Приговор № 1-10/2024 1-284/2023 от 28 января 2024 г. по делу № 1-10/2024

<...>

№ 1-10/2024

УИД: 66RS0002-01-2023-000314-45


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 января 2024 года г. Екатеринбург

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Четкина А.В.,

при ведении протокола помощниками судьи Иксановой Р.В., Шарафулиной Э.В., секретарем судебного заседания Кулаковой (Румянцевой) В.И.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г.Екатеринбурга Губиной А.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката Бернецян А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО3, <...> не судимого,

которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей в порядке задержания и меры пресечения не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО3 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены подсудимым в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В начале июня 2022 года в период до 06 июня 2022 года ФИО3, находясь в комнате общежития по месту своего проживания по адресу: ***, получив от неустановленного следствием лица, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность, с целью образования юридического лица за денежное вознаграждение, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласился на указанное предложение, то есть на производство ряда операций, установленных законодательством Российской Федерации, влекущих регистрацию юридического лица, и предоставление для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления юридического лица (руководителе), путем предоставления документа, удостоверяющего его личность, заведомо зная, при этом, что он будет являться подставным лицом организации. Реализуя возникший умысел, в указанный период времени подсудимый, находясь на территории Железнодорожного района г.Екатеринбурга, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, <...>, с целью последующего предоставления в организацию, осуществляющую оформление квалифицированной электронной подписи, а в последующем налоговый орган для государственной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ДИКСИ», в связи с созданием и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления данной компании (руководителе) – директоре, то есть лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Далее, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 06.06.2022, ФИО3, действуя по указанию неустановленного лица, находясь в г.Екатеринбурге, передал комплект документов с целью последующего предоставления в организацию, осуществляющую оформление квалифицированной электронной подписи - АО «Калуга Астрал», а в последующем налоговый орган для государственной регистрации юридического лица – ООО «ДИКСИ», в связи с созданием и внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления названного юридического лица (руководителе) – директоре, то есть лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. После чего, АО «Калуга Астрал» на имя ФИО3 был выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи №***, действующий с 03 июня 2022 года 16:46 по 03 сентября 2023 года 16:56.

После чего, 06.06.2022 неустановленное следствием лицо с целью осуществления государственной регистрации юридического лица – ООО «ДИКСИ», в связи с созданием и внесением в ЕГРЮЛ сведений о ФИО3, как об учредителе и директоре данной компании, по каналам связи, с использованием оформленной 06.06.2022 в АО «Калуга Астрал» квалифицированной электронной подписи на имя подсудимого посредством информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, направлены подготовленные соответствующие документы, предусмотренные ст.12 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в адрес налогового органа. Так, 06.06.2022 в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: <...>, по каналам связи поступили необходимые требуемые документы об образовании ООО «ДИКСИ», предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в которых ФИО3 является единственным участником (учредителем) и единоличным органом управления юридического лица (руководителем), в том числе, заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «ДИКСИ» по форме Р11001, в связи с созданием. Далее, 09.06.2022 сотрудники названной налоговой инспекции, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, на основании решения о государственной регистрации №27427А от 09.06.2022 внесли запись в ЕГРЮЛ под №<***> о создании юридического лица – ООО «ДИКСИ» (ИНН <***>) и сведения о ФИО3, как об участнике (учредителе) и единоличном органе управления указанного юридического лица - директоре, то есть лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица (руководителе). При этом, ФИО3, предоставляя неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации для последующей государственной регистрации ООО «ДИКСИ», в связи с созданием и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ, не имел намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять указанным юридическим лицом, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации не осуществлял, являлся подставным лицом.

Кроме того, в июне 2022 года, но не позднее 26 июля 2022 года, ФИО3, находясь по месту своего проживания по адресу: ***, достоверно зная, что в ООО «ДИКСИ» он будет являться подставным лицом – учредителем и директором, фактически не будет вести финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного следствием лица об открытии банковских счетов для ООО «ДИКСИ» в банках, указанных неизвестным, и последующей передаче неизвестному банковских карт, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ДИКСИ», а также предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, получил от неизвестного сведения об электронной почте dfvlyayev69@bk.ru, которую ФИО3, действуя по указанию неизвестного, должен был сообщать представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов компании, для дистанционного управления расчетными счетами ООО «ДИКСИ». Так, ФИО3, действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершил одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. В частности, 26 июля 2022 года, неустановленное следствием лицо на сайте ПАО «Банк «УралСиб» подало заявку на открытие для ООО «ДИКСИ» расчетных счетов, после чего получило информацию о необходимости явки ФИО3, как директора ООО «ДИКСИ», в офис, расположенный по адресу: <...>.

После чего, реализуя свой преступный умысел, 26.07.2022 подсудимый прибыл по указанию неизвестного лица в офис по вышеуказанному адресу, осознавая, что после открытия счета для ООО «ДИКСИ» и предоставления неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику ПАО «Банк «УралСиб», неосведомленному о преступных намерениях подсудимого, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, <...>, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения SMS- кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ***, полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Уралсиб бизнес Online» ПАО «Банк «УралСиб», не сообщая при этом сотруднику банка о том, что он является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 получил от сотрудника банка подтверждающие документы о предстоящем открытии в офисе ПАО «Банк «УралСиб» по адресу: <...> для ООО «ДИКСИ» расчетных счетов, а также банковскую карту данного банка, выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета.

Кроме того, 26.07.2022, ФИО3, продолжая реализацию задуманного, находясь в офисе, расположенном по адресу: <...>, осознавая, что после открытия счета для ООО «ДИКСИ» и предоставления неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику ПАО «Банк «УралСиб», неосведомленному о его (ФИО3) преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность- вышеуказанный паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 и подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Банк «УралСиб», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неустановленного следствием лица, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ***, полученный ранее от указанного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Уралсиб бизнес Online» ПАО «Банк «УралСиб», не сообщая при этом сотруднику банка о том, что он (ФИО3) является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника ПАО «Банк «УралСиб» информацию о предстоящем открытии расчетного счета для ООО «ДИКСИ» в данном банке, а также банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета ООО «ДИКСИ».

Далее, действуя в целях реализации своего умысла, 26.07.2022 подсудимый, находясь в офисе, расположенном по адресу: ул. Розы Люксембург, д.15, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ДИКСИ» и вести финансово- хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив сотруднику ПАО «Банк «УралСиб» адрес электронной почты: ***, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Уралсиб бизнес Online» ПАО «Банк «УралСиб», и сведения об абонентском номере ***, посредством которого возможно управление расчетными счетами ООО «ДИКСИ», сбыл неизвестному лицу предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую карту ПАО «Банк «УралСиб», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию расчетного счета ООО «ДИКСИ». После этого, 26.07.2022 подсудимый, находясь около д.15 по ул. Розы Люксембург г. Екатеринбурга, получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 1 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт неизвестному электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ДИКСИ», открытому в ПАО «Банк УралСиб».

26.07.2022 в офисе ПАО «Банк «УралСиб» по адресу: <...> на основании заявления ФИО3 на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Банк «УралСиб» от 26.07.2022 открыты расчетные счета ***, ***, а также к счету *** осуществлена привязка банковской карты ПАО «Банк «УралСиб» ***, выданной 26.07.2022 ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились сообщенные ФИО3 при открытии расчетного счета в ПАО «Банк «УралСиб» электронные средства платежа: адрес электронной почты: ***, абонентский номер ***, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта ПАО «Банк «УралСиб», получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «ДИКСИ», открытому в указанном банке.

Далее, 28.07.2022, неустановленное следствием лицо на сайте АО «Альфа-банк» подало заявку на открытие для ООО «ДИКСИ» расчетных счетов и получило информацию о необходимости явки ФИО3, как директора ООО «ДИКСИ», в офис №100, расположенный по адресу: <...>. Реализуя свой умысел, 28.07.2022 ФИО3 прибыл по указанию неизвестного в офис №100, расположенный по адресу: ул. Хомякова, д.2 г.Екатеринбурга, осознавая, что после открытия счета для ООО «ДИКСИ» и предоставления неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику АО «Альфа-банк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, документ, удостоверяющий его личность- паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, <...>, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неизвестного, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ***, полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Система Альфа-Бизнес онлайн» АО «Альфа-Банк», не сообщая при этом выездному сотруднику АО «Альфа-Банк», что он (ФИО3) является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 получил от сотрудника банка, подтверждающие документы о предстоящем открытии в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> для ООО «ДИКСИ» расчетного счета, а также банковскую карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета компании.

Кроме того, 28.07.2022, ФИО3, продолжая реализацию задуманного, находясь в офисе №100 по адресу: ул. Хомякова, д.2, осознавая, что после открытия счета для ООО «ДИКСИ» и предоставления неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику АО «Альфа-Банк», неосведомленному о его (ФИО3) преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, и подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неизвестного, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ***, полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Система Альфа-Бизнес онлайн» АО «Альфа-Банк», не сообщая при этом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по указанному адресу, подсудимый получил от сотрудника АО «Альфа-Банк» информацию о предстоящем открытии расчетного счета для ООО «ДИСКИ» в АО «Альфа-Банк», а также банковскую карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета ООО «Дикси».

Далее, действуя в целях реализации возникшего умысла, 28.07.2022 ФИО3, находясь в офисе №100, расположенном по адресу: ул. Хомякова, д.2 г. Екатеринбурга, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ДИКСИ» и вести финансово -хозяйственную деятельность названного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив сотруднику АО «Альфа-Банк» адрес электронной почты: ***, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Система Альфа-Бизнес онлайн» АО «Альфа-Банк» и сведения об абонентском номере ***, посредством которого возможно управление расчетными счетами компании, сбыл неизвестному, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию расчетного счета ООО «ДИКСИ».

После этого, 28.07.2022, ФИО3, находясь около <...> получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 1 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт последнему электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ДИКСИ», открытому в АО «Альфа-Банк».

28.07.2022 в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> на основании заявления ФИО3 на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Альфа-Банк» от 28.07.2022, открыт расчетный счет ***, а также к счету осуществлена привязка банковской карты АО «Альфа-Банк» ***, выданная 28.07.2022 ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились сообщенные подсудимым при открытии расчетного счета электронные средства платежа: адрес электронной почты: ***, абонентский номер ***, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта АО «Альфа-Банк», получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «ДИКСИ», открытому в указанном банке.

