Приговор № 1-114/2025 от 16 марта 2025 г. по делу № 1-114/2025

Дело № 1-114/2025

18RS0009-01-2025-00529-57

12501940003001413


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<*****> Республики 17 марта 2025 года

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Сундукова Ф.Э.,

при секретаре ФИО15,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника Воткинского межрайонного прокурора ФИО16, Воткинского межрайонного прокурора ФИО17,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката ФИО20, представившей удостоверение №*** и ордер №*** от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, <***>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.2 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (редакция от <дата>) (далее по тексту Федеральный закон от <дата> № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно п.3 ст.2 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих ФИО14 Российской Федерации независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с <дата>;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с <дата>, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с <дата> год.

В соответствии с ч.3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от <дата>, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным ФИО14 по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных ФИО5), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным ФИО14 по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным ФИО14 по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитным ФИО5 в соответствии с Федеральным законом от <дата> N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации кредитным ФИО5 в соответствии с Федеральным законом от <дата> N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

<дата> в связи с рождением у ФИО2 второго ребенка ФИО1 в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» возникло право на получение материнского (семейного) капитала.

<дата> ФИО2 в связи с рождением второго ребенка ФИО1, <дата> года рождения, в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 256-ФЗ обратилась в Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <*****> Удмуртской Республики (межрайонное) (<*****>) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам рассмотрения заявления ФИО2 Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <*****> Удмуртской Республики (межрайонное) (<*****>) принято решение о выдаче ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №***.

<дата> ФИО2 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №*** на право получения материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 256-ФЗ, в размере 453 026 рублей 00 копеек.

После чего у ФИО2 в один из дней в период времени с <дата> по <дата> возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, а именно на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом или иным нормативным правовым актом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации, ФИО2, заведомо зная, что согласно Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, средства материнского (семейного) капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, <дата>, умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения средств материнского (семейного) капитала приобрела в собственность земельный участок кадастровый №***, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>, который <дата> зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.

<дата> ФИО2, находясь в офисе Кредитного ФИО5 «Партнер» (далее по тексту КПКГ «Партнер»), расположенном по адресу: Удмуртская Республика (далее по тексту УР), <*****>, заключила мнимый договор займа «Целевой капитал 9 (строительство)» 441 №*** на сумму 441 000 рублей 00 копеек с уплатой процентов на сумму займа в размере 12 348 рублей 00 копеек на строительство жилого дома на ранее приобретенном ею земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>, с КПКГ «Партнер», выступающим в качестве займодавца, заведомо не намереваясь осуществлять строительство жилого дома и принимать меры по улучшению жилищных условий. На основании Договор займа «Целевой капитал 9 (строительство)» 441 №*** по платежному поручению №*** от <дата> с банковского счета КПКГ «Партнер» денежные средства в сумме 441 000 рублей 00 копеек были перечислены на банковский счет №***, открытый в отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк» с назначением платежа: «ФИО2 л/с 42№*** по договору «Целевой капитал 9 (строительство) 441 №*** от <дата>, дог. 68219508 от 24.11.2014».

После чего ФИО2 полученные денежные средства в общей сумме 441 000 рублей 00 копеек, перечисленные по Договору займа из КПКГ «Партнер», сняла со своего банковского счета №***, открытого в отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк», и истратила в личных целях, каких-либо мер по строительству жилого дома и улучшению жилищных условий не предпринимала.

Продолжая свои преступные действия, <дата> ФИО2, заранее не намереваясь исполнять принятое на себя обязательство, находясь в помещении офиса нотариуса <*****> Республики ФИО18, оформила нотариальное обязательство, зарегистрированное в реестре за №*** об оформлении в общую долевую собственность свою, своего супруга, своих детей, в том числе первого, второго и последующих детей, с определением размера долей по соглашению, в течение шести месяцев: в случае индивидуального жилищного строительства - после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения), расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>, которое в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 256-ФЗ, а также в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> №***, является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

После чего, <дата> ФИО2 с целью хищения денежных средств при получении социальной выплаты - средства материнского (семейного) капитала, лично предоставила в Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <*****>, Воткинскому и <*****> Удмуртской Республики (межрайонное), расположенное по адресу: Удмуртская Республика, <*****>А, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, направляемыми на погашение основного долга и уплату процентов по Договору займа «Целевой капитал 9 (строительство)» 441 №*** от <дата> на строительство жилого дома на сумму 453 026 рублей 00 копеек, а также предоставила ложные и недостоверные сведения в виде нотариального обязательства от <дата> зарегистрированные в реестре за №*** об оформлении в общую долевую собственность свою, своих детей, с определением размера долей по соглашению, в течении шести месяцев после ввода объекта строительства жилого дома.

