Приговор № 1-170/2020 от 7 октября 2020 г. по делу № 1-170/2020

1-170/2020


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь 08 октября 2020 года

Пролетарский районный суд г. Твери

в составе председательствующего Блохиной П.Е.,

при секретаре Андреевой Ю.И.,

с участием государственного обвинителя Нуштаева Г.Т.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Иванова М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (2 преступления) УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время и месте, в 2018 году, но не позднее 14 часов 30 минут 28.10.2018 года у лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

О своем преступном намерении указанные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили ФИО1, испытывающей материальные затруднения и предложили ей совершить совместно данное преступление, на что ФИО1 ответила согласием, вступив тем самым с указанными лицами в преступный сговор, направленный на совершение данного преступления.

При этом лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 испытывали корыстную заинтересованность и знали о том, что совершат мошеннические действия.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, соучастники договорились о том, что подыщут подходящее им объявление (о продаже экскаватора), выступят в роли покупателей, выяснят месторасположение автотранспорта, его технические характеристики и информацию о лицах, представляющих интересы реального продавца техники, затем выложат объявление о продаже на сайт продаж (занизив реальную стоимость), найдут объект преступления и путем обмана и злоупотребления доверием совершат хищение принадлежащих ему денежных средств, подтвердив законность сделки фиктивным договором купли-продажи с ООО «Алголь», а так же договорились, что для перечисления денежных средств, полученных от фиктивной продажи вышеуказанного экскаватора, используют расчетный счет №<***>, открытый ФИО1 12.10.2018 года в отделении АО «Раффайзенбанк» по адресу: <...>, на юридическое лицо ООО «Алголь», генеральным директором которого является ФИО1

В указанный период времени, находясь в неустановленном месте, согласно договоренности лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 на сайте «excavator.ru» обнаружили подходящее им объявление ИП ФИО2 о продаже экскаватора марки Комацу РС300-8 (ЭО-4227) стоимостью 8 000 000 рублей, находящегося на хранении на территории Вышневолоцкого таможенного терминала, тем самым подыскали строительную технику для реализации своего преступного замысла.

После чего, созвонившись с представителем продавца ИП ФИО2, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, представившись реальными покупателями данной техники, установили место нахождения вышеуказанного экскаватора, его технические характеристики, а также получили копию паспорта самоходной машины.

В продолжение реализации своего прямого преступного умысла, действуя по договоренности с ФИО1, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осмотрели вышеуказанный экскаватор, находящийся на хранении на территории Вышневолоцкого таможенного терминала по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, поселок Октябрьский, затем в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, выступая в роли продавцов на сайте «avito.ru», с учетом полученных ими ранее сведений, разместили объявление от имени ООО «Алголь» о продаже экскаватора Комацу РС300-8 (ЭО-4227) достоверно зная о том, что собственником экскаватора является ИП ФИО2, в целях реализации своего преступного умысла и привлечения потенциальных покупателей, значительно занизили реальную стоимость техники, указав цену реализации 5 500 000 рублей.

Нуждающийся в приобретении экскаватора ФИО3 №2 заинтересовался вышеуказанным объявлением и связался с лицом, разместившим объявление на сайте «avito.ru», которое в 14 часов 30 минут 28.10.2018 года, находясь в неустановленном месте, сообщило ФИО3 №2 ранее полученные им сведения о месте нахождения экскаватора и его технические характеристики, продолжая действовать согласованно с ФИО1, в ходе телефонных разговоров сознательно сообщил ФИО3 №2 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

ФИО3 №2, введенный указанными лицами в заблуждение относительно исполнения последними обязательств по передаче в его собственность экскаватора Комацу РС300-8 (ЭО-4227), согласился на приобретение транспортного средства и 02.11.2018 года заключил договор купли-продажи с генеральным директором ООО «Алголь» ФИО1, подтвердившей своей подписью о якобы законности совершаемой сделки.

06.11.2018 года около 16 часов 00 минут ФИО3 №2, находясь по адресу: <адрес>, при помощи приложения «Клиент-Банк» со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №0709, расположенного по адресу: <...>, осуществил перевод денежных средств в размере 3 000 000 рублей в качестве предоплаты за экскаватор марки Комацу РС300-8 (ЭО-4227) на счет №<***>, открытый ФИО1 12.10.2018 года в отделении АО «Раффайзенбанк» по адресу: <...>, на юридическое лицо ООО «Алголь», генеральным директором которого она являлась.

ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами ФИО3 №2, в дальнейшем похищенным распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО3 №2 материальный ущерб в размере 3 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В неустановленное следствием время и месте в 2019 году, но не позднее 09 часов 57 минут 21.02.2019 года, у лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

О своем преступном намерении лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили ФИО1, испытывающей материальные затруднения и предложили ей совершить совместно данное преступление, на что ФИО1 ответила согласием, вступив тем самым с указанными лицами в преступный сговор, направленный на совершение данного преступления.

При этом лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 испытывали корыстную заинтересованность и знали о том, что совершат мошеннические действия.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, соучастники договорились о том, что подыщут подходящее им объявление (о продаже экскаватора), выступят в роли покупателей, выяснят месторасположение строительной техники, ее технические характеристики и информацию о лицах, представляющих интересы реального продавца техники, затем выложат объявление о продаже на сайт продаж (занизив реальную стоимость), найдут объект преступления и путем обмана и злоупотребления доверием совершат хищение принадлежащих ему денежных средств, подтвердив законность сделки фиктивным договором купли-продажи.

В указанный период времени, находясь в неустановленном месте, согласно договоренности лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 на сайте «excavator.ru» обнаружили подходящее им объявление ООО «ТСК СтройТехМаш» о продаже экскаватора марки HITACHI ZX180LCN-5G, стоимостью 6 000 000 рублей, находящегося на строительном объекте в Новгородской области, тем самым подыскали транспортное средство для реализации своего преступного замысла.

После чего, созвонившись с продавцом ООО «ТСК СтройТехМаш», лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, представившись реальными покупателями данной техники, установили место нахождения вышеуказанного экскаватора, его технические характеристики, а также получили копию паспорта самоходной машины.

В продолжение реализации своего прямого преступного умысла, действуя по договоренности с ФИО1, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осмотрели вышеуказанный экскаватор, находящийся на строительном объекте по адресу: Новгородская область, Чудовский район, М11, 570 км, затем в 09 часов 57 минут 21.02.2019 года, находясь в неустановленном месте, выступая в роли продавцов, на сайте «avito.ru» с учетом полученных ими ранее сведений, разместили объявление о продаже экскаватора HITACHI ZX180LCN-5G, достоверно зная о том, что собственником экскаватора является ООО «ТСК СтройТехМаш», и в целях реализации своего преступного умысла и привлечения потенциальных покупателей значительно занизили реальную стоимость техники, указав цену реализации 4 800 000 рублей.

Нуждающийся в приобретении экскаватора ФИО3 №1 заинтересовался вышеуказанным объявлением и связался с лицами, разместившими объявление на сайте «avito.ru» которые, в 17 часов 37 минут 25.02.2019 года, находясь в неустановленном месте, сообщили ФИО3 №1 ранее полученные ими сведения о месте нахождения экскаватора и его технические характеристики, продолжая в ходе телефонных разговоров сознательно сообщать последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

ФИО3 №1, введенный указанными лицами в заблуждение относительно исполнения последними обязательств по передаче в его собственность экскаватора HITACHI ZX180LCN-5G, согласился на приобретение строительной техники и обговорил все условия совершаемой сделки, а именно передачи им денежных средств кассиру ООО «ТСК СтройТехМаш» в г. Твери и о получении документов на технику.

Продолжая реализацию преступного плана, 01.03.2019 года около 11 часов 30 минут ФИО1, действуя в интересах группы, встретилась с ФИО3 №1 у дома 20 корп.1 по ул. Коминтерна г. Твери и сообщила последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что она является кассиром ООО «ТСК СтройТехМаш», тем самым обманула его и ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений, после чего в указанное время, находясь по указанному адресу, в салоне автомобиля принадлежащего ФИО3 №1, передала последнему заранее подготовленные неустановленными в ходе следствия лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы с внесенными недостоверными сведениями о собственнике в обоснование сделки купли-продажи экскаватора марки HITACHI ZX180LCN-5G, а именно договор купли-продажи от 28.02.2019 года с приложениями, паспорт самоходной машины и других видов техники серии <***> от 04.09.2014 года.

ФИО3 №1, введенный в заблуждение ФИО1 и неустановленными в ходе следствия лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, полагая, что документы, переданные ему представителем ООО «ТСК СтройТехМаш», являются истинными, и данная техника действительно принадлежит указанным лицам, подписал договор купли-продажи, затем передал ФИО1 денежные средства в размере 2 300 000 рублей в качестве предоплаты за экскаватор марки HITACHI ZX180LCN-5G, о чем последняя собственноручно составила расписку от 01.03.2019 года с целью придания сделке законного характера и притупления бдительности ФИО3 №1

ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами ФИО3 №1, в дальнейшем похищенным распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО3 №1 материальный ущерб в размере 2 300 000 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений не признала, пояснила, что в конце августа 2018 года она искала подработку по объявлениям, размещенным в газете. В одном из объявлений увидела, что требуется курьер для доставки документов по городу Москве, позвонила по указанному объявлению, где ей сообщили адрес и время, куда можно подъехать, чтобы поговорить насчет работы курьером, организации располагалась на Серпуховской линии метро. Она подъехала в агентство, там было два менеджера и директор. Она пояснила, что пришла по объявлению на подработку курьером по доставке документов, менеджер попросил ее отдать документы, главное требование было, чтобы имелось Российское гражданство. Она отдала им свой Российский паспорт, СНИЛС, ИНН, справку о регистрации, весь пакет документов. Менеджер просмотрел все документы, сделал с них ксерокопии, и предложил ей другую подработку, на которую она могла приходить в свои выходные дни, нужно будет работать один раз в неделю по необходимости. Менеджер пояснил, что вся деятельность, которой она будет заниматься, законна, никаких задолженностей на нее не «навешают», на нее оформят доверенность как руководителя фирмы, фирма строительная, находится в Подмосковье, что периодически к ней будет приезжать человек с документами, она должна будет по необходимости подписывать эти документы. Она согласилась. Ей сказали, чтобы ждала звонка, документы все сделают за счет агентства, позвонят, когда документы будут готовы, их надо будет подписать. Через некоторое время, ей позвонил человек, впоследствии она узнала, что это Свидетель №4, сказал, что он из курьерского агентства по поводу фирмы «Алголь», сказал, что ей необходимо подойти к метро, сообщил время, куда подъедет человек с документами и печатью фирмы, она должна пройти с этим человеком в банк, чтобы подписать документы. Она пришла к указанному времени, в указанное место, там ее встретил человек с документами – это был, как она узнала позже, ФИО27. У ФИО28 были документы и печать, он договаривался с сотрудниками банка об оформлении фирмы, а она сидела в коридоре, и ее вызвали только, когда нужно было подписать уже готовые документы, что она и сделала, после чего ушла. С документами, которые она подписала, и печатью ФИО29 также уехал. Периодически, по необходимости, ей звонил Свидетель №4, и говорил время и место, куда нужно подъехать, поставить подписи. Она приезжала, подъезжали люди с печатью и документами, она их подписывала, и люди уезжали. Осенью, точную дату не помнит, ей позвонил Свидетель №4, она в тот день после обеда собиралась идти на работу. Свидетель №4 сказал, что сегодня ей необходимо встретиться с менеджером, чтобы решить рабочий момент по фирме, Свидетель №4 назвал время и место, где она должна встретиться с менеджером. Она подошла в указанное время и место, зашла в здание, там ей сказали, что этого менеджера нет, он ушел в отпуск, что нужно ждать, когда он выйдет из отпуска, чтобы решить вопросы по фирме. После этого она пошла на выход из здания, навстречу шел Свидетель №4, тогда она увидела его первый раз, до того момента они общались только по телефону, Свидетель №4 тоже увидел ее в первый раз. Свидетель №4 подошел к ней, поздоровался и задал вопрос: «У тебя тетрадь и ручка есть?», она ответила «Есть». Свидетель №4 сказал, чтобы она записала в своей тетради информацию, которую он ей скажет. Затем он продиктовал текст, а она сделала запись, возможно, в конце этой записи, она записала название фирмы, которое ей продиктовал Свидетель №4. Потом Свидетель №4 спросил, есть ли у нее свободное время, на что она ответила, что ей надо на работу после обеда. Свидетель №4 спросил, может ли она позвонить на свою работу и сказать, что сегодня не выйдет. На что она пояснила, что так нельзя, поскольку график уже составлен и в случае невыхода нужно предупреждать за неделю вперед, иначе ее оштрафуют или уволят. Свидетель №4 сказал, что он заплатит, если она сейчас съездит по адресу, что записала в своей тетради, пояснил, что в Москву приехал человек, Свидетель №4 сам не может пойти на встречу с этим человеком, потому что у него дела и ему некогда, она должна встретиться с человеком вместо Свидетель №4, и Свидетель №4 ей за это заплатит. Свидетель №4 мотивировал это тем, что человек в Москве проездом, очень спешит, и Свидетель №4 переживает, что не успеет с ним встретиться, чтобы она передала какие-то документы этому человеку. Она прервала разговор и сказала, что никуда не поедет и встречаться ни с кем не будет, ей не надо денег, и что ей нужно уходить. Тогда Свидетель №4 сказал, чтобы она зачеркнула запись, которую только что сделала в своей тетради, что она и сделала. Свидетель №4 посмотрел и убедился, что она зачеркнула запись, и сказал, чтобы она о записи забыла. После этого Свидетель №4 сказал, что сам поедет на встречу. После этого она поехала на работу, ни с кем не встречалась, никому не звонила, о том, что сделала запись в тетради, а потом зачеркнула, тоже забыла. Эти события происходили в октябре 2018 года. Далее ей периодически звонили, присылали человека из Подмосковья, для того, чтобы она подписывала документы на фирму, это длилось до конца ноября 2018 года, потом звонки прекратились. Она стала переживать, что ей не звонят, решила, что надо расторгнуть доверенность от своего имени, стала звонить на номера телефонов, по которым звонили ей из курьерского агентства, когда требовалась ее подпись, но они были недоступны. В конце декабря ей снова позвонил человек из курьерского агентства по этой фирме, которому она сообщила, что если ее подпись уже не нужна, то нужно расторгнуть доверенность. Звонивший ей пояснил, что в этой фирме уже не работает, что ей делать по поводу доверенности, он скажет позднее, поскольку ему сейчас некогда, он куда-то улетает по делам. Потом целую зиму звонков не поступало, она сама пыталась звонить человеку, номер был недоступен. Потом после зимы Свидетель №4 позвонил ей и предложил подработку в Твери, а именно спросил, не будет ли у нее свободного времени, чтобы съездить в город Тверь, передать человеку документы, а человек передаст деньги, подробности обещал сообщить позже. Она записала информацию: название торгового центра, стоимость билета на «Ласточку» до города Твери. Также Свидетель №4 сказал, что пока она будет ехать до Твери, будет время, он позвонит и расскажет подробности. Когда она ехала в поезде «Ласточка», ей позвонил Свидетель №4 и спросил, долго ли она еще будет ехать до Твери, на что она пояснила ему время, когда «Ласточка» должна прибыть в Тверь, и поинтересовалась, куда везти деньги, которые ей отдаст человек в Твери. Свидетель №4 ей сказал, что она должна будет отвезти деньги в Москву в район Ботанического сада, опять сказал, что все подробности позже. Она приехала в Тверь, вышла на вокзале, созвонилась с Свидетель №4, который сказал, что сейчас к ней должен подойти человек. Через некоторое время она увидела ФИО30, который передал ей папку с документами и сказал, что она должна передать эти документы человеку, про которого говорил Свидетель №4, и когда ФИО31 уже собирался уходить, она увидела, что у него с собой был маленький кнопочный мобильный телефон старого образца. При ней ФИО32 набрал номер Свидетель №4 и сказал, что она должна сказать ему, что ФИО33 ей передал папку с документами. Она сказала Свидетель №4, что ФИО34 передал ей папку с документами, также задала Свидетель №4 вопрос, что тут делает ФИО35. На этот вопрос Свидетель №4 ответил, что ФИО36 тоже принимает участие в этом деле, по поводу продажи машины. Она закончила разговор, передала мобильный телефон ФИО37, который сказал, что сильно спешит, после чего ушел. Она осталась одна в торговом центре, название которого не помнит, созвонилась с Свидетель №4, который ей пояснил, что она должна ждать, что сейчас к торговому центру, где она находится, подъедет человек, его зовут ФИО13, она должна будет передать ему папку с документами, так как ФИО13 покупает экскаватор, документы на него она должна передать. Именно поэтому она потом даже себе в тетрадь дописала эти сведения. Точно не помнит, давал ли Свидетель №4 ФИО13 ее номер телефона, или ей давал номер ФИО13. Также Свидетель №4 задал ей вопрос, умеет ли она считать деньги, на что она сказала, что умеет, что работает в магазине «Дикси» кассиром. Свидетель №4 сказал, что человек передаст ей деньги, чтобы она внимательно их в машине пересчитала и сказала, что она кассир, что она также записала в свою тетрадь. Она подождала некоторое время, потом ей на телефон позвонил человек, извинился и сказал, что они задерживаются, но скоро подъедут, она сказала, что подождет. Потом подъехал ФИО13, она села к нему в машину на заднее сидение, никак не представлялась, просто поздоровалась. Она отдала ФИО13 папку с документами. Он забрал ее, достал из нее несколько документов, позвонил Свидетель №4 и у них начался разговор по этим документам, в процессе которого она поняла, что ФИО13 не устроил какой-то из представленных документов, и он просил Свидетель №4 его переделать, чтобы она забрала обратно этот документ для исправления. Свидетель №4 сказал, что «без проблем». В процессе разговора Свидетель №4 и ФИО13 договорились, что ФИО13 передаст только половину суммы из-за недочета в документах, что ФИО13 отдает обратно ей все документы и деньги 2 300 000 рублей. ФИО13 повернулся к ней и дал чистый лист бумаги, попросил, чтобы она написала расписку на получение денег в указанной сумме, после чего повернулся к ней спиной, продолжил разговаривать по мобильному телефону, на нее не смотрел. Рядом с ней на заднем сидении находилась папка с документами, она просто взяла эту папку, положила себе на колени, чтобы удобнее было писать расписку. Документы из папки высыпались, она увидела, что из папки выпала готовая расписка, уже отпечатанная на принтере, о которой она не знала. В расписке просто было написано «кассир». Она взяла расписку, переписала ее на чистый лист бумаги, это ФИО13 не видел, потому что сидел к ней спиной, разговаривал по телефону. Когда она уже дописывала расписку, ФИО13 к ней повернулся и спросил, может ли он ее сфотографировать, а также ее паспорт. Она согласилась, ее сняли на камеру, она отдала сфотографировать свой паспорт. ФИО13 дал ей деньги, которые она пересчитала. После этого при ней ФИО13 звонил юристу, долго разговаривал с ним по поводу документов и на другие темы. Потом ФИО13 вернул ей всю папку с документами и отдал деньги. Она вышла и направилась в сторону вокзала, чтобы на «Ласточке» уехать в Москву. В этот момент ее окрикнули, она повернулась и увидела ФИО38, который был в такси. Она к нему подошла. ФИО39 сказал, что ему звонил Свидетель №4 и сказал, чтобы она передала ему деньги и папку с документами, и пригласил ее вместе с ним на такси уехать в Москву. Она села в такси, ФИО40 оплатил такси, сказал водителю, чтобы отвез в Москву. По дороге ФИО41 на мобильный телефон кто-то звонил и спрашивал, где он едет, ФИО42 при этом ответил, что «проехал КПП». Также ФИО43 пояснил, что у него деньги и документы, поэтому она поняла, что ФИО44 разговаривал с Свидетель №4. Потом ФИО45 сказал, что должен срочно выйти, остановил такси, и вышел с деньгами и документами, а ей сказал, чтобы она ехала в Москву. Она на такси доехала до Москвы, вышла и направилась в сторону ближайшего метро. В этот момент ей позвонил Свидетель №4, которому она сказала, что передала ФИО46 деньги и документы, спросила, как ей быть дальше. На что Свидетель №4 ответил, что никто никаких документов ФИО13 переделывать не будет, затем не дал возможность задать ему вопросы, резко поменял интонацию в голосе и сказал, что сейчас ей будет звонить ФИО13, и что она ни в коем случае трубку не должна брать, наоборот должна выбросить сим-карту и больше не должна пользоваться своим мобильным телефоном. На этом разговор закончился. Она приехала к себе в общежитие, прошло некоторое время, когда ей позвонил Свидетель №4 с целью проверить, выбросила ли она сим-карту или нет, он разозлился, потому что она не сделала, как он велел. Свидетель №4 начал ругаться, велел выбросить сим-карту и не пользоваться этим номером телефона. Также попросил дать другой номер телефона. Она Свидетель №4 пообещала, что сделает все, как он сказал, дала ему другой свой номер телефона. Вечером на тот номер, который она дала Свидетель №4, ей позвонил человек, который не представился, и сказал, что его попросили позвонить и передать ей, что она должна съехать с того места, где живет. Она была уже расстроена, еще больше испугалась. Человек, который ей звонил, задал единственный вопрос: «Вы ничего не знали?», на что она ответила, что не знала и бросила трубку. Потом она просто удалила все номера телефонов со всех мобильных телефонов, более никогда не общалась с этими людьми. С того момента до задержания (около полугода), на ее номер телефона звонили незнакомые номера, но она просто не поднимала трубку. По обстоятельствам 06.11.2018 года ей ничего не известно. Она не знает, кто является настоящим директором ООО «Алголь», в курьерском агентстве на нее оформили доверенность на эту фирму, более она ничего не знает, потому что ей никто ничего не говорил и не объяснял. С менеджерами из агентства, когда уже документы были оформлены, она просто ходила в банк и ставила там подписи на документах. Кроме банка никуда не ходила и документы не подписывала. Однажды она вместе с ФИО47 ходила платить налоги по фирме на почту. При ней ФИО48 заплатил налог, она видела квитанцию. ФИО49 и Свидетель №4 были знакомы между собой. С ФИО50 она встречалась на протяжении всего сентября 2018 года, потом начал приходить сам Свидетель №4, еще два каких-то мужчины приносили ей документы от этой же фирмы, эти мужчины не представлялись. Сам Свидетель №4 пришел, когда она делала запись в тетради. Тетрадь использовалась ею как черновик, чтобы что-то записать, записать адрес, номер телефона и так далее. Также она в ней делала записи, когда осенью 2018 года Свидетель №4 предлагал ей отвезти документы человеку, и делала запись, когда ездила в Тверь, чтобы отвезти документы и забрать деньги. Организация ООО «Техстройконтракт» ей не знакома. В ее тетради есть запись «Техстройконтракт», потому что Свидетель №4 сказал по телефону, а она записала название, но там она никогда не была. Когда ей звонил Свидетель №4 и говорил информацию, куда она должна пойти, то она записывала ее, а потом он спрашивал, сможет ли она в такой-то день, если она не могла, то просто зачеркивала запись, которую ей диктовал Свидетель №4. На вопрос государственного обвинителя пояснила, что когда она села в машину к ФИО26, он спросил у нее: «Вы кассир?», на что она ответила «да», название организации не называла. Запись в тетради «50 000 тысяч рублей» означает, что именно эту сумму ей предлагал Свидетель №4 за передачу документов в какую-то фирму, какую – не помнит. Запись «500 рублей» в тетради касается стоимости билета до Твери на «Ласточку». В Твери она должна была забрать 4 300 000 рублей. Также пояснила, что никогда не читала документы, которые подписывала по фирме «Алголь». За то, что она поучаствовала в фирме «Алголь», подписывала документы ей платили 1000 рублей, 5000 рублей, 2000 рублей за то, что она ездила в банк. Деньги получала наличными на руки. Фирма «Техстройконтракт» ей неизвестна, в ее присутствии возможно один раз Свидетель №4 что-то говорил по телефону, что она туда должна пойти, но она сказала, что не может, потому что работает, в итоге она туда не ходила. Когда встречались с ФИО13 в Твери название «Техстройконтракт» от ФИО13 или от Свидетель №4 на слышала. В расписке, которую написала для ФИО13, значилось, что она кассир «Техстройконтракт», потому что она просто переписала расписку, и все. За то, что она съездила в Тверь ей заплатил ФИО53 в такси 10 000 рублей. Потерпевших она увидела в первый раз, оснований для оговора с их стороны не знает.

ФИО3 ФИО3 №2 суду пояснил, что в октябре 2018 года он связывался по телефону с женщиной по поводу продажи экскаватора «Комацу РС-300-8». Объявление о продаже экскаватора он нашел на сайте «Авито». Женщина дала ему телефон мужчины по имени Свидетель №3, и дальше он связывался по поводу экскаватора с ним. Он приезжал в Москву, также ездил в Тверскую область, где смотрел экскаватор, его все устроило, после чего они договорились о предоплате за экскаватор, которую сначала договорились передать наличными денежными средствами, за которыми должна была приехать женщина, которая разговаривала с ним по телефону. Они договорились встретиться, но женщина не приехала, а поскольку в тот же день он должен был улететь домой, он не смог ее дождаться. Тогда он с Свидетель №3 приняли решение осуществить оплату по безналичному расчету на банковский счет, а документы он пришлет по почте. Когда он осуществил оплату и ждал, когда привезут экскаватор, то он контактировал по телефону с женщиной, которая представлялась женой водителя трала, который везет экскаватор. Женщина ему не представлялась, имени не называла. Она говорила, что она бухгалтер организации. Когда он звонил Свидетель №3, она, бывало, брала трубку, говорила, что Свидетель №3 вышел, и он с ней говорил по поводу договора. С Свидетель №3 он связывался по номерам телефонов: + №, +№. С номеров ему звонил сам Свидетель №3, а когда он звонил на эти номера, ему отвечал Свидетель №3 либо женщина. Свидетель №3 представлял интересы организации «Алголь» - непосредственного хозяина экскаватора – ФИО2, а сам говорил, что он механик. Перед тем, как купить экскаватор он осматривал его 01.11.2018 года на пограничном пункте в Тверской области, название города не помнит. Он приехал, Свидетель №3 ему сказал, что его встретит ФИО51 – представитель таможни. Его завели на территорию, приехала сервисная служба, осмотрела экскаватор, дала заключение, после чего он решил приобрести данный экскаватор. Документы на экскаватор ему присылали по электронной почте, на адрес: pesok2010@list.ru. После осмотра экскаватора он принял решение его купить, еще сторговал 500 тысяч рублей от указанной в объявлении цены. Экскаватор принадлежал ФИО2. Но сделка по купле-продаже экскаватора должна была быть с ООО «Алголь». Ему представили договор между ФИО25 и фирмой «Алголь» о продаже этого экскаватора, потом он заключил договор с «Алголь» о продаже того же экскаватора. Общая стоимость экскаватора была 5 500 000 рублей. Предоплату он внес 06.11.2018 года в размере 3 000 000 рублей, о чем у него есть платежный документ. Отправлял денежные средства на счет фирмы «Алголь» через Сбербанк в городе Волжском. После покупки экскаватор продавцы должны были доставить своим тралом в Волгоградскую область, за доставку он платил деньги из стоимости экскаватора. Он связался с Свидетель №3, тот дал ему номер водителя трала, с которым он созвонился и спросил, когда он будет выезжать, дал свои координаты, куда нужно было доставить экскаватор, и стал ждать. 12.11.2018 года экскаватор якобы погрузили, 14.11.2018 года экскаватор должен был приехать к нему, но в этот же день телефоны перестали быть доступными и у Свидетель №3, и у водителя трала. Он решил обратиться в правоохранительные органы. В тот день, когда трал с экскаватором не приехал, до обеда Свидетель №3 еще отвечал на звонки, а потом перестал отвечать. Свидетель №3 пояснял, что водитель трала и сопровождающие лица, где-то остановились по дороге, употребили алкоголь, что они «проспятся» и приедут. Периодически на телефон отвечала женщина, которая представлялась женой водителя трала, также говорила, что они скоро приедут. Все документы на экскаватор должен был привезти водитель трала, а ПТС должны были выслать DHL. Когда экскаватор не привезли, он созванивался с ФИО52 – представителем таможни, тот его поставил в известность, что уже не первый раз проблемы с этим экскаватором, дал номера «реального» Свидетель №3, «реального» ФИО25, с которыми он тоже созвонился по данному вопросу. Они ему пояснили, что экскаватор никуда не увозили, он находится на том же месте, где он его смотрел, по данному экскаватору ситуация сложная, работают правоохранительные органы. С женщиной они разговаривали около трех раз, по времени в районе нескольких минут. Слышимость при этом была хорошая. Женщина разговаривала со специфическим молдавским акцентом, у Свидетель №3, тоже был специфический говор, не похожий на другие, при опознании он его бы тоже узнал. Для себя он определил говор женщины как молдавский, он его знает, он отличается от славянского. Когда он несколько раз общался по телефону с женщиной, это была одна и та же женщина. Также потерпевший в судебном заседании с уверенностью опознал голос ФИО1 как голос женщины, с которой он разговаривал по телефону.

ФИО3 ФИО3 №1 суду пояснил, что точную дату событий не помнит, он договорился о покупке экскаватора, говорили, что подъедет ФИО1 в качестве кассира, передаст ему документы, а он ей деньги, но поскольку подсудимая передала ему неполный комплект документов по экскаватору, то он передал ей денежные средства в размере 2 300 000 рублей, а передать должен был больше. Деньги ФИО1 забрала и уехала, а он после этого поехал забирать экскаватор, но ему его не отдали. Документы на экскаватор, которые ему передала ФИО1, показались ему оригинальными, у него не возникло подозрений, что документы поддельные, он видел договора, ПСМ, все документы казались настоящими. На вопросы участников процесса потерпевший также сообщил, что объявление о продаже экскаватора он нашел в интернете, на сайте «Авито» в феврале прошлого года. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона продавцу, ответил мужчина, представился Свидетель №4. Стоимость экскаватора в объявлении была указана 4,8 либо 4,5 миллиона рублей, и была более-менее реальной, потому что организация, которая продавала экскаватор, была тоже реальной, он знает эту организацию, у них есть филиал в Твери, поэтому у него не возникло никаких подозрений. Организация эта называлась «Техстройконтракт», отделения этой организации представлены по всей России, у них могут быть разные названия. Эти организации занимаются продажей, арендой профессионального оборудования, продажей запчастей. Разговаривая с Свидетель №4, он был уверен, что тот представляет эту организацию, он знал представительство в Твери (фамилии), рассказывал про Тверское представительство указанной организации. Свидетель №4 не вызвал у него никаких подозрений, вошел в доверие. После этого они с Свидетель №4 договорились об осмотре экскаватора. Это было во вторник или понедельник. Он позвонил Свидетель №4, они договорились на среду. В среду он ездил в Новгородскую область смотреть экскаватор, там был строительный объект М-11, там работал экскаваторщик, это тоже не вызвало подозрений. Экскаваторщик дал им посмотреть экскаватор. Экскаватор их устроил. Они договорились на пятницу об оплате экскаватора и вывозе его с места работы. Он узнавал историю экскаватора в «Техстройконтракт» через своих знакомых, которые пояснили, что действительно такой экскаватор у них был. Он узнавал его наработки, всю историю, когда он ремонтировался и так далее. В четверг он занимался ремонтом, а в пятницу они уже договорились о продаже экскаватора. Если бы было побольше времени, он все сведения лучше бы проверил. В пятницу подсудимая приехала, представилась кассиром, позвонила ему по телефону, они договорились о встрече. Он подъехал к вокзалу, к магазину «Карусель». О встрече сначала договаривались с Свидетель №4, Свидетель №4 пояснил, что от него приедет кассир, поскольку пятница, проблема со сдачей, то есть нужно было быстрее сдать деньги в банк, то есть, чтобы кассир успела сдать деньги в банк. В день встречи утром, точное время не помнит, около 09:00-10:00 часов утра ФИО1 позвонила ему со своего мобильного телефона и сказала, что она приехала в Тверь. Они договорились о встрече в Твери, в районе вокзала, сначала хотели заехать в какой-то банк, чтобы деньги посчитать, квитанцию оформить, потом договорились на месте. Они еще подгоняли его, чтобы ехать забирать экскаватор, Свидетель №4 говорил, что кассиру нужно было быстрей вернуться в Москву, для того, чтобы сдать деньги, а ему надо быстрей забирать экскаватор, потому что, как сказал Свидетель №4, на данную магистраль в пятницу закрывается въезд около 18:00 часов. Поэтому деньги он передал, взамен получил расписку. Полная стоимость экскаватора была 4 300 000 рублей, он отдал 2 300 000 рублей, потому что не хватало одного документа – свидетельства самоходной машины. Оно должно было быть передано вместе с ПСМ (паспортом самоходной машины) и с карточкой снятия с учета. Они с Свидетель №4 договорились, что оставшуюся сумму денег он передаст тогда, когда ему будет передан этот недостающий документ (свидетельство самоходной машины). Свидетель №4 сказал, что свидетельство находится в экскаваторе у экскаваторщика, поскольку экскаватор работает. Далее они выехали на место, чтобы забрать экскаватор и там все выяснилось, приехали представители Новгородского филиала ТСК. На вопросы государственного обвинителя пояснил, что он вместе с сыном – Свидетель №2 подъехал к магазину «Карусель». Когда подъехали, созвонились с ФИО1, она вышла, насколько ему было видно, из магазина «Карусель», подошла к их машине, села на заднее сидение, предоставила им сначала доверенность или расписку (не помнит, как она называлась) – распечатку на компьютере на полую сумму 4 300 000 рублей. Поскольку потом они с Свидетель №4 договорились, что в тот момент он отдавать полную сумму не будет, они попросили ФИО1 написать новую расписку или доверенность на 2 300 000 рублей. ФИО1 по тому документу написала новый на сумму 2 300 000 рублей, передала ее ему, а он передал ФИО1 деньги. При этом ФИО1 предъявила ему свой паспорт, также он сфотографировал на свой мобильный телефон ее саму и ее паспорт. ФИО1 передала ему договор купли-продажи экскаватора, акт приема-передачи экскаватора, ПСМ (паспорт самоходной машины) и расписку. После того, как подсудимая передала документы, ФИО1 вышла из машины и пошла, как она сказала на поезд, поехала в Москву, а он с сыном поехали в Новгородскую область, забирать экскаватор. Свидетель №4 обещал подать туда трал, трал должен был привезти экскаватор взамен того, который он купил. Трал должен был ехать из Москвы привезти новый экскаватор, забрать экскаватор, который он купил, выгрузить его в Твери. Они поехали догонять этот трал, чтобы на месте загрузить экскаватор. После того, как они приехали в Новгородскую область, на строительный объект в 4-5 часов вечера, подошли к водителю, узнали про трал, про экскаватор. По дороге созванивались с Свидетель №4, сначала он разговаривал, потом перестал выходить на связь. Когда они приехали в Новгородскую область, у него уже возникли сомнения, потому что трала там не оказалось, и представители организации «ТСК» (Техстройконтракт) Новгородской области были не в курсе, что один экскаватор забирают, а другой туда привозят. Насчет продажи указанного экскаватора представители знали, потому что он действительно продавался данной организацией, но не были в курсе именно в тот момент, что он уже продан. После случившегося на сайте «Авито» некоторое время объявление еще «висело», также Свидетель №4 он еще узнавал по голосу, когда звонил по другим объявлениям, потому что продолжал тогда искать экскаватор для приобретения. На вопросы защитника потерпевший пояснил, что при передаче денег в основном общался с Свидетель №4 по телефону, тот пояснил, что он начальник ФИО1, а она просто кассир, приняла деньги, пересчитала, написала расписку. ФИО1 представилась, что она кассир, он попросил документы, она предоставила свой паспорт. Он сфотографировал паспорт и саму ФИО1. Точнее сказать, она сама не представлялась, он спросил у нее: «Вы кассир «Техстройконтракта»?, она ответила «Да». То, что это кассир пояснял и Свидетель №4, при этом он называл ее по имени Марина, такое же имя было и в ее паспорте. ФИО3 также указал, что когда обнаружился обман с продажей экскаватора, представители Новгородского филиала приехали на место, связались с главным офисом «ТСК» в Москве, оттуда им выслали оригиналы документов на этот экскаватор, проверили, что документы на этот экскаватор есть в наличии в главном офисе, в Москве. От тех документов, которые были ему представлены ФИО1 на экскаватор, документы практически не отличались. В документе, который был представлен ФИО1, стояла отметка о снятии экскаватора с учета, а в их документе, который показали представители Новгородского филиала, стояла еще отметка карандашом на первой странице, и отметки о снятии с учета экскаватора не было. А так документы совпадали полностью по номерам, по печатям. Когда ФИО1 села к ним в машину при ней была отпечатанная расписка, которая была идентична рукописной, так как ФИО1 с нее переписала точно такую же, только поменяла сумму. В первоначальной была сумма 4 300 000 рублей, ФИО1 выписала новую – на 2 300 000 рублей.

Кроме того, потерпевший ФИО3 №1 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, оглашенные судом в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ в части противоречий в датах, времени и номерах телефонов, по которым он созванивался с ФИО1 и иными лицами.

Так, из показаний ФИО3 №1 на предварительном следствии от 15.04.2019 года следует, что в феврале 2019 года на сайте «Авито» он подобрал подходящее объявление о продаже экскаватора марки «Hitachi». Он позвонил по указанному в объявлении номеру №, имя продавца было указано ФИО54, стоимость была указана 4 800 000 рублей. 26.02.2019 года он позвонил по указанному в объявлении номеру, однако на звонок ответила девушка. Он начал задавать ей вопросы, касаемо экскаватора, однако та ответила, что не компетентна в данном вопросе и сказала, что ему через некоторое время перезвонит менеджер (какой именно не уточняла). Через 30 минут ему перезвонил менеджер, который представился Свидетель №4 – менеджером по продажам компании «ТСК» («ТехСтройКонтракт») с номера №. Свидетель №4 ответил на все интересующие его вопросы по экскаватору, а также подробно рассказал о месте нахождения экскаватора, также в ходе разговора с Свидетель №4 они договорились на сумму 4 300 000 рублей. Свидетель №4 сказал, что экскаватор марки «Hitachi» находится в Чудовском районе Новгородской области, он ответил, что посмотрит его сначала, а уже потом решит покупать или нет. 27.02.2019 он решил съездить и посмотреть экскаватор, в 10 часов 00 минут он выехал из города Твери, позвонил Свидетель №4 и сообщил об этом. Свидетель №4 по ходу его движения на участок трассы М-11, где находился экскаватор, подробно объяснял маршрут, он понял, что тот находится на месте. Приехав на место, а именно в Новгородскую область Чудовский район, строящийся участок трассы М-11, он практически сразу нашел экскаватор марки «Hitachi» г.р.з. № регион, видимых механических повреждений на нем не было. Свидетель №4 также на месте не было. Машинист данного экскаватора рассказал ему про экскаватор, а также сказал, что до него приезжали еще люди и смотрели этот экскаватор. После просмотра он съездил в г. Санкт-Петербург, и на обратном пути принял решение приобрести данный экскаватор. Кроме этого он решил проверить историю продаваемого экскаватора через своего знакомого. История полностью соответствовала истории, рассказанной Свидетель №4. Он позвонил Свидетель №4 и сообщил, что желает приобрести экскаватор. Свидетель №4 отправил ему на электронную почту с электронной почты 2357793@bk.ru образец договора купли-продажи экскаватора. Стоимость экскаватора составляла 4 300 000 рублей. Согласно их с Свидетель №4 договоренности, оплата экскаватора должна была происходить после передачи ему полного пакета документов на технику. Они договорились, что сделка будет происходить 01.03.2019 в городе Твери. В Тверь, со слов Свидетель №4, должна будет приехать кассир компании «ТСК» и передать ему все документы, а он соответственно, деньги. 01.03.2019 года ему с номера № около 10 час. 30 мин. позвонила кассир и сообщила, что она приехала в г. Тверь. Дальнейшие показания аналогичны, сообщенным потерпевшим в судебном заседании. Также при допросе на предварительном следствии потерпевший указывал, что Свидетель №4 звонил ему с абонентских номеров: №, №, также ему присылали ксерокопию паспорта (ПСМ) на экскаватор с абонентского номера № водитель-механик, он его ни разу не видел (ему объяснил Свидетель №4, что данный человек является водителем-механиком) (том 1 л.д.169-172).

Кроме показаний потерпевшего ФИО3 №2, виновность подсудимой в совершении преступления, совершенного в отношении последнего подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля ФИО2, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он около 10 лет является индивидуальным предпринимателем, род деятельности: строительство и торговля земельными участками. У него в собственности как у физического лица есть ряд техники, среди которой имеется экскаватор «Комацу РС300-8», который им приобретался 08.10.2014 года по договору №КС18-16ТК-07 от 22.05.2007 года, данную технику он приобрел в Москве у ЗАО «Инстройтехком-центр». После приобретения данный экскаватор он на учет не ставил, так как необходимости в данной машине не было. В 2018 году он через своего знакомого Свидетель №3 попросил узнать, у кого на временное хранение можно поставить принадлежащий ему экскаватор на охраняемую территорию. Через своего знакомого ФИО55 он договорился о месте, куда можно поставить экскаватор. В последующем его перегнали на Вышневолоцкий таможенный комплекс, расположенный недалеко от поселка Октябрьский в Вышневолоцком районе Тверской области. В апреле 2018 года он попросил Свидетель №3 разместить объявление о продаже экскаватора «Комацу РСЗ00-8» за 8 000 000 рублей. После размещения данного объявления в мае 2018 года на сайте экскаватор.ру, стали поступать звонки с целью покупки экскаватора, все дальнейшие вопросы решал Свидетель №3, он мог принять решение, только если вопрос вставал о скидке по стоимости, максимальную скидку он предлагал 300 000 рублей. Какое именно количество покупателей приезжало на терминал – ему не известно, так как лично он продажей техники не занимался (том 5 л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него есть знакомый Свидетель №1, который является индивидуальным предпринимателем в сфере малоэтажного строительства. В 2018 году ФИО9 попросил его через своих знакомых узнать, можно ли разместить принадлежащую ему технику, а именно экскаватор «Комацу РС300-8», на охраняемую стоянку. Он связался со знакомым ФИО56, который является директором складского комплекса, расположенного по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Солнечное сельское поселение, пос. Октябрьский, и договорился, что они к нему поставят на временное хранение вышеуказанный экскаватор. В последующем экскаватор был перевезен на складской комплекс в Вышневолоцкий район. В начале мая 2018 года ФИО25 попросил его разместить в сети интернет объявление о продаже принадлежащего ему экскаватора «Комацу РС300-8» за 8 000 000 рублей. В последующем в сети интернет через сайт www.exkavator.ru, он подал объявление о продаже. В последующем ему на телефон стали поступать телефонные звонки о покупке машины, он разговаривал с людьми и рассказывал технические характеристики и местонахождение машины. При необходимости, когда покупатели просили выслать им копии документов на экскаватор для проверки, он их высылал на электронную почту, всего он отправил копии документов на 4 адреса: <адрес>, <адрес> и <адрес>, <адрес> Для того, чтобы покупатели смогли сами посмотреть технику, он созванивался либо с работником складского комплекса по имени ФИО57 либо с самим директором – ФИО58, после чего приезжали люди, их свободно пропускали на территорию и они смотрели машину. Всего на территорию таможенного терминала приезжало около 15 человек, что это были за люди ему не известно, так как сам он их не видел (том 5 л.д.33-35).

Виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО3 №2 подтверждается также:

- заявлением ФИО3 №2 от 15.11.2018 года с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем завладело денежными средствами, принадлежащими ему, в сумме 3 000 000 рублей, за приобретение экскаватора (том 4 л.д.1);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.12.2019 года, согласно которой Общество с ограниченной ответственностью «АЛГОЛЬ», создано 09.07.2018 года, с 24.08.2018 года генеральным директором ООО «АЛГОЛЬ» является ФИО1 (том 3 л.д.49-54);

- протоколом выемки от 25.03.2020 года, согласно которому у потерпевшего ФИО3 №2 изъято платежное поручение №143 от 06.11.2018 года, копия договора купли-продажи №3/18 от 02.11.2018 года, копия договора купли-продажи №6/11/18 от 06.11.2018 года, копия акта приема-передачи имущества от 02.11.2018 года, копия паспорта самоходной машины и других видов техники СА №153859 (том 4, л.д.96);

- протоколом осмотра документов с приложением от 25.03.2020 года, в ходе данного следственного действия осмотрены: платежное поручение №143 от 06.11.2018 года на сумму 3 000 000 рублей (плательщик ФИО3 №2, получатель ООО «Алголь», назначение платежа – аванс за экскаватор «Комацу РС-300-8» (Э04227) согласно договора №06/11/18 от 06.11.2018 года), копия договора купли-продажи экскаватора «Комацу РС-300-8» №3/18 от 02.11.2018 года заключенный между ФИО19 и ООО «Алголь» в лице генерального директора ФИО1 (согласно тексту договора ФИО19 продает, а ООО «Алголь» покупает экскаватор «Комацу РС-300-8» (ЭО4227) ПСМ СА 153859 за 5 500 000 рублей), копия акта приема-передачи имущества (экскаватора «Комацу РС-300-8») от 02.11.2018 года между ФИО2 и ООО «Алголь» (согласно тексту документа ФИО2 передал в исправном состоянии со всеми принадлежностями экскаватор «Комацу РС-300-8» ООО «Алголь», а последнее в полном объеме оплатило его стоимость), копия договора купли-продажи экскаватора «Комацу РС-300-8» №6/11/18 от 06.11.2018 года между ООО «Алголь» в лице генерального директора ФИО1 и ИП ФИО3 №2 (согласно тексту договора ООО «Алголь» продает, а ИП ФИО3 №2 покупает экскаватор «Комацу РС-300-8» (ЭО4227) ПСМ СА 153859 за 5 500 000 рублей), копия паспорта самоходной машины и других видов техники на экскаватор «Комацу РС-300-8», изъятых у потерпевшего ФИО3 №2 (том 4 л.д.97-101);

- вещественными доказательствами: платежным поручением №143 от 06.11.2018 года на сумму 3 000 000 рублей, копией договора купли-продажи №3/18 от 02.11.2018 года, копией договора купли-продажи №6/11/18 от 06.11.2018 года, копией акта приема-передачи имущества от 02.11.2018 года, копией паспорта самоходной машины и других видов техники №СА 153859, содержание которых идентично приведенному описанию в протоколе осмотра документов от 25.03.2020 года (том 4 л.д.102-109); детализацией соединений абонентского номера <***>, принадлежащего ФИО3 №2, на 62 листах, с указанием входящих и исходящих вызовов (том 4 л.д.149-210);

- заключением эксперта №1806 от 09.05.2020 года, согласно выводам которого подписи на копии договора купли-продажи 3/18 от 02.11.2018 года, копии договора купли-продажи 6/11/18 от 06.11.2018 года, копии акта приема передачи имущества от 02.11.2018 года выполнены ФИО1 (том 4 л.д.236-261);

- заключением эксперта №2348 от 24.09.2020 года, согласно выводам которого с технической и экспертной точки зрения какие-либо изменения в текст договора купли-продажи №3/18 от 02.11.2018 года, договора купли-продажи №6/11/18 от 06.11.2018 года, акта приема передачи имущества от 02.11.2018 года не вносились; с технической и экспертной точки зрения в текст договора купли-продажи №3/18 от 02.11.2018 года, договора купли-продажи №6/11/18 от 06.11.2018 года, акта приема передачи имущества от 02.11.2018 года способом копирования с иного документа, подписанного этим лицом, вставка подписи ФИО1 не производилась (том 7 л.д.4-22);

- протоколом выемки от 26.04.2019 года, согласно которому изъят оптический DVD-R диск с записью камер видеонаблюдения банкомата АТМ №6387, а также CD-R диск записью камер наружного и внутреннего наблюдения операционного офиса 3349/63/9 АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> за период с 06.11.2018 года по 10.11.2018 года (том 4, л.д.114);

- протоколом осмотра предметов от 26.04.2019 года, согласно которому осмотрен оптический DVD-R диск с записью камер видеонаблюдения банкомата АТМ №6387, а также CD-R диск записью камер наружного и внутреннего наблюдения операционного офиса 3349/63/9 АО «Россельхозбанк» по адресу: <...>, за период с 06.11.2018 года по 10.11.2018 года. На видеозаписи установлен мужчина, который при помощи банкомата снимал со счета «Алголь» денежные средства (том 4 л.д.115-117);

- протоколом выемки от 05.09.2019 года, согласно которому у подозреваемой ФИО1 изъяты 3 блокнота, тетрадь, телефон Huawei, косметичка зеленого цвета с находящимися внутри документами (том 2 л.д.15-16);

- протоколом дополнительного осмотра предметов с приложением от 16.02.2020 года, согласно которому повторно осмотрена в тетрадь, изъятая у ФИО1 05.09.2019 года, в которой обнаружена запись «№ ФИО13 <...> вокзала, м. Комсомольское, Ленинградский вокзал 500 руб. на Тверь Вокзал 130 Офис в Подмосковье, 50 тыс. (зачеркнуто, но читаемо) ж/д ФИО59 Техстройконтракт Кассир 800 покупает экскаватор ФИО13», а также запись: «ФИО60 ФИО3 №2 от Свидетель №3 помощник бухгалтера № расписка, забрать деньги м. Лубянка передать документы ФИО9, экскаватор» текст полностью зачеркнут, но читаем. В ходе осмотра тетради, сведений указанной ФИО1 о записи с местом нахождения курьерского агентства, обнаружено не было (том 4 л.д.126-131);

- протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с приложением от 10.05.2020 года, согласно которому за период времени с 28.10.2018 года по 14.11.2018 года с телефона №, находящемуся в пользовании неустановленных лиц, осуществлено 61 телефонное соединение разной длительности с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3 №2 А также с абонентского номера №, находящегося в пользовании неустановленных лиц, совершено 13 телефонных соединений с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3 №2 Первое соединение с абонентским номером № произошло в 14 часов 30 минут 28.10.2018 года (том 4 л.д.142-147);

- копиями документов на экскаватор «Комацу РС-300-8 (ЭО-4227): паспортом самоходной машины и других видов техники СА №153859, договором поставки №1810/1-2017, приложением к договору поставки: спецификация, акт приема-передачи Техники, акт ввода техники в эксплуатацию, предоставленными свидетелем ФИО2, в которых отсутствуют сведения о продаже экскаватора ООО «Алголь» (том 5 л.д.43-49);

- ответом на запрос АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО Алголь ИНН <***> имеет открытый счет в данном банке №<***>, а также представлена выписка по указанному счету, в соответствии с которой 06.11.2018 года на счет зачислено 3 000 000 рублей от ИП ФИО3 №2 – оплата аванса за экскаватор «Комацу РС-300-8», в последующем денежные средства сняты со счета посредством банкоматов (том 6 л.д.223-230).

Кроме показаний потерпевшего ФИО3 №1, виновность подсудимой в совершении преступления в отношении последнего подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Свидетель №2 данными в судебном заседании, который пояснил, что они искали экскаватор, этим занимался его отец ФИО3 №1 Отец на сайте «Авито» нашел объявление о продаже экскаватора марки «Hitachi-870» гусеничного, созвонился с неким Свидетель №4. Они съездили, посмотрели экскаватор на месте, а именно на строительстве трассы «М-11» в районе Новгородской области. Свидетель №4 описал, как туда доехать, они доехали, быстро нашли указанное место, там действительно работал экскаватор, экскаваторщик им экскаватор показать не отказался, поэтому они решили, что он действительно продается. Экскаватор их устроил, они решили его приобрести. Как конкретно отец договаривался с Свидетель №4 по поводу продажи экскаватора, передачи документов на него, сказать не может, он только ездил с отцом на осмотр экскаватора и был с отцом при передаче денежных средств. Все это происходило где-то в феврале 2019 года, 01.03.2019 года они договорились с Свидетель №4 об оплате экскаватора. Свидетель №4 пояснил, что приедет кассир от его организации, привезет все документы на экскаватор, а они отдадут деньги. Приехала подсудимая, они встретились около торгового центра «Карусель», где ей и были переданы 2 300 000 рублей. Отец с ФИО1 поговорил по телефону, она сама подошла к их машине, села в машину на заднее сидение, предоставила отцу все документы на экскаватор, они их посмотрели, документы им показались подлинными, только не хватало свидетельства о регистрации. Им было сказано, что оно находится у машиниста. Отец созванивался с продавцом, все это обговаривалось, поскольку свидетельство самоходной машины передано не было, отец не всю сумму отдал за экскаватор. Отец передал 2 300 000 рублей, полная стоимость экскаватора составляла 4 300 000 рублей. Когда женщина села к ним в машину, она представилась Мариной и показала свой паспорт. Также женщина представилась кассиром, у нее была доверенность от «Техстройконтракт». Отец передал денежные средства из рук в руки ФИО1, она их при них пересчитала. Она также давала расписку, в которой была указанна сумма 2 300 000 рублей, а также указаны ее паспортные данные, и кем она является. После передачи денежных средств, они направились за экскаватором, об этом отец ранее договаривался с Свидетель №4. Когда они приехали на место, выяснилось, что экскаватор не продан, а все документы на него оказались поддельными.

- свидетель Свидетель №4 суду пояснил, что к нему по телефону обратился некий человек, ФИО61 или ФИО62, имя не помнит, хотел приобрести бывший в употреблении экскаватор, он нашел для него такой экскаватор в Тверской области, обратился в Тверской филиал организации, где он работает. Всю информацию по экскаватору уточнил, он попросил посмотреть экскаватор, он созвонился и тот посмотрел экскаватор, потом обращался еще раз, что-то нужно было еще посмотреть, он посмотрел еще раз. В последний раз был вечер пятницы, ему позвонили из Тверского филиала и спросили, продали ли машину, на что он ответил нет. Он набрал человеку, который к нему обращался, голос у него был подавленный, сказал, что поедет в Архангельск смотреть еще экскаватор и больше на связь не выходил. События имели место 1,5 года назад. Экскаватор, который он предлагал посмотреть человеку, находился где-то в Твери, Тверь сдавала его в аренду, точнее не знает. Этому человеку, который к нему обращался по поводу продажи экскаватора, он направлял копию паспорта самоходной машины по электронной почте.

Также свидетель подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные судом в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он трудоустроен в ООО «КонтрактСервис» в должности торгового представителя. В его должностные обязанности входит консультирование клиентов по приобретению техники. У него есть рабочий номер телефона №, с которого он осуществляет свою деятельность, то есть клиенты звонят ему на этот номер телефона, он клиентам тоже. В феврале 2019 года точной даты сказать не может, ему на мобильный телефон позвонил мужчина, представился ФИО63, где работает не говорил, с абонентского номера №, либо с номера №, сказал что фирма с юридическим адресом в Москве. Мужчина спросил, продаётся ли экскаватор «Hitachi ZХ150LСМ-50». Он позвонил в обособленное подразделение, расположенное в городе Великий Новгород, где ему сказали что данный экскаватор арендован еще на месяц. Затем он перезвонил ФИО64 и сообщил данную информацию. На что он сказал, что может подождать, спросил у него можно ли доехать посмотреть экскаватор. Он связал его с обособленным подразделением в Великом Новгороде, где данный экскаватор находился и они договаривались сами. Спустя какое-то время они созвонились, кто кому звонил он не может пояснить. ФИО65 сообщил, что его всё устроило. Через три дня ФИО66 позвонил и спросил, можно ли ему приехать с механиком. Он позвонил в филиал и предупредил. Также ФИО67 у него попросил скинуть ему на адрес электронной почты <адрес> ПСМ, он ФИО68 на указанный адрес скинул копию ПСМ. При этом сообщения на почте были подписаны от имени ФИО69. Через некоторое время он захотел связаться с ФИО70, однако телефон был выключен, а потом ему позвонили из Великого Новгорода спросить, продавал ли он экскаватор, он ответил, что нет (том 1 л.д.202-206).

Виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО3 №1 подтверждается также:

- протоколом принятия устного заявления ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний сообщил что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут неустановленное лицо, представившись ФИО1 под предлогом продажи экскаватора «Hitachi» обманным способом получило предоплату за указанный экскаватор в сумме 2 300 000 рублей, обещание о продаже не выполнив, причинив материальный ущерб в крупном размере (том 1 л.д.31);

- фотографией паспорта ФИО1 и фотографией ФИО1 в момент составления расписки в салоне автомобиля ФИО3 №1, предоставленная потерпевшим ФИО3 №1 (том 1 л.д.66, 67);

- ответом на запрос, предоставленный сайтом «AVITO.RU», согласно которому 21.02.2019 года в 09 часов 57 минут изменено и в 10 час. 01 мин. опубликовано объявление №1422341589 о продаже гусеничного экскаватора «Hitachi», 2014 г.в., номер для связи указан № (том 1 л.д.99);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 01.03.2019 года, в ходе которого осмотрен участок местности, по адресу: Новгородская область, Чудовский район, трасса М11, 570 км, и экскаватор марки «Hitachi» (том 1 л.д.33-38);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.11.2019 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный у дома 20 корпус 1 по ул. Коминтерна города Твери (том 2 л.д.159-165);

- протоколом предъявления лица для опознания от 05.09.2019 года, согласно которому потерпевший ФИО3 №1 опознал ФИО1 как женщину, которую встречал у магазина на улице Коминтерна города Твери, где в своем автомобиле передал ей денежные средства в размере 2 300 000 рублей, получив взамен документы на экскаватор, договор купли-продажи и расписку написанную ею собственноручно (том 1 л.д.235-238);

- протоколом предъявления лица для опознания от 05.09.2019 года, согласно которому свидетель Свидетель №2 опознал ФИО1, которую встречал при передаче ей денежных средств в конце февраля – начале марта 2019 года (том 1 л.д.239-242);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 05.09.2019 года, согласно которому у подозреваемой ФИО1 получены образцы почерка (том 1 л.д.127-132);

- заключением эксперта №371 от 10.09.2019 года, согласно выводам которого рукописные записи в расписке от 01.03.2019 года выполнены ФИО1, рукописные записи в паспорте самоходной машины с серийным номером <***> в строке «Наименование (ф.и.о.) нового собственного владельца» выполнены, вероятно, не ФИО1, а другим лицом (том 1 л.д.137-142);

- протоколом выемки от 15.04.2019 года с приложением, согласно которому у потерпевшего ФИО3 №1 изъят договор купли продажи №2802/19 от 28.02.2019 года, спецификация и акт прима-передачи (приложения к договору купли-продажи), расписка от ФИО1, Паспорт самоходной машины на экскаватор марки «Hitachi» (том 1 л.д.175-180);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 20.10.2019 года, согласно которому осмотрены: договор купли продажи №2802/19 от 28.02.2019 года, спецификация и акт приема-передачи (приложения к договору купли-продажи), расписка ФИО1, ПСМ на экскаватор марки «Hitachi», изъятые в ходе выемки от 15.04.2019 года (том 2 л.д.1-10);

- вещественными доказательствами: договором купли продажи №2802/19 от 28.02.2019 года (о том, что ФИО3 №1 покупает, а ООО «ТСК «СтройТехМаш» продает экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G за 4 300 000 рублей, спецификация на экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G и акт прима передачи указанного экскаватора между сторонами договора (приложения к договору купли-продажи), расписка от ФИО1 о получении от ФИО3 №1 2 300 000 рублей, ПСМ на экскаватор марки HITACHI ZX180LCN-5G (том 2 л.д.12); детализация соединений абонентского номера №, на 29 листах, с указанием входящих и исходящих вызовов (том 5 л.д.102-132);

- протоколом выемки от 05.09.2019 года, согласно которому у подозреваемой ФИО1 изъяты 3 блокнота, тетрадь, телефон Huawei, косметичка зеленого цвета с находящимися внутри документами (том 2 л.д.15-16);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 27.10.2019 года, согласно которому осмотрено имущество, изъятое в ходе выемки у ФИО1: документы, телефон, косметичка, блокноты и тетрадь, на одном из листов тетради на скрепке обнаружена запись следующего содержания: «г. Тверь, электричка 3-х вокзалов, м. Комсомольское, Ленинградский вокзал, 500 руб. на Тверь вокзал. Офис подмосковье ж/д Свидетель №4, Техстройконтракт. 8.00 покупает экскаватор ФИО13» (том 2 л.д.17-34);

- протоколом дополнительного осмотра предметов с приложением от 16.02.2020 года, содержание которого приведено в приговоре ранее (том 4 л.д.126-131);

- протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с приложением от 23.05.2020 года, согласно которому абонентский номер № зарегистрированный на ФИО1, за представленный в отчете период, совершил 2 телефонных соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3 №1, 3 телефонных соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО1, и 53 соединения, включая входящие и исходящие смс-сообщения с абонентским номером №, находящимся в пользовании неустановленных лиц. ФИО3 №1 связался с лицами, разместившими объявление на сайте «avito.ru», в 17 часов 37 минут 25.02.2019 года (том 5 л.д.90-95);

- протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с приложением от 18.02.2020 года, согласно которому с 26.02.2019 года по 01.03.2019 года номер №, находящийся в пользовании неустановленных лиц, совершил 4 телефонных соединения разной длительности с абонентским номером <***>, находящимся в пользовании ФИО3 №1 (том 5 л.д.96-100);

- сведениями, предоставленными ООО «ТСК СтройТехМаш», о том, что ФИО1 никогда не была трудоустроена в ООО «ТСК СтройТехМаш» (том 5 л.д.206);

- ответом на запрос АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Алголь» ИНН <***> имеет открытый счет в данном банке №<***> (том 6 л.д.223-230).

Оценивая собранные по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, принимая их в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и полностью подтверждающими вину подсудимой.

В основу приговора суд полагает необходимым положить показания потерпевших ФИО3 №2 и ФИО3 №1, которые являются последовательными, согласуются между собой и с другими доказательствами, в частности показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертов, иными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании. Небольшие противоречия в них объясняются давностью событий и субъективным восприятием произошедшего и не влияют на установление обстоятельств дела. Оснований для оговора в судебном заседании не установлено.

Также в основу приговора по обвинению ФИО1 в совершении мошеннических действий в отношении ФИО3 №2 суд полагает необходимым положить документы, предоставленные потерпевшим, полученные им от неустановленных лиц по электронной почте, - договор купли-продажи №3/18 от 02.11.2018 года, договор купли-продажи №6/11/18 от 06.11.2018 года, акта приема-передачи имущества от 02.11.2018 года, копией паспорта самоходной машины и других видов техники №СА 153859, из которых следует, что все они были подписаны от имени ООО «Алголь», осуществлявшим продажу экскаватора потерпевшему ФИО3 №2, генеральным директором Общества – ФИО1, что подтверждается выводами экспертов, приведенными в приговоре.

К показаниям ФИО1 в части отрицания причастности к инкриминируемым преступлениям, поскольку она лишь подписывала документы фирмы ООО «АЛГОЛЬ», не вникая в их существо, с потерпевшим ФИО3 №2 не общалась, а также не была осведомлена о поддельности предоставленных ею документов ФИО3 №1 и о том, что экскаватор последнему не будет продан, суд относится критически, как к данным с целью избежать уголовной ответственности, поскольку последние противоречивы, опровергаются исследованными доказательствами по уголовному делу.

В частности, потерпевший ФИО3 №2 в судебном заседании уверенно опознал ФИО1 как женщину, с которой он неоднократно общался по телефону по поводу продажи экскаватора. Документы, предоставленные потерпевшему ФИО3 №2 были подписаны ФИО1, а расписка в получении денежных средств от ФИО3 №1 написана ею собственноручно, что не отрицается и самой подсудимой.

Существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми, при производстве по делу в судебном заседании не установлено.

Доводы стороны защиты о том, что заключение почерковедческой экспертизы №1806 от 09.05.2020 года не может быть положено в основу приговора, поскольку произведено по копиям документов, не принимаются судом, поскольку в данном случае экспертами исследовались копии документов, распечатанные из электронной почты потерпевшего ФИО3 №2, которые были предоставлены ему неустановленными лицами в целях введения его в заблуждение относительно своих намерений и обмана потерпевшего о факте принадлежности ООО «Алголь» экскаватора «Комацу», в указанные документы какие-либо изменения (в том числе путем вставки способом копирования подписи ФИО1) не вносились (заключение эксперта №2348 от 24.09.2020 года). Экспертиза проведена экспертом, общий экспертный стаж которого составляет 29 лет, при этом эксперт не отказывался от проведения экспертизы в виду недостаточности материалов для дачи заключения.

Суд также критически относится к доводам защиты о необходимости исключения из числа доказательств фотографий паспорта ФИО1 и ее самой, предоставленных потерпевшим ФИО3 №1, поскольку судом установлен источник их происхождения, факт осуществления фотографирования ФИО3 №1 в момент написания расписки 01.03.2019 года не отрицается и самой ФИО1

Вместе с тем, суд не принимает в качестве доказательства по делу протокол предъявления для опознания от 07.05.2020 года, согласно которому потерпевший ФИО3 №2 опознал голос ФИО1, поскольку как установлено в судебном заседании, при допросе в качестве свидетеля ему уже был предоставлен для прослушивания голос последней.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия были верно квалифицированы по ч.4 ст.159 (2 преступления) УК РФ, поскольку ею совершено два мошенничества, то есть два хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Умысел подсудимой был направлен именно на совершение мошенничества, поскольку в данном случае ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в сообщении недостоверных сведений о принадлежности ООО «АЛГОЛЬ» экскаватора «Комацу» (по эпизоду с потерпевшим ФИО3 №2) и экскаватора «Hitachi» ООО «ТСК СтройТехМаш» (по эпизоду с потерпевшим ФИО3 №1), предоставлении документов, не соответствующих действительности (договров купли-продажи между ФИО25 и ООО «Алголь» экскаватора «Комацу», паспортов самоходных машин), обещании передать якобы принадлежащие им на законном основании экскаваторы потерпевшим, завладели денежными средствами ФИО3 №2 в сумме 3 000 000 рублей и денежными средствами ФИО3 №1 в сумме 2 300 000 рублей. При этом умысел подсудимой возникал в каждом случае, поскольку между преступлениями прошел значительный временной промежуток, в каждом случае предметом преступления выступал индивидуально определенный экскаватор (в первом случае – «Комацу», во втором - «Hitachi»), документы по которым в каждом случае подготавливались отдельно.

Сведения, сообщенные свидетелями ФИО2, Свидетель №3, Свидетель №4 о том, что экскаваторы действительно были выставлены на продажу, документы по ним предоставлялись интересующимся покупателям, а также предоставленные ФИО1 и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы на экскаваторы «Комацу» и «Hitachi», свидетельствуют о значительной подготовке к совершению преступлений и о том, что указанные лица достоверно знали, что указанные экскаваторы не принадлежат ни ООО «АЛГОЛЬ» (по эпизоду с потерпевшим ФИО3 №2), ни ООО «ТСК СтройТехМаш» (по эпизоду с потерпевшим ФИО3 №1).

Преступление совершено подсудимой в составе группы лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствуют показания потерпевших, указавших, что по объявлениям о продаже экскаваторов они общались с различными лицами.

В частности потерпевший ФИО3 №2 указывал, что при звонке на номер телефона о продаже экскаватора ему изначально отвечала женщина, которая не смогла ему предоставить всю информацию и дала ему телефон мужчины по имени Свидетель №3, и дальше он связывался по поводу экскаватора с ним. Он также договорился о передаче денежных средств, за которыми должна была приехать женщина, которая разговаривала с ним по телефону, но женщина не приехала. Когда он осуществил оплату и ждал, когда привезут экскаватор, то он контактировал по телефону с женщиной, которая представлялась женой водителя трала, который везет экскаватор. Женщина ему не представлялась, имени не называла. Она говорила, что она бухгалтер организации. ФИО3 №2 суду указал, что во всех случаях это была одна и та же женщина и с уверенностью опознал голос ФИО1 в судебном заседании как голос женщины, с которой он общался по телефону при покупке экскаватора.

ФИО3 ФИО3 №1 также указывал, что после общения с Свидетель №4, который представлялся ему сотрудником фирмы ООО «ТСК СтройТехМаш», и достижения с ним договоренности о покупке экскаватора, по словам Свидетель №4 за денежными средствами должна была приехать бухгалтер фирмы. ФИО1 сама звонила ФИО3 №1 по прибытии в г. Тверь, представлялась кассиром ООО «ТСК Строй Тех Контракта», также с собой у нее были документы на экскаватор и расписка о получении полной стоимости экскаватора. После того, как ФИО3 №1 не устроила комплектность представленных документов после общения с Свидетель №4, ФИО1 написала новую расписку, в которой также указала, что является кассиром организации.

Из исследованной судом расписки от 01.03.2019 года, составленной ФИО1, следует, что денедные средства в размере 2 300 000 рублей она получает от ФИО20 в счет оплаты по договору купли-продажи №2802/19 от 28.02.2019 года между ООО «ТСК СтройТехМаш» и ФИО3 №1 за экскаватор «Hitachi» как кассир «ТехСтойКонтакта».

Указанные обстоятельства свидетельствуют о согласованности действий подсудимой ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившейся в совместном введении потерпевших в заблуждение и обмане последних.

О наличии в действиях ФИО1 квалифицирующего признака «в особо крупном размере» свидетельствует размер похищенных денежных средств (3 000 000 рублей у потерпевшего ФИО3 №2 и 2 300 000 рублей у потерпевшего ФИО3 №1), который превышает 1 000 000 рублей, установленный для определения особо крупного размера похищенного в Приложении 4 к ст.158 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, ее роль в совершении преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и жизни ее семьи, иные обстоятельства по делу.

ФИО1 на учете в ОНД и в ОПНД не состоит.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимая по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемых деяний и в настоящее время могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, вследствие чего подсудимая признается судом вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

ФИО1 совершила 2 тяжких преступления, направленные против собственности, представляющие повышенную социальную опасность в современных условиях развития общества.

Оснований для изменения категории преступлений с учетом обстоятельств дела и личности подсудимой (в том числе способа совершения деяния, степени реализации преступных намерений, мотивов и целей совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, которые не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности) не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние ее здоровья.

Принимает во внимание суд также и то, что ФИО1 на момент совершения преступлений была трудоустроена, характеризуется нейтрально, на территории Российской Федерации постоянного места жительства не имеет, мать и совершеннолетняя дочь последней проживают на территории иностранного государства.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

Решая вопрос о назначении вида и размера наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, тяжесть наступивших последствий, данные о личности подсудимой, в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60, 61 УК РФ суд полагает необходимым назначить ФИО1 для достижения установленных уголовным законом целей наказания, наказание в виде лишения свободы с реальным его отбытием, не усматривая оснований для назначения условного наказания с применением ст.73 УК РФ. С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом семейного и имущественного положения подсудимой, суд полагает возможным не назначать дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией статьи.

Исключительных обстоятельств, позволяющих применить к подсудимой ст.64 УК РФ, с учетом данных о личности ФИО1 и характера совершенных преступлений, суд не усматривает.

Поскольку совершенные ФИО1 преступления относятся к категории тяжких, при назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется положениями ч.3 ст.69 УК РФ, и с учетом данных о личности подсудимой полагает необходимым окончательное наказание по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, принимая во внимание, что ФИО1 совершила два тяжких преступления, отбывание наказания ей следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (2 преступления) УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года за каждое из совершенных преступлений.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений назначить в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде заключения под стражу.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания под стражей в порядке меры пресечения и задержания с 05.09.2019 года до вступления приговора в законную силу, засчитав в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу – оставить в прежних местах хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу №11901280001000358.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий П.Е. Блохина

1-170/2020