Приговор № 01-0363/2025 1-363/2025 от 5 августа 2025 г. по делу № 01-0363/2025

Дело № 1-363/2025


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

адрес 06 августа 2025 года

Бабушкинский районный суд адрес в составе председательствующего - судьи Ромашкиной Д.П., при секретаре судебного заседания Артамоновой Е.А.,

с участием:

- государственного обвинителя – ст.помощника Бабушкинского межрайонного прокурора адрес фио,

- подсудимого фио, его защитника в лице адвоката Кузиной Н.В., представившей служебное удостоверение и ордер,

- пред. потерпевшего ФИО1,

- рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, паспортные данные, гражданина РФ, проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенного, не судимого,

осужденного 02 октября 2024 года приговором Бабушкинского районного суда адрес по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 4 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2 в период с 18 августа 2020 года по 05 августа 2022 года, на основании заключенного с ним (ФИО2) трудового договора № 8 от 18 августа 2020 года и приказа генерального директора ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН» фио № 30 от 18 августа 2020 года занимал должность старшего специалиста по продажам ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН». В связи с занимаемой должностью на него (фио) возлагалась полная индивидуальная ответственность за невыполнение, несвоевременное и халатное исполнение своих должностных обязанностей, нарушение должностной инструкции, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности, а также обязанности по переговорам с клиентами об условиях заключаемых договоров, выяснению потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласованию заказов с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, приему и обработке заказов клиентов, выставлению счетов на оплату товара, оформлению необходимых отгрузочных документов (УПД), контролю платежей по договору, работе с ключевыми клиентами.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 ноября 2021 года, в неустановленном месте, у него (фио), являвшегося сотрудником ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН», состоящего в группе компаний, в которую также входит ООО «АВМ СПОРТ», и фактически являвшегося сотрудником всех компаний указанной группы, возник умысел на хищение имущества, принадлежащего ООО «АВМ СПОРТ», путем создания фиктивной заявки на приобретение спортивного инвентаря от ООО «Спортмастер», при этом, условия созданной им (ФИО2) заявки выполнять не планировал, а намеревался указанную продукцию реализовать третьим лицам по заниженной цене.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, принадлежащего ООО «АВМ СПОРТ», путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 ноября 2021 года, используя свое служебное положение и приобретенные в процессе трудовой деятельности навыки, находясь в помещении арендуемого вышеуказанной компанией офиса, расположенного по адресу: адрес, на своем рабочем месте, имея доступ к базе «1С-Предприятие» вышеуказанной группы компаний, зная о существовании ранее заключенного между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «Спортмастер» договора поставки № СМ20/0529-АW21 от 30 октября 2020 года, создал и внес в систему заведомо ложные сведения на поставку в адрес ООО «Спортмастер», указанного как заказчика, реализуемого ООО «АВМ СПОРТ» товара – спортивного инвентаря фирмы «SELECT» (СЕЛЕКТ), а именно: футбольных мячей «SELECT BRILLIANT REPLICA» в количестве 100 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT BRILLIANT SUPER FIFA» в количестве 74 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT BRILLIANT SUPER TB» в количестве 198 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT CLASSIC» в количестве 100 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT CLUB DB» в количестве 150 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT CONTRA FIFA» в количестве 50 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT DIAMOND IMS» в количестве 100 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT FLASH TURF» в количестве 50 штук общей стоимостью сумма, наборов фишек (24 шт.) «SELECT FLOOR MARKET SET» в количестве 20 штук общей стоимостью сумма, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL MASTER» в количестве 150 штук общей стоимостью сумма, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL MIMAS» в количестве 90 штук общей стоимостью 125 685 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL REPLICA АМФР» в количестве 45 штук общей стоимостью 59 692 рубля 50 копеек, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL SAMBA» в количестве 190 штук общей стоимостью 232 085 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL SUPER FIFA» в количестве 60 штук общей стоимостью 157 290 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL TALENTO 11» в количестве 20 штук общей стоимостью 19 530 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL TALENTO 13» в количестве 20 штук общей стоимостью 19 530 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL TALENTO 9» в количестве 20 штук общей стоимостью 19 530 рублей, футбольных мячей «SELECT FUTURE LIGHT DB» в количестве 45 штук общей стоимостью 37 642 рубля 50 копеек, футбольных мячей «SELECT NUMERO 10 IMS» в количестве 100 штук общей стоимостью 174 650 рублей, футбольных мячей «SELECT PIONEER TB» в количестве 84 штук общей стоимостью 117 306 рублей, футбольных мячей «SELECT SUPER LEAGUE АМФР FIFA» в количестве 200 штук общей стоимостью 545 300 рублей, больших макетов футбольного поля 60х90 «Select Tactics boards-football» в количестве 20 штук общей стоимостью 69 930 рублей, малых макетов футбольного поля 21х30 «Select Tactics case all games» в количестве 20 штук общей стоимостью 20 230 рублей, футбольных мячей «SELECT TALENTO» в количестве 136 штук общей стоимостью 189 924 рублей, футбольных мячей «SELECT TEAM FIFA APPROVED» в количестве 200 штук общей стоимостью 363 300 рублей, контейнеров для 8 бутылок «Select Water Bottle Carrier» в количестве 20 штук общей стоимостью 9 030 рублей, бутылок для воды «Select Drinking Bottle» в количестве 80 штук общей стоимостью 10 920 рублей, футбольных мячей «SELECT BRILLIANT SUPER FIFA» в количестве 125 штук общей стоимостью 371 437 рублей 50 копеек, футбольных мячей «SELECT BRILLIANT SUPER TB» в количестве 150 штук общей стоимостью 445 725 рублей, футбольных мячей «SELECT CLUB DB» в количестве 125 штук общей стоимостью 108 937 рублей 50 копеек, футбольных мячей «SELECT CONTRA FIFA» в количестве 200 штук общей стоимостью 223 300 рублей, футбольных мячей «SELECT COSMOS Extra Everflex 10» в количестве 100 штук общей стоимостью 174 650 рублей, футбольных мячей «SELECT DIAMOND IMS» в количестве 232 штук общей стоимостью 242 788 рублей, футбольных мячей «SELECT FLASH TURF» в количестве 25 штук общей стоимостью 48 037 рублей 50 копеек, сумок для мячей SELECT FOOTBALL BAG» в количестве 40 штук общей стоимостью 41 860 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL ATTACK» в количестве 39 штук общей стоимостью 44 908 рублей 50 копеек, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL MASTER» в количестве 240 штук общей стоимостью 419 160 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL MIMAS» в количестве 105 штук общей стоимостью 146 632 рубля 50 копеек, облегченных мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL MIMAS LIGHT» в количестве 90 штук общей стоимостью 135 135 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL REPLICA АМФР» в количестве 90 штук общей стоимостью 119 385 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL SAMBA» в количестве 20 штук общей стоимостью 24 430 рублей, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL SUPER FIFA» в количестве 105 штук общей стоимостью сумма, сумма, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL TALENTO 11» в количестве 10 штук общей стоимостью сумма, мини-футбольных мячей «SELECT FUTSAL TALENTO 13» в количестве 10 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT FUTURE LIGHT DB» в количестве 10 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT NUMERO 10 IMS» в количестве 150 штук общей стоимостью сумма, судейских карточек «SELECT REFEREE CARDS» в количестве 30 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT SUPER» в количестве 20 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT SUPER LEAGUE АМФР FIFA» в количестве 145 штук общей стоимостью сумма, больших макетов футбольного поля 60х90 «Select Tactics boards-football» в количестве 4 штук общей стоимостью сумма, малых макетов футбольного поля 21х30 «Select Tactics case all games» в количестве 40 штук общей стоимостью сумма, футбольных мячей «SELECT TEAM FIFA APPROVED» в количестве 75 штук общей стоимостью сумма, сумма, пластиковых больших свистков «Select Whistle, bakelite» в количестве 60 штук общей стоимостью сумма, бутылок для воды «Select Drinking Bottle» в количестве 150 штук общей стоимостью сумма, всего общей стоимостью сумма.