Также, 11.08.2022 неустановленное следствием лицо на сайте ПАО Банк «ФК Открытие», подав заявку на открытие для ООО «ДИКСИ» расчетных счетов и получив информацию о необходимости явки ФИО3, как директора ООО «ДИКСИ», в офис, расположенный по адресу: <...>, довело данные сведения до подсудимого. После чего, реализуя свой умысел, 11.08.2022 ФИО3 прибыл по указанию названного лица в данный офис, осознавая, что после открытия счета для ООО «ДИКСИ» и предоставления указанному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №2, неосведомленной об его преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на свое имя, и подал заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой и на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ПАО Банк «ФК Открытие», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неустановленного следствием лица, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ***, полученный ранее от названного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Бизнес Портала» ПАО Банк «ФК Открытие», не сообщая при этом сотруднику банка о том, что он является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 получил от сотрудника банка, подтверждающие документы о предстоящем открытии в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «ДИКСИ» расчетного счета, а также банковскую карту данного банка, выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета Общества.

Далее, действуя в целях реализации своего преступного умысла, 11.08.2022 подсудимый, находясь в офисе, расположенном по адресу: ул. Карла Маркса, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федеральных законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ДИКСИ» и вести финансово-хозяйственную деятельность этого Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №2 адрес электронной почты: ***, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Бизнес Портала» ПАО Банк «ФК Открытие», и сведения об абонентском номере ***, посредством которого возможно управление расчетными счетами ООО «ДИКСИ», сбыл неустановленному лицу предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию расчетного счета ООО «ДИКСИ», получив от последнего денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие». 11.08.2022 в вышеприведенном офисе ПАО Банк «ФК Открытие» на основании заявления ФИО3 на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ПАО Банк «ФК Открытие» от 11.08.2022 открыты специальный карточный счет ***, расчетный счет ***, расчетный счет ***, к которому осуществлена привязка корпоративной неименной банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» ID ***, выданная 11.08.2022 ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились сообщенные подсудимым при открытии расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие» электронные средства платежа: адрес электронной почты: ***, абонентский номер ***, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта ПАО Банк «ФК Открытие» получило возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «ДИКСИ», открытому в указанном банке.

Кроме того, 11.08.2022 неустановленное следствием лицо на сайте ПАО «Уральского банка реконструкции и развития» подало заявку на открытие для ООО «ДИКСИ» расчетных счетов и получило информацию о необходимости явки ФИО3, как директора ООО «Дикси», в дополнительный офис Банка «Центр оперативного управления», расположенный по адресу: <...>, о чем уведомило подсудимого. После чего, реализуя свой умысел, в указанный день ФИО3 по указанию неустановленного лица прибыл в данный дополнительный офис Банка, осознавая, что после открытия счета для Общества и предоставления неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику ПАО «Уральского банка реконструкции и развития» К., неосведомленной об его преступных намерениях, документ, удостоверяющий личность- свой паспорт, и подал заявления: о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, а также на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Уральского банка реконструкции и развития», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также ранее полученный адрес электронной почты: ***, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Интернет-банка Light» в ПАО «Уральского банка реконструкции и развития», не сообщая при этом сотруднику банка К. о том, что является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 получил от сотрудника банка подтверждающие документы о предстоящем открытии в дополнительный офис Банка «Центр оперативного управления», по адресу: ул. ФИО4, д.84, для ООО «ДИКСИ» расчетного счета, а также банковскую карту ПАО «Уральского банка реконструкции и развития», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета Общества. Далее, действуя в целях реализации задуманного, 11.08.2022 подсудимый, находясь в офисе, расположенном по адресу: ул. ФИО4, д.84, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также вышепоименованными положениями Федеральных законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ДИКСИ» и вести финансово- хозяйственную деятельность Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив сотруднику ПАО «Уральского банка реконструкции и развития» К., адрес электронной почты: ***, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Интернет-банка Light» в ПАО «Уральского банка реконструкции и развития», и сведения об абонентском номере ***, посредством которого возможно управление расчетными счетами ООО «ДИКСИ», сбыл неустановленному следствием лицу предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую карту ПАО «Уральского банка реконструкции и развития», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию расчетного счета ООО «ДИКСИ», и получил от последнего денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения. 11.08.2022 в дополнительном офисе Банка «Центр оперативного управления» ПАО «Уральского банка реконструкции и развития» по вышеприведенному адресу на основании заявления ФИО3 на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Уральского банка реконструкции и развития» от 11.08.2022, открыты корпоративный счет ***, и расчетный счет ***, к обоим счетам осуществлена привязка корпоративной банковской карты ПАО «Уральского банка реконструкции и развития» ***, выданной 11.08.2022 ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились сообщенные ФИО3 при открытии расчетного счета электронные средства платежа: адрес электронной почты: ***, абонентский номер ***, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта ПАО «Уральского банка реконструкции и развития», получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «ДИКСИ», открытому в указанном банке.

Далее, 12.08.2022 неустановленное следствием лицо, подав на сайте АО «Райффайзенбанк» заявку на открытие для ООО «ДИКСИ» расчетных счетов, и получив информацию о необходимости явки ФИО3, как директора Общества, в офис данного банка, расположенный по адресу: <...>, довело данные сведения до подсудимого. После чего, в тот же день, т.е. 12.08.2022, действуя умышленно по указанию названного лица ФИО3 прибыл в данный офис банка, при этом осознавая, что после открытия счета для Общества и предоставления неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику АО «Райффайзенбанк», неосведомленному об его (ФИО3) преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность- паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, и заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: *** для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Система Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», не сообщая при этом выездному сотруднику АО «Райффайзенбанк», что он является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 получил от сотрудника банка подтверждающие документы о предстоящем открытии в офисе АО «Райффайзенбанк», по вышеуказанному адресу, для ООО «ДИКСИ» расчетного счета, а также банковскую карту АО «Райффайзенбанк», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета. Далее, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федеральных законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ДИКСИ» и вести финансово- хозяйственную деятельность данного предприятия посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив неустановленному сотруднику АО «Райффайзенбанк», адрес электронной почты: ***, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Система Банк — Клиент» АО «Райффайзенбанк», и сведения об абонентском номере ***, посредством которого возможно управление расчетными счетами ООО «ДИКСИ», сбыл неизвестному предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую карту АО «Райффайзенбанк», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию расчетного счета ООО «ДИКСИ», и получил от данного лица за это денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения. 12.08.2022 в офисе АО «Райффайзенбанк» по вышеописанному адресу на основании заявления ФИО3 на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от 12.08.2022, открыт расчетный счет ***, к которому осуществлена привязка банковской карты АО «Райффайзенбанк» ***, выданная 12.08.2022 подсудимому, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились, сообщенные ФИО3 при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» электронные средства платежа: адрес электронной почты: ***, абонентский номер ***, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта АО «Райффайзенбанк», получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «ДИКСИ», открытому в указанном банке.

Кроме того, 12.08.2022, после того, как неустановленное следствием лицо на сайте АО «КБ Локо-банк» подало заявку на открытие для ООО «Дикси» расчетных счетов и довело данную информацию до подсудимого, ФИО3, выполняя указания данного лица, прибыл в офис названного банка по адресу: <...>. Подсудимый, осознавая, что после открытия счета для ООО «Дикси» и предоставления неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику АО «КБ Локо-банк», неосведомленному об его преступных намерениях, документ, удостоверяющий его (ФИО3) личность - паспорт гражданина РФ на свое имя, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, и в дальнейшем подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «КБ Локо-Банк», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неизвестного, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ***, ранее полученный от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Дистанционного банковского обслуживания» АО «КБ Локо-Банк», не сообщая при этом сотруднику банка о том, что он является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 получил от сотрудника банка подтверждающие документы о предстоящем открытии в офисе АО «КБ Локо-Банк», по данному адресу для ООО «ДИКСИ» расчетного счета, а также банковскую карту АО «КБ Локо-Банк», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета предприятия. Далее, действуя в целях реализации задуманного, 12.08.2022 ФИО3, находясь в офисе банка, после выполнения вышеописанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федеральных законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ДИКСИ» и вести финансово- хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив сотруднику АО «КБ Локо-Банк» адрес электронной почты: ***, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Дистанционного банковского обслуживания» АО «КБ Локо-Банк», и сведения об абонентском номере ***, посредством которого возможно управление расчетными счетами ООО «ДИКСИ», сбыл неизвестному предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую карту АО «КБ Локо-Банк», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию расчетного счета ООО «ДИКСИ». После этого, 12.08.2022 ФИО3, находясь около д.80/2 ул. Куйбышева, получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт тому электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ДИКСИ», открытому в АО «КБ Локо-Банк». 12.08.2022 в офисе АО «КБ Локо-Банк» по указанному выше адресу на основании заявления ФИО3 на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «КБ Локо-Банк» от 12.08.2022 открыт расчетный счет ***, к которому осуществлена привязка банковской карты АО «КБ Локо-Банк», выданная 12.08.2022 ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились сообщенные подсудимым при открытии расчетного счета электронные средства платежа: адрес электронной почты: ***, абонентский номер ***, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта АО «КБ Локо-Банк», получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «ДИКСИ», открытому в указанном банке.

Кроме того, 12.08.2022 неустановленное следствием лицо на сайте АО «КБ Модульбанк» подало заявку на открытие для ООО «ДИКСИ» расчетных счетов и, получив информацию о необходимости явки ФИО3, как директора ООО «Дикси» в офис, расположенный по адресу: ул.Куйбышева, д.80/2 г. Екатеринбурга, сообщило об этом подсудимому. После чего, реализуя свой умысел, в тот же день 12.08.2022 по указанию названного лица ФИО3 прибыл в офис банка по указанному адресу, при этом осознавая, что после открытия счета для Общества и предоставления неизвестному доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику АО «КБ Модульбанк», неосведомленному о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на свое имя, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, и заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «КБ Модульбанк», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неизвестного, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ***, полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Modulbank» АО «КБ Модульбанк», не сообщая при этом сотруднику банка о том, что он является подставным лицом компании. После чего, в этот же день, находясь по указанному адресу, ФИО3 получил от сотрудника банка подтверждающие документы о предстоящем открытии в офисе АО «КБ Модульбанк» по адресу: <...> для ООО «ДИКСИ» расчетного счета. Далее, действуя в целях реализации задуманного, 12.08.2022 подсудимый, находясь в офисе, расположенном по названному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федеральных законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ДИКСИ» и вести финансово-хозяйственную деятельность данного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив сотруднику АО «КБ Модульбанк» адрес электронной почты: ***, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Дистанционного банковского обслуживания» АО «КБ Модульбанк», и сведения об абонентском номере ***, посредством которого возможно управление расчетными счетами ООО «ДИКСИ», сбыл неизвестному, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств расчетного счета ООО «ДИКСИ». После этого, 12.08.2022 ФИО3, находясь около д.80/2 ул. Куйбышева, получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт тому электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ДИКСИ», открытому в АО «КБ Модульбанк». 12.08.2022 в офисе АО «КБ Модульбанк» по указанному адресу на основании заявления ФИО3 на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «КБ Модульбанк» от 12.08.2022, открыт расчетный счет ***, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились сообщенные ФИО3 при открытии расчетного счета электронные средства платежа: адрес электронной почты: ***, абонентский номер ***, получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «Дикси», открытому в указанном банке.

