Приговор № 1-195/2024 1-42/2024 1-975/2023 от 8 апреля 2024 г. по делу № 1-195/2024

Дело №1-195/2024

(сл. №)

50RS0№-64


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Орехово-Зуево Московской области 09 апреля 2024 года

Орехово-Зуевский городской суд Московской области в составе:

председательствующего – судьи Орехово-Зуевского городского суда Московской области Труновой О.В.

с участием:

государственных обвинителей – помощников Орехово-Зуевского городского прокурора Байкова Н.Б., ФИО1,

защитника – адвоката Груздева О.Г., представившего удостоверение №, ордер №,

при секретаре Турушиной Е.Ю.,

подсудимого ФИО3,

потерпевшего Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4 ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, гражданина РФ, холостого, иждивенцев не имеющего, имеющего высшее образование, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплострой», ИНН: № лице его генерального директора ФИО5 и Учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» заключен договор аренды земельного участка № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Министерством строительного комплекса <адрес> ООО «Теплострой» дано разрешение на строительство № № сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ объекта капитального строительства, а именно 3-х секционного сорока восьми квартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> зарегистрировано ООО «Дрезнастрой», ИНН № (далее - Общество) о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц. Согласно протоколу ООО «Дрезнастрой» № от ДД.ММ.ГГГГ обязанности исполнительного органа Общества – генерального директора ООО «Дрезнастрой» возложены на ФИО3, который согласно приказа ООО «Дрезнастрой» от ДД.ММ.ГГГГ приступил с ДД.ММ.ГГГГ к обязанностям генерального директора указанного Общества. Основным видом деятельности ООО «Дрезнастрой» является строительство жилых и нежилых зданий. ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Дрезнастрой», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, и в силу его служебного положения на него были возложены обязанности по руководству ООО «Дрезнастрой».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплострой» и ООО «Дрезнастрой» заключен договор переуступки права аренды земельного участка с кадастровым номером: №, расположенного по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ Министерством строительного комплекса <адрес> ООО «Дрезнастрой» взамен ранее выданного разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ выдано новое разрешение на строительство № RU№ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства, а именно 3-х секционного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский городской округ, <адрес>, участок 20-а. ДД.ММ.ГГГГ Министерством строительного комплекса действие вышеуказанного разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между Учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» и ООО «Дрезнастрой» в лице его генерального директора ФИО3 заключен договор аренды земельного участка №, расположенного вышеуказанному адресу сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ заключен договор аренды земельного участка №, расположенного по вышеуказанному адресу, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Дрезнастрой», находясь по адресу: <адрес>, от имени руководимого им ООО «Дрезнастрой», заключил с Потерпевший №1 договор № ДУ-2017/1ЛД долевого участия в строительстве многоквартирного 62-х квартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский городской округ, <адрес>, участок 20 «А», предметом которого являются шесть квартир. Размер инвестиционного взноса Потерпевший №1 по вышеуказанному договору долевого участия составил 7 300 000 рублей из расчета 20 436 рублей 70 копеек за 1 квадратный метр квартир, указанных в вышеуказанном договоре, планируемый срок реализации инвестиционного проекта: 2 квартал 2017 года. Согласно п. 2.2 договора № № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Застройщик гарантирует, что права на получение в собственность квартир предусмотренных настоящим договором никому не заложены, не уступлены, в спорах и под арестом (запрещением) не состоят. Согласно п. 3.3 вышеуказанного договора, денежные средства в вышеуказанном размере перечисляются на расчетный счет Застройщика безналичным платежом в течение одного дня с момента регистрации договора долевого участия. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 в полном объеме выполнил свою часть договорных обязательств, перечислив на расчетный счет ООО «Дрезнастрой» принадлежащие ему денежные средства в вышеуказанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> произведена государственная регистрация договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Дрезнастрой», находясь по адресу: <адрес>, от имени руководимого им ООО «Дрезнастрой», заключил с Потерпевший №1 договор № ДУ-2017/2ЛД долевого участия в строительстве многоквартирного 62-х квартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский городской округ, <адрес>, участок 20 «А», предметом которого являются восемь квартир, в том числе квартиры: № общей площадью 62,9 кв.м.; № общей площадью 66,1 кв.м. Размер инвестиционного взноса Потерпевший №1 по вышеуказанному договору долевого участия составил 7 032 000 рублей из расчета 15 000 рублей за 1 квадратный метр квартир, указанных в вышеуказанном договоре, планируемый срок реализации инвестиционного проекта: 2 квартал 2017 года. Согласно п. 2.2 договора № № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Застройщик гарантирует, что права на получение в собственность квартир, предусмотренных настоящим договором никому не заложены, не уступлены, в спорах и под арестом (запрещением) не состоят. Согласно п. 3.3 вышеуказанного договора, денежные средства в вышеуказанном размере перечисляются на расчетный счет Застройщика безналичным платежом в течение одного дня с момента регистрации договора долевого участия. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 в полном объеме выполнил свою часть договорных обязательств, перечислив на расчетный счет ООО «Дрезнастрой» принадлежащие ему денежные средства в вышеуказанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> произведена государственная регистрация договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках реализации адресной программы <адрес> «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в <адрес> на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте между Администрацией муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» в <адрес> в лице Руководителя администрации <адрес> ФИО8 с одной стороны и ООО «Дрезнастрой» в лице Генерального директора ФИО3, заключены муниципальные контракты: муниципальный контракт №.471372 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого согласно п.п. 1.1 ст. 1, а также спецификациям является 2-х комнатная <адрес> общей площадью 43,5 кв.м, жилой площадью 27,5 кв.м.; муниципальный контракт №.471308 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого согласно п.п. 1.1 ст. 1, а также спецификациям является однокомнатная <адрес> общей площадью 33,8 кв.м, жилой площадью 14,2 кв.м.; муниципальный контракт №.471332 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого согласно п.п. 1.1 ст. 1, а также спецификациям является однокомнатная <адрес> общей площадью 37,4 кв.м, жилой площадью 19,1 кв.м.; муниципальный контракт №.471357 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого согласно п.п. 1.1 ст. 1, а также спецификациям является 2-х комнатная <адрес> общей площадью 56,5 кв.м, жилой площадью 31,9 кв.м.; муниципальный контракт №.473341 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого согласно п.п. 1.1 ст. 1, а также спецификациям является 2-х комнатная <адрес> общей площадью 59,7 кв.м, жилой площадью 34,2 кв.м.; муниципальный контракт №.473354 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого согласно п.п. 1.1. ст. 1, а также спецификациям является однокомнатная <адрес> общей площадью 47,3 кв.м, жилой площадью 19,7 кв.м.; муниципальный контракт №.473368 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого согласно п.п. 1.1 ст. 1, а также спецификациям является 3-х комнатная <адрес> общей площадью 88,4 кв.м, жилой площадью 48,3 кв.м. Согласно п. 2.1 ст. 2 вышеуказанных муниципальных контрактов срок исполнения обязательств ООО «Дрезнастрой» перед Администрацией установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Администрация муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» в лице заместителя руководителя Администрации городского поселения Ликино-Дулево ФИО9 и ФИО3, являющийся Генеральным директором ООО «Дрезнастрой», от имени руководимого им Общества заключили дополнительные соглашения по вышеуказанным муниципальным контрактам, согласно которым увеличен срок исполнения ООО «Дрезнастрой» перед Администрацией своих обязательств по ранее заключенным муниципальным контрактам до ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО3, являющегося генеральным директором ООО «Дрезнастрой», находящегося в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, в особо крупном размере, посредством заключения с последним дополнительных соглашений к уже заключенным договорам долевого участия указанных выше и новых договоров, предметом которых является приобретение в собственность квартир, находящихся в обременении по вышеуказанным муниципальным контрактам у Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево».