Далее он (ФИО2) созданную заявку с недостоверной информацией и составленными им (ФИО2) универсальными передаточными документами № АВМСК-00001298 от 19 ноября 2021 года и № АВМСК-00001299 от 19 ноября 2021 года, посредством электронного документооборота, посредством сети интернет, направил на согласование генеральному директору ООО «АВМ СПОРТ» фио, не знавшему о корыстных намерениях его (фио) и веря в ему (ФИО2) как добросовестному сотруднику, выполняющему свои должностные обязанности, согласовал указанные универсальные передаточные документы № АВМСК-00001298 от 19 ноября 2021 года и № АВМСК-00001299 от 19 ноября 2021 года посредством электронной подписи.

После чего, сотрудники ООО «АВМ СПОРТ», будучи введенными им (ФИО2) в заблуждение о том, что вышеуказанный товар должен быть направлен ООО «Спортмастер», а именно на склад, расположенный по адресу: адрес, 19 ноября 2021 года осуществили погрузку вышеуказанного товара со склада группы компаний, расположенного по адресу: адрес, вл. 2.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2 позвонил сотруднику склада фио и ввел последнего в заблуждение относительно адресов доставки указанного спортивного инвентаря, при этом попросив перенаправить автомобиль с товаром по адресам: адрес, адрес, адрес, при этом достоверно зная о том, что склад ООО «Спортмастер» расположен в адрес.

Далее, указанный товар, принадлежащий ООО «АВМ СПОРТ», он (ФИО2) реализовал по заниженной цене неосведомленным о его (фио) преступных действиях ИП фио и ИП фио, оплативших указанный товар посредством безналичных переводов денежных средств на банковские реквизиты, предоставленные им (ФИО2) в их адрес, а именно на его (фио) банковские реквизиты, а также на расчетный счет ИП фио, также не осведомленного о его (фио) преступных действиях, который в дальнейшем осуществил переводы поступивших от ИП фио и ИП фио денежных средств на принадлежащие ему (ФИО2) банковские реквизиты. Денежными средствами, полученными от ИП фио и ИП фио в результате продажи последним товара, принадлежащего ООО «АВМ СПОРТ», общей стоимостью сумма, ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал в части, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении, однако указал, что не согласен с суммой причиненного ущерба, полагает, что сумма ущерба является завышенной.

Вина ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления, кроме показаний самого подсудимого, частично признавшего свою вину, подтверждается следующими исследованными в судебном разбирательстве доказательствами:

- показаниями фио, данными на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что в период с 2020 г. по 2022 г. он работал в должности старшего специалиста по продажам в ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН», до этого он с 2002 года работал в ООО «АВМ СПОРТ». Также в группу компаний входит ООО «Группа Спортивных Брендов», все три компании занимаются продажей импортных спортивных товаров. Фактически он работал на все три вышеуказанные компании.

30.10.2020 между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «Спортмастер» был заключен договор поставки № СМ20/0529-AW21 товарной продукции с отсрочкой платежа. Ответственным за работу с ООО «Спортмастер» был назначен он. В его обязанности по работе с ООО «Спортмастер» входило: согласование заказа с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, оформление документов на отгрузку товара, контроль платежей по договору.

19 ноября 2021 года он на основании указанного договора самостоятельно оформил документы на отгрузку товара в ООО «Спортмастер». По указанным передаточным документам ООО «Спортмастер» должны были быть проданы футбольные мячи марки «SELECT», которых в то время не было в свободной продаже. Перед оформлением указанных документов он договорился с фио и фио, что продаже указанной партии мячей марки «SELECT» им со скидкой в размере 60 % от рекомендованной розничной цены. При этом он не говорил им, что по документам мячи были предназначены для ООО «Спортмастер».

19 ноября 2021 года он прислал фио (сотруднику группы компаний) разбивку по накладным (УПД) и маркировку на коробки для ООО «Спортмастер», а также информацию, по каким накладным в первую и вторую очередь загружать товар в машину. Далее он связался с фио, который занимался поиском автомобилей для транспортировки товара группы компаний и направлением водителей на склады клиентов для отгрузки. Он попросил фио перенаправить машину, загруженную товаром для ООО «Спортмастер», на новый адрес, а именно: адрес (адрес склада ИП фио). Он знал, что склад ООО «Спортмастер» находится в адрес, так что осознанно попросил перенаправить автомобиль на склад в адрес по указанному адресу к ИП фио, с которым он уже заранее договорился о сделке. Когда первая партия мячей была отгружена в адрес, он попросил фио направить вторую партию по другому адресу, а именно: адрес. По указанному адресу проживал сын фио и его коллега – ...фио. По указанному адресу отгрузить партию мячей его попросил фио, который пояснил, что не может принять товар на складе ИП фио в адрес, в связи с чем попросил фио оставить партию товара (мячей марки «SELECT») временно у себя. Таким образом, вторая партия мячей марки «SELECT» была отгружена по адресу: адрес.

За вышеуказанные партии мячей марки «SELECT» фио и фио заплатили ему, осуществив переводы денежных средств с расчетных счетов ИП фио, ИП фио, собственных банковских счетов (каких именно не помнит) несколькими платежами на ИП фио (ИНН <***>), а также на его банковские карты. фио и фио заплатили ему за указанные отгруженные по вышеуказанным адресам партии мячей марки «SELECT» денежные средства в общей сумме около сумма (примерно по сумма каждый, точные суммы не помнит). Хочет пояснить, что фио является его знакомым, с которым он договорился о том, что денежные средства, которые будут поступать на расчетный счет ИП фио от организаций, ИП или физических лиц, оплачивающих продаваемый им товар, они будут делить, назвав ему выдуманную причину (какую именно не помнит) о необходимости переводов на расчетный счет его ИП. Таким образом, с указанных проданных фио и фио мячей марки «SELECT» фио со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 7327 8695 (счет № <***>) перевел на его банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4817 7600 3557 9675 (счет № <***>), № 4276 3802 2871 0161 (счет № <***>) денежные средства в общей сумме около сумма. Также часть денежных средств фио переводил со своих личных банковских карт на принадлежащие ему банковские карты.