Также, 13.10.2022 неустановленное следствием лицо, подав на сайте ПАО «Банк Синара», заявку на открытие для ООО «ДИКСИ» расчетных счетов и, получив информацию о необходимости явки ФИО3, как директора ООО «ДИКСИ», в офис банка, расположенный по адресу: <...>, сообщило об этом подсудимому. После чего, в тот же день, ФИО3 прибыл в указанный офис банка, где, осознавая, что после открытия счета для ООО «ДИКСИ» и предоставления указанному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику ПАО «Банк Синара», неосведомленному о его преступных намерениях документ, удостоверяющий его (ФИО3) личность - паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, и заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Банк Синара», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неизвестного, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ***, полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Дистанционного банковского обслуживания» ПАО «Банк Синара», не сообщая при этом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ДИКСИ». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 получил от сотрудника банка подтверждающие документы о предстоящем открытии в офисе ПАО «Банк Синара» для ООО «ДИКСИ» расчетного счета, а также банковскую карту ПАО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета ООО «ДИКСИ». Далее, действуя в целях реализации задуманного, 13.10.2022 подсудимый, находясь в офисе, расположенном по указанному адресу, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федеральных законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ДИКСИ» и вести финансово- хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив неустановленному сотруднику банка адрес электронной почты: ***, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Дистанционного банковского обслуживания» ПАО «Банк Синара», и сведения об абонентском номере ***, посредством которого возможно управление расчетными счетами Общества, сбыл неустановленному лицу предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую карту ПАО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию расчетного счета ООО «ДИКСИ». После этого, 13.10.2022, ФИО3, находясь около д.80/2, ул. Куйбышева, получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ДИКСИ», открытому в ПАО «Банк Синара». 13.10.2022 в вышепоименованном офисе ПАО «Банк Синара» на основании заявления ФИО3 на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ПАО «Банк Синара» от 13.10.2022, открыт расчетные счета ***, ***, к которому осуществлена привязка банковской карты ПАО «Банк Синара», выданная 13.10.2022 ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились сообщенные подсудимым при открытии расчетного счета в ПАО «Банк Синара» электронные средства платежа: адрес электронной почты: ***, абонентский номер ***, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта ПАО «Банк Синара», получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «Дикси», открытому в указанном банке.

Таким образом, в период с 26.07.2022 по 13.10.2022 ФИО3, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ДИКСИ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Дикси», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами: ***, ***, открытым 26.07.2022 в офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: <...>; ***, открытому 28.07.2022 в ПАО «Альфа-Банк» по адресу: <...>; *** и ***, открытым 11.08.2022 в офисе Банка «ФК Открытие» по адресу: <...>; *** и ***, открытым 11.08.2022 в офисе ПАО «КБ Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <...>; ***, открытому 12.08.2022 в офисе АО «Райффайзенбанк», ***, открытому 12.08.2022 в АО «КБ Локо-Банк», ***, открытому 12.08.2022 в АО «КБ Модульбанк», ***, ***, открытому 13.10.2022 в ПАО «Банк Синара» по адресу: <...>.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, признал полностью, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, не признал, от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации, отказался.

Из показаний подсудимого ФИО3, оглашенных в порядке ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что последний вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал полностью, по ч.1 ст. 187 УК РФ не признал, не отрицая, что по указанию обратившегося к нему лица открывал счета в банках для юридического лица и передавал электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, данному лицу, указал, что не был осведомлен о том, для чего тот использует банковские карты. Кроме того, последний пояснил ему, что он ничего противозаконного не совершает. По обстоятельствам дела показал, что в июне 2022 года к нему домой пришел ранее незнакомый ему мужчина по имени «Александр», который предложил ему заработать деньги, пояснив, что ему необходимо будет зарегистрировать на свои данные организацию, где он не должен будет вести никакой деятельности, в том числе руководящей, финансовой. Также Александр пояснил, что за данные действия он получит денежные средства. Поскольку он нуждался в денежных средствах, согласиться на данное предложение. Взяв с собой свой паспорт гражданина РФ, совместно с «Александром» на автомобиле «Фольксваген Поло» (г.н. 200 буквенную часть не помнит) под управлением последнего проехали в Железнодорожный район г. Екатеринбурга. Далее зашли в какое-то офисное заведение, адрес которого указать не может, где он передал свой паспорт сотруднику, который заполнил документы, в которых он поставил свои подписи. Какие именно документы он подписывал, назвать затруднился, со слов «Александра», он являлся директором организации ООО «ДИКСИ». Фактически руководителем, учредителем он не является, финансово-хозяйственную деятельностью в данной организации не ведет, вид деятельности, юридический и фактический адреса, численность штата сотрудников и любая иная информация о деятельности ООО «ДИКСИ» ему не известны. В тот день от «Александра» он получил денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей и сказал, что позже нужно будет встретиться еще раз, оставив свой номер телефона ***. После этого, он еще несколько раз встречался с «Александром», он предварительно звонил ему и приезжал за ним на автомобиле, и они ездили в несколько банков, количество и наименования которых не помнит, где он на данные ООО «ДИКСИ» открывал расчетные счета, а полученные ключи доступа и все документы по счетам он сразу же передавал «Александру», сам данными расчетными счетами не пользовался. После каждой встречи «Александр» передавал ему денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. (том № 2 л.д. 69-71, 72-74, 104-105).

После оглашения показаний подсудимый их подтвердил в полном объеме, пояснил, что давал их добровольно в присутствии защитника. Действительно предоставил свой паспорт для государственной регистрации ООО «ДИКСИ», к деятельности которого он никакого отношения не имеет. При посещении банковских учреждений для открытия расчетных счетов предоставлял сотрудникам свой паспорт и сообщал информацию, которую до него доводил Александр, подписывал необходимые документы, после чего все передавал последнему. Сотовый телефон, на который поступали смс-коды с логинами и паролями для управления счетами, находился у данного лица. Сам он банковскими счетами данной компании не пользовался. Указал, что в содеянном раскаивается. Преступление совершил в связи с тяжелым материальным положением.

Все допросы ФИО3 проведены с участием защитника, перед началом последних обвиняемому разъяснялись его процессуальные права, включая положения ст.51 Конституции РФ, п.2 ч.4 ст.46, п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, и при его последующем отказе от этих показаний, факт ознакомления с которыми удостоверялся им подписью. По окончании допросов обвиняемый и защитник своими подписями удостоверяли факт ознакомления с содержанием протоколов и правильность фиксации следователем показаний со слов ФИО3, при этом последний имел реальную возможность дополнить содержание протоколов и подать замечания. Суд считает возможным положить в основу приговора показания ФИО3, данные им на допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ и наиболее полно согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами, подтверждены последним в судебном заседании.

Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении двух инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 - государственного налогового инспектора Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, следует, что в ее обязанности входит: создание, ликвидация и реорганизация юридических лиц. Последняя дала подробные показания о порядке обращения и предоставления документов для регистрации юридических лиц. Указав, что таковой регламентирован ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которой в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно заявителем или его представителем по нотариальной доверенности либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Днем получения документов, регистрирующим органом является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган или день поступления документов по почте или через МФЦ. В соответствии с п. 1.2 ст.9 Закона № 129–ФЗ, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме (Р11001 - создание юридического лица, Р13014 – изменение в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения об юридическом лице), утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика, при его наличии. Так, 02.12.2022 в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступил запрос из ОЭБ и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу о предоставлении сведений в отношении ООО «ДИКСИ» (копии регистрационного дела, выписку из ЕГРЮЛ, сведения об открытых закрытых счетах). В рамках указанного запроса ей был подготовлен и направлен ответ, согласно которому 06.06.2022 в ИФНС под входящим номером № 27427А поступили предусмотренные статьей 12 Закона № 129-ФЗ следующие документы: устав юридического лица; заявление о создании юридического лица при создании по форме Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; иной документ в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Заявителем выступал ФИО3 Документы были представлены в налоговую инспекцию по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, указанная заявка зарегистрированы под № U022060624595071. Поступившие от имени заявителя ФИО3 документы соответствовали требованиям, установленным Законом № 129-ФЗ, в связи с чем, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом 09.06.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ДИКСИ», присвоен ОГРН <***> (ИНН <***>). Соответствующие документы в отношении ООО «ДИКСИ» (лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, информационное письмо) отправлены по каналам связи. Согласно сведениям ЕГРЮЛ учредителем и единственным участником Общества являлся ФИО3 Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО3, который предоставил документ, удостоверяющий личность, для государственной регистрации юридического лица. При этом, ФИО3 предоставил документ, удостоверяющий личность, будучи осведомленным о том, что он будет использован для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, так как он сам не имел намерений осуществлять фактическое руководство ООО «ДИКСИ» и каким-либо иным образом участвовать в его финансово-хозяйственной деятельности. (том № 2 л.д. 1-4).

