Приговор № 1-192/2017 от 13 августа 2017 г. по делу № 1-192/2017

Дело №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Г.Новороссийск 14 августа 2017 года.

Октябрьский районный суд города Новороссийск Краснодарского края в составе:

председательствующего - судьи Керасова М.Е.,

с участием:

государственного обвинителя - прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края Дудченко М.Ю.,

подсудимых ФИО1 и ФИО2,

защитников, представивших: адвокат Мацедонский О.Г. в защиту интересов подсудимого ФИО1 - удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг., адвокат Орлов Д.Ю. в защиту интересов подсудимой ФИО2 - удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг., а также адвокат Малахай В.А. в ее же интересах, представивший удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг.,

потерпевшей ФИО76,

при секретаре Запуняне З.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, образования среднего, женатого и имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>» участок №, не судимого, под стражей по рассматриваемому уголовному делу не содержавшегося,

-в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданки РФ, не военнообязанной, образования неоконченного высшего, не замужней, работающей <данные изъяты> в должности сметчика, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, под стражей по рассматриваемому делу не содержавшейся,

-в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес> края у ФИО2 (до ДД.ММ.ГГГГг. - ФИО55) и ее знакомого ФИО1 возник совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц, под видом заключения договоров займа с условиями высоких процентных выплат.

При этом ФИО2 и ФИО1 не намеревались выполнять в полном объеме обязательства по договорам займа, а решили осуществлять выплаты по ним лишь на первоначальном этапе, создавая тем самым видимость законной деятельности.

Во исполнение преступного умысла, ФИО2 и ФИО1, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, разработали план совершения мошенничества, определили объект преступного посягательства, способ и механизм совершения хищения. При этом предметом хищения должны были стать денежные средства неопределенного круга лиц из числа заимодавцев ООО «Хорс», желающих получить прибыль по договорам займа на условиях высоких процентов.

В соответствии с преступным планом ФИО2 и ФИО1, фактическая деятельность данной организации должна была быть построена на принципе, в соответствии с которым выплаты гражданам под видом процентов производятся не за счет полученных доходов от предпринимательской деятельности, а за счет простого накопления средств, поступающих от вновь обманутых граждан, и по замыслу ФИО2 и ФИО1 должны были осуществляться для формирования у еще большего количества граждан не соответствующего действительности представления о выгодности передачи денежных средств в ООО «Хорс». При этом ФИО2 и ФИО1 осознавали, что в конечном итоге произвести обещанные выплаты значительной части граждан не представится возможным, так как отсутствовало главное условие для получения прибыли - предпринимательская деятельность, и одновременно они рассчитывали, удовлетворяя свою корыстную заинтересованность, завладеть значительной частью получаемых от граждан денежных средств. Но об этом факте они умышленно планировали умолчать, что являлось элементом обмана в формируемой ФИО2 и ФИО1 преступной схеме.

Способом хищения ФИО2 и ФИО1 избрали обман заимодавцев, состоящий в сознательном сообщении им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, что привлекаемые ООО «Хорс» денежные средства будут инвестированы в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков, в том числе «FOREX», которые способны в краткосрочный период принести высокий доход, а также в строительство и иную деятельность. ФИО2 и ФИО1 определили, что выплаты по договорам займа будут производиться лишь за счет денежных средств вновь привлеченных займодавцев ООО «Хорс», о чем потенциальным клиентам решили не сообщать.

В соответствии с разработанным преступным планом убеждать граждан заключать договоры займа с ООО «Хорс» должны были лично ФИО2 и ФИО1, а также сотрудники организации, поиск которых был возложен на ФИО2, а ФИО1, в свою очередь, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, должен был, используя служебное положение генерального директора ООО «Хорс», подписывать с займодавцами договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Сотрудники ООО «Хорс», не осведомленные о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, выполняя их указания, а также сами ФИО2 и ФИО1 должны были сообщать потенциальным клиентам о надежности организации, гарантированном и своевременном получении денежных средств по договорам займа и процентов по ним, что обеспечивалось наличием накопительного резервного фонда у ООО «Хорс», а также страхованием денежных средств заимодавцев.

Реализовать свои преступные намерения ФИО2 и ФИО1 предполагали за счет того, что потенциальными клиентами ООО «Хорс» должны были в первую очередь выступить физические лица, ранее заключавшие договоры займа с аналогичными по деятельности ООО «Хорс» организациями, действовавшими на территории <адрес> края, и получившие прибыль, а также уже получившие прибыль заимодавцы ООО «Хорс», которые фактически должны были рекламировать деятельность ООО «Хорс» своим родственникам и знакомым. Таким способом ФИО2 и ФИО1 желали спровоцировать массовые поступления в кассу и на банковские счета ООО «Хорс» денежных средств под видом их приема по договорам займа, заключенным с гражданами, вводя последних в заблуждение относительно хозяйственной деятельности ООО «Хорс», часть похищенных денежных средств ФИО2 и ФИО1 планировалось направить на обеспечение функционирования созданной ими преступной схемы, а остальной частью они планировали незаконно завладеть.

Реализуя совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО2, действуя с единым прямым умыслом с ФИО1, находясь на территории <адрес> края, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, создавая условия для последующего хищения денежных средств, а также видимость их законного привлечения, решила создать юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Хорс» (далее по тексту - ООО «Хорс»), генеральным директором которого назначила ФИО1

ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО2, являясь единственным участником ООО «Хорс», действуя с единым прямым умыслом с ФИО1, предоставила в Инспекцию ФНС по <адрес> края, расположенную по адресу: <адрес> г.<адрес>Дзержинского <адрес>, изготовленные при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Хорс», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Хорс», решение № единственного участника ООО «Хорс», подписанные ФИО2, а также чек-ордер, подтверждающий оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица. При этом, не заботясь об экономическом статусе ООО «Хорс», ФИО2 определила минимально допустимый для регистрации хозяйственного общества уставный капитал - 10.000 рублей, добиваясь создания юридического лица с минимальными затратами, желая лишь придать своей деятельности легальный внешний вид.

ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Хорс» № было зарегистрировано в Инспекции ФНС по <адрес> края, при этом адресом организации был определен <адрес> Республики <адрес>.

По заранее достигнутой договоренности между ФИО2 и ФИО1, на ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «Хорс», с целью достижения совместной преступной цели были возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, а именно: осуществление контроля за деятельностью общества, прием сотрудников в общество, управление коллективом, определение функций работников, организация и проведение собраний и инструктажей сотрудников организации, управление и распоряжение имуществом и денежными средствами организации, контроль за расходованием денежных средств. При этом ФИО2 также была наделена возможностью фактического осуществления указанных действий.

Реализуя преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в <адрес> края генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, используя свое служебное положение, действуя с прямым умыслом с ФИО2, заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО67, не осведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, договор субаренды помещения №, согласно условиям которого ООО «Хорс» во временное пользование предоставлен офис по адресу: <адрес> республики <адрес>.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в <адрес> края генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, используя свое служебное положение, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО91 в лице представителя ФИО68, не осведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, договор аренды нежилого помещения, согласно условиям которого ООО «Хорс» во временное пользование предоставлен офис по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено в <адрес> края генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, используя свое служебное положение, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО69, не осведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, договор аренды нежилых помещений, согласно условиям которого ООО «Хорс» во временное пользование предоставлен офис по адресу: <адрес>-«а», деятельность в котором начата ДД.ММ.ГГГГг.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО2 и ФИО1 приняли на работу в ООО «Хорс» кассира ФИО70, являющуюся матерью ФИО2, а также знакомых ФИО2 - бухгалтера ФИО71, кассира ФИО70, менеджеров ФИО24, ФИО13 и ФИО72, которым сообщили, что целью деятельности ООО «Хорс» является привлечение денежных средств по договорам займа, их дальнейшее инвестирование в различные прибыльные финансовые проекты (фондовые и финансовые рынки, строительство, иную деятельность) и последующая выплата дивидендов заимодавцам путем выдачи денежных средств в кассе ООО «Хорс» или путем перечисления на банковские счета. Сотрудников ООО «Хорс» учредитель ФИО2 и генеральный директор ФИО1 убедили в законности деятельности организации, проинструктировали, что при общении с заимодавцами следует сообщать о надежности организации, наличии у ООО «Хорс» накопительного резервного фонда, страховании денежных средств заимодавцев, а также разъяснили порядок приема денежных средств и оформления документов (договоров займа, дополнительных соглашений к договорам займа, приходных кассовых ордеров, квитанций к приходным кассовым ордерам).

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО2, действуя путем обмана совместно и по предварительному сговору с ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, а также неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления и подчиненные им ФИО24, ФИО71, ФИО70, ФИО13 и ФИО72 убедили клиентов заключить договоры займа по ставке от 30% до 60% в рублях Российской Федерации, а также дополнительные соглашения к ним и передать в ООО «Хорс», фактически не осуществляющее деятельности, связанной с извлечением прибыли, денежные средства при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Хорс», ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО3, введенным в заблуждение ФИО2 о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа №, в соответствии с которым ФИО3 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО3 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 80.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО3 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 80.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО3 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО3 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 700.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО3 договор займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО3 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 1.160.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 487.350 рублей 95 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО3 денежных средств составила 672.649 рублей 05 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по адресу: <адрес>, с ФИО5, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа №К1 со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО5 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение с ФИО5 по тому же адресу, дополнительного соглашения № к договору займа №К1, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг..

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение с ФИО5 по тому же адресу, дополнительного соглашения № к договору займа №К1, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 150000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО5 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 250.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО5 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 52.200 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО5 денежных средств составила 197.800 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Хорс», ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО6, убежденной ФИО2 в надежности организации, договор займа № со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО6 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 60.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО6 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО6 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО6 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО6 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО6 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 290.000 рублей, а также дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО6 договор займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО6 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000147, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО6 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 430.000 (четыреста тридцать тысяч) рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 217.632 рубля 15 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО6 денежных средств составила 212 367 рублей 85 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Хорс», ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО7, убежденной ФИО2 в надежности организации, договор займа № со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО7 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО7 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО7 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому ООО «Хорс» возложило на себя обязанность в случае возникновения процентных доходов Займодавца по Договору, облагаемых налогом на доходы для физических лиц, исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО7 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО7 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 200.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 52.552 рубля 71 копейка.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО7 денежных средств составила 147.447 рублей 29 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО24, убежденной ФИО1 и ФИО2 в надежности организации, договор займа №, в соответствии с которым ФИО24 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО24 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 400.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО24 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 500.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 416.680 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма невыплаченных ФИО24 денежных средств составила 83.320 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Хорс», ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО56, убежденным ФИО2 в надежности организации, договор займа №, в соответствии с которым ФИО56 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 70.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, заключил с ФИО56 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО56 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 70.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО56 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 360.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО56 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 700.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО56 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО56 договор займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО56 договор займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 500.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО56 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 2.000.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО8 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 1.842.576 рублей 61 копейка.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО8 денежных средств составила 157.423 рубля 39 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по адресу: <адрес>, с ФИО9, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа №К6 сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО9 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по тому же адресу с ФИО9 дополнительного соглашения № к договору займа №К6, в соответствии с которым ООО «Хорс» возложило на себя обязанность в случае возникновения процентных доходов Займодавца по Договору, облагаемых налогом на доходы для физических лиц, исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО9 договора займа №К9 сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 112.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО9 дополнительного соглашения № к договору займа №К9, в соответствии с которым ООО «Хорс» возложило на себя обязанность в случае возникновения процентных доходов Займодавца по Договору, облагаемых налогом на доходы для физических лиц, исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по тому же адресу с ФИО9 дополнительного соглашения № к договору займа №К6, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по адресу: <адрес>, с ФИО9 договора займа сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.), в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 500.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение с ФИО9 по этому же адресу дополнительного соглашения № к договору займа №К9, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 18.000 рублей, а также дополнительного соглашения № к договору займа №К6, в соответствии с которым ФИО9 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО9 договор займа <данные изъяты>, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО9 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 930.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 584.846 рублей 83 копейки.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО9 денежных средств составила 345.153 рубля 17 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по адресу: <адрес>, с ФИО57, введенным в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа №К7 сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО57 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 200.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №К7, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по тому же адресу с ФИО57 договора займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 150.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 60.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 65.000 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по тому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение с ФИО57 по этому же адресу, договора займа №№ сроком действия 1 год, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 70.000 рублей, а также дополнительного соглашения № к договору займа № в соответствии с которым ФИО57 перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 151.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 70.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 60.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по тому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 220.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО57 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30.000 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал дополнительное внесение ФИО57 денежных средств по договору займа №№ на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в общей сумме 372.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО57 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 2.118.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО47 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 529.067 рублей 60 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма невыплаченных ФИО47 денежных средств составила 1.588.932 рубля 40 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО10, убежденной ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО10 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 200.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО10 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО10 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 200.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 141.800 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО10 денежных средств составила 58.200 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО53, введенным в заблуждение ФИО1 и ФИО2 о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО53 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 2.000.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО53 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым ООО «Хорс» возложило на себя обязанность в случае возникновения процентных доходов Займодавца по Договору, облагаемых налогом на доходы для физических лиц, исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО53 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО53 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 200.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО53 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 2.200.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО53 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 1.870.400 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО53 денежных средств составила 329.600 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО49, введенным в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО49 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 80.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО49 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому ООО «Хорс» возложило на себя обязанность в случае возникновения процентных доходов Займодавца по Договору, облагаемых налогом на доходы для физических лиц, исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО49 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 200.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО49 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 40.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО49 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО49 договор займа №ХР000146 сроком действия 1 год, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО49 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 370.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО49 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 10.905 рублей 72 копейки.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО49 денежных средств составила 359.094 рубля 28 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО11, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО73 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО11 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адрес, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО11 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО73 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 100.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 42.411 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО11 денежных средств составила 57.589 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО48, введенной в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО48 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО48 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО48 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 300.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО48 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО48 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.850 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО48 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 50.000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО48 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг, точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО48 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 30.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО48 дополнительное соглашение № к договору займа №, согласно которому срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО48 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 540.850 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО48 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 446 рублей 45 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг, сумма невыплаченных ФИО48 денежных средств составила 540.403 рубля 55 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в <адрес> края организовал заключение с ФИО74, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа №К10 сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО74 внесла в ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