<дата> руководителем территориального органа Пенсионного Фонда России вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и платежным поручением №*** от <дата> денежные средства в размере 453026 рублей 00 копеек были перечислены с единого казначейского счета Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике на банковский счет КПКГ «Партнер» №***, открытый в Публичном акционерном обществе «Сбербанк»» в качестве погашения задолженности ФИО2 в соответствии с Договором займа «Целевой капитал 9 (строительство)» 441 №*** от <дата>, выданного в размере 453 026 рублей 00 копеек на строительство дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>.

После чего, ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, в нарушение принятых на себя нотариально оформленных обязательств по строительству и определению размера долей по соглашению в течении шести месяцев после ввода объекта строительства жилого дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>, в эксплуатацию, <дата>, умышленно, из корыстных побуждений, заключила договор купли-продажи земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>, на котором обязалась построить жилой дом. Свои обязательства по строительству жилого дома не исполнила, доли своим детям не выделила, мер по улучшению жилищных условий не предпринимала.

Тем самым, своими действиями ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений похитила денежные средства при получении социальной выплаты - средства материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 453 026 рублей, причинив государственному учреждению - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике материальный ущерб на общую сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой ФИО2, данных при производстве предварительного расследования, следует, что после рождения дочери ФИО1 <дата> г.р., у нее возникло право на материнский капитал в размере 453026 рублей. На тот период времени, т.е. в 2017 году она с семьей жила в квартире по адресу: УР, <*****>, ул. 1905 года, 5-98, в квартире принадлежащей свекрови - ФИО3. Своего жилья у нее не было, и она искала варианты для приобретения личного жилья. Кто-то из знакомых ей сказал, что можно обналичить средства материнского капитала и купить земельный участок под строительство. Для этого, она обратилась к риэлтору по адресу: <*****>, вблизи МФЦ, полных данных которого не помнит, по имени ФИО13. ФИО13 пояснил, что нужно оформить займ, а на полученные денежные средства купить земельный участок, займ погасить материнским капиталом. В сентябре 2017 года она купила земельный участок в д. Черепановка по <*****> участок они ездили смотреть. Земельный участок был пустой, без каких-либо построек. В октябре 2017 года ею был оформлен займ в <*****> в КПКТ «Партнер» на сумму 441000 рублей, который в последующем она погасила денежными средствами от материнского капитала. За земельный участок она заплатила около 100 000 рублей, а также около 50 000 рублей она заплатила риэлтору за услуги. На остальные денежные средства от материнского капитала сделали ремонт в 2-х комнатной квартире по месту их проживания по адресу: УР, <*****>, ул. 1905 года, 5-98, а именно: заменили окна на пластиковые, остеклили балкон, ремонтировали потолки, в зале установили натяжной потолок, клеили обои, постелили новый линолеум в комнатах, прихожей, купили мебельную стенку, кухонный гарнитур, газовую плиту, заменили межкомнатные двери 3 штуки. Часть денежных средств была потрачена на лечение старшего сына ФИО8 (инвалид 1 группы- ДЦП), уколы, массажи, приемы врачей. В ноябре 2018 г. в связи с тем, что состояние сына ФИО8 ухудшилось, и нужны были денежные средства на лекарства, она продала вышеуказанный земельный участок за 20 000 рублей, через того же риэлтора ФИО13. На участке за время ее владения, они ничего не построили, и строительство не начинали, земельный участок оставался пустой. Денежные средства, полученные ею от материнского капитала, она в основном потратила на ремонт в квартире проживания. Сколько конкретно и на что потратила, точно не помнит, так как прошло много времени. Согласно обязательства от <дата>, она должна была оформить в общую долевую собственность на себя, супруга и своих детей с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев в случае индивидуального жилого строительства после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, в данном обязательстве она расписывалась. Однако на момент продажи участка она об этом забыла, риелтор об этом ей не напоминал. (т. 1, л.д. 159-161, 177-178)

При проверке показаний на месте ФИО2 указала, что для проверки ее показаний необходимо проехать к организации КПКГ «Партнер» по адресу: <*****>. Все участвующие лица по указанию подозреваемой ФИО2 прибыли к дому №*** по <*****>, где подозреваемая ФИО2 указала на ТЦ «Квадрат», пояснив, что на втором этаже ТЦ расположен офис организации КПКГ «Партнер» в которой она оформляла займ для дальнейшего обналичивания материнского (семейного) капитала. Далее подозреваемая ФИО2 указала, что необходимо проехать к организации ОСФР по Удмуртской Республике, расположенной по адресу УР, <*****>. По прибытию на место подозреваемая ФИО2 указала на здание ОСФР по Удмуртской Республики и пояснила, что в данной организации подавала заявления на выдачу сертификата материнского (семейного) капитала, а также писала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Также подозреваемая ФИО2 показала, что все остальные документы, связанные с куплей-продажей земельного участка, подписывала в организации МФЦ <*****>, расположенной по <*****>. Далее подозреваемая ФИО2 указала, что необходимо проехать к дому №*** по <*****>. Все указанные лица прибыли к дому №*** по <*****>, где подозреваемая ФИО2 пояснила, что в данном доме расположен офис нотариуса ФИО18, у которой было подписано нотариальное обязательство. Так же подозреваемая ФИО2 пояснила, что риелтор не знал, что она собирается материнский (семейный) капитал израсходовать не по назначению, при встрече про обналичивание речи с риелтором не было. (л.д. 166-168).

