Приговор № 1-37/2025 от 1 апреля 2025 г. по делу № 1-37/2025

Уг. дело № 1-37/2025

УИД: 69RS0039-01-2025-000493-16


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 02 апреля 2025 года

Пролетарский районный суд г. Твери в составе председательствующего судьи Живаевой М.М. при секретаре Абоян И.В., помощнике судьи Афанасьевой Н.А.,

с участием государственных обвинителей: Ильюшиной Н.В., Розова С.А.,

подсудимого ФИО7,

защитника – адвоката Дунаевской И.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, военнообязанного, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, - несудимого,

под стражей, домашним арестом, запретом определенных действий по настоящему уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также, если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 названного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 ст. 8 указанного Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 означенного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В период времени с 01.03.2023 по 06.03.2023, более точные дата и время следствием не установлены, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к ФИО7 с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО «АВИАНТА», формально занять в нем должность учредителя и генерального директора без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо расчётные счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному лицу, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО7 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последней только на необходимость формального подписания документов от имени юридического лица в кредитных организациях и государственных учреждениях, а также предоставления ему своего паспорта гражданина Российской Федерации.

На предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО7 согласился, при этом ФИО7 осознавал неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическим лицом, был осведомлен об отсутствии у создаваемого юридического лица цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетному счету будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью юридического лица, с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не им самим, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

10.03.2023 сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации ООО «АВИАНТА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО7 как об учредителе и директоре указанной организации.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка) - самого ФИО7, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, последняя являясь «подставным лицом» ООО «АВИАНТА», по договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени указанного юридического лица в банке г. Твери открыл на данное Общество расчетный и банковский счета, указав при открытии счетов переданные ему лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не находящиеся в его распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыл лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащим ему абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах.

13.03.2023, в период времени с 09:00 по 18:00, более точное время следствием не установлено, ФИО7, являясь подставным лицом ООО «АВИАНТА», находясь в помещении офиса АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, - обратился к представителю банка АО «Альфа-Банк» с заявлением (подтверждением о присоединении и подключении услуг), указав в заявлении, переданные ему лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты> а также ознакомившись и согласившись при этом с положениями соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в АО «Альфа-Банк» ФИО7 в ходе встречи 13.03.2023, находясь в помещении офиса АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, - получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «АВИАНТА», открытому 13.03.2023: корпоративную карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты: <данные изъяты>, привязанными к расчетному счету № ООО «АВИАНТА».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО7 13.03.2023, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, - будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «АВИАНТА»: корпоративную-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты <данные изъяты>, привязанными к указанному расчетному счету, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО7, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленными лицами.

В результате описанных выше умышленных преступных действий ФИО7 кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридического лица, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «АВИАНТА» для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью данной организации.