Свидетель Свидетель №1 - главный экономист Управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России показала, что в ее обязанности, в том числе, входит осуществление контроля функционирования платежной системы на территории Уральского ГУ Банка России. Подробно описала нормативную базу и порядок открытия расчетных счетов для юридических лиц в банковских учреждения. Пояснив, что порядок открытия, закрытия и ведения банковских счетов, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2022 году регламентировался Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Согласно положениям инструкции основанием для открытия счета является заключение договора счета и осуществление идентификации клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Понятие «идентификация» содержится в положениях указанного закона. Кроме того, по данному поводу имеется соответствующее Положение Центрального банка Российской Федерации от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобриталелей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Идентификация - это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем. Процедура идентификации банками до заключения договора и принятие клиента для обслуживания должна быть проведена в обязательном порядке. Данное требование Закона № 86-ФЗ является обязательным. При осуществлении своей деятельности кредитные организации, осуществляющие свою деятельность в области открытия банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, а также Инструкцией № 204-И, в которой содержатся общие требования по отношению к указанному направлению их деятельности, на основании которой ими в дальнейшем должны быть разработаны внутренние банковские правила. Банковские правила являются внутренним документом кредитной организации, которые, в числе прочих, содержат сведения о порядке открытия и закрытия счетов с учетом требований, установленных Инструкцией, а также при организации работы по соблюдению при открытии счета требования о личном присутствии клиента либо его представителя в случаях, предусмотренных законом. Понятие электронного средства платежа содержится в Федеральном законе Российской Федерации от 27.06.2011 № 161 - ФЗ «О национальной платежной системе». Также вышеуказанный закон в ст. 9 содержит сведения о порядке использования электронных средств платежа операторами по переводу денежных средств. С целью безопасного использования выданных электронных средств платежа кредитная организация может предоставлять клиентам - держателям банковских карт, рекомендации, изложенные в Памятке, являющейся приложением к письму Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке «О мерах безопасного использования банковских карт», в том числе о том, что не следует передавать банковскую карту для использования третьим лицам. Правом распоряжения расчетным счетом, предоставленными кодами по управлению счетом имеет только руководитель предприятия либо иное лицо на основании выданной нотариальной доверенности.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 - ведущего специалиста группы по противодействию мошенничеству в службе безопасности ПАО Банк «УРАЛСИБ», данных как в судебном заседании, так и оглашенных на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон (том № 2 л.д. 17-20), следует, что в его должностные обязанности входит подбор, выявление правонарушений со стороны сотрудников банка или клиентов, взаимодействие с правоохранительными органами. Порядок открытия банковских счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентируется Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов, ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нормативными и иными актами Банка России, а также законодательством РФ. Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы: паспорт директора либо учредителей, учредительные документы организации, решение о назначении директора, выписку из ЕГРЮЛ, а также могут потребоваться дополнительные (необязательные) документы. Как правило, для открытия счета в ПАО Банк «УРАЛСИБ» обращается непосредственно руководитель организации либо лицо, уполномоченное директором на открытие счетов по нотариально заверенной доверенности. Открытие расчетного счета по правилам банка может быть произведено как в офисе банка, так и путем выезда сотрудника банка к клиенту. Открыть счет можно двумя путями: лицо может через сайт банка подать заявку, после чего обязан лично присутствовать, либо руководитель предприятия сразу же обращается в банк с пакетом документов. В момент встречи с клиентом - представителем юридического лица сотрудник банка первоначально проводит установление личности клиента путем изучения документа, удостоверяющего личность, и сопоставления его с представителем клиента (идентификация), также паспорт гражданина просвечивается, проверяется на подлинность. Далее клиенту задаются уточняющие вопросы про организацию, ведение бизнеса, проверяются полномочия, после чего, оформляются документы, необходимые для открытия счета. Для открытия счета оформляются сотрудником банка анкета – сведения о юридическом лице, а также заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. С данными документами клиент знакомится, после чего, в случае согласия с изложенной в них информации, подписывает их. Также при открытии банковского счета клиенту в обязательном порядке разъясняются Правила банковского обслуживания, а также положения Законов № 115-ФЗ и № 171-ФЗ. У клиента юридического лица имеется возможность подключения услуги дистанционного банковского обслуживания. Для управления данной системой контроля, в том числе, для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, клиент в заявлении на открытие расчетного счета указывает свой телефон, который привязывается к конкретному расчетному счету клиента, а также адрес электронной почты. При помощи телефона и приходящих на него сообщений происходит дальнейшее управление системой дистанционного обслуживания «Уралсиб бизнес Online». При помощи названой системы с расчетным счетом можно осуществлять любые операции юридическому лицу за исключением смены директора. После проверки документов по открытию в ПАО Банк «УРАЛСИБ» клиенту, открываемому счет, приходит SMS-сообщение на указанный телефон, после чего он может пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб бизнес Online». Относительно открытия банковских счетов в ПАО Банк «УРАЛСИБ», юридическим лицом ООО «ДИКСИ», пояснил следующее. Исходя из предоставленных документов, 26.07.2022 в Банк дистанционно обратился руководитель данного Общества ФИО3, с которым на основании личного обращения была проведена процедура открытия расчетного счета. Встреча сотрудника банка с ФИО3 проходила по адресу: <...>. После этого, при встрече с ФИО3 сотрудник банка осуществил идентификацию личности последнего, получил необходимые документы компании, а также удостоверяющие личность ФИО3. Были заполнены и подписаны документы для открытия счета: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где ФИО3 указал номер телефона ***, адрес электронной почты ***, а также была добавлена функция дистанционного банковского обслуживания с использованием, анкета – сведения о юридическом лице. ФИО3 26.07.2022 была выдана банковская корпоративная карта *** (неименная банковская корпоративная карта). Также, исходя из заявления о присоединении, подписанного ФИО3, правом управления и использования системой дистанционного банковского обслуживания обладал только последний. Таким образом, после принятия документов у ФИО3 и их проверки в ПАО Банк «УРАЛСИБ», ООО «ДИКСИ» 26.07.2022 были открыты: расчетный счет *** и специальный карточный счет *** по банковской корпоративной карте *** (неименная банковская корпоративная карта). Клиенту ФИО3 в обязательном порядке разъяснялось о необходимости соблюдения конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля электронного носителя информации корпоративной банковской карты, о недопустимости передачи ее третьим лицам. Со стороны сотрудников ПАО Банк «УРАЛСИБ» нарушений по оформлению и открытию банковских счетов для ООО «ДИКСИ» допущено не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 - главного менеджера по развитию отношений с партнерами в АО «Альфа-Банк», данных как в судебном заседании, так и оглашенных на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с согласия сторон (том № 2 л.д. 43-46), следует, что в ее обязанности входит сотрудничество с партнерами банка по агентским договорам, открытие банковских (расчетных) счетов юридических лиц. В АО «Альфа-Банк» имеется возможность открытия расчетного счета, как юридическому лицу, так и индивидуальному предпринимателю. Порядок открытия счетов для указанной категории лиц предусматривается действующим законодательством, ГК РФ, Договором банковского (расчетного) счета в АО «Альфа-Банк», Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы «Альфа-Бизнес онлайн», а также иными нормативно - правовыми и нормативными актами. Для того, чтобы открыть юридическому лицу расчетный счет, необходимо обратиться его представителю в АО «Альфа-Банк», при этом, представителю юридического лица необходимо предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность. После этого, представитель банка проводит идентификацию клиента, устанавливает его личность, сверяет все предоставленные документы, фотографирует клиента с паспортом. Затем, все документы в форме сканов помещаются после подписания клиентом в банковскую программу, после чего документы еще раз проверяются на предмет их соответствия действующему законодательству, затем происходит открытие банковского счета. При обращении клиента - представителя юридического лица заполняются следующие документы: подтверждение о присоединении к электронному документообороту, после подписания которого сотрудник загружает документы в компьютерную программу, документы проверяются, формируется обслуживание банковского расчетного счета, который приходит клиенту на электронную почту и СМС-сообщение со ссылкой на личный кабинет, где сформирован договор. Договор подписывается простой электронной подписью, путем ввода кода из смс-сообщения. После подписания договора клиенту путем СМС-сообщения приходит код (временный пароль) для входа в Интернет-банк. Решение вопроса по открытию счета, по правилам АО «Альфа-Банк», можно осуществить по желанию клиента либо непосредственно в офисе либо путем выезда сотрудника банка к клиенту в оговоренное ими место. После открытия расчетного счета клиенту всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания для проведения платежей без необходимости обращения в банк. В АО «Альфа-Банк» данная система дистанционного банковского обслуживания называется «Система Альфа-Бизнес онлайн». Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту после открытия счета приходит от банка ссылка на электронную почту, указанную в заявлении, по которой тот переходит, и далее клиентом придумывается произвольный логин и пароль, которыми он без участия банка в дальнейшем пользуется. При дальнейшем входе клиенту от банка на телефон, указанный в заявлении, приходит уникальный, одноразовый пароль через СМС-сообщение, который он использует для входа. Также в дальнейшем, клиент при использовании «Система Альфа-Бизнес онлайн», в случае совершения операций, подтверждает их проведение приходящими одноразовыми паролями по СМС-сообщениям на номер, указанный им в заявлении на открытие счета. При открытии счета клиенту в обязательном порядке разъясняется о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, кроме того, клиенту разъясняются требования и запреты, содержащиеся в Законе № 115-ФЗ, а также № 161-ФЗ. Относительно обстоятельств открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» ООО «ДИКСИ», исходя из предоставленных банком документов, пояснила, что 28.07.2022 в АО «Альфа-Банк» через партнера банка в электронном виде обратился директор ООО «ДИКСИ» ФИО3 с просьбой об открытии расчетного счета для названного Общества. После этого, сотрудником банка с ФИО3 по адресу: ул. Хомякова, д. 2, офис 100 была проведена встреча, где были составлены документы, которые переданы для ознакомления ФИО3, а в дальнейшем им подписаны, также по указанному адресу было произведено фотографирование ФИО3 с его паспортом в развернутом виде. После проверки предоставленных документов для ООО «ДИСКИ» открыт расчетный счет ***. Личность клиента ФИО3 была сверена и удостоверена паспортом гражданина РФ на его имя. Также ООО «ДИКСИ» было подключено к системе дистанционного банковского обслуживания «Система Альфа-Бизнес онлайн» АО «Альфа-Банк». При оформлении документов и открытии банковского счета ФИО3 были указаны следующие сведения: e-mail: ***, а также номер телефона № ***. Кроме того, последнему сотрудником банка выдана физическая неименная корпоративная банковская карта, которая была привязана к открытому расчетному счету. Со стороны сотрудников банка нарушений по оформлению и открытию банковского счета названного Общества допущено не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, - главного менеджера по обслуживанию юридических лиц дополнительного офиса «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», данных как в судебном заседании, так и оглашенных на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с согласия сторон (том № 2 л.д. 31-34), следует, что в ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов – юридических лиц (открытие и сопровождение расчетных счетов). Порядок открытия банковских счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентируется Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», которые прописаны в ПДК № 1048, нормативными и иными актами Банка России, а также законодательством РФ. Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы: паспорт директора или учредителей. Для открытия счета в Банк обращается непосредственно руководитель организации. Открытие расчетного счета по правилам банка может быть произведено в офисе банка. В момент встречи с клиентом - представителем юридического лица сотрудник банка первоначально проводит установление личности клиента путем изучения документа, удостоверяющего личность, и сопоставления его с представителем клиента, сверяются данные паспорта с выпиской из ЕГРЮЛ, паспорт проверяется на подлинность на специальном устройстве. Далее клиенту задаются уточняющие вопросы про организацию, ведение бизнеса, проверяются полномочия. Проверяется наличие заявки на открытие счета в программе. Затем, либо оформляется заявка, либо проверяется на корректность уже заведенная заявка. После одобрения заявки программой, готовятся документы на открытие счета, печатаются из заявки, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, снимается копия паспорта гражданина РФ, после подписания документов производится фотографирование клиента с развернутым паспортом. С данными документами клиент знакомится и проверяет, после чего, в случае согласия с изложенной в них информации, подписывает их. Также при открытии банковского счета клиенту в обязательном порядке разъясняются Правила банковского обслуживания, а также положения Закона № 115-ФЗ. Указанные документы затем, заносятся в банковскую программу. У клиента юридического лица имеется возможность подключения услуги дистанционного банковского обслуживания, которая в ПАО Банк «ФК Открытие» имеет название «Бизнес Портал». Для получения доступа к «Бизнес Порталу» клиент в заявлении на открытие расчетного счета указывает свой телефон, а также адрес электронной почты. При помощи телефона и приходящих на него сообщений происходит дальнейшее управление системой «Бизнес Портал». При помощи системы «Бизнес Портал» с расчетным счетом можно осуществлять любые операции юридическому лицу за исключением смены директора. После проверки документов клиенту, открывающему счет, приходит SMS-сообщение на указанный им номер телефона с логином и паролем для доступа в систему, после чего он может пользоваться системой «Бизнес-Портал». Относительно открытия банковских счетов в ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «ДИКСИ», зарегистрированным по адресу: <...> строение 31, помещение 116, пояснила, что 11.08.2022 директор данного Общества - подсудимый ФИО3 обратился в Банк адресу: <...>, взял электронный талон, и система распределила его к ней в окно № 3. Подсудимый обратился с вопросом открытия расчетного счета для указанного Общества, предоставив свой паспорт гражданина РФ и ИНН организации. Последний был один. Она провела идентификацию его личности, сверила данные с выпиской ЕГРЮЛ, проверила паспорт на подлинность. Ею было проверено наличие заявки на открытие счета, заявка была подана агентским каналом и заполнена. Далее заявка была проверена на корректность заполнения, сверила телефон и электронную почту, выбранный тариф, задала вопросы, касаемые деятельности организации. Далее ею было подготовлено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где ФИО3 указал номер телефона ***, адрес электронной почты ***. ФИО3 были проверены данные в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, после чего последний подписал заявление, поставил печать организации. Далее клиент был уведомлен о том, что счет открывается в течение одного дня, после открытия придет СМС-сообщение, где будет указан логин и пароль для доступа к Интернет-банку «Бизнес Портал». ФИО3 в обязательном порядке разъяснялось о необходимости соблюдения конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля электронного носителя информации корпоративной банковской карты, о недопустимости передачи ее третьим лица. Ею была снята копия паспорта ФИО3, сделано фото последнего с паспортом, выдана корпоративная неименная карта (ID ***). Она сделала скан-копии документов и подгрузила их в программу, направила заявку в отдел открытия счетов. 