Приговор № 1-19/2025 1-501/2024 от 18 марта 2025 г. по делу № 1-1003/2023

Дело № 1-19/2025

УИД: 22RS0065-01-2023-007639-71


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 марта 2025 года г.Барнаул

Индустриальный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Маликова Д.В.,

при секретаре Уразовой К.А.,

с участием государственных обвинителей Смолиной Т.М., Степановой Е.В., Шрайнер А.Е., Коротких О.В.,

защитника – адвоката Павлиновой Л.И.,

подсудимого ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, не военнообязанного, женатого, трудоустроенного <данные изъяты> в <данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>; проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

23.12.2009 ФИО3 совместно с иными учредителями юридического лица создано общество с ограниченной ответственностью «Экофонд» (далее по тексту – ООО «Экофонд», Общество, Организация), 30.12.2009 зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 16 по Алтайскому краю, Обществу присвоен ИНН <***>. С 05.12.2013 местонахождение Организации – <...>.

Протоколом № 1 общего собрания учредителей Общества от 23.12.2009 на ФИО3 возложены обязанности директора ООО «Экофонд». Протоколом № 02/19 общего собрания учредителей Общества от 24.12.2019 и приказом № 04/19 от 24.12.2019 полномочия директора общества ФИО3 продлены сроком на пять лет.

В соответствии со ст.ст.87, 153, 154 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 2, 40 Федерального закона РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, утвержденным 23.12.2009 протоколом № 1 общего собрания учредителей, ФИО3, постоянно выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, обладая правом первой подписи бухгалтерских, финансовых и других документов Общества, был уполномочен без доверенности действовать от его имени, представлять интересы и совершать сделки; издавать приказы и давать указания (распоряжения), обязательные для исполнения сотрудниками Общества; открывать в банках расчетные и иные счета, распоряжаться имуществом и средствами Общества, совершать сделки от имени Общества, заключать гражданско-правовые и трудовые договоры.

Таким образом, ФИО3, будучи единоличным исполнительным органом, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Кроме того, ФИО3, являясь с 23.12.2009 одним из учредителей Общества с долей в уставном капитале в размере 51%, принимал непосредственное участие в распределении прибыли Общества.

Согласно ст.104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту – ТК ЕАЭС), товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено настоящим Кодексом; таможенное декларирование осуществляется, в том числе, в электронной форме.

В соответствии со ст.105 ТК ЕАЭС при помещении товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется декларация на товары.

Согласно подп.4, 7 п.1 ст.106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о происхождении товаров и о соблюдении запретов и ограничений.

В соответствии со ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Согласно ч.3 ст.84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

В соответствии с п.1.7 раздела 2.6 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕврАзЭС) и (или) вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетарифного регулирования», в отношении яиц (цист) артемий (Artemia salina), код ТН ВЭД ЕАЭС 0511 91 909 0 (далее по тексту – цисты артемии) установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕврАзЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС.

Согласно разделу 2.6 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетарифного регулирования», а также пунктам 3 и 5 приложения № 5 к указанному решению, вывоз цист артемии осуществляется при наличии лицензии, выдаваемой Министерством промышленности и торговли РФ (далее по тексту – Минпромторг России) и заключения (разрешительного документа), выдаваемого территориальным органом Федерального агентства по рыболовству (далее по тексту – Росрыболовство).

В соответствии с пунктами 9, 14 приложения № 5 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015, п.16 Административного регламента Росрыболовства по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений (разрешительных документов) на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза живых водных биологических ресурсов (кроме декоративной рыбы), являющихся объектами рыболовства, утвержденного приказом Росрыболовства от 30.06.2022 г. № 354, п. 21 Административного регламента Минпромторга России по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, утвержденного приказом Минпромторга России от 18.10.2017 № 3624, для оформления лицензии и заключения (разрешительного документа) юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, представляют в уполномоченный орган, в числе прочих, документы, удостоверяющие законность заготовки, сбора, добычи или отлова и (или) владения цистами артемии.

Согласно п.6.1 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», цисты артемии относятся к стратегически важным ресурсам.

13.12.2021 ООО «Экофонд» (Продавец) в лице директора ФИО3 заключен контракт № 1 с компанией ООО «Артемия Пасифик Компани» (Покупатель) на поставку в Социалистическую Республику Вьетнам (далее по тексту – Вьетнам) партии цист артемии объемом 10 000 кг, согласно условиям которого поставка цист артемии осуществляется партиями после оформления продавцом всех разрешительных документов (лицензии, сертификатов, разрешений) и покупателем соответствующей заявки на партию цист артемии с указанием количества и срока поставки.

В неустановленное время, но не позднее 06.05.2022, ФИО3 при неустановленных обстоятельствах приобрел партию цист артемии массой не менее 1000 кг, которую стал хранить по адресу: <...>. При этом ФИО3 был осведомлен о том, что местом вылова приобретённых им цист артемии не являются озера Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края.

После этого в неустановленное время, но не позднее 06.05.2022, у ФИО3, достоверно знающего о порядке и правилах декларирования цист артемии в таможенных органах, в том числе о необходимости предоставления достоверных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого ресурса, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза имеющейся у него партии стратегически важного ресурса – цист артемии массой 1000 кг путем недостоверного декларирования, в крупном размере, для чего им был разработан план совершения преступления.

Согласно разработанному преступному плану, ФИО3 в целях поставки цист артемии во Вьетнам в рамках указанного контракта, имея в своем распоряжении договоры № 200 и 201 пользования водными биологическими ресурсами от 19.10.2021, разрешения № 5420210203 и № 5420210204 от 27.10.2021 на добычу (вылов) ООО «Экофонд» водных биологических ресурсов – цист артемии в озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края в общем объеме 15 тонн, ветеринарные свидетельства №12138824878 от 10.11.2021, № 12041133856 от 02.11.2021 и № 12165086383 от 12.11.2021,свидетельствующие о добыче в вышеуказанных озерах 10638 кг цист артемии, достоверно зная, что имеющаяся в его распоряжении партия цист артемии массой 1000 кг добыта не в озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края, понимая, что законных способов подтвердить происхождение указанной партии артемии и экспортировать ее за пределы РФ нет, запланировал, получить в Верхнеобском территориальном управлении Росрыболовства (далее по тексту – ВТУ Росрыболовства) заключение (разрешительный документ) на вывоз вышеуказанной партии цист артемии во Вьетнам на основании имеющихся у него вышеуказанных разрешений на добычу и ветеринарных свидетельств, свидетельствующих о добыче данной партии цист артемии в озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края, что не соответствовало действительности.

Затем ФИО3 намеревался на основании полученного заключения (разрешительного документа) в Минпромторге России оформить лицензию на экспорт указанной партии цист артемии во Вьетнам, подготовить партию цист артемии в крупном размере, передать полученные документы, содержащие недостоверные сведения о месте ее добычи, в таможенный орган для помещения экспортируемого товара под таможенную процедуру экспорта и последующего его незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.

После этого в период с 01.03.2022 по 06.05.2022, более точное время не установлено, ФИО3, находясь в г.Барнауле Алтайского края, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях введения сотрудников ВТУ Росрыболовства в заблуждение и получения заключения (разрешительного документа) на вывоз имеющейся партии цист артемии массой 1000 кг, дал указание подчиненному ему сотруднику ООО «Экофонд» ФИО8, неосведомленной о его преступных намерениях, направить от имени ООО «Экофонд» в ВТУ Росрыболовства по адресу: <...> пакет документов, а именно: копии контракта № 1 от 13.12.2021, договоров № 200 и 201 пользования водными биологическими ресурсами от 19.10.2021, ветеринарных свидетельств №12138824878 от 10.11.2021, № 12041133856 от 02.11.2021, №12165086383 от 12.11.2021, разрешений № 5420210203 и № 5420210204 от 27.10.2021 на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, содержащих заведомо для ФИО3 не соответствующие действительности сведения о месте добычи цист артемии.

06.05.2022 на основании представленных ФИО4 по указанию ФИО3 документов сотрудники ВТУ Росрыболовства, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, будучи введенными его действиями в заблуждение, выдали ООО «Экофонд» заключение (разрешительный документ) № RU/2022/0023/54, разрешающий Обществу вывоз партии цист артемии массой 1000 кг из Российской Федерации во Вьетнам в целях продажи ООО «Артемия Пасифик Компани», которое направили в адрес Организации почтовой связью.

Затем в период с 06.05.2022 по 11.05.2022 ФИО3, находясь в г.Барнауле Алтайского края, продолжая свои преступные действия, дал указание ФИО8 направить в Минпромторг России по адресу: <...> пакет документов для получения ООО «Экофонд» лицензии на экспорт цист артемии, а именно: копии контракта №1 и заключения (разрешительного документа) №RU/2022/0023/54.

02.06.2022 на основании представленных ФИО8 по указанию ФИО3 документов сотрудники Минпромторга России, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, будучи введенными его действиями в заблуждение, выдали ООО «Экофонд» лицензию № 060RU22002004086, разрешающую Обществу экспорт партии цист артемии массой 1000 кг из Российской Федерации во Вьетнам в целях продажи ООО «Артемия Пасифик Компани», которую направили в адрес Организации посредством размещения на официальном сайте Минпромторга России в сети «Интернет».

После этого, в период с 02.06.2022 по 18.11.2022, более точное время не установлено, ФИО3, находясь в г.Барнауле Алтайского края, осуществляя задуманное, в целях недостоверного декларирования и введения сотрудников Сибирского таможенного поста в заблуждение относительно места происхождения товара, дал указание ФИО8 приискать специалиста по таможенным операциям для оформления декларации на товары от имени главного технолога ООО «Экофонд» ФИО13, который также не был осведомлен о совершаемом ФИО3 преступлении.

В указанный период времени ФИО8, исполняя указание ФИО3, не подозревая о его преступных планах, приискала специалиста по таможенным операциям ФИО9, которому по поручению ФИО3 передала необходимые для последующего таможенного декларирования указанные выше документы, содержащие недостоверные для последнего сведения о месте происхождения цист артемии.

Далее в период с 02.06.2022 по 18.11.2022, более точное время не установлено, ФИО9, находясь в г.Барнауле, будучи неосведомленным о преступном умысле ФИО3, на основании предоставленных документов, действуя от имени и по поручению декларанта ООО «Экофонд», используя электронную подпись ФИО5, заполнил в электронном виде и посредством системы электронного декларирования подал в Сибирский таможенный пост через центр электронного декларирования, расположенный по адресу: <...>, декларацию на товары № 10620010/181122/3206456, в которой в графе 44 указал лицензию на вывоз №060RU22002004086 от 02.06.2022 и заключение (разрешительный документ) № RU/2022/0023/54 от 06.05.2022, содержащие заведомо для ФИО3 недостоверные сведения о месте вылова цист артемии. Кроме того, в подтверждение заявленных в декларации на товары сведений ФИО9, действуя по поручению ФИО3, представил в Сибирский таможенный пост через центр электронного декларирования электронные копии вышеуказанных документов.

18.11.2022 на основании вышеуказанных документов сотрудники Сибирского таможенного поста, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, будучи введенными его действиями в заблуждение, оформили выпуск товаров в виде партии цист артемии путем формирования электронного документа - таможенной декларации на товары № 10620010/181122/3206456 с использованием информационной системы таможенного органа.

После этого, в период с 18.11.2022 по 21.11.2022, более точное время не установлено, ФИО3, находясь в г.Барнауле Алтайского края, дал указание ФИО13 осуществить в аэропорту г.Барнаула отправку во Вьетнам оформленной к перемещению партии цист артемии.

Указанными умышленными действиями ФИО3 путем недостоверного декларирования совершил контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза во Вьетнам стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере – цист артемии массой 1000 кг общей стоимостью 1 656 680 руб.

21.11.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного на территории аэропорта г.Барнаула по адресу: <...> «г», корп.2, в автомобиле УАЗ, гос.рег. знак <***>, сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю была обнаружена и изъята указанная партия цист артемии, подготовленная ФИО3 для отправки во Вьетнам, а также сопроводительные документы ООО «Экофонд» на указанную партию, включая таможенную декларацию на товары № 10620010/181122/3206456 от 18.11.2022.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении указанного преступления не признал и пояснил, что какого-либо умысла на реализацию через таможенные органы партии цист артемии у него не было, партия цист была добыта законно, на которую были все разрешительные документы, кроме того пояснил, что в 2021 году продукция была добыта в соответствии с разрешениями Росрыболовства на озерах Малиновое и Ломовое Алтайского края и является смесью с этих озер. Затем продукция была вывезена для промывки в <...> где у них имеется цех, зарегистрированный в системе «Меркурий». А затем постепенно продукция вывозилась на склад окончательного хранения по адресу: <...>. Во время заготовки продукции на озерах Малиновое и Ломовое постоянный контроль осуществляли инспекторы Верхнеобского Территориального управления Росрыболовства, куда они отчитывались ежедневно, также вели журнал добычи и журнал промывки (технологический). За ходом перемещения продукции из села Малиновое озеро в с.Ключи, а затем в Барнаул следили ветеринарные службы Михайловского, Ключевского районов и г.Барнаула. Данные о перемещениях заносятся в электронную систему Меркурий ООО «Экофонд».

Свидетелями заготовки и переработки продукции являются не только работники, но и привлеченные для работы по трудовому соглашению местные жители. Доказательствами заготовки являются фото и видеоматериалы, приобщенные в судебном заседании. Он сам присутствовал на заготовке все пятнадцать дней. Всем работникам были выданы командировочные и отчеты о командировке хранятся в бухгалтерии. С заработной платы всех работников, в том числе временных, уплачены налоги. Всего было добыто около 10 тонн цист артемии и никакого смысла заменять эту продукцию на продукцию с других озер не было. Экспертиза проведенная во ВНИРО подтверждает, что по генетическому типу образцы похожи на цисты с озер Ломовое и Куричье.

Ломовое озеро находится в нескольких сотнях метров от озера Малиновое и в полноводные годы между ними существует гидравлическая связь, они соединяются, это единая система Малиновых озер, которая весной подпитывается речкой Бакланихой, вытекающей из озера Бычье Волчихинского района. Следовательно цисты озер Ломовое и Малиновое имеют одинаковый генетический состав и на оба озера были разрешительные документы на добычу. А озеро Куричье находится в 50 км от озера Ломовое и никакой связи между ними нет. У этих озер даже разный химический состав воды. Каких-либо других артемиевых озер между ФИО6 и Куричьим нет. Гаплотипический анализ цист артемии может говорить лишь о вероятном наследовании генов родителей. Поэтому экспертиза ВНИРО не могла конкретно ответить, с какого озера продукция.