С целью реализации своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1, не подозревающем о преступном намерении ФИО3 и ООО «Дрезнастрой» в лице Генерального директора ФИО2, находящихся по адресу: <адрес>, по инициативе последнего, с целью получения дополнительных денежных средств от Потерпевший №1, заключены дополнительные соглашения к договору № № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и договору № № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 1 дополнительного соглашения к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ планируемый срок окончания строительства объекта недвижимости установлен на 02 квартал 2018 года. Согласно п. 2 вышеуказанного дополнительного соглашения к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ размер инвестиционного взноса составляет 16 000 000 рублей, который согласно п. 3 указанного дополнительного соглашения в полном объеме оплачивается Участником долевого строительства в течении одного дня с момента регистрации настоящего договора, в том числе путем перечисления денежных средств в кассу Застройщика. Согласно п. 1 дополнительного соглашения к договору № ДУ-№ от ДД.ММ.ГГГГ планируемый срок окончания строительства объекта недвижимости установлен на 02 квартал 2018 года. Согласно п. 2 вышеуказанного дополнительного соглашения к договору № ДУ-№ от ДД.ММ.ГГГГ размер инвестиционного взноса составляет 14 000 000 рублей, который согласно п. 3 указанного дополнительного соглашения в полном объеме оплачивается Участником долевого строительства в течении одного дня с момента регистрации настоящего договора, в том числе путем перечисления денежных средств в кассу Застройщика. При этом он (ФИО3) осознавал, что квартиры: №№ и 37 являющиеся предметов договора долевого участия № № от ДД.ММ.ГГГГ являются предметом муниципальных контрактов №.№ ДД.ММ.ГГГГ и №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дрезнастрой» и Администрацией муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево».

В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 не подозревающем о преступных намерениях ФИО3, в целях исполнения договорных обязательств перед ООО «Дрезнастрой», находящемся по адресу: <адрес>, ФИО3 переданы денежные средства в сумме 8 700 000 рублей по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства в сумме 6 968 000 рублей по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом Потерпевший №1 перед ООО «Дрезнастрой» в полном объеме выполнены обязательства по вышеуказанным дополнительным соглашениям к договорам долевого участия.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> произведена государственная регистрация дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома ДУ-2017/1ЛД от ДД.ММ.ГГГГ и № ДУ-2017/2ЛД от ДД.ММ.ГГГГ, номера регистрации 50:24:0030104:69-50/047/2018-16, 50:24:0030104:69-50/047/2018-15.