В последующем, в 2013 году, точная дата и время не установлены, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в <адрес> края организовал заключение с ФИО74 дополнительного соглашения № к договору займа №К10, в соответствии с которым ООО «Хорс» возложило на себя обязанность в случае возникновения процентных доходов Займодавца по Договору, облагаемых налогом на доходы для физических лиц, исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в <адрес> края организовал заключение с ФИО74 дополнительного соглашения № к договору займа №К10, в соответствии с которым последняя внесла в ООО «Хорс», денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в <адрес> края организовал заключение с ФИО74 дополнительного соглашения № к договору займа №К10, в соответствии с которым последняя перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в <адрес> края организовал заключение с ФИО74 дополнительного соглашения № к договору займа №К10, в соответствии с которым последняя перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 25.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в <адрес> края организовал заключение с ФИО74 дополнительного соглашения № к договору займа №К10, в соответствии с которым последняя перечислила на счет Общества «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 46.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО74 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 141.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО74 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 25.058 рублей 78 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО74 денежных средств составила 115.941 рубль 22 копейки.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО12, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО12 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 150.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО12 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым ООО «Хорс» возложило на себя обязанность в случае возникновения процентных доходов Займодавца по Договору, облагаемых налогом на доходы для физических лиц, исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО12 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО12 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО12 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 110.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО12 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО12 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО12 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО12 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.), в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО12 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 500.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 58.061 рубль 29 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО12 денежных средств составила 441.938 рублей 71 копейка.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО51, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа №, в соответствии с которым ФИО51 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 200.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.), в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 30.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 15.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 15.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 30.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 60.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 330.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 25.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в том же офисе, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 18.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 договор займа №НГ000141, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 455 рублей 83 копейки.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО51 договор займа №НГ000142, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 40.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО51 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 873.455 рублей 83 копейки, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО51 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 377.126 рублей 71 копейка.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО51 денежных средств составила 496.329 рублей 12 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил со ФИО75, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.), в соответствии с которым ФИО75 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 25.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил со ФИО75 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО75 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 25.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО75 денежных средств составила 25.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по адресу: <адрес>, с ФИО14, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа №К12 сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО14 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 150.000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также договора займа №К13 сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО14 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по тому же адресу с ФИО14 дополнительного соглашения № к договору займа №К12 и дополнительного соглашения № к договору займа №К13, согласно которым ООО «Хорс» возложило на себя обязанность в случае возникновения процентных доходов Займодавца по Договору, облагаемых налогом на доходы для физических лиц, исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО14 дополнительного соглашения № к договору займа №К13, согласно которому последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 90.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО14 дополнительного соглашения № к договору займа №К13, согласно которому последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 310.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по тому же адресу с ФИО14 договора займа № сроком действия с момента поступления денежных средств по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей. Указанный договор от имени генерального директора ООО «Хорс» ФИО1 был подписан не уполномоченным на то лицом ФИО2

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО14 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 750.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 407.347 рублей 68 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств составила 342.652 рубля 32 копейки.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО76, убежденной ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО76 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 630.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 300.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 1.600.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 250.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 500.000 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 250.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО76 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение в том же офисе с ФИО76 договора займа № сроком действия с момента поступления денежных средств по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей. Указанный договор от имени генерального директора ООО «Хорс» ФИО1 был подписан неуполномоченным на то лицом ФИО2

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО76 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 3.980 000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО76 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 2.015.320 рублей 57 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО76 денежных средств составила 1.964.679 рублей 43 копейки.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО77, убежденным ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО77 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 70.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО77 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО77 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., а также дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым ФИО77 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 2.000.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО77 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО77 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 150.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение в офисе, расположенном по этому же адресу, с ФИО77 договора займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 60.000 рублей. В то же время, указанный договор от имени генерального директора ООО «Хорс» ФИО1 был подписан не уполномоченным на то лицом ФИО2

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО77 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 2.430.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО77 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 1.000.311 рублей 33 копейки.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО77 денежных средств составила 1.429.688 рублей 67 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес> республики <адрес>, заключил с ФИО52, убежденным ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО53 А.Т. внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, а также договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО53 А.Т. внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 500.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО52 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 500.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО52 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 2.000.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО52 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 200.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение в офисе, расположенном по тому же адресу, с ФИО52 договора займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение в офисе, расположенном по этому же адресу, с ФИО52 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО52 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг., изменена процентная ставка, а также дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг., и изменена процентная ставка.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО53 А.Т. передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 4.400.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО78 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 1.925.913 рублей 94 копейки.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО78 денежных средств составила 2.474.086 рублей 06 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО15, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО79 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 45.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 15.000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО79 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей, а также дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым ФИО79 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей, а также дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым ФИО79 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, дополнительное соглашение № к договору займа №, а также договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которыми последняя перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30.000 рублей, 13.000 рублей и 25.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым изменен срок действия договора.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в том же офисе, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг., изменена процентная ставка, а также заключено дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым ФИО79 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО15 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО79 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 218.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 168.318 рублей 24 копейки.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО15 денежных средств составила 49.681 рубль 76 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО80, введенной в заблуждение кассиром ООО «Хорс» ФИО70, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО80 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 370.000 рублей, и которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО80 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 296.148 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО80 денежных средств составила 73.852 рубля.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО16, введенной в заблуждение кассиром ООО «Хорс» ФИО70, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО16 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 276.000 рублей, и которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 201.705 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО16 денежных средств составила 74.295 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО50, введенной в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО50 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО50 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 11.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО50 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 111.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО50 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 353 рубля 46 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма невыплаченных ФИО50 денежных средств составила 110.646 рублей 54 копейки.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО17, убежденной ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО17 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 336.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО17 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 500.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО17 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 65.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО17 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО17 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 901.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО17 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 557.850 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО17 денежных средств составила 343.150 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО18, убежденной ФИО1 и ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО18 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 40.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО18 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг., а также дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым ФИО18 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО18 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО18 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 150.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО18 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 660 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО18 денежных средств составила 149.340 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО19, введенной в заблуждение кассиром ООО «Хорс» ФИО70, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО19 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 200.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг. точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО19 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО19 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 200.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО19 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 109.620 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО19 денежных средств составила 90.380 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО81, убежденной ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО81 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 550.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО81 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг., изменена процентная ставка.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО81 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 550.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО81 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 100 (сто) рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО81 денежных средств составила 549.900 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе ООО «Хорс», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО82, убежденной ФИО2, а также неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления кассиром ООО «Хорс» ФИО70 и иным неустановленным сотрудником ООО «Хорс» в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО82 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО82 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО82 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 100.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО82 денежных средств составила 100.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО20, введенной в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО20 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 60.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО20 договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе ООО «Хорс», расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО20 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО20 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 160.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО20 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 490 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО20 денежных средств составила 159.510 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО21, введенной в заблуждение кассиром ООО «Хорс» ФИО70, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО21 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 300.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО21 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг., и изменена процентная ставка.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО21 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 300.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО21 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 133.110 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО21 денежных средств составила 166.890 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО22, введенной в заблуждение бухгалтером ООО «Хорс» ФИО71, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО22 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 600.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО22 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг., и изменена процентная ставка.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО22 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 600.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО22 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 413.200 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО22 денежных средств составила 186.800 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО23, введенной в заблуждение ФИО2 и неустановленными сотрудниками ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа №, в соответствии с которым ФИО23 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 530.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО23 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 203.776 рублей 04 копейки.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО23 денежных средств составила 326.223 рубля 96 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО25, убежденным ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО25 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 1.000.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», организовал заключение с ФИО25 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, указанный договор от имени генерального директора ООО «Хорс» ФИО1 был подписан не уполномоченным на то лицом ФИО2

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО25 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО25 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 1.000.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО25 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 471.500 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО25 денежных средств составила 528.500 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО26, введенной в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО26 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, 04 апреля, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО26 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО26 договор займа №НГ000157 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 110.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО26 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 130.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО26 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 10.000 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО26 денежных средств составила 120.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО27, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО27 перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 770.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО27 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым установлен новый срок договора: с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО27 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 230.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО27 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1.000.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО27 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 350.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО27 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя перечислила на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 400.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО27 договор займа № сроком действия с момента поступления денежных средств по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым последняя перечислила на счет Общества «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 230.000 рублей. При этом указанный договор от имени генерального директора ООО «Хорс» ФИО1 был подписан не уполномоченным на то лицом ФИО2

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО27 договор займа №НГ000149 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» 400.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО27 договор займа №НГ000158 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» 250.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО27 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 3.630.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО27 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 324.508 рублей 09 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО27 денежных средств составила 3.305.491 рубль 91 копейка.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО28, убежденной ФИО2 в надежности организации, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО28 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 85.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО28 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 22.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО28 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО28 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 13.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО28 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 12.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО28 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО28 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по тому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО28 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 30.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО28 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 182.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО28 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 160.630 рублей 64 копейки.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО28 денежных средств составила 21.369 рублей 36 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО83, введенным в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО83 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО83 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО83 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 40.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО83 договор займа №ХР000131 сроком действия 1 год, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 75.000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО83 дополнительное соглашение №ХР0001 к договору займа №ХР000131, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 30.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО83 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 185.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО83 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 22.396 рублей 83 копейки.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО83 денежных средств составила 162.603 рубля 17 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО29, введенным в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО29 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 500.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО29 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО29 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 500.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО29 денежных средств составила 500.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по адресу: <адрес>, с ФИО30, введенным в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа №К93 сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 120.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по этому же адресу с ФИО30 дополнительного соглашения № к договору займа №К93, в соответствии с которым последний передал сотруднику ООО «Хорс» ФИО72 для зачисления на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 70.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал заключение по тому же адресу с ФИО30 дополнительного соглашения № к договору займа №К93, в соответствии с которым последний передал ФИО72 для зачисления на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 50.000 руб.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО30 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 120.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО30 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 41.798 рублей 12 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО30 денежных средств составила 78.201 рубль 88 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, по адресу: <адрес>, организовал заключение с ФИО84, введенным в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО84 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 300.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, организовал по тому же адресу заключение с ФИО84 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 30.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО84 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 330.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО84 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 54.445 рублей 61 копейка.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО84 денежных средств составила 275.554 рубля 39 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО31, введенным в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО31 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 200.000 рублей, и которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО31 денежных средств составила 200.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в <адрес> края организовал заключение с ФИО32, введенным в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО32 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 10.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в <адрес> края организовал заключение с ФИО32 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний перечислил на счет ООО «Хорс» №, открытый в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 388.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО32 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 398.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО32 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 55.479 рублей 12 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО32 денежных средств составила 342.520 рублей 88 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, по адресу: <адрес>, организовал заключение с ФИО58, введенным в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО58 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 45.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, по тому же адресу организовал заключение с ФИО58 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 15.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО58 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 60.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 15.259 рублей 67 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО4 денежных средств составила 44.740 рублей 33 копейки.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, по адресу: <адрес>, организовал заключение с ФИО85, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа № сроком действия 1 год, в соответствии с которым ФИО85 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО85 денежных средств составила 100.000 руб.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО33, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО33 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей, и которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО33 денежных средств составила 100.000 руб.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО34, введенным в заблуждение ФИО2 и неустановленными сотрудниками ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО34 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 1.500.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время следствием не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО34 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым изменена процентная ставка по договору. При этом, указанное дополнительное соглашение от имени генерального директора ООО «Хорс» ФИО1 было подписано не уполномоченным на то лицом ФИО2

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО34 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 1.500.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО34 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 130.500 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО34 денежных средств составила 1.369.500 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, по адресу: <адрес>, организовал заключение с ФИО35, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО35 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 127.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО35 дополнительное соглашение № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» 40.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО35 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 167.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО35 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в общей сумме 25.578 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО35 денежных средств составила 141.422 рубля.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, по адресу: <адрес>-«а», организовал заключение с ФИО36, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа № сроком действия с момента поступления денежных средств по ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО36 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 60.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, по тому же адресу организовал заключение с ФИО36 дополнительного соглашения № к договору займа №, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 290.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО36 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 350.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО36 денежных средств составила 350.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, организовал заключение с ФИО37, введенным в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа №ХР000125 сроком действия 3 года, в соответствии с которым ФИО37 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 130.000 рублей. При этом, указанный договор от имени генерального директора ООО «Хорс» ФИО1 подписала не имеющая на то полномочий ФИО2