11.08.2022 были открыты специальный карточный счет *** и расчетный счет ***. Также, исходя из заявления о присоединении, подписанного ФИО3, правом управления и использования системой дистанционного банковского обслуживания обладал только он. Со стороны сотрудников ПАО Банк «ФК Открытие» нарушений по оформлению и открытию банковских счетов для ООО «ДИКСИ» допущено не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 - ведущего специалиста отдела внутреннего контроля центра собственной безопасности службы безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», данных как в судебном заседании, так и оглашенных на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с согласия сторон (том № 2 л.д. 24-27), следует, что в его обязанности, в том числе, входит осуществление мероприятий по внутренней безопасности Банка, при выявлении правонарушений со стороны сотрудников Банка или клиентов – взаимодействие с правоохранительными органами. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Открытие счетов юридическим лицам и ИП регламентируется «Положением об открытии и закрытии банковских счетов корпоративных клиентов в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», утвержденного приказом президента Банка от 28.02.2018 № 180, «Схемой взаимодействия подразделений при выездном открытии счета», утвержденной приказом Президента Банка от 17.07.2020 № 734, требованиями иных локальных (внутрибанковских) документов, нормативными и иными актами Банка России, действующим законодательством Российской Федерации. При нарушениях сотрудниками Банка регламентов, в том числе и при нарушении правил открытия и сопровождения клиентских счетов, проводит внутренние проверки, при необходимости, выходит с заключением о привлечении к дисциплинарной ответственности. При открытии банковского счета юридическим лицом клиент, как правило - руководитель предприятия, обращается в отделение Банка и предоставляет необходимые документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт и другие документы. Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов законодательству РФ и внутренним банковским документам, проводит идентификацию клиента, проверяет паспорт на подлинность. Направляет документы на согласование службой безопасности Банка. При отсутствии препятствий, с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Сканы всех документов заносятся в Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. Также при открытии банковского счета клиенту в обязательном порядке разъясняются Правила банковского обслуживания, а также положения Закона № 115-ФЗ. У клиента юридического лица имеется возможность подключения услуги дистанционного банковского обслуживания. К данной системе юридические лица могут быть подключены по их желанию и заявлению. С клиентом составляется соответствующий договор и предоставляется ЭЦП (электронная цифровая подпись), клиент в заявлении на открытие счета указывает свой телефон, который привязывается к конкретному расчетному счету, а также адрес электронной почты. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно с использованием специальных кодов и ЭЦП. Процедура работы в системе Интернет-банк Light заключается в следующем: лицо, имеющее доступ к управлению расчетным счетом, т.е. ключ электронного доступа – USB-токен с правом подписания документов, заходит в систему Интернет-банка Light под своим паролем, который оно создало, после чего, на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету. После чего, лицо может сформировать документ и также подписать его путем ввода нового поступившего от Банка одноразового кода в СМС-сообщении. Если лицо имеет доступ к управлению расчетным счетом без права подписания документов, то это лицо заходит в систему Интернет-банка Light под своим паролем, который был создан лицом с правом подписи документов, после чего на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету, где данное лицо без права подписи документов может просматривать информацию по счету и формировать платежные документы, но подписать их ЭПЦ не может, для этого нужен ключ электронного доступа – USB-токен с правом подписания документов. Относительно открытия банковских счетов в ПАО «УБРиР» ООО «ДИКСИ» указал, что 11.08.2022 в дополнительный офис Банка «Центр оперативного управления», расположенный по адресу: <...>, обратился для банковского обслуживания учредитель и директор данного Общества ФИО3 Сотрудником ДО «ЦОУ» К. произведена проверка документов подсудимого и подготовлен пакет документов, ФИО3 подписал заявления и необходимые документы. В документах последний указал абонентский номер ***, а также была подключена функция дистанционного банковского обслуживания. В тот же день, то есть 11.08.2022, ООО «ДИКСИ» были открыты корпоративный (***) и расчетный (***) счета, к обоим счетам была привязана банковская корпоративная карта *** (неименная банковская корпоративная карта). К счетам был подключен Интернет-банк Light. Данными счетами мог распоряжаться только ФИО3 Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону ***, указанному тем при открытии счета. ФИО3 при открытии счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе. При проверке установлено, что со стороны сотрудников ПАО Банк «УБРиР» нарушений по оформлению и открытию банковских счетов для ООО «ДИКСИ» допущено не было.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 – менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Райффайзенбанк» следует, что в ее обязанности, в том числе, входит сотрудничество с партнерами банка по агентским договорам, открытие банковских (расчетных) счетов юридических лиц. В Банке имеется возможность открытия расчетного счета, как юридическому лицу, так и индивидуальному предпринимателю. Порядок открытия счетов для указанной категории лиц предусматривается действующим законодательством, ст. 428 ГК РФ, Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, а также иными нормативно-правовыми актами. Для того, чтобы юридическому лицу открыть расчетный счет, необходимо обратится его представителю в АО «Райффайзенбанк», при этом последнему необходимо предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность, а также уставные документы компании (устав, решение либо протокол участников, печать организации). После этого, менеджер банка проводит идентификацию клиента, устанавливает его личность, сверяет все предоставленные документы, фотографирует клиента с паспортом. Затем, все документы в форме сканов после подписания клиентом помещаются в банковскую программу и еще раз проверяются на предмет их соответствия действующему законодательству, после чего происходит открытие банковского счета. При обращении клиента представителя юридического лица, обычно это директор либо генеральный директор юридического лица, заполнялись следующие документы: заявление на заключение договора банковского расчетного счета, анкету клиента в электронном формате. Все документы перед занесением в систему сотрудником банка предоставляются для обозрения и изучения клиенту, после чего тот, в случае согласия с изложенной на них информацией, ставит свою подпись на каждой странице. Решение вопроса по открытию счета, по правилам АО «Райффайзенбанк», можно осуществить по желанию клиента либо непосредственно в офисе Банка либо путем выезда сотрудника к клиенту в обговоренное ими место. После открытия расчетного счета клиенту всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания, для проведения платежей без необходимости обращения в банк. В АО «Райффайзенбанк» данная система дистанционного банковского обслуживания называется «Система Банк-Клиент» («Интернет Эльбрус»). Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту после открытия счета приходит от банка ссылка на электронную почту, указанную в заявлении, по которой он переходил и далее клиентом придумывается произвольный логин и пароль, которыми тот в дальнейшем пользуется без участия банка. При дальнейшем входе клиенту от банка на телефон, указанный в заявлении, приходит уникальный одноразовый пароль через SMS-сообщение, который он использует для входа. Также в дальнейшем клиент при использовании «Системы Банк- Клиент», в случае совершения операций, подтверждает их проведение приходящими одноразовыми паролями по SMS-сообщениям на номер, указанный им в заявлении на открытие счета. При открытии счета клиенту в обязательном порядке разъясняется о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации предназначенных для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, а также требования и запреты содержащиеся в ФЗ-№ 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также ФЗ-№ 161 «О национальной платежной системе». Относительно обстоятельств открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» ООО «ДИКСИ, исходя из предоставленных документов, указала, что 12.08.2022 в Банк через партнера банка в электронном виде обратился директор названного Общества ФИО3 с просьбой об открытии расчетного счета для ООО «ДИСКИ». После этого, сотрудником АО «Райффайзенбанк» в месте, согласованным с ФИО3, по адресу: <...> была проведена встреча, где составлены документы, которые переданы для ознакомления ФИО3, и в дальнейшем тем подписаны, также по указанному адресу было произведено фотографирование ФИО3 с его паспортом в развернутом виде. После проверки предоставленных документов для ООО «ДИКСИ» открыт расчетный счет ***. Личность клиента ФИО3 была сверена и удостоверена паспортом гражданина РФ на имя последнего. Также Общество было подключено к системе дистанционного банковского обслуживания «Система Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк». При оформлении документов и открытии банковского счета ФИО3 были указаны следующие сведения: e-mail: ***, а также номер телефона ***. Кроме того, ФИО3 сотрудником банка выдана физическая неименная корпоративная банковская карта ***, которая была привязана к открытому расчетному счету. Таким образом, АО «Райффайзенбанк» для ООО «ДИКСИ» по вышеуказанному адресу был открыт расчетный счет ***, при этом со стороны сотрудников АО «Райффайзенбанк» нарушений по оформлению и открытию банковских счетов для указанного Общества допущено не было. (том № 2 л.д.36-39).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №9 – руководителя службы безопасности АО КБ «Модульбанк» следует, что Банк осуществляет обслуживание только юридических лиц и ИП. Подробно изложив порядок открытия счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их использования и управления ими через приложение Банка и интернет-сайт, пояснил, что согласно предоставленных ему документов ФИО3, действовавшему в качестве генерального директора ООО «ДИКСИ», 12.08.2022 в 17:30 по адресу: <...> был открыт расчетный счет ***. При открытии счета Клиентом указан номер телефона ***. Также в тот же день между Банком и клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи. На встрече была проведена идентификация клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО3 Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это. Поскольку ФИО3 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банке порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. В то же время, третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии остаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе, осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, открытым на имя клиентов. ФИО3, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязался исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также указал, что каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может в дальнейшем повлечь неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Логин был выслан на контактный номер телефона, указанный клиентом при открытии счета. Также на указанный телефон клиенту был отправлен пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены, никто кроме уполномоченного лица не имеет право знать и использовать их. Банковская карта ФИО3 не выдавалась. Для совершения операций на указанный ФИО3 номер телефона направлялись одноразовые коды, которые должны были находиться в пользовании последнего, и никто, кроме того, не имел права их использовать. (том № 2 л.д.52-57).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 - специалиста по работе с юридическими лицами ПАО «Синара Банк» следует, что в ее должностные обязанности, в том числе, входит открытие расчетных счетов юридическими лицами. Порядок открытия банковских счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентируется внутренними Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «Синара», нормативными и иными актами Банка России, а также законодательством РФ. Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы: паспорт директора либо паспорта учредителей, Устав организации, решение о назначении директора. Как правило, для открытия счета в ПАО Банк «Синара» обращается непосредственно руководитель организации. Открытие расчетного счета по правилам банка может быть произведено как в офисе банка, так и путем выезда сотрудника банка к клиенту. В момент встречи с клиентом представителем юридического лица сотрудник банка первоначально проводит установление личности клиента путем изучения документа, удостоверяющего личность, и сопоставления его с представителем клиента. Далее клиенту задаются уточняющие вопросы про организацию, ведение бизнеса, проверяются полномочия, после чего оформляются документы, необходимые для открытия счета. Для открытия счета оформляются анкета – сведения о юридическом лице, а также заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, которые заполняются клиентом самостоятельно, после чего он подписывает их. Также при открытии банковского счета клиенту в обязательном порядке разъясняются Правила банковского обслуживания, а также положения Законов № 115-ФЗ, № 161-ФЗ. По завершении встречи производится фотофиксация документов, составленных и предоставленных клиентом, проводится фотографирование клиента, а также его паспорта в развернутом виде. Указанные документы заносятся в банковскую программу. У клиента юридического лица имеется возможность подключения услуги дистанционного банковского обслуживания. Для управления данной системой контроля, в том числе, для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, клиент в заявлении на открытие расчетного счета указывает свой телефон, а также адрес электронной почты. При помощи телефона и приходящих на него сообщений происходит дальнейшее управление системой дистанционного обслуживания. При помощи системы ДБО с расчетным счетом можно осуществлять любые операции юридическому лицу за исключением смены директора. После проверки документов в ПАО Банк «Синара» клиенту, открывающему счет, приходит СМС-сообщение на указанный телефон, после чего он может пользоваться системой «ДБО». Относительно открытия банковских счетов в Банке юридическим лицом ООО «ДИКСИ» пояснила, что, исходя из имеющихся документов, 13.10.2022 в ПАО Банк «Синара» обратился руководитель ООО «ДИКСИ» ФИО3, с которым на основании его обращения была проведена процедура открытия расчетного счета, встреча между ней и ФИО3 проходила по адресу: <...>. При встрече она провела идентификацию его личности, получила необходимые документы ООО «ДИКСИ», а также удостоверяющие личность ФИО3 Были заполнены и подписаны документы для открытия счета: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где последним был указан номер телефона ***, адрес электронной почты ***, а также была добавлена функция дистанционного банковского обслуживания. 13.10.2022 была выдана банковская корпоративная карта. Также, исходя из заявления о присоединении, подписанного ФИО3, правом управления и использования системой дистанционного банковского обслуживания обладал только он. После принятия документов у ФИО3 и их проверки в ПАО Банк «Синара», ООО «ДИКСИ» 13.10.2022 были открыты расчетный *** и корпоративный карточный *** счета, к которым привязана неименная банковская корпоративная карта. ФИО3 разъяснялось в обязательном порядке о необходимости соблюдения конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля электронного носителя информации корпоративной банковской карты, о недопустимости передачи ее третьим лицам. Указала, что со стороны сотрудников ПАО Банк «Синара» нарушений по оформлению и открытию банковских счетов для ООО «ДИКСИ» допущено не было. «Дело-банк» является структурным подразделением ПАО Банк «Синара», обслуживающим клиентов- юридических лиц. (том №2 л.д. 11-13).

