видеокамер, где он 00.00.0000 в отделении ПАО «ВТБ Банк», по адресу: ................, обналичивает банковскую карту ПАО «ВТБ Банк» на имя МАВ на общую сумму 200 000 рублей и 00.00.0000 в отделении ПАО «ВТБ Банк», по адресу: ................, обналичивает банковскую карту ПАО «ВТБ Банк» на имя ССЕ в банкомате на общую сумму 990 000 рублей, на данных изображениях он себя узнает.

Подсудимый ССЕ в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению не признал и показал, что передавал за денежные средства банковские карты ГРТ, при этом не желал наступления негативных последствий, но допускал их, когда ГРТ передавал карты третьим лицам.

Также в судебном заседании были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ показания ССЕ, данные в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 130-133), из которых следует, что 00.00.0000 в комнате ИВС ОМВД России по г.о. Лобня с его участием, и с участием его защитника БАИ, в присутствии понятых был произведен осмотр его сотового телефона. В ходе осмотра, в приложении «Фото» в разделе «Альбом» была обнаружена запись с экрана его сотового телефона. Данный снимок экрана он делал сам, 00.00.0000 , когда узнал от матери СЖН, что 00.00.0000 к нему приедут сотрудники полиции для получения показаний по поводу того, что он свою банковскую карту передал третьим лицам, об этом ему сказала мама, так как ее уже допрашивали сотрудники и сотрудники ей сообщили цель их визита, а также допроса мамы. Он решил сделать запись экрана сотового телефона с перепиской с ГРТ, (тот же «Рам»), для доказательства того, что банковскую карту передал именно ГРТ, которому он доверял. За передачу банковской карты ПАО «ВТБ Банк» от ГРТ или от других лиц он денежные средства не получал. Так же в ходе переписки от ГРТ ему стало известно, что тот в последующем передаст его банковские карты и сим-карту третьему лицу. Однако, ГРТ его уверял, что лицо, данные которого ему неизвестны, будет использовать его банковские карты только законным способом. Также подтвердил, что ГРТ переводил ему за затраты на такси. О передавал сим-карты на свое имя ГРТ, чтобы тот мог зайти в личный кабинет ПАО «ВТБ Банк» оформленное на его имя, так как к банковскому счету ПАО «ВТБ Банк» был привязан только этот номер. Он передавал ГРТ информацию по банковской карте, копию паспорта и сим-карту, пин-код по банковской карте ПАО «ВТБ Банк». Контроль за ГРТ не осуществлял, у него не имелся доступ к личному кабинету ПАО «ВТБ Банк», поскольку он доверял ГРТ и был уверен в нем, что никаких противоправных действий тот либо другое лицо совершать не будет.

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в суде.

Так, допрошенная в судебном заседании потерпевшая ГЛГ, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 1 л.д. 86-89) и показала, что 00.00.0000 , примерно 14 часов 30 минут, она находилась дома по вышеуказанному адресу, когда на ее мобильный номер телефона: № поступил звонок от неизвестного абонента: № через мессенджер «Whatsapp». Ответив на звонок, с ней стал говорить молодой человек, в связи с большим промежутком времени опознать голос не сможет, который представился сотрудником «МосЭнергоСбыт» и сообщил ей, что на данный момент есть нужда в замене счетчиков, чтобы не передавать показания счетчиков в автоматическом режиме, неизвестный мужчина сказал, что сейчас придет смс-сообщение на ее мобильный номер телефона, там будет указан номер счетчика. Он открыла смс-сообщение, которое поступило на ее личный номер и продиктовала его неизвестному мужчине. Разговор с мужчиной сразу же прервался.

Через какое-то время ей поступил звонок посредством мессенджера «WhatsApp» от неизвестной девушки, которая использовала абонентский номер «+№». Звонившая представилась по имени «Матвеева КНН», которая является сотрудником «Росфинмониторинга», та сообщила, что неизвестные лица оформили от ее имени нотариальную доверенность на неизвестного ей мужчину, который якобы является жителем Украины, также та прислала ей нотариальную доверенность через мессенджер «Whatsapp», «Матвеева» заверила ее, что необходимо обезопасить ее банковские счета, так как неизвестный мужчина будет иметь доступ к ее банковским счетам и соответственно может ими распоряжаться по своему усмотрению. Она, конечно же, согласилась оказывать содействие, так как испугалась за свои накопления, которые у нее находились на ее банковских счетах и за утечку информации о них. «Матвеева КНН» сообщила, что с ней свяжется сотрудник «Росфинмониторинга» по имени «Евгений», который в дальнейшем будет ее консультировать по дальнейшим ее действиям.