В целях продолжения реализации своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, в особо крупном размере, ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, действуя от имени ООО «Дрезнастрой», как Генеральный директор указанного Общества, предложил Потерпевший №1 заключить предварительный договор купли-продажи квартир, на что последний не подозревая о преступных намерениях ФИО3 согласился, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, между ООО «Дрезнастрой» в лице Генерального директора ФИО3 и Потерпевший №1, находящимися по адресу: <адрес> заключен предварительный договор купли-продажи квартир от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются отношения сторон, связанные с возникновением у ООО «Дрезнастрой» обязательств по заключению с Потерпевший №1 в будущем Основного договора купли-продажи квартир, которые, на момент заключения данного договора, с целью придания правомерности действиям ФИО3, не находились в обременении у третьих лиц. В соответствии с п. 3 указанного договора стороны договорились о заключении в срок до ДД.ММ.ГГГГ Основного договора купли-продажи в отношении двенадцати квартир. Согласно п. 4 общая цена приобретаемых Потерпевший №1 квартир составляет 14 554 409 рублей, оплата общей выкупной цены производится до подписания Основного договора путем внесения денежных средств в кассу. ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, Потерпевший №1, находясь в вышеуказанном месте, во исполнение своей части договорных обязательств, передал ФИО3 денежные средства в сумме 10 554 982 рубля.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, он ФИО3, находился в неустановленном следствие месте, когда с целью осуществления своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана последнего, в особо крупном размере, понимая, что денежные средства по предварительному договору купли-продажи квартир от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 оплачены, осознавая, что квартиры: №№, № являющиеся предметов вышеуказанных муниципальных контрактов, находятся в обременении у Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево», предложил Потерпевший №1 заключить дополнительное соглашение к вышеуказанному предварительному договору купли-продажи квартир, согласно п.п. 1 и 2 которого стороны договорились о заключении в срок до ДД.ММ.ГГГГ Основного договора купли-продажи в отношении двенадцати квартир, которые будут расположены в многоквартирном жилом доме по строительному адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский городской округ, <адрес>, участок 20 «А», в том числе на квартиры: № общей площадью 44,9 кв.м. стоимостью 901 143 рублей; № общей площадью 82,9 кв.м. стоимостью 1 663 803 рубля; № общей площадью 39,3 кв.м. стоимостью 788 751 рубль; № общей площадью 33,9 кв.м. стоимостью 680 373 рубля, которые в соответствии с вышеуказанными муниципальными контрактами находятся в обременении Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» на получение их в собственность. Общая сумма приобретаемых квартир составила 10 554 982 рубля. На данное предложение Потерпевший №1, не подозревающий о преступных намерениях ФИО3 согласился, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3 совместно с Потерпевший №1, находились по адресу: <адрес>, где между Потерпевший №1 и ООО «Дрезнастрой» в лице Генерального директора ФИО3 заключили дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи квартир от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному предмету договора, при этом ФИО3 осознавая, что действует в нарушении п. 2 вышеуказанного дополнительного соглашения, предусматривающего, что на момент подписания Основного договора, продаваемые квартиры никому другому не проданы, умолчал, что квартиры №№, № находятся в обременении Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» на получение их в собственность.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, он ФИО3, находился в неустановленном следствие месте, когда с целью продолжения реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана последнего, в особо крупном размере, осознавая, что квартиры: №№ и 37, являющиеся предметов договора долевого участия № ДУ-2017/2ЛД от ДД.ММ.ГГГГ являются предметом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи квартир от ДД.ММ.ГГГГ с целью придания правомерности своим преступным действиям, под видом исключения квартир № и №, находящихся в обременении по другим договорам, предложил Потерпевший №1 заключить дополнительные соглашения к договору № ДУ-2017/1ЛД долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и договору № ДУ-2017/2ЛД долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, намереваясь при этом включить в указанные дополнительные соглашения <адрес> общей площадью 49,1 кв.м., <адрес> общей площадью 58,1 кв.м., <адрес> общей площадью 61 кв.м., находящиеся в обременении у Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево», при этом понимая, что обремененные квартиры в собственность Потерпевший №1 отойти не могут, тем самым, путем обмана, похитить денежные средства Потерпевший №1 Согласно п. 1 дополнительного соглашения к договору № ДУ-2017/1ЛД от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 приобретает право на получение в собственность шести квартир, в том числе <адрес> общей площадью 49,1 кв.м., которая является предметом муниципального контракта №.473354 от ДД.ММ.ГГГГ, общая площадь приобретаемых шести квартир составляет 360,6 кв.м. Согласно п. 1 дополнительного соглашения к договору № ДУ-2017/2ЛД от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 приобретает право на получение в собственность восьми квартир, в том числе квартиры: 14 общей площадью 58,1 кв.м., которая является предметом муниципального контракта №.471357 от ДД.ММ.ГГГГ; 15 общей площадью 61 кв.м., которая является предметом муниципального контракта №.473341 от ДД.ММ.ГГГГ, общая площадь восьми приобретаемых квартир составляет 448,8 кв.м. На данное предложение Потерпевший №1, не подозревающий о преступных намерениях его (ФИО3), согласился, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Дрезнастрой» в лице Генерального директора ФИО3 заключены дополнительные соглашения к договору № ДУ-2017/1ЛД долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и договору № ДУ-2017/2ЛД долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО3 умолчал, что квартиры №№, 14, 15 находятся в обременении Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» на получение их в собственность.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> произведена государственная регистрация дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ, номера регистрации 50:24:0030104:69-50/047/2019-29, 50:24:0030104:69-50/047/2019-30.

ДД.ММ.ГГГГ Министерством жилищной политики <адрес> ООО «Дрезнастрой» выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU№, согласно которому 3-х секционный, 3-х этажный, 58 квартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, участок 20 «А», на земельном участке с кадастровым номером: 50:24:0030104:69, на основании разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ введен в эксплуатацию. После ввода дома в эксплуатацию, квартиры: № общей площадью 49,1 кв.м, указанная в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ДУ-2017/1ЛД долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью, с учетом цены за 1 кв.м. в размере 44 370 рублей 49 копеек, составляющей 2 178 591 рубль 06 копеек; № общей площадью 58,1 кв.м., стоимостью, с учетом цены за 1 кв.м. в размере 31 862 рубля 75 копеек, составляющей 1 851 225 рублей 78 копеек, и № общей площадью 61 кв.м., стоимостью, с учетом цены за 1 кв.м. в размере 31 862 рубля 75 копеек, составляющей 1 943 627 рублей 75 копеек, указанные в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ДУ-2017/2ЛД долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; № общей площадью 44,9 кв.м. стоимостью 901 143 рублей; № общей площадью 82,9 кв.м. стоимостью 1 663 803 рубля; № общей площадью 39,3 кв.м. стоимостью 788 751 рубль; № общей площадью 33,9 кв.м. стоимостью 680 373 рубля, указанные в дополнительном соглашении к предварительному договору купли-продажи квартир от ДД.ММ.ГГГГ, а всего вышеуказанные квартиры общей стоимостью 10 007 514 рублей 59 копеек принадлежат Администрации Орехово-Зуевского городского округа <адрес>.

Таким образом, ФИО3 путем обмана, с использованием своего служебного положения похитил денежные средства Потерпевший №1 в особо крупном размере на общую сумму 10 007 514 рублей 59 копеек, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину не признал и показал, что муниципальными контрактами от лица ООО «Дрпезнастрой» он не занимался, и не подписывал. ФИО23 давал денежные средства под 3% и под залог имущества. Денежные средства ООО «Дрезнастрой» по договорам долевого участия и дополнительным соглашениям ФИО23 не передавались, договора долевого участия и иные соглашения к ним готовились ФИО23. Арбитражный суд <адрес> признал Потерпевший №1 кредитором. В деле о банкротстве имеется финансовый управляющий, который проверяет все сделки по факту мошенничества и выявляет мнимые сделки. По данному факту от финансового управляющего не было никаких заявлений в полицию. Между ФИО23 м ООО «Дрезнастрой» имеются гражданско-правовые отношения.

