Решение № 3А-55/2024 3А-55/2024~М-299/2023 М-299/2023 от 16 июня 2024 г. по делу № 3А-55/2024

Дело № 3а-55/2024


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17.06.2024 г. Челябинск

Челябинский областной суд в составе:

председательствующего Лопаткиной Л.А.,

при секретаре судебного заседания Мельник А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному исковому заявлению ФИО1 к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, ГУ МВД России по Челябинской области о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок,

установил:

ФИО1 обратился в суд с административным исковым заявлением к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, ГУ МВД России по Челябинской области о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 25 000 000 рублей.

В обоснование требований указано, что в период с 29.07.2014 по 01.09.2016 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области были возбуждены уголовные дела № по признакам преступлений предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые в последующем соединены в одно производство. Административный истец признан одним из обвиняемых. 16.10.2018 Центральным районным судом г. Челябинска вынесено постановление о возвращении названного уголовного дела прокурору Челябинской области в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Впоследствии срок следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, никаких следственных действий не производилось. В настоящее время уголовное дело находиться в неопределенном правовом статусе, процессуального решения по уголовному делу не выносилось. Уголовное преследование началось 29.11.2016 и осуществляется 7 лет 1 месяц

Представитель административного истца ФИО1 - Казакова Н.И., в судебном заседании требования поддержала.

Представитель административных ответчиков МВД России, ГУ МВД России по Челябинской области, заинтересованного лица ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО3 в судебном заседании против удовлетворения административных исковых требований возражала.

Представитель административного ответчика Минфина России ФИО5 возражала против удовлетворения требований.

Представитель заинтересованного лица прокуратуры Челябинской области ФИО6 полагал, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

Заинтересованное лицо следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО7 возражала против удовлетворения требований.

Заинтересованное лицо начальник отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области: ФИО8 возражал против удовлетворения требований.

Представители заинтересованного лица следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО9 - ФИО175, ФИО244, оснований для удовлетворения требований не усмотрели.

Административный истец ФИО1, представитель заинтересованного лица Управления Судебного департамента в Челябинской области, заинтересованные лица следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО9, ФИО245 в судебное заседание при надлежащем извещении о времени и месте судебного разбирательства не явились.

Дело в соответствии со статьей 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) рассмотрено в отсутствие надлежаще извещенных и не явившихся в судебное заседание участвующих в деле лиц.

Заслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы административного дела, материалы уголовного дела №, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частями 1-3 статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные названным кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены указанным кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя для лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, период со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства. Указанные обстоятельства учитываются за весь период длительности уголовного судопроизводства, определяемый в соответствии с данной нормой, в случае обращения лица с новым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок при продолжении производства по уголовному делу после принятия судом решения об удовлетворении ранее направленного заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, поданного лицом до прекращения уголовного преследования или вступления в законную силу приговора в связи с тем, что продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года, или решения об отказе в удовлетворении такого заявления. При этом для подачи нового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок обращение лица с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела, предусмотренным частью пятой указанной статьи, не требуется.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) обвиняемые при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном названным федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - постановление Пленума № 11), при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта.

В пункте 45 постановления Пленума № 11 указано, что действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.

При исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры (пункт 49 постановления Пленума № 11).

Из материалов уголовного дела № следует, что 19.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

22.01.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО246

22.01.2015 произведен обыск жилища, где проживает ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, нежилого помещения, используемого ФИО11 для осуществления своей деятельности, автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, офисных помещений <данные изъяты>, офисов № бизнес-центра <данные изъяты> нежилых помещений используемых <данные изъяты> в том числе кабинета генерального директора, финансового директора, юридической службы.

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области был задержан подозреваемый ФИО11

22.01.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО15

22.01.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 7 СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО14

22.01.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО13

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО13

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО16

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО13

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО11

23.01.2015 старшим оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО17

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО16

24.01.2015 Калининский районным судом г. Челябинска ФИО13, ФИО16, ФИО11 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

27.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО18

27.01.2015 произведен обыск жилища ФИО18, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №.