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО37 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000125, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО37 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000125, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО37 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000125, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО37 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000125, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО37 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000125, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО37 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000125, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО37 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000125, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО37 дополнительное соглашение к договору займа №ХР000125, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 20.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО37 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 290.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО37 денежных средств составила 290.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО38, убежденным ФИО2 в надежности организации, договор займа №ХР000128 сроком действия 1 год, в соответствии с которым ФИО38 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 450.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО38 дополнительное соглашение № к договору займа №ХР000128, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей, срок договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГг.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО38 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 550.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО38 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 24.469 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО38 денежных средств составила 525.531 рубль.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО46, введенным в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа №ХР000130 сроком действия 1 год, в соответствии с которым ФИО46 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 950.000 рублей, и которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед заимодавцем ООО «Хорс», ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали выплату ФИО46 ДД.ММ.ГГГГг. денежных средств в сумме 78.517 рублей 50 копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО46 денежных средств составила 871.482 рубля 50 копеек.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО86, введенной в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа №ХР000136 сроком действия 1 год, в соответствии с которым ФИО86 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 25.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО86 денежных средств составила 25.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, по адресу: <адрес>, организовал заключение с ФИО39, введенной в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО72, неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договора займа №ХР000140 сроком действия 1 год, в соответствии с которым ФИО39 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 150.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО39 денежных средств составила 150.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», заключил с ФИО40, введенной в заблуждение менеджерами ООО «Хорс» ФИО72 и ФИО24, неосведомленными о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа № НГ000150 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым ФИО40 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 70.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО40 договор займа №НГ000154 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 30.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО3 от имени ФИО40 передал в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 100.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО40 денежных средств составила 100.000 руб.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», заключил с ФИО41, убежденным ФИО2 в надежности организации, договор займа №НГ000153 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым ФИО41 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 150.000 рублей, и которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., сумма невыплаченных ФИО41 денежных средств составила 150.000 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», заключил с ФИО42, убежденным ФИО2 в надежности организации, договор займа №ХР000159 сроком действия 1 год, в соответствии с которым ФИО42 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 257.214 рублей 70 копеек, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению, и эта сумма, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., потерпевшему ФИО42 не выплачена.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», заключил с ФИО43, введенной в заблуждение неустановленным сотрудником ООО «Хорс» о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа №НГ000162 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым ФИО43 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 100.000 рублей, и которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению, и эта сумма, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., потерпевшей ФИО43 не выплачена.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», заключил с ФИО44, введенным в заблуждение менеджером ООО «Хорс» ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, о надежности организации, успешности ее коммерческой деятельности, гарантированном и своевременном получении денежных средств, договор займа №НГ000163 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым ФИО44 внес в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 60.000 рублей, и которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению, и эта сумма, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., до настоящего времени потерпевшему не выплачена.

Он же, ФИО1, продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, являясь генеральным директором ООО «Хорс», путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, в офисе, расположенном по адресу: <адрес>-«а», заключил с ФИО45, убежденной ФИО2 в надежности организации, договор займа №НГ000166 сроком действия 5 месяцев, в соответствии с которым ФИО45 внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 300.000 рублей.

Продолжая совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГг., точное время не установлено, в офисе, расположенном по этому же адресу, генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, путем обмана, действуя с единым прямым умыслом с ФИО2, заключил с ФИО45 дополнительное соглашение №НГ0001 к договору займа №НГ000166, в соответствии с которым последняя внесла в кассу ООО «Хорс» денежные средства в сумме 40.000 рублей.

Находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО2, ФИО45 передала в ООО «Хорс» денежные средства в общей сумме 340.000 рублей, которыми соучастники преступления получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению, и эта сумма, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., потерпевшей не выплачена.

Указанным способом ФИО2, являясь учредителем ООО «Хорс», и генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1, используя свое служебное положение, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, имея доступ к денежным средствам ООО «Хорс», в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. похитили путем обмана у ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО47, ФИО10, ФИО53, ФИО49, ФИО11, ФИО48, ФИО74, ФИО12, ФИО51, ФИО75, ФИО14, ФИО76, ФИО77, ФИО52, ФИО15, ФИО80, ФИО16, ФИО50, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО81, ФИО82, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО83, ФИО29, ФИО30, ФИО84, ФИО31, ФИО32, ФИО4, ФИО85, ФИО87, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО46, ФИО86, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44 и ФИО45 денежные средства в общей сумме 24.930.096 (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч девяносто шесть) рублей 89 копеек, что составляет особо крупный размер, и распорядились похищенными у потерпевших денежными средствами по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании ФИО1 с обвинением не согласился. Пояснил, что действительно, по предложению и по инициативе ФИО2 было создано ООО «Хорс», где он занял должность директора. По большому счету, никакого общего руководства обществом он не осуществлял, всем занималась ФИО2, которая ранее работала в такой же организации, и знала все тонкости. Он лишь подписывал договоры, изредка проводил совещания. Привлекая деньги вкладчиков, намеревались вкладывать их в прибыльные биржевые проекты, и за счет заработанных средств выплачивать не только проценты по вкладам, но и содержать саму организацию. Понимает, что в результате, в том числе, и его деятельности, людям причинен ущерб. Однако никакого умысла на хищение денежных средств у него не было, денег он не похищал, никакие дорогие покупки не совершал. Произошедшее явилось следствием неудачного вложения средств в биржевую деятельность. Поскольку преступления не совершал, просил оправдать его. В то же время, понимая, что люди понесли убытки, заявил, что готов по мере возможности возвращать деньги.

Допрошенная в судебном заседании ФИО2 вину так же не признала. Пояснила, что ранее работала в организации, подобной ООО «Хорс», поэтому и возникла идея создания аналогичного общества и работы в нем, с целью получения прибыли. Директором общества стал ФИО1, который полностью руководил работой, контролировал и инструктировал сотрудников. Она даже рабочего места в офисе не имела. Будучи учредителем, она и не могла подписывать документы, как и заниматься биржевой деятельностью. Никаких денежных средств она не похищала, дорогостоящие покупки не делала. Поскольку преступления не совершала, просила оправдать ее. Кроме того, заявила, что по мере возможности она будет возвращать людям понесенные ими финансовые потери.

Не смотря на подобную позицию подсудимых, их вина в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается представленными стороной обвинения и проверенными в судебном заседании доказательствами, а именно:

-показаниями потерпевшего ФИО3 о том, что в 2013 году ему стало известно о предприятии ООО «Хорс», которые занимало деньги у граждан под большие проценты, вкладывая деньги в различные бизнес проекты, и зарабатывая на этом деньги. Он и сам, будучи обманут относительно реального положения дел и финансовой успешности предприятия, в несколько приемов вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 1.160.000 рублей, часть денег ему выплатили под видом процентов. Но когда он обратился за выплатой всей суммы, выяснилось, что общество уже не работает. Фактически деньги у него были похищены, поскольку Общество никакой коммерческой деятельностью не занималось. Выплатили ему из его же денег 487.350,95 рублей, не возвращены деньги в размере 672.649,05 рублей, чем ему причинен ущерб, он настаивает на взыскании указанной суммы с руководителей ООО «Хорс ФИО1 и ФИО2 Наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО5, согласно которым, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 250.000 рублей. Выплачивали ей небольшие суммы в качестве процентов, а на самом деле ей возвращали ее же деньги, но частями. Всего возвращено 52.200 рублей. Похищено 197.800 рублей. На взыскании указанной суммы с подсудимых настаивала, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО6, согласно которым, в состоянии обмана вложила в ООО «Хорс» 430.000 рублей, ей возвращены 217.632,15 рублей, похищены 212.367,85 рублей. Настаивала на взыскании суммы ущерба с подсудимых, наказание полагала на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО7, согласно которым сумма ее вложений в ООО «Хорс» составила 200.000 рублей, из который ей возвратили 52.552,71 рублей, похищенная сумма составила 147.447,29 рублей, на иске настаивала, наказание полагала на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО24, согласно которым она вложила в ООО «Хорс» 500.000 рублей. Под видом процентов ей возвратили часть ее денег в размере 416.680 рублей. Похищены 83.320 рублей, на взыскании которых с подсудимых настаивала, наказание полагала на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО8, согласно которым под обманом он вложил в ООО «Хорс» 2.000.000 рублей. Под видом процентов по займу ему возвратили 1.842.576,61 рублей, похищены его деньги в размере 157.423,39 рублей, которые просил взыскать с подсудимых в его пользу, наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО9, согласно которым под воздействием обмана, вложила в ООО «Хорс» в общей сумме 930.000 рублей. Под видом процентов по займу, ей возвратили 584.846,83 рубля, похитили деньги в сумме 345.153,17 рубля, на взыскании которых с подсудимых настаивала, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО47, согласно которым под воздействием обмана, он вложил в ООО «Хорс» в общей сумме 2.118.000 рублей, под видом процентов ему возвратили 529.067,60 рублей, похитили 1.588.932,40 рублей, на взыскании которых с подсудимых настаивал, полагал назначить обоим подсудимым строгое наказание;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО10, согласно которым под воздействием обмана, вложила в ООО «Хорс» 200.000 рублей, из которых вод видом выплаты процентов ей возвратили 141.800 рублей, похищены ее деньги в размере 58.200 рублей, на взыскании которых с подсудимых настаивала, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО53, согласно которым под воздействием обмана, вложил в ООО «Хорс» 2.200.000 рублей, из которых под видом процентов ему возвращены 1.870.400 рублей, похищены 329.600 рублей, на взыскании которых с подсудимых настаивал, наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО49, согласно которым под воздействием обмана вложил в ООО «Хорс» 370.000 рублей, под видом процентов ему возвратили 10.905,72 рубля, похищены деньги в сумме 359.094,28 рубля, на взыскании которых с подсудимых настаивал, наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11, согласно которым под воздействием обмана она вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 100.000 рублей. Под видом процентов ей возвратили 42.411 рублей, похищенная сумма составила 57.589 рублей. На взыскании этой суммы с подсудимых настаивала, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО48, согласно которым вследствие обмана вложила в ООО «Хорс» 540.850 рублей, из которых под видом процентов по займу ей возвратили 446,45 рублей. Похищенная сумма составила 540.403,55 рублей. Настаивала на взыскании этой суммы с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания аналогичными показаниями потерпевшей ФИО74, данными ею на стадии предварительного расследования о том, что, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 141.000 рублей, из которых вод видом процентов ей возвратили 25.058,78 рублей. Похищенная сумма составляет 115.941,22 рубля (т.15 л.д.191-193);

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО12, согласно которым, будучи обманута, она внесла в ООО «Хорс» 500.000 рублей, из которых ей возвращены под видом процентов по вкладу 58.061,29 рублей. Похищенная сумма составила 441.938,71 рубля. Настаивала на взыскании указанной суммы с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО51, согласно которым она, будучи обманута, внесла в ООО «Хорс» 873.455,83 рубля, из которых под видом процентов ей возвращены 377.126,71 рубля. Похищенная сумма составила 496.329,12 рубля, настаивала на их взыскании с подсудимых. Наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО13, согласно которым, ее мама ФИО75 при жизни вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 25.000 рублей. Указанные деньги были у мамы похищены, ущерб не возмещен. Поскольку мама умерла, то потерпевшей по делу признана она – ФИО13, поэтому она настаивает на взыскании похищенных денежных средств, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО14, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 750.000 рублей, из которых под видом процентов ей возвратили 407.347,68 рублей. Похищены деньги в сумме 342.652,32 рублей, настаивала на взыскании указанной суммы с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО76, согласно которым, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 3.980.000 рублей, из которых под видом процентов по займу, ей возвратили 2.015.320,57 рублей. Похищены у нее 1.964.679,43 рубля. Исковые требования разрешены в рамках гражданского судопроизводства. Наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО77, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» 2.430.000 рублей, из которых под видом процентов по займу ему вернули 1.000.311,33 рублей. Фактически у него похищены 1.429.688,67 рублей. Исковые требования разрешены в рамках гражданского судопроизводства. Наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО52, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» 4.400.000 рублей, из которых под видом процентов ему возвратили 1.925.913,94 рублей. Похищены у него 2.474.086,06 рублей, которые просил взыскать с подсудимых в его пользу. Наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО59, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 218.000 рублей, из которых 168.318,24 рублей ей возвращены под видом процентов по займу. Похищенные у нее деньги в сумме 49.681,76 рублей ей не возвращены, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного разбирательства аналогичными показаниями потерпевшей ФИО60, данными ею на стадии предварительного расследования, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 370.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей вернули 296.148 рублей. Похищенные деньги в сумме 73.852 рубля ей не возвращены, чем ей причинен ущерб (т.16 л.д.239-241);

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО16, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 276.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвратили 201.705 рублей. Похищенные у нее 74.295 рублей ей не возвращены, настаивала на взыскании таковых с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО50, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 111.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвратили 353,46 рубля. Деньги в сумме 110.646,54 рубля у нее похитили, просила взыскать указанную сумму с подсудимых. Наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО17, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 901.000 рубле, из которых под видом процентов по договору займа ей возвратили 557.850 рублей, фактически у нее похищено 343.150 рублей, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить строгое;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО18, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 150.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвращены 660 рублей. Похищенные денежные средства в размере 149.340 рублей ей не возвращены, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО19, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 200.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвращены 109.620 рублей. Фактически у нее похищено 90.380 рублей, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного разбирательства аналогичными показаниями потерпевшей ФИО81, данными ею на стадии предварительного расследования, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 550.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвращены 100 рублей. Похищенные денежные средства в размере 549.900 рублей ей не возвращены, чем ей причинен ущерб (т.13 л.д.82-86);

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного разбирательства аналогичными показаниями потерпевшей ФИО82, данными ею на стадии предварительного расследования, согласно которым она, будучи обманута, внесла в ООО «Хорс» деньги в сумме 100.000 рублей, которые у нее похищены в полном объеме, чем ей причинён ущерб (т.16 л.д.36-38);