После этого, 00.00.0000 , в период времени с 09 часов 40 минут по 09 часов 46 минут, ей посредством мессенджера «WhatsApp», а также по абонентской связи стали поступать звонки от следующих номеров телефонов: +№, +№ от неизвестного ей мужчины. Звонивший представился сотрудником «Росфинмониторинга» «Евгением», тот сообщил ей, что «МН» должна была ее предупредить о том, что тот ей позвонит. «Евгений» ей напомнил о том, что неизвестный мужчина гражданин Украины получил доступ к ее банковским счетам по нотариальной доверенности, которую неизвестные лица подделали. «Евгений» спросил ее, готова ли она оказывать ему содействие, чтобы обезопасить свои банковские счета, так как злоумышленники могут завладеть ее денежными средствами. Тогда Евгений попросил установить ее ранее неизвестное ее приложение, одно из приложений называлось «MirPay», остальные скаченные приложения она не помнит, скачивала она приложение по неизвестной ссылке которую ей отправил «Евгений» посредством СМС-сообщения. Скачав приложение, она ввела свои банковские реквизиты банковского счета №», номер банковской карты ПАО «ВТБ-Банк», СVC номер карты, до какого периода времени у нее открыта банковская карта, ФИО и дату ее рождения, по громкой связи ей диктовал порядок ее действий «Евгений», в какой-то момент она обнаружила, что доступ к ее мобильному устройству был ограничен, то есть ее мобильный телефон будто используется в фоновом (удаленном) режиме и неизвестным ей лицом, после чего неизвестное ей лицо осуществило вход в ее мобильный банк ПАО «ВТБ-Банк» и с ее банковского счета № произошло списание денежных средств несколькими транзакциями: 1) был осуществлен банковский перевод на банковский счет № (получатель был «ССЕ С. », карта принадлежала клиенту банка ПАО «ВТБ Банк») сумма перевода составила 990 000 рублей, перевод был осуществлен в 12 часов 57 минут 00.00.0000 ; 2) был осуществлен банковский перевод на неизвестный ей номер телефона +№, получатель: Павел СК, платеж был совершен при помощи СБП, банк получателя: «Уралсиб», сумма банковского перевода составила 298 000 рублей, перевод был осуществлен в 13 часов 10 минут 00.00.0000 Пояснила, что она не могла никак взаимодействовать с ее мобильным телефоном и остановить противоправные действия злоумышленников, так как телефон никак не реагировал, был заблокирован и работал в фоновом режиме. После увиденного, она немедленно прекратила телефонный разговор с неизвестным ей лицом и все же смогла выключить свое мобильное устройство. Через какое-то время, она включила свой мобильный телефон и решила сообщить о случившемся дочери КНН, 00.00.0000 года рождения (+№).

Дочь незамедлительно приехала по адресу ее проживания, и они отправились в отделение банка ПАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу: ................, для фиксации факта хищения денежных средств с ее банковского счета ПАО «ВТБ-Банк», отделение банка было закрыто. Позвонив на горячую линию ПАО «ВТБ Банк» она сообщила о произошедшем, тогда сотрудник банка порекомендовал ей обратиться в полицию для фиксации совершенных противоправных действий в отношении нее. После чего, она решила прислушаться к совету сотрудника банка ПАО «ВТБ Банк» и обратилась в полицию с целью фиксации данного факта. Хочет отметить, что на момент общения по телефону с неизвестными ей лицами, каких-либо акцентов речи, ею не было обнаружено, поскольку прошел большой промежуток времени, опознать голоса вышеуказанных лиц она не может. Также ранее ей осуществлялся звонок посредством мессенджера «WhatsApp» от неизвестного ей мужчины, который использовал номер (+№).

Таким образом, ей был причинен особо крупный материальный ущерб в размере 1 288 000 рублей, так как она является пенсионером и ее ежемесячная пенсия составляет 30 000 рублей.