27.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО18

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО16

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого по уголовному делу № ФИО11

29.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

29.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО13

29.01.2015 Калининский районным судом г. Челябинска ФИО254 продлен срок задержания до 12 часов 01.02.2015.

31.01.2015 постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО18 освобожден из под стражи.

31.01.2015 произведен обыск жилища ФИО18

02.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО19

03.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО20

04.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО21

04.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска 22.01.2015 в офисных помещения <данные изъяты>, жилища ФИО13

05.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, жилища ФИО16

09.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска жилища ФИО10 22.01.2015.

10.02.2015 произведен обыск жилища ФИО22, ФИО242, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак № офисных помещений, расположенных <адрес>».

10.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО23, ФИО22, ФИО27, ФИО24, ФИО26

12.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО242

13.02.2015 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым ФИО13

13.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО28

16.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

17.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО30

17.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО13

20.02.2015 произведен обыск жилища ФИО31, нежилого помещения на 1 этаже по адресу: <адрес>

20.02.2015 старшим оперуполномоченным 2 отделения ОЭБ УФСБ России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО32

20.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО33

25.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО31

25.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 10.02.2015 в ходе обыска жилища ФИО22, ФИО23

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО34

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО13 и обвиняемым ФИО16

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО35

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО36

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО37

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО35

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об освобождении подозреваемого ФИО35

03.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 20.02.2015 в ходе обыска <данные изъяты>

03.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО38, ФИО39

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО4 М.А.

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО32

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО16 и свидетелем ФИО36

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО16 и подозреваемым ФИО35

04.03.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска <адрес>

10.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка документов в <данные изъяты>.

10.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты>.

11.03.2015 произведен обыск в нежилых помещениях <данные изъяты>

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты>.

16.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО44

17.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО13

18.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО35

18.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении ФИО13 изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

18.03.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО255 продлен срок содержания под стражей.

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО13

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО45

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО46

28.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству.

31.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО47

31.03.2015 произведен обыск жилища ФИО48, ФИО47, автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, офисных помещений <адрес>.

31.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО48

01.04.2015 произведен обыск офисных помещений <адрес>, жилища ФИО49

09.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО48

09.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО242

15.04.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО50

20.04.2015 с ФИО16 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым по уголовному делу №.

21.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО16

22.04.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО51

28.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка документов в нежилом помещении <данные изъяты>.

28.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО52

29.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО243

29.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО14

30.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО53, ФИО54

05.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО55

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО53

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между свидетелями по уголовному делу № ФИО53 и ФИО55

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО16

08.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО54

08.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО18

12.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого по уголовному делу № ФИО35

12.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО20

13.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в кабинетов юридической службы <данные изъяты>

13.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО16

14.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО13

19.05.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО11 продлен срок содержания под стражей.

19.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в офисных помещениях <данные изъяты>».

20.05.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО16 изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

21.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО56

01.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО57

01.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об объявлении обвиняемой ФИО57 в розыск.

03.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО24

09.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя обвиняемого ФИО58

09.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО59

15.06.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в рамках уголовного дела № произведена выемка документов в кабинете № ГУ МВД России по Челябинской области по адресу <адрес>.

19.06.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признано вещественным доказательством по уголовному делу №, изъятое в ходе обыска в офисе <адрес>.

22.06.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО57 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

25.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска нежилого помещения 22.01.2015.

29.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 20.02.2015 в ходе обыска нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

06.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО60

07.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых <данные изъяты> расположенных в административном здании по адресу: <адрес>.

07.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО61, ФИО62

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области получены образцы для сравнительного исследования.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых <данные изъяты> расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО247 УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в офисных помещениях, используемых <данные изъяты> расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>

08.07.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО247 УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в складских помещениях, используемых <данные изъяты> расположенных по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых <данные изъяты>, расположенных <адрес>

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых <данные изъяты>, расположенных в административном здании по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области допрошен свидетель по уголовному делу № ФИО63, ФИО64, ФИО65

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО66

09.07.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО67, ФИО68

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых <данные изъяты>, расположенных в административном здании по адресу: <адрес>

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в офисных помещениях, используемых <данные изъяты> расположенных <адрес>.