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО20, согласно которым она, будучи обманута, внесла в ООО «Хорс» деньги в сумме 160.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвращены 490 рублей. Деньги в сумме 159.510 рублей у нее похищены, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО21, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 300.000 рублей, из которых вод видом процентов по договору займа ей возвратили лишь 133.110 рублей. Деньги в сумме 166.890 рублей у нее похищены, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО22, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 600.000 рублей, из которых в виде процентов по договору займа ей возвращены 413.200 рублей. Деньги в сумме 186.800 рублей у нее похищены, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО23, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 530.000 рублей, из которых ей возвращены под видом процентов по договору займа 203.776,04 рублей. Деньги в сумме 326.223,96 рубля у нее похищены, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО25, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» 1.000.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ему возвращены 471.500 рублей. Деньги в сумме 528.500 рублей у него похищены, просил взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагал назначить подсудимым на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО26, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 130.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвращены 10.000 рублей. Деньги в сумме 120.000 рублей у неё похищены, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО27, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 3.630.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвращены 324.508,09 рублей. Всего у нее похищены деньги в сумме 3.305.491,91 рублей, которые просила взыскать с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО28, согласно которым она, будучи обманута, внесла в ООО «Хорс» деньги в сумме 182.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвращены 160.630,64 рублей. Всего у нее похищены денежные средства в сумме 21.369,36 рублей, которые просила взыскать с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО83, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 185.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ему возвращены 22.396,83 рублей. Всего у него похищено 162.603,17 рублей. Исковые требования разрешены им в рамках гражданского судопроизводства. Наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО29, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» 500.000 рублей, которые у него похищены в полном объеме. Просил взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО30, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 120.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ему возвратили 41.798,12 рублей. Всего у него похищено 78.201,88 рублей, которые просил взыскать с подсудимых в его пользу. Наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного разбирательства аналогичными показаниями потерпевшего ФИО84, данными им на стадии предварительного расследования, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 330.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ему возвращены 54.445,61 рублей. Всего у него похищены денежные средства в сумме 275.554,39 рублей, чем ему причинен крупный ущерб (т.16 л.д.62-64);

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО31, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» 200.000 рублей, которые у него похищены в полном объеме. Просил взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания аналогичными показаниями ФИО32, данными им на стадии предварительного расследования, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 398.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ему возвращены 55.479,12 рублей. Всего у него похищены деньги в размере 342.520,88 рублей, чем ему причинен ущерб (т.12 л.д.115-117);

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО4, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 60.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ему возвращены 15.259,67 рублей. Деньги в сумме 44.740,33 рублей у него похищены, просил взыскать указанную сумму с подсудимых, просил назначить подсудимым строгое наказание;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО85, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 100.000 рублей, которые у нее похищены. Исковые требования ею разрешены в рамках гражданского судопроизводства. Наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО33, согласно которым она, будучи обманута, внесла в ООО «Хорс» 100.000 рублей, которые у нее полностью похищены. Просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО34, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» 1.500.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ему возвратили 130.500 рублей. Деньги в сумме 1.369.500 рублей у него похищены, просил взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО35, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» 167.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ей возвратили 25.578 рублей. Всего у нее похищены деньги в сумме 141.422 рубля, которые просила взыскать с подсудимых в ее пользу. Наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО36, согласно которым она, будучи обманута, внесла в ООО «Хорс» деньги в сумме 350.000 рублей, которые у нее полностью похищены. Просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО37, согласно которым он, будучи обманут, внес в ООО «Хорс» 290.000 рублей, которые у него полностью похищены. Просил взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО38, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 550.000 рублей, из которых под видом процентов по договору займа ему возвратили 24.469 рублей. Похищены у него деньги в сумме 525.531 рубль, которые просил взыскать с подсудимых. Наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания аналогичными показаниями потерпевшего ФИО46, данными им на стадии предварительного расследования о том, что будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» 950.000 рублей, из которых вод видом процентов по договору займа ему возвращены 78.517,50 рублей. Всего у него похищены денежные средства в сумме 871.482,50 рублей, чем ему причинен ущерб (т.15 л.д.29-34);

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания аналогичными показаниями потерпевшей ФИО86, данными ею на стадии предварительного расследования о том, что будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 25.000 рублей, которые у нее похитили, чем причинили ей ущерб (т.12 л.д.50-52);

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО39, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 150.000 рублей, которые у нее полностью похищены. Просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО40, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 100.000 рублей, которые были полностью похищены. Вследствие этого, просила взыскать указанную сумму с подсудимых, и назначить им наказание на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО41, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 150.000 рублей, эта сумма была полностью похищена, вследствие чего, просил суд взыскать с подсудимых указанную сумму, и назначить им наказание на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО42, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО «Хорс» деньги в сумме 257.214,70 рублей. Деньги в полном объеме похищены у него, вследствие чего просил взыскать указанную сумму с подсудимых. Наказание полагал назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО43, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 100.000 рублей. Деньги похищены у нее в полном объеме. Просила взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшего ФИО44, согласно которым он, будучи обманут, вложил в ООО Хорс» 60.000 рублей, которые похищены у него в полном объеме. В связи с этим, просил взыскать указанную сумму с подсудимых, наказание назначить им на усмотрение суда;

-аналогичными показаниями потерпевшей ФИО45, согласно которым она, будучи обманута, вложила в ООО «Хорс» деньги в сумме 340.000 рублей. Эта сумма похищена у нее в полном объеме, вследствие чего просила взыскать эти деньги с подсудимых, наказание полагала назначить на усмотрение суда.

Таким образом, из потерпевших следует, что при заключении договоров с ООО «Хорс», они общались как с ФИО1, так и с ФИО2, которые фактически совместно руководили Обществом, именно они рассказывали потерпевшим каким образом Общество работает, за счет каких средств планирует получать прибыть и выплачивать потерпевшим столь высокие проценты, и именно подсудимые убеждали потерпевших в безопасности их вложений мотивируя это наличием несуществующих страховых фондов.

Далее, вина подсудимых подтверждается:

-показаниями свидетеля ФИО88 о том, что осенью 2012г. ее подруга ФИО2 сообщила, что хочет открыть свою фирму, которая будет привлекать деньги граждан под высокие проценты, полученные деньги использовать для торгов на биржевых площадках. В конце октября 2012г. ФИО2 создала ООО «Хорс», директором назначила своего знакомого ФИО1, который ранее работал директором фирмы по установке автосигнализаций и автомобильной аудиоаппаратуры. ФИО2 иногда просила ее помочь в различных организационных вопросах, спрашивала, где лучше заказать визитные карточки, просила обучить агентов как правильно разговаривать с клиентами. И ФИО2 и ФИО1 предлагали ей работать в ООО «Хорс», чтобы она могла обучать агентов, он она отказалась. ФИО1 предлагал ей работу в ООО «Хорс» в качестве агента, она должна была приводить клиентов в компанию, тем самым привлекая денежные средства. Однако никого в организацию она привлечь не смогла. ФИО2 и ФИО1 рассказывали ей, что ООО «Хорс» берет деньги под проценты, деньгами ФИО1 играл на бирже. Со слов ФИО1, компания занималась торгами на биржевых площадках;

-показаниями свидетеля ФИО70 о том, что ФИО2 ее дочь. Осенью 2012г. ФИО2 сказала ей, что хочет открыть свою фирму, которая будет привлекать деньги граждан под высокие проценты. Как привлеченные деньги будут использоваться, ФИО2 не сообщила. По просьбе ФИО2 она устроилась на работу в ООО «Хорс» кассиром. Она принимала деньги от клиентов, и сдавала наличные денежные средства в банк. Также она выдавала деньги из кассы. Все приходные и расходные документы она накапливала в отдельных папках-скоросшивателях. Всем рабочим процессом в ООО «Хорс» управлял директор ФИО1, и он либо бухгалтер ФИО71 давали ей указания по работе, в том числе от кого и по каким договорам принимать деньги, какую сумму необходимо сдавать в банк, кому выдавать наличные деньги из кассы. В 2013 году ООО «Хорс» обслуживалось в ОАО «Альфа банк», к расчетному счету было «привязано» две пластиковые карты. Одна из них, по которой можно было лишь вносить деньги, находилась у нее, а вторая карта, по которой можно было проводить и операции по снятию денег, находилась у директора. ФИО1 получал деньги в кассе под отчет. Несколько раз по указанию бухгалтера ФИО71 она подписывала расходные кассовые ордеры, согласно которым ФИО1 уже получил деньги подотчет. Под какие основания ФИО1 брал деньги, она не помнит. Вернул ли ФИО1 полученные деньги, ей не известно. Она часто ругалась с ФИО1, так как тот подолгу не возвращал полученные в подотчет деньги. Также ФИО71 давала ей указания подписать приходные кассовые ордеры, согласно которым ФИО1 возвращал деньги в кассу, при этом, деньги он в кассу не вносил. Один раз ФИО71 дала ей денежные средства в сумме около 100.000 рублей и сказала выписать приходный кассовый ордер, пояснив при этом, что это ФИО1 возвращает взятые ранее в подотчет деньги. За время работы в ООО «Хорс» она видела, что клиенты приносят деньги в качестве займов. Из разговоров между ФИО1 и ФИО2 она слышала, что деньги ООО «Хорс» где-то «прокручиваются»;

-показаниями свидетеля ФИО71 о том, что осенью 2012 года ФИО2 предложила ей работать бухгалтером в ООО «Хорс», на что она согласилась. По работе указания ей давал директор ФИО1, указания были в устной форме. ФИО1 давал выставленные различными компаниями счета и говорил оплатить их. Фактически руководил компанией ФИО1, однако в его отсутствие, ФИО2 сама давала указания сотрудникам. ФИО1 несколько раз брал деньги под отчет. Он писал соответствующее заявление и давал ей указание перечислить ему деньги в подотчет. Деньги она перечисляла ему на банковскую карту, на какую именно, не помнит. Также, ФИО1 получал деньги под отчет в кассе наличными. ФИО1 снимал наличные денежные средства с использованием имеющейся у него банковской карты, деньги он оприходовал по кассе. Но он несколько раз не вносил деньги в кассу, а оформлял этот как получение денег под отчет. На момент ее увольнения, в декабре 2014г., ФИО1 не отчитался за несколько сотен тысяч рублей. Один раз подсудимый дал ей 100.000 рублей и сказал внести их в кассу, пояснив, что возвращает ранее взятые им под отчет деньги. За счет чего ООО «Хорс» получало прибыль, ей не известно. Она спрашивала ФИО1 и ФИО2, почему нет прихода денег с торговых площадок, на что они ей отвечали, что все нормально, деньги используются на торговых площадках и их не нужно сейчас выводить оттуда. В начале 2013г. по указанию ФИО1 она перевела около 3.000.000 рублей на счет, открытый в ОАО «Нефтепромбанк». Затем, с помощью ключа удаленного доступа, ФИО1 произвел перевод с рублевого счета на валютный, и далее, конвертированные 100.000 долларов США перевел на какую-то торговую площадку;

-показаниями свидетеля ФИО72 о том, что с ФИО2 его познакомила его давняя знакомая ФИО88, и ФИО2 говорила, что намеревается открыть фирму, которая будет привлекать деньги граждан, вкладывать их в различные торговые площадки, и за счет оборота выплачивать как проценты, так и зарабатывать самой. Он согласился работать в указанной фирме в должности агента, договор заключал с директором ФИО1 Подсудимые рассказали о сути работы компании, показывали графики биржевых торгов, в которых они участвовали, поясняли, что их прибыль на биржах составляет 120% годовых. Суть деятельности компании он рассказывал и привлеченным им вкладчикам, и если те задавали более подробные вопросы, на которые он не мог ответить, то он направлял вкладчиков к подсудимым. Руководством компании занимались и ФИО1, и ФИО2, действовали они вместе. ФИО2 находилась на работе чаще и дольше, чем ФИО1 Если у него возникали какие-то вопросы, то он обращался к подсудимой, и та его к ФИО1, как к директору компании, не направляла;

-показаниями свидетеля ФИО89 о том, что он является директором <данные изъяты> Данные организации имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Хорс», которое перечисляло денежные средства на расчетные счета <данные изъяты> по основанию «За услуги доступа к ФИС (финансово-информационная система)». Подробностей данных взаимоотношений он не знает, но с уверенностью может сказать, что руководство ООО «Хорс» перечисляло денежные средства на свой страх и риск. Никакие гарантии получения прибыли генеральному директору ООО «Хорс» не давались. Обстоятельств заключения договоров с ООО «Хорс» он не помнит, каким образом расходовались денежные средства, полученные от ООО «Хорс», не знает;

-показаниями свидетеля ФИО90 о том, что подсудимый ФИО1 ее супруг. Осенью 2012г. после знакомства с ФИО2, та предложила ФИО1 стать генеральным директором ООО «Хорс», которое в тот момент она создавала, и муж согласился. ФИО2 и ей предлагала работу, но она отказалась. За время работы ФИО1 директором предприятия, никакие крупные вложения или приобретения их семья не делала, так как больших денег супруг не заработал. ФИО96 она видела несколько раз, ФИО2 представила его трейдером. Кроме того, ей известно, что ФИО96 является братом отца ребенка ФИО2;

-показаниями свидетеля ФИО68 о том, что ее сын ФИО91 является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и во второй половине мая 2013г. ей позвонил директор ООО «Хорс» ФИО1 по вопросу аренды этого помещения. После осмотра подсудимым помещения, между ними был подписан договор аренды, и помещение было передано арендатору. Как то в ходе телефонного разговора с ФИО1, последний сообщил, что он не занимается деятельностью ООО «Хорс», а все дела организации теперь ведет только ФИО2 Позвонив ФИО2, та подтвердила слова подсудимого. Примерно в ноябре 2014г. ФИО2 позвонила ей и сообщила, что в связи с расширением деятельности фирмы ООО «Хорс», они нашли большее помещение, поэтому не намериваются продлевать договор аренд. По поведению ФИО2 было понятно, что именно она является руководителем ООО «Хорс»;