В судебном заседании был допрошен потерпевший Потерпевший №1 который показал, что ФИО3 являлся генеральным директором ООО «Дрезнастрой». ДД.ММ.ГГГГ между им и ООО «Дрезнастрой» был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу: Орехово-Зуевский г.о. <адрес>, участок 20 «а». По условиям заключенного договора застройщик принял на себя обязательство построить <адрес>,№ и передать их ему. Срок передачи был второй квартал 2017 года. Стоимость объекта долевого строительства вышеуказанных квартир составила 7 300 000, которые он перечислил на расчетный счет ООО «Дрезнастрой» через отделение ПАО «Сбербанк» <адрес>. Указанный договор прошел государственную регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дрезнастрой» и им было подписано дополнительное соглашение, где был изменен срок сдачи объекта – второй квартал 2018 года. Изменилась стоимость объекта до 16 000 000 рублей. При этом доплату он внес наличными и передал в своем офисе ФИО3 и ФИО10 – его отцу. Первый транш он платил через ПАО «Сбербанк». Хотел и в этот раз так заплатить, но ФИО4 нужны были наличные деньги. ФИО4 сказал ему доплатить и через несколько недель тот продаст эти квартиры, и он получит прибыль. Он пошел на эти условия и доплатил. Получение этих наличных денег 8 700 000 рублей подтверждается квитанцией к приходному ордеру № от 16.03.2018г. Это дополнительное соглашение об увеличении цены уже прошло государственную регистрацию – это первые шесть квартир по договору долевого участия. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Дрезнастрой» по просьбе ФИО4 было подписано еще дополнительное соглашение, где были изменены продаваемые квартиры на номера 10, 22, 39, 40, 41, 54. Т-вы объяснили ему, что в связи с изменением планировки дома была изменена нумерация квартир. Это были уже другие квартиры по площади близкие к первоначальным. Все прошло государственную регистрацию, он подумал, что если государство зарегистрировало эту сделку, значит там нет залога. Однако в августе 2019 года ему стало известно, что <адрес> была продана в ноябре 2017 года еще Администрации <адрес>, то есть изменив предмет договора он внес в этот договор квартиру уже проданную администрации два года назад до последнего дополнительного соглашения. Из первого договора долевого участия у него одна квартира оказалась проданной Администрации, его обманули. Договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между им и ООО «Дрезнастрой» также был заключен договор, согласно которого застройщик должен был для него построить № и передать тоже во втором квартале 2017 года. Стоимость указанных квартир была 7 000 032 рублей, которые он также перечислил через ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Дрезнастрой». ДД.ММ.ГГГГ они заключили дополнительное соглашение. ФИО10 пришел и попросил доплатить, так как у него были проблемы, сказал, что продаст его квартиры и он покроет все расходы и хорошо заработает. По этим условиям по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ цена была изменена и стоимость объекта выросла до 14 300 000. Он по просьбе ФИО4 передал ему 6 968 000 рублей в своем адвокатском кабинете наличными, он не боялся, потому что прошла государственная регистрация. ДД.ММ.ГГГГ между им и ООО «Дрезнастрой» по просьбе ФИО4 было заключено дополнительное соглашение, согласно которому квартиры были изменены на №. Квартиры №, как он узнал уже в августе 2019 были проданы ФИО3 в ноябре 2017 года Администрации <адрес>, то есть он опять ему в апреле 2019 года по договору долевого участия № включил в число продаваемых квартир две квартиры, которые он уже продал. ФИО4 на его вопрос, почему он его обманывает и три квартиры у него забрал, сказал, что вообще не отдаст ему никакие квартиры. Таким образом, дал ему понять, что те 14 квартир по вышеуказанным оплаченным договорам он не получит. Впоследствии данные квартиры ему так и не передали, и 11 из указанных 14 квартир он получил через Орехово-Зуевский городской суд по гражданскому делу. Далее ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Дрезнастрой» был заключен предварительный договор купли-продажи 12 квартир – № в этом же доме. Общая цена составляла 14 554 409 рублей. Основной договор, в соответствии с п. 4 предварительного договора должен был быть заключен до ДД.ММ.ГГГГ. Он им заплатил 10 054 982 рубля по этому договору. Они ему выписали квитанцию. К ДД.ММ.ГГГГ как указано в договоре дом не был сдан, квартиры ему не были переданы и ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 предложил изменить параметры сделки за фактически уплаченные деньги 10 054 982 он предложил ему 12 квартир меньшей площадью, он согласился. Тогда же было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору, где были указаны новые квартиры, и четко было закреплено, что они подтверждают, что все деньги они получили. 11.01.2019г. было заключено дополнительное соглашение, которое фактически стало новым договором по этим 12 квартирам между ними. У него была квитанция, что они получили деньги и они еще раз подтвердили это в дополнительном соглашении. Однако, после ввода в эксплуатацию объекта в мае 2019 года ФИО5 отказался заключать с ним основной договор и передавать ему квартиры. Он обратился в суд и из 12 квартир - 4 квартиры были проданы Администрации еще в ноябре 2017 года, а 8 отошли ему на праве собственности, у них был четко прослеживаемый умысел забрать у него деньги, продать квартиры, которые уже проданы и получить за них деньги. Он действительно давал ФИО5 займы, которые тот у него брал под расписки, но данные займы никакого отношения к покупке им квартир не имеют. По данному уголовному делу ему причинен ущерб на сумму 10 007 514 рублей, поскольку конкурсный управляющий перечислил ему 456 473 рубля 25 копеек, задолженность составляет 9 551 041 рубль 34 копейки.

Свои показания потерпевший Потерпевший №1 подтверждал и на очных ставках со свидетелем ФИО5 /Том № л.д.97-105/, изобличая ФИО3 в совершении преступных действий по факту повторных продаж квартир № №, 5, 32, 37, 41, 14, 15, расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский городской округ, <адрес>, участок 20 «а».

В судебном заседании свидетель ФИО11 пояснила суду, что поступила заявка на проведение работ по подготовке технического плана объекта капитального строительства - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский городской округ, <адрес>, участок 20-А, она на тот момент работала инженером в БТИ. Совместно с ФИО6 и ФИО7 выезжали на объект, производили замеры, снимали размер каждого помещения. Нумерацию квартир, так как дверей еще не было, они переносили с проектной документации, которая была предоставлена проектной организацией. Ими оставлялся технический план, который проверялся бригадиром ФИО6.