Свидетель БГЮ, чьи показания были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ в суде с согласия сторон (т.2 л.д. 51-54), в ходе предварительного следствия показал, что 00.00.0000 СО ОМВД России по г.о. Лобня по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, было возбуждено уголовное дело №, по факту хищения неустановленными лицами денежных средств у гр. ГЛГ в размере 1 288 000 рублей, при поступлении заявления, та пояснила, что 00.00.0000 на ее абонентский номер сотового телефона поступил телефонный звонок с ранее неизвестного ей абонентского номера. Звонивший представился сотрудником «МосЭнергоСбыт», который сообщил, что ей необходимо поменять счетчики, нужно продиктовать смс-сообщение из ее мобильного устройства. ГЛГ сообщила данный код и телефонный разговор прервался.

После чего ГЛГ поступил звонок посредством мессенджера «WhatsApp», от неизвестного ей лица, который использовал абонентский номер «+№». Звонивший представился по имени «Матвеева КНН», которая сообщила, что неизвестные лица оформили доверенность на неизвестное ей лицо, которое является жителем «Украины», что ГЛГ необходимо обезопасить свои счета. ГЛГ согласилась оказывать содействие и ей сообщили, что с ней свяжется сотрудник «Росфинмониторинга» по имени «Евгений», который в дальнейшем будет ее консультировать дальнейшие ее действия.

00.00.0000 ГЛГ посредством мессенджера «WhatsApp», поступил звонок от неизвестного ей лица, который использовал абонентский номер «+№». Звонивший представился сотрудником «Росфинмониторинга», который упомянул ранее звонившего человека по имени «Матвеева КНН», заявительница вспомнила данный разговор и дала свое согласие оказывать содействие «Евгению» добровольно. Тогда, ГЛГ попросили установить ранее неизвестные ей приложения одно из которых являлся «MirPay», остальные ГЛГ не помнит. По его указанию ГЛГ ввела реквизиты банкового счета «№» и тогда ГЛГ обнаружила, что доступ к ее мобильному устройству был ограничен и неизвестное лицо осуществило вход в ее мобильный банк ПАО «ВТБ» и с ее депозитного счета № произошло списание денежных средств несколькими транзакциями на неизвестный ей банковский счет № (получатель был «ССЕ С.» пользователь банка ПАО «ВТБ») в размере девятьсот девяносто тысяч рублей и перевод на неизвестный ей абонентский номер телефона «+№» (получатель «Павел СК » Банк получателя «Уралсиб», перевод осуществлялся посредством «СБП» - ID операции - №) в размере двести девяносто восемь тысяч рублей.

После увиденного, ГЛГ немедленно поставила свое мобильное устройство в режим «В полете» и немедленно прекратила телефонный разговор с неизвестным. Когда убрав с мобильного устройства режим «В полете», ГЛГ, позвонив на горячую линию ПАО «ВТБ Банк», сообщила о произошедшем, сотрудник банка порекомендовал обратиться в полицию для фиксации вышеописанных событий.

В последующем сотрудниками ОУР ОМВД России по городскому округу Лобня в рамках исполнения поручения следователем было установлено, что:

- 00.00.0000 перевод денежных средств с накопительного счета ГЛГ № (ПАО «ВТБ») на номер счета 40№ (ПАО «ВТБ Банк») в размере 990000 рублей (получатель ССЕ С.).

Установлено, что номер счета 40№ ПАО «ВТБ Банк» принадлежит ССЕ 00.00.0000 г.р., сот. тел. «+№», паспорт РФ № выдан №, прож.: .................

Согласно выписки по счету денежные средства в сумме 990 000 рублей поступили на расчетный счет № ПАО «ВТБ Банк» 00.00.0000 в 12:57:03.

Далее неизвестный мужчина в отделении ПАО «ВТБ Банк» 00.00.0000 по адресу: ................, снимает, используя банковскую карту в банкомате с расчетного счета 40№ денежные средства наличными в сумме 500 000 рублей и денежные средства наличными в сумме 490 000 рублей. После чего уходит из отделения банка.

В дальнейшем был направлен запрос в «Яндекс. Такси», на получение информации о лице вызывавшем такси по адресу: ................. Согласно полученного ответа пассажир осуществлял заказ с абонентского номера телефона: «+№».

При мониторинге во всемирной сети «Интернет», в «Telegram Messenger» абонентского номера «+№», установлено, что им пользуется ШТИ (ХТВ), 00.00.0000 г.р.