В соответствии со ст.113 ТК ЕАЭС по обращению декларанта, поданному в виде электронного документа или документа на бумажном носителе, зарегистрированная таможенная декларация на товары Союза может быть отозвана им до фактического убытия товаров с таможенной территории Союза, в том числе после выпуска товаров таможенным органом. На момент возбуждения уголовного дела в мае 2023 года декларация от 18.11.2022 была отменена Таможенным органом в соответствии со ст.113 ТК ЕАЭС. Выпуск товара был аннулирован. Отмена декларации произведена 17.12.2022 после тщательной проверки таможенным органом на предмет административного или уголовного состава в документах. Таким образом, уголовное дело от 16.05.2023 возбуждено по несуществующему составу преступления, в связи с чем просит вынести оправдательный приговор, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Несмотря на непризнание вины подсудимым, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО10 - старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ России по Алтайскому краю, согласно которым в 2022 году он занимался документированием противоправной деятельности директора ООО «Экофонд» ФИО3, связанной с контрабандой стратегически важных ресурсов – партии цист артемии объемом 1000 кг. ООО «Экофонд» попало в поле зрения органов ФСБ России в ходе документирования сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в период 2019-2020 г.г. противоправной деятельности, связанной с незаконной добычей цисты артемии индивидуальным предпринимателем из г.Яровое ФИО11 Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что директор ООО «Экофонд» ФИО2 на мощностях своего предприятия занимается переработкой и продажей незаконно добытых цист артемии. Также было установлено, что указанная организация образована в 2009 году, директором и учредителем с 51% доли в уставном капитале неизменно с 2009 года является ФИО3, он же единолично руководит данной организацией. По полученным данным основными видами деятельности ООО «Экофонд» являются два направления – это деятельность в сфере утилизации отходов и экологии, и деятельность, связанная с реализацией (продажей) цист артемии.

В ходе изучения второго направления деятельности ООО «Экофонд» было установлено, что данная организация несколько раз получала разрешения на добычу цист артемии в 2015-2017 г.г. в Республике Крым в соленых озерах (Ойбурское, Акташское и др.) и в Азовском море, всего официально из квоты в 260 тонн ООО «Экофонд» было добыто около 110 тонн цист артемии, причем невысокого качества; в 2015 г. – в Республике Хакасия (0,1 тонны); в октябре 2021 года в Алтайском крае на озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района были выданы квоты на 9,08 тонны и 1,55 тонны цист артемии соответственно, согласно официальным документам квоты освоены в полном объеме.

Кроме того, по полученным оперативным данным ООО «Экофонд» также приобретало у сторонних организаций для дальнейшей реализации цисты артемии, незаконно добытые на территории Омской области, Алтайского края и других субъектов РФ. Так, по имеющейся информации директор ООО «Экофонд» ФИО3, используя оборудование, имеющееся в распоряжении данного предприятия, осуществляет переработку (сушку, декапсуляцию, маркировку, фасовку) цист артемии, как в интересах своей организации, так и в интересах третьих лиц, в том числе занимается переработкой незаконно добытых цист артемии. По полученным данным ФИО3 имеет в собственности земельный участок по адресу: <...> со складским помещением, на котором хранятся цисты артемии, ранее приобретенные и добытые данной организацией, также на территории участка имеется цех по переработке цист артемии.

Согласно полученной оперативной информации, в конце 2021 года – начале 2022 года ФИО3 начал подготовку партии цист артемии неизвестного происхождения, имевшейся в распоряжении ООО «Экофонд» (о месте добычи указанной партии фактически знает только сам ФИО3), к экспорту во Вьетнам в рамках заключенного контракта с вьетнамской компанией ООО «Артемия Пасифик Компани». При этом для подтверждения законности происхождения имевшейся в его распоряжении партии артемии на стадии цист ФИО3 планировал использовать документы (разрешения на добычу, ветеринарные свидетельства), полученные в ноябре 2021 года по результатам добычи на озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края. По полученным данным сотрудниками ООО «Экофонд» действительно осуществлялась добыча артемии на стадии цист в конце октября - начале ноября 2021 года на вышеуказанных озерах, однако в ходе указанной добычи получить продукт, подходящий для экспорта за пределы РФ (т.е. представляющий интерес для иностранных покупателей) с высоким процентом выклева от 75 % и более, было невозможно, так как сезон лова цист артемии к тому времени уже был завершен (обычно он происходит летом и завершается уже в августе-сентябре), а в такие поздние месяцы как октябрь и тем более ноябрь, когда лов идет с берега, получить можно лишь низкокачественные остатки. Тем самым, в ходе формальной добычи партии артемии массой около 10 тонн (согласно документам) ФИО3 получил главное – документацию на добытые цисты артемии (разрешения на добычу и ветеринарные свидетельства), которую можно использовать для получения разрешений (лицензии Минпромторга и заключения Росрыболовства) на экспорт партии цист артемии за пределы РФ, как документы, подтверждающие происхождение указанной партии, используя для перемещения при этом незаконно добытые цисты артемии неизвестного происхождения.

Полученная информация также впоследствии подтвердилась в ходе анализа результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО3, ФИО13, ФИО14 Так, ФИО3 в ходе разговоров с третьими лицами обсуждал возможность приобретения артемии «под имеющиеся документы», подтверждающие ее происхождение. Также из переговоров сотрудников ООО «Экофонд» ФИО8, ФИО14, ФИО13 и самого ФИО3 следовало, что все данные, отраженные в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» от имени ООО «Экофонд» касаемо добычи, остатков и движений цист артемии, находящихся на балансе предприятия, носят формальный характер, не отражают сведений о фактически добытой артемии, а лишь вместе с полученными разрешительными документами используются для придания видимости законности добычи партии цист артемии, подготавливаемой на экспорт во Вьетнам.

Так, в период с апреля по ноябрь 2022 года были зафиксированы переговоры вышеуказанных сотрудников ООО «Экофонд» и ФИО7, из которых следует, что в период подготовки партии цист артемии к экспорту во Вьетнам ФИО3 давал указания подчиненным сотрудникам перемешивать цисту артемии различного происхождения из разных партий для достижения требуемого вьетнамскими покупателями процента выклева. При этом, среди указанных перемешиваемых партий цисты артемии, добытой в 2021 году ООО «Экофонд» в озерах Малиновое и Ломовое, быть не могло, так как процент выклева указанной добытой цисты артемии был крайне низок (что также подтверждается переговорами лиц, зафиксированных по результатам ОРМ «ПТП»), а артемия из остатков, имевшихся на балансе ООО «Экофонд» (т.е. добытая ранее в Крыму и Хакасии), была низкого качества даже в год добычи и уж тем более ее качество деградировало за столь длительный срок хранения (с 2015 по 2022 год). В свою очередь вьетнамская сторона ожидала от представителей ООО «Экофонд» партии с процентом выклева 80% и более. Таким образом, стало очевидно, что ФИО3 к отправке во Вьетнам готовилась партия артемии неизвестного происхождения, добытая незаконно, с высоким процентом выклева, формально подходящая под имеющиеся в его распоряжении документы о добыче артемии в озерах Малиновое и Ломовое Алтайского края.

Помимо этого, из зафиксированных результатов телефонных переговоров также следовало, что ФИО3 не только давал своим подчиненным указания по подготовке партии цист артемии к отправке, говорил какую именно цисту артемии брать, с какой смешивать, в каких пропорциях и какой процент выклева в результате необходимо получить, а также и то, что он давал указания, например, ФИО8 вносить сведения в ФГИС «Меркурий» для придания видимости ведения в ООО «Экофонд» достоверного учета добытой артемии, при том, что из разговора с последней, зафиксированного по результатам ОРМ «ПТП», следовало, что ФИО3 просит ФИО8 учесть в информационной системе одну тонну артемии в сыром виде в качестве одной тонны в сухом виде, что фактически невозможно, так как из одной тонны сырой артемии может получиться только половина массы (т.е. 500 кг) в сухом виде.

Также в ходе более детального изучения деятельности ООО «Экофонд» стало понятно, что каждый сотрудник предприятия отвечал за какой-то конкретный участок, зону ответственности. Например, ФИО8 отвечала за внесение данных об остатках цист артемии на балансе ООО «Экофонд» в ФГИС «Меркурий», все сведения она вносила по указанию ФИО3 и о фактическом (реальном) наличии цист артемии на балансе предприятия представления не имела. ФИО13, ФИО14, ФИО15 в той или иной степени занимались подготовкой партии артемии к экспорту во Вьетнам, но делали это по указанию ФИО3, фасовали ту или иную имевшуюся на складе ООО «Экофонд» цисту артемии в пропорциях, на которые указывал ФИО3, и не имели представления о фактическом происхождении подготавливаемой ими партии. ФИО3 как директор ООО «Экофонд» единственный осведомлен обо всей деятельности предприятия, в случае с подготовленной для экспорта во Вьетнам партией цисты артемии он получал разрешения на добычу артемии в озерах Малиновое и Ломовое, он же в ноябре 2021 года присутствовал в месте добычи на данных озерах, был осведомлен о низком качестве добытой артемии, впоследствии давал указания ФИО8 о внесении сведений в ФГИС «Меркурий» и о подготовке разрешительных документов на экспорт, и только он был осведомлен о фактических остатках артемии, имевшихся в распоряжении ООО «Экофонд», об их качественных характеристиках и месте добычи.

В середине ноября 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что подчиненными сотрудниками ООО «Экофонд» по поручению ФИО3 была подготовлена таможенная декларация на партию цист артемии, таможенным органом ввиду представления всех необходимых разрешительных документов выпуск товара за пределы РФ был разрешен, в связи с чем ФИО3 дал указание ФИО13 21.11.2022 отправить подготовленную партию во Вьетнам. При попытке отправить указанную партию через терминал для грузовых отправлений аэропорта <адрес> ФИО13 совместно с ФИО15 были задержаны вместе с сопровождаемым ими грузом, партия цист артемии и сопроводительные документы, включая таможенную декларацию и разрешительные документы, изъяты, партия цист артемии передана на хранение в ООО «Динат-Внешторг» (т.2 л.д.229-234).

Показаниями свидетеля ФИО13, технолога ООО «Экофонд», согласно которым в его должностные обязанности входит проведение исследований имеющихся в организации водных биоресурсов, приобретение необходимых для исследований реактивов. Соответствующее лабораторное оборудование находится на производственной площадке - складе ООО «Экофонд», расположенной по адресу <...>. Кроме того, он совместно с начальником отдела рыболовства ООО «Экофонд» ФИО16 осуществляет переработку (мойку, сушку, декапсуляцию), фасовку цист артемии. Ранее по доверенности представлял интересы ООО «Экофонд» в контролирующих органах - Управлении Ветеринарии, Россельхознадзоре. С лета 2022 года в ООО «Экофонд» работу по декапсуляции цист артемии осуществляет Свидетель №1

Директором ООО «Экофонд» является ФИО12, который осуществляет контроль и руководство всей деятельностью организации, в том числе дает указания по изготовлению необходимых документов, а также внесению тех или иных данных в автоматизированную информационную систему «Меркурий» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), а также на проведение (изготовление) той или иной продукции из цист артемии. Непосредственный ввод данных в АИС «Меркурий» осуществляет заместитель директора ООО «Экофонд» ФИО18 (внучка ФИО2). Из разговора с сотрудниками организации ему стало известно, что имеется несоответствие между сведениями, отраженными в АИС «Меркурий», и фактическим наличием сырья и готовой продукции (цист артемии) на складских (производственных) площадках ООО «Экофонд», расположенных в с.Ключи Ключевского района Алтайского края, в с.Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края и в г.Барнауле на складе по ул.Есенина, 96.

Добычу сырых цист артемии на соленых озерах Алтайского края ООО «Экофонл» осуществляло только в октябре-ноябре 2021 г. - на озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края. До этого времени Общество работало на сырье, полученном из Республики Крым, Омской области. При этом сам он никогда не видел, чтоб машины привозили сырье из указанных регионов.

В ноябре 2021 года ООО «Экофонд», наряду с иными организациями, получило разрешение на добычу цист артемии на вышеуказанных озерах. По указанию ФИО3 в Михайловский район Алтайского края для осуществления добычи и переработки поехали он (ФИО13), сам ФИО2, ФИО15, ФИО14, ФИО19 ФИО3 нанял ФИО19 только на период добычи. Учитывая, что ФИО19 является инвалидом, осуществлять добычу физически он не может, какую роль ФИО19 исполнял в указанный период, ему неизвестно. Фактически добычу осуществляли 2 бригады из числа местных жителей пгт.Малиновое озеро, а также ФИО15 Лица, входившие в состав бригад, были проведены приказом о включении в бригаду, также членам бригад ФИО3 выдавал удостоверения рыбаков. Добычу осуществляли на берегу озера с использованием скребков и лопат, он (ФИО13) осуществлял контроль за работой.

В связи с тем, что сезон реальной добычи цист артемии по факту заканчивается ежегодно в сентябре-октябре, а также что в момент приезда на берегу озера уже осуществлялся сбор цист артемии представителями иных организаций, бригады ООО «Экофонд» осуществляли сбор уже остатков. С целью ускорения процесса сбор осуществляли вместе с песком и иными примесями (мусором).

Он (ФИО13) занимался организационно-бытовыми вопросами - привозил продукты, одежду, пленку, вел тоневой журнал, взвешивал на электронных весах выловленные цисты артемии, электронные весы для взвешивания были привезены им со склада в <...>. ФИО17 журнал велся им с первого дня начала лова на протяжении около 7 дней, затем в связи с его отъездом, на протяжении 7 дней до окончания лова журнал вел ФИО29 Всю собранную продукцию они (бригады ООО «Экофонд») складировали в арендованное холодное складское помещение в пгт. Малиновое озеро. Спустя около 7 дней после начала лова он вместе с ФИО3 и ФИО16 поехали в <адрес> для подготовки оборудования для мойки сырья, где он и остался до конца переработки сырья. При передаче тоневого журнала ФИО14 им были сделаны записи о вылове около 5 тонн. На момент окончания лова на оз.Малиновое и оз.Ломовое ООО «Экофонд» было добыто 10 тонн непереработанных (не промытых) сырых цист артемии. После промывки добытого исходного сырья - цист артемии, в зависимости от качества добытого сырья, остается около 50% - 70% цист артемии.