Подсудимый ФИО7 в ходе судебного разбирательства вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, заявил о раскаянии в содеянном, от дачи показаний отказался.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания, данные ФИО7 в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым в начале марта 2023 года ему нужны были деньги, и на каком-то сайте в сети «Интернет» он нашел объявление о том, что за определенную плату нужно зарегистрировать юридическое лицо на своё имя и формально занять там должность генерального директора без дальнейшего осуществления руководства и ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, необходимо будет лишь съездить в разные организации и подписать документы, а также сфотографировать свой паспорт. Он написал в мессенджере «ВаЦап» по номеру, указанному в объявлении, ему пообещали заплатить до 30 000 рублей. В этот же день, находясь по месту своего жительства: <адрес>, - он сфотографировал свой паспорт, первую и вторую страницу, и отправил фотографию через мессенджер «ВаЦап» по тому же номеру, по которому ранее им велась переписка. Что именно нужно сделать, чтобы оформить ООО, он не знает, никаких заявок или документов он сам никуда не подавал. Через пару дней ему написала эта девушка, с которой он ранее вел переписку по «ВаЦапу», и сказала, что 13.03.2023 нужно поехать в г. Тверь. В назначенный день он поехал в г. Тверь, доехал до офиса «Альфа-банк» на <адрес>, - где встретился с девушкой, та сказала ему, что именно с ней он и вел переписку. Девушка пояснила, что ему нужно зайти в офис банка и сказать, что ему нужен расчетный счет для фирмы, название фирмы – ООО «АВИАНТА». Также она дала ему листок, на котором были написаны номер телефона и адрес электронной почты, которые надо озвучить или показать сотруднику банка. В офисе банка он подписывал какие-то документы, показал номер телефона и адрес электронной почты. Ему выдали одну пластиковую карту. Он вышел из банка и сообщил девушке, что ему нужно ехать в г. Весьегонск, для чего необходимо поехать в сторону вокзала, девушка сказала, что ей в ту же сторону, после чего они сели в автобус, доехали до железнодорожного вокзала, вышли у пригородных касс, где он сразу же отдал карту, полученную от сотрудника банка, данной девушке. Указанной картой он никогда не пользовался, по сути, у него даже не было доступа к счету. Девушка дала ему 10500 рублей наличными, из которых 500 рублей полагалось в качестве оплаты проезда. В налоговую инспекцию он не ходил, документы на оформление электронной подписи не подавал, он не знает, как это делается. Он понимал, что после передачи данных электронных средств платежей другим лицам они смогут самостоятельно осуществлять от его имени переводы денежных средств безналичным способом, то есть с использованием информационно-коммуникационных технологий. Также он понимал, что с помощью отправленной им фотографии паспорта кто-то может открыть на его имя фирму, но для него было главным заработать денег. Никакой деятельности в фирме он не осуществлял, расчётными счётами он вообще никогда не пользовалось, как и что именно делали с созданным на его имя ООО, он не знает, ОГРН фирмы или какие-либо другие данные он не помнит. В создании юридических лиц, в их банковских счетах он ничего не понимает, он просто хотел заработать денег. В какой день была зарегистрирована фирма, он не знает. После предъявления и ознакомления с протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, - а также фототаблицы к указанному осмотру, ФИО7 пояснил, что именно возле данного банка он встретился с неизвестной девушкой, которая сказала ему зайти в данный офис (т.1 л.д.55-60). После предъявления и ознакомления с протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, стр. 1, - а также фототаблицы к указанному осмотру, пояснил, что он с девушкой стоял у касс на улице, он уверен, что это именно то место, где он передала девушке карту, полученную от сотрудника банка (т. 1 л.д. 61-65). Оглашенные показания подсудимый в ходе судебного разбирательства подтвердил.

Помимо признания подсудимым своей вины и его признательных показаний на стадии предварительного следствия, подтверждённых в ходе судебного разбирательства, факт сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и виновность ФИО7 в совершении данного преступления при изложенных выше обстоятельствах подтверждается иными исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей:

ФИО1 заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1 УФНС по Тверской области, согласно которым 27.02.2023 в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 08.08.2001 № 129-ФЗ в регистрирующий орган Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве через сеть «Интернет» на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя «ФИО7» был предоставлен комплект документов: заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «АВИАНТА»; устав Общества с ограниченной ответственностью «АВИАНТА»; копия документа, удостоверяющего личность; гарантийное письмо. Подпись заявителя ФИО7 в заявлении по форме № Р11001 подтверждена электронной цифровой подписью. 10.03.2023 по представленным комплектам документов регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АВИАНТА» (т. 1 л.д. 73-78);