10.07.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

13.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО69

14.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО70, ФИО71

17.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска жилища ФИО14

17.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО11

17.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО72

19.07.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО73

20.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о признании потерпевшим <данные изъяты>, ФИО74 допрошена в качестве представителя потерпевшего.

20.07.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО11 изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

21.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО75

21.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в офисных помещениях, используемых <данные изъяты> расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>.

22.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО76

22.07.2015 01.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО49

23.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству.

23.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО77

23.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО10

24.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО78

25.07.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО243

28.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО36

01.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО79

05.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО80

06.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО81

06.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 10.02.2015 в ходе обыска <адрес>

07.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО82

10.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО83

11.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО84

13.08.2015 произведен обыск жилища ФИО85, ФИО86, ФИО87, автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак № автомобиля <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, офисных помещений, расположенных в цокольном этаже южного крыла здания по адресу: <адрес>.

13.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО47

13.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО87

14.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО22

14.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО14

15.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в офисе <адрес>.

16.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 10.02.2015 в ходе обыска жилища ФИО22, ФИО23, ФИО88, офиса № административного здания <адрес>.

17.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО89

18.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО50, ФИО90

19.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО11

20.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству.

21.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО91, ФИО92

24.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО10

25.08.2016 заместителем начальника отдела - начальником отделения по расследованию налоговых преступлений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО79

25.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО93

26.08.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО94

26.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО52

27.08.2015, 06.08.2015 произведены выемки почтово-телеграфных отправлений (электронных сообщений).

27.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО95

28.08.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты>

30.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО73

31.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99

01.09.2015 произведен обыск жилища ФИО100, ФИО101

01.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО102, ФИО103

02.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО104, ФИО105

03.09.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 08.07.2015 в ходе обыска <адрес>.

03.09.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО94

03.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между свидетелями ФИО94 и ФИО95

03.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО78

03.09.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО32

08.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО106, ФИО107

09.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО108, ФИО109, ФИО110

11.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

14.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО96

15.09.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО11 продлен срок домашнего ареста до 22.11.2015.

15.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

15.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

25.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО13

02.10.2015 оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты> расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>.

02.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО111

05.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО67

06.10.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО250

08.10.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № Уголовному делу присвоен номер №.

12.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО23

13.10.2015 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведена выемка в отделе <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск жилища ФИО242, офисных помещений <данные изъяты>

14.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области наложен арест на имущество - акции <данные изъяты>

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО242

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено задержание подозреваемой ФИО242

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемой по уголовному делу № ФИО242

15.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО242

15.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

15.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО112

16.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка документов в <данные изъяты>.

19.10.2015 старшим следователем следственного отдела ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств документы, изъятые входе выемки 13.10.2015.

20.10.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля о уголовному делу № ФИО104

21.10.2015 начальником СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела №. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО113 и неустановленных лиц.

21.10.2015 старшим следователем следственного отдела Отдела МВД России по Сосновскому району Челябинской области признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, выемка которых произведена 21.05.2015 в <данные изъяты>.

21.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, выемка которых произведена 16.10.2015 в <данные изъяты>.

22.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела. Из уголовного дела № выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО16

22.10.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля ФИО114

23.10.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №, уголовному делу присвоен номер №.

25.10.2015 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

26.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО115

28.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО116, ФИО117

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО93

29.10.2015 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведен обыск в жилище ФИО243, автомобиля <данные изъяты> принадлежащей ФИО243

29.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в жилище ФИО93, офисного помещения, расположенном по адресу: <адрес>.

29.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска офисного помещения по адресу: <адрес>.

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля ФИО79

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено задержание подозреваемого ФИО243

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого ФИО243

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО243

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об освобождении подозреваемого ФИО243

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО73

03.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО118

05.11.2015 старшим следователем по ОАВ следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о признании <данные изъяты> потерпевшим по уголовному делу №, ФИО119 допрошена в качестве представителя потерпевшего.