Ежедневно в период лова им передавались данные согласно тоневому журналу представителям ВТУ Росрыболовства. Добытую цисту артемии после накопления в арендованном складе в с.Малиновое Озеро периодически перевозили в цех ООО «Экофонд», расположенный в с.Ключи Ключевского района Алтайского края. Перевозка осуществлялась нанятыми водителями, а также ФИО15 При этом утверждать, что на мойку в <адрес> привозилось именно сырье, добытое на Малиновом озере, он не может. После окончания лова оформлением ветеринарных сопроводительных документов занимался ФИО14 После промывки сырых цист артемии в с.Ключи в декабре 2021 г. около 4 тонн промытых цист артемии было перевезено в г.Барнаул в цех на ул.Есенина, 96 для сушки. Перевозилось промытое сырье единоразово на грузовом автомобиле зарубежного производства, который ФИО3 нанял со стороны. При этом он присутствовал на погрузке и отправке. Кто принимал этот автомобиль с грузом в г.Барнауле ему неизвестно, так как он вместе с ФИО3 и ФИО15 оставался в <адрес> для проведения подготовительных работ по хранению оставшихся цист ФИО1 на территории склада. Поэтому достоверно сказать, что при подготовке партии к экспорту во Вьетнам он сушил именно то сырье, которое было отправлено после мойки, он также не может. На складе в <адрес> отсутствуют какие-либо исправные холодильные установки, поэтому оставшиеся на хранении цисты ФИО1 могли сохранить свой товарный вид максимум до марта 2022 года. В настоящее время на складе ООО «Экофонд» в <адрес> какое-либо сырье не хранится в связи с отсутствием необходимых условий хранения.

При сушке сырья цист артемии выход сухих цист составляет 1 к 2. То есть из 2 кг сырых цист артемии получается около 1 кг сухих. При декапсуляции выход готового продукта составляет 15-20% в зависимости от качества исходного сырья. К 20.05.2022 ими (сотрудниками ООО «Экофонд») была подготовлена партия сухих цист артемии для отправки во Вьетнам весом 1200 кг. В связи с тем, что отправка подготовленной партии сухих цист артемии во Вьетнам откладывалась, сотрудниками ООО «Экофонд» начала реализовываться часть этой продукции в сторонние организации. Так, было продано покупателю из г.Красноярска 200 кг цист артемии, некоторый объем был продан через сайт «Озон», 20 кг продано покупателю в Республику Беларусь. В ноябре 2022 г. ФИО3 сообщил о том, что покупатель в Республике Вьетнам оплатил партию сухих цист артемии весом 1 тонна по ранее заключенному контракту на поставку 10 тонн. Поскольку из ранее подготовленной партии была продана некоторая её часть, возникла необходимость подготовки недостающего веса сухих цист артемии. В этой связи ФИО3 предложил взять недостающий вес (около 200 кг) цист артемии из ранних партий 2018-2019 г.г., расфасованных в металлические банки, содержащие 400-425 грамм сухих цист артемии, добытых из различных водных объектов Российской Федерации (Крым, Омская область). В целях достижения гомогенных характеристик продукции вся партия по указанию ФИО3 была перемешана посредством бетономешалки, указанную работу проводил он вместе с ФИО16, ФИО15, Свидетель №1 После получения необходимого веса - 1 тонны сухих цист артемии для отправки в Социалистическую Республику Вьетнам он по поручению директора ООО «Экофонд» ФИО3 занялся оформлением и получением сопроводительных документов в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю (их здание находится в г. Барнауле на ул. Зеленая роща), а также в торгово-промышленной палате (на площади Баварина в г. Барнауле). Какой был необходим перечень документов для получения разрешений в Управлении Россельхознадзора и в торгово-промышленной палате, он точно не помнит (предполагает, что документы на ООО «Экофонд» (устав и т.д.), документы о происхождении артемии (разрешение на вылов и какие-то еще документы), копия контракта с ООО «ФИО1»). Указанные документы для передачи в Россельхознадзор и торгово-промышленную палату ему передавал ФИО3 Кто занимался оформлением лицензии Минпромторга России ***RU22002004086 от ДД.ММ.ГГГГ, ему неизвестно, обычно указанными вопросами занимается либо сам ФИО3, либо кто-то по его поручению (ФИО8 или ФИО20). Исходя из реквизита *** декларации на товары *** от ДД.ММ.ГГГГ в ней указана его (ФИО13) цифровая подпись как представителя ООО «Экофонд» подавшего данную декларацию. Данная декларация подавалась в таможню удаленно в электронном виде с компьютера, находящегося в офисе ООО «Экофонд» по адресу: <...> г. При этом кто именно занимался оформлением декларации и предоставлением в таможню подтверждающих документов, он точно сказать не может. Кто обычно занимается данными вопросами, ему неизвестно, возможно этим занимался либо сам ФИО3, либо кто-то по его поручению, например ФИО8 или ФИО20, кто-то из указанных лиц при оформлении декларации на товары *** от ДД.ММ.ГГГГ использовал его цифровую подпись, которая была оформлена по указанию ФИО3 как раз незадолго до оформления декларации.

21.11.2022 г. ФИО3 передал ему готовый пакет документов, включающий товарно-транспортную накладную, таможенную декларацию. С указанными документами он вместе с ФИО15 на автомобиле УАЗ, в который была загружена партия сухих цист артемии из 40 мешков по 25 кг каждый общим весом 1 тонна, приехал на коммерческий склад аэропорта <...>), где указанная партия была изъята вместе с сопроводительными документами сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Ознакомившись с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении ФИО2, ФИО13, ФИО19, опознал как свой голос, так и голоса ФИО14, ФИО8, ФИО15, ФИО19, ФИО3 Кроме того пояснил, что ФИО3 сам лично руководил вопросами, касающимися артемии на стадии цист, добытой и хранящейся на складах ООО «Экофонд», он же давал распоряжения о внесении сведений о балансе предприятия в ГИС «Меркурий» ФИО8, он принимал решения, когда и какую артемию продать, в каких объемах, в том числе и на экспорт, давал указания о подготовке документов для последующего таможенного оформления партии во Вьетнам, подготовленной к отправке в ноябре 2022 года (т. 2, л.д.172-176, 177-180, 181-191).

Показаниями свидетеля ФИО14, начальника отдела рыболовства ООО «Экофонд», согласно которым в его должностные обязанности входит осуществление контроля за функциональностью склада ООО «Экофонд», расположенного по адресу: <...>. Также он выполняет работы по декапсулированию цист ФИО1, следит за выполнением рабочими правильной технологии по хранению и декапсуляции сырья. Директором ООО «Экофонд» является ФИО3, который осуществляет контроль и руководство всей деятельностью организации, в том числе дает указания по изготовлению необходимых документов, а также внесению тex или иных данных в АИС «Меркурий», дает указания на проведение (изготовление) той или иной продукции из цист ФИО1. Непосредственный ввод данных в АИС «Меркурий» осуществляет ФИО8, оформлением ветеринарных документов в ООО «Экофонд» обычно занимается ФИО13

Добычу сырых цист артемии на соленых озерах Алтайского края ООО «Экофонд» осуществляло только в октябре-ноябре 2021 г. на озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края. До этого времени Общество работало на сырье, полученном из Республики Крым, Омской области (до настоящего времени у ООО «Экофонд» имеются остатки продукции из указанных регионов). При этом, когда сырье из указанных регионов поступало на склад он еще не работал в ООО «Экофонд».

В конце ноября 2021 года ФИО3 попросил его помочь в отправке инвентаря, электронных весов на место лова в с.Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края. По приезду на место в течение примерно недели он принимал участие в добыче цист артемии в качестве ответственного за вылов. Помимо него в вылове принимала участие бригада рабочих из числа местного населения. Также помимо него на месте добычи присутствовали ФИО13, ФИО19, ФИО2, ФИО15 Фактически добычу осуществляли 2 бригады из числа местных жителей с.Малиновое озеро, а также ФИО15 Лица, входившие в состав бригад, были проведены приказом о включении в бригаду, также ООО «Экофонд» членам бригад выдавало удостоверения рыбаков. Добычу осуществляли на берегу озера с использованием скребков и лопат. Он (ФИО14) осуществлял контроль за работой, а также лично набрал примерно 10 мешков с артемией. В связи с тем, что сезон реальной добычи цист артемии по факту заканчивается ежегодно в сентябре-октябре, а также что в момент приезда бригады ООО «Экофонд» на берегу озера уже осуществлялся сбор цист артемии представителями иных организаций, бригады ООО «Экофонд» осуществляли сбор уже остатков. С целью ускорения процесса, сбор осуществляли вместе с песком и иными примесями (мусором). Фактически значительная часть добываемой артемии находилась под снегом, в связи с чем сотрудники ООО «Экофонд» обнаруживали артемию в течение дня добычи после таяния снега.

По тоневому журналу на момент его прибытия было добыто около 6 000 кг (до этого работы контролировал ФИО13). За время его присутствия на месте работ было добыто примерно 3,5 тонны артемии. После добычи цисты артемии вывозились на временный склад в с.Малиновое Озеро и в последующем вывозились в с.Ключи Ключевского района Алтайского края на склад ООО «Экофонд», вывоз осуществлялся по ветеринарным свидетельствам. В с.Ключи на аттестованной мойке ФИО15 осуществлялась промывка добытой артемии.

Часть добытых на Малиновом озере цист артемии (около 3000 кг) была привезена на склад в <...> в конце декабря 2021 года и помещена в холодильник. В марте 2022 года на склад в <...> было привезено еще около 2500 кг сырых промытых цист артемии. После этого, примерно в апреле 2023 года со склада в с.Ключи было привезено еще около трех тонн сырой цисты артемии. Кем привозилась артемия в описанных случаях он сказать не может, так как во время привоза он на складе отсутствовал.

Переработка методом сушки на складе в <...> им производилась в мае-июне 2022 года. Этим процессом он занимался совместно с ФИО13 За этот период ими (ФИО16 и ФИО13) были переработаны цисты артемии, привезенные в декабре 2021 года, с общим выходом около 1111 кг сухого продукта. Кроме того, на складе в настоящее время имеется еще около одной тонны декапсулированных цист артемии с привоза в марте 2022 года и в апреле 2023 года. В июне 2022 года в г.Красноярск с выклевом 80% было отправлено 200 кг сухих цист артемии и 200 кг с выклевом 70% сухих цист артемии. Дать полных пояснений относительно остатков артемии и их реализации со склада ООО «Экофонд» он не может, так как его роль в реализации ООО «Экофонд» артемии, в том числе и ее продаже за пределы РФ, заключается в подготовке артемии на продажу (сушка, декапсуляция) при необходимости производства данных работ.

В начале ноября 2022 года ему позвонил ФИО13 и попросил помочь подготовить к отправке (расфасовать) сухие цисты артемии для отправки во Вьетнам. При его участии, а также участии ФИО13 и Свидетель №1 было подготовлено около 500 кг сухих цист артемии с оз.Малиновое, привезенных в декабре 2021 года и ранее им просушенных. На мешках были характерные отметки для этой партии. При подготовке ранее зафасованного и подготовленного к отправке товара (около 500 кг) он участия не принимал. В отправке подготовленной партии он также не принимал участия, ее отвозили ФИО15 и ФИО13 в аэропорт г.Барнаула для отправки во Вьетнам. Об обстоятельствах заключения договора с покупателем из Вьетнама он не осведомлен, указанными вопросами занимался ФИО3 (т.2 л.д.193-197).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оператора установок ООО «Экофонд», согласно которым он занимается декапсалуяцией цист артемии, доставленных на склад организации (ул.Есенина, 96) иными сотрудниками. Когда он устроился на работу в ООО «Экофонд» в июле 2022 года, на складе организации уже находились мешки с артемией, которую ему необходимо было декапсулировать, ее было очень много, она находилась в мешках, но была разного качества – многие мешки содержали артемию настолько плохого качества из-за длительного хранения, что она сразу же выкидывалась им, не подвергаясь декапсуляции. За время его работы склад пополнялся небольшими партиями примерно два раза по 50 мешков (достоверно не помнит), масса мешков во всех случаях была разной и зависела от влажности поставляемой цисты артемии. Пояснил, что был приглашен ФИО3 на работу для того, чтобы провести на складе ревизию и отсортировать ликвидные и неликвидные остатки артемии, хранившиеся там. При этом происхождение хранящейся на складе цисты артемии ему неизвестно, большая часть хранившейся на складе артемии с его приходом была утилизирована.

В течение примерно сентября-октября 2022 года он, по указанию ФИО3, совместно с ФИО13, занимался подготовкой партии цисты артемии объемом 1000 кг для продажи партии во Вьетнам. Смысл подготовки партии заключался в следующем – по указанию ФИО3 они с ФИО13 смешивали недекапсулированную сухую артемию (на стадии цист), хранившуюся на складе, с разным процентом выклева (это ему известно только со слов ФИО13) для того чтобы увеличить средний процент выклева, необходимый для продажи партии во Вьетнам. Указанное перемешивание они производили с ФИО13 с помощью бетономешалки, также находящейся на складе. Таким образом, он и ФИО13 перемешали 800 кг и 200 кг цист артемии с разными процентами выклева (сам он процент выклева не проверял и знал его только со слов ФИО13). После перемешивания они с ФИО13 упаковывали перемешанную цисту артемии в мешки, на боковины мешков прикрепляли наклейки с информацией об артемии, находящейся в мешке (наклейки привозились кем-то из сотрудников офиса ООО «Экофонд»). О происхождении указанной партии цист артемии подготовленной им и ФИО13 по указанию ФИО3 для отправки во Вьетнам ему также ничего неизвестно, так как указанная циста артемии на момент его прихода в ООО «Экофонд» уже лежала на складе в сухом виде в полипропиленовых мешках по 30 кг (т.2 л.д.224-227).