Оглашенные показания ФИО2 подтвердила.

Кроме признательных показаний ФИО2, её вина в совершении преступления нашла подтверждение показаниями представителя потерпевшей, свидетелей и исследованными в ходе судебного заседания документальными материалами дела.

Так, свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что в 2017 году он продал земельный участок в д. <*****>. Данный земельный участок был пустой, без построек, не был газифицирован. При продаже он выставил объявление, после чего приехали покупатели, посмотрели, составили договор, в МФЦ оформили, рассчитались. Сумма сделки составила 100 000 рублей. После сделки покупателей он больше не видел. В сделке он лично принимал участие, покупателем была женщина.

Также в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО21, а также свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3

В частности, из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО21 следует, что она занимает должность главного специалиста-эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике занимает с <дата> В ее должностные обязанности входит представление интересов Отделения в государственных, муниципальных органах, исполнительной власти, представление интересов Отделения во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том числе участие в судопроизводствах по поводу нецелевого использования средств материнского капитала. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки). Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих ФИО14 Российской Федерации: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с <дата>; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с <дата>, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с <дата>. Кроме того право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у ребенка (детей в равных долях), в случае если женщина, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекратилось по в случаях смерти женщины, объявление ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав, оставление ребенка в родильном доме или медицинском учреждении наличие письменного согласия матери на усыновление ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее по тексту ТО ПФ России) за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится ТО ПФ России в течении 5 дней с даты приема заявления о выдаче сертификата. Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с Законом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет ПФ России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Денежные средства материнского (семейного) капитала - это денежные средства федерального бюджета, которые передаются в бюджет ПФ России. Лица, которым выданы сертификаты, имеют лишь право на предоставление им дополнительных мер государственной поддержки в порядке, установленном Законом. Собственниками денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию данных дополнительных мер государственной поддержки, указанные лица не являются. Эти денежные средства являются собственностью государства. Статьей 7 Закона установлен порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно: распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в ТО ПФ России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им возраста трех лет. Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим. Ни на какие иные цели, в т.ч. на получение наличных денежных средств по сертификату, за исключением случаев, предусмотренных Законом (на неотложные нужды), средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением следующего случая - заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные ФИО14 по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению ТО ПФ России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. ТО ПФ России не позднее чем через 1 рабочий день с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае удовлетворения заявления о распоряжении ТО ПФ России обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, то есть в течение 5 рабочих дней. Согласно ст.9 Закона, средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет ПФ России по заявке ПФ России. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете ПФ России на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной части бюджета ПФ России предусматривается направление соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении. Согласно ст.10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных ФИО5), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты приобретения права на дополнительные меры государственной поддержки. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные ФИО14 по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей. Часть средств материнского капитала может быть выдана лицу, владеющему сертификатом, только в случае, предусмотренном п. 2 ч.1 ст.10 Закона, а именно в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного) капитала, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Иных случаев выдачи наличных денежных средств Законом не предусмотрено. Таким образом, как следует из положений Закона, для того, чтобы реализовать право на дополнительные меры государственной поддержки на цели улучшений жилищных условий необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом, получившим государственный сертификат, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий. Так, например, при заключении договора займа лицо, получившее государственный сертификат, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение (строительство) жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору. При заключении договора купли-продажи жилого помещения соответствующее лицо должно желать фактически получить в собственность данное помещение, произвести за него оплату и принять приобретенное жилое помещение. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, т.е. без намерения наступления соответствующих правовых последствий, такие сделки признаются мнимыми и, таким образом, условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные Законом, фактически не соблюдены. Приобретение земельного участка для строительство жилья законом не предусмотрено, то есть средства материнского (семейного) капитала на приобретение земельного участка направлены быть не могут. Кроме того, деятельность, связанная с расходованием средств материнского (семейного) капитала, также регламентируется Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> №***. Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган ТО ПФ по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление). Согласно п.5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении. Согласно п.6 данных Правил, заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов: подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты ли порчи сертификата), основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания; основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия - в случае подачи заявления через представителя; основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания - в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат; свидетельство о браке - в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат. Согласно п.7 данных Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы. Согласно п.13 данных Правил, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет: копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья; документ подтверждающий получение займа (платежное поручение и выписку по счету); копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение; выписка ЕГРН на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию либо копию уведомления о планируемом строительство объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченное на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления. соответствии планируемом строительстве; выписку из реестра членов ФИО5, подтверждающую членство в ФИО5 лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного ФИО5, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного ФИО5) - в случае, если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ФИО5. Согласно п. 14 данных Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать, соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется на основании заявления лица, получившего государственный сертификат. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с приложением документов, перечень которых установлен Правилами, подается как в территориальный орган ПФ по месту жительства (пребывания) лица, так и через Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг, откуда заявления с приложением документов перенаправляются в территориальный орган ПФ, где на каждое лицо, обратившееся за выдачей сертификата, заводится электронное-выплатное дело (далее по тексту ЭВД), то есть все предоставляемые документы сканируются и хранятся в электронном виде. Уточняю, что с апреля 2020 года выдавались электронные сертификаты. Данное дело формируется ответственным специалистом. Затем ответственным специалистом, в целях контроля достоверности представленных заявителем документов и сведений территориальными органами ПФ о всех случая обращения ФИО14 за распоряжением средствами материнского капитала по данному направлению запрашиваются в соответствующих компетентных органах сведения: о лишении родительских прав в отношении детей, ограничении родительских прав, отобрании детей. Данные сведения предоставляются Управлением ЗАГС где ведется реестр данных лиц; о совершении владельцем сертификата преступлений против личности в отношении детей; о зарегистрированных правах на объект приобретаемый недвижимости; о факте выдачи разрешения на строительство, а также акта освидетельствования на проведения основных работ по строительству. При этом вполне допустимым является то, что собственником приобретаемого объекта недвижимости на период установления обременения является только владелец сертификата, поскольку он берет на себя обязательство в течении 6 месяцев после снятия обременения на объект недвижимости зарегистрировать объект в общую долевую собственность с детьми. В случае отсутствия сведений о лишении родительских прав и о совершении владельцем сертификата преступлений против личности, при соблюдении условий регистрации владельцем сертификата права собственности на объект недвижимости, а также при наличии других необходимых документов, установленных Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> №***, принимается решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. При этом непосредственно все денежные средства должны быть потрачены на приобретение недвижимости и погашение процентов по целевому займу. В случае, если стоимость приобретенного объекта недвижимости составляет меньше, чем суммам средств то владелец сертификата вправе распорядится только частью средств материнского (семейного), а оставшуюся часть направить на получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии. Сотрудники ПФ при осуществлении своих полномочий по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, на предмет их соответствия требованиям Закона, отсутствиям противоречий между документами, на соответствие содержащейся в них информации, ответам, полученным по запросам из сторонних организаций и учреждений. Сотрудники ПФ не присутствуют на гражданско-правовых сделках по поводу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, поэтому не могут судить о их действительности или мнимости, зачастую сотрудниками ПФ не могут быть вовремя установлены попытки незаконно распорядиться материнским (семейным) капиталом, т.к. законодательством никак не закреплено, проведение подобных проверок. Расходование денежных средств лицами, получившими займы в кредитных организациях под средства материнского (семейного) капитала никак сотрудниками ПФ не контролируется, строительство не проверяется, поскольку данные проверки также законодательством не закреплены. В соответствии со статьей 9 Федерального Закона № 256-ФЗ средства материнского капитала переводятся из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет ПФ по заявке ПФ. При исполнении бюджета ПФ на соответствующий финансовый год учет операций, связанных с зачислением, использованием и расходованием средств материнского (семейного) капитала, ведется ПФ РФ. Порядок перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет ОС ФР, предусматривающий, в том числе периодичность и сроки перевода, объем переводимых средств, устанавливается Правительством Российской Федерации. Так, в соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от <дата> №***, денежные средства перечисляются со счета в орган федерального казначейства, в котором Министерству финансов России открыт лицевой счет получателя средств федерального бюджета, на счет Пенсионного Фонда России, открытый в Банке России, по соответствующему коду расходов бюджетной классификации РФ. ПФ РФ распределяет денежные средства между отделениями ПФ РФ согласно представленным заявкам, сформированным на основании заявления о распоряжении средствам материнского (семейного) капитала. Денежные средства перечисляются отделением ПФ РФ в соответствии с принятыми решениями об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на счета, указанные в таких заявлениях, в срок, установленный Правилами №***. Кроме того, ответственность, за правильность расчета объема средств, переводимых из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ и их использование в соответствии с представленной в Министерство финансов РФ заявкой возлагается на ПФ РФ. Право собственности у держателей сертификата на материнский (семейный) капитал на средства материнского (семейного) капитала не возникает. Перечень направлений использования средств материнского капитала определён Законом (ч. 3 ст. 7, ст. 10-12 Закона № 256-ФЗ) исчерпывающим образом, на иные цели, в том числе, на «обналичивание» денежных средств, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут. От сотрудников полиции ей стало известно о продаже земельного участка под кадастровым номером №***, расположенном по адресу: УР, <*****>, д. Черепановка, <*****>, который на праве собственности принадлежал ФИО2, <дата> года рождения. Поясняет, что ФИО2 <дата> был выдан сертификат материнского (семейного) капитала МК-10 №*** в связи с рождением второго ребенка. <дата> от ФИО2 в УПФР по <*****>, Воткинскому и <*****>м Удмуртской Республики поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала. В своем заявлении ФИО2 просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ «Партнер» на строительство жилья на участке, расположенном по адресу: УР, <*****>, д. Черепановка, <*****> принятия заявления и рассмотрения его по существу, принято решение о принятии положительного решения в отношении заявления ФИО2 Данные денежные средства в размере 453026 рублей 00 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПКГ «Партнер» ИНН <***>. В последующем, ФИО2 продала земельный участок с кадастровым номером №***, расположенном по адресу: УР, <*****>, д. Черепановка, <*****>, другому лицу, не выполнив условия, данные той в нотариальном обязательстве о выделении долей в жилом помещении, построенном за счет средств материнского капитала. Таким образом, имеются основании полагать, что ФИО2, в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления правительства Российской Федерации от <дата> №*** «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» направила средства материнского (семейного) капитала не на улучшение жилищных условий, а на обналичивание и получение наличных денежных средств. На выдачу сертификата стандартно предоставляются паспорт, свидетельства о рождении всех детей. Если лицом менялась фамилия, то необходимо предоставление свидетельства о браке. По факту получения ФИО2 материнского (семейного) капитала может пояснить, что сертификат той был оформлен при личном обращении в УПФР в <*****> Удмуртской Республики (межрайонное), так как до 2020 года электронных сертификатов еще не было. Правомерное распоряжение материнским (семейным) капиталом нашей организацией контролируется ревизорами. При получении заявления от владельца сертификата на распоряжение материнским капиталом, проверяют предоставленные им документы, правомерно ли выдано разрешение на строительство. Около года назад, при получении отделением ПФ России заявления распоряжения материнским (семейным) капиталом на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого дома, также запрашивалась информация из ЕГРН на переход права собственности. Сроки строительства никак не регламентируются. Это регламентируется Градостроительным кодексом, и срок составляет 10 лет, но данный срок может быть продлен, если индивидуальный жилой дом не был построен до конца. Также, после ввода в эксплуатацию жилого дома владелец сертификата должен в течение 6 месяцев выделить доли детям в указанном жилом доме, в ином жилом доме при распоряжении материнским капиталом на строительство жилого дома владелец сертификата не имеет право по Закону. (т. 1 л.д. 89-94).