-показаниями свидетеля ФИО92 о том, что его доверителю ФИО69 на праве собственности принадлежат офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>«а». В конце ноября 2014г. ему позвонила ФИО2, сказала, что является заместителем директора ООО «Хорс», и выразила намерение снять эти помещения в аренду. Договор аренды был подготовлен для подписания он имени директора этого предприятия ФИО1 За время аренды офисных помещений ООО «Хорс», какая-либо оплата за арендованные офисные помещения не поступала. С подсудимыми он никогда не встречался, разговаривал по телефону лишь с ФИО2;

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания показаниями свидетеля ФИО93, данными ею на стадии предварительного расследования о том, что осенью 2012 года она размещала объявления о сдаче в аренду принадлежащих ее маме помещений, расположенных по адресу: <адрес> республики <адрес>. В середине ноября 2012г. ей позвонила ФИО2, сообщила, что является хозяйкой ООО «Хорс», и что организация нуждается в помещениях. Осмотре помещения, ФИО2 согласилась на их аренду, но договор аренды подписывался директором ООО «Хорс» ФИО1, после чего помещения были переданы в аренду (т.20 л.д.75-78);

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания показаниями свидетеля ФИО94, данными им на стадии предварительного расследования о том, что ФИО2 он знает с января 2014 года. В ходе общения он рассказывал ФИО2, что ранее занимался торговлей на биржевых площадках. Со слов ФИО2, у нее есть знакомый, также занимающийся биржевой торговлей. В ходе телефонного общения с ФИО2 он сказал ей, что с удовольствием занялся бы торговлей на бирже, но у него нет достаточного количества денежных средств. ФИО2 выразила готовность одолжить ему 1.500.000 рублей, но после ознакомления с договором займа, он отказался, поскольку ФИО2 деньги предлагала под высокий процент (т.20 л.д.53-55);

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания показаниями свидетеля ФИО95, данными ею на стадии предварительного расследования о том, что в апреле 2015г. она пришла на собеседование при устройстве на работу в ООО «Хорс». Генеральному директору ООО «Хорс» ФИО1 она рассказала о себе, ФИО1 сообщил, что из ООО «Хорс» бухгалтер уволился по собственному желанию. ФИО1 представил ее учредителю ООО «Хорс» ФИО2 На следующий день она приступила к работе. В офис организации она приходила не каждый день, а лишь по мере необходимости, то есть 1-2 раза в неделю. В офисе она почти всегда видела генерального директора ФИО1 и менеджера ФИО24 За все время своей работы, ФИО2 она видела несколько раз. В ходе ведения бухгалтерского учета она обнаружила, что в 2015 году у ООО «Хорс» не было никакой прибыли. Иных источников поступления денежных средств, кроме как от займодавцев, у ООО «Хорс» не было (т.20 л.д.45-47);

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания показаниями свидетеля ФИО61, данными ею на стадии предварительного расследования о том, что ФИО96 ее сын. В начале 2014г. ФИО2 предложила ФИО96 работу в ООО «Хорс», куда он был принят для консультаций. Работал сын в основном дома, но примерно через 6 месяцев после устройства на работу он уволился из-за того, что в организации не платили заработную плату (т.20 л.д.4-6);

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников судебного заседания показаниями свидетеля ФИО97, данными ею на стадии предварительного расследования в той части, что у компании «Хорс» были открыты два расчетных счета: № и №. Поскольку при проведении финансовых операций были выявлены технические ошибки, то по ее рекомендации ФИО1 написал заявление о закрытии этих счетов, после чего были открыты новые счета (т.20 л.д.18-19).

Кроме того, вина ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается письменными доказательствами, к числу которых относятся:

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО3 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.17 л.д.13-17);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО3, и подтверждающие вложение последним средств в ООО «Хорс» при обстоятельствах, изложенных ФИО3 (т.17 л.д.32-34);

-вещественные доказательства, которыми являются: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100.000 руб., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700.000 руб.; договор займа №ХР000133 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800.000 руб.; график платежей к договору №ХР000133 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100.000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб. (т.17 л.д.18-31);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО46 изъяты документы по взаимоотношениям потерпевшей ФИО5 с ООО «Хорс» (т.15 л.д.36-38);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО46 документы, подтверждающие вложение потерпевшей ФИО5 денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.15 л.д.63-67);

-вещественные доказательства, которыми являются: договор займа №К1 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К1 от ДД.ММ.ГГГГ о пролонгации; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.39-49);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО6 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.13 л.д.156-160, л.д.192-193);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО6 документы, подтверждающие вложении ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.13 л.д.185-190, 196-198);

-вещественные доказательства, коими являются: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №ХР000147 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ХР000147 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.161-184, л.д.194-195);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО7 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д.31-35);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО7 документы, подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.14 л.д.64-68);

-вещественные доказательства, коими являются: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №ХР000137 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №НГ000148 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.36-63);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО24 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.214-215);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО24 документы, подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при изложенных потерпевшей обстоятельствах (т.12 л.д.222-224);

-вещественные доказательства, коими являются: договор № займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.216-221);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО9 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.10 л.д.60-64);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО9 документы, подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.10 л.д.90-93);

-вещественные доказательства, коими являются: договор займа №К6 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №К6 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №К6 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №К9 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к договору №К9 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.65-89);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у потерпевшего ФИО47 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.11 л.д.13-15, 65-66);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО47, и подтверждающие вложением им денежных средств в ООО «Хорс» при изложенных потерпевшим обстоятельствах (т.11 л.д.76-83);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявления генеральному директору ООО «Хорс» от ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия уведомления о досрочном истребовании к Договору займа №ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150.000 рублей; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60.000 рублей; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65.000 рублей; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000 рублей; чек по операции СБЕРАНК ОНЛАЙН от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151.000 рублей; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО47 в сумме 70.000 рублей; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО47 в сумме 70.000 рублей; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО47 в сумме 60.000 рублей; Заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО47 в сумме 65 000 рублей; Чек по операции СБЕРАНК ОНЛАЙН от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 рублей; Чек по операции СБЕРАНК ОНЛАЙН от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; Заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 на сумму 50 000 рублей; Заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 на сумму 60 000 рублей; Чек по операции СБЕРАНК ОНЛАЙН от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 20 000 рублей; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 на сумму 80 000 рублей; заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 на сумму 27 000 рублей; Чек по операции СБЕРАНК ОНЛАЙН от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 40 000 рублей; Заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО47 на сумму 40 000 рублей; Заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 на сумму 25 000 рублей; Заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 на сумму 80 000 рублей; Заявление на перечисление средств № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 на сумму 80 000 рублей; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО109 на сумму 300 000 рублей; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 000 рублей; Чек на выдачу наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 000 рублей; договор №К7 займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №К7 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.16-63, 67-75);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО10 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.13 л.д.209-213);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО10 документы, подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.13 л.д.224-226);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.214-223);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО53 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.16 л.д.16-17);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО53, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных им обстоятельствах (т.16 л.д.30-32);

-вещественные доказательства: договор № займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.000.000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.000.000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.18-29);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО49 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.234-238);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО49, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных им обстоятельствах (т.12 л.д.266-270);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о частичном изъятии денежных средств к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №ХР000146 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №ХР0001 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ХР000146 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление (претензия) от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Хорс» ФИО1; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.239-265);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО11 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.10 л.д.6-7);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО11, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.10 л.д.18-20);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.8-17);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО48 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.13 л.д.36-40);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО48, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.13 л.д.73-78);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №ХР000167 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.41-72);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО72 изъяты документы по взаимоотношениям потерпевшей ФИО74 с ООО «Хорс» (т.19 л.д.211-213));

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО72, и подтверждающие вложение потерпевшей ФИО62 денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.19 л.д.242-246);

-вещественные доказательства: договор займа №К 10 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К10 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №К10 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №К10 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №К10 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №К10 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.226-232);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО12 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.10 л.д.173-177);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО12, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.10 л.д.201-206);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.178-200);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО51 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.15 л.д.139-141);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО51, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.15 л.д.179-185);

-вещественные доказательства: договор № займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО51, на сумму 10 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 615 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 989 рублей; график начисления процентов займодавцу ФИО51; акт сверки займодавец ФИО51 на сумму договора 100 000 руб.; договор № займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 884,51 руб.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.142-178);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО13 изъяты документы по взаимоотношениям ФИО75 с ООО «Хорс» (т.13 л.д.125-126);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО13, и подтверждающие вложение потерпевшей ФИО98 денежных средств в ООО «Хорс» при установленных выше обстоятельствах (т.13 л.д.137-139);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия свидетельства о смерти ФИО75 серии IV-АГ № (т.13 л.д.127-136);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО14 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д. 205-209);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО14, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.14 л.д.233-237);

-вещественные доказательства: договор займа №К12 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К12 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №К13 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К13 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К13 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К13 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; документ ООО «Хорс» о процентных ставках (т.14 л.д.210-232);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО76 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.16 л.д.180-184);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО76, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанные ею обстоятельствах (т.16 л.д.229-235);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении на сумму 300 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы 100 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы 1 600 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы в размере 250 000 руб.; график начисления процентов займодавцу ФИО76; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 880 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы 500 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы 250 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы 50 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы 100 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы 100 000 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хорс» и ФИО76; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; договор займа №ХР000138 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 880 000 руб.; договор займа №ХР000156 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. (т.16 л.д.185-228);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО77 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.16 л.д.120-124);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО77, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.16 л.д.161-166);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о дополнительном взносе в размере 100 000 руб.; график начисления процентов займодавцу; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы договора дополнительным взносом в размере 2 000 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы договора дополнительным взносом в размере 50 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ о пополнении суммы договора дополнительным взносом в размере 150 000 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; договор займа №ХР000139 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 370 000 руб.; договор займа №ХР000155 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб. (т.16 л.д.125-160);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО52 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.17 л.д.231-233);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО52, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.17 л.д.266-270);

-вещественные доказательства: заявление ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств в размере 200 000 рублей на р/с ООО «Хорс»; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО52 и ООО «Хорс»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; заявление ФИО52 о пролонгации от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО52 и ООО «Хорс»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; заявление ФИО52 о пролонгации от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей; заявление ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договор займов; карточка клиента ФИО52 по договору займа №; карточка клиента ФИО52 по договору займа №; акт сверки займодавца ФИО52 с ООО «Хорс»; акт сверки взаимных расчетов ФИО52 и ООО «Хорс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.234-265);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО72 изъяты документы по взаимоотношениям потерпевшего ФИО52 с ООО «Хорс» (т.19 л.д.211-213);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО72, подтверждающие вложение ФИО52 денежных средств в ООО «Хорс» (т.19 л.д.242-246);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.233-238);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО59 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.11 л.д.119-123);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО59, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ОООО» Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.11 л.д.171-178);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; график начисления процентов, где займодавец - ФИО99, на сумму 45 000 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хорс» и ФИО59 по договору займа №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Хорс» от ФИО59 о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента займодавец ФИО99; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; график начисления процентов, где займодавец - ФИО99, на сумму 10 000 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хорс» и ФИО99 по Договору займа №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Хорс» ФИО1 от ФИО59 о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хорс» и ФИО59 по договору займа №; карточка клиента, где займодавец - ФИО99, сумма договора 25 000 руб., а сумма вложений - 45 000 руб.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Хорс» от ФИО59 о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.124-170);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО80 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.16 л.д.243-247);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО80, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.16 л.д.263-266);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 руб.; выписка по лицевому счету ФИО100; выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.248-262);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО16 изъяты документы по ее взаимоотношениям потерпевшей с ООО «Хорс» (т.15 л.д.88-92);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО16, и подтверждающие вложение ею в ООО «Хорс» денежных средств (т.15 л.д.100-102);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.93-99);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО50 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.13 л.д.10-14));

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО50, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.13 л.д.23-25);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.15-22);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО17 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.13 л.д.238-242);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО17, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.13 л.д.265-268);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.243-264);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО18 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.84-86);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО18, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.12 л.д.108-112);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хорс» и ФИО18; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хорс» и ФИО18 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.87-107);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО19 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д.136-141);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО19, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.14 л.д.153-155);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.142-152);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО81 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.13 л.д.92-96);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО81, и подтверждающие обстоятельства вложения ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.13 л.д.112-114);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО81; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.97-111);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО82 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.16 л.д.41-45);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО82, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах

(т.16 л.д.56-58);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 000 руб.; акт сверки с займодавцем ФИО82; требование (претензия) от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. (т.16 л.д.46-55);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО20 изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.10 л.д.29-33);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО20, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.10 л.д.47-49);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.34-46);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО21 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.15 л.д.9-13);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО21, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.15 л.д.23-25);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о взносе в размере 300 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. (т.15 л.д.14-22);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО22 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.17 л.д.41-42);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО22, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.17 л.д.54-56);

-вещественные доказательства: договор № займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; акт сверки - займодавец ФИО22 на сумму 600 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.; светокопия заявление от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.43-53);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО23 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.136-140);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО23, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» (т.12 л.д.147-149);

-вещественные доказательства: договор займа №ХР000135 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.141-146);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО25 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д.112-113);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО25, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.14 л.д.126-128);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление генеральному директору ФИО1 от ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств; карточка клиента ФИО25 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.114-125);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО26 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.10 л.д.106-110);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО26, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.10 л.д.125-127);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №НГ000157 от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей к договору займа №НГ000157 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.111-124);

-протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО27 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.11-15, л.д.42-43);

-протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО27, подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.12 л.д.37-40, 45-46);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №НГ000149 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №НГ000158 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.16-36, 44);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО72 изъяты документы по взаимоотношениям потерпевшей ФИО27 с ООО «Хорс» (т.19 л.д.211-213);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО72, и подтверждающие вложение потерпевшей ФИО27, денежных средств в ООО «Хорс» (т.19 л.д.242-246);