B январе 2022 года он сообщил фио, что отгрузочные документы от 19.11.2021 по ООО «Спортмастер» «не совсем правильно оформлены», и что ООО «Спортмастер» не принял товар по документам и просит переоформить документы. 10 января 2022 года он оформил новые отгрузочные документы (универсальные передаточные документы) УПД № АВМСК-00000010 от 10.01.2022, УПД № АВМСК-00000011 от 10.01.2022 в адрес ООО «Спортмастер» на общую сумму сумма и, якобы, отправил их в ООО «Спортмастер». Ранее оформленные им УПД № АВМСК-00001298 от 19.11.2021, № АВМСК-00001299 от 19.11.2021 были распроведены в программе 1С.

В период с января по апрель 2022 года на вопросы генерального директора ООО «АВМ СПОРТ» фио относительно того, почему ООО «Спортмастер» не присылает в адрес ООО «АВМ СПОРТ» подписанные товаросопроводительные документы, он вводил его в заблуждение, ссылаясь на технические проблемы в программном обеспечении ООО «Спортмастер».

В апреле 2022 года фио сам связался с представителем ООО «Спортмастер» и запросил у него акты сверки взаимных расчетов. После предоставления ООО «Спортмастер» актов сверки взаимных расчетов, руководству группы компаний стало известно, что вышеуказанный товар по УПД №№ АВМСК-00001298 от 19 ноября 2021 года и АВМСК-00001299 от 19 ноября 2021 года в ООО «Спортмастер» не поступал и даже не заказывался. Какие-либо документы на заказ указанной партии товара представителями ООО «Спортмастер» не составлялись и не подписывались.

Вину в совершенном им преступлении, а именно в фиктивном оформлении документов на продажу и отгрузку товара (мячей марки «SELECT») от группы компаний «АВМ СПОРТ» в адрес ООО «Спортмастер», хищении указанного товара путем его перенаправления по другим адресам, продажи данного товара ИП фио и ИП фио, получении денежных средств от продажи и дальнейшем распоряжении денежными средствами по своему усмотрению, он признает полностью, в содеянном раскаивается. Планирует постепенно возместить причиненный им материальный ущерб группе компаний «АВМ СПОРТ» в общей сумме сумма.

В отгруженных 19.11.2021 г. ИП фио и ИП фио партиях товара, принадлежащего ООО «АВМ СПОРТ», помимо мячей фирмы «SELECT» (СЕЛЕКТ) также был другой спортивный инвентарь указанной фирмы. Вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается. (том 2 л.д. 129-134, 140-142, 249-251)

- показаниями представителя потерпевшего ФИО1, из которых следует, что она работает в груше компаний, куда помимо ООО «АВМ СПОРТ», входят ещё ООО «Группа Спортивных Брендов», и ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН». Фактически все три компании располагаются в одном офисе по адресу: адрес, адрес. Основное направление деятельности - оптовая и розничная торговля спортивными товарами. Каждая компания занимается продвижением и продажей на адрес товаров определенных брендов: ООО «АВМ СПОРТ» - товаров торговой марки Nike Accessories, ООО «Группа Спортивных Брендов» - товаров торговых марок Champion, Nike, Swim, MIZUNO, LOTTO, ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН» - товаров торговых марок SELECT, ZEUS SPORT.

ФИО2 работал в группе компаний «АВМ СПОРТ» с 2003 года, с 18.08.2020 в ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН» старшим специалистом по продажам.

Несмотря на то, что их бизнес представлен 3-мя юридическими лицами, для их клиентов они представляют одну организацию. Поэтому ФИО2, официально числясь старшим специалистом по продажам ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН», работал с товарами всех торговых марок в зависимости от того, в каких товарах нуждались клиенты компании, которых курировал ФИО2

Должностные обязанности старшего специалиста по продажам фио: переговоры с клиентами об условиях заключаемых договоров; выяснение потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласование заказов с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента; прием и обработка заказов клиентов, выставление счетов на оплату товара; оформление необходимых отгрузочных документов (УПД); контроль платежей по договору, работа с ключевыми клиентами.

30.10.2020 между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «Спортмастер» был заключен договор поставки товарной продукции с отсрочкой платежа № CM20/0529-AW21. Ответственным за работу с ООО «Спортмастер» являлся ФИО2 Во исполнение договора поставки ФИО2 19.11.2021 оформил документы на отгрузку товара в ООО «Спортмастер». На основании оформленных УПД 19.11.2021 начальник управления продаж ООО «АВМ СПОРТ» фио запросил у генерального директора ООО «АВМ СПОРТ» фио разрешение на отгрузку товара, которое было получено.

В январе 2022 года фио заявил генеральному директору ООО «АВМ СПОРТ», что отгрузочные документы от 19.11.2021 по ООО «Спортмастер» «не совсем правильно оформлены», и что ООО «Спортмастер» не принял товар и просит переоформить документы. 10 января 2022 года ФИО2 оформил новые отгрузочные документы – универсальные передаточные документы № АВМСК-00000010 от 10.01.2022,№ АВМСК-00000011 от 10.01.2022 в адрес ООО «Спортмастер» на общую сумму сумма и, якобы, отправил их в ООО «Спортмастер». Ранее оформленные ФИО2 УПД № АВМСК-00001298, № ABMCK-00001299 были распроведены в программе 1С.

В период с января по апрель 2022 года на вопросы генерального директора ООО «АВМ СПОРТ» фио относительно того, почему ООО «Спортмастер» не присылает в адрес ООО «АВМ СПОРТ» подписанные товаросопроводительные документы, ФИО2 вводил его в заблуждение, ссылаясь на технические проблемы в программном обеспечении ООО «Спортмастер». Когда же в середине апреля 2022 г. генеральный директор ООО «АВМ СПОРТ» фио сам позвонил в ООО «Спортмастер» узнать о предоставлении нам подписанных документов, был получен ответ, что в 2022 году ООО «Спортмастер» от ООО «АВМ СПОРТ» никакого товара не получал. Кроме того, ООО «Спортмастер» выслал акт сверки взаимных расчетов с ООО «АВМ СПОРТ», в котором товар, о котором идет, отсутствует.

После чего было установлено, что товар, предназначенный для ООО «Спортмастер», был украден ФИО2 Также ими было установлено, что ФИО2 вводил в заблуждение их клиентов, указывал их клиентам для оплаты спортивной продукции реквизиты ИП фио (ИНН <***>), ИП фио (ИНН <***>), ООО «ТД Вдохновение» ИНН <***>, ИП фио (ИНН <***>), что, якобы указанные ИП также входят в группу компаний «АВМ СПОРТ». По факту отгрузка товара производилась неустановленным лицам или не производилась вообще, и в настоящее время претензии об оплаченном, но не поставленном товаре периодически приходят от клиентов в их адрес.