ФИО2 менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа Банк», о том, что между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона на который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент) в данном случае ФИО7 указал номер телефона: «№», и электронную почту: «<данные изъяты>» для ООО «АВИАНТА» на основании заполненной заявки система автоматически формирует (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости)). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк», поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В тот же день, система банка производит бронь реквизитов банковских счетов. Однако процедура оформления электронной подписи, а также открытия расчетных счетов через АО «Альфа-Банк», может осуществляться не только непосредственно через отделение банка, но и через представителей партнеров банка АО «Альфа-Банк», аналогичным образом, при этом с каким именно партнером проводилась указанная процедура, в базе не отражается. Клиент банка (ФИО7) либо представитель партнера банка направляет заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также необходимые документы. После чего проводится встреча с представителем банка (партнером банка) с целью получения электронной подписи и последующей отправки документов в налоговый орган. Но где, когда и с кем проводилась встреча по электронной подписи ФИО7 им не известно, так как в их банке эти сведения не отражаются. В отделения г. Твери для получения электронной подписи и оформления документов он (ФИО7) не приходил. Была ли встреча с сотрудником банка или партнером банка, им неизвестно. Что касается встречи с ФИО7 то карта выдана отделением, расположенным в <адрес>, однако фактически указывается головное отделение, а карта была выдана в ходе выезда менеджера по адресу, назначенному клиентом. По какому адресу была выдана карта ФИО7 – у них сведения нигде не сохраняются, как и о конкретном менеджере, который эту карту выдавал. Встреча могла проходить в любом месте, которое назвал клиент в ходе общения с менеджером, в том числе встреча могла в итоге состояться и в отделении банка, несмотря на то, что указан «выезд». Такое может произойти, если первоначально клиент указал место встречи вне отделения, а затем в ходе подтверждения факта встречи сообщил менеджеру, что прибудет в офис. Но данная информация не сохраняется, так как не представляет последующего интереса ни для клиента, ни для банка, в случае её хранения она представляла бы огромный объем памяти на сервере. В любом случае, встреча с клиентом, в том числе и с ФИО7 происходила так: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как сотрудник убедился, что перед ним действительно указанное лицо, то он фотографирует его паспорт. Далее клиенту разъясняется процедура открытия счета, также с ним обсуждается тарифный план по обслуживаю расчетного счета, после чего происходит подписание заявления на открытие расчетного счета. Клиент подписывает заявление на открытие расчетного счета, при этом клиент указывает номер телефона и адрес электронной почты. Указанные сведения отражаются в заявлении о присоединении и подключении услуг. Также указанные номер телефона и адрес электронной почты необходимы для управления расчетным счетом, подключенный к услуге дистанционного банковского обслуживания. Далее клиент ознакамливается с условиями, на которых открываются расчетные счета и при помощи простой электронной подписи подписывается заявления. Также номер телефона, указанный клиентом, необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. В случае с ФИО7, он указал номер мобильного телефона «№», и электронную почту: «<данные изъяты>» Таким образом, ФИО7 в ходе одной встречи получил от сотрудника банка банковскую Бизнес-карту на открытый расчетный счет, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. В этот же день при встрече ФИО7 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом. Таким образом, 13.03.2023 была проведена встреча с ФИО7, как с генеральным директором ООО «АВИАНТА», по ранее составленной им заявке для открытия расчетного счета на указанное общество и 13.03.2023 на ООО «АВИАНТА» в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет № с привязанной к нему банковской картой, которая получена ФИО7 в ходе встречи в этот же день. Кроме того, в ходе встречи для открытия счета до ФИО7 были доведены положения правил обслуживания банковского счета, в том числе требования о недопустимости передачи средств платежей (логин, пароль, банковская карта) третьим лицам (т.1 л.д. 79-82);

оглашенными показаниями ФИО3 заместителя начальника отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Тверской области, допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве специалиста, согласно которым, ознакомившись с выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «ВЕРТИКАЛЬ» в различных банках, ФИО3 пояснила, что в АО «Альфа - Банк» в отношении в отношении ООО «АВИАНТА», по счету № производились оплаты по счетам, переводы и снятия денежных средств. В том числе произведено снятие денежных средств: 29.03.2023 – 138 000 рублей; 13.04.2023 – 100 000 рублей; 13.04.2023 – 30 000 рублей; 24.04.2023 – 30 000 рублей; Обороты за период с 01.01.2012 по 28.12.2024 по дебету: 2 083 985, 16 рублей, по кредиту: 2 083 985, 16 рублей. Таким образом, согласно банковским выпискам и сведениям по расчетному счету она пришла к выводу, что по расчетному счету осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью ООО «АВИАНТА», так как в дальнейшем поступившие денежные средства, в том числе, обналичивались с назначением платежа «снятие по карте» и имеют транзитный характер (т.1 л.д.83-85);