-вещественные доказательства: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.239-241);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО28 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.17 л.д. 91-93);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО28, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.17 л.д.112-116);

-вещественные доказательства: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 22 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 85 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 10 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 13000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 12000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 10000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 30000 руб.; акт сверки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей, между ООО «Хорс» и ФИО28 (т.17 л.д.94-111);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО83 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.15 л.д.203-207);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО83, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных им обстоятельствах (т.15 л.д.226-230);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; договор займа №ХР000131 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; дополнительное соглашение №ХР0001 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ХР000131 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; претензия директору ООО «Хорс» (т.15 л.д.208-225);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО29 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.17 л.д.66-70);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО29, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных им обстоятельствах (т.17 л.д.79-81);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. (т.17 л.д.71-78);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО30 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д.8-12);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО30, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.14 л.д.20-22);

-вещественные доказательства: договор займа №К93 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К93 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К93 от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.13-19);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО84 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.16 л.д.66-70);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО84, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.16 л.д.78-80);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. (т.16 л.д.71-77);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО31 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.17 л.д.154-158);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО31, и подтверждающие обстоятельства вложения им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.17 л.д.165-167);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии 200 000 руб. (т.17 л.д.159-164);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО32 изъяты документы его по взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.120-121);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО32, и подтверждающие вложение потерпевшим денежных средств в ООО «Хорс» при указанных им обстоятельствах (т.12 л.д.123-125);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО72 изъяты документы по взаимоотношениям потерпевшего ФИО32 с ООО «Хорс» (т.19 л.д.211-213);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО72, и подтверждающие вложение потерпевшим ФИО32 денежных средств в ООО «Хорс» (т.19 л.д.242-246);

-вещественные доказательства: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.122, т.19 л.д.214-219);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО4 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.10 л.д.214-215);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО4:, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.10 л.д.224-226);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление генеральному директору ООО «Хорс» от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.216-223);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО33 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д.163-167);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО33, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.14 л.д.174-176);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.168-173);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО34 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.11 л.д.91-95);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО34, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.11 л.д.103-105);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГг; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.96-102);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО35 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д.245-249);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО35, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.14 л.д.257-259);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.250-256);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО36 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д.184-188);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО36, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.14 л.д.194-196);

-вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.189-193);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО37 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.10 л.д.136-140);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО37, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.10 л.д.157-161);

-вещественные доказательства: договор займа №ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.141-156);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО38 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.16 л.д.90-94);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО38, и подтверждающие вложением им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.16 л.д.104-106);

-вещественные доказательства: договор займа №ХР000128 от ДД.ММ.ГГГГ 450 000 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №ХР000128 от ДД.ММ.ГГГГ о взносе в размере 550 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб.; документ ООО «Хорс» с условиями займов; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. (т.16 л.д.95-103);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО46 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.15 л.д.36-38);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО46, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.15 л.д.63-67);

-вещественные доказательства: договор займа №ХР000130 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. (т.15 л.д.50-56);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей ФИО86 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.55-59);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО86, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.12 л.д.67-69);

-вещественные доказательства: договор займа №ХР000136 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. (т.12 л.д.60-66);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО46 изъяты документы по взаимоотношениям потерпевшей ФИО39 с ООО «Хорс» (т.15 л.д.36-38);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО46, и подтверждающие вложение потерпевшей ФИО39 денежных средств в ООО «Хорс» при указанных ею обстоятельствах (т.15 л.д.63-67);

-вещественные доказательства: договор займа №ХР000140 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. (т.15 л.д.57-62);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО40 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.15 л.д.243-244);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО40, и подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.15 л.д.259-261);

-вещественные доказательства: договор №НГ000150 займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; договор №НГ000154 займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. (т.15 л.д.245-258);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО41 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.17 л.д.131-135);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО41, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.17 л.д.143-145);

-вещественные доказательства: договор займа №НГ000153 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 150 000 руб. (т.17 л.д.136-142);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО42 изъяты документы по его взаимоотношениям потерпевшего с ООО «Хорс» (т.15 л.д.110-114);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО42, подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах

(т.15 л.д.122-124);

-вещественные доказательства: договор займа №ХР000159 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. (т.15 л.д.115-121);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО43 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.156-157);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО43, подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.12 л.д.165-167);

-вещественные доказательства: договор займа №НГ000162 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. (т.12 л.д.158-164);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО44 изъяты документы по его взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.14 л.д.84-88);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО44, и подтверждающие вложение им денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшим обстоятельствах (т.14 л.д.96-98);

-вещественные доказательства: договор займа №НГ000163 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. (т.14 л.д.89-95);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО45 изъяты документы по ее взаимоотношениям с ООО «Хорс» (т.12 л.д.175-179);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО45, подтверждающие вложение ею денежных средств в ООО «Хорс» при указанных потерпевшей обстоятельствах (т.12 л.д.189-191);

-вещественные доказательства: договор займа №НГ000166 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору займа №НГ000166 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору займа №НГ000166 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №НГ0001 к договору займа №НГ000166 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.180-188);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО93 изъяты документы, подтверждающие аренду офиса ООО «Хорс» (т.20 л.д.80-81);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены дополнительное соглашение № к договору субаренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО67 и ООО «Хорс», а также расписка о получении ФИО1 ключей от офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> республики <адрес> (т.20 л.д.84-86);

-вещественное доказательство - дополнительное соглашение № к договору субаренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО1 о получении ключей от офиса (т.20 л.д.82-83);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО68 изъяты документы, подтверждающие аренду офиса ООО «Хорс» (т.20 л.д.92-93);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> (т.20 л.д.98-100);

-вещественные доказательства: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.94-97);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО92 изъяты светокопии документов, подтверждающих аренду офиса ООО «Хорс» (т.20 л.д.106-108);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены светокопии договора аренды нежилых помещений без номера, без даты (2014 год) и акта приема-передачи нежилых помещений без номера, без даты (2014 год) относительно офисных помещений № и №, принадлежащих ФИО101, и расположенных по адресу: <адрес>-«а» (т.20 л.д.115-17);

-вещественные доказательства: светокопии договора аренды нежилых помещений без номера, без даты (2014 год) и акта приема-передачи нежилых помещений без номера, без даты (2014 год) (т.20 л.д.109-114);

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Хорс», расположенном по адресу: <адрес>-«а», изъяты: банковские документы, выписки ООО «Хорс» за 1-4 кварталы 2014 года, кассовые книги ООО «Хорс» за 2013 и 2014 годы; договоры Общества «Хорс» за 2013-2015 годы, касса ООО «Хорс» за ноябрь 2014 года, и ноутбук s\nHVBT91RC701834J (т.3 л.д.95-100);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых при осмотре офисного помещения ООО «Хорс» (т.3 л.д.123-128);

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ноутбук s\nHVBT91RC701834J, содержащий базу данных программного продукта «1С Предприятие» ООО «Хорс» (т.3 л.д.130-132);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> изъято регистрационное дело, сведения о расчетных счетах ООО «Хорс» (т.19 л.д.4-6);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационное дело ООО «Хорс», сведения о расчетных счетах ООО «Хорс». Осмотром установлено, что ООО «Хорс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником является ФИО102 Решением единственного участника ООО «Хорс» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 установлена сумма уставного капитала ООО «Хорс» - 10 000 рублей, назначен генеральный директор ООО «Хорс» ФИО1 В соответствии с Уставом ООО «Хорс», единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. У ООО «Хорс» ИНН <***>/ КПП 231501001 было открыто 10 депозитных и расчетных счетов. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк организацией открыт депозитный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ закрыт; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк организацией открыт депозитный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ закрыт; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк организацией открыт депозитный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ закрыт; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк организацией открыт расчетный счет №, сведения о закрытии счета отсутствуют; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Нефтепромбанк» организацией открыт расчетный счет №, сведения о закрытии счета отсутствуют; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Нефтепромбанк» организацией открыт расчетный счет №, сведения о закрытии счета отсутствуют; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Нефтепромбанк» организацией открыт расчетный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ закрыт; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Нефтепромбанк» организацией открыт расчетный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ закрыт; ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» организацией открыт расчетный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ закрыт; ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» организацией открыт расчетный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ закрыт (т.19 л.д.7-16);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в операционном офисе «Краснодарский» АО «АЛЬФА-БАНК» изъято юридическое дело и выписки по счетам ООО «Хорс» (т.19 л.д.30-32);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: юридическое дело ООО «Хорс»; техническая выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие открытие генеральным директором ООО «Хорс» ФИО1 банковских счетов (т.19 л.д.33-35);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе Краснодарского филиала АО «Нефтепромбанк» в <адрес> изъято юридическое дело и выписки по счетам ООО «Хорс» (т.19 л.д.40-44);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: юридическое дело ООО «Хорс»; выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,подтверждающие открытие генеральным директором ООО «Хорс» ФИО1 банковских счетов (т.19 л.д.45-56, приложение к уголовному делу);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк изъято юридическое дело и выписки по счетам ООО «Хорс» (т.19 л.д.61-63);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: юридическое дело ООО «Хорс»; приложение 2А к Соглашению об общих условиях привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № - Подтверждение сделки привлечения денежных средств; приложение 2А к Соглашению об общих условиях привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № - Подтверждение сделки привлечения денежных средств; договор № на прием денежной наличности через устройства самообслуживания от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; сертификат ключа шифрования № WXDK0002 ООО «Хорс»; сертификат ключа электронной подписи №WXDK0001 ООО «Хорс»; заявление № на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Новороссийском отделении № (на правах управления) Краснодарского отделения № ОАО «Сбербанк России»; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк, по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ об общих условиях привлечения денежных средств с приложениями, а также вещественным доказательством DVD-диск, содержащий выписки по счетам ООО «Хорс»: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. (т.19 л.д.64-68);

-вещественное доказательство: DVD-диск, содержащий выписки по счетам ООО «Хорс»: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.67-68, приложение к уголовному делу);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк изъят CD-диск, содержащий выписки по операциям на счетах ФИО1 и ФИО96 (т.19 л.д.73-75);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, содержащий выписки по операциям на счетах №, №, 40№, №, принадлежащих ФИО1, а также №, №, 40№, №, №, принадлежащих ФИО96, подтверждающий открытие генеральным директором ООО «Хорс» ФИО1 банковских счетов (т.19 л.д.76-78);

-вещественное доказательство: CD-диск, содержащий выписки по операциям по приведенным выше счетам, открытым на имя ФИО1 и ФИО96 (т.19 л.д.78, приложение к уголовному делу);

-протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес>, изъяты: сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за январь 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за февраль 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за март 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за апрель 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за май 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за июнь 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за июль 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за август 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за сентябрь 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за октябрь 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за ноябрь 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за декабрь 2013 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за январь 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за февраль 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за март 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за апрель 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за май 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за июнь 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за июль 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за август 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за сентябрь 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за октябрь 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Касса за декабрь 2014 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Основные средства с IV квартал 2012 года»; сшив бухгалтерских документов ООО «Отчет кассира IV квартал 2012 года»; сшив документов ООО «Хорс», содержащий бухгалтерские справки за 2013-2014 года; журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ООО «Хорс» за 2012 год; журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ООО «Хорс» за 2012 год; сшив бухгалтерских документов ООО «Хорс» «Кассовая книга на 2012 год»; выписка по счету ООО «Хорс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «Хорс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ФИО94 на сумму 1 500 000 рублей; печать ООО «Хорс» № банковская карта «Альфа-Банк» № клиента ООО HORS; флэш-карта «Patriot» 64 GB (т.19 л.д.89-93);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены приведенные выше предметы и документы, изъятые по месту жительства ФИО2, указанными предметами, приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д.94-101, л.д.100-104, приложение к уголовному делу);

-вещественные доказательства: печать ООО «Хорс» №; банковская карта «Альфа-Банк» № клиента ООО HORS; флэш-карта «Patriot» 64 GB (т.19 л.д.100-101, т.21 л.д.229);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 изъяты квитанции к приходному кассовому ордеру (т.19 л.д.249-250);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии суммы 300 000 рублей. Осмотром установлен возврат подотчетных сумм: ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей (т.19 л.д.252-254);

-вещественные доказательства: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.251);

-ответ на запрос из ГСУ ГУ МВД России по <адрес> за исходящим номером 38/8-СЧ-1461 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в производстве 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> находится уголовное дело №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошенничества, совершенного лицами, представляющимися сотрудниками компании «Forex MMCIS group», которые путем обмана, под предлогом проведения операций на международном рынке валютных операций «Forex», похитили денежные средства, принадлежащие не менее чем 3.300 гражданам Российской Федерации и зарубежных стран. ООО «Хорс» потерпевшим по уголовному делу № не признавалось (т.19 л.д.273-278);