Товар, принадлежащий ООО «АВМ СПОРТ» и похищенный ФИО2, приобретался у ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН» по УПД № МСК-00000580 от 19 ноября 2021 года. Общая стоимость товара составила сумма. Таким образом, себестоимость товара, похищенного ФИО2 у ООО «АВМ СПОРТ», и соответственно общая сумма причиненного материального ущерба ООО «АВМ СПОРТ» составляет сумма.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым в период с 2005 года по август-сентябрь 2022 года он работал в ООО «Группа Спортивных Брендов», в должности специалиста отдела продаж. Ему известно, что ответственным за работу с ООО «Спортмастер» был назначен ФИО2 - старший специалист по продажам ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН». В ноябре 2021 года ему позвонил его клиент и знакомый – фио (тел.: телефон-56) – сын индивидуального предпринимателя фио фио сообщил ему, что его коллега ФИО2 предложил ему купить партию футбольных мячей марки «SELECT», которых в то время не было в свободной продаже, по цене со скидкой в 60 % от рекомендованной розничной цены ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН». Также фио спросил, почему у него нет мячей указанной марки, на что он ответил, что возможно указанные мячи были забронированы под конкретного клиента. Также фио сообщил ему, что ФИО2 сказал ему, что для осуществления поставки указанной партии мячей, ему необходимо осуществить оплату на реквизиты ИП фио (ИНН <***>). ИП фио ему не знаком. Далее ФИО2, прислал ему на его вышеуказанную электронную почту выставленный счет от ИП фио на сумму около 3-3,5 сумма прописью. Указанный он переслал для оплаты фио на его электронную почту. Далее фио попросил его принять указанную партию мячей у себя дома, по адресу: адрес, в связи с тем, что склад ИП фио в адрес в то время был уже закрыт, а ФИО2 попросил его принять партию именно в тот день. Со слов фио, он боялся, что ФИО2 продаст данные дефицитные мячи кому-то другому, если он не возьмет их сразу. Он согласился. 19 ноября 2021 года к нему по указанному адресу приехал автомобиль. Коробки с мячами он занес к себе в гараж. Какие-либо документы при получении указанной партии мячей он не подписывал. Впоследствии, в течение недели, фио лично приехал и забрал указанные коробки с мячами.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым, в период с 2000 года по 2022 год он работал в ООО «АВМ СПОРТ», точное название должности он не помнит, в его должностные обязанности входило: решение вопросов по таможенному оформлению импортных грузов, распределение заявок по водителям, доставляющим товар группы компаний клиентам, организация доставки груза клиентам. Для отправки товара 19 ноября 2021 года, он заказал автомашину за день, то есть 18 ноября 2021 года, находясь дома. Разгрузка товара на складах крупных клиентов обычно происходит с 12:00 до 14:00. Он знал, что партия товара, которая направлялась 19 ноября 2021 года предназначалась для ООО «Спортмастер». 19 ноября 2021 года ему позвонил менеджер группы компаний ФИО2 и попросил его перенаправить машину, загруженную товаром для ООО «Спортмастер» на новый адрес, а именно в адрес. Он знал, что склад ООО «Спортмастер» находится в адрес, но не придал этому значения, так как перенаправление товара иногда происходило в их деятельности. Далее ФИО2 попросил его направить вторую партию по другому адресу, а именно: адрес. Он знал, что это адрес его сына. ФИО2 объяснил это тем, что склад, на который должна быть отгружена вторая партия товара, закрылся и ему нужно временно где-то ее оставить. Он не придал этому значения, подумав, что его сын и ФИО2, сами договорились об этом между собой. Соответственно он направил водителя по указанному адресу его сына. То, что указанный товар в итоге не был отгружен ООО «Спортмастер», он узнал позже от сотрудника полиции, когда давал объяснение. Более ему добавить нечего.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым, он работает в ООО «Спортмастер». 30.10.2020 между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «Спортмастер» был заключен договор поставки № СМ20/0529-AW21 товарной продукции с отсрочкой платежа. В апреле 2022 года к нему обратился генеральный директор ООО «АВМ СПОРТ» - фио, с просьбой подтвердить отгрузку и поставку товара от 19 ноября 2021 года на сумму сумма на Федерально-распределительный центр ООО «Спортмастер», а именно футбольных мячей марки «SELECT» согласно универсальным передаточным документам УПД № АВМСК-00001298 от 19.11.2021 и УПД № АВМСК-00001299 от 19.11.2021. В ходе проведенной проверки по данному обращению установлено, что вышеуказанный товар от ООО «АВМ СПОРТ» на ФРЦ ООО «Спортмастер» поставлен не был, какие-либо документы на поставку данного товара в компанию ООО «Спортмастер» от ООО «АВМ СПОРТ» не поступали. Сотрудниками ООО «Спортмастер» не составлялись и не заключались договора по поставке товара от ООО «АВМ СПОРТ», данной поставки в компанию ООО «Спортмастер» не было и не должно было быть. Какие-либо документы, подтверждающие поставку вышеуказанного товара в ООО «Спортмастер» со стороны ООО «АВМ СПОРТ», не направлялись. (том 1 л.д. 206-210)

- показаниями свидетеля фио, с 2010 года по настоящее время он работает в ООО «Группа Спортивных Брендов», в должности старшего специалиста отдела складской логистики, фактически он является заведующим складом всех трех компаний с 2021 года. 30 октября 2020 г. между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «Спортмастер» был заключен договор поставки товарной продукции с отсрочкой платежа. Ответственным за работу с ООО «Спортмастер» был назначен менеджер группы компаний «АВМ СПОРТ» ФИО2 Накануне 19 ноября 2021 года в программе 1С он увидел, что менеджер группы компаний «АВМ СПОРТ» - ФИО2 подготовил заявку на большую партию мячей «SELECT» (СЕЛЕКТ) в адрес компании ООО «Спортмастер». Он дал распоряжение работникам склада собрать указанную в заявке партию товара и подготовить её к погрузке в автомашину. 19 ноября 2021 года ему на мобильный телефон позвонил ФИО2 и предупредил, что отгрузка товара для ООО «Спортмастер» будет производится по двум универсальным передаточным документам. В этот же день 19 ноября 2021 года ФИО2 прислал ему разбивку по накладным и маркировку на коробки для ООО «Спортмастер», а также информацию, по каким накладным в первую и вторую очередь загружать товар в машину. После загрузки товара в машину, водителю им лично были переданы отгрузочные документы для ООО «Спортмастер». Вечером при загрузке товара в машину для второй поездки он спросил у водителя про документы для нас от ООО «Спортмастер», на что водитель ему ответил, что документы перешлют в офис менеджеру в электронном виде, что так всегда практикуется у ООО «Спортмастер», если товар не принимается по документам сразу. Перед погрузкой указанной партии товара, он по электронной почте получил разрешение на отгрузку указанной партии товара от генерального директора - фио Далее он неоднократно просил у менеджера фио передать ему отгрузочные документы от ООО «Спортмастер», на что ФИО2 отвечал, что передаст документы из офиса ему с водителем, а через некоторое время ФИО2 сообщил ему, что отгрузочные документы от ООО «Спортмастер» передал в бухгалтерию, поэтому эти документы не попали в их реестр отгрузок. По результатам проверки, стало известно, что вышеуказанный товар на ФРЦ ООО «Спортмастер» поставлен не был, а похищен и реализован ФИО2