В судебном заседании свидетель ФИО12 пояснила суду, что она работала в Администрации городского поселения Ликино-<адрес>, ей известно о приобретении администрацией <адрес> квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский городской округ, <адрес>, участок 20-А, поскольку в рамках программы расселения из аварийного жилого фонда, проводили конкурс, в котором победил «Ликино-строй». На каждую квартиру заключался муниципальный контракт, в котором прописывалось, что покупатель гарантирует площадь свободную от третьих лиц, не обремененную правами и еще какими – то сделками. Со стороны продавца выступал директор - ФИО3 Создавались совещания, рабочие группы в рамках данных муниципальных контрактов по срокам выполнения строительных работ, так как сроки ввода в эксплуатацию объекта задерживались. Проблемы были с документами на этапе проверки <адрес>. Договоры, заключаемые с ФИО4, проходили регистрацию в системе ФИАС. При заключении муниципальных контрактов прописывалось, что продавец гарантирует отсутствие обременения.

В судебном заседании свидетель ФИО13 пояснил суду, что договоры долевого участия поступали к нему от ООО «Дрезнастрой». Весной 2017 года ему принесли типовой проект договора долевого участия в строительстве. Его задача заключалась в том, чтобы проверить данные документы с точки зрения соответствия закону N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» и гражданскому кодексу. Вся техническая документация, которая являлась приложением к данным договорам, содержалась только у застройщика. Со стороны продавца квартир с ним взаимодействовал ФИО5 В августе 2019 года в рамках гражданского дела, ему стало известно, что часть квартир была продана администрации города. По двум договорам долевого участия, учитывая все дополнительные соглашения, было передано около 30 000 000 рублей.

В судебном заседании свидетель ФИО14 показала, что она работала экспертом правового отдела управления по вопросам противодействия коррупции администрации г.о. Ликино-Дулево. Она являлась представителем администрации и представляла интересы в качестве третьего лица по иску ФИО23, где предметом были муниципальные квартиры по программе переселения. На момент рассмотрения гражданского дела, имелась информация, что по муниципальным контрактам на приобретение квартир перечислены денежные средства бюджета городского округа, которые также фигурировали в исковом заявлении ФИО23.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО15 подтвердивший свои показания, данные на предварительном следствии /Том № л.д. 198-201/ о том, что примерно в 2007 году было создано ООО «Проектная мастерская Престиж», основной деятельностью данного общества является разработка проектов для объектов строительства. С указанной даты он осуществляет деятельность в данном обществе в должности директора. ООО «Дрезнастрой» и ООО «Теплострой» ему знакомы, так как с указанными обществами он имел договорные отношения в лице ФИО10 Так же ему известно, что руководителем ООО «Дрезнастрой» являлся ФИО2, однако с указанным лицом он никогда не работал, поскольку интересы указанных обществ представлял ФИО10 По поводу объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский городской округ, <адрес>, может пояснить, что примерно в 2014 году к нему обратился ФИО10 от имени ООО «Теплострой», с которым был заключен договор, в рамках которого был разработан градостроительный план, проект указанного дома на 48 квартир, который был согласован с заказчиком. После чего заказчик должен был предоставить данный договор в Министерство строительства <адрес>. Примерно в 2015 году к нему также обратился ФИО10 от имени ООО «Дрезнастрой» по поводу перепланировки вышеуказанного объекта строительства, а также количество квартир, которое предусматривала итоговая проектная документация. Проект был изготовлен в рамках договорных отношений с ООО «Дрезнастрой» в 2015 году, ФИО10 примерно в указанный год обратился в ООО «Проектная мастерская Престиж» с целью внесения изменений в проект, в связи с чем был подготовлен указанный вариант и согласован с заказчиком.

В судебном заседании свидетель ФИО16 показала суду, что в период с 2017 по 2019 год работала в Росреестре, в ее обязанности входило проведение правовой экспертизы, регистрация. На тот момент они прием уже не вели, документы принимали в МФЦ. К ним приносили документы, они проверяли подписи в договоре. На тот период времени договоры долевого участия регистрировались исключительно в <адрес>. Они регистрировали дополнительные соглашения, вносили сведения в ЕГРН. Причины, которые могут препятствовать проведению регистрации, это отсутствие подписи, сомнения в подлинности документов.

В судебном заседании свидетель ФИО17 показала суду, что в 2019 году она была начальником управления администрации городского округа Ликино-Дулево. В должностные обязанности входила кадровая работа, согласование нормативных актов, участие в судебных заседаниях. На основании закона <адрес>, было преобразовано 19 муниципальных образований путем создания городского округа Ликино-Дулево. При объединении все муниципальные образования были прекращены и все полномочия были переданы. Поскольку были определенные денежные обязательства и контракты, все было передано Администрации г.о. Ликино-Дулево. Контракты о приобретении квартир Администрацией Ликино-Дулево по адресу Ликино-Дулево ул. 1 мая <адрес> заключались на основании Дополнительного соглашения. Уже на момент преобразования Ликино-Дулево в Орехово-Зуевский г.о., все контракты были переданы в Администрацию Орехово-Зуевского городского округа. Финансирование осуществлялось за счет двух бюджетов: часть областного и часть муниципального. Администрацию городского округа привлекли по двум гражданским делам по иску ФИО23 к ФИО4.

В судебном заседании свидетель ФИО18 показал суду, что с 2017 по 2019 год в Администрации городского округа Орехово-Зуево, исполнял полномочия главы Ликино-Дулевского г.о. Ликино-Дулевская администрация заключала контракты о приобретении квартир, расположенных по адресу <адрес> ул. 1 мая <адрес> по программе переселения ветхого жилья. Продавцом выступало ООО «Дрезнастрой».

Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты ФИО10, подтвердивший свои показания, данные на предварительном следствии /Том № л.д. 61-72/ о том, что примерно в декабре 2016 года он решил обратиться к Потерпевший №1 с вопросом о выдаче ему денежных средств на нужды строительства дома по адресу: <адрес>, <адрес>, участок 20 «а». На его предложение Потерпевший №1 ответил согласием, согласившись предоставить ему денежные средства в сумме 7 500 000 рублей, при этом последний во исполнение его обязательств поинтересовался о наличии у него имущества, на что он сообщил, что у него в собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Орехово-Зуевский г.о., <адрес>, кадастровой стоимостью 15 000 000 рублей, на что Потерпевший №1 пояснил, что выдаст ему необходимые денежные средства при условии залога указанного земельного участка, что им было и сделано, а последним переданы наличные денежные средства в указанной сумме. После чего в феврале 2017 года ему вновь понадобились денежные средства для строительства вышеуказанного дома, в связи с чем он был вынужден вновь обратиться к Потерпевший №1 за предоставлением денежных средств в сумме 3 000 000 рублей. Так в феврале 2017 года между ним и Потерпевший №1 вновь был заключен договор займа, в обеспечение которого была заложена <адрес> в д. Губино Орехово-Зуевского городского округа <адрес>. После чего в конце февраля он также обратился к Потерпевший №1 за предоставлением дополнительных денежных средств, на что последний предоставил ему 2 500 000 рублей, в обеспечение данной сделки лег договор поручительства его старшего сына ФИО19 - договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего в марте 2017 года он вновь обратился к Потерпевший №1 по поводу предоставления денежных средств для завершения строительства вышеуказанного дома, так как сдача планировалась на конец 2017 года. Для предоставления ему денежных средств, им было озвучено имущество, находящееся у него в собственности, на что Потерпевший №1 предложил ему оформить договор долевого участия на квартиры, который должен был быть зарегистрирован в кадастровой палате, на что он согласился. Затем им Потерпевший №1 был предоставлен список квартир с указанием их площади, которые можно было включить в договор долевого участия, из которых Потерпевший №1 были выбраны 6 квартир, которые Потерпевший №1 оценил в 7 300 000 рублей. Затем Потерпевший №1 обратился к нему, чтобы он предоставил ему имеющиеся у него формы договоров долевого участия, которые заключались ним в период его деятельности в указанной сфере, с целью составления последним договора долевого участия на конкретных условиях на конкретные квартиры, что он в последующем и сделал. Спустя некоторое время с ним связался Потерпевший №1, который сообщил, что договор готов, тогда в свою очередь он и его сын ФИО3, как Генеральный директор ООО «Дрезнастрой» прибыли к Потерпевший №1 в офис последнего, расположенный в <адрес>, где Потерпевший №1 был представлен договор долевого участия, который был ими изучен и подписан ООО «Дрезнастрой» в лице Генерального директора ФИО3 и Потерпевший №1 После чего Потерпевший №1 во исполнении своих обязательств зачислил на расчётный счет ООО «Дрезнастрой» денежных средств в сумме 7 300 000 рублей, предусмотренные договором. В дальнейшем соответствующие документы по требованию были ним предоставлена в регпалату, где договор в последующем прошел государственную регистрацию. В апреле 2017 года он вновь обратился к Потерпевший №1 по поводу предоставления денежных средств для завершения строительства вышеуказанного дома. Потерпевший №1 вновь предложил ему оформить договор долевого участия на квартиры, который должен был быть зарегистрирован в кадастровой палате, на что он согласился. Затем им Потерпевший №1 был предоставлен список квартир с указанием их площади, которые можно было включить в договор долевого участия, из которых Потерпевший №1 были выбраны 8 квартир, которые Потерпевший №1 оценил в 7 032 000 рублей. Спустя некоторое время с ним связался Потерпевший №1, который сообщил, что договор им составлен, тогда в свою очередь он и его сын ФИО2, как Генеральный директор ООО «Дрезнастрой» прибыли к Потерпевший №1 в офис последнего, расположенный в <адрес>, где Потерпевший №1 был представлен договор долевого участия, который был ими изучен и подписан ООО «Дрезнастрой» в лице Генерального директора ФИО2 и Потерпевший №1 После чего Потерпевший №1 во исполнении своих обязательств зачислил на расчётный счет ООО «Дрезнастрой» денежные средства в сумме 7 032 000 рублей, предусмотренные договором. В дальнейшем соответствующие документы по требованию были ним предоставлена в регпалату, где договор в последующем прошел государственную регистрацию. ООО «Дрезнстрой» было застраховано в страховом агентстве, и при заключении договора долевого участия № ДУ-2017/2ЛД от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе у Потерпевший №1 последний пояснил, что к денежным средствам, предусмотренным данным договором тот предоставит еще 300 000 рублей, которые необходимо будет внести в страховую, в целях страхования обязательств по указанному договору долевого учатся. Добавлю, что по август 2017 года он исправно платил проценты по договорам займа, а также по договорам долевого участия, при этом сами договора долевого участия процент, предназначенный для Потерпевший №1 не предусматривают, однако между ним и Потерпевший №1 была договорённость от декабря 2016 года, что все денежные средства тот дает по 3% в месяц, сюда же вошли денежные средства, предоставленные по договорам долевого участия. Примерно в июле 2017 года по месту строительства дома по адресу: <адрес>, участок 20 «а» приехал глава Администрации <адрес> ФИО20, который предложил поучаствовать в программе расселения граждан из аварийного и ветхого жилья, так как не было объектов, подходящих под данную программу, где им с последним было оговорено, что ООО «Дрезнастрой» примет участие в тендерах. После чего ООО «Дрезнастрой» подало заявки на участие в тендерах для участия в вышеуказанной программе, по результатам которых с ООО «Дрезнастрой», будучи единственным участником, было принято решение о заключении муниципальных контрактов, для чего как он указывал ранее вносились изменения в проект, по результатам которых проект дома предусматривал 58 квартир. Муниципальные контракты после проведения всех необходимых мероприятия по изменению проекта в соответствии с требованиями Администрации были заключены на интернет площадке РТС-тандер с использование цифровой подписи от имени Генерального директора ФИО2 После чего данные контракты были подписаны на бумажных носителях ФИО2 как Генеральным директором ООО «Дрезнастрой» и Администрацией в лице представителя, с другой стороны. На момент заключения муниципальных контрактов дом был готов к сдаче, однако из-за волокиты, произошедшей с получением документов на ввод дома в эксплуатацию, они не могли получить положительное экспертное заключение, на основании которого должно было быть выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Причины дачи отрицательных заключений были различны, которые в свою очередь устранялись. Примерно в феврале 2018 года с ним связался Потерпевший №1, который пояснил, что необходимо в два раза увеличить стоимость инвестиционного взноса по договорам долевого участия заключенным ранее, по причине того, что возможно была потеря приличной суммы денежных средств по налогам от указанных договоров долевого участия, на что он согласился. После чего ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО2 приехал в офис Потерпевший №1, где последний продемонстрировал им дополнительные соглашения к договорам долевого участия, изучив которые ФИО2 подписал, также Потерпевший №1 ему были выданы квитанции к приходно-кассовым ордерам, которые уже были заполнены, и которые подписал ФИО2 Фактически никакой передачи денежных средств не было, а сумма в договорах долевого участия просто была увеличена в двое для целей Потерпевший №1 Денежные средства предоставлялись после заключения договоров долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ под 3% в месяц, в обосновании чего у него при нем имеется копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. По договорённости с Потерпевший №1 он планировал рассчитаться с ним полученными денежными средствами от Администрации после введения вышеуказанного дома в эксплуатацию, в связи с чем договора долевого участия должны были быть аннулированы, что подтверждается имеющимися у него расписками. В случае невыплаты им указанных денежных средств Потерпевший №1 получил бы квартиры по указанным договора долевого участия. Так как он выплачивал проценты Потерпевший №1 по август 2017 года, а после августа 2017 года в виду материального положения исполнять обязательства он не мог, то по договорам залога, а также за предоставленные денежные средства по договорам долевого участия, по устной договоренности, накопились проценты, который оплатить он не мог, к нему обратился Потерпевший №1, который предложил оформить образовавшуюся задолженность в виде предварительного договора купли-продажи квартир, на что он согласился, так как понимал, что в данный момент денежные средства вернуть не может. На что Потерпевший №1 попросил его скинуть ему образец договора купли-продажи, что он сделал. Так спустя какое-то время с ним связался Потерпевший №1, который сообщил, что договор готов, для чего он и ФИО2 прибыли в офис к Потерпевший №1, где последний представил договор, изучив который, ФИО2 подписал его. По данному договору фактически никакой передачи денежных средств не было, приходно-кассовый ордер был предоставлен ему Потерпевший №1, на котором ФИО2 поставил свои подписи. Данные документы составлялись Потерпевший №1 Дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи квартир от ДД.ММ.ГГГГ было подписано по инициативе Потерпевший №1, по необходимости его подписания он пояснить ничего не может, так как инициатором был не он. Так ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО2 приехал в офис Потерпевший №1 где последний представил дополнительное соглашение к указанному договору, изучив которое, ФИО3 его подписал. Дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договорам долевого участия ДУ-2017/1ЛД от ДД.ММ.ГГГГ и № ДУ-2017/2ЛД от ДД.ММ.ГГГГ были заключены по инициативе Потерпевший №1, также указанные соглашения готовились последним. В виду того, что им планировалось отдать денежные средства Потерпевший №1 по имеющимся договорным обязательствам в том числе и по процентам в наличной, либо безналичной форме, он не планировал отдавать Потерпевший №1 квартиры по заключенным вышеуказанным договорам каждого типа. Денежные средства Потерпевший №1 планировалось им отдавать из денежных средств, которые должны были быть им получены от Администрации по муниципальным контрактам после ввода дома в эксплуатацию, что произошло в мае 2019 года. Однако ввиду того, что в июне 2019 года Потерпевший №1 обратился в Орехово-Зуевский городской суд с иском о взыскании денежных средств по неисполнении договорных обязательств ООО «Дрезнастрой» перед последним по вышеуказанным договорам, то ввиду того, что денежные средства от Администрации он получил в августе или сентябре 2019 года, а судебное разбирательство шло полным ходом, то он решил действовать по решению суда, в связи с чем не рассчитывался с Потерпевший №1 (Том № л.д. 61-72).