-заключение судебной почерковедческой экспертизы №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что подписи от имени ФИО1, расположенные в графах «Заемщик» актов сверки ООО «ХОРС» по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «От ООО «Хорс» акта сверки между ООО «ХОРС» и ФИО76 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки между ООО «ХОРС» и ФИО77 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки между ООО «ХОРС» и ФИО83 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Заемщик» дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К6 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К9 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К10 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К12 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К13 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К6 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К10 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К10 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ХР000 147 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, №ХР0001 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ХР000146 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К10 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № К13 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № К10 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № К13 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К93 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К93 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ, № НГ0001 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № НГ000166 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ и № без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в строках и графах «Заемщик» договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО105 на сумму 700 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО105 на сумму 300 000 рублей и приложения № к нему, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО6 на сумму 60 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО7 на сумму 50 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО7 на сумму 50 000 рублей, договора займа № К 6 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО9 на сумму 100 000 рублей и приложения № и приложения № к нему, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО10 на сумму 200 000 рублей и приложения № к нему, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО9 на сумму 112 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО49 на сумму 80 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО11 на сумму 100 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО48 на сумму 100 000 рублей, договора займа № К 10 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО103 на сумму 10 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО12 на сумму 150 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО75 на сумму 25 000 рублей, договора займа № К 12 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО14 на сумму 150 000 рублей, договора займа № К 13 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО14 на сумму 100 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО76 на сумму 630 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО77 на сумму 70 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО99 на сумму 45 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО100 на сумму 370 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО16 на сумму 276 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО50 на сумму 100 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО17 на сумму 336 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО81 на сумму 550 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО19 на сумму 200 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО48 на сумму 50 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО82 на сумму 100 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО20 на сумму 60 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО99 на сумму 10 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО22 на сумму 600 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО21 на сумму 300 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО17 на сумму 500 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО3 на сумму 100 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО76 на сумму 2 880 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО77 на сумму 170 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО17 на сумму 65 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО25 на сумму 1 000 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО49 на сумму 40 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО27 на сумму 770 000 рублей, договора займа № К 85 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО52 на сумму 100 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО57 на сумму 500 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО83 на сумму 20 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО29 на сумму 500 000 рублей, договора займа № К 93 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО30 на сумму 120 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО84 на сумму 300 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО99 на сумму 25 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО31 на сумму 200 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО32 на сумму 10 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО58 на сумму 45 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО81 на сумму 287 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО33 на сумму 100 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО34 на сумму 1 500 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО57 на сумму 500 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО35 на сумму 127 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО20 на сумму 100 000 рублей, договора займа № ХР000115 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО57 на сумму 70 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО12 на сумму 100 000 рублей, договор займа № ХР000128 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО38 на сумму 450 000 рублей и приложения № – график платежей к нему, договора займа № ХР000131 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО83 на сумму 75 000 рублей, договора займа № ХР000134 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО105 на сумму 500 000 рублей и приложения № - график платежей к нему, договора займа № ХР000133 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО3 на сумму 800 000 рублей и приложения № и № - графики платежей к нему, договора займа № ХР000138 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО76 на сумму 3 880 000 рублей и приложения № - график платежей к нему, договора займа № ХР000139 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО77 на сумму 2 370 000 рублей и приложения № - график платежей к нему, договора займа № ХР000156 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО76 на сумму 100 000 рублей и приложения № - график платежей к нему, договора займа № ХР000135 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО23 на сумму 505 000 рублей, договора займа № ХР000147 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО6 на сумму 400 000 рублей и приложения № - график платежей к нему, договора займа № ХР000155 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО77 на сумму 60 000 рублей и приложения № - график платежей к нему, договора займа № НГ000149 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО104 на сумму 400 000 рублей и приложения № - график платежей к нему, договора займа № НГ000153 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО105 на сумму 150 000 рублей и приложения № - график платежей к нему, договора займа № НГ000157 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО26 на сумму 110 000 рублей, договора займа № ХР000159 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО42 на сумму 257 214 рублей 70 копеек, договора займа № НГ000166 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО45 на сумму 300 000 рублей, договора займа № НГ000166 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО45 на сумму 300 000 рублей и два приложения № - графики платежей к нему, договора займа № ХР000167 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО48 на сумму 270 940 рублей 40 копеек - выполнены ФИО1.

Подписи, расположенные в строках и графах «Заемщик» договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО76 на сумму 100 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО27 на сумму 230 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО77 на сумму 60 000 рублей, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Хорс» и ФИО14 на сумму 100 000 рублей, в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО25, договора займа № ХР000125 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Хорс» и ФИО37 на сумму 130 000 рублей выполнены Яновой (ФИО55) ФИО54 (т.18 л.д.213-238);

-заключение судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому установлена общая сумма денежных средств, внесенных в ООО «Хорс» по договорам займа и дополнительным соглашениям к ним ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО56, ФИО9, ФИО57, ФИО10, ФИО53, ФИО49, ФИО11, ФИО48, ФИО74, ФИО12, ФИО51, ФИО75, ФИО14, ФИО76, ФИО77, ФИО52, ФИО15, ФИО105, ФИО80, ФИО16, ФИО50, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО81, ФИО82, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО83, ФИО29, ФИО30, ФИО84, ФИО31, ФИО32, ФИО58, ФИО85, ФИО87, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО46, ФИО86, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45 - 41 993 520 рублей 53 копейки. ФИО3 внес 1 160 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 487 350 рублей 95 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО3, составляет 672 649 рублей 05 копеек. ФИО5 внесла 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 52 200 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО5, составляет 197 800 рублей. ФИО6 внесла 430 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 217 632 рубля 15 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО6, составляет 212 367 рублей 85 копеек. ФИО7 внесла 200 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 52 552 рубля 71 копейка. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО7, составляет 147 447 рублей 29 копеек. ФИО24 внесла 500 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 416 680 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО24, составляет 83 320 рублей. ФИО56 внес 2 000 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 1 842 576 рублей 61 копейка. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО8, составляет 157 423 рубля 39 копеек. ФИО9 внесла 930 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 584 846 рублей 83 копейки. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО9 составляет 345 153 рубля 17 копеек. ФИО57 внес 2 118 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 529 067 рублей 60 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО47 составляет 1 588 932 рубля 40 копеек. ФИО10 внесла 200 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 141 800 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО10 составляет 58 200 рублей. ФИО53 внес2 200 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 1 870 400 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО53 составляет 329 600 рублей. ФИО49 внес 370 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 10 905 рублей 72 копейки. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО49 составляет 359 094 рубля 28 копеек. ФИО73 внесла 100 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 42 411 рублей. ФИО48 внесла540 850 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 446 рублей 45 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО48 составляет 540 403 рубля 55 копеек. ФИО74 внесла 141 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 25 058 рублей 78 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО74 составляет 115 941 рубль 22 копейки. ФИО12 внесла 500 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 58 061 рубль 29 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО12 составляет 441 938 рублей 71 копейка. ФИО51 внесла873 455 рублей 83 копейки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 377 126 рублей 71 копейка. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО51 составляет 496 329 рублей 12 копеек. ФИО75 внесла 25 000 рублей, выплаты ей не производились. ФИО14 внесла 750 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 407 347 рублей 68 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО14 составляет 342 652 рубля 32 копейки. ФИО76 внесла 3 980 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 2 015 320 рублей 57 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО76 составляет 1 964 679 рублей 43 копейки. ФИО77 внес 2 430 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 1 000 311 рублей 33 копейки. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО77 составляет 1 429 688 рублей 67 копеек. ФИО53 А.Т. внес 4 400 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 1 925 913 рублей 94 копейки. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО78 составляет 2 474 086 рублей 06 копеек. ФИО79 внесла 218 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 168 318 рублей 24 копейки. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО15 составляет49 681 рубль 76 копеек. ФИО105 внес 1 480 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 1 952 823 рубля 86 копеек. ФИО80 внесла 370 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 296 148 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО80 составляет 73 852 рубля. ФИО16 внесла 276 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 201 705 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО16 составляет 74 295 рублей. ФИО50 внесла 111 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 353 рубля 46 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО50 составляет 110 646 рублей 54 копейки. ФИО17 внесла 901 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 557 850 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО17 составляет 343 150 рублей. ФИО18 внесла 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 660 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО18 составляет 149 340 рублей. ФИО19 внесла 200 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 109 620 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО19 составляет 90 380 рублей. ФИО81 внесла 550 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 100 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО81 составляет 549 900 рублей. ФИО82 внесла100 000 рублей, выплаты ей не производились. ФИО20 внесла 160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 490 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО20 составляет 159 510 рублей. ФИО21 внесла 300 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 133 110 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО21 составляет 166 890 рублей. ФИО22 внесла 600 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 413 200 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО22 составляет 186 800 рублей. ФИО23 внесла530 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 203 776 рублей 04 копейки. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО23 составляет 326 223 рубля 96 копеек. ФИО25 внес 1 000 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 471 500 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО25 составляет 528 500 рублей. ФИО26 внесла 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 10 000 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО26 составляет 120 000 рублей. ФИО27 внесла 3 630 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 324 508 рублей 09 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО27 составляет 3 305 491 рубль 91 копейка. ФИО28 внесла 182 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 160 630 рублей 64 копейки. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО28 составляет 21 369 рублей 36 копеек. ФИО83 внес 185 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 22 396 рублей 83 копейки. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО83 составляет 162 603 рубля 17 копеек. ФИО29 внес 500 000 рублей, выплаты ему не производились. ФИО30 внес 120 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 41 798 рублей 12 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО30 составляет 78 201 рубль 88 копеек. ФИО84 внес 330 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 54 445 рублей 61 копейка. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО84 составляет 275 554 рубля 39 копеек. ФИО31 внес 200 000 рублей, выплаты ему не производились. ФИО32 внес 398 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 55 479 рублей 12 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО32 составляет 342 520 рублей 88 копеек. ФИО58 внес 60 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 15 259 рублей 67 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО4 составляет 44 740 рублей 33 копейки. ФИО85 внесла 100 000 рублей, выплаты ей не производились. ФИО33 внесла 100 000 рублей, выплаты ей не производились. ФИО34 внес 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 130 500 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО34 составляет 1 369 500 рублей. ФИО35 внесла 167 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей выплачено 25 578 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО35 составляет 141 422 рубля. ФИО36 внесла 350 000 рублей, выплаты ей не производились. ФИО37 внес 290 000 рублей, выплаты ему не производились. ФИО38 вне 550 000 рублей, 550 000 ему выплачено 24 469 рублей. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО38 составляет 24 469 рубль. ФИО46 950 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ему выплачено 78 517 рублей 50 копеек. Разница суммы внесенных денежных средств в ООО «Хорс» и суммы денежных средств, выплаченных ООО «Хорс» ФИО46 составляет 871 482 рубля 50 копеек. ФИО86 внесла 25 000 рублей, выплаты ей не производились. ФИО39 внесла 150 000, выплаты ей не производились. ФИО40 внесла 100 000 рублей, выплаты ей не производились. ФИО41 внес 150 000 рублей, выплаты ему не производились. ФИО42 внес 257 214 рублей 70 копеек, выплаты ему не производились. ФИО43 внесла 100 000 рублей, выплаты ей не производились. ФИО44 внес 60 000 рублей, выплаты ему не производились. ФИО45 внесла 340 000 рублей, выплаты ей не производились (т.18 л.д.255-308).

Доводы подсудимых в той части, что организуя деятельность ООО «Хорс» они намеревались извлекать прибыль, посредством которой намеревались не только возвращать гражданам вложенные ими денежные средства, но и выплачивать им большие проценты, - суд расценивает как избранный способ защиты, полагает таковые не внушающими доверие по следующим основаниям.

Как указывалось выше, в судебном заседании достоверно установлено, что идея создания ООО «Хорс» возникла у ФИО2, выступившей единственным учредителем Общества, и предложившей ФИО1 стать директором Общества, и именно со времени их общения относительно дальнейшей деятельности ООО «Хорс», у подсудимых и возник совместный умысел на совершение преступления. До создания ООО «Хорс», ФИО2 работала в аналогичных организациях на технических должностях, не имела опыта руководства такими компаниями и, соответственно, управления денежными средствами. В свою очередь ФИО1, на момент трудоустройства в ООО «Хорс» занимался монтажом и установкой автомобильных сигнализаций, и этот вид деятельности также далек от управления финансовой организацией, тем более что никакого соответствующего образования ни один, ни второй подсудимый не имели. Далее, создавая ООО «Хорс» и заведомо не имея никаких навыков управления такой организацией, подсудимые изначально намеревались похищать денежные средства граждан, на что указывает то, что они четко разграничили свои полномочия, при общении с подчиненными им работниками давали указания каким образом вести переговоры с вкладчиками, при этом убеждать вкладчиков в том, что деятельность ООО «Хорс» застрахована и все вклады будут возвращены, что не соответствует действительности.

Изначально планируя совершение преступления, подсудимые построили схему хищения денежных средств путем создания простой «финансовой пирамиды», когда проценты предыдущим вкладчикам выплачиваются за счет средств вновь привлеченных вкладчиков. При этом, как достоверно установлено, никакой финансовой либо коммерческой деятельностью ООО «Хорс» не занималось, никакие строительные или иные бизнес проекты не поддерживало и в таковые денежные средства не вкладывало, соответственно, не могло иметь никакой прибыли.

Пытаясь облегчить свое положение, каждый из подсудимых отводит наиболее активную роль в деятельности предприятия своему оппоненту.

В то же время, в ходе производства по делу достоверно установлено, что хотя директором ООО «Хорс» был ФИО1, тем не менее, ФИО2 активно участвовала в деятельности предприятия, в отсутствие, в том числе, ФИО1 на рабочем месте, проводила с гражданами беседы, убеждая их в прибыльности и безопасности вложения средств в ООО «Хорс», в ряде случаев подписывала от имени ФИО1 договоры с вкладчиками. Ссылаясь на то, что фактически с осени 2014г. он не занимался деятельностью предприятия, ФИО1 вводит суд в заблуждении, поскольку до последнего именно он подписывал договоры с новыми вкладчиками, что подтверждается проведенной по делу почерковедческой экспертизой. В свою очередь ФИО2, понимая, по собственному убеждению, что предприятие «разваливается», продолжала убеждать потерпевших в необходимости вкладывать денежные средства в ООО «Хорс» и после декабря 2014г.

О совместном совершении преступления указывает и то, что оба подсудимых активно занимались поисками помещений, необходимых для аренды и дальнейшего функционирования предприятия.