Из оглашенных показаний Свидетель №1 следует, что в данный момент он является директором агентства недвижимости «Ростнедвижимость» с момента основания организации в 2017 году. В ноябре 2017 года, точную дату назвать не может, к нему обратилась женщина — ФИО2, точных данных той не помнит, с просьбой подобрать земельный участок, всех подробностей он уже не помнит, так как большое количество времени прошло. На какие средства та приобретала земельный участок он уже не помнит, скорее всего наличными денежными средствами. В продаже у них был земельный участок в д. Черепановка по <*****>, точный адрес не помнит. Та выбрала этот земельный участок, ездила ли та на этот участок, он не знает. Далее те с собственником участка в МФЦ подписали договор купли-продажи, прежнего собственника участка он также не помнит. Согласно договора купли-продажи ФИО2 приобрела данный участок за 100000 рублей. Более по данной сделке он пояснить ничего не может ввиду того, что прошло большое количество времени. Также в ноябре 2018 года к нему обратилась ФИО10 Свидетель №3, которая сказала, что желает приобрести земельный участок под строительство, как раз в это время может быть чуть ранее, к ним обратилась ФИО2 с просьбой продать земельный участок, который та ранее приобретала через их агентство, в д. Черепановка по <*****>. Свидетель №3 был предложен данный участок, той он понравился и вследствие те подписали договор купли-продажи данного участка, по какой стоимости та его приобрела, он не помнит. Также дополняет, что в 2017 году за продажу земельных участков они брали 30000 рублей, но ФИО2, скорее всего, им денежные средства не платила, так как комиссию обычно платит продавец, продающий свой участок. (т. 1 л.д. 142-143)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 2018 году она решила купить земельный участок под строительство дома, для чего обратилась к своему знакомому по имени ФИО13, который работал риелтором, других данных того не знает и название риелторской организации также не помнит, так как прошло много времени. На сам земельный участок она не ездила, видела его только по фотографиям. На земельном участке, расположенном в д. Черепановка по <*****>, конкретный адрес не помнит, никаких построен не было, коммуникации к участку подведены не были, с собственником земельного участка виделась 1 раз в день подписания договора купли-продажи, точную дату уже не помнит. Также они с той ходили в МФЦ для оформления документов. Данные женщины она так же не помнит. За земельный участок она заплатила 20000 рублей наличными денежными средствами. Данный земельный участок у нее был в собственности с 2018 года по июнь 2024 года, за это время она на участке ни разу не была, ничего на нем не построила. Затем она передумала строить дом на том участке, так как у нее уже появилось другое жилье, и она решила продать этот земельный участок. В июне 2024 года, точный день не помнит, она продала этот земельный участок за 250000 рублей молодой девушке, данных той уже не помнит. Деньги за участок та отправляла ей переводом. (т. 1 л.д. 134-135).