- показаниями свидетеля фио, согласно которым он работает в ООО «АВМ СПОРТ», в должности начальника управления продаж. 30 октября 2020 г. между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «Спортмастер» был заключен договор поставки № СМ20/0529-AW21 товарной продукции с отсрочкой платежа. Ответственным за работу с ООО «Спортмастер» был назначен менеджер группы компаний «АВМ СПОРТ» ФИО2 В его обязанности по работе с ООО «Спортмастер» входило: согласование заказа с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, оформление документов на отгрузку товара, контроль платежей по договору. 19 ноября 2021 г. ФИО2 на основании договора поставки товара самостоятельно оформил документы на отгрузку товара в ООО «Спортмастер», запросил у генерального директора ООО «АВМ СПОРТ» фио разрешение на отгрузку товара, которое было получено.B январе 2022 года ФИО2 сообщил фио, что отгрузочные документы от 19.11.2021 по ООО «Спортмастер» «не совсем правильно оформлены», и что ООО «Спортмастер» не принял товар и просит переоформить документы. 10 января 2022 года ФИО2 оформил новые отгрузочные документы в адрес ООО «Спортмастер» на общую сумму сумма и, якобы, отправил их в ООО «Спортмастер». Ранее оформленные ФИО2 были распроведены в программе 1С. В период с января по апрель 2022 года на вопросы генерального директора ООО «АВМ СПОРТ» фио относительно того, почему ООО «Спортмастер» не присылает в адрес ООО «АВМ СПОРТ» подписанные товаросопроводительные документы, ФИО2 вводил его в заблуждение, ссылаясь на технические проблемы в программном обеспечении ООО «Спортмастер». В апреле 2022 года фио сам связался с представителем ООО «Спортмастер» и запросил акты сверки взаимных расчетов. В последующем уже он сам связывался с указанным представителем ООО «Спортмастер», который предоставил акты сверки взаимных расчетов, где было видно, что вышеуказанный товар по УПД №№ АВМСК-00001298 от 19 ноября 2021 года и АВМСК-00001299 от 19 ноября 2021 года в их компанию не поступал и даже не заказывался. Какие-либо документы на заказ указанной партии товара ООО «Спортмастер» не составлялись и не подписывались. Впоследствии, после проведенной проверки, стало известно, что вышеуказанный товар, проведенный по базе и документации «АВМ СПОРТ» как поставка для ООО «Спортмастер», был похищен и реализован ФИО2 третьим лицам.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым, он, фио, с 2020 года работает водителем ИП фио Его работа заключается в следующем, ему от фио поступает на телефон смс или звонок с адресом, откуда и куда нужно перевезти товар, а также ему пересылается телефон менеджера или контактного лица, у которого будет происходить загрузка товара.

Во второй половине 2021 года он три раза перевозил продукцию со складов ООО «АВМ Спорт» и ООО «Группа Спортивных Брендов» по назначенным ему маршрутам: 6 ноября 2021 г. он перевозил коробки по маршруту: адрес - склад компании «Купи Шуз» в адрес. Чермя коя р 22 Д. 2 - перевозил кор сКупи узлутуселке Быква, адрес. 19 ноября 2021 г. он перевозил коробки со складов по адресу: адрес, на склады по адресу: адрес, в подвальное помещение с торца здания. В тот же день фио попросил его вернуться за ещё одной партией товара и отвезти её по адресу: адрес., адрес, по указанному адресу находится частный дом, и всю продукцию встречающий человек разгрузил в частный гараж, автомобиль при этом стоял во дворе. Также он обратил внимание, что в этот день, его машину по обоим указанным адресам доставки разгружал один человек, обычно работают два-три грузчика. Также ему запомнилось, что фио говорил ему, что он везет коробки на склады компании Спортмастер, но он знает, что склады Спортмастер находятся по другому адресу, при этом фио корректировал ему адрес доставки в этот день, то есть 19 ноября 2021 г. он получил адрес доставки уже после загрузки коробок. Также может сказать, что в обоих случаях перевозки коробок ему опечатывали кузов пломбой, - это обычная практика, это происходит по его просьбе, так как он не всегда успевает проследить за количеством загружаемых коробок.(том № 1 л.д. 189-192)

- показаниями свидетеля фио, согласно которым, с 2010 года является индивидуальным предпринимателем. Деятельностью ИП является розничная и оптовая торговля спортивными товарами. Основными поставщиками спортивных товаров для ИП фио являлись ООО «АВМ СПОРТ», ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН», ООО «Группа Спортивных Брендов», ООО «БМ Рестарт», ООО «Прайм Спорт».

В сентябре 2021 года старший специалист по продажам группы компаний «АВМ СПОРТ» - ФИО2 по электронной почте прислал бланк предварительного заказа, где ему нужно было проставить интересующие их позиции, что он и сделал, отметив нужные ему позиции мячей марки «SELECT» (СЕЛЕКТ), которых в то время не было в свободной продаже. ФИО2 предложил ему купить указанную партию мячей по цене со скидкой около 50% от рекомендованной розничной цены. Он согласился, после чего ФИО2 прислал ему счет № 79 для оплаты указанной партии. Также ФИО2 сообщил ему, что для осуществления поставки указанной партии мячей, ему необходимо будет осуществить предоплату на реквизиты ИП ...фио, а именно на расчетный счет в адрес № <***>, а оставшуюся часть оплатить наличными, как сообщил ФИО2, для внесения в кассу. Однако впоследствии оплата была произведена на банковские реквизиты фио по его просьбе. Указанная поставка от «АВМ СПОРТ» по договоренности с ФИО2 должна была быть отгружена на склад ИП фио по адресу: адрес. Всего за указанную поставку мячей марки «SELECT» (СЕЛЕКТ) были осуществлены следующие переводы денежных средств: 1) с расчетного счета ИП фио в адрес № 40802810800000519781 на расчетный счет ИП фио в адрес № <***>: - 14.09.2021 в сумме сумма; - 15.09.2021 в сумме сумма. 2) с принадлежащего ему банковского счета ПАО «Сбербанк» (карта № 2202 **** **** 7384) на банковскую карту фио № 4276 **** **** 0161: -02.09.2021 в сумме сумма; - 28.09.2021 в сумме сумма; 3) с принадлежащего ему банковского счета ПАО «Сбербанк» (карта № 2202 **** **** 7384) на банковскую карту фио № 4817 **** **** 9675: - 15.09.2021 в сумме сумма; - 16.09.2021 в сумме сумма. 4) с принадлежащего ему банковского счета ПАО «Сбербанк» (карта № 5469 **** **** 8957) на банковскую карту фио № 4276 **** **** 0161: - 30.09.2021 в сумме сумма; - 06.10.2021 в сумме сумма; - 08.10.2021 в сумме сумма; - 28.10.2021 в сумме сумма; - 18.11.2021 в сумме сумма; - 19.11.2021 в сумме сумма; 19.11.2021 в сумме сумма. 5) с принадлежащего ему банковского счета адрес № 40802810800000519781 посредством СБП по абонентскому номеру +7(916)694-47-18 на банковские карты фио: - 16.09.2021 в сумме сумма (Сбербанк); - 29.09.2021 в сумме сумма (Сбербанк); - 29.09.2021 в сумме сумма (Сбербанк); - 05.10.2021 в сумме сумма (ВТБ); - 06.10.2021 в сумме сумма (Сбербанк); - 08.10.2021 в сумме сумма (Сбербанк); - 08.10.2021 в сумме сумма (Сбербанк); - 08.10.2021 в сумме сумма (ВТБ); - 19.11.2021 в сумме сумма (Сбербанк). Таким образом, за вышеуказанную партию мячей марки «SELECT» (СЕЛЕКТ), отгруженную 19 ноября 2021 года на его склад (ИП фио) по адресу: адрес, он осуществил оплату на разные банковские реквизиты, предоставленные ему ФИО2, в общей сумме сумма. О том, что вышеуказанная партия мячей, оплаченная им и отгруженная на его склад, предназначалась для ООО «Спортмастер» и фактически была похищена ФИО2 он узнал от сотрудников полиции.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым, он работал в ИП фио с 2019 года примерно до конца 2023 года. В настоящее время ИП фио является действующим, однако фактически деятельность не ведется. Индивидуальным предпринимателем является его мама фио. В штате ИП они числятся с его мамой вдвоем. Основную работу в ИП фио он делал сам. Офис ИП фио находился по адресу: адрес. ИП фио занималась продажей спортивного инвентаря и спортивных товаров. Основным поставщиком спортивных товаров для ИП фио являлось ООО «АВМ СПОРТ». В ноябре 2021 года ему позвонил старший специалист по продажам группы компаний «АВМ СПОРТ» - ФИО2, и предложил ему для покупки партию мячей марки «SELECT» (СЕЛЕКТ), которых в то время не было в свободной продаже, по цене со скидкой около 50% от рекомендованной розничной цены. Также ФИО2 сообщил ему, что для осуществления поставки указанной партии мячей, ему необходимо осуществить оплату на реквизиты ИП ...фио, а именно на расчетный счет в адрес № <***>. Он никогда лично не общался с фио, об указанном ИП фио, он впервые узнал от ФИО2, и это был единственный раз когда ИП фио оплачивала продукцию «АВМ СПОРТ» (одну поставку) на реквизиты ИП фио Его не смутила указанная скидка, так как это заработанная ИП фио скидка в связи с длительностью работы с группой компаний «АВМ СПОРТ» и подобные скидки уже делались со стороны данной компании. О том, что переводы денежных средств необходимо осуществить на реквизиты ИП фио он значения не придал.