Как указала сторона защиты в судебном заседании, как ФИО2, так и ФИО1 «играли» на бирже, то есть вели рискованную финансовую деятельность, не имеющую ничего общего с теми целями и задачами, которые они озвучивали вкладчикам при заключении договоров займа.

Доводы защиты в той части, что ни у одного, ни у другого подсудимого за все это время не приобретено сколь значимого движимого или недвижимого имущества, что указывает на отсутствует доказательств хищения подсудимыми денежных средств, и в связи с этим их действия надлежит квалифицировать по ст.165 либо ст.172.2 УК РФ, - не могут быть приняты судом во внимание, поскольку, как указывалось выше, вина подсудимых в совершении хищения денежных средств потерпевших путем мошенничества нашла свое подтверждение исследованными по делу доказательствами, а распорядиться похищенным имуществом возможно не только путем приобретения ценностей и т.д. (об отсутствии которого в обоснование невиновности подсудимых неоднократно указывала защита), но и путем распоряжения деньгами по своему усмотрению самым различным способом, в том числе и «закопать в землю до лучших времен».

При этом следует учесть, что ст.172.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только лишь за организацию деятельности по привлечению денежных средств, тогда как по настоящему уголовному делу установлен факт хищения подсудимыми имущества потерпевших. Именно по этим же основаниям действия подсудимых не могут быть квалифицированы по ст.165 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а ФИО2 совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В то же время, из обвинения ФИО2 подлежит исключению совершение указанного преступления с квалифицирующим признаком «с использованием своего служебного положения», поскольку как установлено в ходе судебного разбирательства, ФИО2 являлась лишь учредителем ООО «Хорс», никакими организационно-распорядительными функциями не обладала, никакую руководящую должность в ООО «Хорс» не занимала, соответственно, она не могла совершить указанное преступление «с использованием своего служебного положения».

Вина подсудимых в совершении указанного преступления подтверждается показаниями допрошенных в рамках рассматриваемого уголовного дела потерпевших ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО47, ФИО10, ФИО53, ФИО49, ФИО11, ФИО48, ФИО74, ФИО12, ФИО51, ФИО75, ФИО14, ФИО76, ФИО77, ФИО52, ФИО15, ФИО80, ФИО16, ФИО50, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО81, ФИО82, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО83, ФИО29, ФИО30, ФИО84, ФИО31, ФИО32, ФИО4, ФИО85, ФИО87, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО46, ФИО86, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44 и ФИО45, свидетелей ФИО61, ФИО97, ФИО88, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО89, ФИО95, ФИО90, ФИО106, ФИО93, ФИО68 и ФИО92, приведенными выше письменными доказательствами: протоколами осмотра места происшествия, проведенными по делу выемками вещественных доказательств и их осмотрами, проведенными по делу судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертизами, - материалами уголовного дела в их совокупности.

Эти доказательства получены стороной обвинения в соответствии с уголовно-процессуальным законом, они отвечают требованиям об относимости и допустимости, взаимно дополняют друг друга, сомнений в своей достоверности не вызывают, и в своей совокупности являются достаточными для вынесения в отношении подсудимых ФИО1 и ФИО2 обвинительного приговора.

Поведение подсудимых в ходе судебного разбирательства адекватно происходящему, вследствие чего суд приходит к выводу о вменяемости ФИО1 и ФИО2, подлежащих уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного преступления, данные о личности подсудимых, отсутствие предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ смягчающих наказание обстоятельств, как и отсутствие предусмотренных ст.63 УК РФ отягчающих наказание обстоятельств.

В то же время, суд учитывает, что ФИО1 и ФИО2 ранее не судимы, материалами дела характеризуются исключительно положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоят, наличие у ФИО1 несовершеннолетнего ребенка, - и в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит таковые к смягчающим наказание обстоятельствам.

Совершенное подсудимыми деяние в силу положений ч.4 ст.15 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений, а санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает лишь один вид основного наказания - лишение свободы.

В силу ст.64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведения во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, или не применять дополнительные наказания, предусмотренные в качестве обязательного.

Вместе с тем, предусмотренные ст.64 УК РФ обстоятельства при рассмотрении уголовного дела судом не установлены, соответственно, нет и оснований к назначению подсудимым менее строгого наказания, чем это предусмотрено санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Согласно ст.73 УК РФ, если, назначив лишение свободы на срок до 8 лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Однако, с учетом тяжести и общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу, что их исправление невозможно без изоляции от общества, соответственно, нет и оснований к назначению условного наказания.

В то же время, исходя из приведенных выше сведений о личности подсудимых, - суд полагает назначение им дополнительных наказаний в виде штрафа и в виде ограничения свободы нецелесообразным.

Оснований к применению положений ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Исковые требования, заявленные потерпевшими ФИО3 на сумму 672.649 рублей 05 копеек; ФИО58 на сумму 44.740 рублей 33 копейки; ФИО5 на сумму 197.800 рублей; ФИО6 на сумму 250.000 рублей; ФИО7 на сумму 147.747 рублей 29 копеек; ФИО56 на сумму 157.423 рубля 39 копеек; ФИО9 на сумму 345.153 рубля 17 копеек; ФИО10 на сумму 58.200 рублей; ФИО11 на сумму 57.589 рублей; ФИО12 на сумму 441.938 рублей 71 копейка; ФИО13 на сумму 25.100 рублей; ФИО14 на сумму 342.652 рубля 32 копейки; ФИО15 на сумму 49.681 рубль 76 копеек; ФИО16 на сумму 74.295 рублей; ФИО17 на сумму 343.150 рублей; ФИО18 на сумму 149.340 рублей; ФИО19 на сумму 90.380 рублей; ФИО20 на сумму 159.510 рублей; ФИО21 на сумму 166.890 рублей; ФИО22 на сумму 186.800 рублей; ФИО23 на сумму 326.223 рубля 96 копеек; ФИО24 на сумму 83.320 рублей; ФИО25 на сумму 528.500 рублей; ФИО26 на сумму 120.000 рублей; ФИО27 на сумму 3.305.491 рубль 91 копейка; ФИО28 на сумму 21.369 рублей 36 копеек; ФИО29 на сумму 500.000 рублей; ФИО30 на сумму 78.201 рубль 88 копеек; ФИО31 на сумму 200.000 рублей; ФИО32 на сумму 342.520 рублей 88 копеек; ФИО87 на сумму 100.000 рублей; ФИО34 на сумму 1.369.500 рублей; ФИО35 на сумму 141.422 рубля; ФИО36 на сумму 350.000 рублей; ФИО37 на сумму 290.000 рублей; ФИО38 на сумму 525.531 рубль; ФИО39 на сумму 150.000 рублей; ФИО40 на сумму 100.000 рублей; ФИО41 на сумму 150.000 рублей; ФИО42 на сумму 257.214 рублей 70 копеек; ФИО43 на сумму 100.000 рублей; ФИО44 на сумму 60.000 рублей, и ФИО45 на сумму 340.000 рублей, ФИО46 на сумму 871 482 рубля 50 копеек, ФИО47 на сумму 1.588.932 рубля 40 копеек, ФИО48 на сумму - 540.403 рубля 55 копеек, ФИО49 на сумму 359.094 рубля 28 копеек, ФИО50 на сумму 110.646 рублей 54 копейки, ФИО107 на сумму 496.329 рублей 12 копеек, ФИО52 на сумму 2.474.086 рублей 06 копеек, ФИО53 на сумму 329.600 рублей - таковые признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку в силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом, поскольку этот вред причинен потерпевшим совместными преступными действиями ФИО1 и ФИО2, то таковой, в соответствии с требованиями ст.1080 ГК РФ, подлежит взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

Исковые требования ФИО76, ФИО77, ФИО83 и ФИО85 разрешены в рамках гражданского судопроизводства до рассмотрения этого дела по существу, соответственно, не являлись предметом судебного разбирательства.

Что касается исковых требований потерпевших ФИО74, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО84, ФИО86, которые не явились в судебное заседание и не заявляли исковые требования, а также потерпевших ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52 и ФИО53 в части требований, превышающих установленный в рамках уголовного дела причиненный им ущерб и требуют обоснования, - суд, в порядке ст.42 УПК РФ, признает за ними право на возмещение ущерба и разъясняет им порядок обращения в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда в рамках гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, а именно: ноутбук s\nHVBT91RC701834J, использованный подсудимыми для совершения преступления, - обратить в доход государства; печать ООО «Хорс» ИНН <***>; банковскую карту «Альфа-Банк» № клиента ООО HORS; флэш-карту «Patriot» 64 GB, - уничтожить по вступлении приговора в законную силу; письменные вещественные доказательства - хранить в уголовном деле.

Судебных издержек по делу нет.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд—

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ПЯТИ лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ПЯТИ лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять ее под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.

Исковые требования удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с ФИО1 и ФИО2 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу:

- ФИО3 - 672.649 (шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот сорок девять) рублей 05 копеек;

- ФИО4 - 44.740 (сорок четыре тысячи семьсот сорок) рублей 33 копейки;

- ФИО5 - 197.800 (сто девяносто семь тысяч восемьсот) рублей;

- ФИО6 - 250.000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО7 - 147.747 (сто сорок семь тысяч семьсот сорок семь) рублей 29 копеек;

- ФИО8 - 157.423 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать три) рубля 39 копеек;

- ФИО9 - 345.153 (триста сорок пять тысяч сто пятьдесят три) рубля 17 копеек;

- ФИО10 - 58.200 (пятьдесят восемь тысяч двести) рублей;

- ФИО11 - 57.589 (пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей;

- ФИО12 - 441.938 (четыреста сорок одна тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 71 копейка;

- ФИО13 - 25.100 (двадцать пять тысяч сто) рублей;

- ФИО14 - 342.652 (триста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 32 копейки;

- ФИО15 - 49.681 (сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 76 копеек;

- ФИО16 - 74.295 (семьдесят четыре тысячи двести девяносто пять) рублей;

- ФИО17 - 343.150 (триста сорок три тысячи сто пятьдесят) рублей;

- ФИО18 - 149.340 (сто сорок девять тысяч триста сорок) рублей;

- ФИО19- 90.380 (девяносто тысяч триста восемьдесят) рублей;

- ФИО20 - 159.510 (сто пятьдесят девять пятьсот десять) рублей;

- ФИО21 - 166.890 (сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей;

- ФИО22 - 186.800 (сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей;

- ФИО23 - 326.223 (триста двадцать шесть тысяч двести двадцать три) рубля 96 копеек;

- ФИО24 - 83.320 (восемьдесят три тысячи триста двадцать) рублей;

- ФИО25 - 528.500 (пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей;

- ФИО26 - 120.000 (сто двадцать тысяч) рублей;

- ФИО27 - 3.305.491 (три миллиона триста пять тысяч четыреста девяносто один) рубль 91 копейка;

- ФИО28 - 21.369 (двадцать одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 36 копеек;

- ФИО29 - 500.000 (пятьсот тысяч) рублей;

- ФИО30 - 78.201 (семьдесят восемь тысяч двести один) рубль 88 копеек;

- ФИО31 - 200.000 (двести тысяч) рублей;

- ФИО32 - 342.520 (триста сорок две тысячи пятьсот двадцать) рублей 88 копеек;

- ФИО33 - 100.000 (сто тысяч) рублей;

- ФИО34 - 1.369.500 (один миллион триста шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей;

- ФИО35 - 141.422 (сто сорок одна тысяча четыреста двадцать два) рубля;

- ФИО36 - 350.000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО37 - 290.000 (двести девяносто тысяч) рублей;

- ФИО38 - 525.531 (пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль;

- ФИО39 - 150.000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО40 - 100.000 (сто тысяч) рублей;

- ФИО41 - 150.000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- ФИО42 - 257.214 (двести пятьдесят семь тысяч двести четырнадцать) рублей 70 копеек;

- ФИО43 - 100.000 (сто тысяч) рублей;

- ФИО44 - 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей;

- ФИО45 - 340.000 (триста сорок тысяч) рублей;

- ФИО46 - 871 482 (восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят два) рубля 50 копеек;

- ФИО47 - 1.588.932 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 40 копеек;

- ФИО48 – 540.403 (пятьсот сорок тысяч четыреста три) рубля 55 копеек;

- ФИО49 - 359.094 (триста пятьдесят девять тысяч девяносто четыре) рубля 28 копеек;

- ФИО50 - 110.646 (сто десять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 54 копейки;

- ФИО51 - 496.329 (четыреста девяносто шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 12 копеек;

- ФИО52 - 2.474.086 (два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей 06 копеек;

- ФИО53 - 329.600 (триста двадцать девять тысяч шестьсот) рублей.

В соответствии со ст.42 УПК РФ потерпевшим ФИО74, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО84, ФИО86, которые не явились в судебное заседание и не заявляли исковые требования, а также потерпевшим ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО78 и ФИО53 в части требований, превышающих установленный в рамках уголовного дела причиненный им ущерб и требуют дополнительного обоснования, - разъяснить порядок обращения в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда в рамках гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-печать ООО «Хорс» №; банковскую карту «Альфа-Банк» № клиента ООО HORS; флэш-карту «Patriot» 64 GB, находящиеся в камере вещественных доказательств Управления МВД России по <адрес> - уничтожить по вступлении приговора в законную силу;

-ноутбук s\nHVBT91RC701834J, хранящийся в камере вещественных доказательств Управления МВД России по <адрес> - обратить в доход государства;

-остальные, письменные, вещественные доказательства - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд путем подачи жалобы, представления в Октябрьский районный суд г.Новороссийск в течение 10 суток со дня провозглашения, а содержащимися под стражей осужденными ФИО1 и ФИО2 - в том же порядке и в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Председательствующий: судья М.Е. Керасов