Из рапортов оперуполномоченного ОБЭП и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу Свидетель №10 (том № 1 л.д. 30, 37-38) и его показаний в качестве свидетеля как в ходе судебного заседания, так и в период предварительного следствия (том № 2 л.д. 58-60), следует, что в указанное подразделения поступила информация о том, что ранее ему незнакомый ФИО3 является номинальным руководителем ООО «ДИКСИ» и фактически никакой деятельности в данной организации не осуществляет. В производстве находился материал проверки сообщения, зарегистрированный в КУСП № 42196 от 23.11.2022 по факту противоправных действий, совершенных ФИО3. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подсудимый фактически руководителем организации не является, финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществляет. Был произведен выезд по месту регистрации юридического лица, указанному документах, по которому последнее не обнаружено. Был опрошен ФИО3, который пояснения давал самостоятельно, без физического и психологического давления со стороны правоохранительных органов, подтвердил факт предоставления документов для создания данной компании и открытия для нее счетов в различных банках, сообщил известные ему данные о лице, по указанию которого действовал, за что ФИО3 получил денежное вознаграждение. После сбора необходимых документов материалы проверки переданы в ОП № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства и принятия решения.

Показания свидетелей объективно подтверждаются письменными материалами уголовного дела.

В соответствии с информацией, поступившей от АО «Калуга Астрал», ООО «ДИКСИ» не является пользователем Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», таковым является ФИО3, для которого Центром выпущен квалифицированный сертификат со сроком действия с 03.06.2022 по 03.09.2023. Прием и проверка документов, а также идентификация заявителя осуществлялась доверенным лицом УЦ АО «Альфа-Банк» на основании ч.3 ст.13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в подтверждение чего представлены копии: заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 06.06.2022, подписанное ФИО3; сертификата пользователя, владельцем которого указан ФИО3, паспорта последнего, фотография ФИО3 с принадлежащим ему паспортом гражданина РФ в развернутом виде. ( том № 1 л.д.143-150)

Согласно данным, представленным из ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, копиям регистрационного дела ООО «ДИКСИ», протоколу осмотра документов, следует, что на основании Решения о государственной регистрации от 09.06.2022 № 27427 данной Инспекцией принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО «ДИКСИ» на основании представленных для государственной регистрации документов и полученных 06.06.2022. Исходя из представленных документов (уставных и регистрационных документов компании), динственным учредителем, руководителем и лицом, имеющим право действовать без доверенности от данного Общества, значится директор компании ФИО3 В качестве контактного телефона заявителя указан номер ***. Приобщена копия паспорта последнего. Исходя из справки о счетах, открытых для ООО ДИКСИ», у Общества открыты следующие расчетные счета: ***, ***, открытые 26.07.2022 в ПАО «БАНК «УРАЛСИБ»; ***, открытый 12.08.2022 в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»; ***, ***, открытые 11.08.2022 в ПАО БАНК «Финансовая корпорация Открытие»; ***, *** в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»- 11.08.2022; *** в АО «Райффайзенбанк» 12.08.2022; *** - в АО «Альфа-Банк» - 28.07.2022; *** - в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» 12.08.2022; ***, *** - в ПАО «Банк Синара» «Дело» - 13.10.2022. Указанные документы надлежащим образом осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. (том № 1л.д. 89-114,127-141).

По данным из ПАО «Банк «УРАЛСИБ», полученным в том числе на основании постановления суда в филиале названного банка по адресу: <...>, у ООО «ДИКСИ» открыты счета ***, ***, распорядителем счета значится директор указанного Общества ФИО3 Услуги «Мобильный банк» и СМС-информирование подключены к номеру телефона ***. Представлены документы из банковского досье, в том числе, подписанные ФИО3 заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, карточка с образцами подписей, опросный лист от 26.07.2022, а также Устав ООО «ДИКСИ», копия паспорта ФИО3. Представленные документы и информация на оптическом носителе информации надлежащим образом осмотрена и тот приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (том № 1 л.д.55-57,115-126,167-181).