протоколом осмотра места происшествия – квартиры №14, расположенной в пятиэтажном кирпичном <адрес>, в ходе которого подозреваемый ФИО7 показал, что, находясь на кухне данной квартиры, он сфотографировал свой паспорт, после чего посредством мессенджера отправил эти фотографии неустановленному лицу (девушке), и в дальнейшем на основании его паспортных данных был подготовлен пакет документов, необходимый для регистрации ООО «АВИАНТА» (т. 1 л.д. 48-53);

протоколом осмотра места происшествия - участка местности при входе в отделение АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, - куда согласно показаниям подозреваемого ФИО7, 13.03.2023 он (ФИО7) по указанию неизвестной девушки обратился и где оформил банковскую карту на ООО «АВИАНТА», заполнив при этом документы, указав адрес электронной почты и номер телефона, после чего, получив банковскую карту, вышел из офиса и в районе ж/д вокзала отдал карту девушке, с которой ранее знаком не был (т. 1 л.д. 55-59);

протоколом осмотра места происшествия – участка местности у <адрес> - здания, в котором расположены пригородные кассы. В ходе осмотра установлено, что на здании расположена соответствующая таблица с текстом «Пригородная касса», в самом здании расположены окна касс, служебные входы, у правого торца - подземный тоннель, ведущий к поездам. Согласно показаниям ФИО7, 13.03.2023, находясь в указанном месте, он сбыл неизвестной ему ранее девушке банковскую карту, полученную от представителя банка. Карту ФИО9 передал, находясь у пригородных касс (т. 1 л.д. 61-65);

протоколом осмотра помещения, расположенного по адресу: <адрес>, являющееся юридическим адресом ООО «АВИАНТА». Само здание пятиэтажное, помещение 13П расположено на цокольном этаже, проход в который осуществляется через «служебный вход». При прохождении цокольного этажа обнаружено помещение 13П, в ходе осмотра которого ООО «АВИАНТА» не обнаружено (т. 1 л.д. 67-71);

протоколом осмотра предметов - оптического диска, предоставленного Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, на котором содержатся файлы с документами, представляющими собой регистрационное дело ООО «АВИАНТА», а именно:

– решение о государственной регистрации от 10.03.2023 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «АВИАНТА», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 06.03.2023 вх. №96863А, выставлена усиленная квалифицированная электронная подпись;

– решение единственного учредителя № 1 ООО «Авианта» от 06.03.2023, всего на 1 листе, согласно которому единственным учредителем указанного общества ФИО7 принято решение о создании ООО «АВИАНТА». Генеральным директором общества назначен ФИО7 В конце заявления имеется личная подпись, выполненная от имени ФИО7;

– гарантийное письмо от 02.03.2023, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО4 в лице доверенного ФИО5 гарантирует предоставление помещения, расположенного по адресу: <адрес> комн. 13, оф. 32А, для ведения деятельности ООО «АВИАНТА», после прохождения процедуры государственной регистрации;

– фотографии паспорта на имя ФИО7 (1 и 2 страницы) серии №, выданного УМВД России по Тверской области 30.01.2019, код подразделения 690-009;

– устав ООО «АВИАНТА», утвержденного решением единственного учредителя № 1 ООО «АВИАНТА» от 06.03.2023;

– лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме Р50007, в соответствии с которым в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «АВИАНТА» ОГРН <***> внесена запись о создании юридического лица от 10.03.2023 за государственным регистрационным номером <***>, в листе расположена таблица с информацией о наименовании, адресе, уставном капитале, об учредителях (ФИО7), сведения о видах экономической деятельности, заявлениях, документах и иная информация. Адрес электронной почты: «<данные изъяты>». Адрес юридического лица: <адрес>. Лист записи выдан налоговым органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10.03.2023, выставлена усиленная квалифицированная электронная подпись;

– лист учета выдачи документов, содержащего сведения о выданных документах при государственной регистрации ООО «АВИАНТА» вх. №9686А/2023 от 06.03.2023 (т. 1 л.д. 92-112, 113-114, 115). Указанные документы и оптический диск признаны вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д 116-117);

протоколом осмотра предметов:

- оптического диска из АО «Альфа-банк» - на диске содержатся файлы, связанные с открытием расчетного счета в АО «Альфа-банк» для ООО «АВИАНТА», а именно:

1) При открытии файла с названием: «транзакции_пк_общество с ограниченной ответственностью авианта_5197477247914437_001» формата Excel, установлено, что он содержит в себе таблицу, с информацией о датах и времени совершений операций, типах операций, результатах операций, суммах операций. Транзакции по карте № за период 08.01.2020-28.12.2024. Далее расположена таблица с перечнем операций по счёту, в том числе производились оплаты по счетам, переводы и снятия денежных средств. В том числе произведено снятие денежных средств: 29.03.2023 – 138 000,00 рублей; 13.04.2023 – 100000,00 рублей, 13.04.2023 – 30000,00 рублей; 24.04.2023 – 50000,00 рублей;

2) При открытии файла с названием: «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта», установлено, что он содержит в себе 3 файла формата PDF, представляющие собой фотографию ФИО7 с паспортом на его имя (1), фотографию 1 страницы паспорта на имя ФИО7 с основными сведениями, согласно которым паспорт на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, имеет серию №, выдан УМВД по Тверской области 30.01.2019, код подразделения 690-009 (2); фотографию 2 страницы паспорта со сведениями о месте регистрации: <адрес> (3).

3) При открытии файла с названием: «КБ 2.01 Банковская карточка» формата PDF, установлено, что он содержит в себе карточку образцов подписей и оттиска печати ООО «АВИАНТА» за 13.03.2023.

4) При открытии файла с названием «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» формата PDF, установлено, что он содержит в себе документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», по тексту которого в том числе указано, что полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АВИАНТА», номер телефона организации и руководителя организации: «№», электронная почта организации: «<данные изъяты>», у вопроса «Планируете ли снятие наличных денежных средств», выставлена отметка «Нет». Имеется отметка о подтверждении об ознакомлении с положениями договора, до его заключения. Отметка о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Имеется графа об установлении кодового слова для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону под которым указано, что клиент подтверждает, что риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации посредством телефонной связи с использованием кодового слова, несет клиент. Клиент обязуется не передавать Кодовое слово неуполномоченным лицам немедленно изменить кодовое слово при подозрении в его компрометации. В конце страницы выставлено: подписано простой электронной подписью, дата: 13.03.2023, ООО «АВИАНТА»/ФИО7». «Предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО7, серия №, роль в системе – руководитель или бухгалтер», выпуск банковской карты: «Просим выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи». Данные держателя карты: ФИО7, документ, удостоверяющий личность: «№». Мобильный телефон: «№», электронная почта: «<данные изъяты>». Счет для расчетов по карте: №. Подтверждает, что ознакомился с положениями правил. Подтверждает своё согласие с правилами и обязуется выполнять их условия. В конце страницы выставлено: клиент подтверждает полноту и достоверность представленных сведений; подтверждает, что ознакомился с условиями договоров, правил, акций и тарифами банка через сайт банка сети «Интернет», выражает свое согласие и обязуется их выполнять. подпись, дата: 13.03.2023, ООО «АВИАНТА»/ФИО7». На следующей странице расположено «М.П.». В конце страницы выставлено: «подпись, дата: 13.03.2023, ООО «АВИАНТА»/ФИО7»;

5) При открытии файла с названием «КБ 2.07 Документы для актуализации» формата PDF, установлено, что он содержит в себе документ «Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от Клиента Банка – Общество с ограниченной ответственностью «АВИАНТА», по тексту документа расположена таблица, в соответствии с которой ФИО7 является единственным бенефициарном владельцем. На 2 странице расположены отметки банка, в соответствии в которыми бенефициарный владелец выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа. В конце страницы выставлено: подписано простой электронной подписью, дата: 13.03.2023, ООО «АВИАНТА»/ФИО7»;

6) При открытии файла с названием «cmDocument» формата PDF, установлено, что он содержит в себе документ «Заявление о закрытии Счета», в соответствии с которым 03.07.2023 счет № закрыт, в связи с блокировкой по 115 ФЗ. Заявление подписано электронной подписью ФИО7;

7) При открытии заархивированного файла с названием: «выписки по счетам», установлено, что он содержит в себе файл с названием: «090125123433_GR-1752771_035_40702810202220007204_0.xls» формата Excel, с таблицей с информацией о датах и времени совершений операций, типах операций, результатах операций, суммах операций. Счет: №. Выписка за период с 01.01.2012 по 28.12.2024. Клиент: ООО «Авианта». Далее расположена таблица с перечнем операций по счёту, в том числе производились оплаты по счетам, переводы и снятия денежных средств. В том числе произведено снятие денежных средств: 29.03.2023 – 138 000,00 рублей; 13.04.2023 – 100000,00 рублей, 13.04.2023 – 30000,00 рублей; 24.04.2023 – 50000,00 рублей (т. 1 л.д. 119-134,138). Указанный оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.1 л.д. 136-137);

письмом АО «Альфа-Банк» в МО МВД России «Краснохолмский», согласно которому на ООО «АВИАНТА» открыт счёт №. Дата открытия счёта: 13.03.2023. Выдана пластиковая карта (т. 1 л.д. 33);

ответом УФНС России по Тверской области на запрос МО МВД России «Краснохолмский», содержащим сведения о расчётном счёте ООО «АВИАНТА»: АО «Тинькофф Банк»: номер счёта: №, дата открытия: 13.03.2023 (т. 1 л.д. 29);

письмом АО «Калуга Астрал», из которого следует, что ФИО7 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», услуга по оформлению электронной подписи была оказана в рамках банковского сервиса онлайн-регистрации бизнеса. По информации, полученной от АО «Альфа-Банк», банк предоставляет бесплатный сервис по онлайн-подаче документов на регистрацию бизнеса (ИП/ООО) в налоговый орган. Онлайн-подача происходит за счёт формирования и отправки пакета электронный документов, пописанных электронной подписью пользователя. Удостоверяющим центром выпущен квалифицированный сертификат на имя ФИО7 Действие квалифицированного сертификата с 06.03.2023 11:58:12 по 06.06.2024 12:08:12, а также с 06.03.2023 12:00:55 по 06.06.2024 12:10:55 Прием и проверка документов, представленных заявителем, а также идентификация заявителя осуществлялись доверенным лицом УЦ АО «Альфа-банк». К письму приложены: светокопия паспорта ФИО7 на 2 л., две светокопии заявлений на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на 2 л., две светокопия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на 2 л., светокопия фотографии на 1 л., светокопия доверенности № 10-ЮР, на 1 л. (т. 1 л.д. 35-44);

светокопией станиц паспорта на имя ФИО7 серии №, выданного 30.01.2019 УМВД России по Тверской области, представленного ФИО9 в ходе его допроса в качестве подозреваемого (т.1 л.д.152-153) и данными справки по учетам СООП из МО МВД России «Краснохолмский», согласно которым ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имел паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 30.01.2019 (т. 1 л.д. 186);

распечаткой сведений о физическом лице из МО МВД России «Краснохолмский», согласно которым паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серии №, выданный 30.01.2019 УМВД России по Тверской области сроком действия до 17.01.2025, признан недействительным, выдан новый паспорт серии № (т.1 л.д.182-183).

Оценивая приведенные доказательства, суд учитывает, что указанные выше протоколы следственных действий получены в установленном законом порядке надлежащими лицами, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, а в совокупности с приведенными выше показаниями ФИО7 в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые подсудимый в ходе судебного разбирательства подтвердил, оглашёнными показаниями свидетелей и специалиста, согласующимися между собой и показаниями ФИО7, - достаточными для разрешения уголовного дела.

В ходе судебного разбирательства также был исследован рапорт старшего оперуполномоченного ЭБиПК МО МВД России «Краснохолмский» ФИО6 зарегистрированный 20.01.2025 в КУСП ФИО10 МО МВД России «Краснохолмский» за №56, о том, что в рамках реализации оперативных материалов выявлен факт незаконного использования документов для образования юридического лица (т.1 л.д.17-21), по смыслу уголовно-процессуального закона доказательственного значения по делу не имеет, поскольку явился поводом для возбуждения уголовного дела. Постановление судьи Бежецкого межрайонного суда Тверской области от 25.12.2024 о разрешении проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия в отношении ООО «АВИАНТА» (т. 1 л.д. 31), запросы органа предварительного следствия в АО «Альфа-Банк», в УФНС России по Тверской области (т. 1 л.д. 32, 28) в отношении ООО «АВИАНТА» самостоятельного доказательственного значения по делу не имеют, однако подтверждают законность получения документов, предъявленных стороной обвинения в качестве доказательств по делу.

При указанных обстоятельствах действия подсудимого ФИО7 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого ему деяния мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, вследствие чего подсудимый признается судом юридически вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния и подлежащим уголовной ответственности за совершенное им преступление.

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащих назначению подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, возраст, семейное положение, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО7 холост, несовершеннолетних детей, иных иждивенцев на попечении не имеет, на учете у врача-нарколога не состоит (т.1 л.д. 190, 193, 197), под наблюдением врача-психиатра не находится (т. 1 л.д. 190, 193,195), наличие инвалидности, хронических заболеваний отрицает, участковым уполномоченным полиции и главой муниципального округа по месту регистрации и фактического проживания характеризуется как лицо, на которое жалоб, от соседей не поступало (т. 1 л.д. 185, 188), без документального оформления трудовых отношений работает вахтовым методом <данные изъяты>, в ходе судебного разбирательства ФИО7 показал, что размер его ежемесячной заработной платы составляет от 90000 до 100000 рублей, кредиты на него не оформлены.

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе допросов ФИО7 сообщил сведения, ранее не известные сотрудникам правоохранительных органов, в частности, о дате, времени, месте совершения преступления, и данные сведения были отражены в предъявленном ФИО9 обвинении, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого ФИО7 от наказания не имеется.

Фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО7 преступления, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не дают суду оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением виновного во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и дающих основания для применения к подсудимому ФИО7 положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств срок или размер наказания ФИО7 в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ не может превышать двух третей максимального срока лишения свободы, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ отсутствуют, поскольку такая замена не будет отвечать задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При этом, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО7 без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы.

Назначение наказания в виде штрафа, указанного в качестве обязательного дополнительного наказания к лишению свободы в санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением положений ст. 73 УК РФ уголовным законом не предусмотрено.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО7, в частности возможности получения им заработной платы или иного легального дохода.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении подсудимого ФИО7 до вступления приговора суда в законную силу подлежит оставлению без изменения, по вступлению приговора в законную силу – отмене.

По вступлению приговора суда в законную силу вещественные доказательства: оптические диски, предоставленные ФНС России и АО «Альфа-Банк», на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки в размере 5 824 рублей 00 копеек, к которым относится вознаграждение адвоката Меньшикова О.А., участвовавшего в уголовном судопроизводстве по назначению, за представление интересов ФИО7 в ходе предварительного следствия, суд считает необходимым взыскать с ФИО7, учитывая возраст последнего, состояние здоровья и возможность получения легального дохода, не усматривая оснований для освобождения ФИО7 от уплаты данных процессуальных издержек либо уменьшения их размера.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

Обязать условно осужденного ФИО7 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в котором проходить регистрацию один раз в месяц.

Штраф, назначенный ФИО7 в качестве дополнительного вида наказания, подлежит уплате по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Тверской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области)

ИНН: <***>,

КПП: 695001001

л/счет <***>

р/счет <***>

БИК: 012809106

в Отделении Тверь Банка России // УФК по Тверской области г. Тверь,

ОКТМО: 28701000

КБК: 41711603122019000140

УИН: 41700000000012374698

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденного ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению в законную силу – отменить.

По вступлению приговора суда в законную силу хранящиеся при уголовном деле вещественные доказательства – оптические диски, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки в размере 5 824 (пяти тысяч восьмисот двадцати четырёх) рублей 00 (нуля) копеек в доход федерального бюджета взыскать с осужденного ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника либо ходатайствовать о его назначении для участия в апелляционном рассмотрении дела, о чем заявить в тот же срок.

Судья М.М. Живаева