Помимо этого, виновность подсудимой ФИО2 подтверждают и документальные материалы дела, исследованные в судебном заседании.

Так, из сообщения Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике (ОСФР по Удмуртской Республике) от <дата> № №*** следует, что ФИО2, <дата> года рождения, на основании заявления о распоряжении средствами МСК от <дата>, решением от <дата> Управлением ПФР по <*****>, Воткинскому и <*****>м Удмуртской Республики (межрайонным) направлены средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с КПКГ «Партнер» на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****> (кадастровый номер земельного участка 18:04:177008:124).

<дата> ФИО2 оформила нотариальное обязательство об оформлении в общую долевую собственность строящееся жилое помещение на себя, супруга и своих детей (в том числе первого, второго и последующих) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения).

<дата> в ОСФР по Удмуртской Республике с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с КПК «Касса взаимопомощи» на строительство жилого дома, расположенного по адресу: Удмуртская республика, <*****>, д. Черепановка, <*****> (кадастровый номер земельного участка №***), обратилась ФИО4. (т. 1 л.д. 14-18).

Согласно выписки из ЕГРН от <дата> № №*** о переходе прав на объект недвижимости, земельный участок, с кадастровым номером 18:04:177008:124, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>, зарегистрирован на имя ФИО4, <дата> года рождения, дата государственной регистрации права <дата>. Кроме того, в качестве правообладателей вышеуказанного земельного участка указана ФИО2, <дата> года рождения, дата государственной регистрации права <дата>, прекращение права <дата>, на основании договора купли-продажи №***. (т. 1 л.д. 19-20, 21-22, 113-114, 115-116).

Из копии заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО23 (ФИО11) ФИО12, <дата> года рождения, просила выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением второго ребенка. (т. 1 л.д. 23-24, 117-118).

Согласно копии решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от <дата> №***, УПФ в <*****> Удмуртской Республики (межрайонное) принято решение выдать ФИО2 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере <сумма>. (т. 1 л.д. 27, 119).

Из копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, следует, что ФИО23 (ФИО11) ФИО12, статус мать, просила направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным ФИО5 на строительство жилья в размере <сумма>. (т. 1 л.д. 28-29, 120-121).

Согласно сведениям к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), наименование организации-получателя КПКГ «Партнер», сумма к перечислению 453026,00 руб., по договору №*** от <дата>. (т. 1 л.д. 30, л.д. 122).

Из копии Договора ФИО5 займа «Целевой капитал 9 (строительство)» 441 №*** от <дата>, заключенного между Кредитным ФИО5 «Партнер», с одной стороны, и ФИО2, следует, что (п. 1) сумма целевого займа или лимит кредитования и порядок его изменения составляет 441000 руб. 00 коп.; (п. 2) договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Заем предоставляется сроком на 9 платежных периодов с <дата> по <дата>; (п. 3) за пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 16,8% годовых от остатка суммы займа, которые оплачиваются ежемесячно; (п. 6) заем погашается до конца срока договора займа и ежемесячно производится оплата начисленных процентов. Текущие платежи по займу исполняются в свободной форме в течении действия договора; (п. 7) при досрочном погашении займа в течении первых двух месяцев действия настоящего договора, проценты за пользование суммой займа подлежат уплате из расчета 16,8% годовых, но не менее 12348,00 руб.; (п. 11) заем предоставляется на строительство Индивидуального жилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская республика, <*****>, д. Черепановка, <*****> платежного поручения №*** от <дата>, следует, что ФИО2 были перечислены денежные средства в размере 441000 руб., по договору «Целевой капитал 9 (строительство)» 441 №*** ль <дата>, дог. 68219508 от <дата>, как следует из выписки из лицевого счета по вкладу, на лицевой счет, владельцем которого является ФИО2, <дата> поступили денежные средства в размере 441000,00 руб. (т. 1 л.д. 31-32, 33, 123-124, 125).

Из копии разрешения на строительство от <дата> №***, выданного Администрацией муниципального образования «<*****>» ФИО2, следует, выдано разрешение на строительство Индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>, с кадастровым номером 18:04:177008:124. (т. 1 л.д. 34-35).

Из копии обязательства, зарегистрированного в реестре №*** и удостоверенного нотариусом нотариального округа <*****> Республики ФИО18 от <дата>, ФИО2, <дата> года рождения, в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату серия МК-10 №***,дата выдачи <дата>, выданного на имя ФИО2, на погашением основного долга и уплату процентов по договору займа «Целевой капитал 9» (строительство) №*** от <дата> за №***, заключенному между ФИО2 и Кредитным ФИО5 «Партнер», приняла на себя следующие обязательства: Строящееся жилое помещение (индивидуальный жилой дом), находящийся по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Черепановка, <*****>, кадастровый №***, на средства вышеуказанного целевого займа и принадлежащие ФИО2, на праве собственности, дата регистрации <дата>, запись регистрации №***; разрешением на строительство №*** от <дата>, выданным Главой муниципального образования «<*****>», обязалась оформить в общую долевую собственность свою, своего супруга, своих детей (в том числе первого, второго и последующих детей), с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев в случае индивидуального жилищного строительства – после ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения). (т. 1 л.д. 36, 126).