Исходя из протокола осмотра места происшествия, осмотрено помещение банка ПАО «УРАЛСИБ», расположенное по адресу: <...>, у входа в которое ФИО3 передал документы и карту неустановленному лицу по имени «Александр» для открытия банковского счета. (том № 1 л.д.227-230)

В соответствии с ответом на запрос из АО «Альфа-банк», протоколу осмотра предметов, следует, что в филиале данного банка в отделении по адресу: ул. 8 марта, 194 для ООО «ДИКСИ» с 28.07.2022 открыт счет ***, клиенту выдана пластиковая карта ***. Представлены копия юридического дела клиента и на CD-диске выписка о движении денежных средств, осмотром которого зафиксировано, что в выписке содержатся сведения о движении таковых за период с 30.08.2022 по 12.12.2022. В файле, имеющем название “ipAddress”, перечислены 118 ip-адресов, с которых осуществлялось управление счетом ООО «ДИКСИ». Файл с названием «Б 2.01 Банковская карточка» содержит карточку образцов подписей и оттисков печати владельца счета Общества. Файл с названием «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» содержит приложение №1 к соглашению от 26.07.2022, в котором указан ИНН клиента, ФИО участника системы и мобильный телефон. В файле “КБ 2.14 Заявление на откр. Счета” имеются данные о ФИО3, как лице открывшем счет. В файле «КБ 2.15…» содержится копия паспорта гражданина РФ ФИО3 Файл «транзакции_пк_...» содержит Транзакции по карте 220015xxxxxx8205. Представленный оптический носитель информации надлежащим образом осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (том № 1 л.д.86-87,115-126,191).

Исходя из протокола осмотра места происшествия, осмотрено помещение офиса, расположенное по адресу: <...>, у входа в которое ФИО3 передал документы и карту неустановленному лицу по имени «Александр» для открытия банковского счета. (том № 1 л.д.247-250).

Согласно данным, представленным в соответствии с судебным решением из АО «Финансовая Корпорация Открытие» протоколу осмотра, следует, что в филиале данного банка для ООО «ДИКСИ» открыты счета *** и ***, распоряжаться которыми имел право директор данной компании ФИО3, на электронном носителе информации CD-диске представлена выписка по счетам, а также копия паспорта подсудимого, заявление от последнего о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 11.08.2022, в котором указан его контактный номер ***, фотография ФИО3 с разворотом своего паспорта. При осмотре диска зафиксировано, что в папке имеется три файла, в первом под названием «БП_<***>_2022-08-11_2022-11-29export” содержится таблица и информация с ip-адресами в соответствующие дату и время с 16.08.2022 по 09.11.2022 с указанием следующих реквизитов: номера и даты совершения операций, ИНН плательщика (получателя) денежных средств; Во втором файле с наименованием «Выписки по счетам» содержится Excel таблица со сведениями о движении денежных средств по счету *** за период с 11.10.2022 по 07.11.2022 с указанием следующих реквизитов: номера и даты совершения операций, номера и даты платежного документа, основания перечисления денежных средств, реквизитов плательщика (получателя) денежных средств, ИНН плательщика (получателя) денежных средств; В третьем файле с названием «ЗПБО» содержится заявление ФИО3 о присоединении к правилам банковского обслуживания от 11.08.2022, в котором указан ИНН клиента, ФИО участника системы, мобильный телефон, адрес электронной почты, паспортные данные. По данным, направленным начальником ООБ РДО «Екатеринбургский» УОБ Филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», обслуживанием ФИО3 и открытием счетов ООО «ДИКСИ» занималась главный менеджер по дистанционному открытия счетов дополнительного офиса «Екатеринбургский» филиала данного банка Свидетель №2 Информация на оптическом носителе надлежащим образом осмотрена, и тот признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (том № 1 л.д.64-65,115-126,184-188).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия, осмотрено помещение АО «Финансовая корпорации Открытие», расположенное по адресу: <...> у входа в которое ФИО3 передал документы неустановленному лицу по имени «Александр» для открытия банковского счета. (том № 1 л.д.239-242)

Согласно сведениям, полученным из ПАО «УБРиР» на основании судебного постановления, в указанном банковском учреждении с 11.08.2022 у ООО «ДИКСИ» открыты расчетные счета ***, ***, выпушена пластиковая карта ***. Предоставлены следующие документы: выписки по счетам, копии: паспорта ФИО3, решения последнего, как учредителя Общества, о создании ООО «ДИКСИ» от ***, Устава Общества, заявление ФИО3 об открытии счета. (том № 1 л.д.43-53,153-164).

Из протокола осмотра места происшествия, следует, что осмотрено помещение банка ПАО Банк «УБРиР», расположенное по адресу: <...>, у входа в которое ФИО3 передал документы и карту неустановленному лицу по имени «Александр» для открытия банковского счета. (том № 1 л.д.231-234)

Согласно сведениям, полученным, в том числе, в соответствии с постановлением судьи из АО «Райффайзенбанка», протоколу осмотра предметом, следует, что в филиале указанного банка 12.08.2022 для ООО «ДИКСИ» открыт счет ***, инициатором открытия которого значится директор Общества ФИО3, абонентский номер для онлайн-услуг ***. Последнему выдана банковская карта ***. Предоставлена фотография ФИО3 с разворотом своего паспорта. Осмотром представленного СD-диска зафиксировано, что в файле с наименованием «ip_CAN3W3_1671107270885» содержится информация с ip-адресами, с которых многократно осуществлялось управление счетом в период с 12.08.2022 по 14.11.2022. В файле с названием «statement-2022-12-15T152737.098» приведена таблица со сведениями о движении денежных средств по указанному счету за период с 11.10.2022 по 11.11.2022 с указанием следующих реквизитов: номера и даты совершения операций, номера и даты платежного документа, основания перечисления денежных средств, реквизитов плательщика (получателя) денежных средств, ИНН плательщика (получателя) денежных средств, исходя из информации, в указанный период произведено 24 банковских операций по различным переводам, снятию наличных денежных средств. Электронный носитель информации надлежащим образом осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (том № 1 л.д.72-73, 115-126, 209-223)

По данным, полученным на основании постановления суда из АО «КБ ЛОКО-Банк» следует, что 12.08.2022, в филиале банка «Екатеринбург» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) по адресу: <...> «а» для ООО «ДИКСИ» открыт счет ***, движение по которому не производилось. Также в ответе отмечено, что открытие счета производится в банке согласно требованиям законодательства Российской Федерации, Правил и иных нормативных актов Банка. Основанием открытия Счета является заключение Договора Счета: Типовые условия, на которых может быть заключен Договор счета между Банком и Клиентом, закрепляются Правилами открытия и обслуживания банковского счета КБ АО «ЛОКО-БАНК». Заключение Договора счета производится порядком присоединения Клиента к Правилам открытия и обслуживания банковского счета Банка: подачи Клиентом письменного заявления о присоединении к Правилам открытия и облуживания банковского счета (Заявление) установленной формы и его акцепта Банком; подачи электронного документа по установленной форме заявления (заявление в электронном виде) о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета и его акцепта Банком, в случае если Клиентом заключено Соглашение об ЭДО. Далее банк осуществляет проверку полноты представленных сведений и их достоверность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка. Заявку, в том числе, можно подать по номеру телефона горячей линии <***>; через сайт Банка, через агента. После подачи заявки назначается встреча с сотрудником банка. Клиент должен предоставить оригиналы документов в зависимости от ОПФ. Перечень необходимых документов размещен на сайте банка. На встрече с клиентом сотрудник банка проверяет оригиналы документов, предоставляемые клиентом по содержанию и комплектности, а также оформляет внутрибанковские формы и бланки. После чего сведения направляются в подразделение верификации для последующего принятия решения о возможности открытия счета. Что касаемо открытия счета для ООО «ДИКСИ», то имеется следующая информация: 26.07.2022 в 13:36 (мск) поступила электронная заявка на открытие счета для Общества. Встреча с клиентом была выездная, адрес встречи: ул. Куйбышева, д. 80 корпус 2, дата встречи 11.08.2022. На встрече по открытию счета со стороны клиента присутствовал директор ООО «ДИКСИ» ФИО3, полномочия которого были подтверждены выпиской из ЕГРЮЛ на дату встречи и открытия счета. Клиентом были предоставлены следующие документы: устав Общества, решение о назначении на должность директора компании, паспорт на имя ФИО3 Далее с Клиентом были оформлены следующие документы: Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка; заявление об открытии и обслуживании банковского счета (в заявлении указывается информация о подключении клиента к системе интернет-банк и применении Тарифного плана). Директору ФИО3 выдавалась бизнес карта на встрече по открытию счета 11.08.2022, но активирован она не была. Также ФИО3 были разъяснены Правила безопасности при работе с дистанционным банковским обслуживанием, которые являются открытыми и общедоступными. Клиент предупреждается о применении мер безопасности при работе с системой. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании заявления о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах банка в КБ «ЛОКО-Банк». Клиент в заявлении указал абонентский номер ***, на указанный им номер были направлены логин и пароль для входа в систему, адрес электронной почты ***. USB-токен не выдавался. Представлены копии: решение учредителя № 1 ООО «ДИКСИ» от 20.05.2022, заявлений об открытии и обслуживании банковского счета, присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка, паспорта ФИО3. (том № 1 л.д. 59-62, 194-206)

Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотрено помещение, расположенное по адресу: <...> «а», в котором ранее располагался «Локо0банк», у входа в которое ФИО3 передал документы неустановленному лицу по имени «Александр» для открытия банковского счета. (том № 1 л.д.243-246)

Согласно ответу на запрос из АО КБ «Модульбанк», полученному на основании постановления судьи, в данном банке для ООО «ДИКСИ» открыт расчетный счет *** лицом, имеющим право распоряжаться счетом, значится директор данного Общества ФИО3, которым при открытии счета указан телефон ***. Представлены выписка по счету, список ip-адресов. (том № 1 л.д.67-70)

В соответствии с данными из ПАО «Банк Синара», в том числе, полученными в соответствии с решением суда, протоколом осмотра предметов следует, что в указанном учреждении для ООО «ДИКСИ» открыты счета *** и 4***, в подтверждение чего представлены заявления на открытие банковского счета и присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания от 13.08.2022, подписанные от имени директора указанного Общества ФИО3, копия паспорта последнего, досье клиента, а также выписка по операциям на CD-диске. Осмотром последнего зафиксировано, что в файле с название «IP <***>», в котором перечислены два ip-адреса, с которых осуществлялось управление счетом Общества с указанием даты и времени транзакций. В файлах 2-8 формата PDF содержится заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 13.10.2022, в котором указаны ИНН клиента, ФИО участника системы, мобильный телефон, адрес электронной почты, паспортные данные. На диске так же находятся два файла - выписки со счета № 196 и № 668 из филиала «Депо» ПАО «Банк Синара» с указанием БИК, номера счета и название организации ООО «ДИКСИ». Исходя из выписки по счету, операций по двум указанным выше счетам не производились. В следующем файле формата Word под названием «Печать карточки клиента» содержится карточка клиента ООО «ДИКСИ» в ПАО Банк Синара, где в качестве руководителя указан ФИО3 В документе указан: код ОКПО, ИНН, КПП, ГНИ, адрес, руководитель организации ООО «ДИКСИ» и номера двух корпоративных счетов, открытых в ПАО Банк ФИО5, ***, дата открытия счетов 13.10.2022. Представленная информация надлежащим образом осмотрены, CD-диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (том № 1 л.д.75-84,226).