В день отгрузки вышеуказанной партии мячей, а именно 19 ноября 2021 года, на складе ИП фио в адрес были какие-то проблемы, в связи с чем он попросил менеджера группы компаний «АВМ СПОРТ» - фио, с которым он также знаком, временно оставить партию мячей у себя по адресу: адрес. При получении им указанной партии мячей по адресу: адрес, он каких-либо документов не подписывал. Всего за указанную поставку мячей марки «SELECT» (СЕЛЕКТ) с расчетного счета ИП фио в ПАО «Сбербанк» № 40802810240000074670 на расчетный счет ИП фио в адрес № <***> осуществлены следующие переводы денежных средств: - 09.09.2021 в сумме сумма; - 30.09.2021 в сумме сумма; - 25.11.2021 в сумме сумма; - 14.12.2021 в сумме сумма. Таким образом, за вышеуказанную партию мячей марки «SELECT» (СЕЛЕКТ), он оплатил в общей сумме сумма. Указанную партию мячей он реализовал через свой интернет-магазин «selectrussia.ru». О том, что вышеуказанная партия мячей, оплаченная им и отгруженная по указанному адресу, предназначалась для ООО «Спортмастер» и фактически была похищена ФИО2 у ООО «АВМ СПОРТ», он узнал от сотрудников полиции.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым, он являлся индивидуальным предпринимателем, присвоен ОГРНИП <***> зарегистрированным в данном статусе с 01.04.2015 по 07.10.2022 год, в указанный период времени осуществлял предпринимательскую деятельность, основным направлением которой является закупка и реализация оптом спортивной экипировки, одежды, обуви и аксессуаров. При осуществлении собственной предпринимательской деятельности в отношении него применяется упрощенная система налогообложения.

Ему знаком фио, с которым за период знакомства сложились доверительные товарищеские взаимоотношения. фио в течение длительного времени являлся менеджером компании «АВМ Спорт».

Примерно 2020 г., во время пандемии «Ковид», коммерческая деятельность практически «заморозилась», торговые объекты перестали осуществлять деятельность, несли серьезные убытки вследствие простоя. Примерно в это же время, точнее указать затрудняется, вступил в силу закон об обязательной маркировке продукции, что создало еще большие проблемы. Склады компаний были затоварены и выполнение требований о маркировке влекло за собой привлечение огромного массива ручного труда. В это время к нему обратился ФИО2 с просьбой оказать содействие как ему лично, так и представляемой им компании «АВМ спорт», с которой его связывали партнерские взаимоотношения. Подробно обстоятельства их разговора он за давностью произошедших событий не помнит, может лишь утверждать, что она имела место по мобильному телефону в 2020. Основным направлением в общении, состоявшемся по инициативе фио, была просьба последнего о помощи с его стороны, которая должна была заключаться в следующем. Так, компания «АВМ спорт» в виду описанных выше обстоятельств (пандемии, простоя, маркировки продукции) остро нуждалась в наличных денежных средствах, предназначавшихся, со слов фио, для оплаты сверхурочного труда работников компании, занятых при маркировке продукции. Оплачивать данную трудовую занятость работникам в соответствии с трудовыми договорами означало платить «переработку», что влекло значительные материальные траты. Соответственно, со слов фио, необходимо было оплачивать данную работу неофициально, вне рамок трудовых договоров. ФИО2 пояснил, что он организует оплату выставленных им счетов на поставляемую в адрес контрагентов продукции, подписание соответствующих накладных, подтверждающих получение этой продукции, а сама продукция будет отгружена и предоставлена контрагентам от «АВМ спорт». Он же, в свою очередь, должен был перечислять переправленные на его счет денежные средства от контрагентов на карточный счет фио, в виду чего у последнего образовывалась возможность получать наличные средства на нужды компании «АВМ спорт». ФИО2 настаивал на удовлетворении этой просьбы, акцентируя, что это просьба не столько его, сколько руководства компании. Он был заинтересован в продолжении партнерских отношений с данной компанией, а также полностью доверял ФИО2 в виду давности их с ним взаимоотношений и по этой причине полагал об отсутствии проблем при оказании помощи таким образом компании «АВМ спорт». Он посоветовался со своим бухгалтером, который пояснил ему, что при совершении сделок описанным выше способом у него как у предпринимателя будут расходы в общей сложности около 10-13 % от перечисленных сумм, составляемые из суммы подлежащего уплате налога - 6%, а также до 4% комиссии по тарифу банка, где был открыт счет ИП, плюс до 3% процентов за перевод с карты на карту ФЛ. Таким образом, если им как предпринимателем уплачивались в полном объеме налоги с проведенных операций, никаких сложностей возникнуть было не должно. Также «активное» движение денежных средств по счету индивидуального предпринимателя является одним из критериев его «надежности» при оценке банковскими учреждениями рисков при рассмотрении заявки на кредит. По результатам общения с ФИО2 он согласился помочь, сообщив ему, что при совершении сделок у него будут расходы общей сложностью около 10-13 % от перечисленных сумм. ФИО2 пояснил, что он может покрывать понесенные расходы, удерживая 10-13 % от поступивших по выставленным контрагентам счетам сумм, а остальные денежные средства перечислять ему на счет банковской карты.