05.11.2015 старшим следователем по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о признании <данные изъяты> потерпевшим по уголовному делу №, ФИО120 допрошен в качестве представителя потерпевшего.

05.11.2015 старшим следователем по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о признании <данные изъяты> потерпевшим по уголовному делу №, ФИО121 допрошена в качестве представителя потерпевшего.

06.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка документов в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

11.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО44

12.11.2015 старшим следователем по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля ФИО34

16.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО122

18.11.2015 Калининским районным судом г. Челябинска ФИО11 продлен срок домашнего ареста до 19.01.2016.

19.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО35

19.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о передаче уголовного дела № руководителю следственного органа для направления по подследственности.

19.11.2015 руководителем следственного органа - начальником ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о передаче уголовного дела № руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области по подследственности.

23.11.2015 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

25.11.2015 руководителем второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Челябинской области вынесено постановление о передаче уголовного дела № прокурору для определения подследственности.

01.12.2015 заместителем прокурора Челябинской области вынесено постановление, которым определена подследственность уголовного дел №.

01.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО19

01.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

02.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО89, ФИО15

02.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО76

03.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО11

03.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО11

03.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО90

04.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО98

04.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела вещественные доказательства, изъятые 13.08.2015 в ходе обыска жилища ФИО123

04.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО98, ФИО97

08.12.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО124

09.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО125, ФИО126

10.12.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО113 и неустановленных лиц.

14.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО127

16.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО128

18.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО129

23.12.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №. Уголовному делу присвоен номер №.

25.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО130

29.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО131

30.12.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО132

По делу проведены ряд экспертиз: 22.09.2015 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведена технико-криминалистическая экспертиза документов, 12.04.2016, 19.04.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены бухгалтерские судебные экспертизы, 19.04.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведена дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза; 10.06.2015, 15.07.2015, 18.07.2015, 22.07.2015, 25.07.2015, 30.07.2015 проведено компьютерно-техническое исследование, вынесены заключения специалиста; 05.05.2015, 06.05.2015, 24.06.2015 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены почерковедческие экспертизы; 11.02.2015 проведена химическая судебная экспертиза; 29.06.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены две налоговые судебные экспертизы.

03.01.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен осмотр предметов и документов, изъятых при производстве обысков в жилище ФИО256 по адресу: <адрес>, в офисных помещениях <данные изъяты> по адресу: <адрес>, которые приобщены к материалам уголовного дела №.

12.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО133

14.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО134

18.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО135

18.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО11 изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

19.01.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО30

19.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО125

19.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО136

22.01.2016 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведен обыск в жилище ФИО137

22.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО137

22.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО138

22.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО139

27.01.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО22

28.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО35

03.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО140, ФИО141

03.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка в <данные изъяты> по адресу: <адрес>

04.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО142

04.02.2016 старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

04.02.2016 старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

08.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО137

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО113

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО113

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО113

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО143

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка документов в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО144

11.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО109

11.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО145, ФИО146, ФИО147

11.02.2016 старшим оперуполномоченным 14 отдела Управления «П» ГУЭБ и ПК МВД России произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО148

15.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 10.02.2016 в ходе выемки в <данные изъяты>

24.02.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО149

25.02.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, полученные из <данные изъяты>

29.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 11.08.2015 в ходе обыска офисного помещения <данные изъяты>

29.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО150

29.02.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО151

01.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО152

01.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

01.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО153

02.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО32

02.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО33

07.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО15

09.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО154

10.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО155, ФИО156

10.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 03.02.2016 в ходе обыска в кабинете <данные изъяты>

11.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО157

11.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО158

14.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО159

14.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО160

15.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО161

15.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 13.08.2015 в ходе обыска в жилищне ФИО85

17.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО162, ФИО163

17.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО15

17.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО157

18.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО164, ФИО165

21.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО166

21.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО167

22.03.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел №, №, №, №. Уголовному делу присвоен номер №.