Кроме того, вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Оценив доказательства по правилам ст. 87-88 УПК РФ, изложенные выше, суд пришел к выводу о том, что они являются достаточными и допустимыми и в своей совокупности подтверждающими вину подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах и квалифицирует действия ФИО3 по указанному преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Факт совершения подсудимым ФИО3 инкриминируемого ему преступления, подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №1 об обстоятельствах, при которых у него путем обмена были похищенные денежные средства, показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании. Данные доказательства, согласуются между собой, являются допустимыми, не доверять им у суда оснований не имеется.

Несмотря на занятую подсудимым ФИО3 позицию о непричастности к совершению хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №1, виновность ФИО3 подтверждается исследованными в судебном заседании показаниями потерпевшего об обстоятельствах совершенного в отношении него преступления; показаниями свидетелей, приведенных в приговоре о значимых обстоятельствах дела, протоколами осмотров предметов и документов.

Показания ФИО3 о непричастности к совершению инкриминируемого ему преступления, суд оценивает как недостоверные и относит их к допустимому способу защиты от предъявленного обвинения, поскольку они ничем не подтверждены, а основаны лишь на собственных утверждениях ФИО3 о своей невиновности и полностью опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами, которые приведены выше в приговоре.

В судебном заседании установлено, что ФИО3, являясь генеральным директором ООО «ДРЕЗНАСТРОЙ», используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что квартиры № №, № в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, 1 Мая, <адрес> находятся в обременении Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево», заключил с Потерпевший №1 дополнительные соглашения к уже заключенным договорам долевого участия, обманул потерпевшего Потерпевший №1 и завладел денежными средствами в размере 10 007 514 рублей 59 копеек, то есть в особо крупном размере.

Указанные квартиры индивидуально определены присвоенными им порядковыми номерами, закрепленными в проектно-разрешительной документации, всех Договорах и соглашениях, которые в этой части не менялись, что опровергает документально доводы «о смещении» нумерации квартир. Об идентичности объектов - квартир № №, № указанных в муниципальных контрактах и инвестиционных договорах с Потерпевший №1, свидетельствует и содержание показаний последнего, не доверять которым, при отсутствии повода для оговора, оснований не имеется.