Считает необходимым отметить, что при этом ФИО2 убедил его, что соглашаясь на его просьбу он помогает представляемой им компании. Не доверять его утверждениям у него не было причин, так как он знал, что в компании «АВМ Спорт» он был ведущим специалистом, его ценили как ответственного работника, даже когда-то «переманили» из другой компании. Кроме того, вся переписка с ФИО2 велась с адреса электронной почты компании «АВМ Спорт» akozlov@abmsport.ru. Каких-либо корыстных интересов он не преследовал, 10-13 % от поступающих сумм в данном случае направлялись на уплату налогов и комиссий (тарифов) банка.

В результате ФИО2 стал предоставлять ему сведения о контрагентах, на чьи реквизиты подготавливались и выставлялись счета, осуществлялась их оплата и последующая поставка продукции, при этом подписанные контрагентами накладные, подтверждающие факт получения поставленной продукции, им передавались в его адрес. Посредством курьерской почты. Сам он продукцию фактически не получал, ФИО2 заверил, что сам будет осуществлять отгрузку контрагентам. Претензий по поставленным товарам от контрагентов ему не поступало.

Так в период с 01.09.2021 по 31.12.2021 года:

- 09.09.2021 п/п 75 ИП фио с банковского счета № 40802810240000074670, открытого и обслуживающего в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, перевела на расчетный счет № <***> ИП адресК.», открытый в адрес – Банк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма;

- 30.09.2021 п/п 86 ИП фио с банковского счета № 40802810240000074670, открытого и обслуживающего в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, перевела на расчетный счет № <***> ИП адресК.», открытый в адрес – Банк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма;

- 25.11.2021 п/п 124 ИП фио с банковского счета № 40802810240000074670, открытого и обслуживающего в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, перевела на расчетный счет № <***> ИП адресК.», открытый в адрес – Банк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма;

- 14.12.2021 п/п 136 ИП фио с банковского счета № 40802810240000074670, открытого и обслуживающего в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Москва, адрес, перевела на расчетный счет № <***> ИП адресК.», открытый в адрес – Банк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма;

- 14.09.2021 п/п 902 ИП ...фио с банковского счета № 40802810800000519781, открытого и обслуживающего в адрес Банк, расположенного по адресу: адрес, перевел на р/с №<***> ИП адресК.», открытый в адрес – Банк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма;

- 15.09.2021 п/п 913 ИП ...фио с банковского счета № 40802810800000519781, открытого и обслуживающего в адрес Банк, расположенного по адресу: адрес, перевел на р/с № <***> ИП адресК.», открытый в адрес – Банк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма;

Указанные денежные средства по просьбе и указанию фио он перечислил последнему со своих счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» и адрес. За минусом необходимой комиссии для уплаты налогов и прочих сборов кредитных организаций.

- 09.09.2021 в 16 часов 05 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4817 7600 3557 9675 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 09.09.2021 в 16 часов 06 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4817 7600 3557 9675 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 10.09.2021 в 09 часов 40 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 13.09.2021 в 11 часов 54 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 13.09.2021 в 11 часов 55 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 15.09.2021 в 17 часов 09 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4817 7600 3557 9675 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 15.09.2021 в 21 часов 51 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4817 7600 3557 9675 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 29.09.2021 в 21 часов 10 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4817 7600 3557 9675 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 30.09.2021 в 13 часов 00 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 30.09.2021 в 13 часов 00 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 03.10.2021 в 16 часов 07 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 03.10.2021 в 16 часов 08 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 09.10.2021 в 13 часов 07 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 03.11.2021 в 13 часов 54 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с№ <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 03.11.2021 в 13 часов 54 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 06.11.2021 в 17 часов 57 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 06.11.2021 в 17 часов 59 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 13.11.2021 в 11 часов 38 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 13.11.2021 в 11 часов 40 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 22.11.2021 в 10 часов 31 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 23.11.2021 в 07 часов 14 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 24.11.2021 в 20 часов 38 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 14.12.2021 в 13 часов 15 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 14.12.2021 в 15 часов 38 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 14.12.2021 в 15 часов 44 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 23.12.2021 в 17 часов 37 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (расчетный счет № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 23.12.2021 в 18 часов 59 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 23.12.2021 в 20 часов 56 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

- 23.12.2021 в 20 часов 57 минут с банковской карты № 4279 3806 7327 8695 (р/с № <***>) открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, перевел на банковскую карту № 4276 3802 2871 0161 (р/с № <***>) открытую на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

Весной 2022 ему стало известно от рассылки компании «АВМ спорт» о фактах совершения мошеннических действий со стороны фио в отношении денежных средств и имущества данной компании. Так же решением Перовского районного суда адрес по Делу №2-6398/2023 20.11.2023 года, было полностью удовлетворенно его исковое заявление в адрес фио, о взыскании денежных средств перечисленных им в его адрес. Указанная в деле сумма была полностью удовлетворена судом, исполнительный лист ФС № 040933184. (том 2 л.д. 150-161)

- заявлением генерального директора ООО «АВМ СПОРТ» (ИНН <***>) фио от 19 апреля 2022 года (том 1 л.д. 48, 49)

- протоколом обыска (выемки) от 24 февраля 2025 года, согласно которомуу представителя потерпевшего ФИО1 изъяты: оригинал расписки фио об обязательстве возмещения ущерба; оригинал трудового договора № 8 от 18 августа 2020 года между ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН» и ФИО2; оригинал должностной инструкции фио; оригинал приказа № 30 от 18 августа 2020 года о приеме на работу фио; оригинал приказа № 40 от 19 июля 2022 года о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО2; заверенная копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования фио; копия диплома фио; копия свидетельства о браке; копии свидетельств о рождении детей фио; копия паспорта фио; справка от ООО «АВМ СПОРТ»; копия договора поставки № СМ20/0529-AW21 товарной продукции с отсрочкой платежа от 30 октября 2020 года; копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «СПОРТМАСТЕР» за 2022 год; копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «СПОРТМАСТЕР» за 1 полугодие 2022 года; копия УПД (№ АВМСК-00001298 от 19 ноября 2021 года); копия УПД (№ АВМСК-00001299 от 19 ноября 2021 года); скриншот с программы 1-С; справка о себестоимости похищенного товара от ООО «АВМ СПОРТ»; УПД (№ МСК-00000580от 19 ноября 2021 года); справка о поступлении товара от SELECT SPORT A/S в адрес ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН». (том 1 л.д. 237-250)