Показаниями свидетеля ФИО15, начальника отдела продаж ООО «Экофонд», согласно которым добычей цист артемии ООО «Экофонд» в разное время занималось в разных регионах. Насколько ему известно (это происходило до его назначения на должность начальника отдела продаж) ООО «Экофонд» занималось добычей артемии в Крыму и в Алтайском крае (какие именно озера были использованы в качестве места добычи ему неизвестно). Всего за период с 2020 по 2023 год ООО «Экофонд» в рамках квоты на добычу в 10 тонн, были добыты в полном объеме указанные 10 тонн артемии на стадии цист в озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края. Указанная квота была выдана ООО «Экофонд» в 2021 году, непосредственная добыча происходила в октябре-ноябре 2021 года, в течение 10-12 дней.

Непосредственно к месту добычи (октябрь – ноябрь 2021 г.), прибыли ФИО3, он, ФИО14, ФИО13 (на добыче был проведен бригадиром, вел тоневой журнал), ФИО19 (был нанят на время для перевозки добытой артемии). Кроме того, к работам по добыче были привлечены примерно 5-6 человек из местных жителей. ФИО3 всегда присутствовал при производственном процессе. Все остальные участники занимались добычей на равных условиях (кто-то добывал, а кто-то грузил и перевозил добытую артемию). В связи с тем, что квота была получена ООО «Экофонд» в самом конце сезона добычи (концом сезона обычно считается период с сентября по ноябрь), у бригады ООО «Экофонд» было очень ограниченное время для добычи артемии, из-за ограниченности времени ФИО3 и было принято решение выезда на добычу в таком расширенном составе с привлечением местных жителей. В ходе добычи использовались два автомобиля УАЗ, добыча осуществлялась с берега озер Малиновое и Ломовое (в итоге с Малинового было собрано больше артемии, однако артемия с озера Ломовое была лучшего качества). Бригада собирала артемию в основном совковыми лопатами (ими пользовались члены бригады из местных жителей), он собирал мастерком для разглаживания обоев. ФИО14, ФИО13 и ФИО19 в основном таскали мешки, объезжали озера Малиновое и Ломовое, выбирали удачное место, где произошел «выброс» артемии. Те сотрудники из бригады, кто занимался непосредственно сбором артемии с берега (в том числе и он), грузили ее в мешки из полипропилена, сама циста была сырой, перед погрузкой в автомобиль некоторое время мешок с артемией стоял, чтобы с него стекла хотя бы часть воды. Далее, после погрузки в автомобили УАЗ мешков с артемией, они перевозили добытую артемию на склад в р.п. Малиновое Озеро – в арендованное помещение. После, некоторое время добытая артемия ожидала на данном складе, пока бригада занимались добычей, за это время с нее стекала лишняя вода. Помимо бригады ООО «Экофонд» на озерах Малиновое и Ломовое также присутствовали еще примерно 2 бригады иных организаций, также занимавшихся добычей.

Закончив добычу примерно за 10-12 дней, сотрудники бригады ООО «Экофонд» собрали всю артемию на упомянутом складе в р.п.Малиновое Озеро (с учетом «грязи», получилось как раз около 10 тонн), после чего перевезли добытую артемию в с.Ключи Ключевского района Алтайского края для мойки, на склад (базу), принадлежащую ФИО2, где он совместно со своим знакомым ФИО21 в течение примерно недели промыли всю добытую артемию в озерах Малиновое и Ломовое. ФИО13 и ФИО14 периодически приезжали на базу, обучали его как правильно промывать ФИО1, сами в этом процессе непосредственного участия не принимали. ФИО3 также периодически приезжал на склад, контролировал процесс промывки. После промывки ФИО1 (цисты) были также упакованы им и ФИО21 в полипропиленовые мешки. Основную промытую партию (примерно 5 тонн) увезли сразу после окончания промывки (увозил наемный водитель), в Барнаул на склад ООО «Экофонд» на <адрес>. Кроме того, примерно в течение 1,5 месяцев в 2021-2022 годах и после уже в 2023 году он (ФИО15) также возвращался на склад для формирования мешков с ФИО1 из остатков после промывки (указанная часть добытой ФИО1 также впоследствии доставлялась на склад в Барнаул, но в состав партии подготовленной для отправки во Вьетнам не включалась).

Относительно основной партии ФИО1 добытой в октябре-ноябре 2021 года, впоследствии отправленной во Вьетнам в ноябре 2022 года, пояснил, что она была доставлена на склад ООО «Экофонд» в <адрес>, где ФИО13 и ФИО16 вместе с помощником Свидетель №1 проводилась сушка и декапсуляция артемии с помощью химреактивов (процесс снятия хитиновой оболочки с цисты). Он в указанном процессе не участвовал, но знает, что указанные работы происходили примерно до конца весны 2022 года, после чего вся партия была упакована в мешки и помещена в холодильник (сколько конкретно получилась масса всей основной партии ему неизвестно, т.к. в процессе сушки и декапсуляции участия он не принимал).

Документальным оформлением добытой партии он не занимался, заключением договора на поставку добытой артемии занимался ФИО3 и помогала ему в этом ФИО8, которая занимается подготовкой договоров по указанию ФИО2, кроме того она отслеживает перемещения и остатки артемии на балансе ООО «Экофонд», отраженные в ГИС «Меркурий». Кроме того, о находящейся на балансе артемии ООО «Экофонд» помимо ФИО8 также осведомлены ФИО13 и ФИО3 Ему известно, что ФИО3 ездил во Вьетнам (в каком году не помнит), где проводил деловые переговоры о поставке артемии в эту страну. После длительных, но успешных переговоров ФИО3 был заключен контракт на поставку, в итоге к концу 2022 года как раз была сформирована партия в 1000 килограммов из 10 тонн, ранее добытых бригадой ООО «Экофонд» на озерах Малиновое и Ломовое. Подготовкой документов на вывоз партии артемии 1000 кг во Вьетнам занимался ФИО13, в том числе оформлением разрешений на вывоз и иных сопроводительных документов, таможенным оформлением. При этом, ФИО13 занимался оформлением всей документации на поставку по указанию директора ООО «Экофонд» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО13 при попытке отправки партии артемии в размере 1000 кг, упакованной в 40 мешков по 25 кг, в таможенном терминале Барнаульского аэропорта, были задержаны сотрудниками УФСБ России по <адрес>, ФИО1 из автомобиля УАЗ вместе с сопроводительными документами была изъята сотрудниками ФСБ (т.2 л.д.164-170).

Показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым ему известно, что в период примерно с 2009 по 2021 год ФИО3, как директор ООО «Экофонд», каких-либо квот на добычу артемии в Алтайском крае не получал. В октябре 2021 года он, по приглашению ФИО3, участвовал в составе бригады ООО «Экофонд» в добыче цист артемии на озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края. Помимо него в бригаде еще были ФИО13, ФИО14, ФИО15, а также нанятые местные жители Михайловского района, примерно человек 5-6. Сам ФИО3 также присутствовал на месте весь период добычи. Добыча велась примерно 3 недели, из-за позднего периода добыча велась с берега (т.е. добывалась та циста, которую «прибило» к берегу). ФИО13 и ФИО14 занимались документами (вели журналы добычи, занимались оформлением ветеринарных свидетельств и т.д.), он был в качестве бригадира, искал места для добычи, также занимался перевозкой добытой ФИО1 на склад в <адрес> и потом на мойку в с.Ключи. ФИО15 также занимался перевозкой добытой артемии на склад и мойку. Нанятые местные жители – сотрудники бригады занимались непосредственно сбором артемии и ее погрузкой/разгрузкой. Помимо бригады ООО «Экофонд» в это же время на озере присутствовали представители примерно двух фирм, которые также занимались добычей артемии. За период добычи бригадой ООО «Экофонд» было добыто примерно 10-12 тонн артемии. Дважды (примерно через 3-4 месяца после добычи) он по просьбе ФИО3 перевозил промытую артемию с мойки в с.Ключи в г.Барнаул на склад ООО «Экофонд» на ул.Есенина, 96. (т.2 л.д.199-202).

Показаниями свидетеля ФИО8, заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Экофонд», согласно которым, помимо прочего, она занимается введением информации в ФГИС «Меркурий» от имени ООО «Экофонд». По необходимости также занимается оформлением необходимых разрешительных документов в различных государственных органах. Примерно в ноябре 2021 года ООО «Экофонд» занималось добычей артемии на стадии цист в озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края в рамках квоты на 15 тонн (на оба озера), в итоге было добыто чуть менее 11 тонн. Добычей занималась бригада ООО «Экофонд» в составе ФИО15, ФИО13, ФИО14 и привлеченных сотрудников. Кроме того, непосредственно ФИО3 также присутствовал на месте добычи, она место добычи не посещала. Сведения о добыче артемии объемом около 11 тонн были внесены в ФГИС «Меркурий» ветеринарным врачом непосредственно в месте добычи (в филиале Управления ветеринарии в Михайловском районе). Таким образом, на баланс ООО «Экофонд» была поставлена артемия, добытая в озерах Малиновое и Ломовое, согласно ранее полученным разрешительным документам. Добытая артемия партиями поставлялась сотрудниками на склад ООО «Экофонд» в <...>, она в процессе доставки партии на склад участия не принимала, лишь подготавливала товарно-транспортные накладные на перевозку артемии со склада ООО «Экофонд» в с.Ключи на склад в г.Барнауле. До 2021 года ООО «Экофонд» в Алтайском крае артемию не добывало, квот на ее добычу не получало. Примерно в 2015-2017 г.г. ООО «Экофонд» занималось добычей в рамках выделенных квот в Республике Крым (добыча велась в больших объемах), но более точную цифру назвать не может. Об иных фактах добычи или приобретения артемии у сторонних организаций предприятием ей ничего неизвестно.

В конце 2021 г. или в начале 2022 г. ООО «Экофонд» был заключен контракт на поставку 10 тонн артемии с вьетнамской компанией «Артемия Пасифик Компани». Весной 2022 года ООО «Экофонд» было получено заключение (разрешительный документ) Росрыболовства на вывоз партии артемии массой 1 тонна. Решение о вывозе данной партии принималось ФИО3, он же дал ей указание направить документы на получение вышеуказанного заключения в Росрыболовство (в г.Новосибирск). Для получения заключения Росрыболовства необходимо было представить правоустанавливающие документы ООО «Экофонд», договоры пользования ресурсами озер Малиновое и Ломовое, разрешения на добычу в указанных озерах, контракт с вьетнамской компанией и заявление на выдачу заключения. Ею в полном объеме указанные документы были высланы почтой в ФИО30 Росрыболовства (г.Новосибирск), примерно более чем через месяц (тогда же весной 2022 года) указанное заключение было получено. После этого по указанию ФИО3 ею в Минпромторг России (г.Москва) был направлен пакет документов для получения лицензии на вывоз партии артемии во Вьетнам, в который входило заключение Росрыболовства, уставные документы, контракт с вьетнамской компанией. Лицензия на экспорт была выдана Минпромторгом быстро, примерно через 10 дней (появилась в электронном виде в личном кабинете ООО «Экофонд» на сайте Минпромторга России non-tarif.gov.ru). Далее на основании полученных документов также получались иные необходимые документы – ветеринарные сертификаты Россельхознадзора и ветеринарные сертификаты здоровья, она получением указанных документов не занималась, их оформляли либо сам ФИО3 либо ФИО13 по его поручению.

К ноябрю 2022 года партия артемии была готова к отправке, возникла необходимость в оформлении декларации на товары, для чего она по указанию ФИО3 занялась поиском брокера, который бы оформил декларацию на товары через электронный таможенный пост. Кто-то из знакомых дал ей контакты брокера – ФИО9, где он проживает ей неизвестно, общение с ним происходило только по телефону, он посредством электронной почты сообщил ей какие необходимо передать документы для оформления декларации на товары, она указанные документы переслала ФИО9 по электронной почте с адреса корпоративной электронной почты ecofond22@mail.ru, а именно - заключение (разрешительный документ) Росрыболовства, лицензию Минпромторга, а также правоустанавливающие документы на партию артемии (разрешение на добычу, договоры пользования водными биоресурсами). Декларация оформлялась ФИО22 в течение некоторого времени (примерно две недели), для подписания декларации ФИО9 сообщил, что необходима электронная подпись сотрудника ООО «Экофонд», ФИО3 дал указание оформить такую подпись на ФИО13, после оформления которой ФИО13 в офисе ООО «Экофонд» по адресу пр.Строителей, 4 г, подпись была передана брокеру, после чего таможенная декларация на партию артемии массой 1000 кг была подготовлена ФИО22 и переслана на электронную почту ООО «Экофонд», в декларации было указано, что выпуск товара разрешен, а на следующий рабочий день товар уже необходимо было отправлять транспортной компанией во Вьетнам. При отправке указанной партии ФИО13 и ФИО15 в аэропорту г.Барнаула, отправляемая партия была задержана и изъята сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю (т.2 л.д.204-208).

Показаниями свидетеля ФИО20, начальника договорного отдела ООО «Экофонд», которые аналогичные показаниям свидетеля ФИО8 (т.2 л.д.210-212).

Показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым он, как индивидуальный предприниматель, занимается консультациями по внешнеэкономической деятельности – анализом контрактов, анализом таможенных документов, помощью в составлении таможенной декларации. Примерно в октябре – ноябре 2022 года к нему обратилась ФИО8, которая представилась как представитель ООО «Экофонд», и попросила оказать содействие в оформлении таможенных документов на экспорт товара - цисты ФИО1 во Вьетнам. Он выслал ФИО8 на электронную почту список документов необходимых для таможенного оформления (уставные документы, документы по сделке – Контракт, уникальный номер контракта (если сумма контракта превышает 10 млн. рублей), копия лицензии Минпромторга на экспорт, разрешение (в данном случае Росрыболовства) на вывоз, копия платежного поручения, если иностранной стороной вносилась предоплата, счет-фактура на отправку, упаковочный лист, технические характеристики товара (для внесения в графу 31 таможенной декларации), транспортные документы (авианакладная, данные об автотранспортном средстве) и действия которые представителям ООО «Экофонд» необходимо было сделать для осуществления таможенного оформления – получить настройки Федеральной таможенной службы и электронную цифровую подпись лица, которое будет подписывать декларацию. Данные документы и сведения были отправлены ФИО8 на его электронную почту goga1968@mail.ru. С момента обращения ФИО8 до отправки ею на его электронную почту необходимого комплекта документов прошло примерно около двух недель. Получив от ФИО8 пакет документов со всеми необходимыми сведениями об экспортируемом товаре он, находясь у себя дома по адресу: <...>, перенес все указанные сведения с бумажного носителя в электронную форму таможенной декларации (декларации на товары) и при помощи своего рабочего компьютера отправил электронный пакет документов через программное обеспечение, предназначенное для общения с таможенными органами (программу АльтаГТД) в таможенный орган (в данном случае в таможенный пост Сибирский центр электронного декларирования (<адрес>). После проверки документов сотрудником таможенного органа, также в электронном виде, ему в программе АльтГТД пришло уведомление о выпуске заявленного товара. С момента направления им декларации на товары в таможенный орган и до разрешения сотрудником таможенного органа выпуска и направления уведомления о разрешении выпуска прошло несколько часов (обычно не более четырех часов). Получив уведомление о выпуске он направил декларацию на товары с отметкой «Выпуск товара разрешен» в формате. pdf на электронную почту ООО «Экофонд». На этом ее общение c ФИО8 относительно данной отправки закончилось.