Из копии решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> №*** Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <*****>, Воткинскому и <*****> (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО2 от <дата> №***, решило удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным ФИО5 на строительство жилья в размере <сумма>. (т. 1 л.д. 37, 127).

Из копии договора купли-продажи от <дата> №***, ФИО2, <дата> года рождения, приобрела у Свидетель №2, <дата>, земельный участок, с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: УР, <*****>, д. Черепановка, <*****>, общей площадью 1500 кв. м., за 100000 руб. (т. 1 л.д. 64-65).

Из копии договора купли-продажи от <дата> №***, ФИО2, <дата> года рождения продала Свидетель №3, <дата> года рождения, земельный участок, с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: УР, <*****>, д. Черепановка, <*****>, общей площадью 1500 кв. м., за 20000 руб. (т. 1 л.д. 66-67).

Согласно ответа на запрос из Управления записи актов гражданского состояния Администрации <*****> Республики от <дата>, №***-И01571, ФИО6, <дата> года рождения, <дата> заключила брак с ФИО7, <дата> года рождения, в связи с чем ей присвоена фамилия «ФИО23», и является матерью ФИО8, <дата>, ФИО1, <дата>, ФИО9, <дата>. (т. 1 л.д. 72).

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата>, с фототаблицей к нему, следует, что объектом осмотра является земельный участок с кадастровым номером 18:04:177008:124, расположенный по <*****>, д. Черепановка, <*****>, УР, зафиксирован общий вид месторасположения земельного участка, на момент осмотра на данном земельном участке каких-либо зданий, сооружений и жилых домой не обнаружено, участок покрыт снегом, а также видна различная древесно-кустарниковая растительность, так же не выявлено признаков подведения к участку каких-либо коммуникаций. (т. 1 л.д. 74-82).

Согласно копии Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №***, ФИО2, имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере <сумма>., дата выдачи сертификата <дата>. (т. 1 л.д. 106, 128).

Из протокола осмотра предметов (документов) от <дата>, с фототаблицей к нему, следует, что объектом осмотра является 18 листов формата А4. Лист №*** копия «Выписка ЕГРН»». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного оттенка, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** копия «Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** копия «Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». Данный документ отпечатан с одной сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** копия «Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** копия «Договор займа «Целевой капитал 9 (строительство)» 441 №*** от <дата>.». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** копия «Платежное поручение №*** от <дата> и выписка из лицевого счета по вкладу». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр. Выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** копия «Обязательство». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** копия «Решение об удовлетворения заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** копия «Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным способом.

Лист №*** копия «Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом. (т. 1 л.д. 108-111).

Из протокола осмотра мета происшествия от <дата>, с фототаблицей к нему, следует, что объектом осмотра является квартира, по адресу: <*****>, зафиксирована общая обстановка осмотренной квартиры и ее месторасположение. (т. 1 л.д. 150-155).

Проверив и оценив в совокупности доказательства в соответствии со ст. ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления исследованными в судебном заседании доказательствами, которые согласуются между собой, являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для установления её виновности в совершении инкриминируемого преступления.

Виновность ФИО2 подтверждается признательными показаниями подсудимой, показаниями представителя потерпевшего ФИО21, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, а также письменными материалами уголовного дела.

Показания подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, как на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании, получены в строгом соблюдении требований уголовно - процессуального закона.

Оснований для самооговора подсудимой, а также оговора её со стороны представителя потерпевшего и свидетелей судом в ходе судебного разбирательства не установлено, в связи с чем, у суда нет оснований ставить под сомнение показания данных лиц.

Протоколы следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона.

Все представленные суду доказательства, признанные судом достоверными, не противоречат между собой по значимым для уголовного дела обстоятельствам, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> №*** (ред. от <дата>) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (редакция от <дата>) (далее по тексту Федеральный закон от <дата> №256-ФЗ) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ст. 2 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 3 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства, в том числе, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с <дата>.

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми; 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным ФИО14 по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным ФИО5 в соответствии с Федеральным законом от <дата> №190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

В ходе судебного следствия объективно установлено, что ФИО2 в целях хищения средств материнского (семейного) капитала приобрела земельный участок, после чего, получив государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заключила договор займа на сумму материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома на ранее приобретенном ею земельном участке, на основании которого на ее банковский счет были перечислены денежные средства, которые ФИО2 истратила по своему усмотрению. При этом каких-либо мер по строительству жилого дома и улучшению жилищных условий подсудимая не предпринимала.