- протоколом обыска (выемки) от 24 февраля 2025 года, согласно которомуу свидетеля фио изъяты: платежное поручение № 913 от 15.09.2021; платежное поручение № 902 от 14.09.2021; распечатка скриншота совершенных операций с личного кабинета адрес; распечатки квитанций о переводах денежных средств с личного кабинета адрес; выписка по операциям банковских карт фио от ПАО «Сбербанк». (том 1 л.д. 260-263)

- протоколом обыска (выемки) от 24 февраля 2025 года, согласно которомуу свидетеля фио изъяты: платежное поручение № 75 от 09.09.2021; платежное поручение № 86 от 30.09.2021; платежное поручение № 124 от 25.11.2021; платежное поручение № 136 от 14.12.2021 (том 1 л.д. 273-276)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 февраля 2025 года, согласно которому осмотрены: заверенная копия договора поставки № СМ20/0529-AW21 товарной продукции с отсрочкой платежа от 30 октября 2020 года; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «СПОРТМАСТЕР» за 2022 год; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «АВМ СПОРТ» и ООО «СПОРТМАСТЕР» за 1 полугодие 2022 года; заверенная копия УПД (№ АВМСК-00001298 от 19 ноября 2021 года); заверенная копия УПД (№ АВМСК-00001299 от 19 ноября 2021 года); скриншот с программы 1-С; справка о себестоимости похищенного товара от ООО «АВМ СПОРТ»; УПД (№ МСК-00000580от 19 ноября 2021 года); справка о поступлении товара от SELECT SPORT A/S в адрес ООО «СПОРТ ЭВОЛЮШЕН». (том 2 л.д. 1-14)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 февраля 2025 года, согласно которому осмотрены: платежное поручение № 913 от 15.09.2021; платежное поручение № 902 от 14.09.2021; распечатка скриншота совершенных операций с личного кабинета адрес; выписка по операциям банковских карт фио от ПАО «Сбербанк»; распечатки квитанций о переводах денежных средств с личного кабинета адрес; платежное поручение № 75 от 09.09.2021; платежное поручение № 86 от 30.09.2021; платежное поручение № 124 от 25.11.2021; платежное поручение № 136 от 14.12.2021. (том 2 л.д. 91-98)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28 февраля 2025 года, согласно которому осмотрены: платежное поручение № 913 от 15.09.2021; платежное поручение № 902 от 14.09.2021; платежное поручение № 75 от 09.09.2021; платежное поручение № 86 от 30.09.2021; платежное поручение № 124 от 25.11.2021; платежное поручение № 136 от 14.12.2021; Выписка по операциям по расчетному счету ИП ...фио в адрес № <***> за период с 01 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г.; Выписка по операциям по расчетному счету ИП ...фио в адрес № <***> за период с 01 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г.; Выписка по операциям по расчетному счету ИП ...фио в адрес № <***> за период с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.; чеки по операциям по переводам денежных средств на банковские счета фио К. (том 2 л.д. 163-177).

Исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в установленном уголовно-процессуальном законодательством порядке. Оснований для признания доказательств недопустимыми суд не усматривает.

Оценивая приведенные выше показания представителя потерпевшего ФИО1 и свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц в существенных деталях согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого фио в совершении вышеописанного преступления. Оснований к оговору подсудимого в совершении данного преступления со стороны указанных лиц в ходе судебного разбирательства не установлено.

Оценивая показания подсудимого фио, данные им в ходе судебного разбирательства и в ходе производства по уголовному делу, суд доверяет им в части объективно подтвержденной совокупностью выше приведенных доказательств.

Утверждения подсудимого фио о том, что стоимость похищенного имущества является завышенной, суд считает несостоятельными, относится к ним критически и расценивает их как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку показания подсудимого в этой части опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями представителя потерпевшего ФИО1, показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, а также протоколом осмотра предметов (документов) от 25 февраля 2025 года, в ходе которого были осмотрены: платежные поручения № 913 от 15.09.2021, № 902 от 14.09.2021, № 75 от 09.09.2021, № 86 от 30.09.2021, № 124 от 25.11.2021, № 136 от 14.12.2021, скриншот совершенных операций с личного кабинета адрес; выписка по операциям банковских карт фио от ПАО «Сбербанк»; распечатки квитанций о переводах денежных средств с личного кабинета адрес; (том 2 л.д. 91-98), а также протоколом осмотра предметов (документов) от 28 февраля 2025 года, в ходе которого были осмотрены: платежные поручения № 913 от 15.09.2021, № 902 от 14.09.2021; № 75 от 09.09.2021; № 86 от 30.09.2021; № 124 от 25.11.2021; № 136 от 14.12.2021; Выписки по операциям по расчетному счету ИП ...фио в адрес № <***> за периоды с 01 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г., с 01 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г., с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.; чеки по операциям по переводам денежных средств на банковские счета фио К. (том 2 л.д. 163-177).

Вопреки доводам стороны защиты, оценивая представленные документы, подтверждающие стоимость похищенного товара, суд находит их обоснованными и достоверными, доверяет им, кроме того, стороной защиты не представлено каких-либо доказательств обратного.

В остальной части показания подсудимого суд находит соответствующими действительности и доверяет им, так как они подтверждаются приведенными выше доказательствами, в том числе вышеприведенными показаниями свидетелей.

Суд квалифицирует действия фио., как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, - по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оснований для иной квалификации действий подсудимого суд не усматривает.

Квалифицирующий признак совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, – в особо крупном размере – в действиях подсудимого суд усматривает, исходя из размера похищенных денежных средств, который превышает сумма, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Назначая наказание подсудимому ФИО2, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких и для изменения которой на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд оснований не усматривает; - фактические обстоятельств его совершения; - личность подсудимого, который не судим, вину признал частично, в содеянном раскаялся, трудоустроен, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризуется, а также состояние здоровья самого подсудимого и его родственников, в том числе инвалидов и лиц пенсионного возраста.

Частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, состояние здоровья самого подсудимого и его родственников, в том числе инвалидов и лиц пенсионного возраста - суд в соответствии с положениями ч.2 ст.61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, исследованных данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, последствий назначаемого наказания на исправление подсудимого и влияния на условия жизни его семьи, суд находит возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, не находя оснований для применения ст. 64 УК РФ, и назначает ему наказание в виде лишения свободы, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд полагает необходимым возложить на фио в период отбывания наказания обязанности, способствующие исправлению осужденного: - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органов, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; - периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные этим органом дни.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого фио в его пользу денежных средств в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с фио в пользу ООО «АВМ СПОРТ» денежные средства в размере сумма в счет возмещения вреда причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, подлежит разрешению вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, в период отбывания наказания, в виде лишения свободы, возложить на ФИО2: - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органов, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; - периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные этим органом дни.

Контроль, за поведением осужденного, возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства ФИО2

До вступления приговора в законную силу в отношении осужденного ФИО2 меру пресечения оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «АВМ СПОРТ» денежные средства в размере сумма.

С вещественными доказательствами по делу по вступлению приговора в законную силу поступить следующим образом: документы - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор Бабушкинского районного суда адрес от 02 октября 2024 года исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Бабушкинский районный суд адрес в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: Д.П. Ромашкина