Через несколько дней ему позвонил директор ООО «Экофонд» ФИО3 (лично его никогда не видел) и сообщил о задержании груза (цисты артемии) в аэропорту г.Барнаула правоохранительными органами. После диалога с ФИО3, последний сбросил ему фото протокола задержания груза, из которого он узнал, что данный груз был задержан сотрудниками ФСБ России для проведения каких-то экспертиз, ознакомившись с данным протоколом он предложил ФИО3 уточнить причины задержания груза у сотрудников ФСБ, так как таможенное оформление к тому моменту было завершено, декларация на товары была оформлена и выпущена на основании документов, представленных ООО «Экофонд» и за достоверность информации представленной в документах несет ответственность лицо представившее документы, в данном случае ООО «Экофонд». Примерно 11 или 12 декабря 2022 года ФИО8 позвонила ему и попросила отозвать выданную декларацию на товары, по причине того, что изъятый груз с артемией находится на экспертизе и экспорт данного товара был невозможен, он в тот же день, находясь у себя дома, с помощью рабочего компьютера совершил операцию по отзыву данной декларации (т.2 л.д.214-217).

Показаниями свидетеля ФИО23, начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Алтайской таможни ФТС РФ, согласно которым, исходя из представленной декларации *** от ДД.ММ.ГГГГ на товары и приложенных к ней документов, 18.11.2022 на Сибирский таможенный пост (Центр электронного декларирования) (расположен по адресу: 660073, <...>) была подана декларация (главным технологом ООО «Экофонд» ФИО13, по доверенности) на товары 10620010/181122/3206456, в которой заявлены сведения о товаре (прочие отходы рыбные (артемия (на стадии цист сухая), декапсулированная, 1000 кг, производитель: ООО «Экофонд»), код товара в соответствии с ТН ВЭ ЕАЭС 0511 91 909 0.

В соответствии с п.1 ст.104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру. Согласно п.п.3 ст.105 ТК ЕАЭС при помещении товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется декларация на товары. В декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении ограничений (подп. 7 п.1 ст. 106ТК ЕАЭС). В соответствии со ст.108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка. Согласно п.п. 10 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС «запреты и ограничения» - применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

В соответствии с п.2 ст.78 ТК ЕАЭС порядок и технологии совершения таможенных операций определяются в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, особенностей таможенного декларирования и выпуска товаров, а также таможенных процедур, под которые помещаются товары. В соответствии со ст.83 ТК ЕАЭС декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры, могут выступать: 1) лицо государства-члена: являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза; от имени и (или) по поручению которого заключена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта; имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, - если товары перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки, одной из сторон которой является иностранное лицо; являющееся стороной сделки, заключенной с иностранным лицом или с лицом государства-члена в отношении иностранных товаров, находящихся на таможенной территории Союза; являющееся экспедитором, - при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита.

Согласно ст.84 ТК ЕАЭС декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных Кодексом, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с Кодексом; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с Кодексом помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные Кодексом.

В соответствии со ст.106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указанию сведения: о заявляемой таможенной процедуре; о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о транспортных средствах международной перевозки, а также транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной территории Союза; о товарах.

В соответствии со ст.108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные) документы; документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, предварительное решение о классификации товаров, при его наличии, а в случае таможенного декларирования товаров (компонентов товаров), перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита - принятое таможенным органом любого государства-члена в отношении таких товаров предварительное решение о классификации товаров либо решение о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде; документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; документы, подтверждающие соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей; документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов; документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров, в том числе ее величину и метод определения таможенной стоимости товаров; документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки - в случае перевозки товаров автомобильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру таможенного транзита; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры; документы, подтверждающие заявленную стоимость операций по переработке товаров при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления продуктов переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории; документы, указанные в статье 261 Кодекса. В случае если в документах не содержатся сведения, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, такие сведения подтверждаются иными документами. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, должны быть у декларанта на момент подачи таможенной декларации, за исключением случаев, когда исходя из особенностей таможенного декларирования товаров, установленных законодательством государств-членов о таможенном регулировании в соответствии с пунктом 8 статьи 104 Кодекса или определенных статьями 114 - 117 Кодекса, такие документы могут отсутствовать на момент подачи таможенной декларации.

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру экспорта являются: уплата вывозных таможенных пошлин в соответствии с Кодексом; соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Кодекса; соблюдение иных условий, предусмотренных международными договорами в рамках Союза, двусторонними международными договорами между государствами-членами и международными договорами государств-членов с третьей стороной. В соответствии с разделом 2.6 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии *** от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах нетарифного регулирования», а также п. 3 и 5 приложения *** к указанному решению, на данный товар (цисты артемии), требуется разрешительный документ (лицензия) при заявлении таможенной процедуры экспорта в случае отнесения его к дикорастущим.

С целью вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС товары должны быть помещены под таможенную процедуру экспорта с соблюдением условий, предусмотренных статьей 140 ТК ЕАЭС. При помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию. Декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем в электронной форме с использованием таможенной декларации. При помещении под таможенную процедуру экспорта используется декларация на товары. В случаях, определенных Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ *** «О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары», в качестве декларации на товары допускается использование транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов.

В данном случае при таможенном декларировании декларантом были представлены (представлены по запросу должностного лица ФТС РФ): контракт *** от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения к нему *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, № БН от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ***, инвойс *** от ДД.ММ.ГГГГ (а также инвойс на английском языке), упаковочный лист и фото товара, договор об учреждении ООО «Экофонд», протокол общего собрания учредителей ООО «Экофонд», доверенность *** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, лицензия на вывоз ***RU22002004086 от ДД.ММ.ГГГГ (Минпромторг), разрешительный документ № RU/2022/0023/54 (Росрыболовство), информация о квоте разрешительного документа и иные сопроводительные документы.

По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении предоставленных декларантом документов нарушений выявлено не было, необходимый комплект документов в соответствии с ТК ЕАЭС был предоставлен декларантом в полном объеме. На основании комплекта указанных документов выпущена декларация *** от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом проверка самого товара таможенными органами в процессе оформлении таможенной декларации производится только в том случае, если есть какие-либо сомнения или подозрения относительно его соответствия заявленному в рамках системы управления рисками. В остальных случаях при выдаче декларации сотрудники таможни руководствуются только представленными декларантом документами. В данном конкретном случае проверка товара не производилась, таможенная декларация была выдана только на основании поданных декларантом документов, т.к. сотрудники таможни не обладают специальными познаниями, чтобы определить место и период вылова артемии.

Для выдачи заключения (разрешительного документа) Росрыболовства (в данном случае документ под № RU/2022/0023/54), декларант заранее перед таможенным оформлением артемии должен был представить в Росрыболовство разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в котором указывается место добычи (район добычи и (или) рыболовный участок). На основании заключения (разрешительного документа) Росрыболовства выдается лицензия на вывоз Минпромторга (в данном случае документ ***RU22002004086 от ДД.ММ.ГГГГ). Без заключения Росрыболовства не будет выдана лицензия на вывоз Минпромторга, отсутствие которой будет являться препятствием для выпуска товара под таможенные процедуры экспорта. Таким образом, при установлении факта недостоверных сведений, содержащихся в разрешении на добычу ВБР, заключение (разрешительный документ) выданный Росрыболовством в свою очередь также содержал бы недостоверные сведения, что влекло за собой вывод о недействительности разрешительного документа – лицензии на вывоз Минпромторга, что позволяло бы сделать вывод о несоблюдении декларантом запретов и ограничений и являлось бы препятствием для выпуска товаров.

В соответствии с пунктом 54 представленной декларации, ее подал главный технолог ООО «Экофонд» ФИО13 по доверенности в Сибирский таможенный пост (Центр электронного декларирования) (расположен по адресу: 660073, <адрес>). Данная декларация была подана по электронным каналам связи в центр электронного декларирования. Данная декларация подписана электронной цифровой подписью ФИО13 Без электронной цифровой подписи такую декларацию подать невозможно. Ответственность за полноту и достоверность сведений указанных в таможенной декларации, направленной по электронным каналам связи, несет сам декларант (т.2 л.д.157-163).

Показаниями свидетеля ФИО24, заместителя начальника отдела по Алтайскому краю и Республике Алтай по контролю надзору и охране водных биоресурсов и среды их обитания ВТУ Росрыболовства, согласно которым в соответствии с п.16 Административного регламента Росрыболовства по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений (разрешительных документов) на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза живых водных биологических ресурсов (кроме декоративной рыбы), являющихся объектами рыболовства, утвержденного приказом Росрыболовства от ДД.ММ.ГГГГ ***, для оформления заключения (разрешительного документа) юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, представляют в уполномоченный орган (в данном случае в территориальные управления Росрыболовства), в числе прочих, документы, удостоверяющие законность заготовки, сбора, добычи или отлова и (или) владения водными биологическим ресурсами (к которым также относится артемия (на стадии цист). К данным документам относятся - договор купли-продажи (в случае покупки артемии у третьих лиц), либо разрешение на добычу артемии (также выдается Росрыболовством), с приложением договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биоресурсами, выдаваемых Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Заключение (разрешительный документ) № RU/2022/0023/54 от ДД.ММ.ГГГГ выдан сотрудниками ВТУ Росрыболовства (г.Новосибирск). Исходя из информации, представленной в заключении, основанием для выдачи заключения послужили представленные ООО «Экофонд» документы, подтверждающие законность владения партией ФИО1, подготовленной к вывозу за пределы РФ, в частности договоры пользования водными биоресурсами *** и 201 от ДД.ММ.ГГГГ, разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов *** и 5420210204 от ДД.ММ.ГГГГ, ветеринарные свидетельства *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ и *** от ДД.ММ.ГГГГ.

Из документов, обосновывающих законность владения вышеуказанной партией артемии, следует, что данная партия добыта в озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края. В случае если указанная информация о месте добычи не соответствует действительности (т.е. артемия добыта в других водоемах), можно считать, что информация о происхождении артемии является неподтвержденной, в связи с чем, разрешительный документ, выданный на ее основании использовать для вывоза заявленной партии артемии за пределы РФ недопустимо, указанный документ необходимо считать содержащим недостоверные сведения.

Лов, в том числе на озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края, открывается с мая. Основной объем цист артемии ловится с июня и до ноября.

В обязанности сотрудников Росрыболовства, ответственных за выдачу указанных заключений (разрешительных документов) не входит сопоставление заявленного в документах места добычи и фактического места добычи экспортируемой партии артемии, ответственность за достоверность данных сведений полностью лежит на заявителе, в данном случае на ООО «Экофонд». (т.2 л.д.219-222).

Показаниями эксперта ФИО25, сотрудника ФГБНУ «ВНИРО», проводившего биологические судебные экспертизы, согласно которым, ознакомившись со справкой об исследовании ООО «Динат-Внешторг» от 03.05.2023 и сведениями ООО «Динат-Внешторг» об использовавшемся оборудовании от 13.07.2023, он пояснил, что исходя из описания методики, приложенной к заключению специалистов ООО «Динат-Внешторг», методика и оборудование, использованные данной организацией, соответствует методикам и оборудованию ФГБНУ «ВНИРО», используемым при проведении аналогичных исследований. При подготовке заключений биологической судебной экспертизы 26.05.2023 и 26.06.2023 им (ФИО25) использовались сходные методики. Учитывая указанные обстоятельства, при строгом соблюдении такой методики и оборудования выводы ООО «Динат-Внешторг», полученные в данном заключении, можно считать достоверными.

Качество цист артемии в большой степени зависит от соблюдения оптимальных условий хранения и транспортировки (влажность, температура, сроки хранения). Так, для получения наиболее достоверных результатов биологических исследований цист артемии необходимо соблюдать данные условия (хранение при низких температурах и невысокой влажности). В случае отклонения от оптимума условий хранения и транспортировки качество цист может ухудшиться (процент выклева может снизиться), соответственно, данные обстоятельства отразятся на результатах биологических исследований.

Ему не известны условия хранения образцов до момента поступления их в ФГБНУ «ВНИРО» для производства биологической судебной экспертизы по данному уголовному делу. Вместе с тем, учитывая предъявленные результаты исследования ООО «Динат-Внешторг» в отношении данных образцов, а также учитывая результаты произведенной им биологической судебной экспертизы по данному уголовному делу, он может предположить, что разница в проценте выклева (в меньшую сторону) может быть вызвана неправильными условиями хранения и транспортировки образцов из г.Барнаула в г.Москва. При строгом соблюдении методики производства биологического исследования, а также учитывая результаты, полученные специалистами ООО «Динат-Внешторг» при производстве исследования непосредственно по месту хранения полученных образцов и отсутствия необходимости длительной их транспортировки в ненадлежащих условиях, полученные ООО «Динат-Внешторг» выводы о проценте выклева можно считать достоверными (т.4 л.д.78-81, 92-114).

Показаниями специалиста ФИО26, лаборанта ООО «Динат-Внешторг», согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по 28.04.2023 им, по запросу УФСБ России по Алтайскому краю проводилось исследование по установлению выклева 20 образцов артемии (на стадии цист), переданных в ноябре 2022 года сотрудниками УФСБ на хранение на склад ООО «Динат-Внешторг», 03.05.2023 по результатам исследований был подготовлен ответ (заключение), согласно которому выклев представленных образцов составил 80 %.

Ознакомившись с заключениями биологических судебных экспертиз от 26.05.2023 и 26.06.2023 пояснил, что в случае с исследованием артемии (на стадии цист) на мощностях ООО «Динат-Внешторг» в г.Барнауле выводы об установленном выклеве представленных образцов более достоверны ввиду производства исследования непосредственно по месту хранения полученных образцов и отсутствия необходимости длительной транспортировки образцов в ненадлежащих условиях, как это, вероятно, происходило при доставке образцов в ФГБНУ «ВНИРО» в г.Москва (т.4 л.д.116-120).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 05.04.2023, согласно которому из партии, изъятой 21.11.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование…», проведенного на территории аэропорта г.Барнаула по адресу: <...> «г», корп.2, получены 14 образцов артемии (на стадии цист) для производства биологической судебной экспертизы (т.2 л.д.69-72).

Заключением биологической судебной экспертизы от 26.05.2023, согласно которой средний процент выклева (жизнеспособности) представленных образцов артемии (на стадии цист), полученных из партии, изъятой 21.11.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование…», проведенного на территории аэропорта г.Барнаула, составил 63,33 ± 4,77% (т.4 л.д.5-23).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 18.05.2023, согласно которому из партии, изъятой 21.11.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование…», проведенного на территории аэропорта г.Барнаула, получены 14 образцов артемии (на стадии цист) для производства биологической судебной экспертизы (т.4 л.д.31-33).

Заключением биологической судебной экспертизы от 26.06.2023, согласно которой представленные образцы, полученные из партии, изъятой 21.11.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование…», проведенного на территории аэропорта г.Барнаула, являются артемией (на стадии цист), средний процент выклева (жизнеспособности) составил 57,37 ± 5,87%, добыты не в озерах Малиновое и Ломовое Алтайского края (т.4 л.д.44-65).

Заключением товароведческой судебной экспертизы от 26.07.2023, согласно которому рыночная стоимость партии артемии (на стадии цист) со средним процентом выклева 80 %, в объеме 1000 кг, в ценах, действовавших на 18.11.2022, составляет 1 656 680 рублей (т.3 л.д.154-156).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.04.2023, согласно которому осмотрены предметы, изъятые 21.11.2022 сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <...>, а именно: 40 полипропиленовых мешков артемии (на стадии цист) по 25 кг каждый, общей массой 1000 кг. (т.2 л.д.15-29).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.04.2023, согласно которому осмотрена подшивка документов, на 44 листах, изъятая 21.11.2022 сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <...>.

Осмотром подшивки документов на 44 листах установлено, что она содержит:

1) Контракт *** от ДД.ММ.ГГГГ с приложением дополнительных соглашений, всего на 11 листах, заключенный между ООО «Экофонд» (Продавец) в лице директора ФИО3 и ООО «Артемия Пасифик Компани» (Artemia Pacific Co., Ltd) (Покупатель) в лице генерального директора Чыонг Туан Хуу на поставку сухой артемии на стадии цист (Товар) объемом 10 000 (десять тысяч) кг.

Согласно п. 1.3 Контракта, поставка товара осуществляется партиями, после оформления Продавцом всех разрешительных документов (лицензии, сертификатов, ФС и т.д.), а также после оформления Покупателем соответствующей заявки на партию Товара с указанием количества Товар и рока поставки, направляемой на адрес электронной почты Продавца или почтовый адрес, и поступления оплаты за Товар.

Согласно п. 1.5 Контракта, Товар упаковывается в вакуумные полиэтиленовые мешки по 25 кг и поставляется без активатора.

Согласно п. 2.1 Контракта, пункт прибытия Товара – международный аэропорт в г. Хошимин Социалистической Республики Вьетнам.

Согласно п. 3.1 Контракта, качество Товара определяется следующими показателями:

- выклев – 75 % (при использовании активатора);

- цвет – коричневый;

- влажность – 8 %;

- засоренность не более 0,5 %.

Согласно п. 5.1, цена Контракта установлена в долларах США (USD) и включает стоимость упаковки и маркировки, а также налоги, таможенные пошлины, сборы и расходы по выполнению формальностей, взимаемых на территории страны Продавца в связи с выполнением Контракта.

Согласно п. 5.2 Контракта, цена Товара по Контракту составляет 20,0 (двадцать) долларов США за 1 кг Товара.

Согласно п. 5.3 Контракта, общая стоимость товаров по Контракту составляет 200 000,0 (двести тысяч) долларов США. Указанная цена включает доставку до Покупателя.

Согласно п. 6.87 Контракта, Продавец обязан предоставить Покупателю, при получении им Товара в месте назначения, оригиналы следующих документов:

1. Ветеринарный сертификат;

2. Счет-фактуру, упаковочный лист;

3. Акт приема-передачи;

4. Товарно-транспортная накладная;

5. Таможенная декларация.

Согласно п. 9.4, Контракт действует до 13.12.2023, а в части неисполненных Сторонами обязательств, до их полного исполнения.

Контракт подписан директором ООО «Экофонд» ФИО3, заверен печатью организации, подпись покупателя в осматриваемом Контракте отсутствует.

Согласно п. 2 дополнительного соглашения № 01/2022 от 18.05.2022, цена Товара по Контракту изменена и составила 25 долларов США за 1 кг Товара.

Согласно п. 1 дополнительного соглашения № 02/2022 от 28.07.2022, общее количество Товара по Контракту составляет 5 000,0 кг.

Согласно п. 2 дополнительного соглашения № 02/2022 от 28.07.2022, общая стоимость товаров по Контракту изменена и составила 125 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 28.07.2022 составило 7 527 475 руб.

Согласно уведомления от 10.10.2022 перерасчет валюты цены в валюту платежа происходит по курсу 60,22 руб. к 1 доллару США.

Контракт и дополнительные соглашения к нему исполнены на русском и английском языках.

2) Копия контракта № 1 от 13.12.2021 с приложением дополнительных соглашений, всего на 12 листах, с подписями директора ООО «Экофонд» ФИО3 и генерального директора ООО «Артемия Пасифик Компани» (Artemia Pacific Co., Ltd) Чыонг Туан Хуу.

3) Доверенность от 03.11.2022 Общества с ограниченной ответственностью «Экофонд» на ООО «Карго-Экспресс» на сопровождение груза в аэропорту Домодедово и Домодедовской таможне, в 3 экземплярах, на 1 листе каждый.

4) Упаковочный лист (packing list) от 07.11.2022, на английском языке, в 3 экземплярах, на 1 листе каждый.

5) Счет-фактура (invoice) № 00001 от 10.10.2022, на английском языке, в 3 экземплярах, на 1 листе каждый.

6) Копия свидетельства о свободной продаже (certificate of free sale) № REC 01/800/2018, на 1 листе.

7) Ветеринарный сертификат (Формы № 35 RU-VN) № 22-00260-02 от 10.11.2022, на 2 листах с приложением на 1 листе, согласно которого сертификат оформлен на партию сухой артемии на стадии цист, массой 1000 кг, 40 мест, дата выработки товара 17.06.2022, место выработки не указано.

8) Ветеринарный сертификат (Формы № 5i) 122 № 0002760 от 10.11.2022, на 1 листе, согласно которого сертификат оформлен на партию сухой артемии на стадии цист, массой 1000 кг, 40 мест, упаковка – мешки полипропиленовые, дата и место выработки не указаны.

9) Сертификат происхождения товара № VN2027041658, на 1 листе, на партию сухой артемии на стадии цист, массой 1000 кг (40 мешков по 25 кг).

10) Копия ветеринарной справки № 16638957361 от 10.11.2022, на 2 листах, выданной КГБУ «Управление ветеринарии по г. Барнаулу», на партию сухой артемии на стадии цист, массой 1000 кг (40 мешков).

11) Копия лицензии Минпромторга России № 060RU22002004086 от 02.06.2022, на 1 листе, на вывоз партии сухой артемии на стадии цист в рамках контракта № 1 от 13.12.2021, массой 10 000 кг, статистической стоимостью 200 тыс. долларов США, основание для выдачи лицензии – заключение Росрыболовства № RU/2022/0023/54 от 06.05.2022, решение коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015.

12) Копия декларации на товары № 10620010/181122/3206456 от 18.11.2022, на 2 листах, на вывоз партии сухой артемии на стадии цист в рамках контракта № 1 от 13.12.2021, массой 1000 кг, документы, представленные при оформлении декларации – заключение Росрыболовства № RU/2022/0023/54 от 06.05.2022, лицензии Минпромторга России № 060RU22002004086 от 02.06.2022 и иные документы.

13) Товарно-транспортная накладная № 00001 от 09.11.2022, на 1 листе, на партию сухой артемии на стадии цист, массой 1000 кг, 40 мешков, отпуск разрешил директор ООО «Экофонд» ФИО3, главный бухгалтер ФИО27, груз к перевозке принял водитель ФИО15 (т.2 л.д.30-35).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.04.2023, согласно которому осмотрен оптический диск № 4/17 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в период с 13.04.2022 по 08.11.2022 в отношении ФИО3, ФИО13, ФИО19, представленный УФСБ России по Алтайскому краю следователю на основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20.03.2023.

Осмотром диска установлено, что на нем содержатся аудиозаписи, на которых зафиксированы телефонные переговоры ФИО2, ФИО13, ФИО8, ФИО14 и иных лиц в период с 13.06.2022 по 08.11.2022, в ходе которых обсуждается поставка во Вьетнам артемии в объеме 1000 кг, а также предшествовавшая ей добыча сотрудниками ООО «Экофонд» артемии (на стадии цист) в озерах Малиновое и Ломовое Алтайского края в октябре-ноябре 2021 года.

Так, ФИО3 в ходе разговоров с третьими лицами обсуждал возможность приобретения артемии «под имеющиеся документы», подтверждающие ее происхождение. Также, исходя из переговоров сотрудников ООО «Экофонд» ФИО8, ФИО14, ФИО13 и самого ФИО3 следовало, что все данные, отраженные в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» от имени ООО «Экофонд» касаемо добычи, остатков и движений цист артемии, находящихся на балансе предприятия, носят формальный характер, не отражают сведений о фактически добытой артемии, а лишь, вместе с полученными разрешительными документами, используются для придания видимости законности добычи партии цист артемии подготавливаемой на экспорт во Вьетнам. Из телефонных переговоров ФИО3 и сотрудников ООО «Экофонд» следует, что в период подготовки партии цист артемии к экспорту во Вьетнам ФИО3 давал указания подчиненным сотрудникам перемешивать цисту артемии различного происхождения из разных партий для достижения требуемого вьетнамскими покупателями процента выклева. При этом, исходя из содержания переговоров, среди указанных перемешиваемых партий, цисты артемии, добытой в 2021 году ООО «Экофонд» в озерах Малиновое и Ломовое быть не могло, так как процент выклева указанной добытой цисты артемии был крайне низок.

Из зафиксированных результатов телефонных переговоров также следует, что ФИО3 не только давал своим подчиненным указания по подготовке партии цист артемии к отправке, говорил какую именно цисту артемии брать, с какой смешивать, в каких пропорциях и какой процент выклева в результате необходимо получить, а также и то, что он давал указания ФИО4 вносить сведения в ФГИС «Меркурий» для придания видимости ведения в ООО «Экофонд» достоверного учета добытой артемии, при том что, из разговора с последней следует, что ФИО3 просит ФИО8 учесть в информационной системе одну тонну артемии в сыром виде в качестве одной тонны в сухом виде, что фактически невозможно, так как из одной тонны сырой артемии может получиться только половина массы (т.е. 500 кг) в сухом виде (т.2 л.д.36-65).

Протоколом обыска от 06.07.2023, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО3, расположенного по адресу <...>, обнаружены и изъяты документы в отношении участия ООО «Экофонд» в конкурсах на право добычи артемии в Алтайском крае (т.2 л.д.262-267).

Протоколом обыска от 06.07.2023, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Экофонд», расположенных по адресу: <...>, в кабинете ФИО3 обнаружены и изъяты ежедневники с записями и подшивки документов, касающиеся добычи ООО «Экофонд» артемии (на стадии цист) (т.2 л.д.274-277).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.07.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые 06.07.2023 в ходе проведения обысков в жилище ФИО3 и в офисных помещениях ООО «Экофонд», а именно: подшивка с документами в отношении добычи и реализации ООО «Экофонд» артемии (на стадии цист) в 2021-2022 г.г., на 229 листах; ежедневник из кожзаменителя сиреневого цвета с надписью «2023», формата А5, с рукописными записями ФИО3; ежедневник из кожзаменителя зеленого цвета с надписью «Алтай Эко сорт Высокое качество», формата А5, на 136 листах, с рукописными записями ФИО3; подшивка с документами № 1 в отношении декапсуляции цист артемии для ООО «Экофонд» в 2021 г., на 35 листах; подшивка с документами № 2 в отношении добычи ООО «Экофонд» артемии в 2021 г. на озерах Ломовое и Малиновое (разрешения, приказы, товарно-транспортные накладные, договоры на услуги ветконтроля), на 74 листах; подшивка с документами № 3 в отношении квот по вылову артемии в СФО, отчетными документами о вылове ООО «Экофонд» артемии в 2021 г., рукописными записями ФИО3, на 140 листах; подшивка с документами № 4 об остатках артемии на складах ООО «Экофонд» и связанные с указанными данными документы, на 138 листах (т.2 л.д.282-294).