В дальнейшем ФИО2, не намереваясь улучшать жилищные условия свои и своих детей, предоставила в Управление Пенсионного фонда РФ по <*****>, Воткинскому и <*****>м заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, направляемыми на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, представив при этом ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия своей семьи. В результате чего денежные средства были перечислены с единого казначейского счета Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР на банковский счет КПКГ «Партнер» в качестве погашения задолженности ФИО2 по договору займа. В дальнейшем подсудимая заключила договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, свои обязательства по строительству жилого дома не исполнила, доли своим детям не выделила, мер по улучшению жилищных условий не предприняла.

Тем самым, ФИО2 совершила хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала.

Квалифицирующий признак хищения «в крупном размере» в ходе судебного следствия также нашел свое подтверждение, поскольку размер причиненного государственному учреждению - Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР материального ущерба превышает 250000 рублей, тем самым, в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Поведение подсудимой в период предварительного и судебного следствия не дают оснований сомневаться в её психической полноценности, поэтому она должна нести уголовную ответственность за содеянное.

При определении вида и размера наказания за содеянное суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, личность подсудимой, состояние её здоровья, её имущественное положение, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия её жизни и жизни её семьи.

ФИО2, будучи не судимой, совершила преступление, относящееся к категории тяжкого, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, состоит в браке, имеет на иждивении троих малолетних детей, на учете у врача нарколога (т. 1 л.д. 202) и психиатра не состоит (т. 1 л.д. 201, 204).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии со ст. 61 УК РФ являются полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (в том числе признательные объяснения, данные до возбуждения уголовного дела), положительные характеристики подсудимой по месту жительства, наличие на иждивении троих малолетних детей, один из которых является инвалидом, состояние здоровья подсудимой и ее близких.

У суда отсутствуют основания для признания в качестве явки с повинной объяснений ФИО2, несмотря то, что они даны до возбуждения уголовного дела, поскольку под явкой с повинной понимается добровольное правдивое сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в устном или письменном виде органу, осуществляющему уголовное преследование, а одного лишь факта подтверждения подсудимой ФИО2 своей причастности к преступлению, когда правоохранительные органы уже располагали сведениями об этом для признания объяснений явкой с повинной явно недостаточно, каких-либо значимых для дела обстоятельств в указанном объяснении ФИО2 не сообщила.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по уголовному делу судом не установлено.

На основании изложенного, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, её личность, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что наказание ФИО2 подлежит назначению в виде штрафа, определив его размер с учетом материального положения подсудимой и её семьи, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода.

При этом, с учетом поведения подсудимой после совершения преступления, ее активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличия совокупности иных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, ее личности, возраста, семейного положения, состояния здоровья ее близких, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным применить в отношении ФИО2 положения, установленные ст. 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные обстоятельства признаются исключительными и назначить ей наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией статьи, вменяемой подсудимой.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ суд считает возможным предоставить ФИО2 рассрочку выплаты штрафа на срок 5 (пять) месяцев равными долями.

Положения ч. 1 ст. 62 УК РФ в данном случае не учитываются, поскольку назначаемое наказание не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Представителем потерпевшей по делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 причиненного в результате преступления ущерба на общую сумму <сумма>.

В судебном заседании государственный обвинитель исковые требования поддержал, подсудимая исковые требования признала.

С учетом доказанности вины подсудимой, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ исковые требования представителя потерпевшего ОСФР по Удмуртской Республике подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих подсудимой ФИО2, подлежит сохранению до исполнения настоящего приговора в части взыскания с подсудимой материального ущерба в пользу потерпевшего.

Вместе с тем согласно п. п. 7 и 12 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от <дата> N 229-ФЗ (ред. от <дата>) "Об исполнительном производстве" взыскание не может быть обращено на денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов и на пособия ФИО14, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

В судебном заседании установлено, что лицевые счета ФИО2: №***, №*** в ПАО Сбербанк используются ею исключительно для получения алиментов и детских пособий на ребенка-инвалида, а потому арест на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, подлежит отмене.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу решается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа равными частями ежемесячно на срок 05 (пять) месяцев, то есть по 10 000 (десять тысяч) рублей.

Разъяснить, что согласно ч. 3 ст. 31 УИК РФ первая часть штрафа должна быть уплачена осужденным в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике к ФИО2 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике ущерб, причиненный в результате преступления, в размере <сумма>

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах ФИО2: №***, №***, №***, №***, №*** в ПАО Сбербанк; №*** в АО «Т-Банк»., наложенного постановлением Воткинского районного суда Удмуртской Республики от <дата>, сохранить до исполнения настоящего приговора в части взыскания с осужденной материального ущерба в пользу потерпевшего и штрафа.

Отменить меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах ФИО2: №***, №*** в ПАО Сбербанк, наложенного постановлением Воткинского районного суда Удмуртской Республики от <дата>

Вещественные доказательства по делу:

- копии документов: выписка ЕГРН, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, договор займа «Целевой капитал 9 (строительство)» №*** №*** от <дата>, платежное поручение №*** от <дата> и выписка из лицевого счета по вкладу, обязательство, решение об удовлетворения заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись судья Ф.Э. Сундуков

Копия верна: судья Ф.Э. Сундуков