В ходе проверки ХТВ по учетно-информационным системам ИЦ ГУ МВД России по ................ был установлен ШТИ (ХТВ) 00.00.0000 г.р., прож.: ................, Р. Татарстан, паспорт РФ № выдан 00.00.0000 Отделом по вопросам миграции ОП № «Гагаринский», УМВД России по ................ код №, сот. тел. «+№», ИНН №

Фотоизображение лица представленного на камерах видеонаблюдения в отделении ПАО «ВТБ Банк» 00.00.0000 по адресу: ................, в магазине «Пятерочка» 00.00.0000 по адресу: ................ - идентично фотоизображению лица представленного в учетно-информационным системах ИЦ ГУ МВД России по ................. В ходе ОРМ им были получены фотографии из отделения ПАО «ВТБ Банк» по адресу: ................, которые были скопированы на CD диск. Копии этих фотографий были приложены к рапорту об исполнении поручения.

В дальнейшем по поручению следователя от 00.00.0000 был осуществлен выезд в ................, где был проведен обыск в жилище ШТИ, после чего ШТИ был доставлен в ОМВД России по г.о. Лобня. 00.00.0000 была допрошена СЖН, 00.00.0000 года рождения, проживающая по адресу: Р. Татарстан, ................, которая является матерью ССЕ, 00.00.0000 г.р. В ходе допроса СЖН пояснила, что ее сын ССЕ не проживает по вышеуказанному адресу, а проживает по адресу: ................. В связи с чем, им было принято решение о незамедлительном уведомлении следователя ФИО1 о вышеуказанных событиях, имеющих значение для уголовного дела. 00.00.0000 им был отправлен сотрудник уголовного розыска в ОМВД России по г.о. Лобня с рапортом от его имени, в данном рапорте он отразил тот факт, что необходимо производить обыск по фактическому месту проживания ССЕ по адресу: ................, а проведение обыска по адресу Р. Татарстан, ................, не целесообразно. Сотрудник уголовного розыска прямым рейсом прилетел в аэропорт Шереметьево 00.00.0000 , доставил рапорт в ОМВД России по г.о. Лобня следователю ФИО1, после чего следователь ФИО1 передал сотруднику уголовного розыска постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательств от 00.00.0000 по адресу фактического проживания ССЕ в ................. 47 по ................, также ФИО1 передал поручение о производстве обыска по фактическому месту проживания ССЕ 00.00.0000 рано утром сотрудник уголовного розыска прямым рейсом на самолете прилетел в аэропорт ................, и передал ему документы от следователя ФИО1, затем ими был произведен обыск по фактическому месту проживания ССЕ, после чего ССЕ был доставлен в ОМВД России по г.о. Лобня

Свидетель ДДВ, допрошенный в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д. 235-238), согласно которым он проживал в ................ вместе со своим знакомым ССЕ. Точно даты не помню, но примерно в двадцатых числах августа 2024 года к нему обратился знакомый ГРТ, с просьбой отдать ему любую банковскую карту в личное пользование, для зачисления и снятия зарплаты. На тот период времени у него банковской карты не было. Он за помощью обратился к своему товарищу ССЕ Тот дал ему свою банковскую карту ПАО «ВТБ Банк», номер карты не запомнил. Данную карту передали в руки ГРТ. После чего, что было дальше с банковской картой, ему не известно.

Свидетель ГРТ в судебном заседании и показал, что в конце 2024 года он искал работу в телеграмме, поскольку были финансовые трудности и ему написали с предложением передать свою карту ВТБ с целью заработка, поскольку у него была кредитная карта, он боялся, что в случае чего не сможет ее закрыть, поэтому он обратился к ФИО2 и ССЕ. ССЕ передавал ему карту ВТБ, он сказал ССЕ и ФИО2, что для криптовалюты нужна карта, потом передал карту, которую получил от ССЕ человеку, который писал ему в телеграмме через курьера Яндекс. В данный момент ему известны цели, для которой передавал карту неизвестному лицу, ранее не знал.

Также вина подсудимых подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: №

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, допустимыми, согласующимися между собой, а вину ССЕ и ШТИ полностью установленной.

Оценивая показания потерпевшей ГЛГ, свидетелей БГЮ, ДДВ, ГРТ, суд отмечает, что данные показания последовательны, логичны, согласуются между собой и материалами дела, устанавливают одни и те же факты, уличающие подсудимых в совершении преступления.

Оценивая показания подсудимых, данные в ходе предварительного следствия и в суде, суд принимает их во внимание в той части, в которой они согласуются с показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами, исследованными в суде.