Согласно протокол осмотра места происшествия, осмотрено помещение, расположенное по адресу: <...>, в котором располагается офис, у входа в которое ФИО3, передал документы и карту неустановленному лицу по имени «Александр» для открытия банковского счета. (том № 1 л.д.235-238)

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления прав, исследованы все представленные сторонами доказательства.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО3 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при установленных судом обстоятельствах доказана, и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что 09.06.2022 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «ДИКСИ» на основании документов, предоставленных в налоговый орган по электронной связи. Одновременно с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ДИКСИ» ФИО3, который реальную финансово-хозяйственную деятельность в названном Обществе осуществлять не намеревался, а также не имел необходимых условий для осуществления экономической деятельности. Внесение указанной информации в ЕГРЮЛ стало возможным после предоставления подсудимым неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, - паспорта. Таким образом, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что неустановленным лицом будет произведена регистрация юридического лица на его анкетные данные, рассчитывал получить за свои действия денежное вознаграждение. После того, как ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, ФИО3, являясь подставным учредителем и директором ООО «ДИКСИ», реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам данного Общества, оформил в банках на имя ООО«ДИКСИ» и свое имя расчетные счета и банковские карты, предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, тем самым, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации. После чего, будучи предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, выходя из офисов банков, за денежное вознаграждение, передал, неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к счетам банка абонентского номерадля получения смс-кодов с паролями и банковские карты, необходимые для дистанционного доступа, управления указанными банковскими счетами и доступа к личному кабинету в электронной системе, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации.

По смыслу закона любое использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации при отсутствии на то правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ФИО3 расчетных счетов неправомерно.

Совершенные преступления носят оконченный характер.

Доводы защиты и показания подсудимого о его невиновности в совершении инкриминируемого деяния, необходимости оправдания, в связи с отсутствием у последнего умысла на совершение данных преступлений и надлежащих доказательств, подтверждающих его виновность, в том числе, о том, что ФИО3 не предполагал, что ООО«ДИКСИ» будет осуществлять неправомерную деятельность, а также о том, что полученные в банковских учреждениях документы и банковские карты сразу передавались неустановленному лицу, по указанию которого он действовал, судом проверялись и признаются несостоятельными, расцениваются критически, как избранная линия защиты преследующая цель избежать уголовной ответственности и наказания за фактически совершенные деяния.

В силу совершеннолетнего возраста, подсудимый не мог не осознавать, что после открытия банковских счетов и оформления банковских карт, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО«ДИКСИ», предоставляя электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, последние смогут самостоятельно неправомерно от имени оформленного им юридического лица осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам Общества. Также исходя из представленных банками документов, ФИО3 знал о наименовании вида деятельности организации, указанной в регистрационных документах, данную информацию он сообщал сотрудникам кредитных организаций. Кроме того, ФИО3 был ознакомлен с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк УралСиб», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «УрБРиР», АО «Райффайзенбанк», АО «КБ ЛокоБанк», КБ «МодульБанк», ПАО «БанкСинара», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, однако в нарушение этих правил сбыл электронные средства, носители информации. Все действия по регистрации ООО «ДИКСИ», открытию на имя данного юридического лица расчетных счетов осуществлялись подсудимым и неустановленным лицом согласованно и направлены на достижение желаемого преступного результата. В связи с чем, составообразующий признак - цель деяния в виде неправомерного последующего незаконного использования электронных средств, электронных носителей информации нашел свое подтверждение.

Вышеприведенные доводы защиты опровергаются собственными признательными показаниями ФИО3 как в судебном заседании, так и в период предварительного следствия о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также об открытии по указанию обратившегося к нему лица банковских счетов в кредитных организациях и передаче всей полученной информации, включая банковские карты, этому лицу. При этом суд относится критически к показаниям ФИО3 о том, что он не понимал, что именно подписывал в банках, поскольку в кредитных учреждениях на подсудимого никакого давления не оказывалось, он добровольно проставлял свои подписи в документах, имел возможность ознакомиться с ними в полном объеме.

Также вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №3 - сотрудника налогового органа, которая пояснила, что на сайт инспекции от ФИО3 поступил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «ДИКСИ», в котором подсудимый является учредителем и директором, после проверки документов принято решение о регистрации данного юридического лица, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ; свидетеля Свидетель №1 – представителя контролирующего банковские учреждения органа, указавшей процедуру открытия счетов для юридических лиц; свидетелей Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №9, Свидетель №6 - сотрудников банков, указавших, что в отделение вышепоименованных банков обращался руководитель ООО «ДИКСИ» ФИО3 для открытия банковских счетов на указанную организацию, при личной встрече тому разъяснены требования законодательства, запрещающие сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к открываемым расчетным счетам, третьим лицам. Свидетеля Свидетель №10 – оперативного сотрудника полиции, проводившие проверочные мероприятия в отношении подсудимого. Показания свидетелей объективно подтверждаются протоколами осмотров мест происшествия, предметов и документов, представленными документами.

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеприведенных свидетелей, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с иными доказательствами по всем существенным моментам. Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетелей оговорить подсудимого, суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимым указанные лица не находились. Перед началом допросов свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Информацией о намерении подсудимого оговорить себя суд не располагает. Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Осмотры проведены, и их результаты отражены в протоколах в соответствии с требованиями статей 166, 176, 177, 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Форма и содержание протоколов осмотра места происшествия, предметов и документов, соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности составили картину преступления. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено два умышленных преступления, в сфере экономической деятельности, которые носят оконченный характер. Преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжких. Фактических и юридических оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. Преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 настоящего Кодекса к категории преступлений небольшой тяжести.

Обсуждая личность ФИО3, суд учитывает, что он не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет устойчивые социальные связи, постоянное место жительства, по которому участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, также принимается во внимание возраст подсудимого, его фактическое семейное и материальное положение, оказание помощи престарелой матери, имеющей тяжелое заболевание.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 за каждое из совершенных преступлений, суд признает на основании пунктов «г», «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – наличие малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку ФИО3 в ходе предварительного следствия подробно рассказал должностным лицам правоохранительных органов обстоятельства совершенного и последовательность своих действий по взаимодействию с неустановленным лицом, известные ему данные о последнем, указанная информация не была в полном объеме известна сотрудникам полиции; на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – фактическое признание вины в совершении инкриминируемых действий, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, наличие у него ряда тяжелых и неизлечимого заболеваний, что подтверждается соответствующими медицинскими документами, а также состояние здоровья его близких.

Доводы защиты и заявления подсудимого о наличии оснований для признания в действиях последнего смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, с учетом данных о его личности, конкретных обстоятельств совершенных преступлений, не могут быть признаны обоснованными. Испытываемые подсудимым временные материальные затруднения, связанные с отсутствием постоянного места работы и недостаточностью денежных средств, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. Также не представлено никаких доказательств того, что вырученные вышеописанной незаконной деятельности денежные средства были направлены подсудимым на какие-либо нетерпящие отлагательства цели по спасению жизни и здоровья.

Отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлены.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания, принимая во внимание изложенные обстоятельства дела, с учетом общественной опасности совершенных подсудимым ФИО3 преступлений, обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, суд считает, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении подсудимого может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ, назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, в виде исправительных работ, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, с учетом роли ФИО3, его поведения после совершения преступления, и других вышеприведенных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, его поведением, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения условного осуждения, в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения ч.6 ст.15, ч. 1 ст. 62, ст.53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Окончательное наказание по совокупности преступлений назначается судом с учетом положений части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для обеспечения исполнения наказания, принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО3, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу ранее избранную в отношении него меру пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Заместителем прокурора Железнодорожного района г. Екатеринбурга подано заявление о взыскании с подсудимого ФИО3 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальных издержек в виде сумм, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи на предварительном следствии в размере 7 833 рубля 80 копеек (том № 2 л.д. 192-193). В соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, к процессуальным издержкам относятся, в том числе, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. Согласно статье 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, процессуальные издержки взыскиваются с осужденного. В ходе предварительного следствия защиту интересов ФИО3 осуществлял адвокат по назначению адвокатской конторы, что подтверждается имеющимися в деле ордером, протоколами следственных действий и вынесенными следователем соответствующими постановлениями об оплате труда защитника, в связи с чем указанные процессуальные издержки подлежит взысканию с ФИО3. Оснований для освобождения подсудимого от взыскания процессуальных издержек, в том числе, с учетом его имущественного положения, отсутствия медицинских противопоказаний к труду, судом не установлено.

Вещественные доказательства: СD-диски, представленные банковскими учреждениями о счетах ООО «ДИКСИ», копия регистрационного дела данного Общества, представленного из ИФНС, подлежат хранению при уголовном деле в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

В соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО3 назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокатам за оказание юридической помощи в период предварительного следствия, в размере 7833 (семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 80 копеек.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: СD-диски, представленные банковскими учреждениями о счетах ООО «ДИКСИ», копию регистрационного дела данного Общества, представленного из ИФНС, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего. (том № 1 л.д. 126,141).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику.

Приговор изготовлен с использованием технических средств в совещательной комнате.

Председательствующий А.В. Четкин

<...>

<...>