Дополнительные соглашения с Потерпевший №1 к уже заключенным договорам долевого участия указанных выше и новых договоров, предметом которых является приобретение в собственность квартир, находящихся в обременении по вышеуказанным муниципальным контрактам у Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» не должны были быть заключены. Таким образом, подсудимый ФИО3 совершил двойную продажу указанных квартир. В его действиях содержится состав уголовно наказуемого преступления, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При совершении преступления посредством заключения муниципальных контрактов, дополнительных соглашений от лица ООО «Дрезнастрой» ФИО3 использовал Служебные полномочия генерального директора Общества, что обоснованно вменено ему в качестве соответствующего квалифицирующего признака мошенничества.

Доводы ФИО3 о том, что он не заключал дополнительные соглашения, подписи в них не его, суд считает явно надуманными и несостоятельными, так как данная версия представляет собой избранный им способ защиты, направленный на избежание уголовной ответственности за содеянное.

Доводы защиты о том, что между ОООО «Дрезнастрой» и ФИО3 имеют место гражданско-правовые отношения, являются несостоятельными, поскольку достоверно установлено, что ФИО3 заведомо зная о том, что квартиры № №, 5, 32, 37, 41, 14, 15 в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, 1 Мая, <адрес> находятся в обременении Администрации муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево», заключил с Потерпевший №1 дополнительные соглашения к уже заключенным договорам долевого участия, тем самым обманул Потерпевший №1 и завладел его денежными средствами.

Размер причиненного ущерба потерпевшему Потерпевший №1, судом установлен как особо крупный в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ, так как составляет 10 007 514 рублей 59 копеек.

Оценивая показания подсудимого ФИО3 и свидетеля защиты ФИО5 на протяжении всего следствия и в суде, суд относится к ним критически. К этому выводу суд пришел также и потому, что вся совокупность представленных суду доказательств, в том числе и аудиозаписи, полученные в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО10, вместе с постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную от ДД.ММ.ГГГГ и их носителей, дает суду основания полагать, что в действиях подсудимого ФИО3 имеется состав преступления, которое ему вменяется в вину.

Вопреки доводам защиты ОРМ проведено не в отношении адвоката, а в отношении иного лица, что подтверждается постановлением суда. Каких-либо ОРМ в отношении адвоката не проводилось. Само по себе указания в распечатке о соединениях адвоката с другими лицами не свидетельствует о проведении в отношении адвоката ОРМ.

Осмотры изъятых предметов произведены следователем при наличии оснований, предусмотренных ст. 176 УПК РФ, в установленном ст. 177 УПК РФ порядке. Протоколы осмотра соответствуют требованиям ст.ст. 166, 180 УПК РФ.

Доводы защитника, что расписки, предоставленные стороной защиты, выданные Потерпевший №1, свидетельствуют о том, что им были предоставлены займы ООО «Дрезнастрой», с уплатой процентов за пользование денежными средствами, суд также считает необоснованными и опровергаются показаниями потерпевшего Потерпевший №1, а также представленными материалами уголовного дела.

Вопреки доводам защитника существенных нарушений при проведении предварительного расследования судом не установлено. Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии повода и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, при этом отсутствие данных о предупреждении Потерпевший №1 об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ не является основанием для признания постановления о возбуждении уголовного дела незаконным, не ставит под сомнение правильность установленных судом обстоятельств совершения преступления и его правовую оценку. Привлечение ФИО3 к уголовной ответственности соответствует положениям УПК РФ, обвинительное заключение отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ.

На основании указанных доказательств суд пришел к выводу о том, что действия ФИО3 подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно части 2 статьи 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

ФИО3 не судим, на учете у <данные изъяты>, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом не установлено

С учетом обстоятельств совершенного преступления, которое относится к категории умышленных тяжких преступлений, суд, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу, что исправление ФИО3 возможно без реального отбывания наказания и считает возможным применить положения статьи 73 УК РФ. При этом для соблюдения целей уголовного наказания – исправление осужденного и восстановление социальной справедливости, положений ч.5 ст.73 УК РФ, суд считает, что возложение на ФИО3 настоящим приговором обязанностей, будет соответствовать целям и задачам, определенных статьями 6, 43, 60 УК РФ.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Исходя из личности подсудимого, семейного и материального положения, обстоятельств совершенного преступления, оснований для применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом данных о личности виновного, конкретных обстоятельств преступления, не имеется.

Потерпевшим, гражданским истцом Потерпевший №1 заявлены исковые требования о взыскании с ФИО3 10 007 514 рублей 59 копеек.

Гражданский ответчик ФИО3 с исковыми требованиями не согласен.

Поскольку в судебном заседании установлено, что в отношении ООО «Дрезнастрой» Арбитражный судом <адрес> введена процедура банкротства, потерпевшему являющегося кредитором выплачена сумма ущерба в размере 456 473 рубля 25 копеек, в связи с чем в судебном заседании потерпевший уменьшил исковые требования на вышеуказанную сумму, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения гражданского иска в ходе предварительного следствия на имущество ФИО3: земельный участок, расположенного: <адрес>, Орехово-Зуевский г.о., <адрес>, <адрес><адрес> и <адрес> (кадастровый №), наложен арест.

В связи с оставлением гражданского иска без рассмотрения, оснований для отмены наложенного ареста на имущество подсудимого не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 ФИО26 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которое назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным, установив ФИО3 испытательный срок 3 (три) года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать условно осужденного ФИО3 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных (уголовно-исполнительной инспекции), куда являться для регистрации 1 раз в месяц, в дни, установленные инспекцией.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 отменить после вступления приговора в законную силу.

Исковое заявление Потерпевший №1 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, разъяснив Потерпевший №1 право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Арест наложенный на имущество: земельный участок, расположенного: <адрес>, <адрес>25), принадлежащего ФИО4 ФИО27 сохранить до разрешения вопроса о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Орехово-Зуевский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции избранному им защитнику, с которым у него заключено соглашение, либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника, либо отказаться от участия защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий О.В. Трунова