Суд не находит оснований для признания недопустимыми доказательствами чистосердечного признания ССЕ, постановления о производстве обыска в жилище, протокола обыска от 00.00.0000 , протоколов осмотра предметов от 00.00.0000 и от 00.00.0000 , а также постановления о признании вещественными доказательствами осмотренных предметов, поскольку нарушений УПК РФ при получении и составлении данных доказательств не допущено.

В судебном заседании представитель государственного обвинения, ст. помощник прокурора г. Лобня Дзампаев А.Э. поддержал обвинение в полном объеме.

Адвокат Савостин В.М. просил о переквалификации действий ШТИ на ст. 187 УК РФ, адвокат Иванова Д.А. просила ССЕ по предъявленному обвинению оправдать.

Суд действия ШТИ квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» подтверждается показаниями потерпевшей, выпиской по счету, что согласно примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Предварительный сговор между ШТИ, ССЕ и неустановленными в ходе следствия лицами, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, подтверждается показаниями потерпевшей, подсудимых, свидетелей и письменными материалами дела, а также совместностью и согласованностью действий подсудимых и неустановленных лиц.

Органами следствия действия ССЕ квалифицированы по ст. 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Фактически обстоятельства по уголовному делу установлены верно, однако федеральным законом от 00.00.0000 № 176-ФЗ «О внесении изменений в ст. 187 УК РФ» введена часть третья, которая устанавливает ответственность за передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных действий. Изменения вступили в силу с 00.00.0000 . Данная норма уголовного закона выделяет в самостоятельный состав преступления действия ССЕ при совершении преступления в отношении потерпевшей ГЛГ. Поскольку введенная законодателем норма уголовного закона квалифицирует деяние ССЕ на момент рассмотрения дела в суде как преступление небольшой тяжести, то исходя из положений ст. 10 ч.1 УК РФ суд считает необходимым действия ССЕ квалифицировать по ст. 187 ч.3 УК РФ, то есть как передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных действий.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает все обстоятельства дела в их совокупности, степень и характер общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

При назначении ШТИ наказания, суд учитывает, что он ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется удовлетворительно, имеет благодарственные письма и грамоты.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также частичное возмещение ущерба потерпевшей, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для применения ст.ст. 15, 62, 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание характер и тяжесть содеянного, данные о личности подсудимого, а также смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление ШТИ возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимого, дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не назначать.

При назначении ССЕ наказания, суд учитывает, что он ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту проживания характеризуется удовлетворительно, оказывает помощь бабушке пенсионного возраста.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает его состояние здоровья и чистосердечное признание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для применения ст.ст. 15, 62, 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание характер и тяжесть содеянного, данные о личности подсудимого, а также смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в пределах санкции ч. 3 ст. 187 УК РФ.

На основании ст.72 ч.5 УК РФ суд полагает необходимым зачесть срок содержания ССЕ под стражей с 00.00.0000 до 00.00.0000 и смягчить ему наказание в виде штрафа.

Вещественными доказательствами следует распорядиться согласно ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ШТИ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и по этой статье назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ШТИ наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 года, в течение которого условно осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

В соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на ШТИ следующие обязанности: раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни, установленные инспекцией, и не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Разъяснить условно осужденному, что в случае неисполнения возложенных на него обязанностей, а также совершения им в период испытательного срока новых преступлений условное осуждение может быть отменено.

Меру пресечения ШТИ – содержание под стражей отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

Признать ССЕ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 187 УК РФ, и по этой статье назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 рублей.

На основании ст.72 ч.5 УК РФ зачесть срок содержания ССЕ под стражей с 00.00.0000 до 00.00.0000 и смягчить ССЕ наказание в виде штрафа до 250 000 руб..

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по ................ (ОМВД России по городскому округу Лобня л/с <***>) ИНН/КПП <***>/502501001

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по ................

БИК 044525000

ОКТМО 46740000

Назначение платежа: Штраф по уголовному делу №

ОГРН <***>

КБК 188 1 16 03124 01 0000 140

Казначейский счет (р/сч.) 03№

Единый казначейский счет (к/сч.) 40№

Дата регистрации юридического лица 00.00.0000 .

Адрес юридический/фактический: 141730, .................

Меру пресечения ССЕ – содержание под стражей отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства по делу: №

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Лобненский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А. Ю. Синицына