Протоколом обыска от 06.07.2023, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО3, расположенного по адресу <...>, обнаружена и изъята книга учета отгрузки продукции со склада (2022 год) в мягкой обложке белого и синего цветов, на 88 листах (т.3 л.д.27-30).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.07.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые 06.07.2023 в ходе проведения обыска в жилище ФИО3, а именно: книга учета отгрузки продукции со склада (2022 год) в мягкой обложке белого и синего цветов, на 88 листах, в которой содержится информация, заполненная рукописным способом, об отгрузке артемии со склада ООО «Экофонд». Осмотром установлено, что сведения о поступлении цист артемии на склад в данной книге, также как и в иных изъятых в ходе обыска документах, отсутствуют (т.3 л.д.31-39).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.08.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые 06.07.2023 в ходе производства обысков в жилище ФИО3, а именно: книга учета отгрузки продукции со склада (2022 год) в мягкой обложке белого и синего цветов, на 88 листах, в которой содержится информация, заполненная рукописным способом, об отгрузке цист артемии, в которой имеются записи о том, что в период с 09.02.2022 по 26.10.2022 со склада ООО «Экофонд», расположенного по адресу: <...>, было отгружено 1215 кг цист артемии (в г.Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Белгород, а также в офис ООО «Экофонд»), а также записи «Ст. остаток 2020,0 кг, нов. остаток 850,0 кг, банки 976,0 кг.» (т.3 л.д.40-47).

Протоколом обыска от 06.07.2023, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО5, расположенного по адресу <...> обнаружена и изъята подшивка с документами о транспортировке и подготовке для реализации ООО «Экофонд» артемии (заявка на испытания, ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, товарно-транспортные накладные, договора купли-продажи и приложения к ним) (т.3 л.д.60-63).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 26.07.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые 06.07.2023 в ходе проведения обыска в жилище ФИО13, а именно: подшивка с документами о транспортировке и подготовке для реализации ООО «Экофонд» артемии (заявка на испытания, ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, товарно-транспортные накладные, договора купли-продажи и приложения к ним) (т.3 л.д.64-89).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2023, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией о соединениях абонентского номера <***>, использовавшегося ФИО3, а также с информацией о его фактическом нахождении с указанием базовых станций, через которые осуществлялись соединения за период с 00 ч. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 23 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.105-122).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией о соединениях абонентского номера +***, использовавшегося ФИО15, и абонентского номера +***, использовавшегося ФИО13, а также с информацией об их фактическом нахождении с указанием базовых станций, через которые осуществлялись соединения за период с 00 ч. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 23 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.127-156).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения выемки в офисе ООО «ВК», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинградский пр-т, <адрес>, стр. 79, получены оптические диски с содержащимися на них электронными почтовыми сообщениями с электронных почтовых ящиков aef-bnl@bk.ru и ecofond22@mail.ru, и информация, на 28 листах (т.3 л.д.172-176).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски с содержащимися на них электронными почтовыми сообщениями с электронных почтовых ящиков aef-bnl@bk.ru и ecofond22@mail.ru, полученными ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в офисе ООО «ВК». Осмотром установлено, что электронный почтовый ящик aef-bnl@bk.ru зарегистрирован на имя Iuliia Nikanorova. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; электронный почтовый ящик ecofond22@mail.ru зарегистрирован на имя «Группа Компаний Экофонд».

Из материалов дела следует, что электронные почтовые ящики aef-bnl@bk.ru и ecofond22@mail.ru в период противоправной деятельности ФИО3, связанной с контрабандой стратегически важных ресурсов, использовались как самим ФИО3, так и иными сотрудниками ООО «Экофонд». Осматриваемые электронные сообщения представляют собой переписку представителей ООО «Экофонд» с различными контрагентами и иными лицами.

Осмотром содержимого электронного почтового ящика ecofond22@mail.ru установлено, что 12.05.2022, 18.05.2022, 31.10.2022 представителями ООО «Экофонд» (от имени ФИО3) велась переписка с представителем FMG Group (транспортная компания) относительно поставки сухих цист артемии в 40 полиэтиленовых мешках по 25 кг, общей массой 1000 кг во Вьетнам.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 09 мин. сотрудник ООО «Экофонд» ФИО8 направила в адрес специалиста по таможенным операциям ФИО9 сообщение с описанием имеющихся у ООО «Экофонд» документов на партию цист артемии массой 1000 кг и вопросом о возможности таможенного оформления указанной партии с приложением лицензии Минпромторга ***RU22002004086, разрешающей вывоз указанной партии цист ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 08 мин. ФИО9 направил в адрес ФИО8 сообщение со списком документов, необходимых для таможенного оформления партии цист ФИО1 массой 1000 кг.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 58 мин. и в 13 час. 44 мин. ФИО8 направила в адрес ФИО9 копии необходимых документов, включая заключение (разрешительный документ) Росрыболовства № RU/2022/0023/54, разрешающий ООО «Экофонд» вывоз партии цист артемии массой 1000 кг.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 08 мин. ФИО9 направил в адрес ФИО8 сообщение с приложением таможенной декларации на товары *** с приложением на партию цист ФИО1 массой 1000 кг с отметкой «выпуск товаров разрешен», в которой в графе 44 указаны лицензия на вывоз ***RU22002004086 от ДД.ММ.ГГГГ и заключение (разрешительный документ) № RU/2022/0023/54 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 20 мин. от имени директора ООО «Экофонд» ФИО3 в адрес artnovikovvn@gmail.ru (принадлежит ООО «Биотехпром», <адрес>) направлено сообщение с предложением выслать документы в адрес ООО «Экофонд» на 2,5 тонны продукции (ветеринарную справку, акт отгрузки) без пересылки самой продукции (т.3 л.д.177-221).

Ответами на запросы о рыночной стоимости аналогичной партии артемии (на стадии цист) со средним процентом выклева 80 %, в объеме 1000 кг, в ценах, действовавших на ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.131-145)

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из ВТУ Росрыболовства, согласно которому по имеющимся сведениям разрешения на добычу водных биоресурсов – артемии (на стадии цист) на озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края выдавались только в 2021 году ООО «Экофонд» (на 15 тонн), а также ООО «Михайловский содовый комбинат», ООО «Алтайфишпром», ООО «Рыбовод Алтая» (т.4 л.д.252-261).

Ответом на запрос от 01.06.2023, поступивший из Сибирского таможенного управления ФТС России, согласно которому по имеющимся сведениям ООО «Экофонд» оформлялись таможенные декларации на товары на экспорт артемии (на стадии цист) 20.10.2017, 01.11.2018, 22.03.2019, 11.02.2020 и 18.11.2022 (последняя декларация отозвана) (т.4 л.д.289-291).

Ответом на запрос от 01.06.2023, поступивший из Минприроды Алтайского края, согласно которому с ООО «Экофонд» заключались только два договора № 200 и 201 от 19.10.2021 пользования водными биологическими ресурсами на территории Алтайского края – на добычу артемии (на стадии цист) на озерах Малиновое и Ломовое, объем добычи 60 и 25 тонн соответственно, иных договоров с ООО «Экофонд» не заключалось (т.5 л.д.2-12).

Ответом на запрос от 30.06.2023, поступивший из Минпромторга России, согласно которому ООО «Экофонд» для получения лицензии № 060RU22002004086, разрешающей Обществу экспорт партии цист артемии массой 1000 кг из Российской Федерации во Вьетнам в целях продажи ООО «ФИО1», были представлены копии контракта *** и заключения (разрешительного документа) №RU/2022/0023/54 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ВТУ Росрыболовства (т.5 л.д.19-29).

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из МИ ФНС России *** по <адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 совместно с иными учредителями юридического лица создано ООО «Экофонд», ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной ИФНС *** по <адрес>, Обществу присвоен ИНН <***>. С ДД.ММ.ГГГГ местонахождение Организации – <адрес>. Протоколом *** общего собрания учредителей Общества от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3 возложены обязанности директора ООО «Экофонд». Протоколом № 02/19 общего собрания учредителей Общества от 24.12.2019 и приказом № 04/19 от 24.12.2019 полномочия директора общества ФИО3 продлены сроком на пять лет (т.5 л.д.31-120).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 28.02.2023, согласно которому следователю представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», проведенных в отношении ФИО3 и ООО «Экофонд» (т.1 л.д.29).

Справкой о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях от 27.02.2023, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что ФИО3 является директором ООО «Экофонд», по данным Росрыболовства с указанной организацией в период 2015-2021 г.г. заключались пользования водными биоресурсами на право добычи (вылова) артемии (на стадии цист) на следующих водных объектах: в 2015-2017 г.г. в Республике Крым в соленых озерах (Ойбурское, Акташское и др.) и в Азовском море, всего официально из квоты в 260 тонн ООО «Экофонд» было добыто около 110 тонн цист артемии; в 2015 г. – в Республике Хакасия (0,1 тонны); в октябре 2021 года в Алтайском крае на озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района, были выданы квоты на 9,08 тонны и 1,55 тонны цист артемии соответственно, согласно представленных данных квоты освоены в полном объеме (т.1 л.д.55-75).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20.03.2023, согласно которому следователю представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», «Прослушивание телефонных переговоров», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенных в отношении ФИО3, ФИО13, ФИО19 (т.1 л.д.100-101).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО3, ФИО13, ФИО19 (т.1 л.д.102-103).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения обследования транспортного средства - автомобиля УАЗ 33039 серого цвета, гос.рег. знак <***>, проведенного на территории аэропорта г.Барнаула по адресу: <...> «г», корп. 2, сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в кузове была обнаружена и изъята партия сухих цист артемии в 40 мешках по 25 кг каждый, общей массой 1000 кг, а кабине автомобиля были обнаружены и изъяты сопроводительные документы ООО «Экофонд» на указанную партию, включая таможенную декларацию на товары *** от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 44 листах (т.1 л.д.132-136).

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из ВТУ Росрыболовства, согласно которому ООО «Экофонд» для получения заключения (разрешительного документа) №RU/2022/0023/54 были представлены: копии контракта *** от ДД.ММ.ГГГГ, договоров *** и 201 пользования водными биологическими ресурсами от ДД.ММ.ГГГГ, ветеринарных свидетельств *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, разрешений *** и *** от ДД.ММ.ГГГГ на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, содержащих не соответствующие действительности сведения о месте добычи цист артемии в озерах Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края (т.1 л.д.148-183).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователю представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», проведенных в отношении ФИО3 (т.1 л.д.210).

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из Сибирского таможенного управления ФТС России, согласно которому ООО «Экофонд» для получения таможенной декларации на товары 10620010/181122/3206456 были представлены заключение (разрешительный документ) №RU/2022/0023/54 и лицензия ***RU22002004086 (т.1 л.д.212-264).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователю представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» и «Сбор образцов для сравнительного исследования», проведенных в отношении ФИО3 (т.2 л.д.112-113).

Протоколом сбора образцов для сравнительного исследования от 21.04.2023, согласно которому из партии, изъятой 21.11.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование…», проведенного на территории аэропорта г.Барнаула по адресу: <...> «г», корп. 2, получены 20 образцов артемии (на стадии цист) для производства биологического исследования (т.2 л.д.116-118).

Ответом на запрос (заключение) от 03.05.2023, поступивший из ООО «Динат-Внешторг», по результатам биологического исследования 20 образцов артемии (на стадии цист), согласно которому выклев представленных образцов составил 80 % (т.2 л.д.120-123).

Проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО3 в инкриминируемом ему преступлении. Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности – и достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого.

Виновность подсудимого подтверждается вышеуказанными последовательными показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями экспертиз и иными материалами уголовного дела. Вышеуказанные доказательства последовательны, непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга. У суда нет оснований сомневаться в показаниях свидетелей, каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимого указанными лицами, судом не установлено. Имеющиеся противоречия в показаниях свидетелей устранены путем оглашения их показаний в ходе предварительного следствия.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что 13.12.2021 ООО «Экофонд» в лице директора ФИО3 заключен контракт № 1 с компанией ООО «ФИО1» на поставку в Социалистическую Республику Вьетнам партии цист артемии объемом 10 000 кг, согласно условиям которого поставка цист артемии осуществляется партиями после оформления продавцом всех разрешительных документов (лицензии, сертификатов, разрешений) и покупателем соответствующей заявки на партию цист артемии с указанием количества и срока поставки.

Не позднее 06.05.2022 ФИО3 при неустановленных обстоятельствах приобрел партию цист артемии массой не менее 1000 кг, которую стал хранить на складе организации. При этом ФИО3 был осведомлен о том, что местом вылова приобретённых им цист артемии не являются озера Малиновое и Ломовое Михайловского района Алтайского края.

В период с 01.03.2022 по 06.05.2022 ФИО3, реализуя свой преступный умысел, в целях введения сотрудников ВТУ Росрыболовства в заблуждение и получения заключения (разрешительного документа) на вывоз имеющейся партии цист артемии массой 1000 кг, дал указание подчиненному ему сотруднику ООО «Экофонд» ФИО8, неосведомленной о его преступных намерениях, направить от имени ООО «Экофонд» в ВТУ Росрыболовства пакет документов, а именно: копии контракта, договоров пользования водными биологическими ресурсами, ветеринарных свидетельств, разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, содержащих заведомо для ФИО3 не соответствующие действительности сведения о месте добычи цист артемии.

06.05.2022 на основании представленных ФИО8 по указанию ФИО3 документов сотрудники ВТУ Росрыболовства, будучи введенными указанными действиями в заблуждение, выдали ООО «Экофонд» заключение (разрешительный документ), разрешающий Обществу вывоз партии цист артемии массой 1000 кг из Российской Федерации во Вьетнам в целях продажи ООО «ФИО1».

Затем в период с 06.05.2022 по 11.05.2022 ФИО3, продолжая свои преступные действия, дал указание ФИО8 направить в Минпромторг России пакет документов для получения ООО «Экофонд» лицензии на экспорт цист артемии, а именно: копии контракта и заключения (разрешительного документа). ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО8 по указанию ФИО2 документов сотрудники Минпромторга России, будучи введенными указанными действиями в заблуждение, выдали ООО «Экофонд» лицензию, разрешающую Обществу экспорт партии цист артемии массой 1000 кг из Российской Федерации во Вьетнам в целях продажи ООО «ФИО1».

После этого, ФИО3, в целях недостоверного декларирования и введения сотрудников Сибирского таможенного поста в заблуждение относительно места происхождения товара, дал указание ФИО8 приискать специалиста по таможенным операциям для оформления декларации на товары от имени главного технолога ООО «Экофонд» ФИО13, который также не был осведомлен о совершаемом ФИО3 преступлении. В указанный период времени ФИО8, исполняя указание ФИО3 приискала специалиста по таможенным операциям ФИО9, которому по поручению ФИО3 передала необходимые для последующего таможенного декларирования указанные выше документы, содержащие недостоверные для последнего сведения о месте происхождения цист артемии.

Далее ФИО9, будучи неосведомленным о преступном умысле ФИО3, на основании предоставленных документов, действуя от имени и по поручению декларанта ООО «Экофонд», используя электронную подпись ФИО13, заполнил в электронном виде и посредством системы электронного декларирования подал в Сибирский таможенный пост через центр электронного декларирования декларацию на товары, в которой в графе 44 указал лицензию на вывоз и заключение (разрешительный документ), содержащие заведомо для ФИО3 недостоверные сведения о месте вылова цист артемии. Кроме того, в подтверждение заявленных в декларации на товары сведений ФИО9, действуя по поручению ФИО3, представил в Сибирский таможенный пост через центр электронного декларирования электронные копии вышеуказанных документов. ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных документов сотрудники Сибирского таможенного поста, будучи введенными действиями ФИО31 в заблуждение, оформили выпуск товаров в виде партии цист артемии путем формирования электронного документа - таможенной декларации на товары с использованием информационной системы таможенного органа.

После этого, в период с 18.11.2022 по 21.11.2022, ФИО3 дал указание ФИО13 осуществить в аэропорту <адрес> отправку во Вьетнам оформленной к перемещению партии цист ФИО1. Указанными умышленными действиями ФИО2 путем недостоверного декларирования совершил контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза во Вьетнам стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере – цист ФИО1 массой 1000 кг общей стоимостью 1 656 680 руб.

21.11.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного на территории аэропорта г.Барнаула, в автомобиле сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю была обнаружена и изъята указанная партия цист артемии, подготовленная ФИО3 для отправки во Вьетнам, а также сопроводительные документы ООО «Экофонд» на указанную партию, включая таможенную декларацию на товары.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 19.02.2025 N 8-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина ФИО28» (п.3 постановления) ст.226.1 УК Российской Федерации, устанавливающая в части первой ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза, в частности, стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, является бланкетной. Содержащееся в ней указание на незаконный характер деяний в сфере оборота тех или иных предметов означает, что юридической предпосылкой ее применения выступает несоблюдение действующих в этой сфере правил (притом что основанием уголовной ответственности, в силу статьи 8 данного Кодекса, служит наличие в содеянном всех признаков состава преступления). В связи с этим разрешение вопроса о наличии признаков состава запрещенного ею преступления предполагает выявление нарушения, посягающего на охраняемые законом таможенные отношения, правил трансграничного перемещения товаров и ресурсов, отнесенных к числу названных в этой статье предметов контрабанды, каковые правила устанавливаются положениями не только законов и находящихся в нормативном единстве с ними подзаконных актов, но и международных договоров России. П.3.2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза определяет понятие "незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза" как перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 данного Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации (подпункт 25 пункта 1 статьи 2). Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств - членов Союза за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 данного Кодекса, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения (пункт 3 той же статьи).

Таким образом, в действиях ФИО3 имеется состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), поскольку им совершено незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, выразившееся в недостоверном таможенном декларировании, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Показания подсудимого ФИО3 об отсутствии в его действиях состава преступления, суд расценивает критически, как реализованный способ защиты, поскольку его показания опровергаются совокупностью доказательств по делу, положенных в основу приговора.

Факт предоставления недостоверных сведений о товарах судом достоверно установлен и подтверждается всей совокупностью исследованных доказательств. При этом доводы подсудимого о том, что цисты артемии, указанные в декларации и иных документах, содержащих сведения о товарах, были добыты законным путем, в рамках выданного разрешения и выловлены в озерах Малиновое и Ломовое опровергаются исследованными доказательствами: заключением биологической судебной экспертизы от 26.06.2023, согласно которой представленные образцы являются артемией (на стадии цист), добыты не в озерах Малиновое и Ломовое Алтайского края, показаниями свидетеля ФИО10 - старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ России по Алтайскому краю, согласно которым в ходе анализа результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2, ФИО13, ФИО14 установлено, что ФИО3 в ходе разговоров с третьими лицами обсуждал возможность приобретения артемии «под имеющиеся документы», подтверждающие ее происхождение. Также из переговоров сотрудников ООО «Экофонд» ФИО8, ФИО14, ФИО13 и самого ФИО2 следовало, что все данные, отраженные в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» от имени ООО «Экофонд» касаемо добычи, остатков и движений цист артемии, находящихся на балансе предприятия, носят формальный характер, не отражают сведений о фактически добытой артемии, а лишь вместе с полученными разрешительными документами используются для придания видимости законности добычи партии цист артемии, подготавливаемой на экспорт во Вьетнам, протоколом осмотра предметов (документов) от 28.04.2023, согласно которому осмотрен оптический диск № 4/17 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», содержащих вышеуказанные сведения, показаниями свидетеля ФИО13, технолога ООО «Экофонд», о том, что сезон реальной добычи цист ФИО1 по факту заканчивается ежегодно в сентябре-октябре, а также что в момент приезда на берегу озера уже осуществлялся сбор цист артемии представителями иных организаций, в связи с чем бригады ООО «Экофонд» осуществляли сбор уже остатков. С целью ускорения процесса сбор осуществляли вместе с песком и иными примесями (мусором). В ноябре 2022 г. ФИО3 сообщил о том, что покупатель в Республике Вьетнам оплатил партию сухих цист артемии весом 1 тонна по ранее заключенному контракту на поставку 10 тонн. Поскольку из ранее подготовленной партии была продана некоторая её часть, возникла необходимость подготовки недостающего веса сухих цист артемии. В этой связи ФИО3 предложил взять недостающий вес (около 200 кг) цист артемии из ранних партий 2018-2019 г.г., расфасованных в металлические банки, добытых из различных водных объектов Российской Федерации (Крым, Омская область). В целях достижения гомогенных характеристик продукции вся партия по указанию ФИО3 была перемешана посредством бетономешалки, показаниями свидетеля ФИО32, начальника отдела рыболовства ООО «Экофонд», согласно которым в связи с тем, что сезон реальной добычи цист артемии по факту заканчивается ежегодно в сентябре-октябре, а также что в момент приезда бригады ООО «Экофонд» на берегу озера уже осуществлялся сбор цист артемии представителями иных организаций, бригады ООО «Экофонд» осуществляли сбор уже остатков. С целью ускорения процесса, сбор осуществляли вместе с песком и иными примесями (мусором). Фактически значительная часть добываемой артемии находилась под снегом, в связи с чем сотрудники ООО «Экофонд» обнаруживали артемию в течение дня добычи после таяния снега, показаниями свидетеля Свидетель №1, оператора установок ООО «Экофонд», согласно которым в течение примерно сентября-октября 2022 года он, по указанию ФИО3, совместно с ФИО13, занимался подготовкой партии цисты артемии объемом 1000 кг для продажи партии во Вьетнам. Смысл подготовки партии заключался в следующем – по указанию ФИО3 они с ФИО13 смешивали недекапсулированную сухую артемию (на стадии цист), хранившуюся на складе, с разным процентом выклева (это ему известно только со слов ФИО13) для того чтобы увеличить средний процент выклева, необходимый для продажи партии во Вьетнам. Указанное перемешивание они производили с ФИО13 с помощью бетономешалки, также находящейся на складе. Таким образом, он и ФИО13 перемешали 800 кг и 200 кг цист артемии с разными процентами выклева.

Указанные доказательства по делу подтверждают формальный характер вылова цист артемии по выданному разрешению, использовавшийся лишь для придания видимости законности добычи партии цист артемии, подготавливаемой на экспорт во Вьетнам.

Оснований ставить под сомнение выводы биологических экспертиз у суда не имеется, поскольку экспертные исследования проведены компетентными специалистами, выводы обоснованы, сделаны на основе приведенных в заключении методов исследования и с их подробным изложением, а потому суд, вопреки доводам защиты, признает заключения экспертов допустимыми доказательствами.

Показания свидетелей Свидетель №1 и ФИО19, а также самого подсудимого ФИО3, утверждавших в судебном заседании о том, что вылов в ноябре-декабре позволяет получить хорошее качество цист артемии – с большим процентом выклева, суд расценивает критически, поскольку они опровергаются всеми вышеназванными доказательствами. При этом показания свидетелей противоречат их же показаниям на стадии предварительного следствия.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО3 состава преступления, поскольку нарушение законодательства о добыче, заготовке и обороте цисты артемии, не имеет отношения к предмету доказывания, при этом партия цист прошла контроль со стороны Россельхознадзора и других уполномоченных органов, а все документы с юридической точки зрения были оформлены надлежащим образом, суд оценивает критически, поскольку всеми вышеперечисленными доказательствами подтвержден факт недостоверного таможенного декларирования, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В соответствии с разъяснениями, данными в п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (в ред.11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде» с учетом положений п.2 ст.101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2024 под используемым в ст.226.1 УК РФ термином «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать «таможенная граница Евразийского экономического союза».

Федеральным законом от 11.03.2024 № 43-ФЗ введена новая редакция ч.1 ст.226.1 УК РФ, которая улучшает положение подсудимого, в связи с чем его действия надлежит квалифицировать в новой редакции.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) - незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности совершенного Гороховым преступления, суд принимает во внимание, что преступление является умышленным и законом отнесено к категории средней тяжести. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

Как личность ФИО3 участковым УУП характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, находится в престарелом возрасте, имеет благодарственные грамоты Алтайского краевого законодательного собрания, губернатора. На учете у психиатра и нарколога не состоит, не судим.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО3 суд признает и учитывает: состояние здоровья подсудимого (наличие онкологического заболевания в стадии ремиссии, инвалидность 2 группы), состояние здоровья его супруги.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, возраст подсудимого, условия жизни его семьи и сведения о его личности, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа, суд руководствуется положениями ч.3 ст.46 УК РФ и учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного, который имеет стабильный доход, пенсию, имущественное положение его семьи, а также возможность в будущем получения осужденным заработной платы и иного дохода, оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты штрафа суд не усматривает, по тем же основаниям.

Оснований для назначения более строгого вида наказания суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления подсудимым, суд не усматривает, поэтому не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа по уголовному делу, получатель: УФК по Алтайскому краю (УФСБ России по Алтайскому краю, л/с <***>), ИНН: <***>, КПП: 222501001, счет получателя (казначейский счет): 031 006 430 000 000 11700, кор. счет (единый казначейский счет: 401 028 100 453 700 000 09, БИК: 010173001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ/УФК по Алтайскому краю, г.Барнаул, ОКТМО: 01701000, код дохода 189 116 031 240 190 00140, УИН 18902825070230001829.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу снять арест с имущества, принадлежащего ФИО3:

- денежные средства в размере 91 707,03 рублей, находящиеся на расчетном счете № <***>, открытом в Банке ВТБ (ПАО);

- денежные средства в размере 177 723,88 рублей, находящиеся на расчетном счете № <***>, денежные средства в размере 5 945,81 рублей, находящиеся на расчетном счете № <***> в ПАО «Сбербанк», наложенный протоколами наложения арестов на имущество от 13.10.2023 и 23.10.2023;

- нежилое здание, расположенное по адресу: <...> г, площадь 97,1 кв.м, кадастровый номер 22:18:120222:1397, кадастровой стоимостью 699 919,13 рублей, наложенный постановлением Центрального районного суда г.Барнаула от 24.10.2023.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- партию ФИО1 (на стадии цист), общей массой 1000 кг, хранящуюся на складе ООО «Динат-Внешторг» (<...>) - уничтожить, сняв арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г.Барнаула от 17.10.2023;

- подшивка документов на 44 листах (контракт № 1 от 13.12.2021 с приложением дополнительных соглашений, всего на 11 листах; копия контракта № 1 от 13.12.2021 с приложением дополнительных соглашений, всего на 12 листах; доверенность от 03.11.2022 в 3 экземплярах на 1 листе каждый; упаковочный лист (packing list) от 07.11.2022 в 3 экземплярах, на 1 листе каждый; счет-фактура (invoice) № 00001 от 10.10.2022 в 3 экземплярах, на 1 листе каждый; копия свидетельства о свободной продаже (certificate of free sale) № REC 01/800/2018, на 1 листе; ветеринарный сертификат (Формы № 35 RU-VN) № 22-00260-02 от 10.11.2022, на 2 листах с приложением на 1 листе; сертификат происхождения товара № VN2027041658, на 1 листе; копия ветеринарной справки № 16638957361 от 10.11.2022, на 2 листах; копия лицензии Минпромторга России № 060RU22002004086 от 02.06.2022, на 1 листе; копия декларации на товары № 10620010/181122/3206456 от 18.11.2022, на 2 листах; товарно-транспортная накладная № 00001 от 09.11.2022, на 1 листе); подшивка с документами в отношении добычи и реализации ООО «Экофонд» артемии (на стадии цист) в 2021-2022 г.г., на 229 листах; ежедневник из кожзаменителя сиреневого цвета с надписью «2023», формата А5, с рукописными записями ФИО3; ежедневник из кожзаменителя зеленого цвета с надписью «Алтай Эко сорт Высокое качество», формата А5, на 136 листах, с рукописными записями ФИО3; подшивка с документами № 1 в отношении декапсуляции цист артемии для ООО «Экофонд» в 2021 г., на 35 листах; подшивка с документами № 2 в отношении добычи ООО «Экофонд» артемии в 2021 г. на озерах Ломовое и Малиновое (разрешения, приказы, товарно-транспортные накладные, договоры на услуги ветконтроля), на 74 листах; подшивка с документами № 3 в отношении квот по вылову артемии в СФО, отчетными документами о вылове ООО «Экофонд» артемии в 2021 г., рукописными записями ФИО3, на 140 листах; подшивка с документами № 4 об остатках артемии на складах ООО «Экофонд» и связанные с указанными данными документы, на 138 листах; книга учета отгрузки продукции со склада (2022 год) в мягкой обложке белого и синего цветов, на 88 листах; подшивка с документами (заявка на испытания, ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, товарно-транспортные накладные, договора купли-продажи и приложения к ним), на 19 листах, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Алтайскому краю по адресу: <...> – вернуть ФИО3.

- оптические диски с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», с информацией о соединениях абонентских номеров, с содержимым электронных почтовых ящиков, хранящиеся при уголовном деле - уничтожить.

- информацию на 28 листах о лицах, на которых зарегистрированы электронные почтовые ящики - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе заявлять ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному адвокату, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий (подпись) Д.В. Маликов