22.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО168

23.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО169, ФИО170

25.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО50

29.03.2016 старшим оперуполномоченным 14 отдела Управления «П» ГУЭБ и ПК МВД России допрошен свидетель по уголовному делу № ФИО171

30.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО172

31.03.2016 старшим следователем по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО34

31.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО173

31.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в кабинете ФИО173 по адресу: <адрес>.

04.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО174

08.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО257

12.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО17514.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО176

15.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО177

15.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО50

18.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО178

21.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО258

22.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО179

23.04.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе обыска офисного помещения № по адресу: <адрес>.

25.04.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в здании <данные изъяты>

26.04.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе обыска офисного помещения № по адресу: <адрес>.

02.05.2016 следователем СО ОМВД России по Ашинскому району произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО180

06.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству.

10.05.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургическийй» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в <адрес>.

13.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск территории <данные изъяты>

27.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО181, ФИО182, ФИО183

30.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО259

30.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об объявлении в розыск ФИО101

01.06.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №, присвоив соединенному уголовному делу №.

08.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО11

14.06.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по уголовному делу № <данные изъяты> признано потерпевшим, произведен допрос представителя потерпевшего.

15.06.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО11

17.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО184

23.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО138

23.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка у ФИО138

23.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО138

23.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО169, ФИО138, ФИО185

24.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО101

27.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО186

27.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО186

28.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО186

29.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО100

29.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО100

30.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО100

01.07.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №.

08.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО187

11.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО188

11.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО186

12.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

14.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО189

14.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО26

16.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО190

18.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО247 УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО33

18.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО191

19.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО29

19.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО192

20.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО100

20.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по головному делу № ФИО193

20.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО194

21.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО195

21.07.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО176

21.07.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО196

26.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО59

26.07.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО197, ФИО198, ФИО199

28.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО200

29.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 27.08.2015 в ходе выемки в <данные изъяты>

01.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО247 УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска 20.02.2015 в жилище ФИО201

01.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО243

02.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в офисе № левого крыла здания бизнес-центр «Полет».

03.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО202

05.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО203, ФИО204, ФИО205

09.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО206, ФИО189

09.08.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО18

09.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО207

09.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО186

10.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО208, ФИО209

11.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО210

11.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО31

13.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО211

13.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе обыска в офисе № по адресу: <адрес>.

15.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО212

17.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, полученные 13.05.2016 из <данные изъяты>

18.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО213

19.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска в офисе № <данные изъяты>

25.08.2016 Врио начальника УФСБ России по Челябинской области вынесено постановление о рассекречивании оперативных материалов и их носителей, полученных УФСБ России по Челябинской области в отношении ФИО1

25.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля ФИО79

25.08.2016 заместителем начальника отдела - начальником отделения по расследованию налоговых преступлений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО214

31.08.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисе № бизнес-центра <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>.

31.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в жилище ФИО260.

31.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен осмотр предметов, изъятых при производстве обыска в жилище ФИО261.

31.08.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО262

01.09.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО186

01.09.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и №. Уголовному делу присвоен номер №.

01.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО189

02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО117

02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО215

05.09.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ МВД УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска автомобиля <данные изъяты> г.н. №, офисных помещений <данные изъяты>

05.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО215

05.09.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО138

06.09.2016, 02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО216, ФИО14

06.09.2016 заместителем начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО87

06.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО217

07.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО218

09.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО219

12.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого ФИО47

12.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО220

13.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО221, ФИО222

13.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО223

15.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого ФИО47

22.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетелей по уголовному делу № ФИО224, ФИО225

04.10.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО226

15.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО242

21.10.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, предоставленные 25.08.2015 УФСБ России по Челябинской области.

25.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

26.10.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 11.03.2015 в ходе обыска нежилых помещений <данные изъяты>

27.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО227

27.10.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО247 УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 28.04.2015 в ходе выемки.

01.11.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО247 УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 20.02.2015 в ходе обыска жилища ФИО201

02.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос по уголовному делу № свидетеля ФИО127

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО101

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО101

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО11

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО243

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО243

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО29

22.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО29

23.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО15

23.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО100

23.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО15

23.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО100

24.11.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска нежилого помещения 22.01.2015.

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО186

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО186

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

25.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО34

25.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО34

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО50

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО50

28.11.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к уголовному делу № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска офиса № <данные изъяты>

29.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

29.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

29.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

01.12.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 22.01.2015 в ходе обыска.

06.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО13

06.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО13

06.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО228

08.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

08.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка предметов, документов и ценностей из сейфовой ячейки ФИО1

09.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО229

09.12.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, предоставленные 20.01.2015 УФСБ России по Челябинской области.

13.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО1

15.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 08.07.2015 в ходе обыска офисного помещения <данные изъяты>

16.12.2016 руководителем следственного органа -заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО23

16.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО100

16.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический, произведен допрос обвиняемого ФИО100

19.12.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе обыска офисного помещения № по адресу: <адрес>; 08.07.2015 в ходе обыска офиса № по адресу: <адрес>.

19.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 21.07.2015 в ходе обыска офисного помещения <данные изъяты>

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО101

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО101

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО11

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО186

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО186

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО50

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО50

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО57

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО34

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО34

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО2

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО2

20.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 08.07.2015 в ходе обыска офисного помещения <данные изъяты> 06.11.2015 в <данные изъяты>.

22.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

22.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16

22.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 31.03.2015 в ходе выемки в <адрес>

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО100

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО243

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО243

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО242

23.12.2016 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

26.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 13.07.2016 в ходе обыска в помещениях <данные изъяты> жилища ФИО87, ФИО49

30.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, полученные в при ознакомлении с материалами дела, находящегося в производстве Арбитражного суда Челябинской области; вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска 31.03.2015 в офисе № по адресу: <адрес>.

08.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 20.02.2015 в ходе обыска офисного помещения по адресу: <адрес>.

11.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску признаны и приобщены к материалам уголовного дела № вещественные доказательства, изъятые 13.08.2015 в ходе обыска офисных помещений по адресу: <адрес>.

12.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО34

12.01.2017 старшим следователем по расследованию преступлений, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО230

16.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО231

16.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО101

18.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО1

19.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО242

19.01.2017 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

20.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя потерпевшего по уголовному делу № ФИО232

23.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО243

26.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО50

26.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО186

26.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО47

27.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № уголовного дела в отношении ФИО13, присвоен номер №.

30.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № уголовного дела в отношении ФИО57, присвоен номер №

15.02.2017, 16.02.2017, 17.02.2017 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено ознакомление представителей потерпевших с материалами уголовного дела.

С 22.02.2017 по 22.09.2017 обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела.

19.10.2017 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области,

26.10.2017 обвинительное заключение утверждено прокурором Челябинской области, в период с 27.10.2017 по 30.10.2017 обвиняемыми и их защитниками получены копии обвинительного заключения.

30.10.2017 уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

27.11.2017 судьей Советского районного суда г. Челябинска вынесено постановление о направлении уголовного дела по подсудности в Калининский районный суд г. Челябинска.

09.02.2018 апелляционным постановлением Челябинского областного суда постановление Советского районного суда г. Челябинска от 27.12.2017 отменено, уголовное дело направлено по подсудности в Центральный районный суд г. Челябинска.

06.04.2018 Центральным районным судом г. Челябинска вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору Челябинской области для устранения препятствий его рассмотрения судом.

21.06.2018 апелляционным постановлением Челябинского областного суда постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 06.04.2018 отменено, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 16.10.2018 уголовное дело возвращено прокурору Челябинской области для устранения препятствий для его рассмотрения.

27.12.2018 уголовное дело № возвращено в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

29.03.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО233

03.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО234

02.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО100

02.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО100

03.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

03.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО11

03.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16

04.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО235

04.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО235

04.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

04.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

04.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО101

04.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО101

05.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

05.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

05.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО186

05.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО186

08.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО236

08.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО236

09.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО243

09.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО243

09.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО34

09.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО34

10.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО100

10.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО242

10.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

11.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО50

11.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО50

12.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО236

15.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО113

15.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО113

25.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО243

25.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО34

26.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО235

26.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО101

30.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16

08.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО186

15.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО47

15.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО50

16.05.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО113

04.09.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

10.09.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

14.10.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № ФИО237

24.10.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № и № в одно производство. Уголовному делу присвоен номер №.

25.10.2019 постановлением руководителя следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № № направлено и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области.

31.10.2019 и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области уголовное дело № направлено прокурору Челябинской области для определения подследственности.

25.11.2019 уголовное дело № возвращено в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

10.02.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя потерпевшего ФИО238

20.02.2020 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела. Из уголовного дела № выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО57

20.02.2020 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесены постановления о прекращении уголовного преследования в части.

28.04.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО113

28.04.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО113

06.05.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № в отдельное производство уголовного дела № и соединенные с ним в одно производство уголовные дела №.

25.06.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству.

01.07.2020 постановлением руководителя следственного органа - заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен номер №.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 16.07.2020 постановление следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области от 25.06.2020 о возбуждении уголовного дела признано незаконным.

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 08.10.2020 постановление Центрального районного суда г. Челябинска оставлено без изменения.

10.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении ФИО100

10.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО100

11.08.2020 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении ФИО243

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО243

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО101

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО101

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО11

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО11

13.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО34

13.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО34

14.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16

17.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО100

18.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении ФИО243

18.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО243

20.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

20.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

24.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО186

24.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО186

27.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО242

27.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО242

28.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО243

08.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО101

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО50

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО50

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО34

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

24.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО242

08.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО47

08.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО11

19.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО1

20.10.2020 руководителем следственного органа - врио заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

21.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к своему производству.

23.10.2020 постановлением руководителя следственного органа - заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен номер №.

26.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО186

02.11.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО50

28.07.2021 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области.

06.08.2021 постановлением заместителя прокурора Челябинской области уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

01.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1, ФИО186, ФИО47, ФИО239, ФИО16, ФИО11, ФИО101, ФИО240, ФИО243, ФИО34, ФИО50 в части хищения денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС <данные изъяты> в связи с отсутствием в их деянии состава преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ.

13.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО100

13.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО100

14.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО241

14.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО263

15.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

15.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

16.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО29

16.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемой ФИО29

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО100

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО100

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО50

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО50

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО101

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО101

21.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

21.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

22.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО243

22.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО243

24.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО15

24.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО15

18.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

18.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО11

20.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО186

20.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО186

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО34

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО34

07.02.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО1

23.05.2022 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области.

31.05.2022 постановлением заместителя прокурора Челябинской области уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

14.06.2022 возобновлено предварительное следствие.

22.08.2022 старшим следователем ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о переквалификации.

22.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1, ФИО186, ФИО47, ФИО50, ФИО16, ФИО243, ФИО100 по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ.

23.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

23.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО11

25.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО47

25.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО47

26.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО100

26.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО100

05.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО50

05.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО264

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО243

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО243

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО101

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО101

09.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО15

09.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО15

26.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО186

26.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО186

26.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО241

26.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО265

28.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО29

28.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО29

28.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО34

28.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО34

28.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16

29.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1

29.09.2022 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

07.10.2022-19.10.2022 обвиняемые и адвокаты знакомились с уголовным делом.

20.10.2022 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области.

31.10.2022 постановлением заместителя прокурора Челябинской области уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

07.11.2022 следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО245 ходатайствовала перед прокурором Челябинской области об отмене постановления заместителя прокурора Челябинской области о возвращении уголовного дела № на дополнительное следствие от 31.10.2022, а также об утверждении обвинительного заключения и направлении его в суд.

18.11.2022 прокурор Челябинской области вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя от 07.11.2022.

08.12.2022 первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО248 об отмене постановлений заместителя прокурора Челябинской области от 31.10.2022 о возвращении уголовного дела № для производства дополнительного следствия и прокурора Челябинской области от 18.11.2022 об отказе в удовлетворении жалобы.

27.02.2023 предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, срок следствия продлен до 84 месяцев 2 суток, т.е. 27.03.2023.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 30.03.2023, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции 15.06.2023, постановление о продлении срока предварительного следствия от 27.02.2023 признано незаконным.

03.04.2024 постановлением суда кассационной инстанции указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

В настоящее время срок предварительного следствия продлен до 102 месяцев 2 дней, т.е. до 27.09.2024.

До настоящего времени досудебное производство по уголовному дело не окончено.

Как разъяснено в пунктах 51, 56.1 постановления Пленума № 11, общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения. Судам следует иметь в виду, что общая продолжительность судопроизводства или исполнения судебного акта, которое не окончено, устанавливается при принятии решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о компенсации на день принятия такого решения.

Таким образом, общий срок уголовного судопроизводства по уголовному делу № в отношении обвиняемого ФИО1 составил 7 лет 6 месяцев 19 дней с 29.11.2016 по 17.06.2024.

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона № 68-ФЗ в случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Аналогичная норма содержится в части 3 статьи 250 КАС РФ.

Из материалов дела усматривается, что административный истец является обвиняемым по уголовному делу №, уголовное преследование в отношении него начато 29.11.2016 и продолжается по настоящее время.

По жалобе адвоката Казаковой Н.И., поданной в порядке статьи 125 УПК РФ в защиту обвиняемого ФИО1, 08.11.2023 Центральным районным судом г. Челябинска вынесено судебное постановление, которым жалоба удовлетворена частично.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что административный истец ФИО2 является лицом, имеющим право на обращение в суд за присуждением компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Оценивая уголовное дело №, суд соглашается с административным ответчиком, что оно имело некую фактическую и правовую сложность, вызванную изъятием и исследованию большого объема документации о финансово-хозяйственной деятельности организаций, проведением оперативно-розыскных мероприятий в разных субъектах Российской Федерации, допроса большого количества лиц, оценкой действий обвиняемых в условиях использования межотраслевого (уголовного, гражданского, налогового) законодательства, проведением экспертиз.

Суд также принимает во внимание, что объем уголовного дела составляет 355 томов, обвиняемыми по делу признаны 12 лиц, которым предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), в качестве свидетелей, подлежащих вызову в суд, указаны 154 лица, проведены почерковедческие, технико-криминалистические, бухгалтерские, налоговые экспертизы, компьютерно-технические исследования, в порядке статьи 91 УПК РФ задерживались ФИО16, ФИО11, ФИО242, ФИО243, обвиняемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, залога.

Вместе с тем правовая и фактическая сложность указанного дела сама по себе не может оправдать общую продолжительность уголовного судопроизводства.

При этом суд отмечает, что основные процессуальные и следственные действия проведены по уголовному делу до 2018 года.

Исходя из изложенного, суд считает, что общая продолжительность судопроизводства по данному делу является чрезмерной, а срок судопроизводства не отвечающим требованию разумности и нарушающим право ФИО1 на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Как разъяснено в пункте 60 постановления Пленума № 11, в каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Размер компенсации должен определяться судом с учетом требований лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или производства по исполнению судебного акта, по которым допущено нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с заявлением о компенсации.

Определяя размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, суд принимает во внимание положения абзацев третьего, четвертого пункта 1 постановления Пленума № 11, согласно которому компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, как мера ответственности государства, имеет целью возмещение причиненного неимущественного вреда фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих реализацию данных прав в разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями (бездействием) государственных органов, в том числе судов.

Принимая во внимание требования административного истца, обстоятельства дела, по которому было допущено нарушение, его продолжительность и значимость последствий для административного истца, суд считает, что требуемая административным истцом сумма компенсации в размере 25 000 000 рублей является необоснованной и чрезмерной, и определяет размер компенсации равным 50 000 рублей.

Решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подлежит исполнению за счет средств федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации (часть 2 статьи 4 Федерального законы № 68-ФЗ).

В силу части 4 статьи 4 Федерального закона № 68-ФЗ судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок подлежит немедленному исполнению.

Руководствуясь статьями 175-180, 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:

административное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ФИО1 компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей путем перечисления на счет №.

В удовлетворении остальной части административных исковых требований отказать.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Челябинский областной суд.

Председательствующий Л.А. Лопаткина

Мотивированное решение изготовлено